Справа № 161/8918/15-к
Провадження № 1-кс/161/2603/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.12.2010 за заявою Волинської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " порушено провадження про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна та призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.04.2011 року визнано грошові вимоги кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 5176239,43 грн., з яких 5066740,20 грн. вимоги першої черги; 25618 грн. вимоги четвертої черги; 83881,23 грн. вимоги шостої черги; Управління Пенсійного Фонду України в м. Луцьку Волинської області на суму 7993,52 грн. вимоги другої черги; Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 531,81 грн., з яких 439,49 грн. вимоги другої черги; 92,32 грн. вимоги шостої черги; Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 576338,92 грн., з яких 452221,33 грн. вимоги першої черги; 124117,59 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 26933707,51 грн. з яких 19605557,57 грн. вимоги першої черги; 3042996,84 грн. вимоги четвертої черги; 4285133,10 грн. вимоги шостої черги; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 1621370,07 грн., з яких 1509821,95 грн. вимоги першої черги; 111548,12 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 1835760,95 грн., з яких 1677913, 67грн. вимоги першої черги; 13983,87 грн. вимоги четвертої черги; 143863,41 грн. вимоги шостої черги; Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 8376,68 грн., з яких 125 грн. вимоги першої черги; 8251,68 грн. вимоги четвертої черги; Публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 664414,63 грн., з яких 573867,73 грн. вимоги першої черги; 90546,90 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на суму 77971 484,04 грн., з яких 9582737,55 грн. вимоги першої черги; 62747082,29 грн. вимоги четвертої черги; 5641664,20 грн. вимоги шостої черги; Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Луцьку на суму 646,69 грн. вимоги другої черги; ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 302044,47 грн. вимоги третьої черги.

В той же час, арбітражний керуючий ОСОБА_5 організував проведення аукціону, за результатами якого нерухоме майно, що в АДРЕСА_3 , реалізовано за заниженою ціною.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснено реалізацію нерухомого майна за заниженою ціною, що слугувало ненадходження необхідних сум коштів (заборгованості) кредиторам, в тому числі вищевказаним державним підприємствам, установам, організаціям.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 30 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, а саме, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, зокрема, встановлення всіх засновників та керівників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з метою в подальшому допитати вказаних осіб), з`ясування, де фактично знаходиться вказане підприємство та чи має воно філії на території Волинської області, якщо так то де саме, яке майно перебуває у його власності та розмір статутного капіталу підприємства, тощо, у зв`язку із чим, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином, в порядку ст. 135 КПК України, повідомлялись про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1