Провадження № 1-кп/161/242/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 листопада 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 11.11.2020,

про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у Республіці Казахстан, зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , освіта середня, працює, неодружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше неодноразово судимий, востаннє вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області від 30.10.2019 за ч.2 ст.146 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, 17.06.2022 звільнений по відбуттю покарання,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.255-1 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, який народився та зареєстрований у АДРЕСА_2 , проживає в АДРЕСА_3 , освіта вища, працює, одружений, має на утриманні малолітню дитину, судимий вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.06.2020 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.4 ст.187, ч.4 ст.187, ч.3 ст.28 ч.2 ст.194, ч.1 ст.70 КК України до позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна. Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 10.03.2025 вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.06.2020 скасовано в частині визнання винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.187 КК України, щодо потерпілого ОСОБА_5 , а кримінальне провадження в цій частині закрито на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України. В іншій частині вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.06.2020 змінено та визнано ОСОБА_4 винуватим за ч.4 ст.187, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194, ч.3 ст.185 КК України та призначено покарання із врахуванням ч.1 ст.70 КК України у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна, 27.07.2023 завершився термін відбуття покарання,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.255-1 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, який народився, зареєстрований та проживає у АДРЕСА_4 , освіта середня, не працює, неодружений, судимий вироком Волинського апеляційного суду від 13.05.2022 за ч.1 ст.187, ч.1 ст.263, ч.1 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,

про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, який народився та зареєстрований у АДРЕСА_5 , проживає у АДРЕСА_6, освіта середня, працює, одружений, має на утриманні малолітню дитину, несудимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

захисників ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В

Обвинувачений ОСОБА_3 , будучи раніше неодноразово судимим за насильницькі та корисливі злочини, в тому числі за ч.2 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, перебуваючи у зв`язку з притягненням до кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.146 КК України, у ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , маючи на меті отримання незаконних доходів, вирішив систематично вчиняти злочини, пов`язані із вимаганням чужого майна.

З метою реалізації свого задуму ОСОБА_3 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося визначення категорії громадян, їх пошук та здійснення контактів з ними з метою вчинення вимагань коштів під надуманими приводами та зобов`язаннями, що виникали з підстав, не передбачених чинним законодавством, шляхом здійснення систематичних погроз насильством над потерпілими та їх близькими родичами, погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. Також, планом передбачалося залучення до складу організованої групи виключно добре фізично розвинутих, тренованих та перевірених осіб, які перебували між собою в давніх товариських стосунках і частина з яких раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за корисливі та насильницькі злочини, розроблення єдиного алгоритму дій з чітким розподілом ролей, збирання та надання співучасникам інформації про особу потерпілого та визначення способу вчинення вимагань. Крім того, передбачалося вжиття заходів до приховування злочинної діяльності, з метою ускладнення викриття даного кримінального угруповання правоохоронними органами.

ОСОБА_3 , розуміючи, що перебуває у місцях позбавлення волі і для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення, самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти визначеного злочинного результату, а тому у вересні 2020 року (більш точного часу не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до реалізації свого плану ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншу невстановлену особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для спільного вчинення злочинів відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей співучасників.

Отримавши згоду ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_3 розподілив між ними функції та ролі.

Так, роль ОСОБА_3 , як керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій, спрямованих на створення, керування та підтримання функціонування зазначеного кримінального угрупування, а саме в ретельному підборі та залученні кадрів до його членства, в обранні та погодженні об`єктів злочинних посягань, в розробленні та дотримані всіма членами кримінального угрупування загальних правил поведінки, тактики й способу вчинюваних злочинів, у розробленні єдиного плану злочинних дій з чітким розподілом ролей між членами злочинної групи, відомого всім її учасникам, а крім того в здійсненні керівництва діями членів організованої групи та в координації їх дій, у прийнятті безпосередньої участі в скоєнні вимагань та в прикритті злочинної діяльності, а після скоєння злочинів - в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма членами кримінального угрупування.

Роль ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи, як активних учасників створеної та очолюваної ОСОБА_3 організованої групи та співвиконавців злочинів, полягала у тому, що останні, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному ОСОБА_3 кримінальному угрупуванні, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, беззаперечно виконували вказівки й накази ОСОБА_3 щодо організації протиправних заволодінь грошовими коштами потерпілих шляхом їх вимагання. У відповідності до розподілу ролей за вказівками ОСОБА_3 , учасники організованої групи здійснювали пошук осіб та встановлювали обставини, які б давали їм можливість незаконно вимагати в цих осіб грошові кошти, безпосередньо здійснювати психологічний тиск та залякували потерпілих, пред`являли їм незаконні вимоги передачі грошових коштів, отримували від потерпілих такі грошові кошти, які надалі у відповідності до відведених ролей розподілялися між членами організованої групи, в тому числі шляхом перерахування на банківські картки та інші платіжні системи.

Так, відповідно до єдиного плану злочинних дій, члени очолюваної ОСОБА_3 організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інша невстановлена особа, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, діяли згідно наперед розробленого плану по типовій схемі, а саме у відповідності до відведених їм ролей, незаконно вимагали у потерпілих кошти. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена особа підшуковували осіб, викликали їх на розмову, під час якої ОСОБА_3 , ОСОБА_24 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою засобів мобільного зв`язку, пред`являли потерпілим незаконні вимоги щодо сплати їм грошових коштів.

Для того щоб потерпілі сприймали пред`явлені вимоги реально та погоджувалися їх виконувати, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та невстановлена особа застосовували до них психологічне насильство, яке виражалося, у погрозах застосування фізичного насильства, у випадку відмови виконувати пред`явлені ними вимоги, а також погрозах заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі їх близьким родичам.

При цьому, для досягнення злочинної мети члени організованої групи для домовленості між собою використовували засоби мобільного зв`язку, під`єднані до мережі Інтернет, за допомогою яких узгоджували та координували свої дії, телефонували та надсилали звістки, виходили на відеоконфернцзв`язок до потерпілих на їх мобільні телефони з приводу вимагання передачі грошових коштів.

Кожен співучасник очолюваної ОСОБА_3 організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Встановлена таким чином структура, розроблена тактика вчинюваних злочинів, чіткий розподіл ролей між членами кримінального угрупування, забезпечувало очолюваній ОСОБА_3 організованій групі тривалість та стійкість функціонування, надійність, прикриття, сталість взаємозв`язку між діями всіх учасників організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 впродовж вересня-грудня 2020 року, діючи в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою особою вчинив наступне.

Зокрема, ОСОБА_3 , перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , повторно, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановленою особою, які перебували у м.Луцьку, та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який перебував в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, з середини вересня 2020 року, більш точної дати не встановлено, по 4 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_17 , з погрозою насильства над ним та спричинення останньому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 21500 гривень за начебто незаконний збут наркотичних засобів.

Так, на виконання визначеного та погодженого з ОСОБА_3 спільного плану з вимагання грошових коштів із ОСОБА_17 , в середині вересня 2020 року, члени організованої групи, діючи під керівництвом ОСОБА_3 , а також в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи, видумали привід через який в потерпілого можна буде вимагати кошти, а саме причетність його до збуту наркотичних засобів. Цим же планом передбачалося, що ОСОБА_7 зустрінеться із ОСОБА_17 та пред`явить вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень з погрозою застосування насильства до потерпілого у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ним виконані, то він узгодить дату та час зустрічі з потерпілим, під час якої ОСОБА_3 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі, під час розмови у режимі конференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», висловлять ОСОБА_17 погрози застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

В середині вересня 2020 року близько 04 год., точної дати не встановлено, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою особою, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи поряд із будинком АДРЕСА_9 , при зустрічі пред`явив ОСОБА_17 вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень в якості погашення неіснуючого боргу, з погрозою насильства над ним та спричинення останньому тяжких тілесних ушкоджень.

В подальшому, 30 вересня 2020 року о 21 год. 03 хв., на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, ОСОБА_17 , перебуваючи по вул.Винниченка у м.Луцьк біля бару «Карабас», під час зустрічі із ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 11500 гривень, як суму, що вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа, при цьому з них 1500 грн сплачено коштів в якості штрафних санкцій за несвоєчасне виконання незаконних вимог згаданих осіб.

Після цього, 27.11.2020 о 22 год. 32 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, відправив на особистий номер телефону ОСОБА_17 смс-повідомлення з погрозами застосування насильства, з метою змусити його до виконання пред`явлених вимог та передачі грошових коштів, які з нього вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

Далі, близько 20 год. 28.11.2020 ОСОБА_6 та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, перебуваючи поряд з магазином « Штоф », що за адресою м.Луцьк, вул.Львівська, 61Г , продовжуючи виконувати спільний злочинний план, з метою досягнення своїх злочинних намірів - отримання грошових коштів потерпілого, за допомогою мобільного телефону, який передала невстановлена особа, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , висловив по телефону нову вимогу ОСОБА_17 , з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень, в якості данини за начебто незаконну торгівлю наркотичними засобами. Після закінчення цієї розмови невстановлена особа з`єднала ОСОБА_17 з ОСОБА_3 , який знаходячись в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , на виконання спільного злочинного плану, підтвердив вищевказану нову вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 10000 гривень, висловивши при цьому погрози заподіяння ОСОБА_17 тяжких тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи на меті одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, спільно та узгоджено з іншими членами створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, зокрема з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в період з 20 год. 28.11.2020 по 22 год. 01 хв. 04.12.2020 продовжували в телефонному режимі систематично висловлювали ОСОБА_17 вимоги передачі коштів з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами у разі невиконання незаконних вимог.

На початку грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_17 , перебуваючи у АДРЕСА_9 , будучи обізнаним про неодноразові судимості членів вказаної групи, зокрема те, що ОСОБА_3 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, за допомогою мобільного телефону через встановлений додаток «WhatsApp» розповів про факт вимагання, зі сторони організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи, грошових коштів своїй матері ОСОБА_25 , яка перебувала на території Російської Федерації.

В свою чергу, ОСОБА_25 , о 22 год. 01 хв. 04 грудня 2020 року на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), грошові кошти у сумі 8500 грн, які в подальшому за вказівкою ОСОБА_3 були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, для особистого збагачення.

Таким чином, ОСОБА_3 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який перебував в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , та ОСОБА_4 , котрий перебував у ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 09 листопада по 28 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_14 , з погрозою застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану в листопаді 2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови дійшли згоди про вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 , при цьому домовившись про створення надуманої обставини через яку в нього можна буде вимагати кошти, а саме нібито його причетність до збуту психотропних речовин на території міста Луцька. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_7 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особистий номер телефону ОСОБА_14 з вимогою сплатити грошові кошти та погрозою застосування насильства у разі її невиконання. Крім того, узгодить дату та час зустрічі, під час якої усі інші члени угруповання, які перебувають у місцях позбавлення волі, під час відеоконференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», спілкуючись із потерпілим будуть висловлювати погрози фізичною розправою та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Реалізуючи злочинний намір, 08 листопада 2020 року ОСОБА_7 зателефонував на особистий телефон ОСОБА_14 та домовився з ним про зустріч аби за участю інших учасників організованої групи, згідно домовленого плану, вимагати у нього грошові кошти шляхом висловлення погроз застосування насильства та висловлення погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі не виконання їх вимог.

Так, 09 листопада 2020 року біля 18 год., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 зустрівся у домовленому місці, а саме біля будинку АДРЕСА_10 , з ОСОБА_7 . Під час зустрічі останній зі свого телефону за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» створив груповий відеозв`язок із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі. Під час розмови ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, висунули вимогу ОСОБА_14 про передачу коштів у розмірі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 09.11.2020 становить 56275 грн, погрожуючи при цьому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень в разі її невиконання.

Після цього, починаючи з 09 листопада 2020 року ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, почали систематично погрожувати ОСОБА_14 та його близьким родичам насильством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у разі, якщо останній не віддасть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_14 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких членів вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя та здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

ОСОБА_3 , перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в період з 18 год. 09.11.2020 по 18 год. 30 хв. 28.12.2020 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» продовжували в телефонному режимі систематично висловлювати потерпілому ОСОБА_14 вимоги передачі 2000 доларів США з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, якщо ОСОБА_14 не віддасть грошові кошти у вищевказаній сумі, на що останній погодився.

Так, 16 листопада 2020 року о 16 год. 05 хв., перебуваючи в автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , який був припаркований неподалік автосервісу « Сафрон », що по вулиці Львівській, 106б, у м.Луцьк , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5000 гривень, якими той в подальшому розпорядився спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

ОСОБА_3 06.12.2020 о 17 год. 49 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на номер телефону ОСОБА_14 і, здійснюючи щодо нього психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловив вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів, які вимагають, а саме у сумі 20000 гривень.

ОСОБА_7 07.12.2020 близько 16 год 20 хв, діючи у складі організованої групи, перебуваючи по вул.Львівській у м.Луцьк , в присутності ОСОБА_14 відповів на телефонний дзвінок особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який перебував в ДУ « Коростенська виправна колонія », та ОСОБА_4 , який знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », в ході якого, здійснюючи щодо ОСОБА_14 психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловили незаконну вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів у сумі 15000 грн.

На виконання цієї вимоги о 16 год. 33 хв. 07.12.2020, знаходячись в автомобілі «BMW», д.н.з. НОМЕР_4 , який був припаркований на території заправки « UPG », що по вул. Левадна, 2Б, у селі Зміїнець Луцького району , ОСОБА_14 під контролем правоохоронних органів, особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 15000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

В подальшому, 24.12.2020 ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , продовжували висловлювали незаконні вимоги потерпілому про сплату частки грошових коштів на банківську картку. Так, на вимогу ОСОБА_3 потерпілий ОСОБА_14 24.12.2020 о 15 год 43 хв, знаходячись біля супермаркету « Наш Край », що за адресою м.Луцьк, вул.Стрілецька, 31 , з використанням терміналу самообслуговування, під контролем правоохоронних органів, перевів грошові кошти в розмірі 3000 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), якими в подальшому розпорядились у власних цілях ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Після цього, 28.12.2020, близько 18 год 30 хв, перебуваючи неподалік автостанції №2 м.Луцьк, що по вул.Львівській, 148 , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у автомобілі «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_5 , особисто передав ОСОБА_7 наступну суму грошових коштів у сумі 2000 гривень, які перед цим вимагали особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_3 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 13 листопада по 07 грудня 2020 року включно, вимагав в ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з погрозою насильства над ними та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану, починаючи з 13 листопада 2020 року, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, довів усім учасникам план з вимагання грошових коштів із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , при цьому вказавши про створення штучних обставин, через які в них можна буде вимагати кошти, а саме причетність їх до викрадення гаманця. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_6 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особисті номери телефонів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з вимогою сплати грошових коштів та погрозою застосування насильства у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ними виконані то він узгодить дату та час зустрічі, під час якої ОСОБА_3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі, під час відеоконференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», висловлять ОСОБА_15 та ОСОБА_16 погрози фізичною розправою та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Зокрема, 13 листопада 2020 року приблизно о 20 год. ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_16 , заздалегідь вигадавши обставини через які можливо буде вимагати грошові кошти, а саме ніби причетність їх до викрадення гаманця, висловив вимогу ОСОБА_15 та ОСОБА_16 сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2020 становить 28196 грн 30 коп, при цьому погрожував застосувати насильство та заподіяти тяжкі тілесні ушкодження потерпілим у разі невиконання цих вимог. При цьому встановили строк погашення боргу до 05 грудня 2020 року.

В період із 13 листопада по 07 грудня 2020 року включно ОСОБА_3 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи в різних місцях, почали систематично погрожувати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 застосуванням насильства та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у випадку, якщо останні не віддадуть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_15 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких співучасників вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, побоюючись за своє життя та здоров`я, погодилися на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи.

Так, 22 листопада 2020 року ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перебуваючи у м. Луцьку, за допомогою мобільного додатку « Приват 24 » перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 1900 гривень, як частину від загальної суми, що перед цим вимагали ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

ОСОБА_6 23.11.2020 о 18 год. 25 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м.Луцьк, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи застосуванням насильства, висловив вимогу про необхідність перерахувати 50 доларів США, як частину від загальної суми.

Крім того, ОСОБА_6 27.11.2020 о 15 год. 48 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м.Луцьк, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи застосуванням насильства, повторно висловив вимогу про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 150 доларів США, як частину від загальної суми.

В подальшому, 07 грудня 2020 року о 15 год 12 хв біля магазину « Spar », що по вул.Львівській, 61б, у м.Луцьк , ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів, особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

Таким чином, ОСОБА_3 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Окрім цього, органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статті 255 КК України, вчиненому в слідчому ізоляторі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_3 , з 23 листопада по 27 грудня 2020 року знаходився в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 .

Згідно зі ст.10 ЗУ «Про попереднє ув`язнення», особи, взяті під варту, зобов`язані, в тому числі: додержуватись порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.

Відповідно до пункту 3 розділу 4 (Правила поведінки в СІЗО ув`язнених і засуджених) Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 №1769/5, ув`язненим і засудженим забороняється: виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.

Згідно додатку 1 до вищевказаних Правил до переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі до заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів зокрема належать: радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо); будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна.

Нехтуючи вказаними обов`язками ув`язнених і засуджених осіб та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у слідчому ізоляторі та установі виконання покарань, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи. Внаслідок даних порушень, в тому числі зберігання заборонених предметів, нетактовній поведінці, ОСОБА_3 , також, здобув повагу і авторитет серед засуджених та ув`язнених осіб.

ОСОБА_3 , діючи умисно, який з 23.11.2020 по 27.12.2020 перебував під вартою у ДУ « Київський слідчий ізолятор », у зв`язку з притягненням останнього до кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.4 ст.187, ч.4 ст.187, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 КК України, набувши «злочинний» авторитет серед ув`язнених та кримінальні зв`язки у злочинному світі, надалі підтримуючи «злодійські закони/традиції» (тобто так звані неписані правила і норми поведінки у злочинній спільноті), не бажаючи ставати на шлях виправлення та ресоціалізації, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в їх особистості та створюють у них готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, встановив та поширював свій злочинний вплив на території Волинської області.

Зокрема, ОСОБА_3 у вересні 2020 року, більш точної дати не встановлено, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , який перебував в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, котрий знаходиться в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », Житомирська область, місто Коростень, Білокоровицьке шосе, 4 , та два мешканці міста Луцьк, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .. Зазначеною організованою групою під керівництвом ОСОБА_3 , завдяки встановленню та поширенню злочинного впливу вищенаведеними ув`язненими особами, вчинено ряд вимагань грошових коштів у мешканців Волинської області, що супроводжувалося систематичним психологічним тиском, застосуванням фізичного насильства до потерпілих та висловленням погроз насильством до них та їх близьких родичів, висловленням погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, ОСОБА_3 , перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед ув`язнених, систематично збільшуючи свій вплив на осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, в силу свого злочинного статусу, отримав широке коло кримінальних зв`язків серед осіб віднесених до категорії «кримінальних авторитетів» (тобто, представники вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу), які здійснюють свою протиправну діяльність на території регіону, періодично використовував зазначені зв`язки для розширення сфер впливу, узгодження злочинних намірів з поширення злочинного впливу на територію Волинської області.

Серед наведеного ОСОБА_3 виконував наступні функції.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », завдяки особистому авторитету в злочинному світі вжив скоординованих заходів злочинного впливу та забезпечив 23.11.2020, точного часу не встановлено, передачу частини грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, засудженим особам у м.Запоріжжя, з метою укріплення свого авторитету серед злочинного середовища та забезпечення злочинної діяльності.

ОСОБА_3 29.11.2020 о 17 год 31 хв, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », спільно з ОСОБА_24 , який перебував в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », та невстановленими в ході досудового розслідування особами, які також перебувають у місцях позбавлення волі, вирішив спір, який виник між особами з точки зору неписаних «злодійських законів», «по поняттям» (тобто так званої, системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступив в ролі «мирових суддів» та визначив обґрунтованість претензій, а також вчинив вплив на прийняття рішення про необхідність покарання винуватця.

ОСОБА_3 , з метою здобуття поваги і авторитету серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення можливості продовження злочинного впливу в листопаді - грудні 2020 року, більш точної дати не встановлено, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », забезпечив надходження до «злодійської каси» коштів від вимагань та іншої протиправної діяльності.

В результаті вказаних дій ОСОБА_3 , з вересня місяця включно (більш точної дати не встановлено) по 28 грудня 2020 року, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, а також організовував розподіл коштів та майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території Волинської області та ДУ « Київський слідчий ізолятор ».

Обвинувачений ОСОБА_4 , у середині вересня 2020 року (більш точного часу не встановлено) перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , погодився на пропозицію ОСОБА_3 щодо спільного вчинення злочину та вступив в утворену ним організовану групу, до складу якої увійшли мешканці міста Луцька, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та невстановлена особа, матеріли відносно якої виділені в окреме провадження, а також особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який знаходився в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , маючи на меті спільно систематично вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із вимаганням чужого майна й отримання кримінальних прибутків від цієї злочинної діяльності, у відповідності до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності.

Так, зазначеним планом передбачалося визначення категорії громадян, їх пошук та здійснення контактів з ними з метою вчинення вимагань коштів під надуманими приводами та зобов`язаннями, що виникали з підстав, не передбачених чинним законодавством, шляхом здійснення систематичних погроз насильством над потерпілими та їх близькими родичами, погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. Також, планом передбачалося залучення до складу організованої групи виключно добре фізично розвинутих, тренованих та перевірених осіб, які перебували між собою в давніх товариських стосунках і частина з яких раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за корисливі та насильницькі злочини, розроблення єдиного алгоритму дій з чітким розподілом ролей, збирання та надання співучасникам інформації про особу потерпілого та визначення способу вчинення вимагань. Крім того, передбачалося вжиття заходів до приховування злочинної діяльності, з метою ускладнення викриття даного кримінального угруповання правоохоронними органами.

ОСОБА_3 , отримавши згоду ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи на спільне вчинення злочинів, розподілив між ними функції та ролі.

Так, роль ОСОБА_3 , як керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій, спрямованих на створення, керування та підтримання функціонування зазначеного кримінального угрупування, а саме в ретельному підборі та залученні кадрів до його членства, в обранні та погодженні об`єктів злочинних посягань, в розробленні та дотримані всіма членами кримінального угрупування загальних правил поведінки, тактики й способу вчинюваних злочинів, у розробленні єдиного плану злочинних дій з чітким розподілом ролей між членами злочинної групи, відомого всім її учасникам, а крім того в здійсненні керівництва діями членів організованої групи та в координації їх дій, у прийнятті безпосередньої участі в скоєнні вимагань та в прикритті злочинної діяльності, а після скоєння злочинів - в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма членами кримінального угрупування.

Роль ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи, як активних учасників створеної та очолюваної ОСОБА_3 організованої групи та співвиконавців злочинів, полягала у тому, що останні, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному ОСОБА_3 кримінальному угрупуванні, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, беззаперечно виконували вказівки й накази ОСОБА_3 щодо організації протиправних заволодінь грошовими коштами потерпілих шляхом їх вимагання. У відповідності до розподілу ролей за вказівками ОСОБА_3 , учасники організованої групи здійснювали пошук осіб та встановлювали обставини, які б давали їм можливість незаконно вимагати в цих осіб грошові кошти, безпосередньо здійснювати психологічний тиск та залякували потерпілих, пред`являли їм незаконні вимоги передачі грошових коштів, отримували від потерпілих такі грошові кошти, які надалі у відповідності до відведених ролей розподілялися між членами організованої групи, в тому числі шляхом перерахування на банківські картки та інші платіжні системи.

Так, відповідно до єдиного плану злочинних дій, члени очолюваної ОСОБА_3 організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інша невстановлена особа, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, діяли згідно наперед розробленого плану по типовій схемі, а саме у відповідності до відведених їм ролей, незаконно вимагали у потерпілих кошти. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена особа підшуковували осіб, викликали їх на розмову, під час якої ОСОБА_3 , ОСОБА_24 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою засобів мобільного зв`язку, пред`являли потерпілим незаконні вимоги щодо сплати їм грошових коштів.

Для того щоб потерпілі сприймали пред`явлені вимоги реально та погоджувалися їх виконувати, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа застосовували до них психологічне насильство, яке виражалося, у погрозах застосування фізичного насильства, у випадку відмови виконувати пред`явлені ними вимоги, а також погрозах заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі їх близьким родичам.

При цьому, для досягнення злочинної мети члени організованої групи для домовленості між собою використовували засоби мобільного зв`язку, під`єднаних до мережі Інтернет, за допомогою яких узгоджували та координували свої дії, телефонували та надсилали звістки, виходили на відеоконфернцзв`язок до потерпілих на їх мобільні телефони з приводу вимагання передачі грошових коштів.

Кожен співучасник очолюваної ОСОБА_3 організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Встановлена таким чином структура, розроблена тактика вчинюваних злочинів, чіткий розподіл ролей між членами кримінального угрупування, забезпечувало очолюваній ОСОБА_3 організованій групі тривалість та стійкість функціонування, надійність, прикриття, сталість взаємозв`язку між діями всіх учасників організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , впродовж вересня-грудня 2020 року, діючи в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою особою вчинив наступне.

Зокрема, ОСОБА_4 , який перебував у ДУ « Луцький слідчий ізолятор », за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.4 ст.187, ч.4 ст.187, ч.3 ст.28 ч.2 ст.194 КК України, повторно, діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який перебував в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , під керівництвом ОСОБА_3 , котрий перебував у ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 09 листопада по 28 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_14 , з погрозою застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану в листопаді 2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови дійшли згоди про вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 , при цьому домовившись про створення надуманої обставини через яку в нього можна буде вимагати кошти, а саме нібито його причетність до збуту психотропних речовин на території міста Луцька. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_7 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особистий номер телефону ОСОБА_14 з вимогою сплатити грошові кошти та погрозою застосування насильства у разі її невиконання. Крім того, узгодить дату та час зустрічі, під час якої усі інші члени угруповання, які перебувають у місцях позбавлення волі, під час відеоконференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», спілкуючись із потерпілим будуть висловлювати погрози фізичною розправою та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Реалізуючи злочинний намір, 08 листопада 2020 року ОСОБА_7 зателефонував на особистий телефон ОСОБА_14 та домовився з ним про зустріч аби, за участю інших учасників організованої групи згідно домовленого плану, вимагати у нього грошові кошти шляхом висловлення погроз застосування насильства та висловлення погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі не виконання їх вимог.

Так, 09 листопада 2020 року біля 18 год., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 зустрівся у домовленому місці, а саме біля будинку АДРЕСА_10 , з ОСОБА_7 . Під час зустрічі останній зі свого телефону за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» створив груповий відеозв`язок із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі. Під час розмови ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, висунули вимогу ОСОБА_14 про передачу коштів у розмірі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 09.11.2020 становить 56275 грн, погрожуючи при цьому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень в разі їх невиконання.

Після цього, починаючи з 09 листопада 2020 року ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, почали систематично погрожувати ОСОБА_14 та його близьким родичам насильством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у разі, якщо останній не віддасть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_14 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких членів вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя та здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м.Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в період з 18 год. 09.11.2020 по 18 год. 30 хв. 28.12.2020 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» продовжували в телефонному режимі систематично висловлювати потерпілому ОСОБА_14 вимоги передачі 2000 доларів США з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, якщо ОСОБА_14 не віддасть грошові кошти у вищевказаній сумі, на що останній погодився.

Так, 16 листопада 2020 року о 16 год 05 хв, перебуваючи в автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , який був припаркований неподалік автосервісу « Сафрон », що по вул.Львівській, 106б, у м.Луцьк , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_7 частину грошових коштів, які вимагали, у сумі 5000 гривень, якими той в подальшому розпорядився спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

ОСОБА_3 06.12.2020 о 17 год 49 хв, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на номер телефону ОСОБА_14 і, здійснюючи щодо нього психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловив вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів, які вимагають, а саме у сумі 20000 гривень.

ОСОБА_7 07.12.2020 близько 16 год 20 хв, діючи у складі організованої групи, перебуваючи по вул.Львівській у м.Луцьк , в присутності ОСОБА_14 відповів на телефонний дзвінок особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який перебував в ДУ « Коростенська виправна колонія », та ОСОБА_4 , який знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », в ході якого, здійснюючи щодо ОСОБА_14 психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловили незаконну вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів у сумі 15000 гривень.

На виконання цієї вимоги о 16 год 33 хв 07.12.2020, знаходячись в автомобілі «BMW», д.н.з. НОМЕР_4 , який був припаркований на території заправки « UPG », що по вулиці Левадна, 2Б, у селі Зміїнець Луцького району , ОСОБА_14 під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 15000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

В подальшому, 24.12.2020 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 , продовжували висловлювали незаконні вимоги потерпілому про сплату частки грошових коштів на банківську картку. Так, на вимогу ОСОБА_3 потерпілий ОСОБА_14 24.12.2020 о 15 год 43 хв, знаходячись біля супермаркету « Наш Край », що за адресою м.Луцьк, вул.Стрілецька, 31 , з використанням терміналу самообслуговування, під контролем правоохоронних органів перевів грошові кошти в розмірі 3000 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), якими в подальшому розпорядились у власних цілях ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Після цього, 28.12.2020, близько 18 год 30 хв, перебуваючи неподалік автостанції №2 м.Луцьк, що по вул. Львівській, 148 , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у автомобілі «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_5 , особисто передав ОСОБА_7 наступну суму грошових коштів у сумі 2000 гривень, які перед цим вимагали особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 13 листопада по 7 грудня 2020 року включно, вимагав в ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з погрозою насильства над ними та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану, починаючи з 13 листопада 2020 року, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, довів усім учасникам план з вимагання грошових коштів із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , при цьому вказавши про створення штучних обставин через які в них можна буде вимагати кошти, а саме причетність їх до викрадення гаманця. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_6 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особисті номери телефонів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з вимогою сплати грошових коштів та погрозою застосування насильства у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ними виконані, то він узгодить дату та час зустрічі, під час якої ОСОБА_3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі, під час відеоконференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», висловлять ОСОБА_15 та ОСОБА_16 погрози фізичною розправою та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Зокрема, 13 листопада 2020 року приблизно о 20 год ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_16 , заздалегідь вигадавши обставини через які можливо буде вимагати грошові кошти, а саме ніби причетність їх до викрадення гаманця, висловив вимогу ОСОБА_15 та ОСОБА_16 сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2020 становить 28196 грн 30 коп, при цьому погрожував застосувати насильство та заподіяти тяжкі тілесні ушкодження потерпілим у разі невиконання цих вимог. При цьому встановили строк погашення боргу до 05 грудня 2020 року.

В період із 13 листопада по 07 грудня 2020 року включно ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи в різних місцях, почали систематично погрожувати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 застосуванням насильства та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у випадку, якщо останні не віддадуть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_15 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких співучасників вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження., перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та невстановленої особи.

Так, 22 листопада 2020 року ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перебуваючи у м.Луцьку, за допомогою мобільного додатку « Приват 24 » перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 1900 гривень, як частину від загальної суми, що перед цим вимагали ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

ОСОБА_6 23.11.2020 о 18 год 25 хв, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м.Луцьк, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи застосування насильства, висловив вимогу про необхідність перерахувати 50 доларів США, як частину від загальної суми.

Крім того, ОСОБА_6 27.11.2020 о 15 год 48 хв, діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м. Луцьку, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи застосуванням насильства, повторно висловив вимогу про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 150 доларів США, як частину від загальної суми.

В подальшому, 07 грудня 2020 року о 15 год 12 хв біля магазину « Spar », що по вул.Львівській, 61б, у м.Луцьк , ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

Таким чином, ОСОБА_4 інкримінується вимагання, а саме у вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Окрім цього, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статті 255 КК України, вчиненому в слідчому ізоляторі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України, за наступних обставин.

Обвинувачений ОСОБА_4 з 26.02.2017 по 28.12.2020 включно, знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м. Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 .

Згідно зі ст.10 ЗУ «Про попереднє ув`язнення» особи, взяті під варту, зобов`язані, в тому числі: додержуватись порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.

Відповідно до пункту 3 розділу 4 (Правила поведінки в СІЗО ув`язнених і засуджених) Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 №1769/5 ув`язненим і засудженим забороняється: виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.

Згідно додатку 1 до вищевказаних Правил до переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі до заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів зокрема належать: гроші, цінні речі, цінні папери; радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо); будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна.

Нехтуючи вказаними обов`язками ув`язнених і засуджених осіб та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у слідчому ізоляторі, ОСОБА_4 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи. Внаслідок даних порушень, в тому числі зберігання заборонених предметів, ОСОБА_4 також здобув повагу і авторитет серед засуджених та ув`язнених осіб.

ОСОБА_4 , діючи умисно, який з 26.02.2017 по даний час перебуває під вартою у ДУ « Луцький слідчий ізолятор », у зв`язку з притягненням останнього до кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.4 ст.187, ч.4 ст.187, ч.3 ст.28 ч.2 ст.194 КК України, набувши «злочинний» авторитет серед ув`язнених та кримінальні зв`язки у злочинному світі, надалі підтримуючи «злодійські закони/традиції» (тобто так звані неписані правила і норми поведінки у злочинній спільноті), не бажаючи ставати на шлях виправлення та ресоціалізації, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в їх особистості та створюють у них готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, встановив та поширював свій злочинний вплив на території Волинської області та ДУ « Луцький слідчий ізолятор ».

Зокрема, ОСОБА_4 у вересні 2020 року, більш точної дати не встановлено, вирішив погодитися на пропозицію ОСОБА_3 , який перебував в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , та вступив в утворену ним організовану групу, до складу якої також увійшли особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, котрий знаходився в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », Житомирська область, місто Коростень, Білокоровицьке шосе, 4 , та два мешканці міста Луцька, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Зазначеною організованою групою під керівництвом ОСОБА_3 , завдяки встановленню та поширенню злочинного впливу вищенаведеними ув`язненими особами, вчинено ряд вимагань грошових коштів у мешканців Волинської області, що супроводжувалося систематичним психологічним тиском, застосуванням фізичного насильства до потерпілих та висловленням погроз насильством до них та їх близьких родичів, висловленням погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед ув`язнених, систематично збільшуючи свій вплив на осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, в силу свого злочинного статусу, отримав широке коло кримінальних зв`язків серед осіб віднесених до категорії «кримінальних авторитетів» (тобто, представники вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу), які здійснюють свою протиправну діяльність на території регіону, періодично використовував зазначені зв`язки для розширення сфер впливу, узгодження злочинних намірів з поширення злочинного впливу на територію Волинської області.

Серед наведеного ОСОБА_4 виконував наступні функції.

ОСОБА_4 29.11.2020 о 17 год 31 хв, перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », спільно з ОСОБА_3 , який перебував в ДУ « Київський слідчий ізолятор », та невстановленими в ході досудового розслідування особами, які також перебувають у місцях позбавлення волі, вирішив спір, який виник між особами з точки зору неписаних «злодійських законів», (тобто так званої, системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступив в ролі «мирового судді» та визначив обґрунтованість претензій, а також вчинив вплив на прийняття рішення щодо міри покарання винуватця.

Крім того, ОСОБА_4 , завдяки особистому авторитету в злочинному світі, вжив скоординованих заходів злочинного впливу та забезпечив 02.12.2020, точного часу не встановлено, передачу засудженим в ДУ « Луцький слідчий ізолятор » заборонених предметів, а саме «заточки», що є колюче-ріжучим предметом, з метою укріплення свого авторитету та забезпечення злочинної діяльності.

Також, ОСОБА_4 26.12.2020 о 15 год 25 хв, перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », під час спілкування з невстановленою особою, користуючись авторитетом серед кримінального світу вжив скоординованих заходів злочинного впливу і забезпечив через осіб ромської національності передачу грошових коштів та посилок у ДУ « Луцький слідчий ізолятор » з метою забезпечення злочинної діяльності.

ОСОБА_4 , з метою здобуття поваги і авторитету серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, забезпечення можливості продовження злочинного впливу в листопаді - грудні 2020 року, більш точної дати не встановлено, перебуваючи в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », забезпечив надходження до «злодійської каси» коштів від вимагань та іншої протиправної діяльності.

В результаті вказаних дій ОСОБА_4 з вересня місяця включно (більш точної дати не встановлено) по 28 грудня 2020 року включно, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, а також організовував розподіл коштів та майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території Волинської області та ДУ « Луцький слідчий ізолятор ».

Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, у середині вересня 2020 року (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Луцьку, погодився на пропозицію ОСОБА_3 щодо спільного вчинення злочину та вступив в утворену ним організовану групу, до складу якої увійшли мешканці міста Луцька, а саме ОСОБА_7 та невстановлена особа, матеріли відносно якої виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_4 , який знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, маючи на меті спільно систематично вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із вимаганням чужого майна й отримання кримінальних прибутків від цієї злочинної діяльності, у відповідності до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності.

Так, зазначеним планом передбачалося визначення категорії громадян, їх пошук та здійснення контактів з ними з метою вчинення вимагань коштів під надуманими приводами та зобов`язаннями, що виникали з підстав, не передбачених чинним законодавством, шляхом здійснення систематичних погроз насильством над потерпілими та їх близькими родичами, погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. Також, планом передбачалося залучення до складу організованої групи виключно добре фізично розвинутих, тренованих та перевірених осіб, які перебували між собою в давніх товариських стосунках і частина з яких раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за корисливі та насильницькі злочини, розроблення єдиного алгоритму дій з чітким розподілом ролей, збирання та надання співучасникам інформації про особу потерпілого та визначення способу вчинення вимагань. Крім того, передбачалося вжиття заходів до приховування злочинної діяльності, з метою ускладнення викриття даного кримінального угруповання правоохоронними органами.

ОСОБА_3 , отримавши згоду ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи на спільне вчинення злочинів, розподілив між ними функції та ролі.

Так, роль ОСОБА_3 , як керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій, спрямованих на створення, керування та підтримання функціонування зазначеного кримінального угрупування, а саме в ретельному підборі та залученні кадрів до його членства, в обранні та погодженні об`єктів злочинних посягань, в розробленні та дотримані всіма членами кримінального угрупування загальних правил поведінки, тактики й способу вчинюваних злочинів, у розробленні єдиного плану злочинних дій з чітким розподілом ролей між членами злочинної групи, відомого всім її учасникам, а крім того в здійсненні керівництва діями членів організованої групи та в координації їх дій, у прийнятті безпосередньої участі в скоєнні вимагань та в прикритті злочинної діяльності, а після скоєння злочинів - в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма членами кримінального угрупування.

Роль ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи, як активних учасників створеної та очолюваної ОСОБА_3 організованої групи та співвиконавців злочинів, полягала у тому, що останні, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному ОСОБА_3 кримінальному угрупуванні, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, беззаперечно виконували вказівки й накази ОСОБА_3 щодо організації протиправних заволодінь грошовими коштами потерпілих шляхом їх вимагання. У відповідності до розподілу ролей за вказівками ОСОБА_3 , учасники організованої групи здійснювали пошук осіб та встановлювали обставини, які б давали їм можливість незаконно вимагати в цих осіб грошові кошти, безпосередньо здійснювати психологічний тиск та залякували потерпілих, пред`являли їм незаконні вимоги передачі грошових коштів, отримували від потерпілих такі грошові кошти, які надалі у відповідності до відведених ролей розподілялися між членами організованої групи, в тому числі шляхом перерахування на банківські картки та інші платіжні системи.

Так, відповідно до єдиного плану злочинних дій, члени очолюваної ОСОБА_3 організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інша невстановлена особа, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, діяли згідно наперед розробленого плану по типовій схемі, а саме у відповідності до відведених їм ролей, незаконно вимагали у потерпілих кошти. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена особа підшуковували осіб, викликали їх на розмову, під час якої ОСОБА_3 , ОСОБА_24 та особа, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою засобів мобільного зв`язку, пред`являли потерпілим незаконні вимоги щодо сплати їм грошових коштів.

Для того щоб потерпілі сприймали пред`явлені вимоги реально та погоджувалися їх виконувати, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа застосовували до них психологічне насильство, яке виражалося, у погрозах застосування фізичного насильства, у випадку відмови виконувати пред`явлені ними вимоги, а також погрозах заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі їх близьким родичам.

При цьому, для досягнення злочинної мети члени організованої групи для домовленості між собою використовували засоби мобільного зв`язку, під`єднані до мережі Інтернет, за допомогою яких узгоджували та координували свої дії, телефонували та надсилали звістки, виходили на відеоконфернцзв`язок до потерпілих на їх мобільні телефони з приводу вимагання передачі грошових коштів.

Кожен співучасник очолюваної ОСОБА_3 організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Встановлена таким чином структура, розроблена тактика вчинюваних злочинів, чіткий розподіл ролей між членами кримінального угрупування, забезпечувало очолюваній ОСОБА_3 організованій групі тривалість та стійкість функціонування, надійність, прикриття, сталість взаємозв`язку між діями всіх учасників організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 впродовж вересня-грудня 2020 року, діючи в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою особою вчинив наступне.

Зокрема, обвинувачений ОСОБА_6 , повторно, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , невстановленою особою, які перебували у м.Луцьк, ОСОБА_3 , котрий перебував у ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який знаходився в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, з середини вересня 2020 року, більш точної дати не встановлено, по 04 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_17 , з погрозою насильства над ним та спричинення останньому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 21500 гривень за начебто незаконну торгівлю наркотичними засобами.

Так, на виконання визначеного та погодженого з ОСОБА_3 спільного плану з вимагання грошових коштів із ОСОБА_17 , в середині вересня 2020 року, члени організованої групи, діючи під керівництвом ОСОБА_3 , а також в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи, видумали привід через який в потерпілого можна буде вимагати кошти, а саме причетність його до збуту наркотичних засобів. Цим же планом передбачалося, що ОСОБА_7 зустрінеться із ОСОБА_17 та пред`явить вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень з погрозою застосування насильства до потерпілого у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ним виконані, то він узгодить дату та час зустрічі з потерпілим, під час якої ОСОБА_3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі, під час розмови у режимі конференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» висловлять ОСОБА_17 погрози застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

В середині вересня 2020 року близько 04 год., точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою особою, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи поряд із будинком АДРЕСА_9 , при зустрічі пред`явив ОСОБА_17 вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень в якості погашення неіснуючого боргу, з погрозою насильства над ним та погрозою заподіяння останньому тяжких тілесних ушкоджень.

В подальшому, 30 вересня 2020 року о 21 год. 03 хв., на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, ОСОБА_17 , перебуваючи по вул.Винниченка у м.Луцьк, біля бару «Карабас», під час зустрічі із ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 11500 гривень, як суму, що вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа, при цьому з них 1500 грн. сплачено коштів в якості штрафних санкцій за несвоєчасне виконання згаданої незаконної вимоги.

Після цього, 27.11.2020 о 22 год. 32 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, відправив на особистий номер телефону ОСОБА_17 смс-повідомлення з погрозами фізичною розправою, з метою змусити його до виконання пред`явлених вимог та передачі грошових коштів, які з нього вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

Далі, 28.11.2020 близько 20 год ОСОБА_6 та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, перебуваючи поряд з магазином « Штоф », що за адресою м.Луцьк, вул.Львівська, 61Г , продовжуючи виконувати спільний злочинний план, з метою досягнення своїх злочинних намірів - здійснення психологічного тиску, за допомогою мобільного телефону, який надала невстановлена особа, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , висловив по телефону нову вимогу ОСОБА_17 , з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень, в якості данини за начебто незаконну торгівлю наркотичними засобами. Після закінчення цієї розмови невстановлена особа з`єднала ОСОБА_17 з ОСОБА_3 , який знаходячись в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , на виконання спільного злочинного плану, підтвердив вищевказану нову вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 10000 гривень, висловивши при цьому погрози заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи на меті одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, спільно та узгоджено з іншими членами створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, зокрема з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в період з 20 год 28.11.2020 по 22 год 01 хв 04.12.2020, зазначені особи продовжували в телефонному режимі систематично виказувати ОСОБА_17 вимоги передачі коштів з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами.

На початку грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_17 , перебуваючи у АДРЕСА_9 , будучи обізнаним про неодноразові судимості членів вказаної групи, зокрема те, що ОСОБА_3 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, за допомогою мобільного телефону через встановлений додаток «WhatsApp» розповів про факт вимагання, зі сторони організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи, грошових коштів своїй матері ОСОБА_25 , яка перебувала на території Російської Федерації.

В свою чергу, ОСОБА_25 , 04 грудня 2020 року на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), грошові кошти у сумі 8500 грн., які в подальшому за вказівкою ОСОБА_3 були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 13 листопада по 07 грудня 2020 року включно, повторно, вимагав із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з погрозою насильства над ними та погрозами спричинення їм тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану, починаючи з 13 листопада 2020 року, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, довів усім учасникам план з вимагання грошових коштів із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , при цьому вказавши про створення штучної проблеми через яку в них можна буде вимагати кошти, а саме причетність їх до викрадення гаманця. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_6 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особисті номери телефонів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з вимогою сплати грошових коштів та погрозою фізичної розправи у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ними виконані, то він узгодить дату та час зустрічі, під час якої ОСОБА_3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі, під час групового відеозв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», висловлять ОСОБА_15 та ОСОБА_16 погрози фізичною розправою та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Зокрема, 13 листопада 2020 року приблизно о 20 год. ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_16 , заздалегідь вигадавши штучну проблему через яку можливо буде вимагати грошові кошти, а саме ніби причетність до викрадення гаманця, висловив вимогу ОСОБА_15 та ОСОБА_16 сплатити грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 13.11.2020 становить 28196 грн. 30 коп., при цьому здійснюючи щодо них побої, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, психологічний вплив з погрозою застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, при цьому встановили строк погашення боргу до 5 грудня 2020 року.

В період із 13 листопада по 07 грудня 2020 року, ОСОБА_3 , в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи в різних місцях, почали систематично погрожувати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 фізичним насильством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у випадку, якщо останні не віддадуть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_15 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких співучасників вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, є суб`єктами злочинного впливу, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя та здоров`я, погодилися на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , особи, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та невстановленої особи.

Так, 22 листопада 2020 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перебуваючи у м.Луцьк, за допомогою мобільного додатку « Приват 24 » перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 1900 гривень, як частину від загальної суми, що перед цим вимагали ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

ОСОБА_6 23.11.2020 о 18 год. 25 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м.Луцьк, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи фізичною розправою, висловив вимогу про необхідність перерахувати 50 доларів США, як частину від загальної суми.

Крім того, ОСОБА_6 27.11.2020 о 15 год. 48 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в м.Луцьк, виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на особистий номер телефону ОСОБА_15 та в ході розмови, здійснюючи щодо нього психологічний вплив і погрожуючи фізичною розправою, повторно висловив вимогу про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 150 доларів США, як частину від загальної суми.

В подальшому, 07 грудня 2020 року о 15 год. 12 хв. біля магазину « Spar », що по вул.Львівській, 61б, у місті Луцьк , ОСОБА_15 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_7 у середині вересня 2020 року (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м.Луцьк, погодився на пропозицію ОСОБА_3 щодо спільного вчинення злочину та вступив в утворену ним організовану групу, до складу якої увійшли мешканці міста Луцька, а саме ОСОБА_6 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_4 , який знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », що за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, котра перебувала у ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , маючи на меті спільно систематично вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із вимаганням чужого майна й отримання кримінальних прибутків від цієї злочинної діяльності, у відповідності до розробленого ОСОБА_3 плану злочинної діяльності.

Так, зазначеним планом передбачалося визначення категорії громадян, їх пошук та здійснення контактів з ними з метою вчинення вимагань коштів під надуманими приводами та зобов`язаннями, що виникали з підстав, не передбачених чинним законодавством, шляхом здійснення систематичних погроз насильством над потерпілими та їх близькими родичами, погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. Також, планом передбачалося залучення до складу організованої групи виключно добре фізично розвинутих, тренованих та перевірених осіб, які перебували між собою в давніх товариських стосунках і частина з яких раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за корисливі та насильницькі злочини, розроблення єдиного алгоритму дій з чітким розподілом ролей, збирання та надання співучасникам інформації про особу потерпілого та визначення способу вчинення вимагань. Крім того, передбачалося вжиття заходів до приховування злочинної діяльності, з метою ускладнення викриття даного кримінального угруповання правоохоронними органами.

ОСОБА_3 , отримавши згоду ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи на спільне вчинення злочинів, розподілив між ними функції та ролі.

Так, роль ОСОБА_3 , як керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій, спрямованих на створення, керування та підтримання функціонування зазначеного кримінального угрупування, а саме в ретельному підборі та залученні кадрів до його членства, в обранні та погодженні об`єктів злочинних посягань, в розробленні та дотримані всіма членами кримінального угрупування загальних правил поведінки, тактики й способу вчинюваних злочинів, у розробленні єдиного плану злочинних дій з чітким розподілом ролей між членами злочинної групи, відомого всім її учасникам, а крім того в здійсненні керівництва діями членів організованої групи та в координації їх дій, у прийнятті безпосередньої участі в скоєнні вимагань та в прикритті злочинної діяльності, а після скоєння злочинів - в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма членами кримінального угрупування.

Роль ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 та іншої невстановленої особи, як активних учасників створеної та очолюваної ОСОБА_3 організованої групи та співвиконавців злочинів, полягала у тому, що останні, надавши свою добровільну згоду на участь в очолюваному ОСОБА_3 кримінальному угрупуванні, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, беззаперечно виконували вказівки й накази ОСОБА_3 щодо організації протиправних заволодінь грошовими коштами потерпілих шляхом їх вимагання. У відповідності до розподілу ролей за вказівками ОСОБА_3 , учасники організованої групи здійснювали пошук осіб та встановлювали обставини, які б давали їм можливість незаконно вимагати в цих осіб грошові кошти, безпосередньо здійснювати психологічний тиск та залякували потерпілих, пред`являли їм незаконні вимоги передачі грошових коштів, отримували від потерпілих такі грошові кошти, які надалі у відповідності до відведених ролей розподілялися між членами організованої групи, в тому числі шляхом перерахування на банківські картки та інші платіжні системи.

Так, відповідно до єдиного плану злочинних дій, члени очолюваної ОСОБА_3 організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інша невстановлена особа, будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, діяли згідно наперед розробленого плану по типовій схемі, а саме у відповідності до відведених їм ролей, незаконно вимагали у потерпілих кошти. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена особа підшуковували осіб, викликали їх на розмову, під час якої ОСОБА_3 , ОСОБА_24 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою засобів мобільного зв`язку, пред`являли потерпілим незаконні вимоги щодо сплати їм грошових коштів.

Для того щоб потерпілі сприймали пред`явлені вимоги реально та погоджувалися їх виконувати, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа застосовували до них психологічне насильство, яке виражалося, у погрозах застосування фізичного насильства, у випадку відмови виконувати пред`явлені ними вимоги, а також погрозах заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі їх близьким родичам.

При цьому, для досягнення злочинної мети члени організованої групи для домовленості між собою використовували засоби мобільного зв`язку, під`єднаних до мережі Інтернет, за допомогою яких узгоджували та координували свої дії, телефонували та надсилали звістки, виходили на відеоконфернцзв`язок до потерпілих на їх мобільні телефони з приводу вимагання передачі грошових коштів.

Кожен співучасник очолюваної ОСОБА_3 організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Встановлена таким чином структура, розроблена тактика вчинюваних злочинів, чіткий розподіл ролей між членами кримінального угрупування, забезпечувало очолюваній ОСОБА_3 організованій групі тривалість та стійкість функціонування, надійність, прикриття, сталість взаємозв`язку між діями всіх учасників організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 впродовж вересня-грудня 2020 року, діючи в складі організованої групи, спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою особою вчинив наступне.

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , невстановленою особою, які перебували у м.Луцьку, ОСОБА_3 , котрий перебував у ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка знаходилася в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, з середини вересня 2020 року, більш точної дати не встановлено, по 4 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_17 , з погрозою насильства над ним та спричинення останньому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 21500 гривень за начебто незаконну торгівлю наркотичними засобами.

Так, на виконання визначеного та погодженого з ОСОБА_3 спільного плану з вимагання грошових коштів із ОСОБА_17 , в середині вересня 2020 року, члени організованої групи, діючи під керівництвом ОСОБА_3 , а також в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленої особи, видумали привід через який в потерпілого можна буде вимагати кошти, а саме причетність його до збуту наркотичних засобів. Цим же планом передбачалося, що ОСОБА_7 зустрінеться із ОСОБА_17 та пред`явить вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень з погрозою застосування насильства до потерпілого у разі їх невиконання. Якщо ж дані вимоги не будуть ним виконані то він узгодить дату та час зустрічі з потерпілим, під час якої ОСОБА_3 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі, під час розмови у режимі конференцзв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», висловлять ОСОБА_17 погрози застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

В середині вересня 2020 року близько 04 год., точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановленою особою, маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи поряд із будинком АДРЕСА_9 , при зустрічі пред`явив ОСОБА_17 вимогу сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень в якості погашення неіснуючого боргу, з погрозою насильства над ним та спричинення останньому тяжких тілесних ушкоджень.

В подальшому, 30 вересня 2020 року о 21 год. 03 хв., на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, ОСОБА_17 , перебуваючи по вул.Винниченка у м.Луцьк, біля бару «Карабас», під час зустрічі із ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (володілець - ОСОБА_6 ), грошові кошти у сумі 11500 гривень, як суму, що вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа, при цьому з них 1500 грн сплачено коштів в якості штрафних санкцій за несвоєчасне виконання незаконних вимог згаданих осіб.

Після цього, 27.11.2020 о 22 год. 32 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, відправив на особистий номер телефону ОСОБА_17 смс-повідомлення з погрозами фізичною розправою, з метою змусити його до виконання пред`явлених вимог та передачі грошових коштів, які з нього вимагали ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлена особа.

Далі, 28.11.2020 близько 20 год ОСОБА_6 та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, перебуваючи поряд з магазином « Штоф », що за адресою м.Луцьк, вул.Львівська, 61Г , продовжуючи виконувати спільний злочинний план, з метою досягнення своїх злочинних намірів - здійснення психологічного тиску, за допомогою мобільного телефону, який надала невстановлена особа, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , висловив по телефону нову вимогу ОСОБА_17 , з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 10000 гривень, в якості данини за начебто незаконну торгівлю наркотичними засобами. Після закінчення цієї розмови невстановлена особа з`єднала ОСОБА_17 з ОСОБА_3 , який знаходячись в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , на виконання спільного злочинного плану, підтвердив вищевказану нову вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 10000 гривень, висловивши при цьому погрози заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

Продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи на меті одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, спільно та узгоджено з іншими членами створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, зокрема з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в період з 20 год. 28.11.2020 по 22 год 01 хв 04.12.2020 продовжували в телефонному режимі систематично виказувати ОСОБА_17 вимоги передачі коштів з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами.

На початку грудня 2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_17 , перебуваючи у АДРЕСА_9 , будучи обізнаним про неодноразові судимості членів вказаної групи, зокрема те, що ОСОБА_3 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, за допомогою мобільного телефону через встановлений додаток «WhatsApp» розповів про факт вимагання, зі сторони організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження та невстановленої особи, грошових коштів своїй матері ОСОБА_25 , яка перебувала на території Російської Федерації.

В свою чергу, ОСОБА_25 , о 22 год 01 хв 04 грудня 2020 року на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), грошові кошти у сумі 8500 грн., які в подальшому за вказівкою ОСОБА_3 були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, для особистого збагачення.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_4 , який перебував у ДУ « Луцький слідчий ізолятор », за адресою м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 , та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка перебувала у ДУ « Коростенська виправна колонія (№71) », що за адресою м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, 4 , під керівництвом ОСОБА_3 , котрий перебував в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , маючи єдиний прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, в період із 09 листопада по 28 грудня 2020 року включно, вимагав від ОСОБА_14 , з погрозою застосування насильства щодо останнього та його близьких родичів, з погрозою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, сплатити грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, в якості погашення неіснуючого боргу.

Так, на виконання спільного плану в першій декаді листопада 2020 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, під час телефонної розмови дійшли згоди про вимагання грошових коштів у ОСОБА_14 , при цьому домовившись про створення штучної проблеми через яку в нього можна буде вимагати кошти, а саме ніби його причетність до збуту психотропних речовин на території міста Луцька. Зокрема, в ході даної розмови між учасниками організованої групи домовлено, що ОСОБА_7 здійснить телефонний дзвінок або відправить повідомлення на особистий номер телефону ОСОБА_14 з вимогою сплати грошових коштів та погрозою фізичної розправи у разі її невиконання, та узгодить дату та час зустрічі, під час якої вони усі, перебуваючи в камерах у місцях позбавлення волі, під час групового відеозв`язку за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», спілкуючись із потерпілим будуть висловлювати погрози фізичною розправою та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Реалізуючи злочинний намір, 08 листопада 2020 року ОСОБА_7 зателефонував на особистий телефон ОСОБА_14 та домовився з ним про зустріч, аби за участю інших учасників організованої групи, згідно домовленого плану, здійснити щодо нього психологічний вплив, шляхом висловлення погроз фізичною розправою та висловлення погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Так, 09 листопада 2020 року біля 18 год., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_14 зустрівся у домовленому місці, а саме біля будинку АДРЕСА_10 , з ОСОБА_7 . Під час зустрічі останній зі свого телефону за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» створив груповий відеозв`язок із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, які перебували у вищезгаданих місцях позбавлення волі. Під час розмови ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, висунули вимогу ОСОБА_14 про передачу коштів у розмірі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 09.11.2020 становить 56275 грн., погрожуючи при цьому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень в разі її невиконання.

Після цього, починаючи з 09 листопада 2020 року ОСОБА_7 в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в різних місцях, почали систематично погрожувати ОСОБА_14 та його близьким родичам насильством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень у разі якщо останній не віддасть їм грошові кошти у вищевказаній сумі. ОСОБА_14 , будучи обізнаним про неодноразові судимості деяких членів вказаної організованої групи, зокрема те, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебувають у місцях позбавлення волі, реально сприймаючи погрози останніх щодо застосування фізичного насильства, побоюючись за своє життя та здоров`я, здоров`я своїх близьких родичів, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно та узгоджено з ОСОБА_3 , особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , в період з 09.11.2020 по 28.12.2020 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» продовжували в телефонному режимі систематично виказувати потерпілому ОСОБА_14 вимоги передачі 2000 доларів США з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, якщо ОСОБА_14 не віддасть грошові кошти у вищевказаній сумі, на що останній погодився.

Так, 16 листопада 2020 року о 16 год. 05 хв., перебуваючи в автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , який був припаркований неподалік автосервісу « Сафрон », що по вул.Львівській, 106б, у м.Луцьк , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу коштів, під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_7 частину грошових коштів у сумі 5000 гривень, якими той в подальшому розпорядився спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

ОСОБА_3 06.12.2020 о 17 год. 49 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи в ДУ « Київський слідчий ізолятор », що за адресою м.Київ, вул.Дегтярівська, 13 , виконуючи спільний злочинний план, зателефонував на номер телефону ОСОБА_14 і, здійснюючи щодо нього психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловив вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів, які вимагають, а саме у сумі 20000 гривень.

ОСОБА_7 07.12.2020 близько 16 год. 20 хв., діючи у складі організованої групи, перебуваючи по вул.Львівській у м.Луцьк , в присутності ОСОБА_14 відповів на телефонні дзвінки особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка перебувала в ДУ « Коростенська виправна колонія », та ОСОБА_4 , який знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор », в ході яких, здійснюючи щодо ОСОБА_14 психологічний вплив з погрозою застосування насильства, висловили незаконну вимогу про необхідність передачі ОСОБА_7 наступної частини грошових коштів у сумі 15000 гривень.

На виконання цієї вимоги о 16 год. 33 хв. 07.12.2020, знаходячись в автомобілі «BMW», д.н.з. НОМЕР_4 , який був припаркований на території заправки « UPG », що по вул.Левадна, 2Б, у селі Зміїнець Луцького району , ОСОБА_14 під контролем правоохоронних органів особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 15000 гривень, якими той в подальшому розпорядився із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, у власних цілях.

В подальшому, 24 грудня 2020 року ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, продовжували висловлювали незаконні вимоги потерпілому про сплату частки грошових коштів на банківську картку. Так, на вимогу ОСОБА_3 потерпілий ОСОБА_14 24 грудня 2020 року о 15 год. 43 хв., знаходячись біля супермаркету « Наш Край », що за адресою м.Луцьк, вул.Стрілецька, 31 , з використанням терміналу самообслуговування, під контролем правоохоронних органів перевів грошові кошти в розмірі 3000 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), якими в подальшому розпорядились у власних цілях ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Після цього, 28 грудня 2020 року, близько 18 год. 30 хв., перебуваючи неподалік автостанції №2 м.Луцька, що знаходиться по вул.Львівській, 148 , ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої вимоги про передачу частини коштів, під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у автомобілі «Mitsubishi Outlander». д.н.з. НОМЕР_5 , особисто передав ОСОБА_7 наступну суму грошових коштів у сумі 2000 гривень, які перед цим вимагали ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується вимагання, а саме вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійснена повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинена організованою групою, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою винуватість у пред`явлених обвинуваченнях не визнав та відмовився надавати показання на підставі положень ст.63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у пред`явлених обвинуваченнях не визнав та відмовився надавати показання на підставі положень ст.63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні не визнав та відмовився надавати показання на підставі положень ст.63 Конституції України.

Допитані в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні не визнав та відмовився надавати показання на підставі положень ст.63 Конституції України.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх винуватість у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.189 КК України, повністю доводиться зібраними та дослідженими в ході судового розгляду доказами. Такий висновок ґрунтується на зібраних у встановленому законом порядку і перевірених судом допустимих доказах.

Так, потерпілий ОСОБА_14 , будучи допитаним безпосередньо в судовому засіданні, показав, що знає обвинувачених особисто ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а ОСОБА_29 знає заочно, із ОСОБА_30 та ОСОБА_31 познайомився по відеоконференції. На початку листопада 2020 року йому почав неодноразово телефонувати ОСОБА_27 щоб зустрітися, казав, що з ним хочуть поговорити люди. При зустрічі ОСОБА_27 зателефонував через «Вотсап» до ОСОБА_29 , ОСОБА_32 і ОСОБА_33 . ОСОБА_48 представився - ОСОБА_34 , ОСОБА_35 назвався « ОСОБА_36 », ОСОБА_37 ». Останні в ході телефонних розмов вимагали 2000 доларів США, за те що він продавав наркотичні речовини, при цьому як в той момент, так і згодом неодноразово погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, погрожували також тим, що поїдуть до його дружини і дитини. Ці погрози він сприймав як реальні. В ході відеоконференції останні казали ОСОБА_27 , щоб він «дав ляща», однак ОСОБА_27 фізичної сили не застосовував по відношенню до нього та не погрожував. Він мав лише забрати кошти, тому претензій до нього не має. Наступного дня знову був дзвінок по конференції, розмови він записав на диктофон, який передав в СБУ . Також він робив скріншоти з повідомлень. На початку листопада написав заяву про злочин в СБУ. У приміщенні СБУ йому вручали кошти, переписали номери купюр. По телефону він домовлявся про повернення «боргу» частинами, повністю усю суму мав віддати до середини березня. Передавав гроші ОСОБА_27 , 15000 віддав на заправці UPG , на картку скинув 3000 гривень і 2000 гривень віддав в автомобілі «Mitsubishi» знову ж ОСОБА_27, поклавши їх на підлокотник. Передачі коштів відбувалися під контролем працівників СБУ , йому попередньо вручали камеру та диктофон. ОСОБА_27 та ОСОБА_38 писали йому повідомлення з погорозами. В судовому засіданні підтвердив те, що саме обвинувачені вимагали в нього кошти.

Потерпілий ОСОБА_16 , будучи допитаним безпосередньо в судовому засіданні, показав, що знайомий із ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , з ОСОБА_30 лише спілкувався по телефону. 13 листопада 2020 року він з ОСОБА_41 прийшли на квартиру по АДРЕСА_17 , де були дівчата ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , згодом почалися конфлікти, дівчата його звинуватили у викраденні гаманця. ОСОБА_44 зателефонувала до ОСОБА_28 , який приїхав через півгодини. Відчинивши йому двері, останній з дверей наніс удар кулаком в обличчя, його та ОСОБА_45 та ОСОБА_46 почали бити, перевертати речі у квартирі. ОСОБА_28 зателефонував до ОСОБА_47 , ОСОБА_27 озвучив суму 1000 доларів США, яку потрібно «збити». Йому зателефонували із місця позбавлення волі ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_38 по відеоконференції на телефоні ОСОБА_28 . ОСОБА_28 вимагав кошти на наступний день. ОСОБА_48 дав термін до 05-06 грудня для повернення коштів Йому погрожували, казали, що ніж із його відбитками опиниться у когось в спині, погрози він сприймав реально, оскільки знав, що з ними краще не мати справ. ОСОБА_28 та ОСОБА_50 звинуватили його у тому, що він продає наркотики. Спершу до нього телефонував ОСОБА_35 , щоб «збити» гроші для передачі в тюрму. Кошти він мав передати ОСОБА_28 . Він змінював номер телефону, однак його все одно знаходили. ОСОБА_69 взяв кредит 6000 гривень і передав їх ОСОБА_51 . На обліку у наркодиспансері він не стоїть, наркотики не вживає. 14 листопада 2020 року він телефонував на гарячу лінію СБУ . 15 листопада 2020 року він звернувся в СБУ та передав запис розмов. Також звертався у поліцію, де писав заяву. Візуально ОСОБА_52 не бачив, однак впевнений, що по телефону розмовляв саме з ним. Всі обвинувачені вимагали у нього гроші від 10000 до 30000 гривень, в тому числі і ОСОБА_35 . ОСОБА_35 погрожував фізичною розправою, повідомляв, що він перебуває у місцях позбавлення волі. Гроші він передав ОСОБА_28 , претензій морального та матеріального характеру до ОСОБА_33 та ОСОБА_32 не має. Щодо призначення покарання обвинуваченим поклався на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_15 , будучи допитаним безпосередньо в судовому засіданні, показав, що 13 листопада 2020 року близько 19.00 год. він зайшов до квартири, де дівчата повідомили про зникнення гаманця, пізніше приїхав ОСОБА_68. На квартирі були він, ОСОБА_68, та ОСОБА_53 , і три дівчини, серед яких - ОСОБА_121. Дівчина зателефонувала до ОСОБА_28 , з яким розмовляв ОСОБА_68. Згодом приїхали ОСОБА_28 та « ОСОБА_55 », почали морально тиснути. ОСОБА_28 наніс йому лише один удар, а ОСОБА_68 наносили удари в область живота та грудей. ОСОБА_28 виставив йому вимогу в сумі 1000 доларів США, ОСОБА_55 запропонував взяти кредит, йому було страшно за своє життя, тому він і погодився оформити на себе кредит. Йому постійно надходили дзвінки від ОСОБА_28 , який вимагав 1000 доларів США на «зону», в подальшому сказав про суму 5000 гривень. Через тиждень він звернувся до поліції. В СБУ написав заяву, куди особисто прийшов. 1900 гривень він скинув на картку ОСОБА_28 , а 4000 гривень передав особисто. Пізніше йому стало відомо, що гаманець викрали самі дівчата, хоча повідомляли, що його викрав ОСОБА_68. Гаманець належав ОСОБА_57 . Претензій морального та матеріального характеру до обвинувачених не має. Щодо призначення покарання обвинуваченим поклався на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_17 , будучи допитаним безпосередньо в судовому засіданні, показав, що в 2019 році у ОСОБА_28 позичав 10000 гривень, які потім віддав у вересні 2020 року. У ОСОБА_29 позичав у 2017 році, повернув у грудні 2020 року. Сума повернутих коштів ОСОБА_28 становила 11500 гривень. Біля « Кораблика » закинув гроші на картку ОСОБА_28 . ОСОБА_27 не має відношення до боргу. ОСОБА_59 йому запропонував збут наркотиків. З ним зв`язався ОСОБА_48 по « Вотсапу », якому він допоміг грошовими коштами. ОСОБА_59 запропонував йому допомогу, щоб він став потерпілим. ОСОБА_61 познайомив його із другом з СБУ на ім`я ОСОБА_62 , де він написав заяву, а через декілька днів його завезли до слідчого ОСОБА_63 . Все відбувалося з ініціативи ОСОБА_64 . Була погроза, що його посадять, тому заяву писав власноручно, близько 19.00год. у приміщенні СБУ . Потім писав заяву у кабінеті слідчого. З його слів слідчий писав показання. ОСОБА_62 та ОСОБА_59 казали слідчому, що писати. Йому невідомо, звідки ОСОБА_62 та ОСОБА_65 знали про повернення коштів ОСОБА_28 і ОСОБА_116. Претензій ні до кого не має. У нього ніхто нічого не вимагав. Повідомив, що йому погрожували працівники правоохоронних органів, однак з такими заявами в відповідні структури він не звертався.

За клопотанням сторони обвинувачення у судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_66 , який показав, що у кінці 2020 року було заведено оперативно-розшукову справу щодо вимагання грошових коштів. Першим потерпілим був ОСОБА_61 , який і написав заяву про злочин, у рамках кримінального провадження виявили всіх фігурантів. Задокументували 5 осіб, які мали авторитет у місцях позбавлення волі. ОСОБА_27 та ОСОБА_28 вимагали гроші у потерпілих для наповнення «общака». Потерпілими були ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 . На його думку, організатором був саме ОСОБА_48 , який узгоджував свої дії із ОСОБА_31 . Статус ОСОБА_29 був «смотрящий за камерою» у Лук`янівському слідчому ізоляторі. Такий статус давав певний авторитет, до нього повинні були прислухатися. ОСОБА_48 контролював зустріч на заправці, організовував відеоконференції, давав вказівки іншим фігурантам. ОСОБА_38 та ОСОБА_48 впливали на співучасників та чинили тиск на потерпілих через свій авторитет. Злочинний вплив полягав у тому, що вони підтримували неписані злочинні традиції, однак чи йшли кошти на «общак» йому невідомо. Під час досудового розслідування потерпілі не подавали скарги на дії органу досудового розслідування. Можливості відслідковувати рух коштів не було, це лише із розмов була інформація про наповнення «общака». На заявників чинився тиск обвинуваченими, тому вони і написали заяви про відмову. Через ОСОБА_28 та безпосередньо самого ОСОБА_29 вчинявся тиск. До нього телефонував потерпілий ОСОБА_68 і повідомив, що на нього тиснуть, змушують змінити показання. ОСОБА_68 сам добровільно вирішив написати заяву. Не пам`ятає чи ОСОБА_61 писав заяву. ОСОБА_70 не скаржився на ОСОБА_28 , ОСОБА_61 дуже боявся ОСОБА_29, його побоювання були реальні.

Показання потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та свідка ОСОБА_66 є чіткими, послідовними та дають змогу частково відтворити обставини кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, які були до, на момент та після їхніх вчинень. Немає в суду обґрунтованих підстав вважати, що останні оговорюють обвинувачених, оскільки в суді не було встановлено таких об`єктивних причин, а їхні показання повністю узгоджуються між собою та відповідають і іншим доказам у справі.

Показання потерпілого ОСОБА_17 суд оцінює критично, оскільки вони, на думку суду, надані з метою виправдування обвинувачених, а також такі показання спростовуються дослідженими письмовими доказами.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.11.2020, яка була зареєстрована в СУ ГУНП у Волинській області , встановлено що ОСОБА_14 звернувся із заявою від 10.11.2020, у якій зазначив, що ОСОБА_71 (прізвисько « ОСОБА_71 »), ОСОБА_55 (прізвисько « ОСОБА_55 »), ОСОБА_74 (прізвисько « ОСОБА_74 »), ОСОБА_76 (прізвисько « ОСОБА_76 »), а також інші невідомі особи, 08-09 листопада 2020 року шляхом застосування фізичного насилля та психологічного тиску, небезпечного для його життя та здоров`я, під керівництвом ОСОБА_3 (прізвисько « ОСОБА_3 ») вимагали у нього грошові кошти в сумі 2000 доларів США. До заяви долучено диктофон, на якому записана розмова з вищевказаними особами. За цим фактом внесені відомості в ЄРДР за №0000692, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.189 КК України.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.12.2020, яка була зареєстрована в СУ ГУНП у Волинській області , встановлено що ОСОБА_15 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_19 із заявою від 30.11.2020 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_55 (прізвисько « ОСОБА_55 »), ОСОБА_6 , а також невідомих осіб, які 13.11.2020 шляхом застосування фізичного насилля та психологічного тиску небезпечного для його життя та здоров`я, змусили його взяти кредит у « Манівео » в розмірі 4000 гривень та виставили йому борг в розмірі 5000 гривень за закриття штучної проблеми. За цим фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000715, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.189 КК України.

Постановою прокурора - начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 03.12.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000692 від 11.11.2020 та №0000715 від 02.12.2020 об`єднані в одне провадження за №0000692.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.12.2020, яка була зареєстрована в СУ ГУНП у Волинській області , встановлено що ОСОБА_16 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_19 із заявою від 30.11.2020 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_55 (прізвисько « ОСОБА_55 »), ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , який перебуває у місцях позбавлення волі, а також інших невідомих осіб, які 13.11.2020 приїхали до нього на орендовану квартиру, створили з нічого проблему та почали його бити по голові, по ребрах та інших частинах. Такі дії були небезпечні для його життя. Під керівництвом ОСОБА_3 (прізвисько « ОСОБА_3 ») вимагали в нього грошові кошти в сумі 1000 доларів США. До заяви долучено аудіорозмову з погрозою щодо нього на флеш-носії, яку записано на його власний мобільний телефон. За цим фактом внесені відомості в ЄРДР за №0000716, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.189 КК України.

Постановою прокурора - начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 03.12.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000692 від 11.11.2020 та №0000716 від 02.12.2020 об`єднані в одне провадження за №0000692.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2021, яка була зареєстрована в СУ ГУНП у Волинській області, встановлено що ОСОБА_17 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_19 із заявою від 29.01.2021 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_55 (прізвисько « ОСОБА_55 »), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_80 (прізвисько « ОСОБА_3 »), ОСОБА_81 ( ОСОБА_82 ), а також інших невідомих осіб, які починаючи з вересня 2020 року до грудня 2020 року двічі вимагали у нього грошові кошти за вирішення штучно створених проблем, за неповернення грошей, погрожували фізичною розправою. Сприйнявши зазначені погрози за реальні, він сильно злякався та у вересні 2020 року він перевів зі своєї картки « ПриватБанк » на банківську картку ОСОБА_83 грошові кошти у розмірі 11500 гривень. У цей час ОСОБА_71 повідомив його, що по ньому питання закрите і претензій до нього немає. На початку листопада 2020 року ОСОБА_55 та ОСОБА_84 прийшли до нього додому АДРЕСА_18 та висунули нову вимогу віддати грошові кошти у розмірі 10000 гривень, попередньо зателефонувавши до « ОСОБА_85 », який назвав вищевказану суму. В той же момент, вищевказані особи зателефонували « ОСОБА_86 », який вирішив, що він повинний віддати суму у розмірі 8500 гривень. Протягом листопада-грудня ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_84 психологічно тиснули на нього, щоб він швидше віддав кошти. На початку грудня за його проханням його мама ОСОБА_89 перерахувала на банківську картку, реквізити якої скинув « ОСОБА_90 », кошти у сумі 8500 гривень. Після цього « ОСОБА_90 » передзвонив і повідомив, що його питання закрито. За цим фактом внесені відомості в ЄРДР за №0000053, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.189 КК України.

Постановою прокурора - начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 01.02.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000692 від 11.11.2020 та №0000053 від 30.01.2021 об`єднані в одне провадження за №0000692.

З протоколу обшуку від 28.12.2020 та оглянутого в судовому засіданні відеозапису встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.12.2020, проведено обшук у камері за місцем відбування покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яке знаходиться в приміщенні ДУ « Луцький слідчий ізолятор » ( м.Луцьк, вул.Нестора Бурчака, 3 ), в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi» сірого кольору в пошкодженому стані з розбитим склом, не працюючий мобільний телефон «Fly», чорного кольору, без бокових кнопок та з тріщинами на екрані і корпусі.

Вилучені мобільні телефони визнано речовими доказами у справі згідно постанови слідчого від 29.12.2020, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.01.2021 на них накладено арешт, а 06.04.2021 оглянуті згідно протоколу додаткового огляду предмету.

З протоколу обшуку від 28.12.2020 та оглянутого в судовому засіданні відеозапису встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.12.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_7 , мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_8 , мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_9 , чотири сім картки « Водафон », сім картка « Rogеrs », дві пластикові картки до сім картки « Водафон », дві пластикові картки до сім картки « UME », одну пластикову картку до сім картки « МТС », одну пластикову картку до сім картки « Київстар », одну кредитну картку « Приватбанк » № НОМЕР_10 , одна флеш карту «Transend» об`ємом пам`яті 2 ГБ, одну флеш карту «Apacev» об`ємом пам`яті 4 ГБ.

Вилучені речі визнано речовими доказами у справі згідно постанови слідчого від 29.12.2020, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.01.2021 на них накладено арешт, а 06.04.2021 оглянуті згідно протоколу додаткового огляду предмету.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.12.2020, встановлено, що 28.12.2020 о 23.15год. затримано ОСОБА_7 та проведено особистий обшук останнього, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» імеі: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 « Водафон ».

Вилучений мобільний телефон визнано речовим доказом у справі згідно постанови слідчого від 29.12.2020, оскільки він відповідає критеріям речового доказу, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.01.2021 на нього накладено арешт, а 06.04.2021 оглянуто згідно протоколу додаткового огляду предмету.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2021 (на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.02.2021), встановлено, що було вилучено мобільний телефон марки «Nokia» 200 білого кольору, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 з сім-карткою мобільного оператора стільникового зв`язку « Lifecell » НОМЕР_15 , який перебував у володінні ДУ « Маневицька виправна колонія №42 » ( Волинська область, смт.Маневичі, вулиця Андрія Снітка, будинок 25 ). Саме цей телефон належав обвинуваченому ОСОБА_3 .

Вилучений мобільний телефон визнано речовим доказом у справі згідно постанови слідчого від 05.02.2021, оскільки він відповідає критеріям речового доказу, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.02.2021 на нього накладено арешт, а 06.04.2021 оглянуто згідно протоколу додаткового огляду предмету.

Твердження сторони захисту під час дослідження письмових доказів, що вилучені в ході обшуку та тимчасового доступу мобільні телефони не належать обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є неспроможними, так як вони повністю спростовуються дослідженими судом належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2021, 23.02.2021 встановлено, що на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.02.2021, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході яких вилучено інформацію про трафіки з?єднань: абонента № НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_14 ; абонента № НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_6 ; абонента № НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_16 ; абонента № НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_7 ; абонента № НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_3 ; абонента № НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_6 ; абонента № НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_91 ; абонента № НОМЕР_21 , яким користувався ОСОБА_4 ; абонента № НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_15 .

Протоколом огляду предмету від 26.02.2021 встановлено, що слідчим оглянуто диски, на яких зафіксовано інформацію про трафіки з?єднань вищевказаних осіб. Ця інформація свідчить про кількість і тривалість телефонних розмов між обвинуваченими і потерпілими в періоди, що інкримінуються, а також вказує на прив`язку до базових станцій стільникового зв`язку. Зазначений аналіз вказує, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час вищевказаних періодів перебували в установах попереднього ув`язнення, а також підтверджуються факти вимагання і передачі коштів іншими обвинуваченими та потерпілими згідно часу та місць пред`явленого обвинувачення. Тривалість та кількість з`єднань між обвинуваченими та потерпілими вказує на стійкість, єдність, обізнаність та систематичність вимагань. Зокрема, згідно аналізу ОСОБА_3 в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 мав 31 з`єднання з ОСОБА_117, 85 з ОСОБА_28, 16 з ОСОБА_31, 19 з потерпілим ОСОБА_93, 7 з ОСОБА_118, 31 з ОСОБА_92 . Обвинувачений ОСОБА_38 за вказаний час 158 разів зв`язувався з ОСОБА_117, 15 з ОСОБА_119, 1 з ОСОБА_28, 2 з ОСОБА_93 . Потерпілий ОСОБА_61 33 рази з`єднувався з ОСОБА_119, 3 з ОСОБА_31, 491 з ОСОБА_28, 173 з ОСОБА_117, ОСОБА_69 10 разів з`єднувався з ОСОБА_28 , тощо.

Згідно з протоколу огляду речових доказів від 29.03.2021 встановлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_3 у період перебування у ДУ « Київський слідчий ізолятор » з 30.10.2020 по 27.12.2020 та з 28.12.2020 по момент вилучення мобільного пристрою, у період перебування у ДУ « Маневицька виправна колонія №42 ». Зокрема встановлено відомості про з`єднання сім-карти ОСОБА_3 із сім-картками, вилученими у ОСОБА_6 № НОМЕР_17 , у ОСОБА_7 № НОМЕР_23 , номерами, якими користувались ОСОБА_91 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (№ НОМЕР_24 ), потерпілий ОСОБА_16 (№ НОМЕР_25 ), потерпілий ОСОБА_14 (№ НОМЕР_16 ). Так, 16.11.2020 під час передачі грошової суми потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_95 , ОСОБА_4 , ОСОБА_96 07.12.2020 під час передачі другої частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та потерпілим ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_95 , ОСОБА_4 , ОСОБА_96 24.12.2020 під час переказу грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 на банківську картку ОСОБА_26 , ОСОБА_3 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_96 28.12.2020 під час передачі частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_26 , ОСОБА_97 , ОСОБА_7 , ОСОБА_98 .

Окрім цього, встановлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_20 , яким користувався ОСОБА_91 у період перебування у ДУ « Київський слідчий ізолятор » та ДУ « Коростенська виправна колонія №71 ». Так встановлено відомості про з`єднання сім-карти ОСОБА_99 із сім-картками, якими користувались ОСОБА_3 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (№ НОМЕР_24 ), потерпілий ОСОБА_14 (№ НОМЕР_16 ). Так, 16.11.2020 під час передачі грошової суми потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_91 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_95 , ОСОБА_3 07.12.2020 під час передачі другої частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та потерпілим ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_91 з`єднувався з абонентським номером, який належить ОСОБА_4 24.12.2020 під час переказу грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 на банківську картку ОСОБА_26 , ОСОБА_91 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 28.12.2020 під час передачі частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_91 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Також встановлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_21 , яким користувався ОСОБА_4 у період перебування у ДУ « Луцький слідчий ізолятор ». Встановлено відомості про з`єднання сім-карти ОСОБА_4 із сім-картками, якими користувались ОСОБА_6 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_23 ), ОСОБА_91 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_15 ), потерпілий ОСОБА_14 (№ НОМЕР_16 ). Так, 16.11.2020 під час передачі грошової суми потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_3 , ОСОБА_96 , ОСОБА_14 07.12.2020 під час передачі другої частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та потерпілим ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 з`єднувався з абонентськими номерами, який належить ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_96 24.12.2020 під час переказу грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 на банківську картку ОСОБА_26 , ОСОБА_4 з`єднувався з абонентським номером, який належить ОСОБА_96 28.12.2020 під час передачі частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_96 , ОСОБА_7 .

Окрім зазначеного вище, встановлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_6 . Так встановлено відомості про з`єднаннями сім-карти ОСОБА_6 із сім-картками, якими користувались ОСОБА_3 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_23 ), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (№ НОМЕР_24 ), потерпілий ОСОБА_16 (№ НОМЕР_25 ), потерпілий ОСОБА_15 (№ НОМЕР_22 ), потерпілий ОСОБА_14 (№ НОМЕР_16 ), потерпілий ОСОБА_17 (№ НОМЕР_26 ). Так, 13.11.2020 під час здійснення вимагання грошових коштів у потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_100 , ОСОБА_6 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_95 07.12.2020 під час передачі другої частини грошових коштів потерпілим потерпілим ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_6 з`єднувався з абонентськими номерами, який належить ОСОБА_3 , ОСОБА_15 .

Також встановлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_7 . Зокрема виявлені відомості про з`єднаннями сім-карти ОСОБА_7 із сім-картками, якими користувались ОСОБА_6 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_23 ), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (№ НОМЕР_24 ), потерпілий ОСОБА_16 (№ НОМЕР_25 ), потерпілий ОСОБА_14 (№ НОМЕР_16 ). Так, 16.11.2020 під час передачі грошової суми потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_7 з`єднувався з абонентським номером, який належить ОСОБА_3 07.12.2020 під час передачі другої частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , та потерпілим ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_3 , ОСОБА_4 28.12.2020 під час передачі частини грошових коштів потерпілим ОСОБА_14 ОСОБА_7 , ОСОБА_7 з`єднувався з абонентськими номерами, які належать ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Окрім зазначеного вище, встановлено також з`єднання номеру телефону № НОМЕР_16 , яким користувався ОСОБА_14 . Зокрема встановлено відомості про з`єднаннями сім-карти ОСОБА_14 із сім-картками, якими користувались ОСОБА_6 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_23 ), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (№ НОМЕР_24 ), ОСОБА_91 (№ НОМЕР_20 ).

Також виявлено з`єднання номеру телефону № НОМЕР_22 , яким користувався ОСОБА_15 , із сім-картками, якими користувались ОСОБА_6 (№ НОМЕР_17 ), потерпілий ОСОБА_16 (№ НОМЕР_25 ).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.03.2021 (на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.03.2021) було вилучено мобільний телефон марки «Samsung», мобільний телефон марки «MEIZU» та сім - картку з номером НОМЕР_27 , що були перед цим вилучені у засудженого ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Відповідно до протоколу огляду предмету від 01.04.2021 встановлено, що слідчим оглянуто вказані вище мобільні телефони, і в телефоні «MEIZU» серед контактів виявлено контакт « ОСОБА_102 » з номером НОМЕР_28 та контакт « ОСОБА_103 » з номером НОМЕР_15 .

Вилучені мобільні телефони визнано речовими доказами у справі згідно постанови слідчого від 01.04.2021, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, а ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.04.2021 на них накладено арешт.

З протоколу огляду предмету від 12.11.2020, встановлено, що слідчий у присутності потерпілого ОСОБА_14 оглянув флешку, яка долучена потерпілим при поданні заяви про вчинення кримінального правопорушення, на якій міститься файл із записом розмови ОСОБА_14 із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_104 , які вимагають у нього грошові кошти, з`ясовують суму грошових коштів, які ОСОБА_105 повинен їм передати за те, що ніби займається збутом наркотиків, при цьому встановлюють строк погашення боргу, погрожуючи останньому нанесенням тілесних ушкоджень.

З протоколу огляду предмету від 15.12.2020 встановлено, що слідчий у присутності потерпілого ОСОБА_16 оглянув флешку, яка долучена потерпілим при поданні заяви про вчинення кримінального правопорушення, на якій містяться файли: із записом розмови ОСОБА_16 із ОСОБА_106 на прізвисько « ОСОБА_55 », в якій вони обговорюють деталі виконання поставлених вимог перед ОСОБА_16 щодо погашення неіснуючого боргу, при цьому погрожуючи йому фізичною розправою, якщо той розповість про ситуацію з вимаганням коштів працівникам поліції; із записом розмови ОСОБА_16 та ОСОБА_55 на прізвисько « ОСОБА_55 », який просить пояснити ситуацію із кредитом; із розмовою ОСОБА_16 та ОСОБА_99 , ОСОБА_6 , в якій вони з`ясовують обставини вимагання із нього грошових коштів.

Відповідно до протоколу огляду документу від 17.03.2021, який отриманий на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.02.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів (протокол доступу від 16.03.2021) встановлено інформацію з банку щодо рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , зокрема зафіксовано транзакції з коштами з різними особами, зокрема і з ОСОБА_7 , потерпілими ОСОБА_107 , постійні перекази від великої кількості людей, інформацію про суми грошових коштів, які були отримані від незаконної діяльності, дати та час проведених операцій щодо отримання та виведення коштів із картки.

Ухвалами слідчого судді Волинського апеляційного суду від 26.01.2021 надано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем, мобільних телефонів марки: «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_7 , «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_8 , «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_6 ; «Xiaomi» модель «MDG1» ІМЕІ: невідомий, із сім-картою « Київстар », сірого кольору в пошкодженому стані з розбитим склом, «Fly» модель та ІМЕІ невідомі, у пошкодженому стані, яким користувався ОСОБА_4 ; «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-картою НОМЕР_12 , якими користувався ОСОБА_7 .

Згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.02.2021 встановлено контакти мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 один в одного та потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , також виявлені переписки з потерпілими, переписки про «боргові зобов`язання», перекази коштів, відправки посилок.

Ухвалою слідчого судді Волинського апеляційного суду від 16.02.2021 надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем, мобільного телефону марки: «Nokia» модель «200», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ-1: НОМЕР_14 із сім-картою мобільного оператора стільникового зв`язку « Лайфселл » НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_3 .

Згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.03.2021 встановлено, що при розблокуванні мобільного телефону на телефоні відсутні будь-які файли, окрім стандартних.

Відповідно до ухвал слідчого судді Волинського апеляційного суду від 21.10.2020 надано дозволи на проведення оперативно-технічних заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини, щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а саме аудіо-, відеоконтроль особи; візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами, абонентського номеру рухомого (мобільного) зв`язку передбаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента SIM-карти) № НОМЕР_12 , оператора телекомунікацій ПрАТ " Vodafone Україна ", абонент ОСОБА_7 , № НОМЕР_19 , оператора телекомунікацій ПАТ " Київстар ", абонент ОСОБА_6 , зняття інформації з електронних інформаційних систем (мереж) про надані телекомунікаційні послуги, шляхом отримання інформації щодо з`єднань абонентського номеру, із зазначенням базових станцій та прив`язки до місцевості, дати та часу здійснення таких зв`язків, тривалості розмов, серійних номерів (IMEI) телефонів з яких і на які здійснювалися дзвінки; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (у тому числі кінцевого обладнання, активного у мережах операторів рухомого зв`язку), які знаходяться у користуванні у визначеному місці, у визначений час шляхом негласного застосування технічних засобів.

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 02.12.2020 з додатками встановлено записи розмов ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , невстановленою особою, ОСОБА_3 на різні теми, зокрема і розмови, як можна зрозуміти зі змісту, про факти планування вимагання та реалізації таких вимагань грошових коштів від потерпілих, розподіл ролей, обговорення термінів вимагання у потерпілих коштів та строки такої оплати, способи та методи психологічного тиску та застосування фізичного насильства щодо потерпілих та їх рідних.

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 03.12.2020 з додатками встановлено записи розмов ОСОБА_6 з ОСОБА_108 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , потерпілим ОСОБА_14 , невстановленою особою на різні теми, зокрема і розмови, як можна зрозуміти зі змісту, про факти планування вимагання, вимагання грошових коштів і процес реалізації такого вимагання від потерпілих, розподіл ролей, обговорення термінів вимагання у потерпілих коштів та строки такої оплати, способи та методи психологічного тиску та застосування фізичного насильства щодо потерпілих та їх рідних.

Відповідно до ухвал слідчого судді Волинського апеляційного суду від 16.11.2020, 17.12.2020 надано дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_109 , ОСОБА_99 , а саме: аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентського номеру рухомого (мобільного) зв`язку передплачуваного сервісу (сім-карти) № НОМЕР_15 , належного оператору телекомунікацій ТзОВ " Лайфсел ", яким користується ОСОБА_3 , № НОМЕР_12 , належного оператору телекомунікацій ПрАТ " ВФ Україна ", яким користується ОСОБА_7 , № НОМЕР_21 , належного оператору телекомунікацій ПрАТ " Київстар ", яким користується ОСОБА_4 , № НОМЕР_17 , належного оператору телекомунікацій ПрАТ " ВФ Україна ", № НОМЕР_19 , належного оператору телекомунікацій ПрАТ " Київстар ", якими користується ОСОБА_6 , № НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_91 , візуальне спостереження щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_109 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, шляхом контролю за телефонними розмовами мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_110 .

На підставі постанов прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 16.11.2020, 07.12.2020, 18.12.2020 з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_99 , проведено щодо останніх контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням потерпілих ОСОБА_14 , який у разі пред?явлення незаконної вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , щодо передачі коштів, передасть останнім 5000 грн., 15000 грн., 5000 грн., які заздалегідь ідентифіковані, потерпілого ОСОБА_15 , який у разі пред?явлення незаконної вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , щодо передачі коштів, передасть останнім 5000 грн., які заздалегідь ідентифіковані.

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 16.11.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено 10 банкнот коштів номіналом 200 гривень та 6 банкнот коштів номіналом 500 гривень загальною сумою 5000 гривень, які мають наступні номери та серії: 200 гривень - ТГ 8124870; 200 гривень - СК 3037552; 200 гривень - ГА 9528538; 200 гривень - ГА 9528551; 200 гривень - СИ 8036456; 200 гривень - УА 7146221; 200 гривень - ГА 9528548; 200 гривень - ГА 3824534; 200 гривень - ГА 8528550; 200 гривень - ГА 9528539; 500 гривень - ВИ6693098; 500 гривень - АВ6261347; 500 гривень - BE 3662132; 500 гривень - ВЗ 5246800; 500 гривень - БА 4375489; 500 гривень - СЖ 2112729, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Останній поклав отримані кошти в правий карман джинсів, в які був одягнений.

Згідно протоколу вручення технічних засобів від 16.11.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації факту і змісту розмови, що повинна відбутися 16.11.2020 в м.Луцьк між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 .

Згідно протоколу огляду транспортного засобу від 16.11.2020 встановлено, що оглянуто транспортний засіб "Volkswagen", д.н.з. НОМЕР_3 , яким керуватиме ОСОБА_14 і якому доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Відповідно до протоколу вилучення технічних засобів від 16.11.2020 встановлено, що у потерпілого ОСОБА_14 вилучено вручені йому аудіо- та відеозаписуючі пристрої.

Згідно протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.11.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено, що ОСОБА_7 16.11.2020 о 15.39 год. вийшов з під?їзду будинку на АДРЕСА_10 , підійшов до транспортного засобу "Volkswagen", д.н.з. НОМЕР_3 , та сів на переднє сидіння.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 16.11.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено розмови потерпілого ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 про вимагання.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту від 16.11.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5000 грн. в якості першої частини грошових коштів за нездійснення фізичного насилля стосовно нього зі сторони ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленої особи.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 07.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено розмови потерпілого ОСОБА_15 з ОСОБА_6 про вимагання і передачу грошових коштів.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 07.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено розмови потерпілого ОСОБА_14 з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленою особою про вимагання грошових коштів.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту від 07.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 15000 грн. за нездійснення фізичного насилля стосовно нього зі сторони ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленої особи.

Згідно протоколу огляду транспортного засобу від 07.12.2020 встановлено, що оглянуто транспортний засіб "Volkswagen", д.н.з. НОМЕР_3 , яким керуватиме ОСОБА_14 , і якому доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Згідно протоколу вручення технічних засобів від 07.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації факту і змісту розмови, що повинна відбутися 07.12.2020 в м.Луцьк між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено 30 банкнот коштів номіналом 500 гривень загальною сумою 15000 гривень, які мають наступні номери та серії: УЖ 2568307; ЛГ 3222906; ФБ 8025501; УЗ 5076167; ФД 0626652; ЛД 1273616; BB 8008129; ЛД 6021969; ФД 2673874; ВД 0606649; СЖ 4555138; МБ 7710375; 3И 3365836; BX 3539659; ВИ 5771300; BX 9904683; УЗ 0291727; ФБ 2967764; УЖ 9983326; ФД 3814596; МА 3613982; ХЕ 4110867; А3 9750726; АГ 5725063; ХВ 8523023; АБ 9414192; ЦБ 4690419; БА 3155008; ВА 6562496; АЗ 1022018, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Останній поклав отримані кошти в правий карман джинсів, в які був одягнений.

Відповідно до протоколу вилучення технічних засобів від 07.12.2020 встановлено, що у потерпілого ОСОБА_14 вилучено вручені йому аудіо- та відеозаписуючі пристрої.

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 24.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено 6 банкнот номіналом 500 гривень загальною сумою 2000 гривень, які мають наступні номери та серії: АД3948564, АГ4118987, ФЖ1625630, МБ5810908, ЛБ6048126, УБ7911178, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Останній поклав отримані кошти в правий карман джинсів, в які був одягнений.

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 24.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом зафіксовано переказ потерпілим ОСОБА_14 з використанням терміналу самообслуговування, під контролем правоохоронних органів, грошових коштів в розмірі 3000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 (володілець - ОСОБА_26 ), в якості частини грошових коштів за нездійснення фізичного насилля щодо нього, якими в подальшому розпорядились у власних цілях ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленою особою.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом зафіксовано розмови потерпілого ОСОБА_14 з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_111 про вимагання грошових коштів.

Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту від 28.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 в автомобілі "Mitsubishi Outlander" передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2000 грн. за нездійснення фізичного насилля стосовно нього зі сторони ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановленої особи.

Відповідно до протоколу вилучення банківського чека від 24.12.2020 встановлено, що у ОСОБА_14 вилучено банківський чек, який він отримав з терміналу самообслуговування " Приватбанку ".

Згідно протоколу огляду транспортного засобу від 28.12.2020 встановлено, що оглянуто транспортний засіб "Volkswagen", д.н.з. НОМЕР_3 , яким керуватиме ОСОБА_14 , і якому доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Згідно протоколу вручення технічних засобів від 28.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації факту і змісту розмови, що повинна відбутися 28.12.2020 в м.Луцьк між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 28.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_14 вручено 4 банкноти номіналом 500 гривень загальною сумою 2000 гривень, які мають наступні номери та серії: ВД5034120, ЗГ8637096, ФД4537575, АЕ6285045, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Останній поклав отримані кошти в правий карман джинсів, в які був одягнений.

Відповідно до протоколу вилучення технічних засобів від 28.12.2020 встановлено, що у потерпілого ОСОБА_14 вилучено вручені йому аудіо- та відеозаписуючі пристрої.

Згідно протоколу вручення технічних засобів від 07.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_15 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації факту і змісту розмови, що повинна відбутися 07.12.2020 в м.Луцьк між ОСОБА_15 та ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2020 встановлено, що потерпілому ОСОБА_15 вручено 8 банкнот номіналом 500 гривень, які мають наступні номери та серії: БВ 1414932; АЄ 2747485; АЗ 8295992; БА 0245175; УБ 7911178; БА 3615519; ББ 7801879; BE 8412058, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Останній поклав отримані кошти в карман джинсів, в які був одягнений.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.12.2020, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту від 07.12.2020 та дослідженим у судовому засіданні відеозаписом зафіксовано факт отримання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4000 гривень від потерпілого ОСОБА_15 .

Відповідно до протоколу вилучення технічних засобів від 07.12.2020 встановлено, що у потерпілого ОСОБА_15 вилучено виручені йому аудіо- та відеозаписуючі пристрої.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.01.2021 (контроль за телефонними розмовами ОСОБА_3 (абонентський номер НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_3 )) зафіксовано телефонні розмови на різні теми, зокрема і розмови обвинувачених з потерпілими щодо вимагання в останніх грошових коштів, вимоги передачі коштів з погрозою насильства над потерпілим, висловлені погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, як потерпілим, так і їхнім родичам. Разом з тим, з досліджених у судовому засіданні звукозаписів розмов встановлено керівництво ОСОБА_3 іншими обвинуваченими, вказівки на вимагання грошових коштів у потерпілих, схиляння до протиправної діяльності, строки та суми виплати коштів, розподіл незаконно отриманих коштів, психологічних тиск на потерпілих, погрози застосування фізичного насильства щодо потерпілих та членів їх сімей.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.01.2021 (контроль за телефонними розмовами ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_19 ) зафіксовані обставини вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченими щодо систематичного вимагання грошових коштів у потерпілих, строки та суми виплати коштів, розподіл незаконно отриманих коштів, психологічний тиск на потерпілих, погрози застосування фізичного насильства щодо потерпілих та членів їх сімей, розподіл коштів отриманих від незаконної діяльності тощо.

Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.01.2021 зафіксовано розмови ОСОБА_4 про вимагання у потерпілого ОСОБА_14 грошових коштів, передачу грошових коштів через ОСОБА_7 , строки передачі грошей.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-21/3903-ВЗ від 22.03.2021 встановлено, що 1.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «...Та все понятно. Мамка. Где етот гусь на х*й, где? Где лаве на х*й? Он че еб*нулся?..» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 04_12_2020_23_27_47_17853_84837229_1 », що міститься на носії інформації p. №75 від 05.02.2021. належить громадянину ОСОБА_112 . 2.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «...Понятно, да погода ета еб*нная на*уй, слиш, а шо ета залупа су*а не скинула, не?...» та в подальшому діалог у аудіофонограмі з назвою « 25_12_2020_15_38_12_17853_105833018_1 », що міститься на носії інформації p. №75 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 3.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «... Ааа, ну кароче, ета, дали ж етому в вухо, кароче дураку, ти в курсє?...» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 25_12_2020_20_34_43_17853_106147594_1 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 4.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «...Реквізити? Все, все...» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 07_12_2020_16_34_20_59205__1 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 5.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «Здоров, здоров братуха» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою «22_12_2020 14_04_37_59205__1», що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 6.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «Здоров, здоров братуха» та в подальшому веде діалог в аудіограмі з назвою « 22_12_2020_14_04_37_59205__1 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 7.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу « ... Ну все. Канешно. Какого ху* сука еб*ть еб*нулася дура? Ничего страшного, пешком, на маршрутке поездит..» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 25_12_2020_36_17_59205__1 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 8.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу « ... Да, понял. Ну короче, эта ебучая, что б ты знал, этот короче, понял, пидарас ебучий, этот ОСОБА_122, нахуй….» та в подальному веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 29_12_2020_17_48_14_Н_6117747_луцьк_(СБД) 12143417_00 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 . 9.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу « ... Приняли, нахуй блядь, за что, за вымогательство, нахуй ебаный в рот, за что братан. Пидарасіна ебучая сука. Понял? Вчера у меня легавые были. У пацанов по ходу на Луцку, в стого, в котле тоже короче, и казах без связи. Звоню не могу к нему дотянутся короче. Ну у меня нихуя они не нашли, искали трубку короче,понял?..» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 29_12_202017_48_14_Н_6117747_луцьк (СБД)12143417_00 », що міститься на носії інформації р. №75 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_112 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-21/4179-ВЗ від 25.03.2021 встановлено, що 1.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «Чо ти трубку не берьош» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 27_11_2020_21_49_38_H_3699994_луцьк (СБД)131626492_00 », що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 2.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «... Да оно и понятно, что не мужик. И вообще оно плохо закончится все это может. Ну....» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 01 12_2020_01_26_02_17853_80923209_1 », що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 3.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «... Потому что так у каждого свои действия. То есть кто за что отвечает. Он например, отвечает, за сроки. За сумму и за сроки он отвечает. Тот за то отвечает, тот за то отвечает. Понял?...» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 03_12_2020_21_11_38_17853_83753879_1 », що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 4.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу « Здоров, ОСОБА_120 , здоров» та подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 08_12_2020_15_27_41_17853_88121260_1 », що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 5.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу « Здоров, ОСОБА_120 , здоров» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою «08_12_2020 15_27_41_17853_88121260_1», що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 6.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «...Ну того, сейчас до тебя уже єдут дамой, шоб ти знал.....» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою «23_12_2020_19 55_35_17853_104053544_1», що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 7.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «...Слиш, та ти щас, ти щас, к твоей жене поєдут, шо там будет проісходіть, понял.......» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою « 23_12_2020_19_59_44_17853_104057609_1 », що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 8.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «... Щас там вас возьмут, потом меня еще ещё тут возьмут блять ещё скажут что я тут керував, они как уебут мне 10 лет..» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою «23_12_2020 19_59 44_17853_104057609_1», що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 . 9.Голос і мовлення особи, яка промовляє фразу «... ми сейчас начньом щеміть єво сільно...» та в подальшому веде діалог у аудіофонограмі з назвою «30 11_2020_14_44_26_Н_3699994_луцьк_(СБД)161639515_00», що міститься на носії інформації р. №83 від 05.02.2021, належить громадянину ОСОБА_3 .

Висновки експертиз є науково-обґрунтованими та піддавати їх сумніву в суду підстав немає. Не наведені такі підстави і учасниками кримінального провадження. Такі висновки суд бере до уваги та оцінює в сукупності зі всіма доказами у справі.

Потерпілий ОСОБА_16 , безпосередньо в судовому засіданні надав чіткі та послідовні показання, які повністю узгоджуються із дослідженими у ході судового розгляду письмовими доказами, згодом адвокат останнього подавав заяву про здійснення на нього неодноразового тиску та погроз зі сторони обвинувачених, після чого відмовився від такої заяви та через певний період подав іншу заяву, в якій просив виправдати обвинувачених, що, на думку суду, очевидно вказує все ж про вчинення на нього тиску, а тому суд вважає посилання сторони захисту на те, що потерпілий ОСОБА_16 надавав неправдиві показання неспроможними. Більше того сторона захисту не заявляла клопотань про його повторний допит, не проявляв такої ініціативи і сам потерпілий.

Окрім того, дослідженими письмовими доказами спростовані показання потерпілого ОСОБА_17 , оскільки в судовому засіданні встановлено, що дії обвинувачених (зокрема характер кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 КК України, створення штучних проблем потерпілому, способу вимагання) щодо останнього фактично були ідентичними щодо дій інших потерпілих.

На переконання суду, в ході судового розгляду цього кримінального провадження знайшла своє підтвердження кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України - вчинення злочину організованою групою.

Так, відповідно до ч.3 ст.28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У даному конкретному випадку на наявність саме такої форми співучасті вказує те, що до складу групи входило більше чотирьох осіб, кожен з учасників якої мав конкретну роль та функцію та виконував свою відведену роль. Зазначена організована група мала постійний склад учасників, характеризувалася організованістю, підпорядкованістю при прийнятті злочинних рішень, дисциплінованістю та послідовністю у їх виконанні. Наявність єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності. Як вбачається із досліджених доказів, поведінка співучасників була спрямована на вчинення вимагань з жителів м.Луцька, зокрема ОСОБА_114 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що свідчить про наявність плану злочинної діяльності.

Роль ОСОБА_3 як керівника організованої групи, полягала у вчиненні дій, спрямованих на створення, керування та підтримання функціонування зазначеного кримінального угрупування, а саме в ретельному підборі та залученні кадрів до його членства, в обранні та погодженні об`єктів злочинних посягань, в розробленні та дотримані всіма членами кримінального угрупування загальних правил поведінки, тактики й способу вчинюваних злочинів, у розробленні єдиного плану злочинних дій з чітким розподілом ролей між членами злочинної групи, відомого всім її учасникам, а крім того в здійсненні керівництва діями членів організованої групи та в координації їх дій, у прийнятті безпосередньої участі в скоєнні вимагань та в прикритті злочинної діяльності, а після скоєння злочинів - в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма членами кримінального угрупування.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення вимагань ОСОБА_3 , залучивши до реалізації розробленого ним плану ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , та інших, утворив стійке злочинне угруповання - організовану групу та отримав реальну можливість реалізації свого злочинного задуму.

Роль ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як активних учасників створеної та очолюваної ОСОБА_3 організованої групи та співвиконавців вимагань, полягала у тому, що останні виконували вказівки й накази ОСОБА_3 щодо організації протиправних заволодінь грошовими коштами та майном потерпілих шляхом їх вимагання, а саме здійснювали пошук осіб та встановлювали або створювали обставини, які б давали їм можливість неправомірно вимагати в цих осіб грошові кошти чи майно, безпосередньо залякували потерпілих та пред`являли їм незаконні вимоги передачі їх майна, отримували від потерпілих грошові кошти, які надалі у відповідності до відведених ролей зберігали за місцем проживання, перераховували на банківські картки, які в подальшому за вказівкою ОСОБА_3 були розподілені між членами організованої групи. З огляду на викладене вбачається, що склад учасників організованої групи стійкий, стабільний, об`єднаний єдиним, відомим усім учасникам планом спільністю дій та єдиним умислом, направленим на вчинення систематичних вимагань.

Доводи сторони захисту про відсутність такої кваліфікуючої ознаки як вчинення злочину організованою групою з огляду на те, що окремі учасники групи фактично не зустрічались оскільки перебували в установах відбування покарань, не заслуговують на увагу, оскільки у цьому конкретному випадку особливістю вчинення кримінальних правопорушень стало використання всіма членами групи для їх підготовки, планування і безпосереднього вчинення сучасних електронних інформаційний та телекомунікаційних систем, які виключають необхідність особистого спілкування членів групи для обговорення її злочинних планів та, водночас, забезпечують конфіденційність всіх учасників. Такі умови вчинення кримінальних правопорушень жодним чином не спростовують наявності високого ступеню організації та стійкості злочинної групи як однієї із основних її ознак.

У зазначеному кримінальному провадженні дотримано вимог ст.ст. 10, 22 КПК України, створено необхідні умови для виконання учасниками процесу своїх процесуальних обов`язків і здійснення наданих їм прав. Сторони користувалися рівними правами та свободою у поданні доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Всі клопотання учасників процесу розглянуті у відповідності до вимог закону.

Якщо у кримінальному провадженні відсутні прямі докази, що підтверджують винуватість обвинувачених у вимаганні, однак обставини кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю інших належних і допустимих непрямих доказів, на спростування яких не була висунута жодна логічна версія зі сторони захисту щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, то сукупність таких непрямих доказів може бути покладена судом в основу обвинувачення особи у вчиненні такого кримінального правопорушення.

Учасники судового розгляду не ставили питання про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження в порядку ст.333 КПК України, сторона захисту відмовилася від виклику та допиту свідків, питання про повторні допити потерпілих також не ставилося, при цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, як це передбачено ч.6 ст.22 КПК України.

Істотних порушень кримінального процесуального закону під час встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень (за ч.4 ст.189 КК України), зокрема і будь-яких порушень прав та свобод людини, які могли б істотно вплинути на висновки суду про винуватість обвинувачених та на кваліфікацію дій за ч.4 ст.189 КК України або перешкодили чи могли б перешкодити суду повно і всебічно розглянути кримінальне провадження та ухвалити законне і обґрунтоване рішення, судом не встановлено, а тому посилання сторони захисту про неналежність та недопустимість зібраних доказів є безпідставними.

Згідно з ст.94 КПК України суд, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Сукупність досліджених доказів дала суду можливість поза розумним сумнівом спростовувати версію сторони захисту про відсутність в діях ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, або про їх непричетність.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено те, що в діянні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, що є підставою для кримінальної відповідальності.

За таких обставин, суд, оцінивши кожний доказ та сукупність зібраних доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, приходить до висновку, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кожен зокрема, своїми умисними діями, які виразилися у вимаганні, а саме вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, здійсненій повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненій організованою групою, вчинили злочини, передбачені ч.4 ст.189 КК України.

Стаття 8 Конституції України декларує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Суд зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, тобто з урахуванням рішень Конституційного Суду України та практики Європейського суду з прав людини, ст.62 Конституції України (презумпція невинуватості) та ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року.

Згідно з вимогами ст.6 Конвенції про захист прав людини, ст.62 Конституції України, ст.17 КПК України кожна людина має право на справедливий розгляд справи, не може бути піддана кримінальному покаранню поки не буде визнана винним в законному порядку; обвинувачення не може ґрунтуватися на отриманих незаконним шляхом доказах чи припущеннях, а обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановлюється лише за умови, якщо під час судового розгляду вина обвинуваченого у скоєнні конкретного злочину повністю доведена, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Європейський Суд з прав людини зазначає, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного (п. 146 справи «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06.12.1998).

У справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанїї» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою» (п.150, п.253).

Відповідно до ч.2 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Стаття 22 КПК України констатує, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Положеннями статті 25 КПК України передбачено обов`язок прокурора, слідчого в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Крім того, саме на них законом покладається обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до статті 9 КПК України.

Відповідно до ст.337 КПК України, суд зобов`язаний проводити судовий розгляд лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту.

Так, обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 інкримінується завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяння, спонукання, координування та здійснення іншого впливу на злочинну діяльність, а також організація розподілу коштів та майна, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисне встановлення та поширення злочинного впливу.

Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України полягає в умисному встановленні та поширенні в суспільстві - в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статті 255 цього Кодексу.

Поняття злочинного впливу розкривається у п.1 примітки ст.255 КК України. Виходячи із законодавчого визначення, злочинний вплив характеризується двома ознаками:

1) це - дії особи, що полягають у сприянні, спонуканні, координації або здійсненні іншого впливу на злочинну діяльність, організації або безпосередньому здійсненні розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності (зміст);

2) ці дії особа здійснює завдяки своєму авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям (суб`єкт).

Злочинний вплив може здійснюватись у таких формах:

1) сприяння злочинній діяльності - це надання допомоги у здійсненні такої діяльності, створенні відповідних умов для неї, потурання їй. Під злочинною слід розуміти діяльність, що полягає у плануванні визначеної чи невизначеної кількості злочинів, готуванні до них, скоєнні замахів на них або ж безпосереднє вчинення злочинів. Кількість останніх в одних випадках може бути чітко визначеною, а в інших - ні. Це можуть бути нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини.

2) спонукання до злочинної діяльності - це дії, спрямовані на появу у кого-небудь бажання займатись злочинною діяльністю, схиляння, заохочення до неї тощо;

3) координація злочинної діяльності - це погодження та/чи узгодження дій окремих злочинців чи злочинних об`єднань, встановлення взаємозв`язку чи контакту між ними;

4) здійснення іншого впливу на злочинну діяльність - це будь-які дії, що не охоплюються сприянням злочинній діяльності, спонуканням до неї, її координацією, однак які обумовлюють виникнення злочинної діяльності на певній території чи в певній сфері або вносять певні зміни в таку діяльність;

5) організація розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення злочинної діяльності. Вказані активи можуть мати різне походження (здобуватись у злочинний спосіб, бути добровільними внесками певних осіб тощо), однак повинні спрямовуватись на забезпечення злочинної діяльності (наприклад, на надання допомоги особам, які перебувають у місцях позбавлення волі чи особам, яких притягують до кримінальної відповідальності, на фінансове забезпечення осіб, які готуються до вчинення злочинів);

6) безпосереднє здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення злочинної діяльності. Організація або безпосереднє здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, за своєю природою є окремими формами сприяння злочинній діяльності, які, однак, не охоплюють організацію збирання чи безпосереднє збирання таких активів (ці дії слід розглядати як сприяння злочинній діяльності).

Злочинний вплив може полягати у таких діях, як: призначення «смотрящих», «положенців»; вирішення конфліктних ситуацій між засудженими, раніше судимими та іншими особами; розподіл коштів або інших матеріальних благ між засудженими; організація та проведення зібрань в установах виконання покарань; встановлення «даху» для осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення, злочинних об`єднань тощо. Перераховані вище дії можуть вчинятись особою, котра здійснює злочинний вплив, як безпосередньо, так і через довірених осіб. Дії, що означають злочинний вплив, як вже зазначалось, вчиняються з використанням авторитету, інших особистих якостей чи можливостей.

Авторитет виражається у здатності особи або групи осіб (носії авторитету) спрямовувати, не звертаючись до примусу, вчинки або думки іншої людини (або людей).

Існування авторитету зумовлено обмеженістю можливостей людини раціонально оцінювати чимало проблем, які постають перед нею, що пов`язано зі складністю самої дійсності. Звідси - необхідність брати на віру твердження носіїв авторитету; при цьому передбачається їх здатність обґрунтовувати свої вимоги. Авторитет серед засуджених здобувають шляхом порушення режиму відбування покарання (вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів; виготовлення, зберігання, придбання, розповсюдження інших заборонених предметів, участь в азартних іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинення дрібного хуліганства тощо) недотримання інших обов`язків засудженого (порушення розпорядку дня, посягання на права і свободи, честь і гідність інших осіб, невиконання встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань, паління у не відведених для цього місцях, відмова від чергування, порушення локалізації тощо). Зростанню авторитету сприяє також наявність судимостей, зокрема знятих і погашених, а також призначення «положенцем», «смотрящим», «вором в законі» чи їхніми помічниками.

Використання авторитету суб`єкта злочинного впливу означає вчинення відповідних дій за допомогою його впливу, поважності серед певної категорії осіб, довіри до себе.

Відповідний суб`єкт користується впливом, повагою, йому довіряють, його визнають, поважають. Крім авторитету, суб`єкт злочинного впливу, з огляду на законодавчу вказівку, може використовувати інші особисті якості чи можливості.

Особисті якості суб`єкта злочинного впливу - це його характерні ознаки, властивості. Фактично це риси його характеру, які можуть бути як позитивними, так і негативними. До них можна віднести організованість, лідерство, ініціативність, комунікабельність, силу волі, вміння завойовувати повагу людей, вміння переконувати, грубість, брехливість, мстивість, жорстокість тощо. Використання можливостей суб`єкта злочинного впливу передбачає використання його внутрішніх сил, ресурсів, сприятливих для цього умов і обставин (наприклад, використання наявних зв`язків у злочинному середовищі, корупційних зв`язків з окремими представниками правоохоронних органів, наявність фінансових можливостей, знарядь і засобів вчинення кримінальних правопорушень).

Основним безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини, пов`язані з убезпеченням суспільства від злочинного впливу.

З об`єктивної сторони злочин може виражатись у таких формах:

1) умисне встановлення в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у ч.5 ст.255 КК України (це його створення, налагоджування, утвердження);

2) умисне поширення в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у ч.5 ст.255 КК України (це його розповсюдження, розвиток, доведення до відома інших, розширення сфери).

Відсутність ознак, зазначених у ч.5 ст.255 КК України означає, що особа, яка умисно встановлює або поширює в суспільстві злочинний вплив, не створювала злочинної організації, злочинної спільноти, не керувала злочинною організацією, її структурними частинами, злочинною спільнотою, не брала участі у злочинній організації.

За правилами статті 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тобто, обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

В обґрунтування висунутого обвинувачення, виходячи з інформації, отриманої в ході проведених НСРД, прокурор доводив, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , набувши «злочинний» авторитет серед ув`язнених та кримінальні зв`язки у злочинному світі, надалі підтримуючи «злодійські закони/традиції» не бажаючи ставати на шлях виправлення та ресоціалізації, встановили та поширювали свій злочинний вплив на території Волинської області, а обвинувачений ОСОБА_38 у ДУ " Луцький слідчий ізолятор ", ОСОБА_3 створив та очолив стійку організовану групу, ОСОБА_4 вступив у неї, в складі якої під керівництвом ОСОБА_3 , завдяки встановленню та поширенню злочинного впливу вчинено ряд вимагань грошових коштів у мешканців Волинської області; ОСОБА_3 передав частину грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, засудженим особам у м.Запоріжжя, з метою укріплення свого авторитету серед злочинного середовища та забезпечення злочинної діяльності; вирішували спір, який виник між особами з точки зору неписаних «злодійських законів», «по поняттям»; ОСОБА_4 передав засудженим в ДУ « Луцький слідчий ізолятор » заборонені предмети, а саме «заточку»; ОСОБА_4 забезпечив через осіб ромської національності передачу грошових коштів та посилок у ДУ « Луцький слідчий ізолятор », з метою забезпечення злочинної діяльності; забезпечили надходження до «злодійської каси» коштів від вимагань та іншої протиправної діяльності та розподіл коштів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, стороною обвинувачення не встановлено та не допитано жодного свідка, який би підтвердив те, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 встановили та поширили в суспільстві злочинний вплив.

На підставі поданих стороною обвинувачення письмових доказів судом встановлено, що на період інкримінованих подій обвинувачений ОСОБА_3 перебував у ДУ " Київський слідчий ізолятор ", а ОСОБА_4 знаходився в ДУ « Луцький слідчий ізолятор ». Такі обставини не заперечуються і стороною захисту.

Водночас, сторона обвинувачення не надала достатніх доказів на доведення обставин, що обвинувачені, у відповідності до вимог примітки 1 до ст.255 КК України завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяли, спонукали, координували або здійснювали інший вплив на злочинну діяльність, організовували або безпосередньо здійснювали розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Надані стороною обвинувачення докази є недостатніми для доведення обставин, що ототожнення обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 себе з кримінальним світом виходило за межі організованої групи на вчинення вимагання, тобто, що їх протиправна діяльність мала вплив не лише на членів групи осіб, які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне вчинення злочинів, а й на невизначене коло представників злочинної спільності, об`єктом переслідування чого є ст.255-1 КК України.

До того ж із змісту та характеру ведення розмов ОСОБА_3 , ОСОБА_4 із особами, з якими вони спілкувалися, не вбачається, що останні виявляли б до них якогось особливого та привілейованого ставлення, як до осіб, які могли користуватися авторитетом серед кола осіб, які ведуть кримінальний спосіб життя, в даних розмовах проводиться лише обговорення певних дій.

Разом з тим, прийняття нібито участі обвинуваченими у передаванні до місць позбавлення волі грошей та передач, наповнення коштами т.з. «общака» не може категорично стверджувати про поширення ними в суспільстві злочинного впливу.

Крім того, стороною обвинувачення не надано даних про період часу протягом якого робилися такі передачі, їхню періодичність, кількість, а також те, що вони призначалися виключно для ув`язнених, з метою примушування їх до ведення «правильного» способу життя за злодійськими традиціями.

При цьому, у зафіксованих НСРД розмовах лише вживання жаргонних слів чи висловів не може беззаперечно вказувати на набуття «злочинного» авторитету серед ув`язнених та кримінальні зв`язки у злочинному світі.

Також матеріалами справи не доведено факт належності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до суб`єктів підвищеного злочинного впливу, наявності в них певного привілейованого становища.

Більше того, стороною обвинувачення так і не доведено того, що ОСОБА_3 здобув повагу і авторитет серед засуджених та ув`язнених осіб внаслідок порушень особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка неодноразово порушувала режим утримання, за що піддавалася заходам стягнення адміністрацією установи, в тому числі за зберігання заборонених предметів, нетактовну поведінку.

Таким чином, окрім непрямих доказів у зафіксованих висловах обвинувачених про передачу майна чи коштів, вирішення спору тощо не надано доказів на підтвердження обставин, яке саме майно чи грошові кошти, яким способом, коли і куди передавалося обвинуваченими, який саме «статус» обіймали обвинувачені, що не дає змоги кваліфікувати такі дії за ч.2 ст.255-1 КК України.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у справі №688/788/15-к від 04.07.2018, стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину. Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій. Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

Сукупність зібраних доказів, наданих стороною обвинувачення, дозволяє суду зробити висновок про те, що такі докази не містять сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою, які б доводили вчинення кримінального правопорушення.

Звертає суд увагу на те, що самі по собі письмові докази, які прокурор просив дослідити в суді і які були досліджені, лише підтверджують встановлені органами досудового розслідування певні обставини, а не доводять наявність в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України.

У відповідності до вимог ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 КПК України.

Згідно з ч.3 ст.373 КПК України, обвинувальний вирок ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, і не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.373 КПК України, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, ухвалюється виправдувальний вирок.

Відповідно до положень ст.2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Таким чином, стороною обвинувачення не доведено, що в діянні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255-1 КК України, що є підставою для прийняття рішення про визнання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 невинуватими у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.255-1 КК України через відсутність в їх діянні складу кримінального правопорушення та їх виправдуванні у цій частині.

Окрім цього, оскільки, за результатами судового розгляду кримінального провадження не знайшло свого підтвердження те, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були суб`єктами злочинного впливу, особами, які здійснюють злочинний вплив, та застосовували його, зважаючи на те, що суд прийшов до висновку про виправдування останніх за ч.2 ст.255-1 КК України, тому суд виключає такі посилання із формулювання обвинувачення за ч.4 ст.189 КК України.

Разом з тим, не знайшла свого підтвердження і кваліфікуюча ознака "повторність" зазначена в правовій кваліфікації щодо ОСОБА_7 за першим епізодом, оскільки останній є несудимий, а тому суд виключає таку ознаку по першому епізоду щодо останнього.

Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення кримінального правопорушення, тяжкості наслідків, що настали.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, які, відповідно до вимог ст.12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, дані про особу винних та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , відповідно до ст.67 КК України, суд визнає рецидив злочинів.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , судом не встановлено.

Згідно висновку судово-психіатричного експерта №108 від 27.04.2021 встановлено, що у ОСОБА_3 виявлялися в період, що відноситься до часу вчинення інкримінованого йому правопорушення ознаки органічного емоційно-лабільного розладу в стані нестійкої компенсації на фоні психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання канабіоїдів із синдромом залежності. Ступінь змін зі сторони психіки не така, що позбавляла його можливості усвідомлювати свої дії/бездіяльність/ і керувати ними. У ОСОБА_3 виявляються у даний час ознаки органічного емоційно-лабільного розладу в стані нестійкої компенсації на фоні психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання канабіоїдів із синдромом залежності, на даний час утримання, але в умовах, що виключають вживання. Ступінь змін зі сторони психіки не така, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії/бездіяльність/і керувати ними. Примінення примусових заходів медичного характеру, а також примусового лікування в даний час не потребує, тобто ОСОБА_3 є осудним.

Обвинувачений ОСОБА_3 раніше неодноразово судимий, неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі, де негативно характеризувався, однак має постійне місце проживання, працевлаштувався, має незадовільний стан здоров`я, на його утриманні перебуває малолітня дитина, на обліку в лікаря психіатра не перебуває, перебував на амбулаторному лікуванні у 2013 році у КП " Волинський медичний центр терапії залежностей " з діагнозом: "Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів. Синдром залежності".

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше судимий, відбував покарання у місцях позбавлення волі, однак має постійне місце проживання, одружений, працевлаштувався, на його утриманні перебуває малолітня дитина, на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває,

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше судимий, відбуває покарання у виді позбавлення волі, однак має постійне місце проживання, на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває.

Обвинувачений ОСОБА_7 несудимий, має постійне місце проживання, одружений, працевлаштувався, на його утриманні перебуває малолітня дитина, на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває,.

На підставі викладеного, враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, дані про особу обвинувачених, з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, суд, реалізуючи принцип законності, справедливості та індивідуалізації покарання, з огляду на положення ч.2 ст.50 КК України, обираючи строк покарання, передбачений санкцією закону, за яким визнав ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 винуватими, вважає за необхідне призначити останнім покарання у виді позбавлення волі, в межах санкції статті, з урахуванням конкретних дій кожного обвинуваченого.

Оскільки обвинуваченими злочини були вчинені з корисливих мотивів, суд не вбачає підстав для незастосування безальтернативного додаткового покарання, яке передбачене санкцією ч.4 ст.189 КК України.

Вироком Волинського апеляційного суду від 13.05.2022 ОСОБА_6 засуджений за ч.1 ст.187, ч.1 ст 263, ст.70 КК України до покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, яке повністю невідбуте.

Зважаючи на те, що, ОСОБА_6 до постановлення вироку Волинського апеляційного суду вчинив інший злочин, тому суд призначає остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань навіть не зважаючи на те, що сторона обвинувачення не просила це в судових дебатах.

На глибоке переконання суду, призначене обвинуваченим покарання, яке відповідно необхідно відбувати реально, є виваженим, справедливим, необхідним і достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченими, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 необхідно рахувати з дня приведення вироку до виконання.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 необхідно рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 необхідно змінити з домашнього арешту із забороною залишити місце проживання у нічну пору доби на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з метою запобігання ризику, передбаченого ст.177 КПК України, а саме переховування обвинувачених від суду.

Питання про речові докази та арешти майна суд вирішує відповідно до вимог ст.ст. 100, 174 КПК України на власний розсуд, оскільки ані сторона захисту, ані сторона обвинувачення, жодних прохань з цих питань не висловлювали.

Процесуальні витрати за проведення експертизи №СЕ-19/114-21/4179-ВЗ від 25.03.2021 під час досудового розслідування підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави у відповідності до ч.2 ст.124 КПК України, питання щодо процесуальних витрат за проведення експертизи №СЕ-19/114-21/3903-ВЗ від 22.03.2021 суд не вирішує, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження щодо одного з обвинувачених виділені в окреме провадження.

Окрім того, суд зараховує в строк відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 термін їх перебування під вартою у відповідності до вимог ст.72 КК України.

Також зараховується судом в строк відбування покарання обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і термін їх перебування під цілодобовим домашнім арештом, у відповідності до вимог ст.72 КК України.

Згідно ч.4 ст.70 КК України в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу. А тому суд зараховує в строк відбуття покарання ОСОБА_6 частково відбуте покарання у виді позбавлення волі, яке призначене вироком Волинського апеляційного суду від 13.05.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього майна, яке є власністю ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.2 ст.255-1 КК України та, на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, виправдати у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього майна, яке є власністю ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.2 ст.255-1 КК України та, на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, виправдати у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього майна, яке є власністю ОСОБА_6 .

На підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань за вироком Волинського апеляційного суду від 13.05.2022 та за цим вироком, визначити до відбуття ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років 6 (шість) місяців, з конфіскацією всього майна, яке є власністю ОСОБА_6

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього майна, яке є власністю ОСОБА_7 .

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 рахувати з дня приведення вироку до виконання.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 змінити з домашнього арешту із забороною залишити місце проживання у нічну пору доби на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набрання вироком законної сили.

Арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08.04.2021, на майно обвинуваченого ОСОБА_7 залишити в силі з метою виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Арешти, які накладені ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.01.2021, 19.01.2021, 21.01.2021, 12.02.2021, 06.04.2021, на майно, скасувати.

Речові докази у справі, а саме:

-мобільний телефон «Nokia» 200 білого кольору, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 , з сім-карткою мобільного оператора стільникового зв`язку « Lifecell » НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_3 , конфіскувати;

-мобільний телефон «Xiaomi» сірого кольору в пошкодженому стані з розбитим склом; не працюючий мобільний телефон «Fly» чорного кольору без бокових кнопок та з тріщинами на екрані і корпусі; мобільний телефон «Samsung» модель «SM-A300H/DS» IMEI-1: НОМЕР_30 , IMEI-2: НОМЕР_31 , S/N: НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Apple IPhone 5», які належать ОСОБА_4 , конфіскувати;

-мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_9 ; чотири сім картки « Водафон »; сім картку « Rogеrs »; дві пластикові картки до сім картки « Водафон »; дві пластикові картки до сім картки « UME »; пластикову картку до сім картки « МТС »; пластикову картку до сім картки « Київстар »;; флеш карту «Transend» об`ємом пам`яті 2 ГБ; флеш карту «Apacev» об`ємом пам`яті 4 ГБ; системний блок з написом «Delux», які належать ОСОБА_6 , конфіскувати;

-мобільний телефон «Iphone» імеі: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 « Водафон », який належить ОСОБА_7 , конфіскувати;

-кредитну картку « Приватбанк » № НОМЕР_10 повернути ОСОБА_6 за належністю;

-висновок службової перевірки за фактом застосування 09.03.2021 року фізичної сили та кайданок до ув?язненого камери №47 ОСОБА_4 від 17.03.2021 на 3 аркушах; копія рапортів здоров?я ОСОБА_4 після застосування фізичної сили та кайданок від 09.03.2021 про застосування фізичної сили від 09.03.2021 на 4 аркушах; копія довідки про стан на 1 аркуші; копія акту про відмову від надання письмового пояснення від 09.03.2021 на 1 аркуші; довідка про службове розслідування від 17.03.2021 на 1 аркуші; протокол вилучення заборонених грошей та цінних речей і предметів в ув?язненого ОСОБА_4 від 09.03.2021 на 1 аркуші; протокол вилучення заборонених грошей та цінних речей і предметів в ув?язненого ОСОБА_115 від 09.03.2021 на 1 аркуші, диски з файлами, які містять інформацію про трафіки з`єднань, флешка з написом «USB DISK RECORDER», флешку з написом «Apacer», диск з інформацією по картковому номеру № НОМЕР_1 , залишити при матеріалах кримінального провадження впродовж всього часу їх зберігання.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь держави витрати за проведення експертизи в сумі 3432 (три тисячі чотириста тридцять дві) гривні 45 копійок.

Зарахувати ОСОБА_3 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 29.06.2022 по 15.05.2023 включно, з розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі, строк цілодобового домашнього арешту з 16.05.2023 по 18.10.2023 включно та з 24.11.2025 по день приведення вироку до виконання, з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_4 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 03.03.2021 по 18.10.2023 включно, з розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі, строк цілодобового домашнього арешту з 19.10.2023 по 30.01.2024 включно та з 24.11.2025 по день приведення вироку до виконання, з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_7 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 28.12.2020 по 21.07.2022, з розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі, строк цілодобового домашнього арешту з 22.07.2022 по 14.12.2022 включно та з 24.11.2025 по день приведення вироку до виконання, з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Зарахувати ОСОБА_6 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 30.12.2020 по 29.03.2024, з розрахунку, що одному дню попереднього ув`язнення відповідає один день позбавлення волі.

У строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зарахувати ОСОБА_6 частково відбуте покарання у виді позбавлення волі, яке призначене вироком Волинського апеляційного суду від 13.05.2022, з 06 червня 2022 року по день набрання цим вироком законної сили.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду учасниками судового провадження протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області, а особою, яка перебуває під вартою, з моменту отримання копії судового рішення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий