Провадження №1кс/359/1149/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2014 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,
старшого прокурора Бориспільської міжрайонної прокурори Київській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці у кримінальному провадженні №0000493, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Згідно клопотання, вбачається, що СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000493, розпочате за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 03.03.2013 у недобудованому будинку за адресою АДРЕСА_1 виявлено повішеним труп ОСОБА_5 . При огляді трупа насильницьких ознак крім характерної для повішання странгуляційної борозни виявлено не було.
У ході розслідування кримінального провадження допитано як потерпілого батька померлого - ОСОБА_6 , який дав показання, що напередодні смерті на прохання сина він відправив йому поштовим переказом 18 тис. грн. для купівлі автомобіля. При цьому йому ( ОСОБА_6 ) з номеру НОМЕР_1 телефонував чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_7 , і повідомив, що він є керівником ОСОБА_5 , останній отримує заробітну плату у розмірі 5000 грн. та найближчим часом його буде переведено на іншу посаду із заробітною платою 7000 грн. Після чого він ( ОСОБА_6 ) перерахував на картку сина вказану суму грошей. Після смерті сина він виявив відсутність автомобіля та перерахованих коштів.
Встановлено, що особі, яка користувалась мобільним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» («Life») НОМЕР_1 та назвалась ОСОБА_7 , надійшло 21.02.2013 о 00.19, SMS-повідомлення від ПАТ «Ідея Банк», що свідчить про те, що їх отримувач є клієнтом ПАТ «Ідея Банк». Отже, у розпорядженні банку мається документація з відомостями про особу даного клієнта.
Вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Вище зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.
Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні слідчого, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасового доступу, так як до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники та представники ПАТ «Ідея Банк». Зважаючи на те, що більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику, їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
З огляду на викладене та подані до суду матеріали вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться в у володінні ПАТ «Ідея Банк», юридична адреса: МФО 336310 м.Львів, вул. Волова, 11, оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого було порушено зазначене кримінальне розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Крім того, встановлено, що у відповідності до ст. 132 КПК України, в даному випадку: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, як особливо тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та матеріалів за змістом клопотання; лише шляхом задоволення клопотання можуть бути задоволено завдання органу досудового розслідування з приводу порушеного кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Після використання запитуваних матеріалів, останні в оригіналі, підлягають поверненню ПАТ «Ідея Банк».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 60, 62, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 і уповноваженим ним особам на тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання завірених належним чином копій до ідентифікуючих документів клієнта з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк», юридична адреса: МФО 336310 м. Львів, вул. Волова, 11, а саме:
- паспорта громадянина України,
- інформації щодо місця його проживання та роботи,
- проведених за його участю банківських операцій,
- ідентифікаційного коду клієнта банку.
ПАТ «Ідея Банк», юридична адреса: МФО 336310 м. Львів, вул. Волова, 11, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та матеріалів, згідно ухвали слідчого судді слідчому СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 і уповноваженим ним особам.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 10.11.2014 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1