№ провадження 1-кс/646/2465/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 20.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова

ОСОБА_4 обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 20.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 19.06.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31 047,93 грн, які заявник перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисників (ІТС ІПНП НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що мавши намір продати свій чохол для телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому написала невідома дівчина та переконала його в намірі придбати чохол. Після чого невідомий чоловік зателефонував потерпілому і запевнив його, що допоможе перерахувати гроші. Довіряючи останньому, слідуючи його інструкціям, вказаний чоловік нібито створив віртуальний рахунок, де збуло 80 000 тис. грн., та сказавши повернути ці гроші, потерпілий виявив, що це були його кредитні кошти, після чого у нього заблокувався профіль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, 20.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 19.06.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31 047,93 грн, які заявник перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисників (ІТС ІПНП НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що мавши намір продати свій чохол для телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому написала невідома дівчина та переконала його в намірі придбати чохол. Після чого невідомий чоловік зателефонував потерпілому і запевнив його, що допоможе перерахувати гроші. Довіряючи останньому, слідуючи його інструкціям, вказаний чоловік нібито створив віртуальний рахунок, де збуло 80 000 тис. грн., та сказавши повернути ці гроші, потерпілий виявив, що це були його кредитні кошти, після чого у нього заблокувався профіль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_2 , що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

за період з 19.06.2025 по 10.10.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді;

-документи власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі ъ адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1