Справа № 4-1337/2011 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши в залі суду подання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Сегеди П.С., погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про проведення обшуку у житловому приміщенні, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа, яку порушено 11.02.2011 року за фактом фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи в 2003 році придбали документи ТОВ «Зерно України»(код ЄДРПО 32316876, Черкаська область, Катеринопільський р-н, смт. Єрки, вул. Леніна буд. 47) з ознаками фіктивності, зареєстрованого за разову грошову винагороду на підставних осіб, а саме встановлено, що засновниками ТОВ «Зерно України»є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Проведеною перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 ТОВ «Зерно України»з метою здійснення законної підприємницької діяльності не засновувала, а зазначений суб'єкт підприємницької діяльності був створений та в подальшому придбаний невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності. Крім того, невстановленими особами був підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Зерно України»від 01.07.2009 року, який містить неправдиві відомості про призначення громадянина ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Зерно України».

В подальшому невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Зерно Україна», з метою отримання кредиту в АБ «Банк Регіонального Розвитку», МФО 321024, (далі АБ «БРР») в розмірі 20 000 000 грн. у вигляді «кредитної лінії», подали до АБ «БРР»протокол № 1/04 від 29.04.2008 року загальних збрів учасників ТОВ «Зерно України», який містив неправдиві дані щодо наділення громадянина ОСОБА_8 повноваженнями укласти відповідний кредитний договір із АБ «БРР»та договір застави майнових прав на сільськогосподарську продукцію та нафтопродукти вартістю 200 000 000 грн. В якості забезпечення належного виконання зобов'язань по кредитному договору службові особи ТОВ «Зерно України»надали в заставу АБ «БРР»за договором № 14/1-1-74-М від 05.05.2008 року майнові права по підробленим договорам купівлі-продажу укладеними ТОВ «Зерно України»з ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)» від 31.01.2006 року № 142/01-106 та ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»від 25.04.2006 року № К0604-З11, та інші.

Зазначений протокол № 1/04 від 29.04.2008 року загальних збрів учасників ТОВ «Зерно України», який містив неправдиві дані щодо наділення громадянина ОСОБА_8 повноваженнями укласти відповідний кредитний договір із АБ «БРР», а також договори купівлі-продажу укладені ТОВ «Зерно України»з ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)»від 31.01.2006 року № 142/01-106 та ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»від 25.04.2006 року № К0604-З11, були подані службовими особами ТОВ «Зерно України»до АБ «БРР», що надало їм можливість укласти кредитний договір № 14/1-1-74 із АБ «БРР»та отримати за ним кредит в розмірі 20 000 000 грн. у вигляді кредитної лінії.

За результатами офіційних запитів до ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД» та ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)», встановлено, що 25.04.2006 р. контракт № К0604-З11 між ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»в особі заступника генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ «Зерно Україна»в особі директора ОСОБА_8 з приводу купівлі сільськогосподарської продукції - ячмінь фуражний загальною вартістю 30 600 000,00 грн. посадові особи ТОВ «Луї Дрейфус Україна ЛТД»не укладали.

Також, 31.01.2006р. договір № 142/01-106 між ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернейшенал (Україна)»в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Зерно України»в особі директора ОСОБА_8 з приводу купівлі сільськогосподарської продукції - фуражна пшениця загальною вартістю 16 250 000,00 грн. не значиться в офіційному реєстрі компанії, що свідчить про його підробку.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Зерно України»до установи банку -АБ «БРР»була подана завідомо неправдива інформація з метою одержання кредиту в розмірі 20 000 000 грн.

В свою чергу, ліквідатором АБ «БРР»надано висновок щодо проведеного службового розслідування з приводу факту видачі кредитних коштів ТОВ «Зерно України»на підставі завідомо неправдивої інформації, поданої службовими особами ТОВ «Зерно Україна», в результаті чого АБ «БРР» були задані збитки в розмірі 29 582 432 грн. 11 коп. Таким чином, банківській установі та її вкладникам нанесено шкоду в особливо великих розмірах.

За результатами розкриття банківської таємниці, по рахунку ТОВ «Зерно України»встановлено, що незаконно отримані ТОВ «Зерно України»кредитні кошти, шляхом вчинення фінансових операцій, перераховувались за договорами купівлі-продажу на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності. Так, 27.06.2008 року ТОВ «Зерно Україна»в рамках укладеного на підставі неправдивих відомостей кредитного договору отримало грошові кошти в розмірі 3 000 000,00 грн. В цей же день, вказані грошові кошти в розмірі 3 000 000,00 грн. були перераховані ТОВ «Зерно України»в якості оплати іменних облігацій на користь ТОВ «ІБК Місто». В подальшому, таким же чином, 28.08.2008 року ТОВ «Зерно Україна»в рамках укладеного на підставі неправдивих відомостей кредитного договору отримало грошові кошти в розмірі 2 500 000,00 грн. В цей же день, вказані грошові кошти в розмірі 2 500 000,00 грн. були перераховані ТОВ «Зерно України»в якості оплати іменних облігацій на користь ТОВ «ІБК Місто». Таким чином, невстановлені особи, використовуючи для прикриття свої незаконної діяльності ТОВ «Зерно України», незаконно отримавши кредитні кошти у вигляді кредитної лінії в розмірі 20 000 000,00 грн., вчиняли із ними фінансові операції та укладали угоди, в тому числі із цінними паперами, з метою приховування та маскування незаконного походження таких коштів. При цьому, предметом незаконних фінансових операцій були грошові кошти в особливо великих розмірах, сума яких перевищувала вісімнадцять тисяч неоподатковуваних доходів громадян.

У кримінальній справі також допитано як свідка засновника ТОВ «Зерно України»ОСОБА_3, яка показала, що стала засновником ТОВ «Зерно України»на прохання ОСОБА_13 Допитана, як свідок ОСОБА_13, показала, що звернулася до ОСОБА_3 з пропозицією стати засновником ТОВ «Зерно України»на прохання ОСОБА_2.

Допитаний як свідок засновник ТОВ «Зерно України»ОСОБА_4, показав, що став засновником ТОВ «Зерно України»на прохання ОСОБА_14 Допитаний, як свідок ОСОБА_14, дав покази, що звернувся до ОСОБА_4 з пропозицією стати засновником ТОВ «Зерно України» в зв'язку з його домовленістю з ОСОБА_2 спільно організувати оптові закупівлю сільськогосподарської продукції в Черкаській області на базі Катеринопільського КХП з подальшою реалізацією продукції.

Відповідно до викладеного ТОВ «Зерно України»підконтрольне ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в період з 01.01.2010 року по 28.02.2011 року працював в ТОВ «Інвестиційно-Будівна Корпорація «МІСТО»() на рахунок якого ТОВ «Зерно України» були перераховані незаконно отримані кредитні кошти в якості оплати іменних облігацій.

Згідно з відповіддю на запит до Київського міського БТІ ОСОБА_2 на праві приватної власності, належить будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що у будинку, який належить на праві приватної власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, фінансово-господарських операцій та печатки ТОВ «Зерно України», а також знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, відшукання і вилучення яких необхідно, з метою уникнення їх знищення або приховування від досудового слідства, керуючись вимогами ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Київській області на проведення обшуку у будинку, який належить на праві приватної власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: