Дата документу 09.03.2026Справа № 554/3186/26
Провадження № 1-кс/554/3516/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

09 березня 2026 року Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

09.03.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та прохала його задовольнити.

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 02.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2026 року до Полтавського РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2026 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оновлення кредитного ліміту по картці заявниці № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 185040,67 гривень, які заявниця самостійно перерахувала, двома транзакціями на номер рахунку НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , 01.03.2026 року встановлено, що з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 185040,67 гривень, які потерпіла надіслала на банківський рахунок, який вказала особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб`єкта.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення заявлених відомостей має значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 годин 00 хвилин 01.02.2026 року по 00 годин 00 хвилин 01.03.2026 року, по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк виконання ухвали встановити 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20