Справа № 347/400/25
Провадження № 1-кс/347/794/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000046 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що 04.02.2025 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що дочка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись мобільним застосунком "Viber", під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки перейшла фітинговим посиланням, де зазначила реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 після чого невідома особа, зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримавши відомості щодо реквізитів банківської карти ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 33 499 грн., які перебували на її банківському рахунку.

В подальшому, в ході проведення аналізу виїмки, отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оглянуто виїмку по банківському рахунку, емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_4 .

В ході огляду виїмки було встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_4 було зараховано на «Банку» (банківський вклад) №92.30. від 19.12.2024. 19.12.2024 о 19:43:27, а в подальшому 19.12.2024 о 19:49:23 було знято з банки її власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 23.09.2024, орган, що видав: 7411, місце народження та проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

Додатково, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 міг здійснити переказ грошових коштів на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, однак слідча у клопотанні просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Крім того, у внесеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативним працівникам Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Проте, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст.40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 та всіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_10 та всіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІПН: НОМЕР_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 19.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_10 та всіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 19.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних вище карткових рахунків, які відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 за період часу з 19.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та всіх банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з використанням котрою здійснювалося обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та всіх (банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2024 по дату постановлення ухвали,

з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії в тому числі електронні.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1