справа № 1-878/11
№ провадження 1/415/150/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

06 лютого 2012 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:

Головуючого судді Савранського Т.А.,

при секретарі Луценко Л.О.

з участю прокурора Ляшенко М.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши в відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює СПД «Шкльода» юристом, одружений, зареєстрований и проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий,

за ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства ОСОБА_2 звинувачується у вчиненні за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло великої матеріальної шкоди державі, вчиненого повторно; підробленні за попередньою змовою групою осіб офіційного документу, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, та використанні завідомо підробленого документу, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробив та в подальшому реалізував злочинний план, який полягав у використанні ряду підконтрольних фіктивних підприємств для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, зовні маскуючи їх, як законні, тим, самим сприяючи легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків. Для реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_3, за допомогою залучення підставних осіб, вирішив створити або придбати ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з метою їх подальшого незаконного використання та прикриття незаконної діяльності.

Згідно вказаного злочинного плану ОСОБА_3 підшуковував тимчасово безробітних громадян та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_3, готував установчі документи даних суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

В результаті незаконної діяльності ОСОБА_3, ним було організовано створення (придбання) наступних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Дніпробізнесінвест-2000», TOB «Пальміра-КС», TOB «Будперспектива-люкс», TOB «Бізнес-Акцент», TOB «Регіонагро», TOB «Агроініціатива», TOB «Ремтрансервіс», а також ряду інших, з метою прикриття незаконної діяльності, що потягло заподіяння великої матеріальної шкоди державі.

Зокрема, ОСОБА_2 на початку квітня 2007 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_3 за грошову винагороду стати засновником ПП «Дніпробізнесінвест-2000», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності майнової шкоди у великих розмірах.

Так, ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, з метою створення ПП «Дніпробізнесінвест-2000» для прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_3, який на початку березня 2007 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовив статут ПП «Дніпробізнесінвест-2000», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: рішення засновника № 1 про заснування ПП «Дніпробізнесінвест-2000» від 05.04.2007 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ПП «Дніпробізнесінвест-2000» від 11.04.2007.

Надалі, 10.04.2007 року, ОСОБА_2 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 55, підписав попередньо виготовлений ОСОБА_3 статут ПП «Дніпробізнесінвест-2000», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства, а також рішення засновника № 1 про заснування ПП «Дніпробізнесінвест-2000» від 05.04.2007 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ПП «Дніпробізнесінвест-2000» від 11.04.2007 року. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчила справжність підпису ОСОБА_2 у статуті ПП «Дніпробізнесінвест-2000», а також у довіреності (ВЕК № 518862), якою ОСОБА_2, за вказівкою ОСОБА_3, уповноважив ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, бути її представником в державних органах влади, установах та організаціях з питань реєстрації ПП «Дніпробізнесінвест-2000».

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_4, підпису ОСОБА_2 в статуті ПП «Дніпробізнесінвест-2000» та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, ОСОБА_2 передав їх ОСОБА_3 ОСОБА_3 отримавши вказані документи, в період з 10 квітня 2007 року по 12 квітня 2007 року передав їх ОСОБА_5 для подальшого подання (за довіреністю виданою ОСОБА_2І.) до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності. ОСОБА_5, 12.04.2007 року не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, надала вказані документи до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації ПП «Дніпробізнесінвест-2000».

Підписання ОСОБА_2 статуту ПП «Дніпробізнесінвест-2000» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, 12.04.2007 року провести державну реєстрацію ПП «Дніпробізнесінвест-2000», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі приватного підприємства за реєстраційним номером 0003016. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ПП «Дніпробізнесінвест-2000» був присвоєний ідентифікаційний код - 34974459.

Реєстрація ПП «Дніпробізнесінвест-2000» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість ОСОБА_3 під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяв службовим особам TOB «Фінансова Енергетична Корпорація України» в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах вказаного товариства.

Так, відповідно до висновків акту №142/23-80/33237827 від 27.05.2011 року «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки TOB «Фінансова Енергетична Корпорація України» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ПП «Дніпробізнесінвест-2000» та TOB «Тарсіс-Л» за період з 01.01.2008 року по 01.01.2011 року», TOB «Фінансова Енергетична Корпорація України» в порушення вимог п.п.7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.6, п. 7.2, ст. 7, п.п. 7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із внесеними змінами та доповненнями), протягом часу з березня 2008 року по травень 2009 року занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 837 394 грн., в тому числі по взаємовідносинах з ПП «Дніпробізнесінвест-2000» у сумі 120892, 20 грн., тобто державі спричинено великої матеріальної шкоди на суму, яка більше ніж у 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром відповідно до Примітки до статті 205 Кримінального кодексу України.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність в другій половині грудня 2007 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_3 за грошову винагороду стати засновником TOB «Агроініціатива», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, з метою створення TOB «Агроініціатива» для прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_3, який в грудні 2007 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовив статут TOB «Агроініціатива», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: рішення засновника про заснування TOB «Агроініціатива» від 21.12.2007 року та акт прийому-передачі майна TOB «Агроініціатива» від 21.12.2007 року.

Надалі, 21.12.2007 року, ОСОБА_2 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні Першої Київської Державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 11, підписав попередньо виготовлений ОСОБА_3 статут TOB «Агроініціатива», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства, а також рішення засновника про заснування TOB «Агроініціатива» від 21.12.2007 року та акт прийому-передачі майна TOB «Агроініціатива» від 21.12.2007 року. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, державний нотаріус ОСОБА_6 посвідчила справжність підпису ОСОБА_2 у статуті TOB «Агроініціатива».

Відразу після посвідчення державним нотаріусом ОСОБА_6 підпису ОСОБА_2 в статуті TOB «Агроініціатива» та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, ОСОБА_2 передав їх ОСОБА_3 ОСОБА_3 отримавши вказані документи 09.01.2008 року надав їх до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_2 статуту TOB «Агроініціатива» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, 09.01.2008 року провести державну реєстрацію TOB «Агроініціатива», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним номером № 0003511. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України TOB «Агроініціатива» був присвоєний ідентифікаційний код - 35577186.

Реєстрація TOB «Агроініціатива» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість ОСОБА_3 під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Крім того, ОСОБА_2, підписуючи статутні документи ПП «Дніпробізнесінвест-2000» та TOB «Агроініціатива», тобто вчинюючи дії, направлені на створення суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівками ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб вчинив підроблення офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, і які надають права і звільняють від обов'язків, та використання цих документів, при наступних обставинах.

Так, на початку квітня 2007 року, ОСОБА_3, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, попередньо отримавши згоду ОСОБА_2 щодо реєстрації на його ім'я фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовив статутні документи ПП « Дніпробізнесінвест-2000».

У подальшому, у робочий час 10.04.2007 року в приміщенні нотаріальної контори в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 55, ОСОБА_2 заздалегідь усвідомлюючи, що ПП «Дніпробізнесінвест-2000» створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського округу ОСОБА_4, підписав наданий йому ОСОБА_3 статут ПП «Дніпробізнесінвест-2000» за 2007 рік, затверджений засновником ПП «Дніпробізнесінвест-2000» від 05.04.2007 року, який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням засновника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.

Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут ПП «Дніпробізнесінвест-2000», ОСОБА_2, через ОСОБА_3 реалізуючи спільний злочинний план, та ОСОБА_5, яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використав, шляхом подання до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для проведення державної реєстрації.

Підроблення та використання ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_7 офіційного документу - статуту ПП «Дніпробізнесінвест-2000», надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 10.04.20007 року провести державну реєстрацію ПП «Дніпробізнесінвест-2000» як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі приватного підприємства.

Крім того, ОСОБА_3, в грудні 2007 року, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, попередньо отримавши згоду ОСОБА_2 щодо реєстрації на його ім'я фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовив статутні документи TOB «Агроініціатива».

У подальшому, у робочий час 21.12.2007 року в приміщенні Першої Київської Державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 11, заздалегідь усвідомлюючи, що TOB «Агроініціатива» створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності державного нотаріуса Першої Київської Державної нотаріальної контори ОСОБА_6, підписав наданий йому ОСОБА_3 статут TOB «Агроініціатива» за 2007 рік, який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням засновника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.

Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут TOB «Агроініціатива», ОСОБА_2, через ОСОБА_3 використав, шляхом подання до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для проведення державної реєстрації.

Підроблення та використання ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_7 офіційного документу - статуту TOB «Агроініціатива», надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 09.01.2008 року провести державну реєстрацію TOB «Агроініціатива» як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

ОСОБА_2 предявлено обвинувачення в скоєнні злочинів передбачених частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 205 КК України, за ознаками вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за попередньою змовою группою осіб, вчинені повторно, частиною 2 та частиною 3 статті 358 КК України за ознаками підроблення офіційного документу, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою. Яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, та використання завідомо підробленого документу, за попередньою змовою группою осіб, вчинені повторно.

В судовому засіданні, до початку судового слідства по справі, ОСОБА_2 заявлено клопотання про закриття кримінальної справи в відношенні до нього у звязку з актом амністії, так як на момент вступу Закону України «Про амністію в 2011 році» в законну силу має захворювання на бронхіальну астму, персистуючу, з важким перебігом ВН 1-го ступеня і знаходиться на обліку з 1991 року.

Адвокат ОСОБА_1 не заперечував проти закриття кримінальної справи в відношенні ОСОБА_2 по амністії.

Прокурор, не заперечував проти закриття кримінальної справи по амністії.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши прокурора і інших учасників процесу, які не заперечували проти закриття кримінальної справи за вказаними підставами, суд вважає клопотання, яке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності в випадках, передбачених діючим Кодексом, а також на підставі Закону України про амністію. Частиною 3 ст. 12 КК України передбачено, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2,3 ст. 358 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. «г» статті 1 Закону України «Про амністію» № 3680-VI від 08.07.2011 року, звільняються від покарання в вигляді позбавлення волі на необмежений строк та інших покарань, не повязаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими или особливо тяжкими відповіно до со ст. 12 Кримінального Кодексу України особи, які на день вступу в силу діючого Закону, мають тяжкі захворювання, які підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

Відповідно до ст. 6 вказаного Закону України, в порядку та на умовах визначених законом, від кримінальної відповідальності звільняються особи, які підпадають під дію ст. 1 цього Закону, кримінальні справи, в відношенні яких не розглянуті судами. Відповідно з пунктом «г» статті 8 Закону України «Про амністію» № 3680-VI від 08.07.2011 року, застосування цього Закону здійснюється стосовно осіб, кримінальні справи і матеріали про злочини яких знаходяться в провадженні судів до набрання чинності Закону не розглянуті.

Як слідує із матеріалів справи, на момент вступу в законну силу Закону України «Про амністію» ОСОБА_2 має захворювання на бронхіальну астму персистуючу, з важким перебігом ВН 1-го ступеня, знаходиться на обліку з 1991 року, зазначене захворювання підпадає під п.п.9.3 зазначеного вище переліку. ОСОБА_2 раніше не судимий, Закон України «Про амністію» раніше до нього не застосувався.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про амністію» № 3680-VI від 08.07.2011 року , ч. 1 ст. 44 КК України, п. 4 ст. 6, ст. ст. 248, 273 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2,3 ст. 358 КК України - закрити, за п. «г» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію», звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Міру запобіжного заходу в відношенні ОСОБА_2 - підписку про невиїзд, відмінити.

Постанова може бути оскаржено в Апелляціоний суд Дніпропетровскої області протягом 7-ми діб з дня її оголошення.

Суддя Савранський Т. А.