Справа № 474/99/26
Провадження № 1-кс/474/16/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19.02.26р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17.02.2026р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 10.09.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківського рахунку, його абонентського номеру мобільного телефону, зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , за період часу з 08 год. 00 хв. 31.01.2023р. по 08 год.00 хв. 10.09.2025р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 17.02.2026р. звернулася до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а судовий розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000103 та матеріалів клопотання вбачається, що до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 09.09.2025р. надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 09.05.2015р. у розірваному шлюбі з ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 та безвісти зник 30.11.2022р., з метою придбання права на виплату грошового забезпечення останнього, шляхом обману, звернулася із заявою до в/ч НОМЕР_3 про виплату їй грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 надавши свідоцтво про укладення шлюбу між нею та ОСОБА_6 , внаслідок чого в період часу з 30.11.2022р. по 31.01.2025р. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, на суму 3 163 107, 48 (три мільйони сто шістдесят три тисячі сто сім грн. 48 коп).

За вказаним фактом 10.09.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000103 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , головний спеціаліст відділення цивільно військового співробітництва повідомила, що 16.01.2023р. ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано сповіщення сім`ї № 220 на ім`я ОСОБА_5 , щодо зникнення безвісти її чоловіка ОСОБА_6 30.11.2022р. у м. Бахмут, Донецької області.

ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_5 на початку 2023р. приходила до неї на консультацію з приводу отримання її дітьми пенсії, у зв`язку з тим, що батько дітей ОСОБА_6 безвісти зниклий військовослужбовець. ОСОБА_7 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_4 з даного приводу, щоб дізнатися, які саме документи їй потрібні для оформлення даної пенсії та провела їй роз`яснювальну роботу, щодо оформлення витягу з реєстру безвісти зниклих осіб. Щодо грошового забезпечення згідно постанови № 884 від 30.11.2016р. то ОСОБА_5 самостійно направляла документи до військової частини, та спілкувалася зі представниками військової частини. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 участі в оформленні ОСОБА_5 вказаних виплат не брали.

ОСОБА_7 повідомила, що за період часу з січня 2023р. по тепер військова частина жодного разу не зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_6 про витяги з Державного реєстру актів цивільного стану щодо визначення кола осіб першої черги, які мають право на грошові виплати. Вказані витяги необхідно було долучати до справи при прийнятті військовою частиною рішень про виплату грошового забезпечення безвісти зниклих військовослужбовців з грудня 2024 року відповідно до Постанови КМУ № 884 від 30.11.2016р. (зі змінами).

ОСОБА_7 вказала, що 20.08.2025р. нею були прийняті документи від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про виплату грошового забезпечення сержанта ОСОБА_6 їй. В подальшому ОСОБА_7 сформувала пакет документів з повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану, було сформовано актовий запис про народження дітей ОСОБА_6 , повний витяг з ДРАЦ щодо актового запису про шлюб, де і було виявлено, що ОСОБА_6 розлучений з ОСОБА_5 , повний витяг з ДРАЦ щодо усиновлення, повний витяг з ДРАЦ щодо відсутності смерті батьків, повний витяг з ДРАЦ щодо зміни імені, повний витяг з ДРАЦ щодо актового запису про батьківство та нотаріальна відмова матері ОСОБА_9

ОСОБА_7 зазначила, що коли вона запитала ОСОБА_5 , чому вона замовчувала той факт, що вона розлучена з ОСОБА_6 , остання відповіла, що працівники військової частини її не запитували з даного приводу, а документи вона надала згідно з переліком, який необхідний для оформлення належних виплат.

Відповідно до листа військової частини НОМЕР_4 за вих. № 4533/11/2025/6695 від 30.10.2025р., встановлено, що нарахування та виплата грошових коштів ОСОБА_5 здійснювались на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 IBAN НОМЕР_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 .

Окрім того, до матеріалів долучено копію заяви ОСОБА_5 від 31.01.2023р., у якій остання просить керівництво військової частини НОМЕР_3 перерахувати грошові кошти на зазначений вище рахунок, долучає копії документів, в тому числі довідку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої банківський рахунок: IBAN НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) на який було здійснено нарахування грошового забезпечення безвісти зниклого військовослужбовця ОСОБА_6 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000103; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 від 09.09.2025р.; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 17/7/3-2703/ВІ від 04.09.2025р.; постановою про внесення змін до Єдиного реєстру досудових розслідувань у частині правової кваліфікації кримінального правопорушення від 10.09.2025р.; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 про розірвання шлюбу від 28.04.2015р.; запитом заступника начальника СВ ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 № від 07.10.2025р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України від 14.10.2025р.; листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №17/7/3-1305 від 21.10.2025р.; листом командира військової частини НОМЕР_4 з психологічної підтримки персоналу - начальника відділення психологічної підтримки персоналу підполковника ОСОБА_11 № 4533/11/2025/6695 від 30.10.2025р.; заявою ОСОБА_5 від 31.01.2023р.; довідкою за реквізитами АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; доповіддю про подію (зміну статусу із зникнення безвісти на полон сержанта ОСОБА_6 ), кримінальне правопорушення, що трапилось (скоєно, вчинено) у військовій частині НОМЕР_3 від 04.12.2022р. № 1079; даними про актовий запис в Реєстрі від 15.05.2012 № 4; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02.12.2025р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківського рахунку, його абонентського номеру мобільного телефону, зарахування коштів, руху та зняття коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , за період часу з 08 год. 00 хв. 31.01.2023р. по 08 год.00 хв. 10.09.2025р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1