ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4296/2025 У Х В А Л А
12.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять повну інформацію про рух грошових коштів за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025 за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з березня по листопад 2024 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час воєнного стану, здійснив продаж продуктів харчування, які містяться у продовольчих наборах Всесвітньою Продовольчої Програми Організації Об`єднаних Націй, та які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 760461,60 грн, отримавши при цьому прибуток.
Окрім того, встановлено, що частину прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_3 отримував шляхом перерахування коштів на його банківський рахунок та у подальшому здійснював банківські операції з такими коштами. Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачається факт легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, отримання доступу до документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою встановлення факту перерахування коштів на банківську картку ОСОБА_3 та у подальшому здійснення банківських операцій з такими коштами, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження та встановленні осіб причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
-документів, що містять повну інформацію про рух грошових коштів за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025 за банківською карткою № НОМЕР_3 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), з якого надходили кошти та на який перераховано грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.
-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися за період часу 01.01.2022 по 20.05.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1