У Х В А Л А

17.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001149 від «31» грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 31.12.2024 в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої він є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і володіє 30% статутного капіталу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіло мережею з 77 МАФів у м. Львові, де продавалася преса, сигарети та інші товари. За твердженням заявника, керівництво товариства, діючи одноосібно за наказом ОСОБА_6 (кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що володіє 70% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), почало активно продавати кіоски. За останні пів року в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), що підтверджується додатком №2 до ухвали ЛМР від 19.12.2024. Фінансовий стан товариства критичний, борги понад 8 млн грн, майно відчужується безконтрольно, товари відсутні, лише по документах, ОСОБА_5 усунуто від управління та не допускають до документів. Він вважає, що підприємство доводиться до фінансової неспроможності через фіктивні договори позики між пов`язаними особами, шкідливі управлінські рішення, що призводить до збитків.

Крім того, заявник допускає зловживання повноваженнями директором, оскільки частина коштів за договором з «Леокарт» була перерахована сумнівним ФОПам і переведена в готівку. 08.02.2025 на допиті як свідок ОСОБА_5 повідомив, що на початок 2024 року у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 71 кіоск. Кіоски №20 ( АДРЕСА_4 ) і №29 ( АДРЕСА_6 ) відсутні; №31 ( АДРЕСА_4 ) і №36 (пр-т Ч. Калини) продані у 2022 році; №41 (вул. Хуторівка) у 2023; №59 ( АДРЕСА_5 ) у 2018; №61 ( АДРЕСА_5 ) у 2021; №47 (вул. Виговського) був в оренді у ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 23.01.2025 свідок ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 19972024 рр., підтвердив укладення договору дарування 30% статутного капіталу на користь ОСОБА_5 21.05.2024 та зазначив, що його не допускають до управління. Станом на 31.03.2024 підприємство володіло 71 МАФом, де торгували пресою, сигаретами, «Леокартами» та їх поповненням, але з жовтня 2024 всі кіоски закриті. Вартість одного кіоска близько 5000 дол. США. Контрагенти звертаються із запитами про продаж кіосків, тому, на думку свідка, вони будуть продані найближчим часом, що призведе до ліквідації товариства.

10.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського райсуду м. Львова від 20.05.2025 (справа №465/3759/25) проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що статутний капітал підприємства 9400 грн, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (70%) і ОСОБА_5 (30%), керівник ОСОБА_8 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , діючі рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001149 від 31.12.2024 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків: НОМЕР_2 (дата відкриття 05.10.2020), НОМЕР_3 (дата відкриття 05.10.2020) за період з 05.10.2020 по даний час, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);

- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1