Справа № 643/5283/26
Провадження № 1-кс/643/2326/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000010, внесеному 21.05.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.05.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Так, до Харківської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 03.05.2024 у справі № 646/4078/23 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 10.04.2024 щодо складання невстановленими особами неправдивих документів про видачу позики, на підставі яких в подальшому 12.05.2021 була відкрита процедура банкрутства поручителя по цій позиці Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка стала підставою для зупинення 19.05.2021 вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 62881452 від 26.08.2020 по стягненню грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 , у т.ч. зупинення на стадії оформлення результатів торгів, які були проведені 11.05.2021 в межах виконавчого провадження № 62881452 з визначенням переможцем ОСОБА_5 , торгів з продажу арештованого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лоту №475955 нежитлової будівлі літ. «Д-1», загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та продажу всього нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі зазначеної нежитлової будівлі, в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та моральну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом 29.08.2023 внесені відомості до ЄРДР і проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що на підставі договору позики від 15.06.2016, укладеного між Еиго- ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер: НОМЕР_2 ) (позикодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( зареєстроване в місті Лондоні за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ) (позичальник), в особі директора ОСОБА_6 , був сформований непідтверджений бухгалтерським балансом позикодавця станом на 31.12.2016, на 31.12.2017 (тобто, можливо фіктивний) борг позичальника у розмірі 2000000 доларів США, на підставі якого 12.05.2021 по заяві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (з 09.04.2021 є новим кредитором у договорі позики від 15.06.2016) була відкрита процедура банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з 17.12.2019 є поручителем виконання договору позики від 15.06.2016), в межах якої було продане нерухоме майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі якої 19.05.2021 державним виконавцем зупинено виконання рішення суду (зупинено виконавче провадження №62881452 від 26.08.2020) по стягненню з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1436962,58 грн., наслідком якого було зупинення 20.05.202І на стадії оформлення результатів, які відбулись в межах виконавчого провадження №05.2021 торгів з продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- лоту №475955 нежитлової будівлі літ. "Д-І", загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких ОСОБА_5 визнаний переможцем. Цим було спричинено матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та моральну шкоду ОСОБА_5 - обмеженням всупереч ст. 64 Конституції України наданого мені ст. 41 Конституції України конституційного права на набуття у власність лоту №475955 в порядку визначеному законом.

Відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що доводи заявника зводяться до складання завідомо підробленого офіційного документу договору позики, датованого 15.06.2016, за змістом якого зазначено про укладення цього договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 (позикодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (позичальник) на суму 2 000 000 дол. США. Конкретних осіб, які вчинили стверджуване кримінальне правопорушення, а також час та місце його вчинення, заявник не вказує.

Водночас, як стверджує заявник у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2024, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.04.2021 у справі №904/4487/21 прийнято заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нового кредитора за договором позики, датованим 15.06.2016) про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке з 17.12.2019 є поручителем виконання зобов`язань за договором позики дотованим (05.06.2016). Зобов`язано кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до дати проведення підготовчого засідання надати до господарського суду: оригінал договору позики від 15.06.2016; оригінал договору поруки від 17.12.2019; оригінал договору від 09.04.2021 про відступлення прав вимоги за договором позики; оригінал договору від 09.04.2021 про відступлення прав вимоги за договором поруки; докази надання грошових коштів у розмірі 2 000 000 дол. США за договором позики від 15.06.2016.

На виконання вищезазначеної ухвали від 30.04.2021 у справі №904/4487/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 12.05.2021 подано до господарського суду докази надання відповідної позики.

Таким чином, стверджуване заявником складання підробленого договору позики, датованого 15.06.2016, могло бути вчинене не пізніше 12.05.2021, тобто не пізніше надання цього договору до господарського суду в межах справи № 904/4487/21.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у виконавчому провадженні №62881452, а саме: оригіналу постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 з виконавчого провадження №62881452 по стягненню грошових коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання рішення суду у справі № 922/2415/19; оригіналу постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 про відкриття провадження №62881452; оригіналу постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 про арешт майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; доказів виставлення на торги всього нерухомого майна боржника -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах виконавчого провадження №62881452, в т.ч. відбувшися 11.05.2021 торгів з продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Лоту №475955 нежитлова будівля літ. "Д-1", загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . в яких ОСОБА_5 визнаний переможцем; оригіналу постанови про зупинення торгів продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах виконавчого провадження №62881452 від 19.05.2021 про зупинення вчинення виконавчих дій на підставі ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2021; оригіналу постанови державного виконавця від 19.05.2021 про зупинення вчинення виконавчих дій.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду. Для цього стороні кримінального провадження під час досудового розслідування варто звертатися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді, а під час судового провадження до суду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявна у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформація буде використана як докази, через що має значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному проваджені. Наявність доступу до зазначеної інформації та її вилучення допоможе встановити або спростувати причетність осіб до вчинення злочину, а також можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи. Отже клопотання підлягає задоволенню проте частково, через наступне.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте жодного обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів суду не надає. З погляду на викладене, слідчий суддя вважає, що для потреб досудового розслідування буде цілком достатньо надання дозволу на вилучення виключно копій зазначеної документації.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю копіювання виконавчого провадження №62881452 та вилучення копій:

-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 з виконавчого провадження №62881452 по стягненню грошових коштів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання рішення суду у справі № 922/2415/19;

-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 про відкриття провадження №62881452;

-постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 про арешт майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-доказів виставлення на торги всього нерухомого майна боржника -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах виконавчого провадження №62881452, в т.ч. відбувшися 11.05.2021 торгів з продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Лоту №475955 нежитлова будівля літ. "Д-1", загальною площею 13,3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . в яких ОСОБА_5 визнаний переможцем;

-постанови про зупинення торгів продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах виконавчого провадження №62881452 від 19.05.2021 про зупинення вчинення виконавчих дій на підставі ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2021;

-постанови державного виконавця від 19.05.2021 про зупинення вчинення виконавчих дій.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1