Справа № 592/7935/25
Провадження № 1-кс/592/3436/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000988 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України. До слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперативних працівників УМП ГУНП в Сумській області. про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно особи, яка створює умови для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, а також здійснює вербування осіб (молодих дівчат) з подальшим їх втягненням до заняття проституцією на території м. Суми, Сумської області та інших регіонів України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що даною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКП НОМЕР_1 , яка згідно отриманої інформації здійснює сутенерство з метою (сексуальної експлуатації молодих дівчат) та отриманням в подальшому доходу від вказаного. У своїй злочинній діяльності використовує наступну банківську картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Також встановлено, що клієнти перед отриманням сексуальних послуг за гроші на території м. Суми, здійснюють платіж на вище вказані банківські карткові рахунки, тільки після оплати (зарахування) послуга яку надає втягнута (молода дівчина) стає доступною. Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів з`ясовано те, якщо клієнт за отримання сексуальних послух за гроші здійснює платіж на карту дівчини яка їх надає, то дівчина половину отриманих коштів відправляє на банківські картки які у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 , а іншу половину залишає собі. Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів злочинної діяльності фігуранта, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з отриманням наступної інформації: Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 : Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_2 ; Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали суду; Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали суду.; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка НОМЕР_2 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC з 01.01.2025 по момент виконання ухвали суду.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу.

- Відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025.

- Інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка НОМЕР_2 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC з 01.01.2025 по 19.05.2025.

Право тимчасового доступу надати групі слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000988 від 05.04.2025.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1