Справа № 521/6954/26
Номер провадження:1-кс/521/2072/26
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

13 травня 2026 року

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000436 від 24.03.2026 року, за ч. 4 ст. 190 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1.Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

1.2.Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

2.1.Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000436 від 24.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

2.2.Під час досудового розслідування встановлено, що 24.03.2026 року надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 22.03.2026 року, близько о 20 год. 27 хв., із її донькою зв`язалась невідома особа, за допомогою месенджера «Телеграм», ім`я користувача ОСОБА_4 , представившись оператором технічної підтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки, ввійшла в довіру доньки ОСОБА_5 , після чого остання самостійно перейшла за фішинговим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначила номер картки, а саме НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Моно). Після чого з банківського рахунку були списані грошові кошти на загальну суму 25000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даними діями було нанесено матеріальний збиток на суму 26000 гривень.

2.3.З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб його скоєння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

2.4.Слідчий вважає, що документи, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Судовий виклик.

3.1.Прокурор, слідчий, уповноважена особа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без її та прокурора участі.

3.2.Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

4.1.Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

4.2.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК/.

4.3.Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

4.4.Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

4.5.Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину.

4.6.Слдічим доведена необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

4.7.Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу дізнання немає, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

4.8.Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

1.1.Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

1.2.Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, до документів, а саме:

- відомостей, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_2 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомостей про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 01.01.2026 по 01.04.2026, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2026 по 01.04.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

1.3.Надати можливість вилучити слідчому, який закріплений за вказаним кримінальним провадженням № 0000436 від 24.03.2026 року, з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, копії документів.

1.4.Уповноважена особа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2.1.Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.05.2026 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.06.2026 року.

2.2.Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

2.3.Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

2.4.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1