Справа № 277/1416/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"03" листопада 2025 р. селище Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у селищі Ємільчине клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ємільчинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в якому він просив надати йому, старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема:

- інформації щодо повного номеру всіх банківських карток, відкритих до вказаного рахунку в період з 09.10.2025 по 11.10.2025;

- інформації по банківських операціях щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, кому перераховувалися кошти, часу, суми та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунку по вказаному банківському рахунку в період з 09.10.2025 по 11.10.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформації про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, згідно ухвали суду.

В обґрунтування клопотання заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 Звягельського РВП посилається на те, що 10.10.2025 року невстановлена особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_9 та повідомила, що вона з програми «єОселя» та запропонувала одноразову допомогу. В подальшому на телефон ОСОБА_9 прийшло два смс-повідомлення з кодами, які вона назвала вказаній особі, після чого з її банківської картки НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 60243 грн., чим завдано матеріального збитку потерпілій.

За вказаним фактом 11.10.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , з якої було викрадено грошові кошти, має номер НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 Звягельського РВП зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 Звягельського РВП в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили його задовольнити, справу розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином судовою повісткою.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2025 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що 10.10.2025 року невстановлена особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_9 та повідомила, що вона з програми «єОселя» та запропонувала одноразову допомогу. В подальшому на телефон ОСОБА_9 прийшло два смс-повідомлення з кодами, які вона назвала вказаній особі, після чого з її банківської картки НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 60243 грн., чим завдано матеріального збитку потерпілій.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а зокрема:

- інформації щодо повного номеру всіх банківських карток, відкритих до вказаного рахунку в період з 09.10.2025 по 11.10.2025;

- інформації по банківських операціях щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, кому перераховувалися кошти, часу, суми та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунку по вказаному банківському рахунку в період з 09.10.2025 по 11.10.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформації про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1