Справа № 592/1164/26
Провадження № 1-кс/592/770/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002555, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що до СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп`ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР «Дитяча клінічна лікарня м. Суми» (адреса м. Суми, вул. Сумської тероборони, буд. 22).

В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР «ОДКЛ» НОМЕР_1 , емітованого в АТ «А-Банк», було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «А-банк» та належний ТОВ «Міланабуд» (ЄРДПОУ 42427891). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування було достовірно встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 710002 гривні з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «А-Банк», який належить ТОВ «Міланабуд» які були перераховані на розрахункові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У ході допиту вказаних осіб встановлено, що отримані ними грошові кошти були використані для здійснення P2P-транзакцій на криптобіржі «Binance», в результаті яких було здійснено продаж криптовалюти та її подальше перерахування на акаунт з ID-рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на криптобіржі «Binance» та ідентифікований за персональними (KYC) даними ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, вважає необхідним та доцільним накласти арешт на рахунки з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків та збереження речових доказів коштів, які знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_3 , email: , час реєстрації 2021-06-08 16:17:41, м.т. НОМЕР_4 , file name Report_BNB-191622_0002555_27_ 10_2025_02.xlsx, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним.

Слідчий про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, надав клопотання у якому просить поводити розгляд клопотання без участі та повідомлення власника рахунку ОСОБА_7 для запобігання завчасного відчуження майна та закриття рахунку.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слід розглянути без виклику ОСОБА_7 , адже це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти у загальній сумі 710002 гривні з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «А-Банк», який належить ТОВ «Міланабуд» були перераховані на розрахункові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_5 , отримані грошові кошти були використані для здійснення P2P-транзакцій на криптобіржі «Binance», в результаті яких було здійснено продаж криптовалюти та її подальше перерахування на акаунт з ID-рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на криптобіржі «Binance» та ідентифікований за персональними (KYC) даними ОСОБА_7 .

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та спеціальної конфіскації (п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідча суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав, з метою збереження речового доказу слідча суддя вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_3 , email: , час реєстрації 2021-06-08 16:17:41, м.т. НОМЕР_4 , file name Report_BNB-191622_0002555_27_ 10_2025_02.xlsx, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні №0002555 від 03.10.2025.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_3 , email: , час реєстрації 2021-06-08 16:17:41, м.т. НОМЕР_4 , file name Report_BNB-191622_0002555_27_ 10_2025_02.xlsx, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_8