Справа № 703/6342/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 під час постачання сільськогосподарської продукції на підставі договору №02/07/2025-2 від 02.07.2025, чим спричинено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнових збитків у великих розмірах.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000565 від 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Смілянської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка вказала, що 02.07.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір №02/07/2025-2 про поставку сільськогосподарської продукції про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 200000 кг. пшениці. Після укладання договору між обома сторонами на наступний день 03.07.2025 від ФОП ОСОБА_6 на електрону пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано лист - рахунок із зазначеними реквізитами ФОП ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на перерахування передплати згідно договору в сумі 1200000 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу коштів оплатила в повному обсязі переказавши з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому після проведення передплати ФОП ОСОБА_6 було зроблено одне відвантаження продукції та надалі ФОП ОСОБА_6 відвантаження не проводило та по теперішній час кошти не повернуло чим порушило умови договору, який мав сплинути 23.07.2025.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаним банківських рахункам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 зокрема роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000565 від 08.09.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000565 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.07.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 01.07.2025 по теперішній час;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,

яка перебуває у володінні у службових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 19.11.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6342/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1