overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
Овруцький районний суд Житомирської області
Справа № 286/1615/13-к
У Х В А Л А

14.05.2013 м. Овруч

Овруцький районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Кондратюка В. І. при секретарі Щипська І. О.,

за участі прокурора Чадюка О.П., провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Овручі Житомирської області підготовче судове засідання по кримінальному провадженню №0000183 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, - , -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2013 року до суду надійшли матеріали кримінального провадження за №0000235 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

Ухвалою суду від 30 квітня 2013 року по вказаному кримінальному провадженню було призначено підготовче судове засідання.

В підготовчому судовому засіданні учасники судового провадження щодо призначення кримінальної справи до судового розгляду не заперечують, клопотань про прийняття іншого рішення, передбаченого ч.3 ст.315 КПК України, сторонами кримінального провадження не заявлено.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає призначенню до судового розгляду з наступних підстав.

Угоди про визнання винуватості у порядку ст.ст. 468-475 КПК України до суду не надійшло.

Підстав для закриття кримінального провадження не вбачається.

Обвинувальний акт складено у відповідності до вимог кримінального-процесуального законодавства.

Дане кримінальне провадження підсудне Овруцькому районному суду Житомирської області.

Клопотань про зміну чи скасування запобіжного заходу обвинуваченій від сторін кримінального провадження не надійшло, підстав для скасування чи зміни обвинуваченій запобіжного заходу з тримання під вартою на інший суд не вбачає.

Таким чином, в наявності достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду.

Керуючись ст.ст.314-316,331 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Призначити кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Овруцького районного суду Житомирської області на 10 год.00хв. 31 травня 2013 року.

Розгляд кримінального провадження здійснювати суддею одноособово.

В судове засідання викликати осіб згідно обвинувального акту.

Запобіжний захід - особисте зобов'язання - обраний щодо обвинуваченої під час досудового розслідування вважати продовженим.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. І. Кондратюк
Справа № 1513/1411/12
ПОСТАНОВА

11 травня 2012 року м. Кілія

Кілійський районний суд Одеської області в складі головуючого судді Гавриш М.З. при секретарі Скрипкіной А.Ю. з участю пом. прокурора Полтавець В.М., , розглянувши у попередньому судовому засіданні кримінальну справу по звинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.2, ст.122 ч.1 КК України

ВСТАНОВИВ :

Справа надійшла від прокурора Кілійського району Одеської області 10.05.2012 року.

Підстав для закриття справи або її зупинення не встановлено.

Обвинувальний висновок складено відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу.

Підстав для зміни, скасування чи обрання нового запобіжного заходу щодо обвинуваченого, який перебуває на підписці про невиїзд , у суду немає.

Порушень вимог КПК під час дізнання, досудового слідства, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду не встановлено.

Клопотань учасників процесу щодо притягнення до відповідальності інших осіб не заявлено.

Прокурором клопотань про кваліфікацію дій обвинуваченого за статтю кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин чи предявлення обвинувачення , яке до цього не було предявлено не заявлено.

Цивільні позови не заявлені.

Враховуючи, що в провадженні суду перебуває кримінальна справа № 4 за звинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст..185 ч.3 КК України, судове слідство по якій не розпочато ( спр. № 1513/1411/2012), заслухавши клопотання прокурора суд вважає за необхідне об»єднати кримінальні справи для спільного розгляду в одне провадження.

Керуючись ст. ст. 237, 240,244-245,253 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.2, ст.122 ч.1 КК України призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 08.08.2012 року, 09:40 год.

Об»єднати для спільного розгляду в одне провадження за № 1/ 1513/ 123/2012 кримінальні справи

- № 4 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України ( спр. № 1/1513/123/2012)

- № 3 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.2, ст.122 ч.1 КК України ( спр. 1513/1411/2012)

Запобіжний захід щодо підсудного не змінювати.

У судове засідання викликати прокурора та осіб згідно переліку в обвинувальному висновку

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Кілійського районного суду ОСОБА_2
П О С Т А Н О В А

09.11.2012 Кобеляцький районний суд Полтавської області

в складі:

головуючого - судді Голубенка В. Л.

при секретарі Забрудській В.Б.

з участю прокурора Копитець О.О.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця

с. Василівка Кобеляцького району Полтавської області,

за ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

В судове засідання, не з'явилася свідок ОСОБА_3.А., про причини своєї неявки, суд не повідомила.

Тому відносно неї слід здійснити привід.

Керуючись ст. ст. 292 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Здійснити привід в судове засідання на 10:00 04.12.2012 до Кобеляцького районного суду Полтавської області Свідка:

-ОСОБА_3, АДРЕСА_1.

Виконання приводу доручити Кобеляцькому РВ УМВС України в Полтавській області.

Суддя:
Ухвала

Іменем України

26.06.2013 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області Омельченко І.І., отримавши скаргу ОСОБА_1 в інтересах сина-інваліда ОСОБА_2 на постанову про закриття кримінального провадження,-

Встановив:

25 червня 2013 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшла скарга ОСОБА_1 в інтересах сина-інваліда ОСОБА_2 на постанову про закриття кримінального провадження.

Скарга відповідає вимогам ст.ст. 303-304 КПК України, тому слід відкрити провадження по даній скарзі.

Керуючись ст.ст. 303-304 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Відкрити провадження за скаргою ОСОБА_1 в інтересах сина-інваліда ОСОБА_2 на постанову про закриття кримінального провадження та призначити до розгляду на 16 годину 00 хвилин 01 липня 2013 року, в приміщенні Кобеляцького районного суду Полтавської області.

В судове засідання викликати особу, яка подає скаргу, слідчого та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Провадження № 4/1806/721/12

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду в м. Суми ОСОБА_1, розглянувши матеріали подання про надання санкції на дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Укбіодар», ПП «Жаклін», ТОВ «Техкомресурси»по кримінальній справі № 12290901, -
Від слідчого ПМ ДПС в Сумській області до суду надійшло подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Укбіодар», ПП «Жаклін», ТОВ «Техкомресурси» в установах банків, яке слідчий мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена за фактом ухилення від сплати податків, підробки документів відносно директора ТОВ «Суми Техно» ОСОБА_2 та інших осіб.
Перевіривши матеріали до подання, вважаю необхідним у задоволенні подання відмовити виходячи з наступного.
Відомості про документальну перевірку дотримання податкового законодавства вищезазначених підприємств з питань оподаткування в поданні не зазначені.
Підставою для розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Інвестмережа» слідчий зазначає інформацію УБОЗ УМВС України в Сумській області про взаємостосунки вищезазначених підприємств з ТОВ «Суми Техно», яка надійшла 07.09.2012 року, тобто за півтора місяця до звернення з поданням до суду. Відомості про перевірку цієї інформації в поданні не зазначені, матеріали кримінальної справи судді на вивчення не надані.
Перевірити цю інформацію можливо шляхом перевірки банківських рахунків ТОВ «Суми Техно», відносно посадових осіб якого порушено кримінальну справу.
В матеріалах подання зазначено, що рахунок відносно якого просять розкрити банківську таємницю ТОВ «Укрбіодар», ПП «Жаклін» в банківській установі відкритов кінці 2011 року, в той час як кримінальна справа відносно ОСОБА_3 порушена в звязку з його діяльністю у 2010 році.
Таким чином, надані судді матеріали не містять будь-яких відомостей про безсумнівну необхідність розкриття банківської таємниці.
Враховуючи що відповідно до вимог ст. 60,62 ЗУ Про банки та банківську таємницю відомості щодо руху коштів по рахунку клієнтів банку є банківською таємницею, подання не містить відомостей про безсумнівну необхідність їх розкриття, слідчий не позбавлений можливості повторно звернутись до суду з відповідним поданням про розкриття банківської таємниці при дійсні потребі в цьому, вважаю за необхідним у задоволенні подання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
У наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахункам ТОВ «Укбіодар», ПП «Жаклін», ТОВ «Техкомресурси» в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києв, що становлять банківську таємницю відмовити.
Суддя Б.В. Хитров
Дело № 2012/7479/2012
10 декабря 2012 года
Октябрьский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи Федюшина Н.В.,
при секретаре Корнейченко Н.О.,
с участием прокурора Гандзи М.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263, ч. 1,2 ст. 185 УК Украины,
В производстве Октябрьского районного суда г.Харькова находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263, ч. 1,2 ст. 185 УК Украины.
Данное уголовное дело неоднократно назначалось к рассмотрению в судебном заседании.
Судебное заседание перенесено в связи с неявкой подсудимого ОСОБА_1, который был извещен о дне и времени слушания дела, причин неявки суду не сообщил.
Постановление суда от 20 ноября 2012 года о приводе подсудимого ОСОБА_1 в судебное заседание органом внутренних дел Октябрьским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области не исполнено, причины неисполнения суду неизвестны.
Учитывая, что рассмотрение уголовного дела без участия подсудимого невозможно, суд считает необходимым слушание дела отложить и доставить подсудимого ОСОБА_1 в судебное заседание приводом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 288, 136 УПК Украины, суд,
Слушание дела отложить до 10-00 часов 25 декабря 2012 года.
Доставить в судебное заседание приводом:
- подсудимого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Организацию исполнения привода поручить начальнику Октябрьского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Копию постановления направить прокурору Октябрьского района г. Харькова для осуществления контроля по исполнению привода.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.В. Федюшин
Справа №750/6136/13-к
Провадження №1-кп/750/216/13
У Х В А Л А

про призначення підготовчого судового засідання

03.07.2013 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Мурашко І.А. розглянувши матеріали кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Чернігова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно обвинувального акта, потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2

Відповідно до розписки, яка додана до обвинувального акта, ОСОБА_1 отримала копії обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування 26.06.2013 року.

