Провадження 1-кс/127/6881/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Шпери Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Шпера Б.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На адресу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області 04.12.2013 надійшло повідомлення від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» про протиправні дії працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», які здійснювали видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно договору доручення № 143-168 від 15 серпня 2012 року, укладеного між «Укрпоштою» та Банком.

Установлено, що в період часу з лютого по квітень 2013 року, працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» шляхом незаконного оформлення на підставних осіб та сприяння видачі невстановленим слідством особам споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», шахрайським способом заволоділи грошима Банку у розмірі 180000,00 гривень.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, ) знаходяться кредитні справи, що були оформлені працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта» на підставних осіб, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки документи у кредитних справах зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо.

У звязку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, потрібно вилучити документи, які містяться у кредитних справах у ПАТ «Дельта Банк» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме оригінали документів кредитних справ укладених на імя ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Шпері Богдану Михайловичу або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 321024, ) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, 120 оригіналів документів кредитних справ наступних громадян:

ОСОБА_1

- Заява № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 04 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_1, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 04 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 04 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 04 лютого 2013 року

ОСОБА_2

- Заява № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 18 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_2, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 18 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 18 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 18 лютого 2013 року

ОСОБА_3

- Заява № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 19 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_3, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 19 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 19 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 19 лютого 2013 року

ОСОБА_4

- Заява № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 20 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_4, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 20 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 20 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 20 лютого 2013 року

ОСОБА_5

- Заява № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 21 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_5, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 21 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 21 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 21 лютого 2013 року

ОСОБА_6

- Заява № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета позичальника від 22 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_6, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 22 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 22 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 22 лютого 2013 року

ОСОБА_7

- Заява № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 22 лютого 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_7, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 22 лютого 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 22 лютого 2013 року

- Кредитна заявка № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 22 лютого 2013 року

ОСОБА_8

- Заява № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 01 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_8, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 01 березня 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 01 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 01 березня 2013 року

ОСОБА_9

- Заява № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 06 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_9, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 06 березня 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 06 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 06 березня 2013 року

ОСОБА_10

- Заява № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 15 березня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_10, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 15 березня 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 15 березня 2013 року

- Кредитна заявка № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 15 березня 2013 року

ОСОБА_11

- Заява № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 16 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_11, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 16 квітня 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 16 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 16 квітня 2013 року

ОСОБА_12

- Заява № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року

- Інформація (довідка) про кредит № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року

- Додаток 1 до заяви № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року. Графік платежів

- Анкета клієнта від 18 квітня 2013 року

- Копія паспорта ОСОБА_12, ідентифікаційного коду

- Дозвіл (фізичної особи) від 18 квітня 2013 року

- Чек-лист. Кредитна справа № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року

- Розрахункова квитанція на видачу готівки від 18 квітня 2013 року

- Кредитна заявка № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року

- Реєстр кредитних справ від 18 квітня 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: