№ провадження 1-кс/208/4620/25
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000679 від 11.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчим, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в оригіналах (за наявністю) та копіях, а саме:

- руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2025 по день пред`явлення ухвали слідчого судді із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з у період часу з 01.08.2025 по день пред`явлення ухвали слідчого судді;

- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Краматорськ Краматорського району Донецької області діє група осіб з ознаками організованості, які займаються збутом наркотичного засобу метадону, шляхом так званих «закладок», а в дуже вузькому кругу знайомих, безпосередньо з рук в руки.

Також було встановлено, що в ОСОБА_13 є знайома на ім`я ОСОБА_14 , яка здійснює збут наркотичних засобів, замовлення приймає під час телефонної розмови, користується м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та приймає платежі за продаж наркотичних засобів на банківські картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших банків. Також ОСОБА_13 має знайомого на ім`я ОСОБА_15 , який здійснює збут «метадону» з рук в руки. Крім того, здійснює отримання посилок засобами ІНФОРМАЦІЯ_4 з «метадоном» та подальшим розкладання отриманого наркотичного засобу по території м. Краматорськ та Краматорського району за вказівками вищезазначеної особи на ім`я ОСОБА_14 , також ОСОБА_16 отримує посилки з «метадоном» з поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відправляє йому особа на ім`я ОСОБА_17 .

14.11.2025 було допитано у якості свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що має знайому ОСОБА_19 , яка здійснює збут наркотичних засобів шляхом прийняття замовлень під час телефонної розмови за м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зарахування коштів за продаж наркотичних засобів приймає на банківські картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших банків. Також ОСОБА_18 має знайомого на ім`я ОСОБА_20 , який здійснює збут «метадону» з рук в руки та фасування для розкладання «закладок» по території м. Краматорськ та Краматорського району за вказівками вищезазначеної особи на ім`я ОСОБА_19 , також ОСОБА_20 отримує посилки з «метадоном» з поштоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з ОСОБА_15 . ОСОБА_20 повідомив свідку ОСОБА_18 , що надав ОСОБА_19 свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що отримав від неї грошову винагороду.

14.11.2025 було допитано у якості свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що має знайому ОСОБА_19 , яка здійснює збут наркотичних засобів шляхом прийняття замовлень під час телефонної розмови за м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зарахування коштів за продаж наркотичних засобів приймає на банківські картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших банків. Також ОСОБА_21 має знайомого ОСОБА_22 , який здійснює збут «метадону» з рук в руки та шляхом отримання посилок з «метадоном» та розкладання його по території м. Краматорськ та Краматорського району. Також під час розмови ОСОБА_16 показав ОСОБА_21 блокнот де були наявні записи щодо постачальників «метадону», а саме: ОСОБА_23 , м. Бровари, контактний номер: НОМЕР_9 , банківська карта: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні взагалі не зазначено для чого потрібні оригінали зазначених документів.

Крім того слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по день пред`явлення ухвали слідчого судді, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оскільки згідно постанови про доручення та призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000679 від 11.11.2025, саме вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні. Іншій особі, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000679 від 11.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять наступну інформацію:

- руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2025 по 20.11.2025і із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період часу з у період часу з 01.08.2025 по 20.11.2025;

- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1