справа № 208/1278/25
провадження № 1-кс/208/631/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в тому числі відеозйомок з відділень, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- копій юридичних справ щодо відкриття вказаних рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП тощо)

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_4 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

1. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_4 , старший солдат, м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

2. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшого вогнеметника 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_4 , солдат, м.т. НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_4 , солдат, м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

4. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 3 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_4 , солдат, м.т. НОМЕР_13 , .

5. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді командира 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_4 , молодший сержант, м.т. НОМЕР_14 .

Крім того, в ході аналіз руху грошових коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належать особам, які причетні до злочинної схеми з привласнення бюджетних коштів у в/ч НОМЕР_4 встановлено наступне:

Під час аналізу руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_28 встановлено, що на даний банківський рахунок останній отримував додаткову винагороду від в/ч НОМЕР_4 за участь у бойових діях (100 000 грн), а також на банківський рахунок скидали гроші військовослужбовці роти РХБЗ в/ч НОМЕР_4 :

- 22.04.2024 зарахування додаткової винагороди - 77658,42 грн;

- 23.04.2024 зняття грошових коштів у м. Костянтинівка - 20000,00 грн;

- 23.04.2024 зняття грошових коштів у м. Костянтинівка - 57600,00 грн;

- 24.05.2024 зарахування додаткової винагороди - 100308,79 грн;

- 24.05.2024 зняття грошових коштів у м. Костянтинівка - 20000,00 грн;

- 24.05.2024 зняття грошових коштів у м. Костянтинівка - 80000,00 грн;

- 20.06.2024 зарахування додаткової винагороди - 100308,79 грн;

- 21.06.2024 переказ на карту НОМЕР_2 - 26682,75 грн;

- 21.06.2024 переказ на карту НОМЕР_2 - 29094,75 грн;

- 21.06.2024 переказ на карту НОМЕР_16 - 17800,00 грн;

- 13.07.2024 зарахування коштів від ОСОБА_29 10050,00 грн;

- 19.07.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,79 грн;

- 19.07.2024 зарахування коштів від ОСОБА_30 100300,00 грн;

- 19.07.2024 переказ на карту НОМЕР_17 ( ОСОБА_31 ) НОМЕР_18 , 00 грн;

- 20.07.2024 переказ на карту НОМЕР_17 ( ОСОБА_31 ) 50050,00 грн;

- 21.08.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,79 грн;

- 21.08.2024 переказ на карту НОМЕР_19 ( ОСОБА_32 ) 83050,00 грн;

- 28.09.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,79 грн;

- 29.09.2024 переказ на карту НОМЕР_20 ( ОСОБА_33 ) 50050,00 грн;

- 14.10.2024 зарахування додаткової винагороди 80084,32 грн.

Під час аналізу руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_24 встановлено, що на даний банківський рахунок останній отримував додаткову винагороду від в/ч НОМЕР_4 за участь у бойових діях (100 000 грн):

- 22.10.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,80 грн;

- 22.10.2024 переказ на карту НОМЕР_22 ( ОСОБА_34 ) 100000,00 грн;

- 22.11.2024 зарахування додаткової винагороди 98026,25 грн;

- 22.11.2024 переказ на карту НОМЕР_23 ( ОСОБА_35 ) 98000,00 грн;

- 23.12.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,80 грн;

- 23.12.2024 переказ на карту НОМЕР_24 ( ОСОБА_35 ) 100050,00 грн;

- 26.12.2024 зарахування коштів (ГДО) з в/ч НОМЕР_4 20277,50 грн;

- 26.12.2024 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 20050,00 грн;

- 24.01.2025 зарахування додаткової винагороди 29550,00 грн;

- 24.01.2025 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 29550,00 грн;

- 21.02.2025 зарахування додаткової винагороди 29550,00 грн;

- 22.02.2025 переказ на карту НОМЕР_22 ( ОСОБА_37 ) 29500,00 грн;

- 21.03.2025 зарахування додаткової винагороди 29550,00 грн;

- 21.03.2025 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 29600,00 грн.

Під час аналізу руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_38 встановлено, що на даний банківський рахунок останній отримував додаткову винагороду від в/ч НОМЕР_4 за участь у бойових діях (100 000 грн):

- 27.05.2024 зарахування додаткової винагороди 86933,92 грн;

- 27.05.2024 зняття коштів у м. Костянтинівка 86930,00 грн;

- 20.06.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 24.06.2024 зняття коштів у м. Павлоград 55000,00 грн;

- 24.06.2024 зняття коштів у м. Павлоград 20000,00 грн;

- 24.06.2024 зняття коштів у м. Павлоград 25000,00 грн;

- 19.07.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 19.07.2024 переказ на карту НОМЕР_15 ( ОСОБА_39 ) 100300,00 грн;

- 21.08.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 21.08.2024 переказ на карту НОМЕР_27 ( ОСОБА_36 ) 100300,00 грн;

- 28.09.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,36 грн;

- 28.09.2024 переказ на карту НОМЕР_28 ( ОСОБА_35 ) 100308,00 грн;

- 22.10.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,36 грн;

- 22.10.2024 переказ на карту НОМЕР_3 ( ОСОБА_40 ) 100308,00 грн;

- 22.11.2024 зарахування додаткової винагороди 98025,83 грн;

- 22.11.2024 переказ на карту НОМЕР_24 ( ОСОБА_35 ) 48050,00 грн;

- 22.11.2024 переказ на карту НОМЕР_29 29145,00 грн;

- 22.11.2024 переказ на карту НОМЕР_29 20803,50 грн;

- 23.12.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 23.12.2024 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 100050,00 грн;

- 24.01.2025 зарахування додаткової винагороди 29550,00 грн;

- 24.01.2025 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 29550,00 грн;

- 14.02.2025 зарахування додаткової винагороди 39202,55 грн;

- 15.02.2025 переказ на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_35 ) 39000,00 грн.

Під час аналізу руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_41 встановлено, що на даний банківський рахунок останній отримував додаткову винагороду від в/ч НОМЕР_4 за участь у бойових діях (100 000 грн):

- 27.05.2024 зарахування додаткової винагороди 86933,92 грн;

- 28.05.2024 зняття коштів у м. Костянтинівка 20000,00 грн;

- 28.05.2024 зняття коштів у м. Костянтинівка 20000,00 грн;

- 28.05.2024 зняття коштів у м. Костянтинівка 46940,00 грн;

- 20.06.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 21.06.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100000,00 грн;

- 19.07.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 19.07.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100000,00 грн;

- 21.08.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 21.08.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100000,00 грн;

- 28.09.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,36 грн;

- 29.09.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100000,00 грн;

- 22.10.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,36 грн;

- 22.10.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100000,00 грн;

- 22.11.2024 зарахування додаткової винагороди 98025,83 грн;

- 22.11.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 98000,00 грн;

- 23.12.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,37 грн;

- 23.12.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 100300,00 грн;

- 26.12.2024 зарахування коштів з в/ч НОМЕР_4 40854,45 грн;

- 26.12.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_42 ) 20000,00 грн.

Під час аналізу руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_43 встановлено, що на даний банківський рахунок останній отримував додаткову винагороду від в/ч НОМЕР_4 за участь у бойових діях (100 000 грн):

- 23.08.2024 зарахування додаткової винагороди 120446,65 грн;

- 28.09.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,79 грн;

- 28.09.2024 зарахування додаткової винагороди 140887,49 грн;

- 28.09.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_44 ) 40000,00 грн;

- 28.09.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_44 ) 60000,00 грн;

- 30.09.2024 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 100050,00 грн;

- 22.10.2024 зарахування додаткової винагороди 100308,39 грн;

- 22.10.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_44 ) 80000,00 грн;

- 22.11.2024 зарахування додаткової винагороди 98025,83 грн;

- 23.11.2024 переказ на карту НОМЕР_23 ( ОСОБА_35 ) 50000,00 грн;

- 23.11.2024 переказ на карту НОМЕР_23 ( ОСОБА_35 ) - 8000,00 грн;

- 23.12.2024 зарахування додаткової винагороди 100314,54 грн;

- 23.12.2024 переказ на карту НОМЕР_32 ( ОСОБА_44 ) 100000,00 грн;

- 24.01.2025 зарахування додаткової винагороди 29550,00 грн;

- 24.01.2025 переказ на карту НОМЕР_25 ( ОСОБА_36 ) 29050,00 грн;

- 14.02.2025 зарахування коштів з в/ч НОМЕР_4 36599,79 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_45 . Показав, що у в/ч НОМЕР_34 військову службу ніколи не проходив, однак отримував заробітну плату та додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень. При цьому, отримані в якості додаткової винагороди кошти в період часу з травня 2024 року до лютого 2025 року постійно перераховував на різноманітні рахунки, які йому надавав військовослужбовець в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_46 . Також зазначив, що жодного разу бойові завдання не виконував на позиціях та місцях дислокації не перебував.

Допитаний в якості свідка військовослужбовець ОСОБА_47 показав, що у грудня 2024 року не перебував на першому ешелоні оборони, однак у січні 2025 року отримав додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень. Після чого, за вимогою командира рРБХЗ в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_48 перерахував йому на картку № НОМЕР_35 грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Згідно BIN-коду картки: a) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,в) № НОМЕР_29 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та могли використовуватись з метою скоєння кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищезазначених банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рахунки по яким відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, в тому числі відеозйомки з банківських відділень, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також копій юридичних справ щодо відкриття вказаних рахунків (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП тощо), оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні.

Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3

- інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в тому числі відеозйомок з відділень, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

- копій юридичних справ щодо відкриття вказаних рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорту, РНОКПП).

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1