У Х В А Л А

іменем України

24.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000182 від 19.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000182 від 19.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий просить суд розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити. Крім того , у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Судом встановлено, що 17.09.2025 о 12:54, невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, при невстановлених обставинах, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 3396,90 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перерахувала на невідомий рахунок, спричинивши останній, матеріальну шкоду на вказану суму .

В ході досудового розслідування, 19.09.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала свідчення про те, що у своїй власності має картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це картка для виплат на яку отримує заробітню платню.

Так, 17.09.21025 року вона мала отримати зарплату зі свого місця роботи, але у неї зламався мобільний телефон, тому не могла отримати інформацію про зарахування коштів. Того ж дня, коли її мобільний телефон не працював вона вирішила перевірити, чи було зарахування зарплати на вищевказану картку, для цього вона прийшла до банкомату в с-щі. Томаківка де перевіривши картку картку побачила, що грошові кошти відсутні, тому вирішила, що зарплату ще не давали.

Наступного дня, тобто 18.09.2025 року перебуваючи за місцем роботи дізналася, що 17.09.2025 року на її банківську картку було зарахування зарплати. Після цього, вона вирішила звернутися до Томаківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку порахунку її картки для виплат. Ознайомившись з випискою побачила, що 17.09.2025 о 11:56 годин, їй було зарахування заробітної платні в сумі 3483,94 грн., а вже о 12:54 годині був здійснений переказ з її банківської картки для виплат на рахунок № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 3396,90 грн.

Даний переказ вона не робила, оскільки доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у неї не було та на момент переказу її мобільний телефон не працював, оскільки був зламаний. Також ніяких покупок в мережі інтернет за допомогою банківської картки не робила, дані картки нікому не передавала. Доступ до картки та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має лише вона. Будь-яких повідомлень з банку про здійснення переказу не отримувала.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунківОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 17.09.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000182 від 19.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 17.09.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 17.09.2025 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 17.09.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 17.09.2025 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1