Справа № 462/7617/25
провадження 1-кс/462/1682/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001007 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 01.10.2025 року (вх. № 21896) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001007 від 26.09.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу ст. слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 та про його зміну;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025, з можливістю вилучення копій усіх вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , терміном на два місяці.

Подане клопотання мотивує тим, що У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового слідства, дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії та встановити осіб, котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

26 вересня 2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 26.09.2025 року о 16год. 35хв., шляхом обману, під приводом розсилання посилання у месенджері «Вайбер», щодо надання благодійної допомоги, отримала реквізити карткового рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у невстановлений спосіб перерахувала із нього грошові кошти в розмірі 7 000 грн. 00 коп.

26 вересня 2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_25 остання повідомила, що в її володінні знаходилися карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У месенджері «Viber» вона є учасником групи під назвою «Все для випікання» де є різні невідомі мені особи, та де люди часто діляться кулінарними рецептами. 26 вересня 2025 року о 15год. 26хв. один із учасників, який мені не відомий та підписаний в групі як « ОСОБА_26 », абонентський номер прихований написав наступне повідомлення «Хочу поділитися з вами інформацією про виплату від міжнародних організацій, 7400 грн. 00 коп. Виплачують протягом 15 хвилин. Це допомога громадянам під час війни. Інформація достовірна.Зарахували на ощад банк. Онлайн-реєстрація: ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прикріпив зображення успішного нарахування коштів в розмірі 7 400 гривень. Потерпілу зацікавило вказане повідомлення та вона перейшла по посиланню вказаному у ньому. В подальшому їй було відкрито нове вікно де потрібно було ввести реквізити банківської картки, чи було щось ще вона не пригадую. Потерпіла ввела реквізити свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на якому на той час не було будь-яких грошових коштів. Після цього вона чомусь натиснула зображення «підтвердити» та різко закрила вікно, так як зрозуміла, що не повинна нікому повідомляти реквізити, але було вже пізно. Вказана дія відбувала орієнтовно о 16год. 30хв. 26.09.2025 року. Після цього їй почали надходити повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у застосунку «Вайбер» про списання із її іншого карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 7 000 гривень. Вказаних операцій вона не здійснювала, а тому вирішила зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але не змогла цього зробити. В подальшому потерпіла сходила у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , точної адреси не пригадує де отримала виписки по картковому рахунку, у відповідності до якого о 16год. 35хв. із її карткового рахунку № НОМЕР_2 , без згоди було перераховано грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 та списано у невідомому напрямку та спосіб. Працівники банку не змогли їй повідомити куди саме було перераховано грошові кошти, але повідомили, що їх на рахунку немає. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди становить 7 000 гривень.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001007 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копії на паперовий та електронних носіях, щодо:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року та про його зміну;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 15год. 26хв. по 23год. 59хв. 26.09.2025 року, з можливістю вилучення копій усіх вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , терміном на два місяці.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: