Справа № 610/3675/25
Провадження № 1-кс/610/660/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 за № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять інформацію щодо здійснення зняття коштів 15.09.2025 з рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які розташовані в м. Київ;

- інформації у вигляді всіх наявних фото та відеофайлів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням адрес розташування банкоматів під час здійснення таких операцій.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 за фактом того, що 15.09.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 18 200 грн з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), отримавши від потерпілої у телефонній розмові з номеру НОМЕР_3 під приводом начебто надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 банківські реквізити вказаної картки, чим заподіяла останній матеріальну шкоду

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.09.2025 о 14:30 год їй зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_3 , повідомив, що він є представником організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував оформити грошову допомогу. Для цього необхідно було надати інформацію щодо карткового рахунку, на який буде перерахована вказана допомога, зокрема номера картки та pin-код. Потерпіла повідомила йому номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та pin-код від неї. Цього ж дня в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона отримала сповіщення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку у загальній сумі 18 200 грн.

З отриманої від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) встановлено, що з вказаного рахунку було здійснено списання грошових коштів п`ятьма транзакціями, а саме: 15.09.2025 о 18:13 год видача готівки через ATM Kyiv DN00 648833 CAK 40307 у сумі 4 000 грн, 15.09.2025 о 18:14 год видача готівки через ATM Kyiv DN00 648834 CAK 40307 у сумі 4 000 грн; 15.09.2025 о 18:15 год видача готівки через ATM Kyiv DN00 648835 CAK 40307 у сумі 5 000 грн, 15.09.2025 о 18:17 год видача готівки через ATM Kyiv DN00 648838 CAK 40307 у сумі 4 500 грн, 15.09.2025 о 18:19 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у сумі 700 грн. Картка одержувача № 5354 ХХХХ ХХХХ 0118.

Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 18.09.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 17.09.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000473 від 18.09.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписки по картці/рахунку, убачається, що 15.09.2025 з 18:13 до 18:19 год з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 18 200 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 за № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному а саме:

- документів, що містять інформацію щодо здійснення зняття коштів 15.09.2025 з рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які розташовані в м. Київ;

- інформації у вигляді всіх наявних фото та відеофайлів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням адрес розташування банкоматів під час здійснення таких операцій.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 03.11.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1