Провадження № 1-кс/333/3473/25
УХВАЛА

20 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000598, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, органом досудового розслідування встановлено, що 07.09.2025 року невстановлена особа, представившись у месенджері «Telegram» на ім`я ОСОБА_4 , вступила у спілкування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом знайомства через телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час листування зазначена особа висловила бажання привітати потерпілу з днем народження та, зловживаючи її довірою, шляхом обману та використання соціальної інженерії, надала інструкції щодо відкриття банківських рахунків.

Виконуючи вказівки невстановленої особи, ОСОБА_5 відкрила рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема рахунок НОМЕР_1 , на якому був встановлений кредитний ліміт у розмірі 5000 грн.

Під час реєстрації потерпіла, діючи за вказівками ОСОБА_4 , надсилала йому скріншоти з мобільного банкінгу, що містили конфіденційні дані платіжних карток.

У подальшому невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до облікового запису мобільного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.09.2025 року о 17:35 годині здійснила транзакцію з рахунку потерпілої на банківську картку № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 4 952 грн.

Внаслідок вищевказаних дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 4 952 грн.

Під час проведення перевірки за вказаним фактом, працівникам УПК в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення, в порядку ст.40 КПК України, на проведення слідчих (розшукових) заходів з метою встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та виконання необхідних слідчих (розшукових) дій направлених на збирання слідів та інформації, які мають доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення було встановлено, що до облікового запису в месенджері «Telegram», з якого невстановлена особа на ім?я ОСОБА_4 здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_5 , мається прив?язка нік-нейму: ОСОБА_7 , ідентифікатору користувача у вигляді ID зі значенням: НОМЕР_3 та абонентського номеру стільникового зв?язку: НОМЕР_4 , що перебуває у власності та користуванні - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

У подальшому, працівниками УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, в рамках виконання доручення слідчого, в порядку ст.40 КПК України, під час відпрацювання інформації, щодо подальшого руху грошових коштів, оперативним шляхом, встановлено наступне:

- банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний момент заблокований, однак з цього рахунку 07.09.2025 о 17:35:00 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 4 952 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 07.09.2025 о 17:55:48 годині здійснене обготівкування грошових коштів на суму 4 800 грн. в банкоматі «CAZA9459», який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 (в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Зокрема встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому в органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу в місті Запоріжжя, а саме: щодо відомостей про клієнта банку - ОСОБА_6 ; про рух грошових коштів по всім його банківським картам (рахункам); даних систем відеоспостереження та фото фіксації зняття грошових коштів з банкоматів; відомостей про мобільні пристрої, з яких здійснено входи до клієнт-банку; про підключення банківських карток клієнта ОСОБА_6 ; ІР-адреси підключення та входів до клієнт-банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); гео-локації підключення та входів до клієнт-банку; історії зміни паролів, пін-кодів, фінансового номеру телефону; про підключення та входи до клієнт-банку; аудіо-файли розмов ОСОБА_6 зі службою підтримки, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; смс-повідомлення, надіслані банком клієнту; PUSH-повідомлення, надіслані банком клієнту.

В результаті тимчасового доступу до вказаної інформації будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, можливого перерахування вказаних коштів особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цієї банківської установи про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та вивчивши матеріали, додані до нього, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_9 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; доручення про проведення досудового розслідування; постанови про призначення групи прокурорів; повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; постанови про визначення підслідності; рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; протоколу допиту потерпілої; реквізити рахунку та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; рапорту про виконання доручення в порядку ст.40 КПК України.

Встановлено, що 09.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.361, ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000598) та групою слідчих СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування.

03.10.2025 року постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_10 органом проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

08.10.2025 року заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_11 призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старший групи ОСОБА_9 .

20.10.2025 року постановою начальника СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 визначено слідчу групу у кримінальному провадженні №0000598 у складі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старший групи ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у месенджері «Telegram», під приводом знайомства, їй написав невідомий, який представився « ОСОБА_4 ». В ході листування ОСОБА_4 висловив бажання привітати її з днем народження та надав їй інструкції щодо відкриття банківських рахунків. Виконуючи вказівки ОСОБА_4 , вона відкрила рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема рахунок НОМЕР_1 , на якому був встановлений кредитний ліміт у розмірі 5000 грн. При цьому, надсилала ОСОБА_4 скріншоти з мобільного банкінгу, що містили конфіденційні дані платіжних карток. У подальшому з її рахунку були зняті кошти на суму 4 952 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_17 , в ході виконання доручення встановлено, що до облікового запису в месенджері «Telegram», з якого невстановлена особа на ім?я ОСОБА_4 здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_5 , мається прив?язка нік-нейму: ОСОБА_7 , ідентифікатору користувача у вигляді ID зі значенням: НОМЕР_3 та абонентського номеру стільникового зв?язку: НОМЕР_4 , що перебуває у власності та користуванні - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а під час відпрацювання інформації щодо подальшого руху грошових коштів встановлено, що з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я потерпілої, 07.09.2025 о 17:35:00 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 4 952 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої у подальшому були зняті кошти - 4 800 грн. в банкоматі «CAZA9459», який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Власником банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_5 , а також дані, зазначені слідчим ОСОБА_3 у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у тому числі: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000598, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000598, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу в місті Запоріжжя, а саме до:

-відомостей про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: всі банківські рахунки та картки клієнта, паспортні дані особи-власника цих банківських рахунків (карток), заяви про відкриття банківських рахунків та документи, які були надані під час проходження верифікації (підтвердження особи), у тому числі укладені угоди про користування кредитними коштами, підвищення кредитних лімітів, та способи відкриття рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по всім банківським карткам (у тому числі всім банківським рахункам) клієнта ОСОБА_6 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.09.2025 р. по 10.09.2025 р.;

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, переказу та обготівкування (зняття готівки) грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та точну суму, повні номери карток контрагентів (отримувачів коштів); повні відомості про банкомати та термінали, в яких здійснювались обготівкування (зняття коштів) грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів та інші дані, за період часу з 01.01.2025 р. по 10.09.2025 р.;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банкоматів (банківських терміналів) при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по всім банківським карткам та рахункам, відкритим на ім?я клієнта ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

- відомості про мобільні пристрої, з яких було здійснено входи до клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клієнта ОСОБА_6 , з інформацією про: точний час входу та користування банкінгом, включаючи години, хвилини та секунди, марку, модель та операційну систему пристрою, ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою у вигляді ІМЕІ пристрою у розшифрованому вигляді, сім-картки та MAC-адреси пристроїв, за період часу з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

- відомості про підключення банківських карток клієнта ОСОБА_6 до технології безконтактних платежів (PayPass, PayWave, Google Pay та інші подібні системи, які використовуються для безконтактної оплати з влаштованими можливостями технології NFC), із обов?язковим зазначенням відомостей про мобільний термінал до якого було здійснене підключення банківських карток клієнта (марка, модель, операційна система, ІМЕІ у розшифрованому вигляді, номери сім-карт та МАС-адреси), за період часу з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

- ІР-адреси підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по банківським карткам та рахункам клієнта ОСОБА_6 , з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, та зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

-ГЕО-локації підключення та входів до клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по

банківським карткам та рахункам клієнта ОСОБА_6 , із обов?язковим зазначенням інформації про: мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

-історію зміни паролів для входу до клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клієнта

ОСОБА_6 , із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за весь період часу користування картками та рахунками;

-історію зміни пін-кодів до банківських карток клієнта ОСОБА_6 , у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за весь період часу користування картками та рахунками;

-історію зміни фінансового номеру телефону клієнта ОСОБА_6 , у тому числі за допомогою клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та/або банкомату (банківського терміналу), із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких змін, за весь період часу користування картками та рахунками;

-відомості про підключення та входи до клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клієнта ОСОБА_6 , через банкомати (банківські термінали), у тому числі з успішними автентифікаціями входів за допомогою сканування QR-кодів або використання технології NFC, із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та входів, номерів та адрес розташування банкоматів (банківських терміналів), за період з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

-всі аудіо-файли розмов зі службою підтримки та представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені клієнта ОСОБА_6 , із обов?язковим зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за весь період часу користування картками та рахунками;

-всі СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надіслані клієнту ОСОБА_6 , із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.;

- всі PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надіслані в клієнт банку (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клієнту ОСОБА_6 , із обов?язковим зазначенням: вмісту повідомлень, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період з 01.01.2025 р. по 20.11.2025 р.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказаним вище слідчим доступ до зазначеної інформації.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 20.01.2026 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1