Справа № 202/4047/25
Провадження № 1-кс/202/5794/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлений час, але не пізніше лютого 2025 року у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації, заздалегідь знаючи та розуміючи, що вказані дії є незаконними та несуть за собою кримінальну відповідальність, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, честь та гідність людини, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступила у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленим в ході досудового розслідування чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні осіб жіночої статі на території Дніпропетровської області, їх переміщенні за кордон до м. Магдебург, Федеративної Республіки Німеччини, з метою сексуальної експлуатації у формі надання сексуальних послуг.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , маючи на меті вербування осіб з метою подальшої сексуальної експлуатації повідомила раніше знайомій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що їй необхідно поїхати до Федеративної Республіки Німеччини, де вона буде під контролем співучасника кримінального правопорушення на ім`я ОСОБА_8 буде надавати сексуальні послуги, з метою відпрацювання вигаданого ОСОБА_10 боргу у сумі 60 000 гривень.

10.04.2025 року близько 14:30 години ОСОБА_5 разом ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вербування потерпілої ОСОБА_9 , з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, будучи обізнаними, що ОСОБА_9 перебуває в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, отримавши вимушену згоду потерпілої на її переміщення за кордон, шляхом погроз застосування фізичної розправи, за домовленістю між собою встановили для потерплої дату виїзду - 02.05.2025 року та надали вказівку ОСОБА_9 щодо необхідності оформлення закордонного паспорту та виконання інших необхідних дій до вказаної дати.

Потерпіла ОСОБА_9 , перебуваючи ід постійним контролем та погрозами з боку Харути та інших, під супроводом ОСОБА_11 та ОСОБА_6 приїхала до ЦНАП, де нею подано заяву для оформлення закордонного паспорту, під час подачі заяви ОСОБА_10 надавались вказівки виконання дій потерпілою та було сплачено послуги отримання закордонного паспорту у пришвидшеному порядку.

Далі, 30.04.2025 близько 11:39 години ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 , переслідуючи єдину корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей, з метою їх сексуальної експлуатації м. Магдебург, Федеративної Республіки Німеччини, продовжуючи вчиняти незаконні дії відносно потерпілої, що перебуває в уразливому стані, в месенджері «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_1 надсилали ОСОБА_9 голосові повідомлення з погрозами застосування фізичної розправи у разі її відмови від переміщення за кордон з метою надання сексуальних послуг у підконтрольному співучасникам закладі, чим змушували останню якомога скоріше покинути територію держави.

Надалі, 01.05.2025 року отримавши від потерпілої ОСОБА_9 в месенджері «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_1 фото закордонного паспорту оформленого на її ім`я, для переміщення ОСОБА_9 до м. Магдебург, Федеративної Республіки Німеччини під контроль співучасника кримінального правопорушення на ім`я ОСОБА_8 , з метою її сексуальної експлуатації, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , розуміючи, що потерпіла знаходиться в уразливому стані, не може приймати за своєю волею самостійні рішення та чинити опір незаконним діям щодо неї, під погрозою застосування насильства, вимагала від ОСОБА_9 виїхати до м. Магдебург за надісланим їй електронним квитком на автобусний рейс № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мав виїхати о 23:50 години 02.05.2025 з м. Дніпра до м. Магдебург, після чого була зупинена та затримана працівниками поліції.

18.07.2025 проведено огляд мобільного телефону «Infinix HOT 40 PRO», жовтого кольору, в прозорому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , всередині телефону сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_1 , який вилучений 01.05.2025 у ОСОБА_13 , яка була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

В ході проведення огляду вищезазначеного мобільного телефону встановлено, що грошові кошти зароблені в результаті сексуальної експлуатації жінок на території Федеративної Республіки Німеччини перераховувались на наступні картки: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ; Крім цього, з`ясовано, що окрім банківських карток грошові кошти зароблені в результаті сексуальної експлуатації жінок перераховані з Федеративної Республіки Німеччини через міжнародні системи грошових переказів «MoneyGram» та «Ria» на ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі проведених слідчих (розшукових) дій та за результатами проведених обшуків в рамках кримінального провадження, є підстави вважати, що ОСОБА_5 та інші особи здійснюють розміщення грошових коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності у банках та підприємствах, для подальшого використання таких доходів.

З метою підтвердження причетності ОСОБА_13 та інших осіб до вчинення злочину, документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

За допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можна отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Інформація про зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом при вчиненні вказаного злочину є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_13 та може бути використана в суді як доказ.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 263 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії

та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000266, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 в період часу з 01.01.2024 по 28.08.2025, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

- інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ;

- платіжні документи, які підтверджують отримання ОСОБА_25 переводу через міжнародну систему грошових переказів «Ria» (реквізити: KUNDER INFORMATION Vorname Name: ІНФОРМАЦІЯ_14 (відправник), Vorname Name: DENYS NESTAVALSKYI (отримувач), Order Nummer: НОМЕР_14 , PIN: 3,

Datum: 07.01.2025 15:07:41, Fremdwanrungsoetrag EUR: 1.875,00 Gesamtbetrag EUR: 1.920,00);

- платіжні документи, які підтверджують отримання ОСОБА_25 переводу через міжнародну систему грошових переказів «Ria» (реквізити: KUNDER INFORMATION Vorname Name: ІНФОРМАЦІЯ_14 (відправник), Vorname Name: DENYS NESTAVALSKYI (отримувач), Order Nummer: НОМЕР_15 , PIN: НОМЕР_16 ,

Datum: 15.01.2025 16:23:35, Fremdwanrungsoetrag EUR: 1.083,98 Gesamtbetrag EUR: 1.110,00);

- платіжні документи, які підтверджують отримання ОСОБА_26 переводу через міжнародну систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_16 (отримувач), Angaben uber den AbsenderInformation: ІНФОРМАЦІЯ_17 (відправник), Datum: 10 Apr 2025 | Uhrzeit / Time: 10:51, ReferenznummerNumber: НОМЕР_17 , GesamtSendebetrag Transfer Amount: 186.10 EUR, Gezahlter GesamtbetragAmount Paid: 200.00 EUR;

- платіжні документи, які підтверджують отримання ОСОБА_26 переводу через міжнародну систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_16 (отримувач), Angaben uber den AbsenderInformation: valeriia balatska (відправник), Datum: 11 Apr 2025 | Uhrzeit / Time: 13:26, ReferenznummerNumber: НОМЕР_18 , GesamtSendebetrag Transfer Amount: 480.60 EUR, Gezahlter GesamtbetragAmount Paid: 500.00 EUR);

- платіжні документи, які підтверджують отримання ОСОБА_25 та ОСОБА_26 переводів через міжнародні системи грошових переказів «Ria», «MoneyGram» у період з 01.01.2025 по 28.08.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1