Провадження №1- кс/712/5961/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2025 року за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, 02.09.2025 уклади договір підряду № 11 від 02.09.2025 на виконання робіт з Реконструкції багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

За інформацією з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі робіт «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), з яким 02.09.2025 укладено договір підряду №11 на загальну суму 47 886 729,4 грн.

Відповідно до інформації, викладеної в заяві народного депутата України ОСОБА_5 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими особами уклали договір підряду №11 від 02.09.2025 року на виконання робіт «Реконструкція багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 47886729,4 грн. за значно завищеними цінами на матеріали з метою привласнення бюджетних коштів.

В своїй заяві ОСОБА_5 посилається на інформацію із засобів масової інформації, а саме: 04.12.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено новину під назвою «В Умані на відбудові розбитого ракетами будинку за 110 млн. ціни на будматеріали «накрутили» вдвічі» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Так, відповідно до вищевказаної публікації, виявлені наступні ймовірні завищення вартості будівельних матеріалів у підсумковій відомості ресурсів, а саме:

- непластифіковану полівінілацетатну дисперсію замовили по 379 грн/кг. «Дивоцвіт» продає її по 146 грн/кг, а «Лекс Ритейл» по 148 грн/кг, що в 2,5 раза дешевше;

- металопластикові вікна врахували по 8 641 грн/кв.м. «Лінія вікон» продає металопластикові вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau GENEO 86 мм по 4 386 грн/кв. м, що вдвічі дешевше;

- гіпсову фінішну шпаклівку Ceresit СТ 126 замовили по 42 грн/кг. «Інтербудсервіс» продає її по 22 грн/кг, а «Budmagazin» пропонує таку по 24 грн/кг, що майже вдвічі дешевше;

- мінераловатний утеплювач Izovat Fasad товщиною 100мм врахували по 7 690 грн/кв.м., «Skidkoff» продає утеплювач Ізоват Фасад щільністю 125 кг/куб.м по 3140 грн/куб.м, а «Куб» щільністю 115 кг/куб. м по 3 783 грн/куб.м. що вдвічі дешевше.

Згідно наведеної вище інформацією, в результаті аналізу даних позицій з підсумкової відомості ресурсів виявлено ймовірне штучне завищення цін підрядником на суму понад 4 млн. грн., що може свідчити про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших осіб, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснив часткову оплату за вказаним договором, та перерахував з рахунку НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

- 07.11.2025 коштів на суму 10 448 204,98 грн. з призначенням платежу «Рекон. багатокв. житл. будинку за адр: АДРЕСА_1 .о", а1 від 03.11.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025»;

- 05.12.2025 коштів на суму 12 308 098, 99 грн. з призначенням платежу «Рекон. багатокв. житл. будинку за адр: АДРЕСА_1 . о", а2 від 02.12.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025»;

- 05.12.2025 коштів на суму 1 189 980, 78 грн. з призначенням платежу «Монт. Устати "Рекон. багатокв. житл. буд. за адр: АДРЕСА_1 . о", а2/1 від 02.12.2025, Д11 від 02.09.2025, ДУ2 від 27.10.2025».

Відповідно до п. 4.3. договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт».

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні податкової інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.09.2025 по 19.12.2025.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення та надання дозволу на отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та виготовленням завірених належним чином копій документів:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , та на прокурорів, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1