Справа № 211/2943/26
Провадження № 1-кс/211/391/26
У Х В А Л А

27 березня 2026 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14 березня 2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2026 до ВП №1 КРУП звернулась із заявою ОСОБА_5 , в якій прохає органи поліції притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 переконала її перевести кошти з її картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 78,774 гривень. Таким чином діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 78,774 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 12.03.2026 о 15:31 їй зателефонували з м.т. НОМЕР_1 та представились співробітниками банку, чоловічий голос під час півгодинної телефонної розмови переконав її перевести гроші з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на іншу картку, які їй продиктують, на що вона погодилась. Після цього вона здійснила два перекази грошей з вищевказаної картки на картку № НОМЕР_3 на суму 50,902 гривень об 16:00 та на суму 27,872 гривень об 16:03, після чого абонент із розмови за вказаним мобільним номером припинив виходити на зв`язок, та вона зрозуміла, що це був шахрай. Гроші на її картці були з кредитного ліміту.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Дізнавач правом на участь у судовому засіданні не скористалася, надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити його.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до повного номеру банківської картки/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 12.03.2026 року о 16:00 та на суму 27,872 гривень об 16:03., відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.03.2026 по строк дії ухвали.

Слідчим суддею установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача частково, а саме за період з 12.03.2026 року (дата вчинення кримінального правопорушення) по 19.03.2026 року (дата звернення дізнавача до суду з відповідним клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 16.03.2026 року, визначено дізнавачів СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання доступу до речей та документів, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню іншими дізнавачами, які вказані у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від від 14 березня 2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 12.03.2026 року о 16:00 у розмірі 49000 грн. з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 та 12.03.2026 о 16:03 у розмірі 26800 з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.03.2026 року по 00:00 год. 19.03.2026 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.03.2026 року по 00:00 год. 19.03.2026 року по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- зазначенням номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку та мали доступ до рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.03.2026 року по 00:00 год. 19.03.2026 року;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 год. 12.03.2026 року по 00:00 год. 19.03.2026 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю отримання зазначеної вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1