У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.10.2014 Справа №607/16837/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001402 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 27.05.2014 р. в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , вніс завідомо неправдиві відомості про розмір отриманої заробітної плати водієм-експедитором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 у ряд довідок про доходи, виданих на ім`я останнього.
За даним фактом 27 травня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0001402, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення підроблення службовою особою офіційних документів, передбачена ч.1 ст.366 КК України.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21 червня 2005 року ОСОБА_9 , на прохання директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 уклав із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське обласне управління Договір відновлювальної кредитної лінії №5, згідно із яким йому надано кредит в розмірі 24000 євро. Вказані грошові кошти отримав ОСОБА_11 обґрунтувавши це тим, що йому необхідні вони для розвитку бізнесу, та взяв на себе зобов`язання погашати вказаний кредит. Також, для отримання кредиту, посадові особи ПП « ОСОБА_12 » на прохання ОСОБА_10 внесли завідомо неправдиві відомості у ряд довідок про доходи на ім`я ОСОБА_13 , які в подальшому були подані в банк, зокрема у Довідку для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 17 червня 2005 року, Довідку для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 10 травня 2008 року, Довідку про доходи №13 від 17 грудня 2008 року, Довідку про доходи №01 від 17 березня 2009 року, Довідку про доходи №17 від 17 червня 2009 року.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 17 червня 2005 року, довідка для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 10 травня 2008 року, довідка про доходи №13 від 17 грудня 2008 року, довідка про доходи №01 від 17 березня 2009 року, довідка про доходи №17 від 17 червня 2009 року, які видані на ім`я ОСОБА_9 та надані в Тернопільське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження платоспроможності останнього з метою укладення Договору відновлювальної кредитної лінії №5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів довідки для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 17 червня 2005 року, довідки для одержання кредиту в установі Ощадного банку без номера від 10 травня 2008 року, довідки про доходи №13 від 17 грудня 2008 року, довідки про доходи №01 від 17 березня 2009 року, довідки про доходи №17 від 17 червня 2009 року, які видані на ім`я ОСОБА_9 та надані в Тернопільське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження платоспроможності останнього з метою укладення договору відновлювальної кредитної лінії №5, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1