Справа № 584/533/15-к
Провадження № 1-кс/584/69/15
УХВАЛА
26.05.2015 року м. Путивль

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_4 , невстановленою особою незаконним шляхом було знято 911 грн. 92 коп.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення руху грошей по вказаним рахункам, відомостей куди були перераховані гроші потерпілої, а також відомості про електронний рахунок, на який були перераховані гроші, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних підстав.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інфрмації, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.05.2015 року вбачається, що невстановлена слідством особа, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " попросила повідомити йому номери кредитної та пенсійної картки ОСОБА_4 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 911 грн. 92 коп., які були переведені з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей на момент вчинення злочину, тобто 23.04.2015 року.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 99,159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на момент вчинення злочину, тобто за 23.04.2015 року, з зазначенням, де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок) та інформацію щодо банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , а також особу, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 26 червня 2015 року.

Слідчий суддя:підпис
Копія вірна

Голова
Путивльського районного суду ОСОБА_1