УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000684 від 06.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000684 від 06.08.2025 т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні N? 0000684 від 06.08.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 06.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в особі сільського голови ОСОБА_5 , із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), в особі директора ОСОБА_6 , 07 червня 2021 року укладено договір N? 210, щодо проведення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_2 , 06 червня 2024 року, за результатами коригування вартості здійснення будівельних робіт, було укладено договір про закупівлю додаткових робіт N? 284, загальна сума вказаних договорів та додаткових угод до них складає 457 584 916,96 грн. На даний час розпорядником бюджетних коштів на рахунок підрядника перераховано грошові кошти в сумі 304 445 279,30 грн., у часовий проміжок з 29.09.2021 по 24.07.2025 рр.

Вищезазначені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили дії, що суперечать інтересам територіальної громади, шляхом внесення до тендерної документації антиконкурентних положень для забезпечення прийняття участі у процедурі закупівлі та підписання договору підряду з відповідним суб?єктом господарювання, внесення недостовірних відомостей до первинної виконавчої документації, з метою завищення вартості товарів та послуг з подальшою конвертацією отриманих в межах виконання договору бюджетних коштів у готівкову форму та передачу цих коштів причетним до злочинної схеми, таким чином під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів у сумі, точний розмір якої підлягає встановленню в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того в рамках доручення, оперативним шляхом встановлено відомості про наявні активні рахунки переможця закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 («Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель) ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Додаткові роботи по об?єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в АДРЕСА_2 . Коригування» (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель).

Так встановлено, що ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) належать банківські рахунки: НОМЕР_10 - відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкриті в AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - відкриті в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також встановлено, що розпорядником бюджетних коштів було проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 - аудит проєкної документації та ІНФОРМАЦІЯ_12 - роботи по здійсненню технічного нагляду, переможцем в яких визначено ПП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), оперативним шляхом встановлено що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_18 , провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_14 , також встановлені наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_20 , відкритий AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_21 - відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім цього встановлено, що розпорядником бюджетних коштів проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_16 - аудит проектної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), оперативним шляхом встановлено, що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_23 , провайдером якої є ІНФОРМАЦІЯ_18 (Німеччина), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_19 наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_24 - відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", НОМЕР_6 - відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та х подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт перерахування розпорядником бюджетних коштів, грошових коштів на рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000684 від 06.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити у повному обсязі.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні N? 0000684 від 06.08.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді; документів, які містять інформацію про МАС, IP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: