Справа № 545/1986/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2013 слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Стрюк Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ Діамантбанк в межах кримінального провадження №0000149. Клопотання обґрунтовується тим, що 29.04.2010 між ПП Возєднання та ДП Експериментальна база Надія укладений договір № 29/04-1 купівлі продажу товару на умовах відстрочення платежу. За умовами договору ПП Возєднання зобовязувалося поставити покупцю засоби захисту рослин, мінеральне добриво, дизельне пальне та насіннєвий матеріал (соняшник) на умовах відстрочення платежу, а державне підприємство сплатити грошові кошти, отримані після продажу врожаю соняшника. При цьому витрати та доходи між підприємствами розподілені по 50%. У подальшому при збиранні врожаю, транспортування якого здійснювалося юридичною особою ПП Возєднання, водіями ПП Сивинський здійснено транспортування насіння соняшнику на зберігання до сертифікованого зернового складу ДП Полтавський комбінат хлібопродуктів Філія Хлібна база № 88 та оприбутковано як насіння соняшника ПП Агроінтер . 22 жовтня 2010 року між ПП Возєднання та ПП Агроінтер був укладений договір № 23/10 про продаж насіння соняшника вагою 28 т 103 кг на загальну суму 109 600, 000 грн. (сто девять тисяч шістсот) грн., яке знаходилося на ДП Полтавський комбінат хлібопродуктів Філія Хлібна база № 88, хоча фактично згідно договору № 29/04-1 від 29 квітня 2010 року, розподіл доходів між підприємствами а саме ДП Експериментальна база Надія та ПП Возєднання визначається як 50 %. Таким чином, вважають,службові особи ПП Возєднання, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ДП Експериментальна база Надія з метою невиконання умов договору та маючи на меті заволодіння насінням соняшнику (грошовими коштами від його реалізації), шахрайським шляхом отримали обумовлену продукцію на суму 109 600,00 грн. Таким чином, в порушення п.1 ст. 3, ст.4 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV, п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 „Витрати затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, відображені витрати без визнання доходу для отримання якого вони здійснені, що призвело до зайво понесених витрат на суму 64448,08 грн., внаслідок чого ДП Експериментальна база Надія завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Встановлено, що приватним підприємством Возєднання (код за ), відкриті банківські рахунки:

№ 7 АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), розташований за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, будинок 9;

№ 5 АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), розташований за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, будинок 9;

№ 9 АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), розташований за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, будинок 9;

№ 1 АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), розташований за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, будинок 9;

№ 5 ПАТ Мега Банк (МФО 351629), розташований за адресою: 61002, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вулиця Артема, будинок ЗО;

№ 5 ПФ ПАТ Мега Банк (МФО 331757), розташований за адресою: Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Комсомольська, будинок 17;

№ 700 АТ УкрСиббанк (МФО 351005), розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський,60;

№ НОМЕР_1 ПАТ Полтава - банк (МФО 331489), розташований за адресою: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, вулиця Паризької Комуни, будинок 40 А;

№ НОМЕР_2 ПАТ Полтава - банк (МФО 331489), розташований за адресою. 36020, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, вулиця Паризької Комуни, будинок 40 А;

№ 0329 ПАТ ВТБ ОСОБА_2 (МФО 321767) відкритий в Українській гривні, Російський рубль, Долар США, Євро, розташований за адресою: 01004, м.Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26;

№ 596 ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), розташований за адресою: 01004, м.Київ, Контрактова площа, 10А

Посилаючись на те, що з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, просила надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ Діамантбанк відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 596, який належить ПП Возєднання за період з 01.11.2010 по 01.01.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП Возєднання; оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП Возєднання з 01.11.2010 по 01.01.2013 року.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за даною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2013 року.

У судовому засіданні слідчий вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Зважаючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідної слідству, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вказана інформація знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), розташований за адресою: 01004, м.Київ, Контрактова площа, 10А; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто існує можливість використання зазначених документів у якості доказів, а також неможливо іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 164 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), розташований за адресою: 01004, м.Київ, Контрактова площа, 10А: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку № 596, який належить ПП Возєднання (код за ) за період з 01.11.2010 по 01.01.2013 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу; справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП Возєднання (код за ); оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП Возєднання (код за ) з 01.11.2010 по 01.01.2013 року, з можливістю їх вилучення та наданням дозволу ПАТ Діамантбанк на зняття копій вилучених документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_3