Провадження № 1-кс/750/5459/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 25.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 25.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21.06.2025 їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась « ОСОБА_6 » та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання повідомила, що на її ім`я відкрито кредитний картковий рахунок; за договором по цьому рахунку вона повинна виплачувати штраф у разі, якщо вона не користується кредитним лімітом; щоб не сплачувати штраф, їй потрібно піти до банкомату, зняти готівку з її пенсійного карткового рахунку та покласти їх на кредитний картковий рахунок. Того ж дня вона пішла до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 , де знімала готівку зі свого пенсійного карткового рахунку, після чого клала ці кошти на кредитний картковий рахунок, а в подальшому перераховувала грошові кошти на названі ОСОБА_6 карткові рахунки, зокрема, 21.06.2025 о 16:41 год. перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; 21.06.2025 о 16:34 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 ; 21.06.2025 о 15:25 год. перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 ; 21.06.2025 о 17:11 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; 21.06.2025 о 17:21 год. перерахувала грошові кошти в сумі 10000 на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 21.06.2025 о 17:24 год. перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок НОМЕР_5 . Наступного дня вона продовжила виконувати вказівки ОСОБА_6 , а саме: 22.06.2025 о 12:42 год. перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 22.06.2025 о 13:01 год. перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 22.06.2025 о 13:03 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3920 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . 23.06.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_8 та почала їй диктувати номери карткових рахунків, на які вона за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала перераховувала грошові кошти, а саме: 23.06.2025 о 10:07 год. в сумі 2000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 23.06.2025 о 10:12 год. в сумі 14000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 23.06.2025 о 10:17 год. в сумі 4500 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 ; 23.06.2025 о 10:21 год. в сумі 12000 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 та 23.06.2025 о 10:24 год. в сумі 11500 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , який згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 25.06.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо операцій по картковому рахунку НОМЕР_6 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 21.06.2025 до 01.08.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 21.06.2025 до 01.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 21.06.2025 до 01.08.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1