Єдиний унікальний № 501/1272/26
Провадження № 1-кс/501/214/26
УХВАЛА

26 березня 2026 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

11.03.2026 р. до ЄРДР внесені відомості про те, що 10.03.2026 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява, про те що 10.03.2026 приблизно о 00 годин 15, під час перегляду стрічки новин в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 виявила публікацію, в якій пропонувалося отримати грошові кошти шляхом переходу за гіперпосиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, особа виконала запропоновані інструкції, а саме двічі ввела коди підтвердження, після чого на сторінці було зазначено про необхідність не заходити до мобільного додатку банку до моменту отримання повідомлення про зарахування грошових коштів. В подальшому невстановлена особа шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, отримала від ОСОБА_5 дані її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), після чого, о 00 годин 15 хвилин 10.03.2026, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської карти перерахувала кошти на загальну суму 19760 гривень на невідому банківську карту, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які були списані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою від 10.03.2026 р.,випискою по картці рахунку, протоколом допиту потерпілого від 11.03.2026 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, номер рахунку на який були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ..

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000204 від 11.03.2026 у складі: т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) за картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритимм у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 10.03.2026 по 13.03.2026 включно, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 10.03.2026 по 13.03.2026.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1