Центральний районний суд м. Миколаєва
№___________від __________ р.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49
Справа № 1423/6494/2012
П О С Т А Н О В А

12.03.2012 р. суддя Центрального
районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.,
розглянувши подання начальника
відділення СВ ДПС у Миколаївській
області Семененка В.Б., погоджене з
начальником СВ ДПС у Миколаївській
області Басалаєвим Д.В., про розкриття
банківської таємниці та проведення
виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ ДПС у Миколаївській
області знаходиться кримінальна
справа № 21, порушена у відношенні
ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за ознаками складу
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.
205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в
період часу з грудня 2006 року по січень
2007 року, ОСОБА_5, не маючи наміру
займатися підприємницькою діяльністю,
з метою одержання винагороди, дав згоду
невстановленим слідством особам,
матеріали у відношенні яких виділені в
окреме провадження, зареєструвати
підприємство. Після реєстрації в
державних органах ТОВ «БК
«Главбудмонтаж», ОСОБА_5, свідомо
знаючи про те, що здійснювати
фінансово-господарську діяльність
підприємства він не буде, у
невстановленому слідством місці у
квітні 2007 року передав підписані їм
статутні й реєстраційні документи ТОВ
«БК «Главбудмонтаж»невстановленим
слідством особам, для подальшого
здійснення незаконної діяльності,
спрямованої на ухиляння від сплати
податків. Зазначені особи
використовуючи ТОВ «БК
«Главбудмонтаж», від імені ОСОБА_5,
здійснювали незаконну діяльність,
спрямовану на навмисне ухиляння від
сплати податків у бюджет держави. В
ході проведення обшуку у кімнаті
офісного приміщення № 27, розташованого
у будинку № 23 по вул. Великій Морській в
м. Миколаєві було виявлено та вилучено
установчі, бухгалтерські первинні
документи аналітичного обліку, а також
інші бланки і документи, чорнові
записки та печатки підприємств з
ознаками фіктивності у тому числі ТОВ
«БК «Главбудмонтаж»та ПП «Нікастар».
Згідно свідчень службової особи ПП
«Нікастар»() ОСОБА_6,
останній до реєстрацій та до
фінансово-господарської діяльності
підприємства відношенні не має.
Паспорт загубив про що звернувся з
відповідною заявою до органів
внутрішніх справ. Жодні документи
пов'язані з діяльністю підприємства не
підписував, банківськими рахунками не
розпоряджався. Зі свідчень бухгалтера
підприємства «Цифрові Технології»,
остання за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4
вела бухгалтерській облік ПП
«Нікастра». Печатка ПП
«Нікастар»знаходилась в офісі
підприємства «Цифрові технології».
Крім того, в ході досудового слідства
була допитана колишній директор ПП
«Нікастар»ОСОБА_7 яка пояснила, що до
діяльності підприємства відношення не
має. Крім того ОСОБА_7 являлась
директором ТОВ «Олюр»до діяльності
якого відношення також не має. Згідно
проведено аналізу руху коштів по
банківському рахунку ПП
«Нікастар»встановлено, що кошти
надходили на банківський рахунок від
ТОВ «БК «Главбудмонтаж»яке також було
підконтрольне ОСОБА_3 і ОСОБА_4, в
послідуючому перераховувались на
банківські рахунки підприємств які
задіяні в схемі незаконного формування
податкового кредиту з податку на
додану вартість, валових витрат інших
підприємств та послідуючому
обготівкування коштів, а саме на ТОВ
«ОЛДОС»(), на рахунок №
9243, відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»,
МФО 339555 та на ТОВ «Симферон»(), на рахунок № 9300, відкритий у
вищезазначеному банку.

В поданні слідчий просить провести
виїмку у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», МФО 339555 в м.
Києві по вул. Бастіонній, 1/36, оскільки
для повного, всебічного та об'єктивного
досудового слідства по справі
необхідно провести виїмку первинних
документів, що становлять банківську
таємницю, а також для встановлення
осіб, які виступали від імені ТОВ
«ОЛДОС», як службові особи цього
підприємства, необхідно дослідити
банківські картки із зразками підписів
службових осіб та відбитком печаток, а
також інші документи, які містять данні
про дати призначення певних осіб на ці
посади і визначають їх як службових
осіб підприємства, а зазначені
документи мають значення для
встановлення істини по даній
кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні
ним матеріали, вважаю, що є підстави для
задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»,
МФО 339555 в м. Києві по вул. Бастіонній, 1/36
документів про рух коштів по
банківському рахунку № 9243 (код
валюти 980), який належіть ТОВ
«ОЛДОС»(), на паперових
та електронних носіях з розшифровкою
контрагентів, призначенням платежу,
датою платежу, часом проведення
платежу, номером платіжного документа,
сумою платежу, а також із зазначенням

вхідного та вихідного залишків коштів
на рахунку на початок і кінець кожного
дня, референс кожного платіжного
документу (номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) з 01.03.2008 р. по 01.03.2011 р.,
документів, у яких міститься
інформація про повідомлення банком
органів податкової служби про
відкриття банківського рахунку, картки
із зразками підписів та відбитком
печатки, накази про призначення
службових осіб ТОВ «ОЛДОС»та
довіреності, наданих до банку
уповноваженими особами підприємства,
видаткових ордерів та корінців касових
чеків про отримання ТОВ
«ОЛДОС»готівкових грошових коштів
через касу банку, документів щодо
використання та відкриття
банківського рахунку та документи
кредитних договорів та документи, які
складалися під час виконання кредитних
договорів, документів, у яких міститься
інформація щодо зовнішньоекономічних
контрактів та документах, які складали
під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Дірко І.І.