Справа
№4-214/2007 p.
ПОСТАНОВА

іменем України

23 жовтня 2007 року Суддя
Бориспільського міськрайонного суду Київської області

Саган
В.М., розглянувши подання розглянувши подання ВОБзВДОЗШ УПМ ДПА
в Київській області щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю,
стосовно діяльності та фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI" (, юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул.
Київський шлях 84), яке є клієнтом Бессарабського відділення «Райффайзенбанк
Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , р/р 5689 -

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений ВОБзВДОЗШ УПМ ДПА в Київській
області ОСОБА_1 просить, розкрити банківську таємницю щодо діяльності та
фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI".

Досудовим слідством встановлено, що службова особа
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки м. Києва, паспорт серія: СО НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.11.2001 року, прописана та проживає
за адресою:АДРЕСА_1, з дня реєстрації по теперішній час являючись посадовою
особою ТОВ "Компанія Меридіан XXI" ( юридична адреса Київська область м.
Бориспіль вул. Київський шлях 84), зареєстроване 06.09.2005 року за №
0000655, являється платником податку на додану вартість за № 13586920
реєстраційного свідоцтва платника ПДВ виданого 21.09.2005 року, стоїть на
обліку в Бориспільській ОДПІ, за період з 06.09.2005 року по теперішній час
проводили взаєморозрахунки у вигляді придбання товарів (робіт, послуг) у
підприємств які мають ознаки „фіктивності". За даним фактом відносно
посадових осіб ТОВ "Компанія Меридіан XXI"
заведено оперативно-розшукову справу № 12-22/07.

В ході проведення заходів, для створення доказової бази
по оперативно-розшуковій справі щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ
"Компанія Меридіан XXI" з „фіктивними" фірмами виникла необхідність у
розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, в частині перевірки
банківської установи Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , з
приводу відкриття розрахункових рахунків, руху коштів, встановлення осіб, що
вели фінансову діяльність та мали право підпису ТОВ "Компанія Меридіан XXI" ( юридична адреса Київська область м. Бориспіль вул. Київський
шлях 84).

Вивчивши подання, матеріали справи, вважаю, що подання
підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході проведених заходів даних
вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які знаходяться в
Бессарабського відділення «Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43,
МФО 300528 - стосовно ТОВ "Компанія Меридіан XXI" () і становлять банківську
таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття
банківської таємниці отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами п. 2 ст. 62
Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та
фінансового стану ТОВ "Компанія Меридіан XXI"
( юридична адреса Київська область м.
Бориспіль вул. Київський шлях 84), яке є клієнтом Бессарабського відділення
«Райффайзенбанк Україна» м. Київ, вул. Жилянська 43, МФО 300528 , р/р 5689 а саме:

· інформація щодо відкриття та закриття всіх розрахункових
рахунків, що належать ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №
5689 (980), що належить ТОВ "Компанія Меридіан XXI" з повною
розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття
рахунку по теперішній час,

· векселі, сертифікати або інші цінні папери, що мають
відношення до господарчої діяльності ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· юридичну справу ТОВ "Компанія Меридіан XXI",

· копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ
"Компанія Меридіан XXI",

· банківські картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ
"Компанія Меридіан XXI" та відбитками печаток вказаного підприємства,

· листи, заяви та інші документи, надані службовими особами
ТОВ "Компанія Меридіан XXI" для відкриття
рахунків,