Справа №613/93/26 Провадження № 1-кс/613/21/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000234 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.00 год. 29 грудня 2025 року по теперішній час, інформації про призначення платежу ( платежів), із зазначенням повних даних рахунку ( картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 000 грн., які 29 грудня 2025 року об 11.34 год. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальшого руху ( перерахування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фотоматеріалів, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття чи переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 29 грудня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29 грудня 2025 року невідома особа, зламавши месенджер «Телеграм» товариша, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 8 000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 30 грудня 2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 30 грудня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29 грудня 2025 року, через месенджер «Телеграм», вона листувалась зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка повідомила їй, що наразі перебуває в лікарні та попрохала перерахувати на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 000 грн., що остання виконала, однак, пізніше під час телефонної розмови з матір`ю, з`ясувала, що вона не зверталась до неї з таким проханням, а її додаток «Телеграм» було зламано.

Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 06 січня 2026 року, дізнавачем було оглянуто платіжну інструкцію Р24АD5898 з банківського рахунку НОМЕР_3 , скріншоти з мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скріншоти з листування з мобільного за стосунку «Телеграм», які визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 11.00 год. 29 грудня 2025 року по 23.59 год. 15 січня 2026 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000234 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.00 год. 29 грудня 2025 року по 23.59 год. 15 січня 2026 року, інформації про призначення платежу ( платежів), із зазначенням повних даних рахунку ( картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 000 грн., які 29 грудня 2025 року об 11.34 год. були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальшого руху ( перерахування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фотоматеріалів, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття чи переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 лютого 2026 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1