Справа № 750/9269/25
Провадження № 1-кс/750/4991/25
У Х В А Л А

14 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме зазначити повні реквізити банківської карти, на яку здійснену о 14:04 год. 23.06.2025 операцію переказу коштів в сумі 16 165 грн., з карти за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , за фактом вчинення шахрайських дій, а саме 23.06.2025 потерпілому зателефонували з невідомого номеру та повідомили про невідомі транзакції, які здійснюються з території рф. Потерпілому надходили смс повідомлення, які він називав працівнику банку. Внаслідок чого заявник перерахував з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20000 грн. на невідому банківську карку, а також з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у сумі 64000 грн.

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Чернігівській області проведено огляд документа, а саме інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно проведеного аналізу вбачається, 23.06.2025 о 13:55 год. наявний переказ коштів в сумі 29 000 грн. на карту за № НОМЕР_2 .

За результати розгляду ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова про надання тимчасового доступу від 25.08.2025 по справі 750/10672/25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що емітентом і власником карток з BIN НОМЕР_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, яка отримана від представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:04 год. 23.06.2025 наявний подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 в сумі 16 165 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та отримання інформації про номер рахунку на який перераховувалися грошові кошти через платіжну систему, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , а саме зазначити повні реквізити банківської карти, на яку здійснену о 14:04 год. 23.06.2025 операцію переказу коштів в сумі 16 165 грн., з карти за № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7