Справа № 179/502/15-к
№ провадження 1-кс/196/90/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001104 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором прокуратури Магдалинівського району клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості про рух коштів по вказаному рахунку, а саме:

- на чиє саме ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , також вказати повні анкетні дані на цю особу, місце проживання та надати копію паспорта громадянина, кому належить вищевказаний банківський рахунок;

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 11.11.2014 року по 11.12.2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знімала чи намагалася зняти грошові кошти через банкомати, що належать ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- надати фото- та відеозаписи із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як на паперових носіях, так і на електронному носієві інформації.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

11 листопада 2014 року до Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Котовка Магадлинівського району Дніпропетровської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа за допомогою мобільного телефону, повідомивши йому неправдиву інформацію, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 5026 грн.

12 листопада 2014 року вказана заява була внесена до ЄРДР за №0001104 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що має сина ОСОБА_5 , котрий мешкає в м.Дніпропетровськ. 11.11.2014 року він знаходився за місцем свого проживання, коли близько 11.10 год. на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому чоловік, номер мобільного телефону останнього не визначився, та в ході розмови невідомий чоловік представився працівником міліції на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови той чоловік повідомив, що його син ОСОБА_5 потрапив в неприємності пов`язані з наркотиками, та знаходиться у відділенні міліції. В подальшому, чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив йому, щоб той негайно перерахував гроші в сумі 5000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як в іншому випадку той притягне його сина до кримінальної відповідальності. Після чого, він, взявши готівку відразу пішов до відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в с.Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської області, звідки через термінал об 11.37 год. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 5000 грн. та 26 грн. комісії за користування послугами банку. Під час, коли він ввів номер вказаного банківського рахунку на моніторі терміналу з`явилося ім`я отримувача - ОСОБА_6 . В подальшому, коли він зателефонував до свого сина, то останній йому повідомив, що з ним все гаразд і він знаходиться на роботі та його ніхто не затримував.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність здійснити доступ до інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з перебуванням 19 червня 2015 року у службовому відрядженні в м.Дніпропетровськ, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про рух коштів по вказаному рахунку, а саме: на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , вказавши повні анкетні дані на цю особу, місце проживання та надати копію паспорта громадянина, кому належить вказаний банківський рахунок; фото- та відеозапису особи, яка в період з 11.11.2014 року по 11.12.2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знімала чи намагалася зняти грошові кошти через банкомати, що належать ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зберігається у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про рух коштів по вказаному рахунку, а саме: на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , вказавши повні анкетні дані на цю особу, місце проживання та надати копію паспорта громадянина, кому належить вказаний банківський рахунок; фото- та відеозапису особи, яка в період з 11.11.2014 року по 11.12.2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знімала чи намагалася зняти грошові кошти через банкомати, що належать ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001104 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про рух коштів по даному рахунку, а саме:

- на чиє саме ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , повні анкетні дані на цю особу, місце проживання та надати копію паспорта громадянина, кому належить вказаний банківський рахунок;

- фото- та відеозапису особи, яка в період з 11.11.2014 року по 11.12.2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знімала чи намагалася зняти грошові кошти через банкомати, що належать ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як на паперових носіях, так і на електронному носієві інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8