Провадження №1-кс/712/5801/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003941 від 28 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003941 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2025 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом заміни фінансового номера в ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно отримала доступ до банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснивши операції по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_3 , та шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 25858 грн. 49 коп., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПГІ: НОМЕР_4 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 26.11.2025 р. близько 21 год. вона перебувала за домашньою адресою та вирішила зайти в мобільний застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте зайти не змогла, оскільки номер було змінено на НОМЕР_6 , даний номер їй не відомий. Потім вона знайшла інформацію, що номер можна змінити через банкомат, та пішла до нього. Змінивши номер в банкоматі, вона отримало доступ до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши в нього вона помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було переказано кредитні кошти в сумі 25 858, 40 грн. на її картку № НОМЕР_2 та в подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 та частину коштів знято в банкоматах м. Черкаси не відомою їй особою. Після того, як вона побачила операції по зняттю коштів з банківської картки, вона перевірила наявність самої картки та виявила, що банківська картка відсутня в квартирі. Хтось маючи доступ до квартири, викрав її.

В подальшому її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_8 повідомив, що до них додому приходила його знайома гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_9 та може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Отримавши виписку руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 було встановлено наступне, що 26.11.2025 року з 17 год. 37 хв. по 19 год. 56 хв. не встановленою особою було проведено три операції по перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 та одна операція на банківську картку № НОМЕР_10 , а саме:

1.26.11.2025 о 17:37 год. з використанням терміналу №І0110SWА, адреса терміналу- документ Р24АD9162 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на суму 10 050, 00 грн.;

2.26.11.2025 о 17:55 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу- документ Р24АD9943 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на суму 9 045, 23 грн.;

3.26.11.2025 о 18:11 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу- документ Р24АD1618 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_5 , на суму 4 020, 10 грн.;

4.26.11.2025 о 19:56 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу- документ Р24АD7455 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на суму 2 010, 05 грн.

З використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №« НОМЕР_2 було проведено наступні операції, а саме:

1.26.11.2025 о 17:57 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу- документ Р24АD5631 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 на суму 2 010, 05 грн.;

2.26.11.2025 о 18:34 год. з використанням терміналу №СР980Н48, адреса терміналу- документ Р24АD7309 було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 на суму 4 522, 61 грн.;

3.26.11.2025 о 19:42 год. зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 6 000, 00 грн.;

4.26.11.2025 о 19:57 год. зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 2 400, 00 грн.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , ( моб. тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ) яка для скоєння вказаного кримінального правопорушення використала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 яка належить матері гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , ( моб. тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_20 ).

З метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Матеріали клопотання не містять і слідчому судді не надано належних достатніх допустимих доказів, на підставі яких слідчий дійшов висновку, що до вчинення вказаного в клопотанні слідчого кримінального правопорушення може бути причетною одна особа, а також зв`язку між цією особою та рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий в своєму клопотанні.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9