Справа № 676/119/26
Провадження № 1-кс/676/80/26
УХВАЛА

14 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.01.2026 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 про те, що 03.01.2026 в другій половині дня, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , під приводом отримання грошової допомоги в розмірі «6 200 грн.» в мобільному додатку «Фейсбук» перейшла на оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з метою оформлення заявки на отримання вказаної грошової допомоги ввела номер своєї банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , свої анкетні дані та свій абонентський номер НОМЕР_2 , у подальшому невстановлена особа 04.01.2026 близько 18 год. з абонентського номеру НОМЕР_3 , зателефонувала до заявниці та під приводом схвалення заявки на отримання вищевказаної грошової допомоги в розмірі 6 200 грн., діючи умисно, шляхом обману, отримала від ОСОБА_3 коди підтвердження банківських транзакцій, які остання добровільно надала в результаті чого з картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - 04.01.2026 о 16 год. 17 хв. перераховано грошові кошти в розмірі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 04.01.2026 о 16 год. 19 хв. перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_6 , чим завдано ОСОБА_3 майнової шкоди на загальну суму 7 000 грн. За вказаним фактом 07.01.2026 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000024, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 року по 07.01.2026 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунках, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 по 07.01.2026, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 по 07.01.2026, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 по 07.01.2026, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1