Справа № 710/856/15-к
провадження № 1-кс/710/128/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2015 р. м. Шпола
В С Т А Н О В И В:
04 березня 2015 року, близько 11-00 години, невстановлена особа за допомогою мобільного телефону з номером оператора № НОМЕР_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , дізнавшись номер банківської картки останньої НОМЕР_2 та код перевірки автентичності даної картки заволоділа її грошима в сумі 1000 грн.
Враховуючи вказані обставини, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: 1) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 2) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 3) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 - 04 березня 2015 року.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження вищеперелічених документів матиме важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) оригіналів документів особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) роздруківки руху коштів з 03.03.2014 р. по 30.03.2015 р. включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1