Провадження №1-кс/389/964/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2025 року за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 24 березня 2025 року близько 17.00 год. невстановлена особа шляхом шахрайський дій, переконавши ОСОБА_4 по переписці в мобільному додатку "Телеграм", що це її донька, та що їй терміново необхідні грошові кошти, не законно заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн, які ОСОБА_4 самостійно переказала із свого карткового рахунку VA НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано документи по банківській картці НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно виписки по вказаному картковому рахунку, грошові кошти 24.03.2025 час 17.16 год. в сумі 5000 грн., надійшли від потерпілої ОСОБА_4 на банківську карту НОМЕР_2 та 24.03.2025 час 17.19 год. кошти в сумі 5000 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2025 по 00 год. 01 хв. 24.04.2025 за картковим рахунком НОМЕР_3 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. НОМЕР_5) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по кримінальному провадженню від 26.03.2025 року за №0000061.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 ;

документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00.01 год. 24.03.2025 по 00 год. 01 хв. 24.04.2025;

відомості щодо переказів з карткового рахунку НОМЕР_3 , а також отримувачі вказаних рахунків (з наданням повної інформації (розшифрування) номерів банківських карток на які було перерахування);

відомостей того, чи підключено карткового рахунку НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2025 по 00 год. 01 хв. 24.04.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_3 ;

відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку НОМЕР_3 .

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2025 по 00 год. 01 хв. 24.04.2025.

Строк дії ухвали з 14 жовтня 2025 року по 14 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1