Справа № 127/4771/13-к
Провадження 1-кс/127/1132/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Бойка О.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Бойка О.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ДПС у Вінницькій області Бойко О.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчому управлінні ДПС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000008 за матеріалами перевірки ГВПМ ДПС у Вінницькій області, по ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами підприємства з іноземною інвестицією «Гассіб» (м. Вінниця, вул. Свердлова, 28, код ЄДРПОУ - 20095406). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи підприємства з іноземною інвестицією «Гассіб» в період з 01.07.2010 року по 31.03.2012 року, здійснюючи господарську діяльність підприємства, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 1 052 550 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах - в загальній сумі 11 492 637 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з наступними контрагентами: ТОВ «АЛЬТ-ТРЕЙД» (); ТОВ «ГАЛЄНА» (); ТОВ «КОНЦЕРН ЄВРОПА» (); ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (); ПРАТ «ТІЗ-ТОПАЗ» (); ТОВ «ТРЕЙДЛЕНД» (); ПАТ «УНІВЕРМАГ «Україна» (код ЄДРПОУ 1564897); ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС» (), з приводу оренди в останніх торгівельних приміщень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності фізичними особами: ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРФОУ- НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_5) з приводу здійснення рекламних заходів, а також реалізації товару отриманого від ПІІ «Гассіб» на вищевказаних торгівельних площах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з громадянином ОСОБА_6 (ідент. номер - НОМЕР_6, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1) з приводу реалізації останнім 49/50 часток будівель, загальною площею - 14 874,5кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. А також уклало договори з гр. ОСОБА_6 та ПАТ «КБ «Кредитпромбанк» з приводу того, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» бере на себе зобов'язання погашення відсотків по кредиту, а також самого кредиту, який попередньо був отриманий гр. ОСОБА_6

При проведенні підприємством з іноземною інвестицією «Гассіб» фінансово-господарських операцій з вищеперерахованими контрагентами допущені порушення податкового законодавства, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах - в загальній сумі 11 492 637 грн.

Крім того розслідуванням встановлено, що в ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_5) відкрито рахунки: НОМЕР_7 (валюта - українська гривня), НОМЕР_8 (валюта - українська гривня), НОМЕР_9 (валюта - українська гривня), НОМЕР_10 (валюта - українська гривня), НОМЕР_11 (валюта - українська гривня), у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Вінниця, вул. Першотравнева, 158, МФО 302786, 300670), тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є не обгрунтованим, а тому не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.12.2012 року Вінницьким міським судом Вінницької області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківських документів ФОП ОСОБА_5 та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ «Хрещатик» (м. Вінниця, вул. Першотравнева, 158, МФО 302786, 300670). Тому, підстави для надання дозволу на тичасовий доступ до зазначених вище документів у вказаній банківській установі, відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Бойка О.Л. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: