07.07.2015 Справа № 756/8614/15-к
№ 756/1093/15-к
№ 1-кс/756//15

Іменем України
07 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, які причетні до незаконної діяльності вищевказаних осіб, здійснюють дії направлені на створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності на ім`я підставних осіб з метою надання послуг з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємствам реального сектору економіки.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » були відкриті та використовувались для розрахунків при здійсненні незаконної фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_1 в та № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, для встановлення факту розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та контрагентами покупцями та продавцями, а також встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_1 в та № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,
клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та надання доступу до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » було відкрито рахунки № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), всіх документів на яких може міститися підпис виконаний від імені гр. ОСОБА_17 , а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО) за період з 16.04.2015 по 10.06.2015 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_36 (ЄВРО), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), залишок грошових коштів на рахунку та інформацію про зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, а також протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання(включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти.
?документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та надання доступу до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » було відкрито рахунки № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_2 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), всіх документів на яких може міститися підпис виконаний від імені гр. ОСОБА_17 , а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня) за період з 16.04.2015 по 10.06.2015 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_39 (ЄВРО), НОМЕР_40 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), залишок грошових коштів на рахунку та інформацію про зняття готівкових коштів з вказаних рахунків, а також протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання(включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі зняття (отримання) копій документів.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_41 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_37 ) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у формі зняття (отримання) копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1