Справа № 686/1972/26
Провадження № 1-кс/686/953/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000096 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 29.12.2025, близько 13:40 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу зарядної електростанції, оголошення про яке було розміщено у інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , перебуваючи на території Хмельницького інноваційного терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований неподалік с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

31.12.2025 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 28.12.2025 близько 09 год. 00 хв., він знаходився на добовому чергуванні в ХІТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований поблизу автодороги «Н-03» із сполученням доріг «Житомир-Чернівці» у напрямку с. Ружичанка, Хмельницького р-ну, Хмельницької обл. Перебуваючи на перерві ОСОБА_5 натрапив на оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу зарядної станції BLUETTI AC180P, вартістю 33 000 грн., де було зазначено номер мобільного телефону продавця, на який він одразу зателефонував, але слухавки останній не піднімав. В той день о 11 год. 07 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_3 , по якому розмовляв невідомий йому чоловік, який запитав у ОСОБА_5 , чому він до нього телефонував, на що потерпілий відповів, що даний номер телефону він знайшов в оголошенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому була інформація щодо продажу зарядної станції ОСОБА_6 , ОСОБА_5 запитав у невідомого чоловіка, чи актуальне вищезазначене оголошення, на що він йому відповів, що подальше наше спілкування буде відбуватись у застосунку «Viber». Після чого вказаний чоловік написав ОСОБА_5 у застосунку «Viber» усі умови купівлі зарядної станції BLUETTI AC180P. Однією із умов було попередньо частково оплатити за зарядну станцію вартістю в розмірі 5 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. Тоді, через пару хвилин, невідомий чоловік надіслав ОСОБА_5 у застосунок «Viber» реквізити: Отримувач ФОП ОСОБА_7 , ІПН (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок - НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.12.2025 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (Інтернет карта) ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 13 год. 44 хв. здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 5 000 грн. (без врахування комісії банку). Після оплати, ОСОБА_5 одразу надіслав квитанцію невідомому чоловікові, який написав йому, що до кінця дня зарядна станція буде відправлена та те, що він додатково повідомить йому номер накладної. Того ж дня о 21 год. 14 хв. ОСОБА_5 в застосунку «Viber» надійшло повідомленні від невідомого чоловіка (продавця), що посилка йому відправлена, та вказав номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- НОМЕР_5 . 30.12.2025 в першій половині дня в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 побачив, що до нього прямує посилка з умовою накладної оплати 59 999 грн., це не відповідало умовам попередньої їхньої домовленості з продавцем. Після чого, потерпілий одразу почав телефонувати на мобільний телефон НОМЕР_3 , а також і телефонував в застосунку «Viber», але даний номер телефону був поза зоною досяжності, а у застосунку «Viber» ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на номер, який був зазначений від відправника в накладній ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , де трубку підняла жінка, якій він повідомив, що умова оплати не відповідає вартості попередньої домовленості з продавцем. Тоді 30.12.2025 о 09:32 вказана жінка повідомила ОСОБА_5 , що повертає зазначене замовлення, оскільки умови оплати ОСОБА_5 не підходять, та зазначила, що їй взагалі нічого не відомо про попередню домовленість потерпілого з продавцем., та особа, яка замовила у неї в магазині дану зарядну станцію не виходить на зв`язок. На прохання ОСОБА_5 повернути йому його грошові кошти в загальній сумі 5 000 грн. остання відмовилась, зазначивши, що саме з нею потерпілий ні про що не домовлявся, та грошові кошти на її банківську карту останній не перераховував.

Тоді, ОСОБА_5 одразу зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, і одразу звернувся до працівників поліції.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати:

- завірені належним чином копії документів складених при оформлені банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, зняття готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 28.12.2025 по 31.12.2025 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 28.12.2025 по 31.12.2025.

Ухвала діє по 18 березня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1