С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/5132/25
В справі 760/8841/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

04 квітня 2025 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111?2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111?2 КК України.

Зазначене клопотання слідчий обгрунтовує наступним.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.02.2023, у ОСОБА_4 , який є засновником підприємств на території м. Шахти Ростовської області рф, а саме: ООО «НПК «Шельф», ООО «ТД «Шельф», ООО «НПК Ника», ООО «Радон» та ООО «Спецмонтаж-Агнкс/Агзс», які входять до російської групи компаній «Shelf», виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Вказана група компаній, на виконання державної програми рф щодо розвитку виробництва скрапленого природного газу в російській федерації, здійснює розробку та будівництво заводів скрапленого природного газу, розробляє модулі скраплення газу, розробляє системи підготовки газу, кріо АЗС та резервуари кріогенні, чим у подальшому сприяє експорту такого газу країною-агресором в обхід міжнародних санкцій та забезпечує функціонування паливно-енергетичного комплексу країни-агресора в умовах воєнних дій.

До вказаної діяльності ОСОБА_4 вирішив залучити співробітників ТОВ «НВК «Шельф», що входить до групи компаній «Shelf» на території України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника вказаної групи, особисто підібрав її учасників, з метою забезпечення керівництва і тривалості намічених ним злочинних дій.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування вказаної групи було: розробка, проєктування та участь у будівництві заводів з виробництва скрапленого природного газу на території російської федерації в рамках затвердженої урядом рф довгострокової програми розвитку виробництва скрапленого природного газу в російській федерації, сприяння подальшому експорту такого газу країною-агресором в обхід міжнародних санкцій та сплачуючи платежі в бюджетну систему держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, ОСОБА_6 , у період з 14.02.2023 по 26.09.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , використовуючи месенджер «Telegram» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за завданням, на виконання вказівок та за погодженням з ОСОБА_4 надіслав останньому у приватні повідомлення вищевказаного чату, електронну візуалізацію установок та заводів з виробництва скрапленого природного газу, з метою забезпечення безперебійного їх функціонування.

В свою чергу, ОСОБА_7 , у період з 25.02.2022 по 12.03.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , використовуючи месенджер «Telegram» з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ідентифікатор ім`я: « ОСОБА_10 », надсилав у приватні повідомлення вищевказаного чату ОСОБА_4 , який використовує номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 на виконання його вказівок та за погодженням з останнім, розробки обладнання установок та заводів з виробництва скрапленого природного газу з метою забезпечення безперебійного їх функціонування.

Так, встановлено, що за сприяння вищевказаних осіб, наприкінці 2023 року на території Ростовської області російської федерації, а саме на території Октябирського сільського району вздовж траси М-4 «Дон» групою компаній «Шельф» було побудовано завод з виробництва скрапленого природного газу.

Таким чином, протягом тривалого часу, в тому числі з 10.02.2023, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, вчиняли дії спрямовані на розробку, проєктування та участь у будівництві заводів з виробництва скрапленого природного газу на території російської федерації в рамках затвердженої урядом рф довгострокової програми розвитку виробництва скрапленого природного газу в російській федерації, сприяння подальшому експорту такого газу країною-агресором в обхід міжнародних санкцій та сплачуючи платежі в бюджетну систему держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора від здійснення господарської діяльності товариств групи компаній «Шельф».

Так, на виконання свого злочинного умислу щодо добровільного збору та передачі активів у вигляді грошових коштів (у тому числі сплати податків та зборів), а також передачі товарно-матеріальних цінностей, отриманих за рахунок організованої фінансово-господарської діяльності групи компаній «Шельф», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , сплатили на користь держави агресора податки внаслідок здійснення господарської діяльності наступних товариств групи компаній «Шельф», а саме: ООО «НПК «Шельф» у сумі 61 636 572 рублів, ООО «ТД «Шельф» у сумі - 63 468 956 рублів, ООО «НПК Ника» у сумі - 177 273 434 рублів, ООО «Радон» у сумі - 364 910 рублів та ООО «Спецмонтаж-Агнкс/Агзс»у сумі - 21 565 884 рублівна території держави-агресора.

Крім того встановлено, що що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України та співвласником МПП «Метан» (ИНН 220311219, юридический адрес: город Енакиево, улица Чубаря, 194), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30 листопада 2014 року, перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави у м. Полтава, усвідомлюючи здійснення російської агресії та встановлення окупаційного режиму у Донецькій області, у тому числі в місті Єнакієве, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний йому вказаний суб 'єкт підприємницької діяльності, разом із директором МПП «Метан» ОСОБА_5 , та іншими не встановленими особами, вирішили не припиняти господарську діяльність, а продовжити її на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи усвідомлювали, що для здійснення господарської діяльності МПП «Метан» на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, необхідно перереєструвати суб`єкт господарювання МПП «Метан» або створити новий у відповідності до законодавства так зв. «ДНР».

У зв`язку з цим, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, 30.11.2014 здійснили перереєстрацію МПП «Метан» згідно законодавства так званої «Донецької Народної Республіки» та продовжили здійснення господарської діяльності.

В подальшому, після повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України, не пізніше 29.11.2022, не припиняючи ведення господарської діяльності, посадові особи МПП «Метан» - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, вступили між собою у змову, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді сплати податків до бюджету рф та передачі інших активів представникам держави-агресора, здійснили перереєстрацію вищевказаного суб`єкта господарювання згідно законодавства російської федерації по так званій «ДНР».

На виконання вказаного умислу ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, перебуваючи на території міста Полтава, спільно з громадянкою України ОСОБА_5 , яка знаходилась на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, розробили план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до вказаного плану на ОСОБА_8 , як одного із співвласників МПП «Метан», покладалось загальне керівництво та контроль за діяльністю підприємства та його працівників.

При цьому, ОСОБА_8 діючи умисно, розуміючи протиправність власних дій, залишив за собою право здійснення фактичного контролю над діяльністю зареєстрованого на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території так званої «ДНР» суб`єкта господарювання МПП «Метан», зобов`язавши ОСОБА_5 підтримувати та виконувати (за погодженням з останнім) будь-які прийняті стосовно підконтрольного підприємства рішення та дії з боку контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності, у тому числі, надання допомоги державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території України.

У свою чергу, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, повинні були на тимчасово окупованій території Донецької області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання, а також здійснення контролю за передачею матеріальних ресурсів у вигляді сплати податків до бюджету рф та передачі інших матеріальних активів представникам держави-агресора.

Надалі, реалізуючи свій спільний умисел, в грудні 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, ОСОБА_5 , володіючи активами та здійснюючи господарську діяльність МПП «Метан», отримала пропозицію про передачу у строкове платне користування окремих нерухомих об`єктів майнового комплексу АЗС на території так званої «ДНР» орендарю - ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» (ИНН 51000050, юридический адрес: город Донецк, Ленинский район, улица Торговая, дом 28), які належали МПП «Метан».

В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від представника ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» надійшли 13 проектів договорів оренди нерухомого майна (без номеру та дати).

Відповідно до умов вказаних договорів МПП «Метан» (Орендодавець), що в особі директора ОСОБА_5 , передає у строкове (на строк з 12.12.2022 по 31.12.2024) платне користування ООО «ТРАНС СЕРВИСГРУПП» (Орендар) в особі директора ОСОБА_11 окремі нерухомі об`єкти майнового комплексу АЗС, а саме: цистерни (паливні ємності), колонки для відпуску зниженого газу Шельф 100 - 1LPG №7128, касові апарати КСА "Элвес МК"на території так званої «ДНР» (м. Єнакієво, м. Вуглегірськ, м. Дебальцеве, м. Сніжне, м. Кіровське, м. Чистякове, м. Шахтарськ).

В подальшому, вказані договори були погоджені ОСОБА_8 у ході телефонної розмови з використанням месенджеру «Телеграм» та укладено директором МПП «Метан» в особі ОСОБА_5 .

Крім цього, 16.03.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала для погодження від ОСОБА_12 проект договору оренди транспортного засобу (вантажної цистерни). За умов Договору оренди транспортного засобу № 10/01-6 від 10.01.2023, Орендодавець МПП «Метан» в особі директора ОСОБА_5 передає за плату в тимчасове користування Орендареві в особі ФОП ОСОБА_13 (ИНН НОМЕР_4, ОГРНИП НОМЕР_5, АДРЕСА_3) вантажний автомобіль марки SKANIA R 420 строком з 10 січня 2023 року по 31 грудня 2025 року.

В подальшому, вказаний договір був погоджений ОСОБА_8 у ході телефонної розмови з використанням месенджеру «Телеграм» та укладений директором МПП «Метан» в особі ОСОБА_5 .

Так, враховуючи вищевикладене, власник МПП «Метан» (частка 47,5%) - громадянин України ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з директором МПП «Метан» ОСОБА_5 , здійснюючи господарську діяльність на території так званої «ДНР», отримали дохід з якого добровільно сплатили податки до бюджету російської федерації, у тому числі податок на дохід, чим здійснили поставку матеріальних ресурсів на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме: грошових коштів у вигляді сплати податку на прибуток МПП «Метан» за 2023 рік у сумі 304 тисячі російських рублів.

07.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.01.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вказує слідчий, причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами в їх сукупності.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000131 закінчується 07 квітня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів і їхню оцінку з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування усіх обставин вчиненого правопорушення, зокрема, необхідно:

-проведення оглядів вилученої під час обшуків техніки;

-розгляд у Солом`янському районному суді м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно ОСОБА_14 ;

-оголосити у розшук та міжнародний розшук ОСОБА_4 ;

-звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ;

-оголосити у розшук та міжнародний розшук ОСОБА_5 ;

-звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ;

-розсекретити клопотання про проведення НСРД;

-отримати з Київського апеляційного суду розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати відповіді на запити, щодо перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Закінчити усі необхідні заходи, як вважає слідчий, з огляду на тривалість виконання призначених експертиз, можливо продовживши строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 07.07.2025.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Від захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_15 - надійшли письмові заперечення проти задоволення клопотання, в яких зазначається про відсутність підстав для продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000131 від 13.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 3 статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частина 4 статті 294 КПК передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлено, що 28.02.2025 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 продовжено до трьох місяців, тобто до 07 квітня 2025 року.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що на теперішній час досудове розслідування не завершене, у кримінальному провадженні не завершено проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема органу досудового розслідування необхідно забезпечити проведення оглядів вилученої під час обшуків техніки; розгляд у Солом`янському районному суді м. Києва клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно ОСОБА_14 ; оголосити у розшук та міжнародний розшук ОСОБА_4 ; звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ; оголосити у розшук та міжнародний розшук ОСОБА_5 ; звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ; розсекретити клопотання про проведення НСРД; отримати з Київського апеляційного суду розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати відповіді на запити, щодо перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Викладене свідчить про те, що з урахуванням складеності кримінального провадження, кількості слідчих та процесуальних дій, запланованих органом досудового розслідування, необхідним є задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 07 липня 2025 року.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Продовжити до шести місяців, тобто до 07 липня 2025 року включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111?2 КК України.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: