Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/495/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0006663 від 05.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , неправомірно видали кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з даними балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.09.2013 року заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед банком за кредитами становить 70 466 800, 00 грн. та 750 000, 00 доларів США, за процентами 3 201 276, 83 грн.

Під час допиту засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент отримання кредиту) ОСОБА_5 , встановлено, що останній має вищу освіту (за спеціальністю інженер-механік), до того як став засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював на посаді водія та адміністративного менеджера, керівних посад ні на яких підприємствах не займав. З приводу відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 повідомив, що на початку 2012 року у нього виникла ідея відкрити власну справу, у зв`язку із чим він у невідомої особи придбав уже існуюче підприємство, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини за яких останнім було придбано вищезазначене підприємство, а також у кого та за яку суму грошових коштів допитаний ОСОБА_5 вказати не зміг, посилаючись на те, що він не пам`ятає. Також при цьому ОСОБА_5 вказав, що фактичної адреси (місцезнаходження), власного чи будь-якого орендованого приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало ні на момент коли він його придбав, ні за весь період часу коли він був його засновником та директором. Також ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало ніяких активів, він особисто не вносив грошових коштів до статутного фонду товариства та не вносив взагалі ніяких активів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з протоколом загальних зборів Учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2012 року ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 частку участі у Товаристві в розмірі 100 % на безоплатній основі.

Як пояснив ОСОБА_5 в момент отримання ним підприємства, ніяких співробітників на вказаному підприємстві не було, також за період коли він був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім нього на підприємстві ніхто не працював.

Паралельно з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по справі щодо банкрутства вказаного підприємства (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013), на суму 52 461 566, 57 грн. за невиконання умов договору № 300312 А-ЗК від 30.03.2012.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_5 повідомив, що він 30.03.2012 року уклав договір поставки нафтопродуктів (дизельного палива) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити поставку дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., об`єм якого становить 6 350,00 метричних тон до 30.04.2012 року. Проте вищезазначене підприємство дизельне паливо не поставило, а грошові кошти не повернуло.

На питання щодо джерела надходження зазначеної суми грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі близько 60 000 000 грн. При цьому, на питання щодо обставин за яких вказане підприємство отримало вказаний кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, умов кредитного договору, місця його укладення, застави яку було надано банку для видачі такої значної суми кредиту, ОСОБА_5 не відповів, посилаючись на те, що він не пам`ятає. На запитання щодо використання решти кредитних коштів (близько 7 000 000 грн.) останній також відповідь не надав.

З приводу обставин підписання угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки зазначеним підприємством в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., а саме, місця укладення зазначеної угоди, місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його службових осіб, ОСОБА_5 відповідь не надав, посилаючись на те, що він не пам`ятає.

Під час ознайомлення із матеріалами справи, щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013) виявлено завірену ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку з особового рахунку, в якій зазначено рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який також відкритий в даному банку.

В подальшому засновниками та директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_8 , яким підприємство було безоплатно передано ОСОБА_5 .

Будь-яку інформацію, щодо діяльності підприємства сім`я ОСОБА_9 повідомляти відмовляється.

З приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що фактичної адреси (місцезнаходження), власного чи будь-якого орендованого приміщення підприємство не мало та не має, грошових коштів до статутного фонду товариства та взагалі ніяких активів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони особисто не вносили Претензійну роботу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вели.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006663 від 05.09.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1