Дата документу 04.06.2015 Справа № 554/7288/15-к
Справа №554/7288/15-к
Провадження №1-кс/554/3505/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0003486 від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
04 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до відомостей про належність банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , його стан та рух коштів по цьому рахунку з 12.12.2014 року по теперішній час. 2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення копій даних документів та, у разі необхідності, надати можливість вилучення оригіналів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003486 від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що 22 грудня 2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що 12 грудня 2014 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу через інтернет-мережу дитячого крісла для годування дитини заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 10.12.2014 року знайшов на сайті безкоштовних оголошень об`яву, в якій до продажу пропонувався дитячий стільчик для годування. Того ж дня заявник разом з дружиною через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили автору оголошення про свою зацікавленість у придбанні даного товару. Продавцем було повідомлено рахунок, на який в подальшому ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , його стан та рух коштів по цьому рахунку з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , його стан та рух коштів по цьому рахунку з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0003486 від 22 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 04червня 2015 року по 04 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , його стан та рух коштів по цьому рахунку з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 04червня 2015 року по 04 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , його стан та рух коштів по цьому рахунку з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 04червня 2015 року по 04 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому ОСОБА_3 на вилучення інформації по карткового рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 12 грудня 2014 року по 04 червня 2015 року, що перебуває у володінні публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1