печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий та представник особи у володінні якої перебувають речі та документи не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 не є володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

20.06.2025 постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 матеріали досудового розслідування з кримінального провадження, відомості про яке внесені 28 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України -виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 0001172.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява ОСОБА_8 за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.

Так, ОСОБА_8 , з 20.09.2024 року, відповідно до ЄДР МВС була зарахована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проходження очного (теоретичний курс) навчання на категорію «С1», та з 13.10.2024 на практичний курс навчання з навичок керування транспортними засобами категорії «С1».

Відповідно до відомостей, які завантажені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до ЄДР МВС, громадянка ОСОБА_8 , відвідувала та проходила (теоретичний курс) навчання з 20.09.2024 по 11.10.2024 та практичні заняття з 13.10.2024 по 03.11.2024, які проводились на автомобілі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 .

Також, уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчального закладу ОСОБА_8 , з видачею свідоцтв про закінчення теоретичного курсу навчання та практичного, у вказаному навчальному закладі.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , вказала, що жодної автошколи не відвідувала, відповідно теоретичний курс та практичний з керування на транспортному засобі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 , не проходила, що вказує на внесення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », недостовірних відомостей, до ЄДР МВС.

Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), який в свою чергу являється фізичною особою підприємцем та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який окрім цього являється директором вказаного товариства та фізичною особою підприємцем.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 02.09.2015 являється фізичною особою - підприємцем, що здійснює свою господарську діяльність згідно з КВЕД (код 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 85.53 - діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження оперативними співробітниками Київського міського управління ДВБ НП України встановлено, що грошову винагороду, за фіктивне навчання, від вищевказаних осіб, ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , отримували як готівкою так і з використанням особистих банківських рахунків, в тому числі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_10 ».

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 );

ФОП « ОСОБА_10 » - рахунки: НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), та рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ).

ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 ) - рахунок: НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), де власником та засновником є ОСОБА_9 ;

ПП « ОСОБА_12 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) - рахунок НОМЕР_15 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ) де ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , були засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_10 , був директором вказаного підприємства до 28.03.2025;

ПП « ОСОБА_13 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) - рахунок: НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), та рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_20 ), де ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , є засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_9 , є директором вказаного підприємства

Крім того, встановлено, що останні в своїй протиправній діяльності, також використовувати банківські рахунки вищезазначених банків, відкриті на ім`я їх дружин:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Також, встановлено та допитано «фіктивних» учнів, зазначених навчальних закладів (автошкіл), як приклад:

- ОСОБА_16 , отримав сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично, жодного разу не відвідував навчання.

- ОСОБА_17 , проходила навчання в період з 04.02.2025 по 04.03.2025 та отримала сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за межами України з 07.02.2025 по 02.04.2025.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в юридичних справах платників податків - ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1