СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/959/26
ун. № 759/2837/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2026 року в провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021.

Клопотання обгрунтовується тим, що Слідчою групою Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України, - за фактами заволодіння групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах, а саме - належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративними правами в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання, за попередньою змовою з іншими особами, приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 своїми повноваженнями, що виразилось у протиправному скасуванні реєстраційних дій (записів про право власності), чим було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактами підроблення документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленими особами за попередньою змовою.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій кримінальними правопорушеннями було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах (на суму 130 889 249 грн.), набула процесуального статусу потерпілого в КП №0000384 в порядку ч. 2 ст. 55 КПК України (з моменту подання заяви про злочин).

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого була вручена керівникові ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 20.04.2021 р.

З 2016 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була власником 100 % корпоративних прав низки суб`єктів господарювання, у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на балансі яких перебувала значна кількість об`єктів нерухомого майна, розташованих в м. Одеса.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2021 р. шляхом втручання в роботу ЄДР, вчиненого приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 (інша версія - невстановленими особами від її імені), до ЄДР були внесені 2 реєстраційні записи:

№ 027002516 від 26.11.2021 р. (15:08:46) про скасування реєстраційної дії № 0002516 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) і учасником зазначеного підприємства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 );

№ 013053095 від 26.11.2021 р. (15:11:39) про скасування реєстраційної дії № 6053095 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) і учасником зазначеного товариства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало те ж Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ).

За таких обставин відбулось протиправне заволодіння ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включаючи належні їм об`єкти нерухомого майна) загальною вартістю 130 889 249,00 гривень.

Учасниками ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ) є громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - ключові вигодонабувачі від протиправної оборудки.

Безпосередньо після внесення зазначених реєстраційних записів учасники ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про відсутність будь-яких законних правових підстав для оформлення корпоративних прав в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спішно переоформили їх (а також належне цим юридичним особам нерухоме майно) на користь підконтрольних третіх осіб.

Так, вже 26.11.2021 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було складено та підписано протокол № 17 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 129 670 749,00 грн. були продані за договором купівлі-продажу ОСОБА_10 - за сміховинною ціною 15 000,00 гривень.

30.11.2021 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був складений та підписаний протокол № 21 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 218 500,00 грн. були продані за договором купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - за ціною 10 000,00 грн.

Окрім того, 29.11.2021 р. належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно за рішенням В.О. Голови та ОСОБА_7 було передано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до статутного капіталу останнього.

28.12.2021 р. наказом Міністерства юстиції України № 4677/5 були скасовані реєстраційні дії, вчинені 26.11.2021 р. приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 .

За зазначеними фактами були внесені відомості до ЄРДР і зареєстроване кримінальне провадження № 0000126 від 24.12.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 від 20.01.2023 р. - кримінальне провадження № 0000126 від 24.12.2021 р. було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000384 від 31.03.2021 р.

В Інформаційній системі (далі - ІС) - ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), а також Єдиних та Державних реєстрах (далі - Реєстри), створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_7 , містяться дані стосовно точного часу надходження (викладення) інформації про зміну відомостей в ЄДР у загальний доступ для ознайомлення пересічних користувачів.

Адміністратором ЄДР та інших зазначених Реєстрів є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до:

постанови Кабінету міністрів України № 1272 від 14.07.1999 р. «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1059/5 від 25.06.2015 р. «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1565/5 від 31.05.2016 р. «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань».

Дані про точний час, коли інформація про вчинені в ЄДР реєстраційні дії № 013053095, № 027002516 з`явилась в загальному доступі, мають ключове значення у доказуванні факту вчинення злочинів, що розслідуються у кримінальному провадженні.

Так, допитані в КП № 0000126 від 24.12.2021 р. співвласник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_12 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_4 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021 р., стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_4 не звертались. Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_4 були скасовані реєстраційні дії, зазначені особи пояснили тим, що ОСОБА_12 нібито у зв`язку із судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_8 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 р. він нібито побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

Такі свідчення ОСОБА_7 та ОСОБА_12 є абсолютно неправдоподібними, оскільки їм обом не може не бути відомо, що зміни в реєстрі можуть бути лише наслідком прийняття правового рішення компетентним органом - судом чи державним реєстратором, а не самого процесу судового розгляду чи тим більше досудового розслідування. Внаслідок цього моніторити ЄДР у ОСОБА_12 був сенс лише у разі наявності у нього інсайдерської інформації або про прийняте судове рішення, або про конкретний факт здійснення реєстраційної дії.

Крім того, якщо припустити, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не було заздалегідь відомо про скасування реєстраційних дій нотаріусом ОСОБА_4 (чи іншими особами від її імені), то для вчинення такого широкого спектру правочинів, які мали бути проведені для продажу корпоративних прав і які відбулися 26.11.2021 р. та в наступні дні, все одно необхідно було провести відповідні підготовчі дії.

Так, для проведення зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які, судячи з показань згаданих вище осіб, заздалегідь не призначались, відповідно до чинного законодавства, мали бути проведені підготовчі дії, повідомлена у встановленому порядку інший учасник підприємства - ОСОБА_13 , яка також мала право брати участь у зборах (сама або через представника) та висловлювати свою позицію щодо реалізації багатомільйонних активів лише за 25 000 грн. Також потрібно було записатись на прийом до нотаріусів, зібрати усіх осіб, які приймали участь у процесі продажу та переоформлення, нотаріусам необхідний був час для оформлення документів та нотаріальних дій, тощо.

Тому ці твердження ОСОБА_7 та ОСОБА_12 про відсутність їхньої попередньої обізнаності в тому, що саме 26.11.2021 р. будуть скасовані реєстраційні дії і в ЄДР право власності на корпоративні права повернеться до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є очевидно неправдивими.

Синхронність, організованість та швидкість переоформлення корпоративних прав вказують на заздалегідь спланований та організований їхній злочинний характер.

Таким чином, показання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 підлягають ретельній перевірці, оскільки перереєстрація корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинялася несанкціонованим способом в інтересах лише двох останніх осіб та ОСОБА_8 і є очевидно протиправною.

З огляду на зазначене, з метою збирання доказів та встановлення об`єктивної істини, вбачається необхідність у витребуванні та одержанні відомостей, що містяться в Інформаційній системі, яка адмініструється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначені вище відомості матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дозволять довести, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інші особи, що діяли спільно з ними, ЗАЗДАЛЕГІДЬ знали про те, що 26.11.2021 р. близько 15 години будуть викрадені корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок цього зазначені відомості можуть бути використані як важливі докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (відомостей), неможливо, оскільки ЄДР є єдиним джерелом цих відомостей.

Необхідні відомості належать до інформації з обмеженим доступом і на адвокатські запити не надаються, у зв`язку з чим необхідно одержати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином, надав клопотання, в якому просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки захисником доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021 - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в КП №0000384, іншим представникам потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших, - тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, володільцем яких є ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з цими документами та інформацією і отримати їхні копії в електронному та паперовому вигляді, щодо наступного:

Коли саме (точна дата) та о котрій саме годині (точний час) стали фактично доступні для ознайомлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про вчинення приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 реєстраційних дій № 013053095 від 26.11.2021 о 15:11:39 (стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ) та № 027002516 від 26.11.2021 о 15:08:46 (стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1