Справа № 595/1496/25
Провадження № 1-кс/595/353/2025
У Х В А Л А

10 жовтня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; інформації про те чи відбувалися за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформації про те чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; інформації про те чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 02.09.2025 по дату постановлення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 03.09.2025 невідома особа із ніком « ОСОБА_5 » використовуючи мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Новоставці Чортківського району Тернопільської області, (моб. НОМЕР_3 ), та представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про необхідність переоформлення договору по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із даної банківської карти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 58 000 грн.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.10.2025 за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 03.09.2025, побачивши СМС-повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оновлення кредитного договору, вона натиснула кнопку «продовжити», оскільки її це зацікавило. В подальшому, того ж дня о 14:39 год. потерпіла в застосунку «Telegram» написала в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нік - « ОСОБА_7 », надіславши скріншот смс з додатку, та запитала, що це за договір і де глянути всі деталі по ньому, на що їй було надано відповідь, що їй потрібно звернутися до менеджера, та скинули посилання на акаунт із ніком « ОСОБА_8 », зазначивши, що менеджер очікує на її дзвінок. Через близько 3 хвилини о 14:42 год. через застосунок «Telegram» потерпілій зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попросила її перевірити картковий баланс. Крім того дана особа сказала, що потрібно тільки переоформити договір та попросила зробити скрін-шот балансу, на що потерпіла повідомила, що не може це зробити з технічних причин, після цього невідомий чоловік запитав про суму на балансі і кредитний ліміт, на що вона відповіла, що вони мали бачити у себе цю інформацію.

В подальшому, о 14:48 год. невідома особа відправила в вищезазначений чат номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , для чого це було зроблено вона вже не пам`ятає, а тільки пригадує, що зайшла у вкладку кредити в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб глянути ліміт, який в подальшому озвучила невідомому чоловікові, із яким розмовляла через мобільний застосунок «Телеграм», а саме із користувачем із ніком « ОСОБА_9 ». Що сталося після цього вона не пам`ятає, оскільки все було як в тумані.

Близько 14:51 год. коли невідома особа кинула трубку, потерпіла, побачивши розстрочку на суму 60 000 грн (з % = 73 680 грн) і переказ на іншу карту, зрозуміла, що сталося. У результаті шахрайських дій невідомої особи потерпілій на її ім`я було оформлено кредит (розстрочка на 12 місяців) у розмірі 60 000 грн (з % = 73 680 грн), а після цього вищевказаний кредитний ліміт (вся сума) були перераховані на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що оформлення розстрочки, а тим більше переказ грошей на картку невідомої особи вона не робила, а як так сталося взагалі не розуміє.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до квитанції ТР71-0575-76ТТ-ННН5 від 03.09.2025, ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка НОМЕР_6 , в сумі 58000,00 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_2 .

Згідно виписки про рух коштів по картці від 17.09.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2025 04.09.2025, з вказаного рахунку 03.09.2025 здійснено списання коштів в сумі 60279,66 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 02.10.2025 слідчим СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУГІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУН ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКГІ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 02.09.2025 по 10.10.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1