печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-585/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ, документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ).

В судовому засіданні слідчий Миколаєвський Д.А. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, відносно головного бухгалтера ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ) ОСОБА_3, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ, документів, що становлять банківську таємницю ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Миколаєвському Д.А. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № 7901, № 7901 ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи та дозвіл на вилучення у ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ, документів, а в разі відсутності оригіналів - належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 7901, № 7901;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 7901, № 7901, які належать ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ) відкрито рахунки № 7901, № 7901;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ) працівниками ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ та ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ) на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за );

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за );

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ФАБ «Південний» (МФО 306458) м. Дніпропетровськ банківських операцій по розрахунках ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 7901, № 7901, з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТЗДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код за ), по рахунках № 7901, № 7901, з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 7901, № 7901 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик