Справа №487/4893/25
Провадження №1-кс/487/4260/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2025 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000953 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій: найменування підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості :

- про усі абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_7 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_9 .

З метою встановлення об`єктивних даних подій кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації про вищезгадані мобільні термінали.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000953 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190КК України.

Відповідно до клопотання, 07.07.2025 до канцелярії Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомих мені чоловіків, які в період часу з 16.06.2025 по 02.07.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під час телефонних дзвінків з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітниками СБ України, під приводом уникнення кримінальної відповідальності за використання медичних препаратів, які начебто виготовлені на території РФ, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальна суму 1 231 480 гривень, які заявниця перерахувала готівкою декількома транзакціями на банківські рахунки: НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_7 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_9 .

В ході проведення огляду предмету, мобільного телефону належного потерпілій ОСОБА_5 було зафіксовано наявність телефонних викликів а також надходжень реквізитів для переказу грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено що рахунок НОМЕР_12 , належить TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , було зареєстровано 19.04.2024. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 750 000. На момент останнього оновлення даних 07.07.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано. Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_10 . Організаційно-правова форма юридичної особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товариство з обмеженою відповідальністю. Основний вид діяльності (КВЕД) - 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. Контактна інформація юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", телефон: НОМЕР_14 .

Органом досудового розслідування встановлено, що фінансовий номер телефону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_14 активовано 27.12.2024 в мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi Note 7 IMEI: НОМЕР_15 , який продовжив працювати з 30.01.2025 - 05.06.2025 XIAOMI Redmi Note 11 DUOS IMEI: НОМЕР_1 .

Паралельно із зазначеним фінансовим номером в другому слоті вищевказаних мобільних терміналів працювала та на теперішній час продовжує працювати сім-картка НОМЕР_16 , яка на теперішній час є активною та працює в м. Києві.

Вжитими заходами було встановлено, що вищезазначений мобільний термінал працює за адресою: АДРЕСА_2 , де на теперішній час мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєю дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та дітьми.

Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що абонентські номери НОМЕР_17 та НОМЕР_18 також працювали в мобільних терміналах Xiaomi Redmi Note 7 IMEI: НОМЕР_15 , та XIAOMI Redmi Note 11 DUOS IMEI: НОМЕР_1 (паралельно з якими працювала і сім-картка НОМЕР_16 ).

Вжитими заходами встановлено, що сім-картка НОМЕР_17 , та НОМЕР_18 на теперішній час працюють за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі марки XIAOMI Redmi Note 11 DUOS IMEI: НОМЕР_1 .

Відомості щодо використання зазначених мобільних номерів абонентів, їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, якими його вчинено. За допомогою інформації щодо телефонних з`єднань вказаних осіб, встановлення їх місцезнаходження досудове розслідування отримає дані щодо спілкування вказаних осіб між собою, відвідування ними певних місць, буде встановлений круг осіб, причетний до вчинення злочину, встановлена інша інформація, яка має відношення до кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вирішуючи клопотання слідчого, суд виходить із того, що проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, тобто сприятиме ефективному та повному досудовому розслідуванню в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із цим клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та отримання останнього, є неможливим, оскільки зміст інформації мобільних терміналів становить охоронювану законом таємницю.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій: найменування підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості

- про усі абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 по 17.09.2025;

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 01.01.2025 по 17.09.2025;

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів, які використовувались у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 по 17.09.2025.

Ухвала дійсна до 18.10.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1