Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1555/2025 Справа № 641/4577/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 17.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.06.2025 з на електронну пошту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшло повідомлення нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкривши дане посилання ніякої інформації яка б стосувалася роботи ТОВ не було, після чого дане повідомлення було видалено та 16.06.2025 о 14:52 год. було виявлено списання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на користь рахунку ФОП " ОСОБА_6 " НОМЕР_2 на загальну суму 449 800 грн., чим спричинено матеріальний збиток (ЖЄО 13771 від 17.06.2025).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 18.06.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній являється директором Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ з рахунком НОМЕР_1 , Дане «ТОВ» розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаний рахунок надходять кошти за виконану роботу, а Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ виконує перекази грошових коштів підрядникам чи субпідрядникам, як заробітну плату, а також з вказаного рахунку ополчаються будівельні матеріали.

Даний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відкрив у 1995 році. Головне завдання даного товариства ремонт теплового обладнання, будівництво трубопроводів, лісозаготівлі, покрівельні роботи та інше.

Так, 13.06.2025 близько 13:00 год. потерпілому зателефонувала бухгалтер товариства ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ) та повідомила, що на робочу електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшло повідомлення нібито від ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому було зазначено, що 05.06.2025 до канцелярії НБУ надійшла скарга, у якій містилась інформація про те, що Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ розголошує якусь таємницю щодо іншого підприємства. Після цього ОСОБА_7 надіслала вказане повідомлення ОСОБА_5 , однак без самого тексту скарги. Потерпілий нічого не зрозумів, оскільки товариство ніяких відомостей нікому не розголошувало та останній вирішив звернутись до своїх знайомих за консультацією. ОСОБА_5 повідомили, що це можливо «працюють шахраї». Після цього потерпілий ніяких дій не вчиняв та не звертав увагу, однак через кілька днів дане повідомлення зникло само собою.

Так, 16.06.2025 близько 15:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала бухгалтер ОСОБА_7 та повідомила, що їй тільки що телефонувала персональний банківський менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та повідомила, що по рахунку кампанії відбувається якась незрозуміла фінансова активність та запитала чи виконували працівники фірми три транзакції, а саме дві по 100 000 грн. та одну на 449 800 грн., на що бухгалтер відповіла, що ні та після цього менеджер повідомила, що блокує рахунок, з метою збереження грошових коштів. Після цього, ОСОБА_5 одразу поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яке розташоване біля «Кінного ринку», щоб з`ясувати дану ситуацію. У відділені банку йому повідомили, що дві транзакції по 100 000 грн. було успішно заблоковано та грошові кошти збережені на рахунку, а ось одна транзакція, яка відбулась 16.06.2025 о 14:52:26 год. заблокувати не встигли, а тому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 були переказані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 449 800 грн. з коментарем «оплата згідно з договором №105 від 16.06.2025, за товар». Дану особу ОСОБА_5 не знає та дану транзакцію ніхто не виконував. Крім того, ніяких договорів у той день ОСОБА_5 ні з ким не підписував, а також при переказі коштів за згоди потерпілого, у призначенні платежу завжди прописується конкретний товар, за який здійснюється оплата.

Крім того, ОСОБА_5 додав, що зі слів ОСОБА_7 , вона ніяких даних щодо Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ нікуди не вводила, лише намагалась перейти за посиланням, однак нічого не вийшло.

Крім того, 23.07.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документі на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 27.06.2025 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 належить ФОП « ОСОБА_6 » та він дійсно 16.06.2025 о 14:52:26 отримав на свій рахунок грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ НОМЕР_1 на суму 449 800.00 грн. та після здійснив наступні перекази: 1) 16.06.2025 о 15:04:49 ФОП « ОСОБА_6 » здійснив переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 на суму 32 000 грн. з призначенням платежу: сплата за товар згідно акту №367. 2) 16.06.2025 о 15:00:14 ФОП « ОСОБА_6 » здійснив переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_10 на суму 48 500 грн. з призначенням платежу: сплата за товар згідно акту №367.

Крім того, 29.08.2025 надійшов рапорт від оперуповноваженого 3-го відділу УПК в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , у якому зазначено, що з рахунку, ФОП « ОСОБА_6 », було здійснено 2(два) перекази коштів 16.06.2025 о 15:00:14 та 15:04:49 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_10 » у сумі 48 500 та 32 000 грн. відповідно, з призначенням платежу: сплата за товар згідно акту №367. З Р/Р UA 0099342 ФОП « ОСОБА_10 », було здійснено 2 (два) перекази коштів на інші розрахункові рахунки: 1) 16.06.2025 о 15:04:55 на Р/Р НОМЕР_6 в сумі 48 500 грн. 2) 16.06.2025 о 15:33:27 на Р/Р НОМЕР_7 в сумі 32 000 грн.

В подальшому було встановлено, що 16.06.2025 о 19:07:02 з розрахункового рахунку: НОМЕР_6 було переказано кошти в сумі 35 800 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адерсою: АДРЕСА_2 , та надалі з вищевказаної карти здійснювалась оплата в сумі 1917 грн. в м. Хмельницький використовуючи банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - «S1HN0A2P», розраховуючись в організації «Banket».

Крім того, з Р/Р НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_13 ) другий переказ було здійснено 16.06.2025 о 15:33:27 на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в сумі 32 000 грн. та в подальшому з цього рахунку здійснювалась оплата з використанням банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хотин. Різними сумами 15 грн. (16.06.2025, 17:07:02) та 80 грн. (16.06.2025, 17:08:33).

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З приводу вимог клопотання про надання тимчасового доступу до інформації по рахункам та банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , та інформації (виписки), щодо руху рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , слідчий суддя зазначає, що вказані вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не надано доказів перерахування коштів потерпілого ОСОБА_5 на вказані банківські рахунки.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000716 від 01.06.2022 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахункам та банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власників рахунків та карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків/карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.06.2025 по 16.10.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1