Справа № 645/5684/14-к
Провадження № 1-кс/645/909/15
У Х В А Л А
іменем України

10 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 085 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу і вилучення до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що в провадженні слідчого відділу Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській знаходиться кримінальне провадження № 0000585 від 06.02.2013 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, щодо шахрайський дій з боку голови та посадових осіб ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Членами ініціативної групи в кількості 68 чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК. В ході досудового розслідування була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 30.12.2013 року до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000585 від 06.02.2013, у якому було відображено нестачу вступних внесків у сумі 7600 гривень, а також у перевіряючого не було можливості відповісти на питання: куди зникли вступні внески у сумі 3200 гривень. 18.03.2014 з СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки, про призначення та проведення по кримінальному провадженню повторної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю членів ініціативної групи, які висловили недовіру провідному державному фінансовому інспектору ХОДФІ ОСОБА_6 , а саме: в акті перевірки не відображено повнота надходження членських внесків членів кооперативу, повнота виплати грошових коштів на заробітну плату найманим працівникам, недосліджені проходження грошових коштів по банківським рахункам та по касі, не враховані недоліки використання фінансових коштів у відповідності з наданими актами голів ревізійних комісій за 2009- 2012 рр., відсутність актів ревізійної комісії за 2013 рік, використання фінансових коштів з накопичувального та резервних фондів кооперативу, використання членських внесків з гаражів НОМЕР_1 , та використання грошових коштів за зберігання гостьових автомобілів. Крім того, 20.03.2014 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від члена Координаційної ради ініціативної групи ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Висновком судово-економічної експертизи №7496 від 19.09.2014 була виявлена різниця між сумою коштів, отриманих в якості вступних внесків від членів кооперативу та сумою вступних внесків, що були оприбутковані до каси ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених у акті від 22.11.2013 №810-40/66, як нестача в касі ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 7600.00 гривень. У 2015 році члени ініціативної групи ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили до СВ Фрунзенського РВ заяву з вимогою про проведення повторної перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2009-2015 років з переліком питань, які необхідно дослідити. Досудовим розслідуванням встановлено, що у приміщенні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на липень 2015 знаходяться відомості та документи, які необхідні для проведення перевірки та мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: протоколи загальних зборів про обрання ОСОБА_5 головою ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2009, протоколи загальних зборів про переобрання ОСОБА_5 на посаду голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; фінансовий план діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; відомості нарахування на видачі заробітної платні працівникам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; документи про відрахування грошових коштів на сплату заробітної платні усіх працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; документи про рух грошових коштів на поточному рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2009 року по теперішній час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 2011 року по теперішній час; квартальні та річні звіти в ДПІ за період з 2009 року по теперішній час; акти перевірок фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ревізійними комісіями ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; прибуткові касові ордери з квитанціями до них про сплату грошових коштів членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; видаткові касові ордери з квитанціями про здачу грошових коштів до відділення банків за період з 2009 року по теперішній час; звіти про списання грошових коштів з каси ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримуються готівкою та документи про використання вказаних коштів за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів грошових коштів на прийомах, які проводяться кожного вівторка та четверга на протязі всього року скарбником ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; документи про цільове використання грошових коштів, які збираються скарбником ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожного вівторка та четверга на протязі всього року за період з 2009 року по теперішній час; книга обліку членських внесків за гаражі, за зовнішнє освітлення, за сплату податку на використання земельної ділянки та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час; книга обліку сплати за користування електроенергією за індивідуальними лічильниками та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час; акт списання грошових коштів, з додатками чеків, квитанцій, накладних та підписами членів правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на портери господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів та використання вступних внесків ( у сумі по 400 гривень з кожного гаража) за період з 2009 року по теперішній час; відомості зборів та використання грошових коштів ( у сумі по 120 гривень з кожного гаража) на реконструкцію доріг на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; відомості щоденних зборів та використання грошових коштів за паркування гостьових автомобілів на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; акт перевірки фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2011-2012 років за підписом голови ревізійної комісії ОСОБА_8 ; загальна книга зборів членських взносів з членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; книги особистих рахунків кожного члена ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; документи про виділення земельної ділянки під гаражний бокс № НОМЕР_4 , який належить ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кадрівські документи, а саме: накази про працевлаштування на роботу працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час; книга реєстрації трудових книжок працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час. З 11.02.2015 кримінальне провадження № 000585 перебуває у провадженні слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 . У зв`язку з тим, що на ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження потребувався час, клопотання про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності було подано в березні 2015 року. 30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні. На підставі вказаної Ухвали слідчим СВ Фрунзенського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_3 16.04.2015 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 Постанову про призначення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

У своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 22.04.2015 № 25-26/2867 проінформувала СВ Фрунзенського РВ про те, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльностіпо ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно пред`явити підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яку були відсутні у Постанові слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім цього, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 посилалася на п.2 с.14 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України». Згідно з вказаним пунктом орган Державної фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії, зокрема, при наявності копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених вищевказаним Законом до підконтрольних установ, - також номеру кримінального провадження, органу, що здійснює досудове розслідування, дати та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

18.06.2015 за № 59/6040 слідчим СВ фрунзенського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_3 було направлено до Державної фінансової інспекції запит з проханням виділити спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення документальної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року. У своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 16.07.2015 за № 25-26/5236 проінформувала, що зможе виділити спеціаліста, для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише після 20 серпня 2015 року, оскільки на момент написання відповіді у ІНФОРМАЦІЯ_8 не було можливості виділити спеціаліста, у зв`язку з тим, що всі спеціалісти були зайняті проведенням планових та позапланових ревізій.

У зв`язку з тим, що для проведення документальної перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року необхідно отримати документи, які містять інформацію про фінансово-господарську діяльність ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які, на сьогоднішній день знаходяться у приміщенні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають важливе значення, оскільки без них неможливо буде провести перевірку фінансово-господарської діяльності за вказаний вище період, слідчим СВ Фрунзенського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_3 29.07.2015 було подано клопотання до Фрунзенського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які містять в собі інформацію про фінансово-господарську діяльність ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 085 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області тимчасовий доступ, а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?Фінансового плану діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Відомості нарахування на видачі заробітної платні працівникам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Квартальні та річні звіти в ДПІ за період з 2009 року по теперішній час;

?Акти перевірок фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ревізійними комісіями ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Прибуткові касові ордери з квитанціями до них про сплату грошових коштів членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Видаткові касові ордери з квитанціями про здачу грошових коштів до відділення банків за період з 2009 року по теперішній час;

?Книга обліку членських внесків за гаражі, за зовнішнє освітлення, за сплату податку на використання земельної ділянки та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час;

?Книга обліку сплати за користування електроенергією за індивідуальними лічильниками та квитанції до неї за період з 2009 року по теперішній час;

?Акт списання грошових коштів, з додатками чеків, квитанцій, накладних та підписами членів правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на портери господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Відомості зборів та використання вступних внесків ( у сумі по 400 гривень з кожного гаража) за період з 2009 року по теперішній час;

?Відомості зборів та використання грошових коштів ( у сумі по 120 гривень з кожного гаража) на реконструкцію доріг на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Відомості щоденних зборів та використання грошових коштів за паркування гостьових автомобілів на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Кадрівські документи:

-Накази про працевлаштування на роботу працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

-Книга реєстрації трудових книжок працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Загальна книга зборів членських взносів з членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

?Книги особистих рахунків кожного члена ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 року по теперішній час;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 10.09.2015 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1