Справа № 646/3726/26
№ провадження 1-кс/646/695/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000027 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10 лютого 2026 року до чергової частини Куп`янської РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 06.02.2026 року, в момент коли вона перебуваючи в с. Тетянівки Куп`янського району, Харківської області, попередньо розмістивши оголошення про продаж будівельних матеріалів в інтернет оголошеннях на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листуваннях у месенджері «Viber», в ході обговорення питань з приводу купівлі трактору, заволоділа її грошовими коштами в сумі 68998, 00 тис. грн., які заявник перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.02.2026 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.02.2026 у заявниці виникла потреба в придбанні трактора для власного користування. Знайшовши у месенджері «TikTok» групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , нікнейм: ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилання на аккаунт: ІНФОРМАЦІЯ_3 В оголошені було відображено інформацію про продаж трактора марки «Kubota B1220» разом із «навантажувачем» та «грунтофрезом», плугом та вказано номер мобільного НОМЕР_2 . ОСОБА_5 надіслала особисте повідомлення у месенджері «TikTok» про можливість покупки трактора, та мені повідомили, щоб я написала йому в месенджері Вайбер на вищевказаний номер телефону. Надіславши повідомлення зі свого абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Під час листування у месенджері продавець надсилав фотознімки із вищевказаним трактором. Окрім, того продавець повідомив, що трактор буде транспортуватись з Одеської області до Харківської області, с. Тетянівка, та повинен прибути до 07.02.2026 року, та надіслав наступні реквізити для оплати, та уточнив, що потрібно надіслати передплату на банківський рахунок НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_4 в розмірі 8600 грн. Загальна вартість трактора марки Kubota B1220 мала бути 70000 тис. грн. Потерпіла 06.02.2026 о 08:19 здійснила грошовий переказ в сумі 8600 грн зі своєї банківською карткою № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_4 .

Через деякий час, а саме 07.02.2026 продавець надіслав товаро-транспортну накладну та відеозвіт, про те що трактор завантажений та готовий до відправки, але необхідно скинути повну оплату та надав реквізити для оплати, а саме: Отримувач: « ОСОБА_6 », м.т. НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , у сумі 60400,00 грн, в подальшому було здійснено 3 транзакції , 07.02.2026 о 11:09 грошовий переказ в сумі 29999,00 грн у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готівкою на банківську картку № НОМЕР_7 ; 07.02.2026 о 11:21 грошовий переказ в сумі 29999,00 грн у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 готівкою на банківську картку № НОМЕР_7 ; 07.02.2026 о 11:27 грошовий переказ в сумі 400,00 грн у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 почти готівкою на банківську картку № НОМЕР_7

Після цього ОСОБА_5 написали, що оплата пройшла, та потрібно чекати поки привезуть трактор та надіслали номер водія, який повинен доставити товар, м.т. НОМЕР_8 , але номер не відповідав на дзвінки. Після цього мені продавець написав, що він ошукав та ніякого трактора доставлено не буде.

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що з банківського розрахункового карткового рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» НОМЕР_1 відбувався вивід коштів, а саме: 06.02.2026 о 12:32:33 p2account online 68382.00 грн на РР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

Перевіркою встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №? НОМЕР_10 здійснено транзакцію: - 06.02.2026 о 12:38:53 other online 6000.00 грн на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 00 години 01 хвилину 03 жовтня 2024 по 23 годину 59 хвилину 05.02.2026 року: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського розрахункового рахунку НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися за заявами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався згідно клопотання дізнавача.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групи дізнавачів- начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкова, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-Інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 ;

-Документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківському рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-Первині документи, які свідчать про зарахування по банківському рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.02.2026 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 ; у період з 05.02.2026 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

-Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , та банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №? НОМЕР_10 у період часу з 05.02.2026 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1