Провадження № 1-кс/161/4531/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 06 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення обшуку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення організував незаконне ввезення підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовує за готівкові кошти. Також було встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказана особа залучає інших людей.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказана особа для досягнення злочинної мети, а саме прибутку від реалізації незаконно ввезених транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги використовує Благодійну організацію «БФ «Олександра Ткачука», (), Волинська обл., Ковельський район, смт. Ратне, вул. Богдана Хмельницького,221.

Крім цього, для вищевказаної незаконної діяльності також використовуються інші благодійні організації та благодійні фонди.

Вжитими перевірочними заходами встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію України через митні пости «Устилуг» Волинської митниці та «Угринів» Львівської областей.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2025 року по даний час на Благодійну організацію «БФ «Олександра Ткачука» ввезено понад 10 транспортних засобів, які в подальшому використанні не як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України, а передані у м. Ковель Волинської області фігурантам злочинної схеми, які в подальшому були реалізовані як товари комерційного призначення.

Разом з тим, в ході проведення пошукових заходів встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (Шрот) в. м. Київ та м. Рівне, та в подальшому використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються запчастинами за готівкові кошти пересічним громадянам .

Вжитими перевірочними заходами встановлено, що засновником, директором благодійної організації «БФ «Олександра Ткачука» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 31.07.2025, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2025, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 на 1 арк., від водія на БО;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 25.09.2024, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 30.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від водія на БО, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового , від 09.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військову частину НОМЕР_2 без дати, у 3-х прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на БО «БФ «Західний напрямок», від 10.09.2024, у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від БО від 03.12.2024 до Митної служби України, на 1 арк.;

-KAUFVERTRAG від 26.10.2024 на 1 арк.;

-MRN 25PL301010000JNKB0 від 08.02.2025 у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від 07.02.2025 до Митної служби України на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія посвідчення військового, копія довідки військового, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 10 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 15 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія посвідчення військового, копія паспорту), всього на 8 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист на митну службу, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акт приймання-передачі, копія довідки про участь у здійснені заходів необхідних для забезпечення оборони України, копія військового посвідчення, копія картки РНОКПП, копія паспорту), всього на 17 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія листа на митну службу України), всього на 6 арк.;

-транспортний засіб (баггі), модель «COMMANDER», марка «CAN-AM», 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

-копія реєстраційного талону на т/з формату А-4, на 1 арк.;

копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на даний т/з, на 1 арк.

Вказані речі, документи, транспортний засіб у відповідності до ст.ст. 98, 100 КПК України, 01.08.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулась з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо арешту вилученого майна просив залишити право користування даним автомобілем.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання подано до суду 01.08.2025, що стверджується трекінг-номером, зазначеному на поштовому конверті, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Встановлено, що постановою слідчого від 01.08.2025 вказані у клопотанні речі визнані речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2025, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 на 1 арк., від водія на БО;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 25.09.2024, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 30.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від водія на БО, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового , від 09.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військову частину НОМЕР_2 без дати, у 3-х прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на БО «БФ «Західний напрямок», від 10.09.2024, у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від БО від 03.12.2024 до Митної служби України, на 1 арк.;

-KAUFVERTRAG від 26.10.2024 на 1 арк.;

-MRN 25PL301010000JNKB0 від 08.02.2025 у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від 07.02.2025 до Митної служби України на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія посвідчення військового, копія довідки військового, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 10 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 15 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія посвідчення військового, копія паспорту), всього на 8 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист на митну службу, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акт приймання-передачі, копія довідки про участь у здійснені заходів необхідних для забезпечення оборони України, копія військового посвідчення, копія картки РНОКПП, копія паспорту), всього на 17 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія листа на митну службу України), всього на 6 арк.;

-транспортний засіб (баггі), модель «COMMANDER», марка «CAN-AM», 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 ;

-копія реєстраційного талону на т/з формату А-4, на 1 арк.;

копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на даний т/з, на 1 арк.

Зазначені речі могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: вчастині накладення арешту на право користування транспортним засобом (баггі), моделі «COMMANDER», марка «CAN-AM», 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 слід відмовити, надавши право власнику користуватись даним транспортним засобом.

На підставі викладеного, керуючись ст.110, 170-173, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступне майно:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2025, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 на 1 арк., від водія на БО;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 25.09.2024, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 30.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від водія на БО, від 23.03.2024 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військового , від 09.02.2025 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на військову частину НОМЕР_2 без дати, у 3-х прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від БО на БО «БФ «Західний напрямок», від 10.09.2024, у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від БО від 03.12.2024 до Митної служби України, на 1 арк.;

-KAUFVERTRAG від 26.10.2024 на 1 арк.;

-MRN 25PL301010000JNKB0 від 08.02.2025 у 2 прим., на 1 арк.;

-лист від 07.02.2025 до Митної служби України на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія посвідчення військового, копія довідки військового, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 10 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія реєстраційного талону на т/з), всього на 15 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (акт приймання-передачі, витяг з реєстру територіальної громади, копія паспорту, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія посвідчення військового, копія паспорту), всього на 8 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист на митну службу, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акт приймання-передачі, копія довідки про участь у здійснені заходів необхідних для забезпечення оборони України, копія військового посвідчення, копія картки РНОКПП, копія паспорту), всього на 17 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (копія паспорту, копія реєстраційного талону т/з, копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія листа на митну службу України), всього на 6 арк.;

-копія реєстраційного талону на т/з формату А-4, на 1 арк.;

копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на даний т/з, на 1 арк.

Накласти арешт на транспортний засіб (баггі), модель «COMMANDER», марка «CAN-AM», 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , заборонивши власнику відчуженнята розпорядження вказаним автомобілем.

В частині накладення арешту на користування транспортним засобом (баггі), моделі «COMMANDER», марка «CAN-AM», 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 відмовити.

Копію ухвали суду надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1