Справа № 539/6332/25
Провадження № 1-кс/539/823/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000046 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2025 слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, розпочатого за фактом, того що під час опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розміщених в єдиному державному реєстрі декларацій, встановлено, що в діях депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, що виразились в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2020 ОСОБА_5 обраний депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2020 № 77 ОСОБА_5 зареєстрований депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання.

Відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється, дія цього закону.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені, зокрема, у п. 1 ч. 1 ст. З Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. При цьому, статтею 46 Закону «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які мають зазначатись у таких деклараціях.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання, зобов`язаний щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та вказувати у них відомості, передбачені ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Так, ОСОБА_5 зареєстрований, як фізична особа підприємець, крім цього є засновником та керівником Фермерського господарства « ОСОБА_6 ».

Однак, ОСОБА_5 19.03.2025 заповнив на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік (унікальний ідентифікатор документу 5597e124-e310-4580-a112-c4c68718854c), до якої в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», вказав завідомо недостовірні відомості. Так, ОСОБА_5 не вніс до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вказаної декларації відомості про отримані доходи від зайняття підприємницькою діяльністю, а також доходи отримані ФГ «« ОСОБА_6 ».

17.10.2025 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та керівником, якого ОСОБА_5 він являється.

07.11.2025 у відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_6 надало інформацію, однак не в повному обсязі.

З метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення документів фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів по фермерському господарстві « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків товарно-матеріальних цінностей; копії складених актів (довідок) перевірок (звірок) відносно зазначених суб`єктів господарської діяльності за період із 01.01.2024 по 31.12.2024 та додатків до них; суми лімітів податкового кредиту з ПДВ; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані суб`єкти господарської діяльності формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних суб`єктів господарської діяльності (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024; декларації з податку на прибуток фермерського господарства « ОСОБА_7 »; декларації з податку на додану вартість; декларації форми 4ДФ; декларації та додатки до них, які подавалися посадовими особами вказаного підприємства та фізичною собою підприємцем ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024; документів, які приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду письмову заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Судом встановлено, що 21.05.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000046.

Слідчий суддя зазначає, що стороною обвинувачення доведено, що документи, які є предметом клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінніІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання. На думку слідчого судді, надання тимчасового доступу до документів в даному випадку є доцільним, ефективним та пропорційним заходом, який дозволить забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000046 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, щодо фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків товарно-матеріальних цінностей;

- копії складених актів (довідок) перевірок (звірок) відносно зазначених суб`єктів господарської діяльності за період із 01.01.2024 по 31.12.2024 та додатків до них;

- суми лімітів податкового кредиту з ПДВ;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані суб`єкти господарської діяльності формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних суб`єктів господарської діяльності (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- декларації з податку на прибуток фермерського господарства « ОСОБА_7 »;

- декларації з податку на додану вартість;

- декларації форми 4ДФ;

- декларації та додатки до них, які подавалися посадовими особами вказаного підприємства та фізичною собою підприємцем ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- документів, які приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних підприємствами ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1