Провадження № 1-кс/592/7521/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002250 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2025, ОСОБА_4 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 40000 грн., на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_6 , зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_7 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн., пізніше були зроблені перерахунки на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн.

Грошові кошти потерпілого були перераховані з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

1) копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківська карта № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами ллатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

2) надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунко ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку картки № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери харткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківського рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

3) надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами ипатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку Уі265508 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості гінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери нарткогримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку -^ НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, із роз`ясненням :місту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважені особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому.

Суддя ОСОБА_10