Справа № 203/876/25
Провадження № 1-кс/0203/792/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що відділенням розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 року до ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 28.01.2025 року приблизно о 16.30 год. в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 , представляючись співробітником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на рахунку банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму приблизно 925 000 грн, відсутність яких ОСОБА_4 виявила за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів шляхом отримання інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії, розташованій у місті Дніпрі, у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відносно клієнта банку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка в ході проведення допиту повідомила факт перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000314, а саме: слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії розташованій у місті Дніпрі, а саме:

- документів стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2025 року по кінцевому дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначеному платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2025 року по кінцеву дату дії ухвали;

- мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків відкритих на ім`я зазначених осіб, при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2024 року по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2024 року по кінцеву дату дії ухвали;

- мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток, який використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунку № НОМЕР_5 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 10.02.2025 року, судову справу №203/876/25, провадження №1-кс/0203/792/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 17.02.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 20.02.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 20.02.2025 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000314 від 29.01.2025 року, копію рапорту, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 28.01.2025 року, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого, копію протоколу допиту потерпілого від 31.01.2025 року, копію протоколу огляд мобільного телефону від 31.01.2025 року, копію інформування, копію рапорту, копіями квитанцій.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, з огляду на недоведеність вимог клопотання в частині вказаного у ньому періоду дат та часу, необхідних для встановлення руху грошових коштів. Тому суд, враховуючи докази, долучені до клопотання, вважає за необхідне, зокрема, надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках за період з 28.01.2025 року по 20.02.2025 року, а в іншій частині суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000314, а саме: слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії, розташованій у місті Дніпрі, а саме до:

- документів стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 28.01.2025 року по 20.02.2025 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначеному платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 28.01.2025 року по 20.02.2025 року;

- мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунків відкритих на ім`я зазначених осіб, при відкритті рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 28.01.2025 року по 20.02.2025 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 28.01.2025 року по 20.02.2025 року;

- мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток, який використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно рахунку № НОМЕР_5 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 20.04.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1