Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9414/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицький І.С., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебуває кримінальне провадження № 0000006, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фасадрем-Сервіс» , протягом 2011-2012 року подаючи податкову звітність умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4 333 334 грн. Так, службові особи ПАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» використовували ТОВ «Фасадрем-Сервіс» з метою ухилення від сплати податків відображаючи ФСПД ТОВ «Фасадрем-Сервіс» в своїй податковій звітності. Крім цього, службовими особами ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» відкрито рахунок в ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843) за № .

Згідно, ухвали Подільського районного суду м. Києва, встановлено, що директора ТОВ «Фасадрем-Сервіс» ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво при придбанні ТОВ «Фасадрем-Сервіс» , тобто вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 205 КК України.

На думку слідчого, оригінали вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки) - вилучення на час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки), оскільки є підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ «Укргазпромбанк» можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню та можуть бути використані для проведення експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що належать ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» , за період з 25.12.2008 року по 20.09.2012 року, з можливістю отримання оригіналів, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу(надати також в електронному вигляді); карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.13р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Укргазпромбанк» відносно ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С. - задовольнити.

ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843) надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицькому І.С.,, що перебувають у його володінні, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку за № , що належать ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» , за період з 25.12.2008 року по 20.09.2012 року, з можливістю отримання оригіналів, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу(надати також в електронному вигляді); карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ПАТ «Укргазпромбанк» після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО. В. Васильченко