ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5371/26
провадження № 1-кс/753/764/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000655, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2026 року, за ознаками злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати доступ на отримання інформації, яка міститься банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2026 року в період часу з 10:35 год. по 11:47 год. невстановлена особа, представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 82 104, 93 грн, які вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27 лютого 2026 року близько 10 год. 35 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що відбувалися шахрайські посягання на її картку № НОМЕР_6 та повідомили що потрібно зайти в додаток банку та вчинити певні дії. Після чого потерпіла вчинила всі дії що їй казали.

В подальшому ОСОБА_5 виявила, що вона будучи введеною в оману здійснила перерахування коштів на наступні рахунки надані чоловіком, який представився працівником банку:

?о 10.57 год. перераховано кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 59 800 грн., який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

?о 11.15 год. перераховано кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 10 000 грн., який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

?о 11.25 год. перераховано кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 в сумі 10 000 грн., який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб на рахунки яких перераховано грошові кошти потерпілої та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності. Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 27 лютого 2026 року ОСОБА_6 перерахувала кошти у сумі 59800,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 (банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); у сумі 10 000,00 грн на рахунок НОМЕР_5 (банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у сумі 10 000,00 грн на рахунок НОМЕР_4 (банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у іншому структурному підрозділі банку, а саме до отримання інформації у друкованому та електронному вигляді по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до:

-особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у іншому структурному підрозділі банку, а саме до отримання інформації у друкованому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1