Справа № 331/2950/25
Провадження № 1-кс/331/67/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт №111 від 14.11.2019 по об`єкту: «Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м. Запоріжжя», та договір про закупівлю робіт №66 від 31.08.2020 по об`єкту: «Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м. Запоріжжя. Коригування». За результатами виконаних робіт по вказаних Договорах складені акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім того, встановлено, що до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшов акт від 05.11.2024 № 040820-24/13 ІНФОРМАЦІЯ_3 про результати перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 08.10.2019 по 23.10.2024, у висновках якого зазначено, що службові особи районної адміністрації вносили завідомо неправдиві відомості до актів прийому-передачі виконаних робіт форми № КБ-2В та інших офіційних документів.

ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління) відповідно до вимог частини 2 статті 2, частини 2 статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-XII (зі змінами), підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631, проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Адміністрація) за період з 08.10.2019 по 23.10.2024 року.

В ході перевірки досліджено питання дотримання Адміністрацією вимог законодавства під час закупівель по договорам від 14.11.2019 №111 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м. Запоріжжя» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та від 31.08.2020 №66 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м. Запоріжжя. Коригування» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підрядник).

Перевірку проведено у термін з 23.10.2024 по 05.11.2024 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

За результатами перевірки складено акт перевірки від 05.11.2024 №040820-24/13, який підписано посадовими особами Адміністрації 15.11.2024 із запереченнями, висновки на які надано 12.12.2024.

Проведеною перевіркою встановлені порушення фінансової дисципліни, що призвели до збитків на загальну суму 418 657,82 грн та порушення в частині не прибуткування та відсутності у фактичній наявності зворотних матеріалів на суму 26 306,40 гривень. Порушення не відшкодовані.

В ході перевірки встановлено, що до акту форми №КБ-2в за вересень 2020 року №3 по Договору від 31.08.2020 №66 Підрядником включено роботу «Перевезення води спецтранспортом на відстань 9 км» у кількості 2110 т, тоді як фактична нормативна витрата матеріалу «Вода» за даними підсумкових відомостей ресурсів до актів форми №КБ-2в по Договорам від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66 склала 379,509659 т. Викладене вище призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на суму 275 625,58 грн (з ПДВ) та є порушенням вимог ст. 193 Господарського кодексу України, п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), п.6.3.1.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», прийнята наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.08.2013 №405 (далі - ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013), п.3.1 Договору від 31.08.2020 №66.

Винні особи - колишній заступник голови Адміністрації ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , якими підписані акти форми №КБ-2в по договорам від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66, та інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , яка відповідно до умов договорів від 18.11.2019 №113 та від 11.09.2020 №78 на здійснення технічного нагляду, укладених з Адміністрацією, зобов`язана здійснювати організацію технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об`єкта. Порушення не усунуте.

Проведеними в ході перевірки вибірковими контрольними обмірами обсягів виконаних підрядних робіт по договорам від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66 встановлено, що Адміністрацією прийнято у Підрядника обсяги робіт, завищені у порівнянні із їх фактичним виконанням, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 70 780,20 грн (з ПДВ) та є порушенням вимог ст.193 Господарського кодексу України, п.6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, п.1.2, п.3.1, п.5.1.3 договорів від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66.

Винні особи - колишній заступник голови Адміністрації ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , якими підписані акти форми №КБ-2в по договорам від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66, та інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , яка відповідно до умов договорів від 18.11.2019 №113 та від 11.09.2020 №78 на здійснення технічного нагляду, укладених з Адміністрацією, зобов`язана здійснювати організацію технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних робіт, виконаних під час будівництва об`єкта. стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами. Порушення не усунуте.

Крім того перевіркою встановлено, що Підрядником до актів форми №КБ-2в по договору від 14.11.2019 №111 включено понаднормову витрату матеріалу «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка M1000 і більше» при виконанні робіт «Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12см» (ЕН27-17-3) та «улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3» (ЕН27-17-4), що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на суму 68 255,30 грн (з ПДВ) та є порушенням вимог ст.193 Господарського кодексу України, п.6.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, п.2.1, п.2.2 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.12.2012 № 667, п.3.1 Договору від 14.11.2019 №111.

Винні особи - колишній заступник голови Адміністрації ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , якими підписані акти форми №КБ-2в по договорам від 14.11.2019 №111 та від 31.08.2020 №66, та інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , яка відповідно до умов договорів від 18.11.2019 №113 та від 11.09.2020 №78 на здійснення технічного нагляду, укладених з Адміністрацією, зобов?язана здійснювати організацію технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об?єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об?єкта. Порушення не усунуте.

Зазначені порушення можуть містити в собі ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Відповідно до положень статей 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомляє про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно відповіді якого встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 04.11.2019; рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 25.01.2018; рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 02.04.2019; рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 02.04.2019; рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 04.11.2019; рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 04.03.2020; рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 04.03.2020; рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 16.09.2020; рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 16.09.2020.

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають y володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів за період з 14.11.2019 по теперішній час.

З огляду на викладене, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримані бути не можуть, однак вони є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме для проведення судових економічних експертиз, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, слідчому СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 .

Згідно з п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000010 від 16.01.2025 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в м. Запоріжжя, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

1) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , у тому числі:

- заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), доданих до них документів;

- договорів, укладених між зазначеною вище установою та особою щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків;

- опитувальників клієнтів (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались до установи у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2) оригіналів роздруківок руху грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді y форматі Microsoft Excel) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 14.11.2019 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правова форма суб?єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб?єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб?єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб?єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної операції;

3) документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

4) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1