Справа № 161/8249/15-к
Провадження № 1-кс/161/2385/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня), які належать ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з дати їх відкриття по теперішній час. Оригіналів документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час; інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час; інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 21.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, з метою встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні доведення факту вчинення незаконних дій службовими особами ФГ " ОСОБА_5 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня), які належать ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з дати їх відкриття по теперішній час; документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час; інформацію про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час; інформації про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_5 » (до 06.07.2012 року назва - ФГ ОСОБА_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (гривня) за період з 06.03.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1