провадження № 1-кс/294/318/26
справа № 294/119/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.01.2026 слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2025 до ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману. Встановлено, що невстановлена особа, з якою заявниця познайомилась в соціальній мережі «Facebоok», яка представилась останній лікарем, працюючим по контракту за кордоном, під приводом надання кваліфікованої медичної допомоги пов`язаної з вирішенням проблем опорно-рухової системи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 340800 грн., які вона переказала на запропоновані банківські картки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомира двома платежами, а саме: 13.03.2025 у сумі 68400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 20.03.2025 у сумі 272400 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому вказані грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 повернуті не були.

Відповідно до отриманої інформації від ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України від 03.10.2025 встановлено, що відбулись перекази грошових коштів потерпілої з наступних банківських карток, а саме:

- з № НОМЕР_3 переказ 13.03.2025 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- з № НОМЕР_5 переказ 13.03.2025 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

- з № 764661 здійснено 13.03.2025 купівлю іноземної валюти;

- з № 478804 переказ 13.03.2025 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- з № НОМЕР_9 здійснено 13.03.2025 поповнення по договору № 92.30. від 05.05.2021 та переказ 13.03.2025 коштів з вкладу по вказаному договору на власний рахунок картки № НОМЕР_9 .

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема, отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 та рух коштів по вказаній картці, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 01.03.2025 по 01.05.2025;

- інформацію про власника(ів) банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номера(ів) банківського(их) картки(ів), рахунка(ів) та документів, що стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксації операцій в період з 01.03.2025 по 01.05.2025;

- інформацію про номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаної(их) банківської(их) картки(ок)/рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії;

- інформацію про пристрій з якого відбувався вхід до мобільного додатку банку та чи вносились зміни до налаштувань мобільного додатку під час реєстрації в системі банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), а саме: інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, модель, марку, MAC-адресу, серійний номер пристрою, номер IMEI/MEID, номер мобільного оператора, який перебував в телефоні під час користування додатком та під час здійсненняпереказів коштів, які були здійснені з вказаної(их) картки(ок).

Зазначену інформацію надати в паперовому та/або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19