Справа № 703/834/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2026 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

встановила:

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №2 ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження № 0000059 від 08.03.2025 за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 190 КК України, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, оскільки 05.11.2024 о 14.30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завантажив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та без відома і дозволу останньої, усвідомлюючи, що він не має права законного доступу від імені іншої особи до відповідних інформаційних систем, за допомогою цифрового документу у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паспорту громадянина України ОСОБА_6 підробив, пройшовши ідентифікацію, договір комплексного банківського обслуговування фізичної особи ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав банківський рахунок НОМЕР_3 у гривні, до якого відкрита карта № НОМЕР_4 , при цьому вказав свій номер телефону НОМЕР_5 як фінансовий. Він же 27.02.2025 о 12 год. 35 хв. та 28.02.2025 о 12 год. 36 хв., знаходячись у центрі м. Сміла Черкаського району Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , без відома і дозволу останньої, усвідомлюючи, що він не має права законного доступу до відповідної інформаційної системи, використав платіжну картку, відкриту на ОСОБА_6 для перерахування грошових коштів у сумі 7100 грн, отриманих шляхом обману від ОСОБА_7 , на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 о 12 год. 35 хв. на банківську карту, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 5 400 грн. У подальшому вказані кошти були реалізовані, у тому числі 27.02.2025 о 15 год. 28 хв. відбулося зняття на суму 4 000 грн у банкоматі «САСS 9250», що за адресою: АДРЕСА_2 .

З відкритих джерел відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований банкомат «САСS 9250», що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою з`ясування обставин всіх подій вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до фото та відео матеріалів збережених при знятті грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «САСS 9250» з банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.02.2025, в період часу з 15 год. 20 хв. по 15 год. 40 хв., з можливістю вилучення їх копій на електронному носії.

Аналіз використання коштів є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «САСS 9250» з банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.02.2025, в період часу з 15 год. 20 хв. по 15 год. 40 хв. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), є володільцем інформації, яка має доказове значення у справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її та прокурора участі, просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

01.01.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також у доступі до інформації, що містить банківську таємницю, слідча звернулася за погодженим прокурором клопотанням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що включають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,. у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: «САСS 9250» з банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.02.2025, в період часу з 15 год. 20 хв. по 15 год. 40 хв, з можливістю їх подальшого вилучення на носіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1