ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1918/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0004935, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0004935, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просила надати доступ до відомостей щодо руху грошових коштів на картці за номером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 06.06.2015 року по 07.06.2015 року, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 06.06.2015 року по 07.06.2015 року, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, 05.06.2015 року невстановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 6 721 гривень.

Допитана досудовим слідством ОСОБА_4 показала, що на інтернет-сайті лулу/у.о1х.иа опублікувала оголошення про продаж дитячого авто крісла. 06.06.2015 року о 13 годині 30 хвилин зателефонував невідомий чоловік, з телефонного номеру НОМЕР_4 , з метою покупки дитячого авто крісла. Під час телефонної розмови домовились, що грошові кошти за товар будуть надіслані кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Близько 15 години 30 хвилин з телефонного номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що для зарахування грошових кошт на картку потрібно зробити певний алгоритм дій за його вказівками.

Здійснивши даний алгоритм, ОСОБА_4 виявила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти на картку невідомої особи.

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, на думку слідчого, доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії документацію про рух грошових коштів по банківській картці фізичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому, побутівка не була надіслана, а мобільний телефон, який був зазначений в оголошені не працював.

Вилучена інформація буде проаналізована та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та у порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу, отримати доступ та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 06.06.2015 року по 07.06.2015 року із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 06.06.2015 року по 07.06.2015 року, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя