Справа № 195/2005/25
У Х В А Л А

іменем України

19.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000081 від 04.11.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання близько 11.00 години отримала вхідний дзвінок на власний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , де жінка представилася працівником поліції ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила, що донька ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, та щоб не відкривати кримінальне провадження і не притягати доньку до кримінальної відповідальності необхідно сплатити грошові кошти у сумі 10000 грн, надалі продовжуючи вводити в оману потерпілу ОСОБА_4 , особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_4 , попрямувати до терміналу за місцем мешкання та грошові кошти у вигляді готівки переказати через термінал, надалі жінка на ім`я ОСОБА_6 , продиктувала номери банківських карток, а саме НОМЕР_3 сума переказу 5000 грн дата переказу 02.11.2025 року об 11.52 год та банківська картка НОМЕР_4 сума переказу 5000 грн дата переказу 02.11.2025 року об 11.57 год, після вказаних дій потерпіла ОСОБА_4 , зв`язалася з донькою та встановила, що з останньою все добре і після чого зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 10000 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 02.11.2025 року отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови під час спілкування із жінкою, яка представилася ОСОБА_5 і є нібито працівником поліції, остання повідомила, що донька потерпілої потрапила до відділку поліції за те, що розбила чужий мобільний телефон та вчинила бійку. Надалі ОСОБА_6 повідомила, що дане питання можна вирішити та не направляти справу до суду, але потрібно сплатити грошові кошти у сумі 35000 грн, потерпіла повідомила, що таких грошових коштів у останньої не має та ОСОБА_6 запропонувала взяти у борг у знайомих, що потерпіла і зробила та взяла 10000 грн в борг у знайомих. Надалі під час телефонної розмови ОСОБА_6 попрохала потерпілу не кидати слухавку та попрямувати до терміналу, щоб здійснити переказ грошових коштів, потерпіла попрямувала до магазину в с. Преображенка де через термінал здійснила два перекази грошових коштів по сумі 5000 грн і 5000 грн на картки які надиктувала ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , також жінка зазначила, що потрібно порвати чек отриманий через термінал. Коли потерпіла виконала всі дії, то через деякий час зв`язалася зі своєю донькою та зрозуміла, що із останньою все добре та, що остання натрапила на шахраїв.

Надалі потерпіла добровільно надала дві копії квитанцій з терміналу, та було встановлено, що перша квитанція має наступні відомості термінал №1001228, адреса: АДРЕСА_4 , дата операції 02.11.2025 року 11.52 год, сума переказу 5000 грн, отримувач 909412. В другій квитанції мається наступна інформація термінал №1001228, адреса: АДРЕСА_4 , дата операції 02.11.2025 року 11.57 год, сума переказу 5000 грн, отримувач 416586.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 02.11.2025 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_3 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 02.11.2025 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.11.2025 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.12.2025