Провадження 1-кс/127/4240/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Орленка В.С.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Орленка В.С. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Орленко В.С. звернувся до суду з клопотанням про обшук житла ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 26.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст. 366 КК України.

16.01.2003 гр. ОСОБА_3, заснував Приватне підприємство «Асфодел» ЄРДПОУ 32340888 юридична адреса якого знаходиться вул. Литвиненка, б.46, кв.108.

29.08.2012 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "Асфодел", зареєстрованого за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. Литвиненко, 46 кв. 108, повідомивши представників ТОВ " Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського району Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам ТОВ " Форсаж - плюс"документи про наявність в ПП " Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору куплі- продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_4, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « Асфодел» зареєстрованого за адресою: м. Вінниця вул. Литвиненко, 46 кв. 108, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно пред'явивши представникам СТ «УТФ» документи про наявність в ПП «Асфодел» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору куплі - продажу отримала на розрахунковий рахунок ПП « Асфодел» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволоділа та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» від СТ «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262, 5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78, 750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_3 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_3, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від ТОВ «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_3 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_3, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ПП " Асфодел».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особа на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, прожив. АДРЕСА_4, представляючись на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_1 здійснювала переговори з представниками ТОВ «Форсаж Плюс» та СТ «УТФ», щодо купівлі продажу зерна та сої, тому виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, договори купівлі продажу, грошові кошти отримані злочинним шляхом, також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «Асфодел», ТОВ «Форсаж Плюс», СТ «УТФ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в житлі вказаної особи, з метою відшукання і вилучення грошових чеків, договори купівлі продажу, та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «Асфодел», ТОВ «Форсаж Плюс», СТ «УТФ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання і вилучення грошових чеків, договори купівлі продажу, та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «Асфодел», ТОВ «Форсаж Плюс», СТ «УТФ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: