Провадження 1-кс/557/49/2026
Справа 557/139/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2026 року с-ще Гоща

Слідча суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.01.2026 о 18 год 48 хв до чергової частини ВП № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2026 в період часу з 13 год 36 хв до 15 год 35 хв невідома особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про підозрілі операції з банківською карткою заявника. Під час телефонної розмови з невідомою особою «банківським представником» на банківській картці заявника - «чорній» НОМЕР_3 (p/pUA2772034) було збільшено розмір кредитних коштів «Розстрочки» до 120 000 грн та в подальшому невідомою особою вчинені дії спрямовані на їх заволодіння.

Так було здійснено переказ між банківськими рахунками ОСОБА_4 з картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) на його ж «валютну» картку НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) в сумі 50 000 грн, з подальшим переказом на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 в сумі 49000 грн.

В подальшому під час телефонного дзвінка до ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_8 та переписки в месенджері «Viber» невідомою особою було додано «білу картку» НОМЕР_9 (р/рUA4132580) та «чорну картку» НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) до «GPay» на пристрої Z2458. В результаті отримання доступу до вказаних карток, було здійснено зняття готівкових коштів в банкоматах: 6191894 за адресою: 6.GRYSHKA ST в період з 14:59 14:55 - три рази (5000, 10000, 10000); DN00 за адресою: АДРЕСА_1 в період з 15:08 по 15:09 два рази (10000, 10000); ATMKIE09 за адресою: KNYAZHY ZATON 2 30 в період з 15:28 по 15:30 - чотири (5000, 5000, 5000, 5000).

В результаті шахрайських дій з рахунків заявника було списано грошові кошти на загальну суму 115 000 грн.

Відомості за вказаним фактом 20.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_7 та документів справ з юридичного оформлення (копії паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договору про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети), а також відомостей про рух грошових коштів з 20.01.2026 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), а також номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_7 .

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явилися, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20.01.2026 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- про власника банківської карти № НОМЕР_7 та документів справ з юридичного оформлення (копії паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

- відомостей про рух грошових коштів з 20.01.2026 по строк виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), а також номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначену вище інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 25.04.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1