Справа№639/2376/24
Провадження №1-кс/639/1762/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000387 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2024 у денний час доби ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 (військовий госпіталь), коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 16 500 гривень.

Так, 21.04.2024 року ОСОБА_5 знаходячись на лікуванні у військовому шпиталі розташований за адресою: АДРЕСА_1 , гортав сторінку у соціальній мережі «Facebook» у якій побачив посилання з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 10 800 гривень». І тоді ОСОБА_5 сподіваючись отримати допомогу як військовослужбовець перейшов за посиланням та заповнив обов`язкові для заповнення поля, а саме: «ПІБ», «номер банківської картки» та «РІN-код». Після цього у продовж декількох хвилин на його мобільний телефон прийшло сповіщення про списання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 16 500 гривень, яку він вводив для отримання допомоги.

Після повідомлення про зняття грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку.

23.04.2024 року ОСОБА_5 пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де фахівці пообіцяли надати йому виписку за картковим рахунком.

По виписці, яку надав ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулася транзакція з його картки (опис «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ), 21.04.2024 о 21:17 год. у розмірі 16 500 грн.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучена інформація була поміщена на DVD-R диск.

До СКП ВП №1 ХРУП №3 було надано доручення на проведення аналізу інформації, яку було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеним аналізом було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 21.04.2024 року була здійснена транзакція на банківську картку № НОМЕР_3 , у розмірі 16000 грн. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2376/24 від 30.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки: № НОМЕР_3 . В ході аналізу встановлено, що грошові кошти у сумі 16 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 дійсно зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 22.04.2024 вказаних грошових коштів здійснюється їх переказ, а саме:

- 22.04.2024 о 21:53:53 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 16 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 (комісія за переказ 82 грн.).

15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/2376/24 від 15.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 . В ході аналізу встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_6 у сумі 16 400 грн. дійсно зараховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 21.04.2024 вказаних грошових коштів здійснюється їх переказ, а саме:

?21.04.2024 о 21:58:32 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , опис операції: «Переказ в [JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 » BANK АДРЕСА_2 ] (списання)».

?21.04.2024 о 22:00:52 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4 673 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , опис операції: «Переказ в [JSC «Bank Credit Dnipro» BANK АДРЕСА_2 ] (списання)».

?21.04.2024 о 22:01:07 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4 135 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , опис операції: «Переказ в [JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 ] (списання)».

23.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/2376/24 від 23.10.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківського рахунку НОМЕР_5 . Так, вилученого пояснення працівника банку щодо виконання ухвали суду та встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 є транзитним рахунком Банку та якому обліковується операції усіх клієнтів.

В ході додаткового аналізу тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються списання, а саме:

?21.04.2024 о 21:58:32 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , опис: «Перевод P2P (Дбт)».

?21.04.2024 о 22:00:51 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4 673 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , опис: «Перевод P2P (Дбт)».

?21.04.2024 о 22:01:07 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4 135 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , опис: «Перевод P2P (Дбт)».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілої, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000387 від 24.04.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_7 , а саме:

?Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025;

?Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025;

?Інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025;

?Відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025;

?Переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025;

?Відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025.

?відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 20.04.2024 по 29.12.2025.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1