Справа №712/5540/15-к
Провадження №1кс/712/2225/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «05» червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000408 від 09.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження 0000408 від 09.04.2015 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 09.04.2015 року до чергової частини Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт працівника ДІМ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області про те, що 20.02.2015 року гр. ОСОБА_4 , 1987 року народження, перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень невстановленій особі за придбання товару, але товар не отримала.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що в період часу з 09.01.2015 року по 20.01.2015 рік вона вела переписку в мережі «Інтернет», а саме «Вкрнтакті» з ОСОБА_5 в якої замовила куртку, яка коштувала 2200 гривень. Кошти вона перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахування коштів гр. ОСОБА_5 , видалила Гр. ОСОБА_4 з друзів в соціальній мережі «Вконтакті» та на неодноразові дзвінки не реагує. На даний час товар гр. ОСОБА_4 не отримала.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 період часу з 19.01.2015 по 23.01.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.01.2015 по 23.01.2015 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1