УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000026 від 27.01.2022,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000026 від 27.01.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та будинок АДРЕСА_2 за відсутності правовстановлюючих документів на право власності.

Так, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, установлено, що 06.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийнято рішення № 59773831 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на нежитловий будинок літ. «А-1» загальною площею 22,8 кв.м та гараж літера «Б» по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 43430279).

Реєстрацію проведено на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 397, технічного паспорта від 09.08.2021, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 501, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.07.2021.

У подальшому, 04.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення № 61375532 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (номер запису 44855633).

Реєстрацію проведено на підставі договору купівлі-продажу № 3721 укладеного 04.11.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також, 23.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення № 62549495 про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю літ. «А-1», гараж літера «Б» загальною площею 26,1 кв.м. (номер запису 45895795) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: р/№ 5494, 5495, виданий 22.12.2021, видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Крім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, установлено, що 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийнято рішення № 59775420 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на житловий будинок літ. «А-1» загальною площею 26,1 кв.м та гараж загальною площею 16,6 кв.м по АДРЕСА_2 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 43431136).

Реєстрацію проведено на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 401, технічного паспорта від 09.08.2021, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 502, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.07.2021.

У подальшому, 04.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення № 61375776 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (номер запису 44855801).

Реєстрацію проведено на підставі договору купівлі-продажу № 3722 укладеного 04.11.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

01.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 6193610, яким об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, садибного типу, змінено на нежитлову будівлю загальною та додано: загальна площа 26,1 кв.м., на підставі висновку щодо технічної можливості переведення об`єкта нерухомого майна з житлового будинку в нежитлову будівлю від 25.11.2021 № 0529/2021, технічного паспорта від

24.11.2021, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 24.11.2021 № 268/2021, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 23.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення № 62549341 про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю літ. «А-1», гараж літера «Б» загальною площею 26,1 кв.м. (номер запису 45895626).

Крім того, у ході огляду місця події, що проводився 16.02.2023 року було встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :72:260:0014 та :72:260:0015 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 відповідно відсутні будь які капітальні будівлі, споруди чи об`єкти незавершеного будівництва.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, установлено, що 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийнято рішення № 59776007 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_11 на нежитловий будинок загальною площею 25,4 кв.м по АДРЕСА_3 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису 43431662).

Реєстрацію проведено на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 398, технічного паспорта від 09.08.2021, довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 09.08.2021 № 503, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.07.2021, висновку від 24.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, 28.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення № 62641950 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_12 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна (номер запису 45980567).

Реєстрацію проведено на підставі договору купівлі-продажу серія та номер: р/№ 5571 укладеного 28.12.2021 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Також, 30.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення № 62704832 про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю загальною площею 25,4 кв.м. (номер запису 46036024).

В ході проведення слідчих дій, а саме оглядом вищезазначеної ділянки з кадастовим номером :72:260:0020 за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено відсутність будь-яких капітальних будівель, споруд чи об`єктів незавершеного будівництва. Будь-які сліди використання земельної ділянки для потреб будівництва, землеробства відсутні, так як відсутній фундамент, що свідчить про відсутність будь яких забудов.

Тож у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви, щодо виконання підписів у договорах та інших документах ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

14.05.2025 року слідчим призначено судову почеркознавчої експертизи, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_8 21.05.2025 року.

21.05.2025 року надійшло клопотання експерта щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 , не менше ніж в 10 документах.

11.07.2025 року надійшов висновок експерта №СЕ-19/111-25/31337-ПЧ відповідно до якого експертизу провести не виявилось можливим, у зв`язку із недостатністю кількістю порівняльного матеріалу.

14.05.2025 року призначено судову почеркознавчої експертизи, яка надійшла до Київського НДЕКЦ 21.05.2025 року.

23.05.2025 року надійшло клопотання експерта щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_11 , не менше ніж на 15 оригіналах документів.

09.07.2025 року надійшов висновок експерта №СЕ-19/111-25/31339-ПЧ відповідно до якого експертизу провести не виявилось можливим, у зв`язку із недостатністю кількістю порівняльного матеріалу.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 мають відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_11 було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Мар`їнським РВ УМВС України в Донецькій області, 10 березня 2004 року, податковий номер НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.10.2000 року, податковий номер НОМЕР_5 ;

- оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Мар`їнським РВ УМВС України в Донецькій області, 10 березня 2004 року, податковий номер НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.10.2000 року, податковий номер НОМЕР_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 12.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: