СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6894/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 11.09.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.09.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 4999 грн. 90 коп.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11 вересня вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру: НОМЕР_1 . В телефонній розмові невідома жінка повідомила потерпілій, що її донька ОСОБА_5 виходячи з магазину вдарила малолітню дитину дверима, у зв`язку з чим дитина перебуває у важкому стані, а натомість доньку потерпілої будуть брати під варту. В подальшому вказана жінка повідомила, що взяла доньку потерпілої під свою відповідальність, проте щоб останню не посадили до в`язниці, ОСОБА_4 має терміново заплатити 5000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи на постійному телефонному зв`язку з невідомою жінкою, попрямувала за місцем мешкання, взяла грошові кошти на направилась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де попросила оператора перерахувати її грошові кошти на банківську картку, та передала останній слухавку. В телефонній розмові невідома жінка продиктувала оператору номер банківської картки, після чого грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після переказу коштів потерпіла зателефонувала своїй донці, проте остання повідомила що про вищевказаної ситуації не було, натомість вона цілий день перебувала на роботі.

Враховуючи вищевикладене, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 4999 грн. 90 коп. (10 коп. комісія за обслуговування), чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

Проведеним аналізом документів, вилучених 15.10.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , ун. № 759/21915/25, пр. № 1-кс/759/5984/25 від 22.09.2025 року встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , фактичне місце проживання згідно отриманої інформації: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на другу банківську картку, імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дана картка а також документів, що засвідчують кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 11.09.2025 по 23.10.2025;

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаної картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 11.09.2025 по 23.10.2025.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_6 отримувалися готівкою за період часу з 11.09.2025 по 23.10.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 11.09.2025 по 23.10.2025 - щодо руху коштів по банківській картці клієнта, щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 11.09.2025 по 23.10.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.09.2025 по 23.10.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.09.2025 по 23.10.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 27.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1