№ провадження 1-кс/646/2561/2025
УХВАЛА

17 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, дізнавач СД Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 21.08.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка представилась яка 20.08.2025 по під час листування у месенджері «Вотсап», використовуючи номер телефону ? НОМЕР_1 ? під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 84970 грн., які заявник перерахував на банківську картку: N? НОМЕР_2 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.?

За вказаним фактом 17.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226|00000267 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав відомості, що на даний час він проходить військову службу в ВЧ а 4467 на посаді механіка водія, та їх підрозділ базується в Куп?янському районі, Харківської області.

Так, 20.08.2025 він вирішив придбати авто для потреб ЗСУ за власний рахунок, для чого знайшов оголошення про продаж авто на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та після чого перейшов на фейсбук аккаунт продавця. Визначившись з необхідним автомобілем він звернувся до продавця за вказаним в оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_1 через месенджер «WhatsApp». В ході спілкування продавець представився ОСОБА_5 , під іменем справжнього волонтера, з яким вже неодноразово його знайомі мали справи, що не виникло ніяких сумнівів та в ході бесіди, можливо, що він був дуже втомлений та не звернув уваги що щось дивне, хоча йому казали він спілкується лише в онлайн розмові, а цей спілкувався без відео. Потім в розмові людина повідомила, що дане авто під пригон із Польщі та дана процедура буде коштувати йому 91500 грн., на що він погодився. Надалі продавець повідомив, що потрібно внести завдаток в сумі 14370 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив. В подальшому людина, яка себе називала ОСОБА_5 запросила переказ остатку суми на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_2 , на що він погодився та здійснив ряд переказів грошових коштів, а саме:

- 20.08.2025 о 16:19 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 14370,00 грн;

- 20.08.2025 о 16:58 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 27700,00 грн;

- 20.08.2025 о 17:27 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 27900,00 грн;

- 20.08.2025 о 18:20 год. здійснив переказ грошових коштів із власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000,00грн;

- 20.08.2025 о 16:19 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000,00грн;

- 20.08.2025 о 18:21 год. здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000,00 грн;

Таким чином загальна сума переведених грошових коштів склала 84970,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 надіслав ще банківську картку № НОМЕР_5 , на яку попросив скинути залишок суми на оформлення документів, але туди він перестав пересилати кошти, та вже розумів, що спілкується із шахраєм, та на той момент він вже поблокував свої банківські

картки, та зробив заяву в банк, що постраждав від шахрая, і просто чекав, що він може ще попросити.

Потерпілий зазначив, що продавець на зв?язок не виходять, грошові кошти не повернув, авто не доставив. Після розмови з вищевказаною людиною, та вже розуміючи те, що його ошукав шахрай, він знайшов дійсний номер волонтера ОСОБА_5 , де він повідомив, що його сайту та оголошення зробили копії, та під його іменем ошукують людей, та повідомив, що він вже не перший і хто телефонує та повідомляє про шахрайські дії шахраїв.

Дізнавач зазначив, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Також дізнавач зазначив, що з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківських карткових рахунків мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, у клопотанні просили провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

В частині надання тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 слід відмовити, оскільки з матеріалів клопотання, зокрема протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , доданих платіжних інструкцій про переказ коштів вбачається, що потерпілий не здійснив переказ на вищезазначену картку, тому дізнавачем належним чином не доведено мету надання тимчасового доступу щодо надання інформації по картці № НОМЕР_5 .

Не підлягає задоволенню також клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим ВКП Куп`янського РВП ГУНП у Волинській області, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп?явського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 відносно банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по 17.10.2025, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в і електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, лати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначені платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного окремого банківського карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування кожного окремого банківського карткового рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1