Справа № 487/9234/23
Провадження № 1-кс/487/27/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000465 від 25.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровані вказані вище картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000465 від 25.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом отримання заробітку на онлайн-біржі Amazon, заволоділа грошовими коштами в сумі 100148 гривень. Переказ грошових коштів було здійснено на номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Дізнавач вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, на який були перераховані кошти, оскільки такі відомості мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000465 від 25.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просив вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом отримання заробітку на онлайн-біржі Amazon, заволоділа грошовими коштами в сумі 100148 гривень. Переказ грошових коштів було здійснено на номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух грошових коштів за рахунку, на який були перераховані грошові кошти.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровані вказані вище картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 22 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1