Провадження №1-кс/485/81/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2014 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського РВ УМВС України у Миколаївській області- ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
у кримінальному провадженні № 0000190
ВСТАНОВИВ:
15 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим що, 08 квітня 2014 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , в сумі 3000 гривень.
Дане повідомлення зареєстроване 08.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має сина ОСОБА_6 , 1980 р.н., який на даний час проживає в м. Харків. 08.04.2014 приблизно о 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що її син знаходиться у міліції за вчинення правопорушення. Також невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що для вирішення даної ситуації вона повинна перерахувати потерпілій на банківську картку гроші в сумі 3000 гривень. Невідомий чоловік сказав прізвище потерпілої ОСОБА_7 , та повідомив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно перерахувати грошові кошти НОМЕР_2 . ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала своєму чоловікові ОСОБА_8 та повідомила про дану ситуацію, та її чоловік одразу ж після розмови у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , зняв зі своєї кредитної катки гроші в сумі 3000 грн. та через термінал перерахував вказану суму грошей на картку № НОМЕР_2 . Через деякий час зателефонувавши своєму сину ОСОБА_5 з`ясувала, що її син в міліції в той день не був, та зрозуміла, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.
09.04.2014 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про надання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 . 09.04.2014 на вказаний запит із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь про те, що Снігурівському РВ УМВС було відмовлено у наданні запитуваної інформації, оскільки така інформація віднесена до банківської таємниці.
Для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , слідчий просить про надання дозволу на доступ до інформації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці в розрізі даних про дату та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця (адреси) зняття готівки, записів з камер відео спостереження та фотозйомки під час зняття грошових коштів в період часу з 08.04.2014 по теперішній час, а також на проведення їх виїмки.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за належного повідомлення в судове засідання не з"явився, про причини неявки суду не повідомив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою до розгляду даного клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання є таким, що підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ст.99 КПК України визначено, що до документів належать матеріали фотозйомки, відеозапису та інші носії інформації.
З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 від 08.04.2014 року, протоколу допиту її, як потерпілої за тієї ж дати, квитанції про зняття коштів з банківської карти, слідчий встановив наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Витребування вказаних документів та інформації необхідне для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 ..
Листом від 09.04.2014 року року ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відмовив слідчому на його запит у наданні інформації про власника картки.
Враховуючи, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом довести неможливо, та які у подальшому можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитися у володінні особи зазначеної в клопотанні, вважаю, що є правові підстави для його задоволення, оскільки застосування за обставинами справи такого заходу забезпечення кримінального провадження є об`єктивно необхідним, не є таким, що суттєво порушує права і свободи особи, є виправданим для досягнення цілей досудового розслідування.
Разом з тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявності підстав для виїмки документів, до яких просить доступ, вилучення яких можливе за наявності обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:
- даних про особу (ПІБ, дата народження, місце проживання, місце отримання банківської картки, тощо), яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця (адреси) зняття готівки, записів з камер відео спостереження та фотозйомки під час зняття грошових коштів в період часу з 08.04.2014 по 18.04.2014 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
Ухвала діє до 18 травня 2014 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Ненадання доступу до документів особою, зазначеною в даній ухвалі, може бути підставою для проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів у порядку, встановленому КПК.

Слідчий суддя