Справа 688/1205/26
№ 1-кс/688/550/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000284 від 04 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході перевірки інформації щодо захисту критичної інфраструктури, а також моніторингу використання бюджетних коштів, на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт здійснення публічної закупівлі із ідентифікаторам ІНФОРМАЦІЯ_3 під назвою «Електрична енергія» «ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія» на загальну суму 11 025 000 (одинадцять мільйонів двадцять п`ять тисяч) гривень. У ході вивчення вказаної закупівлі встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (постачальник) в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (споживач) в особі начальника ОСОБА_6 03.02.2021 було укладено договір №30-01/21100023 про постачання електричної енергії на суму 9 678 375 (дев?ять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч триста сімдесят п?ять ) гривень з встановленою базовою ціною 3,0725 грн за 1 кВт год. Надалі, у період з 21.05.2021 по 29.11.2021, сторонами було послідовно укладено вісім додаткових угод, а саме: №2 (21.05.2021), №3 (25.05.2021), №4 (08.06.2021), №5 (08.07.2021), №6 (06.09.2021), №6/1 (29.09.2021), №7 (28.10.2021), №8 (29.11.2021). Bci зазначені додаткові угоди підписані між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та були спрямовані на зміну істотних умов договору, зокрема значне підвищення ціни за одиницю електроенергії й зменшення обсягу її постачання. Так встановлено, що додатковою угодою №2 від 21.05.2021 вартість електроенергії була збільшена до 3,3794 грн за 1 кВт год, а обсяг постачання зменшено з 3 150 000 кВт год до 2 863 889 кВт год. Обґрунтуванням сторони вказували «коливання ринку» на основі довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка фактично не містила інформації про підвищення ціни станом на дату укладення договору 03.02.2021. Навпаки, згідно з офіційною довідкою ТПП від 09.07.2024 №22-05/855, ринкова ціна в цей період зменшилася на 20,88%, що повністю спростовує законність такого коригування, логічним чином були укладені угода №3 від 25.05.2021, якою ціну до 3,5843 грн та зменшено обсяг до 2 700 165 кВт год, та угода №4, яка хоч формально і зменшила ціну, все одно залишалась похідною, попередніх незаконних змін та також суперечила вимогам закону. Подальші зміни, внесені угодами №5 (08.07.2021), №6 (06.09.2021), №6/1 (29.09.2021), №7 (28.10.2021) та №8 (29.11.2021), призвели до подальшого необґрунтованого зростання ціни від 3,515411 грн за 1 кВт год у липні до 5,01781 грн у листопаді 2021 року, що становило загальне збільшення на 63,3% від початкової договірної ціни. При цьому всі довідки Хмельницької ТПП, які постачальник надавав як підтвердження «коливання цін», не містили інформації про зростання ринкової ціни на дату внесення відповідних змін і не відповідали вимогам закону щодо належності й допустимості такого обґрунтування.

04 березня 2026 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно договору №30-01 про постачання електричної енергії споживачу від 03.02.2021 слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до: інформації про банківські операції, які проводилися по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 28.02.2022.

Прокурор ОСОБА_4 та старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності, так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак клопотання в частині доступу до інформації з 01.01.2021 по 02.02.2021 та з 01.01.2022 по 28.02.2022 є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає, оскільки договір №30-01 про постачання електричної енергії було укладено 03.02.2021. Востаннє, сторонами було укладено додаткову угоду №8 до договору №30-01 від 03.02.2021 про постачання електричної енергії 29.11.2021.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій у відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 03.02.2021 по 31.12.2021.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20