Справа № 203/147/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и в:
13 січня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 23.07.2008 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подали до Дніпропетровського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , документи на підставі яких з ОСОБА_4 було укладено кредитний №147, з ОСОБА_5 - договір поруки 0301/0708/88-147-Р-1, а з ОСОБА_6 - іпотечний договір №147zl. Згідно заяви на видачу готівки №1 від 23.07.2008 року, в рамках вищевказаного кредитного договору. ОСОБА_4 через касу отримав на руки еквівалент суми 75 тис. доларів США в гривні.
28.11.2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаному кредитному договору.
В процесі перевірки поданих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документів та зазначеної в них інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникають сумніви щодо їх достовірності.
Під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи наданої в банк при підписанні кредитної угоди № 0301/0708/88-147 довідки № 4 від 10.06.2008 про доходи ОСОБА_4 підписаної директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 та головним бухгалтером - ОСОБА_8 , одночасно з чим виникає потреба у отриманні достовірних, виготовлених не більш як за три роки до дати видачі довідки вільних зразків почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у кількості не менше 10-15 штук таких зразків.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , які по даному кримінальному провадженню мають значення як джерела вільних зразків підпису особи, а саме до документів, які складають податкову звітність ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковою наявністю підпису бухгалтера підприємства ОСОБА_10 та директора ОСОБА_6 у кількості десяти-п`ятнадцяти документів з можливістю вилучення оригіналів, за період часу з 10.06.2005 року по 10.06.2008 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2014 року за №0001399.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів, які складають податкову звітність ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковою наявністю підпису бухгалтера підприємства ОСОБА_10 та директора ОСОБА_6 у кількості десяти-п`ятнадцяти документів з можливістю вилучення оригіналів.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_6 - директора ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_9 - головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » за період з 10 червня 2005 року по 10 червня 2008 року у кількості 10-15 документів (на кожну особу, а у випадку наявності зразків підписів обох осіб на кожному документі - 10-15 документів всього) з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи, які знаходяться в приміщенні по АДРЕСА_3 , яке займає ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1