Справа № 615/2337/25
Провадження № 1-кс/615/373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 18.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.08.2025 до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що о 17:53 год 18.08.2025 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомі особи представившись працівниками вказаного банку, під приводом блокування рахунку, дізнавшись реквізити картки потерпілого, заволоділи його грошовими коштами у сумі 6400.00 грн. Дзвінок здійснювали з наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.08.2025 о 17:32 год. на його телефон НОМЕР_8 з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що картка ОСОБА_5 тимчасово обмежена та він не зможе нею користуватися. Після чого невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 повідомити реквізити картки, на що останній погодився, оскільки невідомий чоловік повідомив, що це потрібно для того, щоб картка працювала та нею можна було користуватися. Після того, як ОСОБА_5 назвав реквізити своєї картки № НОМЕР_2 , з неї одразу було знято грошові кошти у розмірі 6400,00 грн на рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . Переказ було здійснено 18.08.2025 о 17:53 год. Після чого невідомий чоловік поклав слухавку. Дзвінки здійснювалися з різних номерів, а саме: о 17:32 год. 18.08.2025 з номеру НОМЕР_5 ; о 17:41 год. 18.08.2025 з номеру НОМЕР_3 ; о 17:42 год. 18.08.2025 з номеру НОМЕР_4 ; о 17:55 год. 18.08.2025 з номеру НОМЕР_6 ; о 17:55 год. 18.08.2025 з номеру НОМЕР_7 . Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив про дану подію, на що йому оператор пояснив, що з його карткою були вчинені шахрайські дії.

Як вказав слідчий, згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Валківським РВ УМВС України в Харківській області, відповідно до якої було здійснено транзакцію, з детальним описом, а саме: - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 », транзакція здійснена по рахунку № НОМЕР_10 ; транзакція 18.08.2025 17:53 по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 6400.00 грн.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000266 від 19.08.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До матеріалів клопотання слідчим долучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито на ОСОБА_6 .

Як вже було встановлено, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ).

Разом з тим, відсутні будь-які докази того, що банківський рахунок: № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відсутні докази, що вказаний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1