Дата документу 27.03.2026Справа № 554/3968/26
Провадження № 1-кс/554/4124/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.03.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначила, що в провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 07.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 18.02.2026 року невстановлена особа, використовуючи сторінку « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу квітів шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 13300 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після отримання коштів замовлення виконано не було.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що у лютому 2026 року заздалегідь вирішила замовити квіти до 8 березня для жінок, які працюють разом із нею. Замовлення вирішила зробити завчасно, оскільки перед святом квіткові магазини зазвичай перевантажені замовленнями. Користуючись соціальною мережею «Instagram», знайшла сторінку магазину квітів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.02.2026 року близько 08 год. 21 хв. написала в особисті повідомлення зазначеної сторінки з приводу замовлення піоновидних тюльпанів у кількості 700 штук до 8 березня, а також поцікавилась, чи можуть вони сформувати букети по 25 квітів у кожному. Через декілька хвилин ОСОБА_5 відповіли, що вони можуть сформувати такі букети та повідомили, що вигрузка квітів у місті Полтава планується 78 березня. У відповідь ОСОБА_5 попросила зробити її замовлення раніше, оскільки 8 березня є вихідним днем і вона планувала привітати своїх працівниць раніше, а саме 06.03.2026 року. На це їй повідомили, що за можливості вигрузка в м. Полтава може відбутися 05.03.2026 року.

Для оформлення замовлення повідомили про необхідність здійснення передоплати у сумі 13300 грн, на що ОСОБА_5 погодилась, оскільки візуально сторінка магазину викликала довіру, так як там були розміщені фотографії квітів та відгуки клієнтів.

Після узгодження умов замовлення надіслали реквізити для оплати:отримувач ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_1 , призначення платежу: «оплата за квіти». У подальшому, 18.02.2026 року о 08 год. 28 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти у сумі 13300 грн на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення оплати ОСОБА_5 надіслала співрозмовнику скріншот підтвердження платежу, а також повідомила свої контактні дані для отримання замовлення. Однак, після цього з нею ніхто не зв`язувався. У зв`язку з цим, 04.03.2026 року ОСОБА_5 самостійно написала у приватні повідомлення сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Instagram», щоб уточнити, коли можна буде отримати замовлення, та повторно залишила свій контактний номер телефону. Однак, протягом дня відповіді не отримала. 05.03.2026 року близько 13 год. 14 хв. ОСОБА_5 намагалася самостійно зв`язатися з представниками магазину, телефонуючи через функцію дзвінка у соціальній мережі «Instagram», проте на її дзвінки ніхто не відповідав. Того ж дня приблизно о 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 написала повідомлення з питанням, чи будуть доставлені квіти, однак відповіді так і не отримала. Через деякий час виявила, що її обліковий запис було заблоковано сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим подальший зв`язок з ними став неможливим. Таким чином, невстановлена особа, використовуючи сторінку квіткового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 13300 грн, після чого припинила будь-який зв`язок. На даний момент грошові кошти так ніхто не повернув, тому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час органу дізнання необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилася, одночасно з клопотанням надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.03.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.03.2026 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номера банківських карток, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськім рахунком НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.02.2026 року по дату постановлення ухвали - 27.03.2026 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 травня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1