печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини діяльності створеної колишнім Президентом України ОСОБА_6 злочинної організації, учасниками якої окрім інших були: колишній Прем?єр-міністр України ОСОБА_7 , колишній Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у подальшому Міністр доходів і зборів України ОСОБА_8 , а також службові особи системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 та Міністерства доходів і зборів України та їх регіональних підрозділів, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , їх родичами та близькими особами та іншими невстановленими слідством особами у період з 2011 року та по теперішній час здійснено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, що свідчить про наявність ознак триваючого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що протягом 2017-2018 років повідомлено про підозру колишньому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому Міністру доходів і зборів України) ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того повідомлено про підозру великій кількості керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких 18 керівникам різних рівнів територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та ін. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , та ін. у період з 2011 по лютий 2014 року вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку із викладеним, наразі виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 2005 року, оскільки така необхідність слідчим недоведена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, документів податкової звітності в банківських установах; інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, а також сум виплачених доходів за трудовими договорами (угодами, контрактами); довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів, з указанням коду діяльності; формування податкових кредитів; відомостей щодо засновників, директорів та бухгалтерів компаній, які здійснювали формування податкового кредиту IP адрес, а також інших відомостей щодо місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювалась подача відповідна відповідних податкових звітностей, з можливітю виготовлення в паперовому та електронному вигляді копій таких документів, за період з 01.01.2011 по 05.11.2025, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1