Справа № 592/208/26
Провадження № 1-кс/592/272/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000972 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

06.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 21.03.2025 близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», гр. ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsАpp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13 500 грн., що ОСОБА_5 і зробив 21.03.2025 близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_5 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 30 000 грн. 22.03.2025 близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20 000 грн.. з вищевказаної картки. 23.03.2025 о 18 год. 41 хв., переказав 30 000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18 000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15 000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200 000 грн., гр. ОСОБА_5 авто так і не отримав. (ЄО №32899 від 03.04.2025)

Слідча зазначає, що наразі виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці № НОМЕР_9 за період часу - з 15.03.2025 по 01.05.2025 для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідча не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 04.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 були внесені відомості за ч. 3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_9 за період часу - з 15.03.2025 по 01.05.2025 наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_9 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку контрагента № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1