Справа № 569/341/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000344 від 28.08.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що що на території Рівненської області діє група осіб, яка здійснює незаконні придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою та збут особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу.

14.02.2026 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 14.02.2026 повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, в загальному по 25 епізодах.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 - грошові кошти, отримані від збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів отримували в томц числі і на банківські рахунки.

19.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході чого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi M28», імеі НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , в ході огляду якого під час обшуку, виявлено в списку контактів « ОСОБА_11 » із назвою « ОСОБА_12 », де вказано « НОМЕР_5 ».

Вказаний номер « НОМЕР_5 », є номер банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) щодо П.І.Б. особи, яка здійснила відкриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_5 , дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття такого рахунку, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Вказані відомості мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснила відкриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_5 , дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття такого рахунку, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по термін виконання ухвали із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя