Єдиний унікальний номер: 343/434/24
Номер провадження: 1-кс/343/128/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2026 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , яке погодила прокурор Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене 25.01.2024 до ЄРДР за № 0000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та уповноваженим здійснювати дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), в тому числі в електронному вигляді;

- копії довідки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані за період часу з 23.01.2024 до 23.03.2024;

- копій відомостей за період із 23.01.2024 до 23.03.2024 про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

- копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 23.01.2024 до 23.03.2024 в банкоматах та банківських відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування поданого клопотання послався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000013, про яке внесено відомості до ЄРДР 25.01.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.01.2024 до поліції звернулась потерпіла ОСОБА_7 , яка повідомила, що невідома особа зламала сторінки в соціальних мережах та від імені її родича попросила перерахувати кошти в розмірі 20500,00 грн, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_2 , з якої надалі кошти у розмірі 5 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , з якої 17872 грн було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

07 серпня 2025 року слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області виносив ухвалу про тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , однак у зв`язку з навантаженістю працівників ВП виконати таку не представилось можливим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може дати змогу встановити винних осіб.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явився. Його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в силу вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього встановлено, що інформація до якої начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ перебуває в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженим здійснювати дізнання цього ж відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій);

довідки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані за період часу з 23.01.2024 до 23.03.2024;

відомостей за період із 23.01.2024 до 23.03.2024, про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 23.01.2024 до 23.03.2024 в банкоматах та банківських відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженими здійснювати дізнання цього ж відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1