Справа № 592/370/26
Провадження № 1-кс/592/369/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000173 від 17.12.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на адресу Окружної прокуратури міста Суми надійшов додатковий узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 №1239/2025/ДСК від 10.12.2025, з якого вбачається можливе привласнення протягом 2023-2025 років бюджетних коштів шляхом транзитного перерозподілу коштів на користь пов`язаних ФОП у якості оплати по договору комісії. Згідно узагальненого матеріалу, виявлено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 10,53 млн. грн. у якості оплати за систему ендоскопічної візуалізації, за витратні матеріали, за монітор індексу, за стерилізатор, за набір ларингоскопічний, а також подальше перерахування коштів за договорами комісії на адресу ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеним аналізом ІНФОРМАЦІЯ_5 ринку цін виявлено завищення вартості придбаного медичного обладнання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протиді. Легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» передано узагальнений та додатковий узагальнений матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (розкрадання бюджетних коштів) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано повідомлення про зупинення фінансової операції, за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пов?язана із завищенням ціни при державних закупівлях медичного обладнання та може бути елементом схеми розкрадання/нецільового використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності.

Станом на 28.11.2025, загальна сума заблокованих коштів становила

8 581 792,59 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_8 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 9 повідомлень, про проведення, у період з 18.09.2025 по 28.11.2025, фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (у т.ч. 16,798 млн грн, пов?язаних з, ймовірним, розкрадання/нецільового використання/привласнення бюджетних коштів), усього на загальну суму 18,086 млн гривень.

Вказану фінансову операцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, у зв?язку з підозрами у розкраданні/нецільовому використанні/привласненні бюджетних коштів.

Протягом травня -червня 2021 року за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено можливу схему, пов?язану із підозрами у розкраданні бюджетних коштів.

Так, за схемою, державні кошти, виділені державними та комунальними медичними підприємствами, переважно з бюджету України, та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за медичні вироби та медичне обладнання, у подальшому, перераховано на рахунки групи фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у якості оплати по договору комісії.

Аналіз фінансових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказує на те, що за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продовжує діяти сема, пов`язана з розкраданням/нецільовим використанням/привласненням бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною власності, шляхом транзитного перерозподілу коштів на користь пов?язаних фізичних осіб-підприємців у якості оплати по договору комісії.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 25.09.2025 по 28.11.2025, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зараховано безготівкові кошти, головним чином, від підприємств державної та комунальної власності, на загальну суму 10,547 млн грн, у якості оплати за медичні товари, які, у подальшому, майже у повному обсязі перераховано (та «спроба» перерахування 8,399 млн грн, які, зупинено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на користь групи фізичних осіб-підприємців у якості оплати згідно договору комісії.

28.11.2025, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) прийнято рішення про зупинення фінансової операції, пов?язаної із перерахуванням безготівкових коштів з рахунку N? НОМЕР_5 , відкритого

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), на суму 8,399 млн грн, з призначеннями платежу: «Перерахування коштів комітенту на підставі пунктів 1.2., 6. 1., 6.2. договору комісії від 19.08.2025р. без ПДВ».

За результатами проведеного аналізу фінансових операцій та з врахуванням інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до частини другої статті 23 Закону, 01.12.2025, прийнято рішення про подальше зупинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведення фінансової операції, внесеної до реєстру 28.11.2025 за N?32351, інформація про зупинення якої надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 7 робочих днів, з 02.12.2025 по 10.12.2025 включно.

Станом на 02.12.2025, залишок коштів на рахунку №? НОМЕР_5 складав 8 581 792,00 гривень.

Таким чином, з метою належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації:

-про рух всіх грошових коштів (всіх фінансових операцій) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно.

-Особові справи офіційно працевлаштованих працівників у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) їх посадові інструкції, а також відомості про розміри фактично отриманих доходів офіційно працевлаштованих працівників за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно.

-Податкову фінансову звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подану до ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно.

-Договори з КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), з ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), з ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЭДРПОУ НОМЕР_11 ), з ФОП ОСОБА_4 , з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР, з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » СМР, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з додатками та специфікаціями, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, банківські виписки, документи щодо монтажу та налаштування обладнання; документи щодо оформлення тендерної процедури закупівлі, переможцем якої став ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2025 рік.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації:

-про рух всіх грошових коштів (всіх фінансових операцій) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів за 2025 рік;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів за 2025 рік;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за 2025 рік.

-Особові справи офіційно працевлаштованих працівників у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) їх посадові інструкції, а також відомості про розміри фактично отриманих доходів офіційно працевлаштованих працівників за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за 2025 рік.

-Податкову фінансову звітну документацію подану до ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 25.09.2025 по 28.11.2025 включно.

-Договори з КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), з ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), з ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЭДРПОУ НОМЕР_11 ), з ФОП ОСОБА_4 , з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР, з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » СМР, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з додатками та специфікаціями, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, банківські виписки, документи щодо монтажу та налаштування обладнання; документи щодо оформлення тендерної процедури закупівлі, переможцем якої став ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2025 рік.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному. № 0000173 від 17.12.2025.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15