Справа № 202/7534/25
Провадження № 1-кс/202/6043/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ТОВ «Агенство «ПРИВАТ» придбало тютюнові вироби в установленому законом порядку, які марковані справжніми марками акцизного податку, а ствердження прокурора не відповідають дійсності.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, забезпечували безперебійне постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів, що входять до складу торгівельної мережі, а також здійснювали збут фальсифікованих сигарет.

19.08.2025 у період часу з 09.36 год. по 15.21 год., на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра (справа № 202/7534/25, провадження № 1-кс/202/5727/2025 від 08.08.2025, проведено обшук у некапітальній споруді магазині (кіоску), який розташований поряд із зупинкою громадського транспорту, біля будинку № 113 по проспекту Дмитра Яворницького у місті Дніпро, за координатами (48.4738968, 35.0232725).

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, електронні сигарети, чорнові записи та мобільний телефон, а саме:

1) пристрій для рідини 1500 ELFBAR поміщено до спец пакету № ICR 0226707;

2)одноразові електронні сигарети 1500 ELFBAR у кількості 4 штуки - поміщено до спец пакету № ICR 0226709;

3) ароматизатори для електронних сигарет у кількості 8 штук поміщено до спец пакету № WAR 1094123;

4) гліцерин харчовий 8 мл у кількості 6 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090179

5) нікобустер Chill Lab об`ємом 3 мл у кількості6 штук поміщено до спец пакету № ICR 0226710;

6) ароматизатори для електронних сигарет Chill Lab у кількості 15 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090180;

7) «Київ Blue» у кількості 7 пачки поміщено до спец пакету № WAR 1595789;

8) «Davidoff silver» у кількості 3 пачки поміщено до спец пакету № SVD 2045802;

9) «Parliamet Platinym» у кількості 4 пачки поміщено до спец пакету

№ NPU 5059871;

10) «HEETS» - у кількості 80 пачок поміщено до сейф-пакету № NPU 5590111;

11) «Terea for IQOS ILUMA» у кількості 104 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5590110;

12) «DELIA for IQOS ILUMA» у кількості 15 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1090181;

13) «FIIT» у кількості 27 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1595790;

14) Снюси у кількості 29 упаковки поміщено до спец пакету № WAR 1595791;

15) Одноразові електронні сигарети «BRO» у кількості 7 штук поміщено до спец пакету № ICR 022671;

16) «HEETS» - 1 пачка, «Terea for IQOS ILUMA» - 1 пачка, «DELIA for IQUS ILUMA» - 1 пачка, «FIIT» - 1 пачка поміщено до спец пакету № ICR 0226714;

17) «West blue up» - 8 пачок; «West Red up» - 4 пачки; «West silver up» - 6 пачки; «West coral mix» - 11 пачок; «West Bloom mix» - 5 пачок; «L&M Loft sea Blue» - 5 пачок; «L&M Loft Blue» - 15 пачок; «L&M Loft Purple» - 1 пачка; L&M Loft Splash» - 6 пачок; Parliament aqua Blue» - 7 пачок; «Parliament Silver Blue» - 11 пачок; Parliament Night Blue» - 4 пачки; «Parliamet Platinym» - 5 пачок; «Parliament Carat» - 3 пачки; «Parliament Soho NYC» - 6 пачок; «Parliament Soho Silver» - 8 пачок; «Parliament Silver Super slims» - 5 пачок; Parliament Aqua Super slims» - 5 пачок; «Parliament Soho Vibe» - 2 пачки; Mallboro Red toush» - 2 пачки; «Mallboro fine toush» - 5 пачок; «Mallboro toush» - 5 пачок; «Mallboro Red» - 5 пачок; «Mallboro Gold» - 4 пачки; «Mallboro purple» - 3 пачки; «Sobranie White SuperLine» - 5 пачок; Sobranie Golds» - 5 пачок; «Sobranie Blacks» - 12 пачок; «Sobranie evolve purple» - 6 пачок; «Sobranie Blue» - 4 пачок; «Sobranie Emerald» - 4 пачки; «Sobranie Gold» - 6 пачок; «Sobranie Refine White» - 6 пачок; «Sobranie Refine Black» - 5 пачок; «Jade» 25 пачок; «Camel» - 17 пачок; «Lucky Strike Original» - 3 пачки; «Lucky Strike blue» - 4 пачки; «Lucky Strike UN Limited Silver» - 6 пачок; «Lucky Strike UN Limited Red» - 7 пачок; «Lucky Strike blue (20 цигарок) 5 пачок; «Lucky Strike original» - 10 пачок; «Bond Blue Selection 25» - 10 пачок; «Rotmans royals 25» - 11 пачок; «Rotmans royals» - 12 пачок; «Rotmans royals 20» - 7 пачок; «Rotmans Silver» - 6 пачок; «Rotmans red» - 4 пачки; «Rotmans Blue» - 4 пачки; «Rotmans red 25» - 4 пачки; «Rotmans Blue» - 4 пачки; «Rotmans Essence» - 5 пачок; «Rotmans orange» - 10 пачок; «Rotmans Demi green» - 5 пачок; Rotmans Demi purple» - 5 пачок;» Rotmans Demi blue» - 8 пачок; «Rotmans DemiSilver» - 8 пачок; «Rotmans Nano» - 17 пачок; «Rotmans Super slims» - 11 пачок; «LD SS» - 32 пачки; «LD 20» - 6 пачок; «LD 25» - 9 пачок»; «Winchester» - 10 пачок вилучено до спец пакету та опечатано пластиковою пломбою № 19.

18) «NEO» - 51 пачка; «Kent Crystal» - 6 пачок; «Прилуки 25» - 2 пачки; «Прилуки 20» - 11 пачок; «Kent Amber mix» - 6 пачок; «Kent Lumina Edition» - 2 пачки; «Kent Bat» - 4 пачки; «Kent Nano» - 25 пачок; «Kent № 4,6,8» - 15 пачок; «Kent Compact» - 6 пачок; «Kent NEO» - 8 пачок; «Winston original» - 22 пачки; «Winston SuperLine» - 20 пачок; «Winston XS» - 24 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5590108;

19) «Winston Xstyle» - 29 пачок; «Davidoff Reach» - 33 пачки; «Davidoff classic» - 20 пачок; «Davidoff slims» - 10 пачок; «L&M Fine LV Cut» - 12 пачок поміщено до спец пакету № NPU 5590107;

20) «L&M 40» - 1 пачка; «Mallboro 40» - 1 пачка; «Bond Street» - 1 пачка; «Lucky Strike purple» - 1 пачка поміщено до спец пакету № NPU 5590106;

21) грошові кошти з каси на загальну суму 680 гривень: 24 купюри номіналом 20 гривень, 4 купюри номіналом 50 гривень поміщено до спец пакету № ICR 0226715

22) чорнові записи, а саме зошит та 6 аркушів формату А4 до сейф-пакету № NPU 5590109.

23) мобільний телефон Tecno IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-картки, пароль відсутній поміщено до спец пакету № ICR 0226713.

19.08.2025 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що електронні сигарети, які не мають марок акцизного збору, зокрема пристрій для рідини 1500 ELFBAR поміщено до спец пакету № ICR 0226707; одноразові електронні сигарети 1500 ELFBAR у кількості 4 штуки - поміщено до спец пакету № ICR 0226709; ароматизатори для електронних сигарет у кількості 8 штук поміщено до спец пакету № WAR 1094123; гліцерин харчовий 8 мл у кількості 6 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090179, нікобустер Chill Lab об`ємом 3 мл у кількості6 штук поміщено до спец пакету № ICR 0226710;ароматизатори для електронних сигарет Chill Lab у кількості 15 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090180; «HEETS» - у кількості 80 пачок поміщено до сейф-пакету № NPU 5590111; «Terea for IQOS ILUMA» у кількості 104 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5590110; «DELIA for IQOS ILUMA» у кількості 15 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1090181; «FIIT» у кількості 27 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1595790; Снюси у кількості 29 упаковки поміщено до спец пакету № WAR 1595791; Одноразові електронні сигарети «BRO» у кількості 7 штук поміщено до спец пакету № ICR 022671; «HEETS» - 1 пачка, «Terea for IQOS ILUMA» - 1 пачка, «DELIA for IQUS ILUMA» - 1 пачка, «FIIT» - 1 пачка поміщено до спец пакету № ICR 0226714; грошові кошти з каси на загальну суму 680 гривень: 24 купюри номіналом 20 гривень, 4 купюри номіналом 50 гривень поміщено до спец пакету № ICR 0226715, чорнові записи, а саме зошит та 6 аркушів формату А4 до сейф-пакету № NPU 5590109 мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, в частині клопотання про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби з марками акцизного податку, на які власником майна надано товарні чеки, слідчий суддя вважає дане клопотання необґрунтованим, оскільки клопотання не містить даних щодо невідповідності марок акцизного податку встановленому зразку.

Між тим, перевірити легальність марки можливо через електронний сервіс на сайті податкової служби за допомогою електронного сервісу "Пошук акцизної марки".

При цьому,не зважаючи на неодноразові відкладення розгляду клопотання, додаткових доказів на підтвердження нелегальності наявних марок чи призначення експертиз прокурором не надано.

Слідчим суддею прийнято до уваги також, надані представником власника майна видаткові накладні щодо придбання тютюнових виробів із марками акцизного податку.

Щодо вилученого під час обшуку мобільного телефону, слідчий суддя зазначає, що він вилучений і належить особі, яка не має будь якого процесуального статусу у даному провадженні, даний телефон оглянутий працівниками поліції, тому подальше обмеження власника у володінні його майном не відповідає загальним засадам кримінального провадження.

Зважаючи викладене, слідчий суддя, вважає що у цій частині клопотання є необґрунтованими припущеннями прокурора, які не доведено матеріалами, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у некапітальній споруді - магазині (кіоску), який розташований поряд із зупинкою громадського транспорту, біля будинку № 113 по проспекту Дмитра Яворницького у місті Дніпро, за координатами (48.4738968, 35.0232725) майно, а саме:

пристрій для рідини 1500 ELFBAR поміщено до спец пакету № ICR 0226707; одноразові електронні сигарети 1500 ELFBAR у кількості 4 штуки - поміщено до спец пакету № ICR 0226709; ароматизатори для електронних сигарет у кількості 8 штук поміщено до спец пакету № WAR 1094123; гліцерин харчовий 8 мл у кількості 6 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090179, нікобустер Chill Lab об`ємом 3 мл у кількості6 штук поміщено до спец пакету № ICR 0226710;ароматизатори для електронних сигарет Chill Lab у кількості 15 штук поміщено до спец пакету № WAR 1090180; «HEETS» - у кількості 80 пачок поміщено до сейф-пакету № NPU 5590111; «Terea for IQOS ILUMA» у кількості 104 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5590110; «DELIA for IQOS ILUMA» у кількості 15 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1090181; «FIIT» у кількості 27 пачок поміщено до спец пакету № WAR 1595790; Снюси у кількості 29 упаковки поміщено до спец пакету № WAR 1595791; Одноразові електронні сигарети «BRO» у кількості 7 штук поміщено до спец пакету № ICR 022671; «HEETS» - 1 пачка, «Terea for IQOS ILUMA» - 1 пачка, «DELIA for IQUS ILUMA» - 1 пачка, «FIIT» - 1 пачка поміщено до спец пакету № ICR 0226714; грошові кошти з каси на загальну суму 680 гривень: 24 купюри номіналом 20 гривень, 4 купюри номіналом 50 гривень поміщено до спец пакету № ICR 0226715, чорнові записи, а саме зошит та 6 аркушів формату А4 до сейф-пакету № NPU 5590109, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на:

«Київ Blue» у кількості 7 пачки поміщено до спец пакету № WAR 1595789; «Davidoff silver» у кількості 3 пачки поміщено до спец пакету № SVD 2045802; «Parliamet Platinym» у кількості 4 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5059871; «West blue up» - 8 пачок; «West Red up» - 4 пачки; «West silver up» - 6 пачки; «West coral mix» - 11 пачок; «West Bloom mix» - 5 пачок; «L&M Loft sea Blue» - 5 пачок; «L&M Loft Blue» - 15 пачок; «L&M Loft Purple» - 1 пачка; L&M Loft Splash» - 6 пачок; Parliament aqua Blue» - 7 пачок; «Parliament Silver Blue» - 11 пачок; Parliament Night Blue» - 4 пачки; «Parliamet Platinym» - 5 пачок; «Parliament Carat» - 3 пачки; «Parliament Soho NYC» - 6 пачок; «Parliament Soho Silver» - 8 пачок; «Parliament Silver Super slims» - 5 пачок; Parliament Aqua Super slims» - 5 пачок; «Parliament Soho Vibe» - 2 пачки; Mallboro Red toush» - 2 пачки; «Mallboro fine toush» - 5 пачок; «Mallboro toush» - 5 пачок; «Mallboro Red» - 5 пачок; «Mallboro Gold» - 4 пачки; «Mallboro purple» - 3 пачки; «Sobranie White SuperLine» - 5 пачок; Sobranie Golds» - 5 пачок; «Sobranie Blacks» - 12 пачок; «Sobranie evolve purple» - 6 пачок; «Sobranie Blue» - 4 пачок; «Sobranie Emerald» - 4 пачки; «Sobranie Gold» - 6 пачок; «Sobranie Refine White» - 6 пачок; «Sobranie Refine Black» - 5 пачок; «Jade» 25 пачок; «Camel» - 17 пачок; «Lucky Strike Original» - 3 пачки; «Lucky Strike blue» - 4 пачки; «Lucky Strike UN Limited Silver» - 6 пачок; «Lucky Strike UN Limited Red» - 7 пачок; «Lucky Strike blue (20 цигарок) 5 пачок; «Lucky Strike original» - 10 пачок; «Bond Blue Selection 25» - 10 пачок; «Rotmans royals 25» - 11 пачок; «Rotmans royals» - 12 пачок; «Rotmans royals 20» - 7 пачок; «Rotmans Silver» - 6 пачок; «Rotmans red» - 4 пачки; «Rotmans Blue» - 4 пачки; «Rotmans red 25» - 4 пачки; «Rotmans Blue» - 4 пачки; «Rotmans Essence» - 5 пачок; «Rotmans orange» - 10 пачок; «Rotmans Demi green» - 5 пачок; Rotmans Demi purple» - 5 пачок;» Rotmans Demi blue» - 8 пачок; «Rotmans DemiSilver» - 8 пачок; «Rotmans Nano» - 17 пачок; «Rotmans Super slims» - 11 пачок; «LD SS» - 32 пачки; «LD 20» - 6 пачок; «LD 25» - 9 пачок»; «Winchester» - 10 пачок вилучено до спец пакету та опечатано пластиковою пломбою № 19. «NEO» - 51 пачка; «Kent Crystal» - 6 пачок; «Прилуки 25» - 2 пачки; «Прилуки 20» - 11 пачок; «Kent Amber mix» - 6 пачок; «Kent Lumina Edition» - 2 пачки; «Kent Bat» - 4 пачки; «Kent Nano» - 25 пачок; «Kent № 4,6,8» - 15 пачок; «Kent Compact» - 6 пачок; «Kent NEO» - 8 пачок; «Winston original» - 22 пачки; «Winston SuperLine» - 20 пачок; «Winston XS» - 24 пачки поміщено до спец пакету № NPU 5590108; «Winston Xstyle» - 29 пачок; «Davidoff Reach» - 33 пачки; «Davidoff classic» - 20 пачок; «Davidoff slims» - 10 пачок; «L&M Fine LV Cut» - 12 пачок поміщено до спец пакету № NPU 5590107; «L&M 40» - 1 пачка; «Mallboro 40» - 1 пачка; «Bond Street» - 1 пачка; «Lucky Strike purple» - 1 пачка поміщено до спец пакету № NPU 5590106; мобільний телефон Tecno IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , без сім-картки, пароль відсутній поміщено до спец пакету № ICR 0226713 відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1