Справа № 333/7630/25
Провадження № 1-кс/333/3054/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого відділу організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000596, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебувають матеріали кримінального провадження №0000596 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 ОСОБА_4 було поранено під час виконання бойових завдань із відсічі збройного нападу держави-агресора, у зв`язку із чим він перебував без свідомості (застосовано медичну седацію введення у штучну кому) у тяжкому стані до 23.11.2023 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу ОСОБА_5 , протиправно отримавши доступ через телефон «iPhone 12 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , зайшов до аккаунту ОСОБА_4 на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з 21.11.2023 по 23.11.2023, включно, здійснив продаж належних ОСОБА_4 криптоактивів на загальну суму 8646,96 USDT. Отримані за продаж криптоактивів грошові кошти ОСОБА_5 , з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевів на свої власні карткові рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, а також перерахування вказаних коштів особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ):

-руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.11.2023 по дату винесення рішення із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів, контрагентів, призначення платежів тощо;

-документів, у тому числі електронних, що стали підставою для здійснення перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки за період часу з 16.11.2023 по дату винесення рішення.

В результаті тимчасового доступу до вказаної інформації будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, можливого перерахування вказаних коштів особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні старшого слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні старшого слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та вивчивши матеріали, додані до нього, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про зміну складу слідчої групи у кримінальному провадженні та визначення старшого слідчої групи; постанови про визначення (зміну) групи прокурорів; заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколу допиту потерпілого.

Встановлено, що 15.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000596) та групою слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, було розпочато досудове розслідування.

03.09.2025 року постановою керівника Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 визначено слідчу групу у кримінальному провадженні №0000596 у складі слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , старший групи ОСОБА_14 .

08.09.2025 року керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_19 призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , старший групи ОСОБА_21 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , з якого ОСОБА_5 перевів на свої власні карткові рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим ОСОБА_3 у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у тому числі: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, вважаю за необхідне задовольнити клопотання у період часу з 16.11.2023 р. по 15.07.2024 р. (дата внесення відомостей в ЄРДР).

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000596, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому відділу організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , заступнику керівника відділу організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідуваньГоловного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000596, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 16.11.2023 по 15.07.2024 із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів, контрагентів, призначення платежів тощо;

-документів, у тому числі електронних, що стали підставою для здійснення перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки за період часу з 16.11.2023 по 15.07.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів із вказаною інформацією.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище слідчим доступ до зазначеної інформації.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 20.12.2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1