Справа № 462/8851/25
провадження 1-кс/462/2009/25
У Х В А Л А

10 листопада 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської областіОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000580 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000580 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59 хв. 15 травня 2025 року ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року ;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу за період часу 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року, з можливістю вилучення таких документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 15.05.2025 року в період часу з 17:48 год. до 19:26 год., користуючись мобільним додатком «Вайбер» із номером телефону НОМЕР_2 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом купівлі товару, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 27906, 61 грн. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що в його володінні знаходився картковий рахунок НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_1 ), який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаним рахунком він користувався протягом тривалого періоду часу та будь-яких надзвичайних ситуацій із ним не було. 15.05.2025 він виставив на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для продажу товар, а саме газову плиту. О 16 годині 58 хвилин у застосунку «Viber» невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », із абонентського номеру « НОМЕР_2 » почала «СМС» листування із ним. В ході литсування вона повідомила, що бажає придбати вищевказаний товар та продовжила листування. Також із ним почала листування невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » із абонентського номеру НОМЕР_4 , яка повідомила йому, що бажає придбати його товар за допомогою торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала йому невідоме посилання для придбання, зазначивши при цьому, що це посилання для оформлення продажу товару. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі включаючи витяг з ЄРДР від 16.05.2025 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.05.2025 року, протокол огляду предметів, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року;відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59 хв. 15 травня 2025 року;ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року ;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу за період часу 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року;ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 року; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 15 травня 2025 рокуз можливістю вилучення таких документів у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1