Справа №599/987/25
н.п.1-кс/599/303/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 16 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000087 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням поліції ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.04.2025, в ЧЧ ВП №2, надійшло звернення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025, невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки із карткового рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на суму близько 110000 гривень.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю вилучення даних роздруківок (здійснення виїмки).

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 року:

документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікатором вищевказаного рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківськихтерміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS- координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1