Справа № 930/3105/25
Провадження №1-кс/930/589/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2025 року м. Немирів

Немирівський районний суд Вінницької області в складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

ст.слідчий СВ ВП №5 ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся ст.слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 20.12.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у невстановлений спосіб отримали доступ до додатку «Приват-24» у її мобільному телефонів та ввівши останню в оману заволоділи належними їй грошовими коштами у загальній сумі 223 181 грн., які остання перерахувала 20.12.2025 в період з 17:30 год. по 19:00 год. на невстановлені рахунки зі своєї банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 та з кредитної картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 , у зв`язку із чим ОСОБА_5 завдано значної шкоди.

Допитана 22.12.2025 у якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що грошові кошти з її банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) та з її банківської кредитної картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_12 ), 20.12.2025 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на її ім`я у банку АТ «Укргазбанк», а також на банківську картку № НОМЕР_14 , відкриту також у банку АТ «Укргазбанк» на невстановлену особу.

Також потерпіла ОСОБА_5 під час допиту вказала, що невідомі особи без її відому у невстановлений спосіб створили кредит із лімітом у 125 000 грн. (рахунок IBAN НОМЕР_15 ), з якого перерахували грошові кошти в загальній сумі 123 181 грн.

З метою встановлення банківських рахунків, на які були перераховані належні ОСОБА_5 грошові кошти, оперативним працівникам управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ 22.12.2025 було надано відповідне доручення.

Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 22.12.2025, належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_17 ) та на банківський рахунок НОМЕР_18 який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_19 ).

Ст.слідчий вважає, що банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 та банківський рахунок НОМЕР_18 , який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки на дані банківські рахунки було перераховано грошові кошти, набуті злочинним шляхом, які у шахрайський спосіб були перераховані з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 .

Ст. слідчий вважає, що є необхідність у накладенні арешту на вищевказані банківські рахунки з метою запобігання можливості використати наявні на даних рахунках кошти, що здобуті злочинним шляхом. А також є доцільним накладення арешту на інші банківські рахунки та картки, що відкриті або зареєстровані в АТ «Укргазбанк» на ім`я гр. ОСОБА_7 та на ім`я гр. ОСОБА_9 , з метою запобігання продовження ними своєї злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням коштів у шахрайський спосіб та позбавлення можливості ними розпоряджатись.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження ст. слідчий просив накласти арешт на зазначені банківські рахунки.

У судовому засіданні ст.слідчий СВ ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані суду матеріали, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.94 КПК України, ст.132 КПК України, ст.173 КПК України, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як вбачається з клопотання, ст. слідчий просить накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_7 та на банківський рахунок НОМЕР_18 , який відкритий в АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а також на інші банківські рахунки та картки, що відкриті або зареєстровані на їх ім`я в АТ «Укргазбанк», шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження.

Водночас, слідчим не доведено доцільності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на зазначені банківські рахунки, оскільки не надано належних допустимих доказів, що даними рахунками дійсно користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інформації про цільове призначення зазначених рахунків.

Таким чином, накладення арешту на банківські рахунки з позбавленням права на розпорядження та користування ними, буде порушенням законних прав та інтересів власників рахунків.

Враховуючи викладене, клопотання ст.слідчого про накладення арешту на майно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173,309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні лопотання ст.слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000358, відомості про яке внесено до ЄРДР від 21.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1