Керуючись ч.1 ст.314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Призначити підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, у приміщенні Деснянського районного суду м. Чернігова на 15 липня 2013 року на 10.00.

У підготовче судове засідання викликати старшого прокурора прокуратури м.Чернігова Домашенко С.М., потерпілого ОСОБА_2 та обвинувачену ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А.Мурашко
Справа № 639/9928/13-к
Провадження № 1-кс/639/914/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

14 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю секретаря - Нестеровської Л.В., особи, що подала скаргу - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за скаргою ОСОБА_1 на бездіяльність прокурора Жовтневого району м. Харкова щодо невнесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується вступна та резолютивна частини ухвали, повний текст ухвали буде складено та проголошено 15.11.2013 року о 09:05 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність прокурора Жовтневого району м. Харкова щодо невнесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити.

Роз'яснити ОСОБА_1, що він відповідно до ст. 308 КПК України може оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000508.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь
Справа № 1701/2340/12
Номер провадження 4/1701/47/12
ПОСТАНОВА

24.09.2012 року

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючий суддя - Старовецька Ю.В.

при секретарі - Середі Л.А.

за участю прокурора - Осійчука М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненські області про зупинення слідчих дій на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про зупинення слідчих дій у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.122 КК України, ОСОБА_2 за ч.4 ст.296, ч.2 ст.263 КК України на час розгляду скарги ОСОБА_2 на постанову про порушення кримінальної справи, в обґрунтування якого покликається на те, що 21.09.2012 року на запит суду ним надані матеріали вищевказаної кримінальної справи для розгляду поданої скарги.

Враховуючи те, що строк досудового слідства у кримінальній справі закінчується 28.09.2012 року, до цього часу планувалось виконати вимоги статті 218-220 КПК України, чого за відсутності матеріалів кримінальної справи зробити неможливо та що унеможливлює своєчасно продовжити строк досудового слідства, в звязку з чим доцільно зупинити виконання слідчих дій на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи.

Прокурор підтримав дане подання та просить його задовольнити.

Судом встановлено, що 18 вересня 2012 року постановою Березнівського районного суду Рівненської області відкрите провадження у справі за скаргою ОСОБА_2 на постанову про порушення кримінальної справи щодо нього за ч.4 ст.296 КК України, в звязку з чим відповідно до положень ст.237-7 КПК України зобовязано слідчого Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 надати в судове засідання матеріали, на підставі яких була порушена кримінальна справа.

21.09.2012 року до Березнівського районного суду надійшли матеріали кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.122 КК України, ОСОБА_2 за ч.4 ст.296, ч.2 ст.263 КК України.

Оскільки витребування судом матеріалів, на підставі яких була порушена кримінальна справа щодо ОСОБА_2, обєктивно унеможливлює виконання слідчим вимог ст.ст.218-220 КПК України, суд вважає, що клопотання про зупинення слідчих дій у даній кримінальній справі на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи підлягає до задоволення.

Керуючись ст.236-7 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Слідчі дії у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.1 ст.122 КК України, ОСОБА_2 за ч.4 ст.296, ч.2 ст.263 КК України зупинити на час розгляду скарги ОСОБА_2 на постанову про порушення кримінальної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:
Справа № 1701/2297/12
Номер провадження 1/1701/172/12
ПОСТАНОВА

12.12.2012 року

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого суддіОСОБА_1
при секретаріОСОБА_2,
з участю прокурораОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Кримінальна справа призначалась до розгляду на 12.12.2012 року, однак в судове засідання без поважної причини не зявивлись підсудний ОСОБА_4 потерпіла ОСОБА_5, свідки ОСОБА_6, ОСОБА_7

Оскільки підсудний ухиляється від явки в судове засідання, а його явка є обовязковою, показання потерпілої та свідків є необхідними для вирішення справи, суд вважає за необхідне застосувати до них привід через органи внутрішніх справ.

Керуючись ст.ст. 288,290 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Відкласти розгляд кримінальної справи на 11 годину 00 хвилин 24 січня 2012 року і застосувати на цю дату привід до :

підсудного

ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1.

потерпілої

ОСОБА_5, жительки с.Хотин вул.Козацька,6 Березнівського району Рівненської області.

свідків:

ОСОБА_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2;

ОСОБА_8, жительки с.Хотин вул.Чапаєва Березнівського району Рівненської області

Копію постанови для виконання направити в Березнівський РВ УМВС України в Рівненській області, для здійснення контролю за виконанням старшому прокурору прокуратури Березнівського району ОСОБА_3

Суддя
Справа № 555/2167/14-к
Номер провадження 1-кс/555/91/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)

"08" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

представника особи, що подала скаргу - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне скаргу ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000113 від 05 вересня 2014 року,-

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження задовольнити.

Постанову старшого слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000113 від 05 вересня 2014 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності в діянні ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України, скасувати.

Кримінальне провадження №0000113 від 05.09.2014 року повернути слідчому для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о18 годині 13 жовтня 2014 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Справа № 1-60/11
ПОСТАНОВА

05.05.2011 року

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого суддіОСОБА_1
при секретаріОСОБА_2,
з участю прокурораОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Кримінальна справа призначалась до розгляду на 05.05.2011 року, однак в судове засідання без поважної причини не зявивлись підсудний ОСОБА_4, потерлілий ОСОБА_5 та свідки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені згідно закону.

Оскільки підсудний ухиляється від явки в судове засідання, а його явка є обовязковою, показання потерпілого та свідків є необхідними для вирішення справи, суд вважає за необхідне застосувати до них привід через органи внутрішніх справ.

Керуючись ст.ст. 288,290,292 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відкласти розгляд кримінальної справи на 23.05.2011 на 15:00 і застосувати на цю дату привід до:

підсудного 1). ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1;

потерпілого2).ОСОБА_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1;

свідків 3).ОСОБА_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1;

4).ОСОБА_7, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1;

5).ОСОБА_8, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1.

Копію постанови для виконання направити в Березнівський РВ УМВС України в Рівненській області; для здійснення контролю за виконанням старшому помічнику прокурора Березнівського району Люшин Н.М..

Суддя
Справа № 1-161/11
ПОСТАНОВА

"14" листопада 2011 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в особі судді Бобер К.Ф., при секретарі Кудлачик Н.В.,

З участю прокурора Забролотного А.Л., захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 за ч.3 ст.212, ч. 2 ст.366 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до постанови ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Рівне ДПА в Рівненській області від 20 січня 2011 року Волинським відділенням Львівського НДІ судових експертиз в справі проведено судово-економічну експертизу № 7069 від 10 березня 2011 року.

В ході судового слідства державний обвинувач заявив клопотання про призначення і проведення додаткової судово-економічної експертизи, яке підтримали учасники судового розгляду.

Експертним дослідженням охоплено правовідносини ТОВ ЛМЗ Ісполінз ПП Агроімпекс Ресурс, ПП ТЕКТранс ОСОБА_3, ПП Юнічсефза жовтень 2008 року, а за період з 01.10. 2007 року по 31.07. 2008 року таких досліджень не проведено і досудовим слідством такі питанні не ставилися.

У звязку з тим, що у суду виникла необхідність дослідити обставини ухилення від сплати податків, зборів і платежів ТОВ Ісполін, необхідно призначити додаткову судово-економічну експертизу.

Керуючись ст..310 КПК України суд -,

ПОСТАНОВИВ:

Призначити по справі додаткову судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити питання:

1. Чи підтверджується порушення п.п.5.2.1 п.5.2.,п.п. 5.3.9, п.5.3. ст.. 5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, внаслідок чого занижено податок на прибуток ТОВ ЛМЗ Ісполінза 3-й квартал 2007 року на суму 62481 грн., за 4-й квартал 2007 року на суму 267979 грн., за 1-й квартал 2008 року на суму 98002 грн., 2-й квартал 2008 року на суму 406226 грн., за 3-й квартал 2008 року на суму 475336 грн, та порушення пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартістьщо привело до ненадходження до бюджету ПДВ за вересень 2007 року на суму 49985 грн. за жовтень 2007 року на суму 68121 грн., грудень 2007 року - 63489 грн. січень 2008 року- 11760 грн., лютий - 2008р. 45906 грн., березень 2008 р. 20736 грн., квітень 2008 р. 101526 грн., травень 2008 року 73506 грн., липень - 2008 року 81528 грн. в наслідок здійснення господарської діяльності з ПП Агроімпекс-Ресурс, ПП ТЕКТранс ОСОБА_3, ПП Юнісеф, ПП. Лайкоствизначені на підставі висновку податкового органу в акті перевірки №31/23/33522271 від 24.02.2010 року.

2. Якщо малися такі порушення з врахуванням висновку судово-економічної експертизи №7069 від 10 березня 2011 року, то яка загальна сума заниженого податку на прибуток підприємства та завищеного податкового кредиту ТОВ ЛМЗ Ісполінза вказані періоди.

3. Для роботи експертам надати необхідні матеріали кримінальної справи.

Суддя: