Провадження 1-кс/127/6706/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Каспровича А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 29.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.ч. 2, 3, 4, ст. 191 ч.ч. 1, 4, 5, ст. 364 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42. Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_28 показав, що 05.12.2012 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 155084 (вклад «ощадний») та додатковий договір до договору банківського вкладу № 155084. За умовами вказаних договорів ОСОБА_28 через касу зазначеного відділення банку вніс на депозитний рахунок № 211 кошти в сумі 26 219 дол. США, що підтверджується квитанціями № № 2929 і 2967 від 05.12.2012. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_28 не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори (банківського вкладу, укладені між ПАТ «КБ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_28, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_28 станом на 04.09.2013 становить 1 275, 60 дол. США.

Зазначені вище документи, а саме: договір банківського вкладу № 155084 (вклад «ощадний») від 05.12.2012, додатковий договір до договору банківського вкладу № 155084 від 05.12.2012 та квитанції №№ 2928 і 2967 від 05.12.2012 зберігаються у ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими підтверджуються договірні відносини між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_28 На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Каспрович А.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

ОСОБА_28 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту ОСОБА_28 від 14.03.2013 року вбачається, що останній 05.12.2012 року уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, договір банківського вкладу № 155084 (вклад «ощадний») та додатковий договір до договору банківського вкладу № 155084. За умовами вказаних договорів ОСОБА_28 через касу зазначеного відділення банку вніс на депозитний рахунок № 211 кошти в сумі 26 219 дол. США, що підтверджується квитанціями № № 2929 і 2967 від 05.12.2012. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_28 не знімалися.

Згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_28 станом на 04.09.2013 становить 1 275, 60 дол. США.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в за місцем проживання ОСОБА_28 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договору банківського вкладу № 155084 (вклад «ощадний») від 05.12.2012, додаткового договору до договору банківського вкладу № 155084 від 05,12.2012 та квитанцій № № 2928 і 2967 від 05.12.2012, які зберігаються у ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя