Провадження № 1-кс/686/9448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000841 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що до ЧЧ ВнП №3 ХРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.01.2024 з карткового рахунку № ГІЛ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа, таємно, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 22906 гри. Чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму

08.03.2024 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 06.03.2024 вирішив піти по справах у смт. Ярмолинці, після чого під час оплати в магазині, касир повідомив що на його рахунку відсутні грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 пішов до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив що на його рахунку відсутні кошти, тому що, 27.01.2024 року з його рахунку № НОМЕР_2 були списані кошти на невідомий інтернет ресурс в загальній сумі 22906 гри. Також потерпілий повідомляв що, ніяких операцій в Інтернеті не проводив та не передавав картку третім особам.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінальною провадження була застосована належна правова процедура.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту,

реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів т проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код СДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 26.01.2024 по 28.01.2024;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Л1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код СДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 26.01.2024 по 28.01.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код СДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 26.01.2024 по 28.01.2024;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код СДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код СДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 26.01.2024 по 28.01.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 26 01.2024 по 28.01 2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 26.01 2024 по 28.01.2024;

Ухвала діє по 18 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1