Провадження № 1-кс/686/1962/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000526 від 27.03.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину громадянина ОСОБА_5 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливі цілі та корисливі мотиви, 04.01.2025 у АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 578 000, 00 грн.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_10 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 136 300 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_13 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі в сумі 90 000 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_15 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 648 000, 00 гривень, що є особливо великими розмірам.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 .

Відомо, що ОСОБА_7 , була заявником та здійснювала виклики на лінію « НОМЕР_5 », а саме:

-Заявник ЄО №5009 від 29.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 (матеріали списані в справу 31-1874 від 29.03.2023);

-Заявник ЄО №32489 від 17.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (матеріали списані в справу 8/24558 від 17.12.2022);

Крім цього відомо, що ОСОБА_8 , був заявником та здійснював виклики на лінію « НОМЕР_5 », а саме:

-Заявник ЄО №4182 від 06.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 (матеріали списані в справу 678 від 14.09.2024)

Під час опрацювання вказаних викликів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , могли подаватись, складатись, підписуватись документи, які місять зразки підписів останніх.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати матеріали вказаних ЄО в яких містяться оригінали документів в яких містяться зразки підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши, надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучитиїх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий судя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, з відповідними матеріалами перевірок по наступних матеріалах ЄО:

- №5009 від 29.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 (матеріали списані в справу 31-1874 від 29.03.2023),

- №32489 від 17.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (матеріали списані в справу 8/24558 від 17.12.2022);

- №4182 від 06.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 (матеріали списані в справу 678 від 14.09.2024).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :