Провадження №1-кс/200/7082/14

У Х В А Л А
18 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
оригіналів інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ,
що знаходяться у володінні начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до клопотання слідчого, впродовж 2009-2010 років службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч встановленому законом порядку, уклали з третіми особами договори купівлі-продажу майна, яке знаходилось на праві господарського відання вказаного суб`єкта господарювання, на будівлі, споруди, приміщення та інше майно, яке входило до складу майнових комплексів автостоянок, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 .
При проведенні досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_5 , який зазначив, що: з 2004 року по 2008 рік він працював на автостоянці № НОМЕР_2 по АДРЕСА_15 та АДРЕСА_19 , що належали Всеукраїнській спілці автомобілістів КП Гаражного та технічного обслуговування. В 2008 році вищевказане підприємство було реорганізовано в об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 . Через деякий час, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами було реорганізовано в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як відомо свідку, на автостоянках, що раніше належали Всеукраїнській спілці автомобілістів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ведеться подвійна бухгалтерія, 40% виплачувалось через касу, а 60% готівкою, нове керівництво підприємства умисно довело до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім майно, яке належало підприємству, за безцінь продало різним фізичним та юридичним особам.
Свідок ОСОБА_9 показав, що в період з 2005 року по 2010 рік працював на посаді майстра в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності вказаного підприємства являлось надання послуг автовласникам по зберіганню автомобілів на територіях автомобільних стоянок, а саме 16 автостоянок на території м.Дніпропетровська, та 4 автостоянки в м. Дніпродзержинську. Основним видом прибутку були внески автовласників та прибутки за зберігання транспортних засобів. Рентабельність підприємства складала 20-30%. До 2008 року директором ІНФОРМАЦІЯ_4 був ОСОБА_10 . В 2008 році було порушено кримінальну справу відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 і в подальшому у ОСОБА_10 стався інсульт та директором ІНФОРМАЦІЯ_4 було призначено ОСОБА_7 . Згодом, головою Всесоюзної спілки автомобілістів ОСОБА_11 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 було призначено ОСОБА_12 , під керівництвом якого працівникам підприємства було зменшено заробітну плату та вона виплачувалась в конвертах, а також ОСОБА_12 змінив керівників автомобільних стоянок, велась чорна бухгалтерія, а саме офіційно не проводились платежі за зберігання автомобілів. В 2009 році була проведена реорганізація ІНФОРМАЦІЯ_4 та було утворено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому визнано банкрутом у зв`язку зі зменшенням доходів та «чорної бухгалтери», TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано в АДРЕСА_21 та в 2013 році ліквідоване. Будівлі та споруди, які розташовані на автомобільних стоянках та належали автовласникам, у кількості 4500 навісів, за рішенням судів було змінено власників.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_13 , а саме: оригіналів інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .
У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують реєстрацію, купівлю-продаж вказаної нерухомості за зазначеними вище адресами та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.
Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою з`ясування законності купівлі-продажу нерухомого майна та встановлення розміру завданих збитків завданих власникам нерухомого майна та доказування вини останніх.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_13 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Клопотання за ч.2 ст.163 КПК України розглядається без участі та виклику начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_13 .
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної ради / АДРЕСА_10 / надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності, а саме:
оригіналів інвентаризаційних справ на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали до 18 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ Т.В. Шевцова
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя
Бабушкінського районного
суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1