ПРИМІРНИК №1
Справа № 462/169/25
провадження 1-кс/462/1808/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.01.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.01.2025 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа близько 14.20 год. 20.11.2024 увійшовши до нього в довіру, під приводом продажу акумулятора, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 38 000 грн., які він самостійно переказав на рахунок НОМЕР_1 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що близько 14.20 год. 20.11.2024 під приводом купівлі- продажу акумулятора, невідома особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 38 000 грн., які він самостійно переказав на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому 17.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано рух по банківському рахунку НОМЕР_1 . Отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацію скеровано на опрацювання в порядку ст. 40-1 КПК України в УПК у Львівській області В ході виконання доручення встановлено, що після скерування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 відбулася трансакція в сумі 38 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Дізнавач зазначає, що в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів а саме повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 19.11.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 19.11.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією, про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено 2 Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 19.11.2024 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ",а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх копій.

Поруч з тим, в частині заявленої слідчим у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 19.11.2024 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 19.11.2024 по 22.10.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали 2 участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 19.11.2024 по 22.10.2025; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/169/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1