Дело №1-134/2007
Васильковский районный суд Днепропетровской области в составе: судьи Ушаковой Н.Е. при секретаре Божко Л.А. с
участием прокурора Лысенко К.Я.
рассмотрев в открытом судебном заседании в поселке
Васильковка уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Артемовск, Донецкой области, гражданки Украины, украинки,
образование высшее, не
замужем, на иждивении никого не
имеет, не работающая, проживающая в АДРЕСА_1, Васильковского
района, Днепропетровской области, ранее не судимая, в совершении преступлений по ст.
ст. 366 ч. 1, 364 ч.
1, 222 ч. 2 УК Украины;
ОСОБА_1. в период с 11 ноября 1999 года по 31 марта 2006 года работала директором дочернего
предприятия «Альфа» Васильковского районного потребительского союза , юридический
адрес пос. Васильковка, ул. Буденного, 68, Днепропетровской области.
В соответствии с Уставом ДП
«Альфа», ОСОБА_1 выполняла
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, согласно пункта 1 примечаний к ст. 364 УК Украины являлась должностным
2005 года , ОСОБА_1.
, являясь дожностным лицом-директором ДП «Альфа», юридический адрес пос. Васильковка,
ул. Буденного, 68, Днепропетровской
области, умышленно используя свое
служебное положение, с целью незаконного
получения кредита, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ ДП «Альфа», изготовила справку № 2 исх. № 6 от 23.06.07 о своей заработной плате и других
доходах, в которую внесла сведения не
соответствующие действительности, а
именно то, что ее заработная плата за
период времени с января 2005 года
ежемесячно составляла 870 гривен
, в то время как фактическая ее заработная плата в 2005 году составляла - за январь 237 гривен, за февраль 287 гривен, за март 262 гривен, за апрель 290 гривен, за май 290 гривен, что было
ОСОБА_1. достоверно известно.
Продолжая свою преступную
деятельность ОСОБА_1., в тот же
день, с целью незаконного получения
кредита, выдала указанный ложный
документ в Васильковское отделение Днепропетровской областной дирекции
акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль» по адресу: Днепропетровская
область Васильковский район, п.
Васильковка, ул. Театральная, 1. На
основании заведомо ложной справки,
подтверждающей платежеспособность заемщика ОСОБА_1. по возврату
кредитных средств, между ОСОБА_1. и АППБ
был заключен кредитный
основании указанного договора ОСОБА_1. банком был предоставлен и полностью ею
использован кредит в сумме 5 000 гривен
со сроком погашения до 03.01.07. Однако, в установленный срок кредитные денежные
ОСОБА_1. банку возвращены не были, чем
законным интересам ДОД АППБ «Аваль» причинен материальный ущерб в сумме 5000 гривен, что в 38 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан в 2005 году.
Кроме того, ОСОБА_1,
являясь должностным лицом -директором
ДП "Альфа" в период времени с 21 июля по 18 августа
2005 года, точную дату установить не удалось, находясь по юридическому адресу ДП «Альфа» в
Днепропетровской области. Васильковского района, АДРЕСА_2, умышленно, повторно,
используя свое служебное положение,
вопреки интересам службы, из
корысти, путем внесения в официальные
документы заведомо ложных сведений изготовила,
официальные документы ДП «Альфа»,
- протокол общего собрания коллектива
ДП «Альфа» Васильковского РПО № 1 от
18.08.05, в то время как указанное собрание
фактически не проводилось;
· гарантийное письмо за исходящим № 147 от 21.07.05 с не соответствующими
действительности подписями председателя правления Васильковского районного
потребительского общества ОСОБА_2и главного бухгалтера Васильковского РПО
ОСОБА_3.. в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что ДП «Альфа» выполняет
финансово-хозяйственные показатели,
работает рентабельно и платежеспособно,
в действительности ОСОБА_3. и ОСОБА_2. указанное гарантийное письмо не
подписывали, а ДП «Альфа» работало не
рентабельно и имело значительную задолженность по выплате зарплаты, налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет;
· письмо адресованное директору СФ АКБ
«Новый» в котором ложно, указано, что ДП «Альфа» является собственником
передаваемых в залог под обеспечение этого кредита зданий и сооружений, находящихся по адресу:АДРЕСА_2 действительности здания и сооружения
расположенные по адресу: АДРЕСА_2принадлежат на праве собственности
Васильковскому РПО. Продолжая свою преступную деятельность, 19 августа
2005 года ОСОБА_1., злоупотребляя своим служебным
положением, с целью незаконного
получения кредита вьщала Синельниковскому филиалу Акционерного коммерческого
банка «Новый» по адресу: Днепропетровская область, г. Синельникове, ул. 40 лет Октября, 18, указанные
заведомо ложные документы, изготовленные
ею в период времени с 21 июля
по 18 августа 2005 года. На основании указанных
документов, между ДП «Альфа» в лице
директора ОСОБА_1. и СФ АКБ «Новый» был заключен кредитный договор № 25КД-05 от 19.08.05. на основании которого ДП «Альфа» был
предоставлен кредит в сумме 20 000 гривен
со сроком возврата кредитных денежных средств до 18 августа 2006 года. Однако, в установленный по договору № 25КД-05 от 19.08.05 срок кредитные денежные средства
банку возвращены не были, а были
использованы ОСОБА_1. на удовлетворение личных интересов, чем законным интересам СФ АКБ «Новый»
Кроме того, ОСОБА_1,
являясь должностным лицом -директором
ДП "Альфа" в период времени с 21 июля по 18 августа
2005 года, точную дату установить не удалось, находясь по юридическому адресу ДП «Альфа» в
Днепропетровской области. Васильковского района, АДРЕСА_2, умышленно, повторно,
используя свое служебное положение,
вопреки интересам службы, из
корысти, путем внесения в официальные
документы заведомо ложных сведений изготовила,
официальные документы ДП «Альфа»,
общего собрания коллектива
ДП «Альфа» Васильковского РПО № 1 от
18.08.05, в то время как указанное собрание
фактически не проводилось:
· гарантийное письмо за исходящим № 147 от 21.07.05 с не соответствующими
действительности подписями председателя правления Васильковского районного
потребительского общества ОСОБА_2и главного бухгалтера Васильковского РПО
ОСОБА_3.. в котором содержались заведомо ложные сведения о том, что ДП «Альфа» выполняет
финансово-хозяйственные показатели,
работает рентабельно и платежеспособно,
в действительности ОСОБА_3. и ОСОБА_2. указанное гарантийное письмо не
подписывали, а ДП «Альфа» работало не
рентабельно и имело значительную задолженность по выплате зарплаты, налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет;
· письмо адресованное директору СФ АКБ
«Новый» в котором ложно, указано, что ДП «Альфа» является собственником
передаваемых в залог под обеспечение этого кредита зданий и сооружений, находящихся по адресу: АДРЕСА_2
действительности здания и сооружения расположенные по адресу: АДРЕСА_2принадлежат
на праве собственности Васильковскому РПО. Продолжая свою преступную
деятельность, 19 августа 2005 года ОСОБА_1.. злоупотребляя своим
служебным положением, с целью
незаконного получения кредита выдала Синельниковскому филиалу Акционерного
коммерческого банка «Новый» по адресу: Днепропетровская область, г. Синельникове, ул. 40 лет Октября, 18, указанные
заведомо ложные документы, изготовленные
ею в период времени с 21 июля
по 18 августа 2005 года. На основании поданных
ОСОБА_1.3аведомо ложных документов,
между ДП «Альфа» в лице директора ОСОБА_1. и СФ АКБ «Новый» был заключен
кредитный договор № 25КД-05
от 19.08.05 согласно
которого ДП «Альфа» был предоставлен кредит в сумме 20 000 гривен со сроком возврата кредитных
денежных средств до 18 августа
Однако, в установленный по договору № 25КД-05 от 19.08.05 срок кредитные денежные средства
банку возвращены не были, а были
использованы ОСОБА_1. на удовлетворение личных интересов, чем законным интересам СФ АКБ «Новый» причинен
Кроме того, 23 июня
2005 года, ОСОБА_1.,
являясь директором ДП «Альфа», с
целью незаконного получения кредита, не
имея цели его похитить или присвоить,
действуя умышленно, предоставила
в Васильковское отделение Днепропетровской областной дирекции акционерного
почтово-пенсионного банка «Аваль» по адресу: Днепропетровская область
Васильковский район, п.
