Справа № 761/839/26
Провадження № 1-кс/761/1854/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, відповідно до повідомлення Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департамент захисту національної державності встановлено інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_5 (мовою оригіналу - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації) та ОСОБА_7 (мовою оригіналу - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації). Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_6 (мовою оригіналу - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації).

Рішенням РНБО від 05 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 05.07.2023 № 371/2023 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА» (мовою оригіналу - ABH Holdings SA. Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер - B151018. місцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg); компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед» (мовою оригіналу- ABH Ukraine Limited. Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер - HE 167526, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями компанії-нерезидента SIFUM GROUP LIMITED, рахунки якої відкрито рахунки в АТ «Сенс Банк» (). Так, ОСОБА_5 належить 32,8 % акцій «ABH Holdings S.A.», Герману Хану - 20,9 %, Олексію Кузьмічову - 16,3 %, ОСОБА_7 - 12,4 %, UniCredit S.p.A. - 9,9%, ОСОБА_6 - 3,6 %, The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8%.

Поряд з цим, «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій в свою чергу належить 100% SIFUM GROUP LIMITED (Британські Віргінські острови).

25.09.2024 року Міністерством юстиції України подано до ВАКС позовну заяву до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Встановлено, що грошові кошти, які у подальшому підлягають стягненню у дохід держави як активи підсанційних осіб, перебувають на рахунку компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394), відкритому в АТ «Сенс Банк», а саме: НОМЕР_1, код валюти 840-ДОЛАР США, залишок на якому становить 474990 доларів США.

При цьому, у справі № 991/8725/23 за позовом Мін`юсту до ОСОБА_13 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (в тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» також підлягають стягненню в дохід держави.

Крім того, кошти компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED», перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян рф та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» відкритих у АТ «Сенс банк» (МФО 300346), можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, змін меж території або державного кордону України.

06.10.2025 слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» речовими доказами.

28.11.2025 Шевченківським судом м. Києва (справа № 761/49329/25) накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти у сумі 474 990 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать компанії-нерезиденту «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394).

Досудовим розслідуванням встановлено, що сума коштів арештованих на рахунках компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Слідчий вказує, що враховуючи ті обставини, що кошти є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою належного зберігання речових доказів, слідчий просив постановити ухвалу про передачу арештованого майна (речових доказів) у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме:

- грошові кошти у сумі 474 990 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать компанії-нерезиденту «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту, оскільки існує реальна можливість відчуження майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

06.10.2025 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунку компанії-нерезидента «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394), відкритому в АТ «Сенс Банк», а саме: НОМЕР_1, код валюти 840-ДОЛАР США, залишок на якому становить 474990 доларів США. речовими доказами.

28.11.2025 Шевченківським судом м. Києва (справа № 761/49329/25) накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти у сумі 474 990 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать компанії-нерезиденту «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394).

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Крім того, згідно ч. 2-2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування:

1) Національному агентству надається право на відкриття рахунків у депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) Національне агентство може прийняти рішення про придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. ст. 36, 64-2, 98, 100, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати арештоване майно (речові докази) у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015, а саме:

- грошові кошти у сумі 474 990 доларів США, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать компанії-нерезиденту «SIFUM GROUP LIMITED» (реєстраційний номер країни походження 1419834, зареєстрована 18.07.2007, адреса: м. Тартола, Британські Віргінські острови, зареєстрована як податковий резидент України, код 880018394).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1