У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/1649/15-к

провадження № 1-кс/0285/231/15
05 травня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування № 0000109 від 28.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
30.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27 січня 2015 року о 14 годині 50 хвилин невідома особа, умисно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під час розмови по мобільному телефону, відрекомендувавшись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала таким чином від потерпілої секретний CVV код, після чого вчинила транзакцію по перерахунку грошей в сумі 14510 гривень 16 копійок, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона користується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 26.01.2015 по 28.01.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26.01.2015 по 28.01.2015, особи власника карткового рахунку, якому 27.01.2015 з 14 годин 51 хвилини по 14 годину 55 хвилин зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14510 гривень 16 копійок.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, показання потерпілої ОСОБА_5 в заяві про злочин та письмових поясненнях.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: особи власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 26.01.2015 по 28.01.2015, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 26.01.2015 по 28.01.2015, особи власника карткового рахунку, якому 27.01.2015 з 14 годин 51 хвилини по 14 годину 55 хвилин зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14510 гривень 16 копійок.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1