Справа №523/2763/26
Провадження №1-кс/523/2155/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 06.12.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 13.11.2025 приблино о 10 год. 30 хв. використовуючи акаунт у соціальній мережі «Тік-Ток» та номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання послуг з автомобільного перевезення за кордон, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 7000 гривень. Матеріальний збиток становить 7000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 12.11.2025 приблизно о 14 год. 30 хв. її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення в соціальній мережі «Тік-Ток» про надання послуг з автомобільного перевезення за кордон, а саме у р. Німеччина. Дане оголошення було виставлено з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іменем користувача « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 з початку військового стану знаходиться за кордоном у р. Німеччина, та інколи приїжджає до України на незначний час, щоб провести час з матір`ю та по своїх особистих справах. Їздить вона з України до Німеччини лише автобусними перевезеннями, які щоразу знаходить в інтернеті.

ОСОБА_5 приїхала в Україну у листопаді 2025 року всього на декілька днів, тому вона шукала собі автобус, що надає послуги з перевезення осіб за кордон на 15.11.2025. Так вона і знайшла оголошення з вищезазначеного аккаунту про надання послуг з перевезення у р. Німеччину та вирішила зв`язатись з даними перевізниками написавши їм на номер мобільного телефону, який зазначений у профілі « НОМЕР_1 » через соціальну мережу «Ватсап». Так, 12.11.2025 під час листування ОСОБА_5 домовилась з перевізниками про те, що вони доставлять її з м. Одеси до м. Мюльхаузен, р. Німеччина 15.11.2025 за 150 євро (9310 гривень). ОСОБА_5 та її валізи повинні були забрати з адреси: АДРЕСА_1 . Цього ж дня особа, яка представилась перевізником надіслала реквізити для оплати, однак у зв`язку з тим, що донька потерпілої не могла 12.11.2025 перерахувати їм кошти, вона попросила перерахувати кошти завтра, тобто 13.11.2025 у розмірі 7000 гривень, а решту вона віддасть коли буде сідати в автобус.

Наступного дня, 13.11.2025, ОСОБА_5 звернулась до потерпілої ОСОБА_4 з проханням перерахувати їй грошові кошти за автобусне перевезення у розмірі 7000 гривень, оскільки в неї немає на карті, на що ОСОБА_4 погодилась. У зв`язку з чим, 13.11.2025 о 10 год. 30 хв. остання самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 7000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , який надали її доньці ОСОБА_5 під час листування. Після оплати, ОСОБА_4 надіслала фото квитанції про переказ доньці, а вона у свою чергу надіслала особі з якою домовлялась про перевезення. Після того, як ОСОБА_5 відправила фото про оплату, дана особа одразу ж перестала виходити з нею на зв`язок, хоча було видно що вона у мережі.

За даним фактом, 07.12.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000353 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку шахрая № НОМЕР_2 за період з 13.11.2025 по 13.01.2026 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищенаведеного банківського рахунку (картки до нього), із зазначенням їх розташування за період з 13.11.2025 по 13.01.2026; документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 13.11.2025 по 13.01.2026:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеного банківського рахунку (картки до нього), із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1