Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/5351/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 01.01.2022 по 01.12.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000349 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_7 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_5 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_4 , виданої 08.11.2021, при цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві, а протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн. на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_4 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_4 .

Крім того, за результатами проведеного аналізу роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: Документ сформований в системі «Електронний суд» 03.12.2025 2 близько 200 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 (користується мобільним НОМЕР_4 ); телефоном з абонентським Допитані в якості свідків колишні лікарі ФОП ОСОБА_4 , а саме номером ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , показали, що куратором від ФОП ОСОБА_4 на території Запорізької області являлася ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що була працевлаштована у ФОП ОСОБА_4 з 2021 року по жовтень 2022 року.

За необхідності нею підписувалися договори щодо отримання послуг, необхідних для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2021 ОСОБА_4 видано довіреність на ім`я ОСОБА_10 щодо виконання представницьких функцій, в тому числі й укладання договорів.

На підставі вказаної довіреності 23.03.2022 ОСОБА_10 , від імені ФОП ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 23/03-ДС про надання послуг проведення лабораторних досліджень.

Перерахування коштів за проведення таких послуг здійснювалося протягом 31.03.2022 31.03.2023, що підтверджується наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » актами приймання-здавання виконаних робіт.

ОСОБА_10 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 .

Крім того, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_11 , яка являлася лікарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_11 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 .

Крім того, відповідно даних НСЗУ, протягом 2022-2023 років у ФОП ОСОБА_4 були працевлаштовані лікарі: ОСОБА_12 (користується номером телефону НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 (користується номером телефону НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (користується номером телефону НОМЕР_1 ).

Так, прокурор вважає, що для встановлення обставин вказаного злочину, є необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань вказаних номертів оператора мобільного зв`язку України у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2025.

В судовому засіданні прокурор не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_7 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_5 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_4 , виданої 08.11.2021, при цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві, а протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн. на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_4 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_4 .

Крім того, за результатами проведеного аналізу роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: Документ сформований в системі «Електронний суд» 03.12.2025 2 близько 200 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 (користується мобільним НОМЕР_4 ); телефоном з абонентським Допитані в якості свідків колишні лікарі ФОП ОСОБА_4 , а саме номером ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , показали, що куратором від ФОП ОСОБА_4 на території Запорізької області являлася ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що була працевлаштована у ФОП ОСОБА_4 з 2021 року по жовтень 2022 року.

За необхідності нею підписувалися договори щодо отримання послуг, необхідних для забезпечення діяльності ФОП ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2021 ОСОБА_4 видано довіреність на ім`я ОСОБА_10 щодо виконання представницьких функцій, в тому числі й укладання договорів.

На підставі вказаної довіреності 23.03.2022 ОСОБА_10 , від імені ФОП ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 23/03-ДС про надання послуг проведення лабораторних досліджень.

Перерахування коштів за проведення таких послуг здійснювалося протягом 31.03.2022 31.03.2023, що підтверджується наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » актами приймання-здавання виконаних робіт.

ОСОБА_10 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 .

Крім того, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_11 , яка являлася лікарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_11 має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 .

Крім того, відповідно даних НСЗУ, протягом 2022-2023 років у ФОП ОСОБА_4 були працевлаштовані лікарі: ОСОБА_12 (користується номером телефону НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 (користується номером телефону НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 (користується номером телефону НОМЕР_1 ).

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 01.01.2022 по 01.12.2025.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період з 01.01.2022 по 01.12.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1