Справа № 559/505/24
Провадження № 1-кс/559/683/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2024 о 17 год. до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що під час перегляду в соціальні мережі «Фейсбук» останній перейшов за невідомим посиланням про соціальні виплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів реквізити власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого з його рахунуку було знято грошові кошти трьома переказами на загальну суму 21100 гривень.

В ході здійснення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 12.02.2024 о 15:05:30 здійснення переказу грошових коштів у сумі 6700 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 (яка належить ОСОБА_5 ) на банківську картку № НОМЕР_2 ; 12.02.2024 о 15:05:56 здійснення переказу грошових коштів у сумі 4600 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 (яка належить ОСОБА_5 ) на банківську картку № НОМЕР_2 ; 12.02.2024 о 15:06:33 здійснення переказу грошових коштів у сумі 9800 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 (яка належить ОСОБА_5 ) на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому, в ході здійснення тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 12.02.2024 о 15:07:49 здійснення переказу грошових коштів у сумі 21100 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено що банківська картка № НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "

У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 11.02.2024 по 22.09.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації. які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000106 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період з 11.02.2024 по 22.09.2025;

- фото/відео з камер установи при користуванні рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 11.02.2024 по 22.09.2025;

- історію авторизації власника рахунку № НОМЕР_5 та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 11.02.2024 по 22.09.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника № НОМЕР_5 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1