Провадження № 1-кс/727/2796/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування № 0001415 від 18.12.2023 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Великі Бережці Кременецького району Тернопільської області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , жительки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, не заміжньої, з вищою освітою, працює на посаді провідного менеджера з логістики відділу логістики агропродуктів ТОВ «ОККО -АГРОТРЕЙД», раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2020, між ПП «Агро-В» (Замовник) та АТ «Українська залізниця» укладено договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

16.07.2020 зареєстровано користувачів ПП «Агро-В» у власних інформаційних системах АТ «Укрзалізниця» із трьома параметрами захищеного УРК-з`єднання та зазначенням логінів, ІР-адрес щодо стандартних мережевих доступів: АС Клієнт, АС Месплан, Сайт ЦСК УЗ.

В той же час, між ПП «Агро-В» та суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, на підставі яких ПП «Агро-В» отримало в користування вагони- цистерни.

Відповідно до наказу приватного підприємства «Агро-В» (далі - ПП «Агро-В») № 47 від 03.09.2020 ОСОБА_7 прийнято на посаду керівника структурного підрозділу - відділу залізничних перевезень.

Відповідно до наказу ПП «Агро-В» № З від 09.01.2023, ОСОБА_8 призначено на посаду старшого експедитора відділу залізничних перевезень.

Згідно посадової інструкції старшого експедитора, ОСОБА_8 в рамках виконання свої безпосередніх обов`язків безпосередньо підпорядковується керівнику структурного підрозділу - відділу залізничних перевезень.

Так, 01.01.2022 між ПП «Агро-В» в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «Вікентрейд плюс» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір № 01012022- 006 про надання послуг, за цим договором Виконавець зобов`язується надавати послуги Замовнику на підставах, в порядку і в обсязі, визначених у Договорі за погодженням Сторін.

ОСОБА_8 , маючи доступ ПП «Агро-В» до системи «Уікгаіі», за допомогою логіну Logist_1 та паролю здійснювала вхід, де отримувала відомості про рух вагонів, які перебувають у користуванні ПП «Агро-В» та вантажів в режимі онлайн. Крім того, ОСОБА_8 відслідкування простоїв вагонів, своєчасна подача відповідних даних до бухгалтерії для виставлення рахунків.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення, будучи наділеними підприємством відповідними повноваженнями та ідентифікаторами доступу підприємства до мережевих систем АС Клієнт, АС Месплан АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вікентрейд плюс», за допомогою яких здійснюється відслідкування та направлення орендованих вантажних вагонів-цистерн, шляхом обману, що проявився у заздалегідь не обумовленому використанні вагонів в інтересах ТОВ «Лібералайн Лоджістікс», за наступних обставин.

22.06.2022 ОСОБА_11 здійснила реєстрацію як фізична особа - підприємець, а також організувала 31.10.2022 створення ТОВ «Лібералайн Лоджістікс» із основним видом діяльності «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

В подальшому, 01.12.2022 між ОСОБА_11 як фізичною особою - підприємцем та ТОВ «Лібералайн Лоджістік» укладено Договір № 01/12/2022 про надання послуг, відповідно до умов якого вона зобов`язувалася надавати послуги за наступними напрямками: створення необхідних Замовнику баз даних постачальників послуг; підготовка інформаційно-статистичної звітності для Замовника; надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень автомобільним та залізничним транспортом; надання посередницьких послуг від імені та за рахунок Замовника або від свого імені, але за рахунок Замовника; пошук транспортних засобів для перевезення товарів Замовника; оформлення усіх перевізних документів ( залізничних накладних, планів перевезень тощо) від свого імені або від імені Замовника, що супроводжують виконання договорів; забезпечити наявність усіх документів, що супроводжують оформлення та виконання договорів.

Відповідно до п. 4 Договору, ОСОБА_11 передано електронні ключі ЕЦП-підпису (з паролем) до програм Укрзалізниці АС Клієнт та АС «Месплан» та доступ до електронної пошти таким чином ОСОБА_11 отримала ідентифікатори доступу ТОВ «Лібералайн Лоджістікс» до програм АТ «Укрзалізниця».

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та маючи доступ до програм АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вікентрейд плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, використали залізничні вагони ПП «Агро-В» під приводом здійснення вантажних перевезень в ролі експедитора, та здійснювали переадресацію вагонів на користь ТОВ «Лібералайн Лоджістікс», для подальшого здійснення ними перевезень з метою отримання прибутку на користь ТОВ «Лібералайн Лоджістікс».

Так, ОСОБА_8 , будучи старшим експедитором відділу залізничних перевезень ПП «Агро-В», за попередньою змовою з керівником структурного підрозділу - відділу залізничних перевезень ПП «Агро-В» ОСОБА_11 та старшим експедитором відділу залізничних перевезень ПП «Агро-В» ОСОБА_4 , шляхом обману, заздалегідь домовившись, про не обумовлене використання вагонів на користь ТОВ «Лібералайн Лоджістікс», здійснивши комерційні перевезення вантажів за допомогою вагонів-цистерн.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , завдано збитків ПП «Агро-В» в сумі орендної плати, нарахованої орендодавцями ПП «Лєтранс», ТОВ «Укррос-транс», ТОВ «Ф.М.С Груп», ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед Аг», ПП «Вайтерра Україна», ТОВ «Псьол ЛТД» на суму 5 646 395,82 грн, а також в сумі списаних грошових коштів АТ «Українська залізниця» з особового рахунку ПП «Агро-В» за перевезення в період використання вагонів ТОВ «Лібералайн Лоджістікс» на суму 1 316 155,83 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

13.08.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

15.08.2025 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год. по 06:00 год.

31.07.2025 ОСОБА_11 та 13.08.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.09.2025 доручено СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснювати досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити у задоволенні.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 18.12.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

31 липня 2025 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

13 серпня 2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 серпня 2025 року до підозрюваної ОСОБА_12 застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, з покладенням відповідних обов`язків строком до 30 вересня 2025 року.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 від 29 вересня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_12 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказів, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_12 до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, а тому на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_12 є доцільним і підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який відсутні.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30 жовтня 2025 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- на першу вимогу прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не залишати в період з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. місце реєстрації за адресою - АДРЕСА_1 , за виключенням оголошення у зазначений період повітряної тривоги у Тернопільській області для переходу у спеціально обладнане приміщення (укриття);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними потерпілим та експертами в рамках і обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон чи інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1