Провадження № 1-кс/932/350/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001649 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001649 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001649, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, за фактом умисного пошкодження чужого майна, що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи), вчиненого шляхом підпалу.

22.12.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що їй на праві приватної власності належить нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2004 серія ВВО №858195. Вказане нежитлове приміщення є двоповерховим, на першому поверсі загальна площа приміщень складає 235,0 м. кв., а на другому поверсі загальна площа приміщень складає 250,6 м. кв., а загалом 485,6 м.кв. У вказаному приміщенні на підставі договорів оренди ведуть підприємницьку діяльність різні підприємства та організації.

Нею та представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір оренди одного з приміщень, розташованого на першому поверсі буд. АДРЕСА_1 . Так, 17.12.2025 коли вона перебувала вдома то дізналась, що 16.12.2025 в належному їй нежитловому приміщенні, а саме орендованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 була пожежа, яка призвела до пошкодження фасаду будівлі, дверей.

Крім того, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який пояснив, що з грудня 2024 року він підробляє в таксі, а саме в службі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для роботи він взяв в оренду автомобіль SKODA FABIA білого кольору з д.н.з НОМЕР_1 , взяв авто у власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.12.2025 року виїхав працювати у м. Дніпро, та коли був в центрі міста приблизно о 19 год. 30 хв., взяв замовлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з адреси: АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , оплата була готівкою. Коли він приїхав за вказаною адресою до автомобілю, а саме на переднє сидіння поруч з ним сів раніше не відомий хлопець крупної статури, з круглим обличчям, високого зросту з темним волоссям, був одягнений в сині джинси, та темну куртку з капюшоном. Коли віз вказаного чоловіка, вони з ним не розмовляли, коли він вже підїжав до кінцевої точки, запитав у хлопця, де саме його висадити, на що він сказав, що на заправці АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він підвіз вказаного чоловіка прямо до входу до приміщення АЗС, це було о 19 год. 47 хв., після чого в додатку закрив замовлення та сказав, що вартість поїздки буде 117 гривень, після чого хлопець передав грошові кошти у сумі 150 гривень та він поїхав працювати далі. В додатку немає номеру телефону з якого було здійснено замовлення, так як номер телефону зникає коли він закриває поїздку.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , оператора АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка пояснила, що 16.12.2025 вона перебувала на робочому місці, а саме в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та цього дня приблизно о 19 год. 55 хв. до АЗС зайшов чоловік плотної тілобудови, віком близько 25 років, зростом 180 см., був одягнений в куртку синього кольору з капюшоном на голові, вказаний чоловік придбав пластикову каністру для палива марки Autoexpert об`ємом 10 літрів та придбав паливо А-95 Євро 5 літрів у вказану каністру.

02.01.2025 року гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме за місцем мешкання гр. ОСОБА_9 було виявлено та вилучено: пластикову банківську карту з банківським рахунком № НОМЕР_2 , який у банківській установі відкрито на ім`я підозрюваного ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на вказану вище банківську картку 16.12.2025 було здійснено зарахування грошових коштів невстановленою особою, що мало місце до вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2025 по 12.01.2026, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку: № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки

- виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) у період часу з 01.12.2025 по 12.01.2026 - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, з указанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001649 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливість її вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме,

- документів, які надані для відкриття рахунку: № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки

- виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) у період часу з 01.12.2025 по 12.01.2026 - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, з указанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали до 22 березня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1