ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7401/2015
УХВАЛА
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір №1С з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сумісну діяльність при будівництві адміністративно жилого комплексу за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, 03.08.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1276 на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся виконавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - замовником.
Також, 31.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №ГП-1 генерального підряду в капітальному будівництві, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав генпідрядником в будівництві і мав право на будівництво.
01.04.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено згода по новації по договору від 10.01.2006 №П-1/1105 про паєву участь в будівництві адміністративно-жилого комплексу за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з даними договорами, по завершенню будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було мати 40%, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 60% права власності на адміністративно-жилий комплекс. Крім того, згідно договору №1С від 14.08.2007 така ж частка на право власності (40% та 60% відповідно) відноситься і до реалізації незавершеного будівництва.
Земельна ділянка, на якій відбувалось будівництво знаходилась у власності територіальної громади, а в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 28.01.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 4 простих векселі на суму 8 000 000 грн. (по 2 млн. грн. кожен), векселедержатель за вказаними векселями являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
28.02.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає незавершене будівництво в адресу обслуговуючому кооперативу Мандриківська 127 за 2 100 000 грн.
26.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертається до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оплати по векселям, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляється сплатити по даним векселям. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановленому порядку опротестовує векселі у нотаріуса і 09.04.2012 звертаються до Господарського суду з вимогою порушити справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому надають в суд 1 опротестований вексель на 2 млн.грн.
12.04.2012 Господарським Судом Дніпропетровської області порушується провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) при веденні фінансово-господарської діяльності використовують банківських рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 27.08.2010 по 03.09.2014; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 27.08.2010 по 03.09.2014; документів по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах Міндоходів (ДПА, ДПС, ДФС); довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначених рахунків.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 27.08.2010 по 03.09.2014; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з 27.08.2010 по 03.09.2014; документів по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах Міндоходів (ДПА, ДПС, ДФС); довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, ДПА, Міндоходів, ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначених рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1