Справа № 686/46/26
Провадження № 1-кс/686/390/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031 від 23 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 191 України,-

ВСТАНОВИВ:

05.01.2026 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що службовими особами військової частини НОМЕР_2 в період часу з липня по грудень місяці 2024 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили грошові кошти в сумі 172843,34 гривень в якості грошового забезпечення виплаченого громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який починаючи з 11 липня 2024 року залишив територію України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянином Грузії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ідентифікаційний код в Україні НОМЕР_4 ) укладено контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України строком на 3 (три) роки та відповідно наказу командира в/ч НОМЕР_5 від 16.05.2024 зараховано до списків особового складу військової частини, поставлено на всі види забезпечення та призначено на посаду.

01.12.2024 на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_8 звільнено з військової служби відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виключено зі списків особового складу військової частини за власним бажанням, після 6 місяців служби.

В той же час, за отриманими даними встановлено, що ОСОБА_9 виїхав з території України 11.07.2024 та на територію України не повертався.

Разом з тим, згідно довідки про доходи від 03.09.2025 солдату ОСОБА_9 в період часу з липня по листопад місяці 2024 року нараховувалось грошове забезпечення на загальну суму 172843,34 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище викладеним необхідно встановити кінцевого отримувача зазначених грошових коштів, місця розрахунків за допомогою банківської картки та банківські рахунки на які здійснювались перекази з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 31.12.2024 включно, договорів про відкриття карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картковий рахунок. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку.

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на картковий рахунок зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 15.05.2024 по 00:00 год. 31.12.2024 включно, оскільки 01.12.2024 на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_8 звільнено з військової служби відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виключено зі списків особового складу військової частини за власним бажанням, після 6 місяців служби.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та інформації про рух коштів по картковим рахункам за банківським рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 01.12.2024 включно;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_6 та із карткових рахунків за банківським рахунком НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 01.12.2024 включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , карткових рахунків за банківським рахунком НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 01.12.2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , карткових рахунків за банківським рахунком НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 01.12.2024 включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 04 березня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1