Справа №705/3902/24
1-кс/705/1307/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 23.05.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 23.05.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000833 від 23.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлені особи 21.05.2024 приблизно о 18 год. 54 хв. здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме здійснили доступ до облікового запису месенджера Телеграм зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 , що належить останньому.

Так, під час допиту гр. ОСОБА_5 зазначив, що 20.04.2024 йому в месенджер Телеграм, де в нього був обліковий запис за номером телефону НОМЕР_1 та логіном ІНФОРМАЦІЯ_2 написав знайомий ОСОБА_6 та попрохав про грошову допомогу в сумі 5000 (п`ять тисяч) грн.

Наступного дня 21.04.2024 об 11 год. 31 хв. гр. ОСОБА_5 здійснив платіж на суму 5000 грн на картку НОМЕР_2 .

Як з`ясувалося згодом, під ім`ям його знайомого була стороння особа, оскільки до його облікового запису в месенджері Телеграм невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання.

Дізнавшись про це, гр. ОСОБА_5 в грубій формі відповів останньому і повідомив, що його знайдуть. Після цього потерпілому на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та шляхом маніпуляцій з використанням методів соціальної інженерії отримали несанкціонований доступ до облікового запису месенджеру Телеграм гр. ОСОБА_5 .

Після цього особам, що перебували в контактах гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення такого ж самого характеру як і йому перед цим, тобто прохання про грошову допомогу. Про це останній дізнався, оскільки знайомі відразу почали телефонувати з цього приводу гр. ОСОБА_5 .

Після чого потерпілий ввійшов в налаштування месенджеру та зробив скріншот IP адреси пристрою, з якого був здійснений вхід, а саме НОМЕР_4 , 21.04.2024 об 18:54:48 UTC.

З метою відстеження руху грошових коштів, належних ОСОБА_5 , послідуючого їх переведення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 21.04.2024 по 21.05.2024 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 23.05.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000833 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 21.04.2024 по 21.05.2024 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 21.04.2024 по 21.05.2024 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1