Провадження № 1-кс/202/8527/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії поданих документів з приводу господарсько-правових взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), протягом 2023-2025 рр., зокрема: копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДКП «ДЕПОП», додаткових угод до них, бухгалтерських документів, накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, що підтверджують розрахунок за послуги, копії касових книги, довідок, сертифікатів відповідностей щодо деталей та комплектуючих, які постачались до ДКП «ДЕПОП» в рамках підписаних договорів, гарантійних документів на них, комерційні документи (рахунок-фактури, пакувальні листи), транспортні документи (накладні, коносаменти), зовнішньоекономічні договори, дозвільні підтверджують вартість та походження товарів, що постачались на ДКП «ДЕПОП», документи та документи, а також інша документація щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДКП «ДЕПОП» (код НОМЕР_2 ), яка містить інформацію, що має значення для досудового розслідування.

В обґрунтування зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000104 від 21.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратори.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі - ДКП «ДЕПОП») вчиняються дії з розкрадання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, шляхом фактичного невиконання ремонтів індивідуальних протезних засобів військовослужбовцям ЗСУ, з метою незаконного збагачення. Зокрема, встановлено директора ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який протягом 2024-25 рр. організував протиправний механізм з привласнення/розтрати коштів з Державного бюджету, розпорядниками яких є регіональний ІНФОРМАЦІЯ_4 (відповідно до Постанови КМУ №321) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (відповідно до Постанови КМУ №528), в рамках Національної програми протезування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ДКП «ДЕПОП» входить до переліку суб`єктів господарювання, визначених ІНФОРМАЦІЯ_7 , які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації.

Забезпечення осіб засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Соціальний захист осіб з інвалідністю». Встановлено, що з 01.01.2024 до 01.09.2025 ДКП «ДЕПОП» за надані послуги отримано 329,7 млн грн від ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім цього, встановлено, що вказані особи організували закупівлю деталей у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з якими вказані особи систематично контактують, погоджуючи ціну та обсяги постачання, якість додаткових комплектуючих тощо. Так, протягом 2024-25 рр. вказаними підприємствами здійснено фіктивний рух товару між собою, з метою кінцевого постачання комплектуючих деталей до ДКП «ДЕПОП» за завищеною вартістю, що на 30-50% збільшує загальну вартість індивідуального виробу та послуг з ремонту для військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи в володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігти знищенню чи псування документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000104 від 21.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому що інформація, що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження .

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії поданих документів з приводу господарсько-правових взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), протягом 2023-2025 рр., зокрема: копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДКП «ДЕПОП», додаткових угод до них, бухгалтерських документів, накладних, рахунків-фактури, банківських виписок, що підтверджують розрахунок за послуги, копії касових книги, довідок, сертифікатів відповідностей щодо деталей та комплектуючих, які постачались до ДКП «ДЕПОП» в рамках підписаних договорів, гарантійних документів на них, комерційні документи (рахунок-фактури, пакувальні листи), транспортні документи (накладні, коносаменти), зовнішньоекономічні договори, дозвільні підтверджують вартість та походження товарів, що постачались на ДКП «ДЕПОП», а також іншої документації щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДКП «ДЕПОП» (код НОМЕР_2 ), яка містить інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1