Справа 127/6233/14-к
Провадження 1-кс/127/2138/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 23.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до договору № 72/10/п від 14.09.2010 про взаємодію та благодійну діяльність укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 хворим з наслідками травм та захворювань, створює для менеджерів Фонду необхідні умови для плідної роботи на території медичного закладу та слідкує за дотриманням принципів добровільності, рівноправності та гласності при залученні добровільних пожертвувань останніми, які у свою чергу зобов`язуються проводити благодійну роботу по відношенню до хворих, особливо тих, що зробили добровільні пожертвування на рахунок Фонду та використовувати накопичені ресурси (кошти), для виконання своїх завдань.

Крім того, установлено, що на балансі відділення променевої діагностики ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ) 0,5 «Тесла» навантаження на який у зміну становить 200-220 %. Пацієнтам, які пройшли обстеження, після сплати ними коштів видається відповідна квитанція про благодійний внесок, результати обстеження, та за окрему доплату, диск із записом обстеження.

Згідно інформації про платника, ІНФОРМАЦІЯ_5 хворим з наслідками травм та захворювань має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 .

За результатами здійсненого тимчасового доступу до документів від 18.03.2014 у вказаному вище банку, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 хворим з наслідками травм та захворювань має депозитний рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , відкритий згідно додаткового договору від 21.05.2013.

Відповідно до довідки № 629/700-2 від 17.02.2014 Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке не є юридичною особою, не має власного МФО та здійснює свою діяльність на підставі положення в межах наданих йому повноважень від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 хворим з наслідками травм та захворювань, а також про господарські взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 , може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, щодо депозитного рахунку № НОМЕР_4 вказаного вище фонду.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання «ВТБ БАНК» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки про рух коштів по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 хворим з наслідками травм та захворювань № 1943, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу, додаткового договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 хворим з наслідками травм та захворювань від 21.05.2013, завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює свою діяльність на підставі положення в межах наданих йому повноважень від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , а саме: виписки про рух коштів по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 хворим з наслідками травм та захворювань № 1943, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу, додаткового договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 хворим з наслідками травм та захворювань від 21.05.2013, завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: