Справа № 592/8462/14-к
Провадження № 1-кс/592/2462/14

УХВАЛА

/ про відмову у тимчасовому доступі до документів /

07 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 6
В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що проводиться досудове розслідування щодо вчинення службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс - Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео- синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис» (код 14018854, м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_9 .

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас- Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ «Газукраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «Нео-синтезгаз» (код 36815393), відкритих також в ПАТ «Реал Банк».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас- Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_10 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_11 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_12 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_12 - ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПАТ «Укргазотрейд» (код 33717616), ПрАТ «Новьюенерго» (код 33789770), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002),ПАТ « Фондова біржа « Іннекс « і товарна біржа « Іннекс « Ю,Київська філія ПрАТ «СК Кремінь». (код 23425110), колишній керівник якого є ОСОБА_13 , товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які в 2013 - 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_5 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сприяли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.3 209 КК України, причетні службові особи ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002).

Встановлено, що ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств.

Відповідно до ст .62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, а також те, що неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т. Ленінський, 4 та можливість їх вилучити.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення, просить:

- клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т Ленінський, 4, з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам№ НОМЕР_10 ПАТ СК „Кремінь (код 24559002), за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

У судовому за сіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання не може бути задоволене, враховуючи наступне.

Так, в резолютивній частині клопотання не зазначеного конкретного контрагента / контрагентів / ПАТ СК « Кремінь « і по фінансовим операціям з яким /якими / необхідно надати доступ до документів , бо з тексту резолютивної частини можна зробити висновок про прохання надання дозволу про доступ до документів всіх контрагентів ПАТ СК « Кремінь « за період з 01.01.2012 р. , що виходить за межі розслідуваної справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т Ленінський, 4 про рух коштів на рахунках ПАТ СК «Кремінь» - відмовити.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1