Справа №463/5695/25
Провадження №1-кс/463/8404/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема, (відомостей) про користувача/користувачів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з відомостями про: власників цих електронних поштових скриньок (наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначених електронних поштових скриньок (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2025 року, володільцем інформації якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління Служби безпеки України у Львівській області щодо можливих протиправних дій окремих службових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Як встановлено досудовим розслідуванням, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з службовим особами ряду комерційних структур в період 2022 2024 років запровадили механізм необґрунтованого завищення очікуваної вартості предмету закупівлі товарів (брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії; шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1; дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок) для потреб структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слід звернути увагу на те, що згідно частини першої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Для визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі», рекомендовано застосовувати Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.02.2020 № 275 (далі Примірна методика).

Згідно пункту 3 розділу ІІ Примірної методики визначення замовником очікуваної вартості складається з аналізу ринку.

На цьому етапі доцільно використовувати як загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту товарів, робіт і послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо), так і інформацію, отриману шляхом проведення ринкових консультацій. Використання такого інструменту, як ринкові консультації, дозволяє визначити структуру ринку, ступінь конкуренції та можливі варіанти предмету закупівлі з урахуванням інновацій та нових технічних рішень.

Під час проведення ринкових консультацій замовники можуть направляти учасникам ринку повідомлення (анкети, запити, запрошення до обговорення тощо) з описом необхідних та бажаних вимог до предмета закупівлі, в яких, крім іншого, слід зазначати, що надсилання таких повідомлень (анкет, запитів, запрошень) не тягне за собою виникнення зобов`язань з боку замовника щодо надання переваг учасникам ринку, що брали участь в ринкових консультаціях. Зацікавлені учасники ринку надсилають свої пропозиції із зазначенням можливих варіантів, замовники опрацьовують та аналізують отримані пропозиції.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися шляхом здійснення розрахунку очікуваної вартості товарів із застосуванням кількох методів.

Так, окремими службовими особами СП «Служба організації та проведення закупівель», які відповідали за формуванням тендерної документації та визначенням очікуваної вартості предмету закупівлі із зазначеного вище товару, за попередньою домовленістю із представниками комерційних структур завчасно узгоджувалось надання останніми комерційних пропозицій щодо поставки відповідних пило матеріалів, де за версією слідства умисно зазначалась інформації про вартість такого товару із завищеними цінами.

З матеріалів кримінального провадження та відповіді УСБУ у Львівській області вбачається, що до такої протиправної схеми могли бути залучені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також ОСОБА_6 , який фактично виступає афілійованою особою таких підприємств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Наведені вище обставини надавали можливість в період 2022-2024 років почергово вказаним вище підприємствам виступати переможцями під час проведення публічних закупівель з допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо поставки товару, зокрема: брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії, шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1, дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок, для потреб структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, відповідно до відомостей, які містяться у електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) основними переможцями публічних закупівель пиломатеріалів, які проводились СП «Служба організації та проведення закупівель», виступали наступні підприємства, зокрема: в період 2022 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 28 831 534 грн. з ПДВ, МПП «Дана» (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 5 940 000 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 2 788 920 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) 4 094 966 грн. з ПДВ; в період 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 11 927 288 грн. з ПДВ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 11 873 836 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 7 681 210 грн. з ПДВ, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на загальну суму 6 196 607 грн. з ПДВ.

Наведені вище обставини, надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з службовим особами ряду комерційних структур в період 2022 2024 років, запровадили механізм необґрунтованого завищення очікуваної вартості предмету закупівлі (брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії; шпали дерев`яні обрізні непросочені тип 1; дошка хвойних порід обрізна 1-й ґатунок), що в подальшому призвело до закупівлі даного виду товару за завищеними цінами та таким чином до розтрати коштів державного підприємства у особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведення досудового розслідування з`ясовано, що комерційні пропозиції на закупівлю лісоматеріалів надходили на адресу СП «Служба організації та проведення закупівель» від наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП " ОСОБА_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив мотивує тим, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, (відомостей) про користувача/користувачів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з відомостями про: власників цих електронних поштових скриньок (наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначених електронних поштових скриньок (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2022 по 01.09.2025 року. Отримання доступу до зазначеної вище інформації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та її вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, зокрема, (відомостей) про користувача/користувачів електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з відомостями про: власників цих електронних поштових скриньок (наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначених електронних поштових скриньок (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.09.2025 року, володільцем інформації якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000014 від 22.09.2023, а саме на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1