АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження №11сс/778/56/15 Головуючий в 1 інстанції ОСОБА_1
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 р. м. Запоріжжя

Колегія суддів палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6

представника апелянта ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріал за апеляційною скаргою голови правління ОСОБА_8 в інтересах ПАТ «Промвибух» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30 грудня 2014 року, якою було надано тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПрАТ «Промвибух» (32613399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Краснова, буд 14, а саме:

- договорів, укладених між ПрАТ «Промвнбух» та ТОВ «Укрвибухтехнологія», ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на поставку продукції - вибухової емульсійної речовини «Україніт-ПП-2Б» з додатками до них;

- договорів оренди змішувально-зарядних автомобілів «КРАЗ»;

· заявок ПрАТ «Промвибух» на відвантаження ТОВ «Укрвибухтехнологія» компонентів вибухової речовини «Україніт--ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· дозволів на придбання вибухових матеріалів ПрАТ «Промвибух», ПрАТ «ДФДК», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· товарно-транспортних накладних на перевезення до ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» композиції емульсійної та газогенеруючої добавки (ГГД-У) за період з квітня по грудень 2014 року;

- погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів - композиції емульсії та ГГД-У з ТОВ «Інгулецький ГОК» до м. Докучаївськ, м. Комсомольськ, м. Новотроїцьк за період з квітня по грудень 2014 року;

- сертифікатів якості на композицію емульсійну та ГГД-У, відвантажених ПрАТ «Промвибух» до ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 20І4 року;

· подорожніх листів вантажного автомобіля, які здійснювали перевезення компонентів «Україніт» з м. Кривий Ріг до м. Докучаївськ, м. Новотроїцьк, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· посвідчень про відрядження водіїв ПрАТ «Промвибух» які здійснювали перевезення компонентів «Україніт» з м. Кривий Ріг до м. Докучаївськ, м. Новотроїцьк, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· актів виготовлення емульсійної вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» в кар`єрах ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· наряд- накладних на відпуск вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· Довіреностей співробітникам ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на отримання від ПрАТ «Промвибух», вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· видаткових накладних ПрАТ «Промвибух» на відпуск ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» товару - «Україніт-ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· рахунків на оплату за реалізований «Україніт» ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· наказів щодо створення ділянки ПрАТ «Промвибух» на території ПрАТ «Докучаївського флюсодоломітного комбінату» та її штатного розпису.

Встановлено строк дії вказаної ухвали, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно матеріалів, до Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Запорізької області радника юстиції ОСОБА_6 ,про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000137 від 12.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання було зазначено, що під час досудового слідства встановлено, що 11.12.2014 невстановленими посадовими особами ТОВ «Укрвибухтехнологія» ( м. Харків, пров. Червоногвардійський, буд. оф.1) та ПрАТ «Промвибух» (ЄДРОПУ 32613399, м. Запоріжжя, вул. М.Краснова, 6.14) було організовано канал постачання до окупованої, терористичною організацією «Донецька народна Республіка», Донецької області в Докучаївськ, ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат» () на промислову дільницю ПрАТ «Промвибух», що розташована на території вказаного підприємства, компонентів для промислової вибухівки україніт, а саме: композиції емульсійної ЕК-В UN3375 (амонія витрата емульсія, 5.1.11) у кількості 22 тонни та газогенеруючої добавки (ГГД-У) 12% UN2984 водний розчин 5.1.11 у кількості 0,230 тон, що в тротиловому, еквіваленті складає 18,4 т. Під час перевезення вантажним автомобілем МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , вказаних хімічних речовин до м. Докучаївськ Донецької області ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат» (ЄДРПОУ 0019185), співробітниками УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області, на блокпості поблизу смт. Новомиколаївка Запорізької області, було виявлено вказані порушення.

Також встановлено, що протягом 2014 року, ПрАТ «Промвибух» на підставі, укладених з ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», договорів на поставку продукції №263 від 27.04.2011 та №01/39 від 09.01.2014 здійснило постачання вказаних вибухонебезпечних речовин в кількості близько 1500 т, загальною вартістю понад 12 млн. грн., на адресу зазначених підприємств, які знаходяться на окупованій території під контролем терористичної організації «Донецька Народна Республіка», представники яких використовують вказані вибухові речовини у диверсійній діяльності на шкоду підрозділам АТО.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, щодо відвантажень ТОВ «Укрвибухтехнологія» на адресу ПрАТ «Промвибух» та подальшого постачання до ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат»" та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» компонентів до промислової вибухівки «Україніт-ПП-2Б», їх кількості, виготовлення вибухової емульсійної речовини «Україніт-ПП-2Б» та здійснення оплатити за їх постачання не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в договорах, укладених між ПрАТ «Промвибух» та ТОВ «Укрвибухтехнологія», ПрАТ «Докучаївськи флюсодоломітний комбінат», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на поставку продукції вибухової емульсійної речовини - «Україніт - ПП-2Б», договори оренди змішувально-зарядних автомобілів «КРАЗ», заявках ПрАТ «Промвибух» на відвантаження ТОВ «Укрвибухтехнологія» компонентів вибухової речовини «Україніт- ПП-2Б) дозволах на придбання вибухових матеріалів ПрАТ «Промвибух», ПрАТ «ДФДК», ПрАТ «Комсомольськ рудоуправління», товарно-транспортних накладних на перевезення до ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольськ рудоуправління» композиції емульсійної та газогенеруючої добавки (ГГД-У), погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів -композиції емульсії та ГГД-У, сертифікатів якості на композицію емульсійну та ГГД-У, подорожніх листів вантажного автомобіля, посвідченнях про відрядження водіїв ПрАТ «Промвибух» до м. Докучаївськ, Новотроїцьк, Комсомольськ, актах виготовлення емульсійної вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» наряд-накладних на відпуск вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б», довіреностях ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на отримання від ПрАТ «Промвибух» вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» видаткових накладних ПрАТ «Промвибух» на відпуск ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління товару - «Україніт-ПП-2Б» рахунках на оплату за реалізований «Україніт» ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», наказах щодо створення ділянки ПрАТ «Промвибух» на території ПрАТ «Докучаївського флюсодоломітного комбінату» та її штатного розпису, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням. Вилучення оригіналів, зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертизи.

Слідчий посилався на те, що для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні документальної перевірки, просить суд надати тимчасовий доступ, з можливістю доступу та подальшим вилученням перелічених документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Промвибух» (32613399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Краснова, буд. 14., та які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В апеляційній скарзі, не погоджуючись з ухвалою слідчого судді голова правління ОСОБА_8 в інтересах ПАТ «Промвибух» посилаючись на порушення слідчим суддею норм матеріального та процесуального права, просить ухвалу слідчого скасувати та постановити нову ухвалу, якою: "Надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПрАТ "Промвибух" (32613399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Краснова, буд. 14, а саме:

- договорів, укладених між ПрАТ "Промвибух" та ТОВ "Укрвибухтехнологія",

ПрАТ "Докучаєвський флюсодоломітний комбінат", ПрАТ "Комсомольське

рудоуправління" на поставку продукції - вибухової емульсійної речовини "Україніт - ПП- 2Б" з додатками до них;

- договорів оренди змішувально-зарядних автомобілів "КРАЗ";

- заявок ПрАТ "Промвибух" на відвантаження ТОВ "Укрвибухтехнологія"

компонентів вибухової речовини "Україніт- ПП-2Б" за період з квітня по грудень 2014

року;

- дозволів на придбання вибухових матеріалів ПрАТ "Промвибух", ПрАТ "ДФДК", ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" за період з квітня по грудень 2014 року;

- товарно-транспортних накладних на перевезення до ПрАТ "ДФДК" та ПрАТ

"Комсомольське рудоуправління" композиції емульсійної та газогенеруючої добавки

(ГГД-У) за період з квітня по грудень 2014 року;

- погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів -композиції емульсії та ГГД-У з ТОВ "Інгулецький ГОК" до м. Докучаєвськ, м. Комсомольськ, м. Новотроїцьке за період з квітня по грудень 2014 року, крім погоджень № 108-3205, № 108-3206, 108-3207, 108-3208 маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, виданих Управлінням ДАЇ ГУМВС України в Запорізькій області 27 грудня 2014 р. терміном дії до 15 березня 2015 р. до смт. Новотроїцьке та у зворотному напрямку;
- сертифікатів якості на композицію емульсійну та ГГД-У, відвантажених ПрАТ

"Промвибух" до ПрАТ "ДФДК" та ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" за період з

квітня по грудень 2014 року;

· подорожніх листів вантажного автомобіля, які здійснювали перевезення компонентів "Україніт" з м. Кривий Ріг до м. Докучаєвськ, м. Новотроїцьке, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· посвідчень про відрядження водіїв ПрАТ "Промвибух" які здійснювали перевезення компонентів "Україніт" з м. Кривий Ріг до м. Докучаєвськ, м. Новотроїцьке, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· актів виготовлення емульсійної вибухової речовини "Україніт-ПП-2Б" в кар`єрах ПрАТ "ДФДК" та ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" за період з квітня по грудень 2014 року;

· наряд-накладних на відпуск вибухової речовини "Україніт-ПП-2Б" ПрАТ "ДФДК" та ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" за період з квітня по грудень 2014 року;

- довіреностей співробітникам ПрАТ "ДФДК" та ПрАТ "Комсомольське

рудоуправління" на отримання від ПрАТ "Промвибух" вибухової речовини "Україніт-ПП- 2Б" за період з квітня по грудень 2014 року;

- видаткових накладних ПрАТ "Промвибух" на відпуск ПрАТ "ДФДК" і ПрАТ

"Комсомольське рудоуправління" товару - "Україніт-ПП-2Б" за період з квітня по грудень 2014 року;

· рахунків на оплату за реалізований "Україніт" ПрАТ "ДФДК" і ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" за період з квітня по грудень 2014 року;

· наказів щодо створення ділянки ПрАТ "Промвибух" на території ПрАТ "Докучаєвського флюсодоломітного комбінату" та її штатного розпису".

Окрім того, апелянт звертає увагу на грубі формальні порушення слідчим суддею п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, оскільки в ухвалі не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши доповідача по справі, приймаючи до уваги думку представника ПАТ «Промвибух» - ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу, прокурора, який вважає , що апеляція підлягає частковому задоволенню, а саме в тому, що необхідно зазначити, кому саме надається доступ до речей і документів, перевіривши матеріали провадження, судова колегія приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Частиною другою ст. 163 КПК України передбачено необхідність доказування стороною, що звернулась з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. При цьому слід відмітити, що слідчим надані у клопотанні та підтвердженні матеріалами підстави, для розгляду вищезазначеного клопотання по правилам передбаченим ч.2 ст.163 КПК.

Таким чином, слідчий суддя обґрунтовано розглянув клопотання без виклику представника власника, та дотримався принципів основних засад кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має біти зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з ухвали слідчим суддею не зазначено повністю прізвище, ім`я та по батькові слідчого, як це передбачено п.1 ч.1 ст. 164 КПК України.

За таких обставин, доводи апеляційної скарги в даній частині є обгрунтованими, а тому ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30 грудня 2014 року підлягає скасуванню, з ухваленням нової ухвали.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 376, 404-405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу голови правління ОСОБА_8 в інтересах ПАТ «Промвибух» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30 грудня 2014 року, якою було надано тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПрАТ «Промвибух» (32613399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Краснова, буд. 14 скасувати.

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПрАТ «Промвибух» (32613399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. М. Краснова, буд. 14, а саме:

- договорів, укладених між ПрАТ «Промвибух» та ТОВ «Укрвибухтехнологія», ПрАТ «Докучаївський флюсодоломітний комбінат», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на поставку продукції - вибухової емульсійної речовини «Україніт-ПП-2Б» з додатками до них;

- договорів оренди змішувально-зарядних автомобілів «КРАЗ»;

· заявок ПрАТ «Промвибух» на відвантаження ТОВ «Укрвибухтехнологія» компонентів вибухової речовини «Україніт--ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· дозволів на придбання вибухових матеріалів ПрАТ «Промвибух», ПрАТ «ДФДК», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· товарно-транспортних накладних на перевезення до ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» композиції емульсійної та газогенеруючої добавки (ГГД-У) за період з квітня по грудень 2014 року;

- погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів - композиції емульсії та ГГД-У з ТОВ «Інгулецький ГОК» до м. Докучаївськ, м. Комсомольськ, м. Новотроїцьк за період з квітня по грудень 2014 року;

- сертифікатів якості на композицію емульсійну та ГГД-У, відвантажених ПрАТ «Промвибух» до ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 20І4 року;

· подорожніх листів вантажного автомобіля, які здійснювали перевезення компонентів «Україніт» з м. Кривий Ріг до м. Докучаївськ, м. Новотроїцьк, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· посвідчень про відрядження водіїв ПрАТ «Промвибух» які здійснювали перевезення компонентів «Україніт» з м. Кривий Ріг до м. Докучаївськ, м. Новотроїцьк, та м. Комсомольськ за період з квітня по грудень 2014 року;

· актів виготовлення емульсійної вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» в кар`єрах ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· наряд- накладних на відпуск вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· Довіреностей співробітникам ПрАТ «ДФДК» та ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на отримання від ПрАТ «Промвибух», вибухової речовини «Україніт-ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· видаткових накладних ПрАТ «Промвибух» на відпуск ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» товару - «Україніт-ПП-2Б» за період з квітня по грудень 2014 року;

· рахунків на оплату за реалізований «Україніт» ПрАТ «ДФДК» і ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» за період з квітня по грудень 2014 року;

· наказів щодо створення ділянки ПрАТ «Промвибух» на території ПрАТ «Докучаївського флюсодоломітного комбінату» та її штатного розпису.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала Апеляційного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді