Справа №1-102/08
ВИРОК
ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

29 лютого 2008 р. м. Житом
ир
Богунський районний су
д м. Житомира в складі:
Головуючого : Іонні
ков В.М.
При секретарі: Наральник
Н.А.
При прокурорі: Слівінськ
ий О.О.
При захиснику: ОСОБА_1,

розглянувши у відкритом
у судовому засіданні в м. Жито
мирі кримінальну справу про
обвинувачення:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р
оку народження, уродженця
ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, гром
адянина України, освіта вища
, одруженого, який має на утри
манні одну неповнолітню дити
ну, не працюючого, який прожи
ває в АДРЕСА_1, раніше суди
мого 13 грудня 2007 року Корольовс
ьким районним судом м. Житоми
ра за ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 КК У
країни до 5 років позбавлення
волі з позбавленням права за
йматись підприємницькою дія
льністю строком на 1 рік та з к
онфіскацією всього особисто
йому належного майна, за ст. 75
КК України звільнений від по
карання з іспитовим строком
3 роки, - за ст. ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 366 ч.1, 358 ч
.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи службовою
особою, виконуючи організац
ійно -розпорядчі обов'язки, яв
ляючись директором приватно
го підприємства «Каштан-С», 5
липня 2006 року виготовив за доп
омогою свого персонального к
омп'ютера, завідомо неправди
ву довідку № 25 від 5 липня 2006 року
про середню заробітну плату
на ім'я ОСОБА_3, куди вніс н
еправдиві дані про те, що він
працює на приватному підприє
мстві «Каштан -

С» на посаді водія - охоронц
я та отримує заробітну плату
. На дану довідку він, постави
в свій підпис у графах «бухга
лтер - ОСОБА_4» та «директо
р ПП «Каштан-С» - ОСОБА_5»,
після чого скріпив печатк
ою ПП «Каштан - С».
5 липня 2006 року ОСОБА_2, ді
ючи умисно та з корисливих мо
тивів, надав завідомо неправ
диву довідку про середню зар
обітну плату ОСОБА_3 до Жи
томирського відділення № 4 фі
лії «Житомирське регіональн
е управління» закритого акці
онерного товариства комерці
йного банку «ПриватБанк», що
по вулиці Домбровського, 25 в м
. Житомирі, з метою відкриття
на ОСОБА_3 кредитної карт
ки «Універсальна».
На підставі заробітної пла
ти, зазначеної у довідці, бан
к з використанням електронно
-обчислювальної техніки (ком
п'ютера) за допомогою банківс
ького програмного модуля «Credi
t SCORE» встановив кредитний лімі
т на кредитну пластикову кар
тку «Універсальна» - ОСОБА_
3
Таким чином ОСОБА_2 шлях
ом обману та зловживанням до
вірою працівників банку отри
мав кредитну картку «Універс
альна» з визначеним кредитни
м лімітом та ШН-кодом до неї на
ім'я ОСОБА_3.
В послідуючому ОСОБА_2, р
еалізуючи свій злочинний уми
сел, використовуючи електро
нно-обчислювальну техніку (б
анкомати ЗАТ КБ «ПриватБанк»
) в період часу з 14 липня 2006 року
по 21 липня 2006 року привласнив к
редитні кошти з кредитної ка
ртки «Універсальна» на ім'я
ОСОБА_3, чим завдав шкоди ЗА
Т КБ «ПриватБанк» на загальн
у суму 5 505 грн.
Продовжуючи свої злочинні
дії ОСОБА_2, 24 липня 2006 року в
иготовив за допомогою свого
персонального комп'ютера, за
відомо неправдиву довідку №
36 від 24 липня 2006 року про середню
заробітну плату на ім'я ОСО
БА_6, куди вніс неправдиві да
ні про те, що він працює на при
ватному підприємстві «Кашта
н - С» на посаді заступника дир
ектора та отримує заробітну
плату. На довідку він постави
в свій підпис у графах «бухга
лтер - ОСОБА_4» та «директо
р 1111 «Каштан-С» -ОСОБА_5», пі
сля чого скріпив довідку печ
аткою ПП «Каштан - С».
24 липня 2006 року ОСОБА_2, дію
чи умисно та з корисливих мот
ивів, надав завідомо неправд
иву довідку про середню заро
бітну плату ОСОБА_6 до Жит
омирського відділення № 4 філ
ії «Житомирське регіональне
управління» закритого акціо
нерного товариства комерцій
ного банку «ПриватБанк», що п
о вулиці Домбровського, 25 в м.
Житомирі, з метою відкриття н
а ОСОБА_6 кредитної картки
«Універсальна».
На підставі заробітної пла
ти, зазначеної у довідці, бан
к з використанням електронно
-обчислювальної техніки (ком
п'ютера) за допомогою банківс
ького програмного модуля ««C
redit SCORE» встановив кредитний лім
іт на кредитну пластикову ка
ртку «Універсальна» - ОСОБА
_6 Таким чином ОСОБА_2 шля
хом обману та зловживанням д
овірою працівників банку отр
имав кредитну картку «Універ
сальна» з визначеним кредитн
им лімітом та ШН-кодом до неї н
а ім'я ОСОБА_6

В послідуючому ОСОБА_2, р
еалізуючи свій злочинний уми
сел, використовуючи електро
нно-обчислювальну техніку (б
анкомати ЗАТ КБ «ПриватБанк»
), в період часу з 1 серпня 2006 рок
у по 16 жовтня 2006 року повторно п
ривласнив кредитні кошти з к
редитної картки «Універсаль
на» на ім'я ОСОБА_6, чим зав
дав шкоди ЗАТ КБ «ПриватБанк
» на загальну суму 6 260 грн.
Продовжуючи свої злочинні
дії ОСОБА_2 27 липня 2006 року в
иготовив за допомогою свого
персонального комп'ютера, за
відомо неправдиву довідку №
44 від 26 липня 2006 року про середню
заробітну плату на ім'я ОСО
БА_7, куди вніс неправдиві да
ні про те, що він працює на при
ватному підприємстві «Кашта
н-С» на посаді комерційного д
иректора та отримує заробітн
у плату, поставив свій підпис
у графах «бухгалтер - ОСОБА
_4» та «директор ПП «Каштан-С
» - ОСОБА_5». Після чого ОС
ОБА_2 скріпив печаткою ПП «К
аштан - С» вказану довідку.
27 липня 2006 року ОСОБА_2, дію
чи умисно та з корисливих мот
ивів, надав завідомо неправд
иву довідку про середню заро
бітну плату ОСОБА_7 до Жит
омирського відділення № 4 філ
ії «Житомирське регіональне
управління» закритого акціо
нерного товариства комерцій
ного банку «ПриватБанк», що п
о вулиці Домбровського, 25 в м.
Житомирі, з метою відкриття н
а ОСОБА_7 кредитної картки
«Універсальна».
На підставі заробітної пла
ти, зазначеної у довідці, бан
к з використанням електронно
-обчислювальної техніки (ком
п'ютера) за допомогою банківс
ького програмного модуля ««C
redit SCORE» встановив кредитний лім
іт на кредитну пластикову ка
ртку «Універсальна» - ОСОБА
_7 Таким чином ОСОБА_2 шля
хом обману та зловживанням д
овірою працівників банку отр
имав кредитну картку «Універ
сальна» з визначеним кредитн
им лімітом та ШН-кодом до неї н
а ім'я ОСОБА_7
В послідуючому ОСОБА_2, р
еалізуючи свій злочинний уми
сел, використовуючи електро
нно-обчислювальну техніку (б
анкомати ЗАТ КБ «ПриватБанк»
), в період часу з 8 серпня 2006 рок
у по 9 жовтня 2006 року повторно п
ривласнив кредитні кошти з к
редитної картки «Універсаль
на» на ім'я ОСОБА_7, чим зав
дав шкоди ЗАТ КБ «ПриватБанк
» на суму 6 243 грн.
Продовжуючи свої злочинні
дії ОСОБА_2 4 серпня 2006 року
виготовив за допомогою свого
персонального комп'ютера, за
відомо неправдиву довідку №
54 від 4 серпня 2006 року про середн
ю заробітну плату на ім'я ОС
ОБА_8, куди вніс неправдиві д
ані про те, що він працює на пр
иватному підприємстві «Кашт
ан-С» на посаді торгового аге
нта та отримує заробітну пла
ту, поставив свій підпис угра
фах «бухгалтер - ОСОБА_4» т
а «директор ПП «Каштан-С» - О
СОБА_5». Після чого він скріп
ив вказану довідку печаткою
ПП «Каштан - С».
4 серпня 2006 року ОСОБА_2, ді
ючи умисно та з корисливих мо
тивів, надав завідомо неправ
диву довідку про середню зар
обітну плату ОСОБА_8 до Жи
томирського відділення № 4 фі
лії «Житомирське регіональн
е управління» закритого ак
ціонерного товариства ком
ерційного банку «ПриватБан
к», що по вулиці Домбровськог
о, 25 в м. Житомирі, з метою відк
риття на ОСОБА_8 кредитної
картки «Універсальна».
На підставі заробітної пла
ти, зазначеної у довідці, бан
к з використанням електронно
-обчислювальної техніки (ком
п'ютера) за допомогою банківс
ького програмного модуля «Credi
t SCORE» встановив кредитний лімі
т на кредитну пластикову кар
тку «Універсальна» - ОСОБА_
8
Таким чином ОСОБА_2 шлях
ом обману та зловживанням до
вірою працівників банку отри
мав кредитну картку «Універс
альна» з визначеним кредитни
м лімітом та ПІН-кодом до неї н
а ім'я ОСОБА_8
В послідуючому ОСОБА_2, в
икористовуючи електронно-об
числювальну техніку (банкома
ти ЗАТ КБ «ПриватБанк»), реалі
зуючи свій злочинний умисел,
в період часу з 14 серпня 2006 року
по 4 листопада 2006 року повторно
привласнив кредитні кошти з
кредитної картки «Універсал
ьна» на ім'я ОСОБА_8, чим за
вдав шкоди ЗАТ КБ «ПриватБан
к» на суму 5 683 грн.
Продовжуючи свої злочинні
дії ОСОБА_2 4 серпня 2006 року
виготовив за допомогою свого
персонального комп'ютера, за
відомо неправдиву довідку №5
5 від 4 серпня 2006 року про середн
ю заробітну плату на ім'я ОС
ОБА_9, куди вніс неправдиві д
ані про те, що він працює на пр
иватному підприємстві «Кашт
ан- С» на посаді водія - експед
итора та отримує заробітну п
лату, поставив свій підпис у г
рафах «бухгалтер - ОСОБА_4
» та «директор ПП «Каштан-С» -
ОСОБА_5». Після чого він ск
ріпив вказану довідку печатк
ою ПП «Каштан - С».
4 серпня 2006 року ОСОБА_2, ді
ючи умисно та з корисливих мо
тивів, надав завідомо неправ
диву довідку про середню зар
обітну плату ОСОБА_9 до Жи
томирського відділення № 4 фі
лії «Житомирське регіональн
е управління» закритого акці
онерного товариства комерці
йного банку «ПриватБанк» що
по вулиці Домбровського, 25 в м
. Житомирі, з метою відкриття
на ОСОБА_9 кредитної карт
ки «Універсальна».
На підставі заробітної пла
ти, зазначеної у довідці, бан
к з використанням електронно
-обчислювальної техніки (ком
п'ютера) за допомогою банківс
ького програмного модуля «Credi
t SCORE» встановив кредитний лімі
т на кредитну пластикову кар
тку «Універсальна» - ОСОБА_
9
Таким чином ОСОБА_2 шлях
ом обману та зловживанням до
вірою працівників банку отри
мав кредитну картку «Універс
альна» з визначеним кредитни
м лімітом та ШН-кодом до неї на
ім'я ОСОБА_9
В послідуючому ОСОБА_2, в
икористовуючи електронно-об
числювальну техніку (банкома
ти ЗАТ КБ «ПриватБанк»), реалі
зуючи свій злочинний умисел,
в період часу з 14 серпня 2006 року
по 10 жовтня 2006 року повторно пр
ивласнив кредитні кошти з кр
едитної картки «Універсальн
а» на ім'я ОСОБА_9, чим завд
ав шкоди ЗАТ КБ «ПриватБанк»
на загальну суму З 397 грн.

Таким чином ОСОБА_2 в пе
ріод часу з 14 липня 2006 року по 4 л
истопада 2006 року привласнив к
редитні кошти із кредитних к
арток «Універсальна» на зага
льну суму 27 088 грн.
В судовому засіданні підс
удний ОСОБА_2 вину свою в п
ред'явленому йому обвинуваче
нні визнав повністю та поясн
ив, що дійсно він являючись ди
ректором приватного підприє
мства «Каштан-С», 5 липня 2006 рок
у виготовив за допомогою сво
го персонального комп'ютера
завідомо неправдиву довідку
про середню заробітну плату
на ім'я ОСОБА_3 та вніс туди
неправдиві дані. Цю довідку в
ін надав до «ПриватБанк» і йо
му встановив банк кредитний
ліміт на кредитну пластикову
картку «Універсальна» на О
СОБА_3 Потім він привласнив
кредитні кошти з кредитної к
артки «Універсальна» на ім'я
ОСОБА_3 на суму 5 505 грн.
24 липня 2006 року він виготовив
за допомогою свого персонал
ьного комп'ютера завідомо не
правдиву довідку про середню
заробітну плату на ім'я ОСО
БА_6, куди вніс неправдиві да
ні, розписався та поставив пе
чатку ПП «Каштан-С». Дану непр
авдиву довідку про середню з
аробітну плату ОСОБА_6 він
подав до «ПриватБанк», де йом
у відкрий кредитну картку на
вказану особу і банк встанов
ив йому кредитний ліміт. Поті
м він з кредитної картки «Уні
версальна» на ім'я ОСОБА_6
викрав грошу в сумі 6 260 грн.
27 липня 2006 року він виготовив
за допомогою свого персонал
ьного комп'ютера завідомо не
правдиву довідку про середню
заробітну плату на ім'я ОСО
БА_7, куди вніс неправдиві да
ні, розписався та поставив пе
чатку ПП «Каштан-С». Дану непр
авдиву довідку про середню з
аробітну плату ОСОБА_7 він
подав до банку «ПриватБанк»
з метою отримання кредитної
картки. На підставі підробле
ної довідки банк встановив й
ому кредитний ліміт на креди
тну пластикову картку «Уніве
рсальна» на ОСОБА_7 Після
цього він з кредитної картки
«Універсальна» на ім'я ОСО
БА_7 викрав гроші в сумі 6 243 гр
н.
4 серпня 2006 року він виготови
в за допомогою свого персона
льного комп'ютера завідомо н
еправдиву довідку про середн
ю заробітну плату на ім'я ОС
ОБА_8, куди вніс неправдиві д
ані, підписав її та поставив п
ечатку ПП «Каштан-С». Потім ві
н надав цю неправдиву довідк
у про середню заробітну плат
у ОСОБА_8 до «банку «Прива
тБанк» та отримав кредитну к
артку на ОСОБА_8 Після цьо
го він викрав кредитні кошти
з кредитної картки «Універс
альна» на ім'я ОСОБА_8 на су
му 5 683 грн.
4 серпня 2006 року він виготови
в за допомогою свого персона
льного комп'ютера завідомо н
еправдиву довідку про середн
ю заробітну плату на ім'я ОС
ОБА_9, куди вніс неправдиві д
ані, підписав її та поставив п
ечатку. Потім він надав цю неп
равдиву довідку про середню
заробітну плату ОСОБА_9 до
банку «ПриватБанк» та отрим
ав кредитну картку «Універса
льна». Після цього він привла
снив кредитні кошти з кредит
ної

картки «Універсальна» на
ім'я ОСОБА_9 на суму 3 397 грн.

Таким чином він в 2006 році при
власнив кредитні кошти із кр
едитних карток «Універсальн
а» на загальну суму 27 088 грн.
Дослідивши матеріали спра
ви, допитавши підсудного, кер
уючись ст. 299 КПК України суд вв
ажає, що вина ОСОБА_2 доказ
ана та підтверджується насту
пними доказами:
· заявою від дирек
тора банку «ПриватБанк» про
вчинення злочину;
· статутом ПП «Каштан-С
»;
· заявою від ОСОБА_3
в банк «ПриватБанк»;
· копією паспорта ОС
ОБА_3;
· довідкою про зарплат
у ОСОБА_3 в ПП «Каштан-С»;

· випискою по рахунку
ОСОБА_3 з банку «ПриватБанк
»;
· заявою від ОСОБА_6
в банк «ПриватБанк»;
· копією паспорта ОС
ОБА_6;
· копією ідентифікаці
йного коду ОСОБА_6;
· довідкою про заробіт
ну плату ОСОБА_6 в ПП «Кашт
ан-С»;
· випискою по рахунку
ОСОБА_6 в банку «ПриватБанк
»;
· довідкою з ДШ м. Житом
ира про те, що ПП «Каштан-С» не
існує;
· протоколом виїмки в
ід 10 серпня 2007 року та матеріал
ами, вилученими в «ПриватБан
ку»;
· заявою від ОСОБА_7
в банк «ПриватБанк»;
· випискою по рахунку в
банку «ПриватБанк» по ОСОБ
А_7;
· копіює паспорта ОС
ОБА_7;
· довідкою про зарплат
у ОСОБА_7 в ПП «Каштан-С»;

· заявою від ОСОБА_8
в банк «ПриватБанк»;
· довідкою про зарплат
у ОСОБА_8 в ПП «Каштан-С»;

· копіює паспорта ОС
ОБА_8;
· випискою по рахунку в
банку «ПриватБанк» по ОСОБ
А_8;
· заявою від ОСОБА_9
в банк «ПриватБанк»;
· довідкою про зарплат
у ОСОБА_9 в ПП «Каштан-С»;

