Дата документу 02.04.2015 Справа № 554/4144/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ, Полтавської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, ФОП « ОСОБА_5 », раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2014 року,-

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2015 року слідчий відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України.

В клопотанні орган досудового розслідування необхідність прийняття такого рішення аргументував наступним.

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000318 від 03.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у зайнятті гральним бізнесом, у вчиненні правочину із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою маскування незаконного походження таких коштів та джерела їх походження та у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом при наступних обставинах: в період з 19.05.2011 року до 12.02.2015 року, під виглядом вчинення підприємницької діяльності, на здійснення якої ОСОБА_5 має дозвіл як фізична особа-підприємець у господарській сфері прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку, що передбачено свідоцтвом про сплату єдиного податку серії № Ж 579912 від 18.05.2011 року, останній діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності і отримання доходу від зайняття гральним бізнесом, у порушення ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 р. зі змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, орендував приміщення по АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Пластиком», представники якого були необізнані про злочинні наміри останнього.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на організацію грального бізнесу з метою отримання прибутку та усвідомлюючи незаконність своїх дій, знаходячись в орендованій частині нежилого приміщення за вищевказаною адресою, розташував у залі приміщення каси, в яких можна було придбати або обміняти фішки для гри та після гри, а також гральне обладнання, яке складалося з комп`ютерної техніки з спеціальним програмним забезпеченням щодо проведення азартних ігор із можливістю дистанційного з`єднання в мережі «Інтернет» з іншими гравцями, гральних покерних столів з спеціальними металевими ящиками для фішок, які заклад отримував в якості відсотка за організацію гри між гравцями, крісел для осіб, які вели гру - дилерів та стільців для гравців у азартній грі, колод гральних карт з пластиковим розподільником, пластикових карток із зазначенням на їх поверхні номеру грального столу та місця для гравця, пристрою «DEALER» та фішок різного номіналу, з метою подальшого проведення азартних ігор на грошові кошти.

У зазначений період ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на вказаному гральному обладнанні, встановлених у приміщенні по АДРЕСА_2 , підшукував у якості виконавців вчинення злочину осіб, яким пропонував без укладення трудового договору та офіційного працевлаштування, за грошову винагороду у розмірі близько 100 гривень за добу працювати адміністраторами, дилерами, касирами та охоронцями, зацікавлюючи їх можливістю швидкого збагачення.

При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, з вищезазначеною метою, здійснював адміністративно-організаторські функції, що виражалися у підшукуванні та запрошенні гравців, зокрема шляхом надання оголошень, веденні списку та бази даних гравців та у створенні всіх необхідних умов для подальшого здійснення функціональних обов`язків адміністраторами, дилерами, касирами та охоронцями, що виражалося у проведенні їх навчання-стажування, працевлаштуванні, складанні графіків роботи, оплати праці за виконану роботу та забезпеченні робочим місцем. Останній доводив до відома створеного персоналу грального закладу розроблений ним план діяльності, згідно з яким залишав за собою функції керівництва гральним бізнесом і здійснення контролю за діяльністю зазначеного закладу, доручаючи членам персоналу виконувати встановлені функції відповідно до наявних графіків роботи. Згідно з розробленими ОСОБА_5 планом діяльності та графіків роботи, члени персоналу виконували доручені їм функції адміністраторів, дилерів, касирів та охорони за грошову винагороду, чим надавали останньому можливість незаконно отримати незаконний прибуток внаслідок зайняття гральним бізнесом.

У результаті проведеного санкціонованого обшуку приміщення грального залу, розташованого в приміщенні по АДРЕСА_2 та домогосподарства ОСОБА_5 , проведених 12.02.2015 року, було вилучене гральне обладнання, яке складалося з комп`ютерної техніки зі спеціальним програмним забезпеченням щодо проведення азартних ігор із можливістю дистанційного з`єднання в мережі «Інтернет» з іншими гравцями, гральних покерних столів з спеціальними металевими ящиками для фішок, які заклад отримував в якості відсотка за організацію гри між гравцями, крісел для осіб, які вели гру - дилерів та стільців для гравців у азартній грі, колод гральних карт з пластиковим розподільником, пластикових карток із зазначенням на їх поверхні номеру грального столу та місця для гравця, пристрою «DEALER» та фішок різного номіналу, грошові кошти, які були отримані в результаті проведення незаконної діяльності та чорнові записи із розрахунками щодо проведених азартних ігор.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 створив суб`єкт підприємницької діяльності шляхом реєстрації 18.05.2011 фізичною особою-підприємцем (реєстраційний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 0004999) з єдиною метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення. Іншої діяльності СПД ФОП ОСОБА_5 не здійснював. Така діяльність була єдиним джерелом доходів ОСОБА_5 та членів його сім`ї.

Грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_5 витрачав не лише на матеріальне забезпечення організації азартних ігор, але і перетворював незаконні доходи у майно, шляхом здійснення із ними правочинів, з метою маскування незаконного походження таких коштів та джерела їх походження, тобто, для їх легалізації.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, з метою маскування незаконного походження таких коштів та джерела їх походження шляхом здійснення із ними правочинів, уклав та посвідчив у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , зі своїм батьком ОСОБА_8 договір купівлі-продажу від 16.07.2013 (реєстраційні номери 1911, 1915) 1/3 частини житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 78,9 квадратних метри, та 1/3 частини земельної ділянки, за вказаною адресою, загальною площею 0.075 га, реєстраційний номер № 01, кадастровий номер № :19:001:0079 (номери записів про право власності: 1670829, 1671053, 1672462, 1672718; записи, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 4008920 від 16.07.2013, 4005093 від 16.07.2013), на підставі якого отримав вказане нерухоме майно у власність, чим легалізував доходи, отримані злочинним шляхом, у наслідок їх перетворення у майно.

Вказане нерухоме майно та земельна ділянка придбані ОСОБА_5 за рахунок грошових коштів, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів, зайняття гральним бізнесом.

Також встановлено, що 12.02.2015 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення санкціонованого обшуку, було виявлено та вилучено 19 предметів, за зовнішніми ознаками схожих бойові припаси.

Відповідно до висновку експерта від 26.02.2015 № 167, вилучені під час обшуку предмети є бойовими припасами проміжними військовими патронами калібру 7,62х39 мм., зразка 1943 року.

Вказані бойові припаси ОСОБА_5 , діючи умисно, без отримання передбаченого законом дозволу, зберігав у приміщенні будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. За вчинення вказаного злочину, що є особливо тяжким, передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

30.03.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, що є тяжким і карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна та ч. 1 ст. 263 КК України, що також є тяжким злочином і за вчинення якого передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Під час допиту у якості підозрюваного, ОСОБА_5 свою вину не визнав та відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

27.03.2015 року та 01.04.2015 року підозрюваний ОСОБА_5 , для проведення слідчих дій, відповідно до надісланих повісток, не з`явився. Зі слів захисника - адвоката ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_10 під час телефонної розмови з`ясовано, що ОСОБА_5 декілька днів поспіль вдома не було та про його місце ймовірного перебування також нічого не відомо.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами обшуків за місцем проживання та проведення забороненої підприємницької діяльності підозрюваного; протоколами допиту свідків, які підтверджують факт здійснення грального бізнесу підозрюваним, розсекреченими протоколами проведення негласних слідчо-розшукових дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

На підставі наведеного, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили обрати запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 статті 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні сторонами кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, які є тяжкими злочинами (ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України) та особливо тяжким (ч.1 ст. 203-2 КК України);

- наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється;

- жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним ризикам.

Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваного - ОСОБА_5 в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, репутацію, майновий стан.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та необхідність застосування щодо ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Одночасно, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує не доведеність на даний момент стороною обвинувачення наявності обставин, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Враховуючи особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у вигляді двохсот п`ятдесяти розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 177 - 178, 182 - 183, 193 - 194, 196 - 197, 199, 202, 205, 309, 331, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під варто ю в Полтавському слідчому ізоляторі УДПтСУ в Полтавській області у межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України 60 діб, який обчислювати з 02.04.2015 року.

Кінцевим днем тримання під вартою визначити 31.05.2015 року.

Розмір застави визначити у межах 250 (двохсот п`ятдесяти) мінімальних заробітних плат в сумі 304500 (триста чотири тисячі п`ятсот) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: 0622 в ГУ ДКСУ в Полтавській області, код ЗКПО - 26304855, МФО - 831019, отримувач - ТУ ДСА в Полтавській області, призначення платежу: застава, № ухвали суду, прізвище, ім`я, по - батькові платника застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з часу проголошення.

СуддяОСОБА_1