У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в рамках запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Італійської Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4246/2023 Mod.21 DDA про накладення арешту на грошові кошти фізичних осіб, які підозрюються в участі в організованому злочинному угрупуванні транснаціонального характеру з метою сприяння незаконній імміграції (ст.416, ч.1 та ч.6 Кримінального кодексу Італії) та незаконному ввезенню іноземних громадян на територію держави (ст.12 Законодавчого декрету № 286/1998).

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що Вищевказаний запит стосується конфіскації грошових коштів, доходів отриманих від злочинної діяльності наступних громадян України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів та інформації, що знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Італійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4246/2023 Mod.21 DDA та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази слідчий просить нати тимчасовий доступ до речей та документів.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управляння ГУНП в АР Крим та м. Севастополі підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що місять наступну інформацію:

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали);

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1