Справа
№ 1-239/08
В И Р О К

І М Е Н
Е М У К Р А Ї Н И

м. Ковель 02
вересня 2008 року

Ковельський
міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді Лапіна
О.Ф.,

за участю секретаря Миронюк
Т.М.,

прокурора Клімука
В.С..,

підсудного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про
обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Підліси Ковельського району,
жителя АДРЕСА_1 , гр-на України, українця, освіта вища, одруженого, працюючого
директором ПВКФ «Гранд Агро», не
судимого ,-

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,
суд,

В С Т А
Н О В И В:

ОСОБА_1
працюючи на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови правління відкритого
акціонерного товариства «Голобський комбінат хлібопродуктів», яке знаходиться
АДРЕСА_2, будучи керівником підприємства , протягом листопада 2007 - квітня
2008 року умисно не виплатив більше ніж за один місяць заробітну плату
працівникам підприємства. Станом на 01.05.2008 року заборгованість з виплати
заробітної плати склала 145,8 тисячі гривень, термін якої в перерахунку на
середньомісячний фонд оплати праці складає 11,3 місяці. Хоча ОСОБА_1 мав
реальну можливість здійснити виплату працівникам нарахованої їм заробітної
плати, оскільки за вказаний період на рахунки підприємства і в касу надійшло
коштів на загальну суму 236, 9 тисяч гривень, з яких заробітна плата виплачена
в сумі 81,7 тисяч гривень, а кошти в сумі 13,9 тисяч гривень спрямовані на
оплату електроенергії, оплата за нафтопродукти складає 1,3 тис. грн, 133 тис.
грн використано на оплату юридичних послуг адвокатів, оплата за телефон складає
2,2 тис. грн. , на підписку журналу використано 0,5 тис. грн, на проїздні
витрати спрямовано 1,9 тис. грн. , 1,9 тисячі гривень використано на оплату
канцтоварів, на судові витрати - 0,5 тис .грн.

Допитаний
в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні даного злочину не
визнав та показав суду, що він призначений на посаду тимчасово виконуючого
обов'язки голови правління ВАТ «Голобський КХП» рішенням наглядової ради 21.02.2007 року і звільнений від тимчасового
виконання 20.05.2008 року. На момент його призначення заборгованість по
заробітній платі становила 195,3 тисячі гривень. За період виконання обов'язків
голови правління поточна заробітна плата виплачувалась вчасно і було погашено
стару заборгованість до 145,8 тис.грн.

Він, як голова правління,
відповідно до статуту підприємства, підкоряється рішенням наглядової ради ВАТ
«Голобський КХП» . Власники майна в особі наглядової ради на свій розсуд
розпоряджаються майном ВАТ, в тому числі і грошовими коштами.

В
листопаді 2007 року шляхом незаконного банкрутства, було незаконно захоплено і
здійснено перереєстрацію власника майна ВАТ «Голобський КХП». Фактично цілісний
майновий комплекс перейшов у руки ТзОВ «Волинська інвестиційна компанія». Те,
що захоплення носило незаконний характер в подальшому було підтверджено
рішенням Господарського суду Волинської області від 21.02.2008 року.

Для
того , щоб правовими методами повернути
назад майно, наглядовою радою ВАТ
«Голобський КХП» було прийнято рішення про наймання адвокатської компанії
«Конфідент» для представлення інтересів у судах і виплаті цій адвокатській компанії
згідно угод гонорару в розмірі 133 тис. грн.

Він,
як т.в.о. голови правління ВАТ «Голобський КХП», зобов'язаний був згідно
статуту, виконати рішення наглядової ради , окрім того ці дії були обумовлені
крайньою необхідністю, яка полягала у
поверненні майна підприємства.

Також
, не визнає себе винним у вчиненні даного злочину, тому, що мала місце неповна виплата заробітної
плати усім працівникам кожного місяця, і не було невиплати заробітної плати
будь-кому із працівників більше одного місяця.

На
даний час вживаються заходи, щодо погашення заборгованості по заробітній платі.

Не
зважаючи на невизнання підсудним своєї вини, його вина у вчиненні інкримінованого злочину повністю
доводиться доказами по справі,
дослідженими в ході судового розгляду.

Так,
свідок ОСОБА_3 в суді пояснила , що проводила перевірку на підприємстві ВАТ
«Голобський КХП» щодо дотримання
трудового законодавства, в ході якої встановлено, що ВАТ «Голобське КХП» є юридичною особою та діє на підставі
статуту. Відповідно до протоколу № 10 від 21.02.2007 року обрано виконуючим
обов'язки голови правління підприємства ОСОБА_1, тому відповідно до ст.21 ЗПпП України, він
несе відповідальність за виплату заробітної плати найманим працівникам та
забезпечення належних умов праці.

В
ході перевірки виявлено, що заборгованість із виплати заробітної плати станом
на 01.05.2008 року згідно форми 1-ПВ складає 145,8 тис.грн, терміном 11,3
місяця в перерахунку на середньомісячний фонд оплати праці По категоріям
працюючих та термінах невиплати вони у різних працівників різні. На
підприємстві встановлено графік виплати заборгованості по заробітній платі ,
однак він не виконується. У колективному договорі передбачено вимогу про
виплату заробітної плати два рази на місяць, однак вона не виконується. Також
на підприємстві виявлено порушення ст.116 КЗпП України щодо виплати
заборгованості по заробітній платі звільненим працівникам.

Порушено вимогу
ч 5 ст.97 КЗпП України, щодо оплати праці працівникам, яка здійснюється
в першочерговому порядку. Всі інші платежі повинні здійснюватись після
виконання зобов'язань щодо оплати праці. Однак, при заборгованості по виплаті заробітної плати по підприємству
на протязі листопада 2007 року - квітня 2008 року проводились різні проплати,
зокрема за послуги адвокатів на суму 133 тис. грн, 22,2 тис. грн.. на придбання
журналів, канцтоварів, транспортні виплати, судові витрати, оплата за телефон,
спожиту електроенергію. По виявлених порушенням було складено акт перевірки від
08.05.2008 року №03-09-34/0025, який направлено в Ковельську міжрайонну
прокуратуру.

Свідок
ОСОБА_4 пояснила суду, що працює на
посаді головного бухгалтера ВАТ «Голобський КХП». Станом на 01.05.2008 року заборгованість по заробітній
платі складала 145,8 тис.грн. За період із листопада 2007 по квітень 2008 року
на рахунок підприємства і в касу надійшло 236,9 тис.грн, з яких на оплату праці
використано лише 81,7 тис грн., а інші кошти були використані для оплату послуг
адвокатів, оплату електроенергії , телефону, придбання товарів, інше. Те , що
на послуги адвокатів витрачено 133 тис. грн. , їй стало відомо як ОСОБА_1
привіз в бухгалтерію комбінату виписки із банківських рахунків та платіжні
доручення. Вказані кошти на рахунок підприємства надійшли із ПОСП «Лан»
Горохівського району, дебіторська заборгованість якого складає близько одного
мільйону гривень і коли надійшли гроші, то
думала, що ці кошти прийшли як погашення боргу, про існування договору
позики з цим підприємством дізналась лише під час досудового слідства по даній
справі. Також не знала про засідання наглядової ради ВАТ «Голобський КХП» від
13.02.2008 року за наслідками якого було складено протокол, з якого оплата праці адвокатів вирішувалась
колегіально, оскільки відповідно до Статуту розпорядником коштів , які
знаходяться на комбінаті в межах розміру статутного фонду, являється голова
правління ОСОБА_1

Свідок
ОСОБА_5 пояснила , що працює на даному підприємстві вже давно і в неї станом на 01.05.2008 року існує
заборгованість по заробітній платі в
сумі 1300 грн. 25.06.2008 року на
комбінат приїжджав ОСОБА_1 і привіз 15 тис.грн та хотів розписати ці гроші на
погашення заборгованості за попередні місяці частинами із внесенням даних у
відомостях про отримання зарплати. Таким чином показати, що за період своєї
роботи він виплачував щомісячно частинами зарплату та хотів представити ці
документи в суді. Працівники комбінату відмовились від даної пропозиції, на
що ОСОБА_1 відповів, що дані кошти
прийдуть працівникам по пошті переказами.

Аналогічні
покази дав суду свідок ОСОБА_6

Також
вина підсудного ОСОБА_1 у вчиненні даного злочину доводиться письмовими
доказами по справі

Згідно
протоколу № 10 від 21.02.2007 року
наглядової ради ВАТ «Голобський КХП» на
ОСОБА_1 покладено обов'язки тимчасово голови правління комбінату ( а.с.19);

Згідно
протоколу № 3 від 20.05.2008 року наглядової ради ВАТ «Голобський КХП» ОСОБА_1 відкликано з даної посади.

Актом
перевірки № 03-09-34/0025 від 08.05.2008 року про дотримання трудового
законодавства на підприємстві , в ході
якої виявлено, що заборгованість із виплати заробітної плати станом на
01.05.2008 року згідно форми 1-ПВ складає 145,8 тис.грн, терміном 11,3 місяця в
перерахунку на середньомісячний фонд оплати праці. По категоріям працюючих та
термінах невиплати вони у різних працівників різні. На підприємстві встановлено
графік виплати заборгованості по заробітній платі , однак він не виконується. У
колективному договорі передбачено вимогу про виплату заробітної плати два рази
на місяць, однак вона не дотримується.

Порушено вимогу
ч. 5 ст.97 КЗпП України щодо першочергової оплати праці працівникам.
При наявності заборгованості по виплаті заробітної плати підприємство протягом листопада 2007 року -
квітня 2008 року спрямовує кошти на інші видатки, зокрема: 133 тис.грн - за послуги адвокатів , 22,2 тис.грн. на
придбання журналів, канцтоварів, транспортні виплати, судові витрати, оплату за
телефон, спожиту електроенергію.( а.с.6-14);

Відповідно
до довідки ВАТ «Голобський КХП», заборгованість по заробітній платі станом на
01.05.2008 року становить 145,8 тис.грн, із них на суму 129,6 тис.грн є накази
суду про стягнення заборгованості;

Із
відомостей про нарахування та виплату
заробітної плати станом на 25.06.2008 року працівникам ВАТ «Голобський КХП» за
2007 рік та за січень -квітень 2008 року
вбачається перелік працівників ВАТ, яким не виплачена заробітна плата із
зазначенням періодів, в які зарплата не виплачувалась.( а. с. 89-91);

Відповідно
до угод № 7/1-10/01/08 від 10.01.2008 року,
№ 1 від 10.01.2008 року, № 1-07 від 10.01.2008 року вбачається , що між
ВАТ «Голобський КХП» в особі ОСОБА_1 укладено угоди про надання юридичних
послуг із адвокатами ОСОБА_7
ОСОБА_8, ОСОБА_9 та оплату їх
послуг у сумі 50 тис. грн, 33 тис. грн, та 50 тис. грн відповідно кожному (
а.с.15,16,17);

Як
вбачається із протоколу наглядової ради
ВАТ «Голобський КХП» від 13.02.2008 року,
лише 13.02.2008 року вирішувалось питання про пошук коштів на оплату
адвокатських послуг , хоча договір
цільової позики з ПОСП «Лан» саме для оплати цих послуг вже був укладений 10.01.2008 року ( а.с.21).

Як
вбачається з платіжних доручень №№ 3,2,1 від 13.02.2008 року та банківських
квитанцій оплата послуг адвокатів ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9в сумах 33 тис., 50
тис.грн,50 тис. грн відповідно проведена
13.02.2008 року. ( а.с. 37-39,40-41);

Згідно
ухвали господарського суду Волинської області від 19.03.2008 року по справі №
05/74-92 інтереси ВАТ «Голобський КХП»
відповідно до доручення від 14.02.2008 року у суді представляв ОСОБА_10,
хоча вже на цей час була угода про правову допомогу та оплачено гонорар адвокатам ОСОБА_8, ОСОБА_9
та ОСОБА_7, що свідчить про відсутність крайньої необхідності у таких витратах.
( а.с.50);

Відповідно
до копій відомостей про видачу
заробітної плати працівникам ВАТ «Голобський КХП» за період липень 2006 - квітень 2008 року та фіскальними
чеками від 26.06.08 і 27.06.2008 року, з
яких вбачається, що 26.-27.06.2008 року ОСОБА_1 намагався після порушення
кримінальної справи , але до пред'явлення обвинувачення, через пошту, або
безпосередньо готівкою, виплатити
працівникам заборгованість по зарплаті частинами за кожний місяць
заборгованості .

В
даних відомостях відсутні підписи
працівників, та всі вони не підписані головним бухгалтером товариства. (
а.с.107-171);

Суд повно, всесторонньо,
об'єктивно аналізуючи зібрані по справі та дослідженні в ході судового розгляду
справи докази, приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_1 у
вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 175
КК України - умисна безпідставна
невиплата керівником підприємства
заробітної плати більше ніж один місяць.

Суд
оцінює покази підсудного в частині наявності крайньої необхідності щодо оплати
послуг адвокатів ОСОБА_8, ОСОБА_9та ОСОБА_7, які приймали участь у справах пов'язаних із
збереженням підприємства, як намагання уникнути кримінальної відповідальності.
Оскільки, як вбачається з ухвали господарського суду Волинської області від
19.03.2008 року по справі № 05/74-92, інтереси ВАТ «Голобський КХП» у суді
представляв ОСОБА_10, який діяв на
підставі довіреності, виданої після оплати гонорару адвокатам, таким чином не було крайньої необхідності у
виплаті цих коштів адвокатам, оскільки інтереси підприємства представляли і
інші особи.

Як
вбачається із протоколу наглядової ради
ВАТ «Голобський КХП» від 13.02.2008 року,
лише 13.02.2008 року вирішувалось питання про пошук коштів на оплату
адвокатських послуг , хоча договір
цільової позики з ПОСП «Лан» саме для оплати цих послуг вже був укладений 10.01.2008 року.

Крім
цього, свідок Корольчук Л.І. показала,
що підприємство «Лан» має кредиторську
заборгованість перед ВАТ «Голобський КХП»,
тому не може йти мови про позику
від цього підприємства, також показала, що про існування даного договору
позики дізналась лише під час досудового слідства.

Зазначені
докази дають суду підстави оцінити договір позики від 10.01.2008 року як угоду,
укладену з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Також
суд вважає безпідставними посилання підсудного на рішення колегіального органу
про цільове використання коштів на оплату юридичних послуг, оскільки згідно п.8.4.5. Статуту рішення
щодо розпорядження коштами в такому розмірі вправі приймати голова Правління одноособово, згідно
матеріалів справи, він так і діяв, укладаючи
у січні 2008 року договори про правову допомогу та договір позики.

Покази підсудного ОСОБА_1 щодо відсутності невиплати
заробітної плати більш ніж за один місяць, а наявність лише неповної виплати,
спростовуються письмовими доказами по
справі, зокрема відомостями про нарахування та виплату заробітної плати станом на 25.06.2008,
актом перевірки № 03-09-34/0025 від 08.05.2008 року.

Крім
цього, погашення заборгованості по
заробітній платі здійснювалось шляхом грошових переказів по пошті з розбивкою
погашення боргу незначними частина за кожний місяць заборгованості вже після
порушення кримінальної справи і за періоди , що не охоплюються обвинуваченням,
що свідчить про намагання підсудного штучно створити відсутність невиплати
заробітної плати понад один місяць.

При
обранні міри кримінального покарання суд враховує :

- ступень
тяжкості вчиненого злочину - вчинено злочин невеликої тяжкості;

- особу
підсудного, який по місцю
проживання характеризується
добре;

- відсутність
обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання

у їх
сукупності, та вважає необхідним і достатнім обрати покарання у виді штрафу,
визначивши його розмір із врахуванням
вищенаведених обставин.

Також
суд, враховуючи обставини вчинення злочину, час перебування підсудного на
посаді керівника підприємства, вважає можливим,
застосовуючи правила ч.2 ст.69 КК
України не призначати додаткову міру покарання у виді позбавлення права займати
посади пов'язані із керівництвом підприємствами.

Враховуючи
вищевикладене, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у вчинені
злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,
призначивши покарання із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у виді
штрафу в розмірі 2000 ( дві) тисяч гривень без позбавлення права займати посади
пов'язані із керівництвом підприємствами.

Міру запобіжного заходу,
обрану ОСОБА_1, до вступу вироку в законну силу залишити
попередню - підписку про
невиїзд.

Вирок може бути оскаржено до
апеляційного суду Волинської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ О.Ф.ЛАПІН