Справа № 605/228/14-к
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

"07" квітня 2014 р. м. Підгайці

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВСУкраїни в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Підгайці клопотання старшого слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВСУ ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувсь до суду з клопотанням, узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000035 за ч.2 ст.190 КК України до інформації про рух коштів по грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 з можливістю подальшого її вилучення, якою володіє центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) , оскільки 05 липня 2011 року гр.-ка ОСОБА_6 через Підгаєцьке відділення Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно скориставшись послугами банку , здійснила переказ 68000 грн. на імя ОСОБА_5 та отримувачем якого є ОСОБА_5 за придбання автомобіля, який фактично не був переданий покупцю ОСОБА_6 ,хоча даний переказ був знятий ОСОБА_5 .Факт переказу грошових коштів через Підгаєцьке відділення Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на імя ОСОБА_5 підтверджено квитанцією від 05.07.2011 року із зазначенням контрольного номеру НОМЕР_1 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яку ОСОБА_6 отримала при вчиненні банківської операції по переказу.

Інформація пов`язана з отриманням та рухом коштів по вказаному банківському рахунку , які за критерієм відносяться до банківської таємниці , що зберігається в центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

В зв`язку з цим в слідчого і виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку , та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання для ознайомлення (із можливістю зняття копій) , що перебувають у володінні ,центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про рух коштів по банківському рахунку«ПриватБанку» по грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , які останньому в період 05 липня 2011 року перерахувала ОСОБА_6 та які були зняти ОСОБА_5 наступного дня після їх поступлення.

Старший слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення та для подальшого встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:
Частина 2 с. 214 КПК України передбачає, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно порушено за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій , 05 липня 2011 року приблизно 17.00 годин ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 68000 грн., тим самим заподіявши останній значну матеріальну шкоду на вказану суму .

В даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю зняття копій),що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю.

Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд,вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню

Беручи до уваги, що у приміщенні та у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи: відомості про рух коштів по банківському грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 в період 05 -06 липня 2011 року включно, які можуть мати значення у кримінальному провадженні як докази, а тому суд відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та нададуть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зокрема відомості про рух коштів по грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 за період 05-06.07.2011 р., та дозвіл на їх вилучення з приміщення центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні посадових осіб центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000035 від 19 лютого 2013 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей про рух коштів за банківським грошовим переказом за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_5 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, роздруківки у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , щодо здійснення з даного рахунку руху грошових коштів за період 05-06 липня 2011 року включно з можливістю вилучення зазначених матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Центральному відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 до зазначеного документа та надати йому можливість його вилучити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 07 травня 2014 року .

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документі

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду : підпис ОСОБА_1