Справа № 296/6647/25
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000234 від 04.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що близько 14 год. 00 хв. на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 подзвонила невідома особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання довірою представилася начебто працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, щ обула спроба зайти на рахунки ОСОБА_5 . Згодом той чоловік попросив зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснути на картку, номер якої не пам`ятає, так як заблокувала її. Згодом ОСОБА_6 за вказівкою невідомої особи виконавши певні операції з карткою ( не може згадати які саме) перерахувала грошові кошти в сумі 19000 грн та 28000 грн зі своєї картки на невідому. Невдовзі зателефонувавши до ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілій повідомили, що на неї оформлений кредит 100000 грн. Сума матеріального збитку становить на вище вказану суму.

За даним фактом 04.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000234 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських рахунків, а саме операція грошового переказу з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по теперішній час.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024); - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ( посвідчення ЖТП №015665 від 19.03.2025) - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( посвідчення ЖТП №015666 від 19.03.2025) - слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ( посвідчення ЖТП №015904 від 23.04.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по теперішній час;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по 19.06.2025;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по 19.06.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по 19.06.2025;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2025 по 19.06.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1