Справа № 750/8020/25
Провадження № 1-кс/750/3063/25
У Х В А Л А

21 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001233 від 23.04.2025,

в с т а н о в и в:

21.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим інформації, по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в тому числі і по депозитним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001233 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою начальника філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом проведення операцій по рахунках ОСОБА_5 , які були відкриті у філії - ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після смерті клієнта та отримання коштів особою, яка видала себе за власника рахунку. Подія мала місце у період з 04.12.2024 по 31.12.2024.

З клопотання вбачається, що до територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТВБВ № НОМЕР_4 звернулась клієнтка, яка представилась як ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою отримання виплати коштів по вкладу. Особа пред`явила пенсійне посвідчення, копію паспорта, договір по вкладному (депозитному) рахунку та платіжні картки. Загальна сума знятих коштів з рахунків ОСОБА_5 з врахуванням комісії банку склала 89 381,00 грн, а 77 00,00 грн, заблоковано на рахунку.

Пізніше з`ясувалося, що клієнт банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_5 виданим 26.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідний актовий запис № 2670.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з картковими рахунками потерпілої та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 інформації по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі і по депозитним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії всіх наявних документів, що стосуються відкриття рахунків та фото зроблені під час відкриття рахунків, а також у разі наявності копії довіреності від ОСОБА_5 щодо отримання коштів по її рахункам іншою особою.

- виписки з руху коштів по рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків;

- інформацію про те, чи відбувалися з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу.

- інформацію про те, чи відбувалися з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків спроби зміни пін-коду доступу до рахунків.

- інформацію про те, чи відбувалися з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку.

- вказати абонентський номер до якого прив`язані рахунки, його зміни з моменту відкриття рахунків до часу закриття рахунків.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 02.09.2024 до моменту закриття рахунків;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 02.09.2024 до моменту закриття рахунків;

- копію планової цільової перевірки територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії пояснень, фото/відеоматеріалів, ревізій, актів, що стосується видачі 02.09.2024 та отримання грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , а також копію планової цільової перевірки територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії пояснень, фото/відеоматеріалів, ревізій, актів, що стосується перевипуску 02.09.2024 головним спеціалістом ОСОБА_8 та видачею платіжної карти № НОМЕР_7 по поточному рахунку № НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 .

- яким саме чином проходили операції видачі коштів 02.09.2024 з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 у ТВБВ « НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі, яких саме документів здійснено видачу коштів.

- фото та відеоматеріали з ТВБВ « НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 02.09.2024, які здійснені під час видачі коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 та перевипуску головним спеціалістом ОСОБА_8 і видачею платіжної карти № НОМЕР_7 по поточному рахунку № НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 .

- оригінали документів (розписки, заяви, квитанції), що стосуються видачі коштів 02.09.2024 у ТВБВ « НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з депозитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

- оригінали розписок (розписки) від 02.09.2024 про видачу та отримання платіжної карти № НОМЕР_7 по поточному рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 у ТВБВ « НОМЕР_4 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1