Справа № 4-77/2007
Постанова

іменем України

16 квітня 2007
року

Суддя
Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області А.В. Загреба,
розглянувши подання слідчого прокуратури Новоукраїнського району юриста З класу
Горщака М.Л. про надання дозволу на проведення виїмки роздруківки руху коштів
по розрахунковому рахунку ТОВ „ЮМіК" за 2004-2007 роки в Кіровоградській філії ЗАТ КБ „Приватбанк",,
-

Встановив:

10.04.2007 року прокурором Новоукраїнського району порушено
кримінальну справу №67-485
відносно службових осіб ТОВ „ЮМіК" за фактом шахрайства з фінансовими
ресурсами та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 КК України.

Проведеним
досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Юмік" 27.10.2004 року, маючи на
меті отримання кредиту для погашення відсотків та основного платежу по кредиту
даного підприємства отриманого в ЗАТ КБ
„Приватбанк" в 2003
році уклали кредитний договір з ЗАТ КБ
„Приватбанк" №МС-124
відповідно до якого банк надав кредит в сумі 50 тис. грн. Згідно додаткових угод до кредитного договору
збільшено суму кредиту до 146
тис. грн.

Належне
виконання зобов'язань за даним кредитним договором посадові особи ТОВ
„Юмік" підтвердили заставою товару: 89
тонн дизельного пального та 6
тонн бензину А-80, які зберігаються на нафтоскладі в ТОВ „Юмік", в с Воронівка.

В подальшому,
було встановлено, що довідка видана ТОВ „Юмік" про зберігання на складі
товариства нафтопродуктів, які належать фізичній особі ОСОБА_1 є підробленою, а
максимальна кількість ПММ, яку можливо зберігати на нафтоскладі
сільськогосподарського виробника складає 40
м3.

Тобто, службові
особи суб'єкта підприємства, зловживаючи службовим становищем, з метою
отримання кредиту для власних потреб, надали завідомо неправдиву інформацію до
установи банку з метою одержання кредиту, внаслідок чого заподіяно шкоди ЗАТ КБ „Приватбанк"
на загальну суму 156621,55
грн.

Крім того, 17.12.2004 року службові
особи ТОВ „Юмік", продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи на меті
отримання кредиту для погашення відсотків та основного платежу по кредиту
даного підприємства отриманого в ЗАТ КБ
„Приватбанк" в 2003
році уклали кредитний договір з ЗАТ КБ
„Приватбанк" №МС-133
відповідно до якого банк надав кредит в сумі 30 тис. грн. Згідно додаткових угод до кредитного договору
суму кредиту збільшено до 119
тис. грн.

З метою
незаконного отримання кредиту для власних цілей, посадові особи ТОВ
„Юмік", надали завідомо неправдиві документи до ЗАТ КБ „Приватбанк",
а саме довідку про підтвердження застави товаром - оприскувачем „КАУ -27".

У подальшому
отримані кошти були використанні не за цільовим призначенням, а для погашення
відсотків по кредитній лінії даного підприємства.

2

Внаслідок
злочинних дій службових осіб заподіяно великої матеріальної шкоди ЗАТ КБ „Приватбанк"
на загальну суму 192015,83
грн.

Органами
досудового слідства дії службових осіб ТОВ „ЮМіК" за ознаками шахрайства з
фінансовими ресурсами та службового підроблення кваліфікуються як злочини,
передбачені ч.2 ст..
222, ч.2 ст. 366 КК
України.

Крім того, досудовим
слідством встановлено, що в розрахунково-касове обслуговування ТОВ „ЮМіК"
протягом 2003-2007 років
здійснював ЗАТ КБ „Приватбанк".

Таким чином, в
процесі досудового слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів
кримінальної справи інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ
„ЮМіК" з моменту укладення кредитних договорів між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 по
даний час (2004-2007 роки).
Однак, інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „ЮМіК" є
банківською таємницею.

Вивчивши
матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню,
оскільки інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „ЮМіК"
протягом "2004-2007
років підтверджує використання наданих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кредитів не за
призначенням.

Відповідно до ч.
1 ст. 60 Закону України
„Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та
фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування
клієнта та взаємовідносин з ним чи третум особам при наданні послуг банку і
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є
банківською таємницею. Відповідно до ст. п.З ч.І ст. 62 Закону України
„Про банки і банківську діяльність" та листа Національного Банку України
від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи
прокуратури України мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом
до банківської таємниці, на підставі п. 1
(на письмовий запит або з письмового дозволу власника інформації) та п.2
(на письмову вимогу суду або за рішенням суду) частини першої ст. 62 вищевказаного
Закону.

Таким чином, є
достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому
рахунку ТОВ „ЮМіК" за 2004-2007
роки знаходиться в Кіровоградській філії ЗАТ КБ „Приватбанк" та має доказове значення у кримінальній
справі, а без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі
викладеного, керуючись п.2 ч. 1
ст. 62 Закону
України „Про банки та банківську діяльність", ч.З ст. 178 КПК України,-

Постановив:

Провести виїмку
роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ „ЮМіК" за 2004-2007 роки в
Кіровоградській філії ЗАТ КБ
„Приватбанк".

Проведення
виїмки доручити працівникам прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської
області.

Постанова
є обов'язковою для виконання посадовими особами Кіровоградської

філії
ЗАТ КБ „Приватбанк".

Постанова
оскарженню не підлягає.

А.В. Загреба