У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.01.2025 Справа №607/22585/24 Провадження №1-кп/607/808/2025

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0004132 в частині обвинувачення

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Остап`є Підволочиського району Тернопільської області, громадянки України, з вищою освітою, безробітної, незаміжньої, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України,

за участю: прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представника потерпілого ОСОБА_13 , потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , обвинуваченої ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акта ОСОБА_8 обвинувачується у тому, що, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи жодного дозволу на здійснення працевлаштування закордоном та не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, діючи спільно із ОСОБА_17 , створювала у своїх знайомих враження ділової людини, причетної до компетентних державних установ, а саме представляючись майором поліції, здатної в силу своїх юридичних навиків та зв`язків в органах влади та поліції, вирішувати питання, пов`язані із виготовленням документів для виїзду за кордон, однак об`єктивно не мала можливості та наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Так, у травні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з ОСОБА_17 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_17 тоді ж і там же, при розмові з потерпілим ОСОБА_16 , вводячи останнього в обману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила йому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Канаду для постійного місця проживання, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , яку ОСОБА_17 завідомо неправдиво представила ОСОБА_16 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.

В подальшому, у травні 2015 року, при зустрічі з вказаним потерпілим, ОСОБА_17 спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , під приводом виготовлення візи для виїзду на постійне місце проживання в Канаду, отримали від ОСОБА_16 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я його дружини - ОСОБА_18 , та золотий ланцюжок 585 проби, вагою 50, 07 г, вартістю 30 042 грн., в якості часткової оплати наданих послуг для виготовлення візи в Канаду.

29 серпня 2015 року обвинувачена ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені будинку АДРЕСА_2 , в якості завдатку для виготовлення документів для виїзду в Канаду, отримала від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, станом на день отримання коштів, становило 63 390 грн., проте документів для виїзду в Канаду, а також оригіналів паспорта громадянина України для виїзду за кордон не повернула, чим спричинено потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 93 432 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з ОСОБА_17 , виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_17 , попередньо домовившись із обвинуваченою ОСОБА_8 , та узгодивши дії, в серпні 2015 року, при розмові з потерпілою ОСОБА_19 , вводячи потерпілу в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останній, що вона може виготовити для неї документи для виїзду в США, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , яку ОСОБА_17 завідомо неправдиво представила ОСОБА_19 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.

В подальшому, при зустрічі з потерпілою, ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу ЦУМу, що по бульвару Тараса Шевченка в м.Тернополі, під приводом виготовлення мультивізи в США для ОСОБА_19 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 33 120 грн., при цьому вводячи потерпілу в оману, завідомо неправдиво повідомила ОСОБА_20 , що віза для виїзду в США буде готова на протязі 3-4 місяців.

Надалі, в грудні 2015 року ОСОБА_17 , вводячи потерпілу в оману, завідомо неправдиво повідомила ОСОБА_19 , що для отримання документів необхідно додатково сплатити грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що ОСОБА_19 погодилась та під приводом отримання документів, а саме візи в США передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 35 715 грн., проте документів для виїзду в США не виготовила та не надала ОСОБА_19 , чим заподіяно вказаній потерпілій матеріальну шкоду на суму 68 835 грн.

Також, у вересні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з ОСОБА_17 , виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_17 , попередньо домовившись із обвинуваченою ОСОБА_8 та узгодивши дії, у вересні 2015 року при розмові з потерпілим ОСОБА_21 , вводячи потерпілого в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останньому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, а саме «Грін Кард», при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з ОСОБА_8 , яку ОСОБА_17 , завідомо неправдиво представила ОСОБА_15 як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.

При зустрічі з потерпілим 18 вересня 2015 року ОСОБА_17 спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , під приводом виготовлення «Грін Кард» для ОСОБА_15 , перебуваючи біля супермаркету «Сільпо», що по вул.15 Квітня в м.Тернополі, отримали від ОСОБА_15 копії документів, перелік яких ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_15 , та грошові кошти в сумі 1000 доларів, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 21 590 грн., в якості завдатку для виготовлення «Грін Кард» в Сполучені Шати Америки для ОСОБА_15 , проте з того часу документів для виїзду в США, а саме «Грін Кард» не надала та коштів не повернула, чим потерпілому ОСОБА_15 завдано матеріальну шкоду на суму 21 590 грн.

Крім цього, у вересні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з ОСОБА_17 , виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_17 попередньо домовившись із ОСОБА_8 та узгодивши дії, у вересні 2015 року, при розмові з потерпілим ОСОБА_14 , вводячи потерпілого в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останньому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, а саме «Грін Кард», при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , яку ОСОБА_17 завідомо неправдиво представила ОСОБА_14 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.

В подальшому, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_17 спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , під приводом виготовлення «Грін Кард» для ОСОБА_14 , перебуваючи біля супермаркету «Сільпо», що по вул.15 Квітня в м.Тернополі, отримали від ОСОБА_14 копії документів, перелік яких ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_14 , та грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 32 775 грн., в якості оплати за усунення негативної історії в посольстві Сполучених Штатів Америки, а саме інформації про анулювання раніше наданої ОСОБА_14 туристичної візи в США.

Після цього, а саме 22 вересня 2015 року ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщені квартири АДРЕСА_3 , в якості завдатку для виготовлення «Грін Кард» в США для ОСОБА_14 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 43 700 грн., проте документів для виїзду в США, а також отриманих коштів не повернула, чим потерпілому ОСОБА_14 завдано матеріальну шкоду на суму 76 475 грн.

Також, у жовтні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з ОСОБА_17 , виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_17 у жовтні 2015 року, при розмові з потерпілою ОСОБА_22 , вводячи останню в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила їй, що вона може виготовити для її дітей документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , яку ОСОБА_17 , завідомо неправдиво представила ОСОБА_22 як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_17 підтримувала розмову дочкою ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , де, також, в ході телефонних розмов з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ОСОБА_17 свідомо вводячи останніх в оману, розуміючи, що її дії є неправдивими, під приводом виготовлення віз для виїзду в США, які вона не мала можливості та наміру виготовити, отримала від ОСОБА_22 30 жовтня 2015 року кошти в сумі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ, становило 45 800 грн., 06 січня 2016 року кошти в сумі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ становило 47 560 грн., 06 лютого 2016 року кошти в сумі 1000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ, становило 25 890 грн., які ОСОБА_22 перерахувала за допомогою платіжної системи «Мані Грам» із території США, проте ОСОБА_17 документів для виїзду в США для ОСОБА_23 та її братів не виготовила, грошових коштів не повернула, чим ОСОБА_23 завдано значну матеріальну шкоду на суму 119 250 грн.

Поряд з цим, в травні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка діяла спільно із ОСОБА_17 , виник умисел на заволодіння особистими важливими документами, а саме - паспортами для виїзду за кордон, що належали потерпілим ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , реалізовуючи який у травні 2015 року, при зустрічі з потерпілими по вул.15 Квітня в м.Тернополі поблизу супермаркету «Сільпо», обвинувачена ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_17 шляхом обману, під приводом виготовлення візи для виїзду в Канаду, отримали від ОСОБА_16 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_1 , виданий 03.11.2009 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області та оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я його дружини ОСОБА_18 , серії НОМЕР_2 , виданий 03 листопада 2009 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області та запевнили, що вказані документи потрібні їм для виготовлення віз, хоча не мали ні наміру ні можливості виготовити вказані документи. Заволодівши шляхом шахрайства зазначеними вище паспортами, обвинувачена ОСОБА_8 , узгодивши свої дії із ОСОБА_17 , перемістила їх у своє помешкання, що по АДРЕСА_1 , не повідомивши про це законних володільців - ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , на неодноразові їх вимоги документи не повертала, а зберігала їх при собі, тобто, приховувала від потерпілих, до моменту проведення обшуку працівниками ТВП ГУНП в Тернопільській області, що проводився 13 лютого 2017 року.

Крім цього, в січні 2016 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка діяла спільно із ОСОБА_17 , виник умисел на заволодіння особистими важливими документами, а саме - паспортами для виїзду за кордон, що належали потерпілим ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , реалізовуючи який у січні 2016 року ОСОБА_17 , яка діяла спільно з обвинуваченою ОСОБА_8 , під приводом виготовлення «Грін Кард» для виїзду в США, повідомила ОСОБА_23 , що їй потрібно для виготовлення документів для виїзду направити ОСОБА_17 оригінали закордонних паспортів ОСОБА_23 та її сестри - ОСОБА_24 . Виконуючи вказану вимогу ОСОБА_23 , не маючи можливості відлучитися від робочого місця, попросила свою бабусю - ОСОБА_25 , яка через службу доставки «Нова Пошта» передала на ім`я ОСОБА_17 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_3 , виданий 10 листопада 2011 року та оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я її сестри - ОСОБА_24 , серії НОМЕР_4 , виданий 13.01.2016 року та запевнили, що вказані документи потрібні їм для виготовлення віз, хоча не мали ні наміру, ні можливості виготовити вказані документи. Заволодівши шляхом шахрайства зазначеними вище паспортами, ОСОБА_17 , узгодивши свої дії із обвинуваченою ОСОБА_8 , заховали вказані паспорти, не повідомивши про це законних володільців - ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому та ч.3 ст.357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.

Сторона захисту, де обвинувачена ОСОБА_8 , не визнаючи своєї винуватості у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, звернулася до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Суд, заслухавши клопотання сторони захисту, думку прокурора, яка не заперечила у задоволенні даного клопотання, вважає, що ОСОБА_8 слід звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження, виходячи з наступних підстав.

Як слідує з п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Так, відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

За ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до п.п. 2, 3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі та п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п.2 цієї частини.

Встановлено, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку та нетяжких злочинів, з часу яких минуло більше 5 років, протягом яких вказана обвинувачена нових злочинів не вчиняла, строки давності відносно неї не зупинялися та переривалися, однак завершилися.

Водночас, цивільні позови потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 та ОСОБА_19 до ОСОБА_8 про стягнення в користь наведених потерпілих матеріальної і моральної шкоди, завданих унаслідок кримінальних правопорушень необхідно залишити без розгляду, роз`яснивши право вказаних потерпілих звернутися із ними до ОСОБА_8 в порядку цивільного судочинства.

Крім цього, слід скасувати накладений згідно ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 23 жовтня 2017 року арешт на т/з марки «Черрі Тігго», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285, ч.1 ст.286, ч.2 ст.376, п.3 ч.1 ст.392, п.2 ч.2 ст.395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України, а кримінальне провадження за №0004132, внесене до ЄРДР 14 грудня 2016 року за даним фактом закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 та ОСОБА_19 до ОСОБА_8 про стягнення в користь наведених потерпілих матеріальної і моральної шкоди, завданих унаслідок кримінальних правопорушень залишити без розгляду, роз`яснивши право вказаних потерпілих звернутися із ними до ОСОБА_8 в порядку цивільного судочинства.

Скасувати накладений згідно ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 23 жовтня 2017 року арешт на т/з марки «Черрі Тігго», 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1