№ 4-778/08
21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова
І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за
участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні
подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України
Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на розкриття банківської
таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в
Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відносно
Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №
24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві
28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановленими слідством
особами, спільно з ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано
(перереєстровано) та створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і
ТОВ „Микродин СТС”, які були зареєстровані на ОСОБА_1 У подальшому дані
суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) використовувались
невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, а
саме під час незаконного обернення
безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім" перераховувало
великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ "Південний",
що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки фіктивності.
Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2
показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого
знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не
було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не
здійснювала та ніяких договорів не укладала.
З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості
повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також
відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники
ОСОБА_2. за дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.
16.11.2006 приватним підприємством "Нот-Лі" у Луганській філії
акціонерного банку "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відкритий рахунок №
05.06.2007 Печерським районним судом м. Києва розкрито банківську таємницю
в Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" по рахунку ПП
"Нот-Лі" та проведено виїмку документів, що становлять банківську
таємницю. Однак, у поданні слідчого, а в подальшому й у постанові суду, було
допущено технічну помилку у номері рахунку ПП "Нот-Лі", що призвело
до ненадання службовими особами цього банку інформації про рух коштів та
документів, які стали підставою для руху коштів по дійсному рахунку ПП
"Нот-Лі". Ці документи мають значення для встановлення істини у
справі.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання
підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається
наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться в
Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 304632), відносно клієнта банку ПП
значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки
іншим шляхом отримати не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та
ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
П О С Т А Н О В И В:
старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління
МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого
управління МВС України та проведення виїмки у Луганській філії АБ
"Брокбізнесбанк" (МФО 304632), що знаходиться в м. Луганську по
вул. Шелакового, 1, документів та інформації, що становить банківську таємницю,
- інформацію (на
із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код
контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер,
дата та вид платіжного документу, сума платежу);
- оригіналів платіжних документів,
31.01.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).
Постанова оскарженню не
підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: