Провадження № 1-кс/344/8649/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000636 від 15.10.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000636 від 15.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого втручання в роботу електронних систем з рахунку ПП « ОСОБА_5 » було викрадено кошти у сумі 498 562 грн., які було переведено на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Так, 22.04.2025 невідомі особи отримавши несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування «Клієнт Банк» та рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно сформували три платіжні інструкції на переказ коштів та заволоділи коштами підприємства на загальну суму 1 млн. 500 тис. грн., зокрема: згідно платіжної інструкції № 2361 переказ коштів в сумі 498 562,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 .

09.05.2025 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 в м. Хотині, Чернівецької області, де виявлено та вилучено особистий телефон останнього з сім картою НОМЕР_5 , під час огляду якого встановлено дані щодо можливої причетності до вчинення даного кримінального правопорушення інших осіб, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 повідомив, що фізичною особою підприємцем він зареєструвався у квітні 2025 року на прохання свого знайомого ОСОБА_7 та передав йому в користування свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням доступу до нього.

Проведеним оглядом руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 установлено, що 22.04.2025 частину викрадених у ПП « ОСОБА_5 » коштів в сумі 195 тис. 587 грн. переведено на рахунки наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 перераховано 95 683 грн. на рахунок НОМЕР_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 перераховано 99 904 грн. на рахунок НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 установлено, що вказані кошти того ж дня 22.04.2025 різними сумами перераховані на карткові рахунки інших осіб, зокрема: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Установлено, що ОСОБА_8 при відкритті рахунку вказувався фінансовий мобільний номер НОМЕР_21 та ОСОБА_9 вказувався фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_22 .

Допитана як свідок ОСОБА_8 вказала, що користується мобільним номером НОМЕР_23 . Вона відкрила рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та доступ до свого інтернет банкінгу за грошову винагороду в сумі 300 грн. надала своїй знайомій, яка користується телефоном із номером НОМЕР_24 . Крім цього доступ до банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 вона передала своєму знайомому, який користується номером телефону НОМЕР_25 .

Слідчим у клопотанні вказано, що на даний час виникла необхідність встановити, куди і кому були спрямовані кошти, які попередньо були викрадені з рахунку ПП « ОСОБА_5 », а також перевірити причетність до скоєння вказаного злочину інших осіб набувачів викрадених коштів.

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв`язків, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з`єднань з прив`язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами : НОМЕР_21 , НОМЕР_22 період часу з 01.01.2025 по даний час та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії та надати доступ до наступної інформації:

- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

- дата , час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21