н/п 1-кс/953/6874/25
"21" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час, а саме:
- електронні картки платників з ідентифікаційними даними, даними про керівників та засновників, історією змін реєстраційних даних; податкову звітність (декларації, розрахунки, уточнюючі звіти); дані щодо реєстрації податкових накладних з розшифровкою контрагентів та номенклатури товарів/послуг; інформацію про IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність; форми 1-ДФ за відповідні податкові періоди; інформацію щодо відкритих банківських рахунків на поточну дату; відомості про пов`язаних та афільованих осіб; повідомлення за формою 20-ОПП; вхідні та вихідні податкові інформації; матеріали перевірок (накази, направлення, акти, заперечення, рішення); інформацію з ЄРПН з розшифровкою покупців/продавців і номенклатури; податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, плати за землю; документи щодо визначення платника ризиковим (звернення, протоколи, рішення комісій); матеріали зустрічних звірок; інформацію про наявність податкового боргу на дату відповіді; інші матеріали, що стосуються господарської діяльності зазначених підприємств.
У ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшов матеріал від ДСР НПУ із заявою від ОСОБА_4 - керівника ПП агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про те, що 04 серпня 2025 року працівниками вказаного підприємства виявлено, що у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та у витягах з ДРРП з`явилась інформація про передачу, земельних ділянок ПП агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у суборенду іншому підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що свідчить про шахрайські дії невстановленими особами спрямовані до внесення неправдивих відомостей до державних реєстрів та можливого отримання неправомірної вигоди.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшов матеріал від ДСР НПУ із заявою від ОСОБА_5 керівника селянського (фермерського) господарства " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про те, що 04 серпня 2025 року працівниками вказаного підприємства виявлено, що у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та у витягах з ДРРП з`явилась інформація про передачу, земельних ділянок селянського (фермерського) господарства " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у суборенду іншому підприємству СВК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що свідчить про шахрайські дії невстановленими особами спрямовані до внесення неправдивих відомостей до державних реєстрів та можливого отримання неправомірної вигоди.
З метою перевірки реального характеру діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виявлення потенційних ознак фіктивності або транзитного статусу підприємства, встановлення обсягу його фактичної діяльності, наявності або відсутності працівників, основних фондів, виробничих потужностей, а також деталізації господарських операцій виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2
Копії зазначених в клопотанні документів будуть використані для встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з урахуванням вимог «типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Слідчий до судового засідання не з`явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів по підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 21.10.2025, а саме:
- електронні картки платників з ідентифікаційними даними, даними про керівників та засновників, історією змін реєстраційних даних; податкову звітність (декларації, розрахунки, уточнюючі звіти); дані щодо реєстрації податкових накладних з розшифровкою контрагентів та номенклатури товарів/послуг; інформацію про IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність; форми 1-ДФ за відповідні податкові періоди; інформацію щодо відкритих банківських рахунків на поточну дату; відомості про пов`язаних та афільованих осіб; повідомлення за формою 20-ОПП; вхідні та вихідні податкові інформації; матеріали перевірок (накази, направлення, акти, заперечення, рішення); інформацію з ЄРПН з розшифровкою покупців/продавців і номенклатури; податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, плати за землю; документи щодо визначення платника ризиковим (звернення, протоколи, рішення комісій); матеріали зустрічних звірок; інформацію про наявність податкового боргу на дату відповіді; інші матеріали, що стосуються господарської діяльності зазначених підприємств.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.12.2025.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1