Справа №: 272/694/15-к
Провадження № 1-кс/272/139/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
24 червня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 08 січня 2015 року близько 14 години 20 хвилин невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_6 та ввівши його в оману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3 600 гривень, які він перерахував на вказаний даною особою картковий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими та негласними слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які перебувають у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером:
№ НОМЕР_1 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Дозвіл на отримання вказаної інформації слідчий просить надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,яка в порядку ч.6 ст.218 КПК України буде виконувати доручення.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо. Дозвіл на отримання вказаної інформації суд надає слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,яка в порядку ч.6 ст.218 КПК України буде виконувати доручення.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати
слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію: інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06.01.2015 по час надання інформації; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2015 по час надання інформації,
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню
після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
виготовлено 3 копії,оргігнал зберігається в спрві №272/694/15-к