Справа № 209/2584/15-к
Провадження № 1-кс/209/478/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 червня 2015 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0002479 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2014 року приблизно о 12.30 годин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 15000 гривень з банківської картки останньої, згідно якого 29.10.2014 року приблизно о 12.30 годин, невстановлена особа, позвонивши на номер мобільного телефону, шахрайським чином, скориставшись послугами банку, через банківську операцію, заволоділа грошима в розмірі 15000 гривень, причинивши потерпілій гр. ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
За даним фактом 11.12.2014 року відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002479, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником МВС та повідомив, що її син затриманий на кордоні за переміщення наркотиків, також він сказав про пояснення з цього приводу її сина, якого нібито підставили, у зв`язку з чим він зможе допомогти мені визволити сина за 3 тисячі американських доларів або 45000 гривень, у стані крайнього хвилювання, потерпіла дала згоду, та отримавши інструкції направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою вул.. 50 років ВЛКСМ та переслала на рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) який їй невідомий чоловік повідомив по телефону, та перевела 15000 гривень.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що під впливом ОСОБА_5 переказала кошти на рахунок № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківські справи потерпілої та особи якій було перераховано грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 : а саме документів які містять інформацію про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 і банківської справи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать гр. ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу із 29.10.2014 року до теперішнього часу. Фотознімок власника карти, адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок.
Документів які містять інформацію про повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження) якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_2 із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область).

Документів які містять інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою опетору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 29.10.2014 року до теперішнього часу.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_1 , шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 червня 2015 року до 10 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1