Номер провадження № 1-кс/756/3156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 03.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 04.11.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, зокрема щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- руху коштів за період часу 30.05.2025 по 03.11.2025, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 30.05.2025 до 03.11.2025.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 03.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з поданого клопотання, 30.05.2025, у період часу з 10:22 год. до 10:25 год., невстановлена особа зі стаціонарного телефону НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_11 на її особистий мобільний номер НОМЕР_4 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_11 , невстановлена особа шахрайським шляхом отримала від останньої реквізити банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів (деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чим завдала майнового збитку у розмірі 35 500,00 гривень.

3.3. Указані обставини підтверджуються наданими разом з клопотанням матеріалами (доказами), а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої, випискою з карткового рахунку щодо руху грошових коштів, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 02.09.2025, проколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом огляду від 01.11.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, зокрема щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- руху коштів за період часу 30.05.2025 по 03.11.2025, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 30.05.2025 до 03.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1