Справа № 457/1588/25
провадження №1-кс/457/456/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000265 від 10.10.2025та яке надійшло до суду 14.10.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

14.10.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000265 від 10.10.2025за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 09.10.2025 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 08.10.2025 близько 13 год. 15 хв. невстановлена особа, шляхом обману представившись працівником банку за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4509,83 грн, які знаходились на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні знаходиться карта типу Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_2 . 03.10.2025 вона знаходилась у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 та звернулась до консультантів із проханням заблокувати її банківську картку так як вона нею не користувалась, що вони і зробили. На вищевказаній банківській карті грошових коштів не було.

08.10.2025 близько 11.00 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок із невідомого їй абонента НОМЕР_3 , вона підняла слухавку та з нею спілкувався чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хотів з нею вести діалог, однак вона знаходилась у маршрутному таксі та їй не було зручно спілкуватись та вона сказала, що вийде з автобуса та передзвонить. Після цього їй почали приходити сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням паролей. Близько 11 год. 40 хв. вона зателефонувала на вищевказаний номер телефону та почала спілкуватись із чоловіком, який їй попередньо представився працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови він сказав, що до неї зателефонують з банку та щоб вона не піднімала трубку, а потім їй прийде смс - сповіщення із кодом та вона повинна його продиктувати. Вона продиктувала декілька кодів (приблизно 8 разів) після цього їх зв`язок переривався та вона повторно до них відзвонювала та вела розмову. В ході розмови вищевказаний чоловік сказав, щоб вона на наступний день, а саме 09.10.2025 на 10 год. пішла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб ідентифікувати свої персональні дані та зробити фотознімок. Вона погодилась та сказала, що піде обов`язково у банк.

09.10.2025 о 10 год. вона прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 для того, щоб ідентифікувати свої дані та їй повідомили, що вона розмовляла не з працівником банку, а це були шахраї, які заволоділи належними її грошовими коштами в загальній сумі 4509,83 гривень та оформили на неї договір оплати частинами. Крім цього у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 їй повідомили, що від її імені було укладено договір №9804 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй сказали звертатись у поліцію із написанням письмової заяви. Крім цього їй повідомили, що була здійснена оплата на чек.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видані банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів: тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000265 від 10.10.2025, протоколом допиту потерпілого від 10.10.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою запобігти загрозі зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Строк дії ухвали до 15.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1