Провадження №1-кс/389/7/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, 05.01.2026 звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що у провадженні відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 08.09.2025 ОСОБА_4 , ( НОМЕР_1 ) в мережі інтернет на платформі Фейсбук знайшов оголошення щодо продажу деревини, за номером телефону НОМЕР_2 , погодив умови доставки і оплати товару, що полягало у попередній оплаті на банківську картку, та 08.09.2025 ОСОБА_4 , через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив оплату на банківську карту № НОМЕР_3 на загальну суму 10078 грн, після чого товар не було надіслано та грошові кошти не повернуто.

В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано документи по банківській картці № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно наданої виписки 08.09.2025 грошові кошти в сумі 1078 грн, та 08.09.2025 грошові кошти в сумі 9000,32 грн., надійшли на банківську карту № НОМЕР_3 від потерпілого ОСОБА_4 , після чого, відповідно до наданої довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.09.2025 о 09:28 год, з банківської карти № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 9150,50 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 07.09.2025 по 00. год. 01 хв. 20.09.2025 за банківською карткою № НОМЕР_4 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 00. год. 01 хв. 07.09.2025 по 00. год. 01 хв. 20.09.2025.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішеньдізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню від 09.09.2025 року за №0000165.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_4 ;

-документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 ;

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 01 хв 07.09.2025 по 00 год 01 хв 20.09.2025;

-відомості щодо переказів з банківської карти № НОМЕР_4 , а також отримувачі вказаних рахунків;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету банківської карти № НОМЕР_4 ;

-відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківської карти № НОМЕР_4 ;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 01 хв 07.09.2025 по 00 год 01 хв 20.09.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 01 хв 07.09.2025 по 00 год 01 хв 20.09.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 01 хв 07.09.2025 по 00 год 01 хв 20.09.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 01 хв 07.09.2025 по 00 год 01 хв 20.09.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 12.01.2026 по 12.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1