печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000483 від 14.04.2023 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генеракльного прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000483 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вказав слідчий, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), діючи умисно, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату майна в особливо великих розмірах.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000483 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2020 по 20.05.2025, а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 );

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_18 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 , СПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ФГ « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_34 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_37 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_38 );

- у разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2020 по 20.05.2025 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf), відносно працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах відносно працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24758/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1