Справа № 460/2339/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.2013м. Яворів

Яворівський районний суд Львівської області у складі:

головуючого судді Воробель М.М.,

з участю секретаря Чорній Л.М.,

прокурора Турія В.В.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яворові клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000034 від 09.01.2013 року, про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, раніше не судимого, за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки м. Новояворівська вул. С.Стрільців, 13/10 Яворівського району Львівської області, місце реєстрації с. Прилбичі Яворівського району Львівської області, українки, громадянки України, не працюючої, раніше не судимої; за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, раніше не судимого; за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, раніше не судимого, за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 358 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, раніше не судимого, за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_11, жительки м. Новояворівськ вул. С.Бандери, 26/37 Яворівського району Львівської області, українки, громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

-2-

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, 05 березня 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_1 подав заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку. При цьому він умисно, з корисливих мотивів представив фіктивну довідку про доходи видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортуна», про те, що йому в період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 10081,9 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, яку придбав у ОСОБА_2 і згідно умов оформлення кредитного договору необхідна участь поручителя, яким згідно злочинної домовленості виступала невстановлена слідством особа, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи на громадянина ОСОБА_7 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 8263 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 419/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_1 та ОСОБА_7, на ТзОВ «Фортуна» та ФОП «ОСОБА_8М.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 05 березня 2008 року ОСОБА_1 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримав в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/72, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядився цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_1, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Також, ОСОБА_1, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 05 березня 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, надав працівникам банку довідку про доходи видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортуна», придбану у ОСОБА_2, про те, що йому в період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 10081,9 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, і яку в подальшому використав для отримання кредиту, оскільки згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 419/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_1 на ТзОВ «Фортуна» ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась.

25 травня 2013 року ОСОБА_1 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_1 інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_1 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні

-3-

завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України, збуті завідомо підробленого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків з метою використання його іншою особою, вчинене повторно, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 04 лютого 2008 року, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_2 подала заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 29 видану 31.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з липня по грудень 2007 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступала ОСОБА_6, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з липня по грудень 2007 року їй нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 9000 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № 10/17-023, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/36, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_6 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Також ОСОБА_2, 04 лютого 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, повторно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула завідомо-підроблені документи довідки про доходи відповідно ОСОБА_4 та невстановленій слідством особі, які в подальшому згідно злочинної домовленості: невстановлена слідством особа від імені ОСОБА_10 подала у вказане відділення банку заявку на отримання споживчого кредиту в розмірі 10000 гривень, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 17 від 04.01.2008 року видану на імя ОСОБА_10 видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 12400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про заробітну плату, згідно вимог кредитування фізичних осіб, при оформленні

-4-

кредитного договору обовязкова участь поручителя, яким для введення працівників банку в оману та отримання кредитних коштів, згідно злочинної домовленості виступив ОСОБА_4, який серед наданих у банківську установу документів, надав фіктивну довідку про доходи на своє імя від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 11400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10, на ФОП «ОСОБА_8М.» та ТзОВ «Жайвір» ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року невстановлена слідством особа від імені ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/37, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Крім цього 04 лютого 2008 року, ОСОБА_2 в продовження своєї злочинної діяльності, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5, повторно маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула завідомо-підроблені документи довідки про доходи відповідно ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які в подальшому згідно злочинної домовленості: ОСОБА_6 подала заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 16 видану 04.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», придбану у ОСОБА_2, про те, що їй в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11200 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступав ОСОБА_5, який серед наданих у банківську установу документів, надав довідку про доходи № 38 від 2008 року від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 6400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/38, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

А також ОСОБА_2 11 лютого 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, повторно маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула завідомо-підроблені документи довідки

-5-

про доходи ОСОБА_3 та невстановленій слідством особі, які в подальшому згідно злочинної домовленості: ОСОБА_3 подав заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представив фіктивну довідку про доходи № 18 видану 11.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Пінта», придбану у ОСОБА_2, про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 13300 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступала невстановлена слідством особа, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи № 18 від 11.01.2008 року на громадянку ОСОБА_11 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_12Р.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 6200 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 11.06.2012 року за № 2861/09-12 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 20.06.2012 року за № 1304/12/17-023, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, на ТзОВ «Пінта» та ФОП «ОСОБА_12Р.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 11 лютого 2008 року ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримав в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/50, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядився цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Крім цього ОСОБА_2, 05 березня 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула завідомо-підроблені документи довідки про доходи ОСОБА_1 та невстановленій слідством особі, які в подальшому згідно злочинної домовленості: ОСОБА_1 подав заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку. При цьому він умисно, з корисливих мотивів представив фіктивну довідку про доходи видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортуна», придбану у ОСОБА_2, про те, що йому в період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 10081,9 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату і згідно умов оформлення кредитного договору необхідна участь поручителя, яким згідно злочинної домовленості виступала невстановлена слідством особа, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи на громадянина ОСОБА_7 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», про те, що в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 8263 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 419/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_1 та ОСОБА_7, на ТзОВ «Фортуна» та ФОП «ОСОБА_8М.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 05 березня 2008 року ОСОБА_1 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримав в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/72, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядився цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком

-6-

повністю не погасили.

Окрім цього ОСОБА_2, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, надала працівникам банку довідку про доходи № 29 видану 31.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з липня по грудень 2007 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № 10/17-023, ОСОБА_2 на ТзОВ «Жайвір» ніколи не працювала, заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась.

А також, ОСОБА_2, маючи намір на збут завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбала завідомо підроблену довідку про доходи від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», про те, що ОСОБА_6 в період з липня по грудень 2007 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 9000 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № 10/17-023, ОСОБА_6, на ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювала, заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась, які цього ж дня в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула ОСОБА_6.

Крім цього, ОСОБА_2 маючи намір на збут завідомо підробленого документа повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбала завідомо підроблені довідки про доходи: № 17 від 04.01.2008 року видану на імя ОСОБА_10 видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 12400 гривень, та довідку про доходи на імя ОСОБА_4 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 11400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10, на ФОП «ОСОБА_8М.» та ТзОВ «Жайвір» ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась, які повторно, цього ж дня в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула відповідно невстановленій слідством особі та ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_2, маючи намір на збут завідомо підробленого документа повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбала завідомо підроблені довідки про доходи: № 16

-7-

видану 04.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що ОСОБА_6 в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11200 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про заробітну плату, а також довідку про доходи № 38 від 2008 року від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року ОСОБА_5 нараховано заробітну плату в розмірі 6400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповідно на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась, які цього ж дня, повторно в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула відповідно ОСОБА_6 та ОСОБА_5.

Крім цього, ОСОБА_2 маючи намір на збут завідомо підробленого документа повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 11 лютого 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбала завідомо підроблені довідки про доходи: № 18 видану 11.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Пінта», про те, що ОСОБА_3 в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 13300 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про заробітну плату, та довідку про доходи № 18 від 11.01.2008 року на громадянку ОСОБА_11 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_12Р.», про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 6200 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 11.06.2012 року за № 2861/09-12 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 20.06.2012 року за № 1304/12/17-023, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, на ТзОВ «Пінта» та ФОП «ОСОБА_12Р.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась, які повторно, цього ж дня в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула відповідно ОСОБА_3 та невстановленій слідством особі.

Також, ОСОБА_2, маючи намір на збут завідомо підробленого документа повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 05 березня 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбала завідомо підроблені довідки про доходи: видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортуна», про те, що ОСОБА_1 в період часу з вересня 2007 року по лютий 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 10081,9 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про заробітну плату, а також довідку про доходи видану на громадянина ОСОБА_7 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», про те, що в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року йому нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 8263 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 419/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_1 та ОСОБА_7, на ТзОВ «Фортуна» та ФОП «ОСОБА_8М.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась, які повторно, цього ж дня в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збула відповідно ОСОБА_1 та

-8-

невстановленій слідством особі.

25 травня 2013 року ОСОБА_2 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_2 С,Ю. інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_2 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України, збуті завідомо підробленого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків з метою використання його іншою особою, вчинене повторно, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 11 лютого 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_3 подав заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представив фіктивну довідку про доходи № 18 видану 11.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Пінта», про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 13300 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступала невстановлена слідством особа, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи № 18 від 11.01.2008 року на громадянку ОСОБА_11 від фізичної особи підприємця «ОСОБА_12Р.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 6200 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 11.06.2012 року за № 2861/09-12 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 20.06.2012 року за № 1304/12/17-023, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, на ТзОВ «Пінта» та ФОП «ОСОБА_12Р.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 11 лютого 2008 року ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримав в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/50, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядився цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

-9-

Також, ОСОБА_3, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 11 лютого 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, надав працівникам банку довідку про доходи № 18 видану 11.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Пінта», придбану у ОСОБА_2, про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 13300 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, і яку в подальшому використав для отримання кредиту, оскільки згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 11.06.2012 року за № 2861/09-12 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 20.06.2012 року за № 1304/12/17-023, ОСОБА_3 на ТзОВ «Пінта» ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась.

28 березня 2013 року ОСОБА_3 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_3 інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_3 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України, збуті завідомо підробленого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків з метою використання його іншою особою, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, 23 січня 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_13, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, з метою покращення свого матеріального становища, шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_4 подав заявку в це відділення банку на отримання споживчого кредиту в розмірі 10000 гривень. При цьому обовязковою умовою оформлення кредитного договору була наявність особи поручителя, яким згідно злочинної домовленості для введення в оману працівників банку та отримання кредитних коштів виступав ОСОБА_13, який серед наданих у банківську установу документів, надав довідку про доходи на своє імя від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», придбану у ОСОБА_4, про те, що в період з липня по грудень 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 7200 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_13 в ФОП «ОСОБА_8М.», ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не

-10-

виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 23 січня 2008 року ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримав в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/17, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядився цими грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_13 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Також ОСОБА_4, 04 лютого 2008 року за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, повторно, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, невстановлена слідством особа згідно злочинної домовленості, від імені ОСОБА_10 подала у вказане відділення банку заявку на отримання споживчого кредиту в розмірі 10000 гривень, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 17 від 04.01.2008 року видану на імя ОСОБА_10 видану Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 12400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про заробітну плату, згідно вимог кредитування фізичних осіб, при оформленні кредитного договору обовязкова участь поручителя, яким для введення працівників банку в оману та отримання кредитних коштів, згідно злочинної домовленості виступив ОСОБА_4, який серед наданих у банківську установу документів, надав фіктивну довідку про доходи на своє імя від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 11400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10, на ФОП «ОСОБА_8М.» та ТзОВ «Жайвір» ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року невстановлена слідством особа від імені ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/37, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Крім цього, ОСОБА_4, маючи намір на збут завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 23 січня 2008 року, в приміщенні будинку № 22 вул. С.Бандери м. Новояворівська придбав завідомо підроблену довідку про доходи від фізичної особи підприємця «ОСОБА_8М.», про те, що ОСОБА_13, що згідно злочинної домовленості виступав його поручителем, в період з липня по грудень 2007 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 7200 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_13 в ФОП «ОСОБА_8М.», ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась, яку цього ж дня в приміщенні акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, збув ОСОБА_13, який в продовження своїх злочинних діянь предявив її

-11-

для оформлення кредитного договору.

А також, ОСОБА_4, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів» Новояворівського відділення, яке розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, умисно надав працівникам банку як дійсну довідку про доходи видану ФОП «ОСОБА_8М.», про те, що йому в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату і яку в подальшому використав предявивши та надавши для отримання кредиту, оскільки згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_4 на ФОП «ОСОБА_8М.» ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась.

25 травня 2013 року ОСОБА_4 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 1, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_4 інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 1, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України, збуті завідомо підробленого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків з метою використання його іншою особою, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, 04 лютого 2008 року, за попередньою злочинною змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_2, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_6 подала заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 16 видану 04.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11200 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступав ОСОБА_5, який серед наданих у банківську установу документів, надав довідку про доходи № 38 від 2008 року від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008

-12-

року йому нараховано заробітну плату в розмірі 6400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/38, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Також ОСОБА_5, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, за злочинною домовленістю із ОСОБА_2, надав працівникам банку довідку про доходи № 38 від 2008 року від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 6400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_5 в ФОП «ОСОБА_9Ю.» ніколи не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась.

29 квітня 2013 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_5 інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України..

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності від 28.05.2013 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 04 лютого 2008 року, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_2, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_2 подала заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 29 видану 31.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з липня по грудень 2007 року нараховано та виплачено заробітну плату в

-13-

розмірі 11400 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступала ОСОБА_6, яка серед наданих у банківську установу документів, надала довідку про доходи від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з липня по грудень 2007 року їй нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 9000 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № 10/17-023, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/36, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_6 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

Також ОСОБА_6, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, надала працівникам банку довідку про доходи від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з липня по грудень 2007 року їй нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 9000 гривні, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № 10/17-023, ОСОБА_6, на ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювала, заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась.

Крім цього 04 лютого 2008 року, ОСОБА_6 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_2 та ОСОБА_5, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, ОСОБА_6 подала заявку на отримання споживчого кредиту, в розмірі 10000 гривень у вказане відділення банку, при цьому умисно, з корисливих мотивів представила фіктивну довідку про доходи № 16 видану 04.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11200 гривень, із внесеними туди завідомо неправдивими даними про свою заробітну плату, поручителем у вказаному кредитному договорі виступав ОСОБА_5, який серед наданих у банківську установу документів, надав довідку про доходи № 38 від 2008 року від фізичної особи підприємця «ОСОБА_9Ю.», придбану у ОСОБА_2, про те, що в період з серпня 2007 року по січень 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 6400 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, на ТзОВ «Жайвір» та ФОП «ОСОБА_9Ю.», ніколи не працювали, заробітна плата їм не нараховувалась та не виплачувалась.

Внаслідок вищевказаних шахрайських дій, 04 лютого 2008 року ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно отримала в названому банку за кредитним договором № 2008/Н/38, споживчий кредит в сумі 10000 гривень, терміном на 2 роки та розпорядилася цими грошовими коштами, передавши їх згідно попередньої домовленості ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 умов кредитного договору вчасно не виконали, кредитної заборгованості перед банком повністю не погасили.

-14-

А також ОСОБА_6, маючи намір на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та отримання кредиту у публічному акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк «Львів», Новояворівське відділення якого розташоване в м. Новояворівську по вул. 50-ліття УПА 5 Яворівського району Львівської області, 04 лютого 2008 року, в приміщенні названого відділення банку, надала працівникам банку довідку про доходи № 16 видану 04.01.2008 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Жайвір», про те, що їй в період часу з серпня 2007 року по січень 2008 року нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі 11200 гривень, однак згідно листа пенсійного фонду в Яворівському районі від 30.01.2013 року за № 420/09-11 та листа з державної податкової інспекції у Яворівському районі від 29.01.2013 року за № /10/17-023, ОСОБА_6 на ТзОВ «Жайвір» ніколи не працювала, заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась.

28 березня 2013 року ОСОБА_6 було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинення ОСОБА_6 інкримінованих правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків, показаннями підозрюваних, одночасними допитами учасників кримінального правопорушення, повідомленнями з управління Пенсійного фонду в Яворівському районі та державної податкової інспекції в Яворівському районі, чим встановлена достатність доказів підозри ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотаннях прокурор просить суд вирішити питання про звільнення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_12, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності, про звільнення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, жительки м. Новояворівська вул. С.Стрільців, 13/10 Яворівського району Львівської області, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності, про звільнення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності, про звільнення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 1, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності, про звільнення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності, про звільнення ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_17, жительки м. Новояворівськ вул. С.Бандери, 26/37 Яворівського району Львівської області, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності,

В судовому засідання, обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, подали письмові клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності, у звязку з закінченням строку давності.

З матеріалів справи вбачається, що інкриміновані злочини ОСОБА_1 за які передбачено відповідальність відповідно до ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України вчинено 05

-15-

березня 2008 року. Даний злочин (ч.2 ст. 190 КК України) відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.2 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_1 за ч.4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки згідно ч.4 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Таким чином, у зв'язку зі встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України обвинувачений ОСОБА_1 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього - закриттю на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що інкриміновані злочини ОСОБА_2 за які передбачено відповідальність відповідно до ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4, 358 ч.3 КК України вчинено 04 лютого 2008 року. Даний злочин (ч.2 ст. 190 КК України) відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.2 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_2 за ч.4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки згідно ч.4 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_2 за ч.3 ст. 358 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.3 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Таким чином, у зв'язку зі встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України обвинувачена ОСОБА_2 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї - закриттю на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що інкриміновані злочини ОСОБА_3 за які передбачено відповідальність відповідно до ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України вчинено 11 лютого 2008 року. Даний злочин (ч.2 ст. 190 КК України) відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.2 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_3 за ч.4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки згідно ч.4 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Таким чином, у зв'язку зі встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України обвинувачений ОСОБА_3 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього - закриттю на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що інкриміновані злочини ОСОБА_5 за які передбачено відповідальність відповідно до ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України вчинено 04 лютого 2008 року. Даний злочин (ч.2 ст. 190 КК України) відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.2 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до

-16-

п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_5 за ч.4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки згідно ч.4 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Таким чином, у зв'язку зі встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України обвинувачений ОСОБА_5 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього - закриттю на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що інкриміновані злочини ОСОБА_6 за які передбачено відповідальність відповідно до ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 4 КК України вчинено 04 лютого 2008 року. Даний злочин (ч.2 ст. 190 КК України) відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки згідно ч.2 ст. 190 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_2 за ч.4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, оскільки згідно ч.4 ст. 358 КК України передбачене покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Таким чином, у зв'язку зі встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України обвинувачена ОСОБА_6 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї - закриттю на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись 49 КК України, п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності звільнити.

Кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000034 від 09.01.2013 року, про обвинувачення ОСОБА_1 щодо скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, про обвинувачення ОСОБА_2 щодо скоєння нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, про обвинувачення ОСОБА_3 щодо скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, про обвинувачення ОСОБА_4 щодо скоєння ним кримінальних

-17-

правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 358 КК України, про обвинувачення ОСОБА_5 щодо скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, про обвинувачення ОСОБА_6 щодо скоєння нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, - закрити, у звязку з звільненням від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом 7 діб з дня її оголошення через Яворівський районний суд Львівської області.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

СУДДЯ: