справа № 619/1005/26
провадження № 1-кс/619/203/26
УХВАЛА

іменем України

13 березня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000007 від 02.01.2026, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 02.02.2026 по 18.02.2026 по теперішній час, анкетних даних власника цього рахунку з наданням копій документів що таке підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.01.2026, за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел направлений на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, 03.02.2026, перебуваючи неподалік гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, діючи у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», а також з корисливих мотивів, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який був залучений до конфіденційного співробітництва з працівниками поліції з додержанням вимог діючого кримінального процесуального законодавства України) особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.

Так, 03.02.2026 в період часу з 12 год. 58 хв. по 15 год. 16 хв., ОСОБА_5 попередньо домовився з ОСОБА_6 , у телефонному режимі а саме у Месенджері «WhatsApp» про збут особливо небезпечної психотропної речовини

- PVP за грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень у місця залишення так званої хованки (закладки). У свою чергу ОСОБА_6 будучи особою залученою до конфіденційного співробітництва у межах проведения негласних слідчих (розшукових) дій, отримав від співробітників СКП ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області грошові кошти номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень у кількості 2 (дві) купюри попередньо оглянуті та зафіксовані у відповідному протоколі та направився до терміналу для відправки грошових коштів на раніше отриманий номер банківської карти у месенджері «WhatsApp» від ОСОБА_5 за номером - НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок з метою інформування ОСОБА_7 про відправку грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_7 перебуваючи у м. Дергачі, пройшов до вул. Суворова, а саме до гаражного кооперативу що розташований біля буд. АДРЕСА_2 , та залишив полімерну ємність білого кольору біля крайнього гаражу під кущем про свою чергу повідомив ОСОБА_6 , відправив фотознімок зафіксованого місця залишення так званої хованки (закладки).

У подальшому, 03.02.2026, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції полімерну ємність білого кольору з вмістом полімерного зап-пакету в середині якого перебуває речовина синтетичного походження у кристалічному стані яку придбав у ОСОБА_5 , яка відповідно до висновку експерта від 10.02.2026 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів містить у своєму складі Р?Р, що віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в складі речовини, склала: 0,7115 г.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP.

Крім того, ОСОБА_5 продовжив свою злочинну діяльність, спрямовану на збут наркотичних засобів, а саме 17.02.2026, перебуваючи неподалік гаражного кооперативу за адресою: АДРЕСА_2 реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», а також з корисливих мотивів, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_6 (який був залучений до конфіденційного співробітництва з працівниками поліції з додержанням вимог діючого кримінального процесуального законодавства України) особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.

Так, 17.02.2026, ОСОБА_5 попередньо домовився з ОСОБА_6 , у телефонному режимі а саме у месенджері «WhatsApp» про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP за грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) гривень у місця залишення так званої хованки (закладки). У свою чергу ОСОБА_6 будучи особою залученою до конфіденційного співробітництва в рамках проведения негласних слідчих (розшукових) дій, отримав від співробітників СКП ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 4 (чотири) кутори попередньо оглянуті та зафіксовані у відповідному протоколі та направився до терміналу для відправки грошових коштів на раніше отриманий номер банківської карти у месенджері «WhatsApp» від ОСОБА_5 за номером - НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_6 здійсним телефонний дзвінок з метою інформування ОСОБА_7 про відправку грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_7 перебуваючи у м. Дергачі, пройшов до вул. Суворова, а саме до гаражного кооперативу що розташований біля буд. АДРЕСА_2 , та залишив паперове пакування чорного кольору з написом «Halls» з вмістом полімерного зіп-пакету, у середині якого перебуває речовина синтетичного походження у кристалічному стані біля розбитого гаражу під цеглиною про що в свою чергу повідомив ОСОБА_6 , відправив фотознімок зафіксованого місця залишення так званої хованки (закладки).

В подальшому, 17.02.2026, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції паперове пакування чорного кольору з написом «Halls» з вмістом полімерного зіп-пакету в середині якого перебуває речовина синтетичного походження у кристалічному стані яку придбав у ОСОБА_5 , яка відповідно до висновку експерта від 25.02.2026 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів містить у своєму складі PVP, що віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в складі речовини, склала: 0,1127 г.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 повторно незаконно збув ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP.

У ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками СКП ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області встановлено банківську карту - НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 на яку здійснювався переказ грошових коштів у період вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці отримувача, банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - № НОМЕР_2 , за період часу з 02.02.2026 по 18.02.2026.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Слідчий СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання дізнавача, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів; протокол огляду предмету від 09.02.2026 з форотаблицею до нього; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.02.2026; протокол обшуку у ОСОБА_5 від 17.02.2026 з описом речей і документів, що були вилучені на підставі слудчого судді від 17.02.2026; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 06.02.2026; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 10.03.2026, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим з групи слідчих ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 02.01.2026 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточною банківською карткою № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 02.02.2026 по 18.02.2026, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за поточною банківською карткою № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківських карток за поточною банківською карткою № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 02.02.2026 по 18.02.2026;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківських карток за поточною банківською карткою № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 02.02.2026 по 18.02.2026.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1