Провадження №: 1-кс/755/3391/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" жовтня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника (в режимі відеоконференції) ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2025, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_6 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про арешт майна, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим управлінням (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2025, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У період лютого-березня 2014 року, Російська Федерація (далі - РФ), використовуючи загострення політико-соціальної напруженості в Україні як привід для вторгнення на її суверенну територію, в порушення міжнародно-правових норм, у т.ч. Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та РФ, Конституції України, із застосуванням кадрових військових підрозділів своїх збройних сил, а також підконтрольних уряду РФ проросійських політичних та інших організацій та об`єднань, вчинила захоплення адміністративних будівель органів державної влади України в Автономній Республіці Крим, блокування українських військових частин, а також організацію і проведення незаконного «референдуму щодо самовизначення Криму» на території АР Крим, із заздалегідь відомим та підконтрольним РФ результатом, який в подальшому став формальною підставою для прийняття незаконного рішення про включення до складу РФ території АР Крим і міста Севастополя на правах суб`єктів федерації.

Таким чином, з 20.02.2014 РФ, як держава-агресор, здійснила окупацію території України - півострова Крим із застосуванням збройних сил, військових підрозділів та парамілітарних утворень.

Крім того, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування з метою становлення і зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над цією територією.

24 лютого 2022 року, у зв`язку з відкритим військовим вторгненням РФ в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-ІХ від 24.02.2022,

яким в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому відповідними Указами Президента, затвердженими законами України, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та діє до теперішнього часу.

Разом з цим встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 13.03.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, зареєструвалася відповідно до законодавства РФ як приватний підприємець « ОСОБА_7 » (рос. - индивидуальный предприниматель « ОСОБА_8 », юридический адрес: Республика Крым, г. Севастополь, ОГРНИП НОМЕР_17, ИНН НОМЕР_18).

В невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, ОСОБА_7 , будучи обізнаною про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», здійснила реєстрацію приватної особи « ОСОБА_7 » відповідно до законодавства РФ на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет» http://zakupki.gov.ru.

У подальшому, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 022000015 від 22.04.2022 з т.зв. «Управлінням Федеральної податкової служби по Республіці Крим» (рос.- «Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым»), щодо виконання робіт із заміни протипожежних дверей в адміністративній будівлі т.зв. «Інспекції Федеральної податкової служби Росії по місту Сімферополю», що по вул. ім. Мате Залки, буд. 1/9, в м. Сімферополь, на загальну суму 564 526,80 російських рублів. Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Управлінням Федеральної податкової служби по Республіці Крим» контракт, передбачав виконання робіт протягом 60 днів, з моменту підписання контракту.

Згідно акту виконаних робіт № 342 від 22.06.2022, приватний підприємець « ОСОБА_7 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Управлінням Федеральної податкової служби по Республіці Крим» в повному обсязі, а саме виконала роботи із заміни протипожежних дверей, на загальну суму 564 526,80 російських рублів.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 9 від 07.02.2024 з т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Слідчий ізолятор № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим та м. Севастополю», (рос.- «Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю», юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, б. 4, ІПП , ОДРН 389), щодо надання послуг по технічному обслуговуванню системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення і управління евакуацією людей при пожежі, на загальну суму 85 000,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральної бюджетної установи «Слідчий ізолятор № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим та м. Севастополю» контракт, передбачав виконання вказаних робіт в період з 01.02.2024 по 31.12.2024.

Згідно актів виконаних робіт № 178 від 29.02.2024, № 267 від 29.03.2024, № 363 від 27.04.2024, № 471 від 31.05.2024, № 579 від 28.06.2024, № 683 від 31.07.2024, № 798 від 30.08.2024, № 910 від 30.09.2024, № 1009 від 31.10.2024, № 1106 від 29.11.2024, № 1214 від 20.12.2024, приватний підприємець « ОСОБА_7 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Слідчий ізолятор

№ 1 Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим та м. Севастополю» в повному обсязі, а саме надала послуг по технічному обслуговуванню системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення і управління евакуацією людей при пожежі, на загальну суму 85 000,00 російських рублів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 824000002 від 20.02.2024 з т.зв. «Управлінням по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань», (рос.- «Управление по Республике Крым и г. Севастополю Федерального казенного учреждения «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний», юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 18 А, ІПП , ОДРН 503), щодо надання послуг по технічному обслуговуванню систем забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд на загальну суму 58 714,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Управління по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань» контракт, передбачав виконання вказаних робіт з моменту його підписання та не пізніше 15.12.2024.

