Провадження 1-кс/127/7267/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Проведеним аналізом встановлено наступне: Актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів; до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0000090 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) відносно гр. ОСОБА_4 , який являється керівником, головним бухгалтером, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.12.2014 по справі № 524/10551/14-к гр. ОСОБА_4 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано фіктивним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_10 за період часу з 05.10.2012 по дату виконання ухвали, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_10 , (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 05.10.2012 по дату виконання ухвали, з подальшим вилученням копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: