печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондарено ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, щодо розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Установлено, що у період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 і ОСОБА_8 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, які підтверджують факт отримання коштів (меморіальних ордерів, квитанцій, банківських чеків, тощо) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відповідно до договору № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відповідно до договору № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відповідно до договору № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відповідно до договору № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відповідно до договору № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відповідно до договорів № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відповідно до договору № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відповідно до договору № 066/67-КЛТ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до договору № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відповідно до договору № 22.1/01-КЛТ-10.

-документів, які містяться відомості щодо погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанцій, виписок за рахунками, актів оприбуткування заставного майна, банківських чеків, тощо), з моменту отримання кредитів до теперішнього часу, позичальниками, а саме: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відповідно до договору № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відповідно до договору № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відповідно до договору № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відповідно до договору № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відповідно до договору № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відповідно до договорів № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відповідно до договору № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відповідно до договору

№ 066/67-КЛТ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до договору № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відповідно до договору № 22.1/01-КЛТ-10.

-документів щодо відкриття органами Державної виконавчої служби України виконавчих проваджень за судовими рішеннями про стягнення заборгованості за вказаними кредитними договорами та документів щодо здійснення виконавчих дій (повідомлення, постанови, листи, акти державних виконавців, тощо), а саме за договорами: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за договором № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за договором № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за договором № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за договором № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за договором № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за договором № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за договором № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за договором № 066/67-КЛТ-08; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за договором № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за договором № 22.1/01-КЛТ-10.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22382/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1