Провадження № 1-кс/932/6954/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

16 грудня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 18.11.2024,

у с т а н о в и л а:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що слідчими СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про те, що в ході моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено закупівлю металопрокату за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, укладений договір № 169 від 09.09.2024 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , на загальну суму 2984765 гривень з поставки металопрокату для ремонту рухового складу.

Здійснено моніторинг цінових пропозицій у мережі інтернет по категоріям товарів, які мали поставлятися за умовами договору № 169 від 09.09.2024, що зафіксовано відповідним протоколом огляду. За результатами моніторингу цінових пропозицій встановлено наступне:

-виявлено веб-сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому пропонується придбання товару «Аркуш сталевий х/к 1.0 мм 08 кп 1250х2500» з ціновою пропозицією 40 700 грн за тону (відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 169 від 09.09.2024 вартість вказаного товару за тону складає 54 950 грн).

-виявлено веб-сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому пропонується придбання товару «Лист холоднокатанный 1,5х1250х2500 08 кп» з ціновою пропозицією 40 610 грн за тону (відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 169 від 09.09.2024 вартість вказаного товару за тону складає 54 950 грн).

-виявлено веб-сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому пропонується придбання товару «Лист сталевий х-к 1,2 мм 1250х2500 ст. 08КП» з ціновою пропозицією 46 798 грн за тону (відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 169 від 09.09.2024 вартість вказаного товару за тону складає 54 950 грн).

-виявлено веб-сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якому пропонується придбання товару «Труба Стальная 160х80х8 Мм. Ст. 20, Профильная Бесшовная» з ціновою пропозицією 48 465 грн за тону (відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 169 від 09.09.2024 вартість вказаного товару за тону складає 112950 грн).

-виявлено веб-сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому пропонується придбання товару «Труба профильная 40х40х3 мм. новая 6 м.» з ціновою пропозицією 43 000 грн за тону (відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 169 від 09.09.2024 вартість вказаного товару за тону складає 59 950 грн).

Встановлено, що невстановлена службова особа Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, допустила службову недбалість під час моніторингу ринку цін на товар та укладання вказаного договору, тобто неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що можливо завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. В ході проведення досудового розслідування слідчим призначалися судові експертизи, в ході проведення яких експертами встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР зайво сплачено грошові кошти в сумі 343 510 гривень.

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просив клопотання задовольнити та надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчий не з`явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000108, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 і розпочато досудове розслідування.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий, але лише із часу події кримінального правопорушення 09.09.2024, оскільки період надання інформації до цієї дати слідчим у клопотанні не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків/карток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, рахунки;

- виписки по платіжним карткам/рахункам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам/карткам (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, чеки з POS- терміналу, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ;

-інформації щодо ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських рахунків/карток які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 . Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», за проміжок часу з 09.09.2025 до 16.12.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1