Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м.Черкаси клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного за запитом про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Бельгія у кримінальній справі № 2011/104, за ознаками злочинів, передбачених статтями 550, 505, 324 КК Королівства Бельгії, яка перебуває у провадженні компетентних органів цієї країни, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 3 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що прокуратурою м. Черкаси виконується запит компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2011/104, за ознаками злочинів, передбачених статтями 550, 505, 324 КК Королівства Бельгії.

Компетентними органами Королівства Бельгії встановлено, що в різних кримінальних справах з`явились випадки шахрайства, пов`язаного з інтернет-банкінгом. Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет-банкінга через уражені комп`ютери. Після цього ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця інтернет-сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів». Ці мули, в свою чергу, повинні одержати та перечислити ці гроші третій особі. Зазначене розслідування стосується великої кількості фактів крадіжки грошових коштів, вчинених на шкоду клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по цей день.

Вкрадені, шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів кошти, були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували гроші готівкою, після чого відправляли гроші через систему грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в різні країни, включаючи Україну.

Проведеним розслідуванням компетентними органами бельгійської сторони встановлено, що одержувачем коштів в Україні був громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 21.06.2000), зареєстрований в АДРЕСА_2 .

У вказаному запиті зазначено, компетентним органам Королівства Бельгія необхідно отримати від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи від представників інших систем грошових переказів, розташованих на території України, всі відомості і оригінали документів на підставі яких цією особою були отримані грошові кошти в Україні за період з 1 липня 2011 року по даний час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів по наявних у вищевказаної особи рахунках, інформацію чи отримував вказаний громадянин перекази, переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи від представників інших систем грошових переказів, необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб, а іншим способом отримати ці дані не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та те, що у запиті про надання міжнародної правової допомоги вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до речей і документів має важливе значення для повноти виконання запиту компетентних органів Королівства Бельгія, клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як передбачено п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 309, 160-165, 369 372, 395, 558, 561, 562 КПК України, Європейською Конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року і зокрема ст.ст. 3, 6 та 15 названої Конвенції, постановою Правління НБУ №267 від 14.07.2006р. «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяву на отримання переказу, заяву для отримання коштів, а також заяву на видачу готівки яка формується, системами грошових переказів MoneyGram та ІНФОРМАЦІЯ_2 для всіх трансакцій, маючих відношення до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 21.06.2000), зареєстрований в АДРЕСА_2 , за період з 01 липня 2011 року по цей день.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати оригінали вказаних документів прокурору прокуратури м. Черкаси юристу 3 класу ОСОБА_3 .

Копію ухвали надати прокурору, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1