Провадження № 1-кс/524/2141/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025, зареєстрованого 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення від клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому клієнт повідомляє, про не підтвердження оформлення продуктів банку, а саме: «Покупка частинами» та «Розстрочка миттєва» від 24.06.2021 року. Клієнту невідомі особи запропонували працевлаштування в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаду комірника, а також запропонували участь в наступній схемі: на клієнта проводиться оформлення телефону, після оформлення покупки проводиться повернення (відміна) операції, але без повернення телефону в магазин. Кошти за повернення телефону підуть на погашення кредиту і після перепродажу телефону клієнт отримає частину. ОСОБА_5 погодилась та передала картку НОМЕР_1 , пін-код, а також SIM картку мобільного оператора. Після передачі картки з 08.05.2021 по картці пройшли операції переказу кредитних коштів клієнта на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_6 , а також оформлення продуктів «Покупка частинами» та «Розстрочка миттєва». Згідно долучених додатків до заяви встановлено, що у клієнта ОСОБА_5 відкриті рахунки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 . За допомогою онлайн сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що бін-картки НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообелуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , a також банківських рахункам N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.05.2021 року по 30.06.2021, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 y банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 07.05.2021 року по 30.06.2021; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_5 моменту реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.05.2021 по 30.06.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також до банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; до аудіо записів розмов клієнта картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором), а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000893 від 21.09.2024 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообелуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , a також банківських рахункам N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.05.2021 року по 30.06.2021, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 y банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 07.05.2021 року по 30.06.2021; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_5 моменту реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.05.2021 по 30.06.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також до банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; до аудіо записів розмов клієнта картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором), з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9