КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6986/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 серпня 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме, згідно з протоколом обшуку (а. с. 129), на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт стверджує, що грошові кошти, вилучені 17 липня 2025 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на першому поверсі, які використовує незаконний обмінний пункт і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові приміщення на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради - код 22883141 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вони були набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Також автор апеляції запевняє, що дослідженням вилучених грошових коштів та інших матеріалів було встановлено відсутність документального підтвердження щодо їх походження, кількості та підстав їх знаходження в пункті обміну валют.

Прокурор і представник власника майна в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

17 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 червня 2025 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях на першому поверсі, які використовує незаконний обмінний пункт і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро (а. с. 125 - 131).

18 липня 2025 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 приведене вище майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на першому поверсі, які використовує незаконний обмінний пункт і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

22 липня 2025 року (клопотання датоване 18 липня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

19 серпня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у задоволенні зазначеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0000018, про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти, виходячи з того, що стороною обвинувачення не доведено законних правових підстав для їх арешту і розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що відсутні підстави відповідності такого майна вимогам ст. 98 КПК України.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, виходячи з того, що слідчий суддя не дотримався належним чином вимог КПК України щодо розгляду клопотання про арешт майна.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 18 липня 2025 року грошові кошти, вилучені 17 липня 2025 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на першому поверсі, які використовує незаконний обмінний пункт і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Старшим детективом надано до клопотання про арешт майна докази, які свідчать, що майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: - 31 купюра, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також існує обґрунтована підозра, що вони були набуті саме кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Така підозра ґрунтується на тому, що органами досудового розслідування при дослідженні вилучених грошових коштівбуло встановлено відсутність документального підтвердження щодо їх походження, кількості та підстав їх знаходження в пункті обміну валют.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя прийшов до помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро,оскількина цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження цього майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні. При цьому суд апеляційної інстанції виходить також і з того, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 серпня 2025 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме, згідно з протоколом обшуку (а. с. 129), на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, накласти арешт на майно, вилучене 17 липня 2025 року під час проведення обшуку в обмінному пункті, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - 31 купюру, номіналом 500 гривень, що становить 15500 гривень; - 43 купюри, номіналом по 200 гривень, що становить 8600 гривень; - 7 купюр, номіналом по 100 гривень, що становить 700 гривень; - 6 купюр, номіналом по 50 гривень, що становить 300 гривень, всього 25100 гривень; - 3 купюри, номіналом по 100 доларів, що становить 300 доларів; - 2 купюри номіналом по 5 євро, що становить 10 євро.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4