УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 600/388/15-к
Справа № 1-кс/600/54/2015
10 квітня 2015 року
Козівський районний суд
Тернопільської області
в складі: слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Козівського РВ
УМВСУ в Тернопільської області ОСОБА_4

Слідчий СВ Козівського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до Козівського районного суд з клопотанням де зазначає, що 06 січня 2015 року в СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області поступив рапорт начальника СДСБЕЗ Козівського РВ про те, що 06 січня 2015 року із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності фізичну особу приватного підприємця « ОСОБА_6 », в магазині якого здійснюється продаж алкогольних напоїв, а саме горілки із підробленими марками акцизного збору.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 січня 2014 року близько 11. 00 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Теофіпілка, Козівського району, Тернопільської області, перебуваючи в с. Золочівка, Козівського району, Тернопільської області, в магазині фізичної особи приватного підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , придбав пляшку горілки із маркою акцизного податку з серійний номер 09 АААК 012340, яка згідно висновку технічної експертизи №1-1-9/15 від 14.01.2015 року виготовлена не державним спеціалізованим підприємством, яке не повинно здійснювати випуск марок акцизного податку, а зображення на ній зображені струменевим способом друку.
Крім цього в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину в магазині с. Криве, Козівського району, Тернопільської області, та в магазині с. Глинна, Козівського району, Тернопільської області, які орендує ОСОБА_8 , було проведено оперативні закупівлі, алкогольних напоїв, з марками акцизного податку, які мають явні ознаки виготовлення не державним спеціалізованим підприємством, яке не повинно здійснювати випуск марок акцизного податку.
09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
· 54 пляшки ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Stolichnaya», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011714; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014451; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014452; 09 АААЙ 011407; 09 АААБ 014422; АААЇ 011713; АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011314; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011714; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014577; 09 АААБ 014422; 09 АААБ014451; 09 АААБ 014457; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014457; АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААЙ 011314; 09 АААЙ 011407; 09 АААЙ 011314; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011713; 09 АААЇ 011713.
· 30 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЙ 011407; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014452; 09 АААК 012340; 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011306; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014423; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014423; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014423; 09 АААБ 014452;
· 1 пляшку ємкістю 0.5 літра, яка забарвлена безбарвною рідиною без етикетки, горловина якої заклеєна маркою акцизного податку номер 09 АААБ 014451.
09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААБ 014422; 09 АААЙ 011352; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014452.
09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_4 , який орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
· 45 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 АААЮ 456262; 26 АААЮ 456263; 26 АААЮ 456264; 26 АААЮ 456265; 26 АААЮ 456266; 26 АААЮ 456254; 26 АААЮ 456255; 26 АААЮ 456256; 26 АААЮ 456257; 26 АААЮ 456258; 26 АААЮ 456278; 26 АААЮ 456277; 26 АААЮ 456278; 26 АААЮ 456279; 26 АААЮ 456280; 26 АААЮ 456358; 26 АААЮ 456388; 26 АААЮ 456389; 26 АААЮ 456390; 26 АААЮ 456391; 26 АААЮ 456380; 26 АААЮ 456381; 26 АААЮ 456382; 26 АААЮ 456383; 26 АААЮ 456384; 26 АААЮ 456371; 26 АААЮ 456372; 26 АААЮ 456373; 26 АААЮ 456402; 26 АААЮ 456403; 26 АААЯ 456382; 26 АААЯ 456383; 26 АААЯ 456384; 26 АААЯ 456385; 26 АААЯ 456386; 26 АААЯ 456372; 26 АААЯ 456373; 26 АААЯ 456374; 26 АААЯ 456375; 26 АААЯ 456376; 26 АААЯ 456363; 26 АААЯ 456364; 26 АААЯ 456365; 26 АААЯ 456393; 26 АААЯ 456394.
· 16 пляшок ємкістю 0.25 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 20 ААБІ 415190; 20 ААБІ 415227; 20 ААБІ 415274; 20 ААБІ 415277; 20 ААБІ 415208; 20 ААБІ 415282; 20 ААБІ 415269; 20 ААБІ 415289; 20 ААБІ 415270; 20 ААБІ 415181; 20 ААБІ 415192; 20 ААБІ 415188; 20 ААБІ 415278; 20 ААБІ 415182; 20 ААБІ 415186; 20 ААБІ 415271.
· 16 пляшок ємкістю 0.25 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 ААБЖ 094292; 26 ААБЖ 094347; 26 ААБЖ 094295; 26 ААБЖ 094294; 26 ААБЖ 094293; 26 ААБЖ 094313; 26 ААБЖ 094296; 26 ААБЖ 094345; 26 ААБЖ 094346; 26 ААБЖ 094332; 26 ААБЖ 094344; 26 ААБЖ 094272; 26 ААБЖ 094343; 26 ААБЖ 094330; 26 ААБЖ 094329; 26 ААБЖ 094331
· 1 пляшку ємкістю 0.25 літра, яка забарвлена безбарвною рідиною з надписам на етикетці «Франківська»,, горловина якої заклеєна маркою акцизного податку номер 20 ААБІ 415297.
· 18 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 ААБЖ 441135; 26 ААБЖ 441137; 26 ААБЖ 441157; 26 ААБЖ 441148; 26 ААБЖ 441158; 26 ААБЖ 441156; 26 ААБЖ 441136; 26 ААБЖ 441146; 26 ААБЖ 441145; 26 ААБЖ 441159; 26 ААБЖ 441147; 26 АААУ 248399; 26 АААУ 248421; 26 АААУ 248402; 26 АААУ 248420; 26 АААУ 248401; 26 АААУ 248391; 26 АААУ 248392.
· 09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук житла та іншого володіння, по місцю проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
· 45 корків з під горілчаних виробів без маркувальних позначень; 17 корків з під горілчаних виробів з надписами « ОСОБА_9 »; 1 корок з під горілчаного виробу; 37 корків з під горілчаних виробів з надписом «Хлібний Дар»; 1 корок з під горілчаного виробу з надписом «Мороша», 9 корків з під горілчаних виробів схожих на «Франківська»;
· 25 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «ТОВ Олександрія Бріх Пшенична»; 25 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «Пшенична»; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Проста горілка»; 2 пусті скляні пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «Пшенична Люботин»; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Стара Словянська»; 1 пуста скляних пляшок ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Краля Пшенична».
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей,документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підставі вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В судовому засіданні слідчий клопотання просить задоволити.
Прокурор погоджується з клопотанням, просить суд задовлити.
Суд, враховуючи вищевикладене та вислухавши думку учасників судового розгляду, зокрема те, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також із вище вказаними об`єктами потрібно провести ряд слідчих дій, а також судових експертиз, тому суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
· 54 пляшки ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Stolichnaya», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011714; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014451; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014451; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014452; 09 АААЙ 011407; 09 АААБ 014422; АААЇ 011713; АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011314; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011714; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014457; 09 АААБ 014577; 09 АААБ 014422; 09 АААБ014451; 09 АААБ 014457; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014457; АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААЙ 011314; 09 АААЙ 011407; 09 АААЙ 011314; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011713; 09 АААЇ 011713.
· 30 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААЙ 011407; 09 АААЙ 011407; 09 АААБ 014457; 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011407; 09 АААЇ 011713; 09 АААЇ 011713; 09 АААБ 014422; 09 АААБ 014452; 09 АААК 012340; 09 АААЇ 011713; 09 АААК 012340; 09 АААЙ 011306; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014423; 09 АААЙ 011314; 09 АААБ 014423; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014451; 09 АААЙ 011306; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014423; 09 АААБ 014452;
· 1 пляшку ємкістю 0.5 літра, яка забарвлена безбарвною рідиною без етикетки, горловина якої заклеєна маркою акцизного податку номер 09 АААБ 014451.
09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки та наступними номерами: 09 АААБ 014422; 09 АААЙ 011352; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААЇ 011716; 09 АААБ 014452; 09 АААБ 014452.
09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук в приміщенні магазину за адресою АДРЕСА_4 , який орендує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
· 45 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 АААЮ 456262; 26 АААЮ 456263; 26 АААЮ 456264; 26 АААЮ 456265; 26 АААЮ 456266; 26 АААЮ 456254; 26 АААЮ 456255; 26 АААЮ 456256; 26 АААЮ 456257; 26 АААЮ 456258; 26 АААЮ 456278; 26 АААЮ 456277; 26 АААЮ 456278; 26 АААЮ 456279; 26 АААЮ 456280; 26 АААЮ 456358; 26 АААЮ 456388; 26 АААЮ 456389; 26 АААЮ 456390; 26 АААЮ 456391; 26 АААЮ 456380; 26 АААЮ 456381; 26 АААЮ 456382; 26 АААЮ 456383; 26 АААЮ 456384; 26 АААЮ 456371; 26 АААЮ 456372; 26 АААЮ 456373; 26 АААЮ 456402; 26 АААЮ 456403; 26 АААЯ 456382; 26 АААЯ 456383; 26 АААЯ 456384; 26 АААЯ 456385; 26 АААЯ 456386; 26 АААЯ 456372; 26 АААЯ 456373; 26 АААЯ 456374; 26 АААЯ 456375; 26 АААЯ 456376; 26 АААЯ 456363; 26 АААЯ 456364; 26 АААЯ 456365; 26 АААЯ 456393; 26 АААЯ 456394.
· 16 пляшок ємкістю 0.25 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Пшенична», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 20 ААБІ 415190; 20 ААБІ 415227; 20 ААБІ 415274; 20 ААБІ 415277; 20 ААБІ 415208; 20 ААБІ 415282; 20 ААБІ 415269; 20 ААБІ 415289; 20 ААБІ 415270; 20 ААБІ 415181; 20 ААБІ 415192; 20 ААБІ 415188; 20 ААБІ 415278; 20 ААБІ 415182; 20 ААБІ 415186; 20 ААБІ 415271.
· 16 пляшок ємкістю 0.25 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 ААБЖ 094292; 26 ААБЖ 094347; 26 ААБЖ 094295; 26 ААБЖ 094294; 26 ААБЖ 094293; 26 ААБЖ 094313; 26 ААБЖ 094296; 26 ААБЖ 094345; 26 ААБЖ 094346; 26 ААБЖ 094332; 26 ААБЖ 094344; 26 ААБЖ 094272; 26 ААБЖ 094343; 26 ААБЖ 094330; 26 ААБЖ 094329; 26 ААБЖ 094331
· 1 пляшку ємкістю 0.25 літра, яка забарвлена безбарвною рідиною з надписам на етикетці «Франківська»,, горловина якої заклеєна маркою акцизного податку номер 20 ААБІ 415297.
· 18 пляшок ємкістю 0.5 літра, які забарвленні безбарвною рідиною з надписами на етикетках «Франківська лагідна», горловини яких заклеєні марками акцизного податку з наступними номерами: 26 ААБЖ 441135; 26 ААБЖ 441137; 26 ААБЖ 441157; 26 ААБЖ 441148; 26 ААБЖ 441158; 26 ААБЖ 441156; 26 ААБЖ 441136; 26 ААБЖ 441146; 26 ААБЖ 441145; 26 ААБЖ 441159; 26 ААБЖ 441147; 26 АААУ 248399; 26 АААУ 248421; 26 АААУ 248402; 26 АААУ 248420; 26 АААУ 248401; 26 АААУ 248391; 26 АААУ 248392.
· 09 квітня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Козівського районного суду було проведено обшук житла та іншого володіння, по місцю проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
· 45 корків з під горілчаних виробів без маркувальних позначень; 17 корків з під горілчаних виробів з надписами « ОСОБА_9 »; 1 корок з під горілчаного виробу; 37 корків з під горілчаних виробів з надписом «Хлібний Дар»; 1 корок з під горілчаного виробу з надписом «Мороша», 9 корків з під горілчаних виробів схожих на «Франківська»;
· 25 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «ТОВ Олександрія Бріх Пшенична»; 25 пустих скляних пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «Пшенична»; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Проста горілка»; 2 пусті скляні пляшок ємкістю 0.5 літра кожна з надписом на етикетці «Пшенична Люботин»; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Стара Словянська»; 1 пуста скляних пляшок ємкістю 0.5 літра з надписом на етикетці «Краля Пшенична».
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без особи, яка її оскаржує , то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10