УХВАЛА

14.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000396 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000396 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 до Ч/Ч ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , (к.н.т.: НОМЕР_1 ) в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка в період часу з лютого 2024 року шахрайським шляхом отримала доступ до мобільного номера заявника, оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з метою взяття мікрозаймів, які були зараховані на його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . (ЄО12756).

Також, встановлено, що банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки на яку було зроблено переказ грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 :

-надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , договори на розрахунково касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

-надати копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо.

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період 3 дня відкриття рахунку по теперішній час;

-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, ІР адреси та LOG файли, геопозицію, з моменту його відкриття по теперішній час;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID -картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та власником банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-надати фінансовий номер телефону якій підключений до банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням зміни вказаного номеру телефону на інший;

-надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

-надати довідку із зазначенням балансу по банківських карткових рахунків прив`язаних до них банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1