УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000500,

встановила:

03.11.2025 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією

у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «начальник фінансової служби військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із командиром в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , перевищуючи свої службові повноваження, в умовах воєнного стану, налагодив механізм із заволодіння частиною грошового забезпечення, що виплачується військовослужбовцям вказаної військової частини в якості преміювання за виконання бойових розпоряджень. Так, ОСОБА_7 з 2020 року по даний час на системній основі вносить до бойових наказів/розпоряджень та наказів про виплати додаткової винагороди недостовірні відомості про участь окремих військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 у виконанні бойових завдань із протиповітряної оборони, а також відряджень до зони ведення бойових дій, на підставі яких останні, фактично не будучи залученими до їх виконання, перебуваючи в тилу, отримують незаконні виплати у вигляді додаткової грошової винагороди в розмірі від 30 000 -100 000 грн. щомісячно.

Після отримання грошового забезпечення, яке здійснюється на підставі наказів командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_8 , залучені до вказаного протиправного механізму невстановлені на теперішній час військовослужбовці передають ОСОБА_7 на його вимогу кошти в сумі близько 25-30 тис. грн. кожний, а останній, в свою чергу, передає частину вищезазначених коштів ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_7 , в свою чергу, кошти отримані вищевказаним протиправним шляхом легалізовував у томі числі шляхом купівлі вартісного рухомого та нерухомого майна, вартість якого значно перевищує його та сім`ї доходів.

Під час досудового розслідування встановлено, що дружиною військової службової особи ОСОБА_10 - ОСОБА_11 у 2021 та 2023 роках у придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два нових автомобілі:

1). згідно договору про придбання транспортного засобу від 28.12.2021 - автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 350D», 2021 року випуску, білого кольору, VIN (номер кузова) - НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , вартістю 2 819 220,44 грн;

2). згідно договору № купівлі-продажу від 05.102023 - автомобіль «MERCEDES-BENZ GLS 400D», 2022 року випуску, чорного кольору, VIN (номер кузова) - НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 , вартістю 4 810 701,78 грн.

ОСОБА_10 , як військова службова особа, є суб`єктом декларування, однак у своїх деклараціях відомості щодо вартості зазначених автомобілів не зазначив.

При цьому є необхідність у дослідженні платіжних, фінансових документів щодо здійснення оплати за вказані автомобілі під час їх придбання та їхнього подальшого обслуговування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Це свідчить, що ОСОБА_10 придбано рухоме та нерухоме майно, загальна вартість якого значно перевищує офіційні доходи його та членів його сім`ї.

Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , з метою приховування реального походження грошових коштів отриманих унаслідок протиправної схеми щодо безпідставного нарахування додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям, оформлюють рухоме та нерухоме майно на членів своєї сім`ї (родини).

В ході здійснення досудового розслідування отримано відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації ОСОБА_11 автомобілів: «MERCEDES-BENZ GLE 350D», 2021 року випуску, білого кольору, VIN (номер кузова) - НОМЕР_3 , та «MERCEDES-BENZ GLS 400D», 2022 року випуску, чорного кольору, VIN (номер кузова) - НОМЕР_5 .

Аналізом отриманих відомостей встановлено, що кошти за придбання зазначених автомобілів вносились від імені ОСОБА_11 на відкриті рахунки у різних фінансових установах, у тому числі у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ).

Однак не виключено, що кошти за придбання зазначених автомобілів міг вносити і її чоловік - військовослужбовець ОСОБА_10 , що підтверджується відомостями про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.12.2021 здійснило повернення ОСОБА_10 на його розрахунковий рахунок коштів в сумі 50 000 грн., у вигляді авансового платежу, а також і іншими особами.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки здійснення розрахункових фінансових операцій за придбані транспортні засоби, є необхідність дослідити інформацію, яка знаходиться на рахунках, що були відкриті для здійснення розрахунків та проведення міжбанківських переказів з приводу здійснення оплати за придбанні транспортні засоби.

Одним з таких банків, де відкриті такі рахунки, є ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2025 року, з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), а саме до повних та розгорнутих відомостей щодо руху коштів та відомостей по рахунку (кореспондентському рахунку): НОМЕР_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_7 ), за період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2025 року, зокрема до: руху грошових коштів по усіх рахунках у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття та переведення грошових коштів, видаткових касових ордерів і інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за вказаний період, із можливістю виготовлення та вилучення копій цих документів.

Отримані відомості будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та у сукупності із іншими зібраними доказами дадуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити вищевикладені обставини, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронній формі), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до повних та розгорнутих відомостей щодо руху коштів по рахунку (кореспондентському рахунку) НОМЕР_8 , за період з 01 січня 2021 року по 30 жовтня 2025 року, зокрема до: руху грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття та переведення грошових коштів, видаткових касових ордерів і інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за вказаний період.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 31 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя