Справа № 362/7985/25
Провадження № 1-кс/362/707/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № за № 0000161 від 11 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого у сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 11.08.2025, з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2025 до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.07.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання перерахувала грошові кошти в сумі 6700 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 з яким познайомилась 02.07.2025 року на сайті знайомств. Також останній 10.07.2025 оформив кредит на суму 40000 грн. на ім`я заявниці. В подальшому перестав виходити на зв`язок, його мобільний номер телефону НОМЕР_3 . (ІТС ІПНПУ №12283 від 10.08.2025 року).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні покази: 02.07.2025 року в соціальній мережі вона познайомилась з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 . Поспілкувавшись з ним тиждень, 11.07.2025 року ОСОБА_5 зустрілась з ним.

В подальшому він попросив потерпілу зареєструватись в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 для того, щоб йому могли перерахувати грошові кошти з-за кордону та він обіцяв останній за це винагороду, на що вона погодилась та під час реєстрації потерпіла разом з ОСОБА_6 придумали пароль в додатку.

13.07.2025 року близько 16 год. 55 хв. чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив позичити грошові кошти в сумі 6700 грн. на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та самостійно перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 16 год. 39 хв. Після того як вона відправила кошти ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. В подальшому 10.08.2025 року близько 11 год. 30 хв. потерпілій надійшло повідомлення, щоб вона погасила кредит (плановий платіж) в сумі 13 267 грн.

Зайшовши в додаток ОСОБА_5 побачила, що оформлено оплату частинами на суму 40000 грн., після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_7 повідомили, що на її ім`я дійсно оформлено оплату частинами. Після чого потерпіла відразу зателефонувала до поліції.

Також потерпіла додала, що коли вона перераховувала грошові кошти то попросила щоб ОСОБА_6 скинув документ, який посвідчує його особу, на що він скинув їй посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , виданий ТСЦ 3245 22.07.2024, також користувався мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Також їй відомі ще декілька номерів ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), які можливо може використовувати вищевказаний громадянин який представився потерпілій як ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 13.07.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській карткі, яку використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 13.07.2025 по дату винесення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 13.07.2025 по дату винесення ухвали.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 13.07.2025 по дату винесення ухвали.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

З цих підстав клопотання є цілком обґрунтованим.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000161 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача лейтенанту поліції ОСОБА_10 та т.в.о. дізнавача лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_9 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 13.07.2025 по 20.10.2025;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 13.07.2025 по 20.10.2025.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 13.07.2025 по 20.10.2025.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 13.07.2025 по 20.10.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1