Справа № 346/6424/25
Провадження № 1-кс/346/1290/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000256 від 02.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.12.2025 дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000256 від 02.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.12.2025 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протоко-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона у березні 2025 року знайшла оголошення про надання адвокатом юридичних послуг. В подальшому ОСОБА_5 зв`язалась із невідомою особою у соціальній мережі «Телергам» та домовилась про укладення договору на надання юридичних послуг вартістю 27000 грн.. Після чого ОСОБА_5 увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.03.2025 о 20:21 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 27000 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 27000 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.03.2025 вона зателефонувала до своєї подруги ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), яка на її прохання порекомендувала адвоката, який займається військовими справами (відстрочкою). Про дану адвокатку ОСОБА_7 дізналась від своїх клієнток. В подальшому ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_4 . Після чого 08.03.2025 у вечірній час її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонував до адвокатки, яка представилась як ОСОБА_9 , та яка повідомила, що здійснює свою діяльність у м. Харків. Також ОСОБА_10 повідомила, що у неї є своя команда та консультації вона надає через соціальну мережу «Телеграм» (номер телефону НОМЕР_4 ). Після чого чоловік потерпілої ОСОБА_11 та ОСОБА_10 почали переписуватись у соціальній мережі «Телеграм». В ході переписки ОСОБА_10 повідомила, що може допомогти моєму чоловікові ОСОБА_11 з військово-обліковими документами, однак необхідно вкласти договір про надання правової допомоги, щоб вона могла офіційно представляти його інтереси. Дана послуга буде коштувати 27000 грн. Після чого 10.03.2025 о 20:21 год. ОСОБА_5 увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 27000 грн.

В подальшому з березня 2025 року по червень 2025 року ОСОБА_10 почала весь час говорила, що вона то на лікарняному, то у відпустці. Тоді ОСОБА_5 знову зателефонувала до ОСОБА_12 , однак остання повідомила, що ніяких послуг надавати не буде, так як у неї немає часу на це. Після чого ОСОБА_5 сказала ОСОБА_13 , щоб вона повернула їй грошові кошти, проте ОСОБА_10 повідомила, що немає жодного відношення до грошових коштів, так як не займається фінансовими питаннями своєї команди, і ОСОБА_5 необхідно звернутися із офіційним листом про повернення грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 надіслала відповідного листа, однак грошові кошти по сьогоднішній день їй так ніхто і не вернув. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це можуть бути шахраї. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 у сумі 27000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- чи не являються банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про рух коштів в період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по даний час включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_2 , за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось.

- аудіозаписи розмов власника банківського рахунку НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000256 від 02.12.2025 р. за заявою ОСОБА_5 щодо факту заволодіння грошовими коштами потерпілої в сумі 27000 грн. шляхом шахрайства за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області дізнавачам ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.12.2025, платіжної інструкції від 10.03.2025 про перерахунок ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) грошових коштів в сумі 27000 грн. отримувачу Центр правової допомоги Україна НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з призначенням платежу оплата за правову допомогу м.Чернівці ОСОБА_8 , вбачається, що ОСОБА_5 у березні 2025 року знайшла оголошення про надання адвокатом юридичних послуг. В подальшому зв`язалась із невідомою особою у соціальній мережі «Телергам» та домовилась про укладення договору на надання юридичних послуг вартістю 27000 грн. Після чого увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.03.2025 о 20:21 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 27000 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала.

Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 27000 грн., тобто вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника банківського рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів по вказаному банківському рахунку, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказаний банківський рахунок; перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничому офіцеру поліції СДОП відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- чи не являються банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про рух коштів в період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 10.03.2025 по даний час включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_2 , за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось.

- аудіозаписи розмов власника банківського рахунку НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1