Справа № 344/3799/26
Провадження № 1-кс/344/1837/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000341 від 20.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 26.02.2026 року звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликається на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 20.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 20242025 років священнослужителі ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, організували протиправну схему направлену на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Реалізація вказаної схеми полягала у наданні військовозобов`язаним громадянам України засобів для безпідставного отримання відстрочки від призову під час мобілізації та спотворення їх військово-облікових даних, зокрема шляхом виготовлення та видачі підроблених документів (посвідчень дияконів ІНФОРМАЦІЯ_2 , трудових договорів між релігійною організацією та особами, які фактично не здійснювали релігійної діяльності).

Крім того, встановлено, що вказані особи сприяли незаконному набуттю статусу «диякона» ІНФОРМАЦІЯ_2 понад 100 військовозобов`язаними громадянами України, що призвело до безпідставного виключення їх із мобілізаційного ресурсу та, як наслідок, створило перешкоди для належного доукомплектування підрозділів Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_8 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_8 - у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «AirPai», «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий у прохальній частині клопотання просив розгляд клопотання проводити без його участі. Крім того, прохав про розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000341 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 24.02.2022 по 06.02.2026;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_8 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_8 - у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «AirPai», «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 травня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19