У Х В А Л А
Справа № 569/20186/14-к

26 грудня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області юриста 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Рівненської області юрист 3 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх в оригіналах, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання зазначив, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які достовірно знали про порушення умов митного режиму переробки, в порушення вимог ст. ст. 161, 336 Митного кодексу України, ст. ст. 132, 206 Податкового кодексу України зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби здійснили погодження на продовження перебування у митному режимі «переробка на митній території» трьох повітряних суден ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митній території України, чим завдано шкоду охоронюваним інтересам держави у вигляді тяжких наслідків.

За вказаним фактом Рівненською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 22.09.2014, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

В подальшому, згідно ст. 216 КПК України, досудове розслідування доручено СВ прокуратури Рівненської області.

В ході досудового слідства встановлено, що при оформленні митних формальностей з моменту ввозу літаків на митну територію України і по сьогоднішній день у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 накопичено наступні документи:

- митні декларації від 11.07.2013 № 204050001/2013/009475 (літак цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505), від 11.07.2013 № 204050001/2013/009476 (літак цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській № 6343705) та від 17.09.2013 №204050001/2013/013768 та від 17.09.2013 №204050001/2013/013768 (літак цивільної авіації АН-12Б, р.н. UR-CEZ, заводській № 6344304) з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера);
- вантажно-митні декларації від 27.03.2007 №204040000/2007/000014, від 04.05.2007 № 204040000/2007/000020, від 16.08.2007 №204040000/2007/000084 та від 05.10.2007 №204040000/2007/000110 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, листи про погодження, договори, довідка про декларування валютних цінностей, картка обліку суб`єкта в митниці, матеріали проведення митного огляду, підтверджуючі документи про надання пільг зі сплати ПДВ, інші некласифіковані документи (зобов`язання при тимчасовому ввезенні, акти приймання-передачі, довідки про вартість, генеральні декларації, інші акти та довідки), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505;
- митні декларації від 14.07.2014 № 204050001/2014/010472 та від 10.10.2014 № 204050001/2014/016426 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505;
- вантажно-митні декларації від 17.05.2007 №204040000/2007/000025, від 05.09.2007 № 204040000/2007/000099 та від 23.10.2007 №204040000/2007/000119 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, листи про погодження, договори, довідка про декларування валютних цінностей, картка обліку суб`єкта в митниці, матеріали проведення митного огляду, підтверджуючі документи про надання пільг зі сплати ПДВ, інші некласифіковані документи (зобов`язання при тимчасовому ввезенні, акти приймання-передачі, довідки про вартість, генеральні декларації, інші акти та довідки), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській №6343705;
- митні декларації від 14.07.2014 № 204050001/2014/010471 та від 10.10.2014 № 204050001/2014/016426 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській №6343705;
- митні декларації від 05.09.2014 № 204050001/2014/013789 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12Б, р.н. UR-CEZ, заводській № 6344304;
- заяви від 25.06.2013 № 63/06 (вх. № 432/17-48), № 64/06 (вх. №431/17-48), від 05.09.2013 № 110/09 (вх. № 1895/17-48), які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- службова записка управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2013 № 07/4-42-2188;
- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.11.2013 № 10/19-953;
- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.06.14 № 06/06вн/40-083;
- лист № 12/48-1601 від 22.11.2013 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкликання дозволів на переробку товарів на митній території України;
- лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лист № 12/48-1601 від 22.11.13 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської митниці Міндоходів;
- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо залишення діючим дозволів на переробку товарів на митній території України, до 20.06.14, 20.06.14 та 06.09.14, а саме:

· від 11.01.2014 (вх. № 132/17-57);
· від 05.02.2014 № 12/14 (вх. № 1352/17-57);
· від 26.02.2014 № 24/14 (вх. № 1913/17-57) та додатки до даного звернення (Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування №UA.145.085 від 21.02.2014 та 3 угоди б/н від 22.04.2014 щодо розірвання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
· від 16.04.2014 № 44/4 (вх. № 3636/17-57) та додатки до даного звернення (3 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.12.2013 №№ 24-12-13р, 25-12-13р щодо забезпечення виконання робіт з технічного обслуговування ПС, від 23.12.2013 № 23-12-13 щодо суборенди виробничих приміщень, 1 договір з ОКП МА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 15.10.13 № 72А/08-13, 2 договори із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.03.2014 №№ 3-03-14, 4-03-14 щодо оренди нерухомого майна);
- підготовлені та направлені за вихідною реєстрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 повідомлення щодо результатів розгляду питання про можливість залишення діючим дозволів, саме:

· від 15.01.2014 № 01.1/1-5712-185 щодо можливості визнання операцій з переробки безперервними за умови надання документального підтвердження;
· від 13.03.2014 № 01.1/3-57-12-1271 щодо відсутності заперечень стосовно завершення розпочатих операцій з переробки за умови документального підтвердження наявності технологічного обладнання;
· від 07.05.2014 № 01.1/1-57-12-2101, яким остаточно надано дозвіл на завершення розпочатих операцій з переробки.
Вказані документи є матеріальним об`єктом, що містить зафіксовані за допомогою спеціальних знаків відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення вказаних документів в оригіналах є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності досудового слідства, а також, з огляду на те, що до вчинення злочину можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , для забезпечення збереження вказаних документів, у зв`язку з наявністю ризиків їх знищення.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в матеріалах кримінальної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ прокуратури Рівненської області юристу 3 класу ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх в оригіналах, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- митні декларації від 11.07.2013 № 204050001/2013/009475 (літак цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505), від 11.07.2013 № 204050001/2013/009476 (літак цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській № 6343705) та від 17.09.2013 №204050001/2013/013768 та від 17.09.2013 №204050001/2013/013768 (літак цивільної авіації АН-12Б, р.н. UR-CEZ, заводській № 6344304) з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера);
- вантажно-митні декларації від 27.03.2007 №204040000/2007/000014, від 04.05.2007 № 204040000/2007/000020, від 16.08.2007 №204040000/2007/000084 та від 05.10.2007 №204040000/2007/000110 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, листи про погодження, договори, довідка про декларування валютних цінностей, картка обліку суб`єкта в митниці, матеріали проведення митного огляду, підтверджуючі документи про надання пільг зі сплати ПДВ, інші некласифіковані документи (зобов`язання при тимчасовому ввезенні, акти приймання-передачі, довідки про вартість, генеральні декларації, інші акти та довідки), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505;
- митні декларації від 14.07.2014 № 204050001/2014/010472 та від 10.10.2014 № 204050001/2014/016426 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12А, р.н. UR-CСР, заводській № 2340505;
- вантажно-митні декларації від 17.05.2007 №204040000/2007/000025, від 05.09.2007 № 204040000/2007/000099 та від 23.10.2007 №204040000/2007/000119 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, листи про погодження, договори, довідка про декларування валютних цінностей, картка обліку суб`єкта в митниці, матеріали проведення митного огляду, підтверджуючі документи про надання пільг зі сплати ПДВ, інші некласифіковані документи (зобов`язання при тимчасовому ввезенні, акти приймання-передачі, довідки про вартість, генеральні декларації, інші акти та довідки), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській №6343705;
- митні декларації від 14.07.2014 № 204050001/2014/010471 та від 10.10.2014 № 204050001/2014/016426 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12БП, р.н. UR-CBG, заводській №6343705;
- митні декларації від 05.09.2014 № 204050001/2014/013789 з відповідними додатками (заяви суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтва про реєстрацію літаків цивільної авіації, рахунки-проформи, зовнішньоекономічні договори (контракти), додатки до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договори про надання послуг митного брокера, матеріали проведення митного огляду), що стосуються митного оформлення літака цивільної авіації АН-12Б, р.н. UR-CEZ, заводській № 6344304;
- заяви від 25.06.2013 № 63/06 (вх. № 432/17-48), № 64/06 (вх. №431/17-48), від 05.09.2013 № 110/09 (вх. № 1895/17-48), які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- службова записка управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2013 № 07/4-42-2188;
- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.11.2013 № 10/19-953;
- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.06.14 № 06/06вн/40-083;
- лист № 12/48-1601 від 22.11.2013 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкликання дозволів на переробку товарів на митній території України;
- лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лист № 12/48-1601 від 22.11.13 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської митниці Міндоходів;
- звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо залишення діючим дозволів на переробку товарів на митній території України, до 20.06.14, 20.06.14 та 06.09.14, а саме:

· від 11.01.2014 (вх. № 132/17-57);
· від 05.02.2014 № 12/14 (вх. № 1352/17-57);
· від 26.02.2014 № 24/14 (вх. № 1913/17-57) та додатки до даного звернення (Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування №UA.145.085 від 21.02.2014 та 3 угоди б/н від 22.04.2014 щодо розірвання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
· від 16.04.2014 № 44/4 (вх. № 3636/17-57) та додатки до даного звернення (3 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.12.2013 №№ 24-12-13р, 25-12-13р щодо забезпечення виконання робіт з технічного обслуговування ПС, від 23.12.2013 № 23-12-13 щодо суборенди виробничих приміщень, 1 договір з ОКП МА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.10.13 № 72А/08-13, 2 договори із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.03.2014 №№ 3-03-14, 4-03-14 щодо оренди нерухомого майна);
- підготовлені та направлені за вихідною реєстрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 повідомлення щодо результатів розгляду питання про можливість залишення діючим дозволів, саме:

· від 15.01.2014 № 01.1/1-5712-185 щодо можливості визнання операцій з переробки безперервними за умови надання документального підтвердження;
· від 13.03.2014 № 01.1/3-57-12-1271 щодо відсутності заперечень стосовно завершення розпочатих операцій з переробки за умови документального підтвердження наявності технологічного обладнання;
· від 07.05.2014 № 01.1/1-57-12-2101, яким остаточно надано дозвіл на завершення розпочатих операцій з переробки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1