У Х В А Л А
17.06.2015 Справа №607/10086/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, в рамках кримінального провадження № 000000 від 17 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.258-5 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які містять відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки і смс - повідомлення, а саме, інформацію про дату і час їх здійснення за період з 24 год. 00 хв. 25 лютого 2015 року по 24 год. 00 хв. 31 травня 2015 року,та за період з 00 год. 00 хв. 01жовтня 2014 року по 24 год. 00 хв. 31 травня 2015 року.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в 2014-2015 роках жителі Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, користувачі мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на Інтернет - сайтах за адресами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення про надання на території України послуг інтимного характеру. Надалі, кожен бажаючий скористатись такими послугами, у тому числі мешканець м. Тернополя ОСОБА_8 , перераховували через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 на один з вищевказаних номерів телефонів кошти в розмірі 388-400 грн., однак жодних послуг не отримали.

В такий спосіб за період з 01 жовтня 2014 по 25 лютого 2015 на рахунки номерів телефонів НОМЕР_4 і НОМЕР_3 незаконно отримано грошові кошти на загальну суму 184 931 грн., що станом на 2015 рік більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отримані шляхом обману кошти, які надійшли від окремих мешканців України за нібито надання інтимних послуг, вказані особи виводили на рахунки Інтернет - сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на банківські картки, у тому числі імітовані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переводили їх у готівку та передавали з метою фінансового та матеріального забезпечення учасникам терористичної групи терористичної організації «ДНР» під керівництвом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діє у Мар`їнському районі Донецької області.

Таким чином в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого у великих розмірах, та фінансування тероризму, тобто злочинів передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 лютого2015 проведено тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого вилучено компакт-диск із відомостями про вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і НОМЕР_4 у період з 01 жовтня 2014 по 25 лютого 2015.

Однак в подальшому з`ясовано, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи і у березні - травні 2015 року продовжували використовувати у своїй протиправній діяльності зазначені номери телефонів. Тобто відомості про телефонні з`єднання і рух коштів на балансах номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і НОМЕР_4 у період з кінця лютого по кінець травня 2015 року також мають важливе значення для встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні.

Поряд з цим, 20 травня 2015 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 вилучено мобільний телефон марки «S-Tell»із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким відповідають номери телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , та мобільний телефон марки «Samsung»із сім-карткою того ж оператора з номером телефону НОМЕР_7 .

Також, в ході обшуку у ОСОБА_6 та під час обшуку 20 травня 2015 за місцем проживання ОСОБА_7 в АДРЕСА_3 , останніми добровільно було надано для вилучення використані стартові пакети, в тому числі і оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », записні книжки та окремі аркуші паперу, на яких записані номери мобільних телефонів, які ними використовувались у протиправній діяльності, зокрема: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Крім цього, в ході досудового розслідування з`ясовано, що до даної протиправної діяльності також причетний громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_46 .

За даними досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші причетні особи для спілкування із співучасниками та для обману громадян активно використовували номери телефонів різних операторів мобільного зв`язку.

Таким чином, відомості про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, смс - повідомлення з усіх вищевказаних номерів телефонів, їх час, тривалість та маршрути передавання, а також надходження та витрати коштів із їх балансових рахунків мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення злочинів, а тому підлягають вилученню, аналізу і дослідженню.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_11 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які містять відомості про вхідні та вихідні телефонні дзвінки і смс - повідомлення, а саме, інформацію про дату і час їх здійснення, тривалість, абонентів, маршрути передавання з прив`язкою до місцевості, як місцезнаходження запитуваного абонента так і його співрозмовника, індивідуальні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів, а також витрати і надходження коштів на номери телефонів:

- НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 і НОМЕР_50 за період з 24 год. 00 хв. 25 лютого 2015 року по 24 год. 00 хв. 31 травня 2015 року;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 і НОМЕР_46 за період з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2014 року по 24 год. 00 хв. 31 травня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_1