Справа № 595/497/25
Провадження № 1-кс/595/195/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 02.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

03 квітня 2025 було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 17.03.2025 року близько 11 год. 00 хв., вона поверталась із місця роботи додому. Та під час того як спілкувалася із своїм хлопцем в соціальній мережі «Телеграм» в цей час її викинуло із вказаного додатку в головне меню та при подальшій спробі увійти ОСОБА_5 , висвітлювало меню повторної авторизації. В подальшому ОСОБА_5 , одразу ж перейшла в іншу соціальну мережу «інстаграм» в якій відписала своєму хлопцю ОСОБА_6 про те, що ймовірно її сторінку в «Телеграм» зламано сторонніми особами. На що її хлопець ОСОБА_6 , одразу надіслав ОСОБА_5 , скріншот екрану в якому було вказано, що від імені ОСОБА_5 , позичити грошові кошти в сумі 15500 грн. Після побаченого ОСОБА_5 , одразу виставила пост у своїх соціальних мережах про те що її сторінку «Телеграм» зламано невідомими особами та просять позичити грошові кошти.

Цього ж дня близько 12 год .00 хв., ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення від своєї подруги ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 зі змістом «чи можемо ми здвонитись» та до того ж повідомила що надіслала ОСОБА_5 , грошові кошти які вона просила в смс-повідомленні переказавши їх із своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на вказану в смс-повідомленні банківську картку № НОМЕР_3 . Вже через деякий час, ОСОБА_5 , зателефонувала до своєї знайомої якій повідомила, що її сторінку зламано невідомими особами та просять від її імені позичити грошові кошти. До цього як повідомила ОСОБА_5 , вона намагалась припинити усю активність на інших пристроях невідомими особами, які мали доступ до її «Телеграм» сторінки. При цьому ОСОБА_5 , зазначила, що будь-якої потреби в позиці грошових коштів в неї не виникало.

В ході подальшого досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 17.03.2025 року вона перебувала по місцю свого проживання та отримала смс-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від своєї знайомої ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефоном ( НОМЕР_4 ) та попросила ОСОБА_4 , позичити їй грошові кошти у сумі 15500 грн. Після чого від імені своєї знайомої ОСОБА_5 ОСОБА_4 , отримала смс-повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку було потрібно перекинути грошові кошти із вище вказаною сумою. Та в подальшому не роздумуючи о 17.03.2025 року о 11 год. 21 хв. гр. ОСОБА_4 , зайшовши в свій мобільний додаток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської картки № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 15500 грн. із комісією 77,50 грн., на вказану в смс-повідомленнях банківську картку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Увесь обмін інформацією із невідомою особою, яка представлялась від імені знайомої ОСОБА_5 , проводила ОСОБА_4 , в режимі переписок в соціальній мережі «Телеграм».

В ході досудового розслідування сектором дізнання 07.05.2025 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/497/25, провадження № 1-кс/595/133/2025 від 10.04.2025. В ході аналізу якої встановлено, що банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , та який ймовірно користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , спостерігається зарахування грошових коштів однією транзакцією 17.03.2025 року о 11 год. 21 хв., в сумі 15500 грн., від імені потерпілої ОСОБА_4 .

Окрім цього в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , спостерігаються дві транзакції переказу грошових коштів, а саме 17.03.2025 о 11 год. 30 хв., в сумі 6570 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та о 11 год. 30 хв., в сумі 8930 грн., на банківську катку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

12 травня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка номер № НОМЕР_8 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 17.03.2025 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картоки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ 2 і НОМЕР_9 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картоки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 16.03.2025 по 16.04.2025 року.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1