Справа № 646/2074/26
№ провадження 1-кс/646/430/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000334 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2026 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо встановлення невідомих осіб, які 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім`я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп., які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та інші, чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, здійснювалися заходи направлені на встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім`я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN, чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також встановлено, що потерпіла користується номером телефону НОМЕР_15 та банківською карткою з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_16 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході вжитих заходів було встановлено, що невстановлені особи користуються банківською карткою № НОМЕР_17 , емітованою АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » які можливо можуть бути причетним до скоєння кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_17 відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_17 відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація про рух грошових коштів на банківській картці по рахунку № НОМЕР_17 з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_17 відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_17 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами ОСОБА_4 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явилася відповідно до заяви.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_17 відритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку (картці) у виді відображення повної інформації про рахунки, банківські картки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, в період часу з 00 години 01 хвилин 18 лютого 2026 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_17 і інші анкетні дані особи) власників банківських карток (банківського рахунку), на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1