печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000733 від 01.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000733 від 01.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактами незаконного заволодіння коштами громадян із депозитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група в яку входять працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з невстановленими особами в період із 2019 до 2023 року, використовуючи персональні дані клієнтів банківської установи, несанкціоновано втручаються в систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» та викрадають кошти з депозитних рахунків клієнтів банку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 11.05.2022 до 23.08.2022 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 118010 грн., які належать ОСОБА_4 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 25.10.2022 до 16.05.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 35336.51 доларів США, які належать ОСОБА_5 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані кошти в період часу із 27.04.2023 до16.05.2023 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматах в м. Дніпро.

Також встановлено, що в період часу із 18.05.2022 до 10.09.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 72640 Євро, належними ОСОБА_6 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 11.05.2022 до 05.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 53357,4 Євро, належними ОСОБА_7 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 23.06.2022 до 02.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 27209, 23 доларів США, належними ОСОБА_8 , які остання зберігала на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в період часу із 01.11.2022 до 22.03.2023 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 1 766 490 гривень, належними ОСОБА_9 , які остання зберігала на рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 12.05.2022 до 26.10.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 20806 гривень та 23097,74 Євро, належними ОСОБА_10 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 31.05.2023 до 26.01.2024 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 170306,61 Євро, належними ОСОБА_11 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлені факти несанкціонованого втручання в інформаційну систему дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлені факти незаконного заволодіння коштами, належними ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_44 , які перебували на рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали, постановленої слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/27599/25 к) отриманий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку. Отримані документи про моніторинг з`єднань та послуги з передачі даних абонентів мобільного зв`язку, в зоні дії базових станцій мобільного зв`язку, які обслуговують місця обготівковування коштів, здобутих внаслідок кримінальних правопорушень, поміщені на носії інформації, які в подальшому надані для проведення огляду оперативному підрозділу ДКП НП України (доручення № від 11.08.2025).

За результатом проведеного огляду отриманих документів, оперативним підрозділом, із залученням спеціалістів ДОТЗ НП України, встановлені абонентські номери мобільного зв`язку, які чотири та більше рази фіксувалися в зоні дії базових станцій мобільного зв`язку, які обслуговують місця обготівковування коштів, здобутих внаслідок кримінальних правопорушень, в час зняття коштів, а решту часу працювали в зоні дії інших базових станцій мобільного зв`язку, тобто їх користувачі не є особами, які проживають в зоні дії зазначених базових станцій мобільного зв`язку.

Для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, повного аналізу та систематизації інформації щодо обставин вчинення злочину, доведеності винуватості осіб в незаконному заволодінні майном, належним потерпілим, виникла необхідність в отриманні роздруківок з`єднань абонентів мобільного зв`язку із абонентськими номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_93 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_93 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 в період з 03.11.2022 до 03.11.2025.

Документи щодо телефонних з`єднань вказаних абонентів мобільного зв`язку перебувають у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в їх телекомунікаційних мережах та надати дозвіл вилучити копії документів про роздруківки з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів з SIM - картками з абонентськими номерами: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_93 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_93 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , з наданням номеру IMEI мобільного телефону, в якому використовувалась зазначена SIM - картка, виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абоненту «А» та номера абонента «Б», LAC, CID, азимута на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок користувач мобільного терміналу за період з 03.11.2022 до 03.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55347/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1