1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/3644/2025
12 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, представляючись співробітниками служби безпеки різних банків, які перебувають на території Республіки Казахстан, шляхом обману дізнаються дані щодо банківських карток потерпілих, а саме: CVV-код, термін дії та повний номер банківської картки, після чого заволодівають коштами потерпілих. Так встановлено, що вищевказані особи представляються співробітниками наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (он же « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
19.04.2024 з метою припинення протиправної діяльності вказаної групи, слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, за результатами яких вилучена мобільна та комп`ютерна техніка, чорнові записи, тощо.
04.04.2025 проведено огляд інформації, що містилась на комп`ютерній техніці, вилученій під час проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності групою осіб, в ході якого встановлено, що грошові коти у сумі 1 100 000 тенге, які належать ОСОБА_5 , були переказані на карту № НОМЕР_1 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 4 600 000 тенге, які належать ОСОБА_6 , були переказані з її рахунку № НОМЕР_3 , який емітований АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Республіка Казахстан, БІН Банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; грошові кошти у сумі 300 000 тенге, які належать ОСОБА_7 , були переказані на карту № НОМЕР_5 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Республика Казахстан, БІН Банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; грошові кошти у сумі 540 000 тенге, які належать ОСОБА_8 , були переказані на карту № НОМЕР_6 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 770 000 тенге, які належать ОСОБА_9 , були обготівковані з його рахунку № НОМЕР_7 , який емітований АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БІН БАНК: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; грошові кошти у сумі 1 500 000 тенге, які належать ОСОБА_10 , були переказані на карту № НОМЕР_9 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, в заяві від 12.11.2025 просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Уповноважений представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, зазначену на офіційному сайті товариства, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
26.08.2024 між Офісом Генерального прокурора та Генеральною прокуратурою Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи для спільного досудового розслідування обставин вищезазначених злочинів. Спільна слідча група створена з метою збирання та обміну доказами, інформацією, встановлення винних осіб, використання доказів, зібраних з метою притягнення до відповідальності, обмеження використання та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні та Республіці Казахстан.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування дозволяє дійти висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Також слідчим доведено, що речі та документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести в інший спосіб.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) та зазначених у клопотанні слідчого клієнтів банку.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 26.11.2023 по 30.11.2023;
-історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІІН № НОМЕР_11 ) з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків;
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у період з 20.12.2023 по 26.12.2023;
-історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_12 з зазначенням дати відкриття/закриття відповідного рахунку;
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківського рахунку № НОМЕР_12 у період з 20.12.2023 по 26.12.2023;
-ip-адресів, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу власниками зазначених карток;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по наявним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, з можливістю ознайомитися з речами та документам, що містять вищезазначену інформацію, зняття копій зазначених документів та інформації.
-Строк дії ухвали слідчого судді необмежений.
Строк дії ухвали слідчого судді необмежений.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1