Справа № 577/992/26
Провадження № 1-кс/577/229/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.02.2026 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026 наступні відомості: на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію змін або доповнення фінансових номері» телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію Надання вказаної інформації покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2026 року в обідній час під час перелистування і перегляду відео файлів у соціальній мережі «Тік Ток» зі свого мобільного пристрою Redmi A3 IMEI НОМЕР_2 ОСОБА_10 знайшла відео від користувача ОСОБА_11 у якому він пропонує продаж трактора переробленого з мотоблоку. Зв`язавшись із ним по телефону вона спілкувалась з ним за такими абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Особа з чоловічим голосом, яка їй представилась ОСОБА_12 , говорила, що у нього у наявності є міні трактор перероблений з мотоблоку та він має до нього навісне обладнання, яке з трактором коштуватиме в сумі 50000 грн., та він може їй доставити його додому. За це йому необхідно перерахувати йому грошові кошти в сумі 25000 грн., він по СМС повідомленню прислав ОСОБА_10 номер картки НОМЕР_1 , перший платіж вона зробила 16.02.2026 року у місцевому магазині с. Піски, попросивши власника на ім`я ОСОБА_13 з її банківської, яку станом на 19.02.2026 року вона вже замінила, перерахувати ОСОБА_14 15000 грн., платіжних інструкцій ОСОБА_10 не зберегла і чек теж.

В подальшому 18.02.2026 року о 15.26 год. 30 сек. з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 перерахувала ОСОБА_14 на банківську картку НОМЕР_1 - 10211,60 грн., комісія 208 грн., у квитанції вказала свій тоді активний абонентський номер НОМЕР_6 .

Інформація з приводу відомостей за номером банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання уповноважена особа на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2026 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.5).

Уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у формі дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи правопорушника та його місцезнаходження, а отже дані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як докази.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у формі дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 20.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, ДОП СПД №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 00:00 16.02.2026 року по 00:00 18.02.2026 року наступні відомості: на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію змін або доповнення фінансових номері» телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 16.02.2026 по 00:00 18.02.2026; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію. Надання вказаної інформації покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1