Справа №295/5815/14-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0001461, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 18.01.2013 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці м. Житомира, під приводом влаштування на роботу, шляхом обману заволоділа кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , з якої в подальшому, в результаті проведення транзакцій були перераховані грошові кошти, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума яких встановлюється. В ході досудового розслідування було встановлено, що до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) з приводу того, що 18.01.2013 року невідома особа, як було попередньо встановлено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в районі Проспекту Миру, в м. Житомирі, під приводом влаштування його роботу, шляхом обману заволодів кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , разом із документами щодо її оформлення та пін-кодом, з якої в подальшому в результаті проведення транзакцій були перераховані та зняті грошові кошти, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна сума яких встановлюється. Під час проведення слідчих дій також було встановлено, що отримавши шахрайським шляхом зазначену картку, ОСОБА_6 її активував, після чого знімав з її рахунку грошові кошти в якості доступного ліміту, після отримання грошових коштів шахрайським шляхом, ОСОБА_6 вказану картку ОСОБА_5 не повернув.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошовими коштами, якими заволодів ОСОБА_6 , видаючи себе за ОСОБА_7 , та які знаходилися на рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , я кості доступного ліміту для зняття та перерахунку, належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потерпілою стороною у вказаному кримінальному провадженні.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів за допомогою електронно-обчислювальної техніки та систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2014 року по 16.04.2014 року, а також інформації, з приводу розміщення банкоматів (терміналів), за допомогою яких було знято (перераховано) грошові кошти із рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів (терміналів), за період часу з 00-00 год. 01.01.2014 року по 00-00 год. 16.04.2014 року шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів за допомогою електронно-обчислювальної техніки та систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2014 року по 16.04.2014 року, а також інформації, з приводу розміщення банкоматів (терміналів), за допомогою яких було знято (перераховано) грошові кошти із рахунку кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , та відеозапису (фотознімків) із зазначених банкоматів (терміналів), за період часу з 00-00 год. 01.01.2014 року по 00-00 год. 16.04.2014 року шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1