Справа №678/1450/25
Провадження №1-кс-678-826/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000331 від 29.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

18.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.08.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.08.2025 року о 20 год. 22 хв. В АДРЕСА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 листуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, під приводом продажу ноутбука марки «Тошіба», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його до невідомого сайту, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обліковий запис свого вітчима ОСОБА_6 , та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в розмірі 30880 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вищевказану суму. (ЄО №3281 від 28.08.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 29.08.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 27.08.2025 року близько 21 год. 30 хв. до нього підійшов його пасинок ОСОБА_5 та попросив належний йому мобільний номер телефону, що в подальшому потерпілий і зробив. 28.08.2025 року близько 03 год. 00 хв. потерпілий користуючись належним йому мобільним телефоном, який він раніше надавав своєму пасинку під час перегляду належного йому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок його пасинка за № НОМЕР_2 . Після цього у ранкову пору доби ОСОБА_6 підійшов до свого пасинка та запитав, яким чином на картковий рахунок ОСОБА_5 надійшли належні йому грошові кошти на що отримав відповідь, що до нього 27.08.2025 року близько 20 год. 00хв. написала невстановлена особа у месенджері «Телеграм», яка підписана як « ОСОБА_8 » та виявила бажання придбати виставлений ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ноутбук марки «Тошиба», в подальшому в ході переписки з вказаною особою ОСОБА_5 перейшов за посиланням на сайт так званої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доставки на якому почав спілкуватися з особою, яка представилась працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де слідував її інструкціям, внаслідок чого ввів данні належної йому банківської картки № НОМЕР_2 , в подальшому також данні банківської картки ОСОБА_6 з № НОМЕР_1 , в наслідок чого з банківської картки ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 26000 грн., з якої його пасинок перерахував належні потерпілому та його матері грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 30880 грн., під приводом верифікації карткового рахунку, завдавши останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

03.12.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого в ході огляду отриманої інформації встановлено, що 27.08.2025 року о 20 год. 53 хв. 40 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 9500 грн., після чого 27.08.2025 року о 20 год. 56 хв. 04 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 9500 грн., із призначенням платежу, далі 27.08.2025 року о 20 год. 59 хв. 26 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 7000 грн. Вказані грошові перекази здійснено із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після проведення вище вказаних операцій 27.08.2025 року о 21 год. 06 хв. 24 хв. із банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), що належить невідомій особі.

Надалі, 27.08.2025 року о 21 год. 25 хв. 04 хв. на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 1030 грн. Вказаний перекази здійснено із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після проведення вище вказаної операцій 27.08.2025 року о 21 год. 30 хв. 40 хв. із банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1700 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувача НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_8 ), що належить невстановленій особі.

Зважаючи на вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000331 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_8 ) має суттєве значення для встановлення особи шахрая, місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 18.12.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 18.12.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 18.12.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 18.12.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1