ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1345/15-к
провадження № 1кс/201/719/2015
УХВАЛА
02 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку у ДПІ Київського району м. Харкова, розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що підприємство зареєстроване на його ім`я на втрачений ним паспорт і код, наміру на ведення фінансово господарської діяльності він не мав, розрахункові рахунки не відкривав, постачання товарів (послуг) не здійснював та нікому не доручав.

В ході аналізу податкового кредиту та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 року встановлено підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 та інші, які у теперішній час продовжують свою незаконну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом виводу в тіньовий обіг готівкових грошових коштів. Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України.

Також, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Таким чином, невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, які використовуються в схемах легалізації брудних коштів, використовують мобільний зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф) та періодично змінюють мобільні телефони з метою ведення тіньової злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою координації протиправних дій злочинною групою використовуються мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням мобільних номерів, з яких були зроблені дзвінки з даних ІМЕІ.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), по ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф) за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), по ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2013 по 26.01.2015 рік.

- про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 26.01.2015 року.

- інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МТ Лайф) за період з 01.01.2013 по 26.01.2015 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1