Справа №639/3793/15-к
Провадження №1-кс/639/553/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000350 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21.04.2015 року старший слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 29.10.2013 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 16.02.2015 року до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , згідно якої 29.10.2013 року та 31.10.2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зловживаючи довірою шляхом обману заволодів металопрокатом, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказану інформацію 17.02.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355, попередня кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 29.10.2013 у телефонному режимі домовився із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про покупку металопрокату на її фірмі та факсом направив до вказаного підприємства документи для оформлення угоди. При цьому, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_5 , що грошові кошти за металопрокат він перерахує на її рахунок, або привезе особисто у вечорі цього ж дня, тобто 29.10.2013 року.

Слідчий зазначив, що 29.10.2013 року ОСОБА_6 отримав металопрокат на загальну суму 12085 грн. 88 коп., однак гроші за нього на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перерахував.

Крім того, так само 31.10.2013 року ОСОБА_6 , пообіцявши ОСОБА_5 пізніше здійснити сплату знов отримав металопрокат у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15707 грн 40,коп., однак грошові кошти до теперішнього часу не перерахував, при цьому уникає від будь-яких контактів із ОСОБА_5 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, з 16.10.2013 року свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 анульовано та відповідно вказане товариство не мало права здійснювати господарську діяльність.

Слідчий зазначив, що згідно даних Західної ОДПІ м. Харкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті розрахункові рахунки у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що по даному провадженню виникла потреба встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритими у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив зазначене клопотання задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликаом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 17.02.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: 1) що вказана інформація перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю; 3) ці відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання витребуваної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000350 від 17.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження, право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 29.10.2013 року по 29.04.2015 року, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.05.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1