23.07.2015 Справа № 756/9238/15-к
№ 756/9238/15-к
№ 1-кс/756/1156/15

У Х В А Л А
Іменем України
23 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку стосовно обґрунтованості клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30 червня 2011 року по 20 липня 2015 року;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1 вересня 2010 року по 20 липня 2015 року;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 31 січня 2011 року по 20 липня 2015 року;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме документів на підставі яких П « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ПП « ОСОБА_6 » з 3 березня 2009 року по 20 липня 2015 року;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29 листопада 2010 року по 20 липня 2015 року;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_15 ), зокрема, документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 17 березня 2009 року по 20 липня 2015 року.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені документи.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: