Справа № 643/5935/26
Провадження № 1-кс/643/2552/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі заявниця знайшла оголошення щодо послуг пасажирського перевезення, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись з перевізником у Telegram каналі заявниці були надані реквізити про сплату послуг перевезення на ім`я ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 у розмірі 9100 гривень 13.03.2026 о 17.02 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на вказаний банківський рахунок у сумі 9100 грн. Послуги перевезення заявниці надані не були, на повідомлення та телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Таким чином, заявниці ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 9100 грн. //ІКС ІПНП № 11329 від 16.03.2026//.

Під час досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.03.2026, перебуваючи у Німеччині, через соціальну мережу TikTok знайшла перевізника для поїздки до України. 13.03.2026 о 17.02 ОСОБА_5 за наданими у месенджері Telegram (м.н. телефону НОМЕР_1 ) реквізитами здійснила оплату на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 9100 гривень за послуги перевезення, які в подальшому надані їй не були.

18.03.2026 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення руху коштів по банківській картки № НОМЕР_4 .

19.03.2026 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов матеріал виконаного доручення, де зазначено, що в ході відпрацювання доручення встановлено наступний рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 :

- 13.03.2026 о 20:24:39 у сумі 20080 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

- 13.03.2026 о 17:12:01 у сумі 9100 грн. на картку № НОМЕР_6 .

З відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картки № НОМЕР_6 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рух грошових коштів по банківській картки в період часу з 01.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_6 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань та заяв до слідчого судді не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних, що містить інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок картки № НОМЕР_6 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 по 30.03.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 по 30.03.2026, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку картки № НОМЕР_6 , за період з 01.12.2025 по 30.03.2026;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку картки;

-руху грошових коштів по рахунку картки в період з 01.12.2025 по 30.03.2026, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку картки інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1