Справа №534/3119/25
Провадження №1-кс/534/476/25
01 грудня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), з якої 16.11.2025 було здійснено перекази грошових коштів потерпілої на загальну суму 138 095 гривень, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) за 16.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) за 16.11.2025; до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 16.11.2025; до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів 16.11.2025 року, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 17.11.2025 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.11.2025 вона будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному застосунку «Viber», перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги, ввела дані своєї банківської картки, після чого, невідома особа отримавши доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 138 095 грн, які були переховані з її банківської картки » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти та долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.
Слідча ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити. Розгляд справи прохала провести за її відсутності.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.11.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_4 про те, що 17.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 138 095 грн, які були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки ОСОБА_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), було здійснено переказ коштів в загальній сумі 138 095 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), з якої 16.11.2025 було здійснено перекази грошових коштів потерпілої на загальну суму 138 095 гривень, а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) за 16.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) за 16.11.2025:
- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 16.11.2025;
- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів 16.11.2025 року, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1