Справа 127/8997/14-к
Провадження 1-кс/127/2970/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП « ОСОБА_3 » гр. ОСОБА_4 , а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.
Під час досудового слідства з`ясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП « ОСОБА_3 » і фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 , Директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є підконтрольною посадовим особам ПП « ОСОБА_3 », в супровідних документах від " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, а банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 може використовуватись з метою накопичення коштів, отриманих в результаті умисного ухилення від сплати податків українського підприємства. Вказані дії є причиною підробки документів ПП « ОСОБА_3 », спрямовані на уникнення відповідальності передбаченої кримінальним кодексом України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( АДРЕСА_4 ), відкрито власний рахунок у AO ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритого в AO ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З урахуванням того, що проведення зазначеної
слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, слідчий просить надати титмчасвий доступ до документів які перебувають у АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не викликався, оскільки відсутні можливості повідомити банк про розгляд справи.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим не доведено яке відношення до справи має надання тимчасового доступу до рахунків відкритих АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , не конкретизовано за який період необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а також не надано доказів з інтерполу, що фірма ІНФОРМАЦІЯ_5 "( АДРЕСА_4 ), слідчий суддя вважає за необхідне залишити клопотання без задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АО ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: