Справа № 172/677/26
Провадження № 1-кс/172/51/26
У Х В А Л А

іменем України

13.03.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000013 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 05.03.2026 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 26.02.2026 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом купівлі автомобіля самостійно та добровільно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на карту № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 22500 грн. на карту № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 25000 грн на карту № НОМЕР_4 та у сумі 20000 грн. на карту № НОМЕР_5 . Після чого, автомобіль ОСОБА_3 надіслано не було та спричинено матеріальний збиток на суму 87 500 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку № НОМЕР_6 . 26.02.2026 року ОСОБА_3 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля та зв`язався через месенджер «Вотсап» ( н.т. НОМЕР_7 ) із продавцем, з яким вони узгодили всі питання стосовно автомобіля і продавець повідомив, що потрібно перерахувати завдаток за машину у сумі 20 000 грн. і 26.02.2026 року о 14:38 год. потерпілий зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на картку продавця № НОМЕР_5 та надіслав продавцеві квитанцію про сплату завдатку. На наступний день, знову зв`язався продавець із ОСОБА_3 та повідомив мене про те, що за послуги брокера потрібно сплатити 25 000 грн. Останній того ж дня, 27.02.2026 о 12:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн. на карту продавця № НОМЕР_4 та надіслав квитанцію про сплату товару. 01.03.2026 року із потерпілим знову зв`язався продавець та сказав, що потрібно сплатити грошові кошти у сумі 22 500 грн. за штрафи, які маються на даній машині, аби вона могла перетнути кордон, і він зі своєї карти здійснив переказ грошових коштів на карту продавця № НОМЕР_3 у сумі 22 500 грн. А 04.03.2026 року о 17:19 год. здійснив переказ даних грошових коштів у сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_2 . Після чого, автомобіль ОСОБА_3 надіслано не було та спричинено матеріальний збиток на суму 87 500 грн. надіслано не було та спричинено матеріальний збиток на суму 87 500 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 05.03.2026, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

05.03.2026 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000013 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надатидозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

виписки руху грошових коштів за банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 26.02.2026 року по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу 26.02.2026 року по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу 26.02.2026 року по теперішній час;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків 26.02.2026 року по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1