справа №176/4943/25
провадження №1-кс/176/701/25
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02 грудня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 листопада 2025 року знайшов оголошення про оренду квартири, після чого зв`язавшись у месенджері з невідомим чоловік за номером телефону НОМЕР_1 домовились про оплату за оренду та чоловік самостійно добровільно перерахував грошові кошти в загальній сумі 11203,00 гривні зі своєї банківської карти на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після чого заявник зрозумів, що Його ошукали шахраї. До теперішнього часу заявнику грошові кошти не повернуто та послуги не надано, чим спричинено матеріального збитку на суму 11203,00 грн.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 03 грудня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказаний кримінальний проступок не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на банківські картки:

- № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить невстановленій особі;

- № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 ;

- щодо власників рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ;

- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ;

- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2025 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_8