Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/8471/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000392 від 21 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 грудня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000392 від 21 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що о 12 годині 49 хвилин 25 червня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у додатку «Телеграм», з мобільним № НОМЕР_1 , під виглядом знайомого, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 13000 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку, яку йому надали в листуванні, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що о 12 годині 49 хвилин 25 червня 2024 року йому в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , який в повідомленні просив дати в борг 13000 грн. Оскільки вони знайомі давно, у потерпілого не було жодних сумнівів, та останній на прохання погодився. Далі, ОСОБА_7 надіслав номер банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , о 13 годині 53 хвилини, за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку, яку йому надали в листуванні, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , здійснив переказ коштів в сумі 13000 грн. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив подзвонити ОСОБА_8 , та запитати чи надійшли йому кошти, однак в ході розмови, останній повідомив, що його телеграм-акаунт було зламано та кошти він не просив. Сума завданого матеріального збитку становить 13000 грн.

В ході дізнання, старшим дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що банківський картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього встановлено, що о 13 годині 53 хвилині 41 секунді 25 червня 2024 року, на банківську карту, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 та відкриту на ім`я ОСОБА_9 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13000 грн, з банківської карти потерпілого ОСОБА_10 .

В подальшому, о 13 годині 57 хвилині 49 секунді 25 червня 2024 року, з банківської карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 13000 грн перераховано на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 стосовно особового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунка за вищезазначеною банківською карткою.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 25 червня 2024 року по 25 липня 2024 року:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1