Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/62/26
Провадження № 1-кс/494/9/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2026 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.01.2026 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , та призначено до розгляду на 14.01.2026 року.

В обґрунтовування клопотання зазначили, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000024 від 07.01.2026 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2026 року у період часу з 15:11 год. по 15:24 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 104000.00 грн з банківської платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , чим спричинила збиток останній на вказану вище суму. У ході допиту потерпіла вказала, що 06.01.2026 на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_4 . Невідомий чоловік представився співробітником СБУ та повідомив, що невстановлені особи з російської федерації намагаються здійснити певні операції з її банківськими рахунками. Також він вказав особисті та банківські данні ОСОБА_5 і вимагав пройти «токінізацію». На вимогу невідомого потерпіла виконала усі вказані маніпуляції, в тому числі видалення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », диктувала отримані коди від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім вказаного вище, шахрай користувався номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Під час чергової розмови невідомий вказував потерпілій, що під час спілкування з оператором банку потрібно зазначити, що вона знаходиться в м. Одеса.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ). На підставі викладеного, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 03.02.2026 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 14.01.2026 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000024 від 07.01.2026 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

3. Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, рух коштів можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000024, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи, а саме: першому заступнику начальника ВП - начальнику СВ Березівського РВГІ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Березівського РВГІ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Березівського РВИ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Березівського РВП Г`УНГТ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерною Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_6 . код СДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 . Україна), а саме:

- відомості щодо власника (користувача) банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ): копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які стосуються рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2026 року по 10.01.2026 року, інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку, інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.01.2026 року по 10.01.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 14.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1