Справа № 727/766/26
Провадження № 1-кс/727/242/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 20.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000608 від 20.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, свідомо скоїв кримінальне правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що виразилося в організації незаконного переправлення за попередньою змовою з оперуповноваженим Фастівського МРВ Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками і наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою, з використанням службового становища та з корисливих мотивів, при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаний про те, що в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, а також оголошено та проводиться загальна мобілізація, у зв`язку з чим діють обмеження щодо виїзду за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, усвідомлюючи свої службові повноваження, своє становище та пов`язані з цим можливості, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, вирішив протиправно збагатитися шляхом організації незаконного переправлення третіх осіб через державний кордон України.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_7 дізнавшись про наміри громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виїхати за межі території України, повідомив, що за грошові кошти може сприяти у вирішенні вказаного питання, тобто організувати незаконне переправлення громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.

В подальшому, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, спрямованого на організацію незаконного переправленням громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії, ОСОБА_7 , діючи з корисним мотивом, розуміючи не можливість його виконання самостійно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, залучив до зазначеної злочинної діяльності оперуповноваженого Фастівського МРВ Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , довівши останнім свій злочинний намір та визначивши їх рольову участь. При цьому, на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 , будучи співробітником СБ України та ОСОБА_8 , мали особисто забезпечити транспортний засіб та безпосереднє безперешкодне переміщення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з м. Вінниця до місця незаконного перетину державного кордону України

Надалі, задля забезпечення власного корисного мотиву, та на виконання вищевказаного злочинного наміру ОСОБА_7 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 12 години 00 хвилин 17.07.2025, з використанням засобів мобільного зв`язку, надав вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перерахувати грошові кошти, за їх незаконне переправлення через державний кордон України, на адресу його персональний крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, виконуючи вказівку ОСОБА_7 17.07.2025 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахували з персонального акаунту ОСОБА_9 з використанням кріптобіржи «Binance» на адресу вищевказаного крипто-гаманця наданого ОСОБА_7 , визначені останнім, грошові кошти в сумі 22 000 USDT, що дорівнює 22 000 доларів США, з яких 9900 доларів США (USDT) належали ОСОБА_9 , а 12100 доларів США (USDT) належали ОСОБА_10 . Того ж дня, 17.07.2025 ОСОБА_11 перерахував з власного акаунту на адресу крипто-гаманця «TMbFdeMoSuwb9ETZkdD589v8YUi7YZmiea» наданого ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 13500 USDT, що дорівнює 13 500 доларів США.

В подальшому, в невстановленому місті та невстановлений час, але не раніше 12 години 18.07.2025 ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві перевів в готівкові кошти вищевказані грошові кошти в загальній сумі 35 500 доларів США та частину з них в розмірі 27 000 доларів США, розділивши на 3 пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США, передав їх ОСОБА_5 в якості оплати за безпосереднє переправлення громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.

Надалі, з метою виконання вищевказаного злочинного наміру ОСОБА_7 , спрямованого на організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії, ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь визначеному плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_8 , який мав забезпечити транспортним засобом для безперешкодного переміщення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з м. Вінниця до місця незаконного перетину державного кордону України.

19.07.2025, ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем Служби безпеки України, та перебуваючи на посаді оперуповноваженого Фастівського МРВ Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану ОСОБА_7 щодо організації незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останні достовірно були обізнані, виконуючи спільний злочинний намір, доставили на автомобілі марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), з використанням оперативного талону сер. № НОМЕР_3 на автомобіль «Volkswagen Phaeton» номер кузова НОМЕР_2 , який зобов`язує органи та підрозділи Національної поліції України забезпечити безперешкодний проїзд без перевірки водія, пасажирів, документів, вантажу і транспортного засобу, з м. Вінниця від будинку, де тимчасово проживали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, ЖК «Лісопарковий», до місця незаконного перетину державного кордону України в Чернівецькій області вищевказаних вказаних осіб. При цьому, на початку руху, з м. Вінниця за кермом автомобіля марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ) перебував ОСОБА_8 та здійснював рух в напрямку Чернівецької області, ОСОБА_5 перебував у вказаному автомобілі на передньому пасажирському сидінні, а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебували на задньому пасажирському сидінні вказаного автомобіля. В подальшому під час руху, приблизно за пів години до зупинки на контрольному пункту «Новодністровськ», ОСОБА_8 та ОСОБА_5 помінялись містами, при цьому ОСОБА_5 пересів за кермо автомобіля марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), а ОСОБА_8 на передне пасажирське сидіння, на продовжили рух в попередньо визначеному напрямку.

Разом з тим, 19.07.2025 близько 19 год. 30 хв., на ділянці дороги Т-0211 «Вербовець-Новоднястровськ-Білоусівка», на околиці м. Новодністровськ Чернівецької області, на виїзді з дамби Дністровської ГЕС в напрямку м. Новодністровськ, на відстані 15 км до державного кордону України, оперативними співробітниками ПОРВ (з м.д. АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 прикордонного загону спільно з ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 прикордонного загону, був зупинений транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), під керуванням ОСОБА_5 , який діючи разом із ОСОБА_8 , за попередньою змовою та на виконання злочинного наміру ОСОБА_7 , доставили у вказану місцевість громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою незаконного переправлення останніх через державний кордон України, чим припинено протиправну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

23.07.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29.10.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення огляду місця події 20.07.2025 у ОСОБА_5 серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США).

20.07.2025 постановою старшого слідчого в ОВС п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 вилучені під час огляду місця події грошові кошти в сумі 27 000 ( двадцять сім) тисяч доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.07.2025 накладено арешт, на майно, яке 20.07.2024, у ході проведення огляду, було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 , в тому числі на грошові кошти, у загальній сумі 27 000 (двадцять сім) тисяч доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США).

Просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000608 від 20.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» а саме: грошові кошти, у загальній сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США, які 20.07.2026 вилучені під час огляду місця події у ОСОБА_5 та які останній отримав від ОСОБА_7 , а той в свою чергу в якості оплати від громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за їх безпосереднє переправлення через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного та захисника, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 18-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову, лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує поріг, встановлений частиною шостою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, та якщо це забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості.

Статтею 20 вказаного Закону України визначено порядок управління грошовими коштами та банківськими металами, зокрема: управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", за договором банківського вкладу на вимогу; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У разі закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

В той же час, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів та/або скасовано передачу таких активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їхнього законного власника протягом трьох робочих днів з дня подання ним заяви з інформацією про реквізити рахунку.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 23 липня 2025 року за № 727/9040/25 накладено арешт на грошові кошти в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США) та мобільний телефон IPhone 16 PRO, що належать ОСОБА_5 , у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Згідно Закону та вимог КПК України в управління передається майно, вартістю від 665 600 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2026 становить 3328 грн.). Вартість вилучених грошових коштів, на які накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Власник арештованого майна ОСОБА_5 не надав згоди на передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання, з метою подальшого здійснення заходів з управління ними, задля забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 171-175 КПК України, ст.ст. 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000608 від 20.07.2025 року - грошових коштів в сумі 27 000 (двадцять сім тисяч) доларів США (три пачки по 90 купюр номіналом 100 доларів США), що були вилучені 20.07.2025 року під час огляду місця події у ОСОБА_5 , на які ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 липня 2025 року накладено арешт, шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості, в порядку та на умовах, визначених ст.ст.18-1, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаних від корупційних та інших злочинів».

Виконання ухвали покласти на прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26 січня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1