Справа № 626/3388/25
Провадження № 1-кс/626/1508/2025
УХВАЛА

03 листопада 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001016 від 25.10.2025 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.10.2025 року до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.10.2025 близько 15:00 год. у мережі інтернет вона перейшла за посиланням на невстановлений веб-сайт щодо надання грошової допомоги, де остання вказала номер власного мобільного телефону. В подальшому, заявниця відповіла на телефонний дзвінок в «Telegram» на прихований номер, набирала комбінації, які диктувала їй невідома особа і як наслідок із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці, невідома особа заволоділа її грошовими коштами у розмірі 61495,79 грн., чим завдала потерпілій майнових збитків.

За даним фактом 25.10.2025 старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала покази про те, що 23.10.2025 близько 14:00 год. в інтернеті знайшла веб-посилання на отримання грошової допомоги від держави «Єпідтримка» у розмірі 6500 грн. Вона зацікавилася даною пропозицією, тому перейшла за посиланням. Відкрився веб-сайт, де потерпілій було запропоновано вказати номер власного мобільного телефону, щоб отримати грошову допомогу. Тому вона ввела власний мобільний телефон та через 30 хв. їй зателефонував невідомий чоловік на «Telegram», номер телефон якого був прихований. Останній повідомив, що вона отримає фінансову допомогу, але спочатку потрібно ввести певну комбінацію на мобільному телефоні. Останній диктував, що робити, а ОСОБА_6 вчиняла ці дії на власному телефоні. Що саме вона робила не знає, так як не розбирається зовсім в цьому. Через декілька хвилин після закінчення розмови на банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у розмірі 20000 грн. та 30000 грн. наданого кредиту. Хоча потерпіла їх не замовляла. Відразу після цього з її картки було знято невідомими особами гроші в сумі 59385,29 грн та 2110,50 грн., на загальну суму 61495,79 грн. ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали, тому 24.10.2025 звернулася до відділення банку та поліції.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту його випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинького РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника полковника поліції ОСОБА_12 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки № НОМЕР_1 з моменту його випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год. 24.10.2025.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1