Справа № 180/1802/25
11 листопада 2025 р.
До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Згідно з інформацією, вказаною у виписці з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з даного банківського рахунку 22.08.2025 о 22:51, 22:54, 22:57 годині здійснювалися транзакції на суми 3015 грн. на банківську картку за № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході виконання ухвали, справа № 180/1802/25 1-кс/180/318/25, слідчого судді ОСОБА_8 Марганецького міського суду Дніпропетровської області, встановлено що з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , 22.08.2025 о 22:59, 22:55 та 22:54 годині здійснювалися 3 транзакції на суми 2900 грн. на банківську картку за № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_12 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_13 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,
- заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_15 .
- заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_16
тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_4 з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.2.Виписку по платіжній картці № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з 22.08.2025 по теперішній час;
1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по платіжній картці № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по платіжній картці № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 22.08.2025 по 22.09.2025 року;
1.16.Інформацію стосовно власника по платіжній картці № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1