ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49
Справа № 1423/7195/2012
П О С Т А Н О В А

21.03.2012 р. суддя Центрального
районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.,
розглянувши подання начальника
відділення РКС СВ ДПС у Миколаївській
області Семененка В.Б., погоджене з
начальником СВ ДПС у Миколаївській
області Басалаєвим Д.В., про розкриття
банківської таємниці та проведення
виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні начальника відділення
РКС СВ ДПС у Миколаївській області
Семененка В.Б. знаходиться кримінальна
справа № 112800001, порушена у відношенні
директора ТОВ «Еталон Ойл»ОСОБА_3, за
ознаками складу злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 212 КК України та по факту
створення ТОВ «Транс Гарант Сервіс»з
метою прикриття незаконної діяльності,
за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що
директор ТОВ «Еталон Ойл»() ОСОБА_3, достовірно знаючи про
відсутність будь-яких
фінансово-господарських
взаємовідносин з ТОВ «Транс Гарант
Сервіс», незаконно включив до
податкової декларації з ПДВ за звітний
(податковий) період грудня 2010 року суму
ПДВ у розмірі 3 291 959,49 грн. до
податкового кредиту в зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг) від
ТОВ «Транс Гарант Сервіс», яке має
ознаки фіктивності.

Крім того, з матеріалів подання
вбачається, що ТОВ «Транс Гарант
Сервіс»() було відкрито
в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614
-поточний рахунок у національній
валюті № 5711.

В поданні слідчий просить провести
виїмку у ПАТ Креді Агріколь Банк», МФО
300614 в м. Києві по вул. Пушкінській, 42/4,
оскільки для повного, об'єктивного та
всебічного дослідження обставин
справи виникла необхідність у вивченні
даних про рух грошових коштів по
поточному рахунку ТОВ «Транс Гарант
Сервіс»та інших документів, які мають
значення для встановлення істини по
даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні
ним матеріали, вважаю, що є підстави для
задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку у ПАТ Креді Агріколь
Банк», МФО 300614 в м. Києві по вул.
Пушкінській, 42/4 даних про рух грошових
коштів по поточному рахунку у
національній валюті № 5711, який
належить ТОВ «Транс Гарант Сервіс»(), із зазначенням
контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ,
кореспондуючого рахунку, назви банка
кореспондента, дати, суми та
призначення платежів, коду валюти
платежу, за період з моменту відкриття
рахунку по теперішній час (на
паперовому та електронному носії),
документів, які знаходяться у справі з
юридичного оформлення даного рахунку,
заяви про відкриття розрахункового
рахунку, свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи в органі
виконавчої влади, копії належним чином
зареєстрованого установчого документа
(статуту/засновницького
договору/установчого акта/положення),
довідки про внесення юридичної особи
до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України,
довідки про взяття юридичної особи на
облік в органі державної податкової
служби, довідки Пенсійного фонду,
свідоцтва фонду соціального
страхування, наказів про призначення
керівників, картки із зразками
підписів і відбитками печатки,
договору банківського рахунку,
договору про використання систем
«клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк»,
«телефонний банкінг»тощо, з додатками,
повідомлення про взяття рахунку на
облік органам ДПС, копій сторінок
паспорта особи, що відкриває рахунок та
ідентифікаційного номеру, оригіналів
документів, які підтверджують
зарахування та списання грошових
коштів по вищевказаному поточному
рахунку (платіжні доручення, чеки,
довіреності на право розпорядження
рахунком, заявки на отримання грошових
коштів готівкою).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Дірко І.І.