Номер провадження 1-кс/211/298/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 03 березня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 06.08.2025 Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

07.08.2025 постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено здійснювати слідчому відділенню відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо вступивши в злочинну змову, закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за вказаними вище договорами перевищує ринкову ціну на дану продукцію.

27.11.2025 слідчий в порядку, передбаченому статтями 40, 93 КПК України, звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання копій документів щодо листування, укладених договорів купівлі-продажу (поставки) з додатками, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків на оплату, видаткових накладних, актів звіряння розрахунків чи інших документів, що підтверджують факти купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших юридичних осіб та факти продажу нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за період 2023-2025 років. Строк виконання запиту закінчився 10.12.2025, однак жодної відповіді на нього від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дотепер не надходило.

Слідчий вказує, що наразі під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вилучення копій документів у паперовій та/або електронній формі щодо листування, укладених договорів купівлі-продажу (поставки) з додатками, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків на оплату, видаткових накладних, актів звіряння розрахунків чи інших документів, що підтверджують факти купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших юридичних осіб та факти продажу нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за період 2023-2025 років.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.13).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Положеннями статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами пунктів 4,5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у інших суб?єктів господарювання, які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за договорами значно перевищує середньоринкову ціну на вказану продукцію.

За вищезазначеним фактом було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ч.4 ст.191 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а його керівником є ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000095 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.185 КК України, зважаючи на те, що відомості та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі відомості, які можуть становити банківську та комерційну таємниці, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровсько області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 чи іншу уповноважену особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій у паперовій та/або електронній формі щодо листування, укладених договорів купівлі-продажу (поставки) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків на оплату, видаткових накладних, актів звіряння розрахунків чи інших документів, що підтверджують факти купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших юридичних осіб та факти продажу нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за період 2023-2025 років.

Роз`яснити володільцю документів, що відповідно до вимог частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Згідно з положеннями частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 13 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1