Справа № 626/213/13- к
Провадження № 1-кс/626/10/2013
УХВАЛА

04 лютого 2013 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Тарасенко Л.І., за участю: прокурора Доценка А.Ю., слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 при секретарі Деревінській Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2013 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено стажистом на посаді прокурора прокуратури Красноградського району ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.12.2012 року приблизно о 08.30 год. до ОСОБА_4, яка проживає за адресою: м. Красноград 3-й м/к р-н, буд.8 кв.12, зателефонувала невідома особа та представилася працівником міліції, при цьому повідомила їй, що начебто її сина ОСОБА_5 було затримано працівниками міліції за вчинення правопорушення та що за вирішення питання про непритягнення до відповідальності її сина вона повинна надіслати йому гроші на його банківський рахунок. Після того як вона перерахувала на його банківський рахунок 800.00 грн., то дізналася, що її сина ніхто не затримував та що її було обмануто.

Дії невстановленої особи по відношенню до ОСОБА_4 були кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення про те, що о 08.30 год. їй зателефонував невідомий їй чоловік з невстановленого телефонного номеру та повідомив, що її син ОСОБА_5, який проживає в м. Київ був доставлений до РВ міліції за вчинення правопорушення та може бути притягнутим до відповідальності, якщо вона йому не заплатить гроші. Він їй вказав, що гроші вона повинна перерахувати на банківський рахунок, який він їй вкаже безпосередньо при їх переказі. Після цього вона перерахувала за допомогою терміналу, розташованого в магазині «Брусниця» на 3-му м/к р-ні даному чоловіку гроші на банківський рахунок, який їй той продиктував по

телефону. Після того як виконала повністю операцію по переказу грошей в розмірі 800 грн., з терміналу отримала чек. В даному чеку вказано, що банківський рахунок банку «Приват Банк», на який вона здійснила грошовий переказ належить гр. ОСОБА_6. Сам же банківський рахунок, що вказаний в чеку, зашифрований, а саме 4149********9106.

В звязку з цим виникла необхідність розшифровки цього рахунку, а також отримання банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за останній рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото ( відео ) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 30.12.2012 року 09.17 год. з вищевказаного банківського рахунку. Крім цього в разі неможливості розшифрувати номер даного банківського рахунку необхідно отримати список всіх осіб з реквізитами ОСОБА_6, на яких оформлювався банківський рахунок в банку «Приват Банк» за номером 4149********9106

Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку «Приват Банк», так як саме цей банк вказаний в квитанції, яку отримала ОСОБА_4 після переказу грошей злочинцю.

Отримана з банку «Приват Банк» інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку «Приват Банк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВ досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку «Приват Банк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50., вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по банківському рахунку 4149********9106 за 2012-2013 р. з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, що були переказані ОСОБА_4 тобто після 09.17 год. 30.12.2012 року; анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, списку всіх осіб з реквізитами ОСОБА_6, на яких в банку «Приват Банк» оформлювалися банківські рахунки, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку «Приват Банк», 49094, Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити банку «Приват Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_7