Справа № 215/9279/25
УХВАЛА
05 грудня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 08:0009:00 1011.11.2025 вона викликала знайомого таксиста на ім`я ОСОБА_6 (інших анкетних даних не знає, тел. НОМЕР_1 ), який приїхав на автомобілі «Ford Fusion», сірого кольору. Разом із ним вона доїхала до іншого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Після оплати проїзду (близько 200 грн) вона вийшла з авто, піднялася до квартири і виявила відсутність свого мобільного телефона.
Потерпіла самостійно здійснила пошуки за місцем проживання, у під`їзді та на вулиці, однак мобільного телефона не знайшла. З годинним інтервалом телефонувала таксисту, який повідомив, що телефону в автомобілі немає. До поліції у цей період вона не зверталася.
Мобільний телефон мав IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , був придбаний 16.07.2024 приблизно за 20 000 грн. На ньому були встановлені пароль доступу, захист відбитком пальця та код «3366», а також збережені персональні дані її матері ОСОБА_7 , у тому числі логін і пароль до банківського акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпіла відновила SIM-картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), однак під час першої спроби випадково її пошкодила, після чого через три дні отримала нову SIM-картку. 20.11.2025, скориставшись телефоном родички, вона увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані операції. До правоохоронних органів на той момент не зверталася. 26.11.2025 мати заявниці повідомила їй про зняття коштів з власної банківської картки. Після цього ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з`ясувалося, що: з картки для виплат № НОМЕР_5 у період 1517.11.2025 невстановлена особа здійснювала покупки в магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з кредитної картки № НОМЕР_6 у період 2324.11.2025 здійснювалися Р2Р-перекази.
Загальна сума збитків з обох карток склала 81 125 грн. У банку потерпілій перевипустили картки та надали рекомендації щодо зміни пароля в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на те, що одна картка була пошкоджена, а інша перебувала при ній, потерпіла вважає, що незаконні операції були здійснені через викрадений мобільний телефон. Також вона підозрює, що через дані, збережені у телефоні, невідомі особи здійснили і крадіжку коштів її матері.
27.11.2025 потерпілій знову телефонували нібито з техпідтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відновлення доступу до акаунту. Після блокування акаунту її мати повідомила, що з номера потерпілої надходять повідомлення у «Viber» із проханням позичити гроші, які вона не надсилала. Банківські картки та паролі потерпіла нікому не передавала.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 та якими користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви (кожен окремо) про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію - про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо; крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя