Дело №1-55 2008 г
10 января 2008 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области
в составе: председательствующего - судьи Пшеничного
при секретаре - Марченко А. И., Тимченко В. М.
с участием прокурора - Астафьева Г. В., Савран А. Н.
представителя истца - ОСОБА_48
в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Бердянске
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор.
Норильск Красноярского края, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не
военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка,
инвалида II группы, работающего директором ООО
«РМВС», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца с.
Ивановка Бердянского района Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не военнообязанного, имеющего на иждивении двоих
несовершеннолетних детей, женатого,
работающего председателем фермерского хозяйства «Алиум»,
зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее судимого 23.12.2002 года Бердянским
городским судом по ч.1 ст. 121, ч.4 ст.296, ст. ст. 69, 70 УК Украины к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, у словно-досрочно освобожденного 26.09.2003 года по постановлению Запорожского районного суда от 26.09.2003 года на неотбытый срок 7 месяцев 9 дней, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца гор.
Бердянска Запорожской области, гражданина Украины, имеющего высшее
образование, не военнообязанного, не женатого, имеющего на иждивении
несовершеннолетнего ребенка, не работающего,
проживающего по адресу:
АДРЕСА_5, ранее не судимого, в совершении
преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки гор.
Днепродзержинска Днепропетровской области, гражданки Украины, имеющей
средне-техническое образование, не замужем, работающей оператором машинного
доения Агроцеха №2 ДП «Ильич-Агро Запорожье»
ОАО «ММК имени Ильича», зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_6, проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.358 УК Украины,
В период времени с марта по
сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным
лицом, занимая должность директора Дочернего предприятия «Вента-Инвест» ООО
«Вента», умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения кредитными
средствами закрытого акционерного общества коммерческого банка «ПриватБанк»,
путем обмана и злоупотребления доверием, разработал план, для реализации
которого создал организованную группу, в которую вовлек ОСОБА_2. и ОСОБА_3, отведя им роль исполнителей.
ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3
умышленно, из корыстных побуждений,
предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения
конкретных преступлений, объединенных единым планом, с определением функций, направленных на достижение этого плана,
известного всем участникам группы.
В соответствии с «Порядком заказа,
оформления и предоставления кредитных карт» в ЗАО КБ «ПриватБанк», условиями
кредитования физических лиц являются: обязательное предоставление паспорта
гражданина Украины; идентификационный номер; документ, подтверждающий доходы клиента (справка с
места работы о полученном доходе за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность
клиента); при отсутствии справки как минимум необходим один из
следующих документов: квитанция об оплате коммунальных платежей за три последних
месяца (принимаются во внимание квитанции на сумму не менее 100 грн в месяц); декларация о доходах (принимается во
внимание не менее 500 грн. 00 коп. в месяц). Дополнительно: другие документы необходимые для
определения суммы кредита и подтверждения имущественного состояния клиента или же
если у кредитного специалиста подлинность документов (паспорта и ИНН) вызывает
или настораживает поведение клиента: техпаспорт на автомобиль, владельцем
которого является клиент, документы на недвижимость, владельцем которой является клиент, справка о
присвоении ИНН, любой документ, удостоверяющий
личность клиента (военный билет, удостоверение водителя).
ОСОБА_1, как организатор преступной группы, разработал
завладению средствами ЗАО КБ «ПриватБанк», рассчитанный на составление и выдачу банку документов, содержащих
ложную информацию о работниках и их заработной плате, необходимых для
выдачи банком потребительских кредитов и
оформления на основании этих документов потребительских кредитов - кредитных
пластиковых карт «Событие».
Для достижения своей преступной
цели ОСОБА_1. решил использовать свои полномочия должностного лица субъекта хозяйственной
деятельности -директора дочернего предприятия
«Вента-Инвест» общества с ограниченной ответственностью «Вента», являющегося
По разработанному ОСОБА_1. плану,
он как директор ДП «Вента-Инвест» ООо «Вест» должен составлять от своего имени
справки о заработной плате на лиц, которые на вышеуказанном предприятии никогда не
работали, для оформления на этих лиц потребительских кредитов в Бердянском филиале Запорожского
регионального управления ЗАО КБ «ПриватБанк», предоставляется заведомо ложная
информация в виде подложной справки о заработной плате лица, на которое
оформляется кредит. Полученные кредитные средства ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3
используют в личных целях, гражданам, на имена которых оформляются
потребительские кредиты, выплачивают вознаграждения.
организованной преступной группе осуществлял общее руководство, планировал
преступную деятельность, распределял функции между участниками
группы, давал конкретные указания ОСОБА_2. и ОСОБА_3 о подыскании ими
из числа их знакомых лиц, которые не имели постоянного заработка, для
оформления на них кредитов, о предоставлении подложных документов в
банк, о снятии и расходовании кредитных средств, принимал непосредственное
участие в составлении документов, содержащих заведомо ложную информацию,
которые предоставлялись должностным лицам банка.
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, будучи
активными участниками организованной преступной группы, выполняли конкретные действия,
направленные на достижение общей
свою преступную деятельность, соучастники разработали общий план данного
вида преступлений. ОСОБА_2. и ОСОБА_3, подыскивали из числа своих знакомых,
лиц которые могли бы оформить на себя кредит, при этом, с целью облегчить свою
задачу, договорились вовлекать в оформление кредитов лиц, нуждавшихся в
заработке, не имевших постоянного места работы, обещая им дальнейшее
трудоустройство и денежные средства в размере примерно 300 грн. 00 коп., должны были убеждать данных
лиц оформить на себя кредит. При этом ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были
предоставлять указанным лицам справки о заработной плате,
информация в которой не соответствует действительности, которую впоследствии эти
лица должны были предоставить в банк, как один из необходимых документов для
получения кредитов. Кроме этого, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были убедить
лиц, которые соглашались оформить на себя кредит, передать полученные
документы на получение кредита и кредитные пластиковые карточки им, для снятия и
якобы вложения денежных средств в инвестирование предприятия на котором обещали
трудоустройство, а так же убедить этих лиц в том, что данный кредит будет
погашен предприятием, которое выдаёт справки о заработной плате, то есть ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента».
После того, как ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были найти
указанное лицо, взять у него анкетные данные, необходимые для заполнения
справки о заработной плате, и сообщить их ОСОБА_1, тот, в свою очередь, должен
был составить заведомо ложный документ - справку о доходах, в которой
должен был указать, что лицо работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», а также
указать его должность и заработную плату за последние шесть месяцев. ОСОБА_2.
должен был забрать у
ОСОБА_1. данную справку и отдать ее лицу, которое они с
ОСОБА_3 убедили оформить на себя кредит, объяснить ему как нужно себя вести в
банке, какой кредит оформлять и как отвечать на задаваемые сотрудниками банка
ОСОБА_3 должны были проконтролировать, чтобы указанное лицо оформило на себя кредит и передало им все
документы и пластиковую банковскую карточку
«Событие» для получения кредитных средств. После этого ОСОБА_2. и ОСОБА_3 должны были снять с банковского счета посредством кредитной пластиковой карточки
«Событие» заранее оговоренную сумму
денег с данной карточки и передать ее лицу, оформившему на свое имя кредит, в виде благодарности. Оставшиеся денежные
средства также должны были быть
обналичены, после чего участники данной организованной преступной группы должны
были распоряжаться ими по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_1, ОСОБА_2. и
ОСОБА_3 предварительно сорганизовались
в стойкое объединение, с распределением функций, для совершения завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой, объединенных
единым планом, известного всем участникам
группы, направленного на достижение общей преступной цели. Одобрив общий план совершения преступлений, соучастники
организованной преступной группы решили приступить к его реализации.
21 марта 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредитной пластиковой карточки «Событие» ОСОБА_5, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и
сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест»
ООО «Вента», исполняя отведенную ему в преступный группе роль, находясь в гор.
Бердянске Запорожской области, с помощью персонального компьютерного
оборудования, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная
о том, что ОСОБА_5 работником указанного предприятия не является и не
являлся, заработную плату не получал, составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что заработная плата
ОСОБА_5 за последние шесть месяцев составила 4750 грн. 00 коп.: за сентябрь 2005 года - 710 грн. 00 коп., за октябрь 2005 года - 745 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 810 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 850 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 830 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 805 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от
своего имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего
передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя
отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_5 к Третьему
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным
В банке ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с
ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как
работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_5., подлинными, а содержащуюся
в них информацию, в том числе и в справке о доходах, соответствующей действительности, кредитным комитетом Третьего
отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_5.
кредита на сумму 2000 грн.
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того, как ОСОБА_5. оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку и
пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 1564 грн. 04 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_5. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а
оставшейся суммой денег в размере 1464 грн. 04 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3
распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб
на общую сумму 1564 грн.
27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя
отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_6., в
отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили
ее анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_6. работником указанного
предприятия не является и не являлась, заработную плату не получала, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_6.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» маляром-штукатуром и её заработная
плата за шесть месяцев составила 7210 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1180 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1255 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1210 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2.,
который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_6. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ей вышеуказанную поддельную справку о заработной плате,
для предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_6., по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1,
передала работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы, предоставленные ОСОБА_6., в том
числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них
информацию -соответствующую действительности,
кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_6.
кредита на сумму 2500 грн.
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_6. оформила в
отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые,
согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение
кредитных средств в сумме 1993 грн. 88 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_6. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1743 грн. 88 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 1993 грн.
27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя
отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита на свое имя
ОСОБА_8., в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и
сообщили его анкетные данные
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_8. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_8.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» резчиком металла и его заработная
плата за шесть месяцев составила 7310 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1290 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1115 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1235 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1260 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
нанес оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
ему роль, подписал подложную справку
от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_8. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам
В банке ОСОБА_8., по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
документы, предоставленные ОСОБА_8., в том числе и справку о заработной
плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей
действительности, кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_8. кредита на
сумму 4000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того, как ОСОБА_8. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в
сумме 3321 грн. 13 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.
27 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и
предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе
привлекли к оформлению кредита ОСОБА_9., в отношении которого
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_9 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_9 работает
на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» электриком и его заработная плата за шесть месяцев составила 6110 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 975 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 960 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 990 грн. 00 коп., за январь 2006 года -985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1180 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3., выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_9. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск ул. Свободы, 73/8, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_9, по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_9, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности,
кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_9.
кредита на сумму 3400 грн.
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_9 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил платёжную карточку и
пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой
договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2521 грн. 92 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_9 в виде благодарности
за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2221 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1,
ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму
28 апреля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и
предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе
к оформлению кредита ОСОБА_10., в отношении которого
в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральный директор ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе
Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_10. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования, составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_10.
работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» бригадиром монтажников и
его заработная плата за шесть месяцев составила 7345 грн. 00 коп.: за октябрь 2005 года - 1350 грн. 00 коп., за ноябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1410 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 985 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал
вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_10. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о доходах, для предоставления должностным лицам
В банке ОСОБА_10. по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_10., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности,
кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_10. кредита на сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_10 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно
ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 2969 грн. 85 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_10. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2669 грн. 85 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 2969 грн.
04 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_11., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_11.
работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не
получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо
официальный документ - справку о том, что ОСОБА_11. работает на ДІЇ «Вента-Инвест» ООО «Вента» экономистом и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7020 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1190 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1185 грн. 00 коп., за февраль 2006 года
- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1175
грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО
«Вента», после чего передал
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-
Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_11. к Третьему отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Шмидта, 18, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_11. по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_11, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности,
кредитным комитетом Третьего отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_11.
кредита на сумму 3000 грн.
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_11. оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 2601 грн. 97 коп., 400 грн. 00 коп. передали ОСОБА_11 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2201 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились
по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2601 грн. 97 коп.
23 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_12, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_12 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования, составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_12
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7420 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1200 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1210 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1240 грн. 00 коп., за февраль 2006 года
- 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1270
грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, нанес
печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2.,
который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_12 к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_12, по указанию ОСОБА_2.
и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал
работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_12 в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности,
кредитным комитетом Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_12 кредита на сумму 3400 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_12 оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их распоряжение кредитными средствами в
сумме 2633 грн. 86 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.
24 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли
к оформлению кредита ОСОБА_13., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_13 работником указанного предприятия не
является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_13
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная
плата за шесть месяцев составила 7360 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1210 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1250 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1260 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
имени, нанес оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал
вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_13. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_13 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал работнику банка подложную справку о своих
доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в
ней неправдивые сведения.
документы, предоставленные ОСОБА_13., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности, кредитным комитетом
Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_13. кредита
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_13 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно
ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 2980 грн. 74 коп., 350 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2630 грн. 74 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 2980 грн.
26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_15, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе
Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_15 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, роль с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный
официальный документ - справку о том, что ОСОБА_15
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная
плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_15 к Четвёртому отделению
БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы,
73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_15 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1,
передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы, предоставленные ОСОБА_15, в том
числе и справку о
заработной плате, подлинными,
а содержащуюся в
них информацию -
соответствующей действительности, кредитным комитетом
Четвертого отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_15 кредита на сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_15 оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и
ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости, из полученных в их
распоряжение кредитных средств в сумме 2835 грн. 63 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_13. в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а
оставшейся суммой денег в размере 2385 грн. 62 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3
распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк»
материальный ущерб на
общую сумму 2835 грн.
26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_16., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_16. работником указанного предприятия
не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного
оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_16.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1120 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2.,
который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_16. ко Второму отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_16. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику
банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
документы, предоставленные ОСОБА_16., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом
Второго отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_16. кредита
00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_16. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой
договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 2622 грн. 57 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_16. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2122 грн. 57 коп. участники организованной
группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 2622 грн.
26 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_14, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_17., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_14.
ОСОБА_14, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_17. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_17.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_17. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_17. по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_17., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_17. кредита на
сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_17. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2826 грн. 77 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_17. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2326 грн. 77 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились
по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2826 грн. 77 коп.
30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_18, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о
том, что ОСОБА_18. работником указанного предприятия
не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_18. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО
«Вента» штукатуром и его заработная плата за шесть месяцев составила 6865 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1050 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1070 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1200 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1235 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_18. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_18. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с
ведома ОСОБА_1, передал работнику банка
подложную справку о своих доходах, как работника
ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_18, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом
отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_19. кредита на сумму
3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_18. оформил в отделении банка все необходимые документы и получил
пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2604 грн. 72 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_18. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2104 грн. 72 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2604 грн. 72 коп.
30 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли
к оформлению кредита ОСОБА_20., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе
Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога,
достоверно зная о том, что ОСОБА_20. работником указанного предприятия не
является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного
оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_20.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7095 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1265 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_20 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_20. по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих
доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся
в ней неправдивые сведения.
документы, предоставленные ОСОБА_20., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности кредитным комитетом
отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_20. кредита на сумму
3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_20. оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_20 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2590 грн. 27 коп.
31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_21., в отношении которой материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_21.
работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не
получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо
не­официальный документ - справку о том, что ОСОБА_21 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО
«Вента» маляром - штукатуром и ее заработная плата за
шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал
вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2, который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_21. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_21., по указанию
ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_21., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО Кб «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_21. кредита на
сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_21. оформила
в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, она передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно
ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 2590 грн. 27 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_21. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2090 грн. 27 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 2590 грн.
31 мая2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе роль, привлекли
к оформлению кредита ОСОБА_22., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_22
работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не
получал, с помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том,
что ОСОБА_22 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» водителем и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7065 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1285 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1290 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн.
справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после
чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_22. к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_22 по указанию ОСОБА_2.
и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих
доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» и
подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_22, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_22 кредита на сумму
3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_22 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 2775 грн. 97 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_22 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2275 грн. 97 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились
по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2775 грн. 97 коп.
31 мая 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_23, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_23 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_23
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» плотником и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7025 грн. 00 коп.: за ноябрь 2005 года - 1080 грн. 00 коп., за декабрь 2005 года -1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за февраль 2006 года -1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1255 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_23 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_23 по указанию ОСОБА_2.
и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал
работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_23., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_23. кредита на
сумму 3300 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_23 оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2958 грн. 35 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_23. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2458 грн. 35 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2958 грн. 35 коп.
21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_24., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_24. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_24. работает
на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего
передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_24. к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ «ПриватБанк»,
расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_24. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с
ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как
работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_24, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_24. кредита на
сумму 3600 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_24. оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 3169 грн. 23 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_24. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2669 грн. 23 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3169 грн. 23 коп.
21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_25, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_25 работником указанного предприятия не
является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального компьютерного
оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_25
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1380 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1360 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_25 ко Второму
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную
справку
о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_25 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о своих
доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в
ней неправдивые сведения.
Считая все документы, предоставленные ОСОБА_25., в том
числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них
информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении ОСОБА_25
кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_25 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 2672 грн. 38 коп., 100 грн. 00 коп. передали ОСОБА_25 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2572 грн. 38 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2672 грн. 38 коп.
21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_26., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе
Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_26. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_26.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная
плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_26. ко Второму отделению БФ
ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное
по адресу: гор. Бердянск, ул. Дюмина, 69, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_26. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1,
передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_26., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_26. кредита на
сумму 3800 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_26. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3796 грн. 58 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_26. в виде
оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 3496 грн. 58 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3796 грн. 58 коп.
21 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_27., в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_27 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_27
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» сварщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила 8240 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1430 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1320 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1370 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_27. к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_27 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с
ведома ОСОБА_1, передал работнику банка
подложную справку о своих доходах, как работника
ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_27, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_27. кредита на
сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_27 оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2227 грн. 15 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_27. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 1727 грн. 15 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2227 грн. 15 коп.
26 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по предварительному
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе
роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_28., в
отношении которой материалы выделены в отдельное производство, и сообщили
ее анкетные данные ОСОБА_14.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_28 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_28
работает на ДП «Вента-Инвест»
ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7250 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1140 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1170 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего
передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_28.
к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул.
Кабельщиков, 3, где передали ей вышеуказанную
поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_28 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_28, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_28 оформила в отделении банка все необходимые документы и
получила пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, она
передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3037 грн. 92 коп., 450 грн. 00 коп. передали ОСОБА_28 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2587 грн. 92 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3037 грн. 90 коп.
27 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_29, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента»,
находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел
на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что
ОСОБА_29.работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную
плату не получал, с помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том,
что ОСОБА_29. работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила7850 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1260 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1430 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего
имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего
передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам
ОСОБА_29. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал
работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_29., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_29. кредита на сумму
3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_29. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2481 грн. 27 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_29 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2181 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2481 грн. 27 коп.
29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_30., в отношении которой
материалы выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_30
работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не
получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо
документ - справку
о том, что ОСОБА_30 работает на ДП
«Вента-Инвест» 000 «Вента» маляром
и её заработная плата за шесть месяцев составила 8120 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1330 грн. 00 коп., за март 2006 года -1370 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_30. к
Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул.
Кабельщиков, 3, где передали ей данную
поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_30 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную
справку о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_30, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_30 оформила в отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую
кредитную карточку «Событие» и пин-код
к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой
договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3150 грн. 58 коп., 500 грн. 00 коп. передали ОСОБА_30 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2650 грн. 58 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению,
чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.
29 июня 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_31, в отношении которого
материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_31
работником указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не
получал, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо
ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_31
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его
заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест»
ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2.,
который, выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени
главного бухгалтера ДП
«Вента-Инвест» 000 «Вента»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_31 к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ему вышеуказанную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным
В банке ОСОБА_31, по указанию ОСОБА_2.
и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_31, в том числе и справку о заработной плате, подлинными,
а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 3700 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_31 оформил в отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую
кредитную карточку «Событие» и пин-код
к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой
договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 3187 грн 05 коп., примерно 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_31 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2887 грн. 05 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем
причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 3150 грн. 58 коп.
03 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_32, в отношении которой
материалы выделены в отдельное производство и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что
ОСОБА_32работником указанного предприятия не является и не являлась,
заработную плату не получала, с помощью персонального компьютерного
оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_32работает на ДП «Вента-Инвест»
ООО «Вента» штукатуром и её заработная плата за шесть месяцев составила 7750 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1340 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года -1390 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1270 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_32 к Двадцать восьмому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному
по адресу: гор. Бердянск, ул. Кабельщиков, 3, где передали ей данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам
В банке ОСОБА_32 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_32., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_32. кредита на
сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_32оформила в
отделении банка все необходимые документы и получила пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их
распоряжение кредитными средствами в сумме 3000 грн. 03 коп. участники организованной группы ОСОБА_1,
ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на указанную
12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_33., в отношении которого
материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_33 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получала, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_33
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его
заработная плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя преступный план,
привезли ОСОБА_33. к Четвёртому отделению
БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному
по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам
В банке ОСОБА_33 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома
передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как
работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_33, в том числе и справку о заработной плате, подлинными,
а содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_33 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно
ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 3380 грн. 37 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_33 в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 3080 грн. 37 коп. участники организованной группы
ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 3380 грн.
12 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_34, в отношении которого
материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в
группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_34 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_34
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная
плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал
вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_34 к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_34 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1,
передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы, предоставленные ОСОБА_34, в том
числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию
-соответствующей действительности кредитным комитетом
отделения БФ ЗРУ ЗАО
КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_34. кредита на
сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_34 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно
ранее достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных
средств в сумме 2196 грн. 91 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_34. в виде благодарности за оформление на
свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в размере 1896 грн. 91 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили
ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный
ущерб на общую сумму 2196 грн.
14 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_35, в отношении которого материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_35. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_35.
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его заработная
плата за шесть месяцев составила 8150 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1360 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1340 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1390 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал
вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_35 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк», расположенному по адресу: город Бердянск ул. Свободы,73/8, где передали
ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
ОСОБА_35. по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1,
передал работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_35., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_35 кредита на
сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_35. оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к
передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2378
грн. 78 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_35 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой денег в
размере 2078 грн. 78 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2378 грн. 78 коп.
17 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_36, в отношении которого
материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_36 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_36
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» газоэлектросварщиком и его
заработная плата за шесть месяцев составила 8170 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1350 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1380 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1360 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1400 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1360 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_36 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ
«ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для
предоставления должностным лицам
В банке ОСОБА_36 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_36, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_36 оформил в отделении банка все
необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и
пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 2364 грн. 02 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2064 грн. 02 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2364 грн. 02 коп.
18 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе
к оформлению кредита ОСОБА_37., в отношении которого
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного подлога,
достоверно зная о том, что ОСОБА_37 работником указанного предприятия не является
и не являлся, заработную плату не получал, с помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_37 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО
«Вента» бульдозеристом и его заработная плата за шесть месяцев составила 7450 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1160 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за март 2006 года -1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - ИЗО грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени, поставил оттиск
печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный
подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную ему роль,
подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_37.
к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул.
Кабельщиков, 3, где передали ему данную
поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_37 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_37, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
ОСОБА_37. кредита на
сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_37 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее
достигнутой договорённости, из полученных в их распоряжение кредитных средств в
сумме 2522 грн. 68 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_36 в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2222 грн. 68 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2522 грн. 68 коп.
19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома и по
сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную им в группе
к оформлению кредита ОСОБА_38., в отношении которого
выделены в отдельное производство, и сообщили его анкетные данные
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_38. работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_38.
работает на ДП «Вента-Инвест» 000 «Вента» трактористом и его
заработная плата за шесть месяцев составила 7125 грн. 00 коп.: за декабрь 2005 года - 1100 грн. 00 коп., за январь 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1225 грн. 00 коп., за март 2006 года -1170 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1230 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1120 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_38.
к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул.
Кабельщиков, 3, где передали ему данную
поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_38. по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_38., в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а
содержащуюся в них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАо КБ «ПриватБанк» было принято решение о
предоставлении ОСОБА_38. кредита на
сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
ОСОБА_38. оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_38. в виде
благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.
19 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_39., материалы в отношении которой
выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_39
работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не
помощью персонального компьютерного оборудования
составил заведомо ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_39 работает на ДП «Вента-Инвест»
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_39.
к Двадцать восьмому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул.
Кабельщиков, 3, где передали ей данную
поддельную справку о заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_39 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_39, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 3500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_39 оформила в
отделении банка все необходимые документы, и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их
распоряжение кредитными средствами в сумме 2927 грн. 90 коп., 300 грн. 00 коп. передали ОСОБА_39 в виде благодарности за оформление на свое имя
кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2627 грн. 90 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем
причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2927 грн. 90 коп.
27 июля 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя отведенную
им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_40, в отношении которой материалы
выделены в отдельное производство, и сообщили ее анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея
умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_40
работником указанного предприятия не является и не являлась, заработную плату не
получала, с помощью персонального компьютерного оборудования составил заведомо
ложный официальный документ - справку о том, что ОСОБА_40
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» штукатуром и её заработная
плата за шесть месяцев составила 7350 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1120 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за апрель 2006 года -
1180 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1250 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1. подписал от своего имени,
поставил оттиск печати
ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который, выполняя отведенную
ему роль, подписал подложную справку
от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» ОСОБА_7
и ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_40 к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ей данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_40, по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передала работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердила
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_40, в том числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в
них информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_40 оформила в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, она передала их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их
распоряжение кредитными средствами в сумме 2331 грн. 47 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_40 в виде благодарности за оформление на свое имя
кредита, а оставшейся суммой денег в размере 2081 грн. 47 коп. участники организованной группы ОСОБА_1,
ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму
04 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя
отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_41, в
отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили
его анкетные данные ОСОБА_1.
исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным
лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест»
ООО «Вента», находясь в городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на
совершение служебного подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_41 работником
указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с
помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том,
что ОСОБА_41 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» каменщиком и его заработная плата за
шесть месяцев составила 7320 грн. 00 коп.: за январь 2006 года - 1160 грн. 00 коп., за февраль 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за апрель 2006 года -1280 грн. 00 коп., за май 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1240 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск
печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2.,
который, выполняя отведенную ему
роль, подписал подложную справку от имени главного бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
ОСОБА_3, выполняя преступный план, привезли ОСОБА_41 к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
ОСОБА_41 по указанию ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_14, передал
работнику банка подложную справку о своих доходах, как работника ДП
«Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в ней неправдивые сведения.
документы, предоставленные ОСОБА_41 в том числе и справку о заработной
плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей
действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»
было принято решение о предоставлении ОСОБА_41 кредита на сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_41 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их
распоряжение кредитными средствами в сумме 2775 грн. 02 коп. участники организованной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ
«ПриватБанк» материальный ущерб на указанную сумму.
17 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя
отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_42, в отношении которого материалы выделены в отдельное
производство, и сообщили его анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_42 работником
указанного предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с
помощью персонального
компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный документ - справку о том,
что ОСОБА_42 работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом
его заработная плата за шесть месяцев составила 7240 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1220 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1190 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1250 грн. 00 коп., за май 2006 года -1160 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1140 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_42 к Четвёртому
отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенному по адресу: гор.
Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о
заработной плате, для предоставления должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_42 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку
о своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил содержащиеся в
ней неправдивые сведения.
Считая все документы,
предоставленные ОСОБА_42, в том числе и
справку о заработной
плате, подлинными, а содержащуюся в них информацию -соответствующей
действительности кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было
принято решение о предоставлении ОСОБА_42 кредита на сумму 2500 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_42 оформил в отделении банка все необходимые документы и
получил пластиковую кредитную карточку «Событие» и пин-код к ней, он передал их
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые, согласно ранее достигнутой договорённости,
из полученных в их распоряжение кредитных средств в сумме 2499 грн. 81 коп., 250 грн. 00 коп. передали ОСОБА_42 в виде благодарности за оформление на свое имя кредита, а оставшейся суммой
денег в размере 2249 грн. 81 коп. участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по
собственному усмотрению, чем причинили ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на общую сумму 2499 грн. 81 коп.
30 августа 2006 года ОСОБА_2. и ОСОБА_3, действуя
умышленно, с ведома и по предварительному сговору с ОСОБА_1, исполняя
отведенную им в группе роль, привлекли к оформлению кредита ОСОБА_43, в
отношении которого материалы выделены в отдельное производство, и сообщили его
анкетные данные ОСОБА_1.
ОСОБА_1, исполняя отведенную ему в группе роль, будучи должностным лицом - генеральным директором ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента», находясь в
городе Бердянске Запорожской области, имея умысел на совершение служебного
подлога, достоверно зная о том, что ОСОБА_43 работником указанного
предприятия не является и не являлся, заработную плату не получал, с помощью
персонального компьютерного оборудования составил заведомо ложный официальный
документ - справку о том, что ОСОБА_43
работает на ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» трактористом его заработная плата за
шесть месяцев составила 7480 грн. 00 коп.: за февраль 2006 года - 1100 грн. 00 коп., за март 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за апрель 2006 года - 1170 грн. 00 коп., за май 2006 года -1150 грн. 00 коп., за июнь 2006 года - 1180 грн. 00 коп., за июль 2006 года - 1200 грн. 00 коп. Подложную справку ОСОБА_1.
подписал от своего имени, поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента»,
после чего передал вышеуказанный подложный документ ОСОБА_2., который,
выполняя отведенную ему роль, подписал подложную справку от имени главного
бухгалтера ДП «Вента-Инвест»
Далее ОСОБА_2. и ОСОБА_3, выполняя
преступный план, привезли ОСОБА_43 к Четвёртому отделению БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»,
расположенному по адресу: гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8, где передали ему данную поддельную справку о заработной плате, для предоставления
должностным лицам банка.
В банке ОСОБА_43 по указанию
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_1, передал работнику банка подложную справку о
своих доходах, как работника ДП «Вента-Инвест» ООО «Вента» и подтвердил
содержащиеся в ней неправдивые
Считая все документы, предоставленные ОСОБА_43, в том
числе и справку о заработной плате, подлинными, а содержащуюся в них
информацию -соответствующей действительности
кредитным комитетом отделения БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» было принято решение о предоставлении
сумму 3000 грн. 00 коп., сроком на 24 месяца.
После того как ОСОБА_43 оформил в
отделении банка все необходимые документы и получил пластиковую кредитную карточку
«Событие» и пин-код к ней, он передал их ОСОБА_2. и ОСОБА_3 Полученными в их
распоряжение кредитными средствами в сумме 2997 грн. 30 коп. участники организованной
группы ОСОБА_14, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 распорядились по собственному
усмотрению, чем причинили БФ ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб
за период с марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3,
предоставляя в Бердянский филиал Запорожского регионального управления
закрытого акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложную
информацию, завладели средствами указанного банковского учреждения на общую
причинен материальный ущерб в крупном размере, который в 250 и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
Кроме этого, в период времени с
марта по сентябрь 2006 года ОСОБА_1, будучи
должностным лицом, занимая должность директора дочернего предприятия «Вента-Инвест»
ООО «Вента», и ОСОБА_2., выполняя отведенную ему в составе группы роль,
умышленно, из корыстных побуждений, находясь в составе организованной группы с
ОСОБА_3, с целью получения кредитов в банке, составляли и передавали лицам для
предоставления в Бердянский филиал Запорожского регионального управления закрытого
акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» заведомо ложных
документов, которые по своему содержанию
не отвечали действительности:
справку о заработной плате на ОСОБА_5, содержащую ложную информацию о месте работы и размере заработной
платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою
подпись, а ОСОБА_2. расписался
справку о заработной плате на ОСОБА_11., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_8., содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_9., содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_12, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
- справку о
заработной плате на ОСОБА_44, содержащую ложную информацию
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался
- справку о заработной плате на
ОСОБА_23, содержащую ложную
информацию о месте работы и размере заработной платы, в
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и
свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_29, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_24., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_27., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_10., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_17., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_15, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест»
и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_16., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_18, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_22.., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_30., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_31, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_32, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1.
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался
справку о заработной плате на ОСОБА_33, содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_34., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_28, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_35, содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_36, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_37., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_25, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_26., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_40, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил
оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_41, содержащую ложную
о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск
печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_39., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой ОСОБА_1 поставил оттиск
печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку о заработной плате на ОСОБА_38., содержащую
ложную информацию о месте работы и размере заработной платы, в которой
поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался
справку
о заработной плате на ОСОБА_42,
содержащую ложную информацию о месте работы и размера заработной платы, в
которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест» и свою подпись, а
ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_43, содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_6., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, а ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7;
справку
о заработной плате на ОСОБА_21., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП «Вента-Инвест»
справку
о заработной плате на ОСОБА_20., содержащую ложную информацию о месте работы и
размере заработной платы, в которой ОСОБА_1. поставил оттиск печати ДП
«Вента-Инвест» и свою подпись, , а
ОСОБА_2. расписался от имени ОСОБА_7
Таким образом, составление и выдача
ОСОБА_1. и ОСОБА_2., в составе организованной группы с ОСОБА_3, заведомо ложных
документов, повлекла тяжкие последствия, выразившиеся в причинении
налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в январе 2006 года, председатель фермерского
хозяйства «Алиум», ОСОБА_2., будучи должностным лицом, выполняющим
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности,
имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, что ОСОБА_4
работником указанного хозяйства не являлась и не является, заработную плату не
получала, действуя в интересах ОСОБА_4., находясь в дневное время по месту
своего жительства, расположенного по адресу: АДРЕСА_8„ составил заведомо ложный
официальный документ - справку
№17 от 18.01.2006
года о том, что ОСОБА_4
работает на фермерском хозяйстве «Алиум» и ее заработная плата за шесть месяцев
00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп.
На указанной подложной справке
ОСОБА_2., с помощью полимерного клише, поставил свою подпись, а также подписал
эту справку от имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати
фермерского хозяйства «Алиум».
конце января 2006 года,
в дневное время, через несколько дней после составления подложного официального
документа - справки
о доходах на имя ОСОБА_4., ОСОБА_2., находясь возле пруда, расположенного
вблизи автодороги «Одесса-Новоазовск» на запад от с. Осипенко Бердянского
района, продолжая свои преступные действия,
объединенные единым умыслом, передал подложную справку ОСОБА_4. для
оформления в дальнейшем кредитной пластиковой карточки «Событие».
Кроме того, 08 февраля 2006 года, в дневное время ОСОБА_4,
находясь в гор. Бердянске Запорожской области, достоверно зная, что работником
фермерского хозяйства «Алиум» она никогда не являлась и заработную плату на нем
не получала, зная, что справка №17 от 18.01.2006 года, выданная от имени указанного хозяйства, содержащая неправдивые
сведения о том, что заработная плата ОСОБА_4. за шесть месяцев составила 6440 грн. 00 коп.: за июль 2006 года - 1280 грн. 00 коп., за август 2006 года - 1110 грн. 00 коп., за сентябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за октябрь 2006 года - 1150 грн. 00 коп., за ноябрь 2006 года - 910 грн. 00 коп., за декабрь 2006 года - 1170 грн. 00 коп., является поддельной, действуя
из корыстных мотивов в
личных интересах, имея умысел на использование поддельного документа, с целью оформления на свое имя
кредитной пластиковой карточки «Событие»
предоставила указанную справку в Четвертое Бердянское отделение ЗРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенное по адресу:
Запорожская область, гор. Бердянск, ул. Свободы, 73/8.
Кроме того, в июле 2006 года, директор общества с ограниченной
ответственностью «София-Плюс», ОСОБА_2.,
будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные обязанности,
имея умысел на совершение служебного подлога, достоверно зная, ОСОБА_46. и ОСОБА_47 работником указанного общества не являлись и не являются, заработную плату не
получали, находясь по месту своего жительства,
расположенного по адресу:АДРЕСА_9,
составил заведомо ложный официальный документы: справку о том, что ОСОБА_46. работал в ООО «София-Плюс» с декабря 2005 года по май 2006 года механизатором и его заработная
плата за шесть месяцев составила 7810 грн. 00 коп., справку о том, что ОСОБА_47 работала в ООО «София-Плюс» с
декабря 2005 года по май 2006 года экономистом и ее заработная плата за шесть месяцев составила 7160 грн. 00 коп., подписал их от своего имени
имени главного бухгалтера ОСОБА_11 и заверил оттиском печати ООО «София-Плюс»,
после чего передал указанные ложные документы для получения кредита.
В судебном
заседании подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 в предъявленном
им обвинении, при изложенных в приговоре обстоятельствах, свою вину признали
полностью и пояснили, что они привлекали лиц, которым давали подложные
справки для получения денег в КБ «ПриватБанк», и после получения кредита давали
им вознаграждение за оформление кредита на их имя. Полученные деньги
использовали на хозяйственную деятельность. Предъявленный к ним иск признают в
полном объеме, обязуются выплатить суммы за всех граждан до конца января 2008 года. Раскаиваются в совершенном преступлении, просят
строго их не наказывать
и не лишать свободы.
судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 в предъявленном ей обвинении, при изложенных в приговоре
обстоятельствах, свою вину признала полностью
и пояснила, что она предоставила в КБ «ПриватБанк» поддельную справку о своей заработной плате в ФХ «Алиум» и
получила кредит. Указанный кредит
использовала на проведение операции дочери. Раскаивается в содеянном преступлении, просит строго ее не наказывать, так
как не осознавала последствия своих действий.
гражданского истца ОСОБА_48 уточнил исковые требования ЗАО КБ
«ПриватБанк» и пояснил, что иск банка он поддерживает в полном объеме и просит взыскать
с ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 124463 грн. 46 коп. в пользу
ЗАО КБ «Приватбанк».
В соответствии с требованиями ст.299
УПК Украины, суд другие доказательства по делу не исследовал.
Часть 1 ст.275 УПК Украины предусматривает, что разбирательство
только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения.
суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и
представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия
ОСОБА_1. и ОСОБА_3 правильно квалифицированы:
по ч.4 ст. 190 УК Украины, как умышленное
завладение чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в
крупных размерах, организованной группой;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как
служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов,
повлекшие тяжкие последствия, совершенное
организованной группой.
суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и
представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия ОСОБА_2. правильно
по ч.4 ст. 190 УК Украины, как умышленное
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество),
совершенное повторно, в
крупных размерах, организованной группой;
по ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть
составление и выдача
заведомо ложных документов;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, как
служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов,
повлекшие тяжкие последствия, совершенное
организованной группой.
суда нет сомнений в добровольности и истинности позиции подсудимых и
представителя гражданского истца, суд приходит к выводу, что действия
ОСОБА_4. правильно квалифицированы по ч.3 ст.358 УК
Украины, как использование
поддельного документа.
наказания подсудимым, суд учитывает тяжесть совершенного преступления,
общественную опасность содеянного и данные, характеризующие их личности.
смягчающими наказание ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.66 УК Украины,
являются: чистосердечное раскаяние,
активное способствование раскрытию преступления.
отягчающие наказание ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_4., в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не
отягчающим наказание ОСОБА_2., в соответствии со ст.67 УК Украины, является: рецидив
регистрации данных, которые характеризуют ОСОБА_1, получено не было (т. №6, л. д. 36).
регистрации ОСОБА_2. характеризуется удовлетворительно (т. №6, л. д. 133; т. №7, л. д.98), по месту работы - положительно (т. №8, л. д. 174-175).
По месту жительства ОСОБА_3 характеризуется положительно
(т. №6, л. д. 82), общественно-полезным
трудом не занимается.
регистрации ОСОБА_4 характеризуется удовлетворительно (т. №7, л. д.113), по месту работы - положительно (т. №7, л. д. 114).
обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_14, который ранее
не судим (т. №6, л. д. 34-35), имеет место жительства и работы, семью и на иждивении несовершеннолетнего
ребенка (т. №6, л. д. 32-33, 37), является инвалидом II группы,
учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о
возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70
УК Украины по совокупности
преступлений, а также о возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.
обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_2., который ранее судим (т. №6, л. д. 134-141; т. №7, л. д. 92-97; т. №8, л. д. 165-171), однако имеет постоянное место жительства и работы,
семью и на иждивении двоих несовершеннолетних
детей (т. №6, л. д. 129; т. №7, л. д. 90, 99; т. №8, л. д. 164), учитывая характер и степень соучастия, суд приходит к выводу о
возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями ст.70 УК Украины
по совокупности преступлений, а также о возможности его исправления и
перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.
обстоятельств дела и личности подсудимого ОСОБА_3, который ранее не судим
(т. №6, л. д. 80-81), имеет место
жительства, семью и на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. №6, л. д. 77), учитывая характер и степень соучастия, суд
приходит к выводу о возможности назначения наказаний в пределах санкций ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 УК Украины, в соответствии с требованиями
ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, а также о возможности его
исправления и перевоспитания без изоляции от общества с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины.
учитывая обстоятельства, смягчающие наказание и существенно снижающие
степень тяжести совершенного ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_3 преступлений:
чистосердечное признание, активное способствование раскрытию преступления,
суд приходит к выводу о возможности, при назначении им наказания, применить ст.69
УК Украины, и не назначать дополнительное наказание, предусмотренные
ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины.
обстоятельств дела и личности подсудимой ОСОБА_4., которая ранее не судима (т. №7, л. д. 110-111), имеет
постоянное место жительства, работы, и семью (т. №7, л. д. 112, ее отношения к содеянному, наличия указанных смягчающих наказание
обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности ее исправления и перевоспитания
без изоляции от общества и о целесообразности назначения наказания,
необходимого и достаточного в виде минимального штрафа.
ЗАО КБ «ПриватБанк» (т. №4, л. д. 1), в силу ст.328 УПК Украины, подлежит оставлению без рассмотрения по
следующим основаниям.
усматривается из материалов уголовного деда, ЗАО КБ «ПриватБанк» обратилось в
Бердянский горрайонный суд с заявлениями о вынесении судебных приказов в
отношении лиц, на которых были фактически оформлены кредиты, поэтому суд
выдал судебные приказы о взыскании задолженности по кредитным договорам (т. №2, л. д. 13-20).
Кроме того, иск ЗАО КБ «ПриватБанк» не соответствует
требованиям законодательства в части предъявления исковых требований, поскольку
в нем отсутствует расчет взыскиваемых сумм, и в судебном заседании
представитель гражданского
истца затруднился их пояснить.
Судьбу вещественных
доказательств (т. №4, 126-129; т. №5, 1-260; т. №7, 35-50; т. №8, л. д. 62-74), суд разрешает в
соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины.
обеспечению гражданского иска - арест на имущество ОСОБА_2. (т. №6, л. д. 2127-128) подлежат отмене.
Судебные
расходы за производство экспертиз (т. №4, л. д. 189; т. №7, л. д. 35; т. №8, л. д. 86), в соответствии с требованиями ст.93 УПК Украины, принимаются на счет государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:
по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК
Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины, в виде
3 (трех) лет лишения
соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание
ОСОБА_1, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.
ОСОБА_2 признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.4
ст. 190, ч.1 ст.366, ч.3
ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
и назначить ему наказание:
по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК
Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
по ч.1 ст.366 УК Украины, с применением ст.69 УК
Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины, в виде
3 (трех) лет лишения
соответствии с требованиями ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание
ОСОБА_2., путем поглощения менее
строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:
по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК
Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины, в виде
2 (двух) лет лишения
В соответствии с требованиями ст.70
УК Украины, по совокупности преступлений определить окончательное наказание
ОСОБА_3, путем поглощения менее строгого
наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1,
ОСОБА_2. и ОСОБА_3 от основного наказания, если в течение 1 (одного) года 6 (месяцев) испытательного срока они не совершат
нового преступления и выполнят возложенные
на них, в соответствии со ст.76 УК Украины,
не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органов
уголовно-исполнительной системы;
органам уголовно-исполнительной системы
об изменении местожительства и работы.
ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 510 грн. 00 коп.
Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» - оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства:
визитную карточку ОСОБА_1, кредитные дела, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах уголовного дела.
Арест, согласно постановлению от 29.08.2007
транспортное средство ИЖ-2717, регистрационный номер НОМЕР_1, принадлежащее
ОСОБА_2. - отменить.
в отношении ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3 и ОСОБА_4., до вступления приговора в законную силу,
оставить прежнюю -подписку о невыезде.
На приговор в течение пятнадцати суток с момента его
провозглашения может быть
подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский
горрайонный суд.