УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001807, внесеного до ЄРДР 09.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001807 від 09.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 вересня 2025 року, приблизно об 11:00 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на м.т. НОМЕР_1 з м.т. НОМЕР_2 , та представляючись слідчим Генеральної прокуратури Шевченківського району ОСОБА_6 , повідомила потерпілій, що вона та її чоловік під підозрою у співпраці з Росією, в зв`язку з тим, що вона народилася в РФ та замовляла ліки через інтернет, оплата за які йшла на купівлю зброї для РФ. В подальшому потерпілій ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_3 , в ході якого невідомий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який повідомив, що на ім`я потерпілої прийшла посилка з вибухівкою, яку СБУ вчасно ліквідувало. Після цього потерпілій поступав дзвінок з м.т. . НОМЕР_4 , від особи, яка представилася підполковником СБУ ОСОБА_8 , яка повідомила що ОСОБА_5 , та її чоловік є фігурантами справи, яку вона розслідує та запропонувала співпрацювати з СБУ, та умовила потерпілу назвати суму грошових коштів, яку зберігає вдома, після чого під виглядом декларування вказаних грошових коштів з поверненням, спонукала перерахувати власні грошові кошти в сумі 131 000 грн., на розрахункові рахунки третіх осіб, які вона надала, після чого обіцяла, що СБУ зніме всі підозри з її родини. 02.10.2025 ОСОБА_5 , будучі введена в оману, приблизно о 12:00 прийшла до відділення № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , і самостійно перерахувала власні грошові кошти в сумі 85 000 грн у готівці на рахунок НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 , ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, ОСОБА_5 , перерахувала власні грошові кошти в сумі 46 000 грн у готівці на рахунок НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_5 , не отримала грошові кошти назад та через декілька днів зрозуміла, що її ошукали. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_9 , ОСОБА_10 . Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями. Зважаючи на викладене, дізнавач і звернулась до суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її о відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001807 від 09.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії, і містять відомості:

-про власника банківського рахунку банківського рахунку НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2025 по 07.11.2025

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: