У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2013 Справа №607/7362/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., з участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000015 від 01.03.2013 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляк В.А. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ,державної митної служби та державної прикордонної служби Стадником В.О.

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляк В.А. своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, з березня по грудень 2012 року громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у Республіці Чад надавав послуги військово - повітряним силам вказаної країни, а саме: здійснював заміну коліс, миття військового літака Су-25, обслуговував його супутникову навігацію, а також проводив миття фільтрів двигунів спеціальних автомобілів, призначених для заправки літаків Су-25 азотом, киснем та паливом.

В ході розслідування провадження з'ясовано, що до 2004 року ОСОБА_3 проходив військову службу в 452 авіаційній бригаді штурмового 14 авіаційного корпусу Повітряних Сил України - м. Чортків Тернопільської області на посаді начальника групи підготовки та зберігання керованих авіаційних засобів ураження спеціальної інженерної служби.

У відповідності до повідомлення Чортківського МРВ УСБУ в Тернопільській області № 69/99-1310 від 16.04.2013 одержані грошові кошти за надані послуги військового призначення громадянин ОСОБА_3 перераховував з Республіки Чад на свій рахунок у Чортківському відділенні ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Чортків Тернопільської області вул. С. Бандери 20.

Таким чином, документи, які підтверджують наявність у ОСОБА_3 рахунків у банку та його відділеннях і руху коштів на них за період з 31.03.2012 року по 02.12.2012 року, а також вказують про перерахунок ним грошей з Республіки Чад в Україну мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб"єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що документи, які підтверджують наявність у ОСОБА_3 рахунків у банку та його відділеннях і руху коштів на них за період з 31.03.2012 року по 02.12.2012 року, а також вказують про перерахунок ним грошей з Республіки Чад в Україну є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляку В.А. тимчасовий доступ до речей та документів і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, які підтверджують:

- наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Чортківським РВ УМВСУ в Тернопільській області 25.09.1996 року, рахунків у банку та його відділеннях і свідчать про рух коштів на них за період з 31.03.2012 року по 02.12.2012 року;

- проведення громадянином ОСОБА_3 перерахунку коштів з Республіки Чад в Україну в період з 31.03.2012 року по 02.12.2012 року

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П. Гуменний