Справа №295/447/26
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

22.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2021 року СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р «Про затвердження переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», 14.05.2018 затверджено Завдання № 6-2/18 на розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область (далі - Завдання № 6-2/18), замовником якої визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 . На виконання вказаного Завдання № 6-2/18, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в особі начальника Служби ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 (далі - Проектувальник), 17.05.2018 укладено письмовий договір № 1803/35П на закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область (код ДК 021:2015-71320000-7. Послуги з інженерного проектування). Так, ОСОБА_7 , у період з 18.10.2018 по 04.12.2018, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що оплата виконання робіт по Договору № 1803/35П від 17.05.2018 здійснюється лише після отримання позитивного експертного висновку (звіту) виготовленої проектної документації, в порушення вищеописаних умов Договору, підписав Акт № 1/151 від 18.10.2018 здачі-приймання виконаних робіт до договору, а також Акт № 2/206 від 04.12.2018 здачі-приймання виконаних робіт до договору, якими засвідчив, що продукція задовольняє умовам договору та належним чином оформлена. У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_7 актів здачі-приймання виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 видано платіжні доручення № 160 від 18.10.2018 та № 215 від 04.12.2018 та на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти у розмірі 111 585,00 грн. та 393 761,95 грн. відповідно, а всього на загальну суму 505 346,95 грн. Разом з тим, 17.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 28-0107-19/37П на виконання експертизи проекту будівництва. Предметом вказаного договору є проведення експертизи проекту будівництва щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будівників і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, кошторисної частини, а саме робочого проекту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область. На виконання умов вказаного Договору Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено та затверджено експертний звіт (негативний) № 28-0107-19 щодо виявлення помилок та недотримання вимог у проектній документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область», генеральним проектувальником. якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про відсутність станом на момент підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт позитивного експертного звіту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проектної документації, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, у вигляді передчасного приймання виконаних робіт (акт № 1/151 від 18.10.2018, акт № 2/206 від 04.12.2018) та безпідставного перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 505 346,95 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення, більше ніж у 250 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В обґрунтування клопотання вказав, що для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості відносно банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_7 , (на даний час АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО: НОМЕР_9 ), а саме до:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів період часу з 23.05.2018 по 31.12.2019 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку р/р НОМЕР_5 у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку р/р НОМЕР_5 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків р/р НОМЕР_5 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.05.2018 по 31.12.2019;

- документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків р/р НОМЕР_5 з 23.05.2018 по 31.12.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліцій ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та речей, а саме: до документів, що містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів період часу з 23.05.2018 по 31.12.2019 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку р/р НОМЕР_5 у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку р/р НОМЕР_5 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків р/р НОМЕР_5 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.05.2018 по 31.12.2019;

- документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків р/р НОМЕР_5 з 23.05.2018 по 31.12.2019.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищевказаними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1