КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2487/26
Провадження № 1-кс/552/495/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити документи (інформацію) про рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також всіх відкритих рахунків на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНП НОМЕР_9 ; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» надати можливість вилучити документи (інформацію) по відкритому в цьому банку рахунку ІВАN НОМЕР_10 , а також всіх відкритих рахунків на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНП НОМЕР_9 ; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідству письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_11 ; зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідству письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_12 ; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідству письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_13 .

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 15.03.2026, кваліфіковане за ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2026 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що 26.02.2026 близько 14:00 год. в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася капітаном Національної поліції України ОСОБА_11 НОМЕР_13 та повідомив про підозру у співпраці зі шахраями за замовлені ліки в період часу з 2018 по 2022 роки та надіслав повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Через деякий час в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася працівником СБУ ОСОБА_12 , НОМЕР_11 , який прохав в режимі відеозв`язку розкласти в кімнаті всі наявні грошові кошти для перевірки їх походження та руху по іншим державам та після перевірки розмова була закінчена. 27.02.2026 в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 та прохав конвертувати всі наявні грошові кошти в іноземній валюті в гривні та в подальшому перерахувати через АТ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 іншим співробітникам СБУ для перевірки грошових коштів на предмет відбитків пальців та руху коштів по іноземним країнам на їх карткові рахунки, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 99000 грн, ОСОБА_6 НОМЕР_2 , НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 55000грн., ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 99000грн., та на картковий рахунок відкритий в АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 84000 грн. чим завдано матеріального збитку на суму 336 170 грн., що є значною шкодою (ЄО № 4454 від 14.03.2026)

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників володільців інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 15.03.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 26.02.2026 близько 14:00 год. ОСОБА_10 в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася капітаном Національної поліції України ОСОБА_11 НОМЕР_13 та повідомив про підозру у співпраці зі шахраями за замовлені ліки в період часу з 2018 по 2022 роки та надіслав повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Через деякий час в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася працівником СБУ ОСОБА_12 , НОМЕР_11 , який прохав в режимі відеозв`язку розкласти в кімнаті всі наявні грошові кошти для перевірки їх походження та руху по іншим державам та після перевірки розмова була закінчена. 27.02.2026 в мобільному додатку Вайбер зателефонувала невідома особа та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 та прохав конвертувати всі наявні грошові кошти в іноземній валюті в гривні та в подальшому перерахувати через АТ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 іншим співробітникам СБУ для перевірки грошових коштів на предмет відбитків пальців та руху коштів по іноземним країнам на їх карткові рахунки, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 99000 грн, ОСОБА_6 НОМЕР_2 , НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 55000грн., ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 99000грн., та на картковий рахунок відкритий в АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 84000 грн. чим завдано матеріального збитку на суму 336 170 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що кошти потерпілий перераховував на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( а.с.8-25).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію по номерам телефонів, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( по номеру дружини потерпілого), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у зазначеному в клопотанні місці, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні №0000190 від 15.03.2026 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по дату винесення ухвали по банківським рахункам:

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_14 ,

а також всіх відкритих рахунків на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНП НОМЕР_9 а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

IP адреси з яких було здійснено вхід в мобільний додаток за період 01.01.2026 по дату винесення ухвали;

якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2026 по дату винесення ухвали по відкритому в цьому банку рахунку ІВАN НОМЕР_10 , а також всіх відкритих рахунків на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНП НОМЕР_9 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів;

засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків;

письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру;

фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2026 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_11 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_5 ) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2026 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_12 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2026 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_13 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працював вказаний номер, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1