Справа № 569/2127/13-к
У Х В А Л А

11 лютого 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС з ОВС СВ ДПС у Рівненській області Козаченка Т.В., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",які знаходяться в АТ "УкрСиббанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",які знаходяться в АТ "УкрСиббанк".

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями директором ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ( код СДРПОУ 00278824, Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3) ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ч.І ст.212-1, ч.І ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» згідно договорів купівлі-продажу майна №10/07/12-А, № 10/07/12-Б, №10/07/12-В та №10/07/12-Г від 10.07.12 реалізовано для ТОВ «Екопапір» () активи підприємства на загальну суму 3,9 млн.грн.

Кошти за продаж даних активів надходили на банківський рахунок ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» №4200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» в період з 27.07.12 по 30.07.12

Однак, директор ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ОСОБА_3, достовірно знаючи про заборгованість перед Пенсійним фондом в Березнівському районі, не погасив її, а відповідно до договору постачання №141 від 01.07.12 в період з 27.07.12 по 30.07.12 перерахував дані кошти на рахунок ТОВ «Екопапір» в розмірі 3,7 млн.грн. в рахунок авансового платежу за постачання мокулатури, водночас вказаного постачання мокулатури не було.

Крім того за заявою Управління Пенсійного фонду України в Березнівському районі до ТзОВ «Моквинська паперова фабрика», 17.08.12 Ухвалою Господарського суду Рівненської області щодо останнього порушено провадження у справі про банкрутство.

Для здійснення зазначених операцій ТзОВ використовувався банківський рахунок № 4200,що відкритий в АТ "УкрСиббанк".

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у АТ "УкрСиббанк"

Представник АТ "УкрСиббанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №4200 (українська гривня) ТзОВ "Моквинська паперова фабрика" в АТ «УкрСиббанк» (МФО №351005), в платіжних дорученнях ТзОВ на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика", які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО №351005) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку № 4200 (українська гривня) ТзОВ "Моквинська паперова фабрика", в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства;

- розгорнутого руху коштів з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

- банківської виписки по рахунку № 4200 в період з 27.07.2012 року по 30.07.2012 року із зазначенням податкового сальдо на початок операційного дня та кінцевого сальдо на кінець операційного дня,назви та кода контрагента,суми та призначення платежу,

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

- кредитної справи ТзОВ «Моквинська паперова фабрика»;

за 2012 рік,

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити працівникам податкової міліції.

На вимогу АТ "УкрСиббанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак