№ провадження 1-кс/208/399/26
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000012 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 . Просить надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення у відділеннях Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Дніпро, Дніпропетровської області та у м. Краматорську Донецької області у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 03.02.2025 по 13.01.2026 включно.

- відомості про осіб, на ім`я яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та руху грошових коштів по цим картковим рахункам за період з 03.02.2025 по 13.01.2026 з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, а також до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з цих карткових рахунків за період з 03.02.2025 по 13.01.2026.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000012 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Слов`янська Донецької області група осіб у складі: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою, здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищезазначених правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .

Органами досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), є клієнтами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що документи по банківським рахункам ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ).

28.10.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

28.10.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

28.10.2025 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000012 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 03.02.2025 по 13.01.2026 включно.

- відомості про осіб, на ім`я яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та руху грошових коштів по цим картковим рахункам за період з 03.02.2025 по 13.01.2026 з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси, з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, а також до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з цих карткових рахунків за період з 03.02.2025 по 13.01.2026, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1