Провадження 1-кс/127/8355/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання директора ТОВ «Енергоінвест» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Енергоінвест» ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про скасування арешту накладеного на гроші у безготівковому вигляді у сумі 2 894 330,50грн., що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „Кадітранс" у ПАТ АБ „Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Клопотання вмотивовано тим, що ухвалою від 08.12.2014р. у справі 127/26044/14-к, провадження 1-кс/128/8355/14, яка набула чинності, Вінницькій міський суд Вінницької області наклав арешт на гроші у безготівковому вигляді у сумі 2 894 330, 50грн., що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „Кадітранс" (ОКПО 39197937, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, офіс 202) у ПАТ АБ „Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).
Господарський суд Вінницької області задовольнив позовну заяву ТОВ „Енергоінвест" та прийняв рішення про стягнення з ТОВ „Кадітранс" на користь ТОВ „Енергоінвест" суми 2 894 330, 50грн. безпідставно отриманих коштів та 57 886,61грн. - відшкодування витрат пов`язаних зі сплатою судового збору, про що видав накази: наказ про виконання рішення господарського суду від 13.01.2015р. у справі № 902/1760/14 про стягнення з ТОВ „Кадітранс" на користь ТОВ „Енергоінвест" 2 894 330, 50грн. безпідставно отриманих коштів; наказ про виконання рішення господарського суду від 13.01.2015р. у справі № 902/1760/14 про стягнення з ТОВ „Кадітранс" на користь ТОВ „Енергоінвест" 57 886,61грн. - відшкодування витрат пов`язаних зі сплатою судового збору.
З урахуванням того, що гроші у сумі 2 894 330,50 грн. не підлягають спеціальній конфіскації у розумінні ст. 96-2 КК України, а також в зв`язку із тим, що державна виконавча служба серед заходів примусового стягнення грошових коштів має право застосовувати і такий захід, як арешт рахунку (в разі необхідності), відпала потреба у подальшому застосуванні арешту суми 2 894 330, 50грн., що перебуває на поточному рахунку N° НОМЕР_1 ТОВ „Кадітранс" (ОКПО 39197937, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, офіс 202) у ПАТ АБ „Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), накладеному ухвалою суду 08.12.2014р.
Разом з тим, відсутність можливості вільно розпоряджатись коштами, що все ще перебувають на рахунку ТОВ „Кадітранс", створює для ТОВ „Енергоінвест" значні фінансові труднощі у здійсненні нормальної оперативної діяльності та може призвести до негативних наслідків у вигляді пред`явлення штрафних санкцій з боку контрагентів за несвоєчасні розрахунки, тому просили клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник ТОВ «Енергоінвест» ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника заявника, перевіривши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

03.12.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвалою від 08.12.2014 Вінницьким міським судом Вінницької області було накладено арешт на гроші у безготівковому вигляді у сумі 2 894 330, 50грн., що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ „Кадітранс" у ПАТ АБ „Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).
Рішенням Господарського суду Вінницької області від 30.12.2014 було задоволено позовну заяву ТОВ „Енергоінвест" та прийнято рішення про стягнення з ТОВ „Кадітранс" на користь ТОВ „Енергоінвест" суми 2 894 330,50грн. безпідставно отриманих коштів.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та відпала потреба в подальшому продовженню арешту майна, оскільки рішенням Господарського суду Вінницької області від 30.12.2014 було встановлено, що гроші у безготівковому вигляді у сумі 2 894 330, 50грн., були помилково перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ „Кадітранс" у ПАТ АБ „Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) та продовження арешту майна перешкоджає власнику вільно розпоряджатись своїми коштами, а тому клопотаннядиректора ТОВ «Енергоінвест» ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2014 на гроші у безготівковому вигляді в сумі 2 894 330.50грн., що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Кадітранс" (ОКПО 39197937, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 103, офіс 202) у ПАТ АБ " Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: