Справа № 732/2021/25
Провадження № 1-кс/732/180/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 грудня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 28.11.2025,

У С Т А Н О В И В:

04 грудня 2025 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 28 листопада 2025 року до ВП №3 (м Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28 11 2025 о 10 год 50 хв їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником кіберполіції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Після надання всієї інформації, а саме анкетних даних та номеру банківської картки з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 10-ма трансакціями були списані грошові кошти на загальну суму 87 435,00 грн. Грошові кошти були списані па рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 28 листопада 2025 року, близько 10 год 50 хв, їй на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чечовік, який представився представником кіберполіції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Той чоловік почав перевіряти всі її анкетні дані, які вона підтверджувала, потім назвав її номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , суму грошей, які знаходяться на картці. Вона також підтвердила дану інформацію. Крім цього він запитав чи переходила вона за будь-якими посиланнями через месенджер Telegram, та чи замовляла товари через додатки Пром та інші. Коли вона повідомила, що переходила за посиланням в Telegram, то дзвінок обірвався. Тоді тойже самий чоловік зателефонував через месенджер Telegram з номеру, який був підписаний « НОМЕР_4 ». Він попрохав її зайти в свій особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Знаходячись в своєму особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона продовжувала спілкуватися з тим чоловіком та надавала знову інформацію, яку надавала до цього. Після надання всієї інформації з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 почали списуватися грошові кошти. Було 10 транзакцій в ході яких з рахунку списалися грошові кошти на загальну суму 87 435,00 грн. Грошові кошти були списані на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.11.2025 з картки потерпілої № НОМЕР_3 були здійснені наступні перекази:

28.11.2025 об 11:54:31 сума 7035,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 об 11:56:43 сума 29145,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 об 11:57:01 сума 11055,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 об 11:57:17 сума 8040,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 об 11:59:36 сума 6030,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:00:12 сума 5025,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:00:33 сума 5025,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:06 сума 7035,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:32 сума 6030,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:58 сума 3015,00 грн на карту № НОМЕР_5 ;

По карті № НОМЕР_5 здійснені операції:

28.11.2025 о 12:03:16 сума 19209,00 грн на карту № НОМЕР_6 ;

28.11.2025 о 12:03:43 сума 18891,00 грн на карту № НОМЕР_7 ;

28.11.2025 о 12:04:06 сума 17242,00 грн на карту № НОМЕР_8 ;

28.11.2025 о 12:14:16 сума 29000,00 грн на карту № НОМЕР_9 ;

28.11.2025 о 12:14:32 сума 1492,00 грн на карту № НОМЕР_9 .

По карті №195518 здійснені операції:

29.11.2025 о 10:53:18 сума 310,00 грн ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

29.11.2025 о 10:57:04 сума 75,00 грн ОСОБА_7 /

По карті № НОМЕР_7 здійснені операції:

30.11.2025 о 12:13:58 сума 10,00 грн - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

30.11.2025 о 13:46:25 сума 600,00 грн ОСОБА_8 .

По карті №090754 проведені операції:

28.11.2025 о 12:37:34 сума 1720 грн 25 коп 3131 ІНФОРМАЦІЯ_7 .ANЕT Varna;

28.11.2025 о 15:45:34 зняття готівки в банкоматі 2000,00 грн банкомат САК22341 Куiv.

По карті №065341 проведені операції:

28.11.2025 о 13:48:21 сума 2221,00 грн ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

28.11.2025 о 14:56:26 сума 1619 грн 25 коп ОСОБА_9 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карги вбачається, що банківська карта № НОМЕР_5 обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття вказаного карткового рахунку (договір,копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів період часу з 28.11.2025 і по 10.12.2025 (день постановлення ухвали);

- повні дані платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформація про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 28.11.2025 по 04.12.2025;

- інформація щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунку:

- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень. які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснюватись підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільною зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 28.11.2025 по день винесення ухвали;

- інформація щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 28.11.2025 по день винесення ухвали;

- IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливість їх вилучити, а тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Слідча у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні вказала про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення документів, а тому відповідне клопотання підлягає розгляду без виклику осіб, у володінні якої вони перебувають, а саме представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки розгляд клопотання здійснювався за відсутності учасників судового провадження, а тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження слідчим суддею не проводилося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 107, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інформації щодо всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- копій документів, що стосуються відкриття вказаного карткового рахунку (договір,копія паспорту);

- фото та відеоматеріалів, які зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів період часу з 28.11.2025 і по 10.12.2025 (день постановлення ухвали);

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 28.11.2025 по 04.12.2025;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунку:

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень. які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснюватись підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільною зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 28.11.2025 по 10.12.2025 (день постановлення ухвали);

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 28.11.2025 по 10.12.2025 (день постановлення ухвали);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.11.2025 по 10.12.2025 (день постановлення ухвали).

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2026 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1