пр. № 1-кс/759/7689/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами під виглядом благодійної організації.

Так, за допомогою Інтернет-платформи «ТікТок» та інших інформаційних ресурсів розповсюджують оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час спілкування учасниками злочинної групи з особами, які звернулись за отриманням такої допомоги, шляхом обману та зловживання довірою зобов`язуються надати сприяння в оформленні виплат, однак не виконуючи взятих на себе зобов`язань, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають з банківських рахунків коштами громадян України.

Організацією, розподілом ролей займається та затвердженням графіку проведення онлайн-трансляцій в соціальній мережі «TikTok» займається ОСОБА_4 . Останній залучив до своєї злочинної групи ОСОБА_5 , який переконує клієнтів перерахувати кошти, для цього він надає реквізити банківських карток та інструктує щодо здійснення платежів, при необхідності здійснює психологічний тиск.

Також, до вчинення шахрайських дій залучено та відведено роль представника благодійних фондів ОСОБА_6 , де під час онлайн-трансляцій останній активно спілкується з глядачами та переконує їх в реальності «виплат», показує підроблені транзакції виплат.

У вищезазначеній злочинній групі прийманням грошових коштів на банківські картки та подальшим виводом грошових коштів займається ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_8 залучений організатором з метою підбору та купівлі акаунтів в соціальній мережі «TikTok», підробленням фейкових відгуків, скріншотів нібито виплат. Після завершення чергової шахрайської «кампанії» видаляє акаунти та листування, а також блокує потерпілих осіб.

У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що вищезазначена група осіб у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки, які надаються для переказу коштів потерпілим, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

Таким чином, картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебували в учасників угрупування, які здійснювали зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій, з метою отримання інформації про використання незаконно отриманих грошових коштів, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківським карткам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським карткам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківських картках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- інформацію про фінансовий номер телефону, які прив`язані до банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 0000406 від 13.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківським карткам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським карткам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківських картках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025;

- інформацію про фінансовий номер телефону, які прив`язані до банківських карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківських карток по 28.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1