УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №0000203 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №0000203 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2025 року до відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.02.2025 року о 07:50 годині, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , користувач якого в ході розмови повідомив, що він є працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та те, що їй необхідно оновити банківські дані у відповідності до нового закону. Так, керуючись вказівками невстановленої особи, ОСОБА_4 здійснила певні маніпуляції у застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого вказана особа повідомила ОСОБА_4 про те, що з її картки будуть перераховані кошти, а згодом повернуті. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 30783,15 грн.. Також ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила, що її грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілою ОСОБА_4 в ході досудового розслідування надано виписку руху коштів по її банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у яких зазначені перекази: НОМЕР_3 28.02.2025 10:55 - 14472 грн.; НОМЕР_3 28.02.2025 10:57 - 10502,25 грн.; НОМЕР_4 28.02.2025 11:03 - 5808,9 грн..

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 зокрема, проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що з карткових рахунків потерпілої здійснено наступні перекази:

- НОМЕР_3 28.02.2025 10:55 -14472 грн. «На картку НОМЕР_5 »;

- НОМЕР_3 28.02.2025 10:57 -10502,25 грн. «На картку НОМЕР_6 »;

- НОМЕР_4 28.02.2025 11:03 -5808,9 грн. «На картку НОМЕР_7 ».

Проведеним тимчасовим доступом за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 встановлено, що після надходження грошових коштів на вказаний рахунок з нього здійснено наступні перекази: 28.02.2025 року о 12:41 год. 950 грн. на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 28.02.2025 року о 12:36 год. 5000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку № НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та власника банківського рахунку № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення необхідної інформації, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , грошових переказів, зняття готівки по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та іншими рахунками, належними власникам зазначених IBAN, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку НОМЕР_6 ; інформації щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахунками, які зареєстровані на власників вказаних банківських рахунків, за аналогічний період; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківськими рахунками №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; відомостей про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо), за період з 01.02.2025 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність, про що зазначив у прохальній частині клопотання.

Оскільки слідчий звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд зазначеного клопотання без його участі, тому слідчий суддя вважає можливим, враховуючи вимогу ст. 28 КПК України щодо дотримання розумного строку для прийняття процесуального рішення, здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втім, надане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки необхідність отримання органом досудового розслідування запитуваної інформації по теперішній час, слідчим у порушення вимог ст. 132 ч.3 п.3, ст. 163 ч.5 п.2 КПК України належним чином не мотивовано в клопотанні та не підтверджено його матеріалами, а отже повне задоволення клопотання є не тільки надмірним для потреб слідства, а й може призвести до безпідставного втручання в особисте життя третіх осіб та порушення їх прав.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №0000203 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні:

1.1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, а саме за період часу з 01.02.2025 року по 30.10.2025 року:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання/відправлення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_8 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_8 , переказів, зняття готівкових грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_8 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаним клієнтом з банком та способи виводу коштів з системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

1.2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за період часу з 01.02.2025 року по 30.10.2025 року:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання/відправлення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_9 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківськими рахунками № НОМЕР_9 , переказів, зняття готівкових грошових коштів по банківським рахунком № НОМЕР_9 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_9 , а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком № НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських рахунків № НОМЕР_9 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку № НОМЕР_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаним клієнтом з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1