Провадження № 1-кс/679/17/2025
Справа № 679/1473/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 жовтня 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

встановив:

10 жовтня 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

28 березня 2025 року, приблизно о 15:29 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши повідомлення зі сторінки ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» для ОСОБА_6 , 1988 року народження, під приводом позики, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

01 квітня 2025 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_6 , до ЄРДР внесено відомості за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

потерпілий ОСОБА_6 під час допиту зазначив, що 28 березня 2025 року, о 15 годині 27 хвилин, у соціальній мережі «Instagram» отримав повідомлення зі сторінки своєї дівчини ОСОБА_5 з нік: « ОСОБА_7 », в якому остання запитала, щодо наявності у нього на карті 9800 гривень, повідомивши про необхідність терміново оплатити посилку, при цьому, він одночасно отримав номер банківського рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 , і, відповідно, погодившись, о 15 годині 29 хвилин, зі свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9800 гривень (+ 49 гривень комісії банку) на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зателефонувавши своїй дівчині з метою підтвердження отримання грошових коштів, з`ясував, що її акаунт зламано, зрозумівши, що коштами заволоділи шахраї, у зв`язку з чим, йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9800 гривень (+ 49 гривень комісія банку),

20 червня 2025 року за результатами проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_2 , встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_4 , виданий 5621 від 12 жовтня 2023 року, рахунок НОМЕР_5 , відкритий 25 березня 2025 року, а також, встановлено IP-адресу, через яку було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 березня 2025 року, о 15:28:26 НОМЕР_6 , що, відповідно до інформації відкритого загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки IP адрес та визначення їх приналежності до Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 надається у користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ),

відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надання телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, з урахуванням положень ст.162 КПК України, відповідно яких інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, і, тому, тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно ст.159 ч.2 КПК України,

у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про користувача IP адреси НОМЕР_6 від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), та, відповідно, звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

і, враховуючи, що запитувана інформація зберігається на електронних носіях інформації (серверах) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють свої данні, а тому, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Дізнавач СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 09 жовтня 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілого ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29 березня 2025 року та витяг з ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за змістом якого 28 березня 2025 року, приблизно о 15:29 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши повідомлення зі сторінки ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» для ОСОБА_6 , 1988 року народження, під приводом позики, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ,

на підставі наказу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області «Про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення» за №451 від 04 квітня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, створено слідчо-оперативну групу,

відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01 березня 2025 року вбачається, що 28 березня 2025 року, о 15 годині 27 хвилин, у соціальній мережі «Instagram» він отримав повідомлення зі сторінки своєї дівчини ОСОБА_5 з нік: « ОСОБА_7 », в якому остання запитала, щодо наявності у нього на карті 9800 гривень, повідомивши про необхідність терміново оплатити посилку, при цьому, він одночасно отримав номер банківського рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 , і, відповідно, погодившись, о 15 годині 29 хвилин, зі свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 9800 гривень (+ 49 гривень комісії банку) на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зателефонувавши своїй дівчині з метою підтвердження отримання грошових коштів, з`ясував, що її акаунт зламано, зрозумівши, що коштами заволоділи шахраї, у зв`язку з чим, йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9800 гривень (+ 49 гривень комісія банку),

із копії платіжної інструкції Р24АD8972 від 28 березня 2025 року вбачається переказ грошових коштів у розмірі 9800 гривень (+ 49 гривень комісія банку) платника потерпілого ОСОБА_6 на рахунок отримувача НОМЕР_2 ,

за результатами проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_2 , встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_4 , виданий 5621 від 12 жовтня 2023 року, рахунок НОМЕР_5 , відкритий 25 березня 2025 року, а також, встановлено IP-адресу, через яку було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 березня 2025 року, о 15:28:26 НОМЕР_6 , що, відповідно до інформації відкритого загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки IP адрес та визначення їх приналежності до Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 надається у користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), що підтверджується інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколом огляду від 23 червня 2025 року та довідкою у КП №0000204 від 01 квітня 2025 року.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація про користувача IP адреси НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000204 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) стосовно користувача IP адреси НОМЕР_6 , з наступними відомостями: щодо договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси НОМЕР_6 , дата та час входу: 28.03.2025 15:28:26; 28.03.2025 15:37:02; 28.03.2025 15:59:41, і, у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), зазначенням інформації про модулі ідентифікації абонента (SIM-картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання), та інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP адреси.

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Суддя: