пр. № 1-кс/759/2019/26
ун. № 759/5907/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що шляхом підшукання клієнтів для шахрайської схеми, правопорушники використовують загальнодоступний веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ССІ), який пропонує інвестиційні вклади (розміщується на сервері доступному за ІР-адресою: НОМЕР_1 ).

Проведеним аналізом встановлено, що вищезазначений веб-ресурс надає послуги з інвестицій із щомісячними виплатами (30% річних) та планом з потенційною виплатою в кінці року (36% річних), залежно від інвестиційного профілю та потреб. Додатково зазначається, що кожен вклад супроводжується підписанням детального договору, який включає юридичні та майнові гарантії відповідно до чинного законодавства України. Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв?язку: Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , та Telegram: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який надаються послуги оренди віртуальних серверів, реєстрації доменних імен та ін. Зазначені послуги, через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 надає ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що представники веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під виглядом інвестицій та зловживаючи довірою громадян, заволоділи грошовими коштами загальною сумою близько 500 000 доларів США.

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалась 28 квітня 2023 року о 13 год 20 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_5 », найменування компанії: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 , реєстрація здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_5 (Приватне підприємство « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Оплата за послуги реєстрації доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ID транзакції: 568641715), у сумі 92.50 грн.

01 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 585402711), у сумі 257.15 грн..

29 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 603323035), у сумі 257.15 грн..

04 серпня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 624694828), у сумі 771.45 грн..

02 листопада 2023 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_11 о 17 год. 32 хв. (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Українська академічна і дослідницька мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ID транзакції: 677493991), у сумі 257.15 грн..

22 листопада 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 689918511), у сумі 257.15 грн..

10 грудня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 701653556), у сумі 771.45 грн..

06 березня 2024 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_15 о 21 год. 23 хв. (Фізична-особа підприємець ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), у сумі 760.0 грн..

01 квітня 2024 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), у сумі 2 276.82 грн..

31 березня 2024 здійснена оплата за послуги продовження доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), (ID транзакції: 775153995), у сумі 1 072.50 грн.

15 січня 2025 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_19 о 18 год. 42 хв. (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Українська академічна і дослідницька мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здійснив оплату за послуги реєстрації додатного доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6), у сумі 193.50 грн..

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги реєстрації додаткового доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн.

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн.

15 березня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF), у сумі 306.60 грн.

17 квітня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 », продовження доменного « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), (ID транзакції: 25041763uM1gibvmKDSB), у сумі 4 509.96 грн..

Також, проведеними пошуковими заходами з метою ідентифікації власників веб-ресурсу та можливо причетних осіб, виявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 , також, можливе використання мобільних номерів телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 , являється користувачем транспортного засобу марки: «Volvo XC90», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_32 . Офіційно працевлаштований в Львівському інституті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_9 . Також, встановлено іншого власника вищевказаної компанії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_35 ?, також, можливо, використовує наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , ?офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Додатково, встановлено, що ОСОБА_8 , являється ФОП, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а також власником наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 , крім, цього, власником зазначеної ТОВ є також, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_46 , також, можливо використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 , у праві власності має 2 (дві) земельні ділянки та будинок за адресою: АДРЕСА_13 , офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Серед іншого, встановлено, що час заповнення податкової звітності ОСОБА_8 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_29 , який може використовувати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_50 , зареєстроване місце проживання та право власності: АДРЕСА_14 , та земельна ділянка розташована під зазначеним будинком розміром 2 Га, також має у власності окремо 2 (дві) земельні ділянки розміром 3.5 Га, орендована земельна ділянка розміром 2 Га., квартиру розташованою за адресою: АДРЕСА_15 .

Додатково встановлено, вищевказані особи, в ході спілкування із клієнтами (потенційними потерпілими) використовують, використовують ІР-адресу НОМЕР_51 , яка згідно інформації веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », належить до пулу ІР-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та працює у м. Вишгород, Київської області.

Також встановлено, що причетні особи здійснювали нараховування дивідендів, так 07.08.2025 о 21 год. 18 хв. на адресу депозиту: ІНФОРМАЦІЯ_29 , надійшли кошти в рохмірі 3 000 USDT, хеш транзакції: 0d4b4e7e1eb1f32af2e1f07ef2f7fe6fb4e31ded3919b0847dc2e4405aa0d37b. Також, 30.07.2025 о 15 год. 36 хв. на адресу депозиту: ІНФОРМАЦІЯ_29 , надійшли кошти в рохмірі 4 000 USDT, хеш транзакції: e943bf14333681ad5a19f6168fc07cd009eb1b5e025b7c03f01b1600f08e69f9.

Додатково отримано інформацію, що між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та зацікавленими в інвестиціях особами укладаються «договір інвестиційної позики», який підписується електронним цифровим підписом «Дія.Підпис».

Серед іншого, встановлено, що ОСОБА_8 , має дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП: НОМЕР_52 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_8 та ймовірно допомагає у злочинній діяльності. Також, отримано інформацію, що разом з ОСОБА_10 тривалий час проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_53 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_10 , ймовірно допомагає у злочинній діяльності.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Номер банку (МФО) НОМЕР_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_16 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахункам НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , № НОМЕР_13 (ID транзакції: 677493991 - сума 257.15 грн.), та № НОМЕР_20 (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6 - сумі 193.50 грн., ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6 - сумі 313.89 грн., ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6 - сумі 313.89 грн., ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF - сума 306.60 грн.), із зазначенням власників банківських рахунків та карток, IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених банківських (карток) рахунків, за період 01.01.2023 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

- документів які містять інформацію, щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_102 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_52 , руху коштів по вказаним рахункам (із розшифруванням контрагентів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта, з моменту їх відкриття по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів потерплим, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Номер банку (МФО) НОМЕР_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000070 від 23.01.2026 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Номер банку (МФО) НОМЕР_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_16 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахункам НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , № НОМЕР_13 (ID транзакції: 677493991 - сума 257.15 грн.), та № НОМЕР_20 (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6 - сумі 193.50 грн., ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6 - сумі 313.89 грн., ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6 - сумі 313.89 грн., ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF - сума 306.60 грн.), із зазначенням власників банківських рахунків, IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених банківських (карток) рахунків, за період 01.01.2023 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

- документів які містять інформацію, щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_102 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_52 , руху коштів по вказаним рахункам (із розшифруванням контрагентів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта, з моменту їх відкриття по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1