У Х В А Л А
03.02.2015 Справа №607/1232/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , М.Тернопіль) в період з 01.09.2012 року по 31.12.2012 року, при реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ( АДРЕСА_1 ) завищили вартість виконаних робіт, в результаті чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 886 100 грн.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, 20.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено переговори з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». За результатами проведених переговорів переможцем тендерної пропозиції визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало наступні субпідрядні організації: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Також, для виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 13.11.2012 року по 28.12.2012 року залучало учнів Тернопільського "вищого ІНФОРМАЦІЯ_11 та Тернопільського вищого професійного училища технології та дизайну.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні обставин проведення тендерних торгів для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, переможцем яких було визнано TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", правильності використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) під час виконання робіт з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_12 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, щодо предмету закупівлі -товарів, робіт чи послуг, які закуповувались у межах процедури закупівлі і на яку учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), документи щодо учасників, які приймали участь у тендерних торгах із зазначенням цінових пропозицій, тендери та тендерні вимоги, тендерну документацію - переможця процедури тендерних закупівель, договори на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, акти виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документи, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документи, що підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), документи в яких відображено інформацію про проведені інструктажі з особами, що були задіяні до виконання робіт, інші документи, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання передбачених ними робіт (постачання товарів, послуг), що стосуються реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», мають значення для всебічного, повного і неупереджєного дослідження обставин кримінального провадження та можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в тендерній документації та документах фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо предмету закупівлі -товарів, робіт чи послуг, які закуповувались у межах процедури закупівлі і на яку учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), тендерів та тендерних вимог, тендерної документації - переможця процедури тендерних закупівель, договорів на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, актів виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документів, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документів, що підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), документи в яких відображено інформацію про проведенні інструктажі з особами, що були задіяні до виконання робіт, інших документів, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть знаходитись в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення їх вилучення (в тому числі для проведення судово-почеркознавчої експертизи).

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо договорів на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, актів виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документів, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документів, що підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), документи в яких відображено інформацію про проведені інструктажі з особами, що були задіяні до виконання робіт, інших документів, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1