ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/847/25
Номер провадження №1-кс-678-806/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 28 листопада 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, 07 травня 2025 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone xr», оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3517 грн. 50 коп., які остання перерахувала на невідомий рахунок, перейшовши за посиланням у соціальній мережі «Instagram», на інтернет - магазин у месенджері «Telegram», ввівши дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 14 травня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування 14 травня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 07 травня 2025 року, переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювався продаж техніки марки «Apple». Перейшовши за посиланням, вона потрапила у чат-бот «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згодом на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де обрала мобільний телефон iPhone XR вартістю 3500 грн. Для придбання товару вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер, строк дії та CVV2) та підтвердила платіж. О 13 год. 20 хв. 07 травня 2025 року з її картки було списано кошти у сумі 3517 грн. 50 коп. на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак товар вона не отримала, а продавці перестали виходити на зв`язок.

29 липня 2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду №678/847/25, №1-кс-678-396/25 від 29 травня 2025 року, було вилучено інформацію по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 . В ході опрацювання вищевказаної вилученої інформації встановлено, що 07 травня 2025 року 13 год. 20 хв. 15 с. здійснено переказ грошових коштів в сумі 3500 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 .

21 жовтня 2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду №678/847/25, №1-кс-678-648/25 від 19 вересня 2025 року було вилучено інформацію по картці банку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_6 якій, відповідно до виписки (додаток №l), із карти банківського рахунку № НОМЕР_1 було 07 травня 2025 року об 13 год. 20 хв. 15 с. зараховано грошові кошти в сумі 3500 грн. на карту її банківського рахунку НОМЕР_3 .

Також, згідно виписки, а саме звітові по транзакціях до рахунку НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 встановлено, що 07 травня 2025 року об 13 год. 20 хв. 14 с. грошові кошти в сумі 3500 грн. зараховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 та цього ж дня, об 13 год. 27 хв. 10 с. в сумі 7110 грн. переказані між своїми рахунками (07 травня 2025 року о 13 год. 27 хв. 10 с. в сумі 7110 грн. здійснено першу транзакцію грошових коштів після їх надходження).

При огляді виписки по особовому рахунку належному ОСОБА_6 встановлено, що 07 травня 2025 року о 13 год. 27 хв. 11 с. грошові кошти в сумі 7110 грн. переказані між своїми рахунками на перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Дана інформація може вказувати на те, що остання, а саме ОСОБА_6 після надходження їй коштів в сумі 3500 грн. 07 травня 2025 року об 13 год. 20 хв. 14 с. здійснила об 13 год. 27 хв. 11 с. першу транзакцію з переказу коштів у сумі 7110 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що і підтверджується у виписці, а саме звітові по транзакціях до рахунку НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_6 .

18 листопада 2025 року до СД ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за результатами якого встановлено, що згідно коду МФО, зазначений в ухвалі банківських рахунок НОМЕР_5 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за банківським рахунком (ами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 07 травня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01 години 00 хвилин 07 травня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01 години 00 хвилин 07 травня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01 години 00 хвилин 07 травня 2025 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_7 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1