Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0001951, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0001951, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001558 від 02.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191. ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно рішення № 1 засновника ТОВ «Модуль Сервіс Україна» 22.09.2022 ОСОБА_4 створив ТОВ «Модуль Сервіс Україна» () з розміром частки капіталу 100 %.

На підставі вказаного рішення відповідно до наказу №1 від 23.09.2022 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

Відповідно до п. 13.12.1, п. 13.12.4, п. 13.12.6 та п. 13.12.7 статуту ТОВ «Модуль Сервіс Україна», затвердженого рішенням засновника ТОВ «Модуль Сервіс України» від 22.09.2022 № 1 (далі - Статут), виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є директор. Директор керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі

питання його діяльності, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор виконує зокрема такі функції:

- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної виконавчої влади;

- відкриває та закриває банківські рахунки;

- в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів і Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності;

- самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори, крім тих, що перевищують суму, окремо визначену Загальними зборами учасників, або Учасником (в разі, коли Учасником є одна особа) та відображену в реєстраційній справі Товариства в ЄДР України в графі - наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , працюючи з 23.09.2022 на посаді директора ТОВ «Модуль Сервіс України», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою, яка вчинила кримінальне правопорушення в сфері службової діяльності за наступних обставин.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено та який діяв на час вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.10.2022 у директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн», шляхом виконання не у повному обсязі будівельних робіт за договором підряду.

З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу на заволодіння чужим майном, директор ТОВ «Модуль Сервіс Україна» (розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 13, офіс 4,) ОСОБА_4 05.10.2022 уклав договір підряду № 1-10/22 з благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Модуль Сервіс Україна», в особі директора ОСОБА_4 зобов`язується за завданням благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн», власними та/або залученими силами і засобами виконати наступні роботи: монтаж фундаментів; - монтаж септиків; монтаж свердловин; геологічні вишукування; топографічна зйомка; а також за домовленістю сторін здійснити інші, пов`язані із підготовкою до експлуатації Модульних будинків роботи, а благодійна організація «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Відповідно до п. 2.1. Договору підряду строки та графік виготовлення продукції та виконання робіт (їх окремих етапів) визначаються сторонами у додаткових угодах цього Договору.

Крім того, п. 4.2 Договору підряду визначено, що попередньо погоджена сторонами вартість продукції та їх робіт (їх окремих етапів) за цим договором, а також строки оплати визначається сторонами у відповідних додаткових угодах до цього договору і специфікаціях до них, та сплачується благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» у порядку, передбаченому сторонами у таких додаткових угодах.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації фундаменти для модульних споруд за адресами: Київська область, м. Мощун: вул. Вишнева, 87; вул. Вишнева, 27; вул. Вишнева, 83; вул. Вишнева, 119; вул. Вишнева, 22; вул. Лісова, 60А; вул. Лісова, 54; вул. Шевченка, 26; вул. Скушнікова, 4; пров. Вишневий, 26 (далі - адреси).

Відповідно до п. 2 додаткової угоди №1, вартість послуг по улаштуванню фундаментів складає 215 000,00 грн.

Згідно п. 4 Додаткової угоди №1, строк виконання робіт по улаштуванню фундаментів становить 14 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

Відповідно до Додаткової угоди №2 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації улаштування водопроводу за вказаними вище адресами вартістю 329 877,00 грн.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди №2, строк виконання робіт по улаштуванню становить 30 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

Відповідно до Додаткової угоди №3 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації улаштування септиків за вказаними вище адресами вартістю 579 361,00 грн.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди №3, строк виконання робіт по улаштуванню становить 30 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

На виконання умов укладеного вищезазначеного договору підряду та додаткових угод до нього, благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» у період часу з 07.10.2022 по 21.11.2022 здійснено переказ власних грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна», № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму 1 124 238 грн. відповідно до рахунків на оплату № 1 від 06.10.2022, № 2 від 06.10.2022 та № 3 від 06.10.2022.

В подальшому, з метою доведення свого протиправного умислу до кінця, отримавши грошові кошти від благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» на банківський рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна», ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи повністю сплачені замовником, однак викопані останнім не у повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав акти приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 31.12.2022, № 2 від 31.12.2022 та № 3 від 31.12.2022 до договору підряду, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме: про послуги по улаштуванню септиків, водопроводу та фундаментів за вищевказаними адресами на загальну вартість 1 124 238 грн.

В той же час, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Модуль Сервіс Україна» за Договором № 1-10/22 від 05.10.2022 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу не відповідають обсягам та вартості, що зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт № 1, № 2 та № 3 до Договору підряду та вартість яких фактично становить з влаштування фундаментів у сумі 129 000 грн., з влаштування септиків у сумі 349 730 грн. та з влаштування водопроводу у сумі 174 835 грн., а на загальну суму 650 654 грн.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, розмір збитку завданий благодійній організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» внаслідок неналежного виконання ТОВ «Модуль Сервіс Україна» будівельних робіт по Договору підряду № 1 -10/22 від 05.10.2022 та додаткових угод № 1, № 2 та № 3 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу, становить 473 584 грн.

Отже, ОСОБА_4 , внаслідок реалізації свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що грошові кошти повністю сплачені благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн»», а будівельні роботи проведенні не у повному обсязі за договором підряду № 1- 10/22 в порушення його умов, 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав акти приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 31.12.2022, № 2 від 31.12.2022 та № 3 від 31.12.2022 до договору підряду, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме: про послуги по улаштуванню септиків, водопроводу та фундаментів за вищевказаними адресами, тим самим заволодів грошовими коштами благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» на загальну вартість 473 584 грн., внаслідок чого завдано майнової шкоди благодійній організації у вказаному розмірі, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить великий розмір.

Окрім того, ОСОБА_4 , перебуваючи з 23.09.2022 року на посаді директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна» відповідно до наказу № 1 від 23.09.2022, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану та у великих розмірах, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставинах.

Встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.10.2022 у директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння чужим майном - коштами благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн», шляхом виконання не у повному обсязі будівельних робіт за договором підряду.

З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу на заволодіння чужим майном, директор ТОВ «Модуль Сервіс Україна» (розташованого за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 13, офіс 4,) ОСОБА_4 05.10.2022 уклав договір підряду № 1-10/22 з благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Модуль Сервіс Україна», в особі директора ОСОБА_4 зобов`язується за завданням благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» власними та/або залученими силами і засобами виконати наступні роботи: монтаж фундаментів; - монтаж септиків; монтаж свердловин; геологічні вишукування; топографічна зйомка; а також за домовленістю сторін здійснити інші, пов`язані із підготовкою до експлуатації Модульних будинків роботи, а благодійна організація «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Відповідно до п. 2.1. Договору підряду строки та графік виготовлення продукції та виконання робіт (їх окремих етапів) визначаються сторонами у додаткових угодах цього Договору.

Крім того, п. 4.2 Договору підряду визначено, що попередньо погоджена сторонами вартість продукції та їх робіт (їх окремих етапів) за цим договором, а також строки оплати визначається сторонами у відповідних додаткових угодах до цього договору і специфікаціях до них, та сплачується благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» у порядку, передбаченому сторонами у таких додаткових угодах.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації фундаменти для модульних споруд за адресами: Київська область, м. Мощун: вул. Вишнева, 87; вул. Вишнева, 27; вул. Вишнева, 83; вул. Вишнева, 119; вул. Вишнева, 22; вул. Лісова, 60А; вул. Лісова, 54; вул. Шевченка, 26; вул.

Скушнікова, 4; пров. Вишневий, 26 (далі - адреси).

Відповідно до п. 2 додаткової угоди №1, вартість послуг по улаштуванню фундаментів складає 215 000,00 грн.

Згідно п. 4 Додаткової угоди №1, строк виконання робіт по улаштуванню фундаментів становить 14 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

Відповідно до Додаткової угоди №2 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації улаштування водопроводу за вказаними вище адресами вартістю 329 877,00 грн.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди №2, строк виконання робіт по улаштуванню становить 30 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

Відповідно до Додаткової угоди №3 від 05.10.2022 до договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 сторонами узгоджено у якості Специфікації улаштування септиків за вказаними вище адресами вартістю 579 361,00 грн.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди №3, строк виконання робіт по улаштуванню становить 30 діб з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна».

На виконання умов укладеного вищезазначеного договору підряду та додатків до нього, благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» у період часу з 07.10.2022 по 21.11.2022 здійснено переказ власних грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна», № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму 1 124 238 грн. відповідно до рахунків на оплату № 1 від 06.10.2022, № 2 від 06.10.2022 та № 3 від 06.10.2022.

В подальшому, з метою доведення свого протиправного умислу до кінця, отримавши грошові кошти від благодійної організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» на банківський рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна», ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи повністю сплачені замовником, однак виконані останнім не у повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав акти приймання-передачі виконаних робіт № 1 від 31.12.2022, № 2 від 31.12.2022 та № 3 від 31.12.2022 до договору підряду, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме: про послуги по улаштуванню септиків, водопроводу та фундаментів за вищевказаними адресами на загальну суму 1 124 238 грн., надавши їм офіційного змісту.

Між тим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Модуль Сервіс Україна» за Договором № 1-10/22 від 05.10.2022 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу не відповідають обсягам та вартості, що зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт № 1, № 2 та № з до Договору підряду та вартість яких фактично становить з влаштування фундаментів у сумі 129 000 грн., з влаштування септиків у сумі 349 730 грн. та з влаштування водопроводу у сумі 174 835 грн., а на загальну суму 650 654 грн.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, розмір збитку завданий благодійній організації «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» внаслідок неналежного виконання ТОВ «Модуль Сервіс Україна» будівельних робіт по Договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 та додаткових угод № І, № 2 та № 3 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу, становить 473 584 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування місці та часу, але не раніше 07.10.2022, у директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна» () ОСОБА_4 , який являється директором, одноосібним засновником вказаного товариства, яке зареєстроване за адресою: місто Київ, вулиця Рибальська, 13, офіс 4, виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано частково одержано злочинним шляхом, а саме грошових коштів, які надалі надходитимуть на його власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 та додаткових угод №1, №2 та №3 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу благодійною організацією «Благодійний Фонд «Ньюкрейн» () за період часу з 07.10.2022 по 21.11.2022 на рахунок ТОВ «Модуль Сервіс Україна» № НОМЕР_1 , відкритий АБ «УКРГАЗБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 1 124 238 грн.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування дату та час, але не раніше 07.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи задля протиправної діяльності свій статус директора ТОВ «Модуль Сервіс Україна», достовірно розуміючи відсутність реальної можливості на виконання умов договору підряду № 1-10/22 від 05.10.2022 та додаткових угод №1, №2 та №3 з влаштування фундаментів, септиків, водопроводу, маючи безпосередній доступ до банківського рахунку ТОВ «Модуль Сервіс України» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» у період часу з 07.10.2022 по 26.01.2023 перерахував на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», кошти в сумі 420 000 грн., в якості нібито поворотної безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, будучи достовірно обізнаним, що будь-яка фінансова допомога ГОВ «Модуль Сервіс України» ним не надавалася.

25.07.2025 ОСОБА_7 у кримінальному провадженні 0001558 від 02.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, з кримінального провадження № 0001558 від 02.08.2023, у якому 25.07.2025 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, прокурором було виділене кримінальне провадження №0001951 від 17.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 за підозрою ОСОБА_4 .

Також, 24.09.2025 керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва 24.09.2025 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0001951 від 17.09.2025 до трьох місяців.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва № 758/11259/25 від 29.07.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. щоденно, а також відповідно до ч. 5 ст. 194 К11К України покласти па підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не відлучатись з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

В зв`язку з закінченням дії запобіжного заходу та продовженням строку досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення вважає, що обрання запобіжного заходу зможе забезпечити нормальну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим необхідно обрати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. щоденно.

Із урахуванням наявності наведених ризиків, запобігти встановленим ризикам без обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту неможливо з урахуванням фактичних обставин кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної, що підтверджують наявність зазначених ризиків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст. 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001558 від 02.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191. ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництва досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

25.07.2025 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001558 від 02.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, з кримінального провадження № 0001558 від 02.08.2023, у якому 25.07.2025 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, прокурором було виділене кримінальне провадження №0001951 від 17.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 за підозрою ОСОБА_4

24.09.2025 керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0001951 від 17.09.2025 до трьох місяців.

Стороною обвинувачення на підтвердження обґрунтованості підозри та наявності ризиків, визначених ст. 177 КПК України та вказаних у клопотанні долучено: заяву про вчинення кримінального правопорушення від 02.08.2023; протокол допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_8 від 05.10.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 24.03.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 31.03.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 27.03.2025; висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 09.09.2024 №29/09-24; висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 21.07.2025 №25/07/21/37ЕКП; протокол огляду предмету від 03.03.2025; договір підряду №1-10/22 від 05.10.2022 з додатковими угодами до нього; акти приймання-передачі виконаних робіт, квитанції про оплату вказаних робіт.

Таким чином, із долучених до клопотання та досліджених судом письмових доказів вбачається, що наявні достатні підстави, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Суд також звертає увагу на те, що «обґрунтована підозра», відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилалась сторона обвинувачення у клопотанні та позицію захисту щодо їх недоведеності, слідчий суддя зазначає наступне.

Зокрема, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином, максимальною санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином, максимальною санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. Інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366, КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність відбування покарання у випадку визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, підозрюваний може переховуватися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів слідства та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя вважає доведеним заявлений стороною обвинувачення ризик впливу на свідків, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 займає посаду директора ТОВ «Модуль Сервіс України» та вказаний ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя у відповідності до вимог ст. 178 КПК України враховує відомості про особу підозрюваного, який працює директором ТОВ «Модуль Сервіс України», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Згідно з положеннями ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

За таких обставин, враховуючи, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, обґрунтованість підозри, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, оскільки саме такий запобіжний захід, на думку слідчого судді, зможе у повній мірі запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім цього, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного слід покласти наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду закордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не відлучатись з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись, ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 376, 492 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0001951, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану шляхом перебування у захисних спорудах (укриттях) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні;

повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду закордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

не відлучатись з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, у якому він перебуває під домашнім арештом, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12