№ 207/7630/25
№ 1-кс/207/919/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 03.10.2025 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14.07.2025 по 28.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , відкрила на його ім я кредити в різних фінансових компаніях та установах.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що з метою додаткового заробітку в мережі Інтернет ОСОБА_5 заповнив анкету, вказавши при цьому всі свої персональні дані. Після чого, у вересні 2025 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 почали надходити повідомлення про відкриття на його ім`я кредитних рахунків в різних банківських та фінансових установах, а саме: 14.07.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10000 грн.; 14.07.2025 року в ФК « ОСОБА_6 » у розмірі 10000 грн.; 21.07.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 4000 грн.; 03.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3000 грн.; 08.08.2025 року в ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 375 usdt; 11.08.2025 в ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9000 грн.; 11.08.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 9000 грн.; 11.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 29000 грн.; 13.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 4000 грн.; 13.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 6500 грн.; 13.08.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 24500 грн.; 13.08.2025 року в ФК « ОСОБА_7 » у розмірі 22876 грн.; 13.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 600 грн.; 13.08.2025 року ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 6500 грн.; 21.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 3000 грн.; 21.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 3200 грн.; 21.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розмірі 3000 грн.; 21.08.2028 року в ФК « ОСОБА_8 » у розмірі 3200 грн.; 23.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у розмірі 15300 грн.; 23.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розмірі 4800 грн.; 23.08.2025 року в ФК « ОСОБА_9 » у розмірі 4000 грн.; 28.08.2025 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розмірі 4800 грн.; 28.08.2025 року в ФК « ОСОБА_10 » у розмірі 3952,44 грн.

За вказаним фактом 03.10.2025 року СД ВП № 2 Кам`янського РУП були внесені відомості до ЄРДР за № 000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149 від 03.10.2025 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1.Всю наявну інформацію про реєстрацію в особистому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 12.05.1996 року Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області; РНОКПП: НОМЕР_4 .

2.Інформацію про мобільні термінали, пристрої та інші засоби, номери мобільних телефонів, IP-адреси, за допомогою яких було здійснено реєстрацію та вхід в особистий кабінет на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 12.05.1996 року Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області; РНОКПП: НОМЕР_4 .

3.Кредитний договір, який укладено з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 12.05.1996 року Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області; РНОКПП: НОМЕР_4 .

4.Інформацію про спосіб верифікації клієнта, електронний підпис або інші дані, які використовувались для підтвердження особи, в тому числі фотознімки.

5.На які банківські картки/рахунки, яких банківських установ, були видані кредитні грошові кошти.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1