Справа № 2114/1996/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

06 березня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Черниш О.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про винесення постанови на проведення виїмки по кримінальній справі № 500084-11,

встановила:

Старший слідчий прокуратури Херсонської області звернувся до суду із поданням про проведення виїмки на ПП "Траском" оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП "Віллія Експотрейд" та ПП "Старкад-Пром", у тому числі договори, накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки, платіжні доручення.

На обґрунтування необхідності про надання дозволу на виїмку на ПП "Транском" слідчий послався на такі обставини:

- слідчим проводить досудове слідство у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за участю ПП "Вілія Експотрейд", ПП "Старкал-Пром" за ознаками ст.ст.205 ч.2 , ч.2 ст.366 КК України;

- вказані підприємства зареєстровані невстановленими особами на підставну особу ОСОБА_2;

- за період часу 2010-2011 року від реально діючих субєктів господарської діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на суму 273 000 000 гривень;

- в подальшому отримані кошти під виглядом оплати за товар знімалися готівкою через каси банківських установ, розташованих у м. Херсоні, що підтверджується матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу України;

- встановлено, що на рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ПП "ТРАНСКОМ", а тому на вказаному підприємстві необхідно вилучити фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з ПП "Віллія Експотрейд" та ПП "Сттаркад-Пром" та дослідити обставини провадження господарської діяльності між підприємствами.

Дослідивши надані на обґрунтування подання документи, суд прийшов до висновку, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка провадиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці.

Примусова виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських документів та/або

бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Слідчий у постанові вказує, що виїмка документів необхідна для дослідження обставин провадження господарської діяльності між підприємствами, але при цьому не зазначено між якими підприємствами.

Згідно змісту ч.1 ст.178 КПК України дослідження обставин провадження господарської діяльності між підприємствами не є метою для здійснення виїмки, а інших обставин, які б вказували на необхідність проведення виїмки у поданні не зазначено, тобто подання слідчого не вмотивоване.

Слідчим надана лише постанова про порушення кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва та службового підроблення за за участю ПП "Вілія Експотрейд", ПП "Старкал-Пром" за ознаками ст.ст.205 ч.2 , ч.2 ст.366 КК України, а тому незрозуміло на якій підставі має проводитися виїмка у підприємства ПП "ТРАНСКОМ".

З подання слідчого слідує, що в рамках розслідування однієї кримінальної справи, він має намір здійснювати пошук слідів вчинення злочину іншими суб'єктами, а для цього йому необхідний дозвіл судді на здійснення виїмки у підприємства ПП "ТРАНСКОМ".

Надання дозволу суддею на проведення виїмки з такою метою кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя

постановила:

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про винесення постанови на проведення виїмки на ПП "Траском" оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з ПП "Віллія Експотрейд" та ПП "Старкад-Пром", у тому числі договори, накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки, платіжні доручення.

Постанова протягом трьох днів з моменту її проголошення може бути оскаржено прокурором до апеляційного суду Херсонської області.

Суддя: О.Л. Черниш