Справа №345/2713/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2015 року м. Калуш
Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу строком на 30 днів до оригіналів документів з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна, які знаходяться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 6 серпня 2007 року між Банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ в особі особі керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 код ЗКПО НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , проживає в АДРЕСА_3 , укладено кредитний договір №56-01-07 на підставі якого Банк відкрив ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 200000,00 грн. та порядком погашення суми основної заборгованості, наведеним в Додатку №1(графік зниження розміру заборгованості) до кредитного договору, з кінцевим терміном погашення 6 серпня 2009 року. Даний договір був підписаний в м. Івано-Франківську. Забезпеченням виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором є, передане заставодавцемТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору застави майна №678/Т0/0807 від 6 серпня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , майно, а саме: костиль 1006201 в кількості 8,55 тн.; костиль 1006202 в кількості 8,412 тн.; Накладки 1006218 в кількості 8,175 тн.; накладки 1006203 в кількості 7,631 тн.; накладки 1006204 в кількості 6,612 тн.; накладки 1006206 в кількості 8,173 тн.; противоугони 1006207 в кількості 8,951 тн.;рельсово-шпальна решітка в кількості 2,25 тн.; рельсово-шпальна решітка в кількості 2,875 тн.; стрілочний перевод 1006198 в кількості 7 тн.; стрілочний перевод 1006197 в кількості 8 тн.; стрілочний перевод 1006196 в кількості 6 тн.; хрестовина 1006199 в кількості 6 тн. Всього передано майна на загальну суму 4 693 641,81 грн. Місцезнаходження предмету застави: АДРЕСА_2 . Узгоджена сторонами вартість предмету застави становила 2 391 556,00 грн.
03.04.2015р. в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та звернення до суду про отримання дозволу на проведення виїмки документів в якому зазначено, що 31 березня 2015 року співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів ОСОБА_7 та головного економіста сектору оцінки і аналізу забезпечення активів ОСОБА_8 , з метою перевірки наявності та стану заставного майна, здійснено виїзд в м. Калуш за адресою реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . Згідно Акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання з правом користуваннявід 25.12.2013 року ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 передано на відповідальне зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 товари в обороті, які згідно Договору застави майна від 06.08.2007 року знаходяться в заставі Банку та перебувають під обтяженням в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Під час перевірки заставного майна ліквідатор ОСОБА_11 та посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилялисявідконтактів з представниками Банку. В допуску на територіюпідприємстваохороноювідмовлено.1 квітня 2015 року працівниками Банку за участюліквідатораТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 проводилася повторна перевірка наявності заставного майна та стан йогозбереження.Місце для оглядубуло вказане ліквідатором ОСОБА_11 в м.Калуші в районізалізничногороз`їзду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В ходіоглядузаставного майна Банку не виявлено. ОСОБА_12 , ним буловстановлено, щомайно (товари в обороті) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буловикористано для обслуговування та ремонту віткизалізничної дороги, яка знаходиться на балансі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, надати будь-які підтверджуючі документи про проведені ремонтні роботи та документи, які засвідчують використання заставного майна не зміг. Представники ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також будь-якихдокументів, щостосуютьсявикористання майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали. Вказати де саме було використано заставне майно та коли ОСОБА_9 не зміг. Від підпису Акту перевірки та стану предмету заставивідмовився.
31.03.2015р. в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та направлено документи, які засвідчують факт відсутності заставного майна станом на червень-липень 2007 року та документи арбітражного керуючого ОСОБА_9 , згідно яких заставлене майно передане 12.02.2014 року на зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний арбітражний керуючий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_4 .
У ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна.
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в приміщенні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., а також те, що відомості наявні у даних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також їх можна буде використати як доказ вини арбітражного керуючого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та з метою проведення експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів даних документів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав і просить надати строком на 30 днів тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні оригіналів документів з їх вилученням.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення даних документів необхідне для проведення експертиз .
Старший слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 30 днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовільнити. Надати старшому слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 строком на 30 днів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з їх вилученням, а саме: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна, які знаходяться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: