Провадження 1-кс/127/8019/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000162 від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 31.05.2013 року до Вінницького МВ УМВС України надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення шахрайських дій за адресою АДРЕСА_2 , представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно гр. ОСОБА_4 .

В подальшому будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що під час укладання договору в офісному приміщенні філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй працівник Товариства надала їй платіжні реквізити по яким в подальшому ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів у розмірі 1200грн. Також гр. ОСОБА_4 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження копію квитанції №135 від 18.12.2012 року у якій в графі «Платник» зазначено ОСОБА_4 , а в графах «Отримувач», «Розрахунковий рахунок», «Код отримувача» та «Банк отримувача» зазначено відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р № НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 , Свід. № НОМЕР_6 у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) , а саме: до роздруківок руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших операцій пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у період з моменту відкриття рахунку по 20.11.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: