Справа № 950/571/26
Номер провадження 1-кс/950/129/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 02.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 01.03.2026 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу паливних пелетів заволоділа грошовими коштами у сумі 68 000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно 27.02.2026 перерахував з належної йому банківської карти двома платежами на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 25000 грн. та у сумі 20000 грн. та на 01.03.2026 карту № НОМЕР_3 у сумі 23000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2026 ОСОБА_4 , перебуваючи на платформі онлайн-оголошень знайшов оголошення про продаж паливних пелетів за ціною 17 грн. за 1 кг. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 слухавку взяв чоловік, який повідомив, що вони дійсно продають паливні пелети з м. Києва. У ході телефонної розмови потерпілий замовив 4 тонни паливних пелетів. Невідомий чоловік повідомив, що потрібно внести повну вартість пелетів та надіслав у додаток Вайбер банківські карти для оплати товару № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_4 погодився на вказані умови та самостійно з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.02.2026 о 09 год. 10 хв. перерахував грошові кошти у сумі 25000,00 грн. (комісія становила 125,00 грн.) на карту № НОМЕР_2 та 27.02.2026 о 12 год. 58 хв. у сумі 20000,00 грн. (комісія становила 100,00 грн.) та 01.03.2026 перерахував грошові кошти з належної потерпілому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_3 у сумі 25000,00 грн. (комісія становила 125 грн.). Після оплати ОСОБА_4 надіслав квитанції про оплати продавцеві. Після цього продавець пообіцяв, що паливні пелети будуть йому доставлені до місця проживання 01.03.2026, але на даний час товар потерпілому доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

Також, встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв.01.03.2026 до 23 год. 59 хв. 08.03.2026, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даної банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_4 після 01.03.2026, навіть до сьогоднішнього дня, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженню № 0000031 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №3 Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в приміщенні головного офісу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій, а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. 01.03.2026 до 23 год. 59 хв. 08.03.2026, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника, номери банківських рахунків, відкриті до даної банківської картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8