Справа № 484/3850/25
Провадження № 1-кс/484/927/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 листопада 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000615 від 10.07.2025 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 10.07.2025 року заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 58 000 грн. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення несанкціонованого доступу до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З пояснень потерпілої встановлено, що півроку тому вона виклала оголошення на соціальній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу речей. 10.07.2025 на її оголошення відповіла невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 та нібито бажала придбати зазначену в оголошенні сукню вартістю 200 грн. Подальше спілкування з невідомою особою відбувалося у додатку «Телеграм», де заявниця відправила більш детальні фото товару та обговорила варіант оплати. Після цього особа, яка представилася ОСОБА_5 , надіслала гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким заявниці необхідно було перейти, авторизуватись та вибрати картку для зарахування коштів. Заявниця перейшла за вказаним посиланням та потрапила на сторінку, схожу на додаток входу до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела номер свого рахунку № НОМЕР_1 та пароль. Внаслідок цього з її картки двома транзакціями по 29 000 грн. кожна почали перераховуватись грошові кошти на невідомі рахунки. В результаті шахрайських дій, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 58 000 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході аналізу банківської інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були переведені двома транзакціями на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: 10.07.2025 о 09:16:55 - у сумі 29 000 грн;10.07.2025 о 09:18:02 - у сумі 29 000 грн.

Подальший рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 :

1. 10.07.2025 о 09:20:31 та о 09:21:01 - здійснено два перекази по 29 000 грн кожен на інший рахунок цього ж банку № НОМЕР_4 .

2. 10.07.2025 о 09:32:00 - з рахунку № НОМЕР_4 переказано 16 000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

3. 10.07.2025 о 09:33:38 - з рахунку № НОМЕР_5 переказано 9 922 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Банківські рахунки за номерами карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище банківські рахунки, а також про рух коштів на зазначених рахунках та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копіювання в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контрагентів: номер рахунку: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено викрадені кошти;

- інформації про подальший рух грошових коштів за рахунком, а саме: про суму 58 000 грн (дві транзакції по 29 000 грн), які 10.07.2025 були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з якої кошти були надалі перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а потім - на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; у випадку, якщо грошові кошти були зняті, надати відомості про: спосіб зняття (через картку чи готівковим чеком); повні анкетні дані особи, яка здійснила зняття коштів; точне місце (адреса відділення банку чи банкомату) та час проведення операцій; фото- та/або відеофіксацію особи-отримувача, яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка була перерахована 10.07.2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 год. 10.07.2025 року до 23:00 год. 01.08.2025 року.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати двох місяців з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: