Справа № 539/149/26
Провадження № 1-кс/539/45/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000007 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000007 від 05.01.2026, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 5900 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 кошти у сумі 1400 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 у сумі 4500 грн., завдавши останній збитків на вищевказану суму

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30.09.2025 року дочка ОСОБА_6 знайшла на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, щодо продажу мобільного телефону Iphone 13 Pro Max вартістю 6000 грн. В оголошені було зазначено ім?я продавця « ОСОБА_7 », номер телефону НОМЕР_3 та місцезнаходження Полтавська область. Так як ціна була приваблива, то вона написала їй в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , і через декілька днів продавець написала, що дійсно продає вищевказаний мобільний телефон. В ході листування продавець повідомила, що продає телефон по передплаті в сумі 400 гривень і надіслала номер карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 11.10.2025 року ОСОБА_5 на дану банківську карту за допомогою терміналу перерахувала кошти в сумі 400 гривень (квитанція №20372-14). Після цього, продавець телефону попросила переслати ще 1000 гривень, так їй терміново потрібні кошти, а решту потрібно буде заплатити при отриманні телефону.

Цього ж дня, на номер карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ 1000 гривень (квитанція №20372-11), а продавець надіслала TTH з номером НОМЕР_4 , та скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 про відправку товару з описом телефон Айфон 13 про макс на 256 ГБ на ім?я дочки ОСОБА_8 . Наступного дня продавець телефону розповіла, що знаходиться у лікарні з дітьми та терміново потрібні кошти на лікування і тому попросила перерахувати всю вартість телефону на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , запевнивши, що телефон прийде такий як домовлялись. 12.10.2025 року ОСОБА_5 на даний номер банківської карти перерахувала кошти в сумі 4500 гривень (квитанція №20373-16), а продавець у свою чергу поміняла суму при отримані товару і надіслала нову ТТН з номером НОМЕР_5 . 13.11.2025 року на відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 , прийшов товар і при його огляді було виявлено, що замість мобільного телефону у коробці знаходився рукав від кофти жіночого типу чорного кольору. При спробі зв`язатися із продавцем, остання заблокувала номер телефону ОСОБА_5 та видалила історію листування. ОСОБА_5 відмовилась від даної посилки і зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій в результаті чого їй завдано матеріальної шкоди в сумі 5900 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_1 належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2025 по теперішній час, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 05.01.2026 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1