Провадження № 1-кс/712/4677/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002091 від 13.06.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що він здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження, за фабулою якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів, здійснили завищення вартості витрат на придбання матеріальних ресурсів під час виконання робіт з реконструкції електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема було придбано комплектну трансформаторну підстанцію напругою 10/0,4 кВ тупикової з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВа, за завищеною ціною 1 100 000 грн (з ПДВ), у зв`язку з чим, сума привласнених грошових коштів орієнтовно становить 400 тис. грн.

Слідчий зазначає, що для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів конкретних документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає у потребі подальшого призначення ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчих, зі скеруванням на дослідження експертам вищевказаних вилучених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, робить наступні висновки.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 13.06.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів, здійснили завищення вартості витрат на придбання матеріальних ресурсів під час виконання робіт з реконструкції електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема було придбано комплектну трансформаторну підстанцію напругою 10/0,4 кВ тупикової з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВа, за завищеною ціною 1 100 000 грн (з ПДВ), у зв`язку з чим, сума привласнених грошових коштів орієнтовно становить 400 тис. грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії та оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити

А) оригінали наступних документів:

- договір, укладений 14.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 45454000-4 Реконструкція)»;

-документів за наслідками виконання вказаного договору наказ про призначення головного інженера проекту, наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію, вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори за проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів); акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо; платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку; документи щодо здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси, визначений алгоритм збору інформації із зазначенням переліку матеріальних ресурсів, найменування виробників/постачальників, джерела інформації (відкриті вебресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, друковані інформаційні довідники тощо); документів щодо введення устаткування в експлуатація; методики визначення діапазону цін та середніх ціни; тендерна документація з додатками щодо закупівлі послуг на виконання робіт за договором.

-10 документів зі зразками підпису ОСОБА_6 за період з 01.01.2024 по 15.10.2024, таких як документи особових справ, заяви про надання відпусток, відряджень, лікарняних, про прийом на роботу, наказів, договорів, квитанцій та інших документів;

-10 документів зі зразками підпису ОСОБА_6 за період з 15.10.2024 по теперішній час, таких як документи особових справ, заяви про надання відпусток, відряджень, лікарняних, про прийом на роботу, наказів, договорів, квитанцій та інших документів;

Б) копії наступних документів:

-установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти) керівника, заступників керівників, головного бухгалтера станом на жовтень-грудень 2024 року;

-положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на жовтень 2024 року;

-положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі станом на жовтень- грудень 2024 року;

-рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель станом на жовтень 2024 року;

-протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель;

-документи на право користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації;

-журнали, книги, інші документи щодо в`їзду та виїзду на територію та з території ІНФОРМАЦІЯ_3 починаючи з 14.10.2024 транспортних засобів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для за забезпечення виконання умов договору № 321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

В) відеозаписи

- відеозаписи із камер відеопостережень щодо в`їзду та виїзду на територію та з території ІНФОРМАЦІЯ_3 починаючи з 14.10.2024 транспортних засобів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для за забезпечення виконання умов договору № 321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або начальнику відділу Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_13 , або оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1