У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/8019/25

Провадження № 1-кс/210/1979/25

18 грудня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000331 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що слідчими відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту підакцизні товари, а також систематично вчиняють незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Процесуальне керівництво у провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 організував постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до електронних сигарет, які зберігаються у контрольованих останнім складських приміщеннях, в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою транспортних засобів здійснюють перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів для подальшого збуту до мережі спеціалізованих магазинів, які розташовано у м. Кам?янське та м. Дніпро, де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 .

Під час проведення 20.03.2024 обшуків у приміщеннях магазинів розташованих на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , на АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 вилучено електронні сигарети, рідини до електронних сигарет, тютюн, банки з курильною сумішшю.

Згідно з висновками експертиз N? 591-24, N? 521-24, N? 592-24, N? 522-24, N? 523-24 від 09.07.2024 зразки рідин для заправки електронних сигарет не відповідають вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови», одноразові акумуляторні POD-системи не відповідають вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови». Маркування електронних коробок з рідиною для заправки електронних сигарет та одноразових акумуляторних POD-систем не відповідають встановленим державним стандартам щодо маркування тютюнових виробів.

Також відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи N? 282 від 12.08.2024 вживання в певних кількостях (що у кожному конкретному випадку залежить від віку, статі, маси тіла, наявності індивідуальних особливостей організму споживання, чи хвороб тощо) - є небезпечним для життя та здоров`я людини.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Виходячи зі змісту п.п. 226.2.-226.5 ст. 226 Податкового кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці (упаковці) тютюнового виробу, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Також відповідно до ч. 9 ст. 65 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» N? 3817-іХ від 18.06.2024 тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які виробляються в Україні, а також ті, що ввозяться на митну територію України, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законами України.

Так, у ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 . Зокрема, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій на вказаному складі зафіксовано наявність електронних сигарет та рідин до електронних сигарет без марок акцизного податку, а також наявність коробок з наліпками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено досудовим розслідуванням саме з вказаного складського приміщення здійснюється транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів до точок збуту, які розташовано у м. Дніпро та м. Кам?янське Дніпропетровської області.

Таким чином, під час досудового розслідування підтверджено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують незаконно виготовлені підакцизні товари у поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення, підтвердження факту причетності співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_7 , з метою вилучення:

інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер відправника: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер отримувача: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані відправника: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані отримувача: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

???відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювались поштові відправлення, відправником яких зазначено абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також анкетні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

???відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалось отримання поштових відправлень, отримувачем яких зазначено абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також анкетні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час досудового розслідування, та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

За допомогою отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів досудове слідство може здобути докази отримання саме ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншими особами незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановити осіб, які постачали таку продукцію.

Таким чином, за допомогою отриманих документів можливо здобути докази отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зазначених товарів та підтвердити факт як незаконного придбання підакцизних товарів, так і зберігання та збуту таких виробів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у тому числі на теперішній час.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту підакцизні товари, а також систематично вчиняють незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Процесуальне керівництво у провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення необхідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації (документів) у відділені № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 01.09.2025 по 18.12.2025.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання перокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000331 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації (документів) у відділені № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 01.09.2025 по 18.12.2025, а саме:

- інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер відправника: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено абонентський номер отримувача: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані відправника: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- інформації (реєстру експрес-накладних) щодо всіх поштових відправлень, в яких зазначено анкетні дані отримувача: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювались поштові відправлення, відправником яких зазначено абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також анкетні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- відеозаписів з камер відео нагляду розташованих у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалось отримання поштових відправлень, отримувачем яких зазначено абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також дані ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ,

Надати розпорядження керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі їх дирекції видати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , першому заступнику керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурорам вказаної окружної прокуратури ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вказану інформацію (документи) для здійснення тимчасового доступу.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1