Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6603/15-к
Провадження № 1-кс/711/1985/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

30 липня 2015 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 12.06.2015 до СУ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Черкаській області щодо документування протиправної діяльності гр-на ОСОБА_4 , який, разом з невстановленими особами, використовуючи можливості Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014 - травня 2015 років, через мережу Інтернет, не санкціоновано збував інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а саме інформацію з Єдиної автоматизованої системи ДФС України про експортно-імпортні операції суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України, в тому числі і інформацію щодо обсягів експорту та імпорту товарів військового призначення та подвійного використання, що переміщуються через митний кордон України авіаційним транспортом, яка, відповідно до п. 8.23 Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №88 від 28.08.2014, має гриф обмеження доступу "Для службового користування".
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Черкаської області ОСОБА_5 № 2926цт від 19.11.2014, в період часу з 19.11.2014 по 19.01.2015, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Черкаської області ОСОБА_6 № 3187цт від 16.12.2014, в період часу з 16.12.2014 по 16.02.2015 та на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Черкаської області ОСОБА_6 № 339цт від 17.02.2015, в період часу з 17.02.2015 по 17.04.2015, було проведено негласні розшукові заходи, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
За результатами проведених вище вказаних негласних розшукових заходів було складено протокол №30/9174цт від 26.05.2015.
14.05.2015 отримано дозвіл Голови СБ України ОСОБА_7 на зняття грифу секретності з матеріалів оперативно-технічних заходів та передачу їх до органів досудового слідства.
В ході проведення зазначених негласних розшукових заходів було задокументовано протиправну діяльність ОСОБА_4 щодо несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), зазначену вище.
Проведеними заходами встановлено, що для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 використовуються рахунки у електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , на які зараховувалися кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
В зв`язку з цим просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому управління служби безпеки України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по картковому рахуноку № НОМЕР_8 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття по теперішній час, документів, які подавалися особою для відкриття рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому управління служби безпеки України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття по теперішній час, документів, які подавалися особою для відкриття рахунку.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому управління служби безпеки України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття по теперішній час, документів, які подавалися особою для відкриття рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1