Справа № 461/8255/13-к
Провадження № 1-кс/461/3152/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2013 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Кишки Ю.А., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про на надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Відділом СУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000594 від 12 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів», за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме: юридичної справи ТзОВ «ТехАвто-Плюс» (); кредитної справи за кредитним договором № 92 від 19.12.2011 укладеним між ТзОВ «ТехАвто-Плюс» та ПАТ АКБ «Львів»; платіжних доручень про використання ТзОВ «ТехАвто-Плюс» () сум кредитних коштів отриманих згідно кредитного договору № 92 від 19.12.2011; рішень кредитного комітету (ради), рішень спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» щодо надання ТзОВ «ТехАвто-Плюс» кредиту; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства на адресу банку, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії кредитного договору № 92 від 19.12.2011; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ «ТехАвто-Плюс» () із зазначенням руху коштів; повний рух коштів по рахунках ТзОВ «ТехАвто-Плюс» (), із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунків із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 - на тимчасовий доступ до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів», за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме: юридичної справи ТзОВ «ТехАвто-Плюс» (); кредитної справи за кредитним договором № 92 від 19.12.2011 укладеним між ТзОВ «ТехАвто-Плюс» та ПАТ АКБ «Львів»; платіжних доручень про використання ТзОВ «ТехАвто-Плюс» () сум кредитних коштів отриманих згідно кредитного договору № 92 від 19.12.2011; рішень кредитного комітету (ради), рішень спостережної ради ПАТ АКБ «Львів» щодо надання ТзОВ «ТехАвто-Плюс» кредиту; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства на адресу банку, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії кредитного договору № 92 від 19.12.2011; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТзОВ «ТехАвто-Плюс» () із зазначенням руху коштів; повний рух коштів по рахунках ТзОВ «ТехАвто-Плюс» (), із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунків із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення, тобто до 17 серпня 2013 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк