ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2011 р. суддя Личаківського
районного суду м. Львова Шеремета Г.
І.,за участю прокурора Букаловського Р.
розглянувши матеріали подання
слідчого Личаківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у
Львівській області Сотник Н.А. про
проведення виїмки , -

встановив:

4.04.2008 року між ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль»та ОСОБА_3 у восьмому міському
віддділенні укладено кредитний
договір №014/1353/82/56622 відповідно до якого
банк надав ОСОБА_3 кредит в сумі 15150 грн.
на споживчі цілі терміном на 36 місяців
до 4.04.2011 року із сплатою 28% річних. Для
отримання вище вказаного кредиту
ОСОБА_3 використала завідомо
підроблений документ, а саме довідку
про доходи ТзОВ НВП «Тівіс»згідно якої
вона працювала дизайнером протягом 4
років та 3 місяців. Крім цього для
забезпечення кредитного договору 4.04.2008
року укладено договір поруки
№5075/1353/325570 згідно із яким поручителем
за кредитом ОСОБА_3 є ОСОБА_3, який
проживає в АДРЕСА_1. ОСОБА_3 для
забезпечення поруки використав
завідомо підроблений документ, а сааме
довідку ТзОВ НВП «Тівіс»про доходи
згідно із якою він працював
монтажником-електриком в ТзОВ НВП
«Тівіс»протягом 2 років і 3 місяців.

Слідчий звернувся до суду з поданням,
яке погоджено з прокурором про дачу
дозволу на проведення виїмки в
приміщенні філії ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль»документів, що становлять
банківську таємницю: матеріалів
кредитних справ за кредитними
договорами укладеними в період з 01.01.2006
року до 31.01.2011 року між вказаним банком (
його структурними підрозділами,
філіями) та ОСОБА_3 в оригіналах та в
повному обсязі в тому числі документів,
що стали підставою для укладення
кредитних договорів, договорів застави
та іпотеки, документів щодо перевірки
предмету застави ( іпотеки), висновків,
що подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих ( касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором, інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих у
період з 01.01.2006 року до 31.01.2011 року
вказаним банком в тому числі його
структурними підрозділами, філіями
ОСОБА_3, інформації про банківські
рахунки ОСОБА_3 у вказаному банку ( його
структурних підрозділах, філіях) якими
остання користувалася ( користується) у
період з 01.01.2006 року до 31.01.20111 року, а
також роздруківки руху коштів з повною
розшифровкою із зазначенням
контрагентів від яких надходили та які
отримували кошти по таких рахунках за
вказаний вище період із зазначенням
залишку коштів на таких рахунках,
інформації про вклади ( депозити)
ОСОБА_3 у вказаному банку ( його
структурних підрозділах, філіях) із
зазначенням їх суми, інформації про
банківські скриньки вказаного банку (
його структурних підрозділів, філій)
якими користувалася ( користується)
ОСОБА_3 в період із 01.01.2006 до 31.01.2011 року
та наявність коштів, цінностей та
документів у таких скриньках.

Розглянувши подання слідчого,
заслухавши думку прокурора, суд вважає,
що є достатні підстави вважати, що
матеріали кредитних справ за
кредитними договорами укладеними в
період з 01.01.2006 року до 31.01.2011 року між
вказаним банком ( його структурними
підрозділами, філіями) та ОСОБА_3 в
оригіналах та в повному обсязі в тому
числі документи, що стали підставою для
укладення кредитних договорів,
договорів застави та іпотеки,
документів щодо перевірки предмету
застави ( іпотеки), висновків, що
подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документи щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих ( касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором є необхідним для повноти та
об'єктивності розгляду справи.

У витребуванні решти документів слід
відмовити, оскільки такі не впливають
на повноту та об»єктивність
розслідування порушеної кримінальної
справи.

Враховуючи вищенаведене,
керуючись ст.178 КПК України,-

постановив:

Дати дозвіл на проведення виїмки у
філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»що
знаходиться у м.Львові вул..Матейка 8
матеріалів кредитних справ за
кредитними договорами укладеними в
період з 01.01.2006 року до 31.01.2011 року між
вказаним банком ( його структурними
підрозділами, філіями) та ОСОБА_3 в
оригіналах та в повному обсязі в тому
числі документів, що стали підставою
для укладення кредитних договорів,
договорів застави та іпотеки,
документів щодо перевірки предмету
застави( іпотеки), висновків, що
подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих ( касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Шеремета Г. І.