Справа № 583/4671/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000205 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

27.11.2025 дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.10.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.10.2025 на її телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що з карти ОСОБА_4 невідомі намагалися шахрайським шляхом заволодіти її коштами, у зв`язку з чим їй для збереження своїх коштів необхідно здійснити переказ на іншу карту, та вказав карту № НОМЕР_2 , яка не належить їй. Після чого ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вищевказану картку грошові кошти у сумі 49000 грн, після чого на аналогічну картку перерахувала кошти у сумі 41000 грн. В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, належить ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які надіслала потерпіла, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000205 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, а саме: дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 06.10.2025 року по 06.11.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 06.10.2025 року по 06.11.2025;

- закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вона була підключена;

- адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

- адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 06.10.2025 року по 06.11.2025;

- ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 06.10.2025 року по 06.11.2025;

- користувача банківської картки № НОМЕР_2 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій.

Строк дії ухвали до 01.02.2026.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10