Справа № 646/3442/25
№ провадження 1-кс/646/2547/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

30 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000802 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.07.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.06.2023 року, на її мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановлених осіб, які шляхом обману, із використанням електроннообчислюваної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму приблизно 95000,00 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 та картку № НОМЕР_4 , чим завдали заявниці матеріальну шкоду. (ІТС ІПНПУ №6763 від 17.07.2023)

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам?ятає, з номером рахунку НОМЕР_5 , який був прив?язаний до ї номеру телефону НОМЕР_6 . Крім того вона має два валютних рахунка, номери яких не пам?ятає. Доступ до всіх рахунків є в її особистому кабінеті клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 16.06.2023 по 03.07.2023 потерпіла перебувала за кордоном. Перебуваючи в Польщі 17.06.2023 ОСОБА_5 розраховувалась вказаною картою за таксі через мобільний додаток «Болт». Після цього, того ж дня намагалась розрахуватись вказаною картою через термінал в аеропорту, але платіж не було проведено і потерпілій надійшло смс-повідомлення про те, що її карта деактивована. Після цього вказаною картою потерпіла не користувалась. 23.06.2023 в обідній час потерпіла намагалася розблокувати карту за допомогою боту в додатку «Телеграм», на який зайшла через посилання в пошуку «Гугл». Так, у вказаній переписці бот повідомив ОСОБА_5 , що на її номер телефону мають зателефонувати з банку (з номеру телефону НОМЕР_7 ) та повідомити 4 цифри, які остання має надіслати їм смс-повідомленням, щоб активувати свою карту. Через декілька секунд потерпілій зателефонував якийсь номер та продиктував 4-значний код, який остання ввела в чат бот та надіслала. Після цього, жодних повідомлень потерпіла не отримувала та пішла в гори, де не ловив зв`язок. Коли ОСОБА_5 знову вийшла на зв?язок, то побачила, що їй надійшло смс повідомлення про те, що за її заявкою відключено смс-сповіщення, однак жодних заявок остання не подавала. Після цього почали приходити повідомлення про переводи грошових коштів та обміни валют між рахунками потерпілої. ОСОБА_5 побачила, що з її рахунку почали списуватись грошові кошти. Потерпіла намагалась зателефонувати до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не змогла додзвонитися. Повернувшись в Україну 03.07.2023 ОСОБА_5 звернулась до відділення банку та заблокувала всі свої рахунки. Отримавши виписку з банку остання побачила, що 23.06.2023 з її карти було перераховано грошові кошти в сумі 65000,00 гривень на номер карти одержувача НОМЕР_4 та було перераховано грошові кошти на суму 31300,00 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_3 (банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 ІНП отримувача/ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Пароль від особистого кабінету чи пін-код від своєї банківської карти ОСОБА_5 нікому не повідомляла. Окрім цього, потерпіла долучила виписку з банку на 13 аркушах до матеріалів кримінального провадження, що свідчить про зняття коштів шахраями.

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит з метою встановлення всіх обставин даної події. На запит філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з БПК НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_5 грошові кошти було переведено на БПК № НОМЕР_10 емітована АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 23.06.2023 о 15:47 год. у розмірі 22000,00 (двадцять дві тисячі) гривень; 23.06.2023 о 15:49 год. у розмірі 20000,00 (двадцять тисяч) гривень; 23.06.2023 о 15:50 у розмірі 21000,00 (двадцять одна тисяча) гривень; 23.06.2023 о 15:51 у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

06.10.2025 було проведено огляд предмету, а саме диску, який було отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали Осно`янського районного суду міста Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.04.2025 з інформацією по рахунку №НОМЕР_10 , в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти з вищевказаного рахунку 23.06.2025 об 15:49:57 в сумі 21700 грн. перейшли на картку № НОМЕР_11 ; об 15:53:49 у сумі 29500 грн. перейшли на картку № НОМЕР_11 ; об 15:58:37 у сумі 12300 грн. перейшли на картку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000802 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 22.06.2023 по теперішній час з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунків ОСОБА_5 відбулося 23.06.2023.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ слідчим та старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме банківського карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_14 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), а саме: інформацію щодо місць та часу зняття із банківських карток, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку та банківської картки, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса); інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) у період з 23.06.2023 по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1