Справа № 282/1185/14-к
Провадження № 1-кс/282/93/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000257 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11.07.2014 року надійшла заява від ОСОБА_2 21.08.1972 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Рогізна, Любарського району, про те, що 07.07.2014 невідомі особи шляхом обману по телефону під приводом продажу трактора МТЗ-82 заволоділи грошовими коштами на суму 3000 грн.

За вказаною заявою 11 липня 2014 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №-0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2014 року в мережі «Інтернеті» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_2 знайшов оголошення про те, що продається трактор МТЗ-82 «Білорус» за ціною 5700 доларів США, якого і вирішив придбати. 07.07.2014 року з мобільного телефону марки «S-Tell Sl-01» ІМЕІ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 номер сім карти НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_2 зателефонував на номер НОМЕР_4 , що побачив під оголошенням в «Інтернеті» про продаж трактору МТЗ-82 «Білорус», де слухавку підняла невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_3 жителем м. Чоп. ОСОБА_2 домовився з ним про купівлю вище вказаного трактора і про умови доставки. За доставку трактора МТЗ-82 ОСОБА_4 повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти у сумі 3000 грн., які ОСОБА_2 може внести на банківський рахунок. На висловлену пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 погодився, після чого 07.07.2014 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вніс кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на суму 3000 грн;

07.07.2014 року гр. ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , вказаний невідомою особою по мобільному телефону НОМЕР_6 , що дає підстави вважати, що вони можуть належати цій особі.

Отримання тимчасового доступу до відомостей щодо стану рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів банку - власників розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , які становлять банківську таємницю, є єдиним способом встановити осіб, які отримали перераховані ОСОБА_2 грошові кошти та в сукупності з іншими доказами, зібраними в рамках кримінального провадження, дасть можливість об`єктивно оцінити обставини скоєння кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до його вчинення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

Тому слідчий просить:?

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, шо містять відомості які становлять банківську таємницю іь перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства

Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою:

АДРЕСА_2 , зокрема банківського рахунку НОМЕР_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та

домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи

користуються особи - клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 06 липня 2014 року і по теперішній час.

відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування:

інформацію щодо терміналів /банкоматів/. а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото- або відеофіксування даної операції.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства

Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою:

АДРЕСА_2 , зокрема банківського рахунку № НОМЕР_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, так як дані документи містять банківську таємницю:

відомості про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та

домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи

користуються особи - клієнти банку, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 06 липня 2014 року і по теперішній час.

відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних рахунках з наданням фото - або відеофіксування даної

операції.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1