Справа № 724/3656/25
Провадження № 1-кс/724/225/25
У Х В А Л А

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000165 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000165 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.09.2025 приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Фейсбук», перейшов за невстановленим посиланням про надання соціальної грошової допомоги, де вказав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, невідома особа, в телефонному режимі за № зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом подальшого перерахування вказаної соціальної грошової допомоги, зловживаючи його довірою, дізналась смс-код який надійшов ОСОБА_4 на мобільний телефон, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 в загальній сумі 46000 грн., які 19.09.2025 о 14 год. 32 хв. та о 14 год. 34 хв. були перераховані двома платежами по 29000 грн. та 17000 грн. відповідно, на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинено останньому матеріальних збитків.

У своїх показах потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що 19.09.2025 біля 13:30 год. він перебував за місцем свого проживання та листав стрічку новин в соціальній мережі «Facebook», де натрапив на оголошення про можливість отримання соціальної грошової допомоги, в якому було наявне невстановлене на даний час інтернет-посилання, перейшовши за яким, він у відповідних полях вказав повні реквізити власної банківської картки «для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, зі слів ОСОБА_4 о 14:30 год. та о 14:32 год. йому телефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_4 та просила називати коди підтвердження із смс-повідомлень задля оформлення заявки на виплату допомоги, які надходили на телефон потерпілому, що він і зробив, після чого невідома особа зателефонувала втретє та повідомила, що протягом 10 днів буде нараховану грошову допомогу. Після вказаних розмов,

ОСОБА_4 ввійшов до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власному телефоні та виявив, що з іншої його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом невідомі особи здійснили два перекази грошових коштів 19.09.2025 о 14:32 год. на суму 29000 грн. та о 14:34 год. на суму 17000 грн., що в загальному становить 46000 грн.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку та роздруківки електронної листівки наданої моніторингом клієнтських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_4 отримав у відділенні банку, вбачається, що грошові кошти в сумі 46000 гривень із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано двома платежами на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На даний час у кримінальному провадженні № 0000165 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаної банківської картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 19.09.2025 приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Фейсбук», перейшов за невстановленим посиланням про надання соціальної грошової допомоги, де вказав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, невідома особа, в телефонному режимі за № зателефонувала до ОСОБА_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом подальшого перерахування вказаної соціальної грошової допомоги, зловживаючи його довірою, дізналась смс-код, який надійшов ОСОБА_4 на мобільний телефон, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 в загальній сумі 46000 грн., які 19.09.2025 о 14 год. 32 хв. та о 14 год. 34 хв. були перераховані двома платежами по 29000 грн. та 17000 грн. відповідно, на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинено останньому матеріальних збитків.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно, матеріалами клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000165 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1.1. інформації, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/карті № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по дату постановлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

1.1.1 рух коштів по рахунку/картці в період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по дату звернення із клопотанням до суду, а саме: 10.10.2025;

1.1.2 повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3 історія авторизації користувача з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по дату звернення із клопотанням до суду, а саме: 10.10.2025;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

1.1.6 виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку,; код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків або банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів, які використовувалися, як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.9 у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку;

1.1.11 якщо проводились банківські операції по перерахунку коштів по банківських картках на рахунки інших клієнтів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по дату постановлення ухвали суду, то необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції.

Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_12