Справа № 646/1503/26
№ провадження 1-кс/646/300/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

25.12.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.12.2025 о 17:50, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2 , останньому зателефонували невстановлені особи з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили про необхідність перерахування грошових коштів, у зв`язку з чим ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN № НОМЕР_2 суму в розмірі 62 683 гривень (трьома платіжками: по 24 040 гривень, 32 975 гривень та 5 668 гривень), на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловмисників, IBAN НОМЕР_3 та останню суму було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 (ІПНП № 23048 від 25.12.2025).

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 00 хв 25.12.2025 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизовано системою документообігу суду про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000293 від 26.12.2025 є сектор дізнання відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, дізнавач ОСОБА_3 , до складу групи прокурорів призначено ОСОБА_4 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 26.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та картковий рахунок № НОМЕР_4 .

За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню з наданням інформації за період з 00 год 00 хв 29.10.2025 по день постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_4 , та банківському рахунку IBAN № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 25.12.2025 по день постановлення ухвали;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по день постановлення цієї ухвали;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 25.12.2025 по день постановлення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття по банківській картці

№ НОМЕР_4 та банківському рахунку IBAN № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за період 25.12.2025 (включно) по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19.03.2026.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1