У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 20.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 20.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2025 до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У заяві вона повідомила, що 19.11.2025 невідома особа, використовуючи контактні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом припинення нібито несанкціонованого зняття коштів з її рахунку, отримала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, які було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , чим завдано матеріальної шкоди.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.11.2025 на її мобільний телефон телефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа повідомила про нібито несанкціоноване списання коштів з банківської картки потерпілої та необхідність термінового «блокування операції».

У ході розмови невідома особа створила у потерпілої враження реальної загрози втрати коштів та, зловживаючи довірою, надала вказівки переказати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також перейти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати певні дії, які, за словами шахрая, мали «зупинити списання». Перебуваючи під психологічним впливом та у стані хвилювання, потерпіла виконала вказівки, внаслідок чого невідома особа отримала доступ до її електронного банкінгу.

Після цього на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення про проведення фінансових операцій, зокрема про перерахування 50 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 . Зазначені операції потерпіла фактично не здійснювала та не підтверджувала.

Також потерпіла зазначила, що жодних конфіденційних даних працівникам банку раніше не надавала, доступу до своїх карткових рахунків стороннім особам не відкривала, а телефонний дзвінок сприйняла як реальний, оскільки голос невідомої особи був упевненим і наголошував на «терміновості ситуації». Після виявлення факту незаконного списання коштів вона одразу звернулася до поліції.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001482 від 20.10.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-повних анкетних даних осіб, відомостей про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

-відомостей щодо повних анкетних даних власників за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімки осіб, зроблені під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів та номерів телефонів, які прив`язані до відповідного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до відповідного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації щодо прив`язки фінансового номера власника даного рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта та використання функцій управління рахунком через інтернет-банкінг;

-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних картках, з інформацією про ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну адресу, з яких здійснювалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням дати й часу, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття чи перерахування коштів з карткових рахунків; дані банківських установ та рахунків, з яких і на які здійснювалися перерахування; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які у подальшому перераховувалися кошти (у разі використання транзитних чи інших рахунків для переказу коштів вказати повний маршрут проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів перерахування, поповнення або зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів і в приміщеннях касових залів із зазначенням дати, часу, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карток (переказ та отримання коштів): грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номера, часу проведення операції, суми виданих коштів із розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, реквізитів рахунків (номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа, призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу проведення операцій (у тому числі години, хвилини та секунди), а також інформації про документи або команди, на підставі яких здійснені платежі, номери транзакцій, дані платника та отримувача, номери мобільних операторів, номери терміналів, з яких проводилися операції, та адреси їх розташування за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за вищевказаними номерами банківських карток, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, прив`язаного до картки, та іншої інформації із зазначенням дати та часу таких змін, а також інформації про банкомат або відділення банку, через які було здійснено такі зміни, їх місцезнаходження та ініціатора зміни даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001482 від 20.10.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів а саме:

-повних анкетних даних осіб, відомостей про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

-відомостей щодо повних анкетних даних власників за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код, фотознімки осіб, зроблені під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів та номерів телефонів, які прив`язані до відповідного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до відповідного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації щодо прив`язки фінансового номера власника даного рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта та використання функцій управління рахунком через інтернет-банкінг;

-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних картках, з інформацією про ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну адресу, з яких здійснювалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням дати й часу, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття чи перерахування коштів з карткових рахунків; дані банківських установ та рахунків, з яких і на які здійснювалися перерахування; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди, місцезнаходження, номери рахунків, на які у подальшому перераховувалися кошти (у разі використання транзитних чи інших рахунків для переказу коштів вказати повний маршрут проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів перерахування, поповнення або зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів і в приміщеннях касових залів із зазначенням дати, часу, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карток (переказ та отримання коштів): грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номера, часу проведення операції, суми виданих коштів із розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, реквізитів рахунків (номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референсу кожного платіжного документа, призначення та суми платежу, вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу проведення операцій (у тому числі години, хвилини та секунди), а також інформації про документи або команди, на підставі яких здійснені платежі, номери транзакцій, дані платника та отримувача, номери мобільних операторів, номери терміналів, з яких проводилися операції, та адреси їх розташування за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за вищевказаними номерами банківських карток, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, прив`язаного до картки, та іншої інформації із зазначенням дати та часу таких змін, а також інформації про банкомат або відділення банку, через які було здійснено такі зміни, їх місцезнаходження та ініціатора зміни даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя