МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2006/25
Провадження 1-кс/945/316/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 27.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 27.05.2025 до ЧЧ ВП№ 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 18:00 год 16.05.2025 року по 08:00 17.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала мобільний телефон заявника.

27.05.2025 під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 16.05.2025, приблизно з 18:00 по 18:30, ОСОБА_3 перебував на літньому майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Трихати, коли до нього підійшли двоє незнайомих йому чоловіків та запитали дозволу чи можна присісти біля, на що ОСОБА_4 , не заперечував. Під час розпивання алкогольних напоїв невідомі представилися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після зловживання алкоголем вони пішли в гості до ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Там останні продовжили зловживати спиртним.

Після великої кількості випитого алкоголю ОСОБА_4 заснув, прокинувшись, він побачив, що його телефону марки «Redmi 12» немає. Через деякий час, перебуваючи в м. Миколаєві, ОСОБА_4 , перевірив свої банківські рахунки, а саме: банківську карту за № НОМЕР_1 , на яку він отримував виплати ВПО та банківську карту за № НОМЕР_2 , на яку він отримує пенсійні виплати. Вище вказані карти перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_4 , повідомив, що фізично картки знаходяться у нього та вище вказаними картками він міг розраховуватись через телефон марки «Redmi 12», оскільки вони були додані до електронного гаманця. На момент допиту потерпілий не зміг повідомити скільки саме було викрадено грошових коштів з рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо власника банківських карт за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; інформації про повний рух коштів по банківським картам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.05.2025 по 20.05.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей щодо підключення до банківських карт за № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025 року по вказаним банківським картам; договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності); фотознімків осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 15.05.2025 по 20.05.2025, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копій записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як, заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; відомостей про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським картам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 системи онлайн-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо власника банківських карт за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем яких є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- інформації про повний рух коштів по банківським картам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.05.2025 по 20.05.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомостей щодо підключення до банківських карт за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025 року по вказаним банківським картам; договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності);

- фотознімків осіб, які користувалися вказаними банківськими картками під час всіх випадків роботи з ними та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 15.05.2025 по 20.05.2025, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копій записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- відомостей про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським картам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.09.2025