Справа №592/581/14-к
Провадження №1-кс/592/155/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

21.01.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006906 від 16.10.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що заявою громадянина ОСОБА_3 , 1972 р.н., розпочате досудове розслідування щодо зайняття гральним бізнесом невстановленою особою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що схожі ігрові термінали були розміщені на території м. Суми, а саме за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 тобто у приміщеннях супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дачі показів громадянин ОСОБА_3 пояснив, що приблизно о 14 год. 00 хв. 15.10.2013 року коли він виходив із супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на АДРЕСА_1 , то побачив ігровий термінал з таким надписом: «Державна Лотерея. Виграй 100000» та вирішив зіграти. ОСОБА_3 вибрав одну із запропонованих ігр, назви якої не запам`ятав, прочитав умови гри та вніс грошові кошти до приймача в розмірі двадцять гривень. Внесена сума відразу відобразилася на екрані. Після того як останній зіграв в дану гру на його балансі залишилося десять гривень і він вирішив закінчити гру та забрати кошти так як сума коштів під час гри на екрані незрозумілим способом то збільшувалася, то зменшувалася. Ці гроші десять гривень ОСОБА_3 не зміг забрати, тому що згідно отриманого чеку з терміналу дані гроші в м. Суми забрати неможливо. Тоді останній вирішив з цього приводу подзвонити на довідковий номер, зазначений на цьому чеку НОМЕР_1 , на що у відповідь відповіли, що з ним зв`яжуться протягом доби. В подальшому з ОСОБА_3 ніхто не зв`язався.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що орендарем приміщень супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків, мешканець АДРЕСА_9 , ІДН НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту вище вказаного громадянина останній пояснив, що з 2000 року він зареєстрований як ФОП. Влітку 2013 року до ОСОБА_4 звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з пропозицією щодо зайняття комерційною діяльністю, а саме розповсюдженням засобів, які підтверджують участь в державній миттєвій лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що останній погодився. Між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений субагентський договір щодо надання послуг розповсюдження засобів, які підтверджують участь в миттєвій лотереї. Згідно цього договору ОСОБА_4 зобов`язаний здійснювати від імені, в інтересах та за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюдження засобів, що підтверджують участь осіб в Державній миттєвій лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для цього розповсюдження ОСОБА_4 має право використовувати спеціальне обладнання лотерейні термінали. Як зазначив ОСОБА_4 , до його обов`язків входить пошук територій для розміщення лотерейних терміналів та відповідно заключення договорів оренди приміщень. Також останній зазначає, що після складання агентського договору ОСОБА_4 отримав у користування лотерейні термінали.

На запитання слідчого про умови проведення Державної миттєвої лотереї, порядок та публікацію даних умов, а також з приводу інформації, яка повинна бути відображена на терміналах, а саме інформацію з приводу оператора, контактного телефону та інших питань, ОСОБА_4 зазначив, що він даною інформацією не володіє та вказана інформація є у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контактну інформацію яких ОСОБА_4 не надає.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 відмовляється надавати будь-яку інформацію про представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - субагент та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - первісний агент, а також те, що отримана у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформація надасть можливість встановити вище вказаних представників, що сприятиме повному, всебічному і об`єктивному проведенню досудового слідства по даному кримінальному провадженню, слідству необхідно отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію, що містить таємницю телефонних розмов, а саме інформацію про дзвінки та текстові повідомлення (вхідні та вихідні, із списком контактних телефонів контрагентів та з деталізацією місця знаходження вказаних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів як на паперовому носії, так і в електронному вигляді) наступного абонента: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.09.2013 до 20.01.2014 включно.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про дзвінки та текстові повідомлення (вхідні та вихідні, із списком контактних телефонів контрагентів та з деталізацією місця знаходження вказаних терміналів, ІМЕІ мобільних терміналів як на паперовому носії, так і в електронному вигляді) абоненту: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.09.2013р. до 20.01.2014р. включно.

Зобов`язати установу телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказані в постанові документи.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1