Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/7963/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Так, встановлено, що за певний час (день-два) до відкриття вказаних виконавчих проваджень, банківські рахунки останніх, переглядала одна і та сама співробітниця банку, а саме директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчать дані:

-потерпіла ОСОБА_11 (дата перегляду співробітником банку - 21.12.2023 року/ дата відкриття виконавчого провадження 25.12.2023 року);

-потерпілий ОСОБА_12 (дата перегляду співробітником банку - 14.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 15.05.2024 року);

-потерпілий ОСОБА_13 (дата перегляду співробітником банку - 20.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 21.05.2024 року);

-потерпілий ОСОБА_14 (дата перегляду співробітником банку - 28.05.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 20.06.2024 року);

-потерпіла ОСОБА_15 (дата перегляду співробітником банку - 25.09.2023 року/ дата відкриття виконавчого провадження 06.10.2023 року);

-потерпілий ОСОБА_16 (дата перегляду співробітником банку - 25.09.2024 року/ дата відкриття виконавчого провадження 16.10.2024 року).

В подальшому, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює виготовлення підроблених виконавчих приписів, судових рішень, так як має професійну здатність до роботи в Adobe Photoshop та інших програмних забезпечень, через які можливо виготовити підроблені документи.

Після чого, володіючи даними про банківські рахунки, та підробленими рішеннями суду, фігуранти злочину звертаються до приватного виконавця, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відкриття виконавчих проваджень про стягнення боргу з потерпілих осіб.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступні факти вчинення злочинів:

1)№75333906 від 18.06.2024 року - боржник (потерпілий) - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , стягувачі - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , №75786710 від 12.08.2024 року стягувач - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; було списано з рахунків загальну суму 19 892 438 грн., після судових тяжб з приватним виконавцем ОСОБА_6 гроші повернуто в повному обсязі;

2)виконавчий лист №201/4229/13 від 03.05.2013 року, виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 боржник (потерпілий) - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , стягувач - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , загальна сума 1 324 322, 96 грн. - перераховано;

3)виконавчий лист №646/6344/13-ц від 03.10.2013 року, виконавче провадження №75038612 від 15.05.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , стягувач - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , загальна сума 2 371 886, 87 грн. - перераховано 1 760 733,71 грн.;

4)виконавчий лист №201/5667/13 від 29.07.2013 року, виконавче провадження №73673953 від 25.12.2023 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , стягувач - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , загальна сума 2 847 441, 00 грн.: перераховано 2 847 441, 00 грн. (виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ), з 23.10.2023 знімав ОСОБА_22 по 100 000 грн.);

5)виконавчий лист №209/1852/13-ц від 06.06.2013 року, виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , стягувач - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , загальна сума 1 259 903, 15 грн.;

6)виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , стягувач - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , загальна суму 1 328 677, 64 грн.: перераховано 13.10.2023 року (виписка по особовому рахунку), з 13.10.2023 року по 29.12.2023 рік знімав ОСОБА_22 по 100 000 грн. на загальну суму 1 328 677, 64 грн.;

7)виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 року боржник (потерпілий) - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , стягувач - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

8)виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , стягувач - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

9)виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , стягувач - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; (Відчуження квартири) загальна сума збитків не встановлена на теперішній час);

10)виконавче провадження №76167423 від 30.09.2024 року боржник (потерпілий)- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , стягувач - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (Відчуження квартири та грошових коштів) сума збитків 2 139 500 грн.;

11)виконавчий лист №201/4229/13 від 03.05.2013 року, виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 року боржник (потерпілий) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 стягувач ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , загальна сума 1 200 000 грн.

Також встановлено, що 16.12.2024 року надійшло звернення громадянина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , щодо шахрайських дій.

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 запропонував гр. ОСОБА_28 підробіток, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_28 зустрівся з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив заявника що останньому потрібно відкрити банківські рахунки, після чого заявник відкрив на своє ім`я дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », на які відразу зарахувала сума більша 100 000 грн., ОСОБА_28 зняв ці кошти та віддав ОСОБА_7 , за що отримав 500 грн.

В подальшому, ОСОБА_28 підписав ряд документів, які не читав, вказані документи йому надала ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_7 пообіцяв, що на карту зарахують ще гроші, які в подальшому потрібно буде зняти.

Вжитими заходами встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_6 30.09.2024 року відкрила виконавчі провадження №АСВП: 76167413 та № АСВП: 76167423, де боржниками є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , а стягувач - ОСОБА_28 ,

ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В свою чергу, ОСОБА_28 пояснив, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , йому не відомі, жодних позик їм не надавав. До приватних виконавців чи в будь-які установи з заявами щодо відкриття виконавчих проваджень не звертався.

На підставі цих виконавчих проваджень приватний виконавець ОСОБА_6 виставила на ОрепМаркет аукціон ( ІНФОРМАЦІЯ_30 лот № 565250 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 » та лот № 565211 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ». Дана квартира згідно інформації зазначеної в описі лоту належить: 'А частини. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.08.1996 року, виданого Д/У ІНФОРМАЦІЯ_31 , згідно з розпорядженням № 64, зареєстроване в КП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ДОР та записано в реєстрову книгу № 123п за реєстровим № 13.

Також, до УПК в Дніпропетровській області з заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . Останній пояснив, що довгий період часу мешкав на окупованій території Луганської області, в місті Алчевськ. На даний момент мешкає в місті Київ.

Так, в нього є відкриті депозитні та поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: доларовий рахунок № НОМЕР_3 , рахунок в українській гривні № НОМЕР_3 та поточний банківський рахунок в українській гривні № НОМЕР_4 . На вказаних рахунках він зберігав свої заощадження.

Приблизно в жовтні місяці а саме 17.10.2024 року, від свого сина ОСОБА_32 йому стало відомо, що баланс по його картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає майже - 6 000 000,00 грн., а з його банківських рахунків, без його відома було списано кошти: з рахунку № НОМЕР_5 списано 160 997, 13 грн., а з рахунку № НОМЕР_3 - 550 000, 00 грн. Він зв`язався з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про шахрайські дії. Однак, зі слів співробітників банку вони нічого зробити вже не можуть, а кошти було списано на підставі виконавчого листа.

Надалі, він перевірив себе в відкритому реєстрі боржників та реєстрі виконавчих проваджень. Відповідно до інформації зі вказаних реєстрів йому стало відомо що він нібито заборгував невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_24 значну суму коштів та відповідно до виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_33 приватним виконавцем ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження.

Також йому стало відомо, що невідомі особи підробили від мого ім`я боргову розписку, яка була завірена нотаріусом ОСОБА_34 про нібито те, що він взяв в позику у ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

Після відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем ОСОБА_6 було накладено обтяження (заборона відчуження) на його квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , відправлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими було списано кошти з банківських рахунків в українській гривні в розмірі приблизно 710 000,00 грн. Також приватним виконавцем було накладено арешт на доларовий депозит в розмірі приблизно 69 000,00 доларів США та направлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх списання, однак вказане доручення не було виконане через втручання його сина.

Після цього він попросив свого сина ОСОБА_32 , щоб він вирішив питання щодо виконавчого провадження з приватним виконавцем. Зі слів сина, йому стало відомо, що приватним виконавець згодна повернути кошти та зняти арешти з рахунків та квартири.

Приблизно на початку листопада 2024 року виконавче провадження щодо нього було закрите, а арешти з рахунків та квартири були зняті.

Приблизно в грудні 2024 року попередньо зняті кошти були повернуті на рахунок потерпілого ОСОБА_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_35 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_36 запропонував йому роботу, повідомивши, що необхідно відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому на дану картку будуть приходити кошти, які необхідно знімати та віддавати ОСОБА_37 . За цю роботу йому запропонували 1000 доларів США. Того ж дня він поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив картку, далі передав її ОСОБА_38 , який стояв поруч. ОСОБА_39 забрав картку та його документи, після чого сказав, що набере, коли необхідно буде знімати грошові кошти та поїхав. Далі йому на телефон прийшло смс про зарахування близько 1 600 000 грн. Днів через 5 його набрав ОСОБА_39 та повідомив, що необхідно приїхати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ( ОСОБА_36 наполягав саме на цьому відділенні). Він приїхав до банку, де його чекав ОСОБА_39 , який віддав йому документи та картку. Після чого сказав зайти в банк до завідувача відділення, віддати їй документи з карткою та зняти гроші з картки. Завідувачка повідомила, що зняти можна 100 000 грн. в день та запропонувала відкрити віртуальні картки. Він зняв з каси банку 400 000 грн., після чого вийшов на вулицю а віддав їх ОСОБА_38 . Він знімав грошові кошти протягом місяця, за що отримав 1000 грн.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява адвоката ОСОБА_40 , діючого в інтересах ОСОБА_17 , про те, що невстановленими особами разом з приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 підставі підроблених документів відкрили виконавчі провадження про стягнення грошових коштів з боржника ОСОБА_17 та в подальшому заволоділи грошовими коштами останнього.

12.08.2024 приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження № 75786710 про стягнення з ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) на користь ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) грошових коштів у розмірі 19 892 438 (дев`ятнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто дві тисячі чотириста тридцять вісім) грн. на підставі виконавчого листа № 0508/9256/2012 виданого 05.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_33 .

В цей же день, 12.08.2024, приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про стягнення з боржника основної винагороди у сумі 1 989 243,80 грн., накладено арешти на рахунки ОСОБА_17 в банках та направлено у банки платіжні інструкції про списання з рахунків ОСОБА_17 21 882 181,80 грн.

На підставі платіжних інструкцій приватним виконавцем ОСОБА_6 з рахунків ОСОБА_17 було списано та перераховано на депозитний рахунок приватного виконавця НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »: 673 347,68 грн. з рахунку НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 466 261,75 грн. з рахунку НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (разом 1 139 609,43 грн).

ОСОБА_17 виявив арешт та списання коштів 13.08.2024.

13.08.2024 представник ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_41 письмово повідомив приватного виконавця ОСОБА_6 про те, що виконавчий документ є підробленим.

Постановою від 15.08.2024 у ВП 75786710 приватного виконавця ОСОБА_6 повернуто виконавчий документ стягувачу на підставі його заяви, відповідно до п. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Грошові кошти у сумі 1 139 609,43 грн. були повернуті ОСОБА_17 в повному розмірі.

У 2024 році, перевіряючи списання коштів на своїх рахунках ОСОБА_17 обирав період коли були відкриті виконавчі провадження № 75578269, а саме з 18 по 26 липня 2024 року та №75786710, а саме з 12 по 15 серпня 2024 року.

Как пояснив ОСОБА_17 , він вважав, що так як будь-яке списання коштів у червні 2024 року за ВП 75333906 не відбувалось, то він й не перевіряв інформацію на своїх рахунках за цим пошуковим критерієм.

Після допиту 22.10.2025, ОСОБА_17 у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_36 відкрив інформацію про ВП 75333906 та звернув увагу, що воно також було відкрито приватним виконавцем ОСОБА_6 .. Оскільки він вирішив, що це також може мати значення для досудового розслідування, то звернув на це мою увагу і надіслав Постанову від 18.06.2024р. про відкриття ВП 75333906.

З матеріалів ВП 75333906 у АСВП я з`ясував, що 20.06.2024 це виконавче провадження було закінчено на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», тобто у зв`язку з фактичним виконанням, про що виконавцем винесено відповідну постанову.

За змістом Постанови від 20.06.2024 про закінчення виконавчого провадження ВП 75333906, з ОСОБА_17 було стягнуто 3 440 000 (три мільйони чотириста сорок тисяч) грн. 00 коп. основного боргу, 3 654 (три тисячі шістсот п`ятдесят чотири) грн. 00 коп. судових витрат та 344 365,40 гривня винагороди приватного виконавця.

При цьому, у матеріалах ВП 75333906 міститься тільки одна створена приватним виконавцем ОСОБА_6 платіжна інструкція №689 від 18.06.2024 про примусове стягнення 3 788 519,40 грн. з рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на рахунок приватного виконавця НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

Ця сума як раз складається з зазначених вище 3 440 000,00 грн. судового збору, 3 654, 00 грн. та 344 365,40 грн. основної винагороди.

З виписки по рахунку НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (рахунок прив`язаний до платіжної картки онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_39 ), ОСОБА_17 встановив, що 19.06.2024 відбулось списання 344 365,40 грн. за виконавчим провадженням.

Не виявлення списання цієї суми на підставі виконавчого провадження ОСОБА_17 пояснив наступним. Як він пригадав, влітку 2024 року, коли точно не пам`ятає, він зауважив істотне зменшення балансу на зазначеному картковому рахунку за інформацією з залишку коштів на рахунку у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_39 . Проте, в той час, він часто у значних розмірах здійснював перекази власних кошти як благодійну допомогу на потреби військових та волонтерів. Для таких переказів він користувався як раз своїми платіжними картками у банках, що мають зручні застосунки для смартфонів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_39 та ІНФОРМАЦІЯ_38 . Тому, в той час він не перевіряв у зв`язку з якими конкретно платіжними операціями баланс на зазначеній платіжній картці ІНФОРМАЦІЯ_39 істотно знизився.

Крім того, 24.09.2025 проведено огляд диску, отриманого в ході здійснення тимчасового доступу до речей документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ». Проведено огляд банківського рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , та відкритий для отримання грошових коштів від виконання виконавчих проваджень (Приватний виконавець заробляє офіційну винагороду, яка становить 10% від суми, що підлягає стягненню, або фіксовану суму за рішення немайнового характеру, а також може отримувати додаткову винагороду за домовленістю зі стягувачем. Ця винагорода стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню):

12.07.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТIВ, ЧВ ПI № 75362763/1 ВIД 05.07.2024 НА СУМУ 32680,94 ДОЛ. США СТЯГ. ЗА ВП № 75362763 З ПРИМ. ВИК. ВЛ № 201/4229/13 ВIД 03.05.2013 ОСОБА_42 , ПРО СТЯГ. З БОРЖ. ОСОБА_43 (ЗАЛ. ДО СПЛ. 6574,56 ДОЛ. США)» з рахунку НОМЕР_11 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 069 839 гривень 45 копійок, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Цього ж дня 12.07.2024 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 97212 гривень 68 копійок яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому 13.07.2024 року ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_8 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_19 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в сумі 972 126 гривень 77 копійок, з описом транзакції «ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТI БОРЖНИК БОРЖНИК ГОРДЯКОВ IВАН IЛЛIЧ, IПН , № АСВП 75362763»

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТIВ ЧВ ПI № 75038612/1 ВIД 16.05.2024 СТЯГ. ЗА ВП № 75038612 З ВИК. ВД: ВЛ № 646/6344/13-Ц ВИД. 03.10.2013 ДОК. ВИДАВ: ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р/С М. ХАРКОВА ( ОСОБА_44 КОД НОМЕР_13 )» НОМЕР_11 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 762 287 гривень 37 копійок, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Цього ж дня 21.05.2024 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 160 162 гривень 49 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому 21.05.2024 року ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_8 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_20 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 601 624 гривень 88 копійок, з описом транзакції «СТЯГНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_45 , IПН НОМЕР_13 , №АСВП 75038612 БЕЗ ПДВ».

29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТIВ, ЧВ ПI № 73673953/1 ВIД 25.12.2023СТЯГН. ЗА ВП № 73673953 З ПРИМ. ВИК. ВЛ № 201/5667/13-Ц ВIД 29.07.2013Р. ЩО ВИДАВ ЖОВТНЕВИЙ Р. СУД ОСОБА_46 КОД НОМЕР_15 ))» з рахунку НОМЕР_11 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 513 758 гривень 33 копійок, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 137 568 гривень 94 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому 29.12.2023 року ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_8 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_21 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 375 689 гривень 39 копійок, з описом транзакції «СТЯГНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_47 , IПН , , № АСВП 73673953 БЕЗ ПДВ.»

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТIВ ЧВ ПI № 75038612/1 ВIД 16.05.2024 СТЯГ. ЗА ВП № 75038612 З ВИК. ВД: ВЛ № 646/6344/13-Ц ВИД. 03.10.2013 ДОК. ВИДАВ: ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ Р/С М. ХАРКОВА ( ОСОБА_44 КОД НОМЕР_13 )» з рахунку НОМЕР_11 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 762 287 гривень 37 копійок, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Цього ж дня 21.05.2024 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 160 162 гривень 49 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому 21.05.2024 року ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_8 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_20 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 601 624 гривень 88 копійок, з описом транзакції «СТЯГНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК Ломейко.»

12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТIВ ЧВ ПI№ВП72978229/1 ВIД 06.10.2023 (ЗАЛИШ. 6012,82 ДОЛАРIВ США) СТЯГН. ЗА ВП№72978229 З ПРИМУС.ВИКОН ВЛ№202/8202/15-Ц ВIД 19.01.2016 IНДУСТРIАЛЬНИЙ РС М. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА, 40177,12 ДОЛАРIВ США З ОСОБА_48 , НОМЕР_17 )» з рахунку НОМЕР_11 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 462 045 гривень 40 копійок, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 132 867 гривень 76 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому 13.10.2023 року ОСОБА_6 зі свого рахунку НОМЕР_8 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_21 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 328 677 гривень 64копійок, з описом транзакції «СТЯГНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_48 , IПН НОМЕР_17 , № АСВП 72978229 БЕЗ ПДВ.»

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_49 , IПН НОМЕР_18 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_19 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в сумі 175 971 гривень 81 копійок, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

Цього ж дня 24.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 175 97 гривень 19 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_49 , IПН НОМЕР_18 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_19 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в сумі 160 000 гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Цього ж дня 24.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 16000 гривень 00 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_49 , IПН НОМЕР_18 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_19 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в сумі 312 727 гривень 27 копійок, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Цього ж дня 25.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 31272 гривень 32 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 року на рахунок НОМЕР_8 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ БОРЖНИК ОСОБА_49 , IПН НОМЕР_18 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_19 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в сумі 29399 гривень 20 копійок, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Цього ж дня 25.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_6 залишається сума 3008 гривень 91 копійок, яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжних карток) з номерами НОМЕР_20 (належить ОСОБА_19 ), НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22 ), НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20 ), НОМЕР_21 (належить ОСОБА_18 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 (належать ОСОБА_16 ), та номеру РНОКПП НОМЕР_22 (належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ), яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме:

- старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_51 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_52 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчго управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_53 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_54 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_55 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_56 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_57 ;

-старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_58 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_59 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_60 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_61 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_62 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_63 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_64 ;

-заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_65 , а також:

-головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_66 ;

-старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_67 ;

-оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_68 ;

-оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_69

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжних карток) з номерами НОМЕР_20 (належить ОСОБА_19 ), НОМЕР_16 (належить ОСОБА_22 ), НОМЕР_14 (належить ОСОБА_20 ), НОМЕР_21 (належить ОСОБА_18 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 (належать ОСОБА_16 ), та номеру РНОКПП НОМЕР_22 (належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ), яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по 03.11.2025, з відображенням:

1)інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруваннямповних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по 03.11.2025;

18)інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Встановити строк дії ухвали до 19 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1