справа № 361/8/14-к
провадження № 1-кс/361/6/14
У Х В А Л А

13 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , підозрюваної ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2014 року старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 в порушення вимог п.1 ч. 2 ст.6, ч.8 ст. 9, ч. 11 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», підтвердивши зобов`язання по сплаті страхових внесків звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України СТОВ „Княжицьке () за період з травня 2011 року по травень 2013 року включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 901 652,52 грн., незважаючи на те, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника єдиного внеску не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, умисно не сплатила єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказаний період в сумі 901 652,52 грн., що підтверджується повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області №4281/13 від 12.07.13.

В результаті своїх умисних дій директор СТОВ «Княжицьке» ОСОБА_5 умисно ухилилася від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів на загальну суму 901 652,52 грн. (єдиного внеску за період з травня 2011 року по травень 2013 року включно), що є значним розміром.

10.12.13 ОСОБА_3 повідомлено про підозру вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

За доводами слідчого, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_3 вчинила невеликої тяжкості кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212-1 КК України, найбільше покарання за яке передбачене у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

16.12.13 прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 , на користь держави в особі Управління пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі Київської області матеріальних збитків, які завдані неправомірними діями ОСОБА_3 , що призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету, кошти в розмірі 901 652,52 гривень.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що заборгованість у СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування у значних розмірах виникла за час керівництва даним підприємством ОСОБА_3 , яка постійно обіймала посаду директора підприємства та приймала, відповідно, всі рішення стосовно цільового призначення усіх коштів підприємства. Крім того, ОСОБА_3 являється учасником СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ», загальний розмір статутного фонду якого складає 6030965 грн. При цьому її частка, як учасника товариства, складає - 3618579 грн., або 60 відсотків. На сьогоднішній день, ОСОБА_3 є головою ліквідаційної комісії СТОВ „Княжицьке, про що вона повідомила листом №3, а саме: 11.11.2013 року розпочато процедуру припинення діяльності (ліквідацію) СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» у зв`язку з фінансовою неспроможністю подальшого ведення підприємницької діяльності, з чого можна зробити висновки, що це зроблено з метою запобігання відшкодування збитків спричинених діями ОСОБА_3 фондам загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Тому, як вважає слідчий, існують достатні підстави накладення арешту на майно СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» для виконання завдання - забезпечення цивільного позову.

Відповідно до листа Броварського РЕВ ДАІ при УДАІ ГУ МВС України в Київській області за №356 від 27.08.13 за СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» зареєстровані наступні транспортні засоби:

- ВАЗ 21213, 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , вартість автомобілю складає суму в розмірі 32 000 гривень;

- ЗАЗ 110307, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , вартість автомобілю складає суму в розмірі 24 000 гривень;

- ЗАЗ 110557-44, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , вартість автомобілю складає суму в розмірі 17 024 гривень;

- ГАЗ 3309 354, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 , вартість автомобілю складає суму в розмірі 100 260 гривні.

Загальний розмір вищевказаного майна складає суму в розмірі 173 284 (сто сімдесят три тисячі двісті вісімдесят чотири) гривні.

Підозрювана ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки її доля у статуному фонді не визначена і вказані транспортні засоби належать товариству, а не їй особисто.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила накласти арешт на вищевказані транспортні засоби, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як видно з копії Статуту СТОВ «Княжицьке» ОСОБА_3 , яка є співзасновником вказаного товариства, належить у статутному фонді 3618579 грн., що становить 60 % від загальної суми у статутному фонді. Доказів того, що вказане у клопотанні майно входить до частки, що належить підозрюваній у статутному фонді слідчим не надано. Рішення засновниками товариства з приводу виділення частки ОСОБА_3 у статутному фонді не приймалося.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1