ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2705/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00033551 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003351 від 09.09.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2025 в період часу з 15.16 год. до 15.34 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на той час знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 оформили кредит та намагаються списати грошові кошти, запропонували виконувати їх вказівки, на що гр. ОСОБА_5 погодилась, в результаті чого з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 несанкціановано були перераховані грошові кошти в сумі 44000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківську картку № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 , на якій у неї знаходились грошові кошти в сумі 4795,21 грн.

08.09.2025 приблизно о 14.52 год. вона перебувала у своїх знайомих за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент на її номер телефону НОМЕР_3 , до якого прив`язана її банківська картка надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , чоловічий голос повідомив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і почав у неї запитувати, чи вона знаходиться у м. Дніпро, та повідомив, що на її вищезазначену карту оформили кредит та хочуть списати грошові кошти. Після чого, о 15.00 год. знов надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_2 , знов представились працівником того ж банку та повідомили, що шахраї знов намагаються списати грошові кошти. Під час розмови, вона виконувала вказівки невідомої особи та в кінці розмови зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Після розмови з невідомими особами вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила наступні трансзакції: - 15.28 год. 08.09.2025 списано 1000 грн.; - 15.31 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.33 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.34 год. 08.09.2025 списано 3000 грн.

Вищезазначені грошові кошти були несанкціоновано перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Загальна сума збитку становить 44000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що невідома особа, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 телефонувала на мобільний номер потерпілої оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з номерів телефонів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання номеру НОМЕР_7 в період з 00 годин 00 хвилин 08 вересня 2025 року по 24 години 00 хвилин 08 вересня 2025 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації.

А також, з метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по теперішній час, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані абонентські номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , їх ідентифікаційні (паспортні) дані, адресу місцезнаходження, контактні номери телефонів. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання номеру НОМЕР_7 в період з 00 годин 00 хвилин 08 вересня 2025 року по 24 години 00 хвилин 08 вересня 2025 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2025 року по момент видання ухвали, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , їх ідентифікаційні (паспортні) дані, адресу місцезнаходження, контактні номери телефонів з подальшим вилученням даної інформації.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, одночасно звернулась до суду із заявою, в якій підтримала клопотання у повному обсязі, просила слідчого суддю розглянути справу без її участі.

В судовому засіданні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присутніми не були, повідомлялися про дату, час і місце судового розгляду у відповідності до вимог КПК України.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003351 від 09.09.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 телефонувала на мобільний номер потерпілої оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з номерів телефонів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00033551 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою від 08.09.2025 року.

А тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 08.09.2025 року по 29.09.2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчоо про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00033551 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання номеру НОМЕР_7 в період з 00 годин 00 хвилин 08 вересня 2025 року по 24 години 00 хвилин 08 вересня 2025 із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою:

АДРЕСА_4 )щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 00 годин 00 хвилин 08 вересня 2025 року по 29 вересня 2025 року, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів з подальшим вилученням даної інформації;

2)інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , їх ідентифікаційні (паспортні) дані, адресу місцезнаходження, контактні номери телефонів з подальшим вилученням даної інформації.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 2 (двох) місяців з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1