Провадження № 1-кс/592/2394/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого Васьковського А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., погоджене з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.09.2013, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2013 за №0000081 за скоєння службовими особами ТОВ «Техкомресурси» () факту ухилення від сплати податків на суму 2 млн. 773 тис. 677 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що оформлення службовими особами ТОВ «Техкомресурси» безтоварних операцій в бухгалтерському обліку від суб'єктів господарювання з явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Фаворит-груп» (), ПП «Геліос-Д» (), ТОВ «Будівельне підприємство «Екодім» (), ТОВ «Корпорація Сатурн» (), ТОВ «Агроспецімпорт» (), ТОВ «Ексімконсалтінг» (), ТОВ «Мерфіс» (), ТОВ «Альпек» (), ТОВ «Гравіторг» (),ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Трискеле» ().

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про проведення обшуку будівель та споруд, які належать на праві власності ТОВ «Сумикомунтранс» () розташованих за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в наданих до суду матеріалах справи є достатні підстави вважати, що в приміщеннях, які належать на праві власності ТОВ «Сумикомунтранс» () розташованих за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, буд. 3, можуть знаходитись предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Техкомресурси», яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, керуючись ст. 235 КПК України, суд, -

Ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук будівель та споруд, які належать на праві власності ТОВ «Сумикомунтранс» () розташованих за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, 3.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - первинна бухгалтерська та інша документації ТОВ «Техкомресурси» (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) з питань проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Фаворит-груп» (), ПП «Геліос-Д» (), ТОВ «Будівельне підприємство «Екодім» (), ТОВ «Корпорація Сатурн» (), ТОВ «Агроспецімпорт» (), ТОВ «Ексімконсалтінг» (), ТОВ «Мерфіс» (), ТОВ «Альпек» (), ТОВ «Гравіторг» (),ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Трискеле» (), ТОВ «Сумбудтранс» (), ТОВ «Будтранс 7» (), ТОВ «ПМК-45» (), яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), усі інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковскому А.О..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя Б.В. Хитров