Єдиний унікальний номер 722/970/15-к
Номер провадження 1-кс/722/69/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 17.06.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2015 року особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , під приводом продажу мотоблока заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 1000 грн., які були останнім перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Новодністровськ на рахунок НОМЕР_1 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 було надано копію чеку, згідно якого він 02.04.2015 року, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , здійснив перерахування коштів в загальній сумі 1000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека №3046 від 02.04.2015 року о 09:30:46 год. через термінал №ТS208042 на картку № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 1000 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000142 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив надати йому та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номера картки № НОМЕР_1 , на яку 02.04.2015 року о 09:30:46 год. через термінал №ТS208042, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 1000 грн., згідно номеру чека №3046;

2. всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано гроші в загальній сумі 1000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 02.04.2015 року 09:00:00 год. по теперішній час із зазначенням місця проведення банківської операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 15.06.2015 року з кримінального провадження №0000142 встановлено, що 02.04.2015 року особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , під приводом продажу мотоблока заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 1000 грн., які були останнім перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Новодністровськ на рахунок НОМЕР_1 .

03.04.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, номеру банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. номера картки № НОМЕР_1 , на яку 02.04.2015 року о 09:30:46 год. через термінал №ТS208042, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 1000 грн., згідно номеру чека №3046;

2. всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано гроші в загальній сумі 1000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 09:00:00 год. 02.04.2015 року по 19.06.2015 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 17.07.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1