пр. № 1-кс/759/1651/15
ун. № 759/6049/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати керівника Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: - виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з дати відкриття рахунку по 17.04.2015 року; - документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з дати відкриття рахунку по 17.04.2015 року; - документи, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); - банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких видавалась готівка з поточного рахунку, № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені платіжними системами, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всії касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.04.2015 року; - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, під час користування рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та місця де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з дати відкриття рахунку по 17.04.2015 року; - всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: установчі та реєстраційнй документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 17.04.2015 року.

Клопотання, яке слідчий підтримав, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встанволено, що 12.02.2015 року приблизно в 17 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , працівники центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він 12.02.2015 року приблизно о 17 год. 30 хв. відвідав спортивний клуб, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбав там абонемент на відвідування тренажерного залу на місяць вартістю 250 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є бюджетною установою та підпорядковується райдержадміністрації і функціонування спортнивного клубу на базі вказаного центру є незаконним, а дії працівників спортклубу по відношенні до нього вважає шахрайськими.

Крім того, наявність тренажерного залу підтверджується пропуском до центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 виписаний на і`мя ОСОБА_5 , з позначкою про сплату грошей за тренування, а також рекламною листівкою тренажерного залу з зазначенням адреси: АДРЕСА_2 , та копією документів про сплату 250 грн.

Також, відповідно до копії про здійснення платежу, ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 , Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який відкритий Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на зазначене, сідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої зможе завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який також є потерпілим, повідомив про злочин, який трапився на території спортивного клубу, який знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та з його слів, функціонує на його базі, проте слідчим не надано належних та достовірних доказів того, що дійсно зазначений спортивний клуб функціонує на базі вказаного центру, відсутні посилання на те чи перевірялася інформація стосовно реєстрації такого спортклубу, організації, підприємства, тощо, чи перевірялася інформація на підставі чого він діє та чи взагалі там знаходиться, оскільки із наданих слідчим доказів до вказаного клопотання такого достовірно не вбачається.

Із наданої суду інформаційної довідки вбачається, що за адресою АДРЕСА_2 знаходиться будівля площею 2000,80 кв.м., тоді як згідно договору оренди від 07.10.2013 року за № 168 укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", останій орендує лише 145,54 кв.м. , чому слідчий суддя також надає відповідну оцінку.

Також в клопотанні слідчий зазначає, що поточний рахунок № НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), тоді як, в додатках до вказаного клопотання відсутні відповідні докази такому.

Із наданої квитанції не вбачається, що кошти у розмірі 250 грн. були сплачені саме за послуги тренажерного залу.

Слідчим також не було зазначено мету, та необґрунтовано необхідність розкриття банківської таємниці в частині надання доступу органам слідства до руху коштів на зазначеному рахунку.

Крім того, слідчий не обґрунтував та не навів достатніх підстав для надання доступу до інших банківських документів, які він просить вилучити, не вказуючи конкретно мету їх вилучення та не зазначаючи конкретно доказами чого саме ці документи можуть слугувати під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні також не зазначає з яких підстав необхідно надавати доступ до електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, під час користування рахунком № НОМЕР_2 , всіх наявних документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку № НОМЕР_2 , зокрема установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису та інші документи такого типу, що в свою чергу не дає слідчому судді можливості задовольнити вказане клопотання.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального прорвадження покладено на слідчого та прокурора як на субє?ктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отже, за відсутності достатніх підстав слідчому судді дійти висновку про можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в порядку досудового розслідування кримінального провадження за № 0001364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2015 року, так як за відсутності впевненості слідчого судді про достатність таких підстав можливі порушення прав юридичної особи стосовно її господарської діяльності, що є неприпустимим.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в ньому, а тому воно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1