Провадження №1-кс/200/7573/14
УХВАЛА

05 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ,
що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на їх вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, в період 2013 - 2014 років невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) внесли до офіційних документів, а саме: укладених договорів на зберігання зернових та масляничних культур з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_3 ; завідомо неправдиві відомості. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_4 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке здійснює фінансово-господарську діяльність.
Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки, а саме:
1) № НОМЕР_8 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_9 ) з 23.12.2013;
2) № НОМЕР_10 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_9 ) з 11.04.2014;
3) № НОМЕР_2 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_5 ) з 01.10.2013;
4) № НОМЕР_3 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_5 ) з 01.10.2013.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судової експертизи та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ,
з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали до 05 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1