Провадження №1-кс/333/3502/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001409 від 31.10.2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2025 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані ти, що 30.10.2025 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно о 17:50 30.10.2025 маловідома особа, перебуваючи у лісосмузі поблизу автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном Doogee S Punk 6/256GB Phantom Black, у корпусі чорного кольору, з сім- картою НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду заявнику на суму 10 000 грн. (ЄО №33875 від 30.10.2025) . Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 30.10.2025 він на автовокзалі м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_2 познайомився з маловідомим чоловіком, з яким при розпитті алкогольних напоїв у лісосмузі навпроти автовокзалу, тримаючи у руках свій мобільний телефон зайшов у мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 , та намагався перевести на прохання товариша грошові кошти, однак не вдалось, та товариш попросив передати йому мобільний телефон з додатком для переказу грошових коштів та введення реквізитів своєї карти. Після чого, товариш замість 20грн. перевів суми близько 10 000 грн., а коли ОСОБА_5 відволікся товариш зник разом з мобільним телефоном. Сума збитків становить 10000 грн. 31.10.2025 на підставі заяви ОСОБА_6 оглянуто його мобільний телефон, в якому виявлено мобільний додаток банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка № НОМЕР_3 , згідно історії транзакцій виявлені зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 30.10.2025.

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні з її карткового рахунку, а саме банківська карта, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 31.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КПК України(кримінальне провадження №0001409).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001409 від 31.10.2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій банківських документів з їх виїмкою, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з; із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025;

-чи не є платіжна банківська карта № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин.

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 30.10.2025 по 31.10.2025.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 07.12.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1