Справа № 676/5689/24
Номер провадження 1-кс/676/2197/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа близько 14:30 год. 09 липня 2024 року за допомогою мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 10268 грн. з картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 13 липня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09 липня 2024 року після декількох спроб увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що пароль невірний, він користується банківським рахунком до банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також банківським рахунком до банківської картки «Універсальна» НОМЕР_2 . В цей час йому зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , а саме бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для розблокування банківської картки необхідно натиснути на клавішу «1», що він зробив, проте доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відновив. 12 липня 2024 року звернувся відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили та надали виписку по його карткових рахунках про те, що о 14:39 год. 09.07.2024 року з банківської картки «Універсальна» перераховано грошові кошти в сумі 11 050 грн. на банківську картку «Для виплат» та в подальшому цього ж дня о 14:46 год. з останньої було перераховано грошові кошти на суму 36,67 у валюті - ТНВ (41,39) за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також о 14:47 було перераховано грошові кошти на суму 9102 у валюті - ТНВ (10268,03) на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даним посиланнями він не переходив, реквізити банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не повідомляв, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був лише у нього.

Потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по банківському рахунку до банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також банківським рахунком до банківської картки «Універсальна» НОМЕР_2 , в яких зазначено, що про рух коштів, зокрема о 14:46 год. з останньої було перераховано грошові кошти на суму 36,67 у валюті - ТНВ (41,39) за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також о 14:47 було перераховано грошові кошти на суму 9102 у валюті - ТНВ (10268,03) на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, у наданій потерпілим виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо встановити, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення точної ІР-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 та в результаті огляду було встановлено, що електронний носій, а саме диск формату CD-R, на якому зберігалась вилучена інформація, було пошкоджено та здійснити огляд вилученої інформації не представилось за можливим. А тому виникла необхідність в повторному зверненні та здійснення виїмки інформації по банківських рахунках потерпілого з метою встановлення отримувача грошових коштів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції по АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса по АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції по АДРЕСА_2 ) за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить клопотання задоволити з підстав, наведених у ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід відмовити з огляду на таке.

Згідно ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що невстановлена особа близько 14:30 год. 09 липня 2024 року за допомогою мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 10268 грн. з картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та за вказаним фактом 13 липня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 зверталась з даним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по даному кримінальному провадженні, яке ухвалою слідчого судді від 27 серпня 2024 року частково задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та котрі зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, слідчою не обґрунтовано внаслідок чого та ким було пошкоджено диск формату CD-R, на якому зберігалась вилучена інформація на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, та в чому є перешкоди дослідити дану інформацію на письмових копіях документів, доступ до яких з правом вилучення надав слідчий суддя.

Вказаних недоліків не усунув і процесуальний прокурор, який безпідставно повторно погодив клопотання слідчої, яке було задоволено 27 серпня 2024 року слідчим суддею, не зважаючи на те, що з моменту задоволення клопотання пройшло більше одного року.

Враховуючи вищевикладене, слідча не надала, а слідчий суддя не здобув належних та допустимих доказів для задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому з огляду на вказане, в задоволенні клопотання слід відмовити через необґрунтованість та невмотивованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали слідчого судді направити слідчій, прокурору для відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1