Провадження № 1-кс/592/8489/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.09.2025, невстановлена особа, яка користується нікнеймом « ОСОБА_4 » та мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , у месенджері "Viber"надіслала повідомлення, у чат з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений для мешканців дачного кооперативу, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у АДРЕСА_1 . У повідомленні містився зміст, про можливість громадян отримати одноразову грошову допомогу для громадян України, від міжнародної організації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 9600 грн., та посилання на онлайн-оформлення даної допомоги. 23.09.2025, гр. ОСОБА_5 , мешканка вищезазначеного дачного кооперативу, перейшла за посиланням у повідомленні від невстановленої особи, з метою отримання грошової допомоги, відкривши інтернет-посилання ввела у надану їх форму дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням пін-коду, номеру банківської картки, та власного номеру мобільного телефону. В подальшому потерпілій надійшов виклик у месенджері «Telegram» від користувача, який був підписаний « ОСОБА_6 », та повідомив їх, що вона має ввімкнути демонстрацію екрану, та виконати певний перелік дій, після вчинення яких, на екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення, щодо нарахування одноразової грошової допомоги о 12:30 год. 23.09.2025, проте грошової допомоги нараховано так і не було. Пізніше, коли потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила списання грошових коштів з картки, на загальну суму 89379,55 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з яких були перераховані грошові кошти, загальною сумою у 89379,55 грн, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0002464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого, 20.09.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89379,55 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Так виникла необхідність в отриманні інформації про карті № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0002464, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025. Інформацію надати також в електронному файлі текстового формату з роздільниками полів СSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника. ІР-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період за період часу з 08.09.2025 по 30.12.2025;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.09.2025 по 31.12.2025;

- копію особової справи карткотримача, на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та IР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, порт з`єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу;

- вказати назву обладнання, з якого підключались до банківського рахунку, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.