09 лютого 2026 року м. Запоріжжя
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, громадянки України, неодруженої, яка на утримані не має неповнолітніх дітей, має статус фізичної особи - підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , такої, що фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України,
09.02.2026 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , подане за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у період дії воєнного стану вирішив використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу та укладати інші правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Для цього 02.09.2022 зареєстрував за місцем свого постійного проживання та реєстрації Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та призначив себе головою правління.
За час роботи на керівній посаді ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не пізніше 01 листопада 2022 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку. Задля цього, ОСОБА_8 , використовуючи свої зв`язки серед благодійних організацій які діють на території України, почав підшукувати таку, яка б могла надати безоплатну допомогу або благодійні пожертви. Так, не пізніше 01 листопада 2022 року, з-поміж інших організацій ОСОБА_8 обрав ІНФОРМАЦІЯ_5 (англ. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародну організацію, діючу під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Так, ОСОБА_8 діючи як організатор, який є фактичним керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обіймаючи посаду заступника голови правління та здійснюючи загальне керівництво усіма виробничими процесами та фінансовими розрахунками, що був відповідальним за фінансово-господарську діяльність вказаної ГО, відповідно до розробленого ним злочинного плану, маючому доступ до банківського рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мав надавати вказівки та погоджувати з іншими членами організованої групи питання щодо розміру платежів, залучати тих чи інших ФОПів до обготівкування коштів благодійної допомоги, оформлювати відповідні бухгалтерські та податкові документи на фіктивне придбання техніки, обладнання або надання послуг, займається пошуком донорів в тому числі і представництва ЮНІСЕФ в Україні, забезпечує координацію дій членів злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку, особисто та через засоби мобільного зв`язку здійснює контроль за використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, розпоряджається грошовими коштами на розрахункових рахунках, розподіляє доходи, отримані від вказаної діяльності тощо.
Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_8 вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів осіб з числа своїх знайомих.
Задля цього, ОСОБА_8 , не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свій злочинний план своєму знайомому ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_9 діючи як виконавець, обіймаючи посаду голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку він був призначений ОСОБА_8 замість себе, будучи відповідальним безпосередньо за підписання договорів з представництвом ЮНІСЕФ в Україні, як номінальний голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи доступ до банківських рахунків та право розпорядження коштами на вказаних рахунках, подання фіктивної звітності щодо освоєння отриманих у вигляді благодійної допомоги коштів, за вказівками ОСОБА_8 мав, відповідно до відведеної йому ролі переводити кошти у обумовлених сумах на рахунки ФОПів, контролювати діяльність інших учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », формувати за вказівками ОСОБА_8 перелік ФОПів, через які планується виводити грошові кошти отримані як благодійна допомога, виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 , в тому числі щодо розподілу коштів між ФОПами, та іншими учасниками організованої групи та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.
Окрім цього, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 повідомив про заздалегідь узгоджений злочинний план, офіційно не працевлаштованому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з яким ОСОБА_9 раніше був знайомий. Далі, ОСОБА_9 діючи узгоджено з ОСОБА_8 , запропонували ОСОБА_10 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_10 діючи як виконавець мав бути відповідальним безпосередньо за пошук фізичних осіб підприємців, які погодяться за винагороду відкрити ФОП або провести через вже існуючий ФОП грошові кошти з подальшим їх обготівкуванням, збирати кошти які вже обготівковані з ФОП для подальшої передачі їх ОСОБА_8 , який у свою чергу розподіляє їх між усіма учасниками організованої групи, контролювати діяльність інших учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.
Також, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміючи, що для вчинення вказаного злочину необхідно ведення бухгалтерського обліку, та звітування перед благодійною організацією ЮНІСЕФ, у зв`язку з чим останні запропонували ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мала знання в сфері бухгалтерського обліку, взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що остання добровільно погодилася. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам ОСОБА_4 діючи як виконавець та будучи відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, складання фіктивних договорів з ФОПами на поставку фіктивних товарів та послуг, мала відповідати за реєстрацію нових ФОПів, контролювати сам процес їх реєстрації, отримувати документи щодо ФОП які вже зареєстровані та доводити вказану інформацію до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконувала вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо перерахування коштів певним ФОПам, контролювати обготівкування ними коштів, формувати та надавати фіктивні накладні на поставки товарів від них, за вказівками ОСОБА_9 та ОСОБА_8 формувати фіктивні звіти для ІНФОРМАЦІЯ_7 для створення уявлення про ведення благодійної діяльності з метою отримання наступної частини виплат за договором з ЮНІСЕФ, контролювати діяльність інших учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.
Також, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 , повідомив злочинний план, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з яким ОСОБА_10 раніше був знайомий. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_11 діючи як виконавець мав здійснювати пошук фізичних осіб підприємців які погодяться за винагороду відкрити ФОП або провести через вже існуючі грошові кошти з подальшим їх обготівкуванням, збирати кошти які вже обготівковані з ФОП та в подальшому передавати їх ОСОБА_8 який свої чергу розподіляє їх між усіма учасниками організованої групи, контролювати діяльність інших учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.
Після того як ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 узгодили усі деталі вчинення злочину останні приступили до його реалізації на території міста Запоріжжя та Дніпра.
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_12 (англ. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародній організації, діючої під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з метою отримання благодійної допомоги.
В подальшому 25.08.2023 укладено договір №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між представництвом ЮНІСЕФ в Україні та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який серед інших підписали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Крім того на виконання злочинного плану, 28.08.2023 ОСОБА_8 призначив замість себе головою правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , при цьому ОСОБА_8 став заступником голови правління.
Далі, 05.10.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні на підставі договору №UKR/PCA2023191/PD2023298 від 25.08.2023 та згідно платіжної інструкції №2174 перевело зі свого рахунку відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8 460 410 гривень - призначення платежу «благодійна допомога».
В подальшому за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи підприємці, або вже були зареєстровані однак не вели підприємницьку діяльність. За раніше узгодженим планом ОСОБА_9 займався пошуком вище зазначених осіб у місті Дніпро, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території міста Запоріжжя. ОСОБА_4 в свою чергу контролювала на надавала поради щодо швидкої реєстрації ФОПів, акумулювала документи та рахунки щодо них, складала фіктивні договори про співпрацю або поставку, контролювала надходження коштів на їх рахунки їх обготівкування, формувала фіктивні акти виконаних робіт та накладні на поставки, а ОСОБА_8 контролював та надавав вказівки з реєстрації та звітності вказаних ФОПів, та контролював надання звітності для ЮНІСЕФ, створюючи уявлення законності своєї протиправної діяльності для правоохоронних органів та ЮНІСЕФ, а саме що вказана діяльність є благодійною. Таким чином за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знайшли наступних фізичних осіб підприємців на території м. Запоріжжя:
- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );
- ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
Вказаним особам, які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти. Для цього необхідно реєструватися як фізична особа підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі підприємцю. Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 погодились на запропоноване.
Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зареєструвалися як фізичні особи підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких 23.11.2023 знято готівкою 189 534,61 грн.;
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн., з яких 23.11.2023 знято готівкою 125 214,00 грн.,
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ) перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн., з яких 25.11.2023 знято готівкою 93 000,00 грн.,
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято 23.11.2023 готівкою 188 043,00 грн.,
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких 23.11.2023 знято готівкою 188 440,00 грн..
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_21 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких 23.11.2023 знято готівкою 188 440,00 грн.,
- з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ) перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн., з яких 27.11.2023 знято готівкою 61 930,00 грн.;
Таким чином, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 22.11.2023 з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки вказаних фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.
Далі, в період з 23.11.2023 по 27.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034601,61 грн. фізичними особами підприємцями в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_4 знято готівкою та передані ОСОБА_11 , який в свою чергу передав їх ОСОБА_10 , який передав їх ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.
Вказані дії підтверджується висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 № 1074-25 від 24.12.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого підтверджуються використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку на загальну суму 1 099 800,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у використанні благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, організованою групою.
Окрім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , будучи членами та керівниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.07.2023 у період дії воєнного стану вирішили продовжити використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу та укладати інші правочини щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку.
Так, по укладеному договору №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між представництвом ЮНІСЕФ в Україні та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, ввівши в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_7 та подавши останнім звіти щодо освоєння першої частини грошових коштів, наданих у якості благодійної допомоги, створивши тим самим уявлення, що вказані кошти були реалізовані на благодійні заходи та купівлю обладнання, яке начебто передане до молодіжних організацій, 19.12.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 отримали другу частину благодійних виплат від представництво ЮНІСЕФ в Україні. Так, продовжуючи свій злочинний план, останні збиралися таким самим способом через фізичних осіб підприємців заволодіти грошовими коштами благодійної допомоги представництва ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні з метою отримання прибутку.
Із вказаною метою, 19.12.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні згідно платіжної інструкції №3055 перевело зі свого рахунку, відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8 739 990 гривень - призначення платежу «благодійна допомога» згідно договору №UKR/PCA2023191/PD2023298.
18.12.2023 вказана ухвала була оголошена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), та в той самий день виконана.
З огляду на вище наведене, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , не змогли вчинити всі дії, спрямовані на реалізацію свого злочинного умислу щодо використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх діяльність була зупинена співробітниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у незакінченому замаху на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у особливо великому розмірі, під час воєнного стану, вчинене організованою групою.
27.01.2026 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, та його протоколом допиту в якості підозрюваного де він визнає провину, та зокрема:
тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 по теперішній час.
тимчасовий доступ до банківського рахунку представництва ЮНІСЕФ в Україні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2022 по теперішній час.;
протоколом обшуку проведеного за адресами мешкання ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення;
протоколом огляду мобільного телефону який належить ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та вилучений в ході обшуку;
протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 02.09.2022 по 31.12.2024 № 39/08-01-08-13/ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_25 від 19.09.2025;
протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11
іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження;
висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 № 1074-25 від 24.12.2025 судово економічної експертизи.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду, з моменту уникнення відповідальності за вчинення тяжкого злочину за яке законом передбачена відповідальність від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;
Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 згідно зі ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та покарання, яке у випадку доведення його вини у судовому порядку, передбачає реальну міру покарання, є всі підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обумовлена тим, що підозрювана ОСОБА_4 , з метою уникнення настання покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою схилення їх до зміни показів, або відмови їх надавати.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Так, маючи можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, у тому числі і з протоколами допитів встановлених досудовим розслідуванням свідків, підозрюваний знатиме зміст наданих ними свідчень на стадії досудового розслідування.
Вказане надає підстави обґрунтовано припускати можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.
Таким чином, орган досудового розслідування, приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому факти і доводи.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник, адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.
27.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Щодо обґрунтованості підозри.
Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).
У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент вчинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи
Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.
Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.
Обґрунтованість підозри підтверджується наданими стороною обвинувачення доказами. Відтак, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, зазначених вище, слідчий суддя дійшов висновку, що повідомлена йому підозра є обґрунтованою (не є явно необґрунтованою).
Щодо наявності ризиків.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_9 може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду, з моменту уникнення відповідальності за вчинення тяжкого злочину за яке законом передбачена відповідальність від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 згідно зі ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та покарання, яке у випадку доведення його вини у судовому порядку, передбачає реальну міру покарання, з урахуванням того, що підозрюваний має паспорт для виїзду за кордон, є всі підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового слідства, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обумовлена тим, що підозрювана, з метою уникнення настання покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою схилення їх до зміни показів, або відмови їх надавати.
Слідчий суддя також погоджується з доводами сторони обвинувачення у тому, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Так, маючи можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, у тому числі і з протоколами допитів встановлених досудовим розслідуванням свідків, підозрюваний знатиме зміст наданих ними свідчень на стадії досудового розслідування.
Наразі, стадія збирання доказів, встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення ще триває, а тому є ризик, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконно впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб які підлягають встановленню.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Водночас слідчий суддя бере до уваги, що підозрювана раніше не судима, на поточній стадії досудового розслідування будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання органу досудового розслідування або ухилення від виконання своїх обов`язків, не вчинила. Підозрювана має місце проживання, стійкі соціальні зв`язки, зайнятість та заробіток, що в сукупності з іншими обставинами вказує на те, що її належна процесуальна поведінка може бути забезпечена й шляхом застосування найменш суворого запобіжного заходу, яким є особисте зобов`язання.
При цьому запропонований стороною обвинувачення перелік обов`язків, що підлягають покладанню на підозрювану, є співмірним характеру і ступеню наявних ризиків, для запобігання яким застосовується запобіжний захід.
Також слідчий суддя бере до уваги думку самої підозрюваної, яка проти застосування до неї такого запобіжного заходу не заперечувала.
Щодо строку застосування запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з того, що він не може перевищувати строку досудового розслідування, який триває до 23.03.2026 включно.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 176-179, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на неї такі обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора або до суду за вимогою у визначений час;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії цієї ухвали та строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків починаючи з 09.02.2026 і до 23.03.2026 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений о 09 год. 00 хв. 12.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1