У Х В А Л А

іменем України

26 вересня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

у с т а н о в и в :

26.09.2025 прокурор Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000130 від 25.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (код отримувача НОМЕР_2 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Також, просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати йому, дізнавачу СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , довідку про залишок коштів на рахунку при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку за запитом вказаних осіб.

Розгляд клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України прокурор просить проводити без повідомлення власника майна.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2025 на мобільний номер ОСОБА_10 через мобільний додаток "WhatsApp", зателефонував знайомий йому чоловік, який попрохав грошові кошти на бронежилети військовим, та йому було відправлено лист з рахунком, на який необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 перерахував 30 000 гривень та 60 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_10 виявив, що кошти були відправлені невідомій йому особі, чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_10 показав, що перебуває на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 04.09.2025 на його мобільний номер зателефонувала особа, яка представилась його знайомим. Під час спілкування, останній пояснив що необхідні кошти задля закупівлі бронежилетів військовим. Потерпілий, з метою допомоги, з банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок ДБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 30 000 гривень. В подальшому, знову йому зателефонував знайомий та просив в борг відправити кошти, та потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 у сумі 60000 гривень, у свою чергу ОСОБА_11 виявив, що його обманули та грошові кошти було відправлено невідомій йому особі, чим останньому було спричинено матеріальну шкоду.

З платіжної інструкції встановлено, що з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , здійснені перекази грошових коштів на банківських рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (код отримувача НОМЕР_2 ), а саме: 04.09.2025 у сумі 30000 гривень, та 11.09.2025 у сумі 60000 гривень.

На підставі викладеного, прокурор вважав, що грошові кошти, які знаходься на розрахунковому рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 90000 гривень, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та у подальшому використовуються для власних цілей або можуть бути частково або повністю перераховані.

З метою забезпечення арешту майна - коштів на рахунку особи, прокурор просив проводити розгляд клопотання без участі представника банківського рахунку НОМЕР_1 , оскільки мають ризики перерахувань грошових коштів після виклику судом для участі у розгляді даного клопотання, а також про розгляд даного клопотання без участі представників банківської установи, які з метою підтримання своєї репутації перед клієнтами можуть повідомити останніх про наміри слідства арештувати кошти на їх рахунках.

Прокурор ОСОБА_3 у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику особи, щодо якої вирішується питання про накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 10, 11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. ч. 2, 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підтвердження клопотання надано копію протоколу допиту потерпілого, який повідомив про обставини заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, а також докази перерахування грошових коштів на рахунок, який в клопотанні вимагається арештувати (а. с. 5, 7, 9).

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В матеріалах кримінального провадження є достатньо відомостей вважати, що майно, щодо якого вимагається арешт, а саме: банківський рахунок з грошовими коштами, які перерахував ОСОБА_10 , будучі введеним в оману, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Щодо вимоги прокурора про зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати йому, та дізнавачам у кримінальному провадженні, довідку про залишок коштів на рахунку при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку за запитом вказаних осіб.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні про арешт майна прокурором заявлено вимогу, що підлягає розгляду в порядку, передбаченому статтею 159 Кримінального кодексу України.

Отже в цій частині клопотання прокурора, належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (код отримувача НОМЕР_2 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_4 у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

3. У задоволенні решти клопотання - відмовити.

4. Ухвала про арешт майна підлягає виконанню негайно прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

5. Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1