Справа № 640/2349/15-к
н/п 1-кс/640/5355/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У 2014 році невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та на підставних осіб зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 і з вищезазначеною метою придбали та зареєстрували на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , які протягом 2014-2015 років займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам - підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ ПК " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_22 м. Харкова, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. В січні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , була перереєстрована на громадянина ОСОБА_7 , який також призначений директором вказаного підприємства. 06.03.2015 надійшов рапорт оперуповноваженого ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_7 є також директором ще 64-х підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , та інших, які були придбані без мети здійснення реальної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності групи невстановлених осіб по незаконному конвертуванню безготівкових коштів в готівку».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), діючи упродовж 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично створили та керували діяльністю фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_15 ), шляхом документального відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться речі та документи, у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні в ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_19 , а саме: договори поставки, договори купівлі продажу, додаткові угоди до них, специфікації постачаємої продукції, податкові накладні з додатку на прибуток та податку на додану вартість, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за 2014-2015 роки..
Зобов`язати ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, - з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.
Роз`яснити ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1