СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8083/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001446 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

17.12.2025 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів номери банківських рахунках яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнтів номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків клієнті номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 отримувалися готівкою, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду. Клопотання обґрунтовано тим, що До Святошинського УП ГУНП у м. Києві 16.09.2025 звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, завдавши майнову шкоду на суму 142515 грн. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що, 07.11.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля Volkswagen Т4. 28.11.2025 ОСОБА_13 написав продавцю в месенджері «WatsApp» за номером абонента НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошені, з приводу актуальності та домовленості з продавцем. В ході діалогу, останній надав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що у зв`язку з тим що автомобіль буде транспортуватися закордону, потрібно внести передплату. На що він погодився, та 29.11.2025 о 15:27:17 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ готівкових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 22400 грн. Після оплати, продавець повідомив що автомобіль вже готують до відправки, та потрібно надіслати ще 29500 грн. для оформлення документів. На що, він погодився та, цього ж дня о 16:03:57 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ готівкових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 29500 грн. Через деякий час продавець повідомив що потрібно оплатити послуги митниці. На що, ОСОБА_13 погодився та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в розмірі в розмірі 28100 грн. 01.12.2025 ОСОБА_13 повідомили що потрібно оплатити страховий внесок, на що він погодився та попросив свою маму ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щоб та надіслати такі кошти. Так, цього ж дня ОСОБА_15 здійснила переказ готівкових коштів через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : - О 13:00:54 в розмірі 24 600 грн.; - О 13:04:24 в розмірі 29000 грн.; - О 13:08:10 в розмірі 8000 грн. Після чого, продавець попросив переказати ще 62000 грн. однак ОСОБА_13 відмовився та попросив надіслати документи про перетин митниці. Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок. Станом на теперішній час, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 141600 грн., завдавши ОСОБА_13 майнової шкоди. Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_13 було надано виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджує факт завданої майнової шкоди на суму 141600 гривень. В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001446 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів номери банківських рахунках яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнтів номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків клієнті номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 отримувалися готівкою, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків номери банківських карток яких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період з 28.11.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1