Справа № 632/18/26
провадження № 1-кс/632/10/26
У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2026 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05 липня 2024 року до ЄРДР за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацією: про місце перебування, вхідні та вихідні дзвінки,смс-повідомлення з мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в які встановлювались СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою до базових станцій поле «А» та поле «Б» за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 07.01.2026.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000071, яке внесено 05 липня 2024 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 04.07.2024, не встановлена особа під приводом надання транспортних послуг із сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа близько 10 т. цибулі, яка придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за суму 58920 грн., і яку вказаний перевіздник зобов`язувався доставити із с.Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до м.Первомайський (нині м.Златопіль) Лозівського району Харківської області, однак вказану цибулю доставлено не було, чим спричинено матеріальний збиток заявнику на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що є фізичною особою-підприємцем і здійснює виробництво напівфабрикатів. 01.07.2024 ОСОБА_5 замовив цибулю вагою 9820 кілограм вартістю 58920 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка фактично знаходиться в с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області, після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про замовлення послуг з перевезення вантажу до м. Первомайський (нині м.Златопіль) Лозівського району Харківської області. 01.07.2024 та 02.07.2024 з ОСОБА_5 зв`язались невстановлені особи з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 щодо розміщеного ним оголошення про перевезення вантажу, під час телефонних розмов з якими у ОСОБА_5 виникла усна домовленість про перевезення придбаної ним цибулі з с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до м. Златопіль Лозівського району Харківської області.

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що перевезення його вантажу здійснює водій - ОСОБА_6 за допомогою транспортного засобу марки DAFF білого кольору, із д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у власності ФОП ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови з водієм за абонентським номером телефону НОМЕР_6 потерпілому ОСОБА_5 стало відомо про те, що його вантаж було доставлено та відвантажено 02.07.2024 в с. Бірюки Білоцерківського району Київської області на іншому виробництві напівфабрикатів, після чого невстановлена особа передала водієві ОСОБА_6 грошові кошти в сумі приблизно 59000 гривень. Після повідомлення про отримання водієм грошових коштів, ФОП ОСОБА_7 , діючи за вказівками невстановленої особи в телефонній розмові, провів декілька грошових переказів на загальну суму 41750 гривень на наданий невстановленою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який показав, що він зареєстрований як фізична особа підприємець, та має у власності вантажний автомобіль марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 , на якому працює водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.07.2024 ОСОБА_7 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про надання послуг з перевезення вантажу автомобілем марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 . Цього ж дня з ОСОБА_7 зв`язались невстановлені особи, які використовували абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , та під час спілкування з якими у ОСОБА_7 виникла усна домовленість про надання послуг з перевезення цибулі з с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до с. Бірюки Білоцерківського району Київської області. 02.07.2024 водій ОСОБА_6 за допомогою транспортного засобу марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 , доставив та відвантажив придбану потерпілим ОСОБА_5 цибулю в с. Бірюки Білоцерківського району Київської області, після чого отримав від невстановленої особи грошові кошти в сумі приблизно 60000 гривень. Після повідомлення про отримання водієм грошових коштів, ФОП ОСОБА_7 , діючи за вказівками невстановленої особи в телефонній розмові, провів декілька грошових переказів на загальну суму 41750 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на наданий невстановленою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

До теперішнього часу потерпілий ОСОБА_5 замовлену цибулю не отримав, грошові кошти йому повернуті не були. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток в сумі 58920 гривень

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками СКП ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області отримано інформацію, що особа, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-проступку, могла користуватися мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в які встановлювались СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, для встановлення відомостей щодо підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення-проступку необхідна інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо вхідних та вихідних з`єднань з мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в які встановлювались СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 07.01.2026, з прив`язкою до базових станцій. Володільцем вищевказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 05 липня 2024 року за № 0000071.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів та можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступною інформацією: про місце перебування, вхідні та вихідні дзвінки,смс-повідомлення з мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в які встановлювались СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою до базових станцій поле «А» та поле «Б» за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 07.01.2026.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді один місяць до 16.02.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1