Справа № 569/5950/13-к
УХВАЛА

10 квітня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратри м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів на ім"я ОСОБА_3, які знаходяться в АТ "ОТП Банк" та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів на ім"я ОСОБА_3, які знаходяться в АТ "ОТП Банк" та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, у липні 2011 року викрала паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3. Продовжуючи свої злочинні дії та керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, 04.08.2011 року звернулася в ТзОВ «ОТП Кредит», де уклала кредитний договір № на ім'я ОСОБА_3 на суму 6249,76 гривень, зобов'язання по якому не виконує.

В своєму допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 дав покази, що жодного кредитного договору не укладав та грошових коштів не отримував.

Покликаючись на те, що інформація по кредитному договору має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по кредитному договору на ім"я ОСОБА_3 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВс України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме кредитного договору № на ім"я ОСОБА_3,який знаходиться в службових осбі АТ "ОТП Банк" по вул.Грушевського,42-б в м.Рівне,та можливість його вилучення.

На вимогу АТ «ОТП Банк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак