№ 760-4254-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 03. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000175 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, згідно висновків якого є підстави вважати фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 такими, що призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Іллічівськ (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) отримано 854 повідомлення про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 16.12.2010 по 31.03.2011, на загальну суму 1 239,57 млн.грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними рахунками доміциляції, з яких надійшли кошти на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були рахунки доміциляції: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за аресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), кошти були перераховані на рахунок доміциляції № НОМЕР_27 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), для подальшої оплати банком векселів, які будуть пред`явлені для погашення юридичними та фізичними особами

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки доміциляції: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення зазначених рахунків та інші документи, щодо відкриття рахунків доміциляції, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам доміциляції.

Беручи до уваги, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки доміциляції, а також зважаючи на те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи справ з юридичного оформлення зазначених рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам доміциляції, які мають значення для кримінального провадження, з метою їх вилучення, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , О/У ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, по банківським рахункам доміциляції, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме справ з юридичного оформлення рахунків доміциляції: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в завірених належним чином копіях, в тому числі:

· заяв від імені службових осіб на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
· інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб;
· реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків доміциляції;
· копій особистих документів службових осіб,
· договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;
· договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;
· карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток;
· чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків доміциляції за весь наявний період діяльності;
· данні про рух грошових коштів по банківськомим рахункам доміциляції № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), як в електронному вигляді так і в роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1