Справа № 671/1600/25
16 березня 2026 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.08.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025, близько 12 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

15.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що мала намір придбати комплект зимових шин на власний автомобіль та на автомобіль свого знайомого.

05.08.2025потерпіла ОСОБА_5 переглядала оголошення та сторінку в «Instagram» посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Потерпілій ОСОБА_5 відписали за її запитом вже на наступний день, де повідомили про наявність шин та місце знаходження складу-магазину за наступною адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час листування продавець запропонував три варіанти шин. Знайомий ОСОБА_5 порадив замовити шини за 14000 грн. комплект 4 шини, вартість за одну шину 3500 грн. При цьому менеджер, з яким листувалась потерпіла ОСОБА_5 , також запропонував їй знижку в розмірі 1400 грн. на 2 комплектах, якщо вона придбає два комплекти, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

12.08.2025 в першій половині дня потерпілій ОСОБА_5 у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

12.08.2025, близько 12 год. 20 хв., потерпіла ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів потерпіла надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала потерпілій ОСОБА_5 , що термін відправлення шин від 1-2 доби можливо швидше. На наступний день потерпіла ОСОБА_5 вже була заблокована та жодних повідомлень не змогла надіслати особі, яка мала б відправити шини. Крім того, були видалені всі повідомлення які надсилали потерпілій ОСОБА_5 із вказаної сторінки, у листуванні залишились лише ті повідомлення, які надсилала потерпіла ОСОБА_5 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції, було встановлено, що 12.08.2025 о 12:18 год. відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 26600,00 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме виїмку інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також та рух коштів на даному рахунку та 14.01.2026 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вищевказаний банківський рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 , який вікритий 05.02.2025 на ім?я ОСОБА_7 , 12.08.2025 о 14:47:25 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 26600,00 грн. від потерпілої ОСОБА_5 ;

В подальшому, 03.09.2025 о 17:12:27 год. відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 2460 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ; а також, 22.09.2025 в період з 15:15 год. до 15:30 год. відбулись транзакції по переказу коштів у сумах 20000 грн., 1000 грн., 13000 грн. на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 500 грн.

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник СД на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 14.08.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025, близько 12 год. 21 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу двох комплектів зимової резини до автомобілів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у соціальній мережі «Instagram» на одній із сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26600 грн., які остання через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у приміщенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

15.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

05.08.2025 потерпіла ОСОБА_5 переглядала оголошення та сторінку в «Instagram» посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 написала у приватні повідомлення за автомобільні шини, які її цікавили, а саме нова зимова гума 2024-2025 року 225/55 R17. Потерпілій ОСОБА_5 відписали за її запитом вже на наступний день, де повідомили про наявність шин та місце знаходження складу-магазину за наступною адресою: АДРЕСА_2 , біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де є наявний самовивіз або доставка ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.08.2025 в першій половині дня потерпілій ОСОБА_5 у приватні повідомлення було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 .

12.08.2025, близько 12 год. 20 хв., потерпіла ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 26600 грн. за 2 комплекти зимових шин на вказаний банківський рахунок. У підтвердження перерахунку коштів потерпіла надіслала продавцю фото квитанції про перерахунок коштів на вказаний ним рахунок. Після перерахунку коштів, невідома особа написала потерпілій ОСОБА_5 , що термін відправлення шин від 1-2 доби можливо швидше. На наступний день потерпіла ОСОБА_5 вже була заблокована та жодних повідомлень не змогла надіслати особі, яка мала б відправити шини. Крім того, були видалені всі повідомлення які надсилали потерпілій ОСОБА_5 із вказаної сторінки, у листуванні залишились лише ті повідомлення, які надсилала потерпіла ОСОБА_5 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції, було встановлено, що 12.08.2025 о 12:18 год. відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 26600,00 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме виїмку інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також та рух коштів на даному рахунку та 14.01.2026 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вищевказаний банківський рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 , який вікритий 05.02.2025 на ім?я ОСОБА_7 , 12.08.2025 о 14:47:25 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 26600,00 грн. від потерпілої ОСОБА_5 ;

В подальшому, 03.09.2025 о 17:12:27 год. відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 2460 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ; а також, 22.09.2025 в період з 15:15 год. до 15:30 год. відбулись транзакції по переказу коштів у сумах 20000 грн., 1000 грн., 13000 грн. на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 500 грн.

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 15.08.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2025; квитанцією про переказ коштів; копією виписки по рахунку ОСОБА_7 ; копією платіжної інструкції № 100851 та № 101224 від 03.09.2025; копією витягу з Сервісу перевірки IBAN номеру.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить начальник СД, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), із можливістю отримання їх копій, а саме:

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 02.09.2025 до 23:00 год. 11.10.2025;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07:00 год. 02.09.2025 до 23:00 год. 11.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 02.09.2025 до 23:00 год. 11.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 02.09.2025 до 23:00 год. 11.10.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя