Справа № 544/135/26
пров. № 1-кс/544/28/2026
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2026 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 09.01.2026 в період часу з 14:00 по 15:00 год., невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користуючись довірою, під приводом збереження коштів на рахунку, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 48000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 .

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 09.01.2026 знаходячись вдома близько 14 год. 50 хв., на її номер телефону НОМЕР_6 , почали надходити дзвінки, спочатку з номеру НОМЕР_7 , потім з НОМЕР_2 - о 14 год. 56 хв. та повідомили, що до її аккаунту намагалися увійти та вказані дії були заблоковані. Цей чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому під час розмови потерпілій сказали, що так як під час спілкування по звичайному зв`язку не працює Інтернет, тому їй передзвонить представник банку та повідомить про подальші необхідні дії. Далі прийнявши виклик у месенджері «Viber», о 15 год. 02 хв. у месенджері «Viber», з номеру телефону НОМЕР_3 , в неї запитали чи брала вона 25000 гривень кредитних коштів, на що потерпіла відповіла - ні, та на це їй сказали, що потрібно переказати наявні кошти з чорної банківської карти на доларову картку у розмірі 50000 гривень, для того щоб закрити цей борг у розмірі 25000 гривень, який потерпіла не оформлювала.

Так як під час спілкування невідомою особою з потерпілою повідомив, що не можна говорити нікому дані картки та будь які інші дані, після чого остання вважала, що це дійсно представник банку та потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на власну валютну картку за № НОМЕР_4 у розмірі 50000 та 1000 гривень склала комісія, тобто загальна сума 51000 гривень. Далі з валютної картки за вказаними невідомою особою реквізитами, а саме НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , здійснила переказ коштів на суму 50000 гривень, але транзакція була відхилена за браком коштів та невідома особа сказала перевести кошти на суму 48000 гривень, що я і зробила, за курсом банку кошти були перераховані на суму 1118,63 доларів.

Після чого, за вказівками невідомої особи, потерпіла знову намагалася, на вказаний банківський рахунок, перевести з кредитної картки № НОМЕР_8 переказ залишку коштів, але транзакція не вдалася, оскільки було недостатньо котів, після чого невідома особа одразу поклала слухавку. Потерпіла почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час спілкування вона зрозуміла, що її ошукали шахраї, у зв`язку з чим звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування рахунку на який вона перерахувала кошти. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 48000 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в період часу з 09.01.2026 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 09.01.2026 в період часу з 14:00 по 15:00 год., невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користуючись довірою, під приводом збереження коштів на рахунку, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 48000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 . За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 09.01.2026 знаходячись вдома близько 14 год. 50 хв., на її номер телефону НОМЕР_6 , почали надходити дзвінки, спочатку з номеру НОМЕР_7 , потім з НОМЕР_2 - о 14 год. 56 хв. та повідомили, що до її аккаунту намагалися увійти та вказані дії були заблоковані. Цей чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому під час розмови потерпілій сказали, що так як під час спілкування по звичайному зв`язку не працює Інтернет, тому їй передзвонить представник банку та повідомить про подальші необхідні дії. Далі прийнявши виклик у месенджері «Viber», о 15 год. 02 хв. у месенджері «Viber», з номеру телефону НОМЕР_3 , в неї запитали чи брала вона 25000 гривень кредитних коштів, на що потерпіла відповіла - ні, та на це їй сказали, що потрібно переказати наявні кошти з чорної банківської карти на доларову картку у розмірі 50000 гривень, для того щоб закрити цей борг у розмірі 25000 гривень, який потерпіла не оформлювала. Так як під час спілкування невідомою особою з потерпілою повідомив, що не можна говорити нікому дані картки та будь які інші дані, після чого остання вважала, що це дійсно представник банку та потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на власну валютну картку за № НОМЕР_4 у розмірі 50000 та 1000 гривень склала комісія, тобто загальна сума 51000 гривень. Далі з валютної картки за вказаними невідомою особою реквізитами, а саме НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , здійснила переказ коштів на суму 50000 гривень, але транзакція була відхилена за браком коштів та невідома особа сказала перевести кошти на суму 48000 гривень, що я і зробила, за курсом банку кошти були перераховані на суму 1118,63 доларів. Після чого, за вказівками невідомої особи, потерпіла знову намагалася, на вказаний банківський рахунок, перевести з кредитної картки № НОМЕР_8 переказ залишку коштів, але транзакція не вдалася, оскільки було недостатньо котів, після чого невідома особа одразу поклала слухавку. Потерпіла почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час спілкування вона зрозуміла, що її ошукали шахраї, у зв`язку з чим звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування рахунку на який вона перерахувала кошти. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 48000 гривень. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в період часу з 09.01.2026 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 14.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000009 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відсувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.01.2026 по дату винесення ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 09.01.2026 по дату винесення ухвали.

Надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 22 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1