Справа №4-424/2011 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767 по кримінальній справі №07-8125,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТД Спецтехніка» та проведення виїмки документів у ПАТ «ВТБ Банк» в м. Києві, (МФО 321767). посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125. порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором TOB «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з TOB «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами TOB «Юніверсал Сервіс-Україна», TOB «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1943995,64 грн.

З метою встановлення фактів перерахування коштів з банківського рахунку TOB «ТД Спецтехніка» () на банківські рахунки TOB «Юніверсал Сервіс-Україна», TOB «Атлант-Сервіс Груп» мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку TOB «ТД Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках відкритих TOB «ТД Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, прокурора вважавшої що подання підлягає задоволенню, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТД Спецтехніка» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст, 14-1, 177, 178 КПК України, та ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТД Спецтехніка» () та проведення виїмки документів в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТД Спецтехніка» (код 33847218) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, МФО 321767, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 0230 (долар США), № 0230 (російський рубль), № 260063ЮІ400230 (українська гривня) відкритих TOB «ТД Спецтехніка» (код 33847218) в ПАТ «ВТБ Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «ТД Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «ТД Спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «ТД Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «ТД Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець