Справа № 361/2221/13-к
Провадження № 1-кс/361/257/13
У Х В А Л А

14 березня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

12.03.2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Агро Логістика Україна" () ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, за період з 01.04.11 по 30.06.12, на загальну суму 1 204 477 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі" встановлено, що у ТОВ "Агро Логістика Україна" () відкрито рахунок № 9134 (980) у АТ "Ерсте Банк", (МФО 380009).

Тому можна прийти до висновку, що в у АТ "Ерсте Банк", (МФО 380009) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку № 9134 (980 відкритим ТОВ "Агро Логістика Україна" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" ();

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Агро Логістика Україна" та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Агро Логістика Україна".

- Як пояснив слідчий, відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "Агро Логістика Україна", а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна", отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичнихосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або оперуповноваженому ВПМ по обслуговуванню м. Славутич та Переяслав - Хмельницького району ГВПМ Броварської ОДПІ Димару Володимиру Валентиновичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Ерсте Банк", (МФО 380009) за адресою: Київ, вул. Польова № 24 Д та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Агро Логістика Україна" (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 9134 (980), відкритих ТОВ "Агро Логістика Україна" () за період з 01.01.11 по 30.06.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Агро Логістика Україна" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Агро Логістика Україна" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "Агро Логістика Україна" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- надати інформацію щодо ІР-адрес з яких відправлялись платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення завірених копій вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Батюк