єдиний унікальний номер справи 531/2355/25
номер провадження 1-кс/531/496/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 12 вересня 2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що стосуються надання послуг з ремонту доріг на території Новосанжарської ТГ Полтавського району Полтавської області, укладених у 2025 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: 1) Документів, якими було визначено потребу та встановлено необхідний обсяг робіт по ремонту доріг на території Новосанжарської ТГ в 2025 році (дефектні акти, плани, схеми, креслення, рішення сесії, висновки (рішення, тощо) робочих груп, висновки (рішення, тощо) відповідних комісій, висновки (рішення, тощо) уповноважених осіб, чи будь-які інші документи; 2) Договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, проєктної документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками (у разі наявності), робочих проєктів, проектно-кошторисної документації по об`єктам ремонту, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків на оплату, чеків, квитанцій, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на матеріали, що використовувалися при виконанні робіт з поточного ремонту, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі; 3) Договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції, тощо); 4) Тендерної документації, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 5) У разі залучення до виконання вищевказаних послуг субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних договорів - договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, проектно-кошторисної документації по об`єктам ремонту, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків на оплату, чеків, квитанцій, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на матеріали, що використовувалися при виконанні робіт з поточного ремонту, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, документів, що підтверджують по оплату за виконану роботу; 6) Товарно-транспортних накладних, завдань водіям, подорожніх листів на використання будівельної, вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журналів заїзду-виїзду такого автотранспорту, документів, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів (вода, тощо), документів (чеки, накладні, платіжні доручення, ТТН, сертифікати якості та відповідності, інші документи на підтвердження відповідності ДБН, ДСТУ, тощо) на придбання матеріалів (щебінь, пісок, інші матеріали), які були використанні при виконанні робіт, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу, тощо), документацію про лабораторні випробування за результатами дослідження використаних матеріалів у разі наявності таких; 7) Документів, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників, а також транспортних засобів та вантажної техніки, яка є на балансі підприємств, документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки власника (власників) та інших посадових осіб (бухгалтер, заступник директора, тощо), такі як - посадові інструкції, накази, положення, особова справа, тощо; 8) Копії паспорта ОСОБА_5 ; 9) Документів із вільними зразками підписів, не менше 20 документів із підписами ОСОБА_5 (вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами) у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних виконаних до 12.09.2025 року, а саме: в документах, що посвідчують особу, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, інших документах утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин, тощо; 10) Документів із умовно-вільними зразками підписів, не менше 20 документів із підписами ОСОБА_5 (умовно-вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами) у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних виконаних після 12.09.2025 року, а саме: в документах, що посвідчують особу, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, інших документах утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин, тощо; 11) Печатки ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення з неї експериментальних зразків відтисків печатки; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Під час проведення досудового розслідування, шляхом Опрацюванням публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, вивченням відомостей порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2025 році укладено 24 договори за ДК 021-20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», предметом яких є: поточний ремонт дорожнього покриву проїзних частин; відновлення профілю проїзних частин комунальних, підхідних та ґрунтових доріг; капітальний ремонт проїзних частин; поточного ремонту вуличної мережі (відновлення розмітки) доріг в с. Нові Санжари, с. Пологи Низ, с. Великі Солонці, с. Лелюхівка, с. Старі Санжари, с. Великий Кобелячок, с. Супротивна Балка, с. Руденківка Новосанжарської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Договори укладено з суб`єктами господарювання:

1) ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

2) ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

При цьому вартість вказаних договорів установлена в діапазоні від 47 767,13 грн. до 191 773,38 грн., тобто нижче установленої п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі по тексту Закон), вартості товару (товарів), послуги (послуг) у 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, що вказує на штучний характер поділу замовником предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Відповідно до ст.10 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Відповідно матеріалів, які надійшли з ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, станом на 09.09.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти ФОП « ОСОБА_6 » у сумі 3 746 074 грн. у відповідності до 18 договорів підряду. При цьому, із наявної оперативної інформації підрядник ФОП « ОСОБА_6 » використовує неякісну сировину (асфальтну суміш під час виконання робіт) та вносить завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо обсягів виконання робіт та штучно завищує вартість ремонтно-будівельних робіт, а також цін на використані матеріали (щебінь, бітумну емульсію) по договорах підряду.

Додатково встановлено, що роботи по вказаних договорах ФОП « ОСОБА_6 » розпочаті до моменту укладення договору, що свідчить про домовленість та створення організованої злочинної групи з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП « ОСОБА_6 », з метою привласнення бюджетних коштів виділених під час виконання робіт по ремонту доріг у особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт про вартість проведених робіт з поточних та капітального ремонту доріг в межах території Новосанжарської селищної територіальної громади.

В подальшому бюджетні кошти, які були одержані злочинним шляхом, розподілились між учасниками даної схеми.

Вказана інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановити яким чином, та на підставі чого визначалася потреба у проведенні дорожніх робіт по кожному об`єкту Новосанжарської ТГ. Окрім цього, вказані документи необхідні для призначення та проведення будівельно-технічних, економічних експертиз по об`єктам будівництва та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ вище вказаної документації, з можливістю вилучення оригіналів документів, на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 ;

-керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 ;

-керівнику Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 ;

-прокурору Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 ;

-прокурору Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), що стосуються надання послуг з ремонту доріг на території Новосанжарської ТГ Полтавського району Полтавської області, укладених у 2025 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: 1) Документів, якими було визначено потребу та встановлено необхідний обсяг робіт по ремонту доріг на території Новосанжарської ТГ в 2025 році (дефектні акти, плани, схеми, креслення, рішення сесії, висновки (рішення, тощо) робочих груп, висновки (рішення, тощо) відповідних комісій, висновки (рішення, тощо) уповноважених осіб, чи будь-які інші документи; 2) Договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, проєктної документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками (у разі наявності), робочих проєктів, проектно-кошторисної документації по об`єктам ремонту, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків на оплату, чеків, квитанцій, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на матеріали, що використовувалися при виконанні робіт з поточного ремонту, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі; 3) Договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції, тощо); 4) Тендерної документації, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 5) У разі залучення до виконання вищевказаних послуг субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних договорів - договорів з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, проектно-кошторисної документації по об`єктам ремонту, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків на оплату, чеків, квитанцій, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на матеріали, що використовувалися при виконанні робіт з поточного ремонту, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, документів, що підтверджують по оплату за виконану роботу; 6) Товарно-транспортних накладних, завдань водіям, подорожніх листів на використання будівельної, вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журналів заїзду-виїзду такого автотранспорту, документів, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів (вода, тощо), документів (чеки, накладні, платіжні доручення, ТТН, сертифікати якості та відповідності, інші документи на підтвердження відповідності ДБН, ДСТУ, тощо) на придбання матеріалів (щебінь, пісок, інші матеріали), які були використанні при виконанні робіт, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу, тощо), документацію про лабораторні випробування за результатами дослідження використаних матеріалів у разі наявності таких; 7) Документів, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників, а також транспортних засобів та вантажної техніки, яка є на балансі підприємств, документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки власника (власників) та інших посадових осіб (бухгалтер, заступник директора, тощо), такі як - посадові інструкції, накази, положення, особова справа, тощо; 8) Копії паспорта ОСОБА_5 ; 9) Документів із вільними зразками підписів, не менше 20 документів із підписами ОСОБА_5 (вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами) у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних виконаних до 12.09.2025 року, а саме: в документах, що посвідчують особу, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, інших документах утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин, тощо; 10) Документів із умовно-вільними зразками підписів, не менше 20 документів із підписами ОСОБА_5 (умовно-вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами) у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних виконаних після 12.09.2025 року, а саме: в документах, що посвідчують особу, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, інших документах утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин, тощо; 11) Печатки ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення з неї експериментальних зразків відтисків печатки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 листопада 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя