печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3162/26-к
пр. № 1-кс-2427/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000038 від 17.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, зокрема:

- Звіту про використання доходів (прибутків) наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

- Відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003216 від 03.12.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (матеріали досудового розслідування виділені з матеріалів кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та Об`єднаною профспілковою організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (далі по тексту - ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання роботодавцем, працівниками товариства та профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремого щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5% до 1,0% місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі вказаного Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі, орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (закупівля путівок на відпочинок, навчання, семінарів) та товарів різного роду (одягу, взуття та інше) із завищенням їх вартості на 15-20%. Після чого, вказана різниця від вартості наданих послух/куплених товарів, обготівковується підконтрольними суб`єктами господарської діяльності та повертається службовим особам ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості неправомірної вигоди, яка, у подальшому, розподіляється між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням конкретного цільового призначенням (конкретно визначених товарів/послуг та конкретних визначених ним суб`єктів господарської діяльності), таким чином позбавляючи можливості керівників профспілкових організацій відокремлених регіональних підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності за економічно вигіднішими пропозиціями.

До того ж, встановлено, що посадовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, функціонування групи осіб до складу якої входять службові особи ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та спільно з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, здійснюють розтрату грошових коштів, які складаються з членських внесків працівників та щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи і т.д., шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за купівлю товарів/надання послуг за завищеними цінами, з метою отримання, у подальшому, різниці у готівковій формі. У результаті вказаних протиправних дій завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму, що встановлюється.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, згідно якої у задоволенні клопотання просили відмовити.

Слідчий суддя розглянув клопотання, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи у володінні якої перебувають речі та документи та за відсутності слідчого на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів та інформації, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000038 від 17.01.2024 - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 та ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- звіту про використання доходів (прибутків) наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

- відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору наступних неприбуткових організацій: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.03.2026, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1