Справа № 357/5164/14-к
У Х В А Л А

22 квітня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до кредитної справи за договором №011-28521-010413 від 01 квітня 2013 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 17 травня 1996 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 01 квітня 2013 року невстановлена досудовим слідством особа використовуючи паспорт з переклеєною фотокарткою, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, та довідку про доходи на ім`я гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заключила кредитний договір №011-28521-010413 в результаті чого отримала кредит в відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 27.06 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Внаслідок чого під час досудового розслідування наявна необхідність у дослідження документів за кредитним договором, оскільки зазначені документи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, крім того наявна необхідність у проведенні експертних досліджень зазначених документів, для чого потрібне вилучення документів за кредитним договором, оскільки без дослідження даних документів іншим шляхом встановити обставини кримінального правопорушення неможливо, а зважаючи, що вказані документи відносяться до банківської таємниці, внаслідок чого відносять до документів, що місять охоронювану законом таємницю, то іншим шляхом крім доступу до документів на підставі ухвали слідчого дослідити зміст документів кредитної справи неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є реальна загроза знищення речей чи документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість слідчому ОСОБА_2 ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням .

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів і їх виїмки задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 , а саме до кредитної справи за договором №011-28521-010413 від 01 квітня 2013 року на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 17 травня 1996 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Зобовязати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ДПС ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1