печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000880 від 03.10.2025 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо налагодження групою осіб можливого протиправного механізму, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме за результатом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами-виробниками зерна, імпортерами паливо-мастильних матеріалів, юридичними особами що надають ремонтні послуги та окремими фізичними особами підприємцями.

Також отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які є одним із найбільших експортерів пшениці, сої та насіння ріпаку з території України, з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, а також з метою ухилення від сплати податку на прибуток відображають податковій та бухгалтерській звітності здійснення фінансово-господарських операцій пов`язаних з придбання імпортованого ПММ, які мають ознаки «фіктивності», оформляються лише на папері, рух товарно-матеріальних цінностей відсутній.

Протиправна діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) полягає у придбанні сільськогосподарської продукції за готівкові кошти (за формою 2), приймання якої здійснюється на власних суцільно-майнових комплексах (елеваторах) від фізичних осіб (фермерів). В подальшому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » легалізація ТМЦ здійснюється через завищення щодо власних посівних площ та показників урожайності, в тому числі здійснюють формування штучного податкового кредиту за рахунок інших сільськогосподарських виробників, таких як:

?ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

?ФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?CТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?СФГ " ОСОБА_8 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?ФГ " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

?СФГ ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?ФГ " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?ФГ " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

?ФГ " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

?ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

?ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

?ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

?ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Поряд з цим відомо, що подані ними до ІНФОРМАЦІЯ_8 відомості мають значні розбіжності із фактичною статистичною звітністю, поданою до ІНФОРМАЦІЯ_1 за ф. № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та ф. № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду».

Наразі виникла необхідність в отриманні з ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій статистичної звітності за ф. № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та ф. № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» всіх вищезгаданих товариств за період з 2023 рік по теперішній час.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.11.2025 звітність по підприємствах у них відсутня, зберігається в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить банківська таємниця та персональні дані особи, які знаходяться в базі персональних даних, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим Законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатні підстави вважати, що вказані документи (інформація), які будуть отримані в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статистичні звітності за ф. № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та ф. № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СФГ " ОСОБА_8 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СФГ ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), та можливість вилучити їх завірені належним чином копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: статистичні звітності за ф. № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» та ф. № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СФГ " ОСОБА_8 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СФГ ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з 2023 рік по 27.11.2025р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/59126/25-к Прим.2 - Прокурору - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 27.11.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1