Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1583/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в період з 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В клопотанні зазначає, що Для встановлення посадових осіб, котрі були керівниками (підписантами), особами відповідальними за бухгалтерське обслуговування вказаних підприємств, встановлення наявності у них правоздатності вчиняти правочини, а також отримання інформації про підприємства за допомогою, яких вказані підприємства фрмували податковий кредит, тим саме збільшуючи валові витрати, потрібно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, що зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та податкових органах.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З фабули правової кваліфікації кримінального правопорушення, вбачається, що справа розслідується відносно службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які заволоділи грошовими коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та вчинили фінансові операції з даними коштами.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - хто був призначений на посаду директора, на якій підставі, чи мала особа право підпису, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000078 від 19.09.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та співробітникам ДФС (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: оригіналів, в разі їх відсутності копій, реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ..
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1