Справа № 303/3471/24
Провадження №1-кп/303/283/24
ВИРОК

Іменем України

03 грудня 2025 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в складі: головуючої ОСОБА_1

при секретарі Станкович А.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Мукачеві кримінальне провадженні №0000741 стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Шекер, Азербайджанської Республіки, мешканця АДРЕСА_1 (місце реєстрації АДРЕСА_2 ), з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючого, раніше судимого 29 січня 2024 року вироком Здолбунівського районного суду Рівненської області за частиною 2 статті 199 КК України до покарання у виді штрафу, громадянина України,

- обвинуваченого за частиною 3 статті 199, частиною 2 статті 15 - частини 3 статті 199 КК України,

-з участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

14 березня 2023 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження на підставі ухвали Мукачівського міськрайонного суду від 24 січня 2025 року (надалі Особа1 та Особа2) приїхали в місто Тернопіль, Тернопільської області на автомобілі марки «Mazda СХ-7» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та близько 18 години 40 хвилин, поселились у кімнату № 14 готелю « Пассаж » по вулиці Торговиця, 7, місто Тернопіль , шляхом оформлення реєстраційної карти терміном на одну добу.

У подальшому, 15 березня 2023 року близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, знаходячись біля відділення № 11 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Максима Кривоноса, 2 у місті Тернополі , вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_3, усвідомлюючи те, що вказана купюра номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_8 у відділенні № 11 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Максима Кривоноса, 2 в місті Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3770 гривень.

Після цього, 15 березня 2023 року о 09 годині 00 хвилин, Особа1, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, знаходячись біля відділення № 11 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Максима Кривоноса, 2 у місті Тернополі , розуміючи, що ОСОБА_3 вдалося збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів, усвідомлюючи те, що 12 банкнот номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підробленими, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані банкноти касиру ОСОБА_8 у відділенні № 11 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Максима Кривоноса, 2 у місті Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 49 010 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив збут підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб.

Вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15 березня 2023 року близько 09 годині 22 хвилині, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, знаходячись біля відділення № 14 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Івана Мазепи,1 в місті Тернополі , вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що вказана банкнота номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_9 у відділенні № 14 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Івана Мазепи, 1 в місті Тернополі за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3770 гривень.

21 березня 2023 року близько 15 години 25 хвилин, Особа1 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи свої дії повторно, знаходячись біля Хмельницького відділення № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка, 7 у місті Славута, Хмельницької області , вирішив збути дві підроблені грошові купюри номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Усвідомлюючи те, що дві банкноти номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підробленими, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані банкноти касиру ОСОБА_10 . Хмельницького відділення № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка, 7 у місті Славута Хмельницької області за що отримав від неї грошові кошти у сумі 7700 гривень.

Також, 21 березня 2023 року близько 15 години 40 хвилин, Особа2 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, знаходячись біля Хмельницького відділення № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка, 7 у місті Славута, Хмельницької області , та розуміючи, що Особі1 вдалося збути підроблені грошові купюри у вищезазначеному пункту обміну грошових коштів, вирішив збути дев`ять підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів США, які він зберігав при собі. Усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості дев`ять штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру Хмельницького відділення № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка, місто Славута Хмельницької області ОСОБА_10 за що отримав від неї _ грошові кошти у сумі 34700 гривень.

Крім того, 21 березня 2023 близько 15 годині 43 хвилин, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи свої дії повторно, знаходячись у відділенні № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка у місті Славута Хмельницької області розуміючи, що Особі1 та Особі2 вдалося збути підроблені іноземні грошові купюри у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів також вирішив збути шість підроблених купюр номіналом 100 доларів США, які він зберігав при собі. Усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості шість штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру Хмельницького відділення № 2 ТОВ « ФК Октава Фінанс » на площі Шевченка, у місті Славута, Хмельницької області ОСОБА_10 за що отримав від неї грошові кошти у сумі 23100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 здійснив збут підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи свої дії повторно .

Такі дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за частиною 2 статті 199 КК України.

Згідно з обвинувальним актом вказані вище дії ОСОБА_3 кваліфіковані за частиною 3 статті 199 КК У країни, тобто як збут підробленої іноземної валюти вчинений повторно, організованою групою.

Стороною обвинувачення зазначено, що не пізніше березня 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, всупереч зазначеним вимогам законодавства, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом вчинення злочину, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, посягаючи на встановлений рядком формування та функціонування грошової системи України, переслідуючи мету незаконного отримання прибутків, внаслідок чого в нього виник злочинний умисел на незаконний збут підробленої іноземної валюти на території областей України.

ОСОБА_3 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайнятої злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на збут дробленої іноземної валюти, не пізніше березня 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 повідомив своїм знайомим Особа1 та Особа2, довівши до їх відома деталі злочинного плану.

Особа1 та Особа2, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалась на збут підробленої іноземної валюти.

Зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із збутом підробленої іноземної валюти.

У створеній організованій групі, ОСОБА_3, як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти. Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражалися, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочину, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Організована ОСОБА_3 група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно із заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_3, як організатор і керівник відвів собі наступні ролі за функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на збут підробленої іноземної валюти; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її часників Особа1 та Особа2, які надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на збут заробленої іноземної валюти; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку; брав участь у збуті підробленої іноземної валюти; грошові кошти отриманні від незаконного збуту підробленої іноземної валюти розподіляв між учасниками організованої групи. Особа1, як виконавець організованої групи: прийняв пропозицію ОСОБА_3 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на збут підробленої іноземної валюти; виконував вказівки та доручення ОСОБА_3, пов`язані із незаконною діяльністю групи; брав участь у збуті підробленої іноземної валюти;отримував від ОСОБА_3 грошові кошти за збут підробленої іноземної валюти.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_3, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності ж учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів. Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх спільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі.

Таким чином, сторона обвинувачення стверджує, що утворена ОСОБА_3, організована група у складі виконавців Особа1, Особа2 та організатора ОСОБА_3, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року набувши стійкості, вчинивши особливо тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховування злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по збуту підробленої іноземної валюти і припинила свою діяльність 28 жовтня 2023 року внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Крім того, відповідно до обвинувального акту 17 березня 2023 року, утворена ОСОБА_3 організована група у складі виконавців ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та організатора ОСОБА_3, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, прибула до міста Хотин Чернівецької області.

Так, 17 березня 2023 року близько 09 години 28 хвилин, Особа1, виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_3, діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ « Преміум-Фінанс » (каса № 58) по вулиці Незалежності, 27Б у місті Хотин, Чернівецької області , вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, Особа1, усвідомлюючи те, що вказана купюра номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану купюру касиру ОСОБА_13 ТОВ « Преміум-Фінанс » (каса № 58) по вулиці Незалежності, 27 Б у місті Хотин, Чернівецької області за що отримав від неї грошові кошти у сумі 3850 гривень.

В подальшому, 17 березня 2023 року близько 09 годину Особа2 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_3, діючи умисно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ « Преміум-Фінанс » по вулиці Незалежності, 27Б (каса № 58) у місті Хотин, Чернівецької області , та усвідомлюючи, що Особі1 вдалося збути у вказаному обмінному пункті підроблену іноземну валюту, вирішив збути 9 підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів СІІІА, які він зберігав при собі. Надалі, Особа2, усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 9 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру ОСОБА_13 ТОВ « Преміум-Фінанс » (каса № 58) по вулиці Незалежності 27Б у місті Хотин, Чернівецька область за що отримав від неї грошові кошти у сумі 34650 гривень.

Крім цього, 17 березня 2023 року, близько 09 годин 50 хвилин, Особа1 виконуючи свою роль у організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_3, діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту обміну валют ТОВ « Преміум-Фінанс » по вулиці Незалежності, 27Б у місті Хотин, Чернівецької області (каса № 58) , та розуміючи, що Особі2 вдалося збути підроблену іноземну валюту у зазначеному пункті обміну грошових коштів, вирішив збути 8 підроблених грошових купюр номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Надалі, Особа1, усвідомлюючи те, що вказані купюри номіналом 100 доларів США в кількості 8 штук, які він зберігав при собі є підроблені, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані купюри касиру ОСОБА_13 ТОВ « Преміум-Фінанс » по вулиці Незалежності, 27Б у місті Хотин, Чернівецької області (каса № 58) шляхом їх обміну на 700 Євро та 2520 гривень.

Зазначені вище дії ОСОБА_3 , сторона обвинувачення кваліфікувала за частиною 3 статті 199 КК У країни, тобто у збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, організованою групою.

Крім цього, сторона обвинувачення стверджує що продовжуючи свою злочинну діяльність, вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15 березня 2023 року близько 09 години 31 хвилини Особа1, виконуючи свою роль в організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_3 діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 14 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Івана Мазепи, 1 у місті Тернополі та розуміючи, що раніше ОСОБА_3 вдалося збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США у вищезазначеному пункті обміну грошових коштів, вирішив збути 10 підроблених грошових банкнот номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, Особа1, намагався збути вказані банкноти касиру відділення № 14 ФК Тайгер Інвест». ОСОБА_9 по вулиці Івана Мазепи, 1 у місті Тернополі , однак свій намір не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_9 виявила, що купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 10 штук є підроблені, про що повідомила останньому та повернула їх ОСОБА_11 , який забравши їх направився у невідомому напрямку.

Також, вчиняючи свої злочинні дії повторно, 15 березня 2023 року, близько 09 години 31 хвилини, ОСОБА_3, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, діючи умисно, перебуваючи біля відділення № 13 ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Львівська, 2А у місто Тернополі , вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США., яку зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, намагався збути вказану банкноту касиру відділення № 13 ФК « Тайгер Інвест » ОСОБА_14 по вулиці Львівська, 2А у місті Тернополі , однак свій намір збути підроблену іноземну банкноту не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_14 виявила, що купюра 100 доларів США є підроблена та повернула її ОСОБА_3.

Вказані протиправні дії 15 березня 2023 року в місто Тернопіль Тернопільської області організована ОСОБА_3 група у складі виконавців Особи1 та Особи2, вчиняла із використанням автомобіля марки «Mazda СХ-7» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому в якості водія Особа1, очікував ОСОБА_3 та Особу1 під час вчинення ними протиправних дій пов`язаних зі збутом підробленої іноземної валюти.

В подальшому 28 березня 2023 року, утворена ОСОБА_3 організована група у складі виконавців Особа1, Особа2 та організатора ОСОБА_3 у невстановлений органом досудового розслідування спосіб прибула до міста Мукачево Закарпатської області.

Так, 28 березня 2023 року близько 10 години 09 хвилин, Особа 1 виконуючи свою роль в організованій групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_3, діючи умисно, вчиняючи свої дії повторно, перебуваючи біля обмінного пункту Закарпатської філії ПрАТ « УФГ », по вулиці Ярослава Мудрого, 4/6 у місто Мукачево Закарпатської області , вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, Особа1, намагався збути вказану банкноту касиру ОСОБА_15 .1. Закарпатської філії ПрАТ « УФГ » по вулиці Ярослава Мудрого, 4/6 у місті Мукачево Закарпатської області , однак не довів його до кіпця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир виявила, що купюра номіналом 100 доларів США є підроблена, а Особа1 розуміючи про факт викриття його протиправної діяльності покинув приміщення вказаного обмінного пункту, залишивши підроблені грошові кошти у вказаному приміщені.

Будучи свідком викриття злочинної діяльності Особи1 та розуміючи про можливий факт викриття касиром вказаного обмінного пункту протиправної діяльності організованої групи, ОСОБА_3 також покинув приміщення обмінного пункту.

Особа 2 перебуваючи перед приміщенням вказаного обмінного пункту з метою збуту підробленої іноземної валюти, вирішив не заходити у вказане приміщення, оскільки зрозумів, що Особа1 та ОСОБА_3 не вдалося збути підроблені грошові кошти і таким чином казані особи не довели свій злочинний умисел до завершення із причин, які не залежали від їх волі.

Зазначені вище дії ОСОБА_3 сторона обвинувачення кваліфікувала частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 199 КК України.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив, що здійснював збут іноземної валюти в обмінних пунктах. Вказану іноземну валюту - долари США придбав на початку березня 2022 року. У той час, він мав певні заощадження у гривневому еквіваленті, курс постійно змінювався, він вирішив придбати іноземну валюту. Банки в Києві та Київській області не працювали, тому він придбав долар США у осіб, які займаються обміном грошових коштів.

Свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнав, мотивуючи свою позицію тим, що у лютому 2022 року разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступили до територіальної оборони міста Києва та Київської області. Коли Київську область було звільнено, вони продовжили допомагати товаришам, які мобілізувались і знаходились в зоні бойових дій. Вони їздили по всій Україні, щоб забезпечити військових необхідними речами. 14 березня 2023 року вони разом виїхали на автомобілі «Mazda СХ-7» у місто Тернопіль, оселились в одному з готелів, який обрав ОСОБА_11 . На наступний день він вирішив поміняти 100 доларів США, щоб придбати бензин. Підійшовши ближче до обмінного пункту ФК « Тайгер Інвест » по вулиці Максима Кривоноса, він віддав касиру 100 доларів США, перевіривши кошти, вона передала йому гривні, з урахуванням курсу, встановленого на той день.

У той же день, обвинувачений намагався, здійснити обмін грошових коштів у одному з обмінних пунктів міста Тернопіль, проте касир повідомила, що купюра має якісь пошкодження і порадила звернутися в банк. Він відразу звернувся у банк і обміняв цю купюру за нижчим курсом, оскільки вона мала пошкодження. Через деякий час йому зателефонувала дружина і повідомила, що дитина захворіла і потрібно придбати ліки, тому він вирішив обміняти ще 100 доларів США, що й зробив у найближчому з обмінних пунктів.

Обвинувачений підтвердив, що 17 березня 2023 року він разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приїхали у місто Хотин, Чернівецької області. Грошові кошти у той день він не обмінював. Ствердив, що приїхали вони в це місто виключно щоб придбати металічні пластини для бронежилетів. Чи обмінювали грошові кошти у той день його попутники не пам`ятає.

Стосовно подій, які мали місце 21 березня 2023 року у місті Славута Хмельницької області обвинувачений пояснив, що здійснював обмін валюти. Надав для обміну 700 або 800 доларів США, купюри були номіналом 50 та 100 доларів нового взірця. Касир відразу перевірила ці грошові кошти і видала гривні, відповідно за курсом обміну.

Після чого, вони поїхали у місто Здолбунів, де він також обміняв наявні у нього доларів США. Через деякий час працівники поліції повідомили, що передані ним касиру кошти мали ознаки підроблення, переконали його визнати свою вину та згодом суд затвердив угоду, укладену між ним та стороною обвинувачення у січні 2024 року. Вважає що правоохоронні органи скористались його некомпетентністю у сфері законодавства і фактично сприяли укладенню цієї угоди, натомість, недоведеним є факт збуту ним підробленої іноземної валюти.

У місто Мукачево він разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , приїхали 28 березня 2023 року, на транспортному засобі «Mazda СХ-7». Безпосередньо у самому місті вони посилилися у готелі. Через деякий час він вийшов пройтись. На вулиці Ярослава Мудрого він побачив, що ОСОБА_11 вийшов з обмінного пункту і швидко попрямував у зворотному напрямку, на запитання нічого не відповів. Після чого він зайшов у приміщення обмінного пункту і спитав який курс Євро, оскільки на той час, на загальному стенді, курс іноземних валют не висвічувався.

Обвинувачений підтвердив, що мав місце випадок коли 28 березня 2023 року, на в`їзді у місто Мукачево, їх зупинили працівники поліції, спитали куди вони прямують. Вони повідомили, що їдуть купляти автомобіль для своїх товаришів, які знаходяться у зоні бойових дій. За кермом автомобіля був ОСОБА_12 .

Обвинувачений категорично ствердив, що впевнений у тому що грошові кошти, які він передавав касиру обмінного пункту були справжніми, жодних підроблень він не вчиняв.

Потерпілий ОСОБА_18 звернувся до суду з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності. Потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , за клопотанням сторони обвинувачення, допитані в якості свідків.

