Справа №678/1020/25
Провадження №1-кс-678-758/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000252 від 18.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

14.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.06.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.06.2025 року близько 13 год. 30 хв. в АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 листуючись у месенджері «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив надіслане від його знайомої повідомлення, що стосувалося «Фінансової допомоги 2025 від ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ОСОБА_5 увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у подальшому того ж дня близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 у розмірі 19195 грн., шляхом їх перерахування, чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 18.06.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він перебуваючи за місцем свого проживання близько 13 год. 00хв. побачив, що у месенджері «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одна із учасників даної групи яка підписана « ОСОБА_6 » м.т. НОМЕР_3 надіслала повідомлення про оформлення виплати допомоги 2025 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього через деякий час ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, яке перенаправило його до мобільного додатку «Google» та ввів дані належної йому банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому через деякий час на його мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ОСОБА_7 » при перегляді якого останньому стало відомо, що з належної йому банківської картки здійснено перерахунок грошових коштів на суму 19195 грн. на невідомий банківський рахунок, при спробі зайти у вказаний мобільний додаток він був заблокований.

25.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якого встановлено, що 17.06.2025 року о 15 год. 22 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 невстановленою собою здійснено переказ грошових коштів потерпілого на невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначеним платежу списання коштів у MoneySend Any bank to Izi.

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 вказує на перерахунок грошових коштів на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з цим дана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про банківський (картковий) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , який здійснювався з банківської картки № НОМЕР_2 , 17.06.2025 року о 15 год. 22 хв.;

- документів, що стосуються відкриття та використання вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 17.06.2025 року по 14.11.2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 17.06.2025 року по 14.11.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 год. 00 хв. 17.06.2025 року по 14.11.2025 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 17.06.2025 року по 14.11.2025 року.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1