Справа № 359/2015/26
Провадження №1-кс/359/347/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

06.03.2026 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2026 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , про те, що 15.02.2026 у денний час доби на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа почала надавати вказівки, які в подальшому ОСОБА_3 виконала. Після чого виявила, що в 15.02.2026 з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів в загальній сумі 64291,12 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим завдано майнового збитку.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що 15.02.2026 приблизно в обідній час, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Після того, як взяла слухавку, почула чоловічий голос, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив мене, що відносно моєї карти відбуваються шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти потрібно виконати вказівки представника банку. Почувши це, ОСОБА_3 , повідомила, що звернеться особисто у відділення банку та поклала слухавку.

Після цього, їй надходили постійно виклики з вказаного номеру на які, не відповідала. Потім вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що її картка «Універсальна» заблокована, а з валютної картки зняли 1107 євро та з картки для виплат зняли біля 7000 тисяч гривень. В подальшому, на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Після того, як вона відповіла, їй повідомили, що для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно натиснути клавішу «1». Після виконання вказаних дій ОСОБА_3 знову отримала доступ до додатку в якому виявила що, на її ім`я відкрита нова карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Також в ході телефонної розмови їй повідомили, що всі грошові кошти повернуться на вказану карту, після чого поклала слухавку. В подальшому, приблизно протягом 1-2 годин вказана карта зникла з додатку та кошти не повернулися.

Після телефонної розмови ОСОБА_3 виявила, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:.

15.02.2026 о 12.34 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 144,89 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 054, 91 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 12.41 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Також ОСОБА_3 виявила, що з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:

15.02.2026 о 12.45 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 7035 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

15.02.2026 о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_7 на суму 244 гривні.

15.02.2026 о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_8 на суму 244 гривні

15.02.2026 о 13.18 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_9 га суму 244 гривні.

15.02.2026 о 13.19 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_10 га суму 244 гривні.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, інформації по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 15.02.2026 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 09 травня 2026 року включно.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5