печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9645/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи: грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період 2019-2024 років була директором товариств.

Згідно поданих електронних щорічних декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2023 роки ОСОБА_5 задекларовано :

- передачу корпоративних прав Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ" ХМЕЛЬНИЦЬКОПТТОРГ.

- квартира (загальна площа (м2): 107,2) вартістю 1 409 680 грн., ( Дата набуття права: 09.07.2020),

- нежитлове приміщення (Загальна площа (м2): 36 вартістю 338 081 грн., . Дата набуття права: 09.07.2020),

- квартира (загальна площа (м2): 66,2) вартістю 870 530 грн.,( Дата набуття права: 09.07.2020).

- квартира (загальна площа (м2): 171,1,) вартістю 1 409 680 грн.,( Дата набуття права: 25.10.2021).

Земельна ділянка, Дата набуття права: 04.03.2019, Загальна площа (м2): 658, вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою-

Машиномісце (паркомісце), Дата набуття права: 06.10.2022, Загальна площа (м2): 33,2, Квартира, Дата набуття права: 10.06.2022, Загальна площа (м2): 95.5,

Обєкти незавершеного будівництва задекларовано :

- Квартира, Загальна площа (м2): 43,57,

- житлове приміщення, Загальна площа (м2): 108.

- Нежитлове приміщення, Загальна площа (м2): 21,5,

нежитлове приміщення, Загальна площа (м2): 200, - Дата набуття права: 08.01.2023, Загальна площа (м2): 312,

- пайові внески на загальну суму 1 080 509 грн.:

- пайовий внесок(26.03.2020) в сумі 142 493 грн.,

- пайовий внесок у будівництво квартири(05.04- 2022) - 375 000 грн.,

- пайовий внесок у будівництво квартири(01.12.- 2022) - 563 016 грн.

- транспортні засоби на загальну суму: - автомобіль легковий - марка Infiniti, Модель: QX30, рік випуску 2019, вартість - 1 087 750 грн., 26.06.2019 придбаний, який у 2023 році проданий за 100 000грн,

- автомобіль легковий - марка AUDI, Модель: Q7, рік випуску: 2021, вартість - 2 565 000 грн., 20.04.2023 придбаний і задекларований станом на 31.12.2023.

В ході досудового розслідування витребувано висновок аналітичного дослідження від 08.11.2024 № 42/22-01-08-07-42/про результати дослідження аналізу отримання доходів ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з дотриманням вимог податкового законодавства за період з 01.01.2019 по 30.09.2024, відповідно до якого встановлено ознаки злочину.

З метою підтвердження висновку аналітичного дослідження від 08.11.2024 № 42/22-01-08-07-42/ у кримінальному провадженні 23.11.2024 призначено судово-економічну експертизу.

На адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання документів, зокрема документів, які підтверджують перебування ОСОБА_5 на посаді директора.

З оглядну на зазначене виникла необхідність у дослідженні реєстраційних справ товариства, де ОСОБА_5 є директором, засновником, бенефіціарним власником. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого віділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управілння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_30 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_31 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_32 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_33 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_34 та прокурорам групи прокурорівів на вилучення копій вказаних документів (їх виїмку). В разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, - із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше), тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Товариства до ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на Товаристві, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації наступних товариств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1