УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002985,

установила:

16.12.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у оригіналах.

04.05.2018 СУ ГУ НП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2,5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим у самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, 03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке, начебто, являється ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов?язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об?єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє, а сам об?єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом та зареєстровано кримінальне провадження №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - вказані кримінальні провадження об?єднані в одне кримінальне провадження №0002985.

Також, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, та зареєстровано кримінальне провадження №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_15 та зареєстровано кримінальне провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Також, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_16 , зареєстровано кримінальне провадження №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Окрім цього, 10 березня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об?єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

В подальшому, 27 січня 2023 року внесено відомості до ЄРДР про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами, отриманих від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб?єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили,встановлення хронології проведених юридичних дій виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме у тимчасовому доступі до документів: реєстраційної справи суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та тимчасовому доступі до документів -реєстраційної справи в електронній формі шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Своїх заперечень не подав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити частково клопотання.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- реєстраційної справи суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційної справи суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційної справи, у тому числі заяви про реєстрацію права власності, документів, що стали підставою та були подані для реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 );

- реєстраційної справи у електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційної справи у електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційної справи у електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Відмовити у задоволенні решти клопотання.

Уповноваженій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 23 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя