Справа № 373/117/26
УХВАЛА

19 січня 2026 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000225 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 15.01.2026.

У клопотанні дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2025 надійшла заява до ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_3 , народженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що вона виконувала онлайн - завдання для того, щоб отримати швидкий заробіток, таким чином здійснила загалом транзакцій зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 : перша транзакція виконана 17.12.2025 о 17:03 в сумі 2450 грн гривень на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » друга транзакція о 20:25 в сумі 3961 гривень на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя транзакція 19.12.2025 о 12:52 в сумі 4567 гривень на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », четверта транзакція о 20:19 в сумі 4132 гривень на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.12.2025 п`ята транзакція о 20:19 в сумі 4132 гривень на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.12.2025 шоста транзакція о 16:57 в сумі 6672 гривень на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сьома транзакція о 19:15 в сумі 7381 гривень на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.12.2025 транзакція о 17:55 в сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дев`ята транзакція о 16:54 в сумі 9405 гривень на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », десята транзакція о 11:54 в сумі 7921 гривень на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одинадцята транзакція о 14:06 в сумі 8123 гривень на банківську картку НОМЕР_8 . Загальна сума збитків, що завдана шахраями становить 65744 гривень.

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, в органу досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення.

Дізнавач подав заяву, в якому висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати в.о. дізнавача Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000225 від 30.12.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником веб-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

2.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4.Строк дії ухвали: до 18.02.2026.

5.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя ОСОБА_1