Справа № 610/2868/25
Провадження № 1-кс/610/687/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2025 за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріали фото- та відеозйомки особи, а також відеоматеріали заняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.07.2025, 19.07.2025, 20.07.2025 невідома особа під приводом продажу ігрової приставки PS4 Pro на 1TB, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8500 гривень, які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, якою володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 21.07.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 20.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2025, 19.07.2025, 20.07.2025 невідома особа під приводом продажу ігрової приставки PS4 Pro на 1TB, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8 500 гривень, які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 18.07.2025 він зайшов через свій мобільний телефон марки Redmi 12 до додатку "Google", де знайшов посилання на продажу ігрової приставки PS4 pro на 1TB. Також в вказаному посиланні знайшов мобільний телефон НОМЕР_5 , де через додаток "Телеграм" зв`язався з продавцем. Під час переписки потерпілий дізнався, скільки коштує ігрова приставка PS4 pro на 1TB, його ціна влаштувала, та він замовив її, а також замовив дві гри для вищевказаної приставки та підставку під ігрові геймпади. Після чого переказав грошові кошти в розмірі 8 525,42 грн на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та через 1-2 дні йому мали відправити товар, однак товар так і не прийшов на пошту, продавець на зв`язок не виходив. Тоді потерпілий зрозумів, що його обманули шахрайським шляхом та звернувся до поліції.

За даними копій платіжних інструкцій від 18.07.2025, 19.07.2025 та 20.07.2025 убачається, що ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (№ НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти у сумі 4 000 грн на картку № НОМЕР_7 , 1 500 грн та 1 000 грн на картку № НОМЕР_2 , 1 200 грн на картку № НОМЕР_3 , 500 грн на картку № НОМЕР_4 (а.с. 20-24).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 18.07.2025, 19.07.2025 та 20.07.2025 слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 17.07.2025 до теперішнього часу, тобто до 29.10.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 18.07.2025 до 22.07.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2025 за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 18.07.2025 до 22.07.2025, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріали фото- та відеозйомки особи, а також відеоматеріали заняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.12.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1