Справа № 210/2368/13-к
Провадження № 1-кс/210/363/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

« 04 » квітня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» () м. Кривий Ріг протягом 2011 року , в порушення п.п.4.1.6 п.4.1, п. 5.1., п.п.5.2.1. п.5.2 ст. 5 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. та в порушення п.198.1 п.198.2, п.198.3, п.198.4 п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року занизили податок на прибуток в розмірі 1069761 грн. та податок на додану вартість в розмірі 631995 грн., а всього на загальну суму 1701 753. Також встановлено, що в Філії АТ "Укрексімбанк", МФО 305589, м. Кривий Ріг, пр-т К. Маркса, 37, ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» () був відкрити поточний рахунок №765 (долар США, Євро, українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Сільверстоун Інвестмент», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Сільверстоун Інвестмент», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» (), що знаходяться в Філії АТ "Укрексімбанк", МФО 305589, м. Кривий Ріг, пр-т К. Маркса, 37, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Сільверстоун Інвестмент», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №765 (долар США, Євро, українська гривня), за період 2011 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000046 від 04.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС, майору податкової міліції ОСОБА_2 або (за його дорученням в порядку ст.40 КПК України) працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сільверстоун Інвестмент» (), що знаходяться в Філії АТ "Укрексімбанк", МФО 305589, м. Кривий Ріг, пр-т К. Маркса, 37 а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Сільверстоун Інвестмент», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №765 (долар США, Євро, українська гривня), за період 2011 року з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби, майору податкової міліції ОСОБА_2 або (за його дорученням в порядку ст.40 КПК України) працівникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Філії АТ "Укрексімбанк", МФО 305589 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1