Провадження 1-кс/127/2947/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Татарченко І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про арешт майна ОСОБА_2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000419 від 12.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України. Клопотання мотивує тим, що всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» ОСОБА_2 в період часу з жовтня 2012 року по 22.12.2012 року займався забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом за наступних обставин.

Так, він в жовтні місяці 2012 року, маючи прямий злочинний умисел направлений на заняття забороненим видом господарської діяльності, всупереч ст.2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» N 2852-VI (2852-17) від 22.12.2010 року з метою отримання прибутку, в належному йому підвальному приміщенні будинку № 44 по вулиці Соборна у м. Вінниці відкрив букмекерську контору по наданню послуг грального бізнесу. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2, уклав усну домовленість із ОСОБА_3 яка за грошову винагороду мала забезпечити функціонування вищезазначеної букмекерської контори. Так, 7 грудня 2012 року, ОСОБА_3 діючи в інтересах ОСОБА_2 та перебуваючи в приміщенні букмекерської контори, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 44 прийняла грошову ставку в розмірі 10 гривень від громадянина ОСОБА_4 на результати спортивних подій, що підтверджується «Заявкою на участь в конкурсі» де зазначено адресу : м. Вінниця вул. Соборна, 44 код 123358, гарантійний талон № 4743, експрес коефіцієнт = 1,5525.

Таким чином, ОСОБА_2 створив умови для здійснення букмекерської діяльності та отримував прибуток від грального бізнесу.

22.03.2013 року на підставі ухвали Вінницького міського суду від 01.03.2013 року було проведено обшук в приміщенні яке належить ОСОБА_2 по вул. Соборній, 44 в м. Вінниці та було вилучено: системний блок чорного кольору «EVOLUTION»; системний блок чорного кольору «EVOLUTION»; системний блок чорного кольору «FILE»; системний блок чорного кольору «FILE»; принтер CANON i-SENSYS LBP 2900 з двома дротами чорного кольору; монітор PHILIPS S/N AU5A»; монітор (телевізор) PHILIPS; монітор PHILIPS S/N AU5A»; монітор (телевізор) PHILIPS; монітор ACER ETLAN080057390D3934200»; монітор (телевізор) ACER; монітор PHILIPS S/N AU5A»; монітор (телевізор) PHILIPS; монітор BENQ S/N ET59B09907SLO»; монітор (телевізор) BENQ; системний блок чорного кольору DELUX; системний блок чорного кольору «LQ MODISC DELUX»; пристрій для друкування чеків «S130125C0083 SU80160VUC23 BLAIIX»; монітор SAMSUNG S/N ZTPWH4LC20065ON»; монітор SAMSUNG ; пристрій для зчитування кодів DATECS S/N C100H226828»; пристрій для зчитування кодів сірого кольору DATECS S/N C100H226828»; роутер ARRIS S/N C37BRZ445115910»; роутер ARRIS «S/N C37BRZ445115910»; TV тюнер homecast «S/N HCY6F9SOJICOFCHSN0001621»; телевізор SUMSUNG (TONTUS) S/N 31НТ 700022Y ; телевізор SUMSUNG (TONTUS) S/N 31НТ700022Y; розрахункові квитанції ТОВ «Парі-Матч»; розрахункові квитанції ТОВ «Парі-Матч» Форма №РК-1 в кількості 300 (триста) шт.; кошти в сумі 5 800 (пять тисяч вісімсот) грн.»: купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 15 (пятнадцять) шт.: ЄШ 0645782; АЕ 7442118; ЕЮ 4789580; ЗЗ 0256252; АА 6547787; ВЕ 4475000; ВЖ 5875412; ВЖ 7783339; ВЗ 098836; ВД 4713781; ЕД 6072506; ЕШ 2143852; АЖ 3247126; АД 9950397; АБ 1513448; купюри номіналом 100 (сто) грн. в кількості 27 шт.: АБ 3752391; КЄ 7167179; ЕХ 0858094; ЄА 9125437; ВВ 4846237; ГЖ 8275005; ЕЖ 6745851; БТ 6954312; ГХ 8023697; ВЙ 8590463; ВВ 2865591; ГД 1239215; КГ 4421997; ВВ 6664943; БП 0772782; ВЖ 8149851; ГА 3518305; ЗИ 8988772; ЕВ 8556130; ЗХ 1796938; ВА 3722051; ЕБ 4519749; ВЦ 2389101; ЕД 8576397; ЕЩ 8788718; АВ 6230969; ВД 9505531; купюри номіналом 50 (пятдесят) грн. в кількості 2 (дві) шт.: КЙ28422924; ЕФ 2799976; кошти в сумі 1 810 (одна тисяча вісімсот десять) грн.»,- купюри номіналом 50 (пятьдесят) грн.. в кількості 31 (тридцять одна) шт.: КЙ 2370040; АА 9070182; КП 1810810; КИ 3741968; КБ 5266803; ЗА 6378289; КМ 6400106; ВЧ 1189862; КЙ 8348797; ЗГ 0824830; ЗВ 1975676; ЕЩ 670828; ГЗ 3226877; ВЄ 095563; КН 1867530; КН 4096406; ГУ 6244700; ЗБ 6368987; КП 7585599; КИ 6868501; ЕД 1401801; ЕФ 7301831; КА 5445217; ЕЩ 2554445; КН 7806717; КЙ 3058670; КЗ 7528805; КА 5522362; КП 2255268; ЗГ 1243214; КВ 5715652; купюри номіналом 20 (двадцять) грн.. в кількості 4 (чотири) шт..: ДС 7329419; МК 6412931; КА 0375254; ЗЗ 1607195; купюри номіналом 10 (десять) грн.. в кількості 8 (вісім) шт.: КП 2100592; ИБ 7215263; ЕЮ 9714480; НЕ 8289880; КИ 7588286; НД 6561628; ЕИ 1166828; КД 1889748; купюри номіналом 5 (пять) грн.. в кількості 14 (чотирнадцять) шт.: НГ 4772080; НГ 4769279; ЗЗ 7921185; МЕ 3036543; ЗД 6529167; КА 7050820; МЕ 2785360; НВ 7083400; ЄЕ 1497397; ЗВ 8572506; ЄЕ 0596806; КД 8227485; КЕ 7942851; КГ 9956310; купюри номіналом 2 (дві) грн.. в кількості 8 (вісім) шт.: МВ 5303723; ЄБ1340842; ЗБ 8429073; ЄА 5271267; ЕЄ 2426538; МВ 2978267; МБ 4558430; КБ 6108892; купюри номіналом 1(одна) грн. в кількості 14 (чотирнадцять) шт.; МЖ 6250427; МВ 6356201; КБ 0810772; ГБ 5433579; КГ 6864402; ЄВ 3676951; ГЕ 2365537; НЕ 0712438; ЕЗ 9955042; ГЮ 5725499; КЄ 2040296; МБ 0919879; ГГ 0553495; МЖ 1957299; платежная ведомость. Заявка на выплату Интернет. ППП: Винница 200 ул.Соборная,44 за 21.03.2013; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 18.03.2013»; платіжна відомість за 18.03.2013 «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 18.03.2013»; відомість «Ведомость по приему квитанций» по касі №646, Вінниця 200.; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 15.03.2013»; відомість «Ведомость по приему квитанций» по касі №646, Вінниця 200 за 15.03.2013; платіжна відомість за 19.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 19.03.2013; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 19.03.2013»; платіжна відомість за 17.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 17.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 17.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 17.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 19.03.2013»; платіжна відомість за 16.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 16.03.2013; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 16.03.2013»; платіжна відомість за 14.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 14.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 14.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 14.03.2013»; платіжна відомість за 13.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 13.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 13.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 13.03.2013»; платіжна відомість за 20.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 20.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 20.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 20.03.2013»; платіжна відомість за 21.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 21.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 21.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 21.03.2013»; платіжна відомість за 09.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 09.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 09.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 09.03.2013»; платіжна відомість за 10.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 10.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 10.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 10.03.2013»; платіжна відомість за 08.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 08.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 08.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 08.03.2013»; платіжна відомість за 07.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 07.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 07.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 07.03.2013»; платіжна відомість за 06.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 06.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 06.03.2013»; платіжна відомість за 05.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 05.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 05.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 05.03.2013»; платіжна відомість за 03.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 03.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 03.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 03.03.2013» ; платежная ведомость. Заявка на выплату Интернет. ППП: Винница 200 ул.Соборная,44 за 03.03.2013; платіжна відомість за 28.02.2013, відомість по прийому квитанцій за 01.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 28.02.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 01.03.2013» ; платіжна відомість за 04.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 04.03.2013. З однієї сторони - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 04.03.2013»; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 04.03.2013»; платіжна відомість за 02.03.2013, відомість по прийому квитанцій за 02.03.2013, відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 02.03.2013»; відомість «Платежна ведомость. Заявки на выплату Интернета ППП Винница 200 ул.Соборна 44 за 05.03.2013»; платіжна відомість за 12.03.2013 - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 12.03.2013»; відомість «Ведомость по приему квитанций» по касі №646, Вінниця 200 за 12.03.2013; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 12.03.2013» ; платіжна відомість за 11.03.2013 - «Платежная ведомость Винница 200, ул.Соборная 44 Дата 12.03.2013»; відомість «Ведомость по приему квитанций» по касі №646, Вінниця 200 за 11.03.2013; відомість «Прием платежей на интернет депозит по кассе Винница 200, ул.Соборная,44 за 11.03.2013»; відомість «Платежна ведомость. Заявки на выплату Интернета ППП Винница 200 ул.Соборна 44 за 11.03.2013»; квитанція за 09.03.2013; бланк картки від 18.03.2013 на 1 арк., карточка учасника конкурса (викторины) від 21.03.2013 гарант.талон №005504, код 725527 ; чек поповнення рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 190,00 грн. ПІБ отримувача ОСОБА_5 Викторивна; карточка учасника конкурса (викторины) LIVE від 21.03.2013 (гарантійний талон №005505); бланк картки від 15.03.2013 з зазначенням в графі «логин» « 1645997»; квитанція №102178.1.1 від 02.09.2012 на суму 150,00 грн. (отримувач ВОЛЯ); чек поповнення на суму 603,00 грн. від 22.10.2012 ПІБ отримувача ОСОБА_6; чек поповнення на суму 100,00 грн. від 31.10.2012 ПІБ отримувача ВОЛЯ; квитанція 102178.4.1. від 02.09.2012 на суму 215,00 грн .(отримувач платежу ВОЛЯ); квитанція 101263.31.1 від 03.12.2012 на суму 250,00 грн. отримувач ВОЛЯ; квитанція 101263.758.4 від 29.10.12 на суму 10,37, отримувач ЖЕК№14; квитанція 101263.758.2 від 29.10.2012 на суму 9,00; квитанція 101263.758.1 від 29.10.2012 на суму 104,52 грн. отримувач ПАТ «Вінницяобленерго»; квитанція 101263.758.3 від 29.10.2012 на суму 113,60 грн., отримувач ПАТ «Вінницяобленрго»; квитанція 101263.10.1 від 02.07.2012 на суму 100,00 грн., отримувач ТРК Смарт; фіскальний чек на сму 17,77 від 20.02.2013; квитанція 101739.165.1 від 04.08.2012 на суму 100,00 грн., отримувач ВОЛЯ; фіскальний чек №114620 на суму 120,00 грн.; розрахунок суми до сплати за договором (рахунок №445797611/2214897 від 04.12.2012 договір №2214897); розрахунок суми до сплати за договором (рахунок №414894800/2214897 від 04.12.2012 договір №2214897) за вересень; розрахунок суми до сплати за договором (рахунок №422259782/2214897 від 04.12.2012 договір №2214897) за жовтень; розрахунок суми до сплати за договором (рахунок №432759406/2214897 від 04.12.2012 договір №2214897) за листопад; розрахунок суми до сплати за договором (рахунок №469187628/2214897 від 04.02.2013 договір №2214897) за лютий; аркуш паперу білого кольору на якому рукописним способом чорнилами сиьного кольору виконано записи : «Правекс- телеграф ОСОБА_7 НОМЕР_1 видан Радянським РУГУ МВД України в г.Киеве 27.11.1997 тел.044-590-28-43 моб.050-448-3765 Гоголя 30»; аркуш паперу білого кольору на якому рукописним способом чорнилами синього кольору виконано запис : « НОМЕР_2 ОСОБА_4 «Клубничка»; аркуш паперу білого кольору на якому рукописним способом чорнилами синього кольору виконано запис : « 30 Перемоги 4 квю115 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8»; аркуш паперу білого кольору на якому чорнилами чорного кольору рукописним способом виконано запис: « НОМЕР_3 Александр»; фіскальний чек ВВ №47 ПТ «Ломбард Скарбниця» від 21.11.2012 на суму 90,00 грн. фіскальний чек ВВ №128 ПТ «Ломбард Скарбниця» від 21.11.2012 на суму 30,00 грн., додаток 5 від 27.11.2013 до Договору №247-12008069 на 1 арк., додаток 16 від 21.11.2013 до Договору №87-12007548 на 1 арк., додаток 6 від 21.11.2013 до Договору №87-12042322 на 1 арк., блокнот аркуші якого скріплено за допомогою чорної пружини, обкладенка якого розмальована в кольорах «шатланки» сірого, чорного, червоного та голубого кольору. В блокноті містяться рукописні записи, що починаються словами : «Утро. 1. Включ комп…..»; лист ТОВ «Житлово-Експлуатаційне обєднання»; квитанція 101544.364.1 на суму 115,00 грн. отримувач ПАТ «Вінницяобленерго»; нотаріально посвідчена довіреність від 21.02.2013, видана ОСОБА_2 на імя ОСОБА_9; копія договору №17 про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 01.02.2013; перелік №1 документів, які необхідно надати для отримання технічних умов юридичним особам та приватними підприємцями на нові обєкти та на існуючі обєкти аркуш паперу формату Ах4 на якому друкованим способом виконано друкований текст; бланк заяви, адресованої начальникові КП «Вінницяоблводоканал»; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2; копія договору купівлі- продажу нежитлового приміщення від 08.02.2012; копія витягу з Державного реєстру правочинів №10991794 від 08.02.2012 ; копія ОСОБА_10 про державну реєстрацію прав №33371514 від 02.03.2012; Копія ОСОБА_10 з Державного реєстру правочинів №10991794 від 08.02.2012; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 08.02.2012 (2 примірники); копія витягу з Державного реєстру правочинів №10991794 від 08.02.2012; копія реєстрацію прав №33371514 від 02.03.2012; копія реєстрацію прав №33371514 від 02.03.2012; копія договору купівлі- продажу нежитлового приміщення від 08.02.2012; копія інвентаризаційної справи на підвальне приміщення, розташоване за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна,44; договір оренди нежитлового приміщення №01/12 від 01.09.2012, укладений між ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_11; акт приймання-передачі обєкта оренди від 01.09.2012, укладений між ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_11; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12; копія паспорту на імя ОСОБА_12; копія свідоцтва про сплату єдиного податку; бланк заяви, адресованої Вінницькому міському голові ОСОБА_10; лист погодження проекту підключення каналізації за адресою м. Вінниця, вул..Соборна,44 в м.Вінниці.; викопювання з чергового плану міста з нанесеними обмеженнями на викорисння територій по вул..Соборна,44 в м.Вінниці в 2-х примірниках; візитки аркуш паперу помаранчевого кольору розміром 9,8 см Х 4,5 см на якому друкованим способом виконано текст: «Пари-Матч ставки на спорт 16 лет на рынке Украины (2 линии, покер, собачьи бега) Соборная 44(вход во дворе) следите за нашими акциями» - 45 шт.; візитки аркуш паперу зеленого кольору розміром 5 см Х 9 см на якому

виконано текст з одніє сторони «ОСОБА_13 ПОКЕР», з другої сторони текс, що починається словами : « 1.Загрузи клиент для игры в покер…. », закінчуеться : «За деталями ображайтесь на: » 3 шт.; «графік роботи» - аркуш паперу формату Ах4 помаранчевого кольору; «графік роботи» - аркуш паперу білього кольору формату Ах4; аркуш паперу формату Ах4 помаранчевого кольору на якому міститься зображення кубку PARI MATCH; аркуш паперу формату Ах4 помаранчевого кольору на якому друкованим способом виконано запис: «У нас ві можете выпить вкусный кофе и чай»; аркуш паперу формату Ах4 памаранчевого кольору на якому друкованим способом виконано інформаційний текст щодо діяльності букмекерської контори «Пари-Матч»; інформація щодо ставок на cпортивні події на 72 арк.; карточка учасника конкурса (викторины), дата 21.03.2013, гарантійний талон №005506, код 382797; аркуш паперу формату Ах4 помаранчевого кольору, на якому міститься таблиця, що складається з наступних стовпчиків: «дата», «прием 1», «прием 2», «выпл 1», «выпл 2», «инт депозит», «инт выплата», «расход», «остаток (наличка)». Записи в таблиці починаються з 01.03. До аркушу за допомогою степлеру прикріплено аркуш паперу білого кольору на якому рукописним способом чорнилами синього кольору виконано записи: «разница П1- 6563 разница П1 1557 разница Н.Д. 582»; копія договору на експлуатацію будинку, що знаходиться у сумісній власності місцевої влади та співвласника від 01.06.2001 на 2 арк.; лист ТОВ букмекерська контора «Марафон» від 10.02.2012 №8, адресований керівнку МКП «ЖЕК №2» (копія); лист ТОВ букмекерська контора «Марафон» від 10.02.2012 №9, адресований керівнку ПАТ «АК Вінницяобленерго» СО Вінницькі МЕМ (копія); лист ТОВ букмекерська контора «Марафон» від 10.02.2012 №8, адресований керівнку МКП «ЖЕК №2»; копія договору купівлі-продажу від 08.02.2012; копія договору №1762 по постачання продукції виробничо-технічного призначення електроенергії, укладений між Вінницькі міські електричні мережі та ТОВ букмекерська контора «Марафон»; додаток №14 до договору №1762 на 2 арк., додаток №15 до договору №1762 від 13.12.2002; лист ТОВ букмекерська контора «Марафон» від 10.02.2012 №9, адресований керівнку ПАТ «АК Вінницяобленерго» СО Вінницькі МЕМ; копія робочого проекту електрозабезпечення приміщення букмекерської контори «Марафон» по вул.Соборна, 44 в м.Вінница.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначені речі, документи та кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Власник майна ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якого його було вилучено.

Незважаючи на вимоги ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчим не надано доказів в підтвердження того, що ОСОБА_2 є підозрюваним, обвинуваченим, чи в справі заявлено цивільний позов. Крім того слідчим не доведено, що вилучене під час обшуку майно на праві приватної власності належить ОСОБА_2, відповідає критеріям зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України. Слідчим грубо порушено вимогу ст. 171 ч.5 КПК України та не внесено до суду клопотання про арешт майна 23.03.2013р. одразу на наступний день після його вилучення. Враховуючи вищевикладене. суд вважає що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: