Номер справи 289/2115/25
Номер провадження 1-кс/289/272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що в період часу 27 по 29 серпня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, під приводом пригону та продажу авто, спілкуючись через додаток «Viber» заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 133402 гривні, які останній перерахував на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Банк Альянс, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.09.2025 по даному факту сектором дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000172 за ч. 1 ст. 190 КК України.

13.11.2025 зазначене кримінальне провадження передано за підслідністю до відділення поліції № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області.

У ході досудового розслідування було встановлено, 27 серпня 2025 року ОСОБА_5 зв`язався через додаток «Viber» ( НОМЕР_1 ) з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , оскільки напередодні потерпілий у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж авто марки Volkswagen з контактними даними цього ж « ОСОБА_6 ». В подальшому обговоривши та узгодивши всі деталі, ОСОБА_5 протягом трьох днів зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєї дружини ОСОБА_7 : № НОМЕР_4 зробив наступні транзакції на банківські картки невстановлених осіб :

1. 27.08.2025 о 10:53 у сумі 24852 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 ;

2. 27.08.2025 о 16:16 у сумі 9550 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ;

3. 28.08.2025 о 10:15 у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ;

4. 28.08.2025 о 10:16 у сумі 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ;

5. 28.08.2025 о 12:43 у сумі 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 ;

6. 28.08.2025 о 13:02 у сумі 18000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 ;

7. 28.08.2025 о 13:35 у сумі 10000 гривень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чортків на банківську картку № НОМЕР_8 ;

8. 29.08.2025 о 09:21 у сумі 10000 гривень через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чортків на банківську картку № НОМЕР_8 .

В подальшому, невстановлена особа видалила спільне листування та заблокувала потерпілого. Автомобіль до цього часу не доставлений, невстановлена особа на зв`язок не виходить.

Окрім цього, надійшли матеріали виконаного доручення ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в яких зазначено, що невстановлена особа, окрім зазначено вище мобільного оператора, могла користуватися також номерами: НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Також було зазначено, що з банківських карток невстановленої особи(іб) № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було здійснено переказ на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невстановлених осіб № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Оскільки, одна із вище вказаних карток емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картці невстановленої особи № НОМЕР_7 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, а в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000172 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.09.2025, рапортами поліцейських щодо проведених слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 133402,00 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картці невстановленої особи: № НОМЕР_7 за період: з 01.08.2025 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані особи на яку відкрито вказану вище банківську картку (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по картковим рахункам (термінали, система «Альянс онлайн» тощо), пристрої з яких було переказано кошти, на карткові рахунки та з карткових рахунків, «IP-адреси», місце знаходження (точна адреса), з можливістю зробити їх копії, а також їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 20.12.2025 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1