печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1838/26-к
пр. № 1-кс-1374/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 років з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, через точки фізичного поповнення віртуальних електронних рахунків, з порушенням вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок прийому готівкових коштів, інкасації та зарахування коштів на розрахункові рахунки банківських установ та фінансових компаній, здійснили незаконне акумулювання коштів без їх фактичного зарахування на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були конвертовані у готівку та привласнені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено фіктивні операції щодо отримання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 14,58 мільйонів гривень.

За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 09.02.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (у електронному вигляді та належним чином завірених копій) наступних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- реєстрів в електронному вигляді виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних; (при наданні інформації зазначити наступне: область (продавець); район (продавець); податковий № (продавець); ІПН (продавець); найменування / ПІБ (продавець); стан (продавець); область (покупець); район (покупець); податковий № (покупець); ІПН (покупець); найменування / ПІБ (покупець); стан (покупець); реєстраційний №; номер ПН / РК; дата виписки; дата реєстрації; статус за СМКОР; виключено; загальна сума коштів що підлягає сплаті; сума ПДВ; обсяг операцій за ставкою 20%; обсяг операцій за ставкою 7%; кількість РК; сума коригування; ціна постач.одиниці РК; номенклатура товарів / послуг; код УКТЗЕД; одиниця виміру товару / послуги; кількість (об`єм, обсяг); ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість; обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість;

- інформації (актуальну та з історичними відомостями) в електронному та/або паперовому вигляді щодо:

?відомостей про посадових осіб, засновників із зазначенням їх РНОКПП, адреси реєстрації/проживання;

?сплати у розрізі років/кварталів податку на прибуток та податку на додану вартість, рентної плати, земельного податку, наявності податкового боргу, від`ємного значення ПДВ;

?фізичних осіб, які отримували/отримують доходи від вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, суми нарахованого (сплаченого) доходу, суми утриманого податку, дат прийняття/звільнення (інформацію надати поквартально);

?об`єктів оподаткування;

?бюджетного відшкодування коштів із державного бюджету;

?банківських рахунків, зазначивши МФО банку, назву банку, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття/закриття;

?наявність дозволів, ліцензій, патентів, свідоцтв;

?наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості;

?перелік відокремлених підрозділів, у тому числі із зазначенням тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

?податкову звітність з додатками, вантажно-митні декларації з додатками, інвойси, контракти, копії податкових інформацій, актів перевірок, довідокз додатками, податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами їх проведення, зазначивши інформацію щодо стану їх оскарження.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1