Справа № 481/268/26
Провадж.№ 1-кс/481/90/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000048 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.02.2026 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.02.2026 близько 10:30 години невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 27545 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , після того, як останній перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.02.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який засвідчив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківські картки. 23.02.2026 о 10:36 у застосунку «WhatsApp» йому надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_5 , зі змістом щодо отримання грошової допомоги, до повідомлення було прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким необхідно перейти щоб отримати грошову допомогу. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де йому висвітилась вкладка на сайт, на якому необхідно було ввести номер банківської картки, на яку мала прийти грошова допомога, та останній ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Відразу після цього на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та з ним почав спілкуватися чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попросив продиктувати номер банківської картки та в подальшому код який надійде йому на мобільний телефон.

Після цього на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшов чотирьохзначний код, який він продиктував чоловікові, з яким спілкувався по телефону та відразу після цього йому надійшло повідомлення, в якому малися відомості, що з його банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 27545 гривень на картку іншого банку.

Продовжуючи розмову з чоловіком, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 запитав, чому з його банківської картки було знято грошові кошти, однак вказаний чоловік не зміг нічого пояснити та припинив розмову. Далі ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати картку та кабінет клієнта банку.

25.02.2026 ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відповідно до яких встановлено, що 23.02.2026 о 11:24 год. з його банківської картки здійснено переказ коштів у сумі 27545 гривень (комісія за перерахунок 280.45 грн.) через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, встановлено, що банківська картка ОСОБА_4 № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно; 4. інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру, на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000048, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 26.02.2026 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 24.02.2026 року, заява ОСОБА_4 від 24.02.2026 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.02.2026 року, протокол огляду предмету від 25.02.2026 року, виписка по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000048, а саме: т.в.о начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01:00 год. 23.02.2026 по 23:00 год. 24.02.2026 включно;

- інформацію про зміну фінансового номеру із зазначенням номеру, на який було здійснено зміну, вказати дату та точний час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1