Справа № 683/3615/25
У Х В А Л А

26 листопада 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000473 від 19.08.2025 року,

встановив:

25 листопада 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.08.2025 року до відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, через секретаря, з УПК в Хмельницькій області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.10.2024 невстановлена особа, шляхом перевипуску SIM-картки з номером телефону НОМЕР_1 , з допомогою якого отримано несанкціонований доступ до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де надалі отримано кредит на ім`я заявниці в сумі 11000 грн. які в подальшому перераховано на картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . На даний час сума заборгованості становить 27170 грн.

19.08.2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2024 року невстановлена особа, з допомогою старого номеру телефону НОМЕР_4 , яким заявниця не користувалась досить довгий період часу, оформила на ім`я потерпілої кредит на загальну суму 11 000 грн. ОСОБА_4 вважає, що даним номером телефону скористались шляхом перевипуску сім-картки.

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що кредит оформився за допомогою веб-ресурса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

В подальшому, в липні 2025 року, на адресу проживання потерпілої надійшов лист, а саме позовна заява про стягнення заборгованості за кредитним договором, позивачем якої був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у даній позовній заяві був договір № 05.10.2024-100000078 від 05.10.2024, який остання переглянула та встановила, що грошові кошти, а саме взятий кредит на її ім`я на суму 11 000 грн., були перераховані на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана кредитна заборгованість має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації на магнітних носіях документи або належним чином завірені копії, які містять всю можливу інформацію, щодо:

- Кредитної справи, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договору про надання кредиту (у тому числі всіх додаткових угод, заяв, анкет, графіків погашення, платіжних документів, квитанцій, історії платежів, відомостей про нараховані відсотки комісії, пені та штрафні санкціїї);

- Документів, що підтверджують факт видачі грошових коштів, рух коштів по кредиту, а також розрахунку заборгованості станом на дату отримання ухвали суду;

- Копій документів, що посвідчують особу позичальника, та інших документів, на підставі яких було укладено кредитний договір;

- Відомостей про контактні дані позичальника (номер мобільного телефону, електронну адресу, РНОКПП, місце проживання), зазначені при оформленні кредиту;

- Картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів..

Ухвала діє по 23 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: