печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні товариств, перелік яких, зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В Відповідно до матеріалів кримінального провадження, проведеним аналізом суб`єктів господарської діяльності встановлено ряд підприємств, якими в 2021-2025 роках проведено виділ (перехід за розподільчим балансом частини майна (в тому числі товарів), та зобов`язань від таких підприємств новоствореним чи придбаним для таких цілей юридичним особам).

Зазначено, що новостворені чи придбані для цілей виділу юридичні особи здебільшого мають ознаки фіктивності (директор та засновник в одній особі, яка є одночасно директором та/або засновником ряду інших підприємств з ознаками «фіктивності»; директор та засновник в одній особі, яка є іноземцем без місця постійного проживання чи тимчасової реєстрації в Україні; зареєстровані в місцях масової реєстрації юридичних осіб; одразу після виділу розпочато процедуру припинення (в тому числі банкрутства) юридичної особи, до якої виділено частину майна (товарів); відсутність необхідних засобів для здійснення конкретних видів господарської діяльності, в тому числі обладнання, складів; відсутність реєстрації юридичної особи платником акцизного податку (у випадку виділу підакцизних товарів), тощо).

Так, в ході досудового розслідування встановлено наступні реорганізаційні зміни у 2021-2025 роках на підприємствах:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у квітні 2021 року виділено зі свого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якому передано запаси на суму понад 232 млн грн, а також статті пасиву «Поточні зобов`язання та забезпечення» на таку ж суму;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у травні 2025 року виділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що посадові особи надають змогу підприємствам реального сектору економіки скеровувати кошти поза фінансовим чи податковим обліком в адресу підприємств «транзитно-конвертаційної» групи, які вподальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками вказаної схеми.

Зокрема, встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) скеровуються кошти поза фінансовим чи податковим обліком в адресу ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровуються кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Перерахування коштів на вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснені з метою подальшого обготівковування коштів та розподілу між учасниками вказаної схеми.

З метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлені вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України. Однак, вказані підприємства не надали запитувані копії документів.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: щодо створення нової юридичної особи та передачі в її адресу активів, зокрема: протоколів загальних зборів засновників (в тому числі на яких прийнято рішення про виділ та створення комісії з виділу), наказів (рішень) про створення комісії з виділу; протоколів засідань та рішень комісії з виділу; розподільчих балансів виділу нових юридичних осіб; реєстраційних справ підприємств; актів приймання-передачі активів, пасивів та обов`язків за розподільчим балансом, регістри бухгалтерського обліку, на яких відображено господарські операції; щодо купівлі-продажу частки у статутному капіталі нової юридичної особи: протоколів загальних зборів учасників; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі; документів на підтвердження наявності та передання поточної кредиторської заборгованості та зобов`язань в ході виділу нової юридичної особи; перелік товарно-матеріальних цінностей та адрес їх розташування на момент передачі в ході виділу нової юридичної особи; оформлені довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні; інформацію, чи отримали юридична особа, яка утворилась, податковий ліміт у розмірі, пропорційному до частки отриманого за розподільчим балансом майна; первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, договори про придбання товарів або отримання послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів (робіт/послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції підприємства за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків); документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках); статут підприємства, наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період з 01.01.2021 по 27.11.2025, які перебувають у володінні:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виділення зі свого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 );

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виділення зі свого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1