18 листопада 2025 року м. Запоріжжя
05.12.2024 до Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшов рапорт співробітника УСР ГУНП в Запорізькій області про факт незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами у виді грошового забезпечення військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
До ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит, з метою отримання інформації щодо отриманих доходів, джерел їх походження та місця роботи ОСОБА_5 з 2022 року по теперішній час (запит від 17.01.2025).
Відповідно до довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що згідно Регламенту комп`ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та іншої звітності в органах ДФС, затверджено Наказом ДФС України від 04.08.2017 №515, термін перенесення даних податкового розрахунку сум доходу, нараховано (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 4 квартал 2024 року до електронних баз звітності закінчується 20 лютого 2025 року.
Крім того, згідно вказаної довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що з березня 2023 року по вересень 2024 року ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , нараховані виплати, як військово службовцю.
В ході огляду інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановленні банківські картки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 незаконно отримує грошові кошти.
Крім того, з метою встановлення місця перебування ОСОБА_5 , під час несення служби, виникла необхідність у доступі до інформації щодо абонентських номерів мобільного зв`язку, які були прив`язані до вказаних банківських карток.
Дані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять ідентифікувати мобільні номери, що використовує ОСОБА_5 , та в подальшому надати слідству можливість отримати інформацію про з`єднання та місцезнаходження абонента, що є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення.
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до інформацію щодо повної інформації та документів, що стосуються клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема абонентських номерів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , які прив`язані до належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2023 по теперішній час.
В судове засідання слідча не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, яке просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2023 по 18.11.2025, а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківських установ, де відбувалось обготівкування грошових коштів в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по банківським рахункам, в тому числі із обготівкування грошових коштів, відповідно до довіреностей;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію щодо абонентських номерів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , які прив`язані до належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2023 по 18.11.2025.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1