Справа № 182/5127/15-к
Провадження № 1-кс/0182/941/2015
У Х В А Л А
Іменем України
23.07.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме отримання інформації про рух коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 год 12.03.2015 року по 15:30 год 17.03.2015 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 15:00 год 12.03.2015 року по 15:30 год 17.03.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді.
В клопотанні зазначено, що в період з 12.03.2015 року по 17.03.2015 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом виготовлення документів для працевлаштування в Норвегії у гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заволоділа грошима, які були перераховані останніми на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 10 600 грн. з кожного, чим спричинено гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 матеріальний збиток на 10 600 грн. кожному.

Приблизно в кінці січня 2015 року ОСОБА_7 побачив по телевізору в інтертексті оголошення про набір на роботу в Норвегію до Норвежської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_7 зателефонував на номер який був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік, який представився менеджером-консультантом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та пояснив, що для працевлаштування в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виїзду в Норвегію необхідно підготовити документи.

Також він пояснив, що для того щоб підготовити всі необхідні документи, треба щоб кандидат на працевлаштування перевів на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я директора фірми ОСОБА_10 , 10600 грн. Після цього ОСОБА_11 запропонував своїм товаришам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 також спробувати працевлаштуватись в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вони погодились. В період часу з 12.03.2015 року по 17.03.2015 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перерахували на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 10 600 грн. кожний. Приблизно через тиждень зв`язок з менеджером-консультантом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 було втрачено, так як телефон останнього був вимкнений і на зв`язок більше не виходив.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 год 12.03.2015 року по 15:30 год 17.03.2015 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 15:00 год 12.03.2015 року по 15:30 год 17.03.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді та надати доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1