Справа № 186/1160/15-к
Провадження № 1-кс/0186/127/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.08.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 08 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 08 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 08 лютого 2015 року до Першотравенського МВ звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонерка, про те, що 07 лютого 2015 року о 14.00 годині невстановлена особа шляхом обману в телефонному режимі заволоділа її грошима в сумі 24 198 грн. (запевнила її про необхідність перерахування грошових коштів).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07 лютого 2015 року о 13.15 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру № НОМЕР_2 , який повідомив, що її онук ОСОБА_5 знаходиться у Петропавлівській міліції та для допомоги йому потрібно переслати грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , що ОСОБА_4 і зробила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Першотравенська шляхом перерахування через термінал TS208635 о 14.09 годині 07 лютого 2015 року (номер чеку 0957).

Під час допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що він 07 лютого 2015 року знаходився дома у своєї матері. Про те, що його бабуся ОСОБА_4 , переслала грошові кошти дізнався 08 лютого 2015 року. При розмові з бабусею, остання повідомила, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що для того, щоб онука не забрали на АТО, необхідно перерахувати грошові кошти на номер рахунку, який він їй назвав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 07 лютого 2015 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінал TS208635 о 14.09 годині 07 лютого 2015 року (номер чеку 0957).

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 07 лютого 2015 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000108 про внесення до ЄРДР 08 лютого 2015 року заяви ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08 лютого 2015 року, яким підтверджується факт прийняття заяви ОСОБА_4 слідчим СВ Першотравенського МВ ГУМВС про скоєння відносно неї кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08 лютого 2015 року, в якому потерпіла пояснила про обставини, за яких відносно неї скоєно кримінальне правопорушення, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 11 лютого 2015 року, копія чеку, згідно якого ОСОБА_4 07 лютого 2015 року перерахувала через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на № НОМЕР_4 198,00 гривень, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 07 лютого 2015 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 серпня 2015 року по 05 вересня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1