Провадження № 1-кс/202/7685/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

23 жовтня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000488 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 жовтня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000488 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 жовтня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, АДРЕСА_2 , та в подальшому з карти ОСОБА_5 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_5 , а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_5 здійснено ряд транзакцій по зняттю готівки в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ОСОБА_5 , а іншими особами, а саме:

-08.10.2024 о 15:08 год. здійснено зняття готівки в сумі 22 794,99 грн. в банкоматі CADN8096 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-08.10.2024 о 20:19 год. здійснено зняття готівки в сумі 2 794,99 грн. в банкоматі CADN2043 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-09.10.2024 о 12:56 год. здійснено зняття готівки в сумі 9 499 грн. в банкоматі CADN5863 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-11.12.2024 о 13:41 год. здійснено зняття готівки в сумі 8 345 грн. в банкоматі САКІ0525 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході огляду документів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що паспорт має іншу фотографія, відмінну від паспорту, копію якої надано братом ОСОБА_5 ОСОБА_6 , при цьому інші реквізити ідентичні.

Таки чином, в ході досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави для підтвердження особи, яка безпосередньо здійснювала оформлення банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , а саме у отриманні оригіналів наступних документів, а саме:

-оригінал анкети належної перевірки клієнта - фізичної особи (крім малолітньої особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригінали документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо засвідчення копій паспорту та картки платника податків ОСОБА_5 ;

-інші оригінали документів з наявним підписом та/або почерком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000488 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000488 від 22.03.2019, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-оригінал анкети належної перевірки клієнта - фізичної особи (крім малолітньої особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-оригінали документів з підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо засвідчення копій паспорту та картки платника податків ОСОБА_5 ;

-інші оригінали документів з наявним підписом та/або почерком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 листопада 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1