справа № 361/6499/25
провадження № 1-кс/361/1126/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

09 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 04 березня 2025 року близько 19 год. 48 хв. у месенджері «Telegram» через пошук ОСОБА_5 віднайшла для власних потреб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, почавши спілкування, автоматично отримала посилання на інший чат. Перейшовши за посиланням 05 березня 2025 року о 12 год. 55 хв., ОСОБА_5 продовжила задавати запитання у чат-боті, на що отримала відповідь, що менеджер очікує на її дзвінок. Не маючи часу на розмову в чаті, потерпіла запитала, чи може вона отримати роз`яснення в письмовому вигляді, після чого отримала відповідь на питання, а також уточнення, що на даний час деякі дії за її рахунками неможливі, для зняття обмежень їй необхідно оновити анкетні дані в системі банку.

У подальшому менеджер уточнив на котру годину ОСОБА_5 зручно призначити дзвінок для оновлення даних у системі, після чого потерпіла зайшла до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила запит банку на оновлення даних, що вона і зробила у застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою запиту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повернувшись до спілкування з менеджером, потерпіла повідомила, що вже оновила дані через додаток, на що отримала відповідь про некоректне оновлення, тому менеджер очікує на її дзвінок. Зателефонувавши до менеджера у додатку «Telegram», ОСОБА_5 проінформували, що для зняття обмежень по її рахункам їй необхідно оновити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ОСОБА_5 попросили вийти із застосунку на телефоні, а також повідомили, що буде потрібен код-підтвердження для оновлення додатку. Після чого, перебуваючи несконцентрованою на спілкуванні з менеджером, відправила йому код-підтвердження. Один код підтвердив доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим кодом ОСОБА_5 , не усвідомлюючи своїх дій, підтвердила списання грошових кредитних коштів із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої у зв`язку з блокуванням надати не може, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у розмірі 9 000 грн (з комісією 9 359 грн 10 коп.) . У подальшому невідомі особи здійснили спробу перерахування решти грошових коштів орієнтовною сумою 20 000 грн, однак під час спрацювання системи безпеки банку ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона відхилила транзакцію, та в подальшому заблокувала рахунки на власне ім`я.

З метою подання заяви до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій ОСОБА_5 було надано виписку про рух коштів по належній їй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було зазначено, що грошові кошти у загальній сумі 9 359 грн 10 коп. були зараховані на карту невідомого банку № НОМЕР_2 .

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківській картці на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківсього рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці з зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява т. в. о. старшого слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000966 від 17 травня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 2025 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т. в. о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період із 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 17 травня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 03 березня 2025 року по 17 травня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити т. в. о. старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1