02 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, -
В суд поступило представление
следователя по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о
проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну.
Согласно материалам представления,
прокуратурой города Донецка
расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203,
возбужденное по факту невыплаты
заработной платы руководством ООО
«Гринко-Дон»по признакам преступления,
предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.
По состоянию на октябрь 2011 г. в ООО
«Гринко-Дон»157 работников не получило
заработную плату на общую сумму 1500 тыс.
грн., которая фактически при наличии
финансовой возможности не
выплачивалась с мая 2011 г., что
свидетельствует о нарушении
требований ч. 115 КЗоТ Украины и ст. 24
Закона Украины «Об оплате труда».
объективности, всесторонности и
полноты расследования уголовного дела,
следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратилсяв
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении выемки
документов, составляющих банковскую
тайну ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231), а
именно: юридического дела, договоров об
открытии банковских счетов,сведенийо
движении денежных средств по счетам №
расшифровкой наименований, номеров
счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением
платежей контрагентов за период с
01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся вПАО
«КБ «Надра»Донецкое РУ, МФО 334862, и иных
документов, имеющих значение по делу,
что имеет значение по делу и позволит
установить истину. Данная информация,
согласно ст. 60 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», является
Изучив материалы уголовного
дела, суть представления, принимая во
внимание, что у органа досудебного
следствия имеются достаточные
основания для проведения выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, суд считает необходимым, в целях
установления истины в уголовном деле,
разрешить проведение выемки в ПАО «КБ
«Надра»Донецкое РУ, МФО 334862.
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну
ПАО «КБ «Надра»Донецкое РУ, МФО 334862,
раскрыть сведения, составляющие
банковскую тайну об открытии счетов №
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и операциях
по указанным счетам за период с 01.05.2011 г.
Провести выемки в ПАО «КБ
«Надра»Донецкое РУ, МФО 334862,
документов, составляющих банковскую
- юридического дела ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и находящихся
в нем оригиналов документов, связанных
с открытием и обслуживанием счетов №
договоров на открытие и закрытие
счетов, доверенностей на осуществление
каких-либо действий по указанным
счетам, иных документов,
предоставленных от ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) в связи с
открытием, использованием и закрытием
- карточки образца подписей и оттиска
печати ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231);
- кредитных дел ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ
33671231) и находящихся в них оригиналов
документов послуживших основанием для
выдачи и получения ООО
«Гринко-Дон»кредитов либо кредитных
- сведений о движении денежных средств
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231)за период с
01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и
магнитном носителях), с расшифровкой
контрагентов, а именно: наименования,
кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета,
кода банка, дат, сумм, назначений
платежей, номеров платежных
- оригиналов документов, послуживших
основанием для расходных операций по
период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные
поручения, чеки и иные документы);
- оригинала договора депозитарного
обслуживание (открытия банковской
ячейки), заключенного между ПАО «КБ
«Надра»Донецкое РУ, МФО 334862, и ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка