УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000572 від 07.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 06.11.2025, у період часу із 10:25 год. по 11:15 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись співробітниками банку, у період дії військового стану, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 173702 грн. які остання трьома транзакціями самостійно перерахувала на надані рахунки.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що 06.11.2025, близько 10:25 год., до потерпілої зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, невідомий чоловік повідомив, що від ОСОБА_4 надійшла заявка з приводу збільшення кредитного ліміту до 170 000 грн., чого остання з її слів не робила. Після чого, представник банку сказав, що у такому випадку до картки приєдналися треті особи, а саме шахраї, які і подали вказані заявки.

З метою уникнення вчинення шахрайських дій, як вказав представник банку ОСОБА_4 потрібно в режимі «online» створити нову картку із якої в подальшому перерахувати кошти на вказані ним транзитні рахунки банку, оскільки із наявною уже картою будь яких дій вчиняти, як запевнив представник банку, не можна, адже до неї мають доступ шахраї.

Так, в подальшому, під час розмови ОСОБА_4 із рахунку НОМЕР_2 о 10:43 год. 06.11.2025 здійснила перерахунок кредитних коштів на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 у сумі 29000 грн. Після вказаних дій у мережі «Телеграм» із контактного номеру НОМЕР_4 із емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 10:44 год. надійшло повідомлення «Очікуємо квитанцію», яку потерпіла надіслала представникам банку.

Далі, другу транзакцію здійснила о 10:56 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_5 банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач ОСОБА_5 ) у сумі 66000 грн. Після чого, третя транзакція мала місце о 11:14 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач ОСОБА_6 ) у сумі 78000 грн. (комісія 702 грн.) Квитанції про перерахунок коштів ОСОБА_4 надіслала у мережі «Телеграм».

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської рахунку НОМЕР_6 у період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;

- наявних даних про вхід до мобільного банкінгу банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням IP-адрес та IMEI з яких відбувався вхід до мобільного банкінгу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих в рамках вказаного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та які містять наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 05.11.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2025 по день винесення ухвали суду;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської рахунку НОМЕР_6 у період часу з 05.11.2025 по день винесення ухвали суду;

- наявних даних про вхід до мобільного банкінгу банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням IP-адрес та IMEI з яких відбувався вхід до мобільного банкінгу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя