Справа № 947/6341/22
Провадження № 1-кс/947/5334/26
УХВАЛА

15.04.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання цим товариством неправомірної вигоди, у жовтні 2020 року безпідставно застосували переговорну процедуру закупівель та уклали з вказаним суб`єктом господарювання договір підряду на виконання додаткових робіт по реконструкції об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також здійснили оплату робіт на суму 2,1 млн. грн. без фактичного їх виконання, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Встановлено, що за результатами проведеної процедури публічних закупівель 17.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та малим підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду№ 48-17 на виконання робіт по об?єкту: «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло, за адресою: АДРЕСА_1 (інв. № 10310044)» на суму 19,8 млн. грн.

01.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 запросило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист № 72/4963 МП) на переговорну процедуру для прийняття рішення щодо укладання договору про закупівлю додаткових робіт по об?єкту: «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло, за адресою: АДРЕСА_1 (інв. № 10310044)» на суму 2,1 млн. грн.

02.10.2020 представники МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули до ІНФОРМАЦІЯ_1 та надали підтвердження про відсутність підстав для відмови в участі переговорній процедурі та відповідну комерційну пропозицію. За результатом проведення переговорів, згідно ч. 5 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про намір укласти договір з МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 19.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 21-20 про закупівлю додаткових робіт по об?єкту: «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло, за адресою: АДРЕСА_1 (інв. № 10310044)» на суму 2,1 млн. грн.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно застосували переговорну процедуру, оскільки на момент її проведення (01.10.2020) сплинув трирічний строк після укладення договору про закупівлю (17.07.2017).

Крім цього встановлено, що 26.11.2020 та 15.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило перерахування бюджетних коштів на рахунок МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 21-20 від 19.10.2020 на загальну суму 2,1 млн. грн.

Водночас, після укладення додаткової угоди № 21-20 від 19.10.2020 МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних робіт на вказаному об`єкті не виконувало.

Окрім того встановлено що 25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 було видано дозвіл за № ОД56 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло за адресою: АДРЕСА_1 ».

Водночас, 14.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстровано заяву № 685 від 14.02.2019 про зміну даних в дозволі на будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами, було затверджено рішення № ОД73 стосовно зміни особи, яка здійснює технічний нагляд за вищевказаним об`єктом будівництва.

Також, слід зазначити, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та представниками МП У ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2020 років систематично укладалися додаткові угоди до договору будівельного підряду № 48-17 від 17.07.2017. Остання зміна датується 07.12.2020 за № 8-20 та передбачає здачу об`єкта будівництва в експлуатацію до 31.12.2020.

Водночас, станом на 11.06.2021 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ), сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_9 як державному замовнику та МП У ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як генеральному підряднику про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 , видано не було.

Окрім того, в період з липня 2017 по червень 2021, ДАБІ ніяких дозвільних документів та розпоряджень про прийняття в експлуатацію об`єктів будівництва по вищевказаній адресі взагалі не надавались.

В ході перевірки діяльності МП У ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було з`ясовано, що вказана юридична особа являється не благонадійним підприємством, в якого податковий борг до державного бюджету України на період проведення торгів у 2020 році становив 156238 (сто п`ятдесят шість тисяч двісті тридцять вісім) грн., а борг по єдиному соціальному внеску станом на 01.03.2021 становив 13 746 (тринадцять тисяч сімсот сорок шість) грн.

Крім того, на період проведення торгів в жовтні 2020, в МП У ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з даних ІНФОРМАЦІЯ_10 офіційно були працевлаштовані лише дві особи та в діяльності МП У ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з травня 2017 року по січень 2021 наявні можливі окремі ознаки фіктивності, зокрема у вказаний період було змінено ряд кінцевих бенефіціарних власників (керівників) та юридичних адрес реєстрації.

Таким чином, за викладених вище обставин службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на порушення п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання цим товариством неправомірної вигоди, у жовтні 2020 року безпідставно застосували переговорну процедуру закупівель та уклали з вказаним суб`єктом господарювання договір підряду на виконання додаткових робіт по реконструкції об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також здійснили оплату робіт на суму 2,1 млн. грн. без фактичного їх виконання, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2021 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій кадрових документів та оригіналів наступних документів, як об`єктів дослідження для почеркознавчої експертизи, а саме:

1.1 за договором № 21-20 від 19.10.2020, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та МП у ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

-оригінали договору № 21-20 від 19.10.2020 із додатками, всі додаткові угоди до договору № 21-20 від 19.10.2020,

- оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-3), актів про прийняття виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) до договору № 21-20 від 19.10.2020;

1.2. за договором № 48-17 від 17.07.2017, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Замовник) та МП у ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Підрядник):

-оригінали договір № 48-17 від 17.07.2017 із додатками, всі додаткові угоди до договору.

1.3 оригінали документів з особових справ ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які містять підписи зазначених осіб, за період 2017 2020 рр , як то заяви, клопотання, рапорти, анкетні картки, біографії, тощо

1.4 завірені копії: наказів про призначення, переведення, звільнення, посадові інструкції осіб, які займали посади в період виконання зазначених договорів з 2017-2020 рр. із аркушами ознайомлення із наказами та інструкціями, а саме:

-представника ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

-представника технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Реконструкція будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службове житло за адресою: АДРЕСА_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

-старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 - ОСОБА_8 ,

- начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

1.5 копії наказів про закріплення за об`єктом інспекторів технічного нагляду: ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_5 , із аркушами ознайомлення із наказами;

1.6 копії наказів про відпустки та звільнення від виконання службових обов`язків у зв`язку із хворобою щодо: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1