Провадження № 1-кс/686/9487/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000815 від 12.09.2020, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 року дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 11.09.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України про те, що 10.07.2020р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 в різних фінансових установах, чим спричинила майнового збитку на суму 17000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, 10.07.2020, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, скориставшись мобільним номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 без відома ОСОБА_6 , від різних мікрофінансових установ, здійснила оформлення мікрозаймів на його ім`я.

Згідно довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було встановлено, що 10.07.2020 на ім`я ОСОБА_6 оформлено фінансові зобов`язання а саме: кредитний договір № 03 від 10 липня 2020 року на суму 3000 грн., у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 оформлено фінансові зобов`язання а саме: кредитний договір № 03 від 10 липня 2020 року на суму 3000 грн., у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 03 від 10 липня 2020 року на суму 3000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи, з причин негайної потреби у їх отриманні розташування юридичної особи в іншому місті (м. Київ), реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , такі документи, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 03 від 10 липня 2020 року на суму 8000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, повний номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.

Ухвала діє по 05 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1