справа № 361/3508/13-к
провадження № 1-кс/361/387/13
У Х В А Л А

16 квітня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. за участю старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ОСОБА_3 реєстру досудових розслідувань за № 0001588 від 09.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2013 року слідчий СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській обл. ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Під час перевірки наявної інформації та здійснення практичних заходів, відповідно до Плану проведення заходів з протидії незаконному обігу спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів в Україні у період з 23.03.2013 по 25.04.2013, затвердженого наказом МВС України від 19.03.2013 № 270 „Про організацію проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів та наказу ГУМВС України в Київській області від 28.03.2013 №230 „Про організацію проведення заходів із протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів виявлено факт зберігання та збуту горілчаної продукції, що маркована підробленими марками акцизного збору.

Так, 08.04.2013 року о 14-05 год. у продовольчому магазині ТФ Бротеп-Трейд, що розташований у торгівельному центрі Зелений Папуга (Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 88 ) виявлено факт зберігання та збуту горілчаної продукції виробництва ПрАТ ЧЛГЗ Чернігівська горілка (ЄДРПОУ - 31597869), яку було закуплено, а саме: Чарка Золота місткістю 0,5 дм.і, Чарка Срібна місткістю 0,5 дм.і та Чарка Срібна місткістю 0,25 дм.і, що маркована марками акцизного збору типу алкоголь вітчизняний (АВ): 25 АААЇ № 401379, 25 АААЇ № 401381, 25 АААЗ № 024861, 25 АААБ № 985129, 25 АААБ № 985139.

При візуальному огляді зазначених марок з використанням криміналістичної техніки встановлено факт невідповідності їх реквізитів та захисних елементів тим, що передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 №486 Про затвердження нових зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, від 27.12.2010 №1251 Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів та від 13.03.2013 № 188 Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме виявлено нерозбірливість тексту антисканерного захисного мікродруку, не відокремленість структури захисних волокон та невідповідність відтінків та кольорів основного малюнку, тобто являються підробленими.

Згідно висновку експерта № 289 від 12.04.13 марки акцизного збору горілчаної продукції Чарка Золота місткістю 0,5 дм.і, Чарка Срібна місткістю 0,5 дм.і та Чарка Срібна місткістю 0,25 дм.і, що маркована марками акцизного збору типу алкоголь вітчизняний, випуску 2012р з серійними номерами АВ 25 АААЇ № 401379, АВ 25 АААЇ № 401381, АВ 25 АААЗ № 024861, АВ 25 АААБ № 985129, АВ 25 АААБ № 985139, яку було закуплено 08.04.2013 року у продовольчому магазині ТФ Бротеп-Трейд, що розташований у торгівельному центрі Зелений Папуга (Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 88 ) ПрАТ ЧЛГЗ Чернігівська горілка (, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск та не відповідають встановленому зразку.

Встановлено, що основним підприємством оптової торгівлі горілчаної продукції виробництва ПрАТ Чернігівський Чернігівська горілка (ЄДРПОУ - 31597869) (м. Чернігів, вул. Котляревського, 38) являється ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ - 38323103), що підтверджується даними податкової звітності, згідно якої вказане підприємство має постійні обсяги оподаткованих операцій із вищезазначеним виробником горілчаної продукції.

Крім того, ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ - 38323103) має 7 відокремлених філій в областях, зареєстрованих в органах державної податкової служби, у тому числі і Броварську філію ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ-38398289), що 29.09.2012 року стала на облік в Броварській обєднаній ДПІ Київської області ДПС та зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до вимог частин 33 та 37 статті 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до ОСОБА_3 реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до ОСОБА_3 реєстру. ОСОБА_3 реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до ОСОБА_3 реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в ОСОБА_3 реєстрі.

Крім того слід зауважити, що виробник горілчаної продукції - ПрАТ Чернігівський Чернігівська горілка (ЄДРПОУ - 31597869), згідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 28.05.2010 року по справі №16/143б, до теперішнього часу перебуває у стані банкрутства, у звязку з чим не має представників податкових постів на акцизних складах, що дозволяє зловмисникам виробляти не обліковану горілчану продукцію та маркувати її підробленими марками акцизного збору з метою подальшого збуту.

Згідно отриманої УБОЗ ГУМВС України в Київській області в установленому законом порядку інформації (лист від 16.04.13 № 23/1741), службовими особами ТОВ Торгівельний альянс Максимум та Броварської філії вказаного підприємства здійснюється постачання закладів роздрібної торгівлі Київської області партіями алкогольних напоїв, що марковані підробленими марками акцизного збору.

Звернення із відповідними запитами до магазинів роздрібної торгівлі ТФ Бротеп-Трейд (ТЦ Зелений Папуга, Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 88) ПП Яната (вул. Незалежності, 7, у м. Бровари, Київської області) та магазину Прометей (вул. Броварська, 19 у с. Требухів, Броварського району, Київської області) в яких виявлено факти зберігання та збуту горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного збору, з метою витребування інформації стосовно її постачальника, слідчий вважає за недоцільне у звязку з можливим витоком інформації, що зашкодить інтересам досудового слідства по вказаних кримінальних провадженнях.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що за вказаними місцями зберігання оптових партій алкогольних напоїв може знаходитися горілчана продукція та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також майно здобуте в результаті його вчинення.

За даними Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України, місце зберігання ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ - 38323103) оптових партій алкогольних напоїв, що внесені до ОСОБА_3 реєстру місць зберігання (оптові склади), у м. Києві розташовані за адресою м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 92-Б (довідка від 24.10.2012 №7).

За доводами слідчого за місцем зберігання ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ - 38323103) оптових партій алкогольних напоїв у м. Києві, які розташовані за адресою м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 92-Б, можуть знаходитися знаряддя злочину, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи, печатки, устаткування, що дозволяють зловмисникам виробляти не обліковану горілчану продукцію та маркувати її підробленими марками акцизного збору з метою подальшого збуту, товаротранспортні накладні щодо надходження, відпуску не облікованої горілчаної продукції з підробленими марками акцизного збору, підробні акцизні марки, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши відповідність поданого клопотання вимогам ч.3 ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте у результаті його вчинення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ОСОБА_1 (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні відокремленої філії ТОВ Торгівельний альянс Максимум (ЄДРПОУ - 38323103), що розташована за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 92-Б, з метою відшукання і вилучення устаткувань, що дозволяють зловмисникам виробляти не обліковану горілчану продукцію та маркувати її підробленими марками акцизного збору з метою подальшого збуту, товаротранспортні накладні щодо надходження та відпуску не облікованої горілчаної продукції з підробленими марками акцизного збору, які мають значення для встановлення істини по справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

На підставі ч. 3 ст. 235 КПК України ухвала виготовлена в двох копіях.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова