УХВАЛА

Іменем України

18.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі с/з ОСОБА_1, за участю слідчого Стельникович Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого с. 190 ч. 1, 2, ст. 205 ч.2 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором м. Житомира ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із зазначеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2012 року невстановлені особи, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_4, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1, за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю "Єдність-Агро" , юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3-а Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ «Єдність-Агро", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб.

25 грудня 2012 року, директор ТОВ "Єдність-Агро» ОСОБА_5, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПП «Леон-агро-2011», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 25000 гривень.

11 січня 2013 року СТОВ «ОСОБА_1 життя», що в с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської області, на банківський рахунок посадових осіб ТОВ «Єдність-Агро», що по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в с.Городок Рівненського району (керівник ОСОБА_4), яке утворилося незадовго перед укладанням угоди, на договірній основі, перераховано кошти в сумі 28 тис. 500 грн. як передоплату постачання добрив (аміачної селітри). Проте, на даний час, як зазначає слідчий у клопотанні, посадові особи ТОВ «Єдність-Агро», заволодівши вказаними коштами шляхом обману свої зобов`язання не виконали, кошти не повернули та не виходять на зв'язок з СТОВ «ОСОБА_1 життя».

Далі слідчий вказує на те, що 17 січня 2013 року, невстановлені особи за допомогою інтернет і телефонних засобів зв'язку, та правоустановчих документів ТОВ «Єдність-Агро», ідентифікаційний код 38396695, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману, отримали від ОСОБА_6, директора приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба», місцезнаходження с. Долина, Слов'янського району Донецької області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., грошові кошти у сумі 6250 грн., та ПСГП «Дружба» кошти у сумі 56250 грн., по безготівковому рахунку за поставку мінеральних добрив: аміачної селітри і нітроамофосу, які ним не були отримані.

23 січня 2013 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_4, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПАП «Перемога», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 22 000 гривень.

Слідчий додає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в м. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ «Єдніть-Агро» було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_4 представляючи інтереси ТОВ «Єдніть-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані вище грошові кошти невстановлені особи знімали в м. Житомирі.

У зв`язку з цим, як вказує слідчий, виникла необхідність у встановленні особи, якою були зняті зазначені готівкові кошти, що можливо зробити лише шляхом отримання фотографій осіб, якими знімалися готівкові кошти із банківського рахунку ТОВ «Єдність» № 1337 в наступних банкоматах (з урахуванням адреси розміщення банкоматів): № CAZH2445 (м. Житомир, вул. Перемоги, 4); № CAZH2438 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська,42); № CAZH4178 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 69/2); № CAZH7905 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська,70); № CAZH4824 (м. Житомир, вул. І. Кочерги,6); № CAZH6155 (м. Житомир, вул. Київська, 77); № CAZH7984 (м. Житомир, вул. Київська, 77); № CAZH7165 (м. Житомир, вул. Космонавтів, 40); № CAZH6166 (м. Житомир, вул. Московська, 10), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк».

Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію, яка містить банківську таємницю ПАТ «КБ ПриватБанк», , МФО 333391, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання яких в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної вище інформації.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію, яка містить банківську таємницю ПАТ «КБ ПриватБанк», , МФО 333391, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк», слідчий просить надати тимчасовий до вище вказаних документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим, відповідає вимогам КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» з наданням можливості вилучення оригіналів документів у даній банківській установі, а саме фотографій осіб (в друкованому та електронному вигляді), якими знімались готівкові кошти за допомогою картки-ключа із банківського рахунку ТОВ «Єдність» № 1337 в наступних банкоматах (з урахуванням адреси розміщення банкоматів): № CAZH2445 (м. Житомир, вул. Перемоги, 4); № CAZH2438 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська,42); № CAZH4178 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 69/2); № CAZH7905 (м. Житомир, вул. В. Бердичівська,70); № CAZH4824 (м. Житомир, вул. І. Кочерги,6); № CAZH6155 (м. Житомир, вул. Київська, 77); № CAZH7984 (м. Житомир, вул. Київська, 77);

№ CAZH7165 (м. Житомир, вул. Космонавтів, 40); № CAZH6166 (м. Житомир, вул. Московська, 10).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя