Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/981/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.11.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001253 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.191, ч.2 ст.332 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повних матеріалів документальної планової виїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами якої складено акт № 9533/09-19-07-05/30721394 від 30.04.2025 та повних матеріали документальних позапланових виїзних перевірок СегежаОріана Україна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами яких складено акти № 44/09-19-22-05/30721394 від 29.01.2016 року, та № 189/09-19-22- 01/30721394 від 08.04.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.191, ч.2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зареєстровано Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками якого стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із часткою 25,000070% та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (резидент Королівства Швеції) із часткою 74,999930%.

Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2013 було обрано ОСОБА_4 .

З 2014 року власником 74,999930% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є резидент російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким придбано зазначений пакет акцій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (резидент Королівства Швеції).

Згідно п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).

Окрім цього, постановою НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Відтак, генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою обходу (уникнення) вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який являється її сином, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, що складається з споруд, виробничих ліній, майнових засобів, транспортних засобів та інших основних засобів підприємства вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

Після чого, ПП « ОСОБА_5 » під фактичним керівництвом ОСОБА_4 (матері ОСОБА_6 ), розпочало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого отримували дохід.

Згідно допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що внаслідок незаконної передачі майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця 25,000070% акцій, було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 46 068 600 грн.

Відтак, 06.08.2025 генеральному директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_5 » використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП « ОСОБА_5 » по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП « ОСОБА_5 » без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.

Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_6 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_4 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_6 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП « ОСОБА_5 ».

Відтак, ОСОБА_4 фактично здійснює керівництво ПП « ОСОБА_5 », не будучи посадовою особою вказаного підприємства, та використовує його для здійснення своїх протиправних дій, що також підтверджується оглядом її мобільного телефону та документів, вилучених під час проведення обшуку.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ статутний капітан ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складає 5000 гривень, власником та засновником якого являється ОСОБА_6 (кінцевий бенефіціар). Підприємство зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 діяла в інтересах ПП « ОСОБА_5 » з метою одержання підприємством надприбутків внаслідок використання товарів та виробничих ліній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй господарській діяльності.

Вказане підтверджується вилученою інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема податковими звітами ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до звіту про фінансові результати роботи підприємства, форми № 2-мс, у 2021 році ПП « ОСОБА_5 » задекларувало збиток за попередній період у сумі 1,9 млн грн. В подальшому, після факту передачі готової продукції (24.02.2022 року) та майнового комплексу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (04.03.2022 року) ПП « ОСОБА_5 » у 2022 році задекларувало надприбуток у розмірі 6,5 млн грн., у 2023 році 6,1 млн грн. Вказане свідчить про отримання юридичною особою ПП « ОСОБА_5 » неправомірної вигоди внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Окрім цього, відповідно до відомостей із ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема податкових звітів, форм № 1-мс, ПП « ОСОБА_5 » у 2021 році задекларував вартість основних засобів у сумі 9,140 млн грн., у 2022 році 9,011 млн грн., у 2023 році 14,447 млн грн., та у 2024 році 14,672 млн грн.

Окрім цього до СВ Калуського РВП було направлено матеріали перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких встановлено, що у вказаного суб`єкта господарювання наявні порушенням вимог податкового законодавства в тому числі під час здійснення розрахунків із нерезидентами.

10.11.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання повних матеріалів документальної планової виїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами якої складено акт № 9533/09-19-07-05/30721394 від 30.04.2025 та повних матеріали документальних позапланових виїзних перевірок СегежаОріана Україна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами яких складено акти № 44/09-19-22-05/30721394 від 29.01.2016 року, та № 189/09-19-22- 01/30721394 від 08.04.2016.

20.11.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь згідно якої запитувані документи можуть бути надані органу досудового розслідування тільки в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення відомостей які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: повних матеріалів документальної планової виїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами якої складено акт № 9533/09-19-07-05/30721394 від 30.04.2025 та повних матеріали документальних позапланових виїзних перевірок СегежаОріана Україна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами яких складено акти № 44/09-19-22-05/30721394 від 29.01.2016 року, та № 189/09-19-22- 01/30721394 від 08.04.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності , вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 .

Оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повних матеріалів документальної планової виїзної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами якої складено акт № 9533/09-19-07-05/30721394 від 30.04.2025 та повних матеріали документальних позапланових виїзних перевірок ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами яких складено акти № 44/09-19-22-05/30721394 від 29.01.2016 року, та № 189/09-19-22- 01/30721394 від 08.04.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :