Справа № 346/207/26
Провадження № 1-кс/346/240/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000013 від 15.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2026 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; чи не є банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.01.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2026 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2026 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2026 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось); аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 14.01.2026 року до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2026 року близько 14:30 год. до нього зателефонувала знайома ОСОБА_5 , повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж деталей до дрона та що перерахує на банківську картку заявника грошові кошти в сумі 31 500 грн., оскільки із своєї банківської картки не може розрахуватись із продавцем. В подальшому, заявник отримав грошові кошти від ОСОБА_5 , після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 31 500 грн. на картку № НОМЕР_4 , однак, ОСОБА_5 повідомила, що товар не отримала, грошові кошти не повернули. Таким чином, невідома особа, користуючись довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 31 500 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що 10.01.2026 року близько 14:30 год. до нього зателефонувала знайома ОСОБА_7 та зазначила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла повідомлення про продаж стеків «Speedybee» (деталі до дрона). Після цього, ОСОБА_5 вказала, що на банківську картку продавця потрібно переказати грошові кошти в сумі 31 500 грн., а також вона вказала номер карти продавця: банківська картка № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів 10.01.2056 року о 14:56 год. в сумі 31 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього, квитанцію про оплату ОСОБА_6 надіслав чоловікові ОСОБА_7 та дізнався, що чоловік, з яким вони підтримували зв`язок і який мав надіслати їм стеки, видалив всю переписку в соціальній мережі «Телеграм» та не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка вказала, що 08.01.2026 року о 10:50 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла повідомлення про продаж стеків «Speedybee» (деталі до дрона), зв`язалася із продавцем та вони спілкувалися спершу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому в соціальній мережі «Телеграм», та домовилися про купівлю вищевказаних стеків. В переписці продавець надіслав 2 банківські картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) та вказав, що можна обрати самостійно, на яку йому картку переказати грошові кошти. ОСОБА_7 вибрала карту № НОМЕР_4 . Вони домовилися про доставку товару накладним платежем, а також про те, що коли ОСОБА_5 огляне товар, то повинна продавцю переказати на його картку грошові кошти в сумі 31 500 грн., а він в свою чергу повинен в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняти накладний платіж. Після цього, 10.01.2026 року близько 14:30 год. ОСОБА_7 прийшла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в с. Ланчин та оглянула посилку, яка була надіслана на її ім`я, зателефонувала до свого знайомого ОСОБА_6 та попросила його переказати на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 31 500 грн., оскільки в останнього є банківська картка, на яку волонтери переказують грошові кошти на дрони для військових. Коли ОСОБА_6 оплатив товар, то надіслав квитанцію ОСОБА_7 , яку вона переслала продавцю, а після цього побачила, що вся переписка в соціальній мережі «Телеграм» була видалена та продавець не виходив на зв`язок.

Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 31 500 грн.

19.02.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якого вилучено оптичний CD-R диск з інформацією, який визнаний речовим доказом в даному кримінальному провадженні. При огляді CD-R диску встановлено, що 10.01.2026 року о 14:56:46 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 29 000 грн. від потерпілого ОСОБА_4 ; 10.01.2026 року о 14:59:19 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 2 500 грн. від потерпілого ОСОБА_4 ; 10.01.2026 року о 15:25:00 год. із вищевказаного рахунку здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 на суму 4 725 грн.; 10.01.2026 о 16:51:19 год. із вищевказаного рахунку - переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 на суму 26 773,20 грн.

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 10.01.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10.01.2026 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2026 року по час виконання ухвали ,із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію, із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1