Провадження 1-кс/127/3373/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000087 від 27.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_2 ) на протязі 2011-2013 р.р., з метою привласнення бюджетних коштів, повторно, під час сільськогосподарських робіт та будівництва об`єктів сільськогосподарського призначення, фактично завищували суми вказані в актах виконаних робіт, після чого з метою компенсації з державного бюджету по бюджетній програмі 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляд за ними» подавала через ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 неправдиві відомості, внаслідок чого отримали бюджетне відшкодування у 2011 році 61305 тис. грн., в 2012 році - 13278, 6 тис. грн. ( заборгованість 7397 тис. грн.) , у 2013 році 3821 тис. грн. ( заборгованість 12466 тис. грн.).
Крім того, 10.04.2014 року в ЧЧ Тиврівського РВ УМВС з прокуратури Тиврівського району надійшло звернення голови комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, боротьби з корупцією, охорони прав і свобод громадян - ОСОБА_3 , про те, що службові особи розкрадають бюджетні кошти, які виділяються на функціонування холодильного комплексу для зберігання плодово-ягідної продукції , який розташований в с. Василівка, Тиврівського району та належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальних затрат на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реальних затрат товариства на закладання молодих насаджень та догляд за ними. За даними напрямками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 року, яка визначає Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства отримала компенсацію з державного бюджету на загальну суму 190 194, 6 тис. грн. На даний момент виникла необхідність у підтвердженні наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей щодо витрат за даними напрямками, які і стали підставою для компенсації коштів із держбюджету за програмою 2801350. Слідством встановлено, що до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 . Під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем генеральним підрядником по будівельним роботам являлася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », субпідрядником будівельних робіт являлася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_4 . Заходами спрямованими на розкриття даних кримінальних правопорушень встановлено, що документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність за період з 2010 по 2013 р.р. 14.04.2014 згідно акту № 1 про приймання - передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю передало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто саме ту документацію, яка стала підставою для отримання компенсації за програмою 2801350 та містить відомості щодо витрат затрачених на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташована за адресою АДРЕСА_3 . 18.02.2014 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок масових заворушень, сталася пожежа, про що свідчить акт про пожежу, внаслідок чого вся первинна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2010-2013 р.р. була знищена. Даний факт підлягає сумніву, так як документація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2010-2013 р.р. може містити інформацію про привласнення бюджетних коштів та відображує реальні грошові витрати під час будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем.
Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на будівництво холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (тобто генпідрядник будівництва холодильного комплексу з регульованим газовим середовищем) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Філія публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Вінниці розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_5 ) , а саме рахунки : № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: