У Х В А Л А

Іменем України

24.09.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що групою слідчих СВ Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 24.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами Управління стратегічних розслідувань Вінницької області за фактом можливої розтрати/привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання, які надавали послуги із капітального ремонту дорожнього покриття доріг і тротуарів у м. Жмеринка на протязі 2023 року. Згідно матеріалів УСР у Вінницькій області установлено, що службові особи вище вказаної установи та організацій у спосіб штучного завищення вартості будівельних матеріалів та витрачених і задіяних ресурсів, могли привласнити близько 20% коштів від загальної вартості підрядних робіт, оплачених з місцевого бюджету, при тому, що підрядні організації є одні і ті ж, які на протязі останніх років майже безальтернативно стають переможцями закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір підряду № 232 від 11.09.2023 про капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора (від вул. Б. Хмельницького до буд. № 49 по вул. Доватора) в м. Жмеринка Вінницької області. Строк виконання робіт до 01.12.2023, ціна договору с твердою та складає 2848313,69 грн. без ПДВ. Розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-28 та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, підписаних уповноваженими представниками замовника та підрядника. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2023, продовжено строк виконання робіт до 01.06.2024. Проте, у відповідності до платіжної інструкції № 40 від 18.12.2023 підряднику ФОП ОСОБА_6 сплачено кошти в розмірі 2009 118,14 грн, згідно акту виконаних робіт № 1 від 18.12.2023 за договором № 232 за капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора в м. Жмеринка. Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ел. пошта- ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме до відомостей щодо відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам у період часу з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 02.09.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 02.09.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ел. пошта- ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме до відомостей щодо відкритих банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам у період часу з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 02.09.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 02.09.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя