печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ), з використанням рахунків фіктивних іноземних підприємств Республіки Кіпр ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, а також «Представництво «ОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організували незаконну схему переказу у період з 01.01.2013 по 01.07.2014 коштів в сумі близько 185,6 млн. дол. США за кордон в інтересах зацікавлених осіб шляхом відкриття інвестиційних рахунків у банківській установі для проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів та повернення інвестицій.

Під час розслідування встановлено, що частина вказаних вище операцій купівлі-продажу цінних паперів відбувалась на підставі договорів на брокерське обслуговування за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , та діяло в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні аналізу всіх документів, що були підставою для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купівлі-продажу цінних паперів в інтересах вказаних вище підприємств, підставою для укладення відповідних договорів на брокерське обслуговування та безпосередньо цих договорів, з додатками (у разі наявності), а також договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому СГ Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що були підставою для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купівлі-продажу у 2013-2014 роках облігацій внутршніх державних позик України в інтересах « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі документів, які стали підставою для укладання відповідних договорів на брокерське обслуговування;

- договорів на брокерське обслуговування, з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів купівлі-продажу цінних паперів з додатками, укладених у 2013-2014 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому СГ Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 доступ та можливість вилучення вище перелічених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28082/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1