н/п 1-кс/640/5473/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2015 р. м. Харків
- регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках ФО-П ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 09.01.2014, тобто з моменту їх відкриття у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору між ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 ;
- документів, пов`язаних з відкриттям ОСОБА_4 та використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів щодо зняття готівки з рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_4 протягом часу з 09.01.2014 по теперешній час, -
з можливістю їх подальшого вилучення на матеріальних носіях та в копіях документів у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ФО-П ОСОБА_4 у період часу з 07.10.2014 по 07.11.2014, зобов`язуючись виконати умови договору № ЕХ-380L з виготовлення та передачі продукції ОСОБА_5 , шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 3893 грн., чим спричинив йому матеріальну шкоду на вказану суму».
Прокурор зазначає, що дані документи та інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 3 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів та інформації відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунках ФО-П ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 09.01.2014, тобто з моменту їх відкриття у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- договору між ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 ;
- документів, пов`язаних з відкриттям ОСОБА_4 та використанням банківського рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів щодо зняття готівки з рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_4 протягом часу з 09.01.2014 по теперешній час, -
з можливістю їх копіювання у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 3 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2015 року.
Роз`яснити ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1