Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/64/2026 Справа № 641/6638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 26.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 14.08.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 25.08.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 43717,50 гривень, а саме: 16.08.2025 заявнику зателефонував номер НОМЕР_5 ніби-то співробітник банку ОСОБА_14 , жетон № 212 який повідомив, що з картки заявника намагаються списати грошові кошти, після чого увійшовши в довіру ОСОБА_13 самостійно перерахував грошові кошти двома платежами на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 23617,50 гривень та 20100 гривень. Після чого ОСОБА_13 грошові кошти не повернуто, чим заявнику спричинено матеріальну шкоду на суму 43717,50 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що 16.08.2025 приблизно о 18:00 йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_7 . Піднявши слухавку потерпілий почув чоловічий голос та ця особа представилась на ім`я ОСОБА_14 . Також ОСОБА_15 зазначив, що він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_15 зазначив, що з банківської карти потерпілого особи намагаються списати грошові кошти. Після чого ОСОБА_15 спитав якими банківськими картками яких банків користується ОСОБА_13 , та він відповів йому, що має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_15 повідомив, що для недопущення списання грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на власну ж банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 так як він зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 являється партнером ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та ОСОБА_13 16.08.2025 о 18:45 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 20100 грн на власну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 . Та я 16.08.2025 о 18:50 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 23617 грн на власну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_15 повідомив новий номер банківської карти № НОМЕР_6 на яку необхідно перевести власні грошові кошти для їх збереження у розмірі 29569 грн та у розмірі 13588 грн. Після чого ОСОБА_13 16.08.2025 о 18:55:40 з власної банківської карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти у розмірі 29569 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Та 16.08.2025 о 19:02:30 з власної банківської карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти у розмірі 13588 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Після чого я почав питати у ОСОБА_15 де та коли я зможу отримати мою нову банківську карту особисто. Та після цього питання дзвінок обірвався. Після чого потерпілий намагався зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_7 однак ніхто не відповів.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/6638/25, номер провадження № 1-кс/641/1624/2025) на підставі якої проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 16.08.2025 о 18:55:40 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 29569 грн. з банківської карти № НОМЕР_9 та 16.08.2025 о 18:57:47 з банківської карти № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 20096 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ; 16.08.2025 о 18:58:04 з банківської карти № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 9473 грн на банківську карту № НОМЕР_2 ; 16.08.2025 о 19:04:38 з банківської карти № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 13509 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 26.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 14.08.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1