ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49
Справа № 4-1997/2011 р.
П О С Т А Н О В А

19.12.2011 р. суддя Центрального
районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.,
розглянувши подання старшого слідчого
з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області
Мартишко В.А., погоджене з заступником
начальника СВ ПМ ДПА у Миколаївській
області Петренком А.І, про розкриття
банківської таємниці та проведення
виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській
області знаходиться кримінальна
справа № 10800041, яка була порушена 26.09.2011
р. за фактом створення ТОВ «Зенко»з
метою прикриття незаконної діяльності,
за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що у
грудні 2009 року за пропозицією
громадянина, який представився ОСОБА_1,
не маючи на меті здійснювати
підприємницьку діяльність, ОСОБА_3
погодився за грошову винагороду
перереєструвати на своє ім'я суб'єкт
підприємницької діяльності - ТОВ
«Зенко». Однак, ОСОБА_3 фактично
адміністративно-розпорядчу та
фінансово-господарську діяльність, як
керівник ТОВ «Зенко»не здійснював,
договори, накладні, податкові накладні
та інші документи бухгалтерського та
податкового обліку, як директор ТОВ
«Зенко»не підписував, операції по
поточному рахунку ТОВ «Зенко»не
здійснював, податкову звітність до ДПІ
Центрального району не підписував та
не надавав, розпорядчих повноважень по
ТОВ «Зенко»нікому не надавав. В ході
подальшої перевірки зазначеного
підприємства, було встановлено, що ТОВ
«Зенко»до декларації з ПДВ за червень
2010 року внесено завідомо неправдиві
дані щодо постачання продукції від ПП
«ФЕРЗЬ-ТРАНС»на адресу ТОВ «Зенко»та
постачання цієї ж продукції від ТОВ
«Зенко»на адресу ТОВ «БИОЗ-АКСОН», ТОВ
«БАЙКАЛ ЛТД», ТОВ «АГРО-ТРАНСФЕР». За
такою схемою було незаконно сформовано
податковий кредит з ПДВ для зазначених
підприємств.

Крім того, з матеріалів подання
вбачається, що в своїй діяльності
посадові особи ТОВ «Зенко»(код 36486418)
використовувало декілька поточних
рахунків, які були відкриті в ПАТ
«МАРФІН БАНК», МФО 328168.

В поданні слідчий просить провести
виїмку в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168,
розташованому в Одеській області, м.
Іллічівськ, вул. Леніна, 28 документів по
розрахунковім рахункам № 1, №
1, які належать ТОВ «Зенко» і які
підтверджують зарахування та списання
грошових коштів по розрахунковому
рахунку суб'єкта господарювання, інших
документів, які мають значення для
встановлення істини по даній
кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні
ним матеріали, вважаю, що є підстави для
задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в ПАТ «МАРФІН БАНК»,
МФО 328168, розташованому в Одеській
області, м. Іллічівську по вул. Леніна, 28
даних про рух грошових коштів на
електронному та паперовому носіях по
поточних рахунках № 1, № 1,
які належать ТОВ «Зенко»(код 36486418) із
зазначенням назви контрагентів, їх
кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку,
назви банка кореспондента, дати
проведення операції, суми та
призначення платежів, коду валюти
платежу, за період з моменту відкриття
рахунку на момент оголошення
постанови, оригіналів документів, які
знаходяться у справах з юридичного
оформлення рахунку ТОВ «Зенко», заяви
про відкриття рахунку, свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи в
органі виконавчої влади, установчого
документа (статуту/засновницького,
договору/установчого акта/положення),
довідки про внесення юридичної особи
до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України,
довідки про взяття юридичної особи на
облік в органі державної податкової
служби, свідоцтва фонду соціального
страхування, повідомлень про взяття
рахунку на облік органам ДПС, сторінок
паспортів і других документів, які
посвідчують особу, яка відкриває та
розпоряджається рахунком, та
знаходяться в справі підприємства,
всіх рішень, наказів про призначення
керівників, карток із зразками
підписів і відбитками печаток,
доручень, довіреностей на право
розпорядження рахунком, заяв про
переоформлення рахунку на інших осіб,
договорів з банком, договір про
використання систем «Клієнт-банк»,
«Клієнт-Інтернет-банк», «телефонний
банкінг»з додатками, документу щодо
встановлення «Клієнт-банку», тощо, заяв
на користування рахунком без печатки,
рішень учасників договорів про
визнання осіб, яким надається право
розпорядчого підпису при проведенні
операцій по рахунку, тимчасових карток
зі зразками підпису тимчасово
уповноважених осіб, які здійснюють
операції по рахунку та відповідних
документів, які підтверджують ці
повноваження,

оригіналів документів, які
підтверджують зарахування та списання
грошових коштів по вищезазначеним
розрахунковим рахункам, а саме:
платіжних доручень, чеків, заявок на
отримання грошових коштів готівкою,
тощо.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Дірко І.І.