Справа № 953/4801/25
н/п 1-кс/953/4848/25
"14" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Надати дозвіл прокурору Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- повних даних про користувачів рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даних рахунків, у тому числі, заяв на відкриття рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувачів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням;
- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними рахунками, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, в паперовому та електронному вигляді.
2. Розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.
3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
4. Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході виконання доручення УСБУ в Харківській області по даному кримінальному провадженню, отримано наступну інформацію.
Так, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та керівники спортивних федерацій можливо здійснюють привласнення державних коштів шляхом фіктивного проведення навчально-тренувальних зборів на території Харківської області, що включає в себе внесення завідомо неправдивих даних до звітної документації, відомостей про кількість учасників, місця проведення заходів та обсяги витрат. Кошти, виділені на проведення НТ перераховуються на особисті рахунки керівників спортивних федерацій, після чого переводяться в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми.
Державною казначейською службою з рахунку НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , здійснювалося зарахування коштів на здійснення оплати за організацію і проведення спортивних заходів. В подальшому, з рахунку НОМЕР_3 здійснювалось перерахування коштів на транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , для здійснення поповнення зарплатних карт учасників спортивних заходів. Зазначені видатки здійснювались на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних про користувачів даним рахунком; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем; а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, має доказове значення по справі, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою детального аналізу надходження грошових коштів на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та для перевірки причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно витребувати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вказаному рахунку, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурором у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокуор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволені клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
В клопотанні прокурор зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та керівники спортивних федерацій можливо здійснюють привласнення державних коштів шляхом фіктивного проведення навчально-тренувальних зборів на території Харківської області. Кошти, виділені на проведення НТ перераховуються на особисті рахунки керівників спортивних федерацій, після чого переводяться в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , здійснювалося зарахування коштів на здійснення оплати за організацію і проведення спортивних заходів. В подальшому, з рахунку НОМЕР_3 здійснювалось перерахування коштів на транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , для здійснення поповнення зарплатних карт учасників спортивних заходів.
Та саме до вказаних рахунків, їх власників та контрагентів прокурор просить надати тимчасовий доступ. При цьому в підтвердження наявності рахунків та перерахування грошових коштів надає лист УСБУ в Харківській області, проте вказаний лист не є доказом в розумінні положень ст.ст.84, 86 КПК України та положень ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність .
Для отримання інформації відображеної у листі УСБУ в Харківській області, що банківських рахунків та перерахування грошових коштів по банківським рахункам, потрібний попередні дозвіл слідчого судді або надання таких відомостей самим власником рахунку, що в наданих матеріалах відсутнє.
Враховуючи, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1