Справа № 727/5520/15-к
Провадження № 1-кс/727/1673/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000030 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 ІНФОРМАЦІЯ_4 - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня.
Вказує, що лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич» (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернівці) придбавала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Одеській області від 03.06.2015 року №5649/7/15-32-21-02-15 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Одеської області, внесено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру місць зберігання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .
Зазначає, що з метою встановлення чи виготовлялись лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич», які були вилучені під час проведення обшуку в ЧФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Одеса) необхідно отримати експериментальні зразки горілки марки «Український могорич» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , місць зберігання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 ) для здійснення порівняльної експертизи спиртовмісних рідин, а також отримати первинні бухгалтерські та фінансово-господарської документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо залишку на складських приміщеннях горілки марки «Український могорич», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останні в подальшому можуть бути використанні при проведенні експертиз у вказаному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 15.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких: 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), промаркованих марками акцизного податку України. Згідно відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 ІНФОРМАЦІЯ_4 - інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня.
Лікеро-горілчані вироби марки «Український могорич» (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернівці) придбавала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Одеській області від 03.06.2015 року №5649/7/15-32-21-02-15 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Одеської області, внесено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру місць зберігання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 245 КПК України визначено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зразки горілки марки «Український могорич», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , місць зберігання за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та можливість вилучення зразків в кількості по 5 пляшок горілки марки «Український могорич», для проведення експертизи, підлягає задоволенню.

Також підлягає задоволенню клопотання в частині отримання тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів та фінансово-господарської діяльності ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ТОВ ЧФ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема поставки 17 190 пляшок горілки, які були вилучені під час обшуку 06.04.2015р.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині отримання доступу до докмуентів щодо залишку горілки на складських приміщеннях у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки відомості, які планує отримати слідчий, отримавши вказаний доступ, виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000030.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , іншому слідчому чи оперативному підрозділу, задоволенню не підлягає, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , місць зберігання за адресами: АДРЕСА_6 ) зразків горілки марки «Український могорич» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості по 5-ть пляшок кожного виду та можливості отримання копій первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаємодії із ЧФ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема поставки 17 190 пляшок горілки, які були вилучені під час обшуку 06.04.2015р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1