Справа № 127/6532/13-к
Провадження 1-кс/127/1644/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2013 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 19.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії. Клопотання мотивував тим, що Відділом розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 за заявою ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що акціонерним товариством «Індустріально-експортний банк», правонаступником якого є ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", по кредитному договору №18СЬ від 27.05.08 видано ВАТ «Вінніфрут» кредит в розмірі 2 млн. доларів США з граничним терміном повернення до 30.04.09.

В забезпечення виконання зобов'язань ВАТ «Вінніфрут» передано в заставу товари в обороті - 1228 т. соку яблучного концентрованого, вартістю 11 616 880 грн. (договір застави №18СLвід 27.05.08). Окрім цього дочірнім підприємством Торговий дім «Вінніфрут» ВАТ «Вінніфрут» передано в заставу майнові права на виручку за договорами з ТОВ «Метро кеш енд кері Україна» (договір № 21550 від 0и)1.2008 року) в сумі 300 000 грн. та ТОВ «Квіза-Трейд» (№ /96 від 01. 02.2 008 року) в сумі 1 200 000 грн.

Отриманий кредит ВАТ «Вінніфрут» своєчасно не повернуло та за вказаним Товариством на даний час рахується заборгованість.

Ухвалю Господарського суду Вінницької області від 31.10.2011 року, порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Вінніфрут» за заявою ТОВ «Агро-Топ.

При проведенні досудового розслідування ініційовано проведення інвентаризації соку яблучного концентрованого, переданого ВАТ «Вінніфрут» до АТ «Індустріально-експортний банк» за договором застави №18СLвід 27.05.08. Проведеною перевіркою встановлено, що станом на 16.01.2013 в будівлі складу (літера Д) в ємностях №№60, 4Тза адресою : Вінницька область , м. Калинівка. Вул. Фрунзе, 45 зберігається|50,6095 т. концентрату яблучного освітленого 2010 року, вартість якого згідно балансової довідки ВАТ «Вінніфрут» складає з ПДВ 777 361,92 грн.

Під час провелніня інвентаризації виявлено відсутність 1177,4 т. соку яблучного концентрованого, переданого ВАТ «Вінніфрут» до АТ «Індустріально-експортний банк» за договором застави №18СLвід 27.05.08., в зв'язку з чим виникла необхідність проведення перевірки питань його відчуження ВАТ «Вінніфрут», що є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності даного Товариства.

Окрім цього під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні питання розрахунків та подальшого використання коштів дочірнім підприємством Торговий дім «Вінніфрут» ВАТ «Вінніфрут» за договорами укладеними з ТОВ «Метро кеш енд кері Україна» (договір № 21550 від 01.01.2008 року) в сумі 300 000 грн. та ТОВ «Квіза-Трейд» (№ /96 від 01.02.2008 року) в сумі 1 200 000 грн., майнові права на виручку по яким були передані в заставу ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2".

3 метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків на думку слідчого необхідно призначити позапланову ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ВАТ «Вінніфрут» код ЄДРПОУ-30807701, юридична та фактична адреса: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Фрунзе,45.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової в ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ВАТ «Вінніфрут» код ЄДРПОУ-30807701, юридична та фактична адреса: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Фрунзе, 45, за період з 01.01.2008 року по 19.03.2013 рік. Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 26 березня 2013 року по 16 квітня 2013 року. Організацію проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000070 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ч. 2 п. 4 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 ч. 7 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під

час кримінального провадження.

Згідно ст. 11 ч. 8 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документ, які пятої та шостої цієї статті свідчить про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ВАТ «Вінніфрут», оскільки результати перевірки можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40 КПК України, ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ВАТ « Вінніфрут», код ЄДРПОУ-30807701, юридична та фактична адреса: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Фрунзе,45.

Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 26 березня 2013 року по 16 квітня 2013 року.

Організацію проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя