Справа № 584/1209/14-к
Провадження № 1-кс/584/160/14
УХВАЛА
25.11.2014 року м. Путивль

ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 назвала їм номер свого карткового рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також строк його дії, після чого з її рахунку були зняті кошти всього у сумі 1013 грн. 81 коп.
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку, де знімались або куди та на який рахунок були перераховані гроші потерпілої, а також хто є власником такого рахунку - є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи зі слідуючого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, коли існує реальна загроза знищення вказаної інформації в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, то таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.10.2014 року та виписки з її карткового рахунку за 20.10.2014 року вбачається, що невстановлені слідством особи незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 1013 грн. 81 коп., внаслідок повідомлення останньою їм повного номеру свого карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та строку його дії.
Інформація щодо руху коштів карткового рахунку банку, де знімались або куди та на який рахунок вони були перераховані, а також хто є власником такого рахунку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за 20.10.2014 року.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 інформацію у друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 20.10.2014 року із зазначенням відомостей де саме знімались гроші чи перераховувались на інший рахунок; щодо банківського рахунку на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку № НОМЕР_1 , а також П.І.П., дату народження, місця проживання і інші анкетні дані особи - володільця такого рахунку.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 20 грудня 2014 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Голова

Путивльського районного суду ОСОБА_1