Незважаючи на заперечення своєї вини обвинуваченим, його вина у вчиненні збуту підробленої іноземної валюти, вчиненого повторно за попередньою змовою групою доведена дослідженими в судовому засіданні показаннями свідків.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_9 показала суду, що у березні 2023 року на початку робочого дня о 09 годині 30 хвилин обвинувачений прийшов до обмінного пункту, що знаходиться в місті Тернопіль за адресою вулиця Мазепи , обміняти валюту 100 доларів, купюру вона перевірила, обміняла та видала кошти, чек і він пішов. Купюра не викликала жодних сумнівів, але коли повторно вона її оглянула то виявила, що вона фальшива, після чого повідомила своє керівництво. Через деякий час до неї підійшов ще один чоловік, який також хотів обміняти 1000 доларів США, але вона відмовила, повідомивши що купюри є підробленими. Після чого вона знову повідомила свої керівництво та звернулася за інструкцією у правоохоронні органи.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_8 показала суду, що бачила обвинуваченого в березні 2023 року в обмінному пункті де вона працює, що знаходиться за адресою Кривоноса 2Б в місті Тернопіль . Він підійшов та передав для обміну купюру 100 доларів США. Вона відразу перевірила та обміняла, тому що відразу не бачила що купюра підроблена. Після того як обвинувачений відійшов, через деякий час підійшов інший чоловік у військові комуфляжній формі, який передав для обміну 1200 доларів США. Не побачивши елементів підробки, вона також обміняла цю суму. Через деякий час оглянувши ще раз ці банкноти побачила, що вони відрізняються офіційних банкнот. Підтвердила що оглядала самі ті банкноти, які передав їй обвинувачений та інший чоловік у у військові комуфляжній формі. Виявивши підробку діяла по інструкції і відразу повідомила своє керівництво та правоохоронні органи.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_20 показала суду, що бачила обвинуваченого біля обмінного пункту де вона працює. Це було приблизно три роки тому в березні місяці. Обвинувачений підійшов до обміннику, що знаходиться по вулиці Азійського, 2а у місті Тернопіль , він намагався обміняти купюру старого зразку номіналом 100 доларів США на гривню. Вона помітила, що купюра відрізняється від інших, і запропонувала йому здійснити обмін у банку. Після того, як вона повернула йому купюру він направився в іншому від банку напрямку.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_21 , показала суду, що ОСОБА_3 знає зі школи. Чим займається наразі їй невідомо. В 2022 році позичав їй кошти на лікування мами, більше їй нічого невідомо. Одного разу приходив обмінював купюри нового зразка.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_22 показала суду, що з обвинуваченим не знайома, працює адміністратором в готелі « Пасаж » у місті Тернопіль, і в березні 2023 року поселяла в готель трьох чоловіків і один з них був ОСОБА_3 .

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показала суду, що працює в обмінному пункті в місті Хотин по вулиці Шевченка , точної дати не пам`ятає, але було це десь приблизно в першій половині дня до неї підійшли особи обміняти валюту, точної суми також не пам`ятає спочатку була менша сума, 100 або 200 доларів, а пізніше прийшли міняти більшу суму та вже обмінювати банкноти долари на євро.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 показала суду, що 21 березня 2023 році, працювала в обмінному пункту по вулиці Шевченка 7 у місті Славута , приблизно о 15 годині 30 хвилин до неї прийшли особи обміняти валюту купюрами по 100 доларів, було три різних клієнта один приніс 200 доларів, другий 900 доларів, третій 600 доларів в кінці дня при перерахунку каси вона засумнівалася в оригінальності купюрах та відклала. На наступний день покликала працівницю, яка допомагала їй, і при перерахунку купюр вона теж не помітила що купюри несправжні, а вже коли повторно вони провірили на машині спектр, побачили, що вони фальшиві. Ствердила що відразу не могла перевірити кошти, які їй надали тому що на той час не було можливості більш детальної перевірки коштів.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 показала суду, що 28 березня 2023 року молодий чоловік прийшов в обмінний пункт « Українська фінансова група » що знаходиться в місті Мукачево по вулиці Ярослава Мудрого 4/6 , обміняти купюру номіналом 100 доларів. Вона відразу зрозуміла, що купюра не відповідає офіційному зразку, тому підставила під детектор і побачила, що купюра фальшива. Молодий чоловік не дочекався результату, відразу вийшов з приміщення, тому вона викликала працівників поліції. Обвинуваченого також бачила в приміщенні, він цікавився що трапилось, чому молодий чоловік вийшов з приміщення.

З метою підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, органом досудового розслідування під час досудового слідства були зібрані та надані стороною обвинувачення наступні докази.

На підтвердження своєї позиції щодо наявності в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення, яке мало місце 15 березня 2023 року. стороною обвинувачення надані наступні письмові докази.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні внесені 24 березня 2023 року за №40000741 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення факт вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням повідомлення ОСОБА_18 від 16 березня 2023 року.

На підставі заяви ОСОБА_18 від 23 березня 2023 року долучені до матеріалів кримінального провадження грошові купюри: 14(чотирнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США із наступними серіями та номерами: HC44913016HC3, KE43914454HE5, KE43914674HE5, KC41477987ЕC3, KI31358329LI9, KE43914322HE5, HC53181109FC3, КD51728760GD4, HD40653542ED4, KA50127101CA1, HC53181899FC3, KH21906105KH8, HD56233986ID4, KE43914675HE5, які поміщені в сейф-пакет №WAR1176183. Постановою від 24 березня 2023 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 31 березня 2023 року накладено арешт на добровільно видані начальником відділення ФК « Тайгер Інвест » ОСОБА_18 14(чотирнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США.

Згідно із протоколом огляду відеозапису від 16 травня 2023 року, файлу 1212_ch3_2202_2407, встановлено, що на ньому міститься відеозапис який відзнятий 15 березня 2023 року по вулиці Миру в місті Тернопіль. На відеозаписі помітно як о 09 годині 22 хвилини підходить чоловік з бородою, одягнений в чорний одяг, з сумкою чорного кольору, дана особа підійшла до пункту обміну валют №14 ТОВ ФК « Тайгер - інвест » розташованого по вулиці Мазепи міста Тернопіль та зупинилась біля вказаного приміщення, дістав із гаманця купюру номіналом 100 доларів США та передав у спеціальне вікно. Після проведення обміну валют, отримує грошові кошти (гривні) та відходить від пункту обміну. Переглядом відеозапису від 15 березня 2023 року, файлу 1212_ch3_3102_3504, встановлено, що на відео відзнята інформація де чоловік, одягнений в одяг кольору хакі, підійшов до пункту обміну валют №14 ТОВ ФК « Тайгер - інвест » дістав із гаманця купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 10 штук та передав для обміну. Працівник обміну валют повертає купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 10 штук не провівши обмін. Переглядом відеозапису від 15 березня 2023 року, файлу 1212_ch3_1302_1302, встановлено, що на відеозаписі помітно як підходить чоловік з бородою, одягнений в чорний одяг, з сумкою чорного кольору, підійшов до пункту обміну №13 ТОВ ФК « Тайгер - інвест » у місті Тернопіль по вулиці Львівська дістав гаманець із якого витягнув 100 доларів США та передав у спеціальне вікно пункту. Працівник пункту обміну повертає купюру номіналом 100 доларів США не провівши обмін.

Наведене вище підтверджується переглянутими в судовому засіданні відео. Постановою слідчого від 18 травня 2023 року диск DVD-R визнано доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до протоколу огляду від 15 травня 2023 року, DVD-R диску на якому файл D10_S1500_E2559 розміром 305МБ, встановлено, що на ньому міститься відеозапис де помітно автомобіль «Mazda» моделі CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_1 чорного кольору. Даним протоколом відслідковується рух транспортного засобу «Mazda CX 7» реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому переміщались обвинувачений та особи, стосовно яких виділено матеріали в окреме провадження.

Наведене вище підтверджується переглянутими в судовому засіданні відео. Постановою слідчого від 18 травня 2023 року диск DVD-R визнано доказом та приєднано до кримінального провадження.

Відповідно до протоколу огляду від 15 травня 2023 року DVD-R диску при перегляді відеозапису 4_4121_4121_0000_4614_5648436, встановлено, що чоловік з бородою, одягнений в чорний одяг, з сумкою чорного кольору, підходить до пункту обміну валют №14 ТОВ ФК « Тайгер - інвест » розташованого по вулиці Мазепи в місті Тернопіль та зупиняється. О 09 годині 23 хвилині рухається від вказаного обмінного пункту з гаманцем в руках в який ставляться грошові кошти. О 09 годині 30 хвилин проходить чоловік, одягнений в одяг кольору хакі та направляється до пункту обміну №14 ТОВ ФК « Тайгер - інвест » розташованого по вулиці Мазепи в місті Тернопіль , зупинилась в руках тримає вірогідно гаманець в який ставляться гроші.

Наведене вище підтверджується переглянутими в судовому засіданні відео. Постановою слідчого від18 травня 2023 року диск DVD-R визнано речовим доказом та приєднано до кримінального провадження.

Згідно із протоколу огляду від 16 травня 2023 року DVD-R диску встановлено відео файл з назвою камера:16_5959 на ньому міститься відеозапис який відзнятий 15 березня 2023 року по вулиці Кривоноса, поруч знаходиться пункт обміну валют №11 ТОВ ФК « Тайгер -інвест » розташованого по вулиці Кривоноса 2б, місто Тернопіль . На відеозаписі помітно як о 08 годині 57 хвилин рухаються двоє осіб, дані особи підходять до пункту обміну №11 ТОВ ФК « Тайгер -інвест ». Чоловік на фото №1 чоловік з бородою, одягнений в чорний одяг, з сумкою чорного кольору, рухається в напрямку Громницького. Чоловік на фото № 9, чоловік, одягнений в одяг кольору хакі підходить до пункту обміну валют №11 ТОВ ФК « Тайгер -Інвест », що знаходиться по вулиці Кривоноса.

Наведене вище підтверджується переглянутими в судовому засіданні відео. Постановою слідчого від 18 травня 2023 року, DVD-R диск з відео файлом з назвою камера :16_5959 приєднано до кримінального провадження.

Крім того, у ході досудового розслідування, в порядку статті 228 КПК України, у даному кримінальному провадженні проведено впізнання за фотознімками.

Згідно із протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 травня 2023 року, свідок ОСОБА_8 впізнала чоловіка на фотознімку №2, який в приміщенні відділення № 11 ТОВ ФК « Тайгер Інвест », що знаходиться за адресою місто Тернопіль вулиця М. Кривоноса, 2 продав грошові кошти у сумі 100 доларів США з ознаками підробки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками на фотознімку під №2 зображений ОСОБА_3

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 травня 2023 року, підтверджується, що свідок ОСОБА_8 впізнала чоловіка на фотознімку особу, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, який в приміщенні відділення № 11 ТОВ ФК « Тайгер Інвест », що знаходиться за адресою місто Тернопіль вулиця М.Кривоноса,2 продав грошові кошти у сумі 1200 доларів США з ознаками підробки.

Згідно із протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 травня 2023 року, свідок ОСОБА_9 впізнала чоловіка на фотознімку №3, який 15 березня 2023 року перебуваючи в приміщенні відділення № 14 ТОВ ФК « Тайгер Інвест », що знаходиться за адресою місто Тернопіль, вулиця І.Мазепи 1 , намагався продати грошові кошти у сумі 100 доларів США з ознаками підробки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками на фотознімку під №2 зображений ОСОБА_3

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 травня 2023 року, підтверджується що свідок ОСОБА_9 впізнала чоловіка на фотознімку особу, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, який 15 березня 2023 року перебуваючи в приміщенні відділення № 14 ТОВ ФК « Тайгер Інвест », що знаходиться за адресою місто Тернопіль, вулиця І.Мазепи 1 , намагався продати грошові кошти у сумі 1000 доларів США з ознаками підробки.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 травня 2023 року, свідок ОСОБА_22 впізнала чоловіка на фотознімку №2, який 14 березня 2023 року посилався у готель « Пасаж », що знаходиться за адресою місто Тернопіль, вулиця Торговийця,7 . Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками на фотознімку під №2 зображений ОСОБА_3

Дослідженими судом протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 травня 2023 року, свідок ОСОБА_22 впізнала осіб чоловічої статі, які разом з обвинуваченим прибули у місто Тернопіль 14 березня 2023 року та поселились в готель « Пасаж ».

Наведене вище підтверджується наданою інформацією адміністрацією готелю « Пасаж » за № 5928/24/6-23 від 08 травня 2023 року, відповідно до якої в період з14 по 15 березня 2023 року обвинувачений та особи, стосовно яких виділено матеріали в окреме провадження проживали в готелі « Пасаж » в місті Тернопіль. Реєстрація здійснена на гостя ОСОБА_23 .

У ході досудового розслідування опрацьована інформація щодо адреси розташування базової станції, абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості період з 01 січня 2023 року по 05 червня 2023 року. Вказана вище інформація отримана на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 травня 2023 року, 30 травня 2023 року 05 червня 2023 року.

Протоколом огляду від 02 серпня 2023 року встановлено з`єднання трафіку абонента НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_3 та було проаналізовано трафік з`єднань з мобільними абонентами НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_12 .

Зокрема, під час опрацювання даної інформації встановлено рух, абонентів, які користуються зазначеними вище номерами в період з 13 березня 2023 року по 15 березня 2023 року.

Протоколом огляду від 29 серпня 2023 року встановлено з`єднання трафіку абонента НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_3 та було проаналізовано трафік з`єднань з мобільними абонентами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належить ОСОБА_11 .

Зокрема, під час опрацювання даної інформації встановлено рух, абонентів, які користуються зазначеними вище номерами в період з 16 березня 2023 року по 17 березня 2023 року, 21 по 27 березня 2023 року.

На підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 серпня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого зв`язку за номерами: НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 01 січня 2023 року по 29 серпня 2023 року, а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А) адреса розташування базової станції, (абонента Б) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 вересня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації рухомого зв`язку за номером: НОМЕР_17 , за період з 01 січня 2023 року по 21 вересня 2023 року, а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А) адреса розташування базової станції, (абонента Б)тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 вересня 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації рухомого зв`язку за номероамим: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період з 01 січня 2023 року по 29 вересня 2023 року, а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А) адреса розташування базової станції, (абонента Б)тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Протоколом огляду від 05 грудня 2023 року оптичного носія DVD-R виявлено з`єднань трафіку абонента № НОМЕР_19 ІМЕІНОМЕР_27 , який належить невідомій особі, було проаналізовано трафік з`єднань з мобільними абонентами НОМЕР_21 ОСОБА_3, НОМЕР_22 ОСОБА_24 НОМЕР_12 ОСОБА_12 .

Згідно з висновком товарознавчої експертизи Тернопільського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08 травня 2023 року за №СЕ-19/120-23/4810-ДД купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 14 (чотирнадцять) штук із наступними серійними номерами та із номерами Федерального Резервного банку Ф: HC44913016HC3, KE43914454HE5, KE43914674HE5, KC41477987ЕC3, KI31358329LI9, KE43914322HE5, HC53181109FC3, КD51728760GD4, HD40653542ED4, KA50127101CA1, HC53181899FC3, KH21906105KH8, HD56233986ID4, KE43914675HE5 - виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Крім того, стороною обвинувачення надані суду докази, які містять відомості про те що ОСОБА_14 звернулася з заявою 27 жовтня 2023 року, що невідома намагалася збути в обмінному пункті, розташованому по вулиці Львівська 2а в місті Тернопіль , грошову купюру 100 доларів США, яка містила ознаки підроблення.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_14 впізнала обвинуваченого як особу, яка 15 березня 2023 року намагалася продати 100 доларів США, які містили ознаки підроблення.

Протоколом огляду відео файлів від 23 листопада 2023 року, та переглянутим у судовому засіданні відео, підтверджується що обвинувачений ОСОБА_3 дійсно підходив до обмінного пункту розташованого по вулиці Львівська 2а в місті Тернопіль .

Відповідно до протоколу огляду від 08 травня 2023 року встановлено, що на відеозаписі знаходяться працівники поліції, які виходять з службового автомобіля, зроблено знімок екрану перед автомобілем , автомобіль чорного кольору марки «Mazda» моделі CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_1 . 28 березня 2023 року на 00 хвилині 26 секунді працівники поліції підходять до вищевказаного автомобіля та спілкуються з особами, які знаходяться у зазначеному транспортному засобі, зроблено знімок екрану. В подальшому працівникам поліції, водій пред`являє посвідчення водія та документи.

Згідно з протоколом за результатами проведеної негласної слідчої розшукової дії від 31 серпня 2023 року ОСОБА_3 телефонує 06 червня 2023 року ОСОБА_11 та 16 липня 2023 року телефонує ОСОБА_25 , яка в ході розмови повідомляє: «… я тобі допомогла варить 600 на секундочку я нарушила закон..».

25 жовтня 2023 року у ході проведеного обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 жовтня 2023 року в автомобілі марки MAZDA CХ-7 реєстраційний номер НОМЕР_23 2008 року випуску, чорного кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія номер НОМЕР_24 належить ОСОБА_26 та яким користується ОСОБА_3 вилучено тримач для сім-карти АТ « Київстар » із абонентським номером телефону НОМЕР_25 Мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8,22 (двадцять дві) купюри, номіналом 100 (сто) доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KI05301376АІ9, МН81252447АH8, МН81252446АН8, МН81252445АН8, МН81252444АН8, МН81252443АН8, МН81252442АН8, МН81252441АН8, КК34222955С К11, HB24354232 KB2, PB16587303 MB2, МН81252450АН8, LA91730085AA1, MH81252449AH8, MH81252448AH8, KK03559962AK11, HD28682043AD4, KB89424856IB2, KB92827131IB2, HB05738917НВ2, HL66909826 GL12, KL40077878 BL12; блокнот із надписом «Notebook» чорного кольору; печатка Proffessional Line; тримач для сім-карти Vodafone ; тримач для сім-карти lifecell ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 та інші зазначені в протоколі об`єкти. Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 листопада 2023 року на вилучені речі накладено арешт.

Крім того, судом досліджені протоколи обшуку від 28 жовтня 2023 року, які проведені за місцем проживання осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження.

Дослідженими в судовому засіданні протоколами огляду від 30 жовтня 2023 року підтверджується, що вилучені в ході огляду речі, зокрема: тримачі для сім-карти, флеш-носій, сіи-карти, печатку прямокутної форми, блокнот із записами, флеш-накопичувачі.

На підтвердження своєї позиції щодо наявності в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення, яке мало місце 17 березня 2023 року. стороною обвинувачення надані наступні письмові докази.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 22 березня 2023 року за №0000018 правова кваліфікація правопорушення частиною 1 статті 199 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення факт вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням заяви про кримінальне правопорушення від 21 березня 2023 року.

Згідно з заявою про кримінальне правопорушення ТОВ « Преміум Фінанс » від 21 березня 2023 року встановлено, що 17 березня 2023 року до операційної каси (пункт обміну валют) № НОМЕР_26 ТОВ Преміум Фінанс », що знаходиться за адресою Чернівецька обл., місто Хотин, вулиця Незалежності, 276 , близько 09 години ранку звернувся клієнт з приводу обміну валют (долара США 2006 року випуску) на гривню. Касиру, яка в цей день працювала в операційній касі №58, ОСОБА_13 , було надано клієнтом 900 доларів США для обміну. Долари США було перевірено касиром. За її словами, папір в них був дуже новий, що викликало підозру, але перевіривши купюри під спектром, побачивши наявність усіх необхідних ознак, валютно-обмінну операцію вона провела.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в порядку статті 228 КПК України, проведено впізнання за фотознімками.

Згідно із протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24 березня 2023 року, свідок ОСОБА_13 впізнала чоловіка на фотознімку №3, який здійснив обмін іноземної валюти з ознаками підробки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками на фотознімку під №3 зображений ОСОБА_11 .

Згідно із протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24 березня 2023 року, свідок ОСОБА_13 впізнала чоловіка на фотознімку №3, який здійснив обмін іноземної валюти з ознаками підробки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками на фотознімку під №3 зображений ОСОБА_12 .

Дослідженим протоколом тимчасового доступу від 03 квітня 2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, підтверджується що оглянуто та вилучено грошові кошти в іноземній валюті у сумі 1200 доларів США з ознаками підробки, а саме до 12 купюр номіналом по 100 доларів США із наступними реквізитами: KF20293983І, HL40813451Е, KG35815016J, KB33745211F , KE43914013H, HK24596579D , HK24596987D, HK33813351C, HA24251890F , KC41477326E , KH21906674K, KF46354895H та відеозапис з камер спостереження, за адресою: місто Хотин, вулиця Незалежності,27 Б Чернівецької області за період 17 березня2023 року, з можливістю здійснення його копіювання на носій інформації. Постановою Тернопільського управління БЕБ у Чернігівській області від 04 квітня 2023 року на речі (інформацію) вилучені згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці визнано речовим доказом.

Протоколом огляду від 04 квітня 2023 року встановлено, що на носію інформації «VEGA 16GB» вилучений в операційної каси №58 ТОВ « Преміум Фінанс » протоколом тимчасового доступу до речей і документів. Встановлено 54 файли з яких один файл відео плеєр інші 53 файли тип формату «DAV». Переглядом одного відео файлу зафіксовано осіб які зверталися в приміщення пункту обміну. Постановою Тернопільського управління БЕБ у Чернігівській області від 04 квітня 2023 року речі (інформацію) вилучені згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці визнано речовим доказом.

Дослідженим у судовому засіданні протоколом огляду відео файлів від 09 лютого 2024 року встановлено що з матеріалів відзнятих 17 березня 2023 року за адресою місто Хотин вулиця Незалежності 27Б Дністровського району Чернівецької області встановлено що о 09 годині 28 хвилин до обмінного пункту підходить ОСОБА_11 і передає купюри, візуально схожі на долари США, після чого забирає грошові кошти - гривні. Через деякий час до обмінного пункту підходить ОСОБА_12 , який передає дев`ять купюр візуально схожих на долари США, після чого забирає грошові кошти - гривні.

Відповідно до висновку експерта Чернівецького науково дослідного експертно криміналістичного центру МВС України від 06 квітня 2023 року № СЕ-19/126-23/2936-ДД дванадцять банкнот номіналом 100 доларів США серійними номерами : KF20293983І, HL40813451Е, KG35815016J, KB33745211F , KE43914013H, HK24596579D , HK24596987D, HK33813351C, HA24251890F, KC41477326E, KH21906674K, KF46354895H, за дослідженими способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної системи США.

На підтвердження своєї позиції щодо наявності в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення, яке мало місце 21 березня 2023 року. стороною обвинувачення надані наступні письмові докази.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені 03 квітня 2023 року за №0000570, правова кваліфікація правопорушення частиною 1 статті 199 КК України. Підставою внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_10 від 03 квітня 2023 року.

Відповідно до заяви від 03 квітня 2023 року ОСОБА_10 добровільно видала грошові кошти 17 купюр номіналом 100 доларів США.

Відповідно до протоколу огляду від 03 квітня 2023 року добровільно видані ОСОБА_10 грошові кошти 17 купюр номіналом 100 доларів США HC53181239F, KD517288996G, KJ45072673A, KD53386233F, KJ45072892A, НК33813796С, КЕ43914547Н, KD53386676F, KJ45072894A, HD21296679G, KJ45072986A, KE35175106G, КА50127895С, KG35815985J, AF59087890K, HB31847547G, KD53386017F оглянуті та зазначені що вказані грошові кошти ОСОБА_10 отримала від невідомих осіб 21 березня 2023 року в пункті обміну у місті Славута, Хмельницької області. Постановою Шепетівського районного управління поліції від 03 квітня 2023 року 17 купюр номіналом по 100 доларів США визнано речовим доказом.

Відповідно до заяви від 03 квітня 2023 року ОСОБА_10 добровільно видала відео з камер спостереження, зазначивши, що дане відео містить неточності щодо дати та часу запису. Ствердила що подія мала місце 21 березня 2023 року.

Згідно з протоколом огляду від 09 лютого 2024 року в ході огляду відео файлу, наданого свідком ОСОБА_10 встановлено що особа схожа на ОСОБА_11 дістає дві грошові купюри номіналом 100 доларів США і передає їх для обміну, після чого отримує через віконце обміну грошові кошти - гривні. Через деякий час до вказаного пункту обміну підходить ОСОБА_12 і передає дев`ять грошових купюр номіналом 100 доларів США, після чого отримує через віконце обміну грошові кошти - гривні. Потім до обмінного пункту підходить невідомий молодий чоловік і через деякий час біля нього знаходиться особа візуально схожа на ОСОБА_3

Відповідно до висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/5337-ДД від 07 червня 2023 року надані експерту 17 купюр номіналом по 100 доларів США із наступними реквізитами:HC53181239F, KD517288996G, KJ45072673A, KD53386233F, KJ45072892A, НК33813796С, КЕ43914547Н, KD53386676F, KJ45072894A, HD21296679G, KJ45072986A, KE35175106G, КА50127895С, KG35815985J, AF59087890K, HB31847547G, KD53386017F, не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника- США.

На підтвердження своєї позиції щодо наявності в діях обвинуваченого ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення, яке мало місце 28 березня 2023 року. стороною обвинувачення надані наступні письмові докази.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені 05 квітня 2023 року за №0000438, правова кваліфікація правопорушення частиною 1 статті 199 КК України.

Відповідно до протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28 березня 2023 року встановлено, що ОСОБА_19 звернулася з заявою до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з протоколом огляду місця події від 28 березня 2023 року з приміщення пункту обміну валют, що знаходиться по вулиці Я.Мудрого 4/6 в місті Мукачево , вилучено у присутності понятих предмет ззовні схожий на грошову купюру номіналом 100 доларів США.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2024 року підтверджується що свідок ОСОБА_19 впізнала чоловіка під №4 ОСОБА_11 , який 28 березня 2023 року в обмінному пункті ПрАТ « ВФГ », що знаходиться по вулиці Я.Мудрого 4/6 в місті Мукачево надавав для обміну підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США.

Дослідженим у судовому засіданні протоколом огляду відео, яке надано свідком ОСОБА_19 , від 09 лютого 2024 року встановлено, що 28 березня 2023 року о 10 голині 09 хвилин ОСОБА_11 заходить до приміщення обмінного пункту по вулиці Я.Мудрого 4/6 в місті Мукачево дістає із гаманця купюру візуально схожу на 100 доларів США і передає для обміну. В той же час заходить ОСОБА_3, який питає який курс долара. Через декілька хвилин ОСОБА_11 виходить з приміщення, ОСОБА_3 залишається на місці події.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/107-23/3609-ДД від 18 квітня 2023 року встановлено, що надана експерту грошова купюру номіналом 100 доларів США №КС41477767У не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної резервної системи США. Виготовлена з використанням друкарських форм для струминного способу друку та з використанням знакодрукуючого пристрою з струменевим способом внесення зображень, характерним для кольорових ступеневих принтерів чи копіювальної техніки та за допомогою металографічного кліше. Слід зазначити що на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду надано дозвіл проведеної негласних слідчих (розшукових) дії щодо обвинуваченого. Протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року підтверджується що ОСОБА_12 в період з 22 травня 2023 року по 08 липня 2023 року продовжує спілкування з обвинуваченим та особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Відповідно до протоколу за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року підтверджується що обвинувачений ОСОБА_11 в період з 06 червня 2023 року по 25 липня 2023 року продовжує спілкування з обвинуваченим та особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження.

Дослідженими в судовому засіданні протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року підтверджується, що обвинувачений ОСОБА_3 в період з 06 червня 2023 року по 08 липня 2023 року продовжує спілкування з особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження. Крім того, між ним та свідком ОСОБА_25 відбувається емоційна розмова грошових коштів.

Крім того, дослідженим у судовому засіданні протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_3 від 17 грудня 2023 року підтверджується, що обвинувачений та особи, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження в період з травня 2023 року по червень 2023 року телефонують один одному.

Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_11 від 15 грудня 2023 року встановлено що останній здійснює 22 та 26 жовтня 2023 року телефонні дзвінки обвинуваченому ОСОБА_3

Дослідженими в судовому засіданні протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 14 листопада 2023 року підтверджується що обвинувачений ОСОБА_3 05 жовтня 2023 року веде розмову з невстановленою особою щодо обміну грошової купюри 100 доларів США за певними умовами.

Судом досліджені процесуальні рішення, прийняті на стадії досудового розслідування: постанови про створення слідчої групи, постанови про призначення групи прокурорів, постанови про визнання речовими доказами, постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження, постанови про виділення матеріалів кримінального провадження, постанови про призначення судово технічної експертизи документів, постанови про визначення і приєднання до кримінального провадження документу, постанови про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото - кінозйомки, відеозапису, ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвали суду про накладення арешту на майно, ухвали суду про проведення обшуку, постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, постанова про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні, постанови про визначення підслідності, постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудового розслідування слідчою групою, ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, постанови про заміну правової кваліфікації, ухвали суду про продовження строку досудового розслідування, ухвали суду про продовження обов`язків покладених на підозрюваного, постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення, ухвали суду про обрання запобіжного заходу.

Порушень процесуального закону щодо руху кримінального провадження на всіх стадіях процесу судом не виявлено, клопотань щодо визнання доказів неналежними та недопустимими сторонами кримінального провадження не заявлено.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області стосовно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

Ухвалою суду від 24 січня 2025 року виділено з даного кримінального провадження, в окреме провадження, матеріали щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених частиною 3 статті 199, частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 199 КК України та провадження в цій частині зупинено.

Виділене кримінальне провадження зупинено у зв`язку з призовом обвинувачених та проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період.

Заслухавши показання обвинуваченого, покази свідків, дослідивши та оцінивши кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, щодо пред`явленого обвинувачення суд приходить до наступного.

Відповідно до статті 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Суд вправі вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Згідно з частиною 2 статті 22 КПК України сторони мають рівні права на збирання та подання до суду доказів.

Вказані обставини, в своїй сукупності, з усією очевидністю вказують на те, що обвинуваченим, за попередньою змовою з іншими особами, здійснено збут підроблених грошових коштів.

Слід зазначити, що обвинувачений не заперечив факт приїзду разом особами, стосовно яких матеріали виділено в окреме провадження, на транспортному засобі автомобілі марки «Mazda СХ-7» 14 березня 2023 року в місто Тернопіль, 17 березня 2023 року в Хотин, 21 березня 2023 рок в місто Славутич, та 28 березня 2023 року в Мукачево з особами, провадження по яким виділено в окреме, відповідно до ухвали суду.

Не заперечував обвинувачений, що тривалий час товаришує із зазначеними вище особами та підтвердив, що в цей період вони спілкувались між собою що також підтверджується, дослідженими судом доказами за результатами отриманої інформації про з`єднання та рух абонентів мобільних телефонів. Крім того, дані особи продовжили спілкування між собою після березня 2023 року, що підтверджується дослідженими судом протоколами огляду мобільних телефонів.

Щодо подій, які мали місце 15 березня 2023 року в місті Тернополі, стороною обвинувачення доведено факт збуту ОСОБА_27 о підробленої іноземної валюти показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які категорично ствердили, що саме обвинувачений збув грошові кошти долари США, які, як потім виявилося, були підробленими. Підтвердили що обвинувачений діяв за попередньою змовою групою осіб, оскільки крім нього з аналогічною підробленими грошовими коштами зверталися й інші особи, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження.

Доводи даних свідків узгоджуються показаннями свідка ОСОБА_22 , яка підтвердила, що поселяла обвинуваченого та ще двох осіб, які приїхали разом з ним в готель « Пасаж » у місті Тернопіль, і в березні 2023 року

Підтверджуються показання свідків, дослідженими в судовому засіданні протоколами огляду відеозапису від 15 та 16 травня 2023 року, на яких зафіксовано факт збуту доларів США та переглянутими в судовому засіданні відео з камер спостереження. Протоколом огляду відеозапису від 15 травня 2023 року доведено у якому напрямку рухались обвинувачений та інші особи 15 березня 2023 року в місті Тернопіль.

Слід зазначити, що позиція сторони обвинувачення, в частині збуту обвинуваченим підроблених грошових коштів, є доведеною протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 травня 2023 року, відповідно до яких свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 впізнали серед пред`явлених фотознімків обвинуваченого та осіб, стосовно яких виділено провадження, як таких, що збули грошові кошти, які мали ознаки підробки.

Наведене вище також узгоджується з висновком товарознавчої експертизи Тернопільського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 08 травня 2023 року за №СЕ-19/120-23/4810-ДД відповідно до якого купюри номіналом по 100 доларів США, які надані на дослідження виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Доведеною є вина обвинуваченого у вчиненні ним, за попередньою змовою групою осіб, 21 березня 2023 року повторного збуту підроблених грошових коштів у місті Славута Хмельницької показаннями свідка ОСОБА_10 яка підтвердила що 21 березня 2023 році, крім обвинуваченого, який збув їй іноземну валюту, яка мала ознаки підроблення, такі дії вчинили ще двоє осіб.

Показання даного свідка узгоджуються з протоколом огляду від 09 лютого 2024 року в ході огляду відео файлу, наданого свідком ОСОБА_10 встановлено що особа схожа на Особу1 дістає дві грошові купюри номіналом 100 доларів США і передає їх для обміну, після чого отримує через віконце обміну грошові кошти - гривні. Через деякий час до вказаного пункту обміну підходить Особа2 і передає дев`ять грошових купюр номіналом 100 доларів США, після чого отримує через віконце обміну грошові кошти - гривні. Потім до обмінного пункту підходить невідомий молодий чоловік і через деякий час біля нього знаходиться особа візуально схожа на ОСОБА_3 .

Наведене вище також узгоджується з висновком експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/123-23/5337-ДД від 07 червня 2023 року, відповідно до якого надані експерту купюри номіналом по 100 доларів США не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника- США.

Слід зазначити, що протоколами за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року підтверджується що після вчинення кримінальних правопорушень у березні 2023 року обвинувачений ОСОБА_3 продовжує спілкування з особами, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження.

Крім того, протоколом за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року підтверджується що між обвинуваченим та свідком ОСОБА_25 відбулася емоційна розмова щодо грошових коштів, натомість в судовому засіданні свідок заперечила даний факт.

Той факт, що між обвинувачений та особи, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, продовжують спілкування підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_3 від 17 грудня 2023 року, відповідно до якого навіть після подій, які мали місце в березні 2023 року, вони телефонують один одному.

Таким чином, ОСОБА_3 здійснив збут підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи свої дії повторно.

Недоведеним суд вважає обвинувачення, пред`явлене ОСОБА_3 , в частині вчинення ним кримінальних правопорушень організованою групою з наступних підстав.

Слід зазначити що вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи має бути належними чином доведено.

Частиною 3 статті 28 КК України визначено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочин може бути вчинений організованою групою лише в тому випадку, коли така група (об`єднання) утворена попередньо, отже, має бути доведено, що вчиненню злочину організованою групою передували дії щодо її утворення.

Стійкість організованої групи означає, що вона має відносно постійний склад учасників з наявністю сильних зв`язків між ними і високого ступеня організованості, одностайності при прийнятті рішень і послідовності у здійсненні злочинних дій. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

У свою чергу, ознаками організованої групи є: наявність декількох осіб (трьох або більше); попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; стійкість такого об`єднання; об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаність усіх учасників такої групи з цим планом.

Мотивуючи свої доводи, сторона обвинувачення вказує на те, що обвинувачений з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на збут підробленої іноземної валюти, не пізніше березня 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим Особа1 та Особа2, довівши до їх відома деталі злочинного плану.

У свою чергу доказів, на підтвердження наведеного вище, стороною обвинувачення суду не надано та не конкретизовано, яким чином були розподілені ролі всіх учасників цієї групи, за яким попередньо складеним планом злочинної діяльності діяли учасники групи.

Вказуючи на стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи сторона обвинувачення покликається на тривалість дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочину, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Зазначене вище спростовується наданими суду доказами, відповідно до яких події, зазначені в обвинувальному акті мали місце виключно в період з 15 березня 2023 року по 28 березня 2023 року.

Надані суду протоколи за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 31 серпня 2023 року не підтверджують факт існування між учасниками даної групи високого ступеня організованості, одностайності при прийнятті рішень і послідовність у здійсненні злочинних дій.

Суду не надано доказів, які б вказували що для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі.

Слід зазначити, що негласні слідчі (розшукові) дії, проведені на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду реалізовані через декілька місяців після вчинення кримінальних правопорушень. Відомості що учасники групи підтримували постійний зв`язок і координували спільні дій, з метою конспірації телефонні розмови вели в прихованій формі в протоколах за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж відсутні.

Таким чином, стороною обвинувачення у ході судового розгляду не було доведено ознаки, притаманні організованій групі та не доведено, чим конкретно підтверджується вчинення обвинуваченими злочинів у складі саме організованої групи.

Покликання сторони обвинувачення на вироку суду від 29 січня 2024 року, як на доказ того, що обвинувачений розуміючи що грошові кошти є підробленими продовжив вчиняти кримінальні правопорушення є непереконливим. Такого висновку суд приходить внаслідок того, що відповідно до пред`явлено обвинувачення, події відбувалися в березні 2023 року, а вирок суду, яким визнано обвинуваченого винним, ухвалений в січні 2024 року.

За таких обставин суд приходить до переконання що стороною обвинувачення не доведено що ОСОБА_3 утворена організована група у складі виконавців Особа1, Особа2. Відсутні докази того, що вказані в обвинувальному акті особи мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяли за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховування злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по збуту підробленої іноземної валюти.

Таким чином, дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що дії ОСОБА_3 не можуть бути кваліфікованими за частиною 3 статті 199 КК України і перекваліфіковує їх на частину 2 статті 199 КК України.

При цьому, суд вважає що дії обвинуваченого щодо кримінального правопорушення, вчиненого 15 березня 2023 року близько 09 години 00 хвилин по вулиці Максима Кривоноса, 2 у місті Тернополі слід кваліфікувати як збут підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб. Наступні вчиненні ним кримінальні правопорушення в місті Тернопіль та Славута, суд кваліфікує як здійснення збуту підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно.

Оцінюючи докази кожний окремо та в їх сукупності, щодо пред`явленого обвинувачення за частиною 3 статті 199 КК України (щодо подій, які відбулися 17 березня 2023 року в місті Хотин) та за частиною 2 статті 15 - частини 3 статті 199 КК України суд приходить до наступного.

Згідно з вимогами частини 1 статті 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до статті 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність, чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статті 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом (стаття 17 КПК України).

Доказами, які на думку сторони обвинувачення, підтверджують вину обвинуваченого у вчиненні ним у збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, організованою групою є показання свідка, дані під час судового розгляду та письмові докази, надані стороною обвинувачення та досліджені у судовому засіданні.

Слід зазначити, що допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 не підтвердила, що саме обвинувачений звертався до неї з метою збуту підроблених грошових коштів. Ствердила, що до неї підійшли особи, стосовно яких виділені матеріали кримінального провадження, обміняти валюту, точної суми також не пам`ятає. У подальшому свідок впізнала осіб, стосовно яких матеріали виділені в окреме провадження, що підтверджується наданими суду протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24 березня 2023 року.

Крім того, дослідженим у судовому засіданні протоколом огляду відео файлів від 09 лютого 2024 року підтверджується що в місті Хотин по вулиці Незалежності 27Б до обмінного пункту спочатку підходить Особа1 і передає купюри, візуально схожі на долари США, після чого забирає грошові кошти - гривні. Після чого до обмінного пункту підходить Особа2, який передає дев`ять купюр візуально схожих на долари США, після чого забирає грошові кошти - гривні.

Таким чином, стороною обвинувачення не надано жодного доказу, який би підтверджував факт причетності обвинуваченого до вчинення ним кримінального правопорушення - збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, організованою групою у місті Хотин - 17 березня 2023 року.

Щодо наявності в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 - частини 3 статті 199 КК України суд приходить до наступного.

Доказами, які на думку сторони обвинувачення, підтверджують вину обвинуваченого у вчиненні ним закінченого замаху у збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, організованою групою показання свідка, дані під час судового розгляду та письмові докази, надані стороною обвинувачення та досліджені у судовому засіданні.

Стосовно подій, які мали місце 15 березня 2023 року в місті Тернопіль свідок ОСОБА_20 підтвердила, що обвинувачений намагався збути купюру старого зразку номіналом 100 доларів США на гривню. Проте вона, помітивши що купюра відрізняється від інших, запропонувала йому здійснити обмін у банку.

Обвинувачений у судовому засіданні не заперечував, що намагався здійснити обмін грошових коштів, але касир повідомила що купюра пошкоджена, тому він, за її порадою, здійснив обмін в банківській установі.

Інших доказів, які б підтверджували факт закінченого замаху у збуті підробленої іноземної валюти стороною обвинувачення не надані.

У свою чергу, свідок ОСОБА_20 не вилучила купюру, яка на її думку відрізнялася від інших, а повідомлення про вчинення кримінального правопорушення здійснила 27 жовтня 2023 року, тобто більше ніж через шість місяців після подій, які мали місце 15 березня 2025 року.

Наведене вище спростовує позицію сторони обвинувачення та вказує на відсутність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення - закінченого замаху у збуті підробленої іноземної валюти вчиненому повторно, організованою групою показання

Щодо подій, які мали місце 28 березня 2028 року в місті Мукачеві ОСОБА_19 ствердила що 28 березня 2023 року молодий чоловік прийшов в обмінний пункт « Українська фінансова група » що знаходиться в місті Мукачево по вулиці Ярослава Мудрого 4/6 і намагався збути купюру номіналом 100 доларів. Вона відразу зрозуміла, що з купюра не відповідає офіційному зразку, тому підставила під детектор і побачила, що купюра фальшива. Молодий чоловік не дочекався результату, відразу вийшов з приміщення, тому вона викликала працівників поліції. Обвинуваченого також бачила в приміщенні, він цікавився що трапилось, чому молодий чоловік вийшов з приміщення.

Тобто, за показаннями свідка, до вчинення даного кримінального правопорушення причетна інша особа, що підтверджується також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2024 року, відповідно до якого свідок впізнала Особу1, яка намагалася збути підроблену грошову купюру.

Зазначене також підтверджується дослідженим у судовому засіданні протоколом огляду відео від 09 лютого 2024 року, відповідно до якого встановлені події, які мали місце 28 березня 2023 року о 10 голині 09 хвилин в приміщенні обмінного пункту по вулиці Я.Мудрого 4/6 в місті Мукачево .

Аналізуючи наведене суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено факт закінченого замаху на збут підробленої іноземної валюти, проте жодним чином не доведено вину обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні ним даного кримінального правопорушення.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази на відповідність їх вимогам КПК України та враховує, що практика Європейського суду з прав людини вказує на необхідність оцінювати докази керуючись критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Федорченко та Лозенко проти України» від 20 грудня 2012 року).

Суд має враховувати якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність (рішення у справі «Вєренцов проти України від 11 квітня 2013 року).

За таких обставин, суд вважає безпідставною та необґрунтованою позицію сторони обвинувачення щодо доведеності вини обвинуваченого у вчиненні даного кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 199 КК України (щодо подій, які відбулися в місті Хотин) та частиною 2 статті 15 - частини 3 статті 199 КК України .

Підставою для обвинувального вироку суду є така сукупність достовірних доказів, що отримані з додержанням законодавства, розглянуті в судовому засіданні та є достатніми для безспірного висновку про те, що подія кримінального правопорушення мала місце, наявні ознаки складу кримінального правопорушення, вчинив це діяння обвинувачений і його вина у вчиненні цього кримінального правопорушення доведена судом. Забезпечення доведеності вини є одним з основних конституційних принципів основ судочинства.

Відповідно до роз`яснень пункту 23 Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку», всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані - суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Статтею 62 Конституції України визначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях й ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи в учиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене вище суд, приходить до переконання що стороною обвинувачення не доведено що кримінальне правопорушення за частиною 3 статті 199 КК України, яке мало місце 17 березня 2023 року в місті Хотин вчинено обвинуваченим.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 373 КПК України слід ухвалити виправдувальний вирок у цій частині, у зв`язку з недоведеністю, що вчинено саме обвинуваченим вказане кримінальне правопорушення.

Відсутні докази, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15 - частини 3 статті199 КК України. У зв`язку з чим, слід визнати невинуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та ухвалити в цій часині виправдувальний вирок, так як стороною обвинувачення не доведено що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні просив визнати винним обвинуваченого та призначити покарання у виді позбавлення волі із конфіскацією майна, із застосуванням статті 70 КК України.

Обвинувачений, не заперечуючи факт обміну(збуту) ним грошових коштів, вказуючи на відсутність в його діях складу кримінального правопорушення, просив ухвалити виправдувальний вирок.

Захисник вказав на відсутність в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, просив прийняти рішення відповідно до пункту 3 частини 1 статі 373 КПК України.

Мотиви призначення покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченому суд керується статтями 65-67 КК України.

Також судом беруться до уваги, роз`яснення, які містяться у пункті 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» із змінами, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з кваліфікації злочинів, а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, тощо).

Обставинами, що пом`якшують або обтяжують покарання ОСОБА_3 згідно зі статтями 66,67 КК України, судом не встановлено.

У відповідності до п. 4,5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року N 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення.

При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує данні про особу, характер та ступінь суспільної небезпеки ним вчиненого, а також те що вчинене ним кримінальне правопорушення в силу статті 12 КК України є тяжким злочином.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, з вищою освітою, тимчасово не працює, одружений, має на утриманні малолітню дитину, суд вважає, що необхідним та достатнім для його виправлення та запобігання скоєнню нових кримінальних правопорушень призначити йому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна в межах санкції статті.

Слід зазначити, що встановлені судом обставини можуть бути підставами для застосування інституту звільнення від покарання з випробуванням, так як не втрачена можливість соціальної реабілітації та виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, що також підтверджується його поведінкою.

При викладеному, з урахування всіх обставин справи та мотиву вчинення кримінального правопорушення, за який обвинуваченому слід обрати покарання пов`язане з позбавленням волі, але враховуючи, наведене вище, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробування в порядку статей 75,76КК України.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Цивільний позов у провадженні не заявлено.

Долю речових доказів вирішити в порядку статті 100 КПК України.

Процесуальні витрати стягнути з обвинуваченого, відповідно до статті 124 КПК України.

Стосовно ОСОБА_3, з урахуванням ухвали слідчого судді Тернопільського міськарйонного суду від 02 листопада 2023 року, застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 53680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, підлягає скасуванню.

Слід зазначити, що порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року №5 передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України.

Відповідно до частини 11 статті 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне, після набрання вироку законної сили, припинити дію запобіжного заходу у виді застави а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого, судом не встановлено, внесена заставодавцем застава підлягає поверненню.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 374,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною 3 статті 199 КК України (епізод від 17 березня 2023 року) та виправдати у зв`язку з недоведеністю що кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим.

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 15 - частини 3 статті 199 КК України та виправдати у зв`язку з недоведеністю що в його діях є склад кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 199 КК України.

ОСОБА_3 призначити покарання за частиною 2 статті 199 КК України у виді позбавлення волі строком на 05 (п`ять) років з конфіскацією майна, яке перебуває у власності засудженого, окрім житла.

На підставі статей 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 02 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до частини 1 статті 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Контроль за поведінкою обвинуваченого покласти на орган пробації за місцем його проживання.

Речові докази у даному кримінальному провадженні - зберігати при матеріалах кримінального провадження до завершення розгляду справи щодо осіб, стосовно яких матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Речові докази: транспортний засіб марки «Mazda» моделі СХ-7, реєстраційний номер НОМЕР_23 2088 року випуску та ключ від автомобіля, який згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_24 належить ОСОБА_26 та зберігається на майданчику ГУНП в Тернопільській області - повернути власнику.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Шекер, Азейбарджанської Республіки, мешканця АДРЕСА_1 (місце реєстрації АДРЕСА_2 ) на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в розмірі 2960 (дві тисячі дев`ятсот шістдесят) гривень 37 копійок.

Запобіжний захід, стосовно ОСОБА_3 у виді застави, після набрання вироком законної сили - скасувати.

Заставу у розмірі 53680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, внесену на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськарйонного суду від 02 листопада 2023 року - повернути заставодавцю.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 жовтня 2023 року на транспортний засіб марки «Mazda» моделі СХ-7, реєстраційний номер НОМЕР_23 2088 року випуску, чорного кольору, який згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_24 належить ОСОБА_26 - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через цей суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуюча ОСОБА_1