УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/204/26

Провадження № 1-кс/486/32/2026

02 лютого 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2026 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 07 січня 2026 року у період з 20:21 год. по 20:22 год. у невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки наданої потерпілим ОСОБА_5 інформації про продаж ним комп`ютерної техніки, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та здійснила електронне переведення наявних там коштів в загальній сумі 65520 гривень трьома транзакціями, зокрема: 20:21 год. - коштів в розмірі 24960 гривень та 24960 гривень, 20:22 год. - 15600 гривень. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток.

Надані потерпілим ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 07 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-у разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 внесені відомості за ч. 4 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин: 07 січня 2026 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом комп`ютерної техніки (системного блоку) в заявника на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням електронно-обчислювальної техніки в період з часу з 20:21 год. по 20:22 год. 07 січня 2026 року заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 65620 грн, які було перераховано на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 трьома транзакціями на суми 24960 грн, 24960 грн, 15600 грн.

Постановою від 09 січня 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Постановою від 20 січня 2026 року змінено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 січня 2026 року, 07 січня 2026 року, невідома особа, під приводом придбання комп`ютерної техніки (системного блоку) потерпілого на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані з його банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок зловмисника трьома транзакціями 24960 грн, 24960 грн та 15600 грн.

Перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 підтверджується випискою по картці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 07 січня 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-у разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Ухвала підлягає виконанню до 02 квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1