УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001624,

установила:

19.12.2025 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001624, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «11.10.2022 близько 11 год. 17 хв. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 52 762 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , 1975 р.н., які останній перерахував на розрахункові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару так і не отримав.

У ході дізнання було установлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом пригону двох автомобілів для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 52 762 гривень, які останній перерахував у якості завдатку двома платежами на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , проте після перерахунку грошових коштів дана особа перестала виходити на зв`язок.

У ході проведення тимчасового доступу було установлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_3 . Також під час аналізу грошових надходжень по даній банківській картці установлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 24 500 гривень, кошти були перераховані на інші карткові рахунки, зокрема на НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього було установлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_4 . Під час аналізу грошових надходжень по банківській картці установлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 28 000 гривень, дані кошти були одразу перераховані на інші карткові рахунки, зокрема на НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу 10.10.2022 по 11.11.2022.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) із банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів із указаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

Із метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито.

Із метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність у отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причини розташування юридичної особи у іншому місті. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001624 від 13.10.2022 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному рахунку за період часу із 10.10.2022 по 11.11.2022; документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_4 за період часу із 10.10.2022 по 11.11.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу із 10.10.2022. по 11.11.2022, із можливістю вилучення їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу із 10.11.2022 по 11.11.2022, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки не зазначено, кому даний рахунок належить, чи перераховувалися ОСОБА_5 грошові кошти на нього.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), по рахунку за період часу із 10.10.2022 по 11.11.2022;

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку НОМЕР_4 із долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото - та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі по рахунку НОМЕР_4 за період часу із 10.10.2022 по 11.11.2022;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу із 10.10.2022. по 11.11.2022.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Ухвала діє по 25 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя