Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 0000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно із службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) налагодили протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом сприяння останнім в укладенні договорів щодо постачання обладнання за значно завищеними цінами.

Так, у період 2023-2024 років, з метою уникнення конкуренції та отримання «неправомірної вигоди», посилаючись на «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022, службові особи комунального підприємства уклали ряд прямих договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі обладнання для керування зовнішнім освітленням (ЩКВО, демодулятори, модеми), на загальну суму 1 млрд 50 млн грн.

Вищевказані закупівлі проводяться в рамках виконання п. 5.1 «Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва» Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024 - 2025 роки.

Крім того встановлено, що 23.11.2018 між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 відбулася зустріч щодо закупівлі послуги з пілотного впровадження системи автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в місті Києві, з очікуваною вартістю 49,8 млн. грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Так, у ході вказаної зустрічі, ОСОБА_5 підтвердив спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставити необхідне обладнання і виконати відповідні роботи, згідно з наданим йому технічним завданням. У подальшому 04.12.2018 із застосуванням переговорної процедури, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений прямий договір.

У подальшому, для налагодження протиправного механізму спрямованого на привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівель з впровадження автоматичної системи зовнішнього освітлення в м. Києві, за невстановлених обставин і в невстановленому місці, ОСОБА_5 досяг зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовленостей стосовно призначення довіреної йому особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на посаду заступника начальника управління проектами вказаного комунального підприємства (наказ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на роботу № 247-ОС від 17 грудня 2018 року).

Зокрема, на новій посаді ОСОБА_6 , спільно з невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодив механізм безперешкодного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перемог у торгах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі обладнання та програмного забезпечення для системи автоматичного та диспетчерського управління міським зовнішнім освітленням, шляхом штучного звуження кола потенційних учасників торгів фактично до одного.

Зокрема, зманіпулювавши отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даними в рамках виконання договору з впровадження пілотного проекту (протоколи випробувань, розрахунки економічної доцільності впровадження вказаної системи, іншої технічної документації), 24.01.2019 ОСОБА_7 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) консультативне повідомлення за № 004/19, яким підтверджено доцільність обрання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переговорної процедури при проведенні закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з відсутністю конкуренції на ринку, у т.ч. пов`язаних з технічними причинами.

Так, на виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки (затверджена сесійним рішенням КМР від 18.12.2018, № 461/6512), річного плану закупівель на 2019 рік, 05.02.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », застосувавши переговорну процедуру, провела тендерну закупівлю зі створення, розвитку, супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, з очікуваною вартістю 299 510 455 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), у результаті чого, 18 лютого 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало прямий договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, протягом 2020-2021 років ОСОБА_7 , спільно з іншими невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно зманіпулювавши технічними даними щодо поставленої системи управління освітленням в м. Києві, отримав бажані експертні висновки НДЦСЕ, які підтвердили відсутність конкуренції на ринку та вказали на необхідність здійснення прямої закупівлі аналогічного обладнання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою недопущення виникнення технічних проблем, через поставку обладнання іншого виробника. Як результат, 25.02.2020 та 12.05.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало два прямі договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 700 млн. грн.

Таким чином, налагодивши механізм безперешкодного укладення прямих договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 28.12.2021 ОСОБА_7 , можливо за попереднім погодженням з ОСОБА_4 , звільнився з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, протягом лютого-березня 2022 року ОСОБА_7 отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 600 000 грн, ймовірно у якості оплати за лобіювання інтересів компанії під час проведення закупівель, а також за сприяння у налагодженні механізму, спрямованого на безперешкодне укладення прямих договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до протоколу від 09.09.2025 огляду руху коштів по банківських рахунках, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено у період з 25.02.2022 по 17.03.2022 здійснено 4 грошових переказів з рахунку « НОМЕР_5 », що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 600 тис. грн. на банківський рахунок « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_6 з реквізитом транзакцій - «Надання зворотної безвідсоткової допомоги, згідно договору №2 від 25.02.2022 без ПДВ». Як було встановлено при проведенні досудового розслідування надана поворотна допомога ОСОБА_6 не поверталася.

Вказане свідчить про можливу наявність особистого інтересу ОСОБА_6 , який обіймаючи посаду у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечував укладання договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, банківський рахунок НОМЕР_5 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою перевірки вказаної інформації слідчий скерував дане клопотання до суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, у прохальній частині клопотання просив розглядати справу без його участі.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність повідомляти Банк про розгляд даного клопотання, відхиливши тим самим клопотання прокурора про розгляд без повідомлення володільця інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з розкриттям персональних даних про відправника та одержувача коштів, банку та номера рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу за період з 25.02.2022 по день звернення ухвали до виконання з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, отримання роздруківок, які містять вказані відомості; копії договору про надання зворотної безвідсоткової допомоги №2 від 25.02.2022 укладеного між ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/15247/25, інший виданий прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1