Справа № 703/8498/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 грудня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000245від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

04.07.2024 до чергової частини Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що з початку червня 2024 року по теперішній час не відомі особи здійснили незаконне використання та поширення конфіденційної інформації про останнього, без його згоди, в результаті чого на ім`я заявника було оформлено мікрокредитування «Оптимальні Кредити», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

За даним фактом 04.07.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000245 за ч. 1 ст. 182 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , який зазначив, що 12.06.2024 на його мобільний номер телефону почали надходити телефонні дзвінки стосовно повернення кредитів з різних установ, його це здивувало оскільки ніяких кредитів він не оформлював. В подальшому ОСОБА_4 вирішив звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_15 . З наданого йому звіту з`ясувалось, що з 25.05.2024 невідома особа оформила на його ім`я кредити в різних установах, а саме: «Оптимальні кредити» на суму 2200 грн, «Безпечне агенство необхідних кредитів» на суму 2800 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4620 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2000 грн, «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 8000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3900 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 2000 грн, «ФК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 2000 грн. Також повідомив, що свої персональні дані, доступ до банківських карток та мобільного телефону нікому не надавав. Грошові кошти з оформлених кредитів перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_4 , а потім перераховували на невідомі мені рахунки. Загальна сума збитку становить 35520 грн.

У матеріалах кримінального провадження наявна довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в якій зазначено операції, а саме грошові перекази, які здійснювалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з номером платіжної картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 здійснені 26.05.2025 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_4 .

Для досягнення цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ.

Підставою вважати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " за пластиковою карткою кредитним рахунком № НОМЕР_2 .

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в матералах клопотання міститься заява, в якій остання просить здійснювати розгляд справи без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

14.07.2024 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000245від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

-інформацію про рух коштів по номеру платіжної картки НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 26.05.2024 по 26.05.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , які прив`язані до даного карткового рахунку;

- інформацію про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта). якими користується ОСОБА_8 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в період часу з 26.05.2024 по 26.05.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по номеру платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 26.05.2024 по 26.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття платіжної картки з номером НОМЕР_2 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1