Справа № 161/9367/15-к
Провадження № 1-кс/161/2687/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які будуть брати участь у судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи, а саме: Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреність на представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інші документи які мають відношення до підготовки, укладення та обслуговування договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено під час досудового розслідування у 2014-2015 роках ОСОБА_9 організував злочинну групу за участю ОСОБА_10 , приватного нотаріуса ОСОБА_11 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 18 543 082 грн., 100% якого належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - юридичній особі, яка створена та зареєстрована в Англії. З цією метою не встановленими членами організованої злочинної групи з відому та інтересах ОСОБА_9 як вигодонабувача було підроблено ряд документів, які свідчать про начебто укладену угоду щодо купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь належного ОСОБА_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_10 , який пред`явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_12 , всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про придбання ОСОБА_9 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

21 травня 2015 року, з метою приховання слідів вчинення злочину, один із членів злочинної групи, прибув до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 , який представився оперуповноваженим відділу карного розшуку ГУ МВС України в міста Києва ОСОБА_13 . Вказаний чоловік надав працівникам реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_10 підроблену ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 та провів виїмку оригіналів документів реєстраційної служби ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, 09.06.2015 з метою завершення незаконних дій спрямованих на отримання повного контролю над ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », один із учасників злочинної групи, прибув до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 , де видаючи себе за гр. ОСОБА_9 намагався надати державному реєстратору документи для зміни директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після виявлення державним реєстратором деяких недоліків у оформленні документів, невстановлений чоловік, який представлявся ОСОБА_9 , відмовився пред`явити документи та покинув приміщення реєстраційної служби.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.06. 2015 року в 14 год. 15 хв. у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , має відбутись чергове судове засідання у справі № 910/13063/15 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_12 . до приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , треті особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про звернення стягнення на предмет застави та зобовязанння вчинити дії.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на розгляд суду подав зустрічний позов про визнання дійсним вищевказаного Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначено в зустрічній позовній заяві, до неї додаються копії наступних документів, а саме: копія Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копія Виписки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія протоколу призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія наказу про призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреність на представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 року між ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що оригінали вище вказаних документів, мають значення для кримінального провадження як речові докази відповідно до вимог ст.ст. 98-99 КПК України. Представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 червня 2015 року під час судового засідання на вимогу суду будуть змушені надати оригінали вище вказаних документів, тобто будуть мати вказані документи при собі, а також те, що 17-18.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли клопотання представника потерпілого приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 у яких він просить 24.06.2015 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) вилучити у представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або в іншого представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) які будуть брати участь у судовому засіданні, після його закінчення такі документи, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи що слідчим (стороною кримінального провадження) доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику вказаних осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, старший слідчий в ОВС СУ УМВС ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів в представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів за адресою, що не відповідає місцю знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено підстав, визначених п.1 ч.5 ст.163 КПК України. З врахуванням зазначеного, у задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або в інших представників Товариства за дорученням чи інших посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які будуть брати участь у судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів, а саме: Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреність на представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інших документів, які мають відношення до підготовки, укладення та обслуговування договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства від 20.04.2015 між ПКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя