Справа № 544/2621/25
пров. № 1-кс/544/348/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000191 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 13.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.09.2025 близько 11год 19хв він перерахував грошові кошти в сумі 8800,00 гривень зі своєї банківської картки на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за попередньою домовленістю через переписку за товар, а саме за автомобільні шини по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на даний момент товар не отримав, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

За вказаним фактом в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2025 у мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було розміщено оголошення про продаж автомобільних шин. Його це оголошення зацікавило та він вирішив написати смс-повідомлення через додаток «Messenger» та детально розпитати про обраний ним товар. Відразу отримав смс-повідомлення, в якому був більш детальний опис шин, які ОСОБА_5 хотів придбати. Обравши шини йому було відправлено смс-повідомлення та їх ціна становила 8800,00грн. ОСОБА_5 це влаштовувало, тож він вирішив погодитись. Також йому було повідомлено, що потрібно внести передоплату в сумі 2000грн, а якщо сплатити всю суму відразу, то пересилка буде безкоштовна, на що ОСОБА_5 погодився. Смс-повідомленням ОСОБА_5 було переслано банківський рахунок, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який потрібно було скинути гроші, та анкетні дані особи ОСОБА_6 . 30.09.2025 об 11год 19хв ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 8800,00грн на вищезазначений рахунок. Після чого на його повідомлення ніхто не відповідав. До 13.10.2025 шини так переслані не були. Після цього ОСОБА_5 звернувся до поліції.

Таким чином, старший дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 30.09.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, IP-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») розташованому по АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000191 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.09.2025 по 22.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 30.09.2025 по 22.10.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.09.2025 по 22.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 30.09.2025 по 22.10.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1