Справа № 457/372/26
провадження №1-кс/457/97/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2026 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057 від 17.02.2026 та яке надійшло до суду 02.03.2026.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000057 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2026 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа,16.02.2026 близько 11:15 год, використовуючи додаток Телеграм, представляючись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, отримала доступ до карткового рахунку заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 95374,5 грн, перерахувавши їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2026 він перебував в м. Трускавці. О 09:39 год йому через додаток Телеграм надійшов дзвінок від абоненту підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особа чоловічої статі представилася представником служби безпеки банку, та повідомила, що шахраї намагалися зайти в його додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та заволодіти грошовими коштами. Працівник пояснив, що створить фіктивний рахунок, щоб дізнатися місце розташування шахраїв. В подальшому вказаний співробітник сказав, що необхідно зробити переказ коштів з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , до якої прикріплений його номер телефону НОМЕР_2 , для їх збереження. Для цього йому необхідно було перерахувати грошові кошти на рахунок, який йому вони продиктували. Номер рахунку № НОМЕР_3 . У подальшому він зателефонував знову на номер ІНФОРМАЦІЯ_5 3700 через додаток Телеграм, де з ним в цей момент спілкувалася дівчина. За їх підказками він перерахував перший платіж самостійно на суму 5527,50 грн на вказаний ними рахунок. В подальшому в телефонній розмові через додаток Телеграм чоловік, який представляв себе співробітником служби безпеки повідомляв, що кошти зараз будуть повертатися йому на рахунок. Коли він зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_6 , то виявив, що в нього на рахунку наявно 52000 грн, хоча до того зранку було 107000 грн. Вказаний чоловік сказав йому завантажити додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Він встановив вказаний додаток та знову передзвонював на телефон в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_2 , але він вже трубки не брав. Потім він виявив, що з належної йому банківської картки було знято грошові кошти 6 транзакціями на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме: 1) 16.02.2026 о 11:19 переказ грошових коштів в сумі 29145 гривень; 2) 16.02.2026 о 11:20 переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень; 3) 16.02.2026 о 11:20 переказ грошових коштів в сумі 9949,5 гривень; 4) 16.02.2026 о 11:24 переказ грошових коштів в сумі 15577,5 гривень; 5) 16.02.2026 о 11:25 переказ грошових коштів в сумі 14572,5 гривень; 6) 16.02.2026 о 11:32 переказ грошових коштів в сумі 9547,5 гривень. Крім того потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відповідно до якої підтверджується перерахування грошових 7 транзакціями на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме : 1) 16.02.2026 о 11:15 переказ грошових коштів в сумі 5527,5 гривень; 2) 16.02.2026 о 11:19 переказ грошових коштів в сумі 29145 гривень; 3) 16.02.2026 о 11:20 переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень; 4) 16.02.2026 о 11:20 переказ грошових коштів в сумі 9949,5 гривень; 5) 16.02.2026 о 11:24 переказ грошових коштів в сумі 15577,5 гривень; 6) 16.02.2026 о 11:25 переказ грошових коштів в сумі 14572,5 гривень; 7) 16.02.2026 о 11:32 переказ грошових коштів в сумі 9547,5 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме: детальної інформації про власника банківському рахунку № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 16.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності); у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій; відеозаписів з камер спостереження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 16.02.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення. Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом та з метою оцінювання кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв?язку для прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі слідчої, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

1) інформації про власника банківському рахунку № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо);

2) інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 16.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів;

3) якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності);

4) у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій;

5) відеозаписів з камер спостереження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 16.02.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1