Справа № 559/3078/14-к
Номер провадження 1-кс/559/387/2014
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку

"23" вересня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 09 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 13 січня 2014 року в Дубенський МВ УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали кримінального провадженні №0000001 від 09.01.2014 року розпочатого Дубенською міжрайонною прокуратурою за ч.1 ст.175 КК України по факту невиплати службовими особами ТОВ «Магістраль» заробітної плати громадянам на суму 333 тис. гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від «09» січня 2013 року, ч.1 ст.175 КК України.

В ході провадження було встановлено, що 18 грудня 2013 року головним Державними інспектором праці ОСОБА_4 було здійснено перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль», , що знаходиться за адресою м. Дубно, вул. Берестецька, 1/1 Рівненської області на предмет додержання законодавства про працю. За результатами якої актом перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкового державного соціального страхування було встановлено факт порушення вимог ч.1 та ч.2 ст.115, ч.1 ст.116, ч.1 ст.117 КЗпП України, а саме не виплачено заробітну плату працівникам за період їх роботи на підприємстві починаючи з 2011 року по грудень 2012 року, порушено строки її виплати на суму 333 тис. гривень, та при звільнені працівників їм не виплачено всі суми, які належать працівникам від підприємства ТОВ «Магістраль».

Під час допиту в якості свідка директора підприємства ТзОВ «Магістраль» останній повідомив, що заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам на суму 333 тис. гривень ТОВ «Магістраль» виникла в наслідок блокування рахунків підприємства виконавчою службою, руху коштів після блокування рахунків підприємства не відбувалося, підприємство фактично припинило здійснювати свою господарську діяльність через, що надходжень коштів у підприємство не було а як наслідок на виплату заробітної плати працівникам не було чим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Магістраль» має банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_1 , в ПАТ КБ «Правекс - банк» рахунок № НОМЕР_2 , в ПАТ «Західінкомбанка» рахунок № НОМЕР_3 та в АТ «Укрексімбанк» рахунок № НОМЕР_4 .

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту відсутності фінансових надходжень на рахунки ТзОВ «Магістраль» чи наявності таких а також встановлення руху коштів підприємства виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вказаних вище банківських рахунках ТзОВ «Магістраль» за період з жовтня 2011 року по даний час.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому слідчий вважає що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

З наведених підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ «Магістраль» (Рівненська область, м. Дубно, вул. Берестецька буд. 1кв. 1 ЄРПУО 32039505), п/р №0331 Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Горського, 127) за період з жовтня 2011 року по даний час. Право вилучення вказаної інформації надати слідчому та оперативним працівникам ОВС на підставі доручення слідчого.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обгрутовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ знаходяться у юридичної особи, що розміщена в м.Києві, при цьому суддя враховує що у цьому випадку конституційні права володільців інформації не порушуються. Виклик представників банку займе тривалий час та зайві витрати, а тому немає необхідності викликати їх представників, що знаходяться в м.Києві для розгяду клопотання що може призвести до невиправданого розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці можуть відноситись відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку лише отримання інформації слідчим про рух по банківському рахунку ТзОВ "Магістраль" дозволить зробити висновки щобо об`єктивної можливості у адміністрації підприєства провести виплату заборгованості по заробітній платі, що може в подальшому бути використано як докази по справі.

З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ «Магістраль» (Рівненська область, м. Дубно, вул. Берестецька буд. 1кв. 1 ЄРПУО 32039505), п/р №0331 Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Горського, 127) за період з жовтня 2011 року по даний час.

Право вилучення вказаної інформації надати слідчому та оперативним працівникам ОВС на підставі доручення слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1