КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2400/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/1436/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу генерального директора АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 січня 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), а саме на:

- рішення учасника № 6 ТОВ «ГУД ФУД» від 19 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 червня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 04 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист від ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГУД ФУД» від 26 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 26 червня 2024 року, із додатками на 5 аркушах;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 05 лютого 2014 року, із додатками на 5 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , на 6 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , на 4 аркушах;

- копію паспорту громадянина України, картки платника податків, довідку внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_14 , на 5 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 11 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 9 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 6 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 16 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 13 аркушах;

- заяву про прийняття до складу учасників товариства «ЛІДЕР АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 1 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 18 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 24 червня 2021 року, на 16 аркушах;

- копію довіреності від ОСОБА_15 від 24 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 13 аркушах;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ», на 1 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 11.07.2024, на 1 аркуші;

- наказ № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист вимогу від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2024 року, на 1 аркуші;

- чек з Укрпошти з чорновими записами від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- наказ № 1-К ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі вкладу в статутний капітал ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- чек з Укрпошти з чорновими записами від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- іпотечний договір між ТОВ «БІГКОМЕРЦ» та ТОВ «МИРОБОНД» від 03 січня 2023 року, з додатками на 4 аркушах;

- іпотечний договір між ТОВ «БІГКОМЕРЦ» та ТОВ «МИРОБОНД» від 03 січня 2023 року, з додатками на 4 аркушах;

- іпотечний договір між ТОВ «БІГКОМЕРЦ» та ТОВ «МИРОБОНД» від 03 січня 2023 року, з додатками на 4 аркушах;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО ЦЕЙТЕЛЬМАН БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» від 04 липня 2024 року;

- рішення учасника № 4 ТОВ «КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО ЦЕЙТЕЛЬМАН БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» від 04 липня 2024 року;

- рішення учасника № 5 ТОВ «КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО ЦЕЙТЕЛЬМАН БІЗНЕС КОНСАЛТІНГ» від 04 липня 2024 року;

- структура власності ТОВ «ПИВНИЙ ДІМ», на 1 аркуші;

- рішення учасника №4 ТОВ «ПИВНИЙ ДІМ» від 01 листопада 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ПИВНИЙ ДІМ» від 01 листопада 2024 року, на 6 аркушах;

- довіреність від ТОВ «ДИ ЖЕ БІ АВТО БГ», з додатками на 5 аркушах, від 20 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «ДІЖЕНЮ ІН БОТТЕГА БГ ЛТД», з додатками на 5 аркушах, від 20 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_16 , з додатками на 5 аркушах, від 29 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_16 , з додатками на 8 аркушах від 25 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_16 , з додатками на 8 аркушах від 25 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_17 від 15 березня 2023 року, на 2 аркушах;

- довіреність ОСОБА_18 від 22 жовтня 2024 року,на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_19 від 22 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_20 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_21 від 5 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_21 від 5 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_22 від 27 січня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «АКЛВИН» від 12 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 3 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 2 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_24 від 05 грудня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_25 від 17 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , на 2 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , на 2 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 01 червня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-1» від 15 травня 2020 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_18 від 04 березня 2020 року, на 2 аркушах;

- рішення засновника № 3 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 серпня 2020 року;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- лист формату А4 зі зразками печатки ТОВ «ЕНДЮРЕНС», на 5 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЕЛЕНТ А» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 11 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 10 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного реєстру боржників за кодом від 28 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «СІТКА М» від 15 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТКА М» від 16 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРАРЕНТ» від 12 липня 2023 року, на 13 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_30 від 08 лютого 2021 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 22 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 19 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 18 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- чеки про відправку Укрпоштою, на 9 аркушах;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «КРИСТАЛЬНИЙ ДІМ» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 28/10 ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 30 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 6 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ПРОНКОР» від 28 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ЛІДЕР АКТИВ» від 18 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «АЛКВИН» від 28 жовтня 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 06 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС», на 2 аркушах;

