справа №176/3573/25
провадження №1-кс/176/507/25
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 28.07.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Facebook» помітив оголошення про літню допомогу переселенцям у розмірі 10 тис. 800 грн. та для того щоб їх отримати необхідно було перейти за посиланням та на сторінці ввести дані своєї картки, ввівши у поля номер своєї заробітної картки, розрахунковий рахунок якої НОМЕР_1 , також строк дії та CVV код, після чого на даній сторінці заявнику надійшло повідомлення про відмову, спробувавши ввести дані своєї картки ще раз на телефон заявника у мобільному додатку «Viber» у період часу з 14 год. 33 хв. по 14 год. 43 хв. почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що на картці заявника зафіксовані шахрайські дії, після чого заявнику зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохали уточнити дані заявника та сказати їм кодове слово , заявник надав усю інформацію, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що онлайн банкінг заявника заблоковано та необхідно звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.07.2025 року заявник приблизно о 10 год. ранку прийшов до відділення банку, де працівники запропонували написати йому заяву для того, щоб розблокувати онлайн банкінг, але для цього необхідно перевипустити всі картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника, заявник погодився , після чого співробітники банку надали заявнику виписку по старих картах , а саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 та з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . Переглянувши дані виписки заявник дізнався що з вищевказаних карток 29.07.2025 року було списано грошові кошти декількома транзакціями , а саме з пенсійної картки о 12 год. 48 хв. у сумі 189 грн. 76 коп. та о 14 год. 26 хв. у сумі 12 тис. грн., а з кредитної картки о 14 год. 28 хв. у сумі 23 тис. 500 грн., о 14 год. 30 хв. у сумі 1 тис. грн., о 14 год. 32 хв. у сумі 1 тис. грн.., та о 14 год. 33 хв. у сумі 1 тис. грн., згідно виписки по карті транзакції проводились через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна сума матеріальної шкоди у розмірі 38 тис. 680 грн.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 31.07.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Шахрайськими діями мені було спричинено матеріальну шкоду у загальному розмірі 38 680 гривень 76 копійок…..».

ОСОБА_5 добровільно надав виписку по банківській картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Перед слідчими постає необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000384, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступниці начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 25.07.2025 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням часу транзакції;

2) відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , у період з 25.07.2025 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , у період з 25.07.2025 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , у період з 25.07.2025 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням часу і дата проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 25.07.2025 по момент виконання ухвали, з банківської карти № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_13