Справа №295/9090/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 року м. Житомир

Богунський районний суд міста Житомира у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув відкритому судовому засіданні об`єднані кримінальні провадження: №00000060 від 30.06.2021 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.204 КК України,

та кримінальне провадження №00000004 від 21.01.2020 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Гусів Калананградської області рф, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Житомира, громадянина України, зареєстрованого за місцем проживання та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Житомира, громадянина України, зареєстрованого за місцем проживання та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Рогиня Городенківського району Івано-Франківської області, громадянина України, зареєстрованого за місцем проживання та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

встановив:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за наступних обставин. Так, ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, на початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 19.03.2020, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно придбаного та виготовленого тютюну, маючи можливість незаконно придбавати тютюн з метою його збуту із іншого регіону, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та відповідно неконтрольовані державою прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, разом із ОСОБА_6 вступили до організованої ОСОБА_4 злочинної групи тобто до стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, придбання, транспортування та збуту тютюну, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема:

- ст.ст. 2, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), якими передбачено: виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії; ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші; тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; оптова торгівля тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій, роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій; зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру; за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

- згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), який визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів на території України, тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

- згідно зі ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року N 2899-IV (із змінами та доповненнями), тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини пасльонових.

- п. 252 ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 215 Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), якими передбачено, що реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб`єкту відповідної ліцензії; тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; до підакцизних товарів належать, серед іншого, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою на початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 19.03.2020, він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту тютюну.

Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва та збуту тютюну, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи ОСОБА_5 , з яким мав давні дружні відносини, а також знайомого ОСОБА_6 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_4 виступив організатором злочинної групи, для реалізації діяльності якої, склав план злочинної діяльності організованої групи та визначив необхідну кількість осіб для незаконного виготовлення тютюну, незаконних придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосереднього збуту незаконно виготовленого тютюну мешканцям м. Житомира та різних регіонів України.

Так, ОСОБА_4 , фактично проживаючий у будинку АДРЕСА_2 мав безперешкодний доступ до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , який розташований по сусідству через паркан із місцем його фактичного проживання, та у якому проживає його мати ОСОБА_11 , яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, які вирішили використовувати для незаконного виготовлення тютюну, шляхом порізки листя тютюну, змішування, розтрушування та просівання із використанням обладнання, яке ОСОБА_4 придбав при невстановлених слідством обставинах.

При цьому, не бажаючи фізично займатись механічним різанням тютюнового листя, ОСОБА_4 ознайомив із розробленим планом незаконного виготовлення тютюну свого давнього знайомого ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, але періодично використовується ним для виконання за певну винагороду різного роду господарських та робітничих завдань, та запропонував йому таку роботу. При цьому, ОСОБА_4 , у свої взаємовідносини із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 його не посвячував.

У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що мешканець м. Житомира ОСОБА_5 , який є його давнім товаришем, має безпосередній доступ до гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня», що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, усвідомлюючи, що дане приміщення можна використовувати для незаконного зберігання з метою збуту тютюну, запропонував ОСОБА_5 незаконно зберігати попередньо виготовлений та/або завчасно придбаний тютюн для подальшого збуту.

Разом з тим, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що мешканець м. Житомира ОСОБА_6 , який є його знайомим, має безпосередній доступ до гаражного приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039, усвідомлюючи, що дане приміщення можна також використовувати для незаконного зберігання з метою збуту тютюну, запропонував ОСОБА_6 незаконно зберігати попередньо виготовлений та/або завчасно придбаний тютюн для подальшого збуту.

Згідно розробленого злочинного плану, відомого всім учасника організованої групи, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали незаконне придбання тютюну та махорки з метою їх збуту мешканцям різних регіонів використовуючи при цьому мережу вантажних відділень оператора поштового зв`язку TOB «Нова Пошта», а виручені за продаж тютюну кошти отримувати у безготівковому вигляді на карткові рахунки, доступ до яких мав ОСОБА_5 . Таким чином, це надало можливість, як особисто ОСОБА_4 , так і іншим учасникам злочинної змови не привертати до себе увагу сторонніх осіб, дотримуватись конспірації своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів при невстановлених слідством обставинах вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , як її організатор забезпечував:

- загальне керівництво організованою групою, зокрема виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_3 , який не входив до організованої групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , для вчинення злочину, пов`язаного з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України;

- пошук постачальників сухого тютюнового листя, стебла та листя махорки та незаконного їх придбання для подальшого його використання як сировини для незаконного виготовлення тютюну всіх учасників злочинної групи;

- пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну та тютюну махорки, незаконне їх придбання у останніх для всіх учасників злочинної групи етилового спирту для подальшого його збуту;

- як самостійно, так і через учасників організованої групи, безпосереднє придбання тютюнового листя, стебла та листя махорки, а також тютюну для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і через учасників організованої групи, безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для всіх учасників групи;

- організацію безпосереднього постачання та транспортування незаконно придбаного тютюну та тютюнового листя до місць їх зберігання з метою подальшого незаконного виготовлення збуту за наступними місцями:

* м. Житомир, вул. Кармелюка, буд. 102/2;

* гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6;

* гаражного приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039;

- володіючи металевим пристроєм для подрібнення (порізки, помелу) тютюну «Елікон-1» та налагодивши у облаштованому для незаконного виробництва тютюну підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , надавав ОСОБА_3 , який не входив до організованої злочинної групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 доручення щодо подрібнення (порізки, помелу) листя тютюну до готового для споживання вигляді;

- контроль за безперебійністю роботи злочинної схеми шляхом співставленням попиту та пропозиції на тютюн у розрізі кожного учасника групи;

- безпосереднє транспортування власним автомобілем марки OPEL MERIVA державний номерний знак НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну по території м. Житомира та до поштових відділень «Нова Пошта»;

- дотримання конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- підтримання у організованій групі постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками, у т.ч. під час неформальних зустрічей, а також високий рівень узгодженості їх дій;

У свою чергу ОСОБА_5 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- пристосування місць зберігання незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну з метою його збуту за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, Обслуговуючий гаражно-будівельний кооператив «Крошня», гараж № НОМЕР_1 ;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну, махорки та сухого тютюнового листя для всіх учасників групи;

- пошук покупців, яким у подальшому збувався незаконно виготовлений тютюн;

- як особисто, так і за дорученням ОСОБА_4 брав участь в отримані замовлень від покупців незаконно виготовленого тютюну;

- безпосереднє транспортування власним автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_3 з метою збуту незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну по території м. Житомира та до поштових відділень «Нова Пошта»;

- контроль за рухом грошових коштів по картковим рахункам, що належать його дружині ОСОБА_12 та брату ОСОБА_13 та доповідь ОСОБА_4 про їх надходження у якості оплати за незаконно збутий тютюн, що надало можливість співучасникам не привертати до себе увагу сторонніх осіб, та дотримуватись конспірації своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів;

- розфасовка та упакування незаконно виготовленого тютюну у мішки та упаковки різного розміру;

- безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для інших учасників групи.

У свою чергу ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- пристосування місць зберігання незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну з метою його збуту, а саме гаражного приміщення, розташованого поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 ;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну, махорки та сухого тютюнового листя для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук покупців незаконно виготовленого тютюну для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , участь в отримані замовлень від покупців незаконно виготовленого тютюну;

- розфасовка та упакування незаконно виготовленого тютюну у мішки та упаковки різного розміру;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для інших учасників групи.

Створена та очолювана ОСОБА_4 організована злочинна група мала стійкий, ієрархічний характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору і керівнику групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Для мобільного пересування та транспортування предметів злочинної діяльності до місць їх збуту співучасники злочину використовували автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_14 , та OPEL MERIVA держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Забезпечуючи тривалість та приховування злочинної діяльності організованої групи, її учасники дотримувались заходів конспірації, у телефонних розмовах використовували умовні назви тютюну.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_4 , у період з початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 04.04.2020, по 12 березня 2021 скоєно кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, збутом незаконно виготовленого тютюну, що є підакцизним товаром за наступних обставин.

Так, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності організованої групи, усім учасникам якої було достовірно відомо про те, що виготовлення тютюну та роздрібна торгівля тютюном без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання відповідної ліцензії заборонена, з початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 19.03.2020, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої ним злочинної групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав металевий пристрій для подрібнення (порізки, помелу) тютюну «Елікон-1», роботу якого наладив у облаштованому для незаконного виробництва тютюну підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 . При цьому, придбавши при невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб сухе листя тютюну доручив подрібнення (порізки, помелу) такого листя ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, до вигляду тютюну, який незаконно зберігалось з метою збуту у тому ж приміщені за тією ж адресою у період до 12.03.2021.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який не входив до складу організованої групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут незаконно виготовленого тютюну, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій щодо незаконного придбання тютюну, неодноразово отримував від ОСОБА_7 такий тютюн, який той відправляв, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта», на ім`я ОСОБА_4 до відділень № 1 по вулиці Гранітна, 16, та № 22 по вулиці Покровська, 54-А, зокрема: вагою 80,5 кг. у відповідності до електронної накладної №5915 від 10.10.2020, вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №7351 від 12.10.2020, вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №9606 від 19.10.2020, вагою 170 кг. у відповідності до електронної накладної №9683 від 23.10.2020, вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №1619 від 05.11.2020, вагою 243 кг. у відповідності до електронної накладної №4060 від 09.11.2020, вагою 256 кг. у відповідності до електронної накладної №9294 від 12.11.2020, вагою 70 кг. у відповідності до електронної накладної №5691 від 17.11.2020, вагою 160 кг. у відповідності до електронної накладної №8204 від 21.11.2020, вагою 194,4 кг. у відповідності до електронної накладної №0666 від 28.11.2020, вагою 140 кг. у відповідності до електронної накладної №1100 від 02.12.2020, вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №3781 від 07.12.2020, вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №5356 від 12.12.2020, вагою 240 кг. у відповідності до електронної накладної №2171 від 16.12.2020, вагою 190 кг. у відповідності до електронної накладної №7610 від 11.01.2021, вагою 100 кг. у відповідності до електронної накладної №4458 від 12.01.2021, вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №8530 від 16.01.2021, вагою 243 кг. у відповідності до електронної накладної №7708 від 18.01.2021, вагою 170 кг. у відповідності до електронної накладної №9076 від 26.01.2021, вагою 259,2 кг. у відповідності до електронної накладної №7586 від 06.02.2021, вагою 160 кг. у відповідності до електронної накладної №0853 від 09.02.2021, вагою 90 кг. у відповідності до електронної накладної №8242 від 13.02.2021, вагою 110 кг. у відповідності до електронної накладної №3105 від 25.02.2021, вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної № 3536 від 02.03.2021.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 здійснив незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, збут якого у подальшому на території м. Житомира здійснював спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, 16.10.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область. Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 81 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7682.

У послідуючому, 27.10.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8656.

У послідуючому, 05.11.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6743.

У послідуючому, 21.11.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5840.

У послідуючому, 07.12.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 1058.

У послідуючому, 12.01.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Г віздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2803.

У послідуючому, 30.01.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 6 мішків подрібненого тютюну вагою 60 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6212.

У послідуючому, 07.02.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 81 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 9202.

У послідуючому, 08.03.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60 збув гр. ОСОБА_15 7 мішків подрібненого тютюну вагою 70 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6211.

Разом з тим, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , незаконно зберігав з метою збуту незаконно придбаний тютюн за адресою свого проживання: АДРЕСА_5 .

Так, 12 березня 2021 року, у період часу з 13 год. 20 хв. по 19 год. 45 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в будинку та господарських, підсобних спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено 122 тюки (мішки) із тютюном загальною вагою 2227 кг.

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном справжнім та тютюном махоркою, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатні до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 товарної позиції 2401 ««Тютюнова сировина; тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.

Разом з тим, ОСОБА_4 , на виконання розробленого ним злочинного плану, спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , також неодноразово здійснювалось незаконне придбання у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, час та місці за готівкові кошти незаконного виготовленого тютюну для подальшого його реалізації всіма учасниками організованої групи, який за невстановлених обставин у період до 12.03.2021 доставлявся до наступних місць зберігання:

- АДРЕСА_6 ;

- гаражне приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6;

- гаражне приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039.

Відтак, незаконно придбаний з метою збуту та незаконно виготовлений тютюн зберігався членами організованої групи з метою збуту у вказаних місцях до моменту його безпосередньої реалізації всіма співучасниками злочину та до моменту його вилучення 12.03.2021 правоохоронними органами.

Так, 04.04.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_16 тютюн у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Горького, 49/5, у м. Коростишів Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5721.

У послідуючому, 21.04.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 1 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4582.

У послідуючому, 27.04.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 24 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2182.

У послідуючому, 05.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8142.

У послідуючому, 23.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 9540.

У послідуючому, 28.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5637.

У послідуючому, 15.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_19 тютюн у кількості 30 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Флотська, 2, у м. Кременчук Полтавської області у відповідності до електронної накладної № 4282.

У послідуючому, 19.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6086.

У послідуючому, 26.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4367.

У послідуючому, 07.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Міцкевича, 9, у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 6695.

У послідуючому, 09.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Міцкевича, 9, у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 6748.

У послідуючому, 27.07.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 25 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 0426.

У послідуючому, 28.07.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8915.

У послідуючому, 31.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4708.

У послідуючому, 03.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6957.

10.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, завантажив спільно із ОСОБА_5 у автомобіль «Opel Meriva» державний номерний знак НОМЕР_2 тютюн у картонних коробках, які в подальшому незаконно транспортував до відділення № 21 «Нова Пошта» по вул. Героїв Пожежних та до відділення «Нова Пошта» № 22 по вул. Покровській у м. Житомирі з метою подальшого збуту покупцям різних регіонів України використовуючи можливості поштового оператора.

Так, 10.08.2020, у період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 52 хв., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_21 тютюн подрібнений у кількості 2-х посилок вагою 10 кг., шляхом їх відправлення до відділення № 2 «Нова Пошта» по вулиці Садова, буд. 3, у м. Лубни Полтавської області у відповідності до електронної накладної № 2117, які перед цим незаконно транспортував із використанням автомобіля OPEL MERIVA д.н.з. НОМЕР_2 від місця незаконного зберігання тютюну у гаражі № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Крошня».

11.08.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, завантажив спільно із ОСОБА_4 у автомобіль «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_3 тютюн у мішках та у подальшому, перебуваючи за кермом даного автомобіля, незаконно транспортував до відділення «Нова Пошта» № 22 по вул. Покровській у м. Житомирі з метою подальшого збуту покупцям різних регіонів України використовуючи можливості поштового оператора.

Крім того, 11.08.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2504.

Того ж дня, о 11:15, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись за кермом того ж автомобіля «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_3 незаконно транспортував з метою збуту незаконно виготовленого тютюну з відділення № 22 «Нова Пошта» по вулиці Покровській у м. Житомирі до публічно доступного місця за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 16, що поряд із ОСОБА_22 , де здійснив фактичний збут тютюну у невстановленій слідством кількості невстановленій досудовим розслідуванням особі.

У послідуючому, 12.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 45 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6734.

У послідуючому, 20.08.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7064.

У послідуючому, 25.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 6 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7503.

У послідуючому, 06.09.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 4 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 1942.

У послідуючому, 10.09.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, зустрівшись на попередньо обумовленому у телефонній розмові місці із гр. ОСОБА_23 поряд із своїм місцем проживання по АДРЕСА_7 , у період з 17 год. 09 хв. по 17 год. 26 хв., збув останньому в гаражному приміщенні, що поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039 та яким ОСОБА_6 вільно розпоряджається, пакет із тютюном на суму 800 грн., який не відповідає вимогам ДСТУ, містить у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являється підакцизним товаром.

У послідуючому, 14.09.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5907.

У послідуючому, 24.09.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 7 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 3722.

У послідуючому, 11.10.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6711.

У послідуючому, 13.10.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5141.

У послідуючому, 14.12.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5584.

У послідуючому, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_24 тютюн у кількості 2 мішків, шляхом їх відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» у смт. Веселинове Миколаївської області у відповідності до електронних накладних № 5767 та № 5217.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_19 тютюн у кількості 1 мішка та 1 полімерного пакету з тютюном, шляхом їх відправлення до відділення № 4 «Нова Пошта» у м. Кременчук Полтавської області у відповідності до електронних накладних № 7619 та № 8740.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_25 тютюн у кількості 4 мішків у поліпропіленових пакетах чорного кольору, шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 9141, з метою подальшого збуту.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_26 тютюн у кількості 1 мішка та 1 поліпропіленового пакету, шляхом їх відправлення до відділення № 5 «Нова Пошта» у м. Первомайськ Миколаївської області у відповідності до електронних накладних № 4167 та № 7004.

У послідуючому, 29.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_27 тютюн у кількості 40 кг. на суму 10000 грн., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці І.Богуна, 8-А, у м. Овруч Житомирської області у відповідності до електронної накладної.

Того ж дня, 29.01.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_28 тютюн у кількості 3 мішків у поліпропіленових мішках білого кольору, шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 5229, з метою подальшого збуту.

У послідуючому, 01.02.2021, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 10 кг. на суму 3500 грн., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 0064.

У послідуючому, 11.02.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_29 тютюн у кількості 1 мішка у поліпропіленовому мішку білого кольору вагою 10 кг., шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 4807, з метою подальшого збуту.

12 березня 2021 року, у період часу з 12 год. 07 хв. по 20 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м.Житомир, пров. Прудний, 6, де, серед іншого, виявлено та вилучено 10 мішків із тютюном справжнім, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг., який не відповідає вимогам ДСТУ, містить у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являється підакцизним товаром.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та за попередньою змовою із ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій щодо незаконного виготовлення тютюну, 18.07.2020, 28.09.2020 та у період з 26.01.2021 по 27.01.2021, незаконно виготовив з допомогою ОСОБА_3 тютюн, шляхом його подрібнення (порізки) на попередньо придбаному ОСОБА_4 та облаштованому ним у підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , обладнанні з листя тютюну у кількості 14 мішків.

Так, 12 березня 2021 року, у період часу з 09 год. 07 хв. по 12 год. 59 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в будинку та господарських, підсобних спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , що є фактичним місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по незаконному виготовленню тютюну, де серед іншого, виявлено та вилучено 13 повних мішків із тютюном, 5 неповних мішків із тютюном, 3 поліетиленові упаковки (тюки) із листям тютюну, та металевий пристрій для подрібнення (помелу) тютюну «Елікон-1».

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном справжнім та тютюном махоркою, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатні до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являються підакцизним товаром.

Крім того, 12 березня 2021 року, у період часу з 10 год. 40 хв. по 11 год. 35 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук металевого гаражного приміщення, розташованого поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 та на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039, виявлено та вилучено чотири пакети із сировиною рослинного походження, кожний вагою по 400 (чотириста) грамів.

Разом з тим, 12 березня 2021 року, у період часу з 12 год. 07 хв. по 20 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, де, серед іншого, виявлено та вилучено 10 мішків із тютюном, у поліетиленових пакетах загальною вагою 94,025 кг.

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являються підакцизним товаром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою, збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого у складі організованої групи, а також у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті тютюну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за наступних обставин. Так, ОСОБА_6 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, на початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно придбаного та виготовленого тютюну, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та відповідно неконтрольовані державою прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, разом із ОСОБА_5 вступили до організованої ОСОБА_4 злочинної групи тобто до стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, придбання, транспортування та збуту тютюну, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема:

- ст.ст. 2, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), якими передбачено: виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії; ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші; тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; оптова торгівля тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій, роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій; зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру; за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

- згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), який визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів на території України, тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

- згідно зі ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року N 2899-IV (із змінами та доповненнями), тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини пасльонових.

- п. 252 ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 215 Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), якими передбачено, що реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб`єкту відповідної ліцензії; тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; до підакцизних товарів належать, серед іншого, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою на початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 19.03.2020, він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту тютюну.

Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва та збуту тютюну, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи ОСОБА_5 , з яким мав давні дружні відносини, а також знайомого ОСОБА_6 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_4 виступив організатором злочинної групи, для реалізації діяльності якої, склав план злочинної діяльності організованої групи та визначив необхідну кількість осіб для незаконного виготовлення тютюну, незаконних придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосереднього збуту незаконно виготовленого тютюну мешканцям м. Житомира та різних регіонів України.

Так, ОСОБА_4 , фактично проживаючий у будинку АДРЕСА_2 мав безперешкодний доступ до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , який розташований по сусідству через паркан із місцем його фактичного проживання, та у якому проживає його мати ОСОБА_11 , яка не була обізнана із злочинними намірами останнього, які вирішили використовувати для незаконного виготовлення тютюну, шляхом порізки листя тютюну, змішування, розтрушування та просівання із використанням обладнання, яке ОСОБА_4 придбав при невстановлених слідством обставинах.

При цьому, не бажаючи фізично займатись механічним різанням тютюнового листя, ОСОБА_4 ознайомив із розробленим планом незаконного виготовлення тютюну свого давнього знайомого ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, але періодично використовується ним для виконання за певну винагороду різного роду господарських та робітничих завдань, та запропонував йому таку роботу. При цьому, ОСОБА_4 , у свої взаємовідносини із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 його не посвячував.

У подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що мешканець м. Житомира ОСОБА_5 , який є його давнім товаришем, має безпосередній доступ до гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня», що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, усвідомлюючи, що дане приміщення можна використовувати для незаконного зберігання з метою збуту тютюну, запропонував ОСОБА_5 незаконно зберігати попередньо виготовлений та/або завчасно придбаний тютюн для подальшого збуту.

Разом з тим, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що мешканець м. Житомира ОСОБА_6 , який є його знайомим, має безпосередній доступ до гаражного приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039, усвідомлюючи, що дане приміщення можна також використовувати для незаконного зберігання з метою збуту тютюну, запропонував ОСОБА_6 незаконно зберігати попередньо виготовлений та/або завчасно придбаний тютюн для подальшого збуту.

Згідно розробленого злочинного плану, відомого всім учасника організованої групи, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали незаконне придбання тютюну та махорки з метою їх збуту мешканцям різних регіонів використовуючи при цьому мережу вантажних відділень оператора поштового зв`язку TOB «Нова Пошта», а виручені за продаж тютюну кошти отримувати у безготівковому вигляді на карткові рахунки, доступ до яких мав ОСОБА_5 . Таким чином, це надало можливість, як особисто ОСОБА_4 , так і іншим учасникам злочинної змови не привертати до себе увагу сторонніх осіб, дотримуватись конспірації своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів.

На вказану пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів при невстановлених слідством обставинах вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , як її організатор забезпечував:

- загальне керівництво організованою групою, зокрема виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_3 , який не входив до організованої групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , для вчинення злочину, пов`язаного з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України;

- пошук постачальників сухого тютюнового листя, стебла та листя махорки та незаконного їх придбання для подальшого його використання як сировини для незаконного виготовлення тютюну всіх учасників злочинної групи;

- пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну та тютюну махорки, незаконне їх придбання у останніх для всіх учасників злочинної групи етилового спирту для подальшого його збуту;

- як самостійно, так і через учасників організованої групи, безпосереднє придбання тютюнового листя, стебла та листя махорки, а також тютюну для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і через учасників організованої групи, безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для всіх учасників групи;

- організацію безпосереднього постачання та транспортування незаконно придбаного тютюну та тютюнового листя до місць їх зберігання з метою подальшого незаконного виготовлення збуту за наступними місцями: * м. Житомир, вул. Кармелюка, буд. 102/2; * гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6; * гаражного приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039;

- володіючи металевим пристроєм для подрібнення (порізки, помелу) тютюну «Елікон-1» та налагодивши у облаштованому для незаконного виробництва тютюну підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , надавав ОСОБА_3 , який не входив до організованої злочинної групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 доручення щодо подрібнення (порізки, помелу) листя тютюну до готового для споживання вигляді;

- контроль за безперебійністю роботи злочинної схеми шляхом співставленням попиту та пропозиції на тютюн у розрізі кожного учасника групи;

- безпосереднє транспортування власним автомобілем марки OPEL MERIVA державний номерний знак НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну по території м. Житомира та до поштових відділень «Нова Пошта»;

- дотримання конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- підтримання у організованій групі постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками, у т.ч. під час неформальних зустрічей, а також високий рівень узгодженості їх дій;

У свою чергу ОСОБА_5 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- пристосування місць зберігання незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну з метою його збуту за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, Обслуговуючий гаражно-будівельний кооператив «Крошня», гараж № НОМЕР_1 ;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну, махорки та сухого тютюнового листя для всіх учасників групи;

- пошук покупців, яким у подальшому збувався незаконно виготовлений тютюн;

- як особисто, так і за дорученням ОСОБА_4 брав участь в отримані замовлень від покупців незаконно виготовленого тютюну;

- безпосереднє транспортування власним автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_3 з метою збуту незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну по території м. Житомира та до поштових відділень «Нова Пошта»;

- контроль за рухом грошових коштів по картковим рахункам, що належать його дружині ОСОБА_12 та брату ОСОБА_13 та доповідь ОСОБА_4 про їх надходження у якості оплати за незаконно збутий тютюн, що надало можливість співучасникам не привертати до себе увагу сторонніх осіб, та дотримуватись конспірації своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів;

- розфасовка та упакування незаконно виготовленого тютюну у мішки та упаковки різного розміру;

- безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для інших учасників групи.

У свою чергу ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи забезпечував:

- пристосування місць зберігання незаконно виготовленого та незаконно придбаного тютюну з метою його збуту, а саме гаражного приміщення, розташованого поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 ;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук постачальників незаконно виготовленого тютюну, махорки та сухого тютюнового листя для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , пошук покупців незаконно виготовленого тютюну для всіх учасників групи;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 , участь в отримані замовлень від покупців незаконно виготовленого тютюну;

- розфасовка та упакування незаконно виготовленого тютюну у мішки та упаковки різного розміру;

- як самостійно, так і за дорученням ОСОБА_4 безпосередній збут незаконно виготовленого тютюну на території м. Житомира, Житомирської області та інших регіонів України, а також тютюну для інших учасників групи.

Створена та очолювана ОСОБА_4 організована злочинна група мала стійкий, ієрархічний характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору і керівнику групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Для мобільного пересування та транспортування предметів злочинної діяльності до місць їх збуту співучасники злочину використовували автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_14 , та OPEL MERIVA держаний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Забезпечуючи тривалість та приховування злочинної діяльності організованої групи, її учасники дотримувались заходів конспірації, у телефонних розмовах використовували умовні назви тютюну.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_4 , у період з початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 04.04.2020, по 12 березня 2021 скоєно кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, збутом незаконно виготовленого тютюну, що є підакцизним товаром за наступних обставин.

Так, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності організованої групи, усім учасникам якої було достовірно відомо про те, що виготовлення тютюну та роздрібна торгівля тютюном без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання відповідної ліцензії заборонена, з початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, але не пізніше 19.03.2020, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої ним злочинної групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав металевий пристрій для подрібнення (порізки, помелу) тютюну «Елікон-1», роботу якого наладив у облаштованому для незаконного виробництва тютюну підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 . При цьому, придбавши при невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб сухе листя тютюну доручив подрібнення (порізки, помелу) такого листя ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, до вигляду тютюну, який незаконно зберігалось з метою збуту у тому ж приміщені за тією ж адресою у період до 12.03.2021.

Разом з тим, ОСОБА_4 , на виконання розробленого ним злочинного плану, спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , також неодноразово здійснювалось незаконне придбання у невстановлених досудовим розслідування осіб, час та місці за готівкові кошти незаконного виготовленого тютюну для подальшого його реалізації всіма учасниками організованої групи, який за невстановлених обставин у період до 12.03.2021 доставлявся до наступних місць зберігання:- АДРЕСА_6 ;- гаражне приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6;- гаражне приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039.

Відтак, незаконно придбаний з метою збуту та незаконно виготовлений тютюн зберігався членами організованої групи з метою збуту у вказаних місцях до моменту його безпосередньої реалізації всіма співучасниками злочину та до моменту його вилучення 12.03.2021 правоохоронними органами.

Так, 04.04.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_16 тютюн у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Горького, 49/5, у м. Коростишів Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5721.

У послідуючому, 21.04.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 1 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4582.

У послідуючому, 27.04.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 24 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2182.

У послідуючому, 05.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8142.

У послідуючому, 23.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 9540.

У послідуючому, 28.05.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5637.

У послідуючому, 15.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_19 тютюн у кількості 30 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Флотська, 2, у м. Кременчук Полтавської області у відповідності до електронної накладної № 4282.

У послідуючому, 19.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6086.

У послідуючому, 26.06.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4367.

У послідуючому, 07.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Міцкевича, 9, у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 6695.

У послідуючому, 09.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Міцкевича, 9, у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 6748.

У послідуючому, 27.07.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 25 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 0426.

У послідуючому, 28.07.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8915.

У послідуючому, 31.07.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 4708.

У послідуючому, 03.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6957.

10.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, завантажив спільно із ОСОБА_5 у автомобіль «Opel Meriva» державний номерний знак НОМЕР_2 тютюн у картонних коробках, які в подальшому незаконно транспортував до відділення № 21 «Нова Пошта» по вул. Героїв Пожежних та до відділення «Нова Пошта» № 22 по вул. Покровській у м. Житомирі з метою подальшого збуту покупцям різних регіонів України використовуючи можливості поштового оператора.

Так, 10.08.2020, у період з 11 год. 15 хв. по 11 год. 52 хв., ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_21 тютюн подрібнений у кількості 2-х посилок вагою 10 кг., шляхом їх відправлення до відділення № 2 «Нова Пошта» по вулиці Садова, буд. 3, у м. Лубни Полтавської області у відповідності до електронної накладної № 2117, які перед цим незаконно транспортував із використанням автомобіля OPEL MERIVA д.н.з. НОМЕР_2 від місця незаконного зберігання тютюну у гаражі № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Крошня».

11.08.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, завантажив спільно із ОСОБА_4 у автомобіль «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_3 тютюн у мішках та у подальшому, перебуваючи за кермом даного автомобіля, незаконно транспортував до відділення «Нова Пошта» № 22 по вул. Покровській у м. Житомирі з метою подальшого збуту покупцям різних регіонів України використовуючи можливості поштового оператора.

Крім того, 11.08.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2504.

Того ж дня, о 11:15, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, знаходячись за кермом того ж автомобіля «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_3 незаконно транспортував з метою збуту незаконно виготовленого тютюну з відділення № 22 «Нова Пошта» по вулиці Покровській у м. Житомирі до публічно доступного місця за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 16, що поряд із ОСОБА_22 , де здійснив фактичний збут тютюну у невстановленій слідством кількості невстановленій досудовим розслідуванням особі.

У послідуючому, 12.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 45 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6734.

У послідуючому, 20.08.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7064.

У послідуючому, 25.08.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 6 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7503.

У послідуючому, 06.09.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 4 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 1942.

У послідуючому, 10.09.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, зустрівшись на попередньо обумовленому у телефонній розмові місці із гр. ОСОБА_23 поряд із своїм місцем проживання по АДРЕСА_7 , у період з 17 год. 09 хв. по 17 год. 26 хв., збув останньому в гаражному приміщенні, що поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039 та яким ОСОБА_6 вільно розпоряджається, пакет із тютюном на суму 800 грн., який не відповідає вимогам ДСТУ, містить у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являється підакцизним товаром.

У послідуючому, 14.09.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 10 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5907.

У послідуючому, 24.09.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 7 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 3722.

У послідуючому, 11.10.2020, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними з метою збуту тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись у його відділенні № 21, що за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 70-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 15 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6711.

У послідуючому, 13.10.2020, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_17 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5141.

У послідуючому, 14.12.2020, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, збув гр. ОСОБА_18 тютюн подрібнений у кількості 5 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Незалежності, 19-А, у м. Ємільчине Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5584.

У послідуючому, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_24 тютюн у кількості 2 мішків, шляхом їх відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» у смт. Веселинове Миколаївської області у відповідності до електронних накладних № 5767 та № 5217.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_19 тютюн у кількості 1 мішка та 1 полімерного пакету з тютюном, шляхом їх відправлення до відділення № 4 «Нова Пошта» у м. Кременчук Полтавської області у відповідності до електронних накладних № 7619 та № 8740.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_25 тютюн у кількості 4 мішків у поліпропіленових пакетах чорного кольору, шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 9141, з метою подальшого збуту.

Того ж дня, 27.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_26 тютюн у кількості 1 мішка та 1 поліпропіленового пакету, шляхом їх відправлення до відділення № 5 «Нова Пошта» у м. Первомайськ Миколаївської області у відповідності до електронних накладних № 4167 та № 7004.

У послідуючому, 29.01.2021, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ними з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», знаходячись його у відділенні № 6, що за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52, збув гр. ОСОБА_27 тютюн у кількості 40 кг. на суму 10000 грн., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці І.Богуна, 8-А, у м. Овруч Житомирської області у відповідності до електронної накладної.

Того ж дня, 29.01.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_28 тютюн у кількості 3 мішків у поліпропіленових мішках білого кольору, шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 5229, з метою подальшого збуту.

У послідуючому, 01.02.2021, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний та виготовлений ними тютюн в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», збув гр. ОСОБА_20 тютюн у кількості 10 кг. на суму 3500 грн., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» у м. Жидачів Львівської області у відповідності до електронної накладної № 0064.

У послідуючому, 11.02.2021, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно, переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, достовірно знаючи, що придбаний ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, використовуючи послуги поштового оператора «Нова Пошта», незаконно придбав у гр. ОСОБА_29 тютюн у кількості 1 мішка у поліпропіленовому мішку білого кольору вагою 10 кг., шляхом їх отримання на відділенні № 22, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 54-А, у відповідності до електронної накладної № 4807, з метою подальшого збуту.

12 березня 2021 року, у період часу з 12 год. 07 хв. по 20 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, де, серед іншого, виявлено та вилучено 10 мішків із тютюном справжнім, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг., який не відповідає вимогам ДСТУ, містить у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являється підакцизним товаром.

Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та за попередньою змовою із ОСОБА_3 , який не входив до складу організованої групи, але діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи факт незаконності своїх дій щодо незаконного виготовлення тютюну, 18.07.2020, 28.09.2020 та у період з 26.01.2021 по 27.01.2021, незаконно виготовив з допомогою ОСОБА_3 тютюн, шляхом його подрібнення (порізки) на попередньо придбаному ОСОБА_4 та облаштованому ним у підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , обладнанні з листя тютюну у кількості 14 мішків.

Так, 12 березня 2021 року, у період часу з 09 год. 07 хв. по 12 год. 59 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в будинку та господарських, підсобних спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , що є фактичним місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по незаконному виготовленню тютюну, де серед іншого, виявлено та вилучено 13 повних мішків із тютюном, 5 неповних мішків із тютюном, 3 поліетиленові упаковки (тюки) із листям тютюну, та металевий пристрій для подрібнення (помелу) тютюну «Елікон-1».

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном справжнім та тютюном махоркою, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатні до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являються підакцизним товаром.

Крім того, 12 березня 2021 року, у період часу з 10 год. 40 хв. по 11 год. 35 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук металевого гаражного приміщення, розташованого поряд із домоволодінням по АДРЕСА_7 та на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039, виявлено та вилучено чотири пакети із сировиною рослинного походження, кожний вагою по 400 (чотириста) грамів.

Разом з тим, 12 березня 2021 року, у період часу з 12 год. 07 хв. по 20 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, де, серед іншого, виявлено та вилучено 10 мішків із тютюном, у поліетиленових пакетах загальною вагою 94,025 кг.

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатний до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» та являються підакцизним товаром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого у складі організованої групи, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, але не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, на початку 2020 року, точної дати слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно придбаного та виготовленого тютюну, бажаючи розширити обсяги отриманих доходів від підприємницької діяльності та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, прийняв рішення про злочинну змову із мешканцем м. Житомира, з метою вчинення злочину, спрямованого на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовленого тютюну, вчиненого у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема:

ст.ст. 2, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), якими передбачено: виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії; ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші; тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; оптова торгівля тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій, роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій; зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру; за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP (із змінами та доповненнями), який визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів на території України, тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року N 2899-IV (із змінами та доповненнями), тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини пасльонових.

П. 252 ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 215 Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), якими передбачено, що реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб`єкту відповідної ліцензії; тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; до підакцизних товарів належать, серед іншого, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, вчинив злочин за наступних обставин.

ОСОБА_7 , маючи можливість придбання та сушіння тютюну за невстановлених слідством обставин придбав листя тютюну та тютюн подрібнений, та у подальшому запропонував мешканцю м. Житомир ОСОБА_5 постачати останньому тютюн та подрібнений тютюн із використанням можливостей оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

У послідуючому, ОСОБА_7 , перебуваючи відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, здійснював від свого імені як відправника збут тютюну ОСОБА_5 , який той отримували за допомоги ОСОБА_4 та у вантажному відділені № 1 «Нова Пошта» по вул. Гранітній, 16 та відділенні № 22 по вул. Покровській у м. Житомирі та у подальшому використовували як у незаконному виготовлені тютюну, так і незаконному його збуті, зокрема:

- 02.03.2021 о 15:03 вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної № 3536; - 25.02.2021 о 18:03 вагою 110 кг. у відповідності до електронної накладної №3105; - 13.02.2021 о 12:17 вагою 90 кг. у відповідності до електронної накладної №8242; - 09.02.2021 о 13:37 вагою 160 кг. у відповідності до електронної накладної №0853; - 06.02.2021 о 11:50 вагою 259,2 кг. у відповідності до електронної накладної №7586; - 26.01.2021 о 14:33 вагою 170 кг. у відповідності до електронної накладної №9076; - 18.01.2021 о 13:23 вагою 243 кг. у відповідності до електронної накладної №7708; - 16.01.2021 о 15:57 вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №8530; - 12.01.2021 о 15:08 вагою 100 кг. у відповідності до електронної накладної №4458; - 11.01.2021 о 17-15 вагою 190 кг. у відповідності до електронної накладної №7610;- 16.12.2020 о 17:42 вагою 240 кг. у відповідності до електронної накладної №2171;- 12.12.2020 о 13:05 вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №5356; - 07.12.2020 о 15:34 вагою 150 кг. у відповідності до електронної накладної №3781; - 02.12.2020 о 14:16 вагою 140 кг. у відповідності до електронної накладної №1100; - 28.11.2020 о 12:12 вагою 194,4 кг. у відповідності до електронної накладної №0666; - 21.11.2020 о 12:20 вагою 160 кг. у відповідності до електронної накладної №8204; - 17.11.2020 о 11:57 вагою 70 кг. у відповідності до електронної накладної №5691; - 12.11.2020 о 13:29 вагою 256 кг. у відповідності до електронної накладної №9294; - 09.11.2020 о 12:05 вагою 243 кг. у відповідності до електронної накладної №4060; - 05.11.2020 1 о 4:16 вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №1619; - 23.10.2020 о 15:40 вагою 170 кг. у відповідності до електронної накладної №9683; - 19.10.2020 о 13:43 вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №9606; - 12.10.2020 о 13:30 вагою 120 кг. у відповідності до електронної накладної №7351; - 10.10.2020 о 13:40 вагою 80,5 кг. у відповідності до електронної накладної №5915.

При цьому, для отримання від такої незаконної діяльності коштів ОСОБА_7 використовував картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_30 та до якого ОСОБА_7 мав доступ.

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив збут незаконно виготовленого тютюну, збут якого у подальшому на території м. Житомира здійснював ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 .

Крім того, 16.10.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 81 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 7682.

У послідуючому, 27.10.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 8656.

У послідуючому, 05.11.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6743.

У послідуючому, 21.11.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 5840.

У послідуючому, 07.12.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 1058.

У послідуючому, 12.01.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 50 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 2803.

У послідуючому, 30.01.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 6 мішків подрібненого тютюну вагою 60 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6212.

У послідуючому, 07.02.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60, збув гр. ОСОБА_15 5 мішків подрібненого тютюну вагою 81 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 9202.

У послідуючому, 08.03.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на незаконний збут тютюну, усвідомлюючи, що набутий ним з метою збуту тютюн виготовлений в порушення вимог чинного законодавства, та достовірно знаючи, що на збут тютюну подрібненого необхідна ліцензія контролюючих органів, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та знаходячись у його відділенні № 1, що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, смт. Гвіздець, вул. Івана-Франка, 60 збув гр. ОСОБА_15 7 мішків подрібненого тютюну вагою 70 кг., шляхом його відправлення до відділення № 1 «Нова Пошта» по вулиці Вокзальна, 6, у м. Новоград-Волинський Житомирської області у відповідності до електронної накладної № 6211.

Разом з тим, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , незаконно зберігав з метою збуту незаконно придбаний тютюн за адресою свого проживання : АДРЕСА_5 .

Так, 12 березня 2021 року, у період часу з 13 год. 20 хв. по 19 год. 45 хв., на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук в будинку та господарських, підсобних спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає та здійснював свою незаконну діяльність ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено 122 тюки (мішки) із тютюном загальною вагою 2227 кг.

Відібрані у ході даного обшуку зразки рослинної сировини є тютюном справжнім та тютюном махоркою, який не відповідає вимогам ДСТУ, містять у собі сторонні домішки, не придатні до споживання, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відноситься до товарної групи 24 товарної позиції 2401 ««Тютюнова сировина; тютюнові відходи» та є підакцизним товаром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення (злочини) передбачені ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України.

Захисник ОСОБА_9 подав клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, в якому просив також вирішити долю речових доказів, зокрема 122 тюки із листовою сировиною, рослинного походження, загальною вагою 2227 кг просив повернути ОСОБА_7 .

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 суду пояснили, що наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав їм зрозумілі та вони підтримують клопотання захисника та наполягають на закритті кримінального провадження стосовно них на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження із зазначених підстав. Разом із тим вважав, що 122 тюки із листовою сировиною, рослинного походження, загальною вагою 2227 кг підлягають конфіскації в дохід держави.

Інші учасники судового засідання клопотання захисника ОСОБА_9 підтримали.

Заслухавши учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, останній епізод з яких вчинений 12.03.2021 року. Вказані кримінальні правопорушення згідно ст. 12 КК України відносяться до нетяжкого злочину (ч.1 ст. 204 КК України).

Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за останнім епізодом закінчився 13.03.2024 року.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В постанові Верховного Суду від 12.11.2019 у справі №566/554/16-к вказано, що у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КПК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закривається кримінальне провадження та звільняється особа від кримінальної відповідальності. Визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

Відповідно до ч. 8 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на наведене клопотання підлягає до задоволення, а кримінальне провадження - закриттю.

Процесуальні витрати суд покладає на державу.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Разом із тим, вирішення долі речових доказів 122 тюки із листовою сировиною, рослинного походження, загальною вагою 2227 кг суд вважає передчасним до закінчення розгляду усього кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Керуючись ст. 284 , 286 КПК України,

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_9 задовольнити частково.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №00000004 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України відносно нього закрити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №00000004 від 21.01.2020 за 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України відносно нього закрити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №00000004 від 21.01.2020 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України відносно нього закрити.

Долю речових доказів вирішити наступним чином:

- мобільний телефон «Iphone 8», вилучений під час обшуку 12.03.2021 за адресою : АДРЕСА_3 повернути ОСОБА_5 , а арешт, накладений на нього ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 (справа №295/3096/21) - скасувати.

До набрання ухвали законної сили запобіжний захід у виді застави обраний від відносно ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04.06.2021 у справі №295/6380/21, а саме, 45400,00 грн. гривень (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень), - залишити без змін.

Після набрання ухвалою законної сили грошові кошти у сумі 45400,00 гривень, внесені у вигляді застави відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04.06.2021, згідно квитанції №NOW4К3443М від 09.06.2021 - повернути ОСОБА_31 .

Питання щодо долі тютюну, арештованого ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.05.2021 вирішити за наслідками розгляду усього кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи днів з дня її постановлення.

Оголошення повного тексту ухвали 10.02.2026 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя ОСОБА_1