Провадження № 1-кс/686/687/26
УХВАЛА

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000065 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

13.01.2026 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуку 06.01.2026 року за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом фальсифікованої продукції через з корисливою метою організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом «Soskabar», що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що приймання, зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється через магазин «SoskaBar», що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 30, а також використовується для прикриття походження продукції та легалізації прибутку, отриманого від протиправної діяльності.

06.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 (справа №686/35169/25, провадження № 1-кс/686/12343/25) від 24.12.2025 проведено обшук приміщення магазину «Soskabar», що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 30, за участі продавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 16 штук, які поміщено в сейф-пакет № EXP0225899;

- упакування з ємностями з написом підсилювач міцності в кількості 6 штук, які поміщено в сейф-пакет № 7372986;

- упакування з написом гліцерин в кількості 4 штуки, ємкості з написом гліцерин в кількості 6 штук,які поміщено в сейф-пакет № PSP2165241;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 200 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812874;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 250 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812873;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 200 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812872;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 73 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812871;

- ємності з написом гліцерин в кількості 280 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812870;

- упакування з написом гліцерин в кількості 73 штук, які поміщено в сейф-пакет № NPU5426836;

- упакування з ємностями з написом підсилювач міцності в кількості 183 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1813130;

- грошові кошти в сумі 11600 гривень, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: БР7622942, АЄ1293106, АС6537316, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЕД1792961, ЄР3615269, АЛ1164943, АК1411823, АН5251564, ЕВ1251639, МА9776613, МА9776561, ЄД9674287, ЕА1403821, ЛД3134057, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: ДГ4165688, ЕЗ0321551, АС4031154, АМ1305187, ВМ6635422, ЕЖ6898552, ВР0259898, ЕБ3397979, БР7114148, БН4577967, БЛ2202428, ЕЖ6278081, ЄА6123795, ТД5981449, СЛ7339327, купюрою номіналом 100 (сто) гривень з наступними серіями та номерами: АВ5972487, які поміщено в сейф-пакет № FPS5014827;

- мобільний телефон «iPhone 13», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі, який поміщено в сейф-пакет № NPU5149054;

- мобільний телефон «Samsung GalaxyA14», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет № NPU5149052;

- ноутбук «Lenovo X260» із зарядним пристроєм до нього, який поміщено в сейф-пакет № 5426835;

- п`ять зошитів із поклеєними на аркуші чеками, двадцять три чеки, які поміщено в сейф-пакет № 7344297;

- накладні на переміщення товару між підрозділами на 255 аркушах, які поміщено в сейф-пакет № NPU5426838.

06.01.2026слідчим вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000065 від 10.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вилучені в ході обшуку речі тагрошові кошти мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права розпорядження та користуванням.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 16 штук, які поміщено в сейф-пакет № EXP0225899;

- упакування з ємностями з написом підсилювач міцності в кількості 6 штук, які поміщено в сейф-пакет № 7372986;

- упакування з написом гліцерин в кількості 4 штуки, ємкості з написом гліцерин в кількості 6 штук,які поміщено в сейф-пакет № PSP2165241;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 200 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812874;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 250 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812873;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 200 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812872;

- ємності з написами ароматизатор харчовий в кількості 73 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812871;

- ємності з написом гліцерин в кількості 280 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1812870;

- упакування з написом гліцерин в кількості 73 штук, які поміщено в сейф-пакет № NPU5426836;

- упакування з ємностями з написом підсилювач міцності в кількості 183 штук, які поміщено в сейф-пакет № WAR1813130;

- грошові кошти в сумі 11600 гривень, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: БР7622942, АЄ1293106, АС6537316, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЕД1792961, ЄР3615269, АЛ1164943, АК1411823, АН5251564, ЕВ1251639, МА9776613, МА9776561, ЄД9674287, ЕА1403821, ЛД3134057, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: ДГ4165688, ЕЗ0321551, АС4031154, АМ1305187, ВМ6635422, ЕЖ6898552, ВР0259898, ЕБ3397979, БР7114148, БН4577967, БЛ2202428, ЕЖ6278081, ЄА6123795, ТД5981449, СЛ7339327, купюрою номіналом 100 (сто) гривень з наступними серіями та номерами: АВ5972487, які поміщено в сейф-пакет № FPS5014827;

- мобільний телефон «iPhone 13», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в чохлі, який поміщено в сейф-пакет № NPU5149054;

- мобільний телефон «Samsung GalaxyA14», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет № NPU5149052;

- ноутбук «LenovoX260» із зарядним пристроєм до нього, який поміщено в сейф-пакет № 5426835;

- п`ять зошитів із поклеєними на аркуші чеками, двадцять три чеки, які поміщено в сейф-пакет № 7344297;

накладні на переміщення товару між підрозділами на 255 аркушах, які поміщено в сейф-пакет № NPU5426838, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя