БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/821/2014-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2014 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання ст. слідчого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчим СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, узгоджене з старшим прокурором прокуратури Борзнянського району ОСОБА_4 , про надання в рамках кримінального провадження №0000146 за ч.2 ст.191 КК України по факту заволодіння на протязі 2013-2014 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами в сумі 47929,20 грн. шляхом завищення обсягів виконаних робіт при реконструкції даху ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЗОШ с. Високе Борзнянського району за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , картки зі зразками відбитків печаток та підписів службових осіб товариства, руху коштів по вказаному рахунку з 01 серпня 2013 року і по теперішній час з розшифровкою призначення платежу, контрагентів, зазначенням вхідного та вихідного залишку, оригіналів видаткових платіжних документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень та касових чеків); вказані відомості мають доказове значення в кримінальному провадженні, а здобути інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим, оскільки місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідоме.
Слідчий у відповідності до положень ст.135 КПК України повідомлявся про час і місце слухання справи шляхом здійснення виклику по телефону, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до положень ст.ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що за змістом ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, суд приходить до слідуючого висновку.
Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За змістом положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 травня 2014 року та 08 липня 2014 року було відкрито кримінальне провадження №0000146 за ч.2 ст.191 КК України, з яких вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на протязі 2013-2014 років шляхом завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції даху ЗОШ с. Миколаївка Борзнянського району заволоділи бюджетними коштами в сумі 35797 грн., а також у вересні-жовтні 2013 року шляхом завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції ЗОШ с. Високе Борзнянського району заволоділи бюджетними коштами в сумі 12132,20 грн.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом положень п.4 ч.2 ст.160 КПК України сторонами кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати докази обставин, на які вони посилаються.
В даному клопотанні слідчого зазначено, що за матеріалами кримінального провадження бюджетні кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, додані до клопотання документи не містять жодних відомостей на підтвердження цих обставин, а своїм процесуальним правом на подання в судовому засіданні доказів щодо можливості перебування відшукуваних речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий не скористався.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, дане клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1