Провадження № 1-кс/686/9707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №1001-104.Ds.32.2022,

встановив:

Слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що «з метою організації виконання запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-104.Ds.32.2022, листом СУ ГУНП в Хмельницькій області від 21.08.2025 проведення окремих процесуальних дій доручалось слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-104.Ds.32.2022, вказано, що на контролі Малопольського філіального відділу Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури міста Кракова знаходиться розслідування у справі, що стосується вчинення в період з 14 квітня 1998 року по 03 вересня 2021 року в місті Тарнові та місті Жешові та інших населених пунктах на території Польщі, діючи в змові з іншими встановленими особами, дій у вигляді укладання договорів дарування, позик, купівлі та продажу нерухомого майна, з метою приховування або маскування незаконного походження законних платіжних засобів, майнових прав, а також нерухомого майна або їхнього місцезнаходження, викриття або присудження їхньої конфіскації, які є доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з вироками, що набрали законної сили: Районного суду міста Жешова від 26 вересня 2005 року, № (ІІ К 731/05) у справі про злочини, передбачені частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу та частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу з урахуванням частини 1 статті 65 Кримінального кодексу та Окружного суду міста Тарнова від 08 травня 2018 року, № (II К 7/18) у справі про злочини, передбачені частинами 1, З статті 258 Кримінального кодексу, частиною 1 статті 189а Кримінального кодексу та частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу та інші, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 5 статті 299 Кримінального кодексу. Брати ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) y 1992-2017 роках під виглядом діяльності нічних клубів і найму кімнат, займалися діяльністю, спрямованою на отримання доходів із проституції інших осіб, в рамках організованої групи, з метою вчинення кримінальних правопорушень.

Вироками ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 вересня 2005 року, № (II К 731/ 05) та ОСОБА_9 від 08 травня 2018 року, № (II К 7/18) ОСОБА_5 та ОСОБА_10 було визнано винними у вчиненні злочинів, спрямованих на отримання майнових вигід із проституції інших осіб, а саме кримінальних правопорушень, передачених частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу, вчинених у період з 1992 року по 28 січня 2017 року та за це їм присудили покарання, зокрема у вигляді позбавлення волі та штрафу.

У ході здійснюваного на даний час слідства встановлено, що в рамках діяльності розважальних закладів і отримання доходів від проституції інших осіб, а також після завершення цієї діяльності, названі вище особи займалися оборотом нерухомого майна, рухомого майна та майновими правами.

ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період з 14 квітня 1998 року до 03 вересня 2021 року на території Польщі брали участь в обороті двадцяти трьох об?єктів нерухомого майна у виглядi земельних ділянок, в тому числі таких, на яких розташовані житлові та нежитлові приміщення, шляхом їхньої купівлі, продажу, дарування від інших осіб або ж на користь інших пов?язаних з ними осіб, між іншими: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_10 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (з 2013 року дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_16 (колишня дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Крім цього, вони обтяжували ці нерухомості, встановлюючи на них, по місяць лютий 2011 рік, звичайні іпотечні кредити, інші іпотечні кредити, а відтак умовні іпотеки на користь банків для забезпечення погашення наданих їм кредитів.

У вищенаведений період ОСОБА_5 та ОСОБА_10 також придбавали та продавали шляхом купівлі й дарування легкові та вантажні автомобілі. Операції обороту нерухомим і рухомим майном здійснювалися у період діяльності розважальних закладів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , між іншими таких: Російський Ресторан (раніше " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") у м. Тарнові, " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Жешові, ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Ясло.

Інформація і документи, надані Генеральним інспектором Фінансової інформації, банками, податковими й митними органами, вказують на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та пов?язані з ними особи, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 отримували дохід, який не відповідав вартості нерухомого та рухомого майна, яке вони придбавали. Із податкової, фінансової документації та виписок за рахунками випливає, що вищенаведені особи підписували між собою договори позик і фінансових операцій, які не мали економічних підстав.

Із встановленого слідством випливає, що ОСОБА_5 у 1997-1999 роках декларував ввезення до Польщі 2.500.000 злотих, 82. 080 американських доларів і 700 німецьких марок. Натомість, ОСОБА_25 у 2013-2021 роках декларував ввезення до Польщі з території України загалом 72.050 євро та 88.850 американських доларів. У 2013-2017 роках ОСОБА_20 декларувала ввезення до Польщі 175.450 євро та 20.000 американських доларів. У 2019 році ОСОБА_26 декларувала ввезення 20.000 євро для придбання автомобіля. ОСОБА_10 начебто отримував від батька ОСОБА_27 - лікаря у Львові, дарунки у вигляді грошей на загальну суму 1.460.000 зл. Водночас, встановлені факти вказують на те, що декларовані вищенаведеними особами ввезення законних платіжних засобів й позик, завозилися на підтвердження фінансової спроможності придбання нерухомого та рухомого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_10 або пов`язаними з ними особами.

Досі зібрані докази у вигляді документації, яка стосується обороту нерухомим майном транспортними засобами, фінансової, податкової, з матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 вересня 2005 року, № (II К 731/05) та Окружного суду міста Тарнова від 08 гравия 2018 року, № (II К 7/ 18), вказують на те, що операції, пов?язані з переходом права власності на нерухоме майно та автомобілі, здійснювалися в період діяльності розважальних закладів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на території Польщі, спрямованої на отримання доходів із проституції інших осіб, а також після завершення цієї діяльності. Доходи, отриманні останніми та пов`язаними з ними особами в цей період на території Польщі, не давали змоги покрити витрати на придбане нерухоме та рухоме майно.

З огляду на невикриття інших доказів, які відповідають вартості придбаного ОСОБА_5 та ОСОБА_10 нерухомого та рухомого майна, виникає обґрунтована підозра, що майно, яке знаходилось у їхньому володінні, з використанням інших підставних осіб, могло бути придбане за кошти, отримані злочинним шляхом та могло передаватися їм або пов?язаним з ними особам. Здійснювані операції придбання, продажу, дарування складових частин майна, часто не мали господарських, економічних, фінансових підстав, а час їхнього здійснення та обставини вказують на те, що вони мали на меті приховати фактичних власників та приховувати або маскувати їхнє злочинне походження, а також їхній арешт та присудження конфіскації.

З метою висвітлення обставин цієї справи, виникає необхідність встановлення процесуальних фактів, які стосуються майнового стану і доходів, отриманих між іншими ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , його батьками ОСОБА_27 і ОСОБА_28 , а також їхніх близьких, які декларували ввезення з України до Польщі законних платіжних засобів, а також надання позик набувачам нерухомого та рухомого майна. Отримані в цьому обсязі докази дадуть можливість верифікувати досі встановлені факти в обсязі джерел фінансування придбаних ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , а також пов`язаними з ними особами нерухомого та рухомого майна на території Польщі, які відтак були предметом обороту.

З метою виконання міжнародного запиту необхідно отримати належним чином завірені копії документів, або оригіналів відповідних документів, а саме: відомостей про доходи за увесь період часу та усі відкриті банківські рахунки (розрахункових рахунків) нижче перерахованих осіб:

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14.10.2010 року Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_2 )

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.08.1997 року Ковпаківським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 22.04.2009 року Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_6 )

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МУ, РНОКПП НОМЕР_8 )

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 09.12.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_10 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (померла ІНФОРМАЦІЯ_13 )

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (на даний час громадянка Польщі)

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16

із наданням інформації про паспорт та РНОКПП осіб, стосовно яких на даний час відсутня вказана інформація.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вище зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту».

Слідча у судове засідання не з`явилася, у своєму клопотанні просила проводити розгляд без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (ч. 1 ст. 562 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 2 ст. 554 КПК України, у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Слідчим суддею встановлено, що організацію виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1001-104.Ds.32.2022, листом за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_35 № 85292-2025 від 21.08.2025 було доручено здійснювати Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, та дослідивши матеріали звернення компетентного органу іноземної держави, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, витребовуються на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №1001-104.Ds.32.2022.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальної справи №1001-104.Ds.32.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 . на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема відомостей про доходи за увесь період часу та усі відкриті банківські рахунки (розрахункових рахунків), із зазначенням інформації про паспортні дані та РНОКПП перелічених осіб:

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14.10.2010 року Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_2 )

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.08.1997 року Ковпаківським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 22.04.2009 року Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_6 )

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МУ, РНОКПП НОМЕР_8 )

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 09.12.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_10 )

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (померла ІНФОРМАЦІЯ_13 )

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (на даний час громадянка Польщі)

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 20 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя