УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000825 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

У межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини протиправних діянь громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що командир групи ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та старший оперативний співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 майор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 2023 по 2025, після повернення із службових відряджень з метою отримання додаткових виплат (компенсації) вносили неправдиві відомості до авансових звітів про відрядження в частині фактичного періоду перебування у ньому.

Разом з цим, у окремих випадках зазначеними військовослужбовцями оформлювались службові відрядження без фактичного в них перебування з подальшим поданням у фінансовий підрозділ авансових звітів на компенсацію витрат на такі відрядження.

Тобто, командир групи ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковник ОСОБА_5 та старший оперативний співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 майор ОСОБА_6 на час перебування у службових відрядженнях, у період часу з 2023 по 2025 (в умовах воєнного стану), будучи направленими для виконання службового завдання в іншу місцевість, допускали самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби.

З метою перевірки даної інформації, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2025 № 241/ДСК, комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено службову перевірку обставин та причин можливого вчинення дисциплінарних правопорушень підполковником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та майором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з`ясування наявності підстав для призначення службового розслідування.

Так, в ході вказаної перевірки, інформація, що стала підставою для її призначення та підлягала дослідженню знайшла своє підтвердження.

В межах перевірки було встановлено, що у період часу з 02.03.2023-06.03.2023; 05.06.2023-11.06.2023; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; 19.06.2024-24.06.2024; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; 18.08.2024-09.09.2024; 11.09.2024-16.09.2024; 20.09.2024-30.09.2024; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; 16.11.2024-26.11.2024; 17.12.2024-26.12.2024; 03.01.2025-10.01.2025; 18.01.2025-23.01.2025 підполковник ОСОБА_5 , як командир групи

ІНФОРМАЦІЯ_5 , та майор ОСОБА_6 , як оперативний співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 , були направлені у службові відрядження в межах України, зокрема до Закарпатської, Львівської, Харківської, Донецької областей та інших.

Тобто, місцем проходження військової служби підполковника ОСОБА_5 та майора ОСОБА_6 на період часу з 02.03.2023-06.03.2023; 05.06.2023-11.06.2023; 13.07.2023-17.07.2023; 18.07.2023-23.07.2023; 07.08.2023-20.08.2023; 23.08.2023-26.08.2023; 03.09.2023-18.09.2023; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 15.02.2024-26.02.2024; 06.03.2024-18.03.2024; 10.05.2024-20.05.2024; 28.05.2024-17.06.2024; 19.06.2024-24.06.2024; 04.07.2024-14.07.2024; 02.08.2024-09.08.2024; 11.08.2024-16.08.2024; 18.08.2024-09.09.2024; 11.09.2024-16.09.2024; 20.09.2024-30.09.2024; 05.10.2024-16.10.2024; 01.11.2024-13.11.2024; 16.11.2024-26.11.2024; 17.12.2024-26.12.2024; 03.01.2025-10.01.2025; 18.01.2025-23.01.2025 була визначена інша місцевість, поза місцем їх постійної служби.

У той же час, згідно інформування ГУ ВБ СБ України підполковник ОСОБА_5 та майор ОСОБА_6 допускали затримки вибуття у відрядження та/або не вибували у відрядження взагалі, про що не доповідали начальнику (керівнику) відповідного підрозділу.

Протягом визначеного наказом (розпорядженням) уповноваженої посадової особи строку відрядження підполковник ОСОБА_5 та майор ОСОБА_6 проводили час на власний розсуд.

Під час досудового розслідування, у органу досудового розслідування, виникла необхідність з`ясувати місцезнаходження підполковника ОСОБА_5 та майора ОСОБА_6 у період направлення їх у службові відрядження.

В межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , як військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_9 є клієнтом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та протягом 2023-2025 років отримував грошове забезпечення на картковий рахунок НОМЕР_20 .

Відтак, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме відомості щодо карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 2023-2025 роки.

Слідчий вказує, що відомості про здійснені ОСОБА_5 розрахунки у період часу з 2023-2025 роки мають суттєве значення для встановлення обставин самовільного залишення підполковником ОСОБА_5 місця служби, оскільки їх дослідження та аналіз в сукупності з іншими доказами кримінального провадження дозволить встановити наявність або відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити, а також подала до суду уточнене клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «Олссон (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензінд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчних копій документів, в паперовому (документальному) та електронному вигляді, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відомості щодо карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 07.03.2023; з 00:00 год. 05.06.2023 по 00:00 12.06.2023; з 00:00 год. 13.07.2023 по 00:00 18.07.2023; з 00:00 год. 18.07.2023 по 00:00 24.07.2023; з 00:00 год. 07.08.2023 по 00:00 21.08.2023; з 00:00 год. 23.08.2023 по 00:00 27.08.2023; з 00:00 год. 03.09.2023 по 00:00 19.09.2023; з 00:00 год. 07.11.2023 по 00:00 25.11.2023; з 00:00 год. 07.12.2023 по 00:00 20.12.2023; з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 17.01.2024; з 00:00 год. 15.02.2024 по 00:00 27.02.2024; з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 19.03.2024; з 00:00 год. 10.05.2024 по 00:00 21.05.2024; з 00:00 год. 28.05.2024 по 00:00 18.06.2024; з 00:00 год. 19.06.2024 по 00:00 25.06.2024; з 00:00 год. 04.07.2024 по 00:00 15.07.2024; з 00:00 год. 02.08.2024 по 00:00 10.08.2024; з 00:00 год. 11.08.2024 по 00:00 17.08.2024; з 00:00 год. 18.08.2024 по 00:00 10.09.2024; з 00:00 год. 11.09.2024 по 00:00 17.09.2024; з 00:00 год. 20.09.2024 по 00:00 01.10.2024; з 00:00 год. 05.10.2024 по 00:00 17.10.2024; з 00:00 год. 01.11.2024 по 00:00 14.11.2024; з 00:00 год. 16.11.2024 по 00:00 27.11.2024; з 00:00 год. 17.12.2024 по 00:00 27.12.2024; з 00:00 год. 03.01.2025 по 00:00 11.01.2025; з 00:00 год. 18.01.2025 по 00:00 24.01.2025, документи, що стосуються відкриття та використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , вищевказаного рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської/-их картки/-ок, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника/отримувача, номер/код відправника/отримувача; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; проведених безконтактних платежів, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської/-их картки/-ок, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника/отримувача, номер/код відправника/отримувача; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1