Згідно рахунків на оплату № 194 від 29.02.2024, № 282 від 29.03.2024, № 370 від 27.04.2024, № 498 від 31.05.2024, № 586 від 28.06.2024, № 31.07.2024, № 30.08.2024, № 917 від 30.09.2024, 1064 від 31.10.2024, № 1113 від 29.11.2024, № 13.12.2024, приватний підприємець « ОСОБА_7 », виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Управлінням по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань» в повному обсязі, а саме надала послуги по технічному обслуговуванню систем забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд на загальну суму 58 714,00 російських рублів.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 7 від 05.02.2025 з т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Лікувально виправна установа № 9 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці», (рос.- «Федеральным казенным учреждением «Лечебное исправительное учреждение № 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике», юридична адреса: Донецька область, смт. Шахтарське, вул. Поповича, б. 7, ІПП , ОДРН 873), щодо постачання та встановлення протипожежних дверей на загальну суму 119 400,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Лікувально виправна установа № 9 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» контракт, передбачав постачання та встановлення протипожежних дверей протягом 60 календарних днів, з моменту підписання контракту.

Згідно платіжного доручення № 239 від 18.03.2025, ОСОБА_7 , виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Лікувально виправна установа № 9 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» в повному обсязі саме поставила та встановила протипожежні двері, на загальну суму 119 400,00 російських рублів.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 12 від 06.02.2025 з т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 10 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці», (рос.- «Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике», юридична адреса: Донецька область, смт. Горняцке, вул. Центральна, б. 10, ІПП , ОДРН 972), щодо постачання та встановлення протипожежних дверей на загальну суму 85 000,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 10 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» контракт, передбачав постачання та встановлення протипожежних дверей протягом 60 календарних днів, з моменту підписання контракту.

Згідно платіжного доручення № 178 від 13.03.2025, ОСОБА_7 виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 10 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» в повному обсязі, а саме поставила та встановила протипожежні двері, на загальну суму 85 000,00 російських рублів.

В подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 824000013 від 10.02.2025 з т.зв. «Управлінням по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань», (рос.- «Управление по Республике Крым и г. Севастополю Федерального казенного учреждения «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний», юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 18 А, ІПП , ОДРН 503), щодо надання послуг по технічному обслуговуванню систем забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд на загальну суму 78 100,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Управління по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань» контракт, передбачав виконання вказаних робіт з моменту його підписання та не пізніше 15.12.2024.

Згідно рахунків на оплату № 190 від 28.02.2025, № 271 від 31.03.2025, № 375 від 30.04.2025, № 490 від 30.05.2025, приватний підприємець « ОСОБА_7 », виконує умови контракту укладеного із т.зв. «Управлінням по Республіці Крим та м. Севастополю Федеральної бюджетної установи «Головним управлінням по забезпеченню діяльності оперативних підрозділів Федеральної служби виконання покарань», а саме надає послуги по технічному обслуговуванню систем забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльностіу співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 14 від 17.03.2025 з т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 8 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці», (рос.- «Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике», юридична адреса: Донецька область, м. Кіровське, вул. Дзержинського, б. 1, ІПП , ОДРН 828), щодо постачання та встановлення протипожежних дверей на загальну суму 39 800,00 російських рублів.

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 8 Головного управління федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» контракт, передбачав постачання та встановлення протипожежних дверей протягом 60 календарних днів, з моменту підписання контракту.

Згідно акту виконаних робіт № 374 від 02.04.2025, ОСОБА_7 , виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 8 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» в повному обсязі, а саме поставила та встановила протипожежні двері, на загальну суму 39 800,00 російських рублів.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, добровільно, з власної ініціативи, знаючи, що контрагентами у таких договорах є бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та будучи приватним підприємцем, уклала контракт № 20 від 25.03.2025 з т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 7 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці», (рос.- «Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 7 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике», юридична адреса: Донецька область, м. Торез, вул. Широка, б. 30, ІПП , ОДРН 950), щодо постачання та встановлення протипожежних дверей на загальну суму 39 800,00 російських рублів..

Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», спільно підписаний з службовими особами т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 8 Головного управління федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» контракт, передбачав постачання та встановлення протипожежних дверей протягом 60 календарних днів, з моменту підписання контракту.

Згідно акта виконаних робіт № 362 від 02.04.2025, ОСОБА_7 , виконала умови контракту укладеного із т.зв. «Федеральною бюджетною установою «Виправна колонія № 7 Головного управління Федеральної служби виконання покарань по Донецькій Народній Республіці» в повному обсязі, а саме поставила та встановила протипожежні двері, на загальну суму 39 800,00 російських рублів.

Вказане підтверджується наявністю інформації, розміщеної у відкритому доступі в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи в сфері закупівель».

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 111-1 КК України - передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора

23.06.2025 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно зі ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

25.06.2025 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № 127 (8052) та 25.06.2025 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім цього, на виконання вимог ст. 135 КПК України у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, повістки на 28.06.2025, 30.06.2025 та 01.07.2025 про виклик її до слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_2 для вручення письмового повідомлення про підозру, а також проведення за його участі інших слідчих (процесуальних) дій опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження: (№ 127 (8052) від 25.06.2025) та 25.06.2025 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, остання на виклики не з`явилась та не повідомила про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надала. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 особисто не вручено, проте вжито заходи для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Беручи до уваги, що згідно ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до відомостей з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, щодо перетину державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України, 03.01.2022 громадянка ОСОБА_7 виїхала з території України через пункт пропуску «КПВВ Каланчак» та більше на материкову частину України не повернулась.

10.07.2025 ОСОБА_7 оголошено у розшук. Здійснення розшукових заходів доручено співробітникам Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

09.07.2025 з матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 26.02.2022 виділено матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в окреме провадження за № 0000183 від 09.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В свою чергу, санкція статті 111-1 КК України, передбачає конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що арештовується, є відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно та відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Згідно даних реєстрів громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці Республіки Казахстан, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Тельманівським РВ УМВС України в Донецькій області, РНОКПП НОМЕР_2 , належить: квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; легковий автомобіль марки та моделі «Volkswagen Polo», рік випуску: 2011, номер та серія знака: НОМЕР_3 , номер кузова (VIN): НОМЕР_4 , номер двигуна: НОМЕР_5 , код кольору-колір: 5 - червоний, місце реєстрації: Донецьк, дата реєстрації: 30.12.2014, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_6 ; легковий автомобіль марки та моделі «Geely Emgrand 7», рік випуску: 2013, номер та серія знака: НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , (VIN): НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , код кольору-колір: 1 - чoрний, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 22.10.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_11 ; легковий автомобіль марки та моделі «Chevrolet Aveo», рік випуску: 2005, номер та серія знака: НОМЕР_12 , номер кузова: НОМЕР_13 , (VIN): НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , код кольору-колір: 2 - синій, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 31.03.2012, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_16 .

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду додаткового покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання прошу розглянути без повідомлення власника даного майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - слідче управління ІНФОРМАЦІЯ_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_3, у зв`язку з чим дане клопотання подається за місцем знаходження органу досудового розслідування.

Прокурор подане клопотання підтримав та просив задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, крім того, слідчим зазначаються ризики того, що з майном можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження, тому з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без участі власника майна.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що на підставі ст. ст. 39, 214 КПК начальником СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - слідчому в ОВС 3 відділу СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідче управління ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3. Відтак, клопотання подано за правилами підсудності.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

23 червня 2025 року у кримінальному провадженні за № 0000183 від 09.07.2025 складено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчим вживались заходи для вручення у спосіб, передбачений КПК України вказаної вище підозри. Захисник ОСОБА_4 отримала повідомлення про підозру.

Разом з тим, органом досудового розслідування у загальнодержавному засобі масової інформації - газеті 25.06.2025 «Урядовий кур`єр» № 127 (8052), розміщено повідомлення про підозру та повістку про виклик ОСОБА_7 на 28.06.2025, 30.06.2025 та 01.07.2025 до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні для повідомлення про підозру та проведення за її участю необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, роз`яснено наслідки неприбуття.

Аналогічно повістки про виклик ОСОБА_7 розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора від 25.06.2025 про прибуття до СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 для повідомлення про підозру та проведення необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Відтак, ОСОБА_7 набула статусу підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Отже, у разі доведення винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному, згідно вироку суду, може бути конфісковано у дохід держави.

Відтак, слідчою суддею встановлено, що правовою підставою для арешту майна є забезпечення збереження майна, яке може підлягати конфіскації як виду покарання.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При цьому, слідча суддя зауважує, що на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів, а також заходів забезпечення кримінального провадження.

Наразі, слідча суддя вважає, що причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України є вірогідною та достатньою для того, щоб застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_7 .

Відтак, слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на вищевказане майно.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до положень ч. 10, 11, 12 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно даних реєстрів громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить: квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 57,4, житлова площа: 41,7, форма власності: приватна власність, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер 228, виданий 02.04.2013, видавник: приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , реєстраційний номер майна: 1, дата реєстрації: 02.04.2013; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 48,2, житлова площа: 34,3, форма власності: приватна власність, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, 1484, 29.04.2009, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 реєстраційний номер майна: 23456175, дата реєстрації: 22.06.2009; легковий автомобіль марки та моделі «Volkswagen Polo», рік випуску: 2011, номер та серія знака: НОМЕР_3 , номер кузова (VIN): НОМЕР_4 , номер двигуна: НОМЕР_5 , код кольору-колір: 5 - червоний, місце реєстрації: Донецьк, дата реєстрації: 30.12.2014, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_6 ; легковий автомобіль марки та моделі «Geely Emgrand 7», рік випуску: 2013, номер та серія знака: НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , (VIN): НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , код кольору-колір: 1 - чoрний, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 22.10.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_11 ; легковий автомобіль марки та моделі «Chevrolet Aveo», рік випуску: 2005, номер та серія знака: НОМЕР_12 , номер кузова: НОМЕР_13 , (VIN): НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , код кольору-колір: 2 - синій, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 31.03.2012, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_16 .

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, враховуючи наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також забезпечуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що вимога слідчого є обґрунтованою, а відтак найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона відчуження, розпорядження та користування майном. Водночас, враховуючи положення ч. 11, 12 ст. 170 КПК України, вважає за необхідне накласти заборону користування майном у разі, якщо це призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчої про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_7 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175,309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої 1 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , погоджене прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2025, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 57,4, житлова площа: 41,7, форма власності: приватна власність, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер 228, виданий 02.04.2013, видавник: приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , реєстраційний номер майна: 1, дата реєстрації: 02.04.2013;

квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 48,2, житлова площа: 34,3, форма власності: приватна власність, частка власності: 1/1, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, 1484, 29.04.2009, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 реєстраційний номер майна: 23456175, дата реєстрації: 22.06.2009;

легковий автомобіль марки та моделі «Volkswagen Polo», рік випуску: 2011, номер та серія знака: НОМЕР_3 , номер кузова (VIN): НОМЕР_4 , номер двигуна: НОМЕР_5 , код кольору-колір: 5 - червоний, місце реєстрації: Донецьк, дата реєстрації: 30.12.2014, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_6 ;

легковий автомобіль марки та моделі «Geely Emgrand 7», рік випуску: 2013, номер та серія знака: НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , (VIN): НОМЕР_9 , номер двигуна: НОМЕР_10 , код кольору-колір: 1 - чoрний, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 22.10.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_11 ;

легковий автомобіль марки та моделі «Chevrolet Aveo», рік випуску: 2005, номер та серія знака: НОМЕР_12 , номер кузова: НОМЕР_13 , (VIN): НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 , код кольору-колір: 2 синій, місце реєстрації: Донецька, дата реєстрації: 31.03.2012, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_16 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії пов`язані з вказаним вище майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СУ ІНФОРМАЦІЯ_2, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя: ОСОБА_1