Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/821/2026 Справа № 641/242/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 10.01.2026 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП 464335, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 75000 грн., а саме шукаючи штабелер для волонтерського складу знайшов в інтернеті оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у месенджері «WhatsApp» отримав повідомлення від мобільного номера НОМЕР_3 з договором на поставку, специфікацією на штабелер та рахунок на оплату. Та 12.12.2025 о 17:02 ОСОБА_6 з власного банківського рахунку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 75000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Після чого заявнику повідомили, що протягом тижня йому відправлять штабелер. Протягом двох тижнів ОСОБА_6 намагався дізнатись коли йому відправлять штаблер. Однак йому не відповідали. На теперішній час грошові кошти не повернуто, штаблер не отримано, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 75000 грн. (ЖЄО 564 від 10.01.2026)

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 21.01.2026, справа № 641/242/26, провадження № 1-кс/641/138/2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 23.02.2026. Згідно наданих документів, 15.12.2025 о 17:35 грошові кошти у сумі 75000 грн. були переказані далі на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , отримувач ФОП « ОСОБА_8 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 18.03.2026, справа № 641/242/26, провадження № 1-кс/641/444/2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 15.04.2026. Згідно наданих документів, 15.12.2025 відбулося зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у сумі 75000 грн. Після цього, 17.12.2025 о 12:56:41 у сумі 8000 грн. з картки НОМЕР_7 відбувся переказ коштів з картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , далі 17.12.2025 о 15:05:50 у сумі 10000 грн. з картки НОМЕР_7 відбувся переказ коштів з картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, матеріали справи містять від них заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали.

Представник Банку в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки щодо руху коштів та інших банківських операцій, пов`язаних з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформації щодо банківського рахунку, на який було зараховано грошові кошти за період з 00.00 год. 12.12.2025 по 23:59 год. 07.05.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1