Справа № 203/8671/13-к
У Х В А Л А

19 грудня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0005009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 грудня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 10.04.2013 року між AT "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" та громадянином ОСОБА_3 було укладено кредитний договір на суму 6999,00 гривень, однак позичальник до цього часу не погасив свою заборгованість за вищевказаним кредитом перед банком. (ЖЄО № 11111).

Крім цього, встановлено, що невстановлена особа надала паспорт на зазначене імя, ідентифікаційний код та інші документи.

Згідно даних AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ» (вих. № 04/1255Т05 від 15.11.2013 року), позичальник, заборгованість якого перед AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ» складала 10741,01 гривень, а саме ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, з яким 10.04.2013 року Банком було укладено кредитний договір № GP-4406807, прийняті на себе зобовязання за кредитним договором не виконує.

Відповідно до п.1.1 Кредитного договору, ОСОБА_2 надав Позичальнику кредит на загальну суму 6999,24 гривень, а позичальник зобовязується повернути кредити не пізніше визначеного терміну та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, передбачених Кредитним договором.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ» (; м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 100).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.11.2013 року за №0005009.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та до інших документів, які зазначені у клопотанні, що перебувають у AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ» ().

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «ОСОБА_2 КАПІТАЛ» (; м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 100), а саме кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі: лист-заявка клієнта на отримання кредиту; копії установчих документів (копія статуту; копія установчого договору); картка зі зразками підписів і відбитком печатки; документи про реєстрацію (копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності; копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, видана органом державної статистики); документи про повноваження керівних осіб підприємства-позичальника щодо отримання кредиту з визначенням особи, якій надається право підпису кредитних документів (протокол зборів засновників, накази тощо); фінансові документи (баланси за останній рік, на останню звітну дату, та оперативні поточні зміни); протокол рішення кредитного комітету банку або філії щодо надання кредиту тощо; копія кредитного договору; копія(ї) договору(ів) застави; експертна оцінка предмета застави незалежним експертом; договір (договори) страхування предмета(ів) застави (на вимогу банку, якщо предмет застави підлягає страхуванню); при видачі кредиту під заставу рухомого майна виписка з Єдиного державного реєстру застав рухомого майна; при видачі кредиту, зобов'язання за яким забезпечені порукою, договір (договори) поруки; акт перевірки та оцінки застави працівниками банку чи філії з висновками; копії платіжного(их) доручення(нь) про сплату позичальником комісій з кредитування; документально підтверджені перевірки цільового використання кредитних коштів; щоквартальні перевірки наявності та стану збереження заставленого майна; виписки руху коштів за позичковим рахунком позичальника; щоквартальні фінансові звіти позичальника за Ф-1, Ф-2; листування банку з позичальником щодо кредитування; інші документи, що пов'язані із заходом, що кредитується, або наданим у заставу майном.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров