Провадження № 11-сс/792/19/15
Справа № 681/17/15-к Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія:ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницького області в складі :

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,
представника співзасновника

ТОВ «Агромир Захід»

ОСОБА_7 ОСОБА_8 ,

апелянта ОСОБА_9 ,
слідчого СВ Полонського РВ

УМВС України в Хмельницькій

області ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу ТОВ «Агромир Захід» в особі його керівника ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Полонського районного суду від 14 січня 2015 року,-

В с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Полонського районного суду від 14 січня 2015 року органам досудового розслідування надано тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських, фінансових, установчих документів господарської діяльності ТОВ «Агромир Захід» (далі Товариство) та ФГ «Аграрник-К» (далі Господарство) за період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2014 року та з можливістю подальшого вилучення вказаних документів.

Приймаючи рішення по суті клопотання, слідчий суддя виходив із того, що вказана бухгалтерська, фінансова та установча документація, має безпосереднє доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, існує загроза її знищення або спотворення, з метою з`ясування всіх обставин справи, є всі законні підстави для надання органам досудового розслідування доступу до них з правом подальшого вилучення.

У апеляційній скарзі ТОВ «Агромир Захід» в особі його керівника ОСОБА_9 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді. Стверджується, що ухвала про надання доступу до документів постановлена без достатніх на те приводів та підстав, а також ґрунтується лише на припущеннях та не вірній юридичній оцінці фактичних обставин справи, на що суддя уваги не звернув, в результаті чого безпідставно, з порушенням норм процесуального законодавства задовольнив клопотання правоохоронних органів, чим фактично паралізував роботу юридичних осіб.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення ОСОБА_9 , який підтримав подану апеляційну скаргу, з посиланням на зазначені в ній доводи, думку прокурора, слідчого та представника співзасновника ТОВ «Агромир Захід» ОСОБА_7 ОСОБА_8 , які вважають, що законні підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні, перевіривши матеріали справи, в тому числі матеріали кримінального провадження № 0000014 та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає до задоволення частково, виходячи з таких підстав.

Колегія суддів встановила, що представник співвласника ТОВ «Агромир Захід» ОСОБА_7 ОСОБА_11 звернувся з заявою до правоохоронних органів з приводу вчинення ОСОБА_12 співзасновником і керівником даного Товариства, який в той же час є засновником та керівником ФГ «Аграрник-К» ряду службових злочинів та наявність в його діях ознак кримінально-карних діянь.

За зверненням представника співвласника ТОВ «Агромир Захід» ОСОБА_7 ОСОБА_11 органами досудового розслідування внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, та розпочате кримінальне провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, приймаючи рішення про необхідність доступу та вилучення оригіналів бухгалтерських, фінансових та установчих документів юридичних осіб, слідчий, з яким погодився слідчий суддя, виходили з того, що вони мають суттєве доказове значення в кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає, що такий висновок є належним та ґрунтується на вимогах закону.

Відповідно до вимог ст. ст. 159, 163 КПК України слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі з можливістю їх вилучення, якщо вони мають безпосереднє доказове значення для провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приводом і підставою для задоволення клопотання слідчого став факт повідомлення про вчинення злочину співзасновником службовою особою ТОВ «Агромир Захід» та ФГ «Аграрник-К».

За таких обставин колегія суддів вважає, що з огляду на те, що ТОВ «Агромир Захід» отримувало інвестиції від інших господарських підприємств, махінації з якими, як вбачається з даних клопотання, дали можливість службовим особам Товариства привласнити такі, бухгалтерська, фінансова та установча документація даної юридичної особи, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у справі, зокрема події кримінального правопорушення, виду та розміру збитків, слідчий суддя не вийшов за межі своїх повноважень встановлених чинним законодавством, при цьому були належним чином перевірені та з`ясовані обставини, на які посилається Товариство.

На даний час, як вбачається з матеріалів провадження, ФГ «Аграрник-К» оформив право користування земельними ділянками ТОВ «Агромир Захід», керівником та засновником даних юридичних осіб є ОСОБА_9 . За таких обставин, рішення слідчого судді про надання тимчасового доступу до документації вказаних господарських підприємств з метою встановлення істини в провадженні ґрунтується на вимогах закону.

З огляду на те, що ФГ «Аграрник-К» створене раніше ніж ТОВ «Агромир Захід» рішення слідчого судді про надання такого доступу за період з 1 січня 2010 року не суперечить матеріалам кримінального провадження.

Доказів, які б стверджували протилежне апелянтом не надано, не здобуто таких і в процесі апеляційного розгляду, а ті на які посилається Товариство ґрунтуються виключно на вільному тлумаченні норм законодавства, що широкому тлумаченню не підлягає та не може бути визнано належними, обґрунтованими та допустимими доказами.

При цьому, чинне процесуальне законодавство передбачає розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без повідомлення та виклику особи або її представника, у володінні якої вони знаходяться, що є в даному випадку. А тому відсутність представника Товариства в процесі судового розгляду, не може бути підставою для скасування ухвали слідчого судді в повному обсязі.

В той же час, на переконання колегії суддів рішення слідчого судді про надання права органам досудового розслідування на вилучення бухгалтерської, фінансової та установчої документації Товариства та Господарства є передчасним.

Зокрема, ні органи досудового слідства, ні прокурор жодним чином не обґрунтували необхідності вилучення саме оригіналів і саме всієї бухгалтерської, фінансової та установчої документації Товариства та Господарства. Не навели підстав та мотивів, чому їм буде не достатньо копій таких документів.

Разом з тим, вилучення оригіналів всієї бухгалтерської, фінансової та установчої документації юридичних осіб фактично паралізувало роботу останніх, позбавило можливості здійснювати господарську діяльність та проводити обов`язкові платежі.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді, останній мотивуючи прийняте рішення, в мотивувальній частині ухвали прийшов до переконання, що органам досудового розслідування слід надати виключно право на тимчасовий доступ до господарської документації, оскільки рішення про їх вилучення та підстави для таких дій слідчим суддею не наведені. Однак, в резолютивній частині ухвали слідчий суддя прийняв рішення про необхідність вилучення оригіналів документації господарської діяльності юридичних осіб, чим допустив істотні суперечності.

За наведених обставин колегія суддів приходить до переконання про наявність законних підстав для скасування оскаржуваної ухвали та постановлення нової про надання тимчасового доступу до бухгалтерської, фінансової та установчої документації ФГ «Аграрник-К» та ТОВ «Агромир Захід» без права вилучення такої.

При цьому колегія суддів враховує, що в подальшому органи досудового розслідування це не позбавляє права звернутися до слідчого судді з клопотанням про витребування конкретних оригіналів вказаної документації за виникнення такої потреби.

Відповідно до чинного законодавства строк на оскарження слід рахувати з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав, а не з моменту прийняття процесуального рішення.

Як встановлено в процесі апеляційного розгляду, про прийняття рішення слідчим суддею апелянту стало відомо лише 19 січня 2015 року.

Належних доказів, які б стверджували протилежне, прокурором суду не надано, не здобуто таких і в процесі апеляційного розгляду.

Внаслідок цих обставин, враховуючи те, що рішення слідчим суддею прийняте без його участі, представників Товариства та Господарства, а апелянту про прийняте рішення стало відомо лише 19 січня 2015 року, колегія суддів вважає, що саме з цього періоду слід рахувати строк на оскарження рішення слідчого судді.

За таких обставин апелянт не пропустив встановлені законом строки на оскарження ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати, -

П о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу ТОВ «Агромир Захід» в особі його керівника ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Полонського районного суду від 14 січня 2015 року про надання слідчому СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансових, установчих документів ФГ «Аграрник-К» та ТОВ «Агромир Захід» за період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2014 року з правом вилучення даних документів скасувати з прийняттям нової ухвали.

Надати слідчому СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансових, установчих документів ТОВ «Агромир Захід» та ФГ «Аграрник-К» за період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2014 року, що знаходяться в приміщенні готелю «Полісся» в м. Полонне, вулиця Л. Українки,97, кімната 7.

Зобов`язати представників ТОВ «Агромир Захід» та ФГ «Аграрник-К» надати слідчому вказані документи.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно вимог КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановлюється до 23 лютого 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді (підписи)
З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2 .