Провадження № 1-кс/344/6717/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000290, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000290 від 02.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 01.06.2025 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом заробітку грошових коштів в мережі інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 93249, 98 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області справа № 344/9802/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_6 .

В ході огляду руху коштів по картці № НОМЕР_3 зафіксовано проведення транзакцій: 29.05.2025 о 11:05 год поступлення коштів в сумі 8600 грн, після чого здійснено перекази коштів на банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області справа № 344/9804/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_25 .

В ході огляду руху коштів по картці № НОМЕР_2 зафіксовано проведення транзакцій:

? 29.05.2025 о 10:17 год поступлення грошових коштів у сумі 2995 грн;

? 29.05.2025 о 10:22 год переказ коштів в сумі 2964 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області справа № 344/12234/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_27 .

В ході огляду руху коштів по картці № НОМЕР_5 зафіксовано проведення транзакцій:

? 29.05.2025 о 14:55 поступлення коштів в сумі 29999 грн;

? 29.05.2025 о 14:56 поступлення коштів в сумі 23401 грн;

? 29.05.2025 о 15:00:38 переказ коштів в сумі 7000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 ;

? 29.05.2025 о 15:02:15 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 ;

? 29.05.2025 о 15:03:43 переказ коштів в сумі 6000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 ;

? 29.05.2025 о 15:05:49 переказ коштів в сумі 8378 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ;

? 29.05.2025 о 15:07:04 переказ коштів в сумі 6786 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 ;

? 29.05.2025 о 15:07:52 переказ коштів в сумі 6000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_33 ;

? 29.05.2025 о 15:08:46 переказ коштів в сумі 5450 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_34 ;

? 29.05.2025 о 15:09:41 переказ коштів в сумі 5026 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_35 ;

? 29.05.2025 о 15:11:36 переказ коштів в сумі 4100 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_36 .

А також відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області справа № 344/12234/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_5 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_37 .

В ході огляду руху коштів по картці № НОМЕР_4 зафіксовано проведення транзакцій:

? 29.05.2025 о 11:43 поступлення коштів в сумі 28800 грн;

? 29.05.2025 о 11:47:31 переказ коштів в сумі 1278 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_38 ;

? 29.05.2025 о 11:47:40 переказ коштів в сумі 1242 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_39 ;

? 29.05.2025 о 11:48:02 переказ коштів у сумі 2700 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_40 ;

? 29.05.2025 о 11:48:22 переказ коштів в сумі 2957 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_41 ;

? 29.05.2025 о 11:48:31 переказ коштів в сумі 1700 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_42 ;

? 29.05.2025 о 11:48:52 переказ коштів в сумі 2500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_43 ;

? 29.05.2025 о 11:48:59 переказ коштів в сумі 1270 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_44 ;

? 29.05.2025 о 11:49:42 переказ коштів в сумі 1895 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_45 ;

? 29.05.2025 о 11:50:00 переказ коштів в сумі 1500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_46 ;

? 29.05.2025 о 11:52:20 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_47 ;

? 29.05.2025 о 11:54:42 переказ коштів в сумі 1035 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_48 ;

? 29.05.2025 о 11:55:02 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_49 ;

? 29.05.2025 о 11:55:12 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_50 ;

? 29.05.2025 о 11:55:32 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_51 ;

? 29.05.2025 о 11:55:49 переказ коштів в сумі 1534 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_52 ;

? 29.05.2025 о 11:56:10 переказ коштів в сумі 1300 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_53 ;

? 29.05.2025 о 11:56:43 переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_54 ;

? 29.05.2025 о 11:56:50 переказ коштів в сумі 1640 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_55 ;

? 29.05.2025 о 11:57:29 переказ коштів в сумі 1284 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_56 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_46 в період часу з 26.05.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_46 в період часу з 26.05.2025 по 25.09.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_46 в період часу з 26.05.2025 по 25.09.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 26.05.2025 по 25.09.2025;

- інформацію про екваєра транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунка та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 жовтня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1