провадження № 1-кс/208/4217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Покровського РУП ГУНП в Донецькій області звернулась до суду із клопотанням погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , першому заступнику керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_16 , заступникам керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , прокурорам Покровської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 по 20.10.2025, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку (рахунків), договору(ів) банківського рахунку (розрахунково-касового обслуговування), укладених між банком та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

анкети клієнта (ФОП), копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ID-карта або документ, який його замінює) та ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджують державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

довідки або повідомлення про взяття фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ) на облік в органах державної податкової служби;

картки із зразками підписів (у разі їх оформлення), а також інші документи, що надають право довіреним або іншим особам розпоряджатися коштами по зазначеному рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

договори про використання систем дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» тощо) з додатками фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ), у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, часу операцій, сум платежів, відправників і одержувачів коштів, реквізитів їхніх банків та рахунків, призначення платежів - в електронному вигляді та на паперовому носії - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів із зазначеного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових касових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

інших документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунку(ів) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

14.10.2025 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області через канцелярію вх.11012 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання п.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІ квартал 2025 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Покровської міської ради Донецької області за період з 01.01.2022 року по 31.05.2025 року. Акт ревізії від 27.08.2025 року №040504-20/16, підписаний 28.08.2025 року без заперечень. Ревізією, яка проведена з 26.06.2025 по 20.08.2025, із призупиненням з 30.06.2025 по 11.07.2025, 01.08.2025 року встановлені фінансові порушення на загальну суму 3 253 821,20 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання в порушення ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95-ВР, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року №3356-ХІІ, п. 4.1.7 Колективного договору між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Покровської міської ради Донецької області Профспілки працівників охорони здоров`я України на 2021-2025 роки, схваленого конференцією трудового колективу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Покровської міської ради Донецької області Протокол № 5 від 20.08.2021 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_6 за реєстраційним номером 56 від 16.09.2021 року, внаслідок безпідставного нарахування та виплати доплати завідувачам відділень Підприємства, зайво нараховано та виплачено заробітної плати в період з травня 2024 року по травень 2025 року на загальну суму 489 626,00 грн. та відповідно зайво нараховано та сплачено єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 107 717,72 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 597 343,72 грн.

Крім того, встановлено, що в порушення п. 1 п. 12 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм, пункту 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 листопада 2021 року №281, частини 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року внаслідок завищення обсягу робіт Підприємством зайво сплачено підряднику ФОП ОСОБА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) коштів в сумі 265 462,02 грн. за договором №286 від 30.04.2025 р., підряднику ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ) коштів в сумі 75 766,45 грн. за договором №427 про виконання ремонтних робіт від 17.12.2024 р.

Таким чином, безпідставно, без належних обґрунтувань, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 938 572,19 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким користується для оплати заробітних плат (виплат, доплат, премій) працівникам Підприємства та оплати будівельних (ремонтних) робіт. Окрім цього, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) заробітна плата для працівників перераховується на рахунок НОМЕР_2 Донецьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого у подальшому сплачується на особисті банківські рахунки працівників. Окрім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ) у своїй роботі користується банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 по 20.10.2025, а саме:

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку (рахунків), договору(ів) банківського рахунку (розрахунково-касового обслуговування), укладених між банком та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

анкети клієнта (ФОП), копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ID-карта або документ, який його замінює) та ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджують державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

довідки або повідомлення про взяття фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ) на облік в органах державної податкової служби;

картки із зразками підписів (у разі їх оформлення), а також інші документи, що надають право довіреним або іншим особам розпоряджатися коштами по зазначеному рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

договори про використання систем дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» тощо) з додатками фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ), у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, часу операцій, сум платежів, відправників і одержувачів коштів, реквізитів їхніх банків та рахунків, призначення платежів - в електронному вигляді та на паперовому носії - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів із зазначеного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових касових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

інших документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунку(ів) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання її у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі статті 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки та ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці та її відкриття здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене, виходячи із положень ст. 9 КПК України, враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів, які були в повному обсязі досліджені слідчим суддею, вбачається, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до документів,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено доцільності вилучення саме оригіналів документів, зокрема матеріали клопотання не містять жодних доказів щодо призначення експертного дослідження в межах даного кримінального провадження. Також, слідчим не доведено належними засобами доказування ймовірність знищення або зміни вказаних документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути їх іншим способом не представляється можливим, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , першому заступнику керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_16 , заступникам керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , прокурорам Покровської окружної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 по 20.10.2025, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покровської міської ради Донецької області (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час;

заяви про відкриття рахунку (рахунків), договору(ів) банківського рахунку (розрахунково-касового обслуговування), укладених між банком та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

анкети клієнта (ФОП), копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ID-карта або документ, який його замінює) та ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджують державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

довідки або повідомлення про взяття фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ) на облік в органах державної податкової служби;

картки із зразками підписів (у разі їх оформлення), а також інші документи, що надають право довіреним або іншим особам розпоряджатися коштами по зазначеному рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

договори про використання систем дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» тощо) з додатками фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ), у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, часу операцій, сум платежів, відправників і одержувачів коштів, реквізитів їхніх банків та рахунків, призначення платежів - в електронному вигляді та на паперовому носії - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів із зазначеного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових касових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

інших документів юридичної справи щодо відкриття та використання рахунку(ів) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1