УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7622/25
Номер провадження 1-кс/495/2019/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А

до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 03.10.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

В проваджені Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР з приводу того, що 23.09.2025 до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2025 в період часу з 17:00 годин по 18:35 годин, не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму близько 346 000 гривень.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці НОМЕР_1 , та прив`язаних до даної інших банківськоїкарток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в неїбуло знято грошові кошти 23.09.2025, а саме:кому належить банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, повні дані щодо юридичної особи);

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки ТТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картка № НОМЕР_1 - 23.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2025, дані щодо особи отримувача відповідно до платежів 23.09.2025 здійснених з банківської картки № НОМЕР_1 , (повні анкетні дані, адреса місця проживання ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 23.09.2025 та місце його знаходження ( особи ( юр. особи), що отримала грошові кошти).

Крім того інші відомості, що можуть мати інтерес по справі, а саме чи відкривались 23.09.2025 інші рахунки в мобільному дадатку від імені потерпілої ОСОБА_5 , якщо так, то прошу надати аналогічну інформацію щодо руху коштів по додатково відкритим ОСОБА_6

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-кому належить банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, повні дані щодо юридичної особи);

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що давав змогу здійснювати будь-які операції збанківської картка № НОМЕР_1 - 23.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2025, дані щодо особи отримувача відповідно до платежів 23.09.2025 здійснених з банківської картки № НОМЕР_1 , (повні анкетні дані, адреса місця проживання ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 23.09.2025 та місце його знаходження ( особи ( юр. особи), що отримала грошові кошти).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , або за дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст.оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , ст.оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст.оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , ст. оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , ст.оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (за дорученням) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для вилучення наступної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого в неї було знято грошові кошти, а саме:

-кому належить банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону, повні дані щодо юридичної особи);

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки ТТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що давав змогу здійснювати будь-які операції збанківської картка № НОМЕР_1 - 23.09.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.09.2025, дані щодо особи отримувача відповідно до платежів 23.09.2025 здійснених з банківської картки № НОМЕР_1 , (повні анкетні дані, адреса місця проживання ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 23.09.2025 та місце його знаходження ( особи ( юр. особи), що отримала грошові кошти).

Надати інші відомості, що мають інтерес по справі, а саме чи відкривались 23.09.2025 інші рахунки в мобільному дадатку від імені потерпілої ОСОБА_5 , якщо так, то прошу надати аналогічну інформацію щодо руху коштів по додатково відкритим рахунком, крім того інформацію щодо позики, яку 23.09.2025 було отримано не відомою особою від імені ОСОБА_5 .

Ухвала діє строком до 02.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26