Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2331/26
Провадження №: 1-кс/332/178/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, - прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2026 року за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти у сумі у сумі 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) з номером: НОМЕР_1 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 23.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2026 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2026 року близько 16:00 год., невстановлена особа представившись співробітником АТ «Універсал Банк» заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на реквізити банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , у розмірі 16349,00 грн. (ЄО №4776, під приводом дзвінків працівників банку).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 окрім іншого, пояснив, що 22.03.2026 р. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з невідомого мобільного номеру телефону під найменуванням «MonoBank Менеджер» та взявши слухавку, невідома особа чоловічим голосом представляючись співробітником АТ «Універсал Банк» повідомила що банківську картку заблоковано, та для того щоб її розблокувати необхідно створити нову «Білу карту» та перерахувати на неї всі наявні грошові кошти.

Таким чином, виконуючи усні вказівки невідомої особи яка представилася співробітником банку потерпілий ОСОБА_5 створив у мобільному банківському застосунку «Monobank» «Білу карту» з номером № НОМЕР_2 рахунок якої НОМЕР_4 , та з даної картки здійснив наступний переказ грошових коштів на надіслані йому в повідомленнях реквізити банківської картки, а саме:

22.03.2026 р. о 16:01 у сумі 16349,00 грн. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на реквізити банківської карки № НОМЕР_1 .

Так, здійснивши переказ потерпілому було повідомлено що його грошові кошти буде невдовзі повернуто і його питанням займається служба безпеки банку, та після даного повідомлення перестали виходити на зв`язок, не повернувши грошових коштів.

Зрозумівши, що став жертвою шахраїв потерпілий ОСОБА_5 звернувся з даного приводу до органів поліції.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 16349,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:

1) 22.03.2026 р. о 16 год. 01 хв. з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , на банківську картку НОМЕР_1 в розмірі 16349,00 гривень;

Під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку з номером: НОМЕР_1 , здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у сумі 16349,00 грн., які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) з номером: НОМЕР_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківські картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) з номером: НОМЕР_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

При цьому дізнавач просила розглядати клопотання без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, підтримав клопотання, просив розглянути його без його участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Як убачається з матеріалів провадження, у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 23.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 22.03.2026 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2026 близько 16:00 години, невстановлена особа представившись співробітником АТ «Універсал Банк» заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на реквізити банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , у розмірі 16349,00 грн. (ЄО №4776, під приводом дзвінків працівників банку).

Внаслідок шахрайських дій заявнику спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 16349,00 грн.

На підтвердження доводів клопотання дізнавачем наданий витяг з ЄРДР за 0000044, копія рапорта, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 23.03.2026, копія протоколу допиту потерпілого від 23.03.2026, копія паспорта ОСОБА_5 , копія протоколу огляду предмету від 23.03.2026, ілюстрована таблиця до протоколу огляду від 23.03.2026, копія квитанції № 6В9Т-976Т-941В-6РН5 від 22.03.2026, та інші копії документів, якими на думку ініціатора клопотання підтверджується необхідність зазначеного арешту.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів убачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим на вищевказаний рахунок, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Саме з метою збереження речових доказів і було подано зазначене клопотання, що повністю узгоджується з вимогами ст.170 КПК України.

Завданням вказаного арешту у клопотанні зазначено запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження вказаних грошових коштів.

У зв`язку із тим, що вказані грошові кошти мають істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочинного посягання, та у подальшому будуть використані в якості доказів обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і приховування та знищення майна.

Тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення майна задовольняє клопотання дізнавача в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) з номером: НОМЕР_1 . Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні, фактично порушується питання про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку, незалежно від того, чи мають вони відношення до цього кримінального провадження, що не узгоджується з вимогами чинного кримінального процесуального законодавства.

Отже, є необхідним в цьому випадку накладення арешту саме на грошові кошти в сумі 16349,00 гривень, які, як вказано у клопотанні, перераховані на вищевказаний рахунок, з метою їх збереження, як речових доказів.

Викладене не суперечить положенням ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Накладення арешту на грошові кошти у сумі у сумі 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) з номером: НОМЕР_1 , забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються - арешт, та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів. На переконання слідчого судді, незастосування вказаного арешту може призвести до негативних для провадження наслідків.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення вищевказаного клопотання - в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі у сумі 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, - прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2026 року за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти 16349,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1