УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/91/24

Провадження № 1-кс/486/349/2025

12 листопада 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 03 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002,

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 03 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 січня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 серпня 2023 року у період з 19:06 год. по 20:49 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max 512GB» заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 40000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківські карти зловмисника № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним як неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в соціальній мережі «Інстаграм» побачив рекламу про продаж телефонів та ноутбуків за кордоном. Дана пропозиція його зацікавила, та він 26 серпня 2023 року зв`язався з менеджером, з яким домовився про купівлю мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max 512GB», на що менеджер повідомив, що необхідно для замовлення сплатити грошові кошти. На що потерпілий погодився та 26 серпня 2023 року о 19:07 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 28000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Станом на теперішній час товар не отримано.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 26 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 26 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання т.в.о. начальника СД не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 03 січня 2024 року до ЄРДР за №0000002 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 03 січня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 серпня 2023 року у період з 19:06 год. по 20:49 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max 512GB» заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 40000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківські карти зловмисника № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Постановою від 03 січня 2024 року призначено групу дізнавачів у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Інстаграм» він побачив рекламу про продаж телефонів та ноутбуків за кордоном. Дана пропозиція його зацікавила, та він 26 серпня 2023 року зв`язався з менеджером, з яким домовився про купівлю мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max 512GB», на що менеджер повідомив, що не обхідно для замовлення сплатити грошові кошти. На що потерпілий погодився та 26 серпня 2023 року о 19:07 год. зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти в розмірі 28000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , а також грошові кошти в розмірі 12000 грн на картку № № НОМЕР_2 . Станом на теперішній час товар не отримано.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переказ коштів підтверджується квитанціями.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді 16 грудня 2024 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області вже було наданотимчасовий доступ до таких самих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Разом з тим, у своєму клопотанні т.в.о. начальника СД Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 не обгрунтував необхідність повторного надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1