УХВАЛА

Іменем України

10.10.2025 Справа №607/21147/25 Провадження №1-кс/607/6027/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України,

УСТАНОВИЛА:

10.10.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території м. Тернополя та інших регіонів України з метою особистого збагачення налагодили схему незаконного збуту наркотичних засобів, а саме подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak).

Крім цього, встановлено, що група осіб за попередньою змовою збувають наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), який отримують для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки, за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Так, 08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлений та вилучений мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору.

08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «SE 2», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (без сім-картки);

- три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною зеленого кольору.

08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлені та вилучені:

- 5 поліетиленових пакетів на застібку із речовиною зеленого кольору;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 ;

- грошові кошти, а саме: 450 євро, 25701 долар США, 1399200 гривень;

- мобільний телефон марки «OPPO», ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , із сім-карткою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім-карткою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , із сім- карткою НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із сім- карткою НОМЕР_33 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки «Volkswagen Toureg», марки «Volkswagen Passat» та марки «Suzuki GSF600»;

- грошові кошти у сумі 14886 гривень;

- ключі від автомобілів марки «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 , та марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 .

08.10.2025 під час проведення обшуку в підсобних приміщеннях № 0-9, № 0-10, якими користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ,виявлені та вилучені 21 поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору.

08.10.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 , за адресою: вул. Кобилянської, 36А, м. Івано-Франківськ, виявлений та вилучений автомобіль марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 .

08.10.2025 під час проведення обшуку в підсобному приміщенні № М-11 за адресою: АДРЕСА_4 , яким користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлені та вилучені:

- 121 поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору;

- засоби для упакування;

- наліпки і стікери;

- договори ФОП ОСОБА_9 ;

- 2 електронні ваги;

- 20 ТТН ТОВ «Нова Пошта».

08.10.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 , за адресою: вул. Кобилянської, 36А, м. Івано-Франківськ у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлені та вилучені:

- автомобіль марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- 33 поліетиленових пакети із речовиною зеленого кольору;

- ТТН ТОВ «Нова Пошта»;

- наліпки із надписом «Matcha 100».

08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13», ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 , із сім-карткою НОМЕР_38 ;

- три прозорі полімерні пакети із подрібненою речовиною рослинного походження;

- «MacBook Air», серійний номер: HXJM316J1WFY.

08.10.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 , у м. Івано-Франківську в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлені та вилучені:

- вісім прозорих полімерних пакетів із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- автомобіль марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 .

08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлені та вилучені:

- сім-картка оператора «Київстар», сім-картка оператора МТС із номером НОМЕР_40 , упакування від сім-картки оператора «Водафон».

08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлений та вилучений мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», IMEI: НОМЕР_41 , із сім-карткою НОМЕР_42 та віртуальною сім-карткою НОМЕР_43 .

Постановою слідчого від 09.10.2025 зазначені вище речі та транспортні засоби визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У судове засідання захисники власників майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_13 , ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_14 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_16 , належним чином повідомлені про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Також у зв`язку із скороченими строками розгляду клопотань даної категорії та враховуючи, що абонентський номер засобу мобільного зв`язку власника майна ОСОБА_12 перебував поза зоною досяжності, а також враховуючи відсутність відомостей про абонентський номер засобів мобільного зв`язку власника майна ОСОБА_11 , повідомити останніх про дату, час та місце цього судового засідання не виявилось можливим.

З урахуванням викладеного та з метою дотримання розумних строків, об`єктивно необхідних для виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідча суддя вважала за можливе здійснити судовий розгляд клопотання про арешт майна за відсутності власників майна.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України.

Слідча суддя встановила, що вказані у клопотанні речі були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуків, а саме: 1) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) в підсобних приміщеннях № 0-9, № 0-10, якими користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) автомобіля марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 ; 6) автомобіля марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 ; 7) в підсобному приміщенні № М-11 за адресою: АДРЕСА_4 ,якими користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 8) автомобіля марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_44 ; 9) за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ; 10) автомобіля марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 ; 11) за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 ; 12) за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно з постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 від 09.10.2025 вилучені під час обшуку речі, документи та транспортні засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «SE 2», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , видана на ім`я ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (без сім-картки);

- три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною зеленого кольору;

- 5 поліетиленових пакетів на застібку із речовиною зеленого кольору;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «OPPO», ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , із сім-карткою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім-карткою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , із сім- карткою НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із сім- карткою НОМЕР_33 ;

- 21 поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору;

- 121 поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору;

- засоби для упакування;

- наліпки і стікери;

- договори ФОП ОСОБА_9 ;

- 2 електронні ваги;

- 20 ТТН ТОВ «Нова Пошта»;

- 33 поліетиленових пакети із речовиною зеленого кольору;

- ТТН ТОВ «Нова Пошта»;

- наліпки із надписом «Matcha 100»;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13», ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 , із сім-карткою НОМЕР_38 ;

- три прозорі полімерні пакети із подрібненою речовиною рослинного походження;

- «MacBook Air», серійний номер: HXJM316J1WFY;

- вісім прозорих полімерних пакетів із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

- сім-картка оператора «Київстар», сім-картка оператора МТС із номером НОМЕР_40 , упакування від сім-картки оператора «Водафон»;

- мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», IMEI: НОМЕР_41 , із сім-карткою НОМЕР_42 та віртуальною сім-карткою НОМЕР_43 ,зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Крім цього, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 08.10.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

08.10.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

08.10.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України

08.10.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

При цьому покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання клопотання в частині накладення арешту на:

- грошові кошти, а саме: 450 євро, 25701 долар США, 1399200 гривень;

- грошові кошти у сумі 14886 гривень;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки «Volkswagen Toureg», марки «Volkswagen Passat»;

- ключі від автомобілів марки «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 , та марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- автомобіль марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 ;

- автомобіль марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «SE 2», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (без сім-картки);

- мобільний телефон марки «OPPO», ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , із сім-карткою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім-карткою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , із сім-карткою НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із сім-карткою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13», ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 , із сім-карткою НОМЕР_38 ;

- «MacBook Air», серійний номер: НОМЕР_45 ;

- автомобіль марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 , підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна.

Крім цього, положення п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначають, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відтак доданими до клопотання документами прокурор довів, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, а саме: 450 євро, 25701 долар США, 1399200 гривень; грошові кошти у сумі 14886 гривень одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути предметом спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025.

Також доданими до клопотання документами прокурор довів, що вилучене майно, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «SE 2», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (без сім-картки);

- мобільний телефон марки «OPPO», ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із сім-карткою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім-карткою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , із сім-карткою НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із сім-карткою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13», ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 , із сім-карткою НОМЕР_38 ;

- «MacBook Air», серійний номер: НОМЕР_45 , може бути предметом спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025, оскільки використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, а також для забезпечення конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації клопотання прокурора про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, зокрема з метою проведення судових експертиз, предметом яких може бути вилучене майно, а також враховуючи, що частина цього майна у подальшому може бути предметом конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Разом з тим прокурор не довів, що вилучене майно, зокрема свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Suzuki GSF600»має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, а також, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, чи що таке майно підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. Відтак слідча суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1. мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

2.

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «SE 2», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , видану на ім`я ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 (без сім-картки),

власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ;

2.1. три зіп-пакети із порошкоподібною речовиною зеленого кольору, які 08.10.2025 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.

- 5 (п`ять) поліетиленових пакетів на застібку із речовиною зеленого кольору;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_17 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 ;

- грошові кошти, а саме: 450 (чотириста п`ятдесят) євро, 25701 (двадцять п`ять тисяч сімсот один) долар США, 1399200 (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч двісті) гривень;

- мобільний телефон марки «OPPO», ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із сім-карткою НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім-карткою НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , із сім- карткою НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , із сім- карткою НОМЕР_33 ;

- грошові кошти у сумі 14886 (чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість) гривень;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки «Volkswagen Toureg», марки «Volkswagen Passat»;

- ключі запалювання від автомобіля марки «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 , та від автомобіля марки «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 ,

які були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

4. 21 (двадцять один) поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору, які були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуку в підсобних приміщеннях № 0-9, № 0-10, за адресою: вул. Кобилянської, буд. 36А, м. Івано-Франківськ;

5. автомобіль марки та моделі «Volkswagen Toureg», державний номерний знак НОМЕР_34 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

6.

- 121 (сто двадцять один) поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору;

- засоби для упакування;

- наліпки і стікери;

- договори ФОП ОСОБА_9 ;

- 2 (дві) електронні ваги;

- 20 (двадцять) ТТН ТОВ «Нова Пошта»,

які були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуку в підсобному приміщенні № М-11 за адресою: вул. Кобилянської, буд. 36А, м. Івано-Франківськ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

7. автомобіль марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

7.1.

- 33 (тридцять три) поліетиленових пакети із речовиною зеленого кольору;

- ТТН ТОВ «Нова Пошта»;

- наліпки із надписом «Matcha 100»,

які були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_35 ;

8.

- мобільний телефон марки «iPhone» моделі «13», ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 , із сім-карткою НОМЕР_38 ;

- «MacBook Air», серійний номер: НОМЕР_45 ,

- автомобіль марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 ,

власником яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

8.1. 3 (три) прозорі полімерні пакети із подрібненої речовиною рослинного походження, які були вилучені 08.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

9. 8 (вісім) прозорих полімерних пакетів із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Misubishi Outlander», державний номерний знак НОМЕР_39 ;

10. сім-картку оператора «Київстар», сім-картку оператора МТС із номером НОМЕР_40 , упакування від сім-картки оператора «Водафон», власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

11. мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», IMEI: НОМЕР_41 , із сім-карткою НОМЕР_42 та віртуальною сім-картою НОМЕР_43 , власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, захисникам ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та власникам майна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1