Справа № 562/3212/25
У Х В А Л А

02.10.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000355 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 18.09.2025 до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянка ОСОБА_6 , приблизно в квітні 2025 р. місяці (точної дати та часу вказати не може) за місцем її проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 використовуючи мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого під?єднані банківські картки потерпілої ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та зловживання довірою, під приводом відкриття кредитної картки потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в сумі 234 000 грн., а також заволоділа грошовими коштами її доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 у сумі 140 000 гривень, шляхом їх перерахунку на іншу, не встановлену банківську картку.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських рахунків ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), зокрема до відомості про всі відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКІ НОМЕР_3 та громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 в тому числі: - повні анкетні дані клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 , а також їхні договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 19.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м. Здолбунів, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКПП НОМЕР_3 та громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 ; - виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 ; - ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з моменту їх відкриття по 18.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з моменту їх відкриття по 18.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 01.03.2000, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 20.03.2006, РНОКПП НОМЕР_5 - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів на оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск).

Зобов`язати, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,надати інформацію на електронному носій інформації для систем лазерного зчитування (диску).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1