У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2014 Справа №607/9326/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільського ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000079 від 29 квітня 2014 року звернувсяслідчийв ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільського ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчийв ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,29 квітня 2014 року в прокуратуру Тернопільської області надійшли матеріали УБОЗ УМВС України в Тернопільській області з приводу привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі понад 1 млн. гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 29 квітня 2014 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2012 року по теперішній час, організували злочинну схему розкрадання державних коштів шляхом укладення договорів на виконання лісозаготівельних, лісогосподарських та лісокультурних робіт на території лісового фонду Кременецького лісгоспу із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є близькі родичі посадових осіб лісництв та апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі фіктивних актів про виконання робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались грошові кошти на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за виконання робіт, які TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувало в зв`язку із відсутністю матеріальної бази та трудових ресурсів. Отримані грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом конвертування у готівку, розподілялися між посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено шкоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. гривень.
У зв`язку із необхідністю встановити яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було використано кошти, отримані у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 березня 2011 року по 31 травня 2014 року, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно отриманої відповіді на запит з Kpeмeнeцької ОДПІ ГУ Міндoxoдiв у Тернопільській області за вих. № 2429/18 від 05.06.2014 року слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.03.2011 року за № 6, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту його відкриття 21.03.2011 року по 31.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з подальшим її вилученням.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільського ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту його відкриття 21.03.2011 року по 31.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1