Справа № 159/3373/15-к
Провадження № 1-кс/159/449/15
УХВАЛА

м. Ковель 25 червня 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047,-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 24.06.2015 року.

Слідчий клопоче накласти арешт на речі, що належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме: на автомобіль марки «Audi A6» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 вартістю 5000 доларів США, що згідно курсу валют НБУ станом на 23.06.2015 складає 108843,50 грн. та технічний паспорт до нього; на планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» вартістю 3000 грн.; на пару сережок з металу жовтого кольору вартістю 1500 грн. у футлярі жовтого кольору.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, в клопотанні рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази до даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого дійшов висновку, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В клопотанні зазначено перелік майна відносно якого слід накласти арешт: автомобіль марки «Audi A6» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 вартістю 5000 доларів США, що згідно курсу валют НБУ станом на 23.06.2015 складає 108843,5 грн. та технічний паспорт до нього; планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» вартістю 3000 грн.; на пару сережок з металу жовтого кольору вартістю 1500 грн. у футлярі жовтого кольору.

Зазначене в клопотанні майно перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , що стверджується протоколом додаткового допиту потерпілого від 22.05.2015 року у кримінальному провадженні ОСОБА_5 № 0000232 від 22.04.2015 року та цьому провадженні визнано речовими доказами.

Прокурор та слідчий довів, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи 14 листопада 2012 року засудженим Ковельським міськрайонним судом Волинської області за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до штрафу в розмірі 1700 грн., дана судимість не знята та непогашена у визначеному законом порядку, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив нові злочини проти власності.

Так він, повторно, 11 листопада 2013 року, близько 12 год. 45 хв., з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «Hundai Tucson» на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гроші в сумі 6544 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував у відділенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в смт. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , сплативши комісію в сумі 96 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_6 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів отриманими грошима в сумі 6544 грн., чим завдав ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього він, повторно, 09 грудня 2014 року, з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі закордоном автомобіля марки «Toyota Rav 4» та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гроші в сумі 8800 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ «УкрСиббанк» відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 12 грудня 2014 року, в першій половині дня, в приміщенні кафе «Схід-Захід» за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_8 , гроші в сумі 4000 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 12 грудня 2015 року складає 62842,80 грн., нібито для розмитнення автомобіля. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_8 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 62842,80 грн., повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що 17 грудня 2014 року ОСОБА_8 зможе забрати свій транспортний засіб. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 17 грудня 2015 року, повідомив ОСОБА_8 , що йому не вистачає грошей в сумі 32800 грн. нібито для розмитнення вищевказаного автомобіля. Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ «УкрСиббанк» відкритий на ім`я ОСОБА_5 .17 грудня 2014 року ОСОБА_8 , будучи переконаним у правдивості його слів, перерахував на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 32800 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 32800 грн., а всього завдав ОСОБА_8 значної майнової шкоди на загальну суму 104442,8 грн.

Крім цього він, повторно, 10 січня 2015 року, близько 13 год. 05 хв. з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі закордоном автомобіля марки «Skoda Octavia» та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гроші в сумі 74426 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий на ім`я ОСОБА_10 , сплативши комісію в сумі 374 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_9 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів отриманими грошима в сумі 74426 грн., чим завдав ОСОБА_9 значної майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього він, повторно, 12 лютого 2015 року, близько 06 год. 30 хв., з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «Renault Kangoo» 2004 року випуску на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, неподалік митного поста в м. Рава-Руська Львівської області, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 12 лютого 2015 року складає 37648,65 грн., як завдаток згідно усного договору. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_11 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 37648,65 грн. В подальшому перетнув українсько-польський кордон, переконуючи ОСОБА_11 , що їде за автомобілем, який того ж дня привезе в м. Раву-Руську та офіційно зареєструє на ОСОБА_11 і останній доплатить йому решту грошей за вказаний транспортний засобі. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 12 лютого 2015 року, близько 08 год. 30 хв., зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що вищевказаний автомобіль він вже придбав і знаходиться на польській митниці, однак потрібні додаткові гроші в сумі 12450 грн., щоб розрахуватись з брокером на митниці та того ж дня перетнути даним автомобіль польсько-український кордон. Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий на ім`я його товариша ОСОБА_10 . 12 лютого 2015 року, 10 год. 09 хв. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Львівська, 3, ОСОБА_11 , будучи переконаним у правдивості його слів, перерахував на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 12450 грн., сплативши 62,25 грн. комісії. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 12450 грн., а всього завдав ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 50098,65 грн.

Крім цього він, повторно, 25 березня 2015 року, вранці, з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «Opel Vectra B» 2002 року випуску, на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, біля відділення ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Львівська, 3 в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 25 березня 2015 року складає 35335,53 грн., як завдаток згідно усного договору. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_12 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 35335,53 грн. В подальшому перетнув українсько-польський кордон, переконуючи ОСОБА_12 , що їде за автомобілем, який того ж дня привезе в м. Раву-Руську та офіційно зареєструє на чоловіка потерпілої ОСОБА_13 , 1984 року народження та отримає решту грошей за вказаний транспортний засобі. Пізніше повідомив, що придбаний автомобіль він 30 березня 2015 року сам привезе ОСОБА_12 додому, тобто в м. Вінницю. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 28 березня 2015 року, повідомив, що терміново потрібно перерахувати гроші в сумі 200 доларів США., за газову установку для автомобіля, яку він вже нібито придбав на прохання ОСОБА_13 . Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий на ім`я його товариша ОСОБА_14 . 28 березня 2015 року, у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43-А, ОСОБА_12 , будучи переконаною у правдивості його слів, перерахувала на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 200 доларів США., що за курсом валют НБУ станом на 28 березня 2015 року складає 4711,40 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та газової установки до автомобіля і не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 4711,40 грн., а всього завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 40046,93 грн.

14 травня 2015 року в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів) органом досудового розслідування підтверджується зібраними у кримінального провадженні доказами, а саме:

1)
показами потерпілого ОСОБА_6 ;

2) заявою про банківський переказ грошей ОСОБА_6 ;

3) поясненнями потерпілого ОСОБА_9 ;

4) банківською квитанцією про перерахунок грошей ОСОБА_9 ;

5) показами потерпілого ОСОБА_11 ;

6) банківською квитанцією про перерахунок грошей ОСОБА_11 ;

7) показами свідка ОСОБА_7 ;

8) показаннями потерпілого ОСОБА_8 ;

9) показаннями потерпілої ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого управління УМВС України у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000232 від 22.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 289 КК України, в якому ОСОБА_5 являється потерпілим. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було вилучено та визнано речовими доказами речі належні ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки «Audi A6» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 вартістю 5000 доларів США, що згідно курсу валют НБУ станом на 23.06.2015 складає 108843,5 грн. та технічний паспорт до нього; планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» вартістю 3000 грн.; пару сережок з металу жовтого кольору вартістю 1500 грн. у футлярі жовтого кольору.

Автомобіль марки «Audi A6» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 технічний паспорт до нього; планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» ; пара сережок з металу жовтого кольору у футлярі жовтого кольору у кримінальному провадженні № 000047 тимчасово не вилучались і тому клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , щодо якого здійснюється провадження , його захисника, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Зазначене майно належить до категорій зазначених в ст.167 КПК України: речі та гроші.

Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням становить 275558,38 грн. і для забезпечення відшкодування завданої шкоди та наявністю ризику відчуження майна підозрюваним є підстави для задоволення клопотання.

Загальна вартість майна щодо якого є клопотання про накладення арешту стновить113343,50 грн., що є співрозмірним у співвідношенні до розміру шкоди для забезпечення відшкодування майнової шкоди за цивільними позовами.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна слід задовольнити та накласти арешт на речі, що належать підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000047 ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме: на автомобіль марки «Audi A6», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 вартістю 5000 доларів США, що згідно курсу валют НБУ станом на 23.06.2015 складає 108843,5 грн. та технічний паспорт до нього; на планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» вартістю 3000 грн.; на пару сережок з металу жовтого кольору вартістю 1500 грн. у футлярі жовтого кольору та заборонити підозрюваному Митьку користуватися цими речами .

На підставі викладеного та керуючись ст..132,170 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на речі, що належать підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000047 ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме: на автомобіль марки «Audi A6», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 вартістю 5000 доларів США, що згідно курсу валют НБУ станом на 23.06.2015 складає 108843,5 грн. та технічний паспорт до нього; на планшет марки «Samsung GALAXY Tab 3» вартістю 3000 грн.; на пару сережок з металу жовтого кольору вартістю 1500 грн. у футлярі жовтого кольору та заборонити підозрюваному ОСОБА_5 користуватися та розпоряджатися цими речами .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника володій ця майна, що не був присутній під час розгляду.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_15