Справа № 392/2399/25
Провадження № 1-кс/392/386/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять інформацію з обмеженим доступом та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що згідно рапорту від 17.11.2025 співробітника РУ 10.11.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Мала Виска) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук», натрапила на оголошення про продаж дров, але це виявилося шахрайством.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 13406 від 17.11.2025.

За вказаним фактом17.11.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) розпочате кримінальне провадження № 0000105 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що 10.11.2025 близько 14:00 заявниця знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» та зателефонувала за номером, який був розміщений в оголошенні НОМЕР_1 , в ході спілкування з продавцем узгодили питання подальшого спілкування в месенджері «Вайбер», узгодивши всі деталі купівлі дров ОСОБА_5 переказала з своєї банківської картки № НОМЕР_2 4'350 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , продавець пообіцяв, що дрова привезуть до 16:00 10.11.2025. Після того як ОСОБА_5 переказала кошти з нею на зв`язок продавець більше не виходить.

В подальшому встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 (на який здійснено переказ 4350 грн) було емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.11.2025 по 17.11.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття.

У платіжних дорученнях міститься інформація щодо банківських платіжних інструментів, банківських рахунків та клієнтів банку, тому даний вид документів відноситься до таких, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є необхідність проведення розгляду даного клопотання без виклику представників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

На думку дізнавача інформація,яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить дані які дадуть змогу встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2025 до ЄРДР внесено відомості № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортом помічника чергового, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.11.2025, протоколом допиту потерпілої від 19.11.2025, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2025. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.11.2025 по 17.11.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.11.2025 по 17.11.2025.

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.11.2025 по 17.11.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.11.2025 по 17.11.2025.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 27.01.2026.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1