Справа №4-176/08
ПОСТАНОВА

26 лютого
2008 року м. Житомир

Суддя Королівського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., за участю прокурора Ткачука
А.О., розглянувши подання слідчого
слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області Роспотнюка М. В. про
надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення
виїмки документів, які становлять
банківську таємницю і в обґрунтування своїх вимог зазначив наступне: слідчим
відділом УСБУ в Житомирській області розслідується кримінальна справа
НОМЕР_1, яка порушена органом дізнання -
відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в
Львівській області, за фактом
контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від
митного контролю 7-ми автомобілів ,
тобто за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом березня-квітня 2006 року через
митний пост „Шегині" Мостиської митниці Львівської області переміщено
транспортні засоби наступних марок:

1.
"VOLKSWAGEN", 2000 р.в., куз. НОМЕР_2,
перевізник ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження;

2.
"MERSEDES-BENZ", 2001 р.в., куз. НОМЕР_3, перевізник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження;

3.
"DAIMLER
CHRYSLER", 2001 р.в., куз. НОМЕР_4, перевізник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3
року народження;

4.
"VOLKSWAGEN", 2001 р.в.,
куз. НОМЕР_5, перевізник
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження;

5.
"VOLKSWAGEN", 2001 р.в.,
куз. НОМЕР_6, перевізник ОСОБА_5;

6.
"VOLKSWAGEN", 2002 р.в.,
куз. НОМЕР_7, перевізник
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження;

7.
"VOLKSWAGEN", 2002 р.в.,
куз. НОМЕР_8, перевізник
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 року народження.

2

Згідно з наданими
на м/п «Шегині» Мостиської митниці

Львівської області товарно-супровідними документами
вищевказані автомобілі слідували від фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина) на адресу ОСОБА_7 (АДРЕСА_1) та їх
загальна, вказана у даних
документах, ціна становила 8250 Євро.

Проведеною перевіркою встановлено, що митне оформлення та пропуск вказаних
автомобілів на митну територію України здійснювався через митний пункт пропуску
„Медика" (Р.Польща). Отримані від органів прокуратури Р.Польща копії
товарно-супровідних документів вказують на те,
що перевізниками польським митним органам подавалися документи, відповідно до яких відправниками виступають
інші комерційні структури, зареєстровані
на території ФРН, отримувачами - інші
громадяни України, мешканці м. Бердичева,
Житомирської області - ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10. У цих же
документах вказано, що загальна митна
вартість переміщених автомобілів -47753 Євро,
що станом на день переміщення кожної з семи машин становить відповідно
291874 гривень, тобто є вищою, ніж заявлено митному органу України.

Таким чином,
вищевказані автомобілі були переміщені на митну територію України з
приховуванням від митного контролю, яке
виразилось в наданні митному органу документів,
що містять неправдиві дані щодо суті угоди і вартості товару.

На даний час, для
повного, всебічного та об'єктивного
розслідування даної кримінальної справи,
у слідства виникла необхідність встановити чи здійснював ОСОБА_7
розрахунок за придбані автомобілі. Якщо здійснював, то на підставі яких документів, яким суб'єктам господарської діяльності та у
якій кількості були перераховані грошові кошти. Слідством встановлено, що ОСОБА_7 користується розрахунковими
рахунками НОМЕР_9 (Євро) та НОМЕР_10 (гривня),
які 17.03.2006 року відкрито у філії ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» (м. Житомир),
НОМЕР_11.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську
діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю і тому згідно
зі ст. 66 КПК України розкривається
банками виключно з санкції судді.

Вивчивши надані слідчим відділом УСБУ в Житомирській
області матеріали, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави для надання
дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

На
підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та
банківську діяльність", ч.5 ст.
14"1, ст.
ст. 178, 179 КПК України, -

3

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки у філії ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Житомирі (вул. Перемоги 23),
НОМЕР_11 і зобов'язати філію ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Житомирі видати детальні роздруківки руху
коштів по рахунках ОСОБА_7 (АДРЕСА_1):

· НОМЕР_9 (Євро);

· НОМЕР_10 (гривня),

з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми,
призначення платежу та суб'єкта,
якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти за період
з 01.01.2006 р. по даний час.

Постанова
оскарженню не підлягає.