Справа № 342/764/25
Провадження № 1-кс/342/184/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000070 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.07.2025 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на різні банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , як аванс за покупку автомобіля на загальну суму 36200. Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 10.07.2025 він побачив оголошення про продаж автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук» в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща за вартість 2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошенні. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину після того як він відправить завдаток на авто в сумі 12 200 грн на рахунок № НОМЕР_1 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24 000 грн на інший рахунок НОМЕР_2 . Таким чином, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами на суму 36200 грн. 29.10.2025 на підставі ухвали Городенківського районного суду було отримано у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рух коштів. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено ОСОБА_5 переказ грошових коштів належить ОСОБА_7 , який після отримання даних коштів переказав їх двома платіжками на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.11.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано запит для отримання інформації по даних банківських картках. Однак, згідно відповіді встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 09.07.2025 по 09.08.2025 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_8 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 18.11.2025, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000070 від 26.07.2025 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000070 від 26.07.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 25.07.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Із протоколу допиту потерпілого від 26.07.2025 вбачається, що ОСОБА_5 10.07.2025 побачив оголошення про продав автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук» в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща за вартість 2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошенні. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину після того як він відправить завдаток на авто в сумі 12 200 грн на рахунок № НОМЕР_1 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24 000 грн на інший рахунок НОМЕР_2 . Після того як він переказав дані грошові кошти двома переказами на вказані банківські картки, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив його скинути йому ще 40 800 грн, однак він відмовився так як запідозрив, що має справу із шахраями.

З копії протоколу огляду предмета від 31.10.2025 слідує, що при проведенні огляду диску DVD отриманого у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на карту № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_7 10.07.2025 о 14:39 год було зараховано кошти в сумі 24 000 грн від Р24 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , які 10.07.2025 о 14:42 год ОСОБА_7 перерахував на картку НОМЕР_4 в сумі 12500 грн та які 10.07.2025 о 10:56 ОСОБА_7 перерахував на картку НОМЕР_5 в сумі 23800,00 грн.

Із протоколів огляду предмету від 31.10.2025 вбачається, що банківські картки, в яких зазначено: назва сайту сервісу визнання банку за номером картки: ІНФОРМАЦІЯ_5 , BIN (банк ідентифікатор номера) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , платіжна система : VISA, видані « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитом щодо надання інформації по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які були перераховані грошові кошти.

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.08.2025 на запити вбачається, що законодавством України не передбачено можливості для розголошення інформації, що містить банківську таємницю на підставі запитів, оформлених без дотримання вищезазначених вимог.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в частині надання доступу до карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 10.07.2025 (дата переказу коштів на картку) по 26.07.2025 (дата внесення відомостей в ЄРДР), у зв`язку з тим, що в даному клопотанні не обґрунтовано період надання тимчасового доступу з 09.07.2025 по 09.08.2025 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківських операцій та власника банківських карток емітованих вказаним банком НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- завірені копії договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заблоковані ? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1