Справа №523/2550/26
Провадження №1-кс/523/2014/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 10.10.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надішла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 . Матеріальний збиток складає 142500 гривень.

10.10.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.10.2025 приблизно 18:22 на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку, вона почула чоловіка, який представився молодшим спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що її аккаунт в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено вхід з пристрою Samsung A4 м. Дніпро. Потерпіла повідомила що це не вона та працівник сказав їй, що зателефонує інший працівник банку, а саме менеджер. В подальшому, цього ж дня, о 18:28 год. потерпілій надійшов дзвінок абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку, потерпіла почула чоловіка, який представився ОСОБА_5 та сказав, що являється працівником(менеджером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомив, через те, що нібито з банківської картки потерпілої намагалися здійснити переказ шахраї, гроші на її банківській картці було заблоковано задля збереження. Далі ОСОБА_5 сказав, що потрібно буде відкрити кредит «До завтра» на 14 днів, після чого грошові кошти в розмірі 80000 гривень потрібно буде переказати на рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому, цього ж дня, грошові кошти будуть повернуто. Потерпіла так і зробила, а саме оформила кредит «До завтра» в розмірі 60000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 (чорна картка). Потерпіла зазначила, що до того як вона оформила кредит, на її банківській картці був вже доступний кредитний ліміт в розмірі 80000 гривень, тобто, після оформлення кредиту, на її банківській картці НОМЕР_6 , знаходились грошові кошти в розмірі 140000 гривень. Після того як потерпіла оформила кредит, вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 80000 гривень на банківську картку, яку їй продиктував ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 сказав, що потрібно буде переказати ще 16000 гривень, але на іншу банківську картку. Потерпіла на це погодилась та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 16000 з власної банківської карки НОМЕР_6 на банківську картку, яку продиктував ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_7 .

Далі ОСОБА_5 повідомив, що мені потрібно буде переказати залишок грошових коштів з чорної банківської картки НОМЕР_6 на білу банківську картку НОМЕР_8 яка належить потерпілій, після чого, буде продиктовано номер банківського рахунку, на який потрібно буде здійснити переказ грошових коштів. Як зазначив ОСОБА_5 , усі грошові кошти будуть повернуті. Потерпіла зробила як і сказав ОСОБА_5 , а саме: здійснила переказ грошових коштів в розмірі 45000 гривень з чорної банківської картки НОМЕР_6 на білу банківську картку НОМЕР_8 . Після чого ОСОБА_5 продиктував номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_3 та ім`я отримувача ОСОБА_6 , на який потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмірі 45000 гривень зі своєї білої банківської картки НОМЕР_8 . Після чого ОСОБА_5 сказав, що перетелефонує з іншого номеру. Далі потерпілій надійшов телефонний дзвінок в мобільному додатку «Viber», піднявши слухавку, вона почула чоловіка, який представився ОСОБА_5 та який попросив надіслати квитанцію переказу на раніше зазначений банківський рахунок, що потерпіла і зробила. Після чого ОСОБА_5 сказав очікувати, кошти будуть повернуті на протязі 15 хвилин, після чого розмова завершилась. Потерпіла очікувала хвилин 30, але кошти не були повернуті. Потерпіла намагалась телефонувати за номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , але отримувала відповідь що зазначені номера не обслуговуються. Також намагалась зателефонувати ОСОБА_5 за номер телефону НОМЕР_11 , але останній слухавку не брав.

За даним фактом, 10.10.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000296 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , за період з 09.10.2025 по 09.11.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 09.10.2025 по 09.11.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунків; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 09.10.2025 по 09.11.2025:

- про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1