Справа № 626/856/26
Провадження № 1-кс/626/346/2026
УХВАЛА

27 березня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.03.2026 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000022 від 11.03.2026 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

11.03.2026 року до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 28.12.2025 року останній у мобільному додатку ТікТок знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Ауді А4, після чого в ході листування через мобільний додаток WhatsApp з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 уклав усну домовленість про купівлю вказаного автомобіля та 29.12.2025 року о 16:13 годині перерахував грошові кошти у сумі 14700,00 гривень та 300,00 на банківську картку НОМЕР_2 ; о 18:22 годині перерахував грошові кошти у сумі 29000,00 та 18:25 годині перерахував грошові кошти у сумі 6000,00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому, 30.12.2025 року о 16:36 годині останній перерахував грошові кошти у сумі 9000,00 гривень та о 16:45 годині перерахував грошові кошти у сумі 7900,00 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; о 17:03 годині перерахував грошові кошти у сумі 16850,00 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , однак по сьогоднішній день автомобіль відсутній, грошові кошти не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2025 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Самар Самарівського району Дніпропетровської області у мобільному додатку «ТікТок», натрапив на рекламу, щодо продажу автомобілей за вигідними цінами з-за кордону, перейшовши на даний аккаунт з назвою Авто Для Зсу, обрав автомобіль, та надіслав у особисті повідомлення даному аакаунту свій мобільний номер телефону для подальшого зв`язку.

В подальшому, з номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок, чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що телефонує з приводу продажу автомобіля, під час телефонної розмови останні домовились продовжити оформлення замовлення у мобільному додатку WhatsApp. Потім, о 17:31 годині ОСОБА_5 надіслав скриншот бажаної моделі автомобіля, фотографію першої сторінки паспорта громадянина України на своє ім`я та фотографію першої сторінки військового квитка на своє ім`я на вищевказаний номер телефону. В свою чергу, ОСОБА_6 надіслав відео-відгуки від покупців автомобілей та власну фотографію з паспортом громадянина України НОМЕР_6 виданого Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 15.09.2000 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наступного дня, 29.12.2025 домовившись про купівлю автомобіля та отримавши реквізити для оплати ОСОБА_5 скориставшись банківським терміналом ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Самар перерахував грошові кошти у сумі 15000,00 гривень о 16:13:00 годині на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , оскільки вартість комісії склала 300,00 гривень і перерахувалось 14700,00 гривень, другою транзакцією перерахував на цю ж банківську картку 300,00 гривень о 16:13:48 годині, після чого надіслав квитанції про оплату продавцю.

В подальшому, продавець ОСОБА_6 о 17:09 годині надіслав договір купівлі-продажу автомобіля від 29.12.2025 завірену підписом нотаріуса ОСОБА_9 та повідомив, що власник автомобіля запросив повну оплату та треба перерахувати 35000,00 гривень. Після чого, продавець ОСОБА_6 надіслав інші реквізити для оплати. ОСОБА_5 скориставшись послугами відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти у сумі 29000,00 гривень о 18:22 годині та 6000,00 гривень о 18:25 годині на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , після чого надіслав квитанції про оплату продавцю. В подальшому, продавець ОСОБА_6 перестав відповідати.

30.12.2025 року ОСОБА_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру, чоловік представився ОСОБА_11 та повідомив, що займається доставкою автомобілей з-за кордону,почав уточнювати куди доставити автомобіль та повідомив, що вартість доставки становитиме 16500,00 гривень, після завершення телефонної розмови ОСОБА_11 надіслав у мобільному додатку Signal власну фотографію з паспортом громадянина України № НОМЕР_7 виданого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з зображенням відкритого паспорту для виїзду з-за кордон, а також реквізити для перерахунку грошових коштів. ОСОБА_5 скориставшись банківським терміналом ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Самар перерахував грошові кошти у сумі 9000,00 гривень о 16:36:11 годині та грошові кошти у сумі 7900,00 гривень о 16:45:27 на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , після чого надіслав квитанції про оплату ОСОБА_11 .

Потерпілому зателефонували та повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти у сумі 16500,00 гривень для гарантії перевезення та надіслав реквізити для оплати. ОСОБА_5 скориставшись банківським терміналом ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Самар перерахував грошові кошти у сумі 16850,00 гривень о 17:03:55 годині на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , після чого надіслав квитанції про оплату ОСОБА_11 . З наступного дня ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у банківській установі, за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов"язана з відкриття та обслуговування за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.12.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявностіматеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення. Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1