Дата документу 12.06.2015 Справа № 554/7549/15-к
№554/7549/15-к
№ 1кс/554/3632/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :
10.6.2015року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 »; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, за період з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 рік.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 175 КК України.

Із клопотання слідує, кваліфікацією за ч.1 ст. 175 КК України.

Із клопотання слідує, що 16.03.2014 року державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено позапланову перевірку додержання законодавства про працю на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_6 » з працівниками не проведений розрахунок з заробітної плати на загальну суму 10343,27 грн. (в т.ч. компенсація за дні невикористаної відпустки нараховано, але не виплачено на суму 2354,17грн).
Згідно оборотно-сальдових відомостей по рахунку №661 за 2014 рік та за січень-березень 2015 р. заборгованість з виплати заробітної плати трьом звільненим працівникам станом на день перевірки 16.03.2014 року становить 10,3 тис.грн. Однак, згідно довідки про надходження та використання коштів підприємства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 рік надійшло коштів усього 13970,00грн, використано всього 15140,37грн, в т.ч. на виплату заробітної плати спрямовано лише 1597,84грн, тобто 11,4% від загальної суми надходжень.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 »;інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування, за період з моменту відкриття рахунку по 09.06.2015 рік залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1