печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001998.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи фактичним власником групи компаній під маркетинговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3 Bus», яка надає послуги з міжнародних автобусних перевезень пасажирів, та до складу якої входять у тому числі ТОВ «Люкс-рейзен біс» , кінцевим бенефіціарним власником якого є батько ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ПП «Корпорація ліній розвитку» () та ТОВ «Дрім лайнс» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_10 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Люкс-рейзен біс» ОСОБА_6 та директором і власником ПП «Корпорація ліній розвитку» ОСОБА_5 , які являються менеджерами групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3 Bus» та здійснюють узгоджену діяльність з ОСОБА_7 , надав неправомірну вигоду члену комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі - Комісія), Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - Міністерство) ОСОБА_4 , яка здійснювала тимчасову діяльність організаційно-розпорядчого характеру у складі Комісії та являлась службовою особою, за вчинення нею, як членом Комісії, в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», дій з використанням наданого службового становища за наступних обставин.

Пунктом 2 наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.06.2024 за № 759/9358 (далі - Порядок), встановлено, що для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування утворюється Комісія до складу якої входять представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті та профільних громадських організацій. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Порядку, останній визначає основні засади організації міжнародних регулярних, спеціальних регулярних, маятникових, нерегулярних, транзитних перевезень пасажирів і є обов`язковим для виконання, підприємствами та організаціями, перевізниками, автостанціями, автовокзалами всіх форм власності і замовниками транспортних послуг.

Згідно наказів Міністерства від 19.10.2023 № 959 та від 17.01.2024 № 43 ОСОБА_4 входила (за згодою) до складу Комісії як начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського громадського об`єднання «Український транспортний союз» (код ЄРДПОУ 38388223) та заступник голови громадської спілки «Транспорт. Логістика. Інфраструктура» (код ЄРДПОУ 45278840) відповідно, тобто тимчасово здійснювала функції представника влади, а також тимчасово обіймала в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, яким була наділена повноважним органом державної влади, та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

Виконуючи повноваження члена Комісії ОСОБА_4 була ознайомлена з вимогами Порядку, яким встановлено перелік документів, які пасажирський перевізник подає до Міністерства для відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування, підстав відхилення заяв перевізників, а також прийняття за результатами розгляду звернень перевізників Комісією протоколу, який затверджується наказом Міністерства та є обов`язковим для виконання.

Усвідомлюючи вище зазначені, але не виключно, вимоги діючого законодавства ОСОБА_4 , використовуючи повноваження члена Комісії та службову інформацію Міністерства, яку мала змогу одержувати від секретаря Комісії, розробила злочинний план, який полягав в отриманні нею неправомірної вигоди від перевізників, які здійснюють регулярні, нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та звернулись до Комісії з метою прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування за надання допомоги у підготовці та подачі документів, а також додаткових документів до Комісії, використання службової інформації Міністерства та, у разі необхідності, приховування інформації, яка була підставою для відмови у задоволенні прийняття рішення, голосування ОСОБА_4 на засіданнях Комісії за результатом якого приймалось рішення Комісії, що гарантувало перевізнику відкриття, закриття чи внесення змін до функціонуючого маршруту.

У невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 24.05.2024, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 , будучи фактичним власником групи компаній під маркетинговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3 Bus» та здійснюючи безпосередній контроль ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які діяли повторно, усвідомлюючи про наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів, що є безумовною підставою для відмови у внесенні змін до міжнародних маршрутів, висловив пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_4 за вчинення останньою, як членом Комісії, дій на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс».

У невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 24.05.2024, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_4 прийняла пропозицію від раніше знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про надання їй, як члену Комісії, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» дій з використанням службового становища, а саме за голосування на користь вказаних юридичних осіб не зважаючи на наявність підстав для відмови у прийнятті рішення, що надавало змогу прийняти рішення Комісії про внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», а також усуненню перешкод до засідання Комісії.

Так, 17.05.2024 директор ТОВ «Дрім лайнс» ОСОБА_11 подав до Міністерства заяви від 16.05.2024 з доданими документами про внесення змін до міжнародного маршруту Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована за вхідним № 39995/0/7-24, та про внесення змін до міжнародного маршруту Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована за вхідним № 40004/0/7-24, а також, у подальшому, додав додаткові документи листами від 05.06.2024 № 8/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, від 10.06.2024 № № 9/24 10/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, переліку транспортних засобів та водіїв, тощо, які були зареєстровані 05.06.2024 за № 44957/0/7-24 та 10.06.2024 за № № 46066/0/7-24, 46115/0/7-24 відповідно.

29.05.2024 директор ТОВ «Люкс-рейзен біс» ОСОБА_6 подала до Міністерства заяви від 16.05.2024 з доданими документами про внесення змін до міжнародного маршруту Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована 29.05.2024 за № 43145/0/7-24, та про внесення змін до міжнародного маршруту Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) в частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована 29.05.2024 за № 43147/0/7-24, а також, у подальшому, додала додаткові документи листами від 05.06.2024 № 120/24 та від 10.06.2024 № 122/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, від 11.06.2024 № 124/24 щодо сплати адміністративно - господарських штрафів та від 12.06.2024 № 129/24 щодо сплати адміністративно - господарських штрафів надавши недостовірну інформацію, яка містилась у листі відділу державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області Державної служби з безпеки на транспорті від 12.06.2024 № 1941/40/23-24 про сплату адміністративно-господарського штрафу ТОВ «Люкс-рейзен біс» від 13.12.2023 № ПШ030925, які були зареєстровані 05.06.2024 за № 44960/0/7-24, 10.06.2024 за № 46111/0/7-24, 11.06.2024 за № 46510/0/7-24 та 12.06.2024 за № 46798/0/7-24 відповідно.

Реалізуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, у період з 24.05.2024 по 12.06.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, з метою створення підстав для прийняття рішення Комісії на користь ТОВ «Дрім лайнс» та ТОВ «Люкс-рейзен біс», отримувала від секретаря Комісії службову інформацію про виявленні порушення у поданих документах поданих директорами ТОВ «Дрім лайнс» та ТОВ «Люкс-рейзен біс», та за допомогою засобів мобільного зв`язку повідомляла ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у результаті чого виявленні порушення були усунуті шляхом скерування додаткових документів до засідання Комісії.

12.06.2024 приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що отримає грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи як член Комісії та знаходячись у приміщенні Міністерства за адресою: просп. Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії, усвідомлюючи наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів станом на дату подання заяви, а саме штрафів на підставі постанов про застосування адміністративно-господарського штрафів від 13.12.2023 № ПШ 030925 та від 21.02.2024 № ПШ 069478, що є безумовною підставою для відмови у внесенні змін щодо функціонування маршруту відповідно до п.п. 3.1.2, 3.3.1 Порядку, проголосувала за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс» рішення про які було прийнято протоколом засідання Комісії № 237 та у подальшому затверджені наказом Міністерства від 28.06.2024 № 585.

12.06.2024 близько 17 год. 16 хв. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про прийняття Комісією позитивного рішення на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс».

12.06.2024 близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_4 у телефонній розмові нагадала ОСОБА_6 щодо необхідності надання неправомірної вигоди за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», яка, у свою чергу, повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_7

12.06.2024 о 19 год. 19 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою засобів електронної комунікації погодив та надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США та 5 000 грн., з яких 700 доларів США та 5 000 грн. необхідно було безпосередньо передати останній та 800 доларів США надіслати на невстановлений рахунок для покриття витрат на пальне шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 як членом Комісії дій в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», а саме за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс» рішенням Комісії № 237.

13.06.2024 близько 11 год. 35 хв. ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи у невстановленому місці в зоні дії базової станції зв`язку за адресою: шосе Вінницьке, 4, м. Хмельницький, за допомогою мобільного телефону використовуючи мессенджер «WhatsApp» надала вказівку ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинними діями, здійснити перерахування 800 доларів США, які на час вчинення злочину по курсу НБУ становили 35 355,28 грн, на невстановлену паливну картку, яку використовує ОСОБА_4 , що охоплювалось умислом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка діяла повторно.

13.06.2024 о 19 год. 48 хв. ОСОБА_5 , діючи повторно, перебуваючи у відділенні № 32 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: просп. Миру, 44, м. Хмельницький, створила відправлення № 59 0011 6911 8814 в яке помістила блокнот з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3», який матеріальної цінності не становить, та упаковку для захисного скла до мобільного телефону у якій перебували кошти у сумі 700 доларів США, які на час вчинення злочину по курсу НБУ становили 28 310,87 грн, та 5 000 грн., на загальну суму 33 310,87 грн., які відправила до поштомату № 4477, м. Київ вказавши анкетні дані та мобільний телефон ОСОБА_4 , чим надала останній частину неправомірної вигоди у сумі 33 310,87 грн за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», що охоплювалось умислом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка діяла повторно.

14.06.2024 о 16 год. 42 хв ОСОБА_4 , повторно отримала частину неправомірну вигоду у сумі 33 310,87 грн., а саме 700 доларів США та 5 000 грн., у поштоматі № 4477 «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

04.04.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Злочин, інкримінований ОСОБА_7 , та кваліфікований за ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, та, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) володів:

1) 50% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 500 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

2) 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

3) 100% статутного капіталу ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

4) 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

5) 80% статутного капіталу ТзОВ «Роял сервіс авто» (код ЄРДПОУ 44750231), сума якого становить 200 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

6) 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

7) 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

8) автобусом MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 ;

9) автобусом SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN код НОМЕР_5 ;

10) нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , загальною площею 22.9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

11) квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 59.3 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) володіла наступним майном:

1) 50% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 500 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

2) 40% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

3) 40% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

4) 80% статутного капіталу ТОВ «Каса «Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 9841452), сума якого становить 360 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

5) 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

6) 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

7) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

8) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

9) 100% статутного капіталу ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

10) 60% статутного капіталу ТОВ «Дрім лайнс» (код ЄРДПОУ 43915870), сума якого становить 600 грн., що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

11) 100% статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), сума якого становить 233 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

12) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

13) 60% статутного капіталу ТОВ «ДРІМ-ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483), сума якого становить 24 000 000 грн., що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

14) 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

15) автомобілем AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 ;

16) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

17) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

18) земельною ділянкою кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

19) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50;

20) нежитловим приміщенням № 28 по вул. Кармелюка, 9, м. Хмельницький, загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

21) квартирою АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

У свою чергу, відповідно до даних з реєстрів права власності, вказані юридичні особи володіли наступним майном:

1) залізний ангар №1, загальна площа 1086.6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ПП «Авто вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) адмінбудинок, загальна площа 1450 кв.м. за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) адміністративна будівля та автобусний термінал, загальна площа 727.1 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4) будівля гаражів, загальною площею 445.7 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5) прохідна, загальна площа 5.4 кв.м. за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

6) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

7) санвузол, загальною площею 19.5 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «ГРАНД СЕРВІС-АВТО» (код ЄРДПОУ 44749247), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

8) транспортним засобом «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

9) транспортним засобом «AUDI A8 2967», д.н.з. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_12 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

10) транспортним засобом «SETRA S 431DT 12809», д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

11) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143», д.н.з. НОМЕР_15 , № куз. НОМЕР_16 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

12) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI 1950», д.н.з. НОМЕР_17 , № куз. НОМЕР_18 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

13) транспортним засобом «ATAMAN A-09314 5193», д.н.з. НОМЕР_19 , № шасі НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 43915870);

14) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 2987», д.н.з. НОМЕР_21 , № куз. НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (ТОВ «МАРІО ТРАНС», код ЄРДПОУ 43915870);

15) транспортним засобом «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

16) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

17) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_27 , № шасі НОМЕР_28 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

18) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12902», д.н.з. НОМЕР_29 , № шасі НОМЕР_30 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

19) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12416», д.н.з. НОМЕР_31 , № куз. НОМЕР_32 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

20) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

21) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

22) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_37 , № шасі НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

23) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

24) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

25) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_43 , № шасі НОМЕР_44 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

26) транспортним засобом «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ»(код ЄРДПОУ 45543389);

27) транспортним засобом «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

28) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_49 , № шасі НОМЕР_50 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

29) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12418», д.н.з. НОМЕР_51 , № куз. НОМЕР_52 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

30) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_53 , № шасі НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

31) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

32) транспортним засобом «VAN HOOL 927-SD3 12902», д.н.з. НОМЕР_57 , № куз. НОМЕР_58 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

33) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_59 , № шасі НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

34) транспортним засобом VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902, д.н.з. НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

35) транспортним засобом «MERCUS MB SPRINTER 2987», д.н.з. НОМЕР_63 , № куз. НОМЕР_64 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

36) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_65 , № шасі НОМЕР_66 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

37) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12816», д.н.з. НОМЕР_67 , № куз. НОМЕР_68 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

38) транспортним засобом «MERCUS MB SPRINTER 2987», д.н.з. НОМЕР_69 , № куз. НОМЕР_70 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

39) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_71 , № шасі НОМЕР_72 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

40) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_73 , № шасі НОМЕР_74 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

41) транспортним засобом «MAN IRIZAR PONY 6871», д.н.з. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

42) транспортним засобом «SETRA S 431DT 12809», д.н.з. НОМЕР_77 , № шасі НОМЕР_78 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

43) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_79 , № шасі НОМЕР_80 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

44) транспортним засобом «VAN HOOL T 917 12580», д.н.з. НОМЕР_81 , № шасі НОМЕР_82 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

45) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_83 , № шасі НОМЕР_84 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

46) транспортним засобом «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA 12816», д.н.з. НОМЕР_85 , № шасі НОМЕР_86 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

47) транспортним засобом «VAN HOOL TDX20 12902», д.н.з. НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

48) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12419», д.н.з. НОМЕР_89 , № шасі НОМЕР_90 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

49) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_91 , № шасі НОМЕР_92 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

50) транспортним засобом «VAN HOOL T-916 ASTRON 12816», д.н.з. НОМЕР_93 , № шасі НОМЕР_94 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

51) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_95 , № шасі НОМЕР_96 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

52) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_97 , № шасі НОМЕР_98 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

53) транспортним засобом «VAN HOOL T-917 ALTANO 12816», д.н.з. НОМЕР_99 , № куз. НОМЕР_100 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

54) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_101 , № куз. НОМЕР_102 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

55) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 ASTROMEGA 12419», д.н.з. НОМЕР_103 , № куз. НОМЕР_104 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

56) свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_105 (ІНФОРМАЦІЯ_3), порядковий номер заявки m202015413, дата реєстрації 15.03.2023, порядковий номер реєстрації НОМЕР_105 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

57) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_108 дата реєстрації 21.04.2021, базова заявка UA, 31.07.2020, m202015413; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AT BX CZ DE ES FR PL PT, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

58) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_109; дата реєстрації 02.08.2024, базова заявка UA, 19.07.2024, m202413874; дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції UA, 19.07.2024, m202413874; зазначено відповідно до Мадридського Протоколу EM GB GE NO TR; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AL BA CH MD ME RS; зазначення щодо вимог, які стосуються використання GB, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137).

Згідно актового запису про шлюб від 03.11.2007 № 1174 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали шлюб.

Главою 8 Сімейного кодексу України, зокрема у статті 60 цього Кодексу визначено підстави набуття права спільної сумісної власності, згідно яких майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження стороною обвинувачення здійснено звернення з клопотаннями про арешт майна до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвалами від 16.04.2025 у справі № 757/16980/25-к та від 08.05.2025 у справі № 757/16270/25-к слідчими суддями відмовлено у задоволенні клопотань про арешт майна ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

У той же час, з метою унеможливлення конфіскації майна, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснили його відчуження на користь членів сім`ї, а саме:

1) 23.04.2025 ОСОБА_10 подарувала квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_13 ;

2) 23.04.2025 ОСОБА_10 подарувала нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_13 ;

3) 23.04.2025 ОСОБА_10 подарувала земельну ділянку кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, на користь ОСОБА_13 ;

4) 23.04.2025 ОСОБА_7 подарував квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 59.3 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_9 ;

5) 23.04.2025 ОСОБА_7 подарував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , загальною площею 22.9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_9 ;

6) 22.04.2025 актом приймання - передачі прав засновника (власника) ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831) ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснили передачу корпоративні права на користь створеної 17.03.2025 ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

7) 23.04.2025 протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «КЛР Холдинг» уповноважено ОСОБА_13 здійснити придбання наступних юридичних осіб: ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), ПП «Джет лайнс» (код ЄРДПОУ 37016985), ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР БАС» (код ЄРДПОУ 44964473), ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), ТОВ «Люкс-рейзен біс» (код ЄРДПОУ 42759248), ПП «КЛР» (код ЄРДПОУ 41409803), ТОВ «КЛР Бас імпорт» (код ЄРДПОУ 45505390), ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), ТОВ «Преміум Лайнс» («АТП Хмельницька транспортна корпорація» код ЄРДПОУ 38618387);

8) 22.04.2025 актами приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393) ОСОБА_10 здійснила дарування частки статутного капіталу у розмірі 40%, номінальною вартістю 20 000 000 грн., на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_7 здійснив дарування частки статутного капіталу у розмірі 60%, номінальною вартістю 30 000 000 грн., на користь ОСОБА_9 ;

9) 22.04.2025 актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247) ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 223 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

10) 22.04.2025 актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473) ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 000 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

11) 22.04.2025 актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 612 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

12) 22.04.2025 актом приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389) ОСОБА_10 подарувала частки статутного капіталу у розмірі 40%, номінальною вартістю 18 264 800 грн., на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_7 здійснив дарування частки статутного капіталу у розмірі 60%, номінальною вартістю 27 397 200 грн., на користь ОСОБА_9 ;

13) 22.04.2025 актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137) ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 500 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

14) 22.04.2025 актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547) ОСОБА_7 відчужив 100% статутного капіталу, сума якого становить 2 800 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

15) 22.04.2025 актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208) ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 3 000 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

16) 22.04.2025 актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473) ОСОБА_10 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 1 000 000 грн., на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, щодо наступного майна:

1) залізний ангар №1, загальна площа 1086.6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ПП «Авто вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831);

2) прохідна, загальна площа 5.4 кв.м. за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

3) адмінбудинок, загальна площа 1450 кв.м. за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

4) адміністративна будівля та автобусний термінал, загальна площа 727.1 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

5) будівля гаражів, загальною площею 445.7 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

6) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208);

7) санвузол, загальною площею 19.5 кв.м. за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «ГРАНД СЕРВІС-АВТО» (код ЄРДПОУ 44749247);

8) нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 22.9 кв. м, що належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_106 );

9) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 59.3 кв. м, що належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_106 );

10) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

11) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

12) земельну ділянку кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_107 );

13) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

14) нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_107 );

15) квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_107 );

16) транспортний засіб «RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.», д.н.з. НОМЕР_9 , № куз. НОМЕР_10 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

17) транспортний засіб «AUDI A8», д.н.з. НОМЕР_11 , № куз. НОМЕР_12 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

18) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

19) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_15 , № куз. НОМЕР_16 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

20) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», д.н.з. НОМЕР_17 , № куз. НОМЕР_18 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

21) транспортний засіб «ATAMAN A-09314», д.н.з. НОМЕР_19 , № шасі НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 43915870);

22) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», д.н.з. НОМЕР_21 , № куз. НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (ТОВ «МАРІО ТРАНС», код ЄРДПОУ 43915870);

23) транспортний засіб AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

24) автобус SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN код НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

25) автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

26) транспортним засобом «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

27) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

28) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_27 , № шасі НОМЕР_28 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

29) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_29 , № шасі НОМЕР_30 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

30) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_31 , № куз. НОМЕР_32 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

31) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_33 , № шасі НОМЕР_34 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

32) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

33) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_37 , № шасі НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

34) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

35) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

36) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_43 , № шасі НОМЕР_44 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

37) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

38) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

39) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_49 , № шасі НОМЕР_50 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

40) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_51 , № куз. НОМЕР_52 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

41) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_53 , № шасі НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

42) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

43) транспортний засіб «VAN HOOL 927-SD3», д.н.з. НОМЕР_57 , № куз. НОМЕР_58 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

44) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_59 , № шасі НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

45) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

46) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_63 , № куз. НОМЕР_64 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

47) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_65 , № шасі НОМЕР_66 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

48) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_67 , № куз. НОМЕР_68 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

49) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_69 , № куз. НОМЕР_70 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

50) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_71 , № шасі НОМЕР_72 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

51) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_73 , № шасі НОМЕР_74 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

52) транспортний засіб «MAN IRIZAR PONY», д.н.з. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

53) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_77 , № шасі НОМЕР_78 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

54) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_79 , № шасі НОМЕР_80 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

55) транспортний засіб «VAN HOOL T 917», д.н.з. НОМЕР_81 , № шасі НОМЕР_82 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

56) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_83 , № шасі НОМЕР_84 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

57) транспортний засіб «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_85 , № шасі НОМЕР_86 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

58) транспортний засіб «VAN HOOL TDX20», д.н.з. НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

59) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_89 , № шасі НОМЕР_90 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

60) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_91 , № шасі НОМЕР_92 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

61) транспортний засіб «VAN HOOL T-916 ASTRON», д.н.з. НОМЕР_93 , № шасі НОМЕР_94 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

62) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_95 , № шасі НОМЕР_96 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

63) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_97 , № шасі НОМЕР_98 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

64) транспортний засіб «VAN HOOL T-917 ALTANO», д.н.з. НОМЕР_99 , № куз. НОМЕР_100 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

65) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_101 , № куз. НОМЕР_102 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

66) транспортний засіб «VAN HOOL TD927 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_103 , № куз. НОМЕР_104 , що належить ТОВ «ДРІМ-ЛАЙНС» (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

67) свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_105 (ІНФОРМАЦІЯ_3), порядковий номер заявки m202015413, дата реєстрації 15.03.2023, порядковий номер реєстрації НОМЕР_105 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

68) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_108 дата реєстрації 21.04.2021, базова заявка UA, 31.07.2020, m202015413; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AT BX CZ DE ES FR PL PT, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

69) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_109; дата реєстрації 02.08.2024, базова заявка UA, 19.07.2024, m202413874; дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції UA, 19.07.2024, m202413874; зазначено відповідно до Мадридського Протоколу EM GB GE NO TR; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AL BA CH MD ME RS; зазначення щодо вимог, які стосуються використання GB, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

70) 100% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 1 000 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

71) 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн., що належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_106 );

72) 40% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн., що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_107 );

73) 100% статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), сума якого становить 223 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

74) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

75) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

76) 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн., що належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_106 );

77) 40% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн., що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_107 );

78) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

79) 100% статутного капіталу ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

80) 100% статутного капіталу ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

81) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн., що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ;

82) 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

83) 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн., що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 );

84) 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

85) 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

86) 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1