Справа №487/4893/25
Провадження №1-кс/487/5559/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000953 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять :

- інформацію щодо фінансового номера телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зокрема: анкетні дані особи (осіб), на яких оформлено фінансовий номер; дата, час та спосіб підключення номера до банківських сервісів; перелік банківських рахунків, до яких прив`язаний зазначений номер; історія змін фінансового номера; дані про надсилання SMS-повідомлень, push-повідомлень, OTP-кодів, підтверджень транзакцій; IP-адреси, MAC-адреси, пристрої, з яких здійснювався доступ до банківських сервісів із використанням вказаного номера; інформація про використання мобільного додатку банку; інші відомості, що стосуються використання фінансового номера у період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_7 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_8 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_9 .

З метою встановлення об`єктивних даних подій кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190КК України.

Відповідно до клопотання, 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_7 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_8 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_9 .

В ході проведення огляду предмету, мобільного телефону належного потерпілій ОСОБА_5 було зафіксовано наявність телефонних викликів а також надходжень реквізитів для переказу грошових коштів.

Під час досудового розслідування надійшов рапорт заступника начальника УП- начальника відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Миколаївській області, про те, що рахунок НОМЕР_13 , належить TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , було зареєстровано 19.04.2024. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 750 000. На момент останнього оновлення даних 07.07.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано. Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_10 . Організаційно-правова форма юридичної особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товариство з обмеженою відповідальністю. Основний вид діяльності (КВЕД) - 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Контактна інформація юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", телефон: НОМЕР_2 .

Силами УОТЗ було встановлено, що фінансовий номер телефону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 активовано 27.12.2024 в мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi Note 7 IMEI: НОМЕР_15 , який продовжив працювати з 30.01.2025 - 05.06.2025 XIAOMI Redmi Note 11 DUOS IMEI: НОМЕР_16 .

13.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у умисному сприянні вчиненню іншими особами кримінального правопорушення (пособництві), а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

На теперішній час у органу досудового слідства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо фінансового номеру телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до зазначених документів, має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Разом з цим, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 триває до 13.02.2026, слідчий суддя дійшов до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати в рамках визначеного строку досудового розслідування, а саме до 13.02.2026.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять :

- відомості щодо фінансового номера телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зокрема: анкетні дані особи (осіб), на яких оформлено фінансовий номер; дата, час та спосіб підключення номера до банківських сервісів; перелік банківських рахунків, до яких прив`язаний зазначений номер; історія змін фінансового номера; дані про надсилання SMS-повідомлень, push-повідомлень, OTP-кодів, підтверджень транзакцій; IP-адреси, MAC-адреси, пристрої, з яких здійснювався доступ до банківських сервісів із використанням вказаного номера; інформація про використання мобільного додатку банку у період з 01.06.2025 року по 25.12.2025.

Ухвала дійсна до 13.02.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1