У х в а л а
18.11.2014 року
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з ОСОБА_2 ,
за участю представника скаржника, адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (у тексті також Товариство) звернулось до слідчого судді із вказаною скаргою в якій послалось на те, що 15 жовтня 2014 року в товаристві було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29 вересня 2014 року. Заявник зазначає, що виходячи з мотивувальної і резолютивної частин ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира надавався дозвіл на проведення обшуку в товаристві для вилучення документів, які стосуються проведення тендеру ДП «Антонов», а також документів щодо використання коштів цього державного підприємства і виконання договору №309-2012 від 06 серпня 2012 року, укладеного із останнім, а також підлягали вилученню електронні носії інформації, за допомогою яких могли бути виконані вказані документи. ТОВ «Альфа Техно Імпорт» зазначає у своїй скарзі, що ряд вилучених документів мають відношення до зареєстрованого кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук, і виконання договору товариства з ДП «Антонов». Такі документи вказували на реальне виконання договірних зобов`язань товариством, здійснення поставки товару ДП «Антонов» на всю суму договору в період із січня по квітень 2013 року та відсутність факту привласнення коштів. Серед таких документів ТОВ «Альфа Техно Імпорт» назвало: видаткова накладна № 35 від 29.04.2013 року; довіреність 12ААГ № 714950 від 29.04.2013 року, видана від ДП «АНТОНОВ» на ім`я ОСОБА_6 для отримання цінностей від ТОВ «Альфа Техно Імпорт»; товарно-транспортна накладна № 35 від 29.04.2013 року; видаткова накладна № 20 від 15.03.2013 року; довіреність 12ААГ № 714846 від 12.03.2013 року, видана від ДП «АНТОНОВ» на ім`я ОСОБА_7 для отримання цінностей від ТОВ «Альфа Техно Імпорт»; товарно-транспортна накладна № Р20 від 15.03.2013 року; договір № 309-2012 від 06.08.2012 року; додаток № 1 до Договору № 309-2012 від 06.08.2012 року специфікація товару; видаткова накладна № 7 від 25.01.2013 року; довіреність 12ААГ № 714760 від 25.01.2013 року; товарно-транспортна накладна № Р7 від 25.01.2013 року; податкова накладна № 252 від 17.12.2012 року; договір № 011812 від 18.12.2012 року; додаток № 1 до Договору № 011812 від 18.12.2012 року специфікація товару; додаток № 2 до Договору № 010507 від 05.07.2012 року специфікація від 29.11.12 року; додаткова угода № 1 про зміну і доповнення договору 011812 від 18.12.2012 року від 24.12.2012 року; додаток № 2 до Договору № 011812 від 18.12.2012 року специфікація товару; видаткова накладна № РН-0000026 від 29.04.2013 року; товарно-транспортна накладна № 26 від 29.04.2013 року; видаткова накладна № РН-0000017 від 13.03.2013 року; товарно-транспортна накладна № 21 від 13.03.2013 року; видаткова накладна № РН-0000003 від 16.01.2013 року; рахунок-фактура № СФ-0000112 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 7 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 8 від 24.12.2012 року; податкова накладна № 3 від 19.12.2012 року.
У скарзі ТОВ «Альфа Техно Імпорт» звертає увагу на те, що слідчим під час обшуку були вилучені документи і майно, перелік яких не був прямо визначений в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку і які жодного відношення до виконання договору товариством з ДП «Антонов» не мали. Такі документи, згідно наведено переліку в скарзі, мали відношення до взаємовідносин ТОВ «Альфа Техно Імпорт» із ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт» та ТОВ «Торг Консар». Посилаючись на положення ст.ст. 171, 236 КПК України ТОВ «Альфа Техно Імпорт» просило слідчого суддю зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області повернути такі документи як тимчасово вилучене майно оскільки слідчий не звертався у порядку, передбаченому КПК України, із клопотанням про накладення арешту на таке майно. Окрім цього, ТОВ «Альфа Техно Імпорт» також просило зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області невідкладно розглянути клопотання ТОВ «Альфа Техно Імпорт» в частині закриття кримінального провадження на підставі ст. 284 ч. 1 п. 1 КПК України і про результати його розгляду повідомити заявника посилаючись на те, що товариство зверталось до слідчого із зазначеним клопотанням ще 28.10.2014 року однак на момент звернення до слідчого судді із скаргою так і не одержало відповіді, що суперечить вимогам ст.220 КПК України.
В судовому засіданні представник ТОВ «Альфа Техно Імпорт» підтримав вимоги скарги з підстав у ній викладених та просив її задовольнити. Додав, що та частина документів, яку просить повернути товариство, не стосувалось предмету досудового розслідування, а саме шахрайських дій з боку працівників ТОВ «Альфа Техно Імпорт», що полягали у не поставці запчастин до автомобілів на ДП «Антонов» та заволодінні грошовими коштами державного підприємства. Самі відносини товариства із ДП «Антонов» по реалізації запчастин тривали із 05.08.2012 по 29.04.2013 року, коли відбулась остання поставка за договором. Вказав, що повернуті мають бути і вилучений системний блок, тому що в ухвалі не був зазначений його серійний номер, через що не можливо було ідентифікувати ту техніку, дозвіл на вилучення якої був прямо наданий слідчим суддею.
Відповідно до ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Як передбачено положенням ч. 5, 7 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. При обшуку слідчий, прокурор, зокрема, має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Альфа Техно Імпорт» були вилучені видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори та додатки до них, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Альфа Техно Імпорт» із ДП «Антонов», ТОВ «Будтехніка САЕЗ», ТОВ «Семикс», ТОВ «Транслем», ТОВ «Ерідл», ТОВ «Торговий дім «Хеппі Трейд», ПП «Ворк Супорт» та ТОВ «Торг Консар», а також установчі документи заявника, довіреності, та два системних блоки, один із яких сервер.
Слідчий суддя відхиляє заперечення слідчого про те, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності, сформували сумнівний податковий кредит з ПДВ по відносинам із скаржником, ухиляються від сплати податків і саме на них ТОВ «Альфа Техно Імпорт» переводило одержані від ДП «Антонов» шахрайським шляхом кошти, тому що досудове розслідування проводиться не за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 209, 212 КК України, а за фактом шахрайства працівників ТОВ «Альфа Техно Імпорт» під час виконання договірних зобов`язань із ДП «Антонов». Окрім цього, слідчими не було надано належних доказів фіктивності таких підприємств, а в судовому засіданні взагалі заявлено, що дані суб`єкти господарювання тільки перевіряються на предмет «фіктивності».
Слідчий суддя також відмовляє в задоволенні скарги щодо зобов`язання повернути два вилучених системних блоки оскільки дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, в т.ч. і комп`ютерної техніки, був наданий слідчим суддею, а відсутність в тексті ухвали ідентифікаційного номеру таких блоків не є безумовною підставою для визнання такого майна тимчасового вилученим та його повернення, тому що КПК України не зобов`язує слідчого в клопотанні про проведення обшуку зазначити виключні ідентифікуючі ознаки відшукуваних речей.
Згідно положень статей 168, 169, 171 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. При цьому таке майно має бути негайно повернути особі, у якої воно було вилучено, якщо не було подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна слідчим або прокурором клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
Як встановлено в судовому засіданні і не заперечувалось слідчим, таке клопотання подано не було, а тому є всі наявні підставі для його повернення ТОВ «Альфа Техно Імпорт».
Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 22, 167-169, 171, 220, 236, 303, 307 КПК України,
Скаргу ТОВ «Альфа Техно Імпорт» задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 повернути ТОВ «Альфа Техно Імпорт» тимчасово вилучене майно, а саме:
Податкова накладна № 8517 від 18.11.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТРАНСЛЕМ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 272678,21 грн. (в т.ч. ПДВ).
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг № 5/2013 від 08.01.2013 року, м. Львів. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (замовник) та ТОВ «ЕРІДЛ» (виконавець).
Акт здачі-прийнятгя робіт (надання послуг) № 1256 від 24.04.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2083 від 27.03.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 360000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1708 від 25.02.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2202 від 31.01.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 108000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1256 від 24.04.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 675000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1623 від 31.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 258090,00 грн.. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2264 від 31.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 2259 від 31.07.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ЕРІДЛ» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 600000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 2083 від 27.03.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 360000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1708 від 25.02.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 200000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 2202 від 31.01.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 108000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 2264 від 31.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 2259 від 31.07.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ЕРІДЛ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 600000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Договір № 17/07/2013-01 від 17.07.2013 року, м. Дніпропетровськ. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (покупець) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» (остачальник). Сума договору 770000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт прийому-передачі товару згідно Договору № 17/07/2013-01 від 17.07.2013 року, м. Дніпропетровськ від 20.08.2013 року. Сума переданого товару становить 770000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1817 від 19.08.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 699000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт надання послуг № ОУ-1414/12 від 26.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт надання послуг № ОУ-1366/12 від 25.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт надання послуг № ОУ-1473/12 від 27.12.2013 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ПП «ВОРК СУПОРТ» виконані послуги (послуга з комерційного посередництва). Загальна вартість наданих послуг 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1473 від 27.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 400000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1414 від 26.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 1366 від 25.12.2013 року. Видана від постачальника ПП «ВОРК СУПОРТ» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 350000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 312 від 03.12.2012 року, м. Житомир. Укладений між ТОВ «Альфа Техно Імпорт» (замовник) та ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (виконавець).
Видаткова накладна № 6006 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 8187,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Видаткова накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн. (в т.ч. ПДВ).
Товарно-транспортна накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн..
Видаткова накладна № 6005 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 4257,60 грн. (в т.ч. ПДВ).
Видаткова накладна № 6004 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 685,80 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 6005 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 4257,60 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 6004 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 685,80 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 6006 від 13.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 8187,60 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 6502 від 14.05.2013 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 352576,02 грн. (в т.ч. ПДВ).
Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 9019 від 19.12.2012 року. Прийняті замовником ТОВ «Альфа Техно Імпорт» від виконавця ТОВ «ТОРГ КОНСАР» виконані послуги (інформаційно-консультаційні послуги з питань комерційної діяльності). Загальна вартість наданих послуг 1060000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
Податкова накладна № 9019 від 19.12.2012 року. Видана від постачальника ТОВ «ТОРГ КОНСАР» для покупця ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на суму 1060000,00 грн. (в т.ч. ПДВ).
У задоволенні решти вимог скарги ТОВ «Альфа Техно Імпорт» на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1 .

З оригіналом згідно Слідчий суддя ОСОБА_1