Справа № 346/2065/25
Провадження № 1-кс/346/619/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08 лютого 2025 року за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

04 лютого 2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, про те, що 02 січня 2025 року в період з 11 год 41 хв по 13 год 01 хв невідома особа шляхом обману під приводом надання в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 7203 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що проживає разом із батьками та є ВПО. На даний час працює в БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді психолога. Через зміну місця роботи почала пошуки квартири у місті Коломия.

02 січня 2025 року через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про оренду квартири, в якому вказана інформація про власника, а саме номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , об`єкт (реєстраційний номер на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ), додане 29 грудня 2024 о 11:26 год., а також фотографії квартири.

Того ж дня об 11 год 41 хв в мобільній мережі «Телеграм» написала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, повідомлення про те, що її цікавить квартира. Отримала відповідь про те, що оголошення актуальне. Невідомий чоловік пояснив, що він є власником квартири та військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував оформити договір оренди у нотаріуса, вартість такого оформлення 1206 грн, яку вони будуть сплачувати порівну. Після чого, їй скинули фотографії квартири, та повідомили вартість оренди - 3300 грн на місяць, квартира за адресою АДРЕСА_1 . Також власник скинув їй фото паспорта, фото військового квитка, посвідчення учасника бойових дій. Після цього скинув номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_3 на який вона мала перерахувати грошові кошти в сумі 3300 гривень за оренду квартири.

Спершу, вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 603 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для Виплат № НОМЕР_4 , на номер банківської карти № НОМЕР_5 02.01.2025 о 13:03 год, за оплату договору оренди, його оформлення. Того ж дні о 12:38 год вона перерахувала грошові кошти у сумі 3300 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для Виплат № НОМЕР_4 . Та о 13:01 год того ж дня перерахувала грошові кошти у сумі 3300 грн на банківську карту № НОМЕР_3 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Універсальна № НОМЕР_6 . В подальшому, в ході спілкування в месенджері «Телеграм», домовилася з нібито власником квартири про зустріч 03.01.2025 о 12:00 год в АДРЕСА_1 , де вона мала отримати ключі від квартири та підписати договір оренди квартири.

Однак, у вказаний день та час на зустріч ніхто не з`явився, на її повідомлення вже ніхто не відповідав.

В ході проведення пошукових заходів було встановлено, що банківські картки, на які потерпіла переказала грошові кошти: № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В подальшому від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» було отримано інформацію подальший рух грошових та встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої, із банківської картки № НОМЕР_3 було проведено наступні грошові перекази:

-02.01.2025 12:51:34 p2p online .00 13 W0140 Perekaz za nomerom kartky

-02.01.2025 12:51:52 p2p ІНФОРМАЦІЯ_7 397527 900.00 13 W0140 ІНФОРМАЦІЯ_8 za nomerom kartky

-02.01.2025 13:22:55 p2p ІНФОРМАЦІЯ_7 397527 300.00 13 W0140 ІНФОРМАЦІЯ_8 za nomerom kartky

-02.01.2025 13:25:07 p2p online .00 13 W0140 ІНФОРМАЦІЯ_8 za nomerom kartky

21.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення огляду виписки по рахунку НОМЕР_9 у період з 02.01. по 28.04. 2025 року на ім`я приватного клієнта ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_8 .

При огляді вказаної виписки, наявні зарахування:

-02.01.25 о 12:38 год. код НОМЕР_10 , із описом транзакції: «зарахування переказу з картки на картку [6012], ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), Visa Direct, - UA» у сумі 3300,00 грн.;

-02.01.25 о 13:01 год. Код НОМЕР_11 , із описом транзакції: «зарахування переказу з картки на картку [6012], ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), Visa Direct, - UA» у сумі 3300,00 грн.

Після даних зарахувань, 02.01.2025 наявні наступні перекази грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 И:

-02.01.25 о 12:51 год. код НОМЕР_12 , опис транзакції: «Списання переказу з картки на картку, НОМЕР_13 ], ІНФОРМАЦІЯ_8 (W0000261), Kyiv, UKR» у сумі 3000,00 грн.;

-02.01.25 о 13:22 год. код НОМЕР_14 , опис транзакції: «Списання переказу з картки на картку, НОМЕР_15 ], ІНФОРМАЦІЯ_8 (W0000261), Kyiv, UKR» у сумі 300,00 грн.;

-02.01.25 о 13:25 год. код НОМЕР_16 , опис транзакції: «Списання переказу з картки на картку, НОМЕР_15 ], ІНФОРМАЦІЯ_8 (W0000261), Kyiv, UKR» у сумі 3000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківської карти, рух коштів на ній необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо вказаної банківської карти. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 в період з 02 січня по 05 червня 2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблоковані платіжні картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02 січня по 05 червня 2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02 січня по 05 червня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , за період з 02 січня по 05 червня 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток, за період з 02 січня по 05 червня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , за період з 02 січня по 05 червня 2025 року;

- інформації про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , за період з 02 січня по 05 червня 2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації щодо отримання клієнтом банківської карти.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1