Провадження № 1-кс/127/3261/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Короля І.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Короля І.В. про тимчасовий доступ до інформації в КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 380032), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Вінницької області Карлащук Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 380032), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Селянське (фермерське) господарство "Аграрій" (Вінницька область, Барський район, с. Гулі, вул. Колгоспна, 41, ), будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується, у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11, спеціальним режимом оподаткування, а саме акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою незаконного акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку, службові особи СФГ "Аграрій" провели ряд фіктивних операцій. Зокрема, в період з грудня 2011 року по грудень 2012 року, маючи в оренді лише 3,5 га землі, зазначені особи здійснили документальне оформлення реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва іншим суб'єктам господарювання на загальну суму понад 110 млн. грн. Грошові кошти за нібито реалізовану продукцію надходили на поточні розрахункові рахунки СФГ "Аграрій", відкриті у ПАТ Промінвестбанк, ВФ ПАТ "ВТБ Банк", ВФ ПАТ КБ Приватбанк, АТ "Сбербанк Росії", філії АТ "Імексбанк" у м. Миколаєві.

В подальшому службові особи зазначеного господарства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про фіктивність проведених фінансово-господарських операцій з реалізації зазначеної продукції, незаконно перераховували з поточних рахунків на спеціальні рахунки відкриті у ПАТ "ВТБ Банк" та у ПАТ "Банк"Київська Русь" грошові кошти у вигляді податку на додану вартість, на загальну суму 18 338 748,4 грн., які використали на власні потреби.

Враховуючи викладене, вищевказані документи, а саме: документи, які знаходяться в КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК", що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку СФГ "Аграрій" №3196, платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №3196, чеків по яким знімали готівкові кошти з рахунку; роздруківку по розрахунковому рахунку №3196 із зазначенням контрагентів СФГ "Аграрій" () за період з дати відкриття по 31.12.2012р., можуть бути використані як докази вчинення службовими особами СФГ "Аграрій" злочинів, передбачених ч ч.2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, тому слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до вищеописаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні у КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК" задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК " до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК ", оскільки ці документи пов'язані з банківським обслуговуванням СФГ "Аграрій". Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у КФ ПАТ "КБ ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 380032), що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку СФГ "Аграрій" № 3196, платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №3196, чеків по яким знімали готівкові кошти з рахунку; роздруківку по розрахунковому рахунку № 3196 із зазначенням контрагентів СФГ "Аграрій" ) за період з дати відкриття по 31.12.2012 року.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: