УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» адвоката ОСОБА_4 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 05.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України,

встановив:

На розгляд слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна, яке підписане прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна, викладені у клопотанні.

Територіальним управлінням БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000101 від 05.12.2025 року, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» () діючи за попередньою змовою групою осіб, переміщують через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю необроблені лісоматеріали.

Так, 28.11.2025, з метою митного оформлення та випуску для вільного обігу за межами митної території України товарів, відправником/експортером яких виступало ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» (), до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Південний» Київської митниці подано митну декларацію типу ЕК/10/АА, якій було присвоєно реєстраційний № 25UA27U7.

Відповідно до відомостей вказаної вище митної декларації, частина задекларованих в ній товарів - товар № 3 являв собою «Пиломатеріали розпиляні уздовж, обрізні, нестругані, нешліфовані, які не мають профільного з`єднання, хвойних порід (сосни звичайної виду Pinus sylvestris L.) Завтовшки більше ніж 6мм, AD, 1-3 гатунку, геометричних розмірів: розмір 30*100*4000мм - 17,280 м3; розмір 30*100*4000мм-9,360 м3; розмір 30*100*4000мм-2,640 м3; Всього: 29,280 м3; Місць: 10 пачок, пов`язано поліпропіленовими стрічками. Виробник: ТОВ «Данком Груп», Україна», який класифіковано за кодом згідно з УКТ ЗЕД (ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ; КОРК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОШИКОВІ ВИРОБИ ТА ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ: - Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля: - Лісоматеріали розпиляні або розпилені уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеве з`єднання, завтовшки більше як 6 мм: - хвойних порід: - з сосни (Pinus spp.), загальною вагою нетто 19 250,00 кг.

У якості підтвердження дотримання встановлених Законом України від 08.09.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборон та обмежень, до митного контролю та оформлення подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі від 18.11.2025 № 0110, який є документом, без якого неможливо отримати дозвіл митного органу на вивезення даного виду товару за межі митної території України.

Згідно із відомостями графи 3 вказаного вище сертифікату, підставою для його видачі слугували товарно-транспортні накладні (ліс) серії ЛАХ № 080006 від 15.01.2025, серії ЛАФ № 890043 від 22.01.2025 та серії ЮЖЛ № 461948 від 23.12.2024 вантажовідправниками згідно з якими виступали Філія «Північний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» () та Філія «Бориспільське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (), перевізником та вантажоодержувачем - ТОВ «ДАНКОМ ГРУП» ().

Виходячи з результатів проведеного за наявними відомостями про вагу та об`єм товару математичного розрахунку встановлено, що значення щільності деревини складає 657,4 кг/м3.

За даними відкритих джерел інформації, вологість свіжозрізаної сосни звичайної (Pinus sylvestris L) складає 50-60%, при якій щільність дорівнює 650-700 кг/м3.

Таким чином, розрахункова щільність заявленого до митного контролю та оформлення зазначеного вище товару вказує на те, що пиломатеріали виготовлено із свіжозрубаної деревини і не можуть бути виготовлені із лісоматеріалів, придбаних наприкінці 2024 - початку 2025 року, які вказані у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі від 18.11.2025 № 0110.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні,

У подальшому, в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що вказані вище пиломатеріали доставлено до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Південний» Київської митниці та зберігаються у причепі марки «Krone SD» 2011 року випуску, днз НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку 12.12.2025 автомобільного напівпричіпу марки «Krone SD» д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено пиломатеріали обрізані (сосна) в кількості 2440 дошок розміром 30*100*4000 мм.

Одночасно з тим, 12.12.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.12.2025.

Крім того, відповідно до ст.2-1 Закону України від 08.09.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід сосни.

Вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, будуть використані для аналізу обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та обсяг винуватості кожного із них, а також інші важливі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема у ході проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, об`єктами дослідження яких мають бути вилучені речі і документи.

З урахуванням встановлених обставин, приймаючи до уваги, що вилучені 12.12.2025 під час обшуку автомобільного напівпричіпу марки «Krone SD» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено пиломатеріали обрізані (сосна) в кількості 2440 дошок розміром 30*100*4000 мм, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому необхідним вбачається накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» адвокат ОСОБА_4 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання, вважаючи, що воно є необґрунтованим, відомості про лісоматеріали (пиломатеріали), зазначені в митній декларації UA/, є достовірними, сировина придбана у філій Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановив таке.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2,3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів.

В судовому засіданні встановлена невідповідповідність відомостей щодо характеристик лісоматеріалів (пиломатеріалів), які зазначені у пункті 5 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а саме пиломатеріали обрізні 12%, з відомостями митної декларації 25 UA 100250 щодо пиломатеріалів КД і АД.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» ОСОБА_5 не спростувала наявність суперечностей у вказаних відомостях, зазначивши, що у сертифікаті могла бути допущена описка.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається, про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201-1 КК України, що підтверджується повідомленням Київської митниці №825 від 03 грудня 2025 року та іншими матеріалами в їх сукупності.

12 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 грудня 2025 року проведено обшук напівпричіпу марки «Krone SD» д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено пиломатеріали обрізані (сосна) в кількості 2440 дошок розміром 30*100*4000 мм.

Слід зазначити, що арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті є формою забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Аналіз викладеного дає підставу зробити висновок, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, те, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів судприходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню із накладенням арешту в частині заборони розпорядження, користуватися майном.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 05.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України,

- задовольнити.

На класти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання, в тому числі відчуження, на майно, вилучене в ході обшуку автомобільного напівпричіпу марки «Krone SD» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме пиломатеріали обрізані (сосна) в кількості 2440 дошок розміром 30*100*4000 мм., що належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАНІКОМ ГРУП» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Повний текст ухвали складено 22 грудня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_7