УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001653 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить зобов?язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про власника банківського рахунку на який 13 вересня 2025 року, приблизно об 20 год. 37 хв., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з власної банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти в сумі 8 800 грн, за придбання телефону, Ід.транзакції: 09, Час: 13.09.2025 20:37:09 Термінал: КН000001, адреса: KYIV, код авторизації:374311, а саме надати повний номер банківського рахунку (який можливо належить магазину техніки ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) та копій документів володільця банківського рахунку, а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовував тим, що сектором дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0001653 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2025 року, приблизно об 20 год. 37 хв., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з власної банківської карти НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 8 800 грн, на рахунок магазину техніки ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер рахунку не відомий), що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за мобільний б/у телефон марки айфон 11 про макс, однак товар не отримала, в зв?язку з чим зазнала матеріальної шкоди від шахрая.

Крім того встановлено, що магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 техніки потерпіла знайшла у соціальній мережі інстаграм. Крім того потерпіла повідомила, що сайт передбачав обрання способу оплати через декілька сервісів (ROZETKA, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », купити доставкою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрала ROZETKA, надалі самовивіз з магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 та адресу магазину. В подальшому вона здійснила оплату та ввела свої дані будучі впевненою, що це безпечна оплата. Після оплати вона не отримала квитанції.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса: АДРЕСА_2 , Телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер банківського рахунку на який 13 вересня 2025 року, приблизно об 20 год. 37 хв., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з власної банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти в сумі 8 800 грн, а також копій документів особи, якій належить банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2025 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив?язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001653 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП N? 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: відомостей про власника банківського рахунку на який 13 вересня 2025 року, приблизно об 20 год. 37 хв., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з власної банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти в сумі 8 800 грн, за придбання телефону, Ід.транзакції: 09, Час: 13.09.2025 20:37:09 Термінал: КН000001, адреса: KYIV, код авторизації:374311, а саме надати повний номер банківського рахунку (який можливо належить магазину техніки ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) та копій документів володільця банківського рахунку, а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: