УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001359 від 01.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 01.08.2025 до ЄРДР за №0001359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За матеріалами УСР в Житомирській області ДСР НПУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001359 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з цивільними особами, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливою метою, у змові з цивільними особами, організували злочинну «оборутку», пов`язану із незаконним отриманням одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабміну №168 від 28.02.2022.

У рамках цієї схеми цивільні особи, за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживали владою та службовим становищем, отримували довідки про обставини загибелі, що не відповідали дійсності (наприклад, особа не перебувала на службі, смерть не пов`язана з бойовими діями або особа взагалі не загинула). Після цього, цивільні особи дані документи використовувалися для подання заяв на виплату грошової допомоги від імені «родичів загиблих». Окрім того, цивільні особи, які перебувають у другому або третьому ступені споріднення із загиблим військовослужбовцем (наприклад: дядьки, тітки, племінники, двоюрідні брати, пасинки тощо), для отримання грошової допомоги подавали документи, що свідчать про «наявність права» на її призначення, для чого зверталися до суду з заявами про встановлення юридичного факту родинного зв`язку або проживання однією сім`єю (ч. 1 ст. 256 ЦПК України). Отримавши рішення судів про визнання себе особами, які перебували на утриманні загиблого або проживали з ним як «фактична сім`я», подавали заяви про призначення грошової допомоги. Таким чином, зловмисники використовували інструмент цивільного судочинства для формального легалізації статусу «члена сім`ї загиблого».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо документів на підставі яких відкриті банківські рахунки, фото та відео осіб які здійснювали зняття готівкових коштів з банкоматів, руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації здійснення шляхом копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей та документів на підставі яких відкриті банківські рахунки, фото та відео осіб які здійснювали зняття готівкових коштів з банкоматів, руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках за період з дня їх відкриття особою в банківській установі по теперішній час щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_6 , по рахунку № НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_8 , по рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_10 , по рахунку № НОМЕР_11 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_12 , по рахунку № НОМЕР_13 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, відомостей та документів на підставі яких відкриті банківські рахунки, фото та відео осіб які здійснювали зняття готівкових коштів з банкоматів, руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках за період з дня їх відкриття особою в банківській установі по теперішній час щодо ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_15 , по рахунку № НОМЕР_16 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_17 , по рахунку № НОМЕР_18 відкритому в Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_19 , по рахунку № НОМЕР_20 відкритому в Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1