Справа № 354/1287/25
Провадження № 1-кс/354/321/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

02 жовтня 2025 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в кримінальному провадженні за №0000141 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и л а :

01.10.2025 дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на їх вилучення, в яких міститься наступна інформація: - оригінал кредитного договору від 28.08.2024 з додатками, щодо оформлення кредиту в сумі 22 967 гривень на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- належним чином завірені копії документів на підставі яких укладався договір від 28.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- номер мобільного телефону, який вказаний основним в кредитному договорі від 28.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- номер рахунку чи номер банківської картки, з якого були перераховані грошові кошти згідно кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції; - на який саме рахунок чи банківську картку були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції;- належним чином завірені копії документів про пролонгування кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.10.2024 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_5 від 19.09.2024 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, оскільки невідома особа без його відома та згоди незаконно використавши конфіденційну інформацію щодо нього та його номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_5 уклала кредитний договір на загальну суму 149 447,00 гривень.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що офіційно ніде не працевлаштований, тому час від часу подавав заявки на онлайн кредити в різних установах, які за певний проміжок часу виплачував без заборгованостей. Також контактним номером за допомогою якого він спілкувався був НОМЕР_2 , який зазначений як фінансовий до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на яку отримував кошти, номер якої він вже перевипустив на № НОМЕР_3 , однак рахунок залишився НОМЕР_4 . Також можливо для надання коштів він міг надати кредитну карту цього ж банку № НОМЕР_5 на своє ім`я.

В зв`язку із тим, що вже не потребував кредитних коштів, тому закрив всі свої боргові зобов`язання до кінця місяця липня. Після чого в зв`язку із тим, що до нього продовжували телефонувати різні онлайн кредити із пропозицією знову ж взяти у них грошові кошти, які йому вже по факту були не потрібні, вирішив поміняти номер мобільного телефону на № НОМЕР_6 і взагалі сам пристрій. На протязі деякого часу все було добре, однак починаючи із 17.09.2024 на його новий номер мобільного телефонну почали надходити дзвінки з різних установ онлайн банків, із змістом того, що в період із 28.08.2024 по 01.09.2024 отримав певні суми грошових коштів, які на даний час не повернув. Не розуміючи що сталося, у подальшому звернувся у бюро кредитних історій, де отримав інформацію про те, що за ним рахуються кредити в 14 установах різних онлайн банків на загальну суму 149 447,00 грн, здійснені в кількості 17 переказів. Також вирішив перевірити свою стару сім-карту за НОМЕР_2 , номер якої використовував для оформлення кредитів, і вставивши її у старий телефон ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ: НОМЕР_8 виявив, що зв`язок на мобільному пристрої відсутній, тоді ще спробував поставити її в мобільний телефон своєї дружини, однак зв`язку на пристрої теж не було, а сім-картка була заблокована. В телефонній розмові із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що номер НОМЕР_9 відновлювався як втрачений, однак він цього не робив.

Оскільки жодних онлайн кредитів в період часу з 28.08.2024 по 01.09.2024 та по даний час ОСОБА_5 не брав, про дану подію вирішив повідомити у поліцію. Зазначає, що станом на даний час будь-яких матеріальних збитків йому не завдано, тільки телефонують з різних установ онлайн кредитів із змістом того, що він заборгував певні суми, які отримував у вище вказаний період часу, що насправді не відповідає дійсності.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копію кредитного звіту із ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої вбачається, що у нього наявні фінансові зобов`язання у ряді установ, і зокрема в :ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - оформлено кредит 28.08.2024 на суму 22 967,00 гривень.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000141 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та місця його вчинення.

Зазначає, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, 01.10.2025 до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, на розгляд клопотання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Згідно частини четвертої статті 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Судом встановлено, що 19.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5).

Вважаю, що в зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у групу дізнавачів: начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на їх вилучення в яких міститься наступна інформація:

- оригінал кредитного договору від 28.08.2024 з додатками, щодо оформлення кредиту в сумі 22 967 гривень на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені копії документів на підставі яких укладався договір від 28.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- номер мобільного телефону, який вказаний основним в кредитному договорі від 28.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- номер рахунку чи номер банківської картки, з якого були перераховані грошові кошти згідно кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції;

- на який саме рахунок чи банківську картку були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції;

- належним чином завірені копії документів про пролонгування кредитного договору від 28.08.2024, оформленого на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити норми ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якими: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8