печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. У заяві поданій до суду розгляд клопотання просили проводити у відсутність представника. Щодо задоволення клопотання не заперечують.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 13 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 складено акт «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за червень 2014 року» №167/22-2/39197015 від 24 липня 2014 року.

Крім того встановлено, що операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 1 червня 2014 року по 31 липня 2014 року здійснювались з метою штучного формування витрат та не мають реального характеру, що відповідно, в подальшому вплинуло на штучне формування доходу при подальшій реалізації товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підприємства-покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно витягу з бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10 червня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, яку неможливо провести без оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що місять зразки підписів ОСОБА_4 , а також вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі.

Слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 зобов`язати після проведення почеркознавчої експертизи повернути оригінали вилучених документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/21199/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3 .

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконавець: ОСОБА_1