печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 22.07.2024 по 30.06.2025 службовими особами та іншими співробітниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідрохім» (код ЄДРПОУ - 44322406), за попередньою змовою з іншими встановленими та невстановленими в ході досудового розслідування особами, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинено заволодіння коштами Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (код ЄДРПОУ - 03327664), шляхом поставки на адресу ПрАТ «АК «Київводоканал» коагулянту «Реагент FC (II) (хлорид заліза)» виробництва України, замість передбаченого договором «Коагулянту хлориду заліза «Donau Bellair special» виробництва Угорщини, чим спричинено збитки ПрАТ «АК «Київводоканал» у сумі 3 032 896,20 грн, що підтверджується висновком економічної експертизи № 2524 від 14.08.2025.

Установлено, що 08.07.2024, за результатами відкритих торгів, проведених ПрАТ «АК «Київводоканал», між останнім та ТОВ «Гідрохім» укладено договір №1170/24/16-24 від 02.08.2024. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Гідрохім» зобов`язалося поставити на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» 1 600 тон коагулянту хлорид заліза марки «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft (Республіка Угорщина).

Установлено, що службовими особами ТОВ «Гідрохім» з дати укладання договору, а саме з 02.08.2024 по 26.02.2025 поставлено на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» 705 тон коагулянту хлорид заліза, який був фактично придбаний товариством у Товариства з обмеженою відповідальністю «Аульська Хлоропереливна Станція» (далі за текстом ТОВ «АХПС»).

З метою приховування вказаного факту на адресу ПрАТ «АК Київводоканал» службовими особами ТОВ «Гідрохім» надсилалисяя підроблені супровідні документи (ТТН, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо), що нібито підтверджують походження зазначеного коагулянту хлорид заліза.

Таким чином, за результатами виконання умов вказаного договору та поставки ТОВ «Гідрохім» коагулянту хлорид заліза від ТОВ «АХПС» замість коагулянту хлорид заліза «DONAU Bellair special» виробництва Donauchem Kft (Республіка Угорщина) ПрАТ «АК Київводоканал» завдано збитків на суму 3 032 896,20 грн, що підтверджується висновком економічної експертизи № 2524 від 14.08.2025.

29.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства установлено, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Більш того, під час досудового розслдідування встановлено, що за результатом вчинення вказаного злочину, стратегічно важливому для м. Києва підприємству в особі ПрАТ «АК «Київводоканал» завдано збитків на суму понад 3 млн. гривень, а відтак, відповідно до покладених обов`язків на орган дорсудового розслідування, необхідно вжити всіх заходів, задля забезпечення подальшого відшкодування завданих збитків.

Так, відповідно до реєстру Головного сервісного центру України та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, установлено майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

1.Легковий автомобіль марки «BMW X5 M50D» державний знак НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 ;

2.Легковий автомобіль марки «BMW X5» державний знак НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 ;

3.Легковий автомобіль марки «Maserati Levante» державний знак НОМЕР_6 VIN: НОМЕР_7 ;

4.Легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz 1614» державний знак НОМЕР_8 VIN: НОМЕР_9 ;

5.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF 105.410» державний знак НОМЕР_10 VIN: НОМЕР_11 ;

6.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF105» державний знак НОМЕР_12 VIN: НОМЕР_13 ;

7.Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105.410» марки державний знак НОМЕР_14 VIN: НОМЕР_15 ;

8.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_16 VIN: НОМЕР_17 ;

9.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF 105.410» державний знак НОМЕР_18 VIN: НОМЕР_19 ;

10.Вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26.440» державний знак НОМЕР_20 VIN: НОМЕР_21 ;

11.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_22 VIN: НОМЕР_23 ;

12.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_24 VIN: НОМЕР_25 ;

13.напівпричіп марки «FRUEHAUF» державний знак НОМЕР_26 VIN: НОМЕР_27 ;

14.напівпричіп марки «KRONE SD» державний знак НОМЕР_28 VIN: НОМЕР_29 ;

15.напівпричіп марки «SAMRO ST 39MHPA» державний знак НОМЕР_30 VIN: НОМЕР_31 ;

16.напівпричіп марки «KRONE SD» державний знак НОМЕР_32 VIN: НОМЕР_33 ;

17.напівпричіп марки «VAN HOOL 04/DA 07» державний знак НОМЕР_34 VIN: НОМЕР_35 ;

18.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_36 VIN: НОМЕР_37 ;

19.напівпричіп марки «VOGELZANG VAO 1227» державний знак НОМЕР_38 VIN: НОМЕР_39 ;

20.напівпричіп марки «GROENEWEGEN DRO 14-27» державний знак НОМЕР_40 VIN: НОМЕР_41 ;

21.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_42 VIN: НОМЕР_43 ;

22.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_44 VIN: НОМЕР_45

23.земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0015 (площа 0.1021 Га)

24.земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0006 (площа 0,1 Га)

25.земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0031 (площа 0,1032 Га)

26.квартира за адресою АДРЕСА_1 ;

27.квартира за адресою АДРЕСА_2

28.квартира за адресою АДРЕСА_3

Крім того, 01.04.2025 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведені обшуки за адресами мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході яких виявлено речі, предмети та грошові кошти, а саме:

1.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 55 200 (п`ятдесят п`ять тисяч двісті) доларів США;

2.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 50 000 (п`ятдесят) тисяч Євро

3.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 70 000 (сімдесят) тисяч доларів США;

4.Золото загальною вагою 921 (дев`ятсот двадцять один) грам;

5.Діамант розміром 0,51 карат.

Також, відповідно до Актового запису про шлюб №491 від 19.09.2015, виданого Крюківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції у Полтавській області, підозрюваний ОСОБА_4 з 19.09.2015 перебуває у шлюбі з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_46 ).

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Так, відповідно до реєстру Головного сервісного центру України та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, установлено майно, яке перебуває у власності дружини підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_46 ), на праві спільної сумісної власності подружжя, а саме:

1.автомобіль марки «BMW X5 M50D» державний знак НОМЕР_47 VIN: НОМЕР_48 ;

2.автомобіль марки «BMW X5» державний знак НОМЕР_49 VIN: НОМЕР_50 ;

3.квартира за адресою АДРЕСА_4 ;

4.квартира за адресою АДРЕСА_5 ;

5.земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0036 (площа 0.1 Га) за адресою АДРЕСА_6 .

Таким чином враховуючи, що вищевказане майно може бути відчужене на користь інших осіб, прокурор просив накласти арешт на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення збереження майна для подальшої конфіскації як виду покарання.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

29.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У відповідності до положень п.3 п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на майно яке належить підозрюваному ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_9 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення згідно змісту повідомлення про підозру, до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, що зазначено слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.Легковий автомобіль марки «BMW X5 M50D» державний знак НОМЕР_2 VIN: НОМЕР_3 ;

2.Легковий автомобіль марки «BMW X5» державний знак НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 ;

3.Легковий автомобіль марки «Maserati Levante» державний знак НОМЕР_6 VIN: НОМЕР_7 ;

4.Легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz 1614» державний знак НОМЕР_8 VIN: НОМЕР_9 ;

5.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF 105.410» державний знак НОМЕР_10 VIN: НОМЕР_11 ;

6.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF105» державний знак НОМЕР_12 VIN: НОМЕР_13 ;

7.Вантажний автомобіль «DAF FT XF 105.410» марки державний знак НОМЕР_14 VIN: НОМЕР_15 ;

8.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_16 VIN: НОМЕР_17 ;

9.Вантажний автомобіль марки «DAF FT XF 105.410» державний знак НОМЕР_18 VIN: НОМЕР_19 ;

10.Вантажний автомобіль марки «MAN TGX 26.440» державний знак НОМЕР_20 VIN: НОМЕР_21 ;

11.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_22 VIN: НОМЕР_23 ;

12.Вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.410» державний знак НОМЕР_24 VIN: НОМЕР_25 ;

13.напівпричіп марки «FRUEHAUF» державний знак НОМЕР_26 VIN: НОМЕР_27 ;

14.напівпричіп марки «KRONE SD» державний знак НОМЕР_28 VIN: НОМЕР_29 ;

15.напівпричіп марки «SAMRO ST 39MHPA» державний знак НОМЕР_30 VIN: НОМЕР_31 ;

16.напівпричіп марки «KRONE SD» державний знак НОМЕР_32 VIN: НОМЕР_33 ;

17.напівпричіп марки «VAN HOOL 04/DA 07»державний знак НОМЕР_34 VIN: НОМЕР_35 ;

18.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_36 VIN: НОМЕР_37 ;

19.напівпричіп марки «VOGELZANG VAO 1227» державний знак НОМЕР_38 VIN: НОМЕР_39 ;

20.напівпричіп марки «GROENEWEGEN DRO 14-27» державний знак НОМЕР_40 VIN: НОМЕР_41 ;

21.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_42 VIN: НОМЕР_43 ;

22.напівпричіп марки «ВАРЗ НПЦ 2718» державний знак НОМЕР_44 VIN: НОМЕР_45 ;

23.автомобіль марки «IVECO 50C/35» державний знак НОМЕР_51 VIN: НОМЕР_52 ;

24.автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ACTROS 2540» державний знак НОМЕР_53 VIN: НОМЕР_54 ;

25.автомобіль марки «BMW X5 M50D» державний знак НОМЕР_47 VIN: НОМЕР_48 ;

26.автомобіль марки «BMW X5» державний знак НОМЕР_49 VIN: НОМЕР_50 ;

27.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 55 200 (п`ятдесят п`ять тисяч двісті) доларів США;

28.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 50 000 (п`ятдесят) тисяч Євро;

29.Грошові кошти у іноземній валюті на загальну суму 70 000 (сімдесят) тисяч доларів США;

30.Золото загальною вагою 921 (дев`ятсот двадцять один) грам;

31.Діамант розміром 0,51 карат,

з забороною відчуження, користування, розпорядження зазначеним майном.

1.земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0015 (площа 0.1021 Га);

2.земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0006 (площа 0,1 Га);

3.земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0031 (площа 0,1032 Га);

4.квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

5.квартиру за адресою АДРЕСА_2

6.квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

7.квартира за адресою АДРЕСА_4 ;

8.квартиру за адресою АДРЕСА_5 ;

9.земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0036 (площа 0.1 Га) за адресою АДРЕСА_6 ,

з забороною відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1