Дело №1-333/07
4 декабря 2007 года Ингулецкий районный суд
г.Кривого Рога Днепропетровской области
председательствующего судьи Макаровой Т.Е.
при секретаре Зубенко А.В.
с участием прокурора Чернова А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
г.Кривом Роге уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1года
рождения, уроженки ст. Митякинская Тарасовского района Ростовской области,
русской, гражданки Украины, образование высшее, замужем, не военнообязанная,
работающей директором ООО «Легпроммаркет», проживающей по адресу: г. АДРЕСА_1, была осуждена 23.05.2007года
Ингулецким районным судом г.Кривого Рога по ст.366 ч.1 УК Украины к штрафу в
размере 550,00грн., штраф уплачен 15.11.2007 года.;
преступление за которое осуждается ОСОБА_1, совершено ею до предыдущего
ОСОБА_1. с 18 августа
2004г. приказом Генерального директора ЗАО «Криворожаглострой» (далее ЗАО «КАС»)
№202к от 16 августа 2004г. была назначена на
должность главного бухгалтера ЗАО «КАС».
Работая в указанной должности, и являясь согласно
«Должностной инструкции №5 главного
бухгалтера ЗАО «КАС» утвержденной
Генеральным директором ЗАО «КАС» 03 июня
2004г. должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные
функции по руководству деятельностью коллектива работников бухгалтерии ЗАО «КАС»,
законности и правильности оформления документов, расчетов по заработной плате,
осуществляя контроль за соблюдением порядка оформления документов расходования
заработной платы и установлением должностных окладов работников предприятия,
совершила должностной подлог, при следующих обстоятельствах:
16 декабря 2005г. ОСОБА_1. с целью
предоставления заведомо ложных сведений в Южное отделение Криворожского филиала
ЗАО КБ «ПриватБанк» для получения кредита, используя служебное положение
главного бухгалтера ЗАО «КАС» принесла
в рабочий кабинет начальника Управления производственно-технологической комплектации
(далее УПТК) ЗАО «КАС» ОСОБА_2.
в административном здании ЗАО «КАС» г.
Кривом Рогу по пр. Южный 1а незаполненный бланк справки о доходах, где обманным
путем уговорила последнюю и главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» ОСОБА_3. подписать пустой бланк справки о
доходах своей дочери ОСОБА_4, соответственно ОСОБА_2. за начальника УПТК ЗАО «КАС», а ОСОБА_3. за главного бухгалтера
ОСОБА_2. и ОСОБА_3., не будучи осведомленными о
преступных намерениях ОСОБА_1. составить и выдать заведомо ложный документ,
подписали пустой бланк справки
доходах, после чего ОСОБА_3. заверила подписи, поставив на указанном бланке
справки печать УПТК ЗАО «КАС».
Продолжая осуществлять единый преступный умысел на
выдачу заведомо ложного документа, ОСОБА_1. находясь в своем рабочем кабинете в
административном здании ЗАО «КАС» в
г. Кривом Роге по пр. Южный, 1а и достоверно зная о периоде работы на
предприятии в должности заместителя главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» своей дочери ОСОБА_4, а также суммах
выплачиваемой последней ежемесячно заработной платы, самостоятельно произвела
необходимые для получения кредита расчеты о ежемесячной заработной плате
Произведя указанные расчеты, ОСОБА_1. вызвала к себе в
кабинет подчиненного бухгалтера расчетного отдела бухгалтерии ЗАО «КАС»
ОСОБА_5., которой, не
сообщая о своих преступных намерениях выдать заведомо ложный документ, дала
распоряжение записать в подписанный ОСОБА_2. и ОСОБА_3. бланк справки,
произведенные ранее и указанные ОСОБА_1. сведения о периоде работы и заработной
плате ОСОБА_4, в частности о том что, ОСОБА_4работала в должности заместителя
главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» с
и в период времени с июня 2005года по ноябрь 2005года заработная плата
последней составляла соответственно в июне 2005года - 3615,36 грн., в июле 2005года -
3100,01грн., в августе
2005года . -3909,33грн., в сентябре
2005года - 3810,21грн., в октябре
2005года - 3525,57грн., в ноябре
2005года -3771,51грн., а
Произведя указанные записи ОСОБА_5. по распоряжению
ОСОБА_1. зарегистрировала справку о периоде работы и доходах ОСОБА_4. в книге
исходящей документации УПТК ЗАО «КАС» под
№127 от 16 декабря 2005года.
Составив заведомо ложный документ, ОСОБА_1. используя
свое служебное положение, умышленно выдала, предоставив от имени ЗАО «КАС», указанный заведомо ложный официальный
документ - справку
№127 от 16 декабря 2005года в Южное отделение КФ
ЗАО КБ «ПриватБанк» в г. Кривом Роге по пр. Южный, 20.
В результате КФ ЗАО «ПриватБанк» была выдана кредитная
карточка с лимитом в сумме 15 000,00 грн.
Фактически ОСОБА_4. работала в должности заместителя
главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» с
2004г.ода, с 6 апреля
2005года по 11 февраля
2008года находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и сумма заработка последней
составляла соответственно в июне 2005года - 104,19грн., в июле 2005года -
104,19грн., в августе
2005года -104,19грн., в сентябре
2005года - 104,19грн., в октябре
2005года - 104,19грн., в ноябре
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1.,
себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины признала полностью и суду
пояснила что, с 18 августа
2004года приказом Генерального директора ЗАО «КАС» №202к от 16 августа 2004года она была назначена
на должность главного бухгалтера ЗАО «КАС».
у неё возникла тяжелая ситуация в семейных отношениях, она расторгла брак, и ей
необходимы были средства, для решения вопроса по жилью. Чтобы получить кредит в
банке, она решила оформить документы по кредиту на свою дочь -ОСОБА_4. 16 декабря 2005года она, находясь на
своем рабочем месте в административном здании ЗАО «КАС» в г. Кривом Роге по пр. Южный, 1а,
она, используя служебное положение главного бухгалтера ЗАО «КАС», взяла пустой бланк справки о доходах
и пришла с ним в кабинет начальника УПТК ЗАО «КАС» ОСОБА_2., туда же была вызвана
главный бухгалтер УПТК ЗАО «КАС» ОСОБА_3,
которым она объяснила, что ей нужна справка о доходах дочери ОСОБА_4, и
попросила подписать и поставить печать на пустом бланке, сказав что, справку
ОСОБА_2. и ОСОБА_3, не подозревая, что она будет вносить
в справку недостоверные сведения, под воздействием её авторитета, поставили
свои подписи на пустом бланке справки о доходах, а ОСОБА_3. поставила на бланке
печать УПТК ЗАО «КАС».
После этого она сделала необходимые расчеты о заработной
плате ОСОБА_4. для получения кредита, и вызвала к себе подчиненного бухгалтера
расчетчика ОСОБА_5, которой дала указание записать в справку данные о том, что
ОСОБА_4работала в должности заместителя главного бухгалтера
ЗАО «КАС» с 8 апреля 1999года, и в период времени с
июня 2005года по ноябрь 2005года заработная плата последней составляла
соответственно: в июне 2005года -3615,36грн., в июле
2005года - 3100,01грн., в августе
2005года - 3909,33грн., в сентябре
2005года - 3810,21грн., в октябре
2005года - 3525,57грн., в ноябре
2005года - 3771,51грн., а всего
чего, указанная справка по ее указанию была зарегистрирована ОСОБА_5. в книге
исходящей документации УПТК ЗАО «КАС» под
№127 от 16 декабря 2005 года.
Подложную справку она предоставила в Южное отделение КФ
ЗАО КБ «ПриватБанк» в г. Кривом Роге по пр. Южный, 20, после чего банком была выдана
кредитная карточка с лимитом в суме 15 000 грн., на имя её дочери -ОСОБА_4.
Фактически ОСОБА_4. работала в должности заместителя
главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» с
и с 6 апреля 2005года
находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и в это время получала пособие
ежемесячно в сумме 104,19 грн.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 она не говорила, что в справке будут
данные не соответствующие действительности, последние подписывая бланк, об этом
ОСОБА_5. также ничего не говорила о том, зачем нужна
справка, она просто дала подчиненной указание произвести запись составленных ею
расчетов и зарегистрировать справку. Указанное преступление она совершила ввиду
сложившихся тяжелых семейных обстоятельств. Банковсий кредит она погашает.
Кроме полного признания своей вины подсудимой ОСОБА_1.
её виновность в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждаются также
показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела:
Так свидетель ОСОБА_4. суду пояснила, что с 18 августа 2004года она работала в
должности заместителя главного бухгалтера УПТК ЗАО «Криворожаглострой» в г.
Кривом Роге. Справку №127 от
16.12.2005года о её заработной плате она не оформляла и не составляла. Справку
оформляла ее мать ОСОБА_1., которая и представила справку в банк. Она не
возражала, чтобы на её имя был оформлен кредит, однако в порядок его оформления
не вникала. Лично она никаких справок не подделывала, и в банк не
Свидетель ОСОБА_2. суду пояснила, что на момент 16.12.2005
должности начальника УПТК ЗАО «Криворожаглострой», главным бухгалтером работала
ОСОБА_3., в должности заместителя главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» работает ОСОБА_4, которая с 6 апреля 2005года находится в декретном отпуске и
получает ежемесячное пособие на ребенка в сумме 104,19грн.
16.12.2005 года в конце рабочего дня, к ней в
кабинет в управлении ЗАО «КАС» пришла
главный бухгалтер ЗАО «КАС» ОСОБА_1.,
которая принесла с собой пустой бланк справки о доходах и попросила подписать
за руководителя, сказав что, справка необходима ОСОБА_4, срочно для получения
кредита, рабочий день заканчивался и ОСОБА_1. не успела оформить справку,
пообещав позже внести точные данные в бланк. ОСОБА_1. также сказала что, в
данный момент расчеты точных данных о заработке дочери не проведены.
ОСОБА_1. сказала, что внесет в справку точные данные о
получении ОСОБА_4. декретных денег, и уговорила ее подписать пустой бланк
указанной справки. ОСОБА_1. вызвала к себе в кабинет главного бухгалтера УПТК
ОСОБА_3. и также попросила подписать пустой бланк справки, заверив, что позже
внесет точные данные о заработке ОСОБА_4. и быстро погасит кредит. Она и
ОСОБА_3 подписали пустой бланк справки о доходах. Печать на справке ставила
Свидетель ОСОБА_3. суду показала, что с сентября 2004 года она работала в должности
главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС». В должности
заместителя главного бухгалтера с 18.08.2004 года
работает ОСОБА_4, которая с 6 апреля
2005года находится в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
и получает ежемесячное пособие на ребенка в сумме 104,19грн.
16.12.2005 года, в конце
рабочего дня, главный бухгалтер ЗАО «КАС» ОСОБА_1. вызвала ее в кабинет
начальника УПТК ЗАО «КАС» ОСОБА_2.
и попросила подписать бланк справки о доходах на имя её дочери - ОСОБА_4. за главного бухгалтера,
сообщив что, справка срочно необходима для получения кредита. Так как рабочий
день заканчивался, а ОСОБА_1. не успела
оформить справку, пообещав позже
точные данные о заработке своей дочери, Они с ОСОБА_2 подписали пустой бланк
указанной справки, а она поставила на бланк печать. О том, что ОСОБА_1. внесет
в бланк заведомо ложные сведения, они не знали и не догадывались.
суду пояснил, что с июля 2000года по октябрь 2006года он работал управляющим
Южным отделением КФ ЗАО «Приватбанк» в г. Кривом Рогу по пр. Южный 20. С 2000года он знаком с ОСОБА_1. В
конце 2005года в Южное отделение КФ ЗАО «Приватбанк», расположенное в г. Кривом
Роге по пр. Южный ,20, были
предоставлены все необходимые документы для получения кредитной карты на имя
ОСОБА_4., в том числе справку №127 от
16.12.2005года о том, что последняя работала « ЗАО «КАС» в должности заместителя главного
бухгалтера УМО ЗАО «КАС» и
ее заработная плата за 6 месяцев
конкретно приносил документы в банк и оформлял кредит ему не известно, так как
вопросами оформления документов на кредит занималась кредитный менеджер
кредитной карточке ОСОБА_8 возникла просрочка платежей. Так как погашения не
было, и они обратились в службу безопасности банка, которая и установила
местонахождения ОСОБА_8, а также было установлено, что в банк была представлена
поддельная справка о доходах. Подтвердил, что срок кредитного договора ещё не
Виновность ОСОБА_1. в совершении преступления, предусмотренного
ст.366 ч.1 УК Украины подтверждается также:
ЗАО «КАС» №03-49 от
17.01.2007года, из которого следует, что ОСОБА_4. работает в должности
заместителя главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» с 18.08. 2004года, и с 06.04.2005г. по 11.02.2008г. находится в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет/л.д.
- справкой
ЗАО «КАС» №32 о
заработной плате ОСОБА_4, в которой указано, что заработок последней составлял
в июне 2005г. - 104,19грн., в июле
2005г. - 104,19грн., в августе
2005г. - 104,19грн.,
в сентябре 2005г. - 104,19грн.,
в октябре 2005г. - 104,19грн., в ноябре
2005г. - 104,19грн./л.д.
табелей учета рабочего времени УПТК ЗАО «КАС» за период с июля по ноябрь 2005года, в
которых указано, что ОСОБА_4. находится в отпуске по уходу за ребенком /л.д. 31-35/;
приказа ЗАО «КАС» №52к от 18.08.2004г., в котором указано, что ОСОБА_4. с 18 августа 2004г. переведена на
должность заместителя главного бухгалтера УПТК ЗАО«КАС»/л.д. 37/;
приказа ЗАО «КАС» №25 от
05.04.2005г., в котором указано что ОСОБА_4. с 6 апреля 2005г. по 11 февраля 2008г. предоставлен отпуск по
уходу за ребенком/ л.д. 30/;
2007г. из КФ ЗАО «Приватбанк» в г. Кривом Рогу документов кредитного дела
ОСОБА_4/ л.д.80-89/;
- справкой
ЗАО «КАС» №127 от
16.12.2005г., в которой указано, что ОСОБА_4 работала в должности заместителя
главного бухгалтера УПТК ЗАО «КАС» с
в период времени с июня 2005г. по ноябрь 2005г. заработная плата последней
составляла соответственно в июне 2005г. - 3615,36грн., в июле 2005г. -3100,01грн., в августе 2005г. - 3909,33грн., в
3810,21грн., в октябре
2005г. - 3525,57грн., в ноябре
2005г. - 3771,51грн. Всего
судебно-почерковедческой экспертизы №58/04-472 от 27 08.2007г. в выводах которой указано,
что рукописный текст, имеющийся в графах справки №127 от 16.12.2005г. выполнен ОСОБА_5.,
подпись в графе главный бухгалтер выполнена ОСОБА_3, установить кем выполнена
подпись в графе руководитель не представилось возможным /л.д. 148-153/;
к материалам уголовного дела вещественными доказательствами /л.д. 86,90-143,155/;
приказом №202к от 16 августа 2004г. о назначении на должность главного
бухгалтера ЗАО «КАС» ОСОБА_1.,
должностной инструкцией №5 главного
бухгалтера ЗАО «КАС»/ л.д. 167-171/, из которых следует, что на момент совершения
преступления ОСОБА_1. являлась должностным лицом.
Оценив собранные по делу доказательства, суд считает,
что виновность подсудимой ОСОБА_1. в должностном подлоге, то есть в выдаче
заведомо ложных документов, доказана в судебном заседании полностью, и её
действия правильно квалифицированы по ст. 366 ч.1 УК Украины.
Назначая наказание подсудимой ОСОБА_1., суд учитывает
степень тяжести совершенного ею деяния, а также её личность.
Отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1. обстоятельств
по делу судом не установлено.
В качестве смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1.
обстоятельств, суд учитывает то, что она чистосердечно раскаивается в содеянном,
совершила преступление вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств, с
момента совершения ею преступления прошло значительное время. Суд учитывает
также, что ОСОБА_1. по месту работы и жительства характеризуется исключительно
положительно, считается ранее не судимой, совершенное ею преступление относится
к категории небольшой тяжести.
Принимая во внимание тяжелое стечение семейных
обстоятельств, тяжелое материальное положение подсудимой, суд считает, что
наказание ей следует избрать в виде ограничения свободы, с применением ст.75 УК
Украины, предоставлением испытательного срока для исправления. К ОСОБА_1
следует применить и дополнительное наказание в виде лишения занимать должность
главного бухгалтера.
Подлежат взысканию с подсудимой расходы по проведению
Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновной по ст. 366 ч.1 УК Украины и назначить ей
наказание в виде 1 /одного/
года ограничения свободы с лишением права занимать должность главного
бухгалтера сроком на 1 /один/
Учитывая, что по приговору Ингулецкого районного суда от
ОСОБА_1. было назначено наказание в виде штрафа в доход государства, которое
исполняется самостоятельно, а также то, что штраф ОСОБА_1. уплатила, ст. 70 ч.4 УК Украины применению не
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1. от отбывания основного
наказания в виде ограничения свободы, с испытанием, если в период
испытательного срока одного года, она не совершит нового преступления и
выполнит возложенные на неё обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать осужденную
ОСОБА_1. периодически являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной системы, уведомлять
эти органы об изменения места своего жительства.
Взыскать с ОСОБА_1. в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в
Днепропетровской области в счет возмещения затрат на проведение
почерковедческой экспертизы в сумме 205 грн. 93 коп.
Меру пресечения ОСОБА_1. до вступления приговора в
законную силу оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства: подложную справку от 16.12.2005
года, образцы почерка,
хранящиеся при деле, оставить при деле.
Срок апелляционного обжалования приговора в
Апелляционный суд Днепропетровской области - 15 суток с момента его провозглашения.