Провадження № 1-кс/947/9369/25
УХВАЛА

24.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000479 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в супереч службових інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 12.04.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що працівниками оперативного підрозділу отримано оперативну інформацію відносно військовослужбовців, які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, отримують неправомірну вигоду, з метою списання діючих військовослужбовців з лав ЗСУ.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано оперативну інформацію відносно військовослужбовців, які проходили службу в лавах Збройних Сил України, які були звільнені від військової служби відповідно до пункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов?язок і військову службу» на підставі наданої довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії, котра являється підробленою.

Окрім того, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на вказаний будинок зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Так, 15.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 17.04.2025, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi10», моделі «21061119DG», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Redmi10С», моделі «220333QNY», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 .

Постановою слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області від 15.05.2025 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке 12.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

03.06.2025 слідчим, скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України для проведення огляду.

В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi10С», моделі «220333QNY», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картою НОМЕР_7 , в мобільному додатку «Телеграм» виявлено збережені дані з чату з «Dovidki Net» ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_6 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_9 ;

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_8 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_10 ;

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_8 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_11 ;

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_8 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_12 ;

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_8 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_13 ;

-квитанцію про оплату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , платник: ОСОБА_8 , код платника: НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення інформації, щодо усіх рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000479 від 12.04.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківських карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 01.05.2025 року по теперішній час, та осіб на ім`я ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14 за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським картковим рахункам відкритих на ім`я вищеперелічех осіб, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, усіх наявних відомостей щодо платника та отримувача грошових коштів, суми, часу та дати платежу;

- документів справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків відкритих на ім`я вищеперелічех осіб (анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів по банківським картковим рахункам відкритим на ім`я вищеперелічех осіб.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1