Справа № 953/6863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" січня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000608 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.01.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000608 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з іншими невстановленими особами на території м. Харкова займаються втягненням молодих жінок (громадянок України), використовуючи їх скрутне матеріальне становище, у заняття проституцією та забезпечують їх сутенерство в орендованих квартирах.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УМП ГУНП в Харківській області, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину.

Під час виконання доручення від УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , орендує квартири за різними адресами в м. Харкові, де організовує місця розпусти, де молоді дівчата привабливої зовнішності надають послуги сексуального характеру за гроші, вартість таких послуг коштує від 4000 грн. за годину, 50% від отриманих грошей дівчата перераховують на банківську карту ОСОБА_5 . Пошук дівчат здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі інтернет, з пропозицією високооплачуваної роботи. Оголошення про надання послуг сексуального характеру за гроші також розміщуються в мережі інтернет. Розміщенням вищевказаних оголошень в мережі інтернет займається ОСОБА_5 з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 10.10.2025. Згідно якого встановлено, що 30.09.2025 о «18» годині «18» хвилині дівчина на ім`я ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує відсоток в розмірі 1000 грн. за надання послуг сексуального характеру за гроші на банківську карту № НОМЕР_3 , яку їй раніше надала ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого встановлено, що ОСОБА_7 є матір`ю одиночкою. Так, перебуваючи у пошуку роботи, ОСОБА_7 на початку вересня 2025 року в месенджері «Телеграм» знайшла оголошення з роботою з ніком « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_9 та зателефонувала. Дана дівчина на ім`я ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_7 працювати в м. Харкові та надавати послуги сексуального характеру, на що ОСОБА_7 погодилася, оскільки вона сама виховує дитину, винаймає житло, має заборгованості перед знайомими та в неї не має грошей. Так, дівчина на ім`я ОСОБА_9 розповіла, що за годину класичного сексу ОСОБА_7 буде отримувати 4000 грн., з яких ОСОБА_7 повинна буде віддавати 1000 грн. їй, як процент на банківську карту, яку в кінці дня дівчина на ім`я ОСОБА_9 надішле ОСОБА_7 , а заробіток від надання додаткових послуг сексуального характеру за гроші ОСОБА_7 може залишати собі. Так, оренду та оплату квартири ОСОБА_7 оплачувала особисто за власний кошт. Банківську карту, на яку ОСОБА_7 перераховувала відсоток за надання послуг сексуального характеру за гроші, дівчина на ім`я ОСОБА_9 присилала в месенджері «Телеграм», також в даному месенджері дівчина на ім`я ОСОБА_9 давала вказівку з приводу праці та вела клієнтів до адреси проживання, де ОСОБА_7 надавала послуги сексуального характеру. Крім того, рекламу щодо надання послуг сексуального характеру за гроші вищевказана дівчина на ім`я ОСОБА_9 розміщувала в месенджері «Телеграм» на каналах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під ніком « ОСОБА_8 ». Також, ОСОБА_7 пояснила, що дівчина на ім`я ОСОБА_9 під час спілкування користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Так, 30.09.2025 приблизно о 17:50 годині ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» з ніком « ОСОБА_8 » написала дана дівчина на імя ОСОБА_9 , щоб ОСОБА_7 спустилася на вулицю та зустріла клієнта. Так, ОСОБА_7 вийшла на подвір`я біля під`їзду та побачила, що її очікує чоловік середньої статури, приблизним віком 40-45 років, якого вона завела до квартири. Після чого, даний чоловік передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 грн. за годину класичного сексу та у подальшому остання надала вищевказаному чоловіку послуги сексуального характеру. Після того, як клієнт пішов, ОСОБА_7 перерахувала відсоток в сумі 1000 грн. від зароблених грошових котів дівчині на ім`я ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочинів, встановлення власників банківських карток та рахунків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, перевірки фактів не повернення грошових коштів потерпілим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме:

- відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власників банківських карт, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів та надання їм належної правової оцінки, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, перевірки фактів не повернення грошових коштів потерпілим. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме:

-відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.02.2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1