УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2013 р. Слідчий суддя
Дніпровського районного суду м.Києва
Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку
В.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів
м.Києва Вишневського О.В., розглянувши
клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів
м.Києва Вишневського О.В. про
тимчасовий доступ до речей і
документів у кримінальному проваджені
№0000156 від 17 жовтня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст.212ч.3
КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів у м.Києві
Вишневський О.В. за погодженням зі
старшим прокурором прокуратури
Дніпровського району м.Києва
Багрієнком Р.О. звернувся до суду в
рамках кримінального провадження
№0000156 від 17 жовтня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст.212ч.3
КК України, з клопотанням про
тимчасовий доступ до речей та
документів, а саме: інформації, що
міститься в документах клієнта банку
ТОВ «Нордос» (), які
знаходяться в банківській установі
Філія АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917),
розташованій за адресою: м.Київ, вулиця
Саксаганського, 74, що має суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий
посилається на те, що в провадженні СВ
ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів м.Києва знаходяться
матеріали кримінального провадження
№0000156 за фактом заниження
службовими особами ТОВ «Меліт Інвест»
в період з 01.12.2011 року по 30.06.2012 року
податку на прибуток на загальну суму
6085158 гривень 02 копійки, що призвело до
фактичного ненадходження до бюджету
коштів в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом було розпочато
кримінальне провадження №0000156
від 17 жовтня 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212ч.3 КК України, про що
внесено відповідні дані до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання
слідчий посилається на те, що в ході
досудового розслідування було викрито
аналогічну схему незаконного витоку
коштів за межі України, в якій була
задіяна юридична особа ТОВ «Нордос», у
зв'язку з чим по даному кримінальному
провадженню виникла необхідність
тимчасового доступу до речей та
документів клієнта банку ТОВ «Нордос»
(), які знаходяться в
банківській установі Філія АБ
«Південний» в м.Києві (МФО 320917),
розташованій за адресою: м.Київ, вулиця
Саксаганського, 74, в тому числі про
необхідність вилучення документів, в
яких містяться відомості про відкриття
розрахункового рахунку, юридичної
справи, прибуткових касових ордерів та
копій документів, оригінали яких
знаходяться на електронних (магнітних)
носіях, що відображають надходження та
списання за період з 01.01.2011 року по
30.09.2013 року грошових коштів по рахунку
НОМЕР_1, відкритому в банківській
установі у філії АБ «Південний» в
м.Києві (МФО 320917), що розташована за
адресою: м.Київ, вулиця Саксаганського,
74, власником якого є ТОВ «Нордос» ().

Вивчивши клопотання, додані до нього
документи, якими слідчий обгрунтовує
доводи клопотання та витяг з Єдиного
реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках
якого подано до суду клопотання,
вислухавши слідчого Вишневського О.В.,
який підтримав клопотання та в
обгрунтування послався на доводи
наведені в клопотанні, суд приходить до
наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК
України тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності
отримання інформації, що містить
відомості, які можуть становити
банківську таємницю, що відповідно до
п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить
охоронювану законом таємницю, сторона
кримінального провадження в порядку,
передбаченому главою 15 КПК України, має
право згідно з положеннями ст.160 КПК
звернутись до слідчого судді з
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК
України встановлені чіткі вимоги до
змісту клопотання, з яким звертається
сторона кримінального провадження до
слідчого судді, при цьому в змісті
клопотання, серед іншого повинно бути
зазначено значення речей і документів
для встановлення обставин у
кримінальному провадженні; можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів, у
випадку подання клопотання про
тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання
слідчого про тимчасовий доступ до
документів та долучених до клопотання
документів досудове розслідування у
кримінальному провадженні №0000156
від 17 жовтня 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212ч.3 КК України, в
рамках якого звернувся до суду слідчий
здійснюється за фактом заниження
службовими особами ТОВ «Меліт Інвест»
в період з 01.12.2011 року по 30.06.2012 року
податку на прибуток на загальну суму
6085158 гривень 02 копійки, що призвело до
фактичного ненадходження до бюджету
коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, слідчий, зазначивши в
клопотанні, які саме відомості щодо
клієнта банківської установи ТОВ
«Нордос», що становлять банківську
таємницю має намір отримати слідчий у
випадку надання йому тимчасового
доступу до документів вказаного
товариства, які знаходяться у
володінні філії АБ «Південний» в
м.Києві, не навів даних щодо можливості
використання таких відомостей як
доказів у кримінальному провадженні по
факту заниження службовими особами ТОВ
«Меліт Інвест» податку на прибуток, в
тому числі не зазначив у клопотанні
відомостей, які б свідчили що в
провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів м.Києва
знаходиться кримінальне провадження
по факту вчинення службовими особами
ТОВ «Нордос» кримінального
правопорушення та про внесення
відповідних відомостей про таке
кримінальне провадження до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, слідчий суддя
приходить до висновку, що слідчим не
доведено у клопотанні, що інформація,
яка знаходиться у володільця філії АБ
«Південний» в м.Києві, яку
передбачається отримати слідчим у разі
надання йому тимчасового доступу до
документів, сама по собі або в
сукупності з іншими речами і
документами, має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні №0000156
від 17 жовтня 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212ч.3 КК України.

Таким чином, враховуючи відсутність
належного обґрунтування слідчим в
клопотанні достатності підстав для
надання тимчасового доступу до
документів, що містять відомості, які
можуть становити банківську таємницю,
вважаю, що клопотання слідчого СВ ФР
ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів у м.Києві Вишневського О.В.
про тимчасовий доступ до речей і
документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012
року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання
слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів м.Києва
Вишневського О.В. про тимчасовий доступ
до речей і документів, а саме:
інформації, що міститься в документах
клієнта банку ТОВ «Нордос» (), які знаходяться в банківській
установі Філія АБ «Південний» в м.Києві
(МФО 320917), у кримінальному проваджені
№0000156 від 17 жовтня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст.212ч.3
КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: