печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7502/26-к
пр. № 1-кс-7856/26
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час дії запровадженого воєнного стану, групою суб`єктів господарювання такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_5 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_6 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_6 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_6 ), що перебувають у володінні та управлінні осіб, які здійснюють контроль за їх діяльністю через сімейні відносини між власниками або керівниками, фактичний управлінський вплив на які, щодо прийняття ключових рішень у їх фінансово-господарській діяльності та контролі за належним їм капіталом здійснює гр. України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований у АДРЕСА_5 ) на підставі контрактів укладених з іноземним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: АДРЕСА_1 , придбаним ОСОБА_7 виключно з метою умисного штучного завищення вартості (понад 50%) інженерного майна, яке постачається для потреб оборони України та обходу діючого законодавства України, а саме п. 46 розділу «Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (зі змінами), яким передбачена «…постачальницька винагорода, яка становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за зовнішньоекономічним договором (контрактом) і підлягає сплаті за умови виконання вітчизняним суб`єктом господарювання всіх умов державного контракту (договору)», а також мінімізації сплати податків від доходів отриманих на території України у наслідок такої протиправної діяльності та виведення і легалізації коштів на території країн Європейського Союзу, було ввезено на митну територію України товари, а саме «Колючий дріт оцинкований Концертина» та «Малопомітна дротяна перешкода 10x10x1,4м або 5x10x1,4м», що використовуються під час будівництва фортифікаційних споруд та є критично необхідними для потреб оборони України, які у подальшому за завищеними у наслідок такої протиправної діяльності цінами, були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_6 та окремим військовим частинам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До вчинення вищезазначеної протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Радомишль Житомирської області, зареєстрована в АДРЕСА_6 ), до 24.12.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кінцевим бенефіціарним власником якого до 24.12.2025 було підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 24.12.2025 кінцевим бенефіцірним власником був ОСОБА_7 ), та свого рідного брата - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований у АДРЕСА_7 ), який на даний час є директором та кінцевим бенефіцірним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 24.12.2025 кінцевим бенефіцірним власником якого був ОСОБА_7 )

Окрім того, 24.12.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перереєстроване на гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Івано-Франківськ, зареєстрований у АДРЕСА_8 ), який є директором пов`язаного із зазначеними підприємствами суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), колишнім директором якого була ОСОБА_8 .

Органом досудового розслідування вказано, що отримані від протиправної діяльності на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти перераховуються на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: НОМЕР_9 , Address: АДРЕСА_12, відкриті на території Республіки Польща в наступних банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса: АДРЕСА_10 - рахунок в Євро, НОМЕР_10 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_11 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP.

Таким чином, під час досудового розслідування, слідством здобуто дані, які дають підстави вважати, що організована група, привласнила державні грошові кошти в особливо великих розмірах, під час укладання та виконання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей зареєструвавши суб`єкт господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: НОМЕР_9 , Address: АДРЕСА_12 на території Естонської Республіки.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації у суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: НОМЕР_9 , Address: АДРЕСА_12 на території Естонської Республіки, щодо митного оформлення укладених договорів, сплати податків, у тому числі щодо взаєморозрахунків між юридичними особами за 2024-2025 роки, у зв`язку з чим заплановано скерувати до компетентних органів Естонської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання (вилучення) їх копій, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях:

-договорів/контрактів, укладених між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: НОМЕР_9 та іншими суб`єктами господарської діяльності, разом із специфікацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі товару, актами огляду товару, іншими документами, складеними в результаті виконання контрактів/договорів, у тому числі документи щодо взаєморозрахунків указаних компаній між собою за 2024-2025 роки;

-витягів по банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , Registration code: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 включно в частині, що стосується взаєморозрахунків BIBAMUS OU, Registration code: НОМЕР_9 , із зазначенням назви банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28