Справа №723/5279/25
Провадження № 1-кс/723/6514/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000348 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2025 до ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 09.09.2024 по 29.10.2024 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом поставки та установлення обладнання заволодів грошовими коштами в сумі 470000 (чотириста сімдесят тисяч) гривень, які останній переказав зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Будучи опитаним ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 09.09.2024 по 29.10.2024, ОСОБА_7 (н.м.т. НОМЕР_3 , проживає по АДРЕСА_1 ), представившись директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом поставки та установки обладнання для сушіння зернових, олійних та зернообробних культур і комплектуючих, а саме: зерносушарки шахтної твердопаливної на базі ЗСШ (продуктивність 10 т/год) в комплексі: (шахта 20 т - 1 шт., норія загрузна ТКВ-50 14 м.п., вентилятори - 3 шт., теплогенератор - 1 шт., датчик завантажування шахти - 1 шт., цифрова індикація - 2 шт., пульт керування - 1 шт.), загальною вартістю 930 000 (дев`ятсот тридцять тисяч) гривень, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 470 000 (чотириста сімдесят тисяч) гривень, які належать ФОП ОСОБА_6 , чим завдала значної шкоди потерпілому. Станом на сьогоднішній день обладнання для сушіння зернових, олійних та зернообробних культур та комплектуючих не встановлено, на телефонні дзвінки не відповідає, грошові кошти не повертає.

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 05.11.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум та інше.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 05.11.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- наявної інформації про IP-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення операцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 05.11.2024;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з рахунку НОМЕР_1 в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000348 від 29.10.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення цих копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 05.11.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- наявної інформації про IP-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення операцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 05.11.2024;

- фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з рахунку НОМЕР_1 в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.09.2024 по 01.12.2024.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12