Справа № 577/3308/24
Провадження № 1-кс/577/797/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000381 від 16.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовити належно завірені копії, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо виконання 14.06.2024 року о 09:49:36 операції з перерахування грошових коштів у сумі 23000 грн. та комісії у 115 грн. за допомогою ресурсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з описом: « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 907508, 2024-06-14 09:49:36.000, 305299, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 980, НОМЕР_3 , 115.00, 980, DB, 4829, 31000925, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 833189, 7, НОМЕР_4 , "АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КОМИССИЯ, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПЕРЕВОД С КАРТЫ," ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32», зокрема кінцевого контрагента отримувача переказаних грошових коштів (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації), найменування банка та карток на які в подальшому були переведені грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, в тому числі по таким карткам документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 16.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 09.06.2024 року ОСОБА_12 при перегляді інформації у соцмережі «Instagram» знайшла у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення щодо продажу мобільних телефонів, в тому числі «Айфрон 14 pro", що її зацікавило. З метою придбання вказаної моделі телефону 14.06.2024 о 08:30 зі сторінки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , у рахунок передплати його вартості внесла грошові кошти у сумі 23000 грн. з рахунку своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , через безпечний платіж « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що їй було рекомендовано продавцем виконати. Однак телефон до даного часу ОСОБА_12 не отримала.

23.09.2024 року ухвалою Конотопського міськрайонного суду по справі № 577/3308/24, провадження № 1-кс/577/1591/24 надано дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською картою № НОМЕР_7 , що перебувала на час придбання товару у користуванні ОСОБА_12

21.11.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів та інформації за вищевказаною банківською картою, за яким встановлено, що 14.06.2024 року о 09:49:36 за нею відбулося виконання операції з перерахування грошових коштів у розмірі 23000 грн. та комісії у 115 грн. за допомогою ресурсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виді операції з описом: « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , 866404, 907508, 2024-06-14 09:49:36.000, 305299, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 980, 23000.00, 115.00, 980, DB, 4829, 31000925, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 833189, 7, 305299, "АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КОМИССИЯ, 14360570, НОМЕР_6 , ПЕРЕВОД С КАРТЫ," ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32».

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовити належно завірені копії, що містять інформацію щодо виконання 14.06.2024 року о 09:49:36 операції з перерахування грошових коштів у сумі 23000 грн. та комісії у 115 грн. за допомогою ресурсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з описом: « ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 907508, 2024-06-14 09:49:36.000, 305299, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 980, НОМЕР_3 , 115.00, 980, DB, 4829, 31000925, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 833189, 7, НОМЕР_4 , "АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КОМИССИЯ, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПЕРЕВОД С КАРТЫ," ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32», зокрема кінцевого контрагента отримувача переказаних грошових коштів (П.І.Б., дата народження адреса реєстрації), найменування банка та карток на які в подальшому були переведені грошові кошти, відео та фотозображення осіб, які знімали чи перераховували грошові кошти, в тому числі по таким карткам документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1