Справа №295/7406/15-к

УХВАЛА
Іменем України

19.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000085 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу наказу про призначення №2-К від 27.05.2013 року на посаді директора ПП Автоплюс+, в період з 01.05.2013 року по 31.12.2014 року, діючи умисно, протиправно, здійснив службове підроблення шляхом внесення до в офіційних документів: податкові декларації з податку на додану вартість та податкові декларації податку на прибуток, завідомо недостовірних відомостей та ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на суму 2 239 480 грн., що є великим розміром, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, внаслідок відображення в документах бухгалтерської та податкової звітності фінансово-господарських операцій з ТОВ Ярмак Трейд, ТОВ Камфод Естейт, ТОВ Компанія Інтертрейд, ТОВ Ладготрейд, ТОВ ТГН Торг, ТОВ Рокдейл, ТОВ Бігфорк.

19.05.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється фізичною особою - підприємцем. Для ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у центральній філії ПАТ Кредобанк (код МФО 325365).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а також кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи те, що діями ОСОБА_5 спричинено шкоду Державному бюджету, яка обчислюється у значних розмірах, та те що остання являється одноособовим керівником та єдиним засновником підприємства, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, а також з метою запобігання зникненню, втрати такого майна, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :
1. Накласти арешт на заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) у центральній філії ПАТ Кредобанк (код МФО 325365), а саме: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (українська гривня) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2. Зобов`язати банківську установу ПАТ Кредобанк негайно, в день оголошення ухвали, надати співробітникам податкової міліції ГУ ДФС (Міндоходів) у Житомирській області, які діють за дорученням слідчого, інформацію про залишки коштів на рахунках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (українська гривня) на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.08.2015 року, на адресу ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул. Войкова 7).

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про накладення арешту на майно, може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1