Провадження № 1-кс/750/2124/14
У Х В А Л А

05 листопада 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001101 від 14.03.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :

04.11.2014 р. старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів банківської справи, а також вилучення оригіналів документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 СПД ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер, НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), документів які подавались до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку заява, анкета, особисті дані про володільця рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, інформації про рух коштів по даному рахунку за період з 01.11.2006 року по 01.11.2014 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, контрагентів, реквізити рахунків одержувачів коштів, осіб, які уповноважені використовувати та які використовували цей рахунок, найменування осіб, які знімали/перераховували кошти з даного та на даний рахунок, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси, платіжні документи на проведення операцій з зняття та перерахування коштів з використанням цього рахунку, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому уточнив, що просить надати доступ до документів за період з 10 січня 2008р. по 01.11.2014р.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101, порушеному за ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2008 року, згідно договору №06 від 29.10.2007 року за юридично консультаційні послуги ОСОБА_5 із розрахункового рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій особистий депозитний рахунок, відкритий ним в Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно перерахував 60600 грн. Також він незаконно присвоїв грошову суму АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду його власного офісного приміщення в розмірі 1500 грн., а також куплений ним за грошові кошти АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбук, вартістю 4800 грн.
ОСОБА_5 , який зареєстрований в якості суб`єкта підприємницької діяльності, є платником податків в ДПІ в місті Чернігові і має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний рахунок використовувався для незаконного перерахування коштів за розпорядженням керівника АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МВФ НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківської справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 СПД ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер, НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які подавались до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку заява, анкета, особисті дані про володільця рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, інформації про рух коштів по даному рахунку за період з 10.01.2008 року по 01.11.2014 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, контрагентів, реквізити рахунків одержувачів коштів, осіб, які уповноважені використовувати та які використовували цей рахунок, найменування осіб, які знімали чи перераховували кошти з даного та на даний рахунок, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси, платіжні документи на проведення операцій з зняття та перерахування коштів з використанням цього рахунку.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2014 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1