Справа 308/6686/20
Провадження 1-кп/303/709/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року місто Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.11.2019 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Стамбул Турецької Республіки, неодруженого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина Турецької Республіки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч.3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На початку 2019 року громадянин Туреччини ОСОБА_4 та двоє невстановлених слідством іноземців на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », які попередньо перебували у злочинній змові з іншими невстановленими особами, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, поєднане єдиним планом на вчинення цього та інших особливо небезпечних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме, їх контрабандного переміщення через митний кордон України, який передбачав розподіл функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В цей період вказані особи досягли усної домовленості щодо систематичного вчинення контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу «героїн» в особливо великих розмірах шляхом його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказана домовленість полягала у спільному вчиненні злочину, узгоджені об`єкта злочину, його характеру, місця, часу, способу вчинення, та змісту виконуваних функцій, а також підтверджується конклюдентністю активних та пасивних дій встановлених учасників злочину, які виражають їх волю на досягнення злочинного наміру, тобто їх безпосередньою поведінкою, з якої можна зробити висновок про такий намір.

Ознаками організованості вказаної групи, за їх домовленістю, був суб`єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та уникнення викриття злочинної діяльності групи. Організованість виражалася і у наявності єдиного детального та тривалого плану діяльності групи, в якому передбачено розподіл функцій всіх учасників групи і який доведений до їх відома, тобто у чіткій визначеності ролі кожного з учасників групи та у чіткій визначеності дій кожного з учасників групи.

Злочинний задум учасників змови, які були обізнаними про заборону придбання та переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, полягав у переміщенні особливо небезпечного наркотичного засобу - «героїн» через митний кордон України, шляхом приховання у листах фанери. Спосіб приховання полягав у розміщенні наркотичного засобу між двома листами тонкої фанери, які в подальшому склеювались між собою по краях промисловим способом, для надання їм на кінцевому етапі приховання вигляду листів фанери товщиною 18 мм.

Згідно розробленого та узгодженого злочинного плану, відомого всім учасниками злочинної групи, який являв собою перелік дій направлених на досягнення злочинної мети, ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної змови узгодили, що для відведення від себе підозри, місцем підготовки до вчинення злочину буде місто Київ. У зв`язку з цим ОСОБА_4 , діючи в змові з особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », узгодили оренду на околицях м.Київ складських приміщень, які відповідають вимогам конспірації, зокрема, знаходяться на обмежено-прохідній території, вхід до яких зачиняється таким чином щоб вміст орендованих складів не проглядався сторонніми особами ззовні.

Розробляючи заходи приховання вчинюваного злочину, ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками змови, узгодили придбати власне обладнання, яке необхідне для здійснення відповідних операцій з листами фанери, під час приховання наркотичного засобу. Вказані заходи спрямовані на недопущення залучення до вчинення злочину сторонніх осіб, що може бути викликане використанням орендованого обладнання.

В ході підготовки способу вивезення вантажу з прихованим у ньому наркотичним засобом, учасники злочинної змови вирішили укласти міжнародний контракт із підприємством на території Німеччини, очолюваним вихідцями з Туреччини.

Відповідно до заздалегідь розробленого та погодженого між учасниками злочинної групи планом та розподілом ролей і функцій, в обов`язки громадянина Туреччини Той ОСОБА_10 входило безпосереднє незаконне придбання партії наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх доставка на територію орендованого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого приховання. Окрім цього, оскільки ОСОБА_4 тривалий час проживає на території України та володіє російською мовою, на нього покладалися функції комунікації та організації офіційних аспектів реалізації злочинного плану, серед яких реєстрація підприємства для здійснення експортних операцій товарів з прихованим наркотичним засобом, оренда промислових площ для розташування обладнання необхідного для приховання наркотичного засобу, які відповідають ряду вимог конспірації; підшукання, придбання та доставка промислового обладнання, необхідного для здійснення операції з листами фанери для приховання наркотичного засобу; організація процесу приховання наркотичного засобу та організація відправлення вантажу з прихованим наркотичним засобом через митний кордон України в країни ЄС. Оскільки, як встановлено слідством, особи на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » не є мешканцями України, то на нього, як на мешканця України, покладалися функції організації проживання для всіх учасників злочинної змови на території міста Київ та організація їх транспортування під час підготовки та вчинення злочину.

Згідно заздалегідь розробленого та погодженого між учасниками злочинної групи плану та розподілу ролей і функцій, в обов`язки особи на ім`я « ОСОБА_9 » покладалися функції визначення і підшукання необхідних для здійснення приховання наркотичного засобу матеріалів, управління процесом під час здійснення приховання наркотичного засобу, шляхом безпосередньо фізичної участі в процесі приховання.

Згідно заздалегідь розробленого та погодженого між учасниками злочинної групи плану та розподілу ролей і функцій, в обов`язки особи на ім`я ОСОБА_8 покладалися функції надання фізичної допомоги під час доставки та у ході приховання наркотичного засобу.

Після завершення формування злочинного плану, направленого на досягнення злочинного задуму, а також після погодження та координування першочергових своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, 23.04.2019 ОСОБА_4 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого використання вказаного підприємства з метою прихованого переміщення наркотичних засобів. Під час реєстрації підприємства, діючи з метою недопущення викриття діяльності злочинної групи та її учасників, було зазначено завідомо невірну адресу місцезнаходження товариства, а саме, АДРЕСА_3 .

Забезпечуючи діяльність організованої групи, ОСОБА_4 винайняв квартиру в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де надалі проживали учасники злочинної групи під час вчинення злочину на території міста Київ.

01.11.2019, діючи в якості керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 підшукав та, після узгодженням з іншими учасниками злочинної групи, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №ОНП-КЮ5/-01/11/19 щодо оренди складського приміщення №6, за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане складське приміщення було обрано останнім у зв`язку з тим, що його місцезнаходження відповідає вимогам конспірації, оскільки воно розташоване на огородженій закритій території та вміст складського приміщення не проглядається з вулиці.

Діючи з метою налагодження «каналу», як системної діяльності відправлення прихованих наркотичних засобів за кордон, а також з метою надання злочинній діяльності законного вигляду, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 підшукав зареєстроване в Німеччині підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НВ) Weiseler St. 35510 Butzbach, ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник ОСОБА_11 ), з яким встановив ділові відносини шляхом укладення контракту на поставку фанери. Після чого, з метою формування історії співпраці з вказаним підприємством, направленої на мінімізацію ризиків огляду вантажу під час слідування через кордон, було здійснено кілька відправок товару «Фанери».

Продовжуючи діяти на виконання заздалегідь погодженого плану в складі організованої групи, вживаючи заходів необхідних для доведення злочинного задуму до кінця, ОСОБА_4 організував придбання і доставку, та в подальшому обладнав орендоване складське приміщення придбаним обладнанням, а саме - електро-гідравлічним гарячий пресом «Italpress» та фанерно-розкроєчним станком MJ6130, які необхідні в процесі склеювання листів фанери, та обрізання її країв, після висихання клею. Для здійснення склеювання фанери, останній придбав у ОСОБА_12 ( АДРЕСА_5 ) необхідний для склеювання листів фанери клей для дерева «Titebond III Ultimate», в кількості 7 відер по 5 кг, які були йому доставлені 05.11.2019 на підставі накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №20 190004.

Під час реалізації злочинного плану, діючи в складі організованої групи, за безпосередньої участі особи на ім`я « ОСОБА_9 », в період до 05.11.2019 ОСОБА_4 підшукав, придбав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та організував доставку до орендованих складських приміщень, листів фанери товщиною 9 мм, для подальшого приховання наркотичного засобу з їх використанням. При цьому, діючи з метою відведення від себе підозри, вказаний матеріал придбавався одразу у кількох постачальників, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вживаючи попередньо узгоджених учасниками змови заходів конспірації, необхідних для недопущення викриття діяльності злочинної групи та її учасників шляхом приховання слідів вчиненого злочину, ОСОБА_4 придбав листи фанери товщиною 18 мм., які в подальшому ним розміщались між склеєними листами фанери товщиною 9 мм. з прихованим наркотичним засобом, що було необхідно для надання всьому вантажу законного вигляду фанери товщиною 18 мм., виготовленої заводським способом.

Продовжуючи діяти на виконання злочинного плану узгодженого зі всіма учасниками злочинної змови, за невстановлених досудовим слідством обставин та дати, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 придбав особливо-небезпечний наркотичний засіб «героїн» вагою 374 кг. З метою полегшення транспортування, придбаний наркотичний засіб було розділено на дві партії, одну частину якого 03.11.2019 з використанням автомобіля марки «Hyundai І30» р.н. НОМЕР_1 , а іншу частину 10.11.2019 з використанням автомобіля марки «Hyundai Santa FE» р.н. НОМЕР_2 , було доставлено на територію орендованого ним складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого приховання в листах фанери.

Вказане приміщення відповідало вимогам конспірації, оскільки розташоване на закритій території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вміст складського приміщення №6 не проглядається з вулиці, що дало змогу учасникам злочинної змови під час вчинення злочину таємно вчиняти маніпуляції з наркотичними засобами під час їх приховання.

Після завершення всіх підготовчих робіт, ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими учасниками злочинної змови на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », розфасував придбаний наркотичний засіб партіями по 1 кг., розмістивши його в заздалегідь придбаних плоских поліетиленових пакетах, вхідний та вихідний отвір яких він запаяв з використанням настільного запайщика пакетів «FRN 900». Після упакування наркотичного засобу в пакети, вказані пакети ОСОБА_4 та його спільниками «Мурат» та «Осман» були розміщені по 2 шт. між плитами фанери товщиною 9 мм., краї яких були склеєні попередньо придбаним клеєм для дерева «Titebond III Ultimate», та поміщені під гарячий прес для склеювання «Italpress». Всього було сформовано 188 листів фанери, в яких було приховано 376 пакетів з розфасованим наркотичним засобом «героїн», вагою приблизно 374 кг.

Продовжуючи вживати розроблених учасниками злочинної змови та передбачених злочинним планом заходів конспірації на всіх етапах приховання наркотичного засобу, для знищення слідів склеювання листів фанери, які вказують на проведені з ними додаткових маніпуляцій, що в свою чергу є демаскуючою ознакою, та може викликати підозри в ході митного оформлення вантажів, після проведення процедури пресування краї плит фанери із залишками засохлого клею, ОСОБА_4 , діючи спільно з особами на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_8 », обрізали з використанням фанерно-розкроєчного станку MJ6130. Готові листи фанери співучасниками складувалися на палети та стягувалися пластиковою стрічкою для стійкості при транспортуванні.

Окрім цього, після формування листів фанери в складену палету, перед її стягуванням, з метою приховання нерівностей стиків вказаних плит, які виникли після розміщення в плитах наркотичного засобу, ОСОБА_4 , діючи спільно з особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », з метою уникнення проглядання всього вантажу на палеті, розташували по краях стопки складеної у палету фанери, плити шліфованого ДВФ таким чином, щоб остаточно приховати вміст сформованого вантажу під час поверхневого огляду. На вказаних листах ДВП було поміщено бирки з написом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яких зазначалася невірна адреса розташування підприємства, що було здійснено для ускладнення пошуку підприємства, у випадку переслідування правоохоронними органами.

В подальшому, для формування відповідних підстав для здійснення вивезення партії фанери з прихованим наркотичним засобом, діючи в складі організованої злочинної групи, 15.11.2019 ОСОБА_4 в якості керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклав з німецьким підприємством " ОСОБА_13 (UG)" міжнародний контракт між належним Той Омеру Ялчину підприємством та зареєстрованим в Німеччині підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НВ) АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_11 ), №5 від 15.11.2019. Вказаний контракт був використаний, оскільки він акредитований в митних органах України, та поставки товарів згідно вказаного контракту відправлялися не вперше, що було необхідно з метою мінімізувати можливість спрацювання автоматичної системи управління ризиками під час митного оформлення вантажів.

Після завершення робіт з формування партії наркотичних засобів, їх прихованню для подальшого прихованого переміщення в країни Євросоюзу та підготовки вантажу до відправки за кордон, ОСОБА_4 , діючи згідно узгодженого учасниками злочинної змови злочинного плану, вжив заходів щодо підшукання транспортних засобів для здійснення експорту сформованої ним партії фанери. Так, не повідомляючи про фактичний вміст плит фанери, він особисто звернувся до логістичного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке здійснює надання інформаційних послуг в сфері транспорту та надання логістичних послуг по перевезенням, з метою підшукання суб`єкта господарської діяльності для організації доставки зазначеного вантажу за кордон, в наслідок чого з ФОП ОСОБА_14 14.11.2019 укладено відповідну угоду про надання послуг перевезення вантажу на адресу Німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ).

На підставі укладеної угоди, 15.11.2019 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керуванням ОСОБА_15 прибув автомобіль марки «Вольво» р.н. НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , який ОСОБА_4 зустрів особисто, та, забезпечивши участь відповідної навантажувальної техніки, керував процесом завантаження підготовлених ним заздалегідь палет зі складеними у них плитами фанери, не повідомляючи при цьому перевізнику про фактичний вміст заборонених речовин.

З метою забезпечення проведення всіх необхідних для вивезення вантажу митних процедур, підшукав особу на ім`я ОСОБА_16 , який надає послуги митного декларування товарів, повідомив дані необхідні для заповнення митної декларації, не повідомляючи при цьому відомостей щодо фактичного вмісту вантажу. Внаслідок вказаних дій, митний декларант оформив товарно-супровідні документи, які передав водію ОСОБА_15 для слідування за кордон.

Так, усвідомлюючи суспільно небезпечність своїх дій, діючи з метою запобігання викриття злочинних намірів учасників злочинної групи, ОСОБА_4 не ставив до відома працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ФОП ОСОБА_17 щодо реального вмісту вантажу, який вони оформляли та забезпечували перевезення.

15.11.2019 автомобіль марки «Вольво» р.н. НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , із прихованим в ньому наркотичним засобом «героїн», під керуванням ОСОБА_15 , виїхав в сторону митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що на території Волинської області, для перетину державного кордону України та Польщі.

В ході слідування водія в напрямку кордону України та Польської Республіки, було змінено маршрут руху, зокрема у зв`язку із складною ситуацією на кордоні України та Польщі, водієві повідомлено про необхідність слідувати не через попередньо узгоджений митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на кордоні із Словацькою Республікою. Окрім цього в період з 15 по 25 листопада 2019 року було здійснено заміну водія автомобіля марки «Вольво» р.н. НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , після чого водієм автомобіля став ОСОБА_18 , який 29.11.2019 прибув на вищевказаному автомобілі на митний пост Ужгород.

Також з 15.11.2019 до 29.11.2019 ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку, контактуючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та з водієм автомобіля, особисто контролював переміщення вантажу, в якому містився прихований наркотичний засіб.

29.11.2019 о 11 год. 50 хв. автомобіль марки «Вольво» НОМЕР_5 причіп НОМЕР_4 , слідуючи під керуванням громадянина України ОСОБА_18 в напрямку Німеччини, прибув на територію митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході проведення митного контролю вказаного автомобіля, вантаж було направлено на поглиблений огляд. В ході проведення поглибленого огляду, співробітниками митниці було встановлено, що окремі плити фанери містять сформовані порожнечі. В ході розкриття одної з плит фанери, які транспортувалися на вищевказаному автомобілі, було виявлено порошкоподібну речовину темного кольору, який у відповідності проведеного експрес аналізу є особливо небезпечним наркотичним засобом «героїн». В подальшому було проведено огляд решти вантажу, який перевозився вищевказаним автомобілем та встановлено, що порошкоподібна речовина була прихована у 188 листах фанери.

Таким чином ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема, вжив заходів з придбання наркотичного засобу, вичерпних заходів з його приховання та здійснив його відправку з метою переміщення наркотичного засобу з прихованням від митного контролю, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 №6/713 від 23.12.2019; №6/714 від 23.01.2020; №6/715 від 22.01.2020; №6/716 від 20.12.2019; №6/717 від 10.12.2019; №6/718 від 09.01.2020; №6/719 від 26.12.2019; №6/720 від 23.12.2019; №6/721 від 06.12.2019; №6/722 від 06.12.2019 року; №6/723 від 06.12.2019; №6/724 від 24.01.2020; №6/725 від 24.01.2020; №6/727 від 28.01.2020; №6/726 від 10.12.2019; № 6/727 від 28.01.2020; №6/728 від 29.01.2020; №6/729 від 28.12.2019; №6/730 від 30.01.2020; №6/731 від 24.12.2019, надана на дослідження порошкоподібна речовина, яка була виявлена в ході митного огляду вантажу, що переміщувався в автомобілі марки «Вольво» р.з. НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , є особливо небезпечним наркотичним засобом - «героїн», суха частка якого складає 221 561, 0829 г.

Наркотичний засіб «героїн» внесений у список №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого Постановою КМ України від 06.05.2000 № 770.

В доповнення до таблиці 1 наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» із змінами і доповненнями внесеними наказом МОЗ України від 07.10.2010 № 634, «героїн» в кількості 221 561,0829 г. відносяться до особливо великих розмірів.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.3 ст. 305 КК України, а саме, закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, у особливо великих розмірах.

Поряд з цим, діючи з метою налагодження «каналу», як системної діяльності відправлення прихованих наркотичних засобів за кордон, а також з метою надання злочинній діяльності законного вигляду, діючи в складі організованої злочинної групи на виконання злочинного плану узгодженого всіма учасниками злочинної змови, за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 01.11.2019, ОСОБА_4 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб «героїн» вагою 374 кг. З метою полегшення транспортування, придбаний наркотичний засіб було розділено на дві партії, одну частину якого 03.11.2019 з використанням автомобіля марки «Hyundai І30» р.н. НОМЕР_1 , а іншу частину 10.11.2019 з використанням автомобіля марки «Hyundai Santa FE» р.н. НОМЕР_2 , було доставлено на територію орендованого ним складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого приховання в листах фанери.

Вказане приміщення відповідало вимогам конспірації, оскільки розташоване на закритій території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вміст складського приміщення №6 не проглядається з вулиці, що дало змогу учасникам злочинної змови під час вчинення злочину таємно вчиняти маніпуляції з наркотичними засобами під час їх приховання.

Після завершення всіх підготовчих робіт, ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими учасниками злочинної змови на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », розфасував придбаний наркотичний засіб партіями по 1 кг., розмістивши його в заздалегідь придбаних плоских поліетиленових пакетах, вхідний та вихідний отвір яких він запаяв з використанням настільного запайщика пакетів «FRN 900». Після упакування наркотичного засобу в пакети, вказані пакети ОСОБА_4 та його спільниками «Мурат» та «Осман» були розміщені по 2 шт. між плитами фанери товщиною 9 мм., краї яких були склеєні попередньо придбаним клеєм для дерева «Titebond III Ultimate», та поміщені під гарячий прес для склеювання «Italpress». Всього було сформовано 188 листів фанери, в яких було приховано 376 пакетів з розфасованим наркотичним засобом «героїн», приблизно вагою 374 кг.

Після завершення робіт з формування партії наркотичних засобів, їх приховання для подальшого прихованого переміщення в країни Євросоюзу, та підготовки вантажу до надання послуг перевезення вантажу, відправив прихований наркотичний засіб на адресу Німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ). Зокрема, 15.11.2019 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантаж з прихованим наркотичним засобом під керуванням ОСОБА_4 був завантажений в автомобіль марки «Вольво» НОМЕР_5 причіп НОМЕР_4 , який під керуванням ОСОБА_15 прибув до орендованих складських приміщень та відправлений в напрямку Німеччини.

29.11.2019 о 11 год. 50 хв. автомобіль марки «Вольво» НОМЕР_5 причіп НОМЕР_4 , слідуючи під керуванням громадянина України ОСОБА_18 в напрямку Німеччини, прибув на територію митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході проведення митного контролю вказаного автомобіля, вантаж було направлено на поглиблений огляд. Під час проведення поглибленого огляду, співробітниками митниці було встановлено, що окремі плити фанери містять сформовані порожнечі. Під час розкриття одної з плит фанери, які транспортувалися на вищевказаному автомобілі, було виявлено порошкоподібну речовину темного кольору, яка, у відповідності проведеного експрес аналізу, є особливо небезпечним наркотичним засобом - «героїн». В подальшому було проведено огляд решти вантажу, який перевозився вищевказаним автомобілем, та встановлено, що порошкоподібна речовина була прихована у 188 листах фанери.

Згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 №6/713 від 23.12.2019; №6/714 від 23.01.2020; №6/715 від 22.01.2020; №6/716 від 20.12.2019; №6/717 від 10.12.2019; №6/718 від 09.01.2020; №6/719 від 26.12.2019; №6/720 від 23.12.2019; №6/721 від 06.12.2019; №6/722 від 06.12.2019 року; №6/723 від 06.12.2019; №6/724 від 24.01.2020; №6/725 від 24.01.2020; №6/727 від 28.01.2020; №6/726 від 10.12.2019; № 6/727 від 28.01.2020; №6/728 від 29.01.2020; №6/729 від 28.12.2019; №6/730 від 30.01.2020; №6/731 від 24.12.2019, надана на дослідження порошкоподібна речовина, яка була виявлена в ході митного огляду вантажу, що переміщувався в автомобілі марки «Вольво» р.з. НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , є особливо небезпечним наркотичним засобом - «героїн», суха частка якого складає 221 561, 0829 г.

Наркотичний засіб «героїн» внесений у список №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого Постановою КМ України від 06.05.2000 № 770.

В доповнення до таблиці 1 наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» із змінами і доповненнями внесеними наказом МОЗ України від 07.10.2010 № 634, «героїн» в кількості 221 561,0829 г. відносяться до особливо великих розмірів.

Своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України, а саме, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «героїн» у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив, що обставини, викладені в обвинувальному акті, відповідають дійсності, від дачі показів відмовився, посилаючись на сплив значного строку з часу вчинення злочинів.

Крім повного визнання обвинуваченим своєї вини, його винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,знайшла своє повне підтвердження з досліджених судом та нижче викладених доказів.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується, що в порядку статті 214 КПК України відомості внесені 29 листопада 2019 року щодо даного кримінального правопорушення. Підставою внесення відомостей стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення кримінального правопорушення.

З повідомленням про виявлення кримінального правопорушення 29 листопада 2019 року за №5/3-1967 звернувся начальник відділу міжрайонного оперативно-розшукового відділу (зм.д.н.п. Чоп) ОРУ ЗхРУ підполковник ОСОБА_19 .

Слід зазначити, що аналогічне повідомлення про протиправне діяння, що містить склад кримінального правопорушення, за №286, надійшло 29 листопада 2019 року від начальника ВМО№1МП ОСОБА_20 до ІНФОРМАЦІЯ_15 . У повідомлені зазначено, що у ході митного контролю транспортного засобу «Volvo FH 440», реєстраційний номер НОМЕР_5 , причіп марки «SCHMITZ», реєстраційний номер НОМЕР_4 , було виявлено порошкоподібну речовину, за допомогою експрес-аналізу встановлено, що вказана речовина може містити особливо небезпечний засіб «героїн».

У свою чергу, відповідно до електронної декларації Серії ЕК 10 АА від 15 листопада 2019 року вантаж, перевезення якого здійснювалося зазначеним вище транспортним засобом, зазначений як фанера клеєна загального призначення розміром 1250х2500 товщиною 18 мм, кожен шар не більше 6 мм.

Перевезення вантажу здійснювалося на підставі договору заявки №14/11/2019/1 від 14 листопада 2019 року, рахунку/Invoice від 15 листопада 2019 року, товарно-транспортної накладної серії А№ 031314, додатку №1 до Контракту №5 від 15 листопада 2019 року, згідно якого предметом договору є фанера 2500х1250, товщиною 18 мм, сорт 3/3, обсяг 10,631 та фанера 2500х1250, товщиною 18 мм, сорт 3/4, обсяг 14,681.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 , власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_21 . Згідно з копією свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу транспортному засобу «Volvo FH 440» присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_5 , причепу марки SCHMITZ - АС6007 ХР.

За результатами проведення огляду вантажу транспортного засобу «Volvo FH 440» реєстраційний номер НОМЕР_5 та причепу марки «SCHMITZ», фанери (митна декларація UA305100/2019/6/4051) спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_13 виявлено сторонні вкладення.

Згідно з протоколом від 29 листопада 2019 року, у ході огляду місця події (за добровільної згоди водія транспортного засобу ОСОБА_18 ) виявлено та вилучено під час огляду транспортного засобу «Volvo FH 440» реєстраційний номер НОМЕР_5 та причепу марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_4 : запаковані в паперові обгортки дерев`яні фанери із бирками «Буон Глас» та документи, необхідні для митного оформлення вантажу. При більш детальному огляді виявлено фанеру, об`ємом 25,312 м.куб та 189 пакетів порошкоподібної речовини в прозорих поліетиленових пакетах, які були поміщені між листами фанери шляхом склеювання. Зокрема, у фанері сіруватого відтінку виявлено речовину, за допомогою експрес-аналізу встановлено, що вказана речовина може містити особливо небезпечний засіб «героїн». Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дозвіл, в порядку частини 3 статті 233 КПК України, на проведення обшуку зазначеного вище транспортного засобу.

Протоколом огляду підтверджується, що 30 грудня 2019 року здійснено огляд речей та документів, що знаходилися у сумці синього кольору, що належала водію ОСОБА_18 та була виявлена під час огляду місця події на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постановами від 30 листопада 2019 року та 14 лютого 2020 року, 23 грудня 2019 року виявлені та вилучені в ході огляду місця події 29 листопада 2019 року речі, документи та гранульована, порошкоподібна речовина сірого/сіро-коричневого/коричневого кольорів визнані речовими доказам у даному кримінальному провадження та ухвалою слідчого судді накладено арешт та вилучені речі.

За результатами висновків експертів встановлено, що загальна маса вилученої в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час поглибленого огляду транспортного засобу, речовини, що поміщена до спец пакетів з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), становить 221 578,2229 г, що підтверджується довідкою, доданою до висновків експертів.

Висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/713 від 23 грудня 2019 року №6/723 від 06 грудня 2019 року №6/729 від 28 грудня 2019 року, №6/731 від 24 грудня 2019 року, встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина сірого кольору та порошкоподібна речовина сірого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб , обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 12 368,68 г, 11 775,812 г, 12 558,98 г, 9 498,14 г.

Висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/714 від 23 січня 2020 року, №6/715 від 22 січня 2020 року, №6/724 від 24 січня 2020 року, №6/725 від 27 січня 2020 року, №6/727 від 28 січня 2020 року, №6/730 від 30 січня 2020 року встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина сіро-коричневого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 11 544,563 г, 10 670,47 г, 10 896,2 г., 11 441,462 г, 10877,66 г, 11143,15 г.

Висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/717 від 10 грудня 2019 року, №6/718 від 09 січня 2020 року, №6/721 від 06 грудня 2019 року, №6/722 від 06 грудня 2019 року, встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина сіро-коричневого кольору та порошкоподібна речовина коричневого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 11 516,6 г, 11 595,890 г., 12 337,088 г, 11 563,001 г.

Висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/719 від 26 грудня 2019 року, №6/726 від 10 грудня 2019 року, встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина сірого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 12 578,24 г, 12 362,0764 г.

Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/720 від 23 грудня 2019 року, встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина коричневого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб , обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 12 109,300 г.

Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 №6/728 від 29 січня 2020 року, встановлено, що виявлена та вилучена в ході обшуку 29 листопада 2019 року на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в ході поглибленого огляду транспортного засобу, гранульована речовина коричневого кольору та порошкоподібна речовина сіро-коричневого кольору, що міститься у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб , обіг якого заборонено - героїн (діацетилморфін), вага якого становить 11 264,610 г,

Відповідно до протоколу огляду місця події від 29 листопада 2019 року, у присутності представника власника, здійснено огляд нежитлового приміщення на АДРЕСА_2 . У ході огляду виявлено та вилучено договір оренди приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки на оплату фанери ФСФ 2500х1250х9 мм, 2500х1250х18 мм., пакувальний лист від 29 липня 2019 року та інші папери (записи) стосовно продажу фанери. Згідно з ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дозвіл, в порядку частини 3 статті 233 КПК України, на проведення обшуку зазначеного вище приміщення.

Власником зазначеного вище приміщення є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний факт підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29 листопада 2019 року.

Також, 09 грудня 2019 року під час обшуку складського приміщення на АДРЕСА_2 (який здійснено на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 04 грудня 2019 року) виявлено та вилучено розкроєний станок MJ6130, термопрес «Italpresse», 7 відер клею, обрізки фанери, накладну доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (де отримувачем є ОСОБА_4 ) залишки клею з електро-гідравлічного пресу, бирка з клею, три взірці бирок з фанери, два взірці фанери товщиною 9 мм, фанерні листи. З офісного приміщення №107 виявлено та вилучено склеювач пакетів настільний «FRN-900». Також, виявлено та вилучено фотокопії з журналу реєстрації транспортних засобів, які заїжджали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Речі, виявлені під час обшуку, на підставі постанов слідчого від 09 грудня 2019 року визнані речовими доказами.

Крім того, протоколом огляду від 21 грудня 2019 року підтверджується, що оглянуто імпульсний зварювач пакетів «FRN-900» та встановлено, що останній має певні пошкодження, містить залишки клею та може бути придатний для експертного дослідження.

Відповідно до протоколу огляду транспортного засобу від 06 грудня 2019 року, повторно оглянуто транспортний засіб «Volvo FH 440» номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп, з якого вилучено чотири фрагменти різаної фанери (з яких три фрагменти світлого відтінку, один фрагмент червонуватого відтінку).

У подальшому, за результатами огляду та порівняння фрагментів фанери, вилученої під час огляду місця події 29 листопада 2019 року та 06 грудня 2019 року, а також, фрагментів фанери, вилученої під час обшуку складського приміщення 09 грудня 2019 року встановлено, що деякі фрагменти фанери, в тому числі фрагменти склеєної фанери (об`єкт №3, №4), що вилучені під час огляду місця події 29 листопада 2019 року містять відтиски круглої печатки виробника, виконаної барвником синього кольору діаметром 3 см., ідентичні до тих, які наявні на взірцях фанери №1 і №2, які вилучені на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол огляду від 20 січня 2020 року).

За результатами трасологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_19 №10/5/402 від 29 травня 2020 року, на наданих на дослідження відрізках прозорих поліетиленових смужок, які було відділено від поліетиленових пакетів, що були вилучені на митному пості ІНФОРМАЦІЯ_12 з вантажного автомобіля «Volvo FH 440» реєстраційний номер НОМЕР_5 , причіп реєстраційний номер НОМЕР_4 , які надійшли на дослідження запакованими у спец пакетах з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №2079023, №2079024, №2079025, №2079029, №2079030, №2079039, №2079040, №2079041, №2079042, №2079043, №1953472, №1953473, №1953474, №1953475, №1953476, №1953477, №1953478, №1953479, №1953481, містяться загальні групові ознаки слідоутворення об`єкту у вигляді слідів термічної обробки (швів спаювання).

Слід зазначити, що на експертне дослідження надано 376 прозорих поліетиленових пакетів та імпульсивний зварювач пакетів Серії «FRN 900». При цьому, більша частина слідів термічної обробки (шви спаювання), які наявні на відрізках прозорих поліетиленових смужок, які були відділенні зі спец пакетів з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », залишена такою ж слідоутворюючою поверхнею, як і поверхня зварювальних планок наданого на дослідження імпульсного зварювача пакетів Серії «FRN 900», який було вилучено в ході обшуку 09 грудня 2019 року під час обшуку орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офісного приміщення на АДРЕСА_2 . Однак, встановити чи саме за допомогою наданого на дослідження пристрою, залишені дані сліди термічної обробки (шви спаювання) не являється можливим через відсутність відображення достатнього комплексу індивідуальних ознак, ідентичним з індивідуальними ознаками відображеними в експериментальних слідах термічної обробки, які виготовлені за допомогою імпульсного зварювача пакетів Серії «FRN 900», наданого на дослідження.

Інші сліди термічної обробки (шви спаювання), які наявні на відрізках прозорих поліетиленових смужок та були відділенні зі спец пакетів з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », не залишені поверхнями зварювальних планок імпульсного зварювача пакетів Серії «FRN 900», який було надано на дослідження, а залишені іншою слідоутворюючою поверхнею.

Висновком експертизи полімерних матеріалів та виробів з них ІНФОРМАЦІЯ_19 №13/320 від 30 квітня 2020 року підтверджується, що залишки клею, які містяться на фрагменті фанери, вилученої 29 листопада 2019 року під час обшуку на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають спільну родову належність за матеріалом виготовлення із клеєм, який міститься в семи пластмасових відрах з написом на пакетах «Titebond III ultimate Клей для дерева...» , із залишками клею, що містяться на фрагментах фанери, та залишками клею, що вилучені з електрогідравлічного гарячого пресу «Italpres», вилучених в ході обшуку 09 грудня 2019 року в складському приміщенні на АДРЕСА_2 .

Щодо здійснення обвинуваченим господарської діяльності та законності підстав перебування в Україні слід зазначити, що обвинувачений перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії №900013132 від 11 червня 2019 року.

Згідно з наданими суду правовстановлюючими документами, зокрема інформації про платника податків НОМЕР_7 - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 . Підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_6 , що підтверджується відповідним договором оренди від 01 листопада 2019 року, актом прийому передачі орендованого приміщення та рахунками про оплату орендованого приміщення.

Факт здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обвинуваченого в статусі директора даного товариства підтверджується наданими суду Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 , договором про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 15 серпня 2019 року, випискою щодо оборотів товариства в період з 01 січня 2019 року до 11 грудня 2019 року.

Стосовно виду діяльності зазначеного вище товариства, відповідно до протоколу огляду веб-сторінок мережі Інтернет від 29 листопада 2019 року, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах (КОД КВЕД 47.21).

Наданими суду договорами №ОНП-А6/-01/11/19 від 01 листопада 2019 року підтверджується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі обвинуваченого, орендувало нежитлові приміщення на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_6 , в тому числі і офісне приміщення 18,00 кв.м.

Судом встановлено, що доставка та продаж товару (фанери) здійснювалася на підставі Контракту №5 від 15 листопада 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (HB) та доданими відповідними документами щодо сертифікації цього товару та договору поставки №1 від 15 листопада 2019 року. Пакувальним листом №4 від 15 листопада 2019 року підтверджується кількість фанери ламінованої, 1250х2500, товщиною 18 мм - 7 палет сорту 3/3 та 8 палет сорту 3/4.

Слід зазначити, що аналогічні контракти між зазначеними вище сторонами були укладені 29 липня 2019 року (Контракт №2) та 19 вересня 2019 року (Контракт №4), що підтверджує факт формування історії співпраці з вказаним підприємством.

05 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 було укладено договір про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів, що підтверджується наданим договором.

Відповідно протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 10 грудня 2019 року, ОСОБА_16 впізнав серед осіб пред`явлених на фото для впізнання обвинуваченого ОСОБА_4 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який укладав з ним договір про надання послуг з декларування та митного оформлення.

Наданим суду договором купівлі продажу №12/09/19-1 від 12 вересня 2019 року підтверджується, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ФОП ОСОБА_22 фанеру сорту 3/4 розміром 250х1250 товщиною 9мм,10мм,12мм,15мм,18мм,21мм,24мм (сертифікат відповідності від 26 жовтня 2018 року). Також, цей факт підтверджується рахунком фактурою №9 від 12 вересня 2019 року, накладними №1111 від 01 листопада 2019 року, №1112 від 11 листопада 2019 року, оборотом по рахунку №281 за 2019 рік.

Згідно наданих суду договору поставки від 03 січня 2019 року, рахунків про оплату, підтверджується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в липні, серпні та 26 листопада 2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » фанеру ФСФ 2500х1250.

Відповідно до протоколів пред`явлення для впізнання за фотознімками від 09 грудня 2019 року, свідки ОСОБА_23 та ОСОБА_24 впізнали серед осіб, пред`явлених на фото для впізнання, обвинуваченого ОСОБА_4 як особу, яка орендувала належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складське та офісне приміщення.

Свідок ОСОБА_25 , відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 08 грудня 2019 року впізнав серед осіб, пред`явлених на фото для впізнання обвинуваченого ОСОБА_4 як особу, яка орендувала приміщення, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснював там підприємницьку діяльність з надання послуг з різки фанери.

Також свідки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , відповідно до протоколів пред`явлення для впізнання за фотознімками від 10 грудня 2019 року впізнали серед осіб пред`явлених на фото для впізнання обвинуваченого ОСОБА_4 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює підприємницьку діяльність на АДРЕСА_8 та АДРЕСА_6 .

Крім того, свідок ОСОБА_26 під час допиту на стадії досудового розслідування надав скріншоти переписки з водієм транспортного засобу, яким виконувалися послуги з перевезення та фото вантажу(фанери), в тому числі здійсненого під час огляду транспортного засобу 29 листопада 2019 року.

Свідок ОСОБА_28 , відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 15 червня 2020 року, впізнав серед осіб, пред`явлених на фото для впізнання обвинуваченого ОСОБА_4 , як одного з іноземців, які придбали у нього термопрес «Italpresse». Ствердив, що саме обвинувачений вів перемовини російською мовою та був керівником з двох присутніх іноземців.

Свідок ОСОБА_29 , відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 17 червня 2020 року, впізнав серед осіб, пред`явлених на фото для впізнання обвинуваченого ОСОБА_4 як особу, яка була замовником послуг з завантаження фанери і саме йому 15 листопада 2019 року у складському приміщення на АДРЕСА_2 здійснював завантаження фанери до транспортного засобу «Volvo FH 440». Ствердив, що саме обвинувачений керував процесом завантаження і вказував, що і в якому порядку завантажувати.

Щодо договорів-заявок від 14 листопада 2019 року маршрут перевезення вантажу визначено «Київ,Україна - Буцбах, Німеччина», місце прикордонного переходу визначено як Дорогусь-Яготин так і Ужгород-Вишнє Немецьке, марка транспортного засобу визначена «Volvo FH 440» реєстраційний номер НОМЕР_5 та причіп реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Свідок ОСОБА_15 , відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 15 січня 2020 року, впізнав серед осіб, пред`явлених на фото для впізнання, обвинуваченого ОСОБА_4 як особу, яка є власником вантажу завантаженого 15 листопада 2019 року в селі Петрівське (Святопетрівське) до транспортного засобу «Volvo FH 440», реєстраційний номер НОМЕР_5 , причіп, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Протоколом огляду від 21 грудня 2019 року підтверджується, що в ході огляду та перегляду відеозапису з камер спостереження 25 листопада 2019 року, обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_8 приїжджав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформаційного листа за №1464/106/9-2019 від 27 грудня 2019 року щодо відомостей з інформаційної підсистеми «Геопортал-Гарпун» встановлено рух транспортного засобу, яким користувався обвинувачений та транспортного засобу «Volvo FH 440» реєстраційний номер НОМЕР_5 , зокрема, останній зафіксовано 15 листопада 21019 року в місті Києві та 26 листопада 2019 року на території Закарпатської області.

Наданими суду договором фінансового лізингу від 06 листопада 2018 року та договором прокату легкового автомобіля від 11 вересня 2019 року підтверджується, що обвинувачений в період з 11 до 13 вересня 2019 року також користувався транспортним засобом «Hyunday Elantra» НОМЕР_9 . Також, надані суду докази щодо оренди даного транспортного засобу та звіт щодо місця перебування автомобіля в період з 01 до 04 листопада 2019 року.

Згідно з договором прокату легкового автомобіля від 28 жовтня 2019 року, обвинувачений в період з 28 жовтня 2019 року до 01 листопада 2019 року користувався транспортним засобом «Volkswagen Polo» НОМЕР_10 . На підставі звіту про рух транспортних засобів зафіксовано місце перебування обвинуваченого, в тому числі й за місцем розташування орендованого ним складського приміщення.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_4 на АДРЕСА_1 28 лютого 2020 року, відповідно до протоколу обшуку, виявлено та вилучено 6 паспортів громадян Туреччини, записник зеленого кольору, пачки візиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 5 мобільних телефонів, три стартових пакети, папки з документами, зошит з записами чорного кольору, два ноутбуки «HP» та «msi».

Вилучені речі на підставі постанови слідчого від 28 лютого 2020 року визнані речовими доказами та ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду на них накладено арешт.

Обвинуваченого було затримано після завершення обшуку за місцем його фактичного проживання 28 лютого 2020 року, що підтверджується наданим суду протоколом затримання.

На підставі ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 27 січня 2020 року та 04 лютого 2020 року надано тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів, якими користувався обвинувачений.

Протоколом огляду та перегляду компакт-диску з інформацією щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_11 від 05 березня 2020 року встановлено, що основне місце перебування обвинуваченого - місто Одеса. Проте у певний час абонент перебував у зоні дії базових станцій мобільного зв`язку, що розташовані в місті Київ та базової станції на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: 10,14,17,21,30 вересня 2019 року, 03,04,09,11,31 жовтня 2019 року, 15,27 листопада 2019 року. Останнє використання вказаного мобільного телефону зафіксовано 29 листопада 2019 року.

Крім того, протоколом огляду та перегляду компакт-диску з інформацією щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_12 від 05 березня 2020 року встановлено, що основне місце перебування - місто Одеса, проте у певний час абонент перебував у зоні дії базових станцій мобільного зв`язку, що розташовані в місті Київ, та базової станції на території Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: 02,04-21,24,27-30 вересня 2019 року, 01-04,09-11,15-31 жовтня 2019 року, 01-03,05-15,18,21-29 листопада 2019 року. Аналогічно, останнє використання вказаного мобільного телефону зафіксовано 29 листопада 2019 року.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу від 21 лютого 2020 року (на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 27 січня 2020 року), отримано інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, 19 та 26 вересня 2019 року, 07 та 11 листопада 2019 року проведено оплату на придбання фанери у ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до протоколу огляду від 22 червня 2020 року оглянуто додатки до зазначеного вище висновку експерта, а саме три оптичні диски, які містять копії сертифікатів, висновки щодо якості товару та копії договорів та контрактів.

Знаходячи обвинувачення доведеним, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена в повному обсязі та кваліфікує його дії за ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України, як закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, у особливо великих розмірах та за ч.3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «героїн» у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою.

З метою недопущення порушень прав обвинуваченого ОСОБА_4 на захист, зокрема, через відсутність в матеріалах справи інформації про вручення перекладеного на турецьку мову та врученого обвинуваченому обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, на виконання вказівок суду апеляційної інстанції, відображених в ухвалі від 15 серпня 2023 року, судом вручено ОСОБА_4 вказані документи, перекладені на турецьку мову, що підтверджено відповідною розпискою останнього (т.к.п. № 16, а.п. 87-111, 134).

При призначенні обвинуваченому покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується, є приватним підприємцем, не одружений, дітей на утриманні на має, сталих соціальних зв`язків не має, вчинив умисні особливо тяжкі злочини в сфері обігу наркотичних засобів, за які передбачені покарання лише у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а також конкретні обставини вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, зокрема, предмет вчинення злочинів та його кількість, що свідчить про його підвищену суспільну небезпечність та, як наслідок, неможливість застосування положень статті 69 КК України.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 , а також мета покарання, визначена ч.2 ст. 50 КК України, буде досягнута лише при призначенні обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому, при призначенні покарання суд враховує вимоги ч.3 ст. 68 КК України про те, що за вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Обставин, які пом`якшують покарання, судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.

Запобіжний у виді тримання під вартою суд вважає необхідним залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Судові витрати на проведення судових експертиз в загальному розмірі 141 752 гривні 61 копійка підлягають стягненню з обвинуваченого, відповідно до вимог ст.ст. 118,124,126 КПК України.

Підстав для стягнення з обвинуваченого ОСОБА_30 витрат на оплату послуг перекладача, розмір яких згідно наданих прокурором платіжних документів, складає 29 608, 33 гривні, суд не вбачає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 118 КПК України, процесуальні витрати складаються із: 1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов`язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; 3) витрат, пов`язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 4) витрат, пов`язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів, виготовленням дублікатів і копій документів.

Відповідно до ч.1 та 2 ст. 122 КПК України, витрати, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина 1); витрати, пов`язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення спеціалістів, експертів спеціалізованих державних установ, проведення експертизи (обстежень і досліджень) за дорученням слідчого судді або суду здійснюються за рахунок коштів, що за цільовим призначенням виділяються таким установам із Державного бюджету України (частина 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Відповідно до «Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», затвердженої Постановою КМУ від 01 липня 1996 року N 710, винагорода за виконану роботу експертам, спеціалістам, перекладачам сплачується, якщо така робота не є їх службовим обов`язком (пункт 4); у кримінальних провадженнях і справах про адміністративні правопорушення виплати, зазначені в пункті 1 цієї Інструкції, провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що передбачаються кошторисом на зазначені цілі.

Враховуючи, що вимогами діючого законодавства визначено оплату послуг перекладача органом, яким його залучено (в дійсному кримінальному провадженні - стороною обвинувачення), та не передбачено стягнення з обвинуваченого на користь держави документально підтверджених витрат на залучення перекладача, суд вважає, що понесені стороною обвинувачення витрати на оплату послуг перекладача ОСОБА_6 стягненню з обвинуваченого не підлягають.

Керуючись ст.ст.366-371, 373-376, 395, 532 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 305 та ч.3 ст. 307 КК Україні і призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України - у виді 8-ми (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч. 3 ст. 307 КК України - у виді 9-ти (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання виді 9-ти (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 відраховувати з 30 вересня 2025 року.

Зарахувати у строк покарання ОСОБА_4 строк тримання його під вартою з моменту затримання, тобто з 28 лютого 2020 року, до дня постановлення вироку, тобто 30 вересня 2025 року, з розрахунку один день тримання під вартою відповідає одному дню позбавлення волі.

Речові докази в провадженні: 221 578,2229 грамів наркотичного засобу героїн (діацетилморфін), які знаходяться на відповідальному зберіганні в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_23 , знищити.

Речові докази в провадженні: фанеру об`ємом 25,312 м.куб, 7 відер клею, обрізки фанери, накладну доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач - ОСОБА_4 ), залишки клею з електро-гідравлічного пресу, бирка з клею, три взірці бирок з фанери, два взірці фанери товщиною 9 мм, фанерні листи, які знаходяться на відповідальному зберіганні в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_23 , знищити; розкроєний станок MJ6130, термопрес «Italpresse», 7 відер клею, склеювач пакетів настільний «FRN-900», які знаходяться на відповідальному зберіганні в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_9 ), конфіскувати на користь держави; рахунки на оплату фанери ФСФ 2500х1250х9 мм, 2500х1250х18 мм., договори, пакувальний лист від 29 липня 2019 року та інші папери(записи) стосовно продажу фанери, CD-диски, флеш-карти - зберігати при матеріалах провадження; 6 паспортів громадян Туреччини, записник зеленого кольору, пачки візиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 5 мобільних телефонів, три стартових пакети, папки з документами, зошит з записами чорного кольору, два ноутбуки «HP» та «msi», вилучені під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого, які знаходяться на відповідальному зберіганні в кімнаті речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_23 , повернути власникам.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в загальному розмірі 141 752 (сто сорок одна тисяча сімсот п`ятдесят дві) гривні 61 копійку.

Арешт, накладений на транспортний засіб «Hyunday Elantra», реєстраційний номер НОМЕР_9 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 30 квітня 2020 року, скасувати, транспортний засіб повернути власнику.

Арешт, накладений на транспортний засіб «Volvo» реєстраційний номер НОМЕР_5 , причеп марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_4 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 04 грудня 2019 року, скасувати, транспортний засіб повернути власнику.

Запобіжний захід Той ОСОБА_31 до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для осіб, які перебувають під вартою - протягом тридцяти днів з моменту вручення їм копії вироку. Апеляційна скарга подається до ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1