Справа № 645/345/14-к
Провадження № 1-кс/645/39/14
У Х В А Л А
іменем України

17 січня 2014 року м. Харків

слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004383 від 5 грудня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :
16 січня 2014 року ст. слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.12.2013 року по 14.01.2014 року.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що У провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004383 від 05.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошима в сумі 12400 гривень (ЖЄО № 13774 від 05.12.2013)

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у 2013 року вона на сайті «Сландо» дала оголошення про продаж своєї весільної сукні. 04.12.2013 року у денний час ОСОБА_5 на мобільний телефон (067-891- 75-76) з номеру НОМЕР_2 , подзвонив раніше їй невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він працює у салоні весільних суконь, який розташований у м. Дніпропетровську та запропонував продати йому весільну сукню. ОСОБА_5 погодилась. Гроші за сукню вона мала отримати через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зазначений час вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В телефонному режимі невідомий чоловік диктував їй операції, які необхідно було проводити з банківською карткою. А потім пояснив, що її банківська картка не працює, пояснив, що створена інша картка «віртуальна» з номером НОМЕР_1 , на яку необхідно перевести всі гроші. ОСОБА_5 перевела всі гроші в розмірі 12400 гривень зі своєї соціальної картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 . Після цього, зв`язок з невідомим чоловіком було втрачено.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим

Представник Головного Регіонального Управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині надання первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок та зняття з нього грошових коштів, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, із зазначенням найменування платника і одержувача, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в цій частині клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці у той час, як клопотання про надання документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківського рахунку а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 задоволенню не підлягають, оскільки в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0004383 від 5 грудня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.12.2013 року по 14.01.2014 року.; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.02.2014 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1