· копіює паспорта ОС
ОБА_9;
· випискою по рахунку в
банку «ПриватБанк» по ОСОБ
А_9;
· висновком №1/529 ві
д 17 серпня 2007 року почеркознавч
ої експертизи, згідно якого п
ідписи в довідках про заробі
тну плату в ПП «Каштан-С» гром
адян ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_
3 виконані ОСОБА_2;
· протоколом від 30 серп
ня 2007 року виїмки в банку «Прив
атбанк» журналу обліку пласт
икових карток;
· протоколом від 7 верес
ня 2007 року огляду речових дока
зів по справі, згідно якого бу
ла оглянута книга обліку пла
стикових карток в банку «При
ватБанк»;
- розпискою від пра
цівника банку ОСОБА_10 про
отримання в
прокуратурі Бгунського ра
йону книги обліку пластикови
х карток в банку
«ПриватБанк».

Скоєне ОСОБА_2 суд квал
іфікує:
· за ст. 366 ч.1 КК Укра
їни, як умисні дії, які вирази
лися у внесені службовою осо
бою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомо
стей та видачі завідомо непр
авдивих документів;
· за ст. 358 ч.3 КК України, я
к умисні дії, які виразилися у
використанні завідомо підро
блених документів;
· за ст. 190 ч.2 КК України, я
к умисні дії, які виразилися у
заволодінні чужим майном шл
яхом обману та зловживання д
овірою, вчинені повторно;
· за ст. 190 ч.3 КК України, я
к умисні дії, які виразилися у
заволодінні чужим майном шл
яхом обману та зловживання д
овірою з використанням елект
ронно-обчислювальної технік
и.
При призначенні виду та
міри покарання підсудному
ОСОБА_2 суд враховує, що обс
тавинами, які пом'якшують йог
о відповідальність по справі
є щиросердне каяття, що обста
вин, які обтяжують його відпо
відальність по справі не вст
ановлено. Суд також враховує
, що він одружений і має на утр
иманні неповнолітню дитину,
не працює, характеризується
за місцем проживання добре, п
роте скоїв декілька умисних
злочинів, вже засуджений суд
ом за скоєння умисних аналог
ічних злочинів, завдану злоч
инами значну шкоду не відшко
дував, а тому суд з врахування
м всіх обставин справи та осо
би винного вважає за необхід
не призначити йому покарання
пов'язане з позбавленням вол
і.
Цивільний позов про стягне
ння з підсудного на користь З
АТ КБ «ПриватБанк» грошових
коштів підлягає задоволенню
з урахуванням отриманих під
судним кредитів на загальну
суму 42 110 грн. 68 коп.
Судові витрати підлягають
стягненню з підсудного.
Керуючись ст. ст. 299, 323, 324 КПК Ук
раїни суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним в с
коєнні злочинів, передбачен
них ст. ст. 366 ч.1, 358 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.3 КК Ук
раїни та призначити йому пок
арання:
· за ст. 366 ч.1 КК Укр
аїни - 2 роки обмеження волі з п
озбавленням права займатись
підприємницькою діяльністю
строком на 3 роки;
· за ст. 358 ч.3 КК України
- 1 рік обмеження волі;
· за ст. 190 4.2 КК України - 3 р
оки обмеження волі;
· за ст. 190 ч.3 ККУкраїни - 3
роки позбавлення волі;
За ст. 70 КК України оставт
очно встановити йому покаран
ня, за сукупністю, шляхом пог
линення менш суворого покар
ання більш суворим - 3 роки по
збавлення волі, з позбавле
нням права займатись підп
риємницькою діяльністю стро
ком на 3 роки.
Міру запобіжного заходу д
ля нього змінити з підписки п
ро невиїзд на утримання під в
артою. Взяти його під варту в з
алі судового засідання.

Початок строку покарання
з 29 лютого 2008 року.
Стягнути з ОСОБА_2 на кор
исть ЗАТ КБ «ПриватБанк» 42 110 гр
н. 68 коп.
Стягнути з ОСОБА_2 на ко
ристь УМВС України в Житомир
ській області 188 грн. 31 коп. судо
вих витрат.
Речові докази залишити в м
атеріалах кримінальної спра
ви.
На вирок може бути подана а
пеляція до Апеляційного суду
Житомирської області через
Богунський районний суд м. Жи
томира на протязі 15 діб з моме
нту його проголошення, а засу
дженим ОСОБА_2 в той же стр
ок з моменту отримання ним ко
пії вироку суду.