АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1427/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_9 , яке погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) та належать:

- ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року;

- ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 , (валюта рахунку українська гривня) відкритий 14 серпня 2014 року, а також заборонено розпоряджатися цим майном будь-яким чином в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, та зобов`язано надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику представника ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА», а про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року товариству стало відомо лише 18 травня 2015 року із листа ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчим суддею не враховані вимоги ст. 170 КПК України. Зокрема, автор апеляції запевняє, що в оскаржуваній ухвалі не наведено доказів наявності проваджень щодо наведених в ухвалі юридичних осіб, на рахунки яких накладено арешт, не було встановлено, що до цих юридичних осіб може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а також не зазначено розміру можливої конфіскації майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений директору ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 , але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 23 квітня 2015 року без виклику представниківТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА», про рішення слідчого судді товариство дізналося лише 18 травня 2015 року із листа ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а 25 травня 2015 року ОСОБА_8 подала до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів вважає, що директор ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 пропустила п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді з поважних причин, а тому цей строк підлягає поновленню.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги ОСОБА_8 , то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000151 від 19 березня 2015 року за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та міста Києва службовими особами ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667), які є дилерами припейд продукції операторів мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар», а також ТОВ «СВП - Плюс» (37244754), яке є дилером торгівельних марок «Nокіа», «LG», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Згідно з розробленою злочинною схемою, ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «СВП - Плюс» (37244754), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667) у період 2014 2015 років відобразило реалізацію припейд продукції операторів мобільного зв`язку, ТМЦ (мобільних телефонів, аксесуарів, тощо) на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», по підробленим документам, на загальну суму понад 360 млн. гривень, у тому числі на ТОВ «Сімхаус» (), TOB "ECTPEJIA-HOBA" () та інші, які входять до складу декількох розрізнених «конвертаційних» центрів. Фактично реалізація припейд продукції здійснюється через оптово-роздрібну мережу за готівковий розрахунок від інших суб`єктів господарювання, а отримані готівкові грошові кошти передаються організаторам «конвертаційних» центрів та їх представникам для видачі «клієнтам» за грошову винагороду в розмірі 2,5 3,5% від отриманої на поточні рахунки безготівкової суми коштів.

У подальшому на розрахункові рахунки вказаних підприємств, які відкриті в банківських установах, надходили безготівкові грошові кошти від СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах.

23 квітня 2015 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_9 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) та належать:

- ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року;

- ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 , (валюта рахунку українська гривня) відкритий 14 серпня 2014 року, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.
Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києвадане клопотання було задоволено.
Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000151, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) і належать ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 14 серпня 2014 року, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 і прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «Сімхаус» () та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» () в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту нагрошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) та належать ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 .

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення грошових коштів на вказаних рахунках, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) та належать ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 28 квітня 2014 року; та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 14 серпня 2014 року.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) і належать ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 , діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити директору ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 строк на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702, юридична адреса: місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58) і належать ТОВ «Сімхаус» (), а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» (), а саме № НОМЕР_4 , залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ЕСТРЕЛА-НОВА» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4