Справа № 212/4942/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 02 червня 2015 року слідчим СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулась слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, у якому зазначила, що 14.03.2015 року, близько о 18:00 годин, за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка який представився працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти, але для того щоб їх зняти необхідно провести декілька операцій. Після проведення ОСОБА_5 вказаних операцій невідомим чоловіком, з банківської картки останньої були знятті грошові кошти на загальну суму 15482,04 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 14.03.2015 року мені близько 14.00 годин їй зателефонував невідомий хлопець, який назвався на ім`я ОСОБА_6 , який хотів купити дитячу краватку, яку остання продавала через мережу інтернет. В той же день приблизно о 18.00 годин на мобільний телефон № НОМЕР_1 потерпілої зателефонував невідомий номер № НОМЕР_2 , з якого з нею розмовляв раніше невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на банківську картку гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_3 поступили грошові кошти у сумі 5000 гривень. Але зазначені грошові кошти не можуть бути зараховані на її банківську картку, так як грошові кошти поступили від юридичної особи, а (зазначена) банківська картка не розраховувана на отримання грошових коштів від юридичної особи. Далі невідомий чоловік повідомив потерпілій, що для того, щоб зазначені грошові кошти безперешкодно були зараховані на банківську картку необхідно провести декілька операцій, а саме: коли на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення йому необхідно продиктувати цифри, які прийдуть в смс-повідомленні. Так як номер мобільного телефону, з якого поступив дзвінок схожий на номер, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з цього номеру гр. ОСОБА_5 не однократно дзвонили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання була впевнена, що це дійсно працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та й продиктувала цифри, які були зазначені у смс-повідомленні. Для впевненості та достовірності зазначеної обставини через п`ять хвилин остання зателефонувала на гарячу лінію оператору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 та спитала чи дійсно була така обставина. Оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мені було повідомлено, що дзвінок був здійснений не працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а можливо шахраєм та гр. ОСОБА_5 було порекомендовано звернутися до органів міліції за місцем мого мешкання. У розмові з оператором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спитала чи можливо призупинити подальшу операцію, щоб невідомий шахрай не зміг зняти грошові кошти з належної мені банківської картки. Оператором гр. ОСОБА_5 було повідомлено, що для цього необхідно подати відповідну заявку. 14.03.2015 року близько 21.00 годин потерпіла зателефонувала менеджеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дзвінок відповіла дівчина, яка представилася як ОСОБА_7 , яка подала мою заявку, та після цього мені зателефонувала дівчина-працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка запропонувала звернутися до служби безпеки, що потерпіла й зробила.

Тому слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , просила суд для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 14.03.2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості внесені до ЄРДР 02.06.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, та з метою отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 14.03.2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 14.03.2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , задовольнити у повному обсязі та дозволити співробітникам Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 14.03.2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1