ПОСТАНОВА
9-308/07
4 квітня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний
суд м. Житомира в складі: гол
овуючого - судді Григорусь Н.Й
.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора Горохо
ва С.В. розглянув у відкритому
судовому засіджання подання
старшого слідчого в ОВС СВ ПМ
ДПА в Житомирській області п
ро налання дозволу на виїмку
інформації, що містить банкі
вську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС
СВ ПМ ДПА в Житомирській обла
сті звернувся до суду з подан
ням, де вказано, що 19.01.07 р. слідчи
м відділом СВ ПМ ДПА у Житомир
ській області порушено кримі
нальну справу по фактах підр
облення й використання підро
блених документів, контрабан
ди та замаху на заволодіння ч
ужим майном у особливо велик
ому розмірі шляхом зловживан
ня службовим становищем служ
бовими особами ТОВ «В.К.Д.», за
ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 201,
ч. 2, 3 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством вс
тановлено, що службові особа
ми ТОВ «В.К.Д.» (), р
озташованого за адресою: Жит
омирська область, м. Новоград
-Волинський, вул. Потапова, 5 в п
еріод 2006 року незаконно перем
істили через митний кордон У
країни товари «Пиломатеріал
и дубові обрізні 3-4 сорту» з пр
иховуванням їх від митного к
онтролю, шляхом надання митн
ому органу підроблених серти
фікатів про походження лісом
атеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для забез
печення експортних операцій
.
Також, в січні-березні 200
5 року службові особи ТОВ «В.К.
Д.», переслідуючи мету на заво
лодіння чужим майном в особл
иво великих розмірах, у вигля
ді відшкодування з державног
о бюджету податку на додану в
артість в сумі 103242 грн., шляхом з
ловживання службовим станов
ищем, подали до Новоград-Воли
нської ОДНІ декларації з под
атку на додану вартість, в яки
х відобразили завідомо недос
товірні дані про придбання Т
ОВ «В.К.Д.» лісоматеріалів при
взаємовідносинах з ТОВ «Ком
панія Метро» - ТОВ «Хозімпорт
» - ТОВ «Вибір». На підставі вн
есених до декларації з ПДВ за
відомо недостовірних даних,
службові особи ТОВ «В.К.Д.», бе
зпідставно заявили до відшко
дування з державного бюджету
103242 гривень ПДВ. Однак свій уми
сел, направлений на заволоді
ння державним майном в особл
иво великих розмірах службов
і особи ТОВ «В.К.Д.» довести до
кінця не змогли з причин, що н
е залежали від їх волі, так як
під час проведення перевірок
з питань правильності визна
чення сум ПДВ, заявлених до ві
дшкодування з бюджету, праці
вниками Новоград-Волинської
ОДПІ було встановлено, що ТОВ
«Вибір» та ТОВ «Хозімпорт» я
вляються фіктивними та зобов
'язання з ПДВ ними до бюджету н
е сплачувалося.
Розслідуванням встано
влено, що ТОВ «В.К.Д.» в період 20
05-2006 років використовувались р
ахунки НОМЕР_1 НОМЕР_2 Ф
ілії АБ «АЖІО» у м. Новоград-Во
линський Житомирської облас
ті (МФО 311465, код за , юри
дична адреса: Житомирська об
ласть, м. Новоград-Волинський
, вул. Волі, 22). Внаслідок реорга
нізації АБ «АЖІО» (МФО 300175, код з
а ) його правонаступ
ником являється ВАТ «СЕБ БАН
К» (МФО 300175, код за , юри
дична адреса: м. Київ, вул. Черв
оноармійська, 10).
Дослідивши матеріали кри
мінальної справи,заслухавши
думку прокурора, який що под
ання підлягає до задоволення
з наступних підстав. Докумен
ти, що містяь відомості щодо р
уху коштів по рахунках ТОВ «В
.К.Д.» необхідні для встановле
ння істотних обставин у спра
ві, мають значення для визнач
ення обсягів оподатковувани
х операцій підприємства, роз
мірів його податкового креди
ту та зобов'язань, а також відо
бражають взаєморозрахунки з
постачальниками та покупцям
и експортованої ним лісопрод
укції. Враховуючи те, що така і
нформація має суттєве значен
ня для встановлення істини п
о кримінальній справі суд вв
ажає необхідним надати дозві
л на проведення виїмки,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на прове
дення виїмки інформації, що м
істить банківську таємницю у
ВАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за Є
ДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. К
иїв, вул. Червоноармійська, 10); п
о рахунках НОМЕР_1 НОМЕР
_2 відкритих ТОВ «В.К.Д.» (код Є
ДРПОУ 32579044) в Філії АБ «АЖІО» у м
. Новоград-Волинський Житоми
рської області (МФО 311465, код за Є
ДРПОУ 13564069, юридична адреса: Жит
омирська область, м. Новоград
-Волинський, вул. Волі, 22), а саме
: інформації про рух коштів на
паперовому носії та в електр
онному вигляді на магнітному
носії із зазначенням іденти
фікаційних кодів кореспонде
нтів, МФО банківських устано
в, номерів розрахункових рах
унків кореспондентів, назв к
ореспондентів, призначення п
латежів, обігу грошових кошт
ів по дебету та кредиту на вищ
евказаному рахунку за період
2005-2006 років.