Справа 688/291/25
№ 1-кс/688/201/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000030 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 січня 2025 року о 11:00 годин невстановлена особа взломавши сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 та від його імені надіслала повідомлення для ОСОБА_6 , жительки м. Шепетівки, з проханням надати кошти в борг, які остання 09 січня 2025 року о 11:40 години перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 09 січня 2025 року остання перебувала за місцем проживання, займалась своїми справами та в мережі «Фейсбук» написав знайомий ОСОБА_7 , (на даний час знаходиться в зоні бойових дій). ОСОБА_8 написав з проханням, чи не зможе позичити для нього 3 000 гривень, на що погодилась, та 09 січня 2025 року близько 15:30 години здійснила переказ коштів в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_3 . Зробила переказ коштів, скинула для ОСОБА_8 в повідомлення скріншот. Останній подякував.

В подальшому, знову написали зі сторінки ОСОБА_8 з проханням позичити ще кошти в сумі 20 000 гривень, на що потерпіла погодилась та 09 січня 2025 року близько 19-20 години здійснила переказ коштів в сумі 20 000 гривень на картку НОМЕР_2 . Після переказу коштів, зробила скріншот квитанції та надіслала для ОСОБА_8 . В подальшому, з ОСОБА_8 листувались на особисті теми.

Наступного дня, 10січня 2025 року знову написав ОСОБА_8 та попросив ще 20 000 гривень,проте ОСОБА_6 вже в цьому відмовила. Проте ОСОБА_8 написав, що ввечері надішле кошти. Потерпіла погодилась, але вже ввечері почала писати для ОСОБА_8 , коли він поверне кошти, ОСОБА_8 в свою чергу повідомлення читав, проте не відписував, ОСОБА_6 вирішила для нього подзвонити. Зателефонувавши до ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), останній взяв слухавку, потерпіла відразу в нього запитала, коли він поверне кошти, на що останній повідомив, що він ніяких коштів в неї не просив та листування не вів. На що потерпіла повідомила для нього про ситуацію, що сталась, надіслала скріншоти листування, на що ОСОБА_8 повідомив, що це не його сторінка в мережі «Фейсбук» та і він її не створював та грошові кошти ні в кого не просив. Після цього, ОСОБА_6 зрозуміла, що хтось зробив дублікат сторінки ОСОБА_9 та в мережі «Фейсбук» від його імені просив грошові кошти в борг.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 . Під час огляду інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (фінансовий номер НОМЕР_5 ).

Під час огляду інформації зафіксовано наступні транзакції: 09.01.2025 о 16:59:36 год наявне зарахування коштів на суму 3 000 гривень від ОСОБА_11 (батька ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.01.2025 о 19:27:13 год наявне зарахування коштів на суму 20 000 гривень від ОСОБА_11 (батька ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.01.2025 о 17:12:12 год наявний переказ коштів на суму 3 000 гривень з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 з рахунком отримувача НОМЕР_6 та кодом отримувача НОМЕР_7 ; 09.01.2025 о 19:30:08 год наявний переказ коштів на суму 20 000 гривень з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 з рахунком отримувача НОМЕР_6 та кодом отримувача НОМЕР_7 .

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському (картковому) рахунку на ім`я ОСОБА_12 з рахунком отримувача НОМЕР_6 та кодом отримувача НОМЕР_7 встановлено, що дана картка відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (фінансовий номер НОМЕР_8 )

Під час огляду руху коштів зафіксовано наступні транзакції: 09.01.2025 о 17:13 годині наявне зарахування коштів в сумі 3 000 гривень з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_10 на картку ОСОБА_14 з рахунком отримувача НОМЕР_6 та кодом отримувача НОМЕР_7 ; 09.01.2025 о 17:19:42 наявна купівля квазі-готівки в сумі 2 000 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 09.01.2025 о 18:34:32 годині наявна купівля квазі-готівки в сумі 1 000 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 09.01.2025 о 19:30:08 годині наявне зарахування коштів в сумі 20 000 гривень з картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_10 на картку ОСОБА_14 з рахунком отримувача НОМЕР_6 та кодом отримувача НОМЕР_7 ; 09.01.2025 о 20:09:35 годині наявна купівля квазі-готівки в сумі 10 000 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 10.01.2025 о 00:07:26 годині наявна купівля квазі-готівки в сумі 5 000 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 10.01.2025 о 00:34:29 годині наявна купівля квазі-готівки в сумі 2 000 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 10.01.2025 о 00:51:10 годині наявна купівля квазі-готівки в сумі 1359 гривень на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, зокрема по фінансовому номеру, який був використаний при відкритті банківських карток, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 в період з 00:00 години 09.01.2025 по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000030 від 11 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 в період з 00:00 години 09.01.2025 по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 09 січня 2025 року по 29 січня 2026 року за абонентським номером НОМЕР_8 , зазначивши:

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 ;

-тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості з абонентським номером НОМЕР_8 ;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_8 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абоненту НОМЕР_8 ;

-місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_8 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 09 січня 2025 року по 29 січня 2026 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 );

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя