Справа № 686/2754/26
Провадження № 1-кс/686/3221/26
УХВАЛА

01 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

25.03.2026 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,

Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.

15.01.2026 в період часу з 16 год. 09 хв. по 16 год. 42 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши в мережі «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банк, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власного р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 89 700 грн.

21.01.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000036, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.01.2026 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення з приводу продажу дитячої суміші. Тоді ж останній надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер» за номером НОМЕР_5 з приводу купівлі товару. Під час листування вказана особа надіслала потерплій посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для оформлення покупки за яким потерпіла перейшла та ввела код входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відразу виявила, що з її банківської картки відбулось списання коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як в подальшому потерпілою було встановлено, що вказаний рахунок належить її матері, тому вказаними діями їй майнової шкоди не завдано. Про те, відразу після списання коштів, потерплій у месенджер «Телеграм» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 ніби то від працівника служби безпеки банку. При сплакуванні вказана особа повідомила, що на телефоні потерплої наявний вірус та шахраї її ім`я відкрили кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоб його закрити остання повинна виконати вказівки служби безпеки. Тому, потерпіла будучи в стані паніки погодилась на допомогу працівника банку та почала виконувати його вказівки. А саме, за допомогою свого мобільного телефону скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де авторизувалась та почала перераховувати кошти різними сумами на рахунки, які їй диктував працівник банку, один із рахунків потерпіла встигла собі занотувати, а саме рахунок НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Після чого, потерпілій працівник банку повідомив, що шахраї також відкрили на її ім`я кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому остання знову виконувала всі вказівки які їй диктував працівник банку, які саме потерпіла пригадати не може. Виконавши всі вказівки потерплій повідомили, що її кредити заблоковані.

На наступний день потерпіла зайшла до месенджеру «Телеграм» та виявила, що її спілкування із номером 3700 видалено. Тому, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналась про наявність у неї кредитних коштів, які було перераховано 15.01.2026 з рахунку НОМЕР_7 , який відкрито на її ім`я, а саме: о 16:09:24 год. списано 12 000 грн., о 16:35:24 год. списано 20 000 грн., о 16:37:45 год. списано 20 000 грн., о 16:38:40 год. списано 20 000 грн., о 16:39:28 год. списано 17 700 грн. та о 16:42:45 год. списано 6 400 грн. Окрім того, потерпілою встановлено, що на її ім`я відкрито кредит на суму 40 000 грн. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які було перераховано на невідомий рахунок.

Тому, на даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,

Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського НОМЕР_8 за період часу з 14.01.2026по 01.02.2026Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 14.01.2026 по 01.02.2026;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.01.2026 по 01.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 14.01.2026 по 01.02.2026;

Ухвала діє по 29 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя