СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1885/26
ун. № 759/5598/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.04.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 236 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює діяльність з управління небезпечними відходами на підставі ліцензії, виданої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.08.2024 № 1044, із збирання, оброблення та видалення відпрацьованих нафтопродуктів, а саме:

1. A3020 13 02 05*- 13 02 05* Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи;

2. A3020 13 02 06*- 13 02 06* Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи;

3. A3020 13 02 07*- 13 02 07* Моторні, трансмісійні та мастильні оливи, що піддаються швидкому біологічному розкладанню;

4. A3020 13 02 08*- 13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи;

5. A3020 13 03 07*- 13 03 07* Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання;

6. A3020 13 01 10*- 13 01 10* Мінеральні гідравлічні нехлоровані мастила (оливи);

7. A3020 13 01 11*- 13 01 11* Синтетичні гідравлічні мастила (оливи);

8. A3020 13 01 12*- 13 01 12* Гідравлічні мастила (оливи), що піддаються швидкому біологічному розкладанню;

9. A3020 13 01 13*- 13 01 13* Інші гідравлічні мастила (оливи);

10. A4060 13 01 05*- 13 01 05* Нехлоровані емульсії;

11. A4060 13 05 06*- 13 05 06* Відходи масел від масловодовідокремлювачів;

12. A4060 13 05 07*- 13 05 07* Вода, що містить масла із масловодовідокремлювачів

За період з 01.01.2024 по 30.12.2025 року імпортерами мастил (олив), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), сплачено за надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих олив (мастил) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму 31 866 350 грн. за 28 351 873 літрів імпортованих мастил. При цьому документально не підтверджено збирання відпрацьованих мастил (олив) у передбачених Порядком обсягах, які в десять разів перевищують технологічні спроможності підприємства згідно технологічного регламенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був поданий для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Технологічний регламент на здійснення кожної операції з оброблення відпрацьованих моторних мастил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає - 2 080 000 літрів відпрацьованого мастила на рік та базується на Постанові Кабінету Міністрів № 1221 від 17.12.2012, передбачаючи роздільне збирання, зберігання в герметичних контейнерах та передачу ліцензованим компаніям. Основними методами є переробка на базові оливи або спалювання для енергоутилізації, забороняючи скидання у довкілля.

Таким чином, враховуючи максимальну потужність оброблення, яка за Технологічним регламентом становить лише 2 080 000 літрів на рік загальний обсяг олив, за які сплачено кошти, у 6,8 разів перевищує сукупну проектну потужність підприємства за два роки - 4 160 000 літрів.

Окрім того встановлено, що посадові особи імпортерів та переробників мастил (олив), усвідомлюючи формальність укладених договорів із організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), та фактичне невиконання даних робіт у подальшому, обготівковують сплачені грошові кошти та розподіляють між собою у таких пропорціях: 60% - повертається готівкою імпортеру, 40% - переробнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має видану, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.08.2024 № 1044, ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, строк дії необмежений.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про управління відходами», оброблення відходів - операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій.

Відповідно ч. 2 ст. 41 ЗУ «Про управління відходами», суб`єкти господарювання для здійснення операцій з оброблення відходів зобов`язані отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів до початку своєї діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів від 21.05.2025 № 6794/24, строк якого закінчився 01.09.2025.

Аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки за послуги збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) були переведені в готівку за допомогою банківських переводів на рахунки підпорядкованих ФОП, а саме:

1)ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 )

3 522 300 грн. за період з 18.07.23 по 22.07.25 передплата за силікагель індикаторний, без ПДВ.

2)ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ) 374 925 грн. за період з 22.08.2025 по 22.09.2025 - передплата за силікагель, без ПДВ.

3)ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ) 1 302 250 грн. за період 13.09.2023 по 26.12.2025 - оплата за сервісні (інформаційні) послуги, без ПДВ.

4)БО» БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) 118 417 грн. за період з 06.05.2024 по 24.04.2025 - добровільний безповоротній внесок, без ПДВ.

5)ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) - 730 000 грн. за період з 17.11.2023 по 22.09.2025 - оплата за послуги SEO оптимізації, без ПДВ.

6)ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 )

495 000 грн. за період з 06.01.2023 по 22.09.2025 - оплата за послуги SEO оптимізації, без ПДВ.

7)ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) 265 988 грн. за період з 04.06.2024 по 10.10.2024 передплата за інформаційно-консультанті послуги, без ПДВ.

8)ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) 149 100 грн. за період з 03.01.2023 по 10.12.2025 - оплата за підтримку сайту, без ПДВ.

9)ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ) 975 000 грн. за період з 24.02.2023 по 21.02.2025 - аванс за юридичні послуги, без ПДВ.

10) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) 1 074 571 грн. за період: 74 571 грн. - 10.04.2025 - НОМЕР_19 виплата дивідендів за 2024 рік, податки сплачено квітень 2025 р., 1 000 000 грн. - 25.11.2025 - виплата безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, без ПДВ.

11)ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_20 ) 286 198 грн. за період з 06.09.2023 по 30.09.2025 - передплата за інформаційно-консультанті послуги, без ПДВ.

На даному етапі досудового розслідування є необхідність у отриманні документів, які містять у собі інформацію про послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дистриб`юторами моторних мастил з метою встановлення (підтвердження або спростування) відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх засвідчені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо робіт (послуг) за період з 01.01.2024 по 28.02.2026, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), а саме:

-документи про походження мастил (олив): копії митних декларацій та матеріалів перевірок працівниками боротьби з контрабандою та порушення митних правил, документи із відомостями поставників, брокерів, перевізників, місць поставки

-договори з додатками та додатковими угодами про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) переробниками відпрацьованих мастил (олив), матеріали перевірки виконавця робіт (надавача послуг) щодо наявності дозвільних документів

-документи про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

-товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти приймання відпрацьованих мастил, акти знищення відпрацьованих мастил

-декларація про відходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 28.02.2026

-інформація за період з 01.01.2024 по 28.02.2026, визначена додатками № 4, 5 до Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 17.12.2012.

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть змогу встановити алгоритм та системність дій осіб, які призводять до порушення правил екологічної безпеки, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази у кримінальному провадженні обставин, що підлягають доказуванню, а іншими способами, окрім як здійснити тимчасовий доступ до речей і документів встановити і довести зазначені обставини неможливо, оскільки у них містяться

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказане вище положення підтверджує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування немає.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження чи спростування незаконних дій, а також якісного та різностороннього доказування злочину, виявлення та документування додаткових злочинних фактів.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх засвідчені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо робіт (послуг) за період з 01.01.2024 по 28.02.2026, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), а саме:

-документи про походження мастил (олив): копії митних декларацій та матеріалів перевірок працівниками боротьби з контрабандою та порушення митних правил, документи із відомостями поставників, брокерів, перевізників, місць поставки

-договори з додатками та додатковими угодами про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) переробниками відпрацьованих мастил (олив), матеріали перевірки виконавця робіт (надавача послуг) щодо наявності дозвільних документів

-документи про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

-товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти приймання відпрацьованих мастил, акти знищення відпрацьованих мастил

-декларація про відходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 28.02.2026

-інформація за період з 01.01.2024 по 28.02.2026, визначена додатками № 4, 5 до Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 17.12.2012.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_1