СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

03 березня 2026 року м. Снігурівка

справа №485/2185/25

провадження № 1-кс/485/81/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000083 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

02 березня 2026 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 11 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.09.2025, близько 17:48 год., представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 , в подальшому, виконуючи вказівки вказаної особи заявник отримав розстрочку на суму 25 000 грн., яку в подальшому разом зі своїми кредитними коштами в сумі 40000 грн., самостійно перерахував на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 65 000 грн.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на протязі тривалого часу являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього є кредитна банківська картка № НОМЕР_3 , на якій до 09.09.2025 були наявні кредитні грошові кошти в сумі 44 687,72 грн. Ця кредитна картка була ним відкрита 20.09.2022 із кредитним лімітом на суму 45 000 грн, яким він користувався за потреби, на невеликі суми та завжди, до кінця місяця вчасно сплачував використані ним кредитні кошти. 09.09.2025 о 17:48 год. На його телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, автовідповідач жіночим голосом повідомив, що для того щоб зв`язатися із консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому необхідно натиснути «1». Після виконання вказаної дії на дзвінок відповіла невідома особа із чоловічим голосом, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав ім`я ОСОБА_6 та представився фінансовим менеджером. В ході розмови, даний чоловік повідомив потерпілому, що невідомі особи, які є шахраями оформили на його вище вказану картку кредит на суму 25 000 грн, та у зв`язку із збереженням вже наявних у потерпілого кредитних коштів, останньому потрібно було тимчасово переказати наявні у на карті кошти та вказані 25 000 грн на іншу картку, яку потерпілому скаже даний чоловік, на що потерпілий погодився. Продовжуючи розмову, вказаний чоловік казав, що потерпілому робити та останній виконував вказівки, а саме перевів грошові кошти в сумі 65 000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку потерпілому продиктував вказаний чоловік, перші цифри якої - НОМЕР_5 та останні цифри якої НОМЕР_6 . Потім вказаний чоловік повідомив потерпілому, що належні йому грошові кошти в сумі 65 000 грн повернуться на його вище вказану картку протягом доби. Через деякий час потерпілий зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції. Окрім того, потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ коштів №9793-095В-Е335-Н3В1 від 09.09.2025 року, з якої встановлено наступну інформацію: відправник: ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; одержувач: МС № 385274; деталі транзакції: сума 65 000 гривень, призначення платежу переказ особистих коштів, дата та час операції 09.09.2025 18:16.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 являється банківською карткою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали Снігурівського районного суду Миколаївської області від 17.12.2025 (справа №485/2185/25, провадження № 1-кс/485/433/25) у даному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_9 , рахунком якої є НОМЕР_10 .

Аналізом отриманої за результатами тимчасового доступу інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході огляду виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 встановлено, що частина грошових коштів у день їх зарахування з карти потерпілого, а саме 09.09.2025 була перерахована на рахунковий номер НОМЕР_11 , на який оформлено 4 банківських карти - № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 :

09.09.2025 о 18:24:11 год на картку № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_11 ) в сумі 22 500 гривень;

09.09.2025 о 18:26:10 год на картку № НОМЕР_16 (рахунок НОМЕР_11 ) в сумі 12 500 гривень;

09.09.2025 о 18:39:13 годи на картку № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_11 ) в сумі 10 470 гривень;

09.09.2025 о 18:46:11 год на картку № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_11 ) в сумі 8 330 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_11 (картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ), є банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (контакти: телефони НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реквізити банку: код банку НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_17 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 (картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 09.09.2025 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (контакти: телефони НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реквізити банку: код банку НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_17 , а саме:

інформацію про банківський рахунок НОМЕР_11 (картки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 (картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ) у період часу з 00:00 години 09.09.2025 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_11 (картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ) у період часу з 00:00 години 09.09.2025 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_11 (картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1