Справа № 206/763/15-к
1-кс/206/56/15
У Х В А Л А
16 лютого 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002109 про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2015р. о 11год. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що 28.11.2014р. о 15год.30хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те що 25.11.2014р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою звернувся ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що у жовтні 2014р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 14тис.грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

29.11.2014р. дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0002109 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 який пояснив, що приблизно в жовтні 2014р. він познайомився з хлопцем який представився ОСОБА_4 . Через деякий час ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 придбати два мобільні телефони « IPhone 6» за 14тис.грн, на що останній погодився та 23.10.2014р. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 що відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти.

Однак до цього часу мобільні телефони ОСОБА_3 не надані, грошові кошти не повернуто, місце знаходження хлопця на ім`я ОСОБА_4 не відоме.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зарахування коштів відбулося на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Документи, що містять інформацію, щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 20.10.2014р. по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: заяви від особи про відкриття рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, номеру телефону та адреси проживання, дати зачислення та зняття коштів, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії, місце проведення операції, а також фото особи, що проводила зняття коштів мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_5 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення копій), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому носієві) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 протягом періоду: з 20.10.2014р. по час надання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням наступних відомостей: дата зачислення та зняття коштів; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; місця проведення операції; фото, відео особи, яка проводила зняття коштів в період часу з 20.10.2014р. по теперішній час; заяви від особи про відкриття рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, номеру телефону та адреси проживання.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому носієві) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 протягом періоду: з 20.10.2014р. по час надання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням наступних відомостей: дата зачислення та зняття коштів; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; місця проведення операції; фото, відео особи, яка проводила зняття коштів в період часу з 20.10.2014р. по теперішній час; заяви від особи про відкриття рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, номеру телефону та адреси проживання.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий вказав, що 28.11.2014р. о 15год.30хв. до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт від співробітників ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те що 25.11.2014р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою звернувся ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що у жовтні 2014р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 14тис.грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий, в діях осіб, є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Зобов`язати надати в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому носієві) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 протягом періоду: з 20.10.2014р. по час надання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням наступних відомостей: дата зачислення та зняття коштів; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; місця проведення операції; фото, відео особи, яка проводила зняття коштів в період часу з 20.10.2014р. по теперішній час; заяви від особи про відкриття рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, номеру телефону та адреси проживання.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1