Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2639/24
Провадження 1-кс/552/77/26
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 13 січня 2026 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні вказував, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000013 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом того, що впродовж квітня-серпня 2023, за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно та безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим працівникам вказаного підприємства.

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 13.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР за №0000013 за ознаками ч.1 ст.175 КК України.

Також зазначав , що в ході досудового розслідування встановлено, що складеним за результатами проведення 10-11.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 позапланового заходу державного контролю щодо додержання вимог законодавства у сфері праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акту № ПНС/ПЛ/13219/010 від 11.08.2023 констатовано, що в товаристві у 2023 році виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Відповідно до бухгалтерських документів та довідки товариства заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2023 року була відсутня; станом на 01.08.2023 заборгованість по заробітній платі для 14 чоловік становила 416,3 тис. грн. в тому числі для 11 працюючим 307,4 тис. грн та для 3 звільнених 108,9 тис. грн.

Період заборгованості по виплаті заробітної плати становить з квітня 2023 по липень 2023 року. Так із загальної суми заборгованості по заробітній платі станом на 01.08.2023 416,3 тис. грн. за квітень 2023 складає 21,0 тис. грн., за травень 2023 152,1 тис. грн., за червень 2023 129,4 тис. грн.; за липень 2023 113,8 тис. грн.

Також зазначав, що згідно даних кадрового та бухгалтерського обліку за 2023 рік ОСОБА_6 була прийнята на посаду пекаря з 09.12.2022 згідно наказу (розпорядження) від 09.12.2022 № 22-к. Звільнена з роботи 02.08.2023 згідно наказу (розпорядження) від 02.08.2023 № 55-к. Станом на 14.08.2023 підприємство заборгувало заробітної плати 42184,80 грн.

Дата останніх виплат заробітної плати 29.06.2023 за квітень 2023 для 4 працівників в розмірі 52654,73 грн.

Відповідно до довідки про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за квітень - липень 2023 усі надходження грошових коштів на рахунки Товариства за даний період склали 779,8 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати 156,9 тис. грн., сплачено податків та інших обов`язкових платежів 51,0 тис. грн. Таким чином, на виплату заробітної плати працівникам використано 156,9 тис. грн., що складає 20,1 % із загальної суми надходжень на рахунки організації, оплату праці в першочерговому порядку не здійснено.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.08.2023 встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.08.2022 № 5-к прийнято на посаду кухаря 5 розряду з 01.09.2022. Наказом від 02.08.2023 № 54-к ОСОБА_4 звільнено з займаної посади за угодою сторін по пункту 1 статті 36 КЗпП України з 02.08.2023. Загальна сума належних ОСОБА_4 при звільненні коштів станом на 14.08.2023 склала 44046,85 грн, з них: заробітна плата за квітень 2023 року - 10448,19 грн заробітна плата за травень 2023 року - 10819,20 грн, заробітна плата за червень 2023 року - 6762,00 грн, заробітна плата за липень 2023 року - 6762,00 грн, компенсація за 26 днів невикористаної відпустки - 9255,46 грн.

Так само згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.08.2023 встановлено, що ОСОБА_5 наказом № 5-к від 29.08.2022 прийнятий на посаду вантажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із 01.09.2022, де працював до 07.07.2023, будучи звільненим за згодою сторін згідно ч.1 ст. 36 КЗпП України наказом № 46-к від 30.60.2023. Станом на 14.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виплачено ОСОБА_5 заробітну плату в загальному розмірі 22 630,99 грн, з яких заробітна плата за квітень 2023 року - 7238,82 грн, заробітна плата за травень 2023 року - 7000,01 грн, заробітна плата за червень 2023 року 3220,03 грн, компенсацію за 20 днів невикористаної відпустки у розмірі 5172,13 грн

Також вказував, що набравшим 12.06.2025 законної сили рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2024 у справі № 552/2316/24 встановлено, що ОСОБА_7 із 03.10.2022 працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаді товарознавця, і 16.01.2024 була звільнена за згодою сторін згідно ч.1 ст. 36 КЗпП України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виплачено ОСОБА_7 заробітну плату із серпня 2023 року по 16.01.2024 в сумі 48 500 грн., компенсацію за невикористані 17 днів щорічної відпустки у розмірі 6731,32 грн. За даними вебпорталу «Судова влада України» судовий розгляд справи № 552/2316/24 завершено, прийняте в ній рішення судом першої інстанції не оскаржувалося.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, та забезпечення можливості проведення судово-економічної експертизи, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000013 від 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.175 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме надати можливість оглянути та вилучити оригінали всіх матеріалів перевірок проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2023-2025 років (звернення, які стали приводами для таких перевірок, витребувані та створені у ході їх проведення документи, у т.ч. первинні, звітні, облікові, платіжні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надані заявникам відповіді);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме надати можливість оглянути та вилучити засвідчені копії всіх актів, складених за результатами перевірок проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2022-2025 років, копії поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкової звітності за цей період;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), а саме надати можливість оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії матеріалів цивільної справи № 552/2316/24 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості по заробітній платі, в тому числі копію рішенням Київського районного суду м. Полтави від 13.11.2024 у справі 552/2316/24;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_5 ), а також у відділенні банку по АДРЕСА_6 , а саме надати можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.09.2022 до 01.02.2024:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III):

по відкритим в цьому банку рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з анкетними даними:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

19) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

20) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1