Провадження №1-кс/200/6858/14

05 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 :
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
3. вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
4. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
5. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
6. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
7. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
8. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
9. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
10. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
11. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
12. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
13. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
14. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
15. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
16. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
17. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
18. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
19. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
20. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
21. а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
22. оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та меморіальних ордерів банку;
23. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
24. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
25. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
26. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
27. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,
які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, 09.07.2014 року на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи надають приміщення за адресою АДРЕСА_2 та гараж біля будинку АДРЕСА_3 іншим невстановленим особам, для розташування незаконних пунктів прийому, схову, та збуту металобрухту.
Під час допиту у якості свідка приймальника незаконного прийомного пункту металобрухту. ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 здійснюють приймання металобрухту з незаконних метало приймальних пунктів Дніпропетровської області. Завіз металобрухту здійснюється вантажним автотранспортом, за який приймальники вказаних підприємств здійснюють готівку оплату, на місці. Зважування автотранспорту здійснюється на ваговій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що здійснюються запис в книзі, потім всі данні дублюються на комп`ютері. Згідно оперативної інформації, усі вищевказані підприємства ліцензії на вищезазначені дії, на вказаний адрес не мають.
Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », орендують майданчики на їх території наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 :
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
3. вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
4. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
5. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
6. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
7. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
8. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
9. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
10. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
11. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
12. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
13. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
14. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
15. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
16. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
17. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
18. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
19. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
20. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
21. а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
22. оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та меморіальних ордерів банку;
23. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
24. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
25. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
26. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
27. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,
Строк дії ухвали до 05 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1