Справа № 1-271 07
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 06 .2007 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого судді -
Воронцової СВ., при
секретарі - Остапенко
О.В., за участю прокурора -
Редюк А.О., розглянувши у відкритому
судовому засіданні в залі суду в М.Чернігові кримінальну справу за
обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, уродженця с.Варварівка Бахмацького району Чернігівської області,
українця, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою,працюючого
спеціалістом першої кактегорії Бахмачської районної держадміністрації, раніше
не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1,-

в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 ,
працюючи експертом рекламно-інформаційного пункту департаменту споживчого
кредитування Чернігівського РУ Приватбанку в магазині «Фокстрот» ТОВ «Техніка
для дому», розташованого в ТРК «Мегацентр»(м.Чернігів,проспект Миру,49), обіймаючи посаду
, пов'язану з
прийняттям рішення про видачу кредитів фізичним особам та оформленням
відповідних документів, тобто будучи службовою особою, вчинив зловживання
службовим становищем та посадове підроблення за наступних обставин:

04 липня 2006 року в денний
час, з метою незаконного отримання побутової техніки в магазині
„Фокстрот", шляхом оформлення кредитів на сторонню особу, до ОСОБА_1
звернувся його знайомий ОСОБА_2, для чого надав копію паспорту та
ідентифікаційного коду ОСОБА_3. При цьому ОСОБА_3 присутнім не був та про
оформлення кредиту нічого не знав.

ОСОБА_1 в порушення п. 3.2, 7.1, 7.2 посадової інструкції спеціаліста
рекламно-інформаційного пункту Чернігівського РУ Приватбанку, за відсутності
особи, на ім'я якої мав оформлятись кредит, оригіналів документів, довідки про
доходи, невідповідності пакету документів для

оформлення
кредитної справи, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 з метою незаконного
оформлення кредиту на ОСОБА_3

При цьому, на виконання злочинного умислу, направленого на незаконне
отримання побутової техніки, діючи в інтересах ОСОБА_2, з метою мнимого підтвердження
намірів Чернігівського РУ Приватбанку, щодо надання споживчого кредиту в сумі 7000 грн. ОСОБА_3 на
придбання холодильнику Sharp SJ43NWHI вартістю 2860,00 грн., кондиціонеру LG S09LHP
вартістю 2000,00 грн., пральної машини BOSCH WAA 20160OE
вартістю 2140,00 грн., ОСОБА_1 власноручно підготував фіктивний лист
підтвердження № CNPGRK 01830380 від 04.07.2006 року. Вказаний лист ОСОБА_1
роздрукував, підписав та проставив на ньому номерний штамп, виданий йому для
роботи. Після цього, лист підтвердження ОСОБА_1 подав до каси магазину,
отримавши видаткову накладну №
ФМ-819 від 04.07.2007
р. на видачу зазначеної побутової техніки. Вказану накладну ОСОБА_4 передав
ОСОБА_2, який одержав побутову техніку та реалізував невстановленим слідством
особам за готівкові кошти.

В подальшому ОСОБА_1, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в інтересах
ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні магазину „Фокстрот" в денний час,
використовуючи, надані ОСОБА_2 копії паспортів та ідентифікаційних кодів
сторонніх громадян, аналогічним чином, з метою мнимого підтвердження надання їм
споживчих кредитів на придбання побутової техніки власноручно підготував та
видав ряд фіктивних листів-підтверджень, які підписав та проштампував, робочим
штампом, а саме:

06.07.2006
р. - фіктивний
лист підтвердження № CNPGRK 018300384 від 06.07.2006 року про надання
ОСОБА_5 споживчого кредиту в сумі 6727,00
на придбання пральної машини BOSCH 1662 BZ вартістю
2289,00 грн., холодильнику LG GR-389SQR вартістю 2359,00 грн., кондиціонеру LG S09LHP
вартістю 2079,00 грн.; фіктивний лист підтвердження № CNPGRK01830382
від 06.07.06 р. про надання ОСОБА_6 споживчого кредиту в сумі 4997,00 грн. на
придбання Tv-29' SONY KV-DB29M91 вартістю 1595,00 грн., пилососу миючого LG V-С9352 WA
вартістю 3402,00 грн. При цьому ОСОБА_1 власноручно підготував фіктивні заяву
на видачу кредиту від імені ОСОБА_6, договори кредиту та застави № CNPGRK01830382
від 06.07.2007., акт приймання передачі майна в заклад, акт прийому-передачу
товару. Вказані документи від імені ОСОБА_6 підписав ОСОБА_2 Довідку про доходи
також надав ОСОБА_2

07.07.2006 р. - фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830385
від 07.07.06 р. про надання ОСОБА_7 споживчого кредиту в сумі 4563,00 грн. на
придбання пральної машини LG WD-80150NP вартістю 1545,00 грн., холодильнику LG GR-389SQF
вартістю 2359, 00 грн., телевізору JVC AV-2104YEA
вартістю 659,00 грн.;

10.07.2006
р. - фіктивний
лист підтвердження №CNPGRC018303 88 від 10.07.06 р. про надання
ОСОБА_8 споживчого кредиту в сумі 4953,00
грн. на придбання мобільного телефону NOKIA 6111(

glossy
black) вартістю 1522,00
грн., епілятору PHILIPS HP-2844/00 вартістю 163,00
грн., телевізору PANASONIC TX-29F250T
вартістю 2954,00 грн., праски PHILIPS ПС-3220 вартістю 314,00
грн.; лист підтвердження №CNPGRK01830387 від 10.07.06 р. на видачу
споживчого кредиту в сумі 4982,00
грн. ОСОБА_9 на придбання домашнього театру PANASONIC
ІС-РЕ8745УУ вартістю 2107,00 грн., холодильнику GORENJE 337 MLA
вартістю 2875,00 грн.;

18.07.2206 р. - фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830406
від 18.07.06 р. про видачу споживчого кредиту ОСОБА_10 в сумі 4719,00 грн. на
придбання плити газової GORENJE GI 475 Е
вартістю 2490,00 грн., витяжки GORENJE DU 511
вартістю 330,00 грн., електричної бритви BRAUN 7505 Syncro
вартістю 540,00 грн., мікрохвильової печі LG MS-2322 а
вартістю 460,00 грн., плеєру LG DKS-5550 Q вартістю 899,00 грн.; фіктивний лист підтвердження №CNPGRC01830407
від 18.07.06 р. про видачу споживчого кредиту ОСОБА_11 в сумі 7344,75 грн. на
придбання мобільного телефону NOKIA 6111( glossy black) вартістю 1510,00 грн., мобільного телефону NOKIA 6270
вартістю 2254,00 грн., посудомийка 45 cm. ZANUSSI DA 4541
вартістю 1879,00 грн., холодильнику GORENJE К 337 CLA
вартістю 2452,00 грн.

19.07.2006 p. -
фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830409 від 19.07.06 р. про видачу ОСОБА_12 споживчого
кредиту в сумі 5000,00 грн. на
придбання міні DV-камери
JVC GR-D370E вартістю
2363,00 грн., телефону PANASONIC KX-TCD225UAF
вартістю 462,00 грн., пральної машини LG WD-12200N
вартістю 2205,00 грн.;

20.07.2006 р. - фіктивний лист
підтвердження №CNHORC01830410 від 20.07.06 р. про надання
ОСОБА_13 споживчого кредиту в сумі 7350,00 грн. на придбання міні DV-камери PANASONIC NV-GS27EE-S
вартістю 1924,00 грн., пральної машини ELECTROLUX EWF1030
вартістю 2117,00 грн., магнітоли CD PANASONIC RX-ES23EE-S
вартістю 497,00 грн., холодильнику WIRLPOOL ARC 5551
вартістю 2462,00 грн. 21.07.2006 р. - фіктивний лист підтвердження №CNHORC01830411
від 21.07.06 р. про видачу ОСОБА_14 споживчого кредиту в сумі 6878,55 грн. на
придбання холодильнику SAMSUNG RT-34MBSS1 вартістю 1961,00
грн., чайнику PHILIPS HD
-4659/04 вартістю 227,00 грн., телевізору SONY KV-BZ21M71
вартістю 1014,00 грн., комбайну BRAUN К 700 вартістю
709,00 грн., мобільного телефону SAMSUNG SGH-Е900
ЕКА( s black) вартістю 2640,00 грн., праски PHILIPS пі-3220
вартістю 300,00 грн.;

22.07.2006 р. - фіктивний лист підтвердження №CNPGRC01830414
від 22.07.06 р. про видачу ОСОБА_15 споживчого кредиту в сумі 7337,00 грн. на
придбання холодильнику GORENJE К 337 MLA вартістю 2869,00 грн., плити газової INDESIT K3G21 (X)
вартістю 1579,00 грн., пральної машини BOSCH WFO 2042 ОЕ
вартістю 2540,00 грн.,

24.07.2006 р. - фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830418
від 24.07.06 р. про видачу ОСОБА_16 споживчого кредиту в сумі 5000,00 грн. на придбання
пральної машини LG WD-80150NP
вартістю 1516,00 грн., телевізору TOSHIBA 241CZ5R
вартістю 959,00 грн.,

холодильнику GORENJE (HZS2926) вартістю
2525,00 грн.;
фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830419 від 24.07.06 р. про видачу ОСОБА_17споживчого кредиту в сумі 5000,00 грн. на
придбання телевізору JVC AV-2155 YE вартістю 718,00 грн., пральної
машини LG WD-80150 NP вартістю 1522,00 грн., холодильнику GORENJE К 337 MLA
вартістю 2875,00 грн.

25.07.2006
p. - фіктивний лист підтвердження №CNPGRK01830421
від 25.07.06 р. про надання ОСОБА_18 споживчого кредиту в сумі 5000,00 грн. на
придбання холодильнику GORENJE K337 MLA
вартістю 2875,00 грн., пральної машини LG WD80160NP
вартістю 1427,00 грн., телевізору PANASONIC ТС-21 FJ10T вартістю
875,00 грн.; лист підтвердження №CNPGRK01830424 від
25.07.06 р. про видачу ОСОБА_19 споживчого кредиту в сумі 4980,00 грн. на
придбання пральної машини LG WD-80160NP вартістю 1427,00 грн., телевізору SONY KV-BZ21M71
вартістю 1014,00 грн., холодильнику WIRLPOOL ARC 5551
вартістю 2462,00 грн., пилососу SUMSUNG VCC4023S3B
вартістю 186,00 грн.;

02.08.2006 р. - фіктивний лист підтвердження № CNPGRK01830436
від 02.08.06 р. на видачу ОСОБА_20 споживчого кредиту в сумі 4978,00 грн. на
придбання DVD/SUMSUNG VP-D361
вартістю 1619,00 грн., плеєру DVD LG 588XB вартістю 599,00 грн., холодильнику HAIER HRF-370SS
вартістю 2800,00 грн.,

07.08.2006 р. - фіктивний лист підтвердження № CNPGRK01830440
від 07.08.06 про видачу ОСОБА_21 споживчого кредиту в сумі 4971,00 грн. на
придбання телефону PANASONIK KX-TCD207UAJ вартістю
393,00 грн., пральної машини ARISTON AVSL80R
вартістю 2028,00 грн., холодильнику SUMSUNG RT 35 DVMS1/XEK
вартістю 2324,00 грн., сумки EVG XT 4000 вартістю 72,00 грн., сумки EVG MADIXON 5000
вартістю 72,00 грн., чайнику VITEK VT-1116 вартістю 82,00
грн.

При
оформленні кредитів на придбання побутової техніки вказані особи присутніми не
були та про їх оформлення не знали. Кредитні та залогові договори не укладені,
кредитні справи не сформовані та до відділення банку не передавались в
установленому порядку.

Після оформлення листів підтвердження по ним в касі
магазину виписані видаткові накладні на отримання побутової техніки. Вся
одержана, незаконним шляхом, побутова техніка, передана в розпорядження ОСОБА_2
та в подальшому реалізована невстановленим слідством особам, а гроші витрачені
на власні потреби ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Таким
чином зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_1, діючи в інтересах
ОСОБА_2, видав 19 фіктивних
листів підтвердження про надання кредитів стороннім особам, анкетні дані яких
надав ОСОБА_2

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кредитним
установам було завдано збитків на 102117,05
суму грн., яка в 250
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є
великим розміром.

Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні вину у скоєні злочинів , передбачених
ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК
України визнав повністю та підтвердив обставини вчинених злочинів. В скоєному
щиро кається та повністю відшкодував заподіяну шкоду.

Враховуючи що фактичні обставини вчинених злочинів,доведеність вини
підсудного кваліфікація його дій , учасниками процесу не оспорюється , суд
знаходить недоцільним дослідження інших доказів і приходить до висновку що
пред»явлене підсудному обвинувачення знайшло своє підтвердження в судовому
засіданні в повному обсязі.

Умисні дії ОСОБА_1, які виразилися у зловживанні службовим становищем,
тобто умисному з корисливих мотивів, використанні службовою особою службового
становища всупереч інтересам служби та в інтересах З особи, що спричинило тяжкі
наслідки ,підлягають кваліфікації ст. 364 ч.2 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1, які виразилися у внесенні службовою
особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та
видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки підлягають
кваліфікації за ст. 366 ч.2 КК України.

За сукупністю дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч.2 КК
України.

Вирішуючи питання про призначення підсудному покарання суд керується
вимогами ст.ст.65-67 КК
України та Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року "Про
практику призначення судами кримінального покарання" та виходить із
принципів законності, справедливості, обгрунтованності та індивідуалізації
покарання.

При
вирішенні питання про призначення підсудному міри покарання , суд враховує
характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів,що відноситься до
категорії тяжких, особу підсудного, що вперше притягується до кримінальної
відповідальності, позитивно характеризується , приймає до уваги стан його здоров"я та сімейні
обставини, наявність обставин ,
що пом"якшують покарання, як щире каяття , сприяння
розкриттю злочину та повне відшкодування заподіяної шкоди, за відсутністю
таких, що його обтяжують і вважає, за можливе призначити ОСОБА_1 покарання із
застосуванням ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі згідно мінімальної
межі санкції статті 366 ч.2 КК
України , та нижче
від найнижчої межі санкції ст.364 ч.2 КК України без застосування додаткової
міри покарання в вигляді позбавлення права займати посаду пов»язану з
прийняттям рішення про видачу кредитів ,поскільки останній з займаної посади
звільнений.

При призначені покарання підсудному за сукупністю злочинів суд керується
вимогами ст.70 ч.І КК України за принципом поглинання менш суворого покарання
більш суворим.

З урахуванням обставин скоєного злочину, даних про особу
підсудного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, його
особистих даних, суд відповідно до вимог ст.75 КК України, вважає за можливе

звільнити
підсудного від відбування покарання з випробуванням, встановивши мінімальний
іспитовий термін .

Суд відповідно до вимог ст.76 п.3 КК України вважає за необхідне покласти
на ОСОБА_1 обов'язок повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання та
роботи.

Судові витрати по справі підлягають стягненню з підсудного в повному
обсязі.

Міру запобіжного заходу у відношенні підсудного залишити попередньообрану - підписку про
невиїзд.

На підставі
наведеного, керуючись ст.ст. 323,
324 КІЖ України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочинів передбачених ст.ст.364 ч.2,366
ч.2 КК України та призначити йому покарання за ст.364 ч.2 КК України із
застосуванням ст.69 КК України в вигляді З (трьох) років позбавлення волі без
позбавлення права займати посади пов»язані з прийняттям рішення про видачу
кредитів, за ст.366 ч.2 КК України із застосуванням ст.69 КК України в вигляді 2 (двох) років
позбавлення волі без позбавлення права займати посади пов»язані з прийняттям
рішення про видачу кредитів.

Відповідно
до ст.70 ч. 1 КК
України призначити ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання
менш суворого покарання більш суворим в вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права
займати посади пов»язані з прийняттям рішення про видачу кредитів.

На підставі ст.ст.75,76 п.З КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування
покарання , якщо він
протягом 1 (одного)
року іспитового строку не вчинить нового злочину та буде повідомляти органи КВІ
про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 457
грн.63 коп. судових витрат на проведення НДЕКЦ при УМВС України в
Чернігівській області почеркознавчої експертизи.

До набрання вироком
законної сили міру
запобіжного заходу у відношенні засудженого залишити попередньообрану
- підписку про
невиїзд. На вирок може
бути подана апеляція
до апеляційного суду Чернігівської області протягом 15 діб з моменту
його проголошення.