Справа №463/2179/26
Провадження №1-кс/463/2582/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000159 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2026 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області найшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами останньої, які ОСОБА_6 , 04.03.2026 о 18:10 год. перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 дев?ятьма платежами на банківські картки із реквізитами НОМЕР_2 у розмірі 17 631 грн., НОМЕР_3 в розмірі 13 211 грн., 3400 грн., 4000 грн., та на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 10 311 грн., 3900 грн., 3800 грн., 3700 грн, 3600 грн., чим завдала майнової шкоди на загальну суму 63 553 грн.

У межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.03.2026 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , так, приблизно о 17:58 год. їй зателефонували з невідомого номера НОМЕР_5 , невідома особа, котра представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що на неї взяли кредит в розмірі 60000 гривень, після того зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_6 , та також повідомила, що це працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що ці дії відбуваються у м. Дніпро. В подальшому, мені сказали, щоб повернути кошти потерпілій необхідно здійснити певні транзакції, а саме потерпіла 04.03.2026 о 18:10 год. перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 дев?ятьма платежами на банківські картки із реквізитами НОМЕР_2 у розмірі 17 631 грн., НОМЕР_3 в розмірі 13 211 грн., 3400 грн., 4000 грн., та на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 10 311 грн., 3900 грн., 3800 грн., 3700 грн, 3600 грн., чим завдала майнової шкоди на загальну суму 63 553 грн.

Так, емітентом карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000159 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 04.03.2026 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000159, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.03.2026 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.03.2026 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 04.03.2026 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 04.03.2026 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1