Провадження № 1-кс/344/7605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Державним міським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів. Відповідно до укладеного договору, сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.

Після передачі, протягом 2021 2023 років між ДМП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергії, за двома типами.

Так, 18.11.2021 року між Уповноваженою особа договору про спільну діяльність від 11.02.2021 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Виконавець) та ДМП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), укладено договір № 21-377 (далі Договір) щодо транспортування теплової енергії, на підставі якого у період дії договору складались акти наданих послуг.

В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на привласнення бюджетних коштів, шляхом використання заниження розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні на АДРЕСА_1 , та відповідно завищення вартості протранспортованої теплової енергії шляхом відображення втрат теплової енергії на рівні 29,97%.

На підставі актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії у період із 04.02.2022 по 13.07.2022 директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 із розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компенсовано (перераховано) на рахунки ДМП (Замовнику), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти за втрати теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 27 350 000 грн., яка фактично занижена через умисне їх заниження на загальну суму 3 391 123,76 грн.

Тим самим, на підставі зазначених актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії замовником в особі ДМП із власного розрахункового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 19.01.2022 по 24.10.2024 перечислено на рахунок ДСД ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий директором ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти за послуги транспортування згідно договору № 21-377 від 18.11.2021 у загальній сумі 48 784 291,40 гривень, з яких 4 066 480,41 грн. - сума фактично завищених послуг з транспортування.

В ході огляду інформації про рух коштів по рахунках, відкритих Уповноваженою особою ДСД - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що службові особи вказаного суб`єкта господарювання фактично використовували рахунок, відкритий для обслуговування спільної діяльності, для потреб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки кошти отримані від ДМП в рамках ДСД одразу використовувались для проведення закупівель послуг, серед яких: оренда транспортних засобів, послуги з юридичного супроводження діяльності, надання юридичних консультацій та адвокатських послуг, страхування майна та працівників, оренда приміщень та офісу, оплата за послуги з ремонту тепломереж та дорожнього покриття, надання поворотних фінансових допомог, тощо.

Таким чином, оглядом установлено, що службовими особами Уповноваженої особи ДСД - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, могли бути легалізовані шляхом їх перечислення через рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000076 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме - роздруківки руху коштів в електронному вигляді в період з 01.06.2020 по 31.12.2024 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу та здійснених транзакцій, асоційованих номерів мобільних телефонів користувачів які здійснюють користування рахунками, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18