Справа № 666/2591/14-к
Провадження № 1-кс/666/326/14
У Х В А Л А
Іменем України

10.04.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 000943 від 19.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та які перебували у її відданні згідно договору про поточний депозит, який вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 07.12.2012 по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1000000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_5 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 1000000 гривень, що є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке було у відданні особи, вчинене у особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, повторно, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які належать громадянину ОСОБА_6 , та які перебували у її відданні згідно договору про поточний депозит, який вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 07.12.2012 по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 120000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 120000 гривень, що є великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке було у відданні особи, вчинене у великих розмірах, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, повторно, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які належать громадянину ОСОБА_6 , та які перебували у її відданні згідно договору про поточний депозит, який вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 07.12.2012 по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 150000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 150000 гривень, що є великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке було у відданні особи, вчинене у великих розмірах, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, повторно, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які належать громадянину ОСОБА_7 , та які перебували у її відданні згідно договору про поточний депозит, який вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 07.12.2012 по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1000000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 1000000 гривень, що є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке було у відданні особи, вчинене у особливо великих розмірах, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, повторно, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які належать громадянину ОСОБА_8 , та які перебували у її відданні згідно договору про поточний депозит, який вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 07.12.2012 по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_8 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 80000 гривень, що є великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна, яке було у відданні особи, вчинене у особливо великих розмірах, повторно.
В ході проведених розшукових заходів були встановлені зв`язки ОСОБА_4 , а саме: чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 який мас в користуванні мобільний телефон з номером Сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та мати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 яка має в користуванні мобільний телефон з номером Сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та тітка чоловіка громадянка ОСОБА_11 , 1948 р. н., мешкає у Запорізькій області, Камено-Дніпровський район, с. Іванівка, має в користуванні мобільний телефон з номером Сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Крім того, ОСОБА_4 , працювала вона в банкі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом зі старшим спеціалістом по ОК ОСОБА_12 , яка має в користуванні мобільний телефон з номером сім-карти № НОМЕР_5 ; спеціалістом по ОК ОСОБА_13 , яка має в користуванні мобільний телефон з номером сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; фінансовим консультантом ОСОБА_14 , яка має в користуванні мобільний телефон з номером сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; директором банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має в користуванні мобільний телефон з номером сім-карти провайдера телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
З метою підтвердження злочинних дій ОСОБА_4 , що полягали у протиправному заволодінні грошовими коштами клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших обставин, в тому числі зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 з вищевказаними особами, які можливо можуть бути причетними до її злочинних дій та керування рухом грошових коштів, оскільки заволодіти грошовими коштами таких розмірів без допомоги вказаних осіб просто неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . За таких обставин просить задовольнити клопотання.
Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку України, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, в проміжок часу з 01.09.2013 по теперішній час та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 , на отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_4 , інформації щодо мобільного терміналу радіозв`язку НОМЕР_9 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в проміжок часу з 01.09.2013 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій.

Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1