Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4079/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, з корисних мотивів, під приводом виконання договорів на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти бюджету м. Києва на суму близько 2 млн. грн.
Так, 30.10.13 за №1 та 28.04.14 за №2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
За результатами проведення огляду будівельного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , встановлено, що будівельні роботи не ведуться, будівельна техніка, будівельні матеріали, охорона відсутні, об`єкт будівництва перебуває в занедбаному стані, територія захаращена та засмічена.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №236/9/26-56-07-0609 від 23.02.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2014-2015 років проводило-фінансово-господарські операції з придбання робіт та послуг з підприємствами, які володіють ознаками «фіктивності», задіяні у схемі по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювали.
Крім того, фінансові операції суб`єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання такого постачання та свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності.
Службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклики про допит не з`являються, Товариство відсутнє за адресою зазначеною в реєстраційних документах.
В ході досудового розслідування встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались кошти у сумі 2004223,19 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 08.11.13 по 23.04.14. У вказаний період у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання вищевказаних договорів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отже підтвердження/спростування факту реальності здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановити куди були перераховані розтрачені бюджетні кошти.
Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між переліченими суб`єктами господарювання, а також встановити куди в подальшому були перераховані розтрачені бюджетні кошти.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 06.02.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , за період з 08.11.13 по 06.04.15, - що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
- документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерного ресурсу Товариств/Підприємств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по 06.04.15.
Однак прокурором не наведено обставин, які б свідчили про необхідність витребування всіх цих доказів для досудового розслідування.
Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 доступ до документів про рух грошових коштів між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий та обслуговуються у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1