Справа №592/6606/15-к
Провадження №1-кс/592/2151/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

15.07.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 24.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передали до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

25.03.2015 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано клопотання, згідно якого необхідно додатково надати вільні зразки почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5

08.06.2015 від НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано висновок експерта №26 від 05.06.2015 за результатами почеркознавчої експертизи, по кримінальному провадженню №000123, згідно якого підписи №№62-65, 68, 70, 72-75, 78, 80, 83, 85, 88, 90-95,98, 100, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 115 (відповідно до таблиці №1 «Опис підписів») в графах «Для перевезення здав», «Прийняв водій експедитор», «Здав водій експедитор», «Прийняв», «Вантаж одержав» у 11-ти товарно-транспортних накладних за 2013 рік, у яких вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконані ОСОБА_4 , відповідно до зразків, які надані на дослідження. Також встановлено, що ОСОБА_4 є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У ході встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: наказу на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції ОСОБА_4 на посаді начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень ОСОБА_4 законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- наказ на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція ОСОБА_4 на посаді начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява на призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1