УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 27 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше січня 2023 (до моменту виявлення правоохоронними органами), ОСОБА_4 , який відбуває покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу.

ОСОБА_4 - організував та очолив злочинне об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_4 :

-здійснював вчинення кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - вимагання грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінностей із застосуванням психологічного та фізичного впливу з новоприбулих засуджених за безтурботне перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи під час здійснення злочинної діяльності, забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

-планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

-визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

-підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби мобільного зв`язку та під час особистих зустрічей, в невстановлених досудовим розслідуванням місцях;

-забезпечував та контролював здійснення взаємозаміни учасників організованої групи в провадженні спільної злочинної діяльності, в тому числі з метою конспірації та унеможливлення викриття такої діяльності правоохоронними органами;

-забезпечував засобами конспірації, а саме: підшукування різних місць збору учасниками групування з метою узгодження здійснення спільної злочинної діяльності, а також визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організованої групи, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності,

-безпосередньо координував дії учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, в період часу з 09 год. 57 хв. 27.06.2023 по 12 год. 17 хв. 27.06.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Під час якого було вилучено: мобільний телефон Samsung Galaxy А3256, з ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з номером № НОМЕР_4 .

Окрім того, 26.06.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді імітування обстановки злочину ОСОБА_7 за допомогою платіжного терміналу, здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку назвав ОСОБА_4 в ході телефонної розмови.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що транзакції грошових коштів здійснювані фігурантами даного кримінального провадження з банківських карток:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: в АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

27.06.2023 вилучені речі в ході обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, який самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

В подальшому, слідчим суддею Шевченківського районного суду в

м. Києві ОСОБА_8 накладено арешт та вилучене в ході обшуків майно, в тому числі, на банківські картки, що вказані вище.

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів проти власності та злочинів проти громадської безпеки, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеному рахунку банківської картки, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківською карткою.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: в АДРЕСА_3 ), а саме: анкет та копій паспорта власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв на відкриття рахунку по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначених банківських карток, з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї ухвали, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї ухвали, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: