Справа № 592/903/13- к
Провадження № 1-кс/592/192/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області про проведення обшуку житла ОСОБА_1 житлового будинку № 160/14 по вул. Кірова в м. Суми, що на праві власності належить ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2011 року по листопад 2011 рік ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, привласнив майно, а саме цеглу ТОВ „Керамея, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Погранична, 47, відповідно до укладеного договору поставки №174 від 10 серпня 2011 року на загальну суму 191 877 грн. 12 коп.

Так, в серпні 2011 року ОСОБА_1 звернувся до генерального директора ТОВ „Керамейя ОСОБА_3, з яким перебував понад десяти років в приятельських відносинах, з метою придбання цегли виробництва ТОВ „Керамейя для проведення будівельних робіт за адресою: м. Суми вул. Кірова 160/14 (відповідно до інвентаризаційної справи № 160000, житловий будинок з терасою та з господарськими спорудами і земельна ділянка за адресою: м. Суми, вул. Кірова 160/14 зареєстровані за дружиною ОСОБА_1В.).

10 серпня 2011 року був укладений договір поставки № 174 між ТОВ „Керамейя, в особі генерального директора ОСОБА_3 та ОСОБА_1 Відповідно до вищевказаного договору, а саме п.2.2 „ в процесі виконання цього договору сторони можуть додатково погоджувати кількість та графік поставок . Відповідно до п.3.3. „розрахунки за даним договором здійснюються на підставі виставлених рахунків після отримання товару, але не пізніше ніж до 31.12.2011 року .

Так, на виконання умов вищевказаного договору поставки ТОВ „Керамейя відповідно до видаткових накладних № 3418 від 31 серпня 2011р. на суму 77423,56 грн., № 2959 від 09 вересня 2011р. на суму 3974, 4 грн., №2961 від 09 вересня 2011 р. на суму 6048 грн., № 3172 від 26 вересня 2011р. на суму 36126, 72 грн., № 3214 від 28 вересня 2011р. на суму 8743,68 грн., № 3648 від 31 жовтня 2011р. на суму 25767,94 грн., № 3680 від 01 листопада 2011р. на суму 33792,82 грн.. поставило товар, а саме цеглу ОСОБА_1 за адресою: м. Суми, вул. Кірова 160/14 на загальну суму 191 877 грн. 12 коп. Однак, грошові кошти за вказаний товар, відповідно до виписаних рахунків на оплату на рахунок ТОВ «Керамея», від ОСОБА_1 так і не надійшли, оскільки останній відмовився від існуючих договірних зобовязань, заперечуючи взагалі факт отримання товару, а саме цегли виробництва ТОВ „Керамейя.

Таким, чином ОСОБА_1 своїми злочинними діями, а саме шляхом обману та зловживання довірою завдав матеріальної шкоди ТОВ «Керамейя» на загальну суму 191 877 грн. 12 коп., що є великим розміром, оскільки зазначена сума у двісті пятдесяти разів і більше перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на час скоєння злочину.

Окрім цього протягом червня 2011 року по серпень 2011 року ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 діючи повторно привласнив грошові кошти останнього на загальну суму 32656, 75 грн.

Так, в травні 2011 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 було укладено усну домовленість про виконання останнім ремонтно-будівельних робіт в домоволодінні його сімї за адресою: м. Суми вул. Кірова 160/14 з грошовою винагородою відповідно до усної домовленості та по факту виконаних робіт.

Під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаному обєкті ОСОБА_1 звернувся до ОСОБА_4 з проханням, щоб останній закуповував будівельні матеріали від свого імені в борг в ТОВ «Суми-Стройінвест»(оскільки у останнього там були знайомі), при цьому запевнивши останнього, що в подальшому обовязково розрахується з вищевказаним підприємством. ОСОБА_4 не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_1 на дане прохання погодився і звернувся до представника ТОВ «Суми-Стройінвест»та ФОП Шевченко з метою придбання будівельних матеріалів у борг. За усної домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ФОП Шевченко на імя ОСОБА_4 повинно було здійснювати замовлений останнім будівельні матеріали за адресою: м. Суми, вул. Кірова 160/14, а ОСОБА_1 в подальшому повинен був розраховуватися від імені ОСОБА_4 Приблизно липні 2011 року ОСОБА_4 від представника ОСОБА_5 стало відомо, що поставка будівельних матеріалів від ФОП Шевченко зупиняється, оскільки є борг за поставлений товар в розмірі приблизно 30000 грн. Після чого ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_1 з проханням розрахуватися з ФОП Шевченко, на що останній погодився і попрохав не зупиняти співпрацю з ФОП Шевченко, посилаючись на те що більше такого роду питань виникати не буде. ОСОБА_4, після того, як дізнався, що ОСОБА_1 дійсно погасив існуючу заборгованість, продовжив замовляти необхідні будівельні матеріали для проведення ремонтно-будівельних робіт на обєкті за адресою: м. Суми вул. Кірова 160/14. Приблизно в серпні 2011 року через виникненні конфліктні відносини з ОСОБА_1, ОСОБА_4 пішов з будівництва, при цьому зупинивши подальше замовлення будівельних матеріалів у ФОП Шевченко. Приблизно в жовтні 2011 року ОСОБА_4 від ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_1 не сплачені кошти за поставлений йому будівельні матеріали, які він замовляв на своє імя у ФОП Шевченко. Таким чином сума заборгованості ОСОБА_4 перед ФОП Шевченко склала загальною сумою 32656, 75 грн. Так, ОСОБА_1 не були оплачені наступні видаткові накладні: № ШС-000212 від 13.07.2011 року на суму 1290 грн., № ШС-000213 від 13 липня 2011 року на суму 2452.45 грн., № ШС 000237 від 15.08.2011 року на суму 1320 грн., № ШС-000156 від 07.07.2011 року на суму 1290 грн., № ШС-000188 від 07.07.2011 року на суму 3289,62 грн., № ШС-000211 від 12.07.2011 року на суму 630 грн., № ШС-000189 від 12.07.2011 року на суму 765 грн., № шС-000223 від 13.07.2011 року на суму 574 грн., № ШС-000234 від 05.08.2011 року на суму 66 грн., № ШС-000232 від 05.08.2011 року на суму 6520 грн., № ШС-000233 від 05.08.2011 року на суму 1290 грн., № ШС-000235 від 08.08.2011 року на суму 1628 грн., № ШС-000238 від 17.08.2011 року на суму 2968 грн., № ШС-000240 від 26.08.2011 року на суму 1419,20 грн., № ШС-000119 від 29.06.2011 року на суму 1109,64 грн., № ШС-000118 від 29.06.2011 року на суму 243 грн., № ШС-000155 від 06.07.2011 року на суму 805,04 грн., № ШС-000231 від 20.07.2011 року на суму 2386,80 грн., № ШС-000239 від 19.08.2011 року на суму 1320 грн. на загальну суму 32656,75 грн.

На звернення ОСОБА_4 до ОСОБА_1 погасити існуючу заборгованість загальною сумою 32656,75 грн. перед ТОВ Шевченко, ОСОБА_1 існуючу заборгованість не визнав і відмовився від наявного боргу, пояснюючи, що ніяких будівельних матеріалів від ТОВ Шевченко не отримував. У звязку з чим боргові зобовязання загальною сумою 32656,75 грн. були покладені на ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 а.А. загальною сумою 32656,75 грн., чим завдав останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він шахрайським шляхом заволодів майном, а саме цеглою ТОВ «Керамейя», ст. 190 ч.3 КК України, повторно шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, ст. 190 ч.2 КК України.

ОСОБА_1 під час проведення досудового слідства свою вину у інкримінованих йому злочинах за ст.. 190 ч.2 та ст.. 190 ч.3 КК України не визнав і наполягає на тому, що цегли від ТОВ «Керамейя»та будівельних матеріалів від ФОП Шевченко ніколи не отримував, про що свідчить відсутність у нього будь-якої документації.

В ході досудового слідства отримано відомості, що ОСОБА_1 з січня 2013 року проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, де можливо зберігаються і можуть бути знищенні документи, а саме чорнові записи про отримання матеріалів від ТОВ «Керамейя»та ФОП Шевченко, видаткові накладні про отримання замовленого товару оригінал договору поставки №174 від 10 серпня 2011 року та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених ОСОБА_1

Враховуючи викладене, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулась з клопотанням про проведення обшуку у ОСОБА_1 в житловому будинку за адресою м. Суми вул. Кірова 160/14, який на праві власності належить ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення чорнових записів про отримання матеріалів від ТОВ «Керамейя»та ФОП Шевченко, видаткових накладних про отримання замовленого товару оригіналу договору поставки № 174 від 10 серпня 2011 р. та інших документів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених ОСОБА_1

Відповідно до ст. ч. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки старший слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області не обґрунтував підстави для проведення обшуку та не надав достатній обсяг матеріалів, вважаю відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку.

В ході проведення досудового слідства, не добуто достатніх даних про знаходження відшукуваних речей, документів в житловому будинку за адресою м. Суми вул. Кірова 160/14, що на праві власності належить ОСОБА_2.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 про проведення обшуку у ОСОБА_1, в житловому будинку за адресою м. Суми вул. Кірова 160/14, що на праві власності належить ОСОБА_2, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров