печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9065/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2025.

Згідно вказаної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортують паливо-мастильні матеріали (оливи та мастила) вироблені у російській федерації (ПАТ «роснєфть») та білорусі (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які продає через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державним підприємства, силам, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо.

Вказані підприємства взаємопов`язані та є контрагентами. Зокрема, імпортовані паливно-мастильні матеріали доопрацьовуються та розливаються на виробничих потужностях підприємства.

03.09.2025 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Так, загальна заборона на ввезення товарів з російської федерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» вступила в дію в квітні 2022 року. Відповідно до вказаної постанови заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

Товари, переміщення яких територією російської федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з російської федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. включно.

Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації» визначено конкретний перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, який поступово розширявся та продовжувався.

Так, постановою Кабміну від 09.05.2023 № 459 до списку доповнено позиції, пов`язані з нафтою та нафтопродуктами (зокрема коди УКТ ЗЕД 270900, 2710, 2711, , 382600). Тобто нафта/нафтопродукти були додані в заборону 21 травня 2023 року (набрання чинності).

Окрім цього, Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації з європейськими та північноатлантичними стандартами процедур декларування військової техніки та інших товарів» № 3345-IX від 23.08.2023 введено особливі митні формальності для ввезення товарів кодів 2709/2710/2711 (посилений контроль походження і маршрутів постачання - з 17 жовтня 2023 діють додаткові вимоги).

Якщо країна походження товару в митних документах задекларована як російська федерація, то такий імпорт підпадає під заборону й не мав/не має право на розмитнення та пропуск на митну територію (залежно від коду товару та дати ввезення. Навіть товари, які формально «не походять з рф», але мали маршрут через рф або сумнівні документи, ретельно перевіряють). Наслідки - відмовлення у пропуску, конфіскація товару і застосування заходів відповідальності за митні порушення.

З метою перевірки інформації направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо ввезення на територію України зазначених в заяві паливо-мастильних матеріалів (оливи та мастила).

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих. № 19/19-02-04/8.14/4995 від 09.10.2025) серед 288 операцій з розмитнення товару за 2022-10.2025 роки підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 35 з них відносяться до товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з російської федерації.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 03.01.2022 - 23.02.2022 здійснювало розмитнення оливи базової, оливи моторної, оливи індустріальної, оливи трансмісійної (Виробниками яких здебільшого є: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Країна виробництва RU) та ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Країна виробництва RU. Торгівельна країна: Латвія, Естонія, Великобританія). А також декілька трансмісійних олив походженням з білорусі, торгівельна країна - білорусь.

Окрім того, 10.01.2023 підприємством розмитнено оливу базову Роснефть бэйсик грэйд (Rosneft Basic Grade) марки 1200N. ТУ 0253-406-05, вагою 58 938 кг., вартістю 2 198 385,75 грн. та 14.02.2023 підприємством розмитнено оливу трансмісійну, марки ТЭп-15 ГОСТ 23652-79, вагою 58 050 кг., вартістю 1 253 770,86 грн.

Однак вказані дії щодо розмитнення не однозначні, оскільки із наданої ІНФОРМАЦІЯ_13 інформації не можливо ідентифікувати відомості щодо дат укладання договорів, дат оплати за товар та дат ввезення товару на територію України.

Окрім того, 22.09.2025 за вих. № 31/1/2-88037ВИХ-25 31/1/2-31698-25 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо надання інформації та копій документів. Однак жодної відповіді на вказаний запит до теперішнього часу не надходило.

Зважаючи на зазначене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000752 від 02.09.2025 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000752, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- статутних документів із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера, та/або інші документи, якими визначено їх права, обов?язки та відповідальність, в тому числі особової справи ОСОБА_18 ;

- документів, які містять відомості / зведені дані про усіх працівників із зазначенням посади, прізвища, ім?я, по батькові, дати народження РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи;

- зведені дані щодо імпорту паливно-мастильних матеріалів (нафтопродукти, мастила, олива) у кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати фінансово-господарської операції, найменування, номенклатури товари, кількості товару, вартості товару, країни походження товару, виробника, перевізника, транспортного засобу, що використовувався для перевезення, місце завантаження, розвантаження, відправника/отримувача разом із наданням документів, які подавались до митного оформлення таких товарів, зокрема: митну декларацію, товарно-транспортний документ на перевезення, зовнішньоекономічні договори, рахунок-фактура (invoice) та/або інший документ, який визначає вартість товару, а також документ, який визначає вартість товару та/або інший документ щодо походження товару та місця (країни) його придбання;

- зведені дані щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (нафтопродукти, мастила, олива) у кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати фінансово-господарської операції, найменування, номенклатури товари, кількості товару, вартості товару, країни походження товару, виробника, перевізника, транспортного засобу, що використовувався для перевезення, місце завантаження, розвантаження, відправника/отримувача;

- договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичними особами, що зареєстровані на території України, разом із документами, що стосуються виконання та оплати таких договорів, а саме: вантажно-митні декларації з додатками до них, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Invoice (рахунок фактура), експортної декларації країни відправлення, документи, які підтверджують вартість товару (прайс-листи, експертні висновки, страхові поліси при наявності, платіжні доручення або Свіфт про оплату товару);

- документів щодо фінансово-господарськи взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов?язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб?єктами господарювання;

- відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складських приміщень, які можуть використовуватись для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів;

- відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на право здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі пальним із наданням належним чином засвідченої копії такої ліцензії з додатками;

- довідок про відкриті банківські рахунки, які використовуються суб?єктом господарювання;

- банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, отримувача коштів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інформації у електронному вигляді (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1