Провадження № 1-кс/127/4397/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бутенко О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000377 від 04.07.2013р. за ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ПП "Віталагро" (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП "Ріекс" (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, яка спрямована на здійснення операцій, повязаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим субєктам господарювання. Протягом травня липня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Відповідно до даних реєстраційної картки, ПП «Ріекс» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 17.04.2012 року відкрито розрахунковий рахунок №4700 та 18.04.2012 року відкрито розрахунковий рахунок №4700.

Будучи допитаним по обставинах кримінального провадження, директор ПП «Ріекс» ОСОБА_2 повідомив, що дійсно з метою здійснення діяльності ПП «Ріекс» в 2012 році в відділенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в м. Одеса по вул. Успенська, 41 відкрито розрахункові рахунки №4700 та №4700, які використовувалися підприємством для проведення розрахунків.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункових рахунків №4700 та №4700 відкритих ПП «Ріекс» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунках №4700 за період з 17.04.2012 по 02.08.2013 та №4700 за період з 18.04.2012 по 02.08.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків, які зберігаються у Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк», а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Одеського регіонального управління АТ «УкрСиббанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в Одеському регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: проспект Маршала Жукова, 89, м. Одеса а саме: документів, які містять інформацію щодо відкриття та використання розрахункових рахунків №4700 та №4700 відкритих приватним підприємством «Ріекс» (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку №4700 за період з 17.04.2012 по 02.08.2013 та по рахунку №4700 за період з 18.04.2012 по 02.08.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також копій документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків, тобто можливість ознайомитися з ними та провести їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: