Провадження № 1-кс/466/3260/25
У Х В А Л А

01 грудня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001229 від 27.10.2025 розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

27.11.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001229 від 27.10.2025 розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001229 від 27.10.2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2025 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній просить вжити заходів щодо невстановлених осіб, які під приводом заробітку шляхом перегляду відео та фото у месенджерах заволоділи його грошовими коштами. Потерпілий самостійно здійснював перекази грошових коштів із свого рахунку № НОМЕР_1 та із № НОМЕР_2 та з метою отримання обіцяної винагороди. Після проведених переказів невідомі особи припинили виходити на зв`язок, а грошові кошти на даний час не повернуті. Сума завданих збитків становить 380 тис.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_1 , вказана банківська картка видана та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 та інформацію щодо повного руху коштів, операцій по банківській карті НОМЕР_1 , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, слідчий просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак в матеріалах справи знаходиться заява про розгляд клопотання без його участі. Дане клопотання підтримує повністю, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 27.10.2025 розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27

у кримінальному провадженні №0001229 від 27.10.2025,

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 ;

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період з 11.07.2025 по 25.11.2025 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.07.2025 по 25.11.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.07.2025 по 25.11.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.07.2025 по 25.11.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 за період з 11.07.2025 по 25.11.2025;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 11.07.2025 по 25.11.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1