П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2011 Справа №4-842/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ковальчука Р.Я.

розглянувши подання начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Відділом КЗЕ УСБ України в рамках роботи за оперативно-розшуковою справою №1159 заведеною 28 лютого 2011 року перевіряється інформація про можливі факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у ході використання у 2009-2010 рр. державних коштів обсягом близько 6 млн. грн. для забезпечення проведення робіт із збирання та утилізації тари і пакувального матеріалу Тернопільським територіальним відділенням ДК „Укрекокомресурси (інд. код 21702870, м. Тернопіль, вул. Гайова, 8).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що службові особи ТОУ в ході здійснення фінансово-господарської діяльності уклали ряд угод з підконтрольною комерційною структурою з ознаками фіктивності ТОВ „Релайф-Тернопіль, щодо проведення вищевказаних робіт в адресу якої перерахували державні кошти.

08.04.2011 року начальник УСБУ в Тернопільській області за згодою заступника прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у АТ „ОТП Банк та її структурних підрозділах стосовно клієнта банку ТОВ „Релайф-Тернопіль, посилаючись на те, що в приміщенні Тернопільської філії АТ „ОТП Банк (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, МФО 300528, код 21685166) знаходяться документи, які містять дані про операції, що були проведені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ „Релайф-Тернопіль та мають відношення до проведення можливої протиправної діяльності, повязаної із привласненням, розтратою державних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Тернопільської філії АТ „ОТП Банк (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, МФО 300528, код 21685166) та її структурних підрозділах документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ „Релайф-Тернопіль (інд. код 37076740 м. Тернопіль, вул. Бродівська 59/А), а саме:

- довідки про рух коштів по наявних банківських рахунках ТОВ „Релайф-Тернопіль з часу відкриття рахунку по 25 березня 2011 року із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки;

- документальних матеріалів, а саме бухгалтерської та фінансової звітності за 2009-2011 роки, які надавались товариством в банківську установу;

- кредитних договорів та договорів застави укладених з підприємством із змінами та доповненнями.

Головуючий Базан Л.Т.