Справа № 161/8302/14-к
Провадження № 1-кс/161/2256/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 27 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 РФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та отримання завірених належним чином копій таких документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000393, за внесеними 30.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо доведення службовими особами до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та здійснення аналізу довідок про рух грошових коштів по рахунках вказаного СГД, а тому, старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ч.1 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 РФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та отримання завірених належним чином копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 РФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та отримання завірених належним чином копій таких документів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 23 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1