Дата документу 30.03.2015

Справа № 334/2419/15-к
Провадження № 1-кс/334/614/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 14.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами податкових перевірок були встановлені факти внесення посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності неправдивих відомостей до податкової звітності, а також до первинної бухгалтерської документації.
Під час здійснення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , були встановлені факти здійснення безтоварних операцій у період 2012-2014 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП ОСОБА_5 , Код НОМЕР_4 , з метою ухиляння від сплати податків та сформування податкового кредиту і зобов`язань. На підставі проведеної перевірки податковою були донараховані несплачені платежі, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно сплачені. Таким чином посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкових декларацій та первинної бухгалтерської документації були внесені неправдиві відомості.
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договір, в тому числі договір поставки № 702-АП від 18.06.2012 року, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договір, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів); документів по взаємовідносинам з ПП ОСОБА_5 , Код НОМЕР_4 (договір, в тому числі договір поставки №92757 від 02.01.2013 року, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів).
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договір, в тому числі договір поставки № 702-АП від 18.06.2012 року, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів);
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договір, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів);
· документів по взаємовідносинам з ПП ОСОБА_5 , Код НОМЕР_4 (договір, в тому числі договір поставки №92757 від 02.01.2013 року, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів).
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1