Справа № 317/4173/14-к
№/п 1-кс/317/358/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 17» вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000802 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що 23.05.2014 року СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000802, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що викладені в заяві гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про які йдеться в заяві останнього частково підтверджуються, а саме в частині того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські взаємовідносини з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2011 - 2014 років, про що свідчать матеріали тимчасового доступу до речей та документів, що проведено у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в установах банку.

Крім того, встановлено факти можливо причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), до виведення грошових потоків та їх розкрадання з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься аналітична схема, що отримана в результаті проведення оперативно-розшукових заходів з якої вбачається, що прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), щодо яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства. Також отримані від оперативних працівників матеріали свідчать про те, що прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства, а прямими контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) ) аналогічно до яких встановлено фіктивність діяльності, або вироком Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 30.11.2012 року та вироком Ленінського районного суду м. Луганськ від 11.01.2013 року встановлено фіктивність зазначених підприємств, або директор та головний бухгалтер не мають відношення до діяльності підприємства.

Отримана інформація вказує на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з використанням в ланках контрагентів суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності здійснюють незаконне виведення державних грошових коштів з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх фактичне розкрадання.

З метою отримання належним чином достатніх фактичних даних, що доводитимуть безперечну причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) до скоєння кримінальних правопорушень виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи.

В ході збору матеріалів, що необхідно надати експерту для належного проведення судової економічної експертизи було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в досліджуємий період в якості генеральних підрядників мали господарські взаємовідносини з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) де виконували роботи по антикорозійному захисту теплообмінних трубок, тощо на підставі цивільно-правових договорів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УДСБЕЗ ГУ МВС України в Запорізькій області надано інформацію, що здобута із відкритих джерел, а саме засобів масової інформації та Інтернет видань про численні скоєння кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) в ході господарських взаємовідносини з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ).

Крім того, експерту для проведення об`єктивної судово-економічної експертизи необхідно надати для дослідження повний масив документів, що підтверджує господарську діяльність підприємств в період з 01.01.2011 року по 16.09. 2014 року, частина яких знаходиться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення прокурора, та ін. документи.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин справи, в ході досудового розслідування виникла у слідства необхідність в отриманні оригіналів документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факти господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з одного боку та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) з іншого боку за період з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року, а саме договорів, угод, контрактів тощо, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з одного боку та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) з іншого боку, тендерної документації, що передувала їх укладенню (матеріали відкритих та інших торгів, тощо), а також документів, що свідчать про факт виконання зобов`язань по ним (актів прийомки виконаних будівельних та інших робіт, товарних та інших накладних, тощо), документів, що підтверджують отримання, зберігання та списання товарно-матеріальних цінностей, поставлених на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію про перелік працівників, а також матеріалів на підставі яких останнім було оформлено пропуска до об`єктів, на яких безпосередньо виконувались роботи по договорам, документів, що підтверджують обсяг виконаної роботи та факт сплати за неї замовником, товарні, товаро-транспортні, митні, податкові та інші накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, в разі залучення субпідрядних організацій по виконанню зазначених робіт генпідрядником, письмові згоди на це замовника (в разі наявності), накази, розпорядження, інші нормативні акти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), в яких відображено конкретних працівників підприємства відповідальних за контрольно-пропускний режим, допуском до об`єкту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) або їх субпідрядних організацій, осіб відповідальних за безпосередній допуск зазначених працівників на об`єкт виконання робіт, осіб, в обов`язок яких входить чи входило безпосередній контроль за правильністю та обсягом виконаних робіт, поставленого товару чи отриманих іншим чином послуг та завірені належним чином їх посадові обов`язки в період з 2011 по 16.09.2014 року.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 17 вересня 2014 року о 13 годині 51 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення), в яких міститься інформація, що підтверджує факти господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з одного боку та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) з іншого боку за період з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року, а саме договорів, угод, контрактів тощо, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з одного боку та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) з іншого боку, тендерної документації, що передувала їх укладенню (матеріали відкритих та інших торгів, тощо), а також документів, що свідчать про факт виконання зобов`язань по ним (актів прийомки виконаних будівельних та інших робіт, товарних та інших накладних, тощо), документів, що підтверджують отримання, зберігання та списання товарно-матеріальних цінностей, поставлених на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію про перелік працівників, а також матеріалів на підставі яких останнім було оформлено пропуска до об`єктів, на яких безпосередньо виконувались роботи по договорам, документів, що підтверджують обсяг виконаної роботи та факт сплати за неї замовником (платіжні доручення, банківські виписки, чеки, інші документи, що відображають факт перерахування грошових коштів чи факт сплати), товарні, товаро-транспортні, митні, податкові та інші накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, в разі залучення субпідрядних організацій по виконанню зазначених робіт генпідрядником, письмові згоди на це замовника (в разі наявності), накази, розпорядження, інші нормативні акти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), в яких відображено конкретних працівників підприємства відповідальних за контрольно-пропускний режим, допуском до об`єкту працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) або їх субпідрядних організацій, осіб відповідальних за безпосередній допуск зазначених працівників на об`єкт виконання робіт, осіб, в обов`язок яких входить чи входило безпосередній контроль за правильністю та обсягом виконаних робіт, поставленого товару чи отриманих іншим чином послуг та завірені належним чином їх посадові обов`язки в період з 2011 по 16.09.2014 року, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1