Провадження № 1-кс/686/9143/25
УХВАЛА

24 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 22.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України,

встановив:

23.09.2025 року слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема, Указом Президента України від 14.01.2025 № 26/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 08.02.2025 строком на 90 діб.

Законом України від 15.01.2025 № 4220-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Так, згідно повідомлення ВКР УСБУ у Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення №72/2/202/4269 від 22.04.2025 слідує, що до протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з використанням особистої сторінки в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з використанням особистого каналу, створеного нею в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якого здійснюється за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розповсюджує матеріали із виправдуванням, визнанням правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Так, ОСОБА_5 розмістила з використанням особистого каналу, створеного нею в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публікації, що становлять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а саме:

- 06.04.2025 розміщено допис в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного вмісту: «Я с Украины и мне больносмотретькакэтот народ страдает от фашисткойвластиКиевакотораятанцуетпод дудку США. Все уже давно поняличтоглавнаяцель Америки этоуничтожение и украинцев и русских, нас столкнулилбами, нас обманули и используют в своихзакулисныхиграх. Российскоеполитическоеруководствовсеми силами пытается вернуть историческуюсправедливость и своиистиннозаконныетерритории. В настоящеевремяестьтолько один выход в стожившийсяситуации этоснести власть Киевскогорежима и на законныхоснованиях провести референдум по всехрегионахУкраины. Есть один верныйвариантспасения, поэтому Я призываюсознательныхгражданУкраины к повстаниюпротивКиевскойвласти с цельюеесвержения и присоединениювсехисконнорусских земель к составу РоссийскойФедерации (Донбасса, Харькова, Николаева, Запорожья, Сум, Одессы, Полтавы, Чернигова, Черкасс, Херсона, Днепропетровска, Кировограда) и всехктоизъявитжелание стать частьюРоссии! Эторусскиеземли, так давайте все вместе встанем и вернем нашитерритории в состав нашейвеликойРоссии! Воттакиемыслиукраинцев все чащепоявляются в местных СМИ!»;

- 07.04.2025 розміщено допис в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного вмісту: «Западенцыхотите на запад? Всё просто! Проведитевыборыприсоединение: Закарпатья - к Венгрии, Черновицкойобласти к Румынии, западных областей к Польше. Беритеситуацию в свои руки и не ждите, что за вас кто-то будетвашипроблемы!»;

- 07.04.2025 розміщено допис в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного вмісту: «Единственнаявозможностьпрекратитьэтузатяжнуюкровавую, страшною и сокрушительнуювойну и хотькак-то наладить нормальнуюжизнь, необходимокаквозможнобыстрейприсоединитьтерриторииУкраины по Днепру к составу РоссийскойФедерации - Вопрос о присоединенииэтихтерриторий к России, вопросвремени! Единственный и правильныйвариант, это наша с вами помощьнашему президенту и великому человеку Владимиру Путину в освобождениеУкраины от страшного фашизмы этосменаамериканскойвласти в Киевекотораядействует по методичками США по уничтожениюсобственногонарода. И поэтому, я призываю весь народ Украины к взятиювластиУкраины в свои руки я призываю к тому, чтобмы с оружием в руках снесли и уничтожилиэтунедовластькотораяосела в Киеве я призываювсех, пришловремя, пора не бояться, а братьсилой власть и руководствуУкраины в свои руки, только так мы спасем наших детей и ихбудущие и вернем братскоеотношение с нашими братьямироссиянами!».

24.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.04.2025 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме мобільний телефон марки HMD, з номером мобільного оператора НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , фіскальний чек від 09.03.2025 виданий за адресою АДРЕСА_4 , мобільний телефон марки Infinix X676B, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора НОМЕР_8 , конверт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та карткою у ньому із написом м.т. НОМЕР_3 та різнокольоровий блокнот, з записами вмісту: « НОМЕР_3 , (пін 8427), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (поч) ІНФОРМАЦІЯ_9 , (пар) skot1980!».

Надалі, в ході проведення обшуку під час огляду мобільного телефону марки HMD, IMEI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з номером мобільного оператора НОМЕР_3 виявлено додаток в месенджері «Telegram», з обліковим записом під назвою « ОСОБА_6 », зареєстрованим на абонентський номер оператора електронних комунікацій НОМЕР_3 . З вказаного акаунту було створено телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адміністратором якого є виключно акаунт користувача « ОСОБА_6 », який належить ОСОБА_5 .

Надалі, в ході проведення обшуку під час огляду мобільного телефону марки Infinix X676B, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора НОМЕР_8 виявлено додаток в месенджері «Telegram», з обліковим записом під назвою « ОСОБА_7 », зареєстрованим на абонентський номер оператора електронних комунікацій НОМЕР_8 , в якому виявлено переписку з невстановленим представником іноземної держави, користувачем з нік-неймом « ОСОБА_8 », вказаний користувач надав ОСОБА_5 інструкції щодо створення та ведення телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що остання отримувала грошові кошти на катку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , в тому числі грошові кошти на покупку мобільного телефону марки HMD.

Встановлено, що за вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 отримувала від невстановленого представника іноземної державикористувачем в месенджері «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_8 » грошові кошти на власні рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у даній банківській установі зберігаються відомості про рух коштів по банківських рахунках цих осіб, які можуть бути використанні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, як зазначено у п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаній банківській установі, з можливістю ознайомлення із документами, виготовлення їх копій та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді, зокрема: копій документів, які ОСОБА_5 подавала для відкриття та обслуговування рахунків, інформації про користування банківськими рахунками та послугами з моменту їх відкриття (замовлення) і по даний час, а також його фотознімків та відомостей щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для ідентифікації ОСОБА_5 , вивчення його особистості і способу життя, джерел доходів, отримання доказів про його причетність до вчинення цих та можливих інших кримінальних правопорушень.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі слідчого та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме до:

- документів, що містять відомості про операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дати та часу проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період із моменту їх відкриття по день отримання банком ухвали слідчого судді;

- документів, які подавались безпосередньо ОСОБА_5 або іншими особами від її імені чи в її інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також для замовлення отримання інших банківських послуг (анкети, заяви тощо);

- особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_9 , із зазначенням місця та адреси здійснення видачі картки, даних особи, фотознімка особи, документів особи, контактного номера телефону особи, номера рахунку, використання інтернет банкінгу, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- операції та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням місця та адреси здійснення операцій, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 24.02.2022 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Уповноваженим службовим особам або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 22 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя