Провадження 1-кс/127/5903/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Руднєва Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 24.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

ТОВ «Ізі Кредит» (м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корп. 4) звернулось із заявою про те, що 20.06.2013 року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, було виявлено, що ОСОБА_5 під час виконання обов'язків кредитного консультанта, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на яких оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти у наступних випадках:

1. Кредитний договір № 58926 від 22.01.2013 року на ім'я ОСОБА_6 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 7341,70 грн.

2. Кредитний договір № 70962 від 22.04.2013 року на ім'я ОСОБА_7 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 7363,20 грн.

3. Кредитний договір № 61271 від 11.02.2013 року на ім'я ОСОБА_8 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2744,84 грн.

4. Кредитний договір № 64092 від 04.03.2013 року на ім'я ОСОБА_8 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 5370,30 грн.

5. Кредитний договір № 71995 від 26.04.2013 року на ім'я ОСОБА_9 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 5275,20 грн.

6. Кредитний договір № 72738 від 30.04.2013 року на ім'я ОСОБА_10 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 9435,16 грн.

7. Кредитний договір № 53814 від 23.11.2013 року на ім'я ОСОБА_11 на суму 2500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2817,32 грн.,

що загалом становить 40347,72 грн.

03.07.2013року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_3, було виявлено, що ОСОБА_5 під час виконання обов'язків кредитного консультанта, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на яких оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти у наступних випадках:

Кредитний договір № 74901 від 20.05.2013 року на ім'я ОСОБА_13 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 5183,50 грн.

Кредитний договір № 72987 від 03.05.2013 року на ім'я ОСОБА_14 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 9662,16 грн.

Кредитний договір № 76959 від 30.05.2013 року на ім'я ОСОБА_15 на суму 2500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 4653,30 грн.

Кредитний договір № 74636 від 17.05.2013 року на ім'я ОСОБА_16 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 3005,84 грн.

Кредитний договір № 62791 від 22.02.2013 року на ім'я ОСОБА_17 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2611,40 грн.

Кредитний договір № 79607 від 18.06.2013 року на ім'я ОСОБА_18 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 3220,02 грн.

Кредитний договір № 78403 від 10.06.2013 року на ім'я ОСОБА_19 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 4218,03 грн.

Кредитний договір № 63438 від 27.02.2013 року на ім'я ОСОБА_20 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 1297,56 грн.,

що загалом становить 33851,81 грн.

За результатами перевірки працівниками Товариства було складено протокол перевірки та отримано пояснення громадян ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13

04.07.2013року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_3, було виявлено, що ОСОБА_5 не внесла по ряду кредитів платежі, отримані від клієнтів.

Зокрема, не внесені були такі платежі:

по кредитному договору № 63003 від 25.02.2013 року на ім'я ОСОБА_21 платежі на суму 910 грн.;

по кредитному договору № 71748 від 25.04.2013 року на ім'я ОСОБА_22 платежі на суму 555 грн.;

по кредитному договору № 68789 від 05.04.2013 року на ім'я ОСОБА_23 платежі на суму 1233 грн.;

по кредитному договору № 60700 від 06.02.2013 року на ім'я ОСОБА_17 платежі на суму 1593 грн.;

по кредитному договору № 63204 від 26.02.2013 року на ім'я ОСОБА_17 платежі на суму 1593 грн.;

по кредитному договору № 66694 від 25.03.2013 року на ім'я ОСОБА_24 платежі на суму 300 грн.;

по кредитному договору № 39613 від 04.07.2012 року на ім'я ОСОБА_25 платежі на суму 1327,50 грн. та пеня з вини кредитного консультанта 300 грн.,

що загалом становить 7811,50 грн.

05.07.2013року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_26, було виявлено, що ОСОБА_5 під час виконання обов'язків кредитного консультанта, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на яких оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти у наступних випадках:

Кредитний договір № 49773 від 15.10.2012 року на ім'я ОСОБА_27 на суму 1500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 349,92 грн.

Кредитний договір № 74177 від 15.05.2013 року на ім'я ОСОБА_28 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 3886,92 грн.

Кредитний договір № 62578 від 21.02.2013 року на ім'я ОСОБА_29 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2985,40 грн.

Кредитний договір № 64326 від 06.03.2013 року на ім'я ОСОБА_30 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 5781,84 грн.

Кредитний договір № 59668 від 29.01.2013 року на ім'я ОСОБА_31 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 1367,80 грн.

Кредитний договір № 73601 від 13.05.2013 року на ім'я ОСОБА_32 на суму 3250 грн., чим завдана збитків Товариству на суму 6105,68 грн.,

що загалом становить 20477,56 грн.

Також було виявлено, що ОСОБА_5 не внесла по кредиту № 72729 від 30.04.2013 року на ім'я ОСОБА_33 платежі, отримані від позичальника, на суму 1619 грн.

18.07.2013 року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, було виявлено, що ОСОБА_5 під час виконання обов'язків кредитного консультанта, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на «хих оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти у наступних випадках:

Кредитний договір № 70207 від 16.04.2013 року на ім'я ОСОБА_34 на суму 3500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 6926,52 грн.

Кредитний договір № 58590 від 17.01.2013 року на ім'я ОСОБА_35 на суму 2500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 541,32 грн.

Кредитний договір № 47461 від 21.09.2012 року на ім'я ОСОБА_36 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2401,84 грн.

Кредитний договір № 48433 від 29.09.2012 року на ім'я ОСОБА_37 на суму 1000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 750,24 грн.

Кредитний договір № 62125 від 19.02.2013 року на ім'я ОСОБА_38 на суму 5000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 8568,68 грн.

Кредитний договір № 72686 від 30.04.2013 року на ім'я ОСОБА_39 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 9812,16 грн.

Кредитний договір № 68169 від 02.04.2013 року на ім'я ОСОБА_40 на суму 4000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 11399,25 грн.

Кредитний договір № 38523 від 23.06.2013 року на ім'я ОСОБА_41 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 2751,35 грн.

Кредитний договір № 59942 від 31.01.2013 року на ім'я ОСОБА_42 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 1748,56 грн.

Кредитний договір № 75995 від 24.05.2013 року на ім'я ОСОБА_43 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 6011,20 грн.,

що загалом становить 50911,12 грн.

19.07.2013 року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, було виявлено, що ОСОБА_5 не внесла по кредиту № 74878 від 20.05.2013 року на ім'я ОСОБА_44 платежі, отримані від позичальника, на суму 303 грн.

02.08.2013 року під час чергових перевірок у складі наступних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_45, ОСОБА_46, було виявлено, що ОСОБА_5 під час виконання обов'язків кредитного консультанта, використовуючи одержані шляхом обману документи осіб, на яких оформлені кредити, оформила кредитні угоди без їх відома і присутності та привласнила одержані кошти у наступних випадках:

Кредитний договір № 73002 від 03.04.2013 року на ім'я ОСОБА_47 на суму 2500 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 4476,30 грн.

Кредитний договір № 67312 від 28.03.2013 року на ім'я ОСОБА_48 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 3033,80 грн.

Кредитний договір № 57410 від 28.12.2012 року на ім'я ОСОБА_49 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 1805,84 грн.

Кредитний договір № 60986 від 08.02.2013 року на ім'я ОСОБА_50 на суму 3000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 6157,35 грн.

Кредитний договір № 49913 від 16.10.2012 року на ім'я ОСОБА_51 на суму 2000 грн., чим завдала збитків Товариству на суму 261,75 грн.,

що загалом становить 16035,04 грн.

Отже, ОСОБА_5 шляхом обману, зловживаючи довірою, підробивши документи, завдала збитків Товариству на суму загалом в розмірі 16035,04 грн.

За даним фактом 07.10.2013 року, СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено що в ТОВ «Ізі Кредит» (юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корп. 4), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, знаходиться кредитні справи, касові ордера, протоколи перевірки, квитанції та пояснювальні записки що мають доказове значення по кримінальному провадженні направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ізі Кредит».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ізі Кредит» (юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 15, корп. 4), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, а саме:

Кредитна справа на імя ОСОБА_47 та кредитний договір № 73002 від 03.04.2013 на суму 2500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_48 та кредитний договір № 67312 від 28.03.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_49 та кредитний договір № 57410 від 28.12.2012 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_50 та кредитний договір № 60986 від 08.02.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_51 та кредитний договір № 49913 від 16.10.2012 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_52 та кредитний договір № НОМЕР_1 від 15.04.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_6 та кредитний договір № 58926 від 22.01.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_7 та кредитний договір № 70962 від 22.04.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_8 та кредитний договір № 61271 від 11.02.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_8 та кредитний договір № 64092 від 04.03.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_9 та кредитний договір № 71995 від 26.04.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_10 та кредитний договір № 72738 від 30.04.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_11 та кредитний договір № 53814 від 23.11.2012 року на суму 2500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_13 та кредитний договір № 74901 від 20.05.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_14 та кредитний договір № 72987 від 03.05.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_15 та кредитний договір № 76959 від 30.05.2013 року на суму 2500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_16 та кредитний договір №74636 від 17.05.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_17 та кредитний договір № 62791 від 22.02.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_18 та кредитний договір № 79607 від 18.06.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_19 та кредитний договір № 78403 від 10.06.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_20 та кредитний договір № 63438 від 27.02.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_27 та кредитний договір № 49773 від 15.10.2012 року на суму 1500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_28 та кредитний договір № 74177 від 15.05.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_29 та кредитний договір № 62578 від 21.02.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_30 та кредитний договір № 64326 від 06.03.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_31 та кредитний договір № 59668 від 29.01.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_32 та кредитний договір № 73601 від 13.05.2013 року на суму 3250 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_34 та кредитний договір № 70207 від 16.04.2013 року на суму 3500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_35 та кредитний договір № 58590 від 17.01.2013 року на суму 2500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_36 та кредитний договір № 47461 від 21.09.2012 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_37 та кредитний договір № 48433 від 29.09.2012 року на суму 1000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_38 та кредитний договір № 62125 від 19.02.2013 року на суму 5000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_39 та кредитний договір № 72686 від 30.04.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_40 та кредитний договір № 68169 від 02.04.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_41 та кредитний договір № 38523 від 23.06.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_42 та кредитний договір № 59942 від 31.01.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_43 та кредитний договір № 75995 від 24.05.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_21 та кредитний договір № 63003 від 25.02.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_22 та кредитний договір № 71748 від 25.04.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_23 та кредитний договір № 68789 від 05.04.2013 року на суму 2000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_17 та кредитний договір № 60700 від 06.02.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_17 та кредитний договір № 63204 від 26.02.2013 року на суму 4000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_24 та кредитний договір № 66694 від 25.03.2013 року на суму 2500 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_25 та кредитний договір № 39613 від 04.07.2012 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_33 та кредитний договір № 72729 від 30.04.2013 року на суму 3000 грн.

Кредитна справа на імя ОСОБА_44 та кредитний договір № 74878 від 20.05.2013 року на суму 5000 грн.

Касові ордера, протоколи перевірки, квитанції та пояснювальні записки, які відносяться до зазначених кредитних справ.

Завірені копії документів реєстраційно-дозвільного характеру про діяльність у м. Вінниці, відокремленого підрозділу ТОВ «Ізі Кредит».

Документи, які оформлювались при працевлаштуванні та під час виконання посадових обовязків на імя ОСОБА_5, яка займала посаду кредитного інспектора (консультанта) ТОВ «Ізі Кредит» (заяви, накази, посадові інструкції, угоди про матеріальну відповідальність, звіти про проведену роботу, заявки)

Завірену копію внутрішньої інструкції ТОВ «Ізі Кредит» «Про порядок та механізм оформлення видачі кредитів фізичним особам»

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: