Справа № 524/540/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 ,, старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВс України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000058, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 05.01.2015 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) про те, що посадові особи ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно не виконують рішень суду, які вступили в законну силу, про стягнення з ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 боргу.

За даним фактом 05.01.2015 року слідчим відділом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000058 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Полтавським окружним адміністративним судом 31.07.2013 року, 09.09.2014 року, 17.07.2014 року, 26.07.2013 року, 11.11.2013 року, 28.08.2014 року, 11.07.2014 року було видано виконавчі листи про стягнення з ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 боргу в загальній сумі понад 1 000 000 гривень. Також було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито зведене виконавче провадження № 38120887.

Під час досудового слідства було встановлено, що 18.09.2014 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено вихід за місцезнаходженням боржника - ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 для перевірки наявності готівкових коштів в касі навчального закладу для їх вилучення. При проведенні виконавчих дій готівкових коштів в касі навчального закладу не виявлено, проте при ознайомленні з бухгалтерськими документами, які свідчать про надходження коштів до каси та про їх видатки було виявлено, те що не всі кошти, які надходять до каси перераховуються на рахунок відділу ДВС по постанові про арешт каси, яка наявна у боржника.

В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, 16.01.2015 року було подано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення банківських рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 23.01. 2015 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1285/10/16-03-15-03, згідно якої ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), відкритий 21.05.2007 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2005 року.
Для установлення документальної обґрунтованості можливості виконання рішення суду посадовими особами ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичних надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки вищевказаного вищого навчального закладу, для з`ясування питання чи мали можливість посадові особи ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати рішення Полтавського окружного адміністративного суду, які вступили в законну силу, про стягнення з ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави боргу, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), відкритий 21.05.2007 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2005 року; - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (включно).

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються в Полтавському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника Полтавському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому КР сектору спеціальної міліції Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), відкритий 21.05.2007 року; банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2005 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з моменту відкриття рахунку по 30.01.2015 року (включно).

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1