Справа №567/492/24
Провадження №1-кс/567/43/26
У Х В А Л А

12.03.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000042 від 10.03.2024 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури

ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" та відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 10.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 10.03.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.03.2024 до ВП №3 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жит. АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 06.03.2024 по 07.03.2024, під приводом надання послуг з купівлі та доставки автомобіля із за кордону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 120700 грн, які були переведенні на банківські карти: № НОМЕР_6 (15000 грн.), № НОМЕР_4 (22500грн.),

№ НОМЕР_7 (51200 грн.), № НОМЕР_2 (32000 грн.), чим заподіяла шкоду на вказану суму. Телефонне спілкування з шахраєм відбувалось по мобільних номерах телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

-06.03.2024 у проміжок часу між 19:15-19:17 год. та о 20:33 год. трьома платежами, з банківської карти № НОМЕР_7 ( ОСОБА_5 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 50000 грн. .на банківський рахунок НОМЕР_1 .

-06.03.2024 о 16:25-16:26 год., на прохання потерпілого, ОСОБА_6 переказав 29000 грн. та 3000 грн. відповідно на банківську картку № НОМЕР_2 .

-07.03.2024 у проміжок часу між 12:51-13:07 год., двома платежами з банківської картки № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 10000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .

-06.03.2024 о 10:33 год., з банківської картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) було перераховано кошти в сумі 22500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеного банківського рахунку та його власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення в паперовому чи електронному виді до:

- інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 11.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографіями особи яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 та інформацією про власника банківського рахунку банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 - AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00 години 00 хвилин 06.03.2024 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографіями особи яка знімала грошові кошти із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інформацією про власника рахунку якому належить банківська картка банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_4 . з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 - AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" в період з 00 години 00 хвилин 07.03.2024 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографіями особи яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 та інформацією про власника якому належить рахунок банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 »" - НОМЕР_3 , які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 »", яке розташоване в АДРЕСА_6 . з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у приміщенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 »".

- інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса, АДРЕСА_7 , а саме: відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 , яка відбулася 06.03.2024 о 10:33 год. в сумі 22500 грн., за допомогою вказаної платіжної системи, із зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, а також іншу наявну інформацію по даній операції, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_7 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1