19 декабря 2013 года Киевский районный
суд г.Донецка в составе:
председательствующего судьи
при секретаре Кураксиной Н.Л.,
с участием прокурора Поповой Т.А.
зашитников ОСОБА_1, ОСОБА_2 ,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Донецке уголовное дело
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г.Донецка, Донецкой области, гражданина
Украины, с высшим юридическим
образованием, не судимого, не женатого,
работающего юристом в ООО «Рост плюс»,
проживающего по адресу: АДРЕСА_3,
в совершении преступлений
предусмотренных ст. 205ч.2 УК Украины, ч.2
ст. 358 УК Украины,-
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца
г.Донецка, Донецкой области, гражданина
Украины, с неоконченным высшим
образованием, не судимого, не женатого,
работающего дизайнером в ООО «ЭМБРУ»,
проживающего по адресу: АДРЕСА_1-
в совершении преступления
предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины,-
Подсудимый ОСОБА_3 совершил
фиктивное предпринимательство,
действуя повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
причинившее крупный материальный
ущерб государству при следующих
ОСОБА_3 обвиняется в том, что он
в период времени, примерно с января 2007
года по март 2007 года, более точная дата
в ходе следствия не установлена,
вступил в преступный сговор со своим
знакомым ОСОБА_6, с целью создания ряда
субъектов предпринимательской
деятельности для их последующего
незаконного использования путем
оформления бестоварных операций и
перевода денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности, с
получением при этом материального
вознаграждения в виде денежных средств
в размере определенного процента от
безналичной суммы денежных средств,
переведенных в наличные денежные
Указанная незаконная
деятельность, по умыслу ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, уголовное дело в отношении
которого прекращено в связи с
амнистией, должна была
осуществляться путем получения
безналичных денежных средств на
текущие счета созданных или
приобретенных ими юридических лиц на
основании оформленных поддельных
предприятий-контрагентов, у которых в
процессе хозяйственной деятельности
систематически возникает потребность
в наличных денежных средствах, с
последующим снятием этих денежных
средств со счетов в наличной форме на
основании поддельных документов по
бестоварным приходным операциям.
Такое, не предусмотренное
законодательством, движение
финансовых ресурсов из безналичной
формы в наличную, по предварительной
договоренности с представителями
заинтересованных юридических лиц,
позволяло бы последним при обменных
операциях по переводу безналичных
денежных средств в наличные,
уклоняться от уплаты налога на
добавленную стоимость от общей суммы
оборота денежных средств, а также
завышать затраты с соответствующим
занижением прибыли как объектам
налогообложения, при этом государству
причинялся бы материальный ущерб.
ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_6,.
планировали создать или приобрести
предпринимательской деятельности, с
целью открытия счетов в банковских
учреждениях и предоставления отчетов в
контролирующие органы по месту
регистрации для создания видимости
законной деятельности.
Для осуществления своего
преступного умысла ОСОБА_3 и ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору,
подобрали кандидатуры лиц, нуждающихся
в работе, личные данные которых
впоследствии использовали при
регистрации субъектов
предпринимательской деятельности, не
ставя их в известность о своих
преступных намерениях.
Подготовку документов,
необходимых для регистрации субъектов
предпринимательской деятельности, по
просьбе ОСОБА_6 и ОСОБА_3 осуществлял
ОСОБА_5, который не был осведомлен об
их преступных планах.
В период с апреля 2007 года по
октябрь 2007 года ОСОБА_6 совместно с
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору, приобрели один и создали
девять субъектов предпринимательской
деятельности, а именно:
1. Так, в апреле 2007 года ОСОБА_3,
находясь в г. Донецке, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6., с целью прикрытия незаконной
деятельности, связанной с проведением
бестоварных операций и переводом
денежных средств из безналичной формы
в наличную для различных субъектов
предпринимательской деятельности,
создал субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Синапс»(далее ООО
«Синапс») ЕГРПОУ 35098427, которое
от 13.04.2007 года исполнительного
комитета Донецкого городского совета
Донецкой области по юридическому
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
99, и выдано свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица: серия А00, номер 736731.
17.04.2007 предприятие поставлено на
налоговый учет в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка под №6463, является
плательщиком НДС (свидетельство
№100037996). При этом ОСОБА_6 выступил
учредителем и директором данного
10 мая 2007 года, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6, с
целью осуществления незаконных
финансовых операций по переводу
денежных средств из безналичной формы
в наличную заключил от имени ООО
«Синапс»с ПАО «Укрбизнесбанк» (МФО
334969), расположенном по адресу: г. Донецк
ул. Артема,125, договор №1868 об открытии
банковского счета юридического лица в
национальной валюте Украины, в
результате чего в указанном банковском
учреждении ООО «Синапс»был открыт
расчетный счет №НОМЕР_3, а в
последствии был подписан договор о
банковском обслуживании с
программно-технического комплекса
2. Кроме этого, в апреле 2007 года
ОСОБА_3, находясь в г. Донецке, действуя
по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создал субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Невиус»(далее ООО
«Невиус») ЕГРПОУ 35098364, которое
от 13.04.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 99, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 736728. 17.04.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6460,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100038002). По предложению
ОСОБА_6 ОСОБА_3 учредителем и директором
данного общества выступил ОСОБА_4,
который не был посвящен в их преступные
планы и в дальнейшем деятельностью
указанного юридического лица не
10 мая 2007 года, ОСОБА_3 , действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, с целью осуществления
незаконных финансовых операций по
переводу денежных средств из
безналичной формы в наличную открыли
расчетный счет НОМЕР_1 в ПАО
«Укрбизнесбанк»(МФО 334969), расп
оложенном по адресу: г. Донецк ул.
Артема,125. При этом договор №1866 об
открытии банковского счета
юридического лица в национальной
валюте Украины, по указанию ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, от имени ООО «Невиус»подписал
ОСОБА_4, не будучи осведомленным об их
3. Так же, в апреле 2007
года ОСОБА_3 , находясь в г. Донецке,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 , с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создали субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Фабус»(далее ООО
«Фабус») ЕГРПОУ 35098453, которое
от 13.04.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 99, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 736738. 17.04.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6464,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100038015). По предложению
ОСОБА_3 и ОСОБА_6 учредителем и
директором данного общества выступил
ОСОБА_7, которому не было известно об их
преступных планах и который в
дальнейшем деятельностью указанного
юридического лица не занимался.
10 мая 2007 года, продолжая свои
преступные действия, ОСОБА_3 ,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью
осуществления незаконных финансовых
операций по переводу денежных средств
из безналичной формы в наличную открыл
расчетный счет №НОМЕР_2 в ПАО
«Укрбизнесбанк»(МФО 334969),
расположенном по адресу: г. Донецк ул.
Артема,125. При этом договор №1867 об
открытии банковского счета
юридического лица в национальной
валюте Украины, по указанию ОСОБА_3 и
ОСОБА_6., от имени ООО «Фабус»подписал
ОСОБА_7, не будучи осведомленным об их
4. Вместе с тем, в апреле
2007 года, ОСОБА_3, находясь в г. Донецке,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создали субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Юнаст»(далее ООО
«Юнаст») ЕГРПОУ 35098390, которое
от 13.04.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 99, и
выдано свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица: серия А00, номер 736730.
17.04.2007 предприятие поставлено на
налоговый учет в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка под №6461, является
плательщиком НДС (свидетельство №
100037997). По предложению ОСОБА_3 и ОСОБА_6
учредителем и директором указанного
общества выступил ОСОБА_8, который не
был осведомлен об их преступных
замыслах и в дальнейшем деятельностью
указанного юридического лица не
При создании и регистрации ООО
«Синапс», ООО «Невиус», ООО «Фабус»и
ООО «Юнаст»ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, для подготовки необходимых
документов воспользовался услугами
ОСОБА_5, который, не будучи
осведомленным об их преступных планах,
составил необходимые для регистрации
документы, а ОСОБА_6 и ОСОБА_3 обеспечили
подписание этих документов лицами,
которые выступали учредителями и
директорами указанных субъектов
предпринимательской деятельности.
После этого ОСОБА_5, с целью проведения
регистрации созданных ОСОБА_6 и ОСОБА_3
юридических лиц, предоставил
соответствующие документы в
управление государственной
регистрации исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области и налоговые органы, а так же
заказал печати. Полученные
свидетельства о регистрации и печати
ОСОБА_5 передал ОСОБА_3
преступную деятельность, в октябре 2007
года ОСОБА_3, находясь в г. Донецке,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6., с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создал субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Тризар»(далее ООО
«Тризар») ЕГРПОУ 35485295, которое
от 16.10.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Жмуры,1, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 739229. 17.10.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6789,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100074962). При этом,
соучредителями указанного общества, по
просьбе ОСОБА_6 и ОСОБА_3, выступили
ОСОБА_7 и ОСОБА_9, а директором -ОСОБА_10,
которым не было известно о преступных
планах и которые в дальнейшем
деятельностью указанного юридического
6. Так же, в октябре 2007 года ОСОБА_3.,
находясь в г. Донецке, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6., с целью прикрытия незаконной
деятельности, связанной с проведением
бестоварных операций и переводом
денежных средств из безналичной формы
в наличную для различных субъектов
предпринимательской деятельности,
создали субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Вильхор»(далее ООО
«Вильхор») ЕГРПОУ 35485284, которое
от 16.10.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Жмуры,1, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 739227. 17.10.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6788,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100074957). При этом, по
предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_3,
соучредителями указанного общества
выступили ОСОБА_7 и ОСОБА_10, а последний
так же выступил и директором. Указанным
лицам не было известно о преступных
планах ОСОБА_6 и ОСОБА_3, и в дальнейшем
деятельностью указанного юридического
лица они не занимались.
7. Кроме этого, в октябре 2007 года
ОСОБА_3,, находясь в г. Донецке, действуя
по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создали субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Барин» (далее ООО
«Барин») ЕГРПОУ 35514110, которое
от 19.10.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Жмуры, 1, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 739233. 22.10.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6793,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100074937). При этом,
соучредителями указанного общества, по
предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_3, ОСОБА_9 и
ОСОБА_7, а последний так же выступил и
директором. Указанные лица не были
извещены о преступных планах ОСОБА_6 и
ОСОБА_3, и в дальнейшем деятельностью
указанного юридического лица не
8. Вместе с тем, в октябре 2007 года
ОСОБА_3 ., находясь в г. Донецке, действуя
по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
создали субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Вест VP»ЕГРПОУ 35514215
(далее ООО «Вест VP»), которое
от 19.10.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Жмуры, 1, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 739235. 22.10.2007 предприятие
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6795,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100074940). При этом, по
предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_3,
соучредителями указанного общества
выступили ОСОБА_10 и ОСОБА_7, а ОСОБА_7
выступил и так же и директором.
Указанным лицам не было известно о
преступных планах ОСОБА_6 и ОСОБА_3, и в
дальнейшем они деятельностью
указанного юридического лица не
9. Так же, в октябре 2007 года ОСОБА_3.,
находясь в г. Донецке, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, с целью прикрытия незаконной
деятельности, связанной с проведением
бестоварных операций и переводом
денежных средств из безналичной формы
в наличную для различных субъектов
предпринимательской деятельности,
создал субъект предпринимательской
деятельности Общество с ограниченной
ответственностью «Кардин»(далее ООО
«Кардин») ЕГРПОУ 35514236, которое было
от 19.10.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Жмуры, 1, и выдано
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица: серия
А00, номер 739236. 22.10.2007 предприятие было
поставлено на налоговый учет в ГНИ в
Киевском районе г.Донецка под №6794,
является плательщиком НДС
(свидетельство №100074944).
Соучредителями указанного общества, по
предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_3, выступили
ОСОБА_10 и ОСОБА_7, а последний выступил
так же и директором. Указанные лица не
были осведомлены о преступных планах
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, и в дальнейшем
деятельностью указанного юридического
10. Кроме этого, в декабре 2007 года
ОСОБА_3, находясь в г. Донецке, действуя
по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, с целью прикрытия
незаконной деятельности, связанной с
проведением бестоварных операций и
переводом денежных средств из
безналичной формы в наличную для
предпринимательской деятельности,
приобрел, согласно договора
купли-продажи от 29.11.2007 года, субъект
предпринимательской деятельности
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр строительных
технологий «Гарант»(далее ООО «ЦСТ
«Гарант») ЕГРПОУ 34959624, которое
от 13.12.2007 года исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области по юридическому адресу: г.
Донецк, ул. Экономическая, 2. При этом,
по предложению ОСОБА_6 и ОСОБА_3,
указанный договор купли-продажи от
29.11.2007 года подписал ОСОБА_11, выступив
учредителем и директором ООО ЦСТ
«Гарант». ОСОБА_11 не было известно о
преступных намерениях ОСОБА_6 и
ОСОБА_3, и в дальнейшем деятельностью
указанного юридического лица он не
26 декабря 2007 года, продолжая свои
преступные действия, направленные на
осуществление незаконных финансовых
операций по переводу денежных средств
из безналичной формы в наличную,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6,уголовное
дело в отношении которого прекращено в
связи с амнистией, открыл расчетный
счет НОМЕР_4 в ПАО «Укрбизнесбанк»(МФО
334969), расположенном по адресу: г. Донецк
ул. Артема,125. При этом договор №1938 об
открытии банковского счета
юридического лица в национальной
валюте Украины, по указанию ОСОБА_6 и
ОСОБА_3, от имени ООО «ЦСТ
«Гарант»подписал ОСОБА_11, не будучи
осведомленным об их преступных планах.
регистрации ООО «Тризар», ООО
«Вильхор», ООО «Барин», ООО «Вест VP»,
ООО «Кардин»и ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с тем же ОСОБА_6, при
подготовке необходимых для
регистрации документов воспользовался
услугами ОСОБА_5, который, не будучи
осведомленным об их преступных планах,
составил необходимые документы, а
ОСОБА_6 и ОСОБА_3 обеспечили подписание
этих документов лицами, которые
выступали учредителями и директорами
После этого ОСОБА_5, с целью
проведения регистрации созданных
ОСОБА_6 и ОСОБА_3 юридических лиц,
предоставил соответствующие документы
в управление государственной
регистрации исполнительного комитета
Донецкого городского совета Донецкой
области и налоговые органы, а так же
заказал печати. Полученные
свидетельства о регистрации и печати
юридических лиц ОСОБА_5 передал ОСОБА_3
Впоследствии ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
тем же ОСОБА_6, с целью использования
ряда зарегистрированных ранее
предприятий для прикрытия незаконной
деятельности, связанной с проведением
бестоварных операций, производили
смену директоров этих предприятий, не
ставя указанных лиц в известность о
своих преступных планах.
Так, в ООО «Синапс»на основании
протоколов собраний учредителей
директорами были назначены: 04.07.2008 года
- ОСОБА_12, 25.12.2008 года - ОСОБА_10, а 20.04.2010
года - ОСОБА_9 Указанные лица
деятельностью ООО «Синапс»не
Кроме этого, в ООО «Невиус»на основании
протоколов собраний учредителей
директорами были назначены: 04.07.2008 года
- ОСОБА_13, которой об этом не было
известно, а 30.09.2009 года - ОСОБА_7, который
деятельностью указанного юридического
Так же, в ООО «ЦСТ «Гарант»на
основании протокола собрания
учредителей от 04.07.2008 директором был
назначен ОСОБА_14, который
деятельностью указанного юридического
В ООО «Фабус»и ООО «Юнаст»на
основании протоколов собраний
учредителей от 04.07.2008 года директорами
были назначены соответственно ОСОБА_15
и ОСОБА_16, которым не было известно, что
они являются руководителями указанных
Примерно в мае 2007 года, более точная
дата в ходе досудебного следствия не
установлена, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, уголовное дело в отношении
которого прекращено в связи с
амнистией, для создания видимости
законной деятельности созданных
юридических лиц путем ведения
бухгалтерской документации и
предоставления отчетности в
контролирующие органы, арендовал
офисное помещение, расположенное по
ул.Университетской, 99 в Киевском районе
г.Донецка, а так же заключил устное
соглашение с ОСОБА_17 о выполнении ею
функций бухгалтера, не ставя в
известность о преступных планах.
Впоследствии примерно с марта 2009 года
офисное помещение располагалось по
адресу: ул. Розы Люксембург, 38 в
Киевском районе г.Донецка.
Создав все необходимые условия
для осуществления незаконной
деятельности, связанной с проведением
бестоварных операций и переводом
денежных средств из безналичной формы
в наличную для различных субъектов
предпринимательской деятельности,
ОСОБА_3., действуя по предварительному
сговору и совместно с тем же ОСОБА_6.,
предприятий-контрагентов, у которых в
процессе хозяйственной деятельности
возникала потребность в наличных
денежных средствах и они желали бы
воспользоваться незаконными услугами
по переводу денежных средств из
безналичной в наличную форму.
Не подыскав достаточное
количество субъектов
предпринимательской деятельности,
нуждающихся в наличных денежных
средствах, ОСОБА_6, уголовное дело в
отношении которого прекращено в связи
с амнистией, совместно с ОСОБА_3
приняли решение использовать ООО
«Синапс», ООО «Невиус»и ООО «ЦСТ
«Гарант»для осуществления законных
видов деятельности в соответствии с
положениями Уставов перечисленных
юридических лиц, при этом проводить
бестоварные операции между указанными
предприятиями с целью занижения
Так, с ноября 2008 года начало
осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность ООО «Синапс», с февраля 2009
года - ООО «ЦСТ «Гарант», с декабря 2009
Фактически финансово-хозяйственной
деятельностью ООО «Синапс», ООО «ЦСТ
«Гарант»и ООО «Невиус»руководили
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, уголовное дело в
отношении которого прекращено в связи
с амнистией, используя указанные
субъекты предпринимательской
деятельности для проведения
бестоварных операций между собой с
целью занижения налоговых платежей.
Так, в течение августа, сентября
и декабря 2009 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6,уголовное дело в отношении
которого прекращено в связи с
амнистией, , осуществили бестоварные
операции между ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ
«Гарант», при которых ООО
«Синапс»якобы поставило в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»различные товары и
выполнило маркетинговые услуги.
Для придания видимости
законности проведенным бестоварным
операциям ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору с тем же
ОСОБА_6, составил заведомо подложную
финансово-хозяйственную документацию,
куда внес сведения, которые по своему
содержанию не соответствовали
действительности и свидетельствовали
о якобы имевших место поставках
различных товаров и оказания
маркетинговых услуг от ООО
«Синапс»ЕГРПОУ 35098427 в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»ЕГРПОУ 34959624.
При этом, указанную заведомо
поддельную финансово-хозяйственную
документацию, в период с августа 2009 по
декабрь 2009 года, по распоряжению ОСОБА_6
и ОСОБА_3, с применением компьютерной
техники составляла ОСОБА_17, находясь в
офисе по адресу: г. Донецк, ул.
Р.Люксембург, 38, не будучи
осведомленной о том, что сделки между
ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант»носят
бестоварный характер. Указанные
документы ОСОБА_17 передавала ОСОБА_6
или ОСОБА_3 для соответствующего
оформления - подписания директорами и
заверения оттисками печатей
Получив указанные документы,
ОСОБА_3 , действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, уголовное
дело в отношении которого прекращено в
связи с амнистией, предоставлял их на
подпись директору ООО «Синапс»ОСОБА_10
и директору ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_14,
которые, доверяя ОСОБА_6 и ОСОБА_3, по их
просьбе подписывали необходимые
документы, так как фактически не
занимались деятельностью указанных
предприятий и не были осведомлены о
проведении бестоварных операций.
После этого ОСОБА_3 , действуя
согласованно и совместно с ОСОБА_6,
уголовное дело в отношении которого
прекращено в связи с амнистией,
заверив заведомо поддельные документы
печатями ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ
«Гарант», возвращали их ОСОБА_17 для
внесения в бухгалтерский и налоговый
учет, не ставя ее в известность, что
документы поддельные, а отраженные в
них операции являются бестоварными.
При указанных обстоятельствах
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, уголовное
дело в отношении которого прекращено в
связи с амнистией,с целью проведения
бестоварных операций изготовил
следующие заведомо поддельные
- расходную накладную №595/1 от 04.08.2009
ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»ленты резинотканевой
трудногорючей на общую сумму 940 800 гр.,
подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, которую
ОСОБА_6., действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_3 заверил
печатями указанных юридических лиц;-
налоговую накладную №599 от 04.08.2009 на
общую сумму 940 800 гр. о реализации ООО
«Синапс» в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»ленты резинотканевой
трудногорючей, подписанную директором
ООО «Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3.,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
указанного предприятия;- расходную
накладную №600 от 05.08.2009 ООО «Синапс»на
поставку в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»ленты резинотканевой
трудногорючей на общую сумму 588 000 гр.,
подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатями
указанных юридических лиц;- налоговую
накладная №603/1 от 05.08.2009 на общую сумму
588 000 грн. о реализации ООО «Синапс»в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты
резинотканевой трудногорючей,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
указанного предприятия;- накладную
№608/1 от 06.08.2009 ООО Синапс»на поставку в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол ветровых
на общую сумму 314 000грн., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6. заверил печатями указанных
юридических лиц;- налоговую накладную
№609/1 от 06.08.2009 на общую сумму 314 000 гр. о
реализации ООО «Синапс»в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»стекол ветровых,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3.,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
указанного предприятия;- накладную №647
от 01.09.2009 ООО «Синапс»на поставку в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты
конвейерной резинотканевой на общую
сумму 979 725,95 гр., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатями указанных
юридических лиц;- налоговую накладную
№645 от 01.09.2009 на общую сумму 979 725,95 гр. о
реализации ООО «Синапс»в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»ленты конвейерной
резинотканевой, подписанную
директором ООО «Синапс»ОСОБА_10,
которую ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия;- накладную № 673 от 11.09.2009
ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»стекол ветровых на общую
сумму 128 870грн., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6., заверил печатями указанных
юридических лиц; - налоговую накладную
от 11.09.2009 на общую сумму 128 870 гр. о
реализации ООО «Синапс»в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант» стекол ветровых,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6., заверил печатью
указанного предприятия; - акт
сдачи-приема выполненных работ от
14.12.2009 по оказанию маркетинговых
исследований ООО «Синапс»для
заказчика ООО «ЦСТ «Гарант»на общую
сумму 42 000 гр., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатями указанных
юридических лиц; - налоговую
накладную №905 от 14.12.2009 на общую сумму 42
000 гр. о выполнении ООО «Синапс»для ООО
ЦСТ «Гарант»маркетинговых
исследований, подписанную директором
ООО «Синапс» ОСОБА_10, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_18 заверил печатью
указанного предприятия.
Указанные заведомо поддельные
документы ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6.,
передал ОСОБА_17 для использования в
бухгалтерском и налоговом учете ООО
«Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант», не сообщая
ей о том, что документы являются
С учетом вышеперечисленных
поддельных документов
финансово-хозяйственной деятельности
ОСОБА_17, не будучи осведомленной об
этом, составила налоговые декларации
по налогу на добавленную стоимость ООО
«ЦСТ «Гарант»с Приложениями №5
«Расшифровка налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
контрагентов»за август 2009 года, за
сентябрь 2009 года и за декабрь 2009 года,
которые соответственно 17.09.2009, 16.10.2009 и
18.01.2010 в электронном виде направила в
ГНИ в Киевском районе г.Донецка,
расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском
В результате фиктивного
предпринимательства, совершенного
ОСОБА_3 по предварительному сговору с
ОСОБА_6, с целью прикрытия незаконной
деятельности ООО «ЦСТ «Гарант», в
период с августа 2009 года по декабрь 2009
года государству причинен ущерб в виде
не поступления в бюджет налога на
добавленную стоимость на сумму 463 223 гр.
Кроме того, в период с декабря 2009
года по август 2010 года ОСОБА_6, действуя
повторно, по предварительному сговору
и совместно с ОСОБА_3, осуществили
бестоварные операции между ООО
«Невиус»и ООО «Синапс», при которых ООО
«Невиус», якобы поставило в адрес ООО
«Синапс»товар обозначенный «адаптеры
с токовыми клещами», а так же ООО
«Синапс», якобы поставило в адрес ООО
«Невиус»товар, обозначенный
«анализаторы качества сети».
Для придания видимости
законности проведенным бестоварным
операциям ОСОБА_6,уголовое дело в
отношении которого прекращено в связи
с амнистией, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_3, составил заведомо подложную
финансово-хозяйственную документацию
указанных предприятий, куда внес
сведения, которые по своему содержанию
не соответствовали действительности и
свидетельствовали о якобы имевших
место поставках товара от ООО
«Невиус»ЕГРПОУ 35098364 в адрес ООО
«Синапс»ЕГРПОУ 35098427, а так же поставках
товара от ООО «Синапс»в адрес ООО
При этом, указанную заведомо
поддельную финансово-хозяйственную
документацию, в период с декабря 2009 по
август 2010 года, по распоряжению ОСОБА_6
и ОСОБА_3, с применением компьютерной
техники составила ОСОБА_17, находясь в
офисе по адресу: г. Донецк, ул.
Р.Люксембург, 38, не будучи
осведомленной о том, что сделки между
ООО «Невиус»и ООО «Синапс»носят
бестоварный характер, после чего
передавала их ОСОБА_6 и ОСОБА_3 для
соответствующего оформления -
подписания директорами и заверения
оттисками печатей предприятий.
Получив указанные документы,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6,
предоставлял их на подпись директору
ООО «Невиус»ОСОБА_7 и директору ООО
«Синапс»ОСОБА_9, которые, доверяя
ОСОБА_6 и ОСОБА_3, по их просьбе
подписывали необходимые документы, так
как фактически не занимались
деятельностью указанных предприятий и
не были осведомлены о проведении
бестоварных операций.
После этого ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6,., заверив заведомо поддельные
документы печатями ООО «Невиус»и ООО
«Синапс», возвращали их ОСОБА_17 для
внесения в бухгалтерский и налоговый
учет, не ставя ее в известность, что
документы поддельные, а отраженные в
них операции являются бестоварными.
При указанных обстоятельствах
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, угловное
дело в отношении кот орого прекращено в
связи с амнистией, с целью проведения
бестоварных операций изготовил
следующие заведомо поддельные
- налоговую накладную № 1 от 07.12.2009г. на
сумму 1 000 гр. о поставке ООО «Невиус»в
адрес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми
клещами, подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - расчет №1/1
корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 1 от 07.12.2009г. на сумму (-) 1 000
гр. от 03.03.2010г., подписанный директором
ООО «Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную № 2 от 30.12.2009г. на сумму 300 гр. о
поставке ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, , заверил печатью
указанного юридического лица; -
расчет №2/2 корректировки
количественных и стоимостных
показателей к налоговой накладной № 2
от 30.12.2009г. на сумму (-) 300 гр. 03.03.2010г.,
подписанный директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, заверил печатью
указанного юридического лица; -
налоговую накладную № 1 от 12.01.2010г. на
сумму 50 гр. о поставке ООО «Невиус»в
адрес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми
клещами, подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, заверил печатью
указанного юридического лица;- расчет
№ 3/1 корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 1 от 12.01.2010г. на сумму (-) 50 гр.
от 03.03.2010г., подписанный директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
указанного юридического лица; -
налоговую накладную № 41 от 08.04.2010г. на
сумму 141 215,32 гр. о поставке ООО
«Невиус»в адрес ООО «Синапс»адаптеров
с токовыми клещами, подписанную
директором ООО «Невиус»ОСОБА_7, которую
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6 заверил
печатью указанного юридического лица; -
расчет 3/41 корректировки
количественных и стоимостных
показателей к налоговой накладной № 41
от 08.04.2010г. на сумму (-) 141 215,32 гр. от
18.05.2010г., который ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью ООО
«Невиус»;- налоговую накладную № 42 от
09.04.2010г. на сумму 46 809,94 гр. о поставке
ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО «Невиус»
ОСОБА_7, которую ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - расчет
корректировки №2/42 количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 42 от 09.04.2010г. на сумму (-) 46
809,94 гр. от 18.05.2010г., который ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
ООО «Невиус»;- налоговую накладную № 45
от 15.04.2010г. на сумму 10 000 гр. о поставке
ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, заверил печатью
указанного юридического лица; -
налоговую накладную № 57/1 от 19.05.2010г. на
сумму 198 025,25 грн. о поставке ООО
«Невиус»в адрес ООО «Синапс»адаптеров
с токовыми клещами, подписанную
директором ООО «Невиус»ОСОБА_7, которую
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, заверил
печатью указанного юридического лица; -
налоговую накладную без номера от
19.08.2010г. на сумму 384 367,92 гр. о поставке на
реализацию ООО «Синапс»в адрес ООО
«Невиус»анализаторов качества сети,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_9 которую ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6, заверил печатью
указанного юридического лица.
Указанные заведомо поддельные
документы ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6,
передал ОСОБА_17 для использования в
бухгалтерском и налоговом учете ООО
«Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант», не сообщая
ей о том, что документы являются
С учетом вышеперечисленных
поддельных документов
финансово-хозяйственной деятельности
ОСОБА_17, не будучи осведомленной об
этом, в период с мая по июнь 2010 года,
находясь в офисе по ул. Р. Люксембург, 38
в Киевском районе г.Донецке, составила
соответствующие налоговые декларации
по налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс»с Приложениями №5
«Расшифровка налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
Так, 31 мая 2010 года при указанных
обстоятельствах ОСОБА_17 была
составлена соответствующая
декларация за апрель 2010 года, которую,
по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_3, подписал
директор ОСОБА_9, не осведомленный о
проведении бестоварных операций и
составлении поддельных документов,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, заверил
печатью ООО «Синапс», после чего в этот
же день ОСОБА_17 по почте направила в
адрес ГНИ в Киевском районе г.Донецка,
расположенную по ул. Жмуры, 1 в
Киевском районе г.Донецка.
Кроме того, 11 июня 2010 года при
указанных выше обстоятельствах ОСОБА_17
была составлена соответствующая
декларация за май 2010 года, которую, по
указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_6, подписал
директор ОСОБА_9, не осведомленный о
проведении бестоварных операций и
составлении поддельных документов, а
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, заверил
печатью ООО «Синапс», после чего 16 июня
2010 года ОСОБА_17 по почте направила в
адрес ГНИ в Киевском районе г.Донецка,
расположенную по ул. Жмуры, 1 в
Киевском районе г.Донецка.
судебно-экономической экспертизы №148
от 17.05.2011г., в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4
Закона Украины «О налоге на
добавленную стоимость»№168/97-ВР от
03.04.1997г. (с изменениями и дополнениями),
в результате необоснованного
формирования налогового кредита по
вышеуказанным операциям, за апрель 2010
года и май 2010 года ООО «Синапс»не
исчислен в бюджет налог на добавленную
стоимость в сумме 34 671 гр.
В результате фиктивного
предпринимательства с целью прикрытия
незаконной деятельности ООО «ЦСТ
«Гарант»ЕГРПОУ 36605452, ООО
«Синапс»ЕГРПОУ 36648729 и ООО
«Невиус»ЕГРПОУ 36648729, совершенного
ОСОБА_6, по предварительному сговору с
ОСОБА_3, в период с августа 2009 года по
июнь 2010 года государству причинен
ущерб в виде не поступления в бюджет
налога на добавленную стоимость на
общую сумму 463 223 грн.
Всего в результате преступных действий
ОСОБА_3 и ОСОБА_6 государству причинен
материальный ущерб в виде не
поступления в бюджет денежных средств
в общей сумме 463 223 гр., что относится к
Кроме этого, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в
период времени с декабря 2006 года по
апрель 2010 года, действуя повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
совершили подделку документов, с целью
их использования, при следующих
1. Так, примерно в середине
декабря 2006 года ОСОБА_3 по просьбе
своего знакомого ОСОБА_6, уголовное
дело в отнрошении которого порекращено
в связи с амнистией, занялся
выполнением работы, связанной с
проведением государственной
регистрации по внесению изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, связанных с
заменой директора в ООО
Указанную работу ОСОБА_3 попросил
выполнить своего знакомого ОСОБА_5,
который составил, с учетом
предоставленных данных, необходимые
документы -протокол №2 общего собрания
участников от 13.12.2006 и доверенность от
13.12.2006, предоставляющую право выполнять
обязанности, связанные с регистрацией
замены директора ООО «Укртехмонтаж».
Данные документы ОСОБА_5 изготовил и
распечатал при помощи компьютерной
техники, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1, после
чего передал их ОСОБА_3 для подписания
учредителями и директором ООО
Получив от ОСОБА_5 составленные
документы, ОСОБА_3, не ставя в
известность ОСОБА_6 и ОСОБА_5 о своих
преступных действиях, примерно в
середине декабря 2006 года, более точная
дата следствием не установлена,
находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_2,
с целью последующего использования
подделал подписи учредителей и
директора ООО «Укртехмонтаж»в
указанных документах, выполнив их
Так, в протоколе №2 общего
собрания участников ООО
«Укртехмонтаж»от 13.12.2006 года о решении
учредителей общества ОСОБА_6 и ОСОБА_8
назначить директором ОСОБА_8 и
поручении последнему выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора, ОСОБА_3 умышленно подделал
рукописный текст «ОСОБА_8.»и подпись от
имени директора ОСОБА_8, а также
рукописный текст «ОСОБА_6», «ОСОБА_8»и
подписи от имени учредителей ОСОБА_6 и
ОСОБА_8, выполнив их собственноручно. В
доверенности от 13.12.2006 года на имя
ОСОБА_5, составленную от имени
директора ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_8, на
выполнение работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Укртехмонтаж», ОСОБА_3
умышленно подделал подпись от имени
директора ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_8,
выполнив ее собственноручно. Указанные
заведомо поддельные документы ОСОБА_3
заверил печатью ООО «Укртехмонтаж»,
которую взял у ОСОБА_6, не ставя его в
известность о своих преступных
действиях. После этого, ОСОБА_3,
продолжая свои преступные действия, с
целью последующего использования при
государственной регистрации, передал
ОСОБА_5 заведомо поддельные протокол №2
от 13.12.2006 года общего собрания
участников ООО «Укртехмонтаж»и
доверенность от 13.12.2006 года на имя
ОСОБА_5 от имени директора ООО
«Укртехмонтаж»ОСОБА_8, не ставя ОСОБА_5
в известность о том, что эти документы
2. Кроме того, примерно в
начале сентября 2007 года ОСОБА_3 по
просьбе своего знакомого ОСОБА_6,
уголовное дело в отношении которого
прекращено в связи с амнистией, вновь
занялся выполнением работы, связанной
с проведением государственной
регистрации по внесению изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, связанных с
заменой директора и изменения
местонахождения ООО «Укртехмонтаж».
Указанную работу ОСОБА_3
попросил выполнить свою знакомую
ОСОБА_20, которая составила, с учетом
предоставленных ей данных, необходимые
документы - протокол №3 общего собрания
участников от 06.09.2007 года и
доверенность от 06.09.2007 года,
предоставляющую ОСОБА_20 право
выполнять обязанности, связанные с
регистрацией замены директора и
местонахождения ООО «Укртехмонтаж».
Данные документы ОСОБА_20 изготовила и
распечатала при помощи компьютерной
техники, находясь в офисном помещении
по адресу: ул. 50-летия СССР, 150 в
Ворошиловском районе г. Донецка, после
чего передала их ОСОБА_3 для подписания
учредителями и директорами ООО
«Укртехмонтаж». Получив указанные
документы, ОСОБА_3, не ставя в
известность ОСОБА_6 и ОСОБА_20, примерно
в начале сентября 2007 года, более точные
дата и время следствием не установлены,
находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_2
, действуя умышленно, повторно, с целью
последующего использования подделал
подписи учредителей и директоров ООО
«Укртехмонтаж»на полученных
документах, выполнив их
собственноручно. Так, в протоколе №3
общего собрания участников ООО
«Укртехмонтаж»от 06.09.2007 года о решении
учредителей ОСОБА_6 и ОСОБА_8 назначить
директором ОСОБА_10 , изменить
местонахождение указанного
юридического лица по адресу: г.Донецк,
ул.Полиграфическая, 1 и поручении
директору ОСОБА_10 выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора и изменения местонахождения
ООО «Укртехмонтаж», ОСОБА_3 умышленно
подделал подпись от имени директора
ОСОБА_10, а также рукописный текст
«ОСОБА_6», «ОСОБА_8»и подписи от имени
учредителей ОСОБА_6 и ОСОБА_8, выполнив
их собственноручно. В доверенности от
06.09.2007 года на имя ОСОБА_20,
составленную от имени директора ООО
«Укртехмонтаж»ОСОБА_10, на выполнение
работы, связанной с государственной
регистрацией замены директора и
изменения местонахождения ООО
«Укртехмонтаж», ОСОБА_3 умышленно
подделал подпись от имени директора
ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_10, выполнив ее
собственноручно. Указанные заведомо
поддельные документы ОСОБА_3 заверил
печатью ООО «Укртехмонтаж», которую
взял у ОСОБА_6, не ставя его в
известность о своих преступных
После этого, ОСОБА_3, действуя
умышленно, с целью последующего
использования при государственной
регистрации, передал ОСОБА_20 заведомо
поддельные протокол №3 от 06.09.2007 года
общего собрания участников ООО
«Укртехмонтаж»и доверенность от 06.09. 2007
года на имя ОСОБА_20 от имени директора
ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_10, не ставя
ОСОБА_20 в известность о том, что эти
документы поддельные.
3. Примерно в конце января 2008
года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору со ОСОБА_5, с
целью последующего использования,
изготовил заведомо поддельный
протокол общего собрания учредителей
ООО «Укртехмонтаж»от 25.01.2008 года о
принятом решении учредителей ОСОБА_8 и
ОСОБА_6, уголовное денло в отношении
которого прекращено в связи с
амнистией, об изменении
местонахождения ООО «Укртехмонтаж», а
также заведомо поддельную
доверенность от 25.01.2008 на имя ОСОБА_5,
составленную от имени директора ООО
«Укртехмонтаж» ОСОБА_10, на право
выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией
изменения местонахождения ООО
«Укртехмонтаж». При
этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору со ОСОБА_5,
предоставил ему для изготовления
заведомо поддельных документов чистые
листы бумаги с оттисками печати ООО
«Укртехмонтаж», образцы подписей и
почерка учредителей ООО
«Укртехмонтаж»ОСОБА_8 и ОСОБА_6, образцы
подписи директора указанного
юридического лица ОСОБА_10, а также
анкетные данные учредителей, директора
и адрес местонахождения указанного
юридического лица. Примерно в конце
января 2008 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_5, действуя умышленно, по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
находясь по месту своего жительства по
адресу: АДРЕСА_1 с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Укртехмонтаж»от
25.01.2008 года, а также заведомо поддельную
доверенность от 25.01.2008 на свое имя.
Используя предоставленные ОСОБА_3
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Укртехмонтаж», а также адрес
местонахождения и анкетные данные
учредителей и директора указанного
юридического лица, ОСОБА_5 при помощи
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, в изготовленном им протоколе
общего собрания учредителей ООО
«Укртехмонтаж»от 25.01.2008 подделал
подпись от имени директора ОСОБА_10,
рукописный текст «ОСОБА_8», «ОСОБА_6» и
подписи от имени учредителей ОСОБА_8 и
ОСОБА_6, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленной им доверенности
от 25.01.2008 подделал подпись от имени
директора ООО «Укртехмонаж»ОСОБА_10,
выполнив ее собственноручно. 30 января
2008 года, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
достоверно зная о том, что он не имеет
законных полномочий, используя бланки
регистрационных карт - форма №3 на
проведение государственной
регистрации изменений в уставные
документы юридического лица и форма №4
на внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес записи об изменении
местонахождения ООО «Укртехмонтаж»,
которые подписал от своего имени, как
уполномоченное на это лицо.
4. Примерно в начале июля 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_3, действуя
умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №2 общего
собрания учредителей ООО «Синапс»от
04.07.2008 о решении учредителя ОСОБА_6
назначить директором ОСОБА_12 и
поручении последнему выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора, а также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_5,
составленную от имени директора ООО
«Синапс»ОСОБА_12, на право выполнения
работы, связанной с государственной
регистрацией замены директора в ООО
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6,
уголовное дело в отношении которого
прекращено в связи с амнистией, и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Синапс», образцы
подписи и почерка учредителя ООО
«Синапс»ОСОБА_6, образцы подписи
ОСОБА_12, а также анкетные данные
учредителя и вновь назначенного
директора указанного юридического
лица. Примерно в начале июля 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, действуя
умышленно, по предварительному сговору
с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 с
целью последующего использования,
изготовил заведомо поддельный
протокол общего собрания учредителей
ООО «Синапс»от 04.07.2008 года, а также
заведомо поддельную доверенность от
04.07.2008 на свое имя. Используя
предоставленные ОСОБА_3 чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Синапс»,
а также анкетные данные учредителя и
директора указанного юридического
лица, ОСОБА_5 при помощи компьютерной
техники составил текст указанных
протокола и доверенности, и распечатал
их. После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленном им протоколе №2
общего собрания учредителей ООО
«Синапс»от 04.07.2008 подделал подпись от
имени директора ОСОБА_12, а также
рукописный текст «ОСОБА_6»и подпись от
имени учредителя ОСОБА_6, выполнив их
собственноручно, а также в
изготовленной им доверенности от 04.07.2008
подделал подпись от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_12, выполнив ее
собственноручно. 4 июля 2008 года,
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес записи о замене руководителя ООО
«Синапс», которую подписал от своего
имени, как уполномоченное на это лицо.
5. Так же, примерно в начале июля 2008
года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №2 общего
собрания учредителей ООО «Невиус»от
04.07.2008 о решении учредителя ОСОБА_4
назначить директором ОСОБА_13 и
поручении последней выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора, а также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_5,
составленную от имени директора ООО
«Невиус»ОСОБА_13, на право выполнения
работы, связанной с государственной
регистрацией замены директора в ООО
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Невиус», образцы
подписи и почерка учредителя ООО
«Невиус»ОСОБА_4, образцы подписи
ОСОБА_13, а также анкетные данные
учредителя и вновь назначенного
директора указанного юридического
лица. Примерно в начале июля 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, действуя
умышленно, по предварительному сговору
с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 с
целью последующего использования,
изготовил заведомо поддельный
протокол общего собрания учредителей
ООО «Невиус»от 04.07.2008 года, а также
заведомо поддельную доверенность от
04.07.2008 на свое имя. Используя
предоставленные ОСОБА_3 чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Невиус»,
а также анкетные данные учредителя и
директора указанного юридического
лица, ОСОБА_5 при помощи компьютерной
техники составил текст указанных
протокола и доверенности, и распечатал
их. После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленном им протоколе №2
общего собрания учредителей ООО
«Невиус»от 04.07.2008 г. подделал подпись от
имени директора ОСОБА_13, а также
рукописный текст «ОСОБА_31»и подпись от
имени учредителя ОСОБА_4, выполнив их
собственноручно, а также в
изготовленной им доверенности от 04.07.2008
подделал подпись от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив ее
собственноручно. 4 июля 2008 года, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно зная о том,
что он не имеет законных полномочий,
используя бланк регистрационной карты
- форма №4 на внесение изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес записи о замене руководителя ООО
«Невиус», которую подписал от своего
имени, как уполномоченное на это лицо.
6. Кроме того, примерно в начале
июля 2008 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №2 общего
собрания учредителей ООО «Фабус»от
04.07.2008 о решении учредителя ОСОБА_7
назначить ОСОБА_15 и поручении
последнему выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
04.07.2008 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Фабус». При этом,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_5,
предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Фабус», образцы
подписи и почерка учредителя ООО
«Фабус»ОСОБА_7, образцы подписи ОСОБА_15,
а также анкетные данные учредителя и
вновь назначенного директора
указанного юридического лица.
Примерно в начале июля 2008 года, более
точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1 с целью
последующего использования изготовил
заведомо поддельный протокол №2 общего
собрания учредителей ООО «Фабус»от
04.07.2008, а также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на свое имя.
Используя предоставленные ОСОБА_3
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Фабус», а также анкетные данные
учредителя и директора указанного
юридического лица, ОСОБА_5 при помощи
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в изготовленном им
протоколе №2 общего собрания
учредителей ООО «Фабус»от 04.07.2008
подделал подпись от имени директора
ОСОБА_15, а также рукописный текст
«ОСОБА_7»и подпись от имени учредителя
ОСОБА_7, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленной им доверенности
от 04.07.2008 подделал подпись от имени
директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив
ее собственноручно. 4 июля 2008 года,
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес записи о замене руководителя ООО
«Фабус», которую подписал от своего
имени, как уполномоченное на это лицо.
7. Кроме того, примерно в начале
июля 2008 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №2 общего
собрания учредителей ООО «Юнаст»от
04.07.2008 о решении учредителя ОСОБА_8
назначить ОСОБА_16 и поручении
последней выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
04.07.2008 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16, на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Юнаст».
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Юнаст», образцы
подписи и почерка учредителя ООО
«Юнаст»ОСОБА_8, образцы подписи ОСОБА_16,
а также анкетные данные учредителя и
вновь назначенного директора
указанного юридического лица.
Примерно в начале июля 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол №2 общего собрания
учредителей ООО «Юнаст»от 04.07.2008г., а
также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на свое имя.
При этом, ОСОБА_5, используя
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Юнаст», а также данные о замене
директора ООО «Юнаст»ОСОБА_8 и
назначении директором ОСОБА_16, которые
ему предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в изготовленном им
протоколе №2 общего собрания
учредителей ООО «Юнаст»от 04.07.2008
подделал подпись от имени директора
ОСОБА_16, а также рукописный текст
«ОСОБА_8»и подпись от имени учредителя
ОСОБА_8, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленной им доверенности
от 04.07.2008 подделал подпись от имени
директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив
ее собственноручно. 4 июля 2008 года,
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес записи о замене руководителя ООО
«Юнаст», которую подписал от своего
имени, как уполномоченное на это лицо.
8. Кроме того, примерно в начале
июля 2008 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №5 общего
собрания учредителей ООО «ЦСТ
«Гарант»от 04.07.2008 о решении учредителя
ОСОБА_11 назначить директором ОСОБА_14 и
поручении последнему выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора, а также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на имя ОСОБА_5 и
ОСОБА_20, составленную от имени
директора ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_14, на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «ЦСТ «Гарант».
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «ЦСТ «Гарант»,
образцы подписи и почерка учредителя
ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_11, образцы
подписи ОСОБА_14, а также анкетные
данные учредителя и вновь назначенного
директора указанного юридического
Примерно в начале июля 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору
с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол №5 общего собрания
учредителей ООО «ЦСТ «Гарант»от
04.07.2008г., а также заведомо поддельную
доверенность от 04.07.2008 на свое имя и на
При этом, ОСОБА_5, используя чистые
листы бумаги с оттисками печати ООО
«ЦСТ «Гарант», а также данные о замене
директора ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_11 и
назначении директором ОСОБА_14, которые
ему предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, на изготовленном им протоколе
№5 общего собрания учредителей ООО ЦСТ
«Гарант»от 04.07.2008 подделал подпись от
имени директора ООО «ЦСТ
«Гарант»ОСОБА_14, а также рукописный
текст «Степанов Володимир Єгорович»и
подпись от имени учредителя ОСОБА_11,
выполнив их собственноручно, а также в
изготовленной им доверенности от 04.07.2008
подделал подпись от имени директора
ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_14, выполнив ее
собственноручно. Указанные документы
ОСОБА_5 передал ОСОБА_20 для
предоставления государственному
регистратору при проведении
государственной регистрации по
внесению изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, связанных с
заменой директора в ООО «ЦСТ «Гарант»,
не ставя ее в известность о том, что
документы являются поддельными. 9
июля 2008 года, ОСОБА_20, не будучи
осведомленной о преступных действиях
ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, по просьбе
последнего, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, внесла записи о
замене руководителя ООО «ЦСТ «Гарант»,
которую подписала от своего имени, как
уполномоченное на это лицо.
9. Вместе с тем, примерно в начале
июля 2008 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил две заведомо
поддельные доверенности от 08.07.2008г. на
имя ОСОБА_5 и ОСОБА_20, составленные от
имени директора ООО «ЦСТ «Гарант»
ОСОБА_14, на право выполнения работы,
связанной с государственной
регистрацией изменения
местонахождения ООО «ЦСТ «Гарант».
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «ЦСТ «Гарант»,
образцы подписи и анкетные данные
директора указанного юридического
лица ОСОБА_14 Примерно в
начале июля 2008 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_5, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1 действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_3
и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил две заведомо
поддельные доверенности от 08.07.2008 на
свое имя и на имя ОСОБА_20 При этом,
ОСОБА_5, используя чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «ЦСТ «Гарант», а
также данные директора ООО «ЦСТ
«Гарант» ОСОБА_14, которые ему
предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных доверенностей, и распечатал
их. После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленных им двух
доверенностях от 08.07.2008 на свое имя и на
имя ОСОБА_20 подделал подписи от имени
директора указанного предприятия
ОСОБА_14, выполнив их собственноручно. 10
июля 2008 года, ОСОБА_20, не будучи
осведомленной о преступных действиях
ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, по просьбе
последнего, используя бланки
регистрационных карт -форма №3 на
проведение государственной
регистрации изменений в уставные
документы юридического лица, форма №4
на внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, внесла записи
об изменении местонахождения ООО «ЦСТ
«Гарант», которые подписала от своего
имени, как уполномоченное на это лицо.
10. Так же, примерно в середине декабря
2008 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №3 общего собрания
учредителей ООО «Синапс»от 25.12.2008 о
решении учредителя ОСОБА_6 назначить
директором ОСОБА_10 и поручении
последнему выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
25.12.2008 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Синапс»ОСОБА_10,
на право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Синапс». При этом,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_5,
предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Синапс», образцы
подписи и анкетные данные учредителя
ООО «Синапс»ОСОБА_6, и образцы подписи
вновь назначенного директора
указанного юридического лица ОСОБА_10
Примерно в середине декабря 2008 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол №3 общего собрания
учредителей ООО «Синапс»от 25.12.2008г., а
также заведомо поддельную
доверенность от 25.12.2008 на свое имя. При
этом, ОСОБА_5, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Синапс»,
а также данные о замене директора ООО
«Синапс»ОСОБА_12 и назначении
директором ОСОБА_10, которые ему
предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в изготовленном им
протоколе №3 общего собрания
учредителей ООО «Синапс»от 25.12.2008
подделал подпись от имени директора
ОСОБА_10, а также рукописный текст
«ОСОБА_18»и подпись от имени учредителя
ОСОБА_6, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленной им доверенности
от 25.12.2008 подделал подпись от имени
директора ООО «Синапс»ОСОБА_10,
выполнив ее собственноручно. 25 декабря
2008 года, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, достоверно зная о том, что он не
имеет законных полномочий, используя
бланк регистрационной карты - форма №4
на внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес фиктивные записи о замене
руководителя ООО «Синапс», которую
подписал от своего имени, как
уполномоченное на это лицо.
11. Так же, примерно в конце сентября 2009
года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Вест VP»от 25.09.2009 о
решении учредителей ОСОБА_10 и ОСОБА_7
назначить директором ОСОБА_21 и
поручении последнему выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией замены
директора, а также заведомо поддельную
доверенность от 01.10.2009 на имя ОСОБА_5,
составленную от имени директора ООО
«Вест VP»ОСОБА_21 на право выполнения
работы, связанной с государственной
регистрацией замены директора в ООО
«Вест VP». При этом, ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_6 и ОСОБА_5, предоставил
последнему для изготовления заведомо
поддельных документов чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Вест VP»,
образцы подписи и анкетные данные
учредителей ООО «Вест VP»ОСОБА_10 и
ОСОБА_7, и образцы подписи вновь
назначенного директора указанного
юридического лица ОСОБА_21
Примерно в конце сентября 2009 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Вест VP»от 25.09.2009г., а
также заведомо поддельную
доверенность от 01.10.2009 на свое имя. При
этом, ОСОБА_5, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Вест VP»,
а также данные о замене директора ООО
«Вест VP»ОСОБА_7 и назначении директором
ОСОБА_21, которые ему предоставил
ОСОБА_3, с помощью компьютерной техники
составил текст указанных протокола и
доверенности, и распечатал их. После
этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленных им протоколе
общего собрания учредителей ООО «Вест
VP»от 25.09.2009 и доверенности от 01.10.2009
подделал подпись от имени директора
ООО «Вест VP»ОСОБА_21, выполнив их
собственноручно. 1 октября 2009 года
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес фиктивные записи о замене
руководителя ООО «Вест VP», которую
подписал от своего имени, как
уполномоченное на это лицо.
12. Вместе с тем, примерно в конце
сентября 2009 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно,
по предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол №3 общего собрания
учредителей ООО «Невиус»от 30.09.2009 о
решении учредителя ОСОБА_4 назначить
директором ОСОБА_7 и поручении
последнему выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
30.09.2009 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Невиус»ОСОБА_7, на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Невиус».
При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Невиус», образцы
подписи и анкетные данные учредителя
ООО «Невиус»ОСОБА_4, и образцы подписи
вновь назначенного директора
указанного юридического лица ОСОБА_7
Примерно в конце сентября 2009
года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_5,
находясь по месту своего жительства по
адресу: АДРЕСА_1 действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол №3 общего собрания
учредителей ООО «Невиус»от 30.09.2009г., а
также заведомо поддельную
доверенность от 30.09.2009 на свое имя.
При этом, ОСОБА_5, используя
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Невиус», а также данные о замене
директора ООО «Невиус»ОСОБА_13 и
назначении директором ОСОБА_7, которые
ему предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в изготовленном им
протоколе №3 общего собрания
учредителей ООО «Невиус»от 30.09.2009
подделал подпись от имени директора
ОСОБА_7, а также рукописный текст
«ОСОБА_31»и подпись от имени учредителя
ОСОБА_4, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленной им доверенности
от 30.09.2009 подделал подпись от имени
директора ООО «Невиус»ОСОБА_7, выполнив
ее собственноручно. 6 октября 2009 года
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, собственноручно
внес фиктивные записи о замене
директора ООО «Невиус», которую
подписал от своего имени, как
уполномоченное на это лицо.
13. Вместе с тем, примерно в начале
марте 2010 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Вест VP»от 04.03.2010 о
решении учредителей ОСОБА_7 и ОСОБА_10 об
изменении местонахождения ООО «Вест
VP»по адресу: г.Курахово Донецкой
области, ул.Маяковского, 52 «а», и
поручении директору ОСОБА_21 выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией
изменения местонахождения
юридического лица, а также две заведомо
поддельные доверенности от 04.03.2010 на
имя ОСОБА_5, составленные от имени
директора ООО «Вест VP»ОСОБА_21, на право
выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией
изменения местонахождения ООО «Вест
VP». При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Вест VP», образцы
подписей и почерка учредителей ООО
«Вест VP»ОСОБА_7 и ОСОБА_10, и образцы
подписей директора указанного
юридического лица ОСОБА_21 Примерно в
начале марта 2009 года, более точные дата
и время следствием не установлены,
ОСОБА_5, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1 действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Вест VP»от 04.03.2010г., а
также две заведомо поддельные
доверенности от 04.03.2010 на свое имя. При
этом, ОСОБА_5, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Вест VP»,
а также адрес местонахождения ООО
«Вест VP»и анкетные данные учредителей
и директора указанного субъекта
предпринимательской деятельности,
которые ему предоставил ОСОБА_3, с
помощью компьютерной техники составил
текст указанных протокола и
доверенности, и распечатал их. После
этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленном им протоколе
общего собрания учредителей ООО «Вест
VP»от 04.03.2010 подделал подпись от имени
директора ОСОБА_21, а также рукописный
текст «ОСОБА_7», «ОСОБА_10»и подписи от
имени учредителей ООО «Вест VP» ОСОБА_7 и
ОСОБА_10, выполнив их собственноручно, а
также в изготовленных им двух
доверенностях от 04.03.2010 подделал
подписи от имени директора ООО «Вест
VP»ОСОБА_21, выполнив их собственноручно.
Кроме этого, примерно в конце июня 2010
года более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_5,
находясь по месту своего жительства по
адресу: АДРЕСА_1 действуя повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельное приложение от 25.06.2010 к
протоколу общего собрания учредителей
ООО «Вест VP»от 04.03.2010 о решении
учредителей ОСОБА_7 и ОСОБА_10, об
изменении местонахождения ООО «Вест
VP». При этом, ОСОБА_5, используя чистые
листы бумаги с оттисками печати ООО
«Вест VP», а также анкетные данные
учредителей ООО «Вест VP»ОСОБА_7 и
ОСОБА_10, которые ему предоставил
ОСОБА_3, с помощью компьютерной техники
составил текст указанного приложения к
протоколу, после чего распечатал их.
После этого, ОСОБА_5, действуя по
согласованию с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, на
изготовленном им приложении от 25.06.2010 к
протоколу общего собрания учредителей
ООО «Вест VP»от 04.03.2010 подделал
рукописный текст «ОСОБА_7», «ОСОБА_10»и
подписи от имени учредителей ОСОБА_7 и
ОСОБА_10, выполнив их собственноручно. 1
июля 2010 года, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, достоверно зная о том, что он не
имеет законных полномочий, используя
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Вест VP», предоставленные ему
ОСОБА_3, с помощью компьютерной техники
распечатал бланки регистрационных
карт -форма №3 на проведение
государственной регистрации изменений
в уставные документы юридического лица
и форма №4 на внесение изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, в которые
собственноручно внес записи об
изменении местонахождения ООО «Вест
VP», подписал их от своего имени, как
уполномоченное на это лицо, а также
подделал в указанных документах
рукописный текст «Підпис засвідчую
ОСОБА_21.»и подписи от имени директора
ООО «Вест VP»ОСОБА_21, выполнив их
14. Вместе с тем, примерно в середине
апреля 2010 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно,
по предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Синапс»от 20.04.2010 о
решении учредителя ОСОБА_6 назначить
директором ОСОБА_9 и поручении
последнему выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
21.04.2010 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Синапс»ОСОБА_9, на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Синапс». При этом,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_5,
предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Синапс», образцы
подписей и почерка учредителя ООО
«Синапс»ОСОБА_6 и образцы подписей
директора указанного юридического
лица ОСОБА_9 Примерно в середине апреля
2010 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_5,
находясь по месту своего жительства по
адресу: АДРЕСА_1 действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельный протокол общего собрания
учредителей ООО «Синапс»от 20.04.2010г., а
также заведомо поддельную
доверенность от 21.04.2010 на свое имя. При
этом, ОСОБА_5, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Синапс»,
а также данные о замене директора ООО
«Синапс»ОСОБА_23 и назначении
директором ОСОБА_9, которые ему
предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в изготовленном им
протоколе общего собрания учредителей
ООО «Синапс» от 20.04.2010 подделал подпись
от имени директора ОСОБА_9, а так же
рукописный текст «ОСОБА_6»и подпись от
имени учредителя ОСОБА_6, выполнив их
собственноручно, а так же в
изготовленной им доверенности от 21.04.2010
подделал подпись от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_9, выполнив ее
29 апреля 2010 года ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, достоверно зная о том, что он не
имеет законных полномочий, используя
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Синапс», предоставленные ему
ОСОБА_3, с помощью компьютерной техники
распечатал бланк регистрационной
карты - форма №4 на внесение изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, в который
собственноручно внес записи о замене
директора ООО «Синапс», и подписал его
от своего имени, как уполномоченное на
это лицо, а также в указанном документе
подделал рукописный текст «Засвідчую
ОСОБА_9»и подпись от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_9, выполнив их
15. Так же, примерно в середине апреля
2010 года, более точные дата и время
следствием не установлены, ОСОБА_3,
действуя умышленно, повторно, по
предварительному сговору со ОСОБА_5, с
целью последующего использования,
изготовил заведомо поддельный
протокол общего собрания учредителей
ООО «Укртехмонтаж»от 20.04.2010 о решении
учредителя ОСОБА_26 назначить
директором ОСОБА_9 и поручении
последнему выполнить обязанности,
связанные с государственной
регистрацией замены директора, а также
заведомо поддельную доверенность от
21.04.2010 на имя ОСОБА_5, составленную от
«Укртехмонтаж»ОСОБА_9, на право
выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией замены
директора в ООО «Укртехмонтаж». При
этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору со ОСОБА_5,
предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Укртехмонтаж»,
образцы подписей и почерка учредителя
ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_26 и образцы
подписей директора указанного
юридического лица ОСОБА_9 Примерно в
середине апреля 2010 года, более точные
дата и время следствием не установлены,
ОСОБА_5, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1 действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_3, с
целью последующего использования
изготовил заведомо поддельный
протокол общего собрания учредителей
ООО «Укртехмонтаж»от 20.04.2010г., а также
заведомо поддельную доверенность от
21.04.2010 на свое имя. При этом, ОСОБА_5,
используя чистые листы бумаги с
оттиском печати ООО «Укртехмонтаж», а
также данные о замене директора ООО
«Укртехмонтаж»ОСОБА_23 и назначении
директором ОСОБА_9, которые ему
предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протокола и доверенности, и
распечатал их. После этого, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, в изготовленном им протоколе
общего собрания учредителей ООО
«Укртехмонтаж»от 20.04.2010 подделал
подпись от имени директора ОСОБА_9, а
также рукописный текст «ОСОБА_26»и
подпись от имени учредителя ОСОБА_26,
выполнив их собственноручно, а также в
изготовленной им доверенности от 21.04.2010
подделал подпись от имени директора
ООО «Укртехмонтаж»ОСОБА_9, выполнив ее
собственноручно. 29.04.2010, ОСОБА_5,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, достоверно зная о том, что он не
имеет законных полномочий, используя
чистые листы бумаги с оттисками печати
ООО «Укртехмонтаж», предоставленные
ему ОСОБА_3, с помощью компьютерной
техники распечатал бланк
регистрационной карты - форма №4 на
внесение изменений в данные о
юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре
юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, в который
собственноручно внес записи о замене
директора ООО «Укртехмонтаж», и
подписал его от своего имени, как
уполномоченное на это лицо, а также в
указанном документе подделал
рукописный текст «Засвідчую ОСОБА_9.»и
подпись от имени директора ООО
«Укртехмонтаж»ОСОБА_9, выполнив их
16. Вместе с тем, примерно в середине
апреля 2010 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно,
по предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельные протокол общего собрания
учредителей ООО «Барин»от 22.04.2010 о
принятом решении учредителей ОСОБА_7,
ОСОБА_10 и ОСОБА_9 о выходе ОСОБА_10 из
состава учредителей и включении ОСОБА_9
в состав учредителей и поручении
директору ОСОБА_7 выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией
изменения состава учредителей;
приложение от 22.04.2010 к протоколу общего
собрания учредителей ООО «Барин»от
22.04.2010, а также заведомо поддельные
справку о формировании уставного
капитала ООО «Барин»и доверенность от
22.04.2010 на имя ОСОБА_5, составленную от
имени директора ООО «Барин» ОСОБА_7 на
право выполнения работы, связанной с
государственной регистрацией
изменения состава учредителей ООО
«Барин». При этом, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Барин», образцы
подписей и почерка учредителей ООО
«Барин»ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9, а так
же образцы подписей директора
указанного юридического лица ОСОБА_7
Примерно в середине апреля 2010 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельные протокол общего собрания
учредителей ООО «Барин»от 22.04.2010;
приложение от 22.04.2010 к протоколу
общего собрания учредителей ООО
«Барин»от 22.04.2010, а также заведомо
поддельные справку о формировании
уставного капитала ООО «Барин»и
доверенность от 22.04.2010 на свое имя.
При этом, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, используя чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Барин», а также
данные о выходе из состава учредителей
ООО «Барин»ОСОБА_23 и включении в
состав учредителей ОСОБА_9, которые ему
предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст
указанных протоколов, справки и
доверенности, и распечатал их. После
этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, на изготовленных им протоколе
общего собрания учредителей ООО
«Барин»от 22.04.2010, приложении от 22.04.2010 к
протоколу общего собрания
учредителей ООО «Барин»от 22.04.2010
подделал рукописные записи «ОСОБА_10»,
«ОСОБА_7» и подписи от имени
учредителей ОСОБА_10 и ОСОБА_7; в
протоколе общего собрания учредителей
ООО «Барин»от 22.04.2010 подделал
рукописную запись «ОСОБА_9»и подпись от
имени нового учредителя ООО
«Барин»ОСОБА_9, выполнив их
собственноручно, а также в
изготовленных им справке о
формировании уставного капитала ООО
«Барин», доверенности от 22.04.2010
подделал подписи от имени директора
ООО «Барин»ОСОБА_7, выполнив их
собственноручно. 27 апреля 2010 года,
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО «Барин»,
предоставленные ему ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники распечатал бланк
регистрационной карты - форма №3 на
проведение государственной
регистрации изменений в уставные
документы юридического лица, в который
собственноручно внес записи об
изменении состава учредителей ООО
«Барин», и подписал его от своего имени,
как уполномоченное на это лицо, а также
в указанном документе подделал
рукописный текст «Засвідчую ОСОБА_7.»и
подпись от имени директора ООО
«Барин»ОСОБА_7, выполнив их
17. Кроме этого, примерно в середине
апреля 2010 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно,
по предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельные протокол общего собрания
учредителей ООО «Вильхор»от 22.04.2010 о
принятом решении учредителями ОСОБА_7,
ОСОБА_10 и ОСОБА_9 о выходе ОСОБА_10 из
состава учредителей и включении ОСОБА_9
в состав учредителей, назначении
директором ОСОБА_9, и поручении
директору ОСОБА_9 выполнить
обязанности, связанные с
государственной регистрацией
изменения состава учредителей и замены
директора юридического лица;
приложение от 22.04.2010 к протоколу
общего собрания учредителей ООО
«Вильхор» от 22.04.2010; а также заведомо
поддельные справку о формировании
уставного капитала ООО «Вильхор»и
доверенность от 22.04.2010 на имя ОСОБА_5,
составленную от имени директора ООО
«Вильхор»ОСОБА_9 на право выполнения
работы, связанной с государственной
регистрацией изменения состава
учредителей и замены директора ООО
«Вильхор». При этом, ОСОБА_3, действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_6
и ОСОБА_5, предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Вильхор»,
образцы подписей и почерка учредителей
ООО «Вильхор»ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9, а
так же образцы подписей директора
указанного юридического лица ОСОБА_9
Примерно в середине апреля 2010 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_5, находясь по месту
своего жительства по адресу: АДРЕСА_1
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельные протокол общего собрания
учредителей ООО «Вильхор»от 22.04.2010г.;
приложение от 22.04.2010г. к протоколу
общего собрания учредителей ООО
«Вильхор»от 22.04.2010; а также заведомо
поддельные справку о формировании
уставного капитала ООО «Вильхор»и
доверенность от 22.04.2010 на свое имя.
При этом, ОСОБА_5, используя чистые
листы бумаги с оттисками печати ООО
«Вильхор», а также данные о выходе из
состава учредителей ООО
«Вильхор»ОСОБА_23 и включении в состав
учредителей ОСОБА_9, замене директора
ООО «Вильхор»ОСОБА_10 и назначении
ОСОБА_9, которые ему предоставил ОСОБА_3,
с помощью компьютерной техники
составил текст указанных протоколов,
справки и доверенности, и распечатал
их. После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленных им протоколе
общего собрания учредителей ООО
«Вильхор»от 22.04.2010, приложении от 22.04.2010
к протоколу общего собрания
учредителей ООО «Вильхор»от 22.04.2010
подделал рукописные записи «ОСОБА_10»,
«ОСОБА_7» и подписи от имени
учредителей ООО «Вильхор»ОСОБА_10 и
ОСОБА_7; в протоколе общего собрания
учредителей ООО «Вильхор»от 22.04.2010
подделал рукописную запись «ОСОБА_9»и
подписи от имени нового учредителя и
директора ООО «Вильхор»ОСОБА_9,
выполнив их собственноручно, а также в
изготовленных им справке о
формировании уставного капитала ООО
«Вильхор», доверенности от 22.04.2010
подделал подписи от имени директора
ООО «Вильхор»ОСОБА_9, выполнив их
собственноручно.27 апреля 2010 года,
ОСОБА_5, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, достоверно
зная о том, что он не имеет законных
полномочий, используя чистые листы
бумаги с оттисками печати ООО
«Вильхор», предоставленные ему ОСОБА_3.,
с помощью компьютерной техники
распечатал бланки регистрационных
карт - форма №3 на проведение
государственной регистрации изменений
в уставные документы юридического лица
и форма №4 на внесение изменений в
сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, в которые
собственноручно внес записи об
изменении состава учредителей и замене
директора ООО «Вильхор», и подписал их
от своего имени, как уполномоченное на
это лицо, а также в указанных
документах подделал рукописный текст
«Засвідчую ОСОБА_9»и подпись от имени
директора ООО «Вильхор»ОСОБА_9,
выполнив ее собственноручно
18. Так ж, примерно в конце мая 2010 года,
более точные дата и время следствием не
установлены, ОСОБА_3, действуя
умышленно, повторно, по
предварительному сговору с ОСОБА_6 и
ОСОБА_5, с целью последующего
использования, изготовил заведомо
поддельную доверенность от 25.05.2010 на
имя ОСОБА_5, составленную от имени
директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, на право
подтверждения в органах
государственной регистрации сведений
о юридическом лице -ООО «Фабус»,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц- предпринимателей. При этом,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_5,
предоставил последнему для
изготовления заведомо поддельных
документов чистые листы бумаги с
оттисками печати ООО «Фабус», образцы
подписи директора указанного
юридического лица ОСОБА_15 Примерно в
конце мая 2010 года, более точные дата и
время следствием не установлены,
ОСОБА_5, находясь по месту своего
жительства по адресу: АДРЕСА_1 действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_3
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с целью последующего
использования изготовил заведомо
поддельную доверенность от 25.05.2010 на
свое имя, составленную от имени
директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, на право
подтверждения в органах
государственной регистрации сведений
о юридическом лице -ООО «Фабус»,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц- предпринимателей. При этом,
ОСОБА_5, используя чистый лист бумаги с
оттиском печати ООО «Фабус», которые
ему предоставил ОСОБА_3, с помощью
компьютерной техники составил текст и
распечатал указанную доверенность.
После этого, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, в изготовленной им
доверенности от 25.05.2010 подделал подпись
от имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_15,
выполнив ее собственноручно. 26 мая 2010
года, ОСОБА_5, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, достоверно зная о том, что он не
имеет законных полномочий, используя
чистый лист бумаги с оттиском печати
ООО «Фабус», предоставленный ему
ОСОБА_3, с помощью компьютерной техники
распечатал бланк регистрационной
карты - форма №6 о подтверждении
сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, в который
собственноручно внес данные об ООО
«Фабус», и подписал его от своего имени,
как уполномоченное на это лицо, а также
в указанном документе подделал
рукописный текст «ОСОБА_15.»и подпись от
имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_15,
выполнив их собственноручно.
19. Кроме этого, в период с августа 2009
года по август 2010 года, ОСОБА_3, действуя
повторно, по предварительному сговору
с ОСОБА_6, с целью проведения
бестоварных операций и последующего
использования в бухгалтерском и
налоговом учете, изготовил и
использовал заведомо поддельные
документы финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Синапс», ООО «ЦСТ
«Гарант»и ООО «Невиус»при следующих
обстоятельствах: Так, в течении
августа, сентября и декабря 2009 года
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6,
осуществили бестоварные операции
между ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант»,
при которых ООО «Синапс»якобы
поставило в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»различные товары и выполнило
маркетинговые услуги. Для придания
видимости законности проведенным
бестоварным операциям ОСОБА_3, действуя
по предварительному сговору с ОСОБА_6,
составил заведомо подложную
финансово-хозяйственную документацию,
куда внес сведения, которые по своему
содержанию не соответствовали
действительности и свидетельствовали
о якобы имевших место поставках
различных товаров и оказания
маркетинговых услуг от ООО
«Синапс»ЕГРПОУ 35098427 в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»ЕГРПОУ 34959624. При этом,
указанную заведомо поддельную
финансово-хозяйственную документацию,
в период с августа 2009 по декабрь 2009
года, по распоряжению ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с
применением компьютерной техники
составляла ОСОБА_17, находясь в офисе по
адресу: г. Донецк, ул. Р.Люксембург, 38, не
будучи осведомленной о том, что сделки
между ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ
«Гарант»носят бестоварный характер,
после чего передавала документы ОСОБА_3
или ОСОБА_6 для соответствующего
оформления - подписания директорами и
заверения оттисками печатей
предприятий. Получив указанные
документы, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, предоставлял их на подпись
директору ООО «Синапс»ОСОБА_10 и
директору ООО «ЦСТ «Гарант»ОСОБА_14,
которые, доверяя ОСОБА_3 и ОСОБА_6,
подписывали необходимые документы, так
как фактически не занимались
деятельностью указанных предприятий и
не были осведомлены о проведении
бестоварных операций. После этого
ОСОБА_3, действуя согласованно и
совместно с ОСОБА_6, заверив заведомо
поддельные документы печатями ООО
«Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант»,
передавали их ОСОБА_17 для внесения в
бухгалтерский и налоговый учет, не
ставя ее в известность, что документы
поддельные, а отраженные в них операции
являются бестоварными.
При указанных обстоятельствах ОСОБА_3,
действуя повторно, по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, с целью
использования изготовил, следующие
заведомо поддельные документы:
- расходную накладную №595/1 от 04.08.2009
ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»ленты резинотканевой
трудногорючей на общую сумму 940 800 грн.,
подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, которую
ОСОБА_3 по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатями
указанных юридических лиц;- налоговую
накладную №599 от 04.08.2009 на общую сумму 940
800 грн. о реализации ООО «Синапс»в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты
резинотканевой трудногорючей,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия;- расходную накладную №600
от 05.08.2009 ООО «Синапс»на поставку в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты
резинотканевой трудногорючей на общую
сумму 588 000 грн., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатями указанных
юридических лиц;- налоговую накладная
№603/1 от 05.08.2009 на общую сумму 588 000 грн. о
реализации ООО «Синапс»в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»ленты резинотканевой
трудногорючей, подписанную директором
ООО «Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия;- накладную №608/1 от 06.08.2009
ООО Синапс»на поставку в адрес ООО «ЦСТ
«Гарант»стекол ветровых на общую сумму
314 000грн., подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, которую
ОСОБА_3 по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатями
указанных юридических лиц;- налоговую
накладную №609/1 от 06.08.2009 на общую сумму
314 000 грн. о реализации ООО «Синапс»в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»стекол
ветровых, подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия;- накладную №647 от 01.09.2009
ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»ленты конвейерной
резинотканевой на общую сумму 979 725,95
грн., подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, которую
ОСОБА_3. по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатями
указанных юридических лиц;- налоговую
накладную №645 от 01.09.2009 на общую сумму 979
725,95 грн. о реализации ООО «Синапс»в
адрес ООО «ЦСТ «Гарант»ленты
конвейерной резинотканевой,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия;- накладную № 673 от 11.09.2009
ООО «Синапс»на поставку в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»стекол ветровых на общую
сумму 128 870грн., подписанную
соответственно директорами ОСОБА_10 и
ОСОБА_14, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатями указанных
юридических лиц; - налоговую накладную
№672 от 11.09.2009 на общую сумму 128 870 грн. о
реализации ООО «Синапс»в адрес ООО
«ЦСТ «Гарант»стекол ветровых,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
предприятия; - акт сдачи-приема
выполненных работ от 14.12.2009 по оказанию
маркетинговых исследований ООО
«Синапс»для заказчика ООО «ЦСТ
«Гарант»на общую сумму 42 000 грн.,
подписанную соответственно
директорами ОСОБА_10 и ОСОБА_14, которую
ОСОБА_3 по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил которую
ОСОБА_3 по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатями
указанных юридических лиц; -
налоговую накладную №905 от 14.12.2009 на
общую сумму 42 000 грн. о выполнении ООО
«Гарант»маркетинговых исследований,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_10, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
Указанные заведомо поддельные
документы ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6,
передал ОСОБА_17 для использования в
бухгалтерском и налоговом учете ООО
«Синапс»и ООО «ЦСТ «Гарант», не сообщая
ей о том, что документы являются
С учетом вышеперечисленных
поддельных документов
финансово-хозяйственной деятельности
ОСОБА_17, не будучи осведомленной об
этом, составила налоговые декларации
по налогу на добавленную стоимость ООО
«ЦСТ «Гарант»с Приложениями №5
«Расшифровка налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
контрагентов» за август 2009 года, за
сентябрь 2009 года и за декабрь 2009 года,
которые соответственно 17.09.2009, 16.10.2009 и
18.01.2010 в электронном виде направила в
ГНИ в Киевском районе г.Донецка,
расположенную по ул.Жмуры,1 в Киевском
20. Так же, в период с декабря 2009 года
по август 2010 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, осуществили бестоварные
операции между ООО «Невиус»и ООО
«Синапс», при которых ООО «Невиус»,
якобы поставило в адрес ООО
«Синапс»товар обозначенный «адаптеры
с токовыми клещами», а так же якобы ООО
«Синапс», якобы поставило в адрес ООО
«Невиус»товар, обозначенный
«анализаторы качества сети».
Для придания видимости законности
проведенным бестоварным операциям
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6, составил
финансово-хозяйственную документацию
указанных предприятий, куда внес
сведения, которые по своему содержанию
не соответствовали действительности и
свидетельствовали о якобы имевших
место поставках товара от ООО
«Невиус»ЕГРПОУ 35098364 в адрес ООО
«Синапс»ЕГРПОУ 35098427, а так же поставках
товара от ООО «Синапс»в адрес ООО
При этом, указанную заведомо
поддельную финансово-хозяйственную
документацию, в период с декабря 2009 по
август 2010 года, по распоряжению ОСОБА_3
и ОСОБА_6, с применением компьютерной
техники составляла ОСОБА_17, находясь в
офисе по адресу: г. Донецк, ул.
Р.Люксембург, 38, не будучи
осведомленной о том, что сделки между
ООО «Невиус»и ООО «Синапс»носят
бестоварный характер. Указанные
документы ОСОБА_17 передавала ОСОБА_3 и
ОСОБА_6 для соответствующего
оформления - подписания директорами и
заверения оттисками печатей
Получив указанные документы,
ОСОБА_3, действуя по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6,
предоставлял их на подпись директору
ООО «Невиус»ОСОБА_7 и директору ООО
«Синапс»ОСОБА_9, которые, доверяя
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, по их просьбе
подписывали необходимые документы, так
как фактически не занимались
деятельностью указанных предприятий и
не были осведомлены о проведении
бестоварных операций.
После этого ОСОБА_3, действуя
согласованно и совместно с ОСОБА_6,
заверив заведомо поддельные документы
печатями ООО «Невиус»и ООО «Синапс»,
передавали их ОСОБА_17 для внесения в
бухгалтерский и налоговый учет, не
ставя ее в известность, что документы
поддельные, а отраженные в них операции
являются бестоварными.
При указанных обстоятельствах
ОСОБА_3, действуя повторно, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, с целью использования
изготовил следующие заведомо
поддельные документы:
- налоговую накладную № 1 от 07.12.2009г. на
сумму 1 000 грн. о поставке ООО «Невиус»в
адрес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми
клещами, подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - расчет №1/1
корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 1 от 07.12.2009г. на сумму (-) 1 000
грн. от 03.03.2010г., подписанный директором
ООО «Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную № 2 от 30.12.2009г. на сумму 300 грн.
о поставке ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - расчет №2/2
корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 2 от 30.12.2009г. на сумму (-) 300
грн. от 03.03.2010г., подписанный директором
ООО «Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную № 1 от 12.01.2010г. на сумму 50 грн.
о поставке ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица;- расчет № 3/1
корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 1 от 12.01.2010г. на сумму (-) 50
грн. 03.03.2010г., подписанный директором
ООО «Невиус»ОСОБА_7, который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную № 41 от 08.04.2010г. на сумму 141 215,32
грн. о поставке ООО «Невиус»в адрес ООО
«Синапс»адаптеров с токовыми клещами,
подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - расчет 3/41
корректировки количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 41 от 08.04.2010г. на сумму (-) 141
215,32 грн. от 18.05.2010г., который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью ООО «Невиус»;-
налоговую накладную № 42 от 09.04.2010г. на
сумму 46 809,94 грн. о поставке ООО
«Невиус»в адрес ООО «Синапс»адаптеров
с токовыми клещами, подписанную
директором ООО «Невиус»ОСОБА_7, которую
ОСОБА_3 по предварительному сговору и
совместно с ОСОБА_6 заверил печатью
указанного юридического лица; - расчет
корректировки №2/42 количественных и
стоимостных показателей к налоговой
накладной № 42 от 09.04.2010г. на сумму (-) 46
809,94 грн. от 18.05.2010г., который ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью ООО «Невиус»;-
налоговую накладную № 45 от 15.04.2010г. на
сумму 10 000 грн. о поставке ООО «Невиус»в
адрес ООО «Синапс»адаптеров с токовыми
клещами, подписанную директором ООО
«Невиус»ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную № 57/1 от 19.05.2010г. на сумму 198
025,25 грн. о поставке ООО «Невиус»в адрес
ООО «Синапс»адаптеров с токовыми
клещами, подписанную директором ООО
«Невиус» ОСОБА_7, которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица; - налоговую
накладную без номера от 19.08.2010г. на
сумму 384 367,92 грн. о поставке на
реализацию ООО «Синапс»в адрес ООО
«Невиус»анализаторов качества сети,
подписанную директором ООО
«Синапс»ОСОБА_9 которую ОСОБА_3 по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью указанного
юридического лица. Указанные
заведомо поддельные документы ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_6, передал ОСОБА_17 для
использования в бухгалтерском и
налоговом учете ООО «Синапс»и ООО «ЦСТ
«Гарант», не сообщая ей о том, что
документы являются поддельными.
С учетом вышеперечисленных
поддельных документов
финансово-хозяйственной деятельности
ОСОБА_17, не будучи осведомленной об
этом, в период с мая по июнь 2010 года,
находясь в офисе по ул. Р. Люксембург, 38
в Киевском районе г.Донецке, составила
соответствующие налоговые декларации
по налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс»с Приложениями №5
«Расшифровка налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
Так, 31 мая 2010 года при указанных
обстоятельствах ОСОБА_17 была
составлена соответствующая декларация
за апрель 2010 года, которую, по указанию
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, подписал директор
ОСОБА_9, не осведомленный о проведении
бестоварных операций и составлении
поддельных документов, а ОСОБА_3,
действуя повторно, по предварительному
сговору и совместно с ОСОБА_6 заверил
печатью ООО «Синапс»и в этот же день
по почте направили в адрес ГНИ в
Киевском районе г.Донецка,
расположенную по ул. Жмуры, 1 в
Киевском районе г.Донецка.
Кроме того, 11 июня 2010 года при
указанных выше обстоятельствах ОСОБА_17
была составлена соответствующая
декларация за май 2010 года, которую, по
указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_6, подписал
директор ОСОБА_9, не осведомленный о
проведении бестоварных операций и
составлении поддельных документов, а
ОСОБА_3, действуя повторно, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6 заверил печатью ООО «Синапс».
21. Вместе с тем, в период с августа
2008 года по август 2010 года, ежемесячно, в
отчетные периоды ОСОБА_3, действуя
повторно, по предварительному сговору
с ОСОБА_6, для создания видимости
законной деятельности созданных ими
субъектов предпринимательской
деятельности - ООО «Синапс», ООО
«Невиус», ООО «Фабус»и ООО
«Юнаст»составляли отчетность для
налоговых органов по месту регистрации
указанных юридических лиц, заверяя ее
поддельными подписями от имени
директоров указанных субъектов
предпринимательской деятельности.
При этом, в период с августа 2008 года
по август 2010 года, указанные документы
налоговой отчетности, по распоряжению
ОСОБА_3 и ОСОБА_6, с применением
компьютерной техники составляла
ОСОБА_17, находясь в офисе по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 99, а
примерно с марта 2009 года по адресу:
г.Донецк, ул. Р.Люксембург, 38, не будучи
осведомленной о том, что директорами
ООО «Синапс», ООО «Невиус», ООО
«Фабус»и ООО «Юнаст»являются
подставные лица. Составленные
документы ОСОБА_17 передавала ОСОБА_3 и
ОСОБА_6 для соответствующего
оформления - подписания директорами и
заверения оттисками печатей
Получив указанные документы,
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, находясь по месту
своего жительства, по адресу: ул.
Пионерская, 123 в Ленинском районе г.
Донецка, действуя умышленно, с целью
последующего использования,
подделывал подписи от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_12, от имени
директора ООО «Невиус»ОСОБА_13, от
имени директора ООО «Фабус» ОСОБА_15 и
от имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16,
выполняя их собственноручно.
После этого ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
заверял указанные заведомо поддельные
документы печатями ООО «Синапс», ООО
«Невиус», ООО «Фабус»и ООО «Юнаст», и
передавал их ОСОБА_17 для
предоставления в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, не ставя ее в известность,
что документы поддельные.
При указанных обстоятельствах
ОСОБА_3, действуя повторно, по
предварительному сговору и совместно с
ОСОБА_6, с целью использования
изготовил следующие заведомо
поддельные документы:
- налоговую декларацию по налогу на
добавленную стоимость ООО «Синапс»,
расшифровку налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
контрагентов ООО «Синапс», налоговый
расчет коммунального налога ООО
«Синапс»за отчетный период - июль 2008
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_12, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Синапс», после чего 13 августа 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1, в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Невиус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Невиус»за отчетный период - июль
2008 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 13 августа 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1, в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период- июль 2008
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 13 августа 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период -июль 2008
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 13 августа 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Синапс»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Синапс» за отчетный период -
август 2008 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Синапс»ОСОБА_12,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Синапс», после чего 16
сентября 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные;- налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Невиус», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период - август 2008 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 16 сентября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период - август
2008 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 16 сентября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период - август
2008 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 16 сентября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Синапс»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Синапс»за отчетный период -
сентябрь 2008 года, а также декларацию по
налогу на прибыль предприятия ООО
«Синапс»за 3 квартал 2008 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Синапс»ОСОБА_12,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Синапс», после чего 1
октября 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные; - налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Невиус», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период - сентябрь 2008 года, а
также декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Невиус»за 3 квартал 2008
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 1 октября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период -
сентябрь 2008 года, а также декларацию по
налогу на прибыль предприятия ООО
«Фабус»за 3 квартал 2008 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_15,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Фабус», после чего 1
октября 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные; - налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Юнаст», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст» за
отчетный период - сентябрь 2008 года, а
также декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст» за 3 квартал 2008
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 1 октября 2008
года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Синапс»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Синапс»за отчетный период -
октябрь 2008 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Синапс»ОСОБА_12,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Синапс», после чего 13
ноября 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные; - налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Невиус», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период - октябрь 2008 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 13 ноября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период -
октябрь 2008 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив
их собственноручно, и заверил печатью
ООО «Фабус», после чего 13 ноября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период -
октябрь 2008 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив
их собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 13 ноября 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Синапс», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Синапс»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Синапс»за отчетный период - ноябрь
2008 года, декларации по налогу на
прибыль предприятия ООО «Синапс»за 2008
год, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Синапс»ОСОБА_12, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Синапс», после чего 2 декабря 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- уточняющий расчет
налоговых обязательств в связи с
исправлением самостоятельно
выявленных ошибок ООО
«Синапс»(приложение к порядку
составления декларации по налогу на
прибыль предприятия), уточняющий
расчет налоговых обязательств в связи
с исправлением самостоятельно
выявленных ошибок ООО
«Синапс»(приложение 5 к порядку
составления налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость),
расшифровку налоговых обязательств и
налогового кредита в разрезе
контрагентов ООО «Синапс»за отчетный
период - ноябрь 2008 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Синапс»ОСОБА_12,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Синапс», после чего 23
декабря 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные; - налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Невиус», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период - ноябрь 2008 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с
ОСОБА_3,подделал подписи от имени
директора ООО «Невиус»ОСОБА_13,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Невиус», после чего 2
декабря 2008 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные; - налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Фабус», расшифровку
налоговых обязательств и налогового
кредита в разрезе контрагентов ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - ноябрь 2008 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 2 декабря 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период - ноябрь
2008 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 2 декабря 2008 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -декабрь 2008 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Невиус»за 2008 год, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 13 января 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - декабрь 2008 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за 2008 год, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 13 января 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - декабрь 2008 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст»за 2008 год, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 13 января 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Невиус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Невиус»за отчетный период -январь
2009 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 5 февраля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период - январь
2009 года, в которых ОСОБА_6., действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 5 февраля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период - январь
2009 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 5 февраля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Невиус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Невиус»за отчетный период
-февраль 2009 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Невиус»ОСОБА_13,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Невиус», после чего 4 марта
2009 года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период -
февраль 2009 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив
их собственноручно, и заверил печатью
ООО «Фабус», после чего 4 марта 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период -
февраль 2009 года, в которых ОСОБА_6,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, подделал подписи от имени
директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив
их собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 4 марта 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -март 2009 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Невиус»за 1 квартал 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 7 апреля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - март 2009 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за 1 квартал 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 7 апреля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - март 2009 года,
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст»за 1 квартал 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 7 апреля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -апрель 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 15 мая 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - апрель 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 15 мая 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - апрель 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 15 мая 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Невиус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Невиус»за отчетный период -май 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 3 июня 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период - май 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 3 июня 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период - май 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст» , после чего 3 июня 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -июнь 2009 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Невиус»за полугодие
2009 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 6 июля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - июнь 2009 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за полугодие 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 6 июля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - июнь 2009 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст»за полугодие 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст» , после чего 6 июля 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -июль 2009 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Невиус»ОСОБА_13.,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Невиус», после чего 4
августа 2009 года указанные документы
ОСОБА_17 предоставила в ГНИ в Киевском
районе г.Донецка, расположенную по
ул.Жмуры,1 в Киевском районе г.Донецка,
не будучи осведомленной о том, что
документы поддельные;- налоговую
декларацию по налогу на добавленную
стоимость ООО «Фабус», налоговый
расчет коммунального налога ООО
«Фабус»за отчетный период - июль 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 4 августа 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - июль 2009 года, в
которых ОСОБА_6., действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 4 августа 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -август 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 14 сентября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - август 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 14 сентября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - август 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 14 сентября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Невиус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Невиус»за
отчетный период -сентябрь 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Невиус»ОСОБА_13, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Невиус», после чего 7 октября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - сентябрь 2009 года, а
также декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за 3 квартал 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус» ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 7 октября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст» за
отчетный период - сентябрь 2009 года, а
также декларации по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст» за 3 квартал 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 7 октября 2009
года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - октябрь 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 18 ноября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст»за отчетный период - октябрь 2009
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подпись от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив ее
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 18 ноября 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - ноябрь 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 4 декабря 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - ноябрь 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 4 декабря 2009 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - декабрь 2009 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 13 января 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - декабрь 2009 года, , в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 13 января 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - декларацию по налогу на
прибыль предприятия ООО «Фабус»за 2009
год, в которой ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 28 января 2010 года
указанный документ ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документ
поддельный; - декларацию по налогу на
прибыль предприятия ООО «Юнаст»за 2009
год, в которой ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 28 января 2010 года
указанный документ ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документ
поддельный; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Фабус»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Фабус»за отчетный период - январь
2010 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 12 февраля 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», расшифровку налоговых
обязательств и налогового кредита в
разрезе контрагентов ООО «Юнаст»,
налоговый расчет коммунального налога
ООО «Юнаст»за отчетный период - январь
2010 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 12 февраля 2010
года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - февраль 2010 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью
ООО «Фабус», после чего 18 марта 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст»за отчетный период - февраль 2010
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подпись от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив ее
собственноручно, заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 18 марта 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - март 2010 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за 1 квартал 2010
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 9 апреля 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - март 2010 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст» за 1 квартал 2010
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 9 апреля 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - апрель 2010 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 20 мая 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - апрель 2010 года, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью
ООО «Юнаст», после чего 14 мая 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - май 2010 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Фабус»ОСОБА_15,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Фабус», после чего 11 июня
2010 года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - май 2010 года, в которых
ОСОБА_6, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, подделал подписи от
имени директора ООО «Юнаст»ОСОБА_16,
выполнив их собственноручно, и заверил
печатью ООО «Юнаст», после чего 11 июня
2010 года указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Фабус»за
отчетный период - июнь 2010 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Фабус»за полугодие
2010 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3, в
которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 8 июля 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст», налоговый расчет
коммунального налога ООО «Юнаст»за
отчетный период - июнь 2010 года, а также
декларацию по налогу на прибыль
предприятия ООО «Юнаст»за полугодие
2010 года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подписи от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив их
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 8 июля 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные; - налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Фабус»за отчетный период - июль 2010
года, в которой ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
подделал подпись от имени директора
ООО «Фабус»ОСОБА_15, выполнив ее
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Фабус», после чего 12 августа 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные;- налоговую декларацию по
налогу на добавленную стоимость ООО
«Юнаст»за отчетный период - июль 2010
года, в которых ОСОБА_6, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3.,
подделал подпись от имени директора
ООО «Юнаст»ОСОБА_16, выполнив ее
собственноручно, и заверил печатью ООО
«Юнаст», после чего 12 августа 2010 года
указанные документы ОСОБА_17
предоставила в ГНИ в Киевском районе
г.Донецка, расположенную по ул.Жмуры,1 в
Киевском районе г.Донецка, не будучи
осведомленной о том, что документы
поддельные. Гражданские иски не
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_3 виновным себя в совершенных
преступлениях признал полностью и
подтвердил обстоятельства,
совершенных им преступлений,
указанных в обвинении, пояснив, что
весной 2007 года ОСОБА_6 предложил ему
заняться обналичиванием денежных
средств. Для этого необходимо было
зарегистрировать несколько
предприятий и найти клиентов, которым
нужно обналичить денежные средства.
Далее схема была следующей: клиенты под
видом оплаты за товар либо оказание
какого-либо вида услуг на счет
зарегистрированных ими с этой целью
предприятий будут перечислять
денежные средства. В последующем
необходимо будет снять со счета
наличные денежные средства и вернуть
их клиентам, за вычетом своего процента
от суммы обналиченных денежных
средств. ОСОБА_3 согласился с этим
предложением и они вместе с ОСОБА_6
обсудили детали такой работы. Они
решили, что на должность директоров
предприятий необходимо назначать
подставных лиц, которые не смогут дать
каких-либо пояснений о деятельности
предприятий. Таких лиц они решили
подыскивали из числа знакомых, а также
через жителя города Курахово ОСОБА_30,
который знал многих людей, проживающих
в указанном городе, и нуждающихся в
трудоустройстве. В свои планы они с
ОСОБА_6 никого не посвящали, а обещали,
что когда предприятие начнет работать,
то эти лица смогут приступить к своим
функциональным обязанностям.
Финансовые затраты, связанные с
регистраций предприятий, будет
оплачивать ОСОБА_6, а он должен будет
заниматься непосредственно
регистрацией предприятий. После этого
он занялся вопросом изучения порядка
регистрации предприятий. Он
познакомился со ОСОБА_5, который в
дальнейшем оказывал помощь при
регистрации предприятий и
регистрацией изменений в сведения о
юридическом лице. При помощи ОСОБА_5 они
в 2007 году зарегистрировали 10
предприятий с целью обналичивания
денежных средств, а также возможностью
проводить бестоварные операции между
созданными ими предприятиями для
занижения суммы налоговых платежей.
Регистрация предприятий происходила
следующим образом: изначально они с
ОСОБА_6 определяли, кто будет
директором и учредителем предприятия,
а также юридический адрес предприятия,
после чего он отвозил ОСОБА_28 копии
паспортов и справок о присвоении
идентификационного номера директора и
учредителей создаваемого предприятия,
и называл его юридический адрес. После
того, как ОСОБА_5 готовил необходимые
для регистрации документы, а именно:
устав предприятия, протокол общего
собрания, доверенность от имени
директора на свое имя на право
представлять интересы предприятия при
его регистрации и другие необходимые
документы, ОСОБА_3 привозил к нотариусу
учредителя предприятия. В присутствии
нотариуса учредитель подписывал все
необходимые документы, связанные с
регистрацией предприятии,
составленные ОСОБА_5 Как правило, при
регистрации предприятия учредителем и
директором было одно и тоже лицо. После
подписания документов у нотариуса,
ОСОБА_5, на основании доверенности,
занимался регистрацией предприятия, а
также изготовлением печати
предприятия. После прохождения
указанной процедуры ОСОБА_5 весь пакет
уставных и регистрационных документов
по предприятию, справки и печати
предприятия передавал либо ему, либо по
его просьбе привозил в арендуемое ими с
ОСОБА_6 офисное помещение,
расположенное по адресу: г.Донецк,
ул.Розы Люксембург, 38, где хранились все
учредительные, бухгалтерские
документы, документы
финансово-хозяйственной деятельности
созданных ими предприятий. Первые
четыре предприятия они совместно с
ОСОБА_6 зарегистрировали в апреле 2007
года. Это были ООО «Синапс», ООО
«Невиус», ООО «Фабус»и ООО «Юнаст».
Также, в октябре 2007 года они
зарегистрировали еще несколько
предприятий, а именно: ООО «Вильхор»,
ООО «Тризар», ООО «Барин», ООО «Кардин»,
ООО «Вест VP». В декабре 2007 года они
приобрели предприятие ООО «ЦСТ
«Гарант». После регистрации
предприятий они с ОСОБА_6 наняли на
работу ОСОБА_17, которую не посвящали в
свои планы относительно деятельности
созданных предприятий. Изначально,
когда предприятия не работали, ОСОБА_17
подавала отчеты с нулевыми
значениями в налоговую инспекцию по
месту регистрации предприятий, а позже
полностью вела бухгалтерскую
документацию, сдавала отчеты в
налоговую инспекцию и различные фонды,
осуществляла банковские проводки. Так
как они с ОСОБА_6 не смогли найти
клиентов, нуждающихся в обналичивании
денежных средств, то примерно в конце
2008 года приняли решение о том, что буду
временно несколько предприятий
использовать для законной
деятельности, а именно заняться
посреднической деятельностью. Среди
созданных и приобретенных ими
предприятий финансово-хозяйственную
деятельность осуществляли ООО
«Синапс», ООО «Невиус»и ООО «ЦСТ
«Гарант». Деятельностью указанных
предприятий руководил ОСОБА_6, так как
имеет соответствующее экономическое
образование. Печати предприятий
находились у ОСОБА_6, он брал их в тех
случаях, когда необходимо было
поставить оттиск печати на документах,
связанных с изменениями
регистрационных данных. В это время он
занимался вопросами, связанными с
изменениями в учредительных
документах, такими как замена
директоров, учредителей, юридического
адреса предприятия, а также оказывал
помощь в поиске клиентов. Между своими
предприятиями они фактических сделок
не проводили, так как в этом не было
необходимости. При этом, во втором
полугодии 2009 года между ООО «Синапс»и
ООО «ЦСТ «Гарант», а также в 2010 году
между ООО «Синапс»и ООО «Невиус»с
целью уменьшения суммы налогов
проводились бестоварные операции.
Документы по таким операциям готовила
ОСОБА_17. Указания на составление таких
документов ей давал ОСОБА_6. Он называл
ей предприятия, наименование товара и
сумму, на которую должна была
оформляться сделка. Указанные
документы он или ОСОБА_6 давали на
подпись директорам ООО «Синапс», ООО
«Невиус»и ООО «ЦСТ «Гарант», которым,
также как и ОСОБА_17, не было известно о
цели составления указанной
документации. На основании указанных
документов (налоговые накладные,
расходные накладные, акт выполненных
работ) ОСОБА_17 готовила документы
налоговой отчетности. Также, с момента
регистрации предприятий ОСОБА_17
ежемесячно готовила документы
налоговой отчетности по всем созданным
ими с ОСОБА_6 предприятиям. Налоговые
декларации и иные документы,
необходимые для отчета в налоговой
инспекции, после составления ОСОБА_17
отдавала ему или ОСОБА_6 для подписания
у директоров предприятий. Они
подписывали документы у указанных лиц,
поясняя, что в них отражены сведения о
том, что деятельность предприятия не
ведется. В том случае, когда директора
предприятий не знали о том, что они
назначены на эту должность (это
директор ООО «Синапс»ОСОБА_29, директор
ООО «Невиус»ОСОБА_13, директор ООО
«Фабус»ОСОБА_15, директор ООО
«Юнаст»ОСОБА_16.), документы налоговой
отчетности от их имени подписывал
ОСОБА_6 Кроме того, он занимался
регистрацией изменений в сведения о
созданных ими с ОСОБА_6 предприятиях в
связи с заменой директора, изменением
местонахождения предприятия либо
состава учредителей. Помощь в этом ему
оказывал ОСОБА_5 . При этом он
обращался к ОСОБА_5 и передавал тому
соответствующие копии паспортов,
справок о присвоении
идентификационного номера директоров
и учредителей, а также уставные
документы предприятия. На основании
паспортных данных, а также
первоначальных уставных документов
ОСОБА_5 готовил необходимые для
регистрации замены директора либо
другого изменения документы, а именно:
протокол общего собрания учредителей
предприятия о принятии решения о
замене директора, а также доверенность
на свое имя от имени вновь назначенного
директора на право выполнения работы,
связанной с регистрацией того либо
иного вида изменений в сведения о
юридическом лице. В перечисленных
документах предусмотрена подпись
учредителей предприятия и директора.
В связи с тем, что при проведении
указанной процедуры не требуется
нотариального удостоверения
документов, почти во всех случаях при
замене директора предприятия, а также в
некоторых случаях при регистрации
изменения местонахождения предприятия
и состава учредителей он просил ОСОБА_5
подписать протокол и доверенность от
имени учредителей и директора. Для
этого он предоставлял ОСОБА_5 чистые
листы бумаги с оттисками печати
предприятия. Печать предприятия с этой
целью он брал у ОСОБА_6, которому было
известно о назначении таких листов и о
том, что необходимые документы будут
составляться и подписываться ОСОБА_5.
На основании сведений о руководителях
предприятия и документов с образцами
их подписей, ОСОБА_5 составлял протокол
и доверенность, распечатывал их и
подписывал от имени учредителей и
директора предприятия. В содеянном
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_5 вину в совершенном
преступлении полностью признал не
оспаривал фактические обстоятельства
дела и пояснил, что с 2006 года на
протяжении нескольких лет, до 2010 года
включительно, ОСОБА_3 неоднократно
обращался к нему за помощью при
государственной регистрации новых
предприятий, а так же проведении
регистрации замены директоров,
изменения состава учредителей или
местонахождения. Процедура
регистрации предприятия происходила
следующим образом: на основании
информации, которую ему предоставлял
ОСОБА_3 об учредителях и директоре, а
так же о предприятии он готовил
учредительные документы. При
подготовке протокола собрания
учредителей и доверенности на его имя в
связи с заменой директора, изменением
состава учредителей и местонахождения
предприятия были случаи, когда ОСОБА_3
просил его подписать протокол и
доверенность от имени учредителей и
директора. Он соглашался и
самостоятельно заполнял и подписывал
эти протоколы, а так же и доверенности
от имени учредителей, а с апреля 2010 года
также заверял от имени директора
регистрационные карточки. Для этого
ОСОБА_3 предоставлял ему образцы
протоколов собрания учредителей или
Устав предприятия, где были подписи и
почерк директора и учредителей, копии
паспортов указанных лиц, чтобы он
использовал их как образец, а также
чистые листы бумаги с оттисками печати
предприятия. Подписывая эти документы,
он старался написать похожим почерком,
но не всегда это получалось. Иногда он
писал просто своим почерком. Как
правило, ОСОБА_3 привозил документы для
внесения изменений сразу в нескольких
предприятиях, и там фигурировали одни и
те же лица, которые являлись
директорами нескольких предприятий
или учредителями нескольких
предприятий. В 2008, 2009 году по просьбе
ОСОБА_3 при вышеуказанных
обстоятельствах им были составлены и
подписаны от имени учредителей и
директоров протоколы общего собрания
учредителей следующих предприятий: ООО
«Укртехмонтаж», ООО «Синапс», ООО
«Невиус», ООО «Фабус», ООО «Юнаст», ООО
«ЦСТ «Гарант»о решении учредителей о
замене директоров либо изменении
местонахождения указанных
предприятий, а также доверенность на
свое имя на право выполнения работы,
связанной с государственной
регистрацией названных изменений. На
основании этих документов им были
заполнены соответствующие
регистрационные карты. Также, в 2009 году
по просьбе ОСОБА_3 он подготовил и
подписал от имени учредителей и
директоров протоколы общего собрания
учредителей о замене директоров
предприятий ООО «Вест VP»и ООО «Невиус»,
а также доверенность на свое имя от
имени руководителей указанных
предприятий. На основании названных
документов, в соответствии с
установленным порядком, он заполнил
соответствующие регистрационные
карты. В 2010 году аналогичным образом по
просьбе ОСОБА_3 он подготовил и
самостоятельно подписал от имени
учредителей и директоров протоколы
общего собрания учредителей и
доверенности на его имя для
регистрации изменений
местонахождения, изменения состава
учредителей и замены директоров
следующих предприятий: ООО «Вест VP»,
ООО «Синапс», ООО «Укртехмонтаж», ООО
«Барин», ООО «Вильхор», ООО «Фабус», а
также заполнил регистрационные карты
на проведение указанных изменений,
который самостоятельно заверил от
имени директоров указанных
предприятий. В содеянном раскаялся .
В судебном заседании
установлено, что подсудимые ОСОБА_3,
ОСОБА_5 и другие участники процесса
правильно понимают содержание
фактических обстоятельств дела ,
которые никем не оспариваются. Судом
установлено, что отсутствуют сомнения
в добровольности и истинности позиций
подсудимых и других участников
процесса. Поэтому, учитывая мнение
прокурора, подсудимых, защитников , суд
признал нецелесообразным
исследование доказательств
относительно фактических
обстоятельств дела, которые никем не
При таких обстоятельствах суд
считает, что действия подсудимого
ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 205 УК Украины
квалифицированы верно, так как он
своими умышленными действиями,
выразившимися в создании и
приобретении субъектов
предпринимательской деятельности
(юридических лиц) с целью прикрытия
незаконной деятельности, совершенными
повторно, по предварительному сговору
группой лиц, причинившими крупный
материальный ущерб государству,
предпринимательство.
Действия ОСОБА_3 по ч.2 ст. 358 УК
Украины, квалифицированы правильно,
так как они своими умышленными
действиями, подделал документы,
выдаваемые и удостоверяемые
предприятием, с целью их использования
, действуя повторно, по
предварительному сговору группой лиц.
Действия ОСОБА_5 по ч.2 ст. 358 УК
Украины, квалифицированы правильно,
так как они своими умышленными
действиями, подделал документы,
выдаваемые и удостоверяемые
предприятием, с целью их использования
, действуя повторно, по
предварительному сговору группой лиц.
Избирая вид и меру наказания
подсудимому ОСОБА_3 суд учитывает
тяжесть совершенных преступлений,
данные о личности, что он преступления
совершил впервые, официально
трудоустроен, положительно
характеризуется по месту работы, а
также смягчающее его наказание
обстоятельство - чистосердечное
С учетом степени тяжести
совершенных подсудимым ОСОБА_3
преступлений, а также указанных
обстоятельств дела, данных о личности
подсудимого, суд пришел к убеждению о
том, что исправление и перевоспитание
возможно без отбывания наказания, и
считает возможным освободить его от
наказания с испытанием в соответствии
со ст.75 УК Украины, за правилами ст. 70
Вместе с тем, в соответствии с ч.4
ст.5 УК Украины если после совершения
лицом деяния, предусмотренного
настоящим Кодексом, закон об уголовной
ответственности изменялся несколько
раз, обратное действие во времени
имеет тот закон, который смягчает
уголовную ответственность либо иным
образом улучшает положение лица. При
таких обстоятельствах в связи с
внесенными изменениями в ч.2 ст. 205 УК
Украины, которые смягчает уголовную
ответственность за данное
преступление, суд считает необходимым
назначить ОСОБА_3 наказание в виде
Согласно ч.2 ст. 53 УК Украины
размер штрафа назначаемого судом, не
может быть меньше размера
имущественного ущерба, причиненного
преступлением, таким образом поскольку
санкция ст. 205 ч.2 УК Украины
предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до пяти тысяч не
облагаемых налогом минимумов доходов
граждан, а имущественный ущерба
причиненный государству преступными
действиями ОСОБА_3 составляет 463223
грн., суд считает необходимым
назначить штраф в размере 463223 грн.
Избирая вид и меру наказания
подсудимому ОСОБА_5 суд учитывает
тяжесть совершенного преступления,
характер и степень участия каждого из
подсудимых, данные о личности, что он
преступление совершил впервые,
официально трудоустроен, положительно
характеризуется по месту работы, а
также смягчающее его наказание
обстоятельство- чистосердечное
С учетом степени тяжести
совершенного подсудимым ОСОБА_5
преступления, а также указанных
обстоятельств дела, данных о личности
подсудимого, суд пришел к убеждению о
том, что исправление и перевоспитание
подсудимого возможно без отбывания
наказания и считает возможным
освободить его от наказания с
испытанием в соответствии со ст.75 УК
Гражданский иск не заявлен.
Судебные издержки подлежат
разрешению в соответствии с
требованиями ст. 93 УПК Украины.
Вопрос о вещественных
доказательствах подлежит разрешению в
порядке ст.81 УПК Украины
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины,
суд,-
ОСОБА_3 признать виновным в
совершении преступлений
предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.358 УК
Украины и назначить наказание
- по ч.2 ст. 205 УК Украины в виде
штрафа в доход государства в сумме 463223
(четыреста шестидесяти трех тысяч
двести двадцати трех ) гривен.
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 3
(трех) лет ограничения свободы.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины
ОСОБА_3 окончательно назначить
наказание по совокупности
преступлений путем поглощения менее
строго наказания более строгим, в виде
3 (трех) лет ограничения свободы.
На основании ст.75 УК Украины
освободить ОСОБА_3 от назначенного
наказания с испытанием сроком на два
года, если в течение установленного
судом испытательного срока он не
совершит нового преступления и
выполнит возложенные на него
обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без
разрешения уголовно-исполнительной
инспекции, сообщать УИИ об изменении
места жительства, периодически
являться для регистрации в
уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3
до вступления приговора в законную
оставить прежнюю - подписку о невыезде.
ОСОБА_5 признать виновным в
совершении преступления
предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины
и назначит ему наказание в виде 3 (трех)
лет органичения свободы.
На основании ст.75 УК Украины
освободить ОСОБА_5 от назначенного
наказания с испытанием сроком на два
года, если в течение установленного
судом испытательного срока он не
совершит нового преступления и
выполнит возложенные на него
обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без
разрешения уголовно-исполнительной
инспекции, сообщать УИИ об изменении
места жительства, периодически
являться для регистрации в
уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_5
до вступления приговора в законную
оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Взыскать с осужденного ОСОБА_5 в
пользу научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра
при ГУМВД Украины в Донецкой области
судебные издержки за проведение:
судебно-почерковедческой экспертизы №
856 от 29.09.1010г. в сумме 936 грн. 94 коп;
судебно- почерковедческой экспертизы
№ 31 от 04.02.2011г. в сумме 902 грн. 16 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
32 от 04.02.11г. в сумме 902 грн.16 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
30 от 31.01.11г. в сумме 902 грн.16 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
33 от 04.02.11г. в сумме 902 грн.16 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
34 от 04.02.11г. в сумме 1550 грн. 40 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
40 от 08.02.11г. в сумме 1550 грн.40 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
77 от 25.02.11г. в сумме 984 грн.48 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
78 от 25.02.11г. в сумме 984 грн. 48 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
168 от 08.04.11г. в сумме 1692 грн.00 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
169 от 08.04.11г. в сумме 1692 грн. 00 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
192 от 11.04.11г. в сумме 1692 грн.00 коп;
Взыскать с ОСОБА_3, в пользу
научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра
при ГУМВД Украины в Донецкой области
согласно актов выполненных работ
судебные издержки за проведение:
судебно-почерковедческой экспертизы №
295 от 24.05.11г. в сумме 3100 грн. 80 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
357 от 03.06.11г. в сумме 1406 грн. 40 коп;
судебно-экономической экспертизы №27
от 15.03.11г. 930 грн.; в пользу ООО «Донецкий
информационно-консультационный
центр», согласно акта выполненных
работ от 17.05.11г. №148эк за проведение
дополнительной судебно-экономической
экспертизы №148 от 17.05.11г. судебные
издержки в сумме 2500 грн. ;
судебно-почерковедческой экспертизы №
295 от 24.05.11г. в сумме 3100 грн. грн.80 коп;
судебно-почерковедческой экспертизы №
258 от 10.05.11г. в сумме 1692грн.00 коп;
компьютерно- технической экспертизы №
377 от 17.01.11г. в сумме 1290грн.00 коп;
Вещественные доказательства,
хранящееся в материалах уголовного
дела - хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Донецкой области
через Киевский районный суд г. Донецка
в течение 15 суток с момента
Судья