Справа № 541/4470/25
Провадження № 1-кс/541/1044/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2025 року за №0000861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав на адресу суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2025 року за №0000861 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.09.2025 до чч ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з її картки № НОМЕР_1 в сумі 170 000 грн, які були перераховані на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , завдавши матеріальних збитків на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані нею на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленими особами грошових коштів на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власник якого невідомий, за період часу з 09.04.2025 по теперішній час, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані користувача даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 13 листопада 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 09.04.2025 по теперішній час, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та докумен0тів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 09.04.2025 по теперішній час;

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 09.04.2025 по теперішній час;

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.04.2025 по теперішній час;

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.04.2025 по теперішній час ;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.04.2025 по теперішній час;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 19 січня 2026 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1