Дело № 4-281/07г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
20 августа 2007 года
Судья Ялтинского городско
го суда Берещанский Ю.В., расс
мотрев представление стар
шего следователя СО налогов
ой милиции ГНИ в г. Ялта о про
У
В своем представлени
и согласованным с прокурором
, следователь просит провест
и выемку в Крымском региона
льном филиале ОАО “Кредобанк
” (МФО банка 324913, АР Крым, гор. Сим
ферополь проспект Кирова, 19-а)
документов, свидетельствующ
их о движении денежных средс
тв с расшифровкой контрагент
ов и назначением платежей по
бществу с ограниченной ответ
ственностью “Корсъ” гор. Ялт
ы за период с момента открыти
я счета, то есть с 12.10.2004 года по 01.04
.2007 года (заверенную банковску
ю выписку); оригиналов соглаш
ений (договоров) о банковском
обслуживании указанного сче
та ООО “Корсъ” г. Ялты; оригина
лов карточек с образцами под
писей и оттисками печатей ОО
О “Корсъ” за период с момента
открытия счета по 01.04.2007 года; ор
игиналов платежных документ
ов о зачислении и расходе ден
ежных средств по указанному
счету ООО “Корсъ” гор. Ялты; ко
пий договоров ООО “Корсъ” го
р. Ялты с нерезидентами, резид
ентами, документов, имеющих с
огласно действующему законо
дательству Украины силу дого
вора; заявлений на покупку ва
люты на Межбанковской валютн
ом рынке Украины; грузовых та
моженных деклараций, актов с
дачи-приемки, актов выполнен
ных работ, аккредитивов, инка
ссо, являющихся основанием п
окупки иностранной валюты на
Межбанковском валютном рынк
е Украины, письменных претен
зий, письменных подтверждени
й нерезидентов о выполнении
обязательств за период с 01 янв
аря 2006 года по настоящее время
; оригиналов документов, свид
етельствующих о получении на
личных денежных средств долж
ностными лицами ООО “Корсъ”
гор. Ялты либо кем-либо по их п
оручению за период с 01 января
2006 года по настоящее время.
Ходатайство мотивировано
тем, что в период времени с м
ая по июль 2006 года должностные
лица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юр
идический адрес: гор. Ялта ул.
Тимирязева, 10), при осуществле
нии финансово-хозяйственной
деятельностью, путем не отра
жения в налоговой отчетности
сделки по продаже недвижимо
го имущества, расположенного
по адресу: гор. Ялта ул. Тимиря
зева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. г
рн. Обществу с ограниченной о
тветственностью “Маркет-Сер
вис Соломянский” гор. Киев, ум
ышленно уклонились от уплаты
налога на добавленную стоим
ость на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., ч
то повлекло не поступление в
бюджет государства денежных
средств в особо крупных разм
Считаю, что представление с
ледователя подлежит удовле
творению по следующим основ
В производстве Следственн
ого Отделения НИ ГНИ г. Ялта на
ходится уголовное дело по фа
кту умышленного уклонения от
уплаты налогов в особо крупн
ых размерах по ч.3 ст. 212 УК Украи
В ходе следствия установле
но, что ООО “Корсъ” гор. Ялты, в
соответствии со сведениями
ГНИ в г. Ялта, для осуществлени
я расчетно-финансовых операц
ий 12.10.2004 года открыт в Крымском
региональном филиале ОАО “Кр
едобанк” (МФО банка 324913, АР Крым
, гор. Симферополь проспект Ки
Денежные средства, поступ
ившие от ООО “Маркет-Сервис С
оломянский” 27.04.2006 года, должнос
тные лица ООО “Корсъ” перечи
слили в адрес различных Субъ
ектов предпринимательской д
еятельности и сняли наличным
Считаю, что есть дост
аточные основания полагать
, что вКрымском региональном
филиале ОАО “Кредобанк” гор
. Симферополямогут находитс
я документы, имеющие значен
ие для установления истины п
ро делу, полагаю необходимым
провести выемку документов.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 178 УПК Укра

ПОСТАНОВИЛ:
Провести выемку в К
рымском региональном филиал
е ОАО “Кредобанк” (МФО банка 32
4913, АР Крым, гор. Симферополь пр
оспект Кирова, 19-а) документов
, свидетельствующих о движен
ии денежных средств с расшиф
ровкой контрагентов и назнач
ением платежей по счету №
ву с ограниченной ответствен
ностью “Корсъ” гор. Ялты за пе
риод с момента открытия счет
а, то есть с 12.10.2004 года по 01.04.2007 года
(заверенную банковскую выпи
ску); оригиналов соглашений (д
оговоров) о банковском обслу
живании указанного счета ООО
“Корсъ” г. Ялты; оригиналов ка
рточек с образцами подписей
и оттисками печатей ООО “Кор
съ” за период с момента откры
тия счета по 01.04.2007 года; оригина
лов платежных документов о з
ачислении и расходе денежных
средств по указанному счету
ООО “Корсъ” гор. Ялты; копий д
оговоров ООО “Корсъ” гор. Ялт
ы с нерезидентами, резидента
ми, документов, имеющих согла
сно действующему законодате
льству Украины силу договора
; заявлений на покупку валюты
на Межбанковской валютном р
ынке Украины; грузовых тамож
енных деклараций, актов сдач
и-приемки, актов выполненных
работ, аккредитивов, инкассо
, являющихся основанием поку
пки иностранной валюты на Ме
жбанковском валютном рынке У
краины, письменных претензий
, письменных подтверждений н
ерезидентов о выполнении обя
зательств за период с 01 января
2006 года по настоящее время; ори
гиналов документов, свидетел
ьствующих о получении наличн
ых денежных средств должност
ными лицами ООО “Корсъ” гор. Я
лты либо кем-либо по их поруче
нию за период с 01 января 2006 года
Постановление обжаловани
Судья: подпись
Судья: