пр. № 1-кс/759/842/15
ун. № 759/3202/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

майора міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000515 від 20.01.2015р. за ч.4 ст.190 КК України шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

03.03.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000515 від 20.01.2015р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.,
яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000515 від 20.01.2015р. за ч.4 ст.190

КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в період часу з 2012р. по 2014р. невстановлені слідством особи шляхом обману, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , оформленого на гр-на ОСОБА_5 отримали грошові кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 3 987 184 грн. 49 коп. По вказаному факту 20.01.2015р. відкрито кримінальне провадження №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що в 2008р. після смерті ОСОБА_6 , який в спадщину залишив гр-ну ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4 000 000 грн., які знаходились в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які на підставі договору банківського вкладу «Золотий 12МІС.+7 Д.» №168381 від 23.01.2012р. ОСОБА_5 перевів в дорогоцінний метал (золото), в еквіваленті 9 300 грм. Дані грошові кошти були призначені особисто ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , оформленого на останнього. Також, ОСОБА_5 в спадщину отримав 1/3 частку в Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 2/3 частки були розподілені між матір*ю - ОСОБА_7 та братом ОСОБА_8 . Смерть батька психологічно вплинула на ОСОБА_9 , у зв*язку з чим він почав вживати алкоголь та легкі наркотичні засоби. На протязі всього часу, тобто до сьогоднішнього дня, ОСОБА_9 особисто ніяких операцій з власним золотом не проводив, ніяких офіційних документів на представлення його інтересів нікому не надавав. В жовтні 2014р. йому стало відомо, що невстановлені особи, на протязі 2012р. та 2014р., підробивши доручення на представлення його інтересів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали золото вагою 9 кг. 300 грам, що в еквіваленті становить 3 987 184 грн., а також від його імені здійснили безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, згідно договорів №2/06/14 від 02.06.2014р. та №1/07/14 від 01.07.2014р. в сумі 3 478 636 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про даний факт йому стало відомо від працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ОСОБА_5 отримував виписки по його рахунку. Від працівників банку він дізнався, що невстановлені особи повністю зняли його грошові кошти та перевели їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення зняття грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлений на ОСОБА_10 на картку невідомої особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці. У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтів даної банківської установи, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000515 від 20.01.2015р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю та є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо поточного рахунку за № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку ОСОБА_5 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити копії, а саме:

· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого на ім*я ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.;
· всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: