Справа № 643/483/26
Провадження № 1-кс/643/602/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000957 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 23.09.2025 до ЄРДР за №0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , більш точні дані на цей час не встановлені, який у змові з невстановленими наразі особами, з корисливих мотивів налагодив протиправну схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку, шляхом оформлення військовозобов`язаних осіб на посади викладачів у фіктивних навчальних закладах освіти, що дає їм право на отримання бронювання та відстрочку від призову у період дії військового стану.

Разом з цим з матеріалів оперативного підрозділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію щодо військовозобов`язаних осіб які переказували грошові кошти за оформлення на посади викладачів у фіктивні заклади освіти на банківські карти, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій всіх документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 , (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також даних щодо номеру мобільного телефону; фотографій особи (в друкованому та в електронному вигляді), якою відкрито рахунок НОМЕР_2 ; реєстру руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по теперішній час, а також даних про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаним рахункам та фото-відео матеріалів зняття коштів, за період з 01.03.2022 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківськими рахунками.

Власником зазначеної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що встановлення інформації про власників рахунку НОМЕР_1 , а також інформації про рух коштів за цим рахунком за період з 01.03.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

В інший спосіб отримати вище вказані відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий подав до суду заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях), а саме до: всіх документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону; фотографій особи (в друкованому та електронному вигляді), якою відкрито рахунок НОМЕР_1 ; реєстру руху грошових коштів по рахунку, НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.03.2022 по теперішній час, а також даних про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, фото-відео матеріалів зняття коштів за період з 01.03.2022 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали до 21.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1