СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/633/15-к
Провадження № 1-кс/306/82/15
Рядок статзвіту № 23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2015 року м. Свалява

Слідчийсуддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригиналів банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунку) по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ЗФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Свалява МФО НОМЕР_3 VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 06.09.2006 року по 11.03.2015 року, які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю їх вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 звернувся в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 28 січня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла заява від директора Департаменту Банківської безпеки ОСОБА_4 , про те, що 28 березня 2003 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено кредитний договір №21/1/2003/980-К/29, за умовами якого Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 19300 000 гривень, під 21,2 % річних. У забезпечення зобов`язань за кредитним договором між банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено іпотечний договір від 09.04.2004 року, згідно вимог якого, в заставу було передано комплекс будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_2 (застава вартістю 13248143,00 гривень). 06.09.2006 року ухвалою Господарського суду Закарпатської області визнано бакрутом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 .

22 серпня 2007 року, без відома та погодження банку, арбітражний керуючий ОСОБА_5 провів публічні торги (аукціони), на яких було визначено переможця ОСОБА_6 та продано йому майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будівлю їдальні за ціною 89918,00 та будівлю АЗС за ціною 1595,00 грн. На цьому ж аукціоні, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 придбав нерухоме майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (адмін. корпус, насосну станцію, машинно ванний цех, трансформаторну станцію, побутовий корпус, прохідну, цех пригодовування шихти, навіс на огорожу) загальною ціною 1735594,00 грн. У цілому від продажу майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 арбітражний керуючий ОСОБА_5 отримав 1827107,00 грн, які зловживаючи своїм службовим становищем, одноосібно привласнив та використав на власний розсуд (витяг із кримінального провадження №0000090 від 09.02.2015 року, дата внесення до ЄРДР матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 07.02.2015 року).

За даним фактом 07 лютого 2015 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Зазначив, що зазначені в клопотанні банківські документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а також, посилався на те, що іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого СВ, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що 28.03.2003 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено кредитний договір № 21/1/2003/980-К/29 на видачу грошових коштів в сумі 19 300 000,00 грн.У забезпечення зобов`язань за кредитним договором, між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено іпотечний договір від 09.04.2004 року та передано в заставу комплекс будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_2 (застава вартістю 13 248 143,00 грн).

06 вересня 2006 року ухвалою Господарського суду Закарпатської області визнано бакрутом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрито ліквідаційну процедуру.

22 серпня 2007 року без відома та погодження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено публічні торги (аукціони), на яких: громадянину ОСОБА_6 продано майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 придбав нерухоме майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та від продажу майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , арбітражний керуючий ОСОБА_5 отримав 1827107,00 грн., які, зловживаючи своїм службовим становищем, одноосібно привласнив та використав на власний розсуд (повідомлення директора Департаменту Банківської безпеки ОСОБА_4 вих. № 14-4-998 від 23.01.2015 року (а.с.6-8), рапорт о/у СДСБЕЗ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_7 № 560 від 06.02.2015 року (а.с. 5), копія звіта ліквідатора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 28.10.2011 року, наданого до господарського суду Закарпатської області (а.м. 9-11)).

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 відповідає вимогам ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що банківські документи (грошові чеки, платіжні доручення, доручення на розпорядження рахунком, заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, руху коштів по рахунку) по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ЗФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні (для встановлення особи, спростування або підтвердження факту причетності певних осіб до скоєного правопорушення) та зважаючи на те, що інформація в банківських документах становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригиналів банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ЗФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для огляду та вилучення.

Розляд клопотання провести без участі представника VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 , представника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в судове засідання не з`явилися з невідомих суду причин.

Відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставівикладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України(в редакції 2012 року), слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до дкументів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригиналів банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ЗФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Свалява (МФО НОМЕР_3 VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 06 вересня 2006 року по 11 березня 2015 року, для огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 ддо оригиналів банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, доручень на розпорядження рахунком, заявами на видачу готівки, заявами на переказ готівки, руху коштів по рахунку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ЗФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Свалява (МФО НОМЕР_3 VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 06.09.2006 року по 11.03.2015 року покласти на керівництво VS Bank ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1