Справа № 539/5956/24
Провадження № 1-кс/539/832/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 02 січня 2024 року між Обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №1009 про постачання електричної енергії споживачу. За цим договором постачальник, особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає електричну енергію (активну), код згідно ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія» для об`єктів ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни (споживачу), для забезпечення потреб електроустановок ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк поставки товару за даним договору становить з 01.01.2024 по 31.12.2024.

ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договору про постачання електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили порушення шляхом включення складової ціни, якої не було в тендерній документації.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано пропозицію в розрахунку ціни постачання, складову із значенням «Маржі Постачальника» «М=0». При цьому, в договорі №1009 від 02.01.2024, значення Маржі змінено на значення «К- коефіцієнт витрат постачальника», який станосить 1,193. Тобто, при підписанні договору було додано коефіцієнт витрат постачальника, який фактично становить 19,3%. Таким чином, сторонами внесено зміни до структури ціни змінивши нульову маржу на коефіцієнт витрат постачальника, який становить 1,193 (19,3 %).

Згідно додатку 3 до договору «Комерційна пропозиція» в п. 1.3 зазначено, що значення «К» може змінюватися згідно умов зазначених в «п.п. 6.5 п. 6 Порядку змін умов договору, що є додатком №4 до цього договору», тоді як ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано лише Додатки 1,2 та 3.

За рахунок початково прописаного коефіцієнта витрат постачальника загальна сума завищення вартості постачання електричної енергії становить 945986,6 грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 09.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2024 року електричну енергію в обсязі 260 242,000 кВт год., ціною 5,13184401 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 12.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому 2024 року електричну енергію в обсязі 254 887,000 кВт год., ціною 4,42798594 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 12.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2024 року електричну енергію в обсязі 259 474,000 кВт год., ціною 4,21437929 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 10.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2024 року електричну енергію в обсязі 31 387,000 кВт год., ціною 4,50575761 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 19.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2024 року електричну енергію в обсязі 38 919,000 кВт год., ціною 5,56532056 за 1 кВт. год. грн.

15.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №1 до договору про постачання електричної енергії №1009 від 02.01.2024 року, якою зменшили коефіцієнт витрат постачальника за договором та погодили його розмір 1,04.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 12.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в червні 2024 року електричну енергію в обсязі 28 077,000 кВт год., ціною 6,1480852 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 15.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в липні 2024 року електричну енергію в обсязі 13 851,000 кВт год., ціною 6,7343644 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 11.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в серпні 2024 року електричну енергію в обсязі 24 145,000 кВт год., ціною 6,4967140 за 1 кВт. год. грн.

Згідно акту приймання передачі електричної енергії №РТЕ від 09.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вересні 2024 року електричну енергію в обсязі 18009,000 кВт год., ціною 6,4192964 за 1 кВт. год. грн.

За результатами участі залучених спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, внаслідок невідповідності умов Договору №1009 змісту тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині вартості витрат постачальника, чим порушено пункт 18 та абзац 4 пункту 49 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 №471 зайво (надмірно) сплачено кошти в розмірі 812 917,78 грн з ПДВ, чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

12.08.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження суми матеріальної шкоди (збитків) ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 812 917, 78 гривень, що визначена у Довідці ІНФОРМАЦІЯ_3

У відповідності до висновку експерта №1432 від 28.10.2025 встановлено зайве (надмірне) перерахування грошових коштів ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок невідповідності умов договору №1009 від 02.01.2024 року змісту тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині вартості витрат постачальника, яке у Довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2025 визнано завдання матеріальної шкоди(збитків) ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 812 917, 78 грн.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає надмірному перерахуванні грошових коштів в ході виконання договорів із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунках ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно інформації, яка міститься в платіжних інструкціях по оплаті за вище вказаним договором, ОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з 02.01.2024 по по 31.01.2025.

За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просила клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000065 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з 02.01.2024 по 31.01.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1