Справа № 696/794/15-к
Провадження № 1-кс/696/92/15
УХВАЛА
08 червня 2015 року м. Кам`янка
Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області, за погодженням прокурора прокуратури Кам`янського району, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В клопотанні посилається на те, що 05.05.2015 року на протязі дня невідома особа, шахрайськими діями, під приводом надання допомоги по кримінальному провадженні, спілкуючись по мобільному телефону із ОСОБА_5 , яка перебувала в м. Києві, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600грн.

11.05.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000278 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених слідчо-оперативних дій було встановлено, що невідома особа користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для збору коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого по даній справі, перевіривши надані матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити у зв`язку з наступним.

Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя знаходить наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото-, відео-фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 , можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 про які йдеться у клопотанні, їх можливо використати як доказ у справі, без цього іншими способами встановити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до п 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою НБУ від 14.07.2006 р. №267, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять:

· відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

· інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01 по 30 квітня 2015 року, з чиєї ініціативи;

· відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 по 30 травня 2015 року;

· матеріали фото-, відео-фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01 по 30 травня 2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :