Справа № 636/8984/25
Провадження 1-кс/636/1253/25
УХВАЛА

Іменем України

29.10.2025 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000845 від 07.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20.10.2025 в провадження слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000845 від 07.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, в Центральному відділенні в м. Харків, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.10.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.10.2025 приблизно в денний час доби останній перебував за адресою: АДРЕСА_3 та під час користування соціальною мережею Facebook побачив оголошення щодо отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прикріпленим посиланням, на яке останній перейшов, вибрав банківську установу на сайті, далі почалась обробка даних. В результаті чого невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у розмірі 72 000 гривень з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_14 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Також, зі слів ОСОБА_14 йому також надходили дзвінки з невідомих номерів поки йшла обробка даний, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 02.10.2025 року після обіднього часу доби, останній знаходився за фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та гортав стрічку оголошень в мобільному застосунку Facebook, та виявив оголошення про отримання грошових коштів Є-допомога у сумі 8100 грн., далі потерпілий перейшов за посиланням, що було прикріплене нижче передивився, що це за сайт та закрив відразу. Далі, 03.10.2025 року ОСОБА_14 перебував за фактичним місцем мешкання та зайшов в обідній час доби в мобільний застосунок Facebook, де знову знайшов ідентичне посилання про отримання грошових коштів та перейшов за ним, після того в потерпілого на його мобільному телефоні висвітилось декілька банків на сайті, та ОСОБА_14 вибрав ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі висвітилось повідомлення, щоб він перейшов в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердив особу і далі, висвітилось віконце, де потрібно було ввести CVV-код від банківської картки, що потерпілий і зробив, та вів від банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (р/р якої: НОМЕР_9 ). Після чого було повідомлення, що його особу підтверджено. Далі, було смс-повідомлення, щоб потерпілий вийшов з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та повернувся на попередній сайт, де вибирав банківську установу на яку він бажає отримати грошові кошти Є-допомога. Потім, надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , де представився за голосом як чоловік та повідомив, що він оформлював заявку на отримання грошових коштів Є-допомога на сайті, також він спитав чи є в нього мобільний застосунок Є-допомога, на що потерпілий повідомив йому, що немає, далі невідомий чоловік сказав потерпілому, щоб той завантажив мобільний застосунок Є-Допомога, бо без цього не зможе отримати грошові кошти на які оформлював заявку. Після чого ОСОБА_14 намагався завантажити через ПлейМаркет вище вказаний додаток, але нічого не вийшло. Далі, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_14 , що на Телеграм прийде посилання на Є-Підтримку для його встановлення на телефон, так і було: надійшло повідомлення з посилання на встановлення, потерпілий перейшов, але завантаження не сталося, далі йому знову надійшов дзвінок з невідомого номеру того ж самого НОМЕР_4 , де знову та сама особа повідомив, щоб ОСОБА_14 зайшов на Є-Підтримку в мобільному застосунку Телеграмі, і останньому повинен був поступити дзвінок на Є-Підтримку, так і сталося, потерпілому зателефонували та запитали, чи є в нього камера на телефоні, далі попрохали ввімкнути її, на що потерпілий погодився та включив, так як йому сказали, що це для підтвердження особи. Далі, ця ж особа невідома повідомила, що як потерпілий вийде з додатку Є-Підтримка, то на протязі 10-15 хв. буде зарахування грошових коштів на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Далі, на телефоні засвітилось чорне віконце, де був присутній напис: «Йде нарахування коштів, не вимикайте телефон, чекайте». Через 20 хвилин після цього у потерпілого включився телефон. Далі, надійшов дзвінок знову з того ж номеру, де повідомили, щоб потерпілий перезавантажив свій мобільний телефон, що ОСОБА_14 і зробив. Після перезавантаження, потерпілому о 15:33 год. надійшло смс-повідомлення з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 про зарахування грошових коштів у сумі 29500 грн. на р/р НОМЕР_10 . Потім, знову у потерпілого вимкнувся телефон та висвітився напис: Йде нарахування коштів, не вимикайте телефон, чекайте на чорному екрані. Через 40 хвилин, телефон потерпілого ввімкнувся і почав працювати, після чого ОСОБА_14 зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та виявив списання у сумі 15000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 (р/р якої: НОМЕР_9 ), а потім зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_9 і побачив невідомі нарахування і списання на невідому картку № НОМЕР_3 , а саме з р/р кредитного НОМЕР_11 було здійснено дві транзакції без відома потерпілого: перша 03.10.2025 року о 15:33 год. у сумі 30385 грн. (з яких 885 грн. комісія) на р/р НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ), друга 03.10.2025 року о 15:36 год. у сумі 26500 грн. (з яких 795 грн. комісія) на р/р НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 ). Потім було здійснено три списання з моєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р якої НОМЕР_10 ), а саме: 1) о 15:36 год. у сумі 29000 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_3 , 2) о 15:37 год. у сумі 26500 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_3 , 3) о 16:06 год. у сумі 15000 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума, що була списана з карток потерпілого складає 70500 грн. Крім цього, потерпілому також надходили дзвінки, в цей день, з невідомих номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході досудового розслідування за допомогою Інтернет ресурсу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 було визначено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а банківська картка перебуває № НОМЕР_1 у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Прокурор та слідчий просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у відповідних письмових заявах, які долучені до матеріалів клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 по 00 години 10 хвилини 05.10.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000845 від 07.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді в Центральному відділенні в м. Харків, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 по 00 години 10 хвилини 05.10.2025, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти);

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

а також:

- відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 29.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1