Провадження №1-кс/369/2966/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000130 від 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що 17 лютого 2025 року, у м. Черкаси, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір поставки № 17/02 від 17 лютого 2025 року, предметом якого є зобов`язання постачальника поставити і передати у власність покупця хімічну продукцію та зобов`язання покупця, щодо прийняття та оплати товару, за який було зроблено оплату 18 лютого 2025 року, 26 лютого 2025 року та 10 березня 2025 року, але продукцію доставлено не було.

21.05.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області відомості викладенні у вказаній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.07.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000130, перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

07.07.2025 підслідність у кримінальному провадженні зареєстрованому 21.05.2025 до ЄРДР за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, визначено за слідчим відділенням ВП№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основне), де працює 7 осіб. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором котрого була ОСОБА_5 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , його товариство перебувало у цивільно-правових відносинах з лютого 2025 року, під час чого двічі домовлялися про послуги купівлі-продажу товару. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що на момент домовленості про купівлю товару, а також перерахування грошових коштів за послуги здійснювалися по безготівковому рахунку у м. Боярка Фастівського району Київської області. Грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на загальну суму 3 913 579,44 грн. Також ОСОБА_4 повідомив, що з ОСОБА_5 він жодного разу не зустрічався.

Встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_5 заснувала (зареєструвала) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та була кінцевим бенефіціарним власником і єдиним учасником № 1 Товариства. Основними видами діяльності Товариства були: вантажний автомобільний транспорт (основний); надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; оптова торгівля зерном, переробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля хімічними продуктами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, тощо.

18.06.2025 було змінено адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_1 , на: АДРЕСА_3 .

20.06.2025 ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 продати від її імені частку статутного капіталу Товариства та бути її представником, через довіреність видану та засвідчену приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

25.06.2025 між ОСОБА_5 в особі її представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка Казахстану) в особі її представника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві, укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цього ж дня підписано акт приймання-передачі.

17.06.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 подає заяву щодо державної реєстрації юридичних осіб (крім господарських формувань та державних органів) для зміни місця знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_5 , у якій зазначає свій контактний номер телефону НОМЕР_5 .

25.06.2025 змінено назву товариства з обмеженою відповідальністю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також адресу реєстрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_3 на: АДРЕСА_6 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.07.2025 встановлено, що згідно даних ЄДР станом на 29.07.2025, у наслідок здійснення реєстраційних дій іншим суб`єктом державної реєстрації, було в чергове змінено місцезнаходження даного Товариства з міста Миколаїв на місто Харків. Також, здійснена державна реєстрація змін щодо найменування Товариства на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

03.09.2025 згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду від 23.07.2025 (справа № 369/12937/25) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_7 , проведено тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи).

За результатами проведення тимчасового доступу встановлено інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків з моменту створення юридичної особи по теперішній час, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наявні «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (1-ЄСВ/Ф-4ДФ) за період з 05.12.2023 та по теперішній час.

Ідентифікаційні дані

Податковий номерНОМЕР_1
НайменуванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

Реєстраційні дані

найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстраціїНОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11
дата державної реєстрації12.12.2023
номер державної реєстрації000000579
Код ГУ2040 - ІНФОРМАЦІЯ_12
ДПІ обслуговування2030 - ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13
дата взяття на облік12.12.2023
номер взяття на облік70
стан платника податків65 - ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МIСЦЕ ОБЛIКУ)
дата зміни стану31.07.2025
код ІНФОРМАЦІЯ_14 звідки вибув платник податківНОМЕР_7 -
ІНФОРМАЦІЯ_15 взяття на облік в даному органі ІНФОРМАЦІЯ_12 31.07.2025
причина зняття з обліку платника податків17 - перейшов з iншої ДПI
Термін, до якого продовжено адміністрування податків за попереднім місцезнаходженням31.12.2025

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ел. адм. подат.)НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.01.2024
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_11 978-ЄВРО19.12.2023
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.12.2023
НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.12.2023

09.09.2025 згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду від 18.08.2025 (справа № 369/14823/25) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 », проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

За результатами проведення тимчасового доступу, згідно виписки за клієнтським рахунком НОМЕР_4 з (вкл.) 01.01.2025 по (вкл.) 18.08.2025 Код валюти UAH Гривня Код ID НБУ банку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відділення № 745 категорії А, м. Черкаси Назва БП ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код НОМЕР_1 , встановлено, що:

-18.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 , надійшли грошові кошти в сумі 500016,00 грн., за карбамід згідно рахунку № 5 від 17.02.2025 р в т.ч. ПДВ 83336,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-18.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_14 , надійшли грошові кошти в сумі 516009,60 грн., за селітра аміачна згідно рахунку № 4 від 17.02.2025 р в т.ч. ПДВ 86001,60 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 500004,00 грн., за карбамід згідно рахунку № 7 від 26.02.2025 р в т.ч. ПДВ 20.00% - 83334,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 620019,84 грн., Оплата за карбамід гранульований, згідно рахунку № 14 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 103336,64 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 662490,00 грн., Оплата за добриво складне азото-фосфатне-сірковмісне, згідно рахунку № 13 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 110415,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , через Філія Одеське обласне управління АТ НОМЕР_16 , надійшли грошові кошти в сумі 1115040,00 грн., Оплата за амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б, згідно рахунку № 15 від 10.03.2025 року у т.ч. ПДВ 20.00% - 185840,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, в ході огляду виписки за клієнтським рахунком НОМЕР_4 з (вкл.) 01.01.2025 по (вкл.) 18.08.2025 Код валюти UAH Гривня Код ID НБУ банку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відділення № 745 категорії А, м. Черкаси Назва БП ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код НОМЕР_1 , встановлено, що, зокрема після проведення зазначених вище транзакцій, а саме:

-20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20900,00 грн., Доплата за аміачну селітру зг. рах. ; 58 від 18.02.2025 року у т.ч. ПДВ 20% - 3483,33 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 16666,67 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-20.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 557520,00 грн., Оплата за селітру аміачну зг. рах 1982 від 26.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 92920 грн., на розрахунковий рахунок ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-26.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1215200,20 грн., Оплата за карбамід зг. рах 18 від 26.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 202533,37 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 114000,00 грн., Повернення безвідсоткової поворотної позики згідно договору № 25/02 від 25.02.2024 без ПДВ, на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_11 » НОМЕР_22 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-27.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 580000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 43 від 27.02.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 96666,67 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-28.02.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 95833,50 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 15972,25 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-03.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 50000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;

-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 563000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;

-05.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 820000,00 грн., Поповнення ПДВ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через казначейство України, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;

-07.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Повернення помилково перерахованих коштів (виникло за платіжним дорученням № 229 від 19.11.2024 року) згідно з листом № 13/12 від 13 грудня 2024 року, у т.ч. ПДВ 20% - 16666,67 грн., на розрахунковий рахунок Фермерського господарства « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 607600,20 грн., Оплата за карбамід зг. рах 21 від 03.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 101266,68 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 650000,10 грн., Оплата за добрива зг. рах 22 від 06.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 108333,35 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-10.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1090000,20 грн., Оплата за Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б згідно рах 1568 від 10.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 181666,7 грн., на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

-11.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 570000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 59 від 11.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 95000 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-11.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 650160,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 2544 від 11.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 108360 грн., на розрахунковий рахунок ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 228000,00 грн., Оплата за аміачну селітру зг. рах 61 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 38000 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 393600,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 80 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 65600 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-12.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 393600,00 грн., Оплата за карбамід зг. рах 80 від 12.03.2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 65600 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-20.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 517500,00 грн., Оплата за селітру аміачну згідно рах № 174 від 20 березня 2025 року, у т.ч. ПДВ 20% - 86250 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-27.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 1 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-27.03.2025 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40000,00 грн., Безвідсоткова поворотна позика працівникам згідно договору № 2 від 03.02.2025, на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Вихідний залишок кредит станом на 08.08.2025 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », становить 0,85 грн.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, а також встановлення руху коштів, які є предметом злочину, їх місцязнаходження, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по розрахункових рахунках на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме:

1)Фермерського господарства « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

5)ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

6)ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

8)ФГ « ОСОБА_11 » НОМЕР_22 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

9)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Просив суд надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_22 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_22 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_22 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_22 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, їх місцерозташування;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_22 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000130 від 21.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді інформації починаючи з 18.02.2025 року. Разом з тим в частині надання інформації починаючи з моменту відкриття відповідних рахунків, суд відмовить, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що перші банківські операції, щодо перерахунку коштів почалися 18.02.2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

?юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_22 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_22 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з інформацією про: повну розшифровку контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів, точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані, за період часу з 18 лютого 2025 року по дату постановлення ухвали;

-фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання/перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_22 , за період часу з 18 лютого 2025 року по дату постановлення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_22 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, їх місцерозташування;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_22 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15