Провадження № 1-кс/161/3430/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П.,
слідчого Броїла Б.І., розглянувши
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Волинській області Лисеюка С.М. про
тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Лесеюк С.М., за
погодженням із начальником відділу
нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції
прокуратури Волинської області
Синюком О.В., звернувся до слідчого
судді Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів про використання
товариством з обмеженою
відповідальністю "Агропанхім" (, адреса: Волинська область,
Луцький район, с. Голишів, вул. Садова, 82)
банківського рахунку №260094575,
відкритого у Волинській обласній
дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО
303569, адреса: м. Луцьк вул. Винниченка, 26),
з можливістю вилучення таких
документів, а саме: роздруківки руху
грошових коштів по рахунках, із
відображенням надходження та списання
грошових коштів по рахунку з 01 січня 2012
року по 03 вересня 2013 року, із
зазначенням вхідного та вихідного
залишку коштів, прибуткової та
видаткової частини, призначення
платежів, дати та часу (години, хвилини
та секунди) надходження коштів на
рахунок та перерахування з нього, із
зазначенням документів, на підставі
яких проведені операції, повних назв
контрагентів, які перерахували та яким
перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ,
МФО й номерів рахунків контрагентів, з
якими проведені операції на паперовому
та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки, на думку старшого слідчого,
вказані документи самі по собі та в
сукупності з іншими речами і
документами цього кримінального
провадження мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин в
кримінальному провадженні № 0000124
від 02 серпня 2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
відомості щодо обставин проведення
перерахування коштів по розрахункових
рахунках ТОВ "Агропанхім", а також
відомості щодо осіб, які здійснювали
такі перерахування - є доказом вини
таких осіб у вчиненні злочину, вказані
відомості мають значення речових
доказів, які належним чином не
оглянуті, наведені в них відомості не
зафіксовані, а тому можуть бути
змінені, у зв'язку із чим не зможуть
бути використані як доказ факту та
доведення обставин ухилення від сплати
податків, у зв'язку із чим старший
слідчий звернувся до слідчого судді з
відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України
якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме
представника АТ "Райффайзен Банк
Аваль", оскільки стороною
кримінального провадження доведено
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення вказаних в клопотанні
документів.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку слідчого та
прокурора, які підтримали клопотання,
приходжу до висновку, що клопотання
слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК
України до охоронюваної законом
таємниці, яка міститься в речах і
документах, належать відомості, які
можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК
України передбачено, що слідчий суддя,
суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7
ст. 163 КПК України, старшому слідчому з
ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області
Лисеюку С.М., слід надати (забезпечити)
тимчасовий доступ до документів про
використання товариством з обмеженою
відповідальністю "Агропанхім" (, адреса: Волинська область,
Луцький район, с. Голишів, вул. Садова, 82)
банківського рахунку №260094575,
відкритого у Волинській обласній
дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО
303569, адреса: м. Луцьк вул. Винниченка, 26),
а саме: роздруківки руху грошових
коштів по рахунках, із відображенням
надходження та списання грошових
коштів по рахунку з 01 січня 2012 року по 03
вересня 2013 року, із зазначенням
вхідного та вихідного залишку коштів,
прибуткової та видаткової частини,
призначення платежів, дати та часу
(години, хвилини та секунди)
надходження коштів на рахунок та
перерахування з нього, із зазначенням
документів, на підставі яких проведені
операції, повних назв контрагентів, які
перерахували та яким перераховані
кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів
рахунків контрагентів, з якими
проведені операції на паперовому та
магнітному (електронному) носіях, а
також надати можливість вилучення
(проведення виїмки) вказаних
документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому
з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області
Лисеюку С.М., тимчасовий доступ до
документів про використання
товариством з обмеженою
відповідальністю "Агропанхім" (, адреса: Волинська область,
Луцький район, с. Голишів, вул. Садова, 82)
банківського рахунку №260094575,
відкритого у Волинській обласній
дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО
303569, адреса: м. Луцьк вул. Винниченка, 26),
а саме: роздруківки руху грошових
коштів по рахунках, із відображенням
надходження та списання грошових
коштів по рахунку з 01 січня 2012 року по 03
вересня 2013 року, із зазначенням
вхідного та вихідного залишку коштів,
прибуткової та видаткової частини,
призначення платежів, дати та часу
(години, хвилини та секунди)
надходження коштів на рахунок та
перерахування з нього, із зазначенням
документів, на підставі яких проведені
операції, повних назв контрагентів, які
перерахували та яким перераховані
кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів
рахунків контрагентів, з якими
проведені операції на паперовому та
магнітному (електронному) носіях, а
також надати можливість вилучення
(проведення виїмки) вказаних
документів.

Тимчасовий доступ до документів та
вилучення (проведення виїмки) провести
до 3 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш