Провадження № 1-кс/635/2120/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 287000,00 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилин, а інший на 6240 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 287000 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилин, а інший на 6240 гривень 20 листопада 2025 о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 287000 гривень, 20 листопада 2025 року о17 годині 43 хвилині, а інший на 6240,00 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31 серпня 2025 року та до теперішнього часу;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20 листопада 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти які були перераховані в сумі 287000,00 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилині, а інший на 6240,00 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 20 листопада 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за період часу з 20 листопада 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на такі обставини.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те що, 20 листопада 2024 року о 17 годині 00 хвилин на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та невідома особа чоловічої статі представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктувала номер банківської картки, на яку потрібно було переказати грошові кошти заявниці. В подальшому ОСОБА_11 самостійно здійснила переказ зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів двома транзакціями у розмірі 28700,00 гривень та 6240,00 гривень.

Після переказу їй повідомили, що вони подали запит на оновлення даних, що зараз до застосунку «Вайбер» на її номер надійде смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 і ОСОБА_11 повинна на цей номер відправити скріншоти про переказ коштів, що вона і зробила. Після чого, зв`язок з чоловіком обірвався і банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з грошовими коштами ОСОБА_11 в додатку не з`явилась.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000361 від 21 листопада 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31 серпня 2025 року та до теперішнього часу, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 20 листопада 2025 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 20 листопада 2025 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 21 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 287000,00 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилин, а інший на 6240 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 287000 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилин, а інший на 6240 гривень 20 листопада 2025 о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 287000 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилині, а інший на 6240,00 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилині з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20 листопада 2025 року та до 01 грудня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти які були перераховані в сумі 287000,00 гривень, 20 листопада 2025 року о 17 годині 43 хвилині, а інший на 6240,00 гривень 20 листопада 2025 року о 17 годині 46 хвилин з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 20 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за період часу з 20 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 лютого 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1