Справа № 592/59/26
Провадження № 1-кс/592/61/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 03.06.2023 близько 17:00 год. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відрекомендувалась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила реквізити банківської картки, особисті дані та пін-код. Після цього, потерпілій на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, та вона повідомила код-підтвердження. На момент телефонного дзвінка грошових коштів на карті не було.

У подальшому 07.06.2023 о 10: 54 год. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), емітованої на ім`я ОСОБА_4 , списані грошові кошти в сумі 2800 гривень, (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердила та пояснила обставини про списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої на її ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час аналізу відомостей тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти потерпілої 07.06.2023 о 10:54:57 год. надійшли на банківську картку № НОМЕР_4 , після чого 07.06.2023 о 11:01:45 год. здійснено їх переказ на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 та пов`язаними із нею рахунками, з наданням детальної інформації за період часу з 01.06.2023 по 13.06.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за період часу з 06.06.2023 по 12.06.2023 у якості фінансових».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали - до 27.02.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8