ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/12/26
Провадження № 1-кс/483/30/2026
УХВАЛА

Іменем України

09 березня 2026 року м. Очаків

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 19 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня 2025 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 20 по 27 листопада 2025 року невстановлена особа, яка використовувала мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом виплати грошової компенсації за придбання ліків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 79 419 грн, які ОСОБА_5 перерахував чотирма платежами за реквізитами IBAN: НОМЕР_3 6 750 грн (комісія 101 грн 30 коп.); НОМЕР_4 15 300 грн; НОМЕР_5 24 700 грн та 32 568 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_6 , 19 листопада 2025 року на його застосунок «Viber» зателефонувала дівчина з м/н НОМЕР_1 , яка представилася ОСОБА_7 , та під час розмови повідомила, що оскільки він раніше замовляв ліки через мережу інтернет, а компанія, яка займалася реалізацією вказаних ліків, збанкрутувала, йому нараховано компенсацію в сумі 127 000 грн, однак для отримання грошових коштів йому необхідно оплатити комісію. Після цього, 20 листопада 2025 року він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в м. Очаків перерахував грошові кошти в сумі 6 851 грн 30 коп. на надісланий рахунок IBAN: НОМЕР_3 (Отримувач ОСОБА_8 , РНКПП НОМЕР_7 ). В подальшому він здійснював спілкування з вказаною особою вже по м/н НОМЕР_2 , та йому було повідомлено, що потрібно сплатити страховий поліс. 24 листопада 2025 року він на надіслані рахунки через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 15 300 грн на рахунок IBAN: НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_9 ); 26 листопада 2025 року на рахунок IBAN: НОМЕР_5 24 700 грн (отримувач ОСОБА_9 ), та 27 листопада 2025 року на рахунок IBAN: НОМЕР_5 32 568 грн (отримувач ОСОБА_9 ). Після перерахування грошових коштів вказана особа перестала виходити на зв`язок.

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), встановлено, що рахунок IBAN: НОМЕР_4 відкритий у гривні на ім`я ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Згідно з випискою про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_4 , на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_9 здійснювалися зарахування грошових коштів від різних людей різними сумами, частіше: по 15 300 грн, 24 700 грн та інш, серед яких виявлено зарахування: 24 червня 2025 року грошових коштів в сумі 15 300 грн - від ОСОБА_5 (з рахунку НОМЕР_9 ).

Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 та інших осіб, було здійснено неодноразові перекази грошових коштів ФОП ОСОБА_9 на власний поточний рахунок IBAN: НОМЕР_10 за призначенням: «чистий дохід після сплати обов`язкових податків та зборів».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку IBAN: НОМЕР_10 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або за дорученням оперативним працівникам СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_11 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському по рахунку IBAN: НОМЕР_10 за період з 00:01 год. 20 листопада 2025 року по 23:59 год. 04 березня 2026 року із зазначенням:

інформації (роздруківки) про рух грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:01 год. 20 листопада 2025 року по 23:59 год. 04 березня 2026 року по рахунку IBAN: НОМЕР_10 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

інформації (роздруківки) про переказ грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки/картки із зазначенням (розшифровки) їх повних номерів та даних отримувачів;

інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та термінали, через які здійснювався розрахунок картками, що відкриті до рахунку IBAN: НОМЕР_10 , за період з 00:01 год. 20 листопада 2025 року по 23:59 год. 04 березня 2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси, номерів терміналів та банкоматів, з датою зняття та розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку IBAN: НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних про отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку IBAN: НОМЕР_10 ;

інформації про рахунок IBAN: НОМЕР_10 , з розшифровкою контрагентів, прив`язаних карткових рахунків та завірених копій таких документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку IBAN: НОМЕР_10 ;

документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_10 та карток до вказаного рахунку, та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 травня 2026 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: