Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2060/15-к
Провадження № 1-кс/553/535/2015
У Х В А Л А
Іменем України
25.05.2015м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

25 травня 2015 року старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 вказано, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 24.01.2015 року в період часу з 00год. 30 хв. до 01 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 9 904, 18 грн..
Під час досудового розслідування , як зазначено старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 було встановлено рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та виявлено, що 24.01.2015 року було здійснено трьох разове зняття з картки коштів: 2120,34 грн., 4607,92 грн., 3175,92 грн..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 22.01.2015 року о 21:02 год. до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вранці подивившись на мобільний телефон виявив 5 повідомлень з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про зняття з його кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2 117, 69 грн. Він відразу пішов до банку, що знаходиться в мікрорайоні «Левада», де виявив зняття коштів з картки. Після чого він відразу заблокував картку та звернувся до банку з метою отримання інформації, щодо руху коштів. Також від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що кошти з його кредитної картки були переведені на рахунок гр. ОСОБА_7 . Також він додав, що востаннє користувався карткою наприкінці грудня 2014 року.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 і виявлено що 22.01.2015 року було трьохразове зняття з картки коштів 1013,68 грн, 812,68 грн, 209,68 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що 27.01.2015 року близько 15:00 год. з її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 4 028,75 грн.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 і виявлено перерахування коштів з картки 27.01.2015 року у сумі 4028,75 грн.

В клопотання старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 вказано, що 26.02.2015 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Ленінського РВ ПМУ в якому вказується, що оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

Поряд з цим, слідчим вказано, що в ході аналізу руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 № НОМЕР_7 ОСОБА_7 було встановлено, що в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року на даний рахунок з використанням сервісу віддаленого доступу ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 35 830 грн. та їх подальше зняття. Таким чином, час перерахування коштів і час вчинення кримінальних правопорушень співпадає.

Так, загальна сума знятих перерахованих з карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 становить приблизно 16 050 грн., що дає підстави вважати, що громадянин ОСОБА_7 перераховував на свій рахунок кошти і з рахунків інших громадян України.

Згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, громадянин ОСОБА_7 на протязі 2014 2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини. Потерпілі від його незаконних дій на даний час встановлюються.

Крім того, в обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що з метою встановлення факту, що саме громадянин ОСОБА_7 користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що дана картка не викрадена, не передана іншій особі у користування і що єдиним її користувачем і власником є саме дана особа, необхідно отримати фото та відео матеріали з камер відеоспостереження банкоматів, де мали місце факти зняття грошових коштів, до вчинення першого встановленого факту вчинення кримінального правопорушення, тобто до 22.01.2015 року, протягом часу вчинення даних кримінальних правопорушень, тобто з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року, і після встановленого факту, тобто 27.01.2015 року.

Враховуючи обставини вчиненого злочину, на даний час, прокуратурою Ленінського району м. Полтави за ініціативним рапортом старшого слідчого Ленінського РВ ПМУ вирішується питання про перекваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що є тяжким злочином і карається позбавленням воді на строк від трьох до восьми років.

Окрім того, зважаючи, що шахрайство передбачене ст. 190 КК України не є злочином приватного обвинувачення, окрім випадків, якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім`ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого і враховуючи ту обставину, що згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, громадянин ОСОБА_7 на протязі 2014 2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини дані факти розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотанням старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 зазначено, що на даний час в рамках кримінального провадження з метою підтвердження показань потерпілої та встановлення номеру рахунку, на який були здійснено перерахування коштів, та особи, яка ними володіє виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
Поряд з цим, в клопотанні зазначено, що за матеріалами зібраними під час розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_7 знаходиться у розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також, враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , оскільки необхідно отримати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та оперативним працівникам Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначення IP адреси, MAC - адреси обладнання , при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, фотознімки та відеозйомка з камер спостереження банкоматів, де були зняті кошти по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 01.01.2015 року, по теперішній час, а також інші дані (фотокартка, місце реєстрації та проживання, місце роботи), які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у працівників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1