Справа № 481/496/25
Провадж.№ 1-кс/481/65/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2026 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000261 від 04.04.2025 року.

З клопотання слідує, що 03.04.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вжити заходи до невідомої особи, яка 30.03.2025 року зателефонувала заявнику в месенджер Телеграм та дізнавшись реквізити рахунку останнього, шахрайським шляхом, під приводом зняття ліміту на перерахунок грошових коштів з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 64000 грн., які були перераховані трьома платежами на загальну суму 64000 грн. на невідомий рахунок.

04.04.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме з 26 лютого 2022 року був призваний до лав ЗСУ. 17.05.2022 його батько ОСОБА_6 , виконуючи бойове завдання біля м. Вугледар, Донецької області, загинув. Після смерті батька ОСОБА_6 , ОСОБА_5 оформив собі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Казанка, банківську картку № НОМЕР_1 , на яку йому в подальшому почали надходити грошові кошти від держави, у зв`язку із смертю батька. Перший раз на вищевказану банківську картку ОСОБА_7 надійшли грошові кошти в сумі 750000 гривень, після чого кожного місяця, різними числами на вищевказану банківську картку надходили грошові кошти в сумі 75000 гривень. ОСОБА_5 також повідомив, що зазначеною банківською карткою користувався лише він сам, а ніхто інший. Так, 30.03.2025 року матір ОСОБА_7 , ОСОБА_8 попросила ОСОБА_7 перерахувати зі своєї банківської картки його сестрі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 24500 гривень для придбання ліків та продуктів їм додому, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився та зайшов в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного телефону, де власноручно зазначив суму 24500 гривень та номер банківської картки своєї сестри ОСОБА_9 та обрав напис «перерахувати», в цей час в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення, в якому було зазначено, що перевищено ліміт грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_5 зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 21000 гривень і також натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_5 знову зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 20000 гривень та натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_5 відразу вийшов з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, приблизно через одну хвилину в месенджері «Телеграм» ОСОБА_10 зателефонувала невідома йому особа, яка чоловічим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , який запитав чи не бажає ОСОБА_5 зняти ліміт на перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки, так як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 начебто бачив, що ОСОБА_5 не міг перерахувати велику суму грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодився, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 сказав ОСОБА_10 переслати йому смс повідомлення, яке надійде на мобільний телефон, при цьому ОСОБА_11 не вимикався, а був на зв`язку і ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено код з чотирьох цифр, а саме «3255» і ОСОБА_11 відразу же після надходження смс повідомлення, попросив назвати йому код « НОМЕР_3 ». Повідомивши ОСОБА_11 , вищевказаний код, ОСОБА_11 запитав чи не бажає ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти, які останній намагався перерахувати своїй сестрі ОСОБА_9 , на що ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_11 пояснив, що перше смс повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 йому надав, було для зняття ліміту на перекази грошових коштів та пояснив, що ОСОБА_10 надійде ще одне смс повідомлення з кодом для підтвердження операції, а саме для переказу грошових коштів в сумі 24500 гривень на банківську карту сестри ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_10 відразу надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_4 », який останній назвав ОСОБА_11 . В подальшому, ОСОБА_10 надійшло ще два смс повідомлення з кодами, відповідно «1035» та «9156», які останній також назвав ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_11 попрохав ОСОБА_7 зачекати, при цьому не вимикався, а був на зв`язку. Приблизно через 5 хвилин, ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_10 надійде ще одне смс повідомлення з кодом, який потрібно надати ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_5 », який останній надав ОСОБА_11 , а той у свою чергу знову попрохав зачекати, при цьому останній не клав слухавку та приблизно через декілька хвилин ОСОБА_11 сказав, що потрібно повідомити цифри, які надійдуть в смс повідомленні ОСОБА_10 та останній повідомив 27.04 та CVC 786, після чого ОСОБА_11 знову попрохав зачекати. В подальшому, приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_11 повідомив, що операція з переказу грошових коштів на банківську карту сестри ОСОБА_9 виконана успішно та грошові кошти начебто їй уже перераховано, після чого ОСОБА_11 порадив, що у випадку виникнення будь-яких питань, звертатися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і поклав слухавку. В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_5 , отримав виписку на свій мобільний телефон по своєму банківському рахунку та виявив, що 30.03.2025 було здійснено переказ грошових коштів з його банківського рахунку трьома платежами в сумі 24500 гривень, 21000 гривень та 19500 гривень на невідомий йому рахунок, після чого ОСОБА_5 відразу звернувся до поліції. Також ОСОБА_5 повідомив, що раніше не звернувся до поліції, оскільки вважав, що грошові кошти в подальшому зарахуються на банківську картку його сестри ОСОБА_9 .

Згідно виписки по картковому рахунку, з рахунку ОСОБА_5 30.03.2025 здійснено переказ грошових коштів на суму 20000 грн., 24500 грн., та 19500 грн.

В ході досудового розслідування проведено детальний аналіз тимчасового доступу до інформації, наданої оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти в сумі 64000 грн., які належать ОСОБА_5 , перераховано трьома платежами: 20000 грн., 24500 грн., 19500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух

грошових коштів по банківській карті, відкритої в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка

відкрила банківську карту № НОМЕР_6 в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію, зокрема:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 АТ "ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадки наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 »надати слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому виглядіта містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 АТ "ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадки наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 10.04.2026 року.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_20