Справа № 686/4796/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, військовослужбовця В/Ч НОМЕР_1 ЗС України, на вихованні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого та мешканця: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 0000201 від 06.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2025 року до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який полягав у покладенні на останнього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначивши заставу в розмір 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити. Захисник та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_7 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_6 опублікував ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності товару, а також, повідомляли номери банківських карток на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_6 відкривав в банківських установах банківські картки, які використовувалися для зарахування грошових коштів за ніби то проданий товар, безпосередньо знімав готівкові кошти з банківських карток.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення потерпілих в оману надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, повідомляла номери банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: відкривав рахунки в банківських установах на які потерпілі перераховували грошові кошти, публікував оголошення на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет про продаж неіснуючого товару, повідомляв ОСОБА_7 про зарахування на рахунки грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , упродовж серпня 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 67 821 гривень, а саме:

1) 01.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Lincoln», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши майнової шкоди на суму 7 000 гривень;

2) в період часу з 08.08.2023 по 10.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Toyota Prius», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши майнової шкоди на суму 20 000 гривень;

3) 19.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши майнової шкоди на суму 36 600 гривень;

4) 29.08.2023 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Chevrolet Cruze», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 4 221 гривню.

1. Так на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_6 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_6 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 на ОСОБА_13 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Lincoln», а саме: крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 01.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_3 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_8 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_8 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 01.08.2023 із абонентського номеру « НОМЕР_4 » зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_9 отримавши 01.08.2023 в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.08.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 7 000 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 01.08.2023 ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_9 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 крила до автомобіля марки «Lincoln» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 7 000 гривень.

2. Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_6 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_6 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ОСОБА_14 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня 2023 року ОСОБА_10 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Prius», а саме: крило, фару, двері, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 08.08.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_3 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_8 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_8 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 10.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » зателефонував до ОСОБА_10 , представився директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_10 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_10 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 10.08.2023 ОСОБА_10 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 10.08.2023 ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_10 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_10 крила, фари, дверей до автомобіля марки «Toyota Prius» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.

3. Окрім цього, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_6 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, надав вказівку ОСОБА_6 відкрити картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ОСОБА_15 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді серпня 2023 року ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: двигун внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 19.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_8 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_8 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_8 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 19.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » зателефонував до ОСОБА_11 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_11 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 19.08.2023 ОСОБА_11 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 2-ма платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 16 600 та 20 000 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 19.08.2023 ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 36 600 гривень.

4. Також, на початку серпня 2023 року ОСОБА_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи створені ОСОБА_6 облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, маючи раніше відкритий ОСОБА_6 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ОСОБА_15 , який використовував у своїй злочинній діяльності, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в третій декаді серпня 2023 року ОСОБА_12 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: ліве крило, на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов декілька оголошень які влаштовували його та 29.08.2023 в додатку «OLX» надіслав смс повідомлення продавцям. В подальшому 29.08.2023 до ОСОБА_12 з абонентського номеру « НОМЕР_9 » подзвонила ОСОБА_8 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_8 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_7 , який 29.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_9 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив про наявність необхідних ОСОБА_12 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_12 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 29.08.2023 ОСОБА_12 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_7 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 4 221 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 29.08.2023 ОСОБА_6 виконуючи вказівку ОСОБА_7 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_12 лівого крила до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 4 221 гривень.

22.05.2025 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

24.09.2025 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

18.07.2025 перший заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 22.08.2025.

21.08.2025 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 22.10.2025.

16.10.2025 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 22.11.2025.

16.10.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який полягав у покладенні на останнього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності до 22.11.2025 включно.

07.11.2025 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України.

На даний час виникли нові обставини, які дають підстави стороні обвинувачення звернутися до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 , про які не було відомо перед обранням слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду запобіжного заходу 16.10.2025. Зокрема ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України в складі організованої групи.

У вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ЗС України, на вихованні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше притягувався до кримінальної відповідальності, а саме: 16.07.2013 Печерським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання із встановленим іспитовим строком терміном на 2 роки, 03.06.2016 Деснянським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 186 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання із встановленим іспитовим строком терміном на 1 рік, 03.05.2018 Оболонським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України до 850 гривень штрафу, 31.10.2023 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч. 1 ст. 309 КК України до 17000 гривень штрафу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме: протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій та перерахунку останніми грошових коштів за нібито то купівлю запасних частин до автомобілів; аналізом руху коштів банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти за ніби то купівлю запасних частин до автомобілів; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; протоколами огляду речей які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; довідкою телефонних з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, якою підтверджується факт контактування потерпілими з абонентськими номерами, якими користувалися підозрювані у кримінальному провадженні під час вчинення шахрайських дій; протоколами оглядів результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; висновками судових експертиз відео звукозапису, відповідно до яких фрази які промовляються на фонограмах аудіо файлів належать підозрюваним у кримінальному проваджені; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України, що відносяться до особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно ч.5 ст.201 КПК України, слідчий суддя, суд має право залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.

Тобто із вказаних норм випливає, що зміна запобіжного заходу щодо підозрюваного допускається за наявності на те підстав, для його заміни, а саме: наявності нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У ч.1 ст.177 КПК України вказано, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В матеріалах кримінального провадження наразі відсутні будь-які відомості (фактичні докази) стосовно того, що ОСОБА_16 має намір переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливати на будь-яких осіб, перешкоджати кримінальному провадженню, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя враховує, те, що змінилась правова кваліфікація кримінального правопорушення, а заявлені ризики слідчим ризик з моменту обрання запобіжного заходу не змінилися

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Проте слідчий суддя вважає, що застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою недоцільним, оскільки вважає, що застосування домашнього арешту стосовно підозрюваного здатне забезпечити його належну поведінку під час досудового розслідування та судового провадження.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце мешкання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.

Керуючись ст.ст.177, 181, 201, 303, 309, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні №0000201 - задовольнити частково.

Змінити відносно підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який полягав у покладенні на останнього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну на запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім годин перебування в укритті під час повітряної тривоги, та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 21 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя