Справа № 591/2139/14-к Провадження № 1-кс/591/337/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Для слідства необхідно отримати дані щодо операцій по трьом банківським рахункам, належним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки саме на ці рахунки, відкриті на ім`я вказаних осіб, потерпілими здійснювалось переведення коштів, а отже у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись документи стосовно операцій з зазначеними рахунками, що можуть бути доказами у справі, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні цих документів.
Слідчий та представник володільця документів, до яких вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились. Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Також слідчим доведено, що під час вчинення неправомірних дій, в яких підозрюються зазначені особи, використовувались банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , що підтверджується наданими матеріалами провадження у вигляді протоколів допитів осіб, виписок по рахункам та матеріалів ОРЗ.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в документах та речах згідно клопотання, пов`язаних з операціями по рахунках, що використовувались для вчинення неправомірних дій, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення документів та речей, наведених слідчим.
Відносно рахунків, до яких слідчий просить надати доступ, клопотання підлягає частковому задоволенню, беручи до уваги ту обставину, що суду не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження причетності рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 до вчинених неправомірних дій, а отже не надано обґрунтування, що саме цей рахунок має доказове значення для провадження. Рапорти оперативних працівників міліції не можуть вважатись такими доказами, оскільки є не обґрунтованою та не легалізованою оперативною інформацією.
Крім того, в частині періоду, за який слідчий просить надати доступ до документів, клопотання також підлягає частковому задоволенню, а саме - за період з січня 2013 року до 06 лютого 2014 року (по дату внесення відомостей до ЄРДР), оскільки саме за цей період перевіряються злочинні дії фігурантів справи, які можливо перевірити шляхом отримання тимчасового доступу, а не в інший спосіб, а крім того, слідчим необґрунтовано, що період після 06 лютого має значення для справи.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них стосовно банківських операцій, яка в контексті ст. 99 КПК України є документом, що може бути використаний як доказ, тому в частині його вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 до документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів на них з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по ним, сум грошових коштів зарахованих та знятих з цих рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адрес та номерів банкоматів та терміналів банку з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з наведених рахунків у банкоматах установи, записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за період з січня 2013 року по 06 лютого 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1