Справа № 643/4137/26
Провадження № 1-кс/643/1973/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000086, внесеним 28.02.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного 28.02.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 27.02.2026 до ХРУП №2 надійшов рапорт ДКП №473387 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (на теперішній час перебуває в Угорщині) про те, що під приводом інвестування на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомі особи на її думку шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 21,575 грн., які остання переказала 30.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 12,745 грн, та 30.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 8,830 грн. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку у розмірі 21,575 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 30.01.2026 о 13:27 потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 8,830 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у з`ясуванні інформації щодо руху коштів, власників банківської картки, на яку з картки потерпілої були перераховані грошові кошти, а саме відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 01.11.2025 по теперішній час, із вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), а також П.І.Б., РНОКПП, копії наданих документів при відкритті карткового рахунку стосовно інших користувачів банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався для зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Дізнавач разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо);

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.11.2025 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей щодо параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, за період з 01.11.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1