УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 Справа №607/4652/26 Провадження №1-кс/607/1781/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2026 року прокурор відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 27.02.2026 під час проведення обшуків, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 : мобільний телефон «Iphone 12», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350; мобільний телефон «Iphone 16 Pro Max», IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350 (належить ОСОБА_6 дівчині ОСОБА_5 ); банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_7 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_8 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_9 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_10 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_11 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_12 ; банківську карту «Таскомбанк» за № НОМЕР_13 ; банківську карту «А-Банк» за № НОМЕР_14 ; банківську карту «Raiffeisen Bank» за № НОМЕР_15 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_16 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_18 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_19 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_20 банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_21 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_22 ; нікобустер «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл у кількості 15 штук та нікобустер «SALS» (ампула) об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука. Дві ампули нікобустера «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл. Тринадцять штук нікобустер «Punch SALS» (ампула) 3 мл; нікобустер «Octolab» у паперовому упакуванні у кількості 9 штук. Вісім упакувань нікобустера «Octolab»; нікобустер «Nic SALT» об`ємом 1,5 мл у пластиковій ампулі білого кольору у кількості 6 штук та 5 пластикових ампул; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 7 мл у кількості 17 штук; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 12 мл у кількості 12 штук, 11 штук; гліцерин марки «Vegetable Glycerine» об`ємом 15 мл у кількості 2 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 7,5 мл у кількості 3 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 5 мл у кількості 2 штуки; гліцерин дистильований об`ємом 6,5 мл у кількості 7 штук; гліцерин марки «punch» об`ємом 6,5 мл у кількості 1 штука; гліцерин марки «Glicerin» об`ємом 15 мл у кількості 3 штука; нікобустер марки «punch» об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука; нікотин марки «Octolab» об`ємом 3 мл у кількості 12 штук (1 штука упаковується у сейф-пакет CRI1241347, 11 штук; ароматизатор марки «Booster» у паперовому упакуванні ємкістю 12 мл кількості 12 штук; ароматизатор марки «AURA» у паперовому упакуванні ємкістю 7 мл кількості 4 штуки; підсилювач міцності об`ємом 1,5 мл у кількості 3 флакони та об`ємом 3 мл у кількості 2 флакони та 1 флакон нікотину; картриджі, що були у використанні із наявними у них рідинами у кількості 4 штуки; 19 флаконів із ароматизаторами різних марок; 3 флакони із невідомими рідинами; ноутбук марки «Hp Elite Book 850 GB» із IMEI: 47343 та зарядним пристроєм; ноутбук марки «Asser Nitro 5», SN:MHQAMEU00W11013E4A3400; флеш-носій марки «Transcend» та два флеш-носії марки «USB GABLE»; копії видаткових накладних №ХФ-0000887, №ФХ-0000044, №ХФ-0000203 на 3-ох аркушах та копії товарно-транспортних накладних №ХФ-0000203, №ХФ-0000044 на 4 аркушах, щодо закупівлі та поставки «Гліцерину дистильованого; копію виписки з ЄДР на ТОВ «ЮА ЄДДЖІС» на 2 аркушах; копію ліцензії на виробництво рідин, що використовується в електронних сигаретах на 1 арк.; копію договору поставки №250501/1 від 01.05.2025 на 1 аркуші; копію договору оренди нерухомого майна №2-173 від 09.12.2024 на 10 аркушах; копію акту №1 прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 09.12.2024; копію акту передачі №2 нерухомого майна в оренду від 01.02.2025 на 1 аркуші; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна №2-123 від 09.12.2024 на 1 арк.; копію протоколу обшуку від 28.08.2025 на 7 аркушах; копію опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку на 3 аркушах; копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2025 на 2 аркушах; За адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 : мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G», із абонентським номером НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 ; дві ємкості темного кольору наполовину заповнені невідомою речовиною, три емності із надписом «Гліцерин 12 мл», три ємності із надписом «Нікотин 50 мл» закорковані та заповнені невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «refrost Forest candy 11 ml» заповнена невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «green tea strawberry», три ємкості, які закорковані та упаковані із надписами «booster mint», «booster lite», «booster strawberry raspberry»; два блокноти із рукописними чорновими записами; чотири флеш-носії темного кольору зв`язані між собою та зовнішній накопичувач інформації ємкістю 500 Gb із надписом «SEAGATE P/N: STEA500400»; системний блок із надписом «6 SERVICE TAG (S/N): 8VKUKQ2»; За адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, буд. 266 літера А-4, за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 : блокнот з чорновими записами, квитанціями; блокнот з квитанціями ТОВ; блокнот з квитанціями ФОП; два аркуші паперу з відтисками ТОВ «ДСМ Контінентал» та ФОП « ОСОБА_9 »; організаційно-розпорядчі документи; два флакони нікотину 3 мл «Focus Nik» із акцизними наклейками; нікотин у флаконах 3,9 мл «Nico 50 Booster» в кількості 60 штук в 3 упакуваннях по 20 штук у кожній; флакони нікотину 3,9 мл Nico 65 Booster» в кількості 14 штук; нікотин «Nicshot» 10 блістерів по 10 штук; нікотин нікобустер Salt в ампулах 1,5 мл в кількості 9 штук; 12 флаконів нікотину 3,9 мл з яких 3 шт., з яких 3 шт. Nico 65 Booster 9 штук, Nicotin Sait 65 та 1 блістер нікотину 3 мл.; банківська карта «Пумб № НОМЕР_26 »; ноутбук «HP Elitebook 850 Gb», IMEI НОМЕР_27 із зарядним пристроєм; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 4 мл в кількості 123 шт.; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 69 шт.; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 57 шт., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Подане клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшли матеріали із УСБУ в Тернопільській області зареєстровані за №69/5/1/4-2379 від 22.07.2025, про те, що жителі Тернопільської області за попередньою змовою організували на території України, виробництво, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, ,незаконно виготовлених рідин, що використовують в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. В свою чергу незаконно отриманні грошові кошти від здійснення незаконної діяльності легалізують шляхом придбання транспортних засобів та інвестування у легальну господарську діяльність.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до ЄРДР за №0000671 від 12.09.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

31.10.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , матеріали кримінальних проваджень за №0000105 від 23.07.2025 та №0000671 від 12.09.2025, було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000105 від 23.07.2025.

В ході досудового розслідування, встановлено, що житель Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_10 організував незаконну злочину діяльність, пов`язану із незаконним зберіганням, транспортуванням з метою збуту, збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах за попередньою змовою групою осіб а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В свою чергу в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , з метою збільшення об?ємів реалізації продукції залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , частина з яких залучена до розливу сировини отриманої від ОСОБА_10 , у тару, яку в подальшому відправляють ОСОБА_10 , для подальшого збуту кінцевому споживачу, інша частина залучена до виготовлення фіктивних сертифікатів відповідності на продукцію та подальший збуту рідин, що використовується в електронних сигаретах отриманої від ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування з метою припинення незаконної діяльності, працівниками поліції було проведено санкціоновані обшуки 27.02.2026 за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 та в АДРЕСА_3 , за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які в ході досудового розслідування 28.02.2026, визнано речовими доказами, у кримінальному провадженні №0000105 від 23.07.2025.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що вилучене під час обшуку майно було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, з метою збереження речових доказів, ініціатор клопотання просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просить задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, хоча про день та час розгляду справи були повідомлені належним чином у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слід здійснювати без участі осіб, які не з`явилися, хоча про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Так, в судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ч.2 ст. 204, ч.2 ст.209 КК України. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 лютого 2026 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_4 площею 43.2 кв.м., приміщення 20 (кабінет) площею 16.7 кв.м., які належать ОСОБА_8 в ході якого 27.02.2026, було вилучено: блокнот з чорновими записами, квитанціями, блокнот з квитанціями ТОВ, блокнот з квитанціями ФОП, два аркуші паперу з відтисками ТОВ «ДСМ Контінентал» та ФОП « ОСОБА_9 », організаційно-розпорядчі документи, два флакони нікотину 3 мл «Focus Nik» із акцизними наклейками, нікотин у флаконах 3,9 мл «Nico 50 Booster» в кількості 60 штук в 3 упакуваннях по 20 штук у кожній, флакони нікотину 3,9 мл Nico 65 Booster» в кількості 14 штук, нікотин «Nicshot» 10 блістерів по 10 штук, нікотин нікобустер Salt в ампулах 1,5 мл в кількості 9 штук, 12 флаконів нікотину 3,9 мл з яких 3 шт., з яких 3 шт. Nico 65 Booster 9 штук, Nicotin Sait 65 та 1 блістер нікотину 3 мл., банківську карту «Пумб № НОМЕР_26 », ноутбук «HP Elitebook 850 Gb», IMEI НОМЕР_27 із зарядним пристроєм, ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 4 мл в кількості 123 шт, ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 69 шт, ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 57 шт.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 лютого 2026 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в будинку АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_19 , в ході якого 27.02.2026, було вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G», із абонентським номером НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , дві ємкості темного кольору наполовину заповнені невідомою речовиною, три ємності із надписом «Гліцерин 12 мл», три ємності із надписом «Нікотин 50 мл» закорковані та заповнені невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «refrost Forest candy 11 ml» заповнена невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «green tea strawberry», три ємкості, які закорковані та упаковані із надписами «booster mint», «booster lite», «booster strawberry raspberry», два блокноти із рукописними чорновими записами, чотири флеш-носії темного кольору зв`язані між собою та зовнішній накопичувач інформації ємкістю 500 Gb із надписом «SEAGATE P/N: STEA500400», системний блок із надписом «6 SERVICE TAG (S/N): 8VKUKQ2».

Також ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 лютого 2026 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_20 , в ході якого 27.02.2026, було вилучено: мобільний телефон «Iphone 12», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350; мобільний телефон «Iphone 16 Pro Max», IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350 (належить ОСОБА_6 дівчині ОСОБА_5 ); банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_7 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_8 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_9 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_10 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_11 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_12 ; банківську карту «Таскомбанк» за № НОМЕР_13 ; банківську карту «А-Банк» за № НОМЕР_14 ; банківську карту «Raiffeisen Bank» за № НОМЕР_15 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_16 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_18 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_19 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_20 банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_21 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_22 ; нікобустер «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл у кількості 15 штук та нікобустер «SALS» (ампула) об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука. Дві ампули нікобустера «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл. Тринадцять штук нікобустер «Punch SALS» (ампула) 3 мл; нікобустер «Octolab» у паперовому упакуванні у кількості 9 штук. Вісім упакувань нікобустера «Octolab»; нікобустер «Nic SALT» об`ємом 1,5 мл у пластиковій ампулі білого кольору у кількості 6 штук та 5 пластикових ампул; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 7 мл у кількості 17 штук; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 12 мл у кількості 12 штук, 11 штук; гліцерин марки «Vegetable Glycerine» об`ємом 15 мл у кількості 2 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 7,5 мл у кількості 3 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 5 мл у кількості 2 штуки; гліцерин дистильований об`ємом 6,5 мл у кількості 7 штук; гліцерин марки «punch» об`ємом 6,5 мл у кількості 1 штука; гліцерин марки «Glicerin» об`ємом 15 мл у кількості 3 штука; нікобустер марки «punch» об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука; нікотин марки «Octolab» об`ємом 3 мл у кількості 12 штук (1 штука упаковується у сейф-пакет CRI1241347, 11 штук; ароматизатор марки «Booster» у паперовому упакуванні ємкістю 12 мл кількості 12 штук; ароматизатор марки «AURA» у паперовому упакуванні ємкістю 7 мл кількості 4 штуки; підсилювач міцності об`ємом 1,5 мл у кількості 3 флакони та об`ємом 3 мл у кількості 2 флакони та 1 флакон нікотину; картриджі, що були у використанні із наявними у них рідинами у кількості 4 штуки; 19 флаконів із ароматизаторами різних марок; 3 флакони із невідомими рідинами; ноутбук марки «Hp Elite Book 850 GB» із IMEI: 47343 та зарядним пристроєм; ноутбук марки «Asser Nitro 5», SN:MHQAMEU00W11013E4A3400; флеш-носій марки «Transcend» та два флеш-носії марки «USB GABLE»; копії видаткових накладних №ХФ-0000887, №ФХ-0000044, №ХФ-0000203 на 3-ох аркушах та копії товарно-транспортних накладних №ХФ-0000203, №ХФ-0000044 на 4 аркушах, щодо закупівлі та поставки «Гліцерину дистильованого; копію виписки з ЄДР на ТОВ «ЮА ЄДДЖІС» на 2 аркушах; копію ліцензії на виробництво рідин, що використовується в електронних сигаретах на 1 арк.; копію договору поставки №250501/1 від 01.05.2025 на 1 аркуші; копію договору оренди нерухомого майна №2-173 від 09.12.2024 на 10 аркушах; копію акту №1 прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 09.12.2024; копію акту передачі №2 нерухомого майна в оренду від 01.02.2025 на 1 аркуші; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна №2-123 від 09.12.2024 на 1 арк.; копію протоколу обшуку від 28.08.2025 на 7 аркушах; копію опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку на 3 аркушах; копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2025 на 2 аркушах..

У клопотанні прокурора наведено відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що підтверджується долученими до клопотання доказами та матеріалами.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час санкціонованих обшуків 27.02.2026 за адресами АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 та в АДРЕСА_3 , за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій.

28 лютого 2026 року постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Так, у клопотанні наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказані кримінальні правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

Крім цього, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене під час проведення обшуку майно, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому є необхідність у накладені арешту на таке з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене під час обшуків майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема задля проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для встановлення усіх обставин справи.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене 27.02.2026 під час обшуків майно.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1, ч.2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, на вилучене 27.02.2026 під час проведення обшуків майно, зокрема:

За адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 : мобільний телефон «Iphone 12», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350; мобільний телефон «Iphone 16 Pro Max», IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщається у сейф-пакет СRI1241350 (належить ОСОБА_6 дівчині ОСОБА_5 ); банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_7 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_8 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_9 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_10 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_11 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_12 ; банківську карту «Таскомбанк» за № НОМЕР_13 ; банківську карту «А-Банк» за № НОМЕР_14 ; банківську карту «Raiffeisen Bank» за № НОМЕР_15 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_16 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_17 ; банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_18 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_19 ; банківську карту АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_20 банківську карту «Пумб» за № НОМЕР_21 ; банківську карту «monobank» за № НОМЕР_22 ; нікобустер «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл у кількості 15 штук та нікобустер «SALS» (ампула) об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука. Дві ампули нікобустера «Punch SALS» (ампула) об`ємом 3 мл. Тринадцять штук нікобустер «Punch SALS» (ампула) 3 мл; нікобустер «Octolab» у паперовому упакуванні у кількості 9 штук. Вісім упакувань нікобустера «Octolab»; нікобустер «Nic SALT» об`ємом 1,5 мл у пластиковій ампулі білого кольору у кількості 6 штук та 5 пластикових ампул; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 7 мл у кількості 17 штук; гліцерин марки «Octolab» об`ємом 12 мл у кількості 12 штук, 11 штук; гліцерин марки «Vegetable Glycerine» об`ємом 15 мл у кількості 2 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 7,5 мл у кількості 3 штуки; гліцерин марки «Харчовий» об`ємом 5 мл у кількості 2 штуки; гліцерин дистильований об`ємом 6,5 мл у кількості 7 штук; гліцерин марки «punch» об`ємом 6,5 мл у кількості 1 штука; гліцерин марки «Glicerin» об`ємом 15 мл у кількості 3 штука; нікобустер марки «punch» об`ємом 1,5 мл у кількості 1 штука; нікотин марки «Octolab» об`ємом 3 мл у кількості 12 штук (1 штука упаковується у сейф-пакет CRI1241347, 11 штук; ароматизатор марки «Booster» у паперовому упакуванні ємкістю 12 мл кількості 12 штук; ароматизатор марки «AURA» у паперовому упакуванні ємкістю 7 мл кількості 4 штуки; підсилювач міцності об`ємом 1,5 мл у кількості 3 флакони та об`ємом 3 мл у кількості 2 флакони та 1 флакон нікотину; картриджі, що були у використанні із наявними у них рідинами у кількості 4 штуки; 19 флаконів із ароматизаторами різних марок; 3 флакони із невідомими рідинами; ноутбук марки «Hp Elite Book 850 GB» із IMEI: 47343 та зарядним пристроєм; ноутбук марки «Asser Nitro 5», SN:MHQAMEU00W11013E4A3400; флеш-носій марки «Transcend» та два флеш-носії марки «USB GABLE»; копії видаткових накладних №ХФ-0000887, №ФХ-0000044, №ХФ-0000203 на 3-ох аркушах та копії товарно-транспортних накладних №ХФ-0000203, №ХФ-0000044 на 4 аркушах, щодо закупівлі та поставки «Гліцерину дистильованого; копію виписки з ЄДР на ТОВ «ЮА ЄДДЖІС» на 2 аркушах; копію ліцензії на виробництво рідин, що використовується в електронних сигаретах на 1 арк.; копію договору поставки №250501/1 від 01.05.2025 на 1 аркуші; копію договору оренди нерухомого майна №2-173 від 09.12.2024 на 10 аркушах; копію акту №1 прийому-передачі нерухомого майна в оренду від 09.12.2024; копію акту передачі №2 нерухомого майна в оренду від 01.02.2025 на 1 аркуші; копію додаткової угоди №1 до договору оренди нерухомого майна №2-123 від 09.12.2024 на 1 арк.; копію протоколу обшуку від 28.08.2025 на 7 аркушах; копію опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку на 3 аркушах; копію акту приймання-передачі на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2025 на 2 аркушах;

За адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 : мобільний телефон «Samsung Galaxy S21 FE 5G», із абонентським номером НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 ; дві ємкості темного кольору наполовину заповнені невідомою речовиною, три емності із надписом «Гліцерин 12 мл», три ємності із надписом «Нікотин 50 мл» закорковані та заповнені невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «refrost Forest candy 11 ml» заповнена невідомою речовиною, одна ємкість із надписом «green tea strawberry», три ємкості, які закорковані та упаковані із надписами «booster mint», «booster lite», «booster strawberry raspberry»; два блокноти із рукописними чорновими записами; чотири флеш-носії темного кольору зв`язані між собою та зовнішній накопичувач інформації ємкістю 500 Gb із надписом «SEAGATE P/N: STEA500400»; системний блок із надписом «6 SERVICE TAG (S/N): 8VKUKQ2»;

За адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, буд. 266 літера А-4, за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 : блокнот з чорновими записами, квитанціями; блокнот з квитанціями ТОВ; блокнот з квитанціями ФОП; два аркуші паперу з відтисками ТОВ «ДСМ Контінентал» та ФОП « ОСОБА_9 »; організаційно-розпорядчі документи; два флакони нікотину 3 мл «Focus Nik» із акцизними наклейками; нікотин у флаконах 3,9 мл «Nico 50 Booster» в кількості 60 штук в 3 упакуваннях по 20 штук у кожній; флакони нікотину 3,9 мл Nico 65 Booster» в кількості 14 штук; нікотин «Nicshot» 10 блістерів по 10 штук; нікотин нікобустер Salt в ампулах 1,5 мл в кількості 9 штук; 12 флаконів нікотину 3,9 мл з яких 3 шт., з яких 3 шт. Nico 65 Booster 9 штук, Nicotin Sait 65 та 1 блістер нікотину 3 мл.; банківська карта «Пумб № НОМЕР_26 »; ноутбук «HP Elitebook 850 Gb», IMEI НОМЕР_27 із зарядним пристроєм; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 4 мл в кількості 123 шт.; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 69 шт.; ароматизатори «PHANTOM» різних смаків місткістю 12 мл в кількості 57 шт.,

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Зобов`язати прокурора відділ нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , провести огляд вилучених 27.02.2026 під час обшуків мобільних телефонів в найкоротший строк.

Копію ухвали надіслати власникам майна.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1