Справа 688/956/26
№ 1-кс/688/414/26
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ), а саме: інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_1 з 17.02.2026 по 29.02.2026 з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити її, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 17.02.2026 по дату винесення ухвали; фото та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_1 , які мали місце з 17.02.2026 по дату винесення ухвали з використанням банкоматів; інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 17.02.2026 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 17.02.2026 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.02.2026 о 12.10 в АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , 1981 року народження, під час спілкування із невідомою особою за абонентським номером НОМЕР_2 , яка під приводом недопущення вчинення несанкціонованих операцій з банківською карткою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 45000 грн, які заявниця 19.02.2026 о 12.12 перерахувала зі своєї карки на банківську картку № НОМЕР_1 .

20.02.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили,виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом заволодіння коштами ОСОБА_4 в сумі 45000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 19.02.2026 о 12:12 здійснила переказ коштів в сумі 45000 грн зі своєї картки на картку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа ними.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставин кримінального правопорушення, необхідно отримання доступу до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської картки НОМЕР_1 , за період з 17.02.2026 по 29.02.2026 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 17.02.2026 по 05.03.2026;

- фото та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_1 , які мали місце з 17.02.2026 по 05.03.2026;

- інформації про перелік IP- адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 17.02.2026 по 05.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 17.02.2026 по 05.03.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1