- завірену копію довіреності ОСОБА_31 від 27 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , на 4 аркушах;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ А», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «КРІСТАЛЬНИЙ БІЗНЕС», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛКВИН» від 01 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКВИН» від 08 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД» від 13 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_33 про вихід зі складу учасників ТОВ «АРТВОРД» від 21 листопада 2023 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «СІТКА М» від 11 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12 липня 2017 року, з додатками на 15 аркушах;

- протокол № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- копію наказу № 23-ОС ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі внеску в статутний капітал ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол установчих зборів засновників № 1 ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- копію протоколу № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 2 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ» від 09 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 2 аркушах та на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_34 від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАПІТАЛ-ДНІПРО» від 01 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- відтиск печатки ТОВ «БОН БУАСОН ДРІНКС» код ЄДРПОУ № 45210831, на 1 аркуші;

- печатки ТОВ «ГАЛА-ТОРГ» (№ 44 для податкових накладних) , ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» , ТОВ «ПЕРША ДИСТИБ`ЮТОРНА КОМПАНІЯ» 37731697, печатки ТОВ «ГАЛА-ТОРГ» (№44) ;

- теку синього кольору, з позначенням «ВК ГУД ФУД 1 А-М», яка містить договори ТОВ «ГУД ФУД» за період з 2021 по 2023 роки, на 264 аркушах;

- теку зеленого кольору, з надписом: «ВК ГУД ФУД локальные сеты (Н-Я)», яка містить договори за період з 2021 по 2023 роки, на 470 аркушах;

- теку оранжевого кольору, з надписом: «ВК ГУД ФУД Ф-Э» яка містить договори за період з 2020 по 2023 роки, на 512 аркушах;

- печатки ТОВ «БОН БУАСОН ДРІНКС» (відділ кадрів) , ТОВ «АЛКОГОЛЬНА ВИРОБНИЧО-ДИСТРИБ`ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ» (відділ кадрів) , ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» (відділ кадрів) ;

- коробку з договорами ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» за 2022 рік, на 437 аркушах;

- коробку з надписом: «Договора поставок ВИП ВК ГУД ФУД, АЛЬФА ДИСТР вода+привлеченка 12.2023-02.2024 (Последняя)», з документами на 386 аркушах;

- ящик з надписом: «Договора поставок ВИП ВК ГУД ФУД, АЛЬФА ДИСТР-ЦИЯ, АЙРИС ТРЕЙД вода+привлеченка 04.2023-12.2023», з документами на 1942 аркушах.

Не погоджуючись з таким рішенням, генеральний директор АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в приміщені АО «МЕМОРАНДУМ», зокрема, на:

- рішення учасника № 6 ТОВ «ГУД ФУД» від 19 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 червня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 04 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист від ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГУД ФУД» від 26 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 26 червня 2024 року, із додатками на 5 аркушах;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 05 лютого 2014 року, із додатками на 5 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , на 6 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , на 4 аркушах;

- копію паспорту громадянина України, картки платника податків, довідка внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_14 , на 5 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 11 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 9 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 6 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 16 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 13 аркушах;

- заяву про прийняття до складу учасників товариства «ЛІДЕР АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 1 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 18 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 24 червня 2021 року, на 16 аркушах;

- копію довіреності від ОСОБА_15 від 24 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 13 аркушах;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ», на 1 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 11.07.2024 на 1 аркуші;

- наказ № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист вимогу від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2024 року, на 1 аркуші;

- чек з Укрпошти з чорновими записами від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_22 від 27 січня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «АКЛВИН» від 12 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 3 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 2 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_24 від 05 грудня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_25 від 17 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , на 2 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , на 2 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 01 червня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-1» від 15 травня 2020 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_18 від 04 березня 2020 року, на 2 аркушах;

- рішення засновника № 3 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 серпня 2020 року;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- лист формату А4 зі зразками печатки ТОВ «ЕНДЮРЕНС», на 5 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЕЛЕНТ А» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 11 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 10 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного реєстру боржників за кодом від 28 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «СІТКА М» від 15 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТКА М» від 16 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРАРЕНТ» від 12 липня 2023 року, на 13 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_30 від 08 лютого 2021 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 22 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 19 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 18 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- чеки про відправку Укрпоштою, на 9 аркушах;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «КРИСТАЛЬНИЙ ДІМ» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 28/10 ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 30 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 6 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ПРОНКОР» від 28 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ЛІДЕР АКТИВ» від 18 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «АЛКВИН» від 28 жовтня 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 06 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС», на 2 аркушах;

- завірену копію довіреності ОСОБА_31 від 27 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , на 4 аркушах;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ А», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «КРІСТАЛЬНИЙ БІЗНЕС», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛКВИН» від 01 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКВИН» від 08 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД» від 13 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_33 про вихід зі складу учасників ТОВ «АРТВОРД» від 21 листопада 2023 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «СІТКА М» від 11 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12 липня 2017 року, з додатками на 15 аркушах;

- протокол № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- копію наказу № 23-ОС ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі внеску в статутний капітал ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол установчих зборів засновників № 1 ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- копію протоколу № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 2 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ» від 09 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 2 аркушах та на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_34 від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАПІТАЛ-ДНІПРО» від 01 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності сторін, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 20 лютого 2025 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції зазначає, що вона, адвокат ОСОБА_6 , здійснює свою діяльність в офісі (кабінеті) № 408 на 4 поверсі за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17. Під час проведення обшуку вона наполягала на присутності представників ради адвокатів Дніпропетровської області, але обшук було проведено без їх присутності.

Крім того, апелянт зазначає, що під час проведення обшуку було незаконно проведено огляд і вилучено документи, пов`язані із здійсненням адвокатської діяльності, дозволу на вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Також ОСОБА_6 звертає увагу, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, які займає ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ЗАВОД», а не приміщення, де здійснює свою діяльність АО «МЕМОРАНДУМ».

Далі автор апеляції наголошує, що вилучені документи є майном клієнтів АО «МЕМОРАНДУМ» і не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. При цьому апелянт зауважує, що накладення на них арешту призвело до зупинення надання необхідної правничої допомоги клієнтам.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований.

Генеральний директор АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явилась, подавши клопотання про розгляд апеляційної скарги без її участі, при цьому у своєму клопотанні вона зазначила, що підтримує свою апеляційну скаргу в повному обсязі та просить її задовольнити.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і генерального директора АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що генеральним директором АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 , не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 січня 2025 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001667,відомості про яке були внесені 07 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

13 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2024 року було проведено обшук об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких приведено у відповідному протоколі обшуку (а. с. 106 - 127).

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 13 січня 2025 року перелічене у протоколі обшуку майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

15 січня 2025 року (клопотання датоване 14 січня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вказане у цьому клопотанні майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» ().

Зазначене клопотання мотивовано тим, що перелічене у ньому майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 січня 2025 року вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена генеральним директором АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 тільки в частині накладення арешту майно, яке приведене в її апеляційній скарзі та було вилучено під час проведення обшуку в приміщенні АО «МЕМОРАНДУМ», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а стосовно інших речей та документів, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001667, в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), зокрема, на:

- рішення учасника № 6 ТОВ «ГУД ФУД» від 19 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 червня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 04 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист від ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГУД ФУД» від 26 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 26 червня 2024 року, із додатками на 5 аркушах;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 05 лютого 2014 року, із додатками на 5 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , на 6 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , на 4 аркушах;

- копію паспорту громадянина України, картки платника податків, довідку внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_14 , на 5 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 11 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 9 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1аркуші;

- статут ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 6 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 16 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 13 аркушах;

- заяву про прийняття до складу учасників товариства «ЛІДЕР АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 1 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 18 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 24 червня 2021 року, на 16 аркушах;

- копію довіреності від ОСОБА_15 від 24 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 13 аркушах;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ», на 1 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 11.07.2024, на 1 аркуші;

- наказ № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист вимогу від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2024 року, на 1 аркуші;

- чек з Укрпошти з чорновими записами від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_22 від 27 січня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «АКЛВИН» від 12 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 3 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 2 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_24 від 05 грудня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_25 від 17 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , на 2 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , на 2 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 01 червня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-1» від 15 травня 2020 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_18 від 04 березня 2020 року, на 2 аркушах;

- рішення засновника № 3 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 серпня 2020 року;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- лист формату А4 зі зразками печатки ТОВ «ЕНДЮРЕНС», на 5 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЕЛЕНТ А» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 11 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 10 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного реєстру боржників за кодом від 28 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «СІТКА М» від 15 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТКА М» від 16 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРАРЕНТ» від 12 липня 2023 року, на 13 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_30 від 08 лютого 2021 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 22 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 19 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 18 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- чеки про відправку Укрпоштою, на 9 аркушах;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «КРИСТАЛЬНИЙ ДІМ» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 28/10 ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 30 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 6 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ПРОНКОР» від 28 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ЛІДЕР АКТИВ» від 18 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «АЛКВИН» від 28 жовтня 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 06 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС», на 2 аркушах;

- завірену копію довіреності ОСОБА_31 від 27 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , на 4 аркушах;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ А», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «КРІСТАЛЬНИЙ БІЗНЕС», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛКВИН» від 01 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКВИН» від 08 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД» від 13 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_33 про вихід зі складу учасників ТОВ «АРТВОРД» від 21 листопада 2023 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «СІТКА М» від 11 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12 липня 2017 року, з додатками на 15 аркушах;

- протокол № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- копію наказу № 23-ОС ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі внеску в статутний капітал ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол установчих зборів засновників № 1 ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- копію протоколу № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 2 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ» від 09 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 2 аркушах та на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_34 від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАПІТАЛ-ДНІПРО» від 01 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильноговисновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на приведене вище майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), з огляду на те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, перелік якого вказаний в апеляційній скарзі генерального директора АО «Меморандум» ОСОБА_6 та яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» ().

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, на яке звернута увага в апеляційній скарзі та яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене в апеляційній скарзі майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно безпідставності накладення арешту на це майно, слід визнати непереконливими.

При цьому колегія суддів виходить також з того, що у суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування кримінального провадження відсутні повноваження перевірки законності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та надання оцінки відомостям, які містяться в процесуальному документі, складеному органами досудового розслідування за результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді обшуку, в даному випадку в протоколі обшуку, на який переважно звертається увага в апеляційній скарзі.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді суду першої інстанції в оскаржуваній частині є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу генерального директора АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 січня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 13 січня 2025 року під час проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, за місцем знаходження ТОВ «Дніпровський алкогольний завод» (), а саме на:

- рішення учасника № 6 ТОВ «ГУД ФУД» від 19 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 червня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 (на 2 аркушах), на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 04 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист від ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГУД ФУД» від 26 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 26 червня 2024 року, із додатками на 5 аркушах;

- довіреність ТІМЛАНО ЛІМІТЕД від 05 лютого 2014 року, із додатками на 5 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , на 6 аркушах;

- копію паспорту, витягу з реєстру територіальної громади та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , на 4 аркушах;

- копію паспорту громадянина України, картки платника податків, довідку внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_14 , на 5 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЯСМІН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 11 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРИД ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 9 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1аркуші;

- статут ТОВ «ЙОРГЕН ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 6 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ЛЮТЕР ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 16 аркушах;

- рішення засновника № 1 ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 18 грудня 2024 року, на 13 аркушах;

- заяву про прийняття до складу учасників товариства «ЛІДЕР АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 1 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 18 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «СТРОНГ-АКТИВ» від 24 червня 2021 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АЙЗЕК ТРЕЙД» від 24 червня 2021 року, на 16 аркушах;

- копію довіреності від ОСОБА_15 від 24 жовтня 2019 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 13 аркушах;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ», на 1 аркуші;

- рішення засновника № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 11.07.2024, на 1 аркуші;

- наказ № 1 ТОВ «ФАКТОРІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» від 09 липня 2024 року, на 1 аркуші;

- лист вимогу від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- чеки з Укрпошти про відправку листа вимоги від ТОВ «БІГКОМЕРЦ», на 3 аркушах, від 18 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МИРОБОНД» від 11 листопада 2024 року, на 1 аркуші;

- чек з Укрпошти з чорновими записами від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_22 від 27 січня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність ТОВ «АКЛВИН» від 12 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 3 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність громадянина Турецької Республіки ОСОБА_23 , з додатками на 2 аркушах від 06 березня 2023 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_24 від 05 грудня 2023 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_25 від 17 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , на 2 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , на 3 аркушах;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , на 2 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 01 червня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ», на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДЗБ-1» від 15 травня 2020 року, на 1 аркуші;

- довіреність ОСОБА_18 від 04 березня 2020 року, на 2 аркушах;

- рішення засновника № 3 ТОВ «ДЗБ-ІНВЕСТ» від 06 серпня 2020 року;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію довіреності ОСОБА_19 від 24 березня 2020 року, на 1 аркуші;

- лист формату А4 зі зразками печатки ТОВ «ЕНДЮРЕНС», на 5 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 02 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- заяву про проведення реєстраційної дії від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЕЛЕНТ А» від 01 квітня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 11 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ФОП ЕКСПЕРТ» від 10 вересня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного реєстру боржників за кодом від 28 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «СІТКА М» від 15 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СІТКА М» від 16 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- статут ТОВ «АСТРАРЕНТ» від 12 липня 2023 року, на 13 аркушах;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_30 від 08 лютого 2021 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 22 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 19 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФІТ СТРОЙ» від 18 грудня 2018 року, на 1 аркуші;

- чеки про відправку Укрпоштою, на 9 аркушах;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «КРИСТАЛЬНИЙ ДІМ» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ А» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС» від 25 березня 2024 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 28/10 ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі документів та майна по компанії від 31 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- наказ № 4 К ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 31 жовтня 2023 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 30 жовтня 2014 року, на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД», на 1 аркуші;

- статут ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» від 29 жовтня 2024 року, на 6 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 23 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС» від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ПРОНКОР» від 28 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 4 ТОВ «ЛІДЕР АКТИВ» від 18 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 2 ТОВ «АЛКВИН» від 28 жовтня 2022 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 06 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС» від 07 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АРЕКОН ПЛЮС», на 2 аркушах;

- завірену копію довіреності ОСОБА_31 від 27 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- копію паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання особи та картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , на 4 аркушах;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «ЕЛЕНТ А», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «РЕЙФОТ ТЕХНІКС», на 1 аркуші;

- структуру власності ТОВ «КРІСТАЛЬНИЙ БІЗНЕС», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛКВИН» від 01 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКВИН» від 08 жовтня 2020 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 3 ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД» від 13 грудня 2022 року, на 1 аркуші;

- заяву ОСОБА_33 про вихід зі складу учасників ТОВ «АРТВОРД» від 21 листопада 2023 року, на 1 аркуші;

- рішення учасника № 5 ТОВ «СІТКА М» від 11 листопада 2022 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 31 січня 2023 року, на 1 аркуші;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12 липня 2017 року, з додатками на 15 аркушах;

- протокол № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- копію наказу № 23-ОС ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі внеску в статутний капітал ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол установчих зборів засновників № 1 ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОНКОР» від 30 грудня 2021 року, на 1 аркуші;

- копію протоколу № 01/11-21 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» від 01 листопада 2021 року, на 2 аркушах;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ» від 09 вересня 2020 року, на 1 аркуші;

- проєкт опису документів для проведення державної реєстрації ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРОСТАЛЬ», на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 09 листопада 2021 року, на 2 аркушах та на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_34 від 21 жовтня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_34 від 09 листопада 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАПІТАЛ-ДНІПРО» від 01 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ВІЛІАЛ» від 20 липня 2021 року, на 1 аркуші, - залишити без змін, а апеляційну скаргу генерального директора АО «МЕМОРАНДУМ» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4