Справа №203/9159/25
Провадження №1-кс/0203/310/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000073,

у с т а н о в и в:

1. 5 січня 2026 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000073. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України, за фактами заволодіння ОСОБА_4 чужим майном шляхом обману та його ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 .

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Органом досудового розслідування встановлено, що наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 13.05.2024 №96 (по стройовій частині) солдата ОСОБА_4 було звільнено з військової служби у запас на підставі пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (необхідність здійснювати постійний догляд за матір`ю з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи). Підставою звільнення стало надання ОСОБА_4 довідки, що має ознаки підробки.

9. За вказаними вище обставинами 11.02.2025 та 01.12.2025 відкрите кримінальне провадження №0000073 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України.

10. Згідно з матеріалами кримінального провадження протягом травня вересня 2024 року на рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано кошти (від військової частини НОМЕР_1 ) компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення тощо.

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо всіх рахунків за період від 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 за період від 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року (на електронному носії) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх ідентифікаційні коди;

- відомості щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет за період від 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по поточному рахунку ОСОБА_4 за період від 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним рахункам ОСОБА_4 , а саме: заяви про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження та використання рахунків, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації (у паперовому вигляді й на електронному носії) при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі, дані фото-, відеофіксації з банкоматів) по поточним рахункам ОСОБА_4 за період від 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1