Справа № 375/1994/13-к Провадження № 1-кс/375/213/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.11.2013 року Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

18.11.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Коваленка В.О. про розкриття банківської таємниці до Київського ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Київ, МФО 321842 (місце знаходження" м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. № 12/16) та надати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме: роздруківок руху коштів по рахункам № 9129, № 8330 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. Винести рішення про розкриття банківської таємниці ПАТ "КБ "Надра", МФО 380764, (місце знаходження м. Київ вул. Артема, 15 та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: роздруківок руху коштів по рахунку № 1000 за період з 10.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. Винести рішення про розкриття банківської таємниці АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627 (місцезнаходження інд. 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та надати тимчасовий доступ до наступної інформації: роздруківок руху коштів по рахунку №0794, № 0794 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити. В обгрунтування свого подання посилається на те, що 17.10.2013 року до Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшло подання територіальної державної інспекції з питань праці у Київській області, з матеріалами перевірки відносно директора ТОВ "Рокитнянський гранкар"єр" ОСОБА_2, а саме: витяг з акту дотримання вимог законодавства про працю. В ході перевірки було встановлено грубе порушення законодавства про працю в частині строків та періодичності виплати заробітної плати найманим працівникам. Крім того, було встановлено, що в період часу з 01.07.2013 року по 30.09.2013 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти в сумі 3511064 грн. з яких на виплату заробітної плати було витрачено лише 184146 грн. По даному факту до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання про розкриття банківської таємниці задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Київському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 321842 (місце знаходження" м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. № 12/16), а саме: роздруківок руху коштів по рахункам № 9129, № 8330 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ "КБ "Надра", МФО 380764, (місце знаходження м. Київ вул. Артема, 15), а саме: роздруківок руху коштів по рахунку № 1000 за період з 10.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627 (місцезнаходження інд. 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: роздруківок руху коштів по рахунку №0794, № 0794 за період з 01.12.2012 року по 18.11.2013 року із зазначенням дати перерахування, сум та призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств, назв і МФО банків з можливістю їх вилучити.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня отримання її копії.

Суддя Л.М.НЕЧЕПОРЕНКО