Справа № 585/2195/24
Номер провадження 1-кс/585/147/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0001018 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану, в період часу з 11.12.2023 року 15 год. 25 хв. по 13.12.2023 року 16:27 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 49200,00 грн., та № НОМЕР_2 у сумі 3400,00 грн., після того як він розголосив коди підтвердження особі, що зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_3 , та представилася працівником банку.

Відомості за даним фактом 16.12.2023 було внесено в ЄРДР за №0001018 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення аналізу руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 , встановлено що грошові кошти із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником вказаного вище рахунку є банківська установа в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) № НОМЕР_4 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.12.2023 по 12.12.2023.

Вказана інформація та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.21).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001018 від 16.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.12.2023 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.12.2023 року, який повідомив про обставини (а.с.7-8), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 10.12.2023-15.12.2023 та відомості про перерахування коштів (а.с.10-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001018 від16.12.2023 року а саме слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 11.12.2023 по 12.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1