Справа № 347/2282/25
Провадження № 1-кп/347/361/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

Головуючої судді: ОСОБА_1

Секретаря: ОСОБА_2

Прокурора : ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000822 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності , на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-

В с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000822 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності , на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000822 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 вересня 2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просила вжити заходів до невстановленої особи, яка 19.09.2021 року приблизно о 19:30 год., шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 25 606 (двадцять п`ять тисяч шістсот шість) гривень, з банківської картки заявниці.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій: допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19.09.2021 невідома особа, під приводом оформлення доставки на платформі онлайн-оголошень «ОLХ», представившись співробітником банку «monobank» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 25 606 (двадцять п`ять тисяч шістсот шість) гривень, які заявниця самостійно переводила на надіслані їй невідомою особою номери банківських карток.

Переказ коштів потерпіла здійснювала зі своєї банківської карти банку АТ «Універсал банк».

25 листопада 2021 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_5 №487/7193/21 від 26.10.2021, отримано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «Універсал банк» та в ході аналізу отриманої інформації із АТ «Універсал Банк», встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , здійснила три транзакції по переказу грошових коштів: 19.09.2021 року о 19:29:22 год. в сумі 8 535, 58 грн. (з них комісія за переказ коштів 35, 58 грн) на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ «Ощадбанк»; 19.09.2021 року о 19:39:27 год. в сумі 8 535, 58 грн. (з них комісія за переказ коштів 35,58 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 банку АКБ «Конкорд»; 19.09.2021 року о 20:26:13 год. в сумі 8 535, 58 грн. (з них комісія за переказ коштів 35,58 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 банку АКБ «Конкорд».

03 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_5 № 487/7193/21 від 12.07.2022, отримано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк». Згідно отриманої інформації банківська карта № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Республіки Білорусь, який при відкритті картки вказав адресу проживання АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку 19.09.2021 о 19:29 год. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 зафіксовано зарахування коштів у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень, шо відповідає часу/даті та сумі коштів, які були перераховані потерпілою ОСОБА_4 відповідно до інформацій наданої АТ «Універсал Банк». Крім того, вивченням інформації по руху коштів встановлено, що 23 та 24 вересня 2021 року відбулась видача готівки за рахунком ОСОБА_7 в одній із кас АТ «Ощадбанк».

З метою встановлення місце знаходження відділення банку АТ «Ощадбанк», де відбулась видача коштів готівкою, дізнавачем 26.12.2022 за вих. 11857/50-2022 направлено лист до банківської установи. Згідно відповіді із АТ «Ощадбанк» від 16.01.2023 за вих. 46/12-06/184/1593/2023/00/вих банківське відділення знаходиться за адресою: м. Косів, майдан Незалежності, 1 А.

Опитати ОСОБА_7 про відомі йому обставини вчиненого кримінального правопорушення не представилося за можливе, оскільки, останній, згідно даних отриманих із системи «Аркан ЦП» про перетин Державного кордону України з 25.02.2022 знаходиться за межами території України.

24 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду ОСОБА_5 № 487/7193/21 від 26.08.2022, отримано доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «АКБ «КОНКОРД». Згідно отриманої інформації банківська карта № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , який при відкритті картки вказав адресу проживання АДРЕСА_2 . Картка є віртуальною і відкрита 18.09.2021 дистанційно у мобільному додатку «NEOBANK для всіх».

Згідно виписки по картковому рахунку, 19.09.2021 на банківську карту № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_8 зафіксовано зарахування коштів у сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень, що відповідає даті та сумі коштам, які були перераховані потерпілою ОСОБА_4 . Того ж дня, зафіксовано переказ коштів на карту № НОМЕР_2 банку АТ «АКБ «КОНКОРД» належної ОСОБА_8 .

Дізнавачем винесено та скеровано постанову про проведення слідчих дій на іншій території до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, з метою проведення детального допиту в процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до отриманих матеріалів виконання постанови, дізнавачем відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснювався телефонний дзвінок до ОСОБА_8 , який вказав, що він є військовослужбовцем та проходить військову службу в Дніпропетровській області. 2021 року він займався продажем криптовалюти на платформі БітЗлато. За цей час провів більше 200 угод. Дійсно мав у своєму користуванні банківську карту АТ АКБ КОНКОРД № НОМЕР_3 , однак рахунок у даній банківській установі він закрив, так як банк було ліквідовано.

Впродовж 2023-2024 років дізнавачами надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зокрема на встановлення місце знаходження ОСОБА_7 , а також допит свідків та очевидців, які можуть повідомити про місце знаходження останнього.

В ході виконання доручень оперативним підрозділом вживалися заходи на встановлення місце знаходження ОСОБА_7 , однак позитивного результату отримано не було. Також, в процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . ОСОБА_10 повідомила, що певний період часу у неї в садибі мешкав чоловік на ім`я ОСОБА_11 зі своєю співмешканкою. За час проживання вели себе культурно, оплату здійснювали вчасно. Зі слів ОСОБА_11 , вони збиралися їхати в Чехію.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

У зв`язку з цим, прокурор просить закрити вказане кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила закрити кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000822 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності , на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали досудового розслідування, суд вважає клдопотання підставним і таким що підлягає задоволенню за наступних підстав:

Судом встановлено, що з моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Враховуючи, що з дня вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, минуло більше ніж 3 роки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст.49 КК України, закінчився.

Отже, судом встановлено, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, не встановлено, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, вказане діяння відноситься до категорії кримінальних проступків, відповідно, не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров`я особи та злочином, за який, згідно із законом, може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, а відтак кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.

Так, згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. I-1 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3 -1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

За наведених підстав суд вважає клопотання підставним, доведеним в судовому засіданні і таким, що підлягає до задоволення.

Речові докази та процесуальні витрати в кримінальному провадженні відсутні.

Арешт майна в ході проведення дорсудового розслідування не накладався.

Керуючись ст. 7, 100, 124, 284, 367-372, 376 КПК України, суд , -

П о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР за № 0000822 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - закрити у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності , на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Арешт майна не накладався.

Речові докази та процесуальні витрати в справі відстуні.

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення через Косівський районний суд Івано-Франківської області.

Суддя ОСОБА_1