Провадження №1-кс/592/2958/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, за участю представників скаржника ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянув скаргу Дочірнього підприємства «Завод обваженних бурильних та ведучих труб» на бездіяльність слідчого.

Перевіривши надані матеріали скарги та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення сторін, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2013р. в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Комарова, 2, які зареєстровані за дочірнім підприємством «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» () було проведено обшук в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000050 (протокол обшуку від 19.11.2013 року.).

Під час проведення обшуку в вказаних вище нежитлових приміщеннях, було вилучено документи про здійснення фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» за період 2009-2013 років. Вилучені документи перелічені в протоколі огляду від 20.11.2013 року. Відповідно до протоколу огляду від 20.11.2013 року в вилучених під час обшуку документах є папки та підшивки документів, що не мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме на сторінках 22-24, 53-54 протоколу огляду від 20.11.2013р.

В ухвалі Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2013р. (справа №592/12317/13-к, провадження №1-кс/592/2802/13), на підставі якої слідчим проводився обшук, було зазначено про те, що обшук проводиться з метою вилучення документів по фінансово-господарським операціям ДП «Завод ОБ та ВТ» () з ТОВ «Сот Плюс» () та ПП «Ініціатива Союз-С» () за період 2010-2012 р., а також агентські угоди з підприємствами нерезидентами з додатками та документами, які підтверджують проведення взаємовідносин ДП «Завод ОБ та ВТ» з нерезидентами за період з 2010-2012 р.

Проте слідчий, здійснюючи огляд документів ДП «Завод ОБ та ВТ», вилучив документи за період діяльності 2009, 2011, 2012 та 2013 роки, тобто документи які не входять до переліку та періоду, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки значна частина вилучених згідно протоколу обшуку від 19.11.2013р. та описаних в протоколу огляді від 20.11.2013 року документів ДП «Завод ОБ та ВТ» не були вказані в клопотанні слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна від 20.11.2013, та визнано самім Слідчим як такі, що не мають значення для кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000050 - таке майно має бути негайно повернуто ДП «Завод ОБ та ВТ».

Тому представники ДП «Завод ОБ та ВТ» просять суд визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна його володільцю ДП «Завод ОБ та ВТ» та зобовязати старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 повернути ДП «Завод ОБ та ВТ» вилучене майно, яке не зазначено в ухвалі Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2013р. (справа №592/12317/13-к, провадження №1-кс/592/2802/13.

На підставі ст.91-94 КПК України, суд вважає необхідним скаргу ДП «Завод ОБ та ВТ» задовольнити частково.

Судом встановлено, що ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2013р. (справа №592/12317/13-к, провадження №1-кс/592/2802/13), було надано дозвіл на обшук з метою вилучення документів по фінансово-господарським операціям ДП «Завод ОБ та ВТ» () з ТОВ «Сот Плюс» () та ПП «Ініціатива Союз-С» () за період 2010-2012 р., а також агентські угоди з підприємствами нерезидентами з додатками та документами, які підтверджують проведення взаємовідносин ДП «Завод ОБ та ВТ» з нерезидентами за період з 2010-2012 р.(а.с. 5-6)

19.11.2013р. в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Комарова, 2, які зареєстровані за дочірнім підприємством «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» () було проведено обшук в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000050 (протокол обшуку від 19.11.2013 року.).

Під час проведення обшуку в вказаних вище нежитлових приміщеннях, було вилучено документи про здійснення фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» за період 2009-2013 років. Вилучені документи перелічені в протоколі огляду від 20.11.2013 року. Відповідно до протоколу огляду від 20.11.2013 року в вилучених під час обшуку документах є папки та підшивки документів, що не мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме на сторінках 22-24, 53-54 протоколу огляду від 20.11.2013р.(а.с. 7-45)

Відповідно до ч. 7 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 169 КПУ України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною пятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

04.12.2013 Слідчий по телефону повідомив представника ДП Завод ОБ та ВТ» ОСОБА_5 про свій намір повернути тимчасово вилучене майно ДП зранку 05.12.2013.

О 9 годині 05.12.2013 представники ДП «Завод ОБ та ВТ» ОСОБА_2 та ОСОБА_4 прибули до приміщення ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою м. Суми, вул. Іллінська, 13. В кабінеті Слідчого представникам ДП були повернуто тимчасово вилучене майно, про що о 10-40 годині складена та підписана представником ДП ОСОБА_2 відповідна розписка про отримання.

Одразу після складання та підписання розписки Слідчий надав копію ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.12.2013р., якою ухвалено надати тимчасовий доступ до документів ДП згідно з переліком та їх вилучення.

Суд вважає, що слідчим було порушено ч. 5 ст. 171 КПК України, та вважає необхідним визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна його володільцю ДП «Завод ОБ та ВТ» та зобовязати старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 повернути ДП «Завод ОБ та ВТ» вилучене майно, яке не зазначено в ухвалі Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2013р. (справа №592/12317/13-к, провадження №1-кс/592/2802/13 та не було повернуто до розгляду скарги в суді.

Керуючись ст. 91-94, ч. 5 ст. 171, 303-307, КПК України, с у д, -

У Х В АЛ И В:

Скаргу ДП «Завод ОБ та ВТ» на бездіяльність слідчого задовольнити частково

Визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна його володільцю ДП «Завод ОБ та ВТ» та зобовязати старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 повернути ДП «Завод ОБ та ВТ» вилучене майно, яке не зазначено в ухвалі Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.11.2013р. (справа №592/12317/13-к, провадження №1-кс/592/2802/13 та не було повернуто до розгляду скарги в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Фоменко