Васильковка, ул. Театральная, 1 справку
№2 исх. № 6 от 23.06.07 года о своей заработной плате и
других доходах, которая содержала
заведомо неправдивую информацию. На основании указанной справки №2 исх. № 6 от 23.06.07 года подтверждающей платежеспособность
заемщика ОСОБА_1. по возврату кредитных средств, между ОСОБА_1. банком был предоставлен и
полностью ОСОБА_1. использован кредит в сумме 5000 грн со сроком погашения до 03.01.2007
года. Однако, в установленный срок кредитные денежные
средства ОСОБА_1. не возвращены, чем
законным интересам ДОД АППБ «Аваль» причинен материальный ущерб в сумме 5000 грн,
превышает необлагаемый минимум доходов граждан в 2005 году.
19 августа 2005 года ОСОБА_1., являясь директором ДП «Альфа», с целью незаконного получения кредита, не имея цели его похитить или присвоить, действуя умышленно, предоставила в СФ АКБ «Новый» по адресу Днепропетровская
область, г. Синельниково, ул. 40 лет Октября, 18, документы
содержащие неправдивую информацию, а
именно: протокол общего собрания коллектива ДП «Альфа» Васильковского РПО № 1 от 18.08.05, в
то время как указанное собрание фактически не проводилось, гарантийное письмо за исходящим
№ 147 от 21.07.05
с не соответствующими
действительности подписями председателя правления Васильковского районного
потребительского общества ОСОБА_2и главного бухгалтера Васильковского РПО
ОСОБА_3., в котором содержались заведомо
ложные сведения о том, что ДП «Альфа»
выполняет финансово-хозяйственные показатели,
работает рентабельно и платежеспособно,
в действительности ОСОБА_3. и ОСОБА_2. указанное гарантийное письмо не
подписывали, а ДП «Альфа» работало не
рентабельно и имело значительную задолженность по выплате зарплаты, налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет, письмо адресованное директору СФ АКБ «Новый»
в котором ложно, указано, что ДП «Альфа» является собственником передаваемых
в залог под обеспечение этого кредита зданий и сооружений, находящихся по адресу:АДРЕСА_2 действительности здания и сооружения
расположенные по адресу: АДРЕСА_2принадлежат на праве собственности
основании вышеуказанных документов,
между ДП «Альфа» в лице директора ОСОБА_1. т СФ АКБ «Новый» был заключен
кредитный договор № 25КД-05
от 19.08.2005 года на
основании которого ДП «Альфа» был предоставлен кредит в сумме 20 000 грн со сроком возврата кредитных
денежных средств до 18 августа
Допрошенная в судебном
заседании по существу предъявленного обвинения ОСОБА_1. вину по всем эпизодам
предъявленного обвинения признала полностью и показала в суде, что действительно она работала директором ДП
«Альфа», руководила работой трудового
коллектива, контролировала вопросы
бухгалтерского учета, налогового
контроля, представляла интересы
предприятия в других хозяйственных и государственных органах. Предприятие имело
Устав, печать, т.е. являлось юридическим лицом. Подтверждает,
что в целях получения банковского кредита, в справке о заработной плате завысила сумму
платежа и на основании указанной справки в АППБ «Аваль» в июле 2005 года получила кредит в сумме 5000 грн.
того, в целях получения кредита в АКБ
«Новый» составила не
действительности протокол общего собрания ДП «Альфа»,
письмо, в котором указала, что передаваемые под залог здания и
являются собственностью ДП «Альфа» ,
На основании указанных документов в СФ АКБ «Новый» она
кредит в сумме 20 000 грн. Задолженность по кредитным договорам
на день рассмотрения уголовного дела
Помимо признательных
показаний подсудимой ОСОБА_1., ее
виновность подтверждается следующими доказательствами исследованными в суде.
пояснила, что она работает начальником
Васильковского отделения ОАО ДОД «Райфайзен банк». 29.06.2005 года в Васильковское отделение ОАО
ДОД «Райфайзен банк» обратилась ОСОБА_1 по вопросу получения кредита в сумме 5000 гривен сроком на 18 месяцев. Она объяснила ОСОБА_1., что для получения данного кредита необходимо
предоставить справку о своих доходах за последние шесть месяцев и поручитель по
кредиту. Через некоторое время ОСОБА_1. предоставила необходимые документы и
получила кредит в сумме 5000 гривен
показала, что с 01.02.2002 года по 19.01.2006 года она работала кладовщиком в ДП
«Альфа» Васильковского РПО. Директором ДП «Альфа» была ОСОБА_1, главным бухгалтером была дочь ОСОБА_1. - ОСОБА_6 По указанию директора
ОСОБА_1. она переписала справку о ее доходах. Сумма заработной платы в справке
была завышенная, так как в ведомостях о
получении заработной платы писали минимальную заработную плату. Исследуя
материалы уголовного дела суд находит следующие процессуальные
документы подтверждающими виновность
подсудимой:
- Кредитный договор 25 КД-05 заключенный между
Синельниковским филиалом АКБ «Новый» и ДП «Альфа» в лице ОСОБА_1., на основании которого ОСОБА_1. незаконно
- Договор ипотеки 25 КД-05 ню заключенный между
АКБ «Новый» и ДП «Альфа» в лице ОСОБА_1. в котором
ложно удостоверила своей подписью и печатью ДП
«Альфа», что предмет ипотеки принадлежит на праве
- Протокол № 1 общего собрания коллектива ДП «Альфа»
· Гарантийное письмо изготовленное
ОСОБА_1. с подделанными подписями ОСОБА_2. и ОСОБА_3. л.д./16/
· Письмо адресованное директору СФ АКБ
«Новый» в котором ложно, указано, что ДП «Альфа» является собственником
передаваемых в залог под обеспечение этого кредита зданий и сооружений, находящихся по адресу: АДРЕСА_2. (л.д.17)
- Денежным чеком на получение кредитных денежных средств ОСОБА_1
в СФ АКБ «Новый» (л.д.27)
· Устав ДП Альфа Васильковского
РПО, в частности п. 3.3, в
котором указано, что ДП «Альфа»
создается на основе собственности Васильковского РПОл.д./34-37/
· Распоряжение председателя
Васильковского РПО № 47 от
ОСОБА_1. назначена директором ДП «Альфа» (л.д.45/
- Перечень основных средств
Васильковского РПО состоянием на 31.12.05. п.п.
· Справка от 19.02.07 о том, что в отчетности ДП «Альфа» полученные
кредиты не отражались, (л.д.56 )-
· Справка предоставленная ПФУ о
зарплате ОСОБА_1. в 2005 году
Кредитный договор заключенный между
ОСОБА_1. и Васильковским отделение ДОД АППБ «Аваль» №
· Справка о заработной плате и других
доходах ОСОБА_1. № 2 от
23.06.05 года (л.д.110)
· Заявление ОСОБА_1. о прекращении
деятельности ДП «Альфа» , в связи с убыточной деятельностью
· Акт документальной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности ДП Альфа за период с 01.05.03 по 01.07.05 года (л.д.119-123)
Вещественными доказательствами : Кредитным делом по кредитному
договору 25КД-05 (протокол общего собрания коллектива ДП «Альфа» Васильковского
РПО № 1 от 19.08.05
- лист 17: гарантийное письмо за исходящим № 147 от
с фальшивыми подписями
председателя правления Васильковского районного потребительского общества
ОСОБА_3. и главного бухгалтера Васильковского РПО ОСОБА_2. - лист 2; письмо адресованное директору СФ АКБ
«Новый» в котором ложно, указано, что ДП «Альфа» является собственником
передаваемых в залог под обеспечение этого кредита зданий и сооружений - лист 1, договор
ипотеки № 25 КД
- 05 ню, заключенный с СФ АКБ «Новый», который заведомо для ОСОБА_1. содержал ложные
сведения. А именно, согласно п. 1.5 договора ипотеки № 25 КД - 05 ню ипотекодатель ДП «Альфа» в лице
ОСОБА_1. незаконно гарантировал, что
предмет ипотеки, здания расположенные
вАДРЕСА_2, на момент удостоверения этого
договора является собственностью ДП «Альфа» (ад. 79, 148)
Учитывая вышеуказанное,
суд считает, что виновность подсудимой в содеянном доказана
полностью и подтверждена приведенными и исследованными в судебном заседании
доказательствами в их совокупности. Действия подсудимой ОСОБА_1. следует
квалифицировать по ст. 366
4.1 УК Украины - служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в
документы заведомо ложных сведений, а
также составление и выдача
Действия подсудимой также следует
квалифицировать по ст. 364 ч.
1 УК Украины - злоупотребление служебным
положением, то есть умышленное, из корыстных мотивов, использование должностным лицом служебного
положения вопреки интересам службы,
причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического
действия ОСОБА_1. следует квалифицировать по ст. 222
4.2 УК Украины, как предоставление должностным лицом субъекта
деятельности заведомо
ложной информации банкам с целью получения кредитов
при отсутствии признаков
преступления против собственности,
При назначении размера и вида
наказания подсудимой за содеянное, суд
учитывает степень тяжести совершенного,
личность, обстоятельства смягчающие
и отягчающие ответственность.
суд учитывает, что подсудимой
совершено тяжкое преступление, ОСОБА_1.
ранее не судима, в содеянном
чистосердечно раскаялась,
характеризуется положительно,
ущерб возмещен полностью.
Учитывая характер и степень
общественной опасности содеянного и личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности
применения ст. ст. 75, 76 УК Украины.
Гражданские иски по делу не заявлены.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 323, 324
УПК Украины, суд-
ОСОБА_1 признать виновной и назначить наказание: По ст.
1 УК Украины - один год ограничения свободы с
лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм
собственности па срок один год.
ст. 364 ч. 1 УК Украины - один год ограничения свободы с
лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на
предприятиях всех форм собственности на срок один год.
ст. 222 ч. 2 УК Украины - три
года лишения свободы, с
лишением права занимать должности
связанные с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций на предприятиях всех форм собственности
В соответствии с частью 1 ст,
Украины по совокупности преступлений,
окончательно определить наказание путем поглощения менее строгого
наказания более строгим - три
года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с
выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
функций на предприятиях всех форм собственности на срок три года.
ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_1 от
основного наказания в виде лишения свободы и установить испытательный срок три
Обязать периодически являться на
регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы , не
менять без согласия указанных органов место работы и жительства, не выезжать за пределы Украины.
Меру пресечения ОСОБА_1.
до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства:
Кредитное дело по кредитному договору 25КД-05 от 19.08.05 года - возвратить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в
Днепропетровский Апелляционный суд через Васильковский районный суд в течение 15 дней с момента оглашения.