Справа № 686/8006/26
Провадження № 1-кс/686/2905/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16.03.2026 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.

У провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що 09.03.2026, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги близькому родичу, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 110 000 гривень, які остання перерахувала у банківських терміналах " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські картки, які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , чим заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 11.03.2026 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розсділування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та представились працівниками поліції. В ході розмови повідомили, що донька останньої вчинила кримінальний проступок та щоб уникнути відповідальності потрібно перерахувати грошові кошти. В результаті чого гр. ОСОБА_5 за допомогою терміналу у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , здійснила перерахунок грошових коштів на банківські картки, які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на загальну суму 110 000 грн. Однак, після перерахунку грошових коштів на зв`язок ніхто не виходить та грошові кошти не повернули.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):а саме: до інформації по банківському карткову рахунку: № НОМЕР_4 (на який здійснено платіж 09.03.2026 о 14:53 год.) за період часу з 01.03.2026 по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 16.03.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по теперішній час.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (на який здійснено платіж 09.03.2026 о 14:53 год.) , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2. Інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 16.03.2026.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 16.03.2026.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по 16.03.2026.

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з00 год. 00 хв.01.03.2026 по 16.03.2026.

Ухвала діє по 13 травня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя