Справа № 357/160/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № KV06A_08_W про закупівлю робіт предмет закупівлі роботи («Капітальний ремонт старої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм внутрішнього подвір`я школи»). Сума договору складає - 73 416 666,67 грн. з ПДВ у сумі 14 683 333,33 грн., разом сума 88 100 000, 00 грн. Договір діє до 31 грудня 2025 року. Відповідно до Додаткової угоду № 5 від 09.05.2025 продовжено строк виконання робіт по договору до 30.04.2026.

25.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг закупівлі (відкриті торги з особливостями) за ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Предмет закупівлі роботи («Капітальний ремонт старої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм внутрішнього подвір`я школи»), а саме: ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт та складено висновок про результати моніторингу закупівлі. Відповідно до висновку моніторингу закупівлі встановлені порушення вимог пункту 44 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі"», а саме не відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, коли учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції.

ІНФОРМАЦІЯ_5 у своєму висновку від 25.11.2024 зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень, шляхом припинення зобов`язань за договором, натомість ІНФОРМАЦІЯ_2 вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 не виконано та продовжено виконання умов договору від 29.07.2024 № KV06A_08_W.

Відомості про вказані обставини стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , складеного за результатами моніторингу інформації, оприлюдненої на електронних майданчиках публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ході якого виявлено можливі порушення вимог бюджетного законодавства України під час проведення закупівлі та виконання договору від 29.07.2024 № KV06A_08_W, а саме вказане свідчить про розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем.

Разом з тим, за результатами візуального огляду об`єкта будівництва встановлено невідповідність фактичних обсягів виконаних робіт затвердженому календарному графіку, що свідчить про можливі порушення під час використання бюджетних коштів. При цьому замовником на користь підрядника вже перераховано грошові кошти у загальній сумі 25 337 491, 55 грн.

У порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано належним чином завірені копії договору будівельного підряду від 29.07.2024 № KV06A_08_W з додатками до нього, додатковими угодами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, а також актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, якими підтверджується часткове виконання робіт та здійснення розрахунків між замовником і підрядником на загальну суму 25 337 491, 55 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі, розрахунки за виконання робіт здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме - документів та відомостей щодо рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації та документів стосовно вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію як на паперових, так і на електронних носіях про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зокрема відомості про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ); призначення платежу; дату і час проведення платежу; номер платіжного документа; суму платежу; вхідні та вихідні залишки коштів на початок та кінець кожного дня; референс кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації трансакції);

- перелік банківських терміналів, через які здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням їх точного розташування, дат і часу кожної операції, а також факти зняття коштів з наданням фото- та відеозаписів з відповідних банкоматів;

- повний перелік IP-адрес, з яких здійснювались операції по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме - документів та відомостей щодо рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Так, заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у своєму клопотання зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, заступником начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у клопотанні не обґрунтовано, яким чином відомості щодо рахунку № НОМЕР_4 , стосуються кримінального провадження №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з матерів доданих до клопотання, а саме з копії договору № KV06A_08_W про закупівлю робіт предмет закупівлі роботи («Капітальний ремонт старої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм внутрішнього подвір`я школи»), укладеного 29.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачається, що відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі, розрахунки за виконання робіт здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З викладеного вбачається, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунку № НОМЕР_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000308 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо рахунку № НОМЕР_5 , до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, буде залучено, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо рахунку № НОМЕР_5 .

Разом з тим, відповідно до п. 1, п. 6, ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу, якій слід надати тимчасовий доступ до документів. Проте в порушення вказаної норми в клопотанні крім конкретного слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням до слідчого суді, зазначено також і слідчі з слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає доцільним надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся до суду із даним клопотанням та входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по 09.01.2026, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію як на паперових, так і на електронних носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , зокрема відомості про контрагентів (назва, код ЄДРПОУ); призначення платежу; дату і час проведення платежу; номер платіжного документа; суму платежу; вхідні та вихідні залишки коштів на початок та кінець кожного дня; референс кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації трансакції);

- перелік банківських терміналів, через які здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням їх точного розташування, дат і часу кожної операції, а також факти зняття коштів з наданням фото- та відеозаписів з відповідних банкоматів;

- повний перелік IP-адрес, з яких здійснювались операції по рахунку № НОМЕР_5 , шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6