Провадження: 1-кс/643/1823/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2014
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку НОМЕР_1 зазначеної банківської установи, а саме:
- утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 18.06.2014 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 18.06.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, та можливостіїї вилучення на паперовому та цифрових носіях.-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку НОМЕР_1 зазначеної банківської установи, а саме:
- утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 18.06.2014 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 18.06.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, та можливостіїї вилучення на паперовому та цифрових носіях.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що на початку червня 2014 року він виявив дівчину на ім`я ОСОБА_4 , яка на території Московського району м. Харкова за допомогою мережі Інтернет виготовляє та розповсюджує відео-продукцію порнографічного характеру.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2014 року за №0003145.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено анкетні дані особи, а саме ОСОБА_5 , 1996 р.н., мешкає: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_5 має власний WM- ідентифікатор НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаному ідентифікатору належить електронний гаманець для розрахунків в грошових одиницях долари США НОМЕР_3 . Адміністрування вказаного ідентифікатора здійснюється зі статичної ір-адреси НОМЕР_4 . Також згідно схем транзакцій зазначеного гаманця грошові кошти ОСОБА_5 переказує на електронний гаманець НОМЕР_5 , який за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 , 1978 р.н., мешкає: АДРЕСА_3 , після отримання яких він шляхом інтернет-сервісів обміну електронних валют здійснює обмін на гривні та переказує їх на свою платіжну картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого зазначені кошти він не в повному обсязі переказує на платіжну картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , власницею якої є ОСОБА_5 , що свідчить про певну згоду між ними у розподілі грошових коштів, а також розподіл відповідних дій, спрямованих для досягнення спільної мети.
Таким чином, дії ОСОБА_6 підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 301 КК України, а саме виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин є тяжким.
За даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , складено публічний договір з абонентом ОСОБА_6 , та виділено окрему статичну ір-адресу НОМЕР_7 , з якої він обробляє перекази грошових коштів, здійснені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання отримує за виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, та перелік яких міститься у розрахунках наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума коштів період часу з 28.03.2014 року по 08.07.2014 року склала 6 664, 42 доларів США. Вказане свідчить про технічний розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль, отже про їх попередню змову.
Таким чином, наявність документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку НОМЕР_1 зазначеної банківської установи, а саме:
1. утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2. рух грошових коштів по рахунку в період з 18.06.2014 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
3. всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
4. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
5. інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 18.06.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
6. повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості щодо системи охорони банку є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо систем охорони Банку, яка містить банківську таємницю, розкривається банками правоохоронним органам України на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області
ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку НОМЕР_1 зазначеної банківської установи, а саме:
- утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 18.06.2014 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 18.06.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, та можливостіїї вилучення на паперовому та цифрових носіях.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1