печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.07.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000024 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») тимчасовий доступ з можливістю вилучення зразків для експертизи паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042 та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору оренди № 16/18-2012 від 03.12.2012, що розташовані за адресою орендодавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») АДРЕСА_1 , склад Паливо-мастильних матеріалів, 6 километр. Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000024 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що підтверджують походження та інші характеристики паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042 та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору оренди № 16/18-2012 від 03.12.2012, що розташовані за адресою орендодавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») АДРЕСА_1 , склад Паливо-мастильних матеріалів, 6 километр, зокрема: акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти на продукцію, відомості, книги (журнали, зошити тощо) обліку паливно-мастильних матеріалів, висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших досліджень та інші документи, які містять інформацію про належність, походження, перевезення, переміщення, кількісні та якісні характеристики паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у вказаних вище резервуарах та ємності. Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000024 від 17.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київської митниці та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , у співучасті із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими особами невстановлених комерційних підприємств, зловживаючи службовим становищем, в порушення ст. 229 Податкового кодексу України, здійснюють протиправне митне оформлення товарів «паливо для реактивних двигунів марки РТ, ґатунок вищий» (виробництва Республіки Білоорусь) за кодом товару УКТЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) із заниженою ставкою акцизного збору 19 євро за одну тонну. Фактично ж, в порушення ст. 215 Податкового кодексу України, під виглядом зазначеного товару здійснюється митне оформлення палива у товарній категорії , що означає «уайт-спірит», акцизний збір за одну тонну якого становить 182 євро.

У результаті вказаних дій державі спричинені тяжкі наслідки у вигляді ненадходження грошових коштів до бюджету України на суму понад 100 млн. грн.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що його підприємство орендує резервуари на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для зберігання паливо-мастильних матеріалів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі договору оренди № 16/18-2012 від 03.12.2012 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та додаткових угод до нього, в оренді знаходиться майно, а саме: резервуар вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041; резервуар РВС-3000 н.46 інв. № 9101042, які перебувають у користуванні (оренді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресою орендодавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») АДРЕСА_1 , склад Паливо-мастильних матеріалів, 6 километр.

23.02.2015 слідчим Головного слідчого управління МВС України проведено тимчасовий доступ та вилучено зразки для експертизи паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в 2-х резервуарах, які знаходяться в суборенді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору суборенди укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фактично належать до цілісного майнового комплексу авіаційного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані зразки у встановленому законодавством порядку направлено для проведення судово-товарознавчої експертизи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до висновку експертизи від 12.03.2015 представлені на експертизу зразки продуктів не відповідають вимогам ГСТУ 320.00149943.007-97 «Паливо для реактивних двигунів РТ. Технічні умови». Також встановлено, що вказані продукти не можуть класифікуватися згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, встановлено, що надані на дослідження продукти не можуть застосовуватись для заправки повітряних суден.

02.06.2015 слідчим Головного слідчого управління МВС України, повторно, проведено тимчасовий доступ та вилучено зразки для експертизи паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в 3-х резервуарах, які знаходяться в суборенді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору суборенди укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фактично належать до цілісного майнового комплексу авіаційного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, на паливо-мастильні матеріали які знаходяться у вказаних резервуарах, згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва, було накладено арешт з метою збереження вказаної продукції на момент проведення експертизи.

Відповідно до висновку експерта від 15.06.2015 досліджені зразки палива не відповідають ГСТУ 320.00149943.007-97 «Паливо для реактивних двигунів РТ. Технічні умови» за показниками «фракційний склад» та «зольність». Тому його не можливо використовувати для заправки літаків (повітряних суден).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зразків для проведення відповідної експертизи, у тому числі з метою встановлення кількісних та якісних характеристик паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в зазначених вище резервуарах на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами по кримінальному провадженню являються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків для експертизи встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться відповідні документи щодо походження, кількісних та якісних характеристик паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні зразків паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у зазначених вище резервуарах для проведення експертизи.

Також виникла необхідність у вилученні документів володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо походження, кількісних та якісних характеристик паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вивчився матеріали, додані до клопотання, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного: сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням просить розглядати справу без участі особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому слідчий суддя вважає клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. З клопотання вбачається, що зазначені у ньому документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказування, які можливо здобути лише за умови отримання на підставі ухвал и суду тимчасового доступу до них. Слідчий суддя враховує те, що документи та речі, зазначені у клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів можуть бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних документів та речей органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні та іншими способами, крім надання тимчасового доступу до речей і документів довести обставини кримінального правопорушення неможливо. Також, у слідства є підстави вважати, що існує ймовірність реальної загрози зміни або знищення вказаних документів та речей, а також підміни паливно-мастильних матеріалів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, у зв,язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5ч.2ст.131, ст..ст. 132,159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000024 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») тимчасовий доступ з можливістю вилучення зразків для експертизи паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042 та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору оренди № 16/18-2012 від 03.12.2012, що розташовані за адресою орендодавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») АДРЕСА_1 , склад Паливо-мастильних матеріалів, 6 километр.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000024 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що підтверджують походження та інші характеристики паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться в резервуарі вертикальн.стальн. 2000 м.куб. н.45 інв. № 9101041 та резервуарі РВС-3000 н.46 інв. № 9101042 та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору оренди № 16/18-2012 від 03.12.2012, що розташовані за адресою орендодавця (тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »») АДРЕСА_1 , склад Паливо-мастильних матеріалів, 6 километр, зокрема: акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти на продукцію, відомості, книги (журнали, зошити тощо) обліку паливно-мастильних матеріалів, висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших досліджень та інші документи, які містять інформацію про належність, походження, перевезення, переміщення, кількісні та якісні характеристики паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться у вказаних вище резервуарах та ємності. Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який відраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/23914/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 .

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя