справа № 619/1389/14-к
провадження 1-кс/619/125/14
УХВАЛА
іменем України
01.04.2014 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
24.03.2014 року у провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за період з 04.09.2013 по теперішній час та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.

Вказує, що 09.09.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , Паспорт НОМЕР_3 , виданий Дергачівським РВ ГУМВС України в Харківській обл., щодо вчинення відносно нього шахрайства.

Слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області вказана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002971 від 10.09.2013 року.

04.10.2013 року матеріали кримінального провадження № 0002971 від 10.09.2013 року надійшли до Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, 04.09.2013 року, його гроші, в сумі 10 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_6 1983 р.н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Дана сума була перерахована для того, щоб він здійснив відправку мотоцикла Yamaha R 6, скориставшись послугами відправки вантажів Нова пошта. Подробиці укладення угоди ОСОБА_5 обумовив з раніше невідомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_7 , зателефонувавши на його номер НОМЕР_4 , вказаний на сайті з оголошенням. Згідно відправленої на електронну пошту товарно-транспортної накладної, вантаж повинен був надійти 05.09.2013 року, але до теперішнього часу не надійшов, гроші заявнику не повернуто. Інтернет сторінка з оголошенням про продаж мотоцикла видалена.

Слідчий ОСОБА_4 посилається на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою наданої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації на розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 за період з 04.09.2013 по теперішній час та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.

2. Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти, надати інформацію на паперовому або електронному носії та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації у період часу з 04.09.2013 по теперішній час.

3. Виконання ухвали доручити ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , для Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1