Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1961/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена ревізія окремих питань фінансово- господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024, якою встановлено, що за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982 000,00 тис.грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 432 000,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 350 000,00 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 200 000,00 тис.грн.), якими за три роки не виконано роботи. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (який в подальшому приєднано до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про виконання робіт від 10.09.2020 №1920 з «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний».Після чого, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір субпідряду №1920-СП2 від 11.09.2020 про виконання будівельно- монтажних робіт на об`єкті «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний» зі строком виконання робіт до 31.12.2021. Після цього, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір субпідряду про виконання робіт №СП-06/11/20- 1C від 06.11.2020 «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний», за яким платіжним дорученням за яким платіжним дорученням №1250 від 09.11.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20- 1C від 06.11.2020). Також, платіжним дорученням №9162 від 28.12.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 432 000, 00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020). Вищевказане свідчить про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо привласнено грошові кошти на суму 1 432 000, 00 грн. за фактично не виконані роботи.

Зазначає, що в ході досудового розслідування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено ухвалу слідчого судді Слобідського районного суду від 19.02.2025 про надання належним чином завірених копій договору субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору, а також іншої документації, пов`язаної з виконанням договору субпідряду. До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло пояснення від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що акти приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Довідки про вартість виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-3 на підприємстві відсутні (не зберігаються), тому що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало їх від вказаного субпідрядника. Таким чином, для підтвердження або спростування факту виконання робіт субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою призначення та проведення судових експертиз задля встановлення можливо нанесених збитків, виникла необхідність у вилученні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося про час та місце розгляду клопотання, представник в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій Договору №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020 «Реконструкція схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський, вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкін, вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний»; Актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до вказаного договору; Платіжних доручень від 09.11.2020 №1250 та 28.12.2020 №9162 «Предоплата за договором від 06.11.2020 №СП-06/11/20-1C»; Проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за вказаними договорами; Довідок про вартість виконаних робіт; Підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договором; Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за вказаним договором; Контракту щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме акти приймання-передачу продукції, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні; Чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні зазначеного договору та іншої документації, пов`язаної з його виконанням; Актів взаєморозрахунку, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1