Справа № 357/963/14-к
У Х В А Л А

30 січня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

В провадженні головного відділу податкової міліції Білоцерківської ОДПІ , Київської області знаходиться оперативно-розшукова справа№10-02-86/13, по якій проводяться оперативно-розшукові заходи по документуванню злочинної діяльності певної групи осіб, які мають на меті створення умов для готування вчиненню злочину, за що передбачено кримінальну відповідальність за ч. 3 ст.212 КК України.

Для вирішення питання щодо порушення кримінального провадження ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та надання ними йому тимчасового доступу до документів та речей , а саме: відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 27.11.2012 року по 28.01.2014 року, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 11.03.2013 року по 28.01.2014 року на паперових та оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо.

Розглянувши матеріали оперативно-розшукової справи та вивчивши клопотання вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України, ч.1 п. 9 ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 » розкрити банківську таємницю та надати ІНФОРМАЦІЯ_2 Семенюку ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 27.11.2012 року по 28.01.2014 року, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 11.03.2013 року по 28.01.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1