Провадження № 1-кс/201/3611/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000239 від 22.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000239 від 22.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлена група осіб діючи за попередньою змовою намагаються протиправно заволодіти корпоративними правами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 здійснюють дії, що спрямовані на сприяння невстановленим особам в заволодіння корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Дії з-боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виразились у наступному з показань особи, що має статус «потерпілий» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом підробки підписів на договорах через відступлення права вимоги від кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до підконтрольного підприємства громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відступлення права вимоги ґрунтувалось на договорі підряду №02/11/20 від 02.11.2020 на витребування заборгованості у розмірі 3 712 720,41 гривень у зв`язку з невиконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги умови оригінального договору підряду №02/11/20 від 02.11.2020 наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що однією з умов договору є заборона на відчуження прав та обов`язків за договором третім особам. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не набуло та не могло набути право бути кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору відступлення вимог №11 від 22.03.2021 року.

Під час здійснення розгляду судової справи №904/3854/23 ОСОБА_5 було встановлено, що Договір відступлення вимоги №11 ніколи не було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не підписували і він створений невстановленими на даний момент особами з метою втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою збагачення осіб, які здійснюють дії, які спрямовані на заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування необхідно отримати комплекс відомостей, даних та інформації, яка сприятиме для подальшого повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин з-приводу яких відбувається досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні присутня нагальна потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.ст. 84-86 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Значення вказаних речей та документів полягає в тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто вищевказаний перелік документів та речей містить відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення та інше.

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення судових експертиз та за необхідності технічних експертиз документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення тощо, - неможливо.

На даний час існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов`язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Так як, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до наступного переліку документів, які зберігаються у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , однак з фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування має всі підстави вважати, що в даний час вичерпний перелік документів зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , однак з фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладені обставини, вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000239 від 22.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - на проведення тимчасового доступу із правом на ознайомлення з оригіналами документів та подальшим вилученням завірених належним чином копій переліку документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , однак з фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 , щодо документації по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з зареєстрованою юридичною адресою: АДРЕСА_3 , - з моменту реєстрації, тобто з 07.09.2016 по теперішній час.

Перелік документів до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ наступний:

1. Документи, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

2. Документи, що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час;

3. Податкові декларації про майновий стан і доходи в період часу - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час;

4. Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе в період часу - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час;

5. Податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників в період часу, - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час;

6. Податкову звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів в період часу, - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час;

7. Інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків та в яких банківських установах вони відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які відкриті в банківських установах в період часу, - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час.

8. Відомості про звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час.

9. Відомості щодо розрахунків та будь-яких інших господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), - з моменту реєстрації, тобто з 08.05.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1