Провадження № 1-кс/359/2210/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000403 від 28 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 28 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20 лютого 2025 року за його мобільним номером зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана невідома особа повідомила потерпілому, щодо несанкціонованого втручання до його банківського рахунку. З метою уникнення неправомірних дій, невідома особа запропонувала здійснити безготівкові перекази грошових коштів з балансу кредитної картки на картку невідомої особи. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 здійснив перекази грошових коштів з власного рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 38 507 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 20 лютого 2025 року о 20 годині 05 хвилин потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 11 386, 65 грн. на картку невідомої особи з невідомим номером.

20 лютого 2025 року о 20 годині 20 хвилин потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 27 120, 93 грн. на картку невідомої особи з невідомим номером.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 04 квітня 2025 року в період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що 20 лютого 2025 року з банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 11055 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та в сумі 26331 гривня на банківську карту № НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 29 липня 2025 року в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 20 лютого 2025 року о 20.20 год. було здійснено зарахування грошових кошів в сумі 26 200 гривень та 20 лютого 2025 року о 20.44 год. - 10 800 гривень. Також встановлено, що з вказаної банківської карти здійснено переказ грошових коштів 20 лютого 2025 року о 20.22 год. в сумі 26 200 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 20 лютого 2025 року о 20.46 год. здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 08.10.2025 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 08 жовтня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору без написів.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 20 лютого 2025 року о 20.35 год. з рахунку ОСОБА_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 6406 гривень, 20 лютого 2025 року о 20.38 год. був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 16565 гривень; 23 лютого 2025 року о 00.10 год. з рахунку ОСОБА_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_9 в сумі 6312,9 гривень .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку № НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_7 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 28 лютого 2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20 лютого 2025 року за його мобільним номером зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана невідома особа повідомила потерпілому, щодо несанкціонованого втручання до його банківського рахунку. З метою уникнення неправомірних дій, невідома особа запропонувала здійснити безготівкові перекази грошових коштів з балансу кредитної картки на картку невідомої особи. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 здійснив перекази грошових коштів з власного рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 38 507 грн. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000403 від 28 лютого 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 та групі слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, по банківському рахунку № НОМЕР_9 , а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 в період часу з 23 лютого 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1