Справа № 392/989/25
Провадження № 1-кс/392/298/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури в Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у розпорядженні та володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2025 по 04.09.2025.

Клопотання мотивовано тим, що 14.05.2015 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж скутеру в м. Новомиргород та зателефонувавши за номером НОМЕР_2 щоб домовитися за купівлю скутера невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що потрібна передоплата та заявник перерахував кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 суму в розмірі 1000 грн. та в подальшому невідома особа повідомила, що він прижене скутер але потрібно перерахувати ще кошти в сумі 2500 грн., та 200 грн що заявник і зробив на вище вказану банківську картку. Загальна сума яку перерахував заявник 3700 грн. За вказаним фактом 15.05.2025 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 09.04.2025 по 04.09.2025 року.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про відкладення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № 0000050 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; рапортом помічника чергового СРПП №3 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 14.05.2025 року ОСОБА_8 ; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 14.05.2025 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.05.2025 року згідно якого потерпілий зазначив, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами в розмірі 1000 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за 08.05.2025 року.

Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет- банкінг з 09.04.2025 по 04.09.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІРадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів в період з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- фото картки осіб, що знімали готівку з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09.04.2025 по 04.09.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 09.04.2025 по 04.09.2025.

Строк дії ухвали визначити до 20.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_11