Справа № 592/3540/13-к
Провадження № 1-кс/592/637/13
УХВАЛА

/ про проведення обшуку /

01 квітня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання згоди на проведення обшуку в жилому приміщенні по матеріалам кримінального провадження і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 17.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми Р.Г.Ліфиренко обґрунтовує тим, що 15.06.2012 року невстановлені особи,з метою прикриття незаконної діяльності, здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» зареєстрованого за адресою: м. Суми, вул. Супруна,15 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця АДРЕСА_2 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби, без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3163000 грн.

За даним фактом 17.01.2013р. відкрито кримінальне провадження і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006, з правовою кваліфікацією скоєного за ч.2 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що пропозицію перереєструвати ТОВ «Текоілресурс» на своє ім'я ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_3, присутнім при цьому був ОСОБА_4, з яким у подальшому при відкритті розрахункових рахунків підприємства він зустрічався в банківських установах, однак ОСОБА_2 не відомо, які саме питання при цьому вирішували ОСОБА_3 з ОСОБА_4 Всі дії щодо перереєстрації ТОВ «Текоілресурс» здійснював ОСОБА_3 за участю ОСОБА_2 Також ОСОБА_2 показав, що при перереєстрації ТОВ «Текоілресурс» на його ім'я та при відкритті розрахункових рахунків підприємства неодноразово була присутня ОСОБА_5, яку ОСОБА_3 представив ОСОБА_2 як бухгалтера. Крім того, ОСОБА_2 особисто бачив як ОСОБА_5 декілька разів ставила на документах відтиски печатки підприємства ТОВ «Текоілресурс».

Згідно оперативної інформації ГВПМ ДПІ у м. Сумах та баз даних ДПС України підприємство ТОВ «Текоілресурс» у період з червня по грудень 2012 року використовувалося з метою надання неправомірної вигоди суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Текбуд-ЛТД» директором якого у період з вересня 2012 року по січень 2013 року був цимбал Т.М., ТОВ «Перше травня комбікормовий завод» , ТОВ «Форвард-Ойл» та ін. у вигляді фіктивного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат останніх, шляхом складання документів на нібито поставку продукції від ТОВ «Текоілресурс».

З метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Текоілресурс» , печатки, комп'ютерної техніки і яка містить інформацію щодо господарської діяльності зазначеного вище підприємства, недопущення їх приховування, пошкодження чи знищення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) в квартирі АДРЕСА_1, яка згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.03.2013р., на праві власності належить ОСОБА_6.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та яка на праві власності належить ОСОБА_6 можуть знаходитись предмети і речі, що свідчать про скоєння кримінального правопорушення та які можуть бути визнані доказами по справі. Тому є необхідність проведення обшуку у не жилому за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання згоди на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Текоілресурс» , печатки, комп'ютерної техніки, яка містить інформацію щодо господарської діяльності зазначеного вище підприємства, які можуть бути визнані доказами по справі щодо скоєння протиправних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко