Справа № 643/4426/26
Провадження № 1-кс/643/2052/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299 внесеному 11.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №0000299 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2025 до ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП №430160 від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заява його дружини ОСОБА_5 , 1989 р.н. з приводу, того що 08.06.2025 з її чоловіком ОСОБА_4 зв`язалась незнайома особа в месенджері Telegram і запропонувала заробіток в інтернеті, а саме виконання певного завдання. Для того щоб почати працювати йому потрібно було перевести грошові кошти, що останній й зробив, у подальшому ОСОБА_4 неодноразово у період часу з 07.06.2025 до 10.06.2025 здійснював перекази на банківські картки які були надіслані невстановленою особою, з метою виконання завдання та отримання заробітку. А саме ОСОБА_4 , здійснив наступні перекази грошових коштів:

1. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 : 07.06.2025 о 16:16 750 грн. на картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 08.06.2025 о 12:57 29999 грн. на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 08.06.2025 о 13:14 25001 грн. на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 08.06.2025 о 13:25 13967 грн. на картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 09.06.2025 о 20:04 25000 грн на картку НОМЕР_5 ;

2. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 : 07.06.2025 о 13:12 320 грн на картку НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 07.06.2025 о 16:46 440 грн на картку НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 08.06.2025 о 10:52 2181 грн на картку НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 08.06.2025 о 11:24 13843 грн на картку НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 08.06.2025 о 11:52 19999 грн на картку НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_4 : 08.06.2025 о 12:01 10112 грн на картку НОМЕР_15 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10.06.2025 о 13:41 29999 грн на картку НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10.06.2025 о 13:46 20001 грн на картку НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того, як ОСОБА_4 здійснив переказ коштів та виконав завдання, про те не мав змоги вивести свій заробіток, грошові коши ОСОБА_4 не повернуті, у зв`язку з чим, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа, грошовими коштами приблизно у розмірі 188948 грн., точна сума встановлюється, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.06.2025 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй зателефонував її чоловік ОСОБА_4 , який на теперішній час є військовослужбовцем ЗСУ та перебуває на Донецькому направленні. Останній повідомив що 06.06.2025 з ним зв`язалась незнайома йому раніше особа в соціальній мережі Telegram, а саме написала йому повідомлення з пропозицією про роботу. Останній погодився та вона надіслала йому перше посилання, на яке він мав перейти та робити їй скриншоти про бронювання номерів в готелях, за що буде отримувати заробітну плату. Після того як він це зробив, остання повідомила, що він вірно виконав завдання та за це отримує 50 грн. Йому необхідно було бронювати деяку кількість номерів в готелях, після чого випадали начебто номери в готелях, за які він мав надсилати грошові кошти на карту, які він зможе потім вивести в більшій сумі. На початку виконання завдання останній після переказу коштів, зміг вивести грошові кошти в сумі 1800 грн, 712 грн, 150 грн.

Після чого перед тим як виконувати завдання йому надсилали банківські картки для внесення різної суми коштів, однак кожного разу, після виконання ним певного переліку завдань, сума збільшувалась та останньому не давали в подальшому вже вивести кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_17 .

Окрім того, в ході досудового розслідування під час вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені в банківській установі по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , встановлено що грошові кошти у подальшому були перераховані на банківські картки банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_21 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Вказана документація в подальшому буде також використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, отже для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння цього злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Разом з клопотанням слідчий подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у Північно-Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

?рух грошових коштів по рахункам, які прив`язані к банківським каркам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані рахунки до банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали до 10.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1