УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документів які перебувають у фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності таких їх копії та скан/копії, а саме матеріали технічної інвентаризації: інвентаризаційні справи; технічні паспорти; довідки-характеристики об`єктів нерухомого майна; графічні матеріали (схеми, креслення, поверхові плани тощо), робочу проєктну документацію, акти виконаних робіт/акти наданих послуг, заяви, замовлення, договори, платіжні документи (квитанції, рахунки, банківські підтвердження, інше), що підтверджують факт виконання робіт/надання послуг на замовлення нижче вказаних осіб або об`єктів нерухомості, контактну інформацію особи/суб`єкта замовника (номер телефону, електронна пошта, тощо), інше листування, обмін документами (в паперовому чи електронному вигляді, скан-копії та електронні додатки до даних документів), ідентифікатор та назву електронного кабінету (ЕОЕМ), через який здійснюється діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ; IP-адресу пристрою, з якого було подано ним документи; відомості про кваліфікований електронний підпис (КЕП), яким було підписано документи (ПІБ підписанта, серійний номер КЕП, найменування надавача КЕП), та інші документи, що стосують об`єктів нерухомого майна в яких фігурують замовниками наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 та/або/чи земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

:04:016:0315;:04:016:0314;:04:016:0312;:04:016:0309;:04:016:0302;:04:016:0301;:04:016:0300.:04:016:0273;:04:016:0277;:04:016:0281;:04:016:0284;:04:016:0285;:04:016:0286;:04:016:0267;:04:016:0264;:04:016:0270;:04:016:0272;:04:016:0271;:04:016:0288;:04:016:0276;:04:016:0278;:04:016:0283;:04:016:0263;:04:016:0262;:04:016:0261;:04:016:0252;:04:016:0251;:04:016:0249.:04:016:0248;:04:016:0255;:04:016:0253;:04:016:0258;:04:016:0257;:04:016:0256;:04:016:0254;:04:016:0313;:04:016:0310;:04:016:0311;:04:016:0299;:04:016:0292;:04:016:0245;:04:016:0247;:04:016:0274;:04:016:0269;:04:016:0279;:04:016:0280;:04:016:0282;:04:016:0266;:04:016:0265;:04:016:0260;:04:016:0250;:04:016:0259; :04:016:0235; :04:016:0239; :04:016:0240; :04:016:0241; :04:016:0243.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_19