Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3012/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 21.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000015 від 21.02.2014 року, за фактами пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та інші, з метою прикриття незаконної діяльності. Також встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на рахунку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, в сумі 56 млн. грн., які в подальшому зняті через каси різних банківських установ.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим не доведено існування загроз зміни або знищення документів, зокрема податкової звітності товариства, актів податкових перевірок, наказів про призначення та звільнення з посад посадових осіб, установчих договорів, суд вважає, що необхідно надати слідчому можливість вилучити не оригінали вказаних документів, а надати можливість отримати лише копії зазначених документів.
Оскільки, в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 21.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або співробітнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 за дорученням, тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкова звітністі товариства, акти податкових перевірок, накази про призначення та звільнення з посад посадових осіб, заява за формою №1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою №1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-Р, довіреності за період 2011-2015 років.
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1