печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу майна на яке накладено арешт в управління у кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна, на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2025, у справі № 757/61893/25-к, накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покаранняу кримінальному провадженні № 0001400.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, слідчий суддя визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території м. Києва, точне місце під час досудового розслідування не встановлено, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення та збагачення співучасників організованої групи внаслідок заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи, у тому числі громадян Чеської Республіки, у особливо великих розмірах, шляхом їх обману (шахрайств), а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у квітні 2024 року (точну дату не встановлено), з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням, зокрема, залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі - невстановлені учасники).

Всього, учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 , шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 1 806 085, 58 чеських крон, що еквівалентно сумі відповідно до курсу встановленого Національним банком України на момент вчинення злочинів у розмірі 3 212 123, 20 грн.

20.11.2025, у приміщенні обмінного пункту «Exbid Exchange», власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2025 (справа № 757/56404/25-к) проведено обшук в ході якого вилучено в тому числі кошти в сумі 1 406 910 (один міліон чотириста шість тисяч дев`ятсот десять) доларів США, 5 821 250 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, 16 625 (шістнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) євро та 40 (сорок) фунтів стерлінгів.

Під час проведення обшуку працівниками обмінного пункту «Exbid Exchange» не надано жодних документів щодо законного походження вказаних коштів, крім того відповідно до щоденної звітності вказаного обмінного пункту вказані кошти не зазначені.

Крім того, не надано жодних підтверджень щодо офіційного надходження коштів до вказаного пункту обміну валют, жодним чином не обліковано та не зафіксовано, касові чеки, квитанції та будь яка інша фінансова-господарська документація відсутня, що свідчить про їх незаконне здобуття.

Того ж дня, постановою слідчого, вищевказані вилучені грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та являються майном, яке здобуте в результаті його вчинення.

28.11.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

09.12.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/61893/25-к накладено арешт на кошти, які належать ОСОБА_9 а саме: 1 406 910 (один мільйон чотириста шість тисяч дев`ятсот десять) доларів США, 5 821 250 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, 16 625 (шістнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) євро та 40 (сорок) фунтів стерлінгів.

Окрім цього, 05.12.2025 кошти, які належать ОСОБА_9 а саме:

- 1 406 910 (один міліон чотириста шість тисяч дев`ятсот десять) доларів США, поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_1, відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 16 625 (шістнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) євро, поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_2, відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 40 (сорок) фунтів стерлінгів, поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_3, відкритий у АТ«Укрексімбанк»;

- 5 821 250 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_4, відкритий у Державній казначейській службі України.

Вартість вказаних речових доказів, що арештовані ухвалами слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2025, у справі № 757/61893/25-к, у кримінальному провадженні № 0001400, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0001400, а саме:

- 1 406 910 (один міліон чотириста шість тисяч дев`ятсот десять) доларів США, які поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_1, відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 16 625 (шістнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) євро, які поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_2, відкритий у АТ «Укрексімбанк»;

- 40 (сорок) фунтів стерлінгів, які поміщено на рахунок Національної поліції України НОМЕР_3, відкритий у АТ«Укрексімбанк»;

- 5 821 250 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, які поміщено на рахунок Національної поліції України № НОМЕР_4, відкритий у Державній казначейській службі України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1