УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_4 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 .

Також в ході допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582 000 грн.

02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 грн., ОСОБА_6 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_4 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_6 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.

16.10.2018 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні вимоги ОСОБА_6 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019

В подальшому, 04.04.2019 ОСОБА_6 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження № 5898637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_6 було подано заяву до Вінницького РУП з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: грошових коштів на банківські рахунки.

Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 .

Крім цього, з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 02.09.2021 вбачається, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2018 № 127/18660/18 позов задоволено, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь останнього заборгованість та судові витрати в розмірі 344468, 89 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав та Державного реєстрі актів цивільного стану громадян 27.10.2020 державним реєстратором ОСОБА_9 проводилися перереєстрації, припинення права власності нерухомого майна за ПП « ОСОБА_10 » за № 101, що за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 401 від 28.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_10 » та акту приймання-передачі майнових прав до договору № 401 (в т.ч. заяви про реєстрацію, перереєстрацію, поділ, документи, що стали підставою вчинення таких дій та внесення відомостей про це до Реєстру та ін.); реєстраційної справи, що стосуються реєстрації 27.10.2020 (перереєстрації, припинення) права власності нерухомого майна за ПП « ОСОБА_10 » за № 101, що за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 402 від 28.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_10 » та акту приймання-передачі майнових прав до договору № 402 (в т.ч. заяви про реєстрацію, перереєстрацію, поділ, документи, що стали підставою вчинення таких дій та внесення відомостей про це до Реєстру та ін.); реєстраційні справи, що стосуються закриття об`єкту нерухомого майна та припинення права р/н № 101 від 27.10.2020 (кафе з магазином площею 526, 1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ) на підставі довідки № 61-19 від 25.03.2019 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - рішення № 54845095.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у Вінницькій регіональні філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій, а саме:

- копій документів та інформації про користувачів (із зазначенням повних анкетних даних, дати, часу, місця, IP-адреси) з яких в період часу з 01.01.2016 по 23.10.2025 було здійснено перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (кафе з магазином) площею 526, 1 кв. м., яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :01:014:0018;

- документів, які містять відомості щодо проведених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 реєстраційних дій із внесення відомостей до державного реєстру речових прав на вищезазначене нерухоме майно;

- документів, які містять відомості щодо IP - адрес, МАС - адрес, вихідні порти обладнання з якого відбувався вхід у мережу Інтернет при доступі користувача до інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів України ІНФОРМАЦІЯ_10 державним реєстратором державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , щодо проведених реєстраційних дій по вказаних вище об`єктах нерухомості;

- відомостей за 2016-2025 роки, щодо виконаних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна стосовно вказаних вище об?єктів нерухомого майна із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по - батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій;

- документів, які містять відомості про користувачів, які впродовж 2020-2025 року здійснювали вхід до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо вказаних вище об?єктів нерухомого майна із зазначенням IP адрес;

- копій документів та інформації про користувачів (із зазначенням повних анкетних даних, дати, часу, місця, IP-адреси) з яких в період часу з 01.01.2016 по 22.10.2025 було здійснено перегляд інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на об`єкти нерухомого майна зареєстровані за ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей за 2016-2025 роки, щодо виконаних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна стосовно вказаних осіб із зазначенням: назви організації де працює реєстратор; прізвища, імені та по - батькові державного реєстратора; назви, дати та часу дії; реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви; реєстраційного номеру та дати прийняття рішення; відомостей щодо заявника, який звертався до державного реєстратора для проведення реєстраційних дій;

- документів, які містять відомості про користувачів, які впродовж 2016-2025 року здійснювали вхід до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо вказаних вище осіб із зазначенням IP адрес.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя