Справа №4-736/07
ПОСТАНОВА
26 липня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м.Житомира в складі:
Головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
Секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянувши у відкрит
ому судовому засіданні в м.Жи
томирі подання слідчого з ОВ
С СВ ПМ ДПА в Житомирській обл
асті про проведення виїмки і
нформації, що містить банків
ську таємницю по кримінальні
й справі № 07/079005,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з метою забе
зпечення розслідування крим
інальної справи № 07/079005 звернув
ся із поданням до суду про над
ання дозволу на проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю в Житом
ирській філії AT"Укрінбанк", МФ
О 311584.
В поданні зазначає, що н
а протязі періоду 2004 р.-2006 р. служ
бові особи ППФ "Лес" умисно, шл
яхом приховування об'єкту оп
одаткування, що виразилося у
не включенні до складу валов
их доходів простроченої кред
иторської заборгованості, за
якої минув строк позовної да
вності на загальну суму 1928500 гр
н., ухилилися від сплати подат
ку на прибуток в сумі 527977 грн. що
призвело до фактичного нена
дходження до державного бюдж
ету коштів у особливо велики
х розмірах.
Відповідно додатку до
акту № 3915/23-1/13559478/0110 від 15.11.2006р. "Перелі
к простроченої кредиторсько
ї заборгованості ПП фірма "Ле
с" фірмами кредиторами ППФ "Ле
с", яка виникла в період часу з
12.2001 р. по 05.2003 p., станом на 01.07.06 р. явля
ються: АПБ Україна м. Житомир,
ВАТ "Житомирдрев" м. Житомир, Д
П "Городницьке лісове господ
арство" Житомирська обл., ДП "І
мпала", Ємільчинске лісове го
сподарство, Житомирський зав
од виробів зв'язку "Свемон-Цен
тр", ДКП "Консервний завод" Жит
омирська обл. Любарський р-н, К
утський держлісгосп, Олевськ
ий держлісгосп, СВАТ "Прогрес
" Одеська обл., ТОВ "РОКО" м. Жито
мир, держлісгосп смт. Словечн
е, ТОВ "Злагода" м. Київ, ПП "Ольг
а і К" м. Житомир, ВГК "Біосфера"
м. Житомир, ТОВ "Спецмонтажпро
ект" м. Київ, ТОВ "Електротехні
к" м. Київ, ПП "Северсталь" м. Дні
пропетровськ, ТОВ "СПО" м. Київ
, ТОВ "Тована" м. Київ, Філія "Про
мислова база" с. Млинище та інш
і.
З матеріалів кримінал
ьної справи вбачається, що зн
ачна кількість договорів ППФ
"Лес" укладалася в період часу
1997-2003 p.p., а кредитори являються п
ідприємствами державна реєс
трація яких скасована або по
рушено провадження про припи
нення (ліквідацію) державної
реєстрації, що дає підстави в
важати про використання служ
бовими особами ППФ "Лес" фікти
вних фірм з метою ухилення ві
д сплати податків.
ППФ „Лес" в Житомирській
філії AT"Укрінбанк", МФО 311584 було
відкрито рахунки НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕ
Р_4, НОМЕР_5 (код валюти Н
ОМЕР_6, НОМЕР_7), НОМЕР_8
, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕ
Р_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13,
НОМЕР_14.
Враховуючи те, що інформ
ація про рух коштів на поточн
их розрахункових рахунках ПП
Ф „Лес" в Житомирській філії AT
"Укрінбанк", МФО 311584, НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР
_4, НОМЕР_5 (код валюти НО
МЕР_6, НОМЕР_7), НОМЕР_8,
НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР
_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, Н
ОМЕР_14, має суттєве значення
для встановлення істини по к
римінальній справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, враховуючи думку прокур
ора, який підтримав подання, а
також те, що документи про від
криття та обслуговування бан
ківських рахунків, інформаці
я про рух коштів на розрахунк
ових рахунках належних ППФ „
Лес", мають суттєве значення д
ля встановлення істини по кр
имінальній справі, суд вважа
є, що подання підлягає задово
ленню.

2
Керуючись ст. 178 КПК України
, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
в Житомирській філії AT"Укрінб
анк", МФО 311584 по рахунках НОМЕ
Р_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, Н
ОМЕР_4, НОМЕР_5 (код валюти
НОМЕР_6, НОМЕР_7), НОМЕ
Р_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, Н
ОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13
, НОМЕР_14, що належать ППФ „
Лес" (ід.код НОМЕР_15), а саме:

· інформації про
рух коштів на рахунках ППФ „Л
ес" (ід.код НОМЕР_15), із зазна
ченням ідентифікаційних код
ів кореспондентів, МФО банкі
вських установ, номерів розр
ахункових рахунків кореспон
дентів, назв кореспондентів,
призначення платежів, обігу
грошових коштів по дебету та
кредиту на вищевказаному ра
хунку за період з моменту від
криття рахунку до останнього
часу, в тому числі на магнітни
х носіях.
· оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (ли
ст на отримання готівки за ум
ови забезпечення охороною та
транспортом, чеки, видаткові
ордери) за якими службові осо
би ППФ „Лес" отримували готів
ку з власного рахунку.
Постанова оскарженню не
підлягає.