Справа № 138/3261/25
Провадження №:1-кс/138/899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000237 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000237 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 27.10.2025 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу скутера, спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 01.11.2025 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що орієнтовно 23.10.2025 близько 16 год. 40 хв. перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натрапив на оголошення про продаж скутера. Його зацікавило це оголошення, тому він вирішив придбати скутер. Зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Під час розмови продавець представився на ім`я ОСОБА_6 . При спілкування вирішували питання, щодо доставки скутера, потерпілому повідомили, що за доставку потрібно сплатити суму у розмірі 3600 грн. Після розмови він перерахував зазначену суму на рахунок, який прислали в мобільний застосунок Вайбер, на картку № НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі до потерпілого продавець ще раз набрав на мобільний номер телефону та повідомив, що машина буде виїжджати з скутером і потрібно перерахувати кошти за скутер у розмірі 14 тисяч гривень. Потерпілий перерахував кошти на надісланий номер картки. Далі зателефонував до продавця і він сказав, що платіж пройшов, але система зависла і потрібно перерахувати ще раз кошти у розмірі 14 тисяч гривень на іншу картку за номером НОМЕР_3 , а ті кошти які він пересилав раніше йому повернуть на другий день. Також, продавець повідомив, що кошти повернуться ввечері і йому потрібно зателефонувати до водія щоб уточнити місце зустрічі. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер водія НОМЕР_4 , йому сказали, що його звати ОСОБА_7 . При спробі додзвонитись до водія він постійно був поза зоною. Тоді він почав дзвонити до продавця, але він теж був поза зоною.

Дізнавач зазначає, що в дізнання виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів в період з 23.10.2025 по 06.11.2025 по банківській картці НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 23.10.2025 по 06.11.2025 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача, яка надасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_5 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів. Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати їй та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 23.10.2025 по 06.11.2025.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 в період з 23.10.2025 по 06.11.2025, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000237 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000237 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000237 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю отримання інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 23.10.2025 по 06.11.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 14 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1