Справа № 686/6735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000026,

установила:

11.12.2025 старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 .

СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «16.01.2025 до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу із 2023 року по 2025 рік невідома особа, шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами, чим завдала майнової шкоди останній на суму, яка встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у період часу із 2016 по 2020 рік вона була одружена із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У 2020 році вони із ОСОБА_7 розлучилися, після чого підтримували дружні стосунки. Десь у вересні 2020 року колишній чоловік звернувся до неї із проханням відкрити у банку рахунок для того, щоб він міг користуватися банківською картою, оскільки на його рахунки був накладений арешт виконавчою службою. У подальшому потерпіла погодилася та 03.09.2020 року звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_4 та на своє ім`я оформила банківську картку, номера якої не пам`ятає, а також вказала номер телефону свого колишнього чоловіка. Після чого передала картку та дані до інтернет-банкінгу ОСОБА_7 та він почав активно користуватися картою. Через деякий час потерпіла згадала, що у неї була відкрита карта у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.09.2024, коли потерпіла встановила додаток «Дія», то побачила, що на неї було відкрито кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді згадала про карту, яку відкривала для колишнього чоловіка та зателефонувала йому, чоловік повідомив, що це дійсно він взяв кредит та зобов`язується закрити кредит.

Також ОСОБА_5 додатково повідомила, що 09.08.20025 вона знаходилася у магазині техніки та хотіла оформити розстрочку, проте працівник магазину повідомив, що це неможливо так як у неї наявна заборгованість по двох кредитах. Її це здивувало, так як вона самостійно ніяких кредитів не брала. Тому, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що у неї відкрито дві кредитні картки, по яких наявні заборгованості, а саме перша карта була відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15.12.2021, а друга кредитна картка була відкрита 19.01.2024 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого одразу звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де повідомили, що не можуть надати будь-якої інформації. У « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що кредитну картку було відкрито через надання електронного цифрового підпису, а також банк надав усі заяви на приєднання та рух коштів по банківській карті.

Документи, які містять інформацію з приводу оформлення картки ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятимуть доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , а саме інформації, що містить: повні контактні та анкетні дані, копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), із яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача та руху коштів, із можливістю вилучення інформації у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій у АДРЕСА_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини обмеження строків її зберігання. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 ), а саме інформації, що містить: повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту із наданням копій документів особи, номеру банківської картки або мобільного номеру, на який було зараховано суму кредиту, електронної адреси користувача, технічних даних веб-сайтів та мобільних додатків, зокрема: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), із яких здійснювався вхід до особистого кабінету користувача та рух коштів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя