Справа №678/472/25
Провадження№1-кс-678-838/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000100 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

23.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.02.2025 року, близько 19 год. 51 хв., до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , надійшло повідомлення на месенджер «Viber» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке стосувалося надання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 від невстановленої особи, перейшовши за яким остання вела свої дані, після чого до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка, в подальшому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 випитала в останньої коди доступу до її облікового запису в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22919 грн., знявши їх з належних ОСОБА_5 карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ЄО №984 від 05.03.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.05.2025 року (справа №678/472/25 провадження №1-кс-678-227/25) було проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать потерпілій ОСОБА_5 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 28.02.2025 року о 19 год. 51 хв. здійснено перекази грошових коштів по 11400 грн. з кожної (загалом на суму 22800 грн. та 119 грн. комісії) на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 .

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 04.07.2025 року (справа №678/472/25 провадження №1-кс-678-484/25) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема, до банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 здійснено перекази грошових коштів у тому числі потерпілої ОСОБА_5 28.02.2025 року о 19 год. 57 хв. на суму 29999 грн. на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_6 , та 28.02.2025 року о 20 год. 00 хв. на суму 2651 грн. на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_7 .

Також встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженцю с.Верхня Криниця, Васильківського району, Запорізької області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , який користується номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

На підставі вище викладеного а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, отримання доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_6 до даного правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити інформацію про всі телефонні з`єднання (в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів мобільного зв`язку), які здійснювались із номера (та на номери) НОМЕР_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 23.12.2205 року, що містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 абоненти А (Абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місце знаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_8 , з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 по 23.12.2205 року; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_8 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1