Справа № 645/4907/25
Провадження № 1-кс/645/1445/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.07.2025 близько о 18:00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , коли в месенджері «Телеграм» йому написав колега ОСОБА_6 , на мобільний номер НОМЕР_3 , зі свого НОМЕР_4 та попросив позичити гроші у розмірі 17 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився та перевів зі своєї банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 вказану суму. В цей же день невстановлена особа попросила ще зайняти гроші, ОСОБА_5 погодився й перевів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , грошові кошти у розмірі 17 175 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , потім вказана особа під приводом «закриття кредиту повністю» попросила ще грошові кошти у ОСОБА_5 , останній погодився на перевів грошові кошти у розмірі 25 000 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_9 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , але як стало відомо телеграм акаунт колеги було зламано, гроші ніхто не повернув загальну суму 59 175 грн.

17.07.2025 року СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 05.07.2025 близько о 17:00 хвилин, він знаходився вдома за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , коли йому в месенджері «Телеграм» написав на його номер НОМЕР_3 , колега ОСОБА_6 (завідувач кафедри) з номера НОМЕР_4 та попросив допомогти закрити кредит, щоб не порушувати пільговий період. Зі слів потерпілого, ОСОБА_6 дійсно просив гроші на перекриття кредиту минулого року, у зв`язку з тим, що у нього була хвора мама, але через три дні він повернув потерпілому гроші з відсотками, як і домовлялися. Потерпілий зазначив, що саме через вищеописану подію він був впевнений, що спілкується з ОСОБА_6 , оскільки навіть стилістика повідомлень відповідала ОСОБА_6 . Потерпілий зазначив, що ОСОБА_6 спочатку попросив грошові кошти у розмірі 17 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 вказану суму, комісія переказу 597 грн. 55 копійок. В цей же день ОСОБА_6 у месенджері «Телеграм» написав, що його картка заблокована і кошти потерпілого повернуться через 12 годин та перепитав чи можу потерпілий таку ж суму перекинути на іншу картку, у зв`язку з тим, що попередню заблокували. ОСОБА_5 погодився та перевів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , грошові кошти у розмірі 17 175 грн. (комісія 175 грн 00 копійок) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . В цей же день, через одну годину у месенджері «Телеграм» потерпілому знову написав ОСОБА_6 й спитав чи може він йому позичити грошові кошти у розмірі 25 000 грн., щоб закрити повністю питання щодо кредиту. Потерпілий зазначив, що він написав йому, що можуть заблокувати картки ОСОБА_5 , оскільки загальний обіг складає приблизно десь 100 000 грн. на місяць. ОСОБА_6 запропонував надіслати частинами вказану суму. Потерпілий спочатку зателефонував у банк - ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й спитав щодо блокування рахунку у разі переведення великої суми, на що йому відповіли, що блокування не буде. ОСОБА_5 погодився перевести гроші ОСОБА_6 й надіслав грошові кошти у розмірі 25 000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_9 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 (отримувач : кирило е.), комісія 1225 грн. 00 копійок. Через два дні потерпілому стало відомо, що телеграм акаунт колеги ОСОБА_6 було зламано, оскільки ОСОБА_6 написав у робочий чат у месенджері «Viber» з повідомленням та проханням не надсилати гроші, оскільки його зламали. На сьогоднішній день гроші потерпілому ніхто не повернув на загальну суму 59 175 грн. без врахування комісії, (сума збитку з урахуванням комісії 61 172 грн 55 копійок).

04.08.2025 було винесено ухвалу слідчим суддею Немишлянського районного суду м. Харкова, про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської таємниці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , банківської картки № НОМЕР_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_5 .

За результатами розгляду та виконання ухвали Немишлянського районного суду м. Харкова від 04.08.2025 року, справа № 645/4907/25, провадження № 1-кс/645/974/25, було встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 .

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 05.07.2025 по дату закінчення ухвали через систему онлайн переказів Банку:

-05.07.2025 було зарахування грошових коштів у розмірі 17 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 05.07.2025 - були виявлені наступні транзакції, а саме :

-05.07.2025 точний час 17:03:31 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_13 , у розмірі 25 800 гривень ( з урахуванням грошей потерпілого 17 000 грн.).

За результатами розгляду та виконання ухвали Немишлянського районного суду м. Харкова від 04.08.2025 року, справа № 645/4907/25, провадження № 1- кс/645/974/25, було встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 .

З/на банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період з 05.07.2025 по дату закінчення ухвали через систему онлайн переказів Банку:

-05.07.2025 точний час 18:33:46 було зарахування грошових коштів у розмірі 17 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 ;

-05.07.2025 точний час 18:49:41 було зарахування грошових коштів у розмірі 25 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період з 05.07.2025 - були виявлені наступні транзакції,

а саме :

-05.07.2025 точний час 18:35:54 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 у розмірі 3 576 гривень.;

-05.07.2025 точний час 18:38:45 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 у розмірі 13 424 гривень.;

-05.07.2025 точний час 18:54:43 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 у розмірі 1878 гривень.;

-05.07.2025 точний час 18:57:05 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 у розмірі 20 000 гривень.;

-05.07.2025 точний час 19:02:39 переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 у розмірі 3 122 гривень.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток /рахунків, які зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , номери карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , банківської картки № НОМЕР_18 з 05.07.2025 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки/рахунку, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, Харківської області, а також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин підчас проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме цьому дізнавачу необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_13 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_13 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.07.2025 по 05.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_13 , за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дізнавачам капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, Харківської області, а саме:

-повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_15 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_15 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_15 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.07.2025 по 05.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_15 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_15 , за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дізнавачам капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, Харківської області, а саме:

-повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_16 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_16 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_16 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.07.2025 по 05.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_16 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_16 , за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дізнавачам капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, Харківської області, а саме:

-повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_17 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_17 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_17 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.07.2025 по 05.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_17 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_17 , за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дізнавачам капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_18 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_18 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 05.07.2025 по 05.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_18 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_18 , за період з 05.07.2025 року по 05.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 05.01.2026 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05.11.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1