УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10046/13-к

06.08.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Галенко А.С. за участю прокурора Коваленко О.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 0000383 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженеця м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Також, ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

У вчиненні вказаних злочинів підозрюється ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вина ОСОБА_1Є.у вчиненні злочинів підтверджується:

- показами свідків директора ТОВ «Актив-Груп» ОСОБА_5, водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, директора ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_9 відповідно до яких підтверджено факт того, що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 штучно завищував обсяги насіння соняшника яке зберігалось на елеваторі з метою його подальшого продажу;

- актом про пожежу від 26.03.2013;

- договорами відповідно до яких відбувалось зберігання та переоформлення насіння соняшника на ТОВ «Кернел-Трейд» та ПрАТ «Креатив», а саме, договором складського зберігання зерна пшениці № 19/04-17 від 19.04.2012, додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору, договорами поставки № С12-1772 від 14.03.2013, № С12-632 від 13.11.2012, № С12-924 від 03.12.2012, № С12-837 від 27.11.2012, № С12-492 від 05.11.2012, № С12-478 від 31.10.2012, № С12-758 від 20.11.2012, № С12-301 від 03.10.2012, № С 12-337 від 12.10.2012, С 12-404 від 23.10.2012, С12-277 від 01.10.2012, договором складського зберігання сільськогосподарської продукції № 07/08-21 від 07.08.2012, договорами поставок № Н 1279/13 від 14.09.2012, № Н 1077/13 від 11.09.2012, № Н 1350/13 від 14.09.2012, № Н 1772/13 від 21.09.2012, № Н 1172 від 12.09.2012;

- платіжними документами від20.03.2013 № 895, від 07.12.2012 № 6969, від 30.11.2012 № 912, від 06.11.2012 № 686, від 01.11.2012 № 647, від 21.11.2012 № 10052, від 10.10.2012 № 493, від 19.10.2012 № 593, від 24.10.2012 № 4378, від 10.10.2012 № 459, від 12.09.2012 № 609260, від 14.09.2012 № 610323, від 18.09.2012 № 611386, від 19.09.0212 № АП 037856, від 18.09.2012 № 611387, від 05.10.2012 № 618014, від 28.09.2012 № 615856, від 06.02.213 № АП 040332, від 12.02.2013 № АП 041171, від 13.02.2013 № АП 041464, від 15.02.2013 № 636037, від 13.02.2013 № АП 041440, від 14.02.2013 № 635582, від 27.02.2013 № 481692 про перерахування коштівТОВ «Кернел-Трейд» та ПрАТ «Креатив» на розрахункові рахункиТОВ «Актив-Груп»та ТОВ «Актив ТрейдКомпані»;

- складськими квитанціями від 21.03.2013 № 1268, від 20.03.2013 № 1267, від 21.12.2012 № 995, від 21.12.2012 № 994, від 07.12.2012 № 933, від 20.11.2012 № 839, від 19.11.2012 № 836, від 12.12.2012 № 798, від 05.11.2012 № 745, від 26.11.2012 № 874, від 23.10.2012 № 655, від 29.10.2012 № 726, від 12.10.2012 № 594, від 11.09.2012 № 224, від 13.09.2012 № 259, від 17.09.2012 № 289, 17.09.2012 № 292, від 21.09.2012 № 334, від 03.10.2012 № 519, від 05.02.2013 № 1064, від 07.02.2013 № 1066, від 12.02.2013 № 1094, від 13.02.2013 № 1102, від. 18.02.2013 № 1023, від 19.02.2013 № 1024, від 25.02.2013 № 1166, від 25.02.2013 № 1167, від 05.03.2013 № 1205, від 15.03.2013 № 1263, від 18.03.2013 № 1264;

- протоколом обшуку від 03.04.2013 за місцем розташування зернових складів ТОВ «Актив ТрейдКомпані» згідно якого підтверджено відсутність на складах елеватора насіння соняшника яке належить ТОВ «Кернел-Трейд» та ПрАТ «Креатив»;

- висновками пожежно технічної експертизи від 22.04.2013 № 1010 відповідно до якої встановлено, що згоряння 8 тисяч насіння соняшнику у складі № 1 ТОВ «Актив ТрейдКомпані», відповідно наданих на експертизу копій матеріалів не можливе;

- висновком судово-економічної експертизи від 26.04.2013 № 1027 згідно якого згідно статистичної звітності та декларацій про обсяги зберігання зерна станом на 01.02.2013, у ТОВ «ОСОБА_3 Компані» за адресою: Херсонська область смт. Високопілля вул. Вокзальна,43, знаходилося насіння олійних культур на загальних умовах зберігання в загальній кількості 6626 тон.

- іншими матеріалами справи у їх сукупності.

10.05.2013 відносно ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, складено підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

10.05.2013 Суворовським районним судом м. Херсона винесено постанову про затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.05.2013 підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у міждержавний розшук.

18.07.2013 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено у міжнародний розшук.

Заслухавши слідчого та прокурора які підтримали клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідили надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний оголошений в міжнародний розшук.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, розмір завданої потерпілим матеріальної шкоди складає 44 182 960, знаходячись на свободі на даний час підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, є підстави вважати, що ним вживаються заходи щодо знищення первино-фінансової документації елеватора, оскільки місце знаходження частини складеної бухгалтерської документації невідомо та вчиняється незаконний вплив на свідків. Крім цього, готуючись до приховування злочинів ним, а також його співучасниками інсценована пожежа на елеваторі, здійснено дії щодо зміни керівництва підприємства шляхом призначення директором елеватора охоронця того ж елеватора, людину, яка необізнана в діяльності елеватора. Вказані дії свідчать про вжиття підозрюваним заходів щодо знищення доказів злочину з метою уникнення відповідальності.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженеця м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянина України, запобіжний захід тримання під вартою.

Після його затримання не пізніше як через тридцять шість з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш мякий запобіжний захід.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_11