Справа № 642/44/26
Провадження № 1-кс/642/51/26
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2026 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000012 від 04.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 04.01.2026. 03.01.2026 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що приблизно у середині вересня 2025 року останній на електрону пошту надійшов лист з приводу того, що на ім`я останньої оформлений переказ банківської картки. У подальшому ОСОБА_4 зв`язалась з невстановленою особою та отримала реквізити для оплати за доставку посилки, а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку потерпіла у період часу з 22.10.2025 по 12.12.2025 надсилала грошові кошти у загальній сумі 18,733 грн., але посилку ОСОБА_4 так і не отримала, у зв`язку з чим невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 18,733 грн.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.09.2025 по теперішній час із обов`язковим зазначенням повного номеру рахунку, на який переведені грошові кошти; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначенням адреси термінала, де були зняті грошові кошти, надання фото/відео особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану ОСОБА_3 доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.09.2025 по теперішній час із обов`язковим зазначенням повного номеру рахунку, на який переведені грошові кошти; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначенням адреси термінала, де були зняті грошові кошти, надання фото/відео особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

-назва та ідентифікатор пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід у інтернет - банкінг;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 по теперішній час;

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1