Провадження №1-кс/200/7167/14

У Х В А Л А
20 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю зняття фотокопій, що перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців м. Дніпропетровська, що розташований: АДРЕСА_1 .
Досудовим слідством встановлено, що встановлено, що за 2013 рік з ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.
Влітку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту «Дніпро - Новий» через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно будівельних робіт.
За результатами інших торгів 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір на поточний ремонт вул. Пісочна в м. Мар`янівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень.
Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).
В ході досудового слідства було отримано дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року проведене співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово господарських відносин ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з серпня по листопад 2013 року, яким в свою чергу встановлено, що схема фінансово господарських відносин між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків.
ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету.
Так, зокрема переможцем тендеру ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 за вересень листопад 2013 року було перераховано грошові кошти у сумі 3 736 797,06 гривень на ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , яке в свою чергу перерахувало грошові кошти 2 сумі 2 557 788 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ). Також ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало грошові кошти 393 172,68 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримавши вказані бюджетні грошові кошти від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » перерахувала їх на ряд інших підприємств, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) - 1 278 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) 5 858 124 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) 129 994 726 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПППФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю зняття фотокопій, що перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців м. Дніпропетровська, що розташований: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали до 20 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1