Справа №766/1853/23
н/п 1-кс/766/7505/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000685 від 05.04.2023 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000685 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети -заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття карткового рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи по банківському рахунку зарахування грошей НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по термін дії ухвали; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 05.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених невстановленою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1955 р. н., про те, що 29.03.2023 близько 15 год. 15 хв., з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з карток заявниці НОМЕР_4 та НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти та для запобігання цьому, грошові кошти з картки НОМЕР_4 у сумі 9892,56 грн та з картки НОМЕР_5 у сумі 21675 грн треба перевести на рахунок НОМЕР_1 , що заявниця і зробила.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 29.03.2023 близько 15 год. 15 хв., з мобільного номеру НОМЕР_6 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та сказав, що терміново потрібно перевести усі грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого пообіцяв, що пізніше усі гроші буде повернуто їй на рахунок та потерпіла зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно здійснила переказ грошових коштів з картки НОМЕР_4 у сумі 9892,56 грн та з картки НОМЕР_5 у сумі 21675. Після переказу грошових коштів банківські картки ОСОБА_5 було заблоковано та зв`язавшись з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зрозуміла, що перерахувала кошти шахраям.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо заволодіння грошовими коштами та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000685 від 05.04.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з моменту відкриття карткового рахунку по термін дії ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети -заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття карткового рахунку по 13.10.2025;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи по банківському рахунку зарахування грошей НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 13.10.2025; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1