№ провадження 1-кс/646/2624/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000235 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 27.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2025 до ВП №1 ХРУП 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 25.09.2025 їй зателефонували невідомі особи з наступних номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які представившись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 77550 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

02.10.2025 року за№ 68741-2025 було отримано рапорт від УПК в Харківській області на підставі якого стало відомо, до вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_9 підв`язана банківська карта № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку iban: НОМЕР_9 , та банківської карти № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним банківським рахунком, та банківською картою а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку, та банківської карти в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банкоматах, в період часу з 25.09.2025 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаним банківським рахунком та банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000235 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 та іншим особам за дорученням дізнавача, до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; реквізити: МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , а саме: до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, тобто до особистих даних, власника банківського рахунку iban: НОМЕР_9 , та банківської карти № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком iban: НОМЕР_9 , та банківською картою № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.09.2025 по теперішній час;

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку iban: НОМЕР_9 , та банківської карти № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 25.09.2025 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1