Справа № 712/656/26
Провадження №1-кс/712/385/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003255 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що с лідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003255 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради здійснили розтрату грошових коштів підприємства у великих розмірах у період дії воєнного стану.

Зокрема, встановлено, що директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який віднесений до об?єктів критичної інфраструктури, ОСОБА_5 у червні 2024 року працевлаштував до філармонії чотирьох осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У ході здійснення перевірочних заходів, встановлено, що вказані громадяни робочі місця не відвідують, трудові функції не виконують, однак отримують заробітну плату. Працевлаштування зазначених осіб здійснено виключно з метою оформлення їм бронювання від мобілізації.

За наявними даними, впродовж вказаного періоду працевлаштування (з червня 2024 року по теперішній час) кожному з вказаних працівників безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату у розмірі 223173,55 грн. Загальна сума завданих комунальному закладу збитків становить 892694,20 грн.

Таким чином, в діях службових осіб філармонії вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та відомості щодо руху коштів по ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_10 , вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Позиції учасників у судовому засіданні

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК Украъни, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у письмовому та електронному вигляді, документи щодо відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_10 , а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.06.2024 по 15.01.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.06.2024 по 15.01.2026;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 01.06.2024 по 15.01.2026;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1