Справа 127/2628/14-к
Провадження 1-кс/127/965/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який діяв по підробленому паспорту ОСОБА_6 , та з ОСОБА_7 , протягом періоду з вересня по жовтень 2012 року, з використанням підроблених документів, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_4 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_9 керівника і засновника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_10 », звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП « ОСОБА_10 » за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП « ОСОБА_10 » на ОСОБА_9 , без наміру реального виконання взятих ПП « ОСОБА_10 » зобов`язань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП « ОСОБА_10 », чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування установлено, що на електронну поштову скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку використовував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , із поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що використовувалася невстановленими на даний час особами, надходили електронні листи із файлами сканованими зображеннями документів ПП « ОСОБА_10 », які використовувалися при шахрайському заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із сектору УКРБЮРО Інтерпола УМВС України у Вінницькій області надійшов лист, згідно якого поштова скринька - ІНФОРМАЦІЯ_4 була зареєстрована 11.09.2012 11:33 з ІР-адреси: НОМЕР_4 , останній вхід НТТР 31.01.2013 15:18:21 з ІР адреси: НОМЕР_5 , останній вхід в Агент 04.01.2013 02:30:49 з ІР-адреси: НОМЕР_6 . Зазначені ІР-адреси обслуговує провайдер телекомунікації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 ).

Під час обшуку проведеного 30.01.2014 за місцем проживання ОСОБА_12 виявлено рукописний запис із цифровим позначенням НОМЕР_9 , який може бути номером абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, з урахуванням даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у перевірці і дослідженні можливих даних про укладені договори про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » телекомунікаційних послуг особам, які можуть бути причетними до вчинених злочинів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

Відомості про власника обладнання (пристроїв), з яких здійснювалася реєстрація і входи на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаними ІР-адресами, відомості про власника (абонента) із наявними цифрами в номері НОМЕР_9 та його з`єднання (вихід) в мережу Інтернет, відомості про абонентів що реєструвалися із анкетними даними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у володільця такої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ).

Іншими способами встановити зазначені відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо у зв`язку з тим, що ці відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження - АДРЕСА_3 ), зобов`язавши зазначеного провайдера надати інформацію:

1) про обладнання (абонентський номер; номер SIM-картки; назва та код мобільного модему; азимут та адреси базових станцій, в яких працює обладнання; прізвища, ім`я та по-батькові осіб, на яких оформлені пристрої), за допомогою яких здійснювалася реєстрація і входи до поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_4 з наступних ІР-адрес : НОМЕР_4 , дата 11.09.2012, час 11:33; НОМЕР_5 , дата - 31.01.2013, час - 15:18:21; НОМЕР_6 , дата - 04.01.2013, час - 02:30:49.

2) про осіб (прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження і проживання, паспортні та інші дані), за якими зареєстрований абонентський номер, що має значення НОМЕР_9 , а також дані про ІР-адреси, які використовував зазначений абонент при вході до мережі Інтернет протягом періоду з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

3) про укладені договори з надання телекомунікаційних послуг наступним особам: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) протягом періоду з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: