Провадження № 1-кс/750/4283/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002575 від 06.09.2025,

в с т а н о в и в:

25.09.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документів щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002575 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 06.09.2025 близько 15:10-15:20 год. в додатку «Viber» в батьківській шкільній групі (чаті) від абонента ОСОБА_6 надійшло повідомлення такий зміст: «Сьогодні отримали допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшли на ІНФОРМАЦІЯ_3 6700 грн, спробуйте поки є можливість Залишаю посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вищевказаним посиланням, відкрилась банківська платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де потрібно було ввести пароль як нібито до «додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши пароль у неї завис телефон. На гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що з її рахунку, № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 15000 грн. Також у неї наявна була карта для виплат № НОМЕР_4 на котрій не було коштів. Вищезазначені карти вона заблокувала.

З метою перевірки показів потерпілої та встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 документів, що містять відомості про операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 ;

залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025 перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 05.09.2025 по 00.00 год. 11.09.2025;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1