Справа № 639/2522/26
Провадження № 1-кс/639/483/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 16.03.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 15.03.2026 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 15.03.2026 по теперішній час.

Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000259 від 16.03.2026за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що15.03.2026 о 14:57, ОСОБА_5 перебував за адресою АДРЕСА_2 , та під час продажу мотоблока з навісним обладнанням на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за посиланням надісланим йому у «Вайбері» з номеру НОМЕР_3 який надіслала невідома особа, яка діючи в умовах військового стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа 28000 гривень з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 15.03.2026 о 13:30 він виклав оголошення зі свого номеру телефону НОМЕР_4 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоблока з навісним обладнанням та поставив ціну 22 тисячі гривень.

Приблизно через 20 хвилин йому прийшло повідомлення на «Viber» від раніше невідомої жінки на ім?я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_5 .Жінка написала, чи актуальне оголошення на олх та запитала чи можлива доставка до м. Теплодар « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповів, що вийде вага 100 кг.

О 14:20 жінка надіслала скріншот з оплатою, хоча він не надавав реквізити для оплати. У скріншоті з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був вказаний рахунок відправника, тобто цієї жінки: НОМЕР_6 та рахунок отримувача: № НОМЕР_7 . Вказаний номер карти не потерпілого так як його номер карти інший та він його ніде не вказував. Сума була вказана 22030 грн та комісія 15грн 50 коп.

Після скріншоту жінка мені надіслала смс з повідомленнями:«Замовлення ОЛХ № НОМЕР_8 , Товар успішно оплачений, продавцю необхідно перейти за посиланням. Там зараз всі зарахування через техпідтримку. Кнопка чату в нижньому правому куті. Напишіть їм що чекаєте зарахування...» (смс вона видалила у подальшому).

ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де у нього запросили номер карти, який він ввів НОМЕР_9 та код. Від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов дзвінок з номера НОМЕР_10 . Я взяв слухавку та мені назвали код з 4 цифр, який він у подальшому ввів на сайті, який надіслала жінка. Після чого прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що з його кредитної карти № НОМЕР_2 зняли 28000 грн та карту заблоковано.

ОСОБА_5 зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував карти та застосунок «Мобільний ощад». Жінка йому писала в «Viber» смс з текстом: «Ну що ви підтвердили оплату».

У подальшому він звернувся до поліції.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000259 від 16.03.2026за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що15.03.2026 о 14:57, ОСОБА_5 перебував за АДРЕСА_2 , та під час продажу мотоблока з навісним обладнанням на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за посиланням надісланим йому у «Вайбері» з номеру НОМЕР_3 який надіслала невідома особа, яка діючи в умовах військового стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа 28000 гривень з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 15.03.2026 о 13:30 він виклав оголошення зі свого номеру телефону НОМЕР_4 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоблока з навісним обладнанням та поставив ціну 22 тисячі гривень.

Приблизно через 20 хвилин йому прийшло повідомлення на «Viber» від раніше невідомої жінки на ім?я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_5 .Жінка написала, чи актуальне оголошення на олх та запитала чи можлива доставка до м. Теплодар « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповів, що вийде вага 100 кг.

О 14:20 жінка надіслала скріншот з оплатою, хоча він не надавав реквізити для оплати. У скріншоті з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був вказаний рахунок відправника, тобто цієї жінки: НОМЕР_6 та рахунок отримувача: № НОМЕР_7 . Вказаний номер карти не потерпілого так як його номер карти інший та він його ніде не вказував. Сума була вказана 22030 грн та комісія 15грн 50 коп.

Після скріншоту жінка мені надіслала смс з повідомленнями:«Замовлення ОЛХ № НОМЕР_8 , Товар успішно оплачений, продавцю необхідно перейти за посиланням. Там зараз всі зарахування через техпідтримку. Кнопка чату в нижньому правому куті. Напишіть їм що чекаєте зарахування...» (смсвона видалила у подальшому).

ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де у нього запросили номер карти, який він ввів НОМЕР_9 та код. Від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов дзвінок з номера НОМЕР_10 . Я взяв слухавку та мені назвали код з 4 цифр, який він у подальшому ввів на сайті, який надіслала жінка. Після чого прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що з його кредитної карти № НОМЕР_2 зняли 28000 грн та карту заблоковано.

ОСОБА_5 зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував карти та застосунок «Мобільний ощад». Жінка йому писала в «Viber» смс з текстом: «Ну що ви підтвердили оплату».

У подальшому він звернувся до поліції.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 16.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 15.03.2026 по 27.03.2026;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 15.03.2026 по 27.03.2026.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 27.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2522/26;

провадження № 1-кс/639/483/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1