Справа № 459/680/25
Провадження № 1-кс/459/1085/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

29.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 17.02.2025 близько 20 год. 00 хв. невідома особа, під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач зазначила, що в ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , згідно якої одразу після переказу на картку грошових коштів 17.02.2025 о 20:16 потерпілим ОСОБА_5 за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 17.02.2025 о 20:19:29 в сумі 7000 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.02.2025 близько 20 год. 00 хв. невідома особа, під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 20.02.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.02.2025 вбачається, що 17.02.2025 у соціальній мережі «Інстаграм» потерпілому написала у приватні повідомлення подруга ОСОБА_6 із нікнеймом « ОСОБА_7 » та попросила допомогти із грошима, а саме позичити 9500 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що вказаної суми немає і може перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень. ОСОБА_8 надіслала номер банківської карти на яку ОСОБА_5 повинен був перерахувати кошти. 17.02.2025 о 20:16 ОСОБА_5 самостійно із належної йому банківської карти НОМЕР_4 переказав грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську карту яку йому надіслали, а саме НОМЕР_2 . Через деякий час, коли ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , що ОСОБА_9 може скинути їй решту коштів, вона не зрозуміла хто це. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 взламали інтернет сторінку і він спілкувався із шахраєм.

У матеріалах клопотання міститься платіжна інструкція від 17.02.2025, з якої вбачається, що з банківського рахунку потерпілого було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.07.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 27.05.2025 дізнавачем отримано виписку про рух коштів за період з 17.02.2025 по 24.02.2025 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Згідно з наданими даними, 17.02.2025 о 20:19:29 після надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 7000 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` щодо банківської картки НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 17.02.2025 по 23.02.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та до документів, які були подані з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025 ;

- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години 17.02.2025 по 00:00:00 годину 18.02.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1