Провадження № 1-кс/127/4554/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича О.І. про тимчасовий доступ до робочого компютера в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 який знаходяться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ робочого компютера в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 який знаходяться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 30.12.98 № 566 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку, бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу операцій і кількості працюючих.

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє

систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження узагальненої інформації на машинних носіях, а також можливість здійснення будь-якого подальшого контролю і одержання роздруківок на паперових носіях.

ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) системи - АБС БИ2, до якої мають доступ усі без виключення філії та відділення банку, в тому числі Вінницьке відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», працівники якого мають спеціальні коди доступу до вказаної системи.

У вказаній системі міститься інформація про рух грошових коштів фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_27, у тому числі видалені та сторновані операції по їх рахунках, яка має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться на робочому компютері в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, за допомогою якого можна здійснити вхід до вказаної системи.

На даний час існує реальна загроза знищення інформації яка знаходиться на робочому компютері в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, слідчий просить надати тимчасовий доступ до даного компютера.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. В.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 в судове засідання відповідно до ст. 163 КПК України не викликалася.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до робочого компютера в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1 за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. на тимчасовий доступ до робочого компютера в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, який знаходиться за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 42, за допомогою якого можна здійснити доступ до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити роздруківку руху грошових коштів фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_28 С.М., ОСОБА_27, у тому числі видалені та сторновані операції по їх рахунках на паперові носії. Зобовязати в.о. начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу А.І. та спеціалісту НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області, доступ до електронної (автоматизованої) системи бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - АБС БИ2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: