№621/1549/14-к
Пр.1-кс/621/143/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2014 року м.Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах,
в с т а н о в и в:
19.05.2014 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із кредитної картки ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди.
Так, 19.05.2014 року невідомою особою було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4 та повідомлено завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працівник банку і на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повинен здійснитись грошовий переказ, у зв`язку з чим переконала виконати комбінації із картою в банкоматі. ОСОБА_4 , близько 20 години 00 хвилин, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , виконала комбінації за вказівками по телефону від невідомої особи. Шляхом обману та не компетентністю потерпілої, грошові кошти у розмірі 2000 грн. із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Пономаренко ОСОБА_5 , були переведені на невідомий рахунок, чим останній була спричинена матеріальна шкода.
Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рух коштів із карти, анкетні дані фактичного власника рахунку, на які були перераховані кошти, місце зняття вказаних коштів, місця відкриття, дані відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку, в період з 19.05.2014 року до теперішнього часу).
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно, яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор ОСОБА_2 , під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації.
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації, розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
1.Клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити у повному обсязі.
2.Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку, а саме: кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рух коштів із картки, анкетні дані фактичного власника рахунку на які були перераховані кошти, місце зняття вказаних коштів, місця відкриття, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів, в період з 19.05.2014 року до теперішнього часу).
3.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
4.Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2014 року.
5.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: