печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-629/12
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції Подобедова О. С., прокурора відділу Генеральної прокуратури України Шабліна Є. І. який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

25 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю стосовно ПП «Стройфірма Корнацьких»(), та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 326814).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Овдієнко В.М. вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 21 листопада 2012 року за фактом самовільного зайняття земельних ділянок за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ПП «Стройфірма Корнацьких»(), що знаходяться в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 326814), з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедов О. С., який входить до слідчої групи щодо провадження досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 на підставі постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 23 листопада 2012 року, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, а також заявив клопотання, в якому зазначив, що Миколаївську філію ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 326814) ліквідовано, а тому, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ПП «Стройфірма Корнацьких»(), що знаходяться в ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28, з можливістю їх подальшого вилучення.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Шаблін Є. І. який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 згідно Постанови про визначення групи прокурорів від 22 листопада 2012 року клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити й також подав клопотання в якому просив просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ПП «Стройфірма Корнацьких»(), що знаходяться в ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28, з можливістю їх подальшого вилучення.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедова О.С., прокурора відділу Генеральної прокуратури України Шабліна Є. І. який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ПП «Стройфірма Корнацьких»(), що знаходяться ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28, з можливістю їх подальшого вилучення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Стройфірма Корнацьких»(), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення -задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000028 від 21.11.2012 (Овдієнку Віталію Митрофановичу, Шалагіній Ірині Сергіївні, Усенку Олександру Вікторовичу, Вахненко Катерині Юріївні, Горбачову Віталію Анатолієвичу, Подобедову Олександру Сергійовичу, Жадлун Світлані Сергіївні) тимчасовий доступ до всіх документів ПП «Стройфірма Корнацьких»(), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28,, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Стройфірма Корнацьких»(), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП «Стройфірма Корнацьких»() по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Стройфірма Корнацьких»() за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Стройфірма Корнацьких»() за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам ПП «Стройфірма Корнацьких»() - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ПП «Стройфірма Корнацьких»();

- договорів, укладених ПП «Стройфірма Корнацьких»() та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Стройфірма Корнацьких»(), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам в ТОВ «Укрпромбанк»(МФО 321228) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов