печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000368, -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № № НОМЕР_1 , відкритому у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації «Notenstein Privatbank AG» (Ст.Галлен).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 08.05.2014.

04.06.2015 року винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Постановою від 04.06.2015 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Згідно до матеріалів кримінального провадження і зокрема звіту щодо відрядження делегації Генеральної прокуратури України у Швейцарську Конфедерацію, встановлено, що ОСОБА_5 є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації «Notenstein Privatbank AG» (Ст.Галлен).

З огляду на викладене, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди та забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 .

Незастосування заборон відчуження та розпорядження вказаним майном надасть можливість ОСОБА_5 або його представникам за дорученням безперешкодно відчужити його чи іншим способом розпорядитися ним, що може призвести до зникнення чи втрати цього майна та в подальшому перешкодить виконанню вироку в частині можливої конфіскації майна підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на гроші у будь якій валюті готівкою або цінні папери з метою можливою конфіскації майна.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкове додаткове покаранням у вигляді конфіскації майна, санкція ч.2 ст. 364 КК України передбачає застосування спеціальної конфіскації.

ОСОБА_5 є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації «Notenstein Privatbank AG» (Ст.Галлен).

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації «Notenstein Privatbank AG» (Ст.Галлен), шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000368 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000368 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_2 , а саме на:

- грошові кошти наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації «Notenstein Privatbank AG» (Ст.Галлен), шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1