ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3283/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 15.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001042 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Дарницького районного суду №753/4250/25 про те, що гр. ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у сумі 15973 грн на картковому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Оскільки, згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

У зв`язку з вищезазначеним, а також з метою об`єктивного, повного та неупередженого дослідження обставин, для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 а саме: - інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі; - роздруківки руху коштів по відкритій банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 23.02.2025 по теперішній час; - роздруківку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 23.02.2025 по теперішній час; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 23.02.2025 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а саме: - інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі; - роздруківки руху коштів по відкритій банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 23.02.2025 по теперішній час; - роздруківку по банківській карткці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 23.02.2025 по теперішній час; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 23.02.2025 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Крім того, просить слідчого суддю зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати можливість для вилучення вказаних документів слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, одночасно звернувся до суду із заявою, в якій підтримав клопотання у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ, зазначено «по теперішній час», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а саме:

- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі;

- роздруківки руху коштів по відкритій банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 23.02.2025 по 27.11.2025;

- роздруківку по банківській карткці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 23.02.2025 по 27.11.2025 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 23.02.2025 по 27.11.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати можливість для вилучення вказаних документів слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1