Справа № 1-468
ВИРОК

Іменем України

06
вересня 2007 року Івано-Франківський
міський суд

в
складі: головуючого-судді Кишакевича
Л.Ю.,

з участю: секретарів Нагірної М. Б., Кантурак Н.П.,

прокурора Чугунової В.М.
,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду м.
Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця АДРЕСА_1 жителя
АДРЕСА_2, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого,
працюючого водієм Київського ТзОВ «Епіцентр К», несудимого,

у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст.
201, ч.3 ст.
358 КК України, -

встановив:

ОСОБА_2 вчинив
контрабанду, тобто переміщення товарів
через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у великих розмірах; а також вчинив
використання завідомо підробленого документа.

Злочин вчинено
за наступних обставин.

Так,
ОСОБА_2 працюючи водієм ТзОВ «Центр будівельних матеріалів
«Карпати», яке знаходиться в
АДРЕСА_1 у червні 2004 року отримав від
диспетчера даного підприємства замовлення на перевезення умивальників від
італійського виробника «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.» на
адресу ТзОВ «Карпатська кераміка», яке
розташоване вАДРЕСА_2 07.06.2004 року ОСОБА_2 перебуваючи на складі вказаного
італійського підприємства, одержав 520
умивальників для укомплектування в тумби для ванних кімнат розмірами 55 см.
, 65 см. , 75 см. ,
95см. , 105 см. , які були завантажені в автомобіль
«Вольво», а також товаро­супровідні
документи на цей товар: документ про транспортування вантажу № 2174 від
07.06.2004 р. та інвойс № 1960 від 07.06.2004 р, згідно з яким вартість даних
санітарно-технічних товарів складала 28987, 2 доларів США, що по курсу Національного банку України
становило 154270 гривень. З метою митного оформлення товару ОСОБА_2 подав вказані
документи на італійську митницю, де
проведено митний контроль та складено вантажно митну декларацію

Євросоюзу
від 08.06.2004 р., в якій вказано аналогічну вартість.
Маючи умисел на незаконне переміщенняі товару через митний кордон України, ОСОБА_2
10.06.2004 року на автомобілі «Вольво», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2, в'їхав на митну територію України в пункті
пропуску «Тиса» Чопської митниці та представив працівникам Чопської митниці як
підставу для переміщення вказаного товару підроблений інвойс № 1960 від
07.06.2004 p., згідно з яким
вартість 520 умивальників складала нібито 4050 доларів США, що на момент переміщення по курсу
Національного банку України становило 21554, 1 гривень, тобто була занижена в 7 разів. Після цього ОСОБА_2 доставив товар на адресу ТзОВ «Карпатська кераміка», а вказаний підроблений інвойс разом з іншими
товаро-супровідними документами, з метою
завершення процедури митного оформлення даного товару у вантажному відділі №2
Івано-Франківської митниці передав працівнику підприємства. На підставі даного
завідомо підробленого інвойсу №1960 від 07.06.2004 р. вказаний товар пройшов
митне оформлення. Отже, ОСОБА_2 незаконно, з приховуванням від митного контролю, перемістив через митний кордон України 520
умивальників загальною вартістю 154270 гривень,
шляхом подання митному органу України як підставу для переміщення
документів, що містять неправдиві дані
про вартість товару.

У
судовому засіданні підсудний ОСОБА_2
вину в скоєному не визнав та суду показав, що на початку червня 2004 року перебуваючи в
Італії йому зателефонувала диспетчер ТзОВ «Центр будівельних матеріалів
Карпати» ОСОБА_2 та повідомила про необхідність отримання замовлення на
перевезення товару на адресу ТзОВ «Карпатська кераміка». Отримавши факс, в якому зазначалась адреса завантаження
умивальників, поїхав на автомобілі «Вольво» до місця
завантаження товару. У його присутності у напівпричіп автомобіля марки «Вольво» завантажили 24
палети з умивальниками, загальною
кількістю 520 штук. В офісі італійського підприємства на вказаний товар
співробітник передав йому пакет товаро-супровідних документів. Розписався у
тому документі про транспортування вантажу,
де була вказана кількість умивальників. Після проходження митного
контролю було складено експортну декларацію,
на підставі відомостей реєстраційного номеру автомобіля, інвойсу. Отримав пакет документів. Ці ж документи, які отримав у Італії після митного оформлення
пред'явив на Чопській митниці, серед
яких був інвойс № 1960 від 07.06.2004 p., з вартістю товару 4050 доларів СІЛА. Після
митного контролю на Чопській митниці,
доставив товар у ТзОВ «Карпатська кераміка», а товаро-супровідні документи передав
ОСОБА_3, який займався подальшим митним
оформленням. У подальшому товар було
розвантажено на складі ТзОВ «Карпатська кераміка». Жодного відношення до
підроблення інвойсу № 1960 від 07.06.2004 р., на поставку товару вартістю 4050
доларів США на адресу
ТзОВ «Карпатська кераміка» - не мав. Протягом перевезення товару з Італії до
України доступу до товаро-супровідних документів крім нього ніхто не мав, тому стверджує, що ці ж документи, які отримав у Італії після митного оформлення
пред'явив на Чопській митниці Не може пояснити яким чином у нього з'явився
підроблений інвойс, який ним був
пред'явлений для митного контролю на Чопській митниці.

Вина ОСОБА_2. у вчиненні
інкримінованих йому злочинів підтверджується показаннями свідків.

З
показань свідкаОСОБА_4., оголошених в
судовому засіданні (т.1 а.с.
247-250), слідує, що він 10 червня 2004 року, працюючи старшим інспектором Чопської митниці
та перебуваючи на зміні на ділянці «диспетчер»,
одержав від

ОСОБА_2. документи: лист угорської
митниці з відтиском печатки угорської митниці від 09.06.2004 p., CMR № 0712313 від 08.06.2004 p., книжкуНОМЕР_1, а
такожОСОБА_2 був поданий інвойс № 1960 від 07.06.2004 р. оформлений італійським
підприємством «Azzura Sanitari in ceramika S.P.А.» на 520
умивальників, в якому було вказано, що вартість умивальників становила 4050
доларів США. Звірив
відомості зазначені у товаро-супровідних документах і, не виявивши жодних розбіжностей, проставив у них відтиск штампу під митним
контролем № 083. Після цього вніс відомості,
що стосуються назви вантажу,
номеру транспортного засобу,
фірми перевізника та прізвища водія ОСОБА_2. в електронний журнал
перетину кордону, а товаро-супровідні документи
з відповідними відмітками повернув водію.

З
показань свідка ОСОБА_5, оголошених в
судовому засіданні (т. 1 а.с.
243-246), слідує, що він працюючи інспектором Чопської митниці
10 червня 2004 року оглянув наданіОСОБА_2 до митного оформлення документи, серед яких був також і інвойс № 1960 від
07.06.2004 р., в якому було
вказано, що вартість умивальників становила
4050 доларів США. Провів документальне оформлення даного вантажу.

Свідок
ОСОБА_6 суду показав, що він працював
юристом ТзОВ «Карпатська кераміка» і 11 червня 2004 року водій ОСОБА_2 передав
йому товаро-супровідні документи щодо поставки 520 умивальників по контракту №
4-11 від 01.09.2003 року, які в
подальшому передав ОСОБА_7. для
проведення митного оформлення.

СвідокОСОБА_7. суду показала, що працювала декларантом ТзОВ «Брокер-сервіс»
і підтвердила те, що свідок ОСОБА_6
передав їй інвойс №1960 на 520 умивальників,
інші документи, а також
контракт, на підставі яких оформила
вантажно-митну декларацію. Вказані документи передала черговому інспектору
вантажного відділу № 2 Івано-Франківської митниці.

Свідок
ОСОБА_8. суду показав, що він працюючи
інспектором вантажного відділу Івано-Франківської митниці 11.06.2004 року
проводив митний огляд вантажу, що
надійшов на адресу ТзОВ «Карпатська кераміка». Було надано пакет документів, серед яких був інвойс №1960 від 07.06.2004р.
Вказаний вантаж відповідав номенклатурі заявленому у ВМД від 11.06.2004 р.
Оглядом було встановлено наявність 24 палета,
а саме 520 штук умивальників. На прикінці огляду було складено акт про
проведення митного огляду товару із зазначенням номенклатури та характеристики
вантажу, а також фірми виробника згідно
наданого інвойсу №1960. Підписав акт,
який також підписала іОСОБА_7.
Потім весь пакет документів передав для проведення статистичного
контролю.

Показання
свідка ОСОБА_9, оголошених у судовому
засіданні (т.1 а.с. 227-230), та
показання у суді свідків ОСОБА_10
ОСОБА_11. є аналогічними показанням свідка ОСОБА_12

Свідок
ОСОБА_13. суду показав, що працюючи
декларантом ТзОВ «Карпатська кераміка»,
у середині 2003 року одержав від посадових осіб ТзОВ «Цермет АГС», яке є засновником ТзОВ «Карпатська кераміка»
контракт між іспанською фірмою «Ceramica colibri s.l.» і
ТзОВ «Карпатська кераміка», який на їх
вимогу підписав. Від цих же осіб 7-8 червня 2004 року одержав копію інвойсу від
07.06.2004 p., оформленого
італійською фірмою «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.» на
520 умивальників вартістю 4050 доларів США. Даний інвойс передав ОСОБА_7.
, яка склала попереднє
повідомлення, номер якого продиктував
ОСОБА_14

11 червня 2004
року ОСОБА_6 одержав товаро-супровідні документи на вказаний товар, серед яких був підроблений інвойс № 1960 від
07.06.2004 року.

З
показів свідка ОСОБА_14, оголошених в
судовому засіданні ( т.2 а.с. 64-68),
слідує, що вона працювала
менеджером ТОВ «Епіцентр К» і у червні 2004 року від ТзОВ «Карпатська кераміка»
надійшло факсове замовлення щодо перевезення санітарно-технічного обладнання -
умивальників, згідно інвойсу № 1960 від
07.06.2004 року. 08 червня 2004 року зателефонувала на мобільний телефон
ОСОБА_2. і узгодивши з ним номер факсу передала йому заявку щодо перевезення
товару з італійського підприємства «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.» на
адресу ТзОВ «Карпатська кераміка». 09 червня 2004 року ОСОБА_13. по телефону
продиктував їй номер попереднього повідомлення,
який вона передала водіюОСОБА_2

З
показань свідка ОСОБА_15., оголошених в
судовому засіданні (т.1 185-190, т.2
а.с. 74-78), слідує,
що працював директором ТзОВ «Карпатська кераміка» і 11.06.2004 р. на
адресу ТзОВ «Карпатська кераміка» від італійської фірми надійшло 520 умивальників
вартістю 4050 доларів США, згідно з контрактом № 4-11 від

01.09.2003 р. та інвойсом №
1960 від 07.06.2004 р. Вказані умивальники реалізовано

ТзОВ «Цермет АТС». Оплату
за них, а також за іншу поставлену
продукцію,

перераховано іспанському підприємству «Ceramica
colibri s.l.» по платіжному

дорученню від 02.12.2005 р. ТзОВ «Карпатська кераміка».

Свідок
ОСОБА_16 суду показала, що працювала
директором ТзОВ «Карпатська кераміка», і
згідно з контрактом № 4-11 від 01.09.2003 р. та інвойсом №1960 від 07.06.2004
р. було оприбутковано на балансі ТзОВ «Карпатська кераміка» 520 умивальників. В
подальшому вказані умивальники реалізовано ТзОВ «Цермет АГС». Оплату за
них, а також за іншу поставлену
продукцію, перераховано іспанському
підприємству «Ceramica
colibri s.l.»

Свідки
ОСОБА_17. та ОСОБА_18 дали суду свідчення,
які є аналогічними показанням свідка ОСОБА_19

Вина
підсудного у скоєнні злочину підтверджується також наступними дослідженими у
судовому засіданні письмовими матеріалами справи.

Відповідно
до листа Державної прикордонної служби України (т.2 а.с. 153) ОСОБА_2
10.06.2004 р. перетинав державний кордон України в пункті пропуску «Тиса».

Відповідно
до авансового звіту ОСОБА_2. №134
від 15.06.2004 р. (т. 3 а.с. 266-283
), ОСОБА_2 подав авансовий звіт, оформлений на рейс Італія-Україна на
перевезення 520 умивальників від Італійського підприємства «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.» на
адресу ТзОВ «Карпатська кераміка».

Згідно
відповіді правоохоронних органів Іспанії на клопотання про надання правової допомоги
(т. З а.с. 24-74 ), іспанське підприємство «Ceramica colibri s.l.»
ніколи не укладало з ТзОВ «Карпатська кераміка» контракт №4-11 від 01.09.03 р.
та доповнення до нього №1 від 02.01.04 р. і ніяку продукцію, згідно даного контракту не поставляло.

З
відповіді правоохоронних органів Італії на клопотання про надання правової
допомоги (т.2 а.с. 237-302) слідує, що
ОСОБА_2 одержав від представників італійського підприємства «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.»
інвойс № 1960 від

07.06.2004 p., оформлений на 520 умивальників, вартістю 28987, 2 доларів США,
а

також документ про транспортування вантажу № 2174 від 07.06.04 р.

Згідно
висновку почеркознавчої експертизи № 1-469 від 17.08.06 р. (т. 4 а.с. 14-18),
у документі про транспортування вантажу № 2174 від 07.06.04 p., складеного

італійською
фірмою «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.» на 520
умивальників, в графі «firma
vettore» проставлений підпис,
який належитьОСОБА_2

Згідно
висновку технічної експертизи документів № 2-469 від 28.08.06 р. (т.4 а.с.
20-31) слідує, що копія інвойсу № 1960
від 07.06.2004 p., наданого митною службою Італії виготовлена іншими
відмінними від інвойсу № 1960 від 07.06.2004 p., що вилучений в Чопській митниці
електрографічним способом і містить відмінності за загальним видом документу і
способом друку, змістом текстів, графічним малюнком шрифту, загальним видом підписів та розмірами
міжрядкових інтервалів. Крім того,
тексти зображень штампу фірми «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.»
зображення підпису в інвойсах № 1960 від 07.06.2004 p., що вилучені в Чопській та Івано-Франківській
митницях нанесені знакосинтезуючим пристроєм із крапельно-струменевим друком та
є ідентичними між собою.

Згідно
копій карток складського обліку (т.2 а.с. 159-163) - на балансі ТзОВ «Карпатська
кераміка» було оприбутковано даних 520 умивальників.

З копій
видаткових накладних ТзОВ «Цермент АГС» (т.З а.с. 164-223),
слідує, що вказаним товариством
проведено реалізацію 520 умивальників,
що надійшли від ТзОВ «Карпатська кераміка ».

Згідно
речових доказів - копії експортної декларації № 8 133882 С від
08.06.2004 р. (т.1 а.с. 37), копії
інвойсу № 1960 від 07.06.2004 р. (т.1 а.с. 34) вартість 520 умивальників
придбаних ТзОВ «Карпатська кераміка» у італійського товариства «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.»
становила 28987, 2 доларів США;

Згідно
речових доказів - підробленого інвойсу № 1960 від 07.06.2004 р. (т.1 а.с.
94), який був вилучений з
Івано-Франківської митниці і який був наданий митникам як на Чопській митниці
так і на Івано-Франківській митниці для митного оформлення вантажу, вартість 520 умивальників придбаних ТзОВ
«Карпатська кераміка» у італійського товариства «Azzura Sanitari in ceramika S.P.A.»
становила нібито 4050 доларів США.

Заперечення
вини підсудного та його показання в тій частині, що він не знав, що в даних документах, які він подав при переміщенні товару через
митний кордон України містяться неправдиві-занижені дані про вартість
товару, суд відкидає, оскільки вони є нелогічними, неправдивими та такими, що спростовані вищенаведеними показаннями
свідків та дослідженими в судовому засіданні письмовими матеріалами справи.
Так, судом встановлено, що ОСОБА_2 при отриманні товару в Італії
отримав правдиві документи які містили правдиві реальні дані про вартість
умивальників і такі правдиві документи були пред'явлені для митного контролю в
Італії. Протягом перевезення товару з Італії до України доступу до
товаросупровідних документів крім самого ОСОБА_2.
- ніхто не мав, а натомість при
переміщення товарів через митний кордон України на Чопській митниціОСОБА_2 вже
були подані підроблені документи - інвойс №1960, в якому була занижена вартість товару з
28987, 2 доларів США до 4050
доларів США. Тому, суд вважає,
що свідчення ОСОБА_2.
в цій частині, що він не вчиняв
контрабанду і не може пояснити яким чином у нього опинилися підроблені
документи, які він подав при переміщенні
товару через митний кордон України, є
неправдивими і даними з метою уникнути відповідальності за вчинений злочин.

Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та
оцінивши їх в своїй сукупності,
приходить до висновку, що вина ОСОБА_2 скоєнні
інкримінованого йому злочину знайшла своє підтвердження, і кваліфікує його дії за ч. 1 ст.
201 КК України, як контрабанду, тобто
переміщення товарів через
митний кордон України
з

приховуванням
від митного контролю, вчинене у великих
розмірах; а також за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого
документа.

Призначаючи
покаранняОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості
вчиненого злочину, дані про особу
винного, який раніше несудимий, працює,
позитивно характеризується по місцю проживання та праці, та обставини,
які обтяжують і пом'якшують його покарання. Обставин, які обтяжують чи пом'якшують його покарання -
не встановлено.

За таких
обставин суд вважає, що покаранняОСОБА_2 слід призначити
у межах санкції, передбаченої ч. 1 ст.
201 КК України у виді позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави
предметів контрабанди та у виді обмеження волі у межах санкції, передбаченої ч.2 ст.
358 КК України.

За
наведених обставин суд також вважає, що
виправлення підсудного можливе без відбування покарання у виді позбавлення
волі, тому суд вважає за можливе
застосувати ст. 75 КК України та звільнити його від відбування
призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

На підставі
наведеного, керуючись ст.
ст. 323, 324 КПК України, -

засудив:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.
201, ч.3 ст.
358 КК України та призначити йому покарання:

· за ч.
1 ст.
201 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією в дохід
держави предметів контрабанди - 520 умивальників вартістю 154270 гривень;

· за
ч.3 ст.
358 КК України - 1 (один) рік обмеження волі.

На
підставі ст. 70 КК України, остаточно,
шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначитиОСОБА_2 покарання - 3 (три) роки
позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди - 520
умивальників вартістю 154270 гривень.

Керуючись ст. 75
КК України, звільнити засудженого від
відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк -2 (два) роки.

На
підставі ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_2. не виїжджати за межі України на постійне місце проживання
без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний
захід засудженому до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний -
підписку про невиїзд.

Речові докази по
справі: документи - залишити при справі.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Івано-Франківської області через
Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.