АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/2661/2014 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 січня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

представників ТОВ «Торгтрейдинг» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргуз доповненнями представника ТОВ «Торгтрейдинг» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 грудня 2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та накладено арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Торгтрейдинг» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та зупинено видаткові операції по даному рахунку.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
В апеляційній скарзі з доповненнями представник ТОВ «Торгтрейдинг» вказує, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, а тому просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою скасувати накладений арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Торгтрейдинг» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі з доповненнями, апелянт вказує на те, що висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки відсутні будь-які докази того, що ТОВ «Торгтрейдинг» має відношення до вказаного кримінального правопорушення, що товариство має статус підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи. Також зазначає, що слідчим суддею не враховано співрозмірність та наслідки арешту рахунків для інших осіб, слідчий суддя не перевірив той факт, що товариство є імпортером реальних товарів, має штат працівників, сплачує податки і має підтверджені відомості в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також те, що дане товариство не має жодного зв`язку з фізичними особами вказаними у клопотанні слідчого та якім повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Заслухавши доповідь судді, думку представників ТОВ «Торгтрейдинг», які підтримали апеляційну скаргу з доповненнями та просили її задовольнити в повному обсязі, доводи прокурора, який погодився з вимогами апеляційної скарги з доповненнями, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги з доповненнями, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209 від 4 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що в період з 2013-2014 p.p. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: TOB «Діамікс», ТОВ «Геліос Люкс», TOB «Будівельна компанія «Мештер-Буд», TOB«Біс-Київ», TOB «Бельвідер», TOB «Данет Груп», TOB «Бестколере», TOB «Ігл груп», TOB «Асгард груп», ТОВ «Фотурн», TOB «Агровес-14», TOB «Десняна Груп», TOB «Анріон», TOB «Бізнес Інвест ЛТД», TOB «Ділмакс Трейд», TOB «Голден-Марк», TOB«УСК Едельвейс», TOB «Лаки Трейд», ТОВ «Мігол», TOB «Профес ресурс груп», TOB «Роял проект», TOB «Сіндар тур», TOB «Стронг Альянс», TOB «Трестан», TOB «Деніз-13», TOB «Арделія», TOB«Ф-Сайд», TOB «Елькор-проект», TOB «Мірадоні», TOB «Рейдінґ», TOB «Джуна», TOB «Альянс ЛKM», TOB«Консоль Інвест», TOB «Фінанс проект плюс», TOB «Мендоро трейд», TOB «Маркар», ТОВ«Класік плюс», TOB «Вінтейк», TOB «Спарклайн», TOB«Гравекс», TOB «Вестер 2015», TOB«Промо плюс», TOB «Опті строй», TOB «Ньюкост Менеджмент», TOB «Фістінг Груп», TOB «Лайторг», TOB «Фенікс голд інцест», TOB «Епатаж груп P.A.», TOB «Трено Союз», TOB «Вальдена», TOB«Алмада», TOB «Сайрус плюс», TOB «Вєктор ЛТД», TOB «Амідабуд», TOB «Бєтта-С», TOB «Техно-рем сервіс», TOB «Бонвіван», TOB«Київпромзбут», ТОВ «Васа ЛТД», TOB«Сервіс опт», TOB «Актив комплекс буд», TOB «Сервіс про», ТОВ «Пром-Біз», TOB «Аполіс», TOB «Сан Сітті», TOB «Гростон», TOB«Аква світ ЛТД», ТОВ «Іствест», TOB«Ера-Пласт», TOB «Агрохата», TOB «Південна зоря 2013», TOB «Нордон», TOB «Трейдкам», TOB «A.I.K.», TOB «Торгтрейдінг», ТОВ «Спаціо мода», ТОВ "Хімімпекскосметик". Крім того, встановлено, що для зняття готівкових коштів в банківських установах невстановлені організатори КЦ та учасниками злочинної схеми використовуються реквізити наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . При цьому встановлено, щовищевказані невстановлені особи для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом використовують банківські рахунку юридичних та фізичних осіб - підприємців,відкритих переважно у ПАТ «КБ» Аксіома», AT «Златобанк», ПАТ «Платінум Банк», AT«УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Євробанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «АКБ «Конкорд», «Банк Національний Кредит», ПАТ «Профін Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Радикал Банк».
15.12.2014 р. старший слідчий в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Торгтрейдинг» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

17.12.2014 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Торгтрейдинг» було задоволено, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та містить для цього достатньо правових підстав.
З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «Торгтрейдинг» перевірялись судом першої інстанції, були досліджені матеріали додані до клопотання, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, наклав арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Торгтрейдинг» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та зупинено видаткові операції по даному рахунку, оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на рахунку, відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «Торгтрейдинг» з потребами кримінального провадження, а тому доводи апеляційної скарги щодо не встановлення зазначених обставин, не заслуговують на увагу.
Посилання апелянта на ті обставини, що слідчим суддею не перевірено та не враховано ті обставини, що ТОВ «Торгтрейдинг» не має відношення до кримінального провадження, не може прийматися до уваги, оскільки арешт на рахунки накладено з правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України.
Посилання апелянта на ті обставини, що слідчим суддею не перевірені докази, які підтверджують та дають достатні підстави вважати, що ТОВ «Торгтрейдинг» не має жодного зв`язку з фізичними особами вказаними у клопотанні слідчого та яким повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, також не може прийматися до уваги, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Торгтрейдинг» відкритий в АТ «ОТП Банк», порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ «Торгтрейдинг» обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Торгтрейдинг» відкритий в АТ «ОТП Банк»по матеріалах кримінального провадження № 0000209, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу з доповненнями без задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 грудня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , погоджене із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та накладено арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Торгтрейдинг» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та зупинено видаткові операції по даному рахунку залишити без змін, а апеляційну скаргу з доповненнями представника ТОВ «Торгтрейдинг» ОСОБА_8 без задоволення.
Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

__________ ______________ ____________

( ОСОБА_2 ) ( ОСОБА_3 ) ( ОСОБА_4 )