Провадження № 1-кс/686/1978/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000098 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Хмельницьким міськрайонним судом 11.11.2024 винесено постанову про передачу матеріалів адміністративної справи № 686/11804/24 за ч. 1 ст. 483 МК України прокурору в порядку ст. 253 КУпАП, з якої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2022 року з метою умисного ухилення від сплати митних платежів під час розмитнення товарів надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 електронні декларації з додатками, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості, вартості, умов поставки товару та відправників, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 4 млн грн та заподіяли шкоди в значних розмірах.

Зокрема, відповідно до отриманих від митних органів Турецької Республіки офіційних листів на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено невідповідність задекларованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митної вартості товару.

Так, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 був складений протокол №0012/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0012/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, а також вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме: рахунку від 05.07.2022 № MEG148-PRO73-YLD36 GIB013 на 36 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 94656,30 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (3461448,37 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунку від 11.07.2022 № EX0002-PRO306 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 81244,84 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (2971010,06 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.07.2012 № EX0009-PRO309 на 20 товарів, в якому величе загальна вартість товару 70722,35 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (2586217,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 339118 доларів США, що складає 12401070,50 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Крім того, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 був складений протокол № 0011/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу № 0011/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме:

- рахунку від 07.07.2022 № СТА071, в якому зазначена вартість товару 8 815,23 EUR, умови поставки СРТ - Хмельницький (261 821,15 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунок №BES054 від 16.07.2022, в якому зазначена загальна вартість товарів - 1 085 097,60 турецьких лір, умови поставки СРТ-Хмельницький, (1 814 608,72 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунок від 16.07.2022 №BES053, в якому зазначена загальна вартість товару 983113,92 турецьких лір, умови поставки СРТ - Хмельницький, (1644061,41 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунок від 05.08.2022 №BES063-EX0041- PRO319 на 10 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів -61 718,50 доларів США, умови поставки ІНФОРМАЦІЯ_8 (2256959,14 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунку від 14.08.2022 №AAA089-PRO0325-EX068 на 11 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 36 384,12 доларів США, умови поставки СРТ- Хмельницький (1 330 516,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 15 501 739,16 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.

Також, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 був складений протокол №0013/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0013/40000/24 від 01.03.2024, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме:

- рахунку від 21.08.2022 №BES0068- PRO324-EX006, в якому зазначена вартість товару 60 537 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 213 375,33 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); рахунку від 14.08.2022 №YLD467-PRO0326- EX075, в якому зазначена загальна вартість товарів 63 976,48 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький, (2 339 530,30 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунку від 25.08.2022 №EX0079-PRO327, в якому зазначена загальна вартість товару 61 103,35 доларів США, умови поставки ІНФОРМАЦІЯ_9 , (2 234 463,96 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунку від 07.09.2022 № YDS244, в якому зазначена загальна вартість товарів 43 263 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (1 582 067,34 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунку від 08.09.2022 EX086 - PRO0328, в якому зазначена загальна вартість товару 105 081,59 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (3 842 686,63 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України);

- рахунку від 09.09.2022 №PRO331 - ЕХ095, в якому зазначена загальна вартість товару - 80 533,40 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 944 993,69 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України).

Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 26 031 843,97 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.

До того ж, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 був складений протокол №0015/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0015/40000/24 від 01.03.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо найменування товарів, їх кількості (ваги), вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості, та/або відправників товарів а саме:

- рахунок від 28.07.2022 EX0024-PRO314- SAR004 на 4 товари, в якому зазначена загальна вартість товару 46 895,63 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 714 907,54 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 29.07.2022 №EX0026- PRO315 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 73 744,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 696 715,94 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 29.07.2022 №EX0030-PRO316-BES061 на 15 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 85 356,66 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення митний через кордон України 3 121 373,56 грн), умови поставки - ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рахунок від 20.07.2022 №EX00040 - PRO318YLD425 на 18 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів - 58 836,05 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 151 551,98 грн), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 09.08.2022 № SAR06-EX0047 - PRO320 на 13 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 54 268,56 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 984 525,26 грн.), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник-турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 09.08.2022 № HM0003-EX0055- PRO321 на 19 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 56 586,30 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 2 069 281,77 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 20.08.2022 №BES0069- PRO323 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 50 860,38 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 1 859 892,89 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок від 20.08.2022 №EX0061- PRO322 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 52 613,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 1 923 984,85 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з рахунками та експортними деклараціями, отриманими від митних органів Туреччини, загальна вартість товарів, що були переміщені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 32 159 652,81 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Крім того, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 був складений протокол №0014/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу № 0014/40000/24 від 01.03.2025, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «полотна трикотажні з бавовни, в рулонах пофарбовані (73% бавовна, 23% поліестер, 4% лайкра) - 8 496,13 кг.» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: рахунок від 02.07.2022 № GIB029, в якому зазначена вартість товару 35 683,75 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 043 924,54 грн).

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 62 021,75 доларів США, що складає 1 814 440,09 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Також, 30.04.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 був складений протокол №0026/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, щодо вчинення ОСОБА_7 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0026/40000/24 від 30.04.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «Тканина із синтетичних волокон, пофарбована, в рулонах 717 м. Виробник BUTA INTERNATIONAL GRUP TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: контракт №6 від 07.06.2022, в якому зазначені умови поставки товару: СРТ - Хмельницький та рахунок № GIB007 від 06.07.2022, в якому зазначена вартість товару 1677,74 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 52 079,76 грн.).

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 3250,40 доларів США, що складає 95 090,13 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 46/22-01-08-07-46/38715105 від 01.07.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами проведеного аналізу встановлено, що посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , вчинено дії, спрямовані на внесення недостовірних даних при складанні та поданні на реєстрацію документів, пов`язаних з імпортом товарів широкого аспортименту, що призвело до заниження їх загальної фактурної вартості на 37 904 458,43 грн та ймовірно вплинуло на розрахунки з бюджетом по митних платежах під час розмитнення товарів.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ІКС «Архів електронної звітності» встановлено, що придбаний імпортований товар в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , реалізувало неплатникам ПДВ, - кінцевим споживачам та юридичним особам лише за період липень-серпень 2022 року. Так, за липень 2022 року обсяг реалізації товарів з ПДВ для ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 склав 3 598 061,85 грн., що становить 12 % до загального обсягу реалізації за липень 2022 року, номенклатура товару: фреза манікюрна, килимки силіконові, коробки пластикові, пряжка металева, магніти, ручка меблева (кнопка), тапки гумові, терези побутові, чохли текстильні для автокрісла, шторка сонцезахисна, гратки пластикові на вентилятори, гачок металевий, футболки, стілець, муфти, трійники, заглушки, чоботи та інші товари .

Відповідно до письмових вказівок прокурора від 30.01.2026, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. 36 КПК України, прокурор вимагає отримати ухвали про тимчасовий доступ та звернутися до ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та інших контрагентів, та вилучити копії усіх первинних бухгалтерських документів, що підтверджують дані господарські операції, у тому числі договори з додатками, видаткові та прибуткові накладні, ТТН, квитанції про оплату, акти взаємозвірок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме усіх первинних бухгалтерських документів, що підтверджують дані господарські операції, у тому числі договори з додатками, видаткові та прибуткові накладні, ТТН, квитанції про оплату, акти взаємозвірок за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зокрема, щодо реалізації у липні 2022 року, номенклатури товару: фреза манікюрна, килимки силіконові, коробки пластикові, пряжка металева, магніти, ручка меблева (кнопка), тапки гумові, терези побутові, чохли текстильні для автокрісла, шторка сонцезахисна, гратки пластикові на вентилятори, гачок металевий, футболки, стілець, муфти, трійники, заглушки, чоботи та інші товари на загальну суму 5 598 061,85 грн., які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 15 квітня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя