Справа № 584/785/13-к
Провадження № 1-кс/584/99/13
УХВАЛА

16.08.2013 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області Толстой О.О., при секретарі Фостовій М.М., з участю слідчого Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання цього слідчого в кримінальному провадженні № 0000228 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ :

12.03.2013 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000228 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами грошовими коштами мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 Т.А. в сумі 1500 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що на вимогу невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти на імя ОСОБА_3, на картковий рахунок № 388046, який відкритий в Луганській філії ПАТ КБ Приватбанк.

Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобовязати ПАТ КБ Приватбанк надати доступ до таких документів та речей.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в звязку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 та квитанції Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк від 12.03.2013 року № 1 вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлені слідством особи незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 1500 грн., які цього дня о 15 год. 08 хв. вона на вимогу цих осіб перерахувала на картковий рахунок № 388046, відкритий в Луганській філії ПАТ КБ Приватбанк.

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період з 12.03.2013 р. по 16.08.2013 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про : П.І.П., дату народження, місця проживання і інші анкетні дані особи - володільця карткового рахунку № 388046, відкритого в Луганській філії ПАТ КБ Приватбанк, руху грошових коштів по наведеному рахунку за період з 12.03.2013 р. по 16.08.2013 року, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк, де зафіксовані особи, що знімали грошові кошти з цього рахунку в цей період.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 12 вересня 2013 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_4