Номер провадження 1-кс/404/4648/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000160 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

1.Документи про відкриття банківських карт (анкету клієнтів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2. Відомості чи підключені банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

3. Документи про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

4.Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільних додатків дистанційного керування рахунками за вказаними картковими рахунками;

5. Повні номери банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з даних карткових рахунків в період часу 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13.10.2025 року надійшов рапорт через електронну мережу СЕД ВХ-75382 від інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , про виявлення кримінального правопорушення, а саме 03.10.2025 року звернулась з повідомленням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , яка знайшла оголошення в месенджері "Телеграм" з приводу додаткового заробітку, що полягало в переказі коштів зі свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надсилають адміністратори в смс-повідомленні, після чого можна отримати заробіток в декілька разів більший, ніж було надіслано нею коштів, що останню зацікавило та влаштувало, виконуючи вимоги адміністратора здійснювала переказ власних коштів за своєї карти на зазначені карткові рахунки адміністратором, після чого заробітку не отримала, таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 46492 грн.

За вказаним фактом 14.10.2025 року сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , 21.09.2025 знайшла оголошення в месенджері "Телеграм" з приводу додаткового заробітку, що полягало в переказі коштів зі свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надсилають адміністратори в смс-повідомленні, після чого можна отримати заробіток в декілька разів більший, ніж було надіслано нею коштів, що останню зацікавило та влаштувало. Так, 21.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_5 на який ОСОБА_6 21.09.2025 о 14.28 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 15000 грн. 22.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер карткового рахунку № НОМЕР_7 на який ОСОБА_6 22.09.2025 о 12.22 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 15746 грн. В подальшому 22.09.2025 в ході смс-спілкування з адміністратором останній надіслав їй номер банківського рахунку НОМЕР_8 на який ОСОБА_6 22.09.2025 о 14.41 год надіслала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 15746 грн. Після чого адміністратор запропонував їй пройти верифікацію, що полягало в наданні нею своїх банківських даних адміністратору, що остання відмовилась робити, так як зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії, після чого заробітку ОСОБА_6 не отримала, адміністратор перестав виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа її грошовими коштами в сумі 46492 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Таким чином було встановлено, що:

- 21.09.2025 о 14.42 год з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснено транзакцію в сумі 14850 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ;

-22.09.2025 о 12.32 год з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 здійснено транзакцію в сумі 15600 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 ;

-23.09.2025 о 11.16 год з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 здійснено транзакцію в сумі 15600 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні вказаних оригіналів документів , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000160 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом тимчасового доступу до речей та документів; дорученням; рапортами та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням можливості виготовити копії та їх вилучити.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських карт (анкету-клієнтів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключені банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

- документів про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільних додатків дистанційного керування рахунками за вказаними картковими рахунками;

- повні номери банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з даних карткових рахунків в період часу 00:00год 21.09.2025 по 00:00год 21.10.2025;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1