Справа № 473/5381/25
Номер провадження 1-кс/473/1157/2025
У Х В А Л А

"16" жовтня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000195 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000195 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 02.10.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2025 невідома особа, використовуючи додаток «Телеграм», під приводом заробітку на виконанні різних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 45,755 грн., які остання самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала, в т.ч., на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.09.2025 перебувала в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», де знайшла оголошення щодо працевлаштування (без зазначення роду роботи) та подала заявку, після чого їй надали посилання на мобільний додаток «Телеграм» - канал, зовні схожий па інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час в мобільному додатку ОСОБА_5 написала невідома їй особа жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_6 (мобільний номер телефону було приховано). В ході листування з невідомою жінкою, остання повідомила, що робота полягає в тому, щоб натискати «лайк» під товаром на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і робила протягом трьох днів та за виконання завдань їй було надіслано грошові кошти на власну банківську карту. 02.10.2025 ОСОБА_5 було запропоновано наступне: якщо вона надсилає грошові кошти на повідомлені їй банківські картки, її грошові кошти буде подвоєно, на що потерпіла надала свою згоду, перерахувавши грошові кошти, зокрема, 02.10.2025 о 14:50:32 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 19750 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа припинила відповідати на смс-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм», а грошові кошти в подвоєному розмірі повернуто не було.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 02.10.2025 о 14:50:32 перераховано грошові кошти в сумі 19750 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному); в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття грошових коштів, номера та адреси терміналу, часу дії в банкоматах за період з 02.10.2025 по 12.10.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 02.10.2025 по 12.10.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період 02.10.2025 по 12.10.2025; у разі, якщо картку була перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з моменту відкриття по 16.10.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннях карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - за наявності;

- відомостей контрагентів банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1