Провадження № 1-кс/344/5178/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000716 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

23.07.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що протягом 2018-2019 років уповноваженими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД (кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) на підставі відповідних договорів з інвесторами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , було проведено часткову організацію будівництва комерційних приміщень за адресою АДРЕСА_1 (2-га черга будівництва), в подальшому 06.02.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 за результатом розгляду заяви № 38337239 від 06.02.2020 та доданих до неї документів прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стосувалось нежитлового приміщення № 97 загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101) за засновником зазначеного Товариства - ОСОБА_6 .

Згідно перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , дії державного реєстратора ОСОБА_20 визнано незаконними та встановлено, що державний вказаний державний реєстратор несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію набуття права власності за фізичною особою ОСОБА_6 .

Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконній реєстрації прав на об`єкти будівництва, на підставі підробленої декларації про здачу об`єкта.

Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам товариств, використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась.

Також під час досудового розслідування встановлено, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД тісно співпрацювали з товариствами бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_5 , його дружина та їх довірені особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб товариств, спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що при здійсненні діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувався рахунок НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках: НОМЕР_2 клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку;

- грошових чеків;

- документів про внесення готівкових коштів на рахунок та додатків до таких документів;

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавались останніми для відкриття рахунку;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, що складались (заповнювались) особами при відкритті рахунку;

- договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувались при відкритті рахунків;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує. Також просив здійснювати розгляд клопотання без повідомлення представника власника інформації.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000716 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2017 по 04.08.2025 включно, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2017 по 04.08.2025, а саме:

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках: НОМЕР_2 клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку;

- грошових чеків;

- документів про внесення готівкових коштів на рахунок та додатків до таких документів;

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавались останніми для відкриття рахунку;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, що складались (заповнювались) особами при відкритті рахунку;

- договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувались при відкритті рахунків;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1