печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000632 від 02.02.2015.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи спільні наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, узгодили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_4 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_4 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Об`єднання, яке створила ОСОБА_4 , з метою вчинення особливо тяжких та інших злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників злочинної організації, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не відкриття злочинних планів учасників злочинної організації правоохоронними органами.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_4 , минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_4 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також ОСОБА_4 було організовано порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств, відкритих в банківських установах: АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Юнісон», з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль.

ОСОБА_5 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;

- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював та спрямовував їх злочинну діяльність;

- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- організовував безпеку при знятті готівкових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація, характеризувалась протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року по лютий 2021 року;

- наявністю детально розробленого ОСОБА_4 та доведеного нею до кожного з її учасників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших невстановлених осіб, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного із співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального керівництва зі сторони ОСОБА_4 , діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_4 , так і її активними учасниками, нових виконавців вчинення злочинів, які мали наміри приймати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_4 , так і її активними учасниками, нових клієнтів «конвертаційного центру» та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками «фіктивних» та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, не розголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника та рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців вчинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_4 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які буть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 починаючи з 2014 року по 2021 рік надавали вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості виконавців (співвиконавців): ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів наступних підприємств: ТОВ «Гранада Капітал» (), ТОВ «Інгул Фінанс» (), ТОВ «Доречно Торг» (), ТОВ «Завжди Право» (), ТОВ «Марк Ойл» (), ТОВ «Баллон Груп» (), ТОВ «Праймгаз» () - попередня назва ТОВ «Праймекс», ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (), ТОВ «Біохімімпекс» (), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (), ТОВ «Корс Протект» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (), ТОВ «Фудкорп» (), Споживче товариство «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (), ТОВ «Бланка» (), ТОВ «Мега Резерв» (), ТОВ «Газ Холд Трейд» (), ТОВ «Бурлінк ЛТД» () - нова назва ТОВ «ФК «Спіріт», ТОВ «Вір-Тум» (), ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Мізерере» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Будівельний Арсенал» (), ТОВ «Ріал Акцент» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Гранде ЛТД» (), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (), ТОВ «Фактор Гарант» (), ТОВ «Журуа» (), ТОВ «Газ Ком Трейд» (), ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Мантор» (), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (), ТОВ «Євро холдинг» (), ТОВ «Вольтер капітал» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (), ТОВ «Едокс трейд» (), ТОВ «Анриал» (), ТОВ «Каппа ЛТД» (), ТОВ «АВІФ» (), ТОВ «Торгівльно-Інвестеційна компанія «Укрвтор» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (),ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (), ТОВ «Рікардо Груп» (), ТОВ «Міртл» () - попередня назва ТОВ «Юрсаппорт», ТОВ «Спецмікс Монтаж» (), ТОВ «Оверкаст» (), ТОВ «Ліхт Інвест» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Венетік Спорт» () - попередня назва ТОВ «Фізер», ТОВ «Голдіс Строй» (), ТОВ «Мілейніум Інвест» () - попередня назва ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс», ТОВ «Гранде Груп» (), ТОВ «Клайн Інвестмент» (), ТОВ «Фенікс Альянс» (), ТОВ «Фінанс Альянс» (), ТОВ «Авізо Стандарт» (), ТОВ «Пром Ресурс» (), ТОВ «Будкорп» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (), ТОВ «ТД Корп» (), ТОВ «Економічна Константа» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Теклет» (), ТОВ «Дарбіт» (), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (), ТОВ «Трейдінвест» (), ТОВ «Датарум» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ОВ «Дирион Груп» (), ТОВ «Скай-Лото» (), ТОВ «Промотор Систем» (), ТОВ «Спец Газ Енерго» (), ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Перший продуктовий союз» (), ТОВ «Арніка трейд» (), ТОВ «Такелау» (), ТОВ «юридична компанія Віва - гарант» (), ТОВ «Юридична Лекс - груп» (), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (), ТОВ «Тороні груп» (), ТОВ «Текелау» (), ТОВ «Кенд К ЛТД» (0), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Велагро Інвест» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Екокіоск» (), «Промторг» () - попередня назва ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «»НТ ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Агропромінь ЛТД» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ ТОВ «Нілас груп», (), ТОВ «Нові Долиняни» (), ТОВ «Смайлік +» (), ТОВ «Орден Трейд» (), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (), ТОВ «Диспач Консалт» (), ТОВ «Юпітер Бізнес груп" (), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (), ТОВ «Байлід» (), ТОВ «Грейн - Плюс» (), ТОВ «Гашербрум компані» (), ТОВ «Роксі Консалт» (), ТОВ «Гал-Транс» (), ТОВ «Індосамент груп» (), ТОВ «Коварт» (), ТОВ «Монгрель» (), ТОВ «Купрумм - 2019» (), ТОВ «Плант Інвест» (), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (), ТОВ «Вернон шиппінг» (), ТОВ «Карадрас» (), ТОВ «Бідлідер» (), ТОВ «МТВ- 2005» (), ТОВ «Флайап» (), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (), ТОВ «КВК ЛТД» (), ТОВ «РЕЙНХОРН» (), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ТБС-ХХI» (), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (). Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідванням час, ОСОБА_4 , через невстановлених на даний час осіб, познайомилась з ОСОБА_21 та ОСОБА_20 . Під час знайомства ОСОБА_4 повідомила останнім, що нею організовано та налагоджено діяльність «конвертаційного центру», діяльність якого повязана із наданням послуг суб`єктам реальному сектору економіки щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, та запропонувала працювати у даному напрямку разом. На дану пропозицію ОСОБА_21 та ОСОБА_20 надали свою згоду, увійшовши таким чином до складу злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 .

На виконання раніше обумовлених домовленостей, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 забезпечили ОСОБА_4 клієнтами, яким надавались послуги щодо незаконної конвертації грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків з послідуючою їх легалізацією. За виконання даних послуг ОСОБА_20 та ОСОБА_21 отримували від ОСОБА_4 грошову винагороду у вигляді певного відсотку від загальної суми незаконно проконвертованих грошових коштів.

У подальшом, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 запропонували свої послуги бізнес-партнеру ОСОБА_22 щодо незаконної конвертації грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків з послідуючою їх легалізацією на що останній надав свою згоду, увійшовши таким чином до складу злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 .

Так, у вересні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_23 , який представляв інтереси потерпілого ОСОБА_24 , який займався девелоперською діяльністю, зустрівся з

ОСОБА_22 та ОСОБА_20 в приміщенні готелю «Прем`єр Палац», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29. Під час розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22 , що ОСОБА_24 , який представляє інтереси ТОВ «Інвестиційна Долина», має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка на території міста Києва. В свою чергу ОСОБА_22 зазначив, що має близьких знайомих, які працюють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, які зможуть допомогти в придбанні земельної ділянки, а також з її юридичним оформленням.

Через деякий час ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22 , що у власності АТ «Родовід Банк», який знаходиться у стані ліквідації, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення та запитав чи зможе він допомогти з її придбанням.

В цей час у ОСОБА_22 виник злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_24 та ТОВ «Інвестиційна Долина», інтереси яких представляв ОСОБА_23 , а саме заволодіння грошовими коштами останнього.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_22 в різний час запропонував своїм знайомим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а ті в свою чергу ОСОБА_4 та іншим невстановленим стороною обвинувачення особам, прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні надали свою згоду.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний план, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі ОСОБА_22 познайомив ОСОБА_23 з ОСОБА_21 , представивши його як юриста, який є співробітником юридичної компанії, що акредитована у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та зможе допомогти придбати земельну ділянку з її юридичним оформлення та зареєструвати право власності.

ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_22 умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_23 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки та зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 грн. в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_23 погодився.

Насправді ж, ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 взагалі не маючи ніякого відношення до діяльності ПАТ «Родовід Банк», заздалегідь не збираючись виконувати свої обіцянки щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_23 , переслідували умисел заволодіти грошима останнього шляхом обману.

25.09.2017 ОСОБА_23 передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США в якості авансу про підтвердження наміру придбання земельної ділянки.

06.12.2017 між ОСОБА_23 та ОСОБА_21 було укладено договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район. Згідно вказаного договору ОСОБА_23 повинен був сплатити 4 500 000 доларів США готівкою ОСОБА_21 та 160 000 000 грн. шляхом перерахування на рахунок біржі у відповідності до наданих йому банківських реквізитів.

11.12.2017 ОСОБА_23 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

13.12.2017 ОСОБА_23 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

14.12.2017 ОСОБА_23 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США.

У подальшому, 21.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса, без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обмеження та реєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк», на компанію «Nebot Holding Limited», на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055).

Після цього, 28.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_26 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) на компанію «Stilemax Investment Limited».

Після цього, 29.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради ОСОБА_26 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ «Фінансова компанія «Аттал».

У подальшому, ОСОБА_21 надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією «Nebot Holding Limited» № 13458 від 13.12.2017, видане Оболонським районним відділом державної виконавчої служби. Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_21 надав ОСОБА_23 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ «ФК «Аттал».

05.01.2018 ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_23 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах.

Для вчинення незаконних реєстраційних дій ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 залучили невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які шляхом незаконного втручання у реєстр від імені одного з нотаріусів зняли накладені арешти на вказану земельну ділянку і зареєстрували право власності на ТОВ «ФК «Аттал». Перемогу у конкурсі отримала ТОВ «Інвестиційна долина» та викупила вказану земельну ділянку за суму у 162 000 000 гривень. Проте, для підписання протоколу торгів ОСОБА_22 , вимагав у ОСОБА_23 спочатку оплатити послуги, згідно договору на загальну суму 4 500 000 доларів США.

Так, 12.01.2018 (приблизно о 18-19 годині) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_22 передав ОСОБА_20 біля бізнес-центру IQ (бульвар Дружби Народів у м. Києві) грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США.

16.01.2018 (приблизно о 14-15 годині) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_28 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, в присутності ОСОБА_22 та за його вказівкою передав грошові кошти у сумі 1 мільйон доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

16.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_28 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

19.01.2018 (приблизно між 12 та 14 годинами) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_28 біля м. Кловська у м. Києві, за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 800 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

22.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_28 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

24.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_23 - ОСОБА_28 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 385 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

Після цього, ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_23 про реєстрацію права власності у державному реєстрі нерухомого майна на ТОВ «Інвестиційна Долина», при цьому надавши інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , розуміючи що не змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 та ТОВ «Інвестиційна Долина» до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, останні, достовірно знаючи що ОСОБА_4 надає послуги щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з послідуючим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували ОСОБА_4 приєднатись до вчинення вказаного злочину. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась.

Після цього, ОСОБА_4 , керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_24 та ТОВ «Інвестиційна Долина», та їх представника ОСОБА_23 та розподіливши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння вказаного злочину підконтрольних нею осіб.

Так, ОСОБА_4 та підконтрольні їй учасники злочинної організації в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи повинні були: здійснити підготовку відповідних документів, підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду, суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначити їх засновників та керівників, забезпечити складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді, забеспечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних з здійсненням банківських операцій, брати участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підроблені печаток, бланків, штампів та інших документів, організувати перерахування коштів по рахункам «фіктивних» підприємств з послідуючим їх обготівкуванням в банківських установах.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_24 та ТОВ «Інвестиційна Долина» в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 та підконтрольні останній інші учасники злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, узгоджено і спільно один з одним, керуючись корисливим мотивом, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_30 та ТОВ «Інвестиційна Долина», права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в м. Києві вул. Озерна, Оболонський район, а переслідуючи лише заволодіння належними їм коштами, в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в офісному приміщенні на другому поверсі магазину «BOGGI», розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, з відома інших учасників організованої групи, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 та ТОВ «Інвестиційна Долина», шляхом використання банківських рахунків підконтрольних їй «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучили до участі у незаконній діяльності наступних учасників злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_15 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Рікардо Груп»;

- ОСОБА_17 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «Физер», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Венетік Спорт»;

- ОСОБА_10 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «ФК «Річмон» та ТОВ «ТД Траверсал» та зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_11 , яка за грошову винагороду зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_16 , який на власному автомобілі супроводжував ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до банківських установ, з метою зняття останніми незаконно проконвертованих грошових коштів в готівку;

- ОСОБА_18 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ «Фактор Гарант»;

- інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували вказівки ОСОБА_4 для закінчення вказаного злочину та заволодіння грошовмими коштами ОСОБА_24 та ТОВ «Інвестеційна долина».

Також до виконання заздалегідь узгодженого плану були залучені особи, обізнаність яких про злочинні наміри злочинної організації на даний час перевіряється в ході досудового розслідування, зокрема:

- ОСОБА_31 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «ТД Санітрейд», яке в подальшому було перейменовано на ТОВ «Мілейніум інвест»;

- ОСОБА_32 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранде Фінанс» та ТОВ «Фактор пей», а також був бенефіціарним власником ТОВ «Терра - Капітал», яке у подальшому перейменовано на ТОВ «Мантор»;

- ОСОБА_33 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ «Гранд Пей»;

- ОСОБА_34 , який за грошову винагороду отримував незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах.

Після цього, 23.01.2018 за результатами електронних торгів, ТОВ «Інвестиційна Долина» () з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа Банк» перерахувало в адресу ТОВ «ФК «Аттал» () на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІндустріалБанк», грошові кошти в сумі 162 000 100 грн., з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер :78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому, 25.01.2018 та 29.01.2018 продовжуючи вчиняти вказаний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за вказівкою ОСОБА_4 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритий в АТ «ІндустріалБанк» на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ "ВАЛОРЕС ЮА" згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 р.Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Физер» () 160 193 522,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

В свою чергу, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Физер» (), відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн, за період з 25.01.2018 по 01.02.2018, були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД «Траверсал» (), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД «Санітрейд» () та ТОВ «Комерц-Сервіс» ()) та на інший власний рахунок, відкриті у зазначеному банку та у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у якості оплати за ТМЦ, металобрухт та згідно факторингу.

В подальшому, за період з 01.02.2018 по 02.02.2018, кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «ФК «Річмонд» () у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на загальну суму 21,36 млн грн у якості оплати за договором факторингу.

З метою обготівковування, було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ «ФК «Річмонд», відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», на транзитний рахунок ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняття готівкою на загальну суму 101,83 млн грн. у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. Згідно документів, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник - ОСОБА_35

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ «Рікардо Груп» () у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», м. Київ (МФО 380281), також були спрямовані через рахунки ТОВ «Кредит Світ» (), ТОВ «Терра-Капітал» (), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк»,на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «ФК «Добробут» () у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та, в подальшому, розміщені на транзитному рахунку у ПАТ «Банк «Юнісон», з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ «ФК «Добробут» видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 - сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ «Рікардо Груп» скаладала 0,82 млн грн.).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адресу ТОВ «Інвестріджен» () 40 000 000,00 грн., з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн.», дані кошти у складі інших надходжень, в подальшому, перераховані:

- 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 по 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Гранде Фінанс» () у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

В подальшому, кошти, зараховані на рахунки ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» () та ТОВ «Гранде Фінанс» (),відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», використані наступним чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Фактор Гарант» (41147068)) у якості оплати за договором факорингу, та, після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн. грн у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ «Рікардо Груп», у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» () перерахувало на адреси ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «ТД Санітрейд» (), ТОВ «Спецполімер Сервіс» (), ТОВ «ТД Полімер Плюс» () 10 279 274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ». В подальшому дані кошти було перераховано на банківські картки фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зняті останніми у готівковій формі в касі ПАТ «ПриватБанк».

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК Атал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «ФакторПей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_4 вчинено також інші кримінальні правопорушення.

Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_24 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ "Інвестиційна долина" та 129 279 918 грн. особисто йому.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з січня 2017 року ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_14 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «ТПК «Екодім» (код 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код 40608231), ТОВ «Даймор» (код 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210),TOB «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код 40792152), ТОВ «Ільін Консалт» (код 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код 42000170), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу - Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) на суму 522 млн 790 грн з послідуючим їх привласненням.

З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами до злочинної схеми було залучено наступних осіб:

ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_38 , ОСОБА_42 , ОСОБА_14 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 в особі ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , на яких, за грошову винагороду, здійснено перереєстрацію (реєстрацію) ТОВ «ТПК «Екодім» (код 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код 40608231), ТОВ «Даймор» (код 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код 40792152), ТОВ «Ільін Консалт» (код 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код 42000170), та фіктивно призначено директорами даних підприємств.

Так за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами було здійснено реєстрацію, перереєстрацію наступних підприємств:

- ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904) та ТОВ «Праймгаз» (код 42000170) на ОСОБА_8 та формально призначено його директором на даних підприємствах;

- ТОВ «Промислова Група «АВМ» на ОСОБА_49 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ «ТПК «Екодім» на ОСОБА_13 та формально призначено директором на даному підприємстві спочатку ОСОБА_50 , а потім ОСОБА_13 ;

- ТОВ «Даймор» на ОСОБА_51 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» на ОСОБА_52 в особі ОСОБА_53 та формально призначено директором на даному підприємстві ОСОБА_14 ;

- ТОВ «К ЕНД К ЛТД» на ОСОБА_54 та формально призначено директором на даному підприємстві ОСОБА_55 ;

- ТОВ «Верін Торг» на ОСОБА_56 та формально призначено її директором на даному підприємстві;

- ТОВ «Ільїн Консалт» на ОСОБА_33 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ «ТД Траверсал» на ОСОБА_10 та формально призначено її директором на даному підприємстві;

- ТОВ «Метакосталт» на ОСОБА_57 та формально призначено її директором на даному підприємстві.

Після цього, дотримуючись раніше узгодженого плану, ОСОБА_4 через своїх підлеглих було здійснено прийом платежів від ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу - Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) на банківські рахунки зазначених вище підприємств, а саме:

- в період з 20.01.2017 по 29.03.2017 з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 , N? НОМЕР_10 (ПАТ «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код 40608231) N? (АТ «ПУМБ», МФО 334851) грошові кошти на загальну суму 28400 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Промислова Група «АВМ» в цей період часу значився ОСОБА_58 ;

- в період з 10.08.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (АТ «Альфа-Банк», МФО 300346) перераховано на рахунок ТОВ «ТПК «Екодім» (код 40189725) N? 01 (АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 23 000 000 грн., з призначенням платежу передплата за природній газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ «ТПК «Екодім» в цей період часу значилась ОСОБА_59 ;

- в період з 26.01.2017 по 06.04.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (AT «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Даймор» (код 40822045) N? (АТ «ПУМБ», МФО 334851) грошові кошти на загальну суму 95 805 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Даймор» в цей період часу значився ОСОБА_60 ;

- в період з 25.10.2017 по 30.11.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) НОМЕР_22 (AT «Альфа-Банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925) N? НОМЕР_21 (АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 25 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» в цей період часу значився ОСОБА_14 ;

- в період з 18.04.2017 по 19.04.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_10 (AT «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210) N? НОМЕР_23 (АТ «Банк інвестицій та заощаджень, МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 3 200 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ «К ЕНД К ЛТД» в цей період часу значився ОСОБА_61 ;

- в період з 06.12.2017 по 21.12.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (AT «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Верін Торг» (код 40792152) N? НОМЕР_24 (AT «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 32 000 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Верін Торг» в цей період часу значилась ОСОБА_62 ;

- в період з 26.12.2017 по 31.01.2018 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (AT «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Ільін Консалт» (код 40570224) N? НОМЕР_25 (АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 37 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Ільін Консалт» в цей період часу значився ОСОБА_63 .

- в період з 06.02.2018 по 29.03.2018 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (AT «Альфа-банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Траверсал» (код 41151142) N? НОМЕР_26 (AT «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 67 225 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «ТД Траверсал» в цей період часу значиться ОСОБА_10 ;

- в період з 02.04.2018 по 09.07.2018 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_11 (AT «Ощадбанк», МФО 335106) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Метакосталт» (код 41243271) N? НОМЕР_27 (ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168) грошові кошти на загальну суму 22 100 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Метакосталт» в цей період часу значиться ОСОБА_64 ;

- в період з 13.08.2018 по 30.01.2019 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_11 (AT «Ощадбанк», МФО 335106) та Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) N? НОМЕР_12 (AT «Ощадбанк», МФО 335103) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904) N? НОМЕР_13 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649) грошові кошти на загальну суму 60 260 000 грн., з призначенням платежу за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Марк-Ойл» в цей період часу значиться ОСОБА_8 ;

- в період з 24.04.2019 по 07.04.2020 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_11 (AT «Ощадбанк», МФО 335106) та Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) N? НОМЕР_12 (AT «Ощадбанк», МФО 335103) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Праймгаз» (код 42000170) N? НОМЕР_28 (АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849) грошові кошти на загальну суму 128 000 000 грн., з призначенням платежу за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ «Праймгаз» в цей період часу значиться ОСОБА_8 .

При цьому встановлено,що по вищенаведеним контрагентам, які одержали грошові кошти від ПАТ «Донецькоблгаз» в рахунок оплати газу, наявна така інформація:

1. Відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N?4835/21.2/7-20 від 05.05.2020).

2. Відсутність роботи на газовому ринку України в 2017-2019 роках (лист оператора газотранспортної системи-ліцензіата в сфері транспортування природного газу, який діяв на ринку до 31.12.2019 року, АТ «Укртрансгаз» N?101ВИХ-20-891 від 20.02.2020).

3. Відсутність договорів на транспортування природного газу та відсутність доступу до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи (лист оператора газотранспортної системи-ліцензіата в сфері транспортування природного газу, який діяв на ринку з 01.01.2020 року, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 20.02.2020 року N?BX-20-1891).

В той же час вимогами чинного законодавства передбачено:

- Згідно частини 1 статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та на умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N? 2493 та іншими нормативно-правовими актами.

- Відповідно пункту 1 глави 3 розділу IV Кодексу газотранспортної системи для забезпечення електронної взаємодії та документообігу між суб?єктами ринку природного газу, у тому числі для організації замовлення та супроводження послуг транспортування природного газу в умовах добового балансування газотранспортної системи, а також між суб?єктами ринку природного газу та операторами торгових платформ оператор газотранспортної системи зобов?язаний створити та підтримувати функціонування інформаційної платформи.

- Згідно абзацу 3 пункту 2 глави 3 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, суб?єкти ринку природного газу, які уклали (переуклали) з оператором газотранспортної системи договір транспортування, набувають права доступу до інформаційної платформи та статусу користувача платформи з моменту укладення (перекладення) договору. Оператор газотранспортної системи присвоює кожному такому суб?єкту ринку природного газу код користувача платформи та створює на інформаційній платформі інтерфейс такого користувача відповідного його статусу суб?єкта ринку природного газу (постачальник, оператор газорозподільної системи, оптовий продавець покупець, оператор газосховищ тощо), про що має повідомити останнього.

Таким чином підприємства: ТОВ «ТПК «Екодім», ТОВ «Промислова Група «АВМ», ТОВ «Даймор», ТОВ «К ЕНД К ЛТД», ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг», ТОВ «Верін Торг», ТОВ «Ільїн Консалт», ТОВ «ТД Траверсал», TOB «Метакосталт», ТОВ «Марк-Ойл», ТОВ «Праймгаз» не укладали договори транспортування природного газу з оператором газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» в періодах 2017-2020 роках та не мали доступу до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи (відсутній код користувача платформи), а отже не мали наміру здійснювати та не здійснювали діяльність на ринку природного газу.

В результаті злочинних дій створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, метою якої є одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, спільно та узгоджено з іншими членами створеної та очоленої нею злочинної організації, в період з 20.01.2020 по 07.04.2020 заволоділа коштами ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу - Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) на суму 522 млн. 790 грн з послідуючим їх привласненням та розподіленням між членами злочинної організації.

За фактом розтрати майна ПАТ «Донецькоблгаз» 03.03.2021 в межах кримінального провадження N? 0000082 від 27.01.2021 пред?явлено обвинувачення службовим особам ПАТ «Донецькоблгаз» ОСОБА_65 та ОСОБА_66 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 25.10.2017 по 30.11.2017 з розрахункового рахунку ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» (код 03361075) N? НОМЕР_9 (AT «Альфа-Банк», МФО 300346) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» код 40193925) N? НОМЕР_21 АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281) грошові кошти на загальну суму 25 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору.

В подальшому, в цей же період часу, грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ІВК «Рециклінг» відкритому в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» було перераховано на наступні банківські рахунки:

- N? НОМЕР_14 , відкритий ТОВ «ФК «Женева» (код 40888017) в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346, з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно Договору безпроцентної позики N? 23-10-17/ДП від 23.10.2017р. Без ПДВ.»;

- N? 7, відкритий ТОВ «Вест Компані Груп» (код 41535149) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, з призначенням платежу: плата за товар (продукти харчування) згідно Договору N? 1/0111 від 01.11.2017 року без реєстрації НН в т. ч.ПДВ;

- N? 9593, відкритий ТОВ «Транссервіс-М» (код 33100947) в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги згідно Договору N?17-07 від 01.09.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 601, відкритий ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код 40193925) в АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, з призначенням платежу: «оплата згідно Генерального договору N? 103956-01 про порядок розміщення строк. вкладу "Овернайт" з юр. особою від 01.11.2017р. Без ПДВ»;

- N? 6911, відкритий ТОВ «Нова експедиційна компанія» (код 38261613) в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги згідно Договору N?17-08 від 02.10.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 0049, відкритий ТОВ «Транслогістик Плюс» (код 40768952) в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380371, з призначенням платежу - «безповоротна фінансова допомога згідно Договору N? 1/0311 від 03.11.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 9056, відкритий ТОВ «Кредит світ» (код 41123424) в АТ «КБ «ПриватБанк», м. Київ МФО 320649, з призначенням платежу: «часткова сплата за вторинну сировину згідно Договору N? 1/0811 від 08.11.2017. Без ПДВ.

- N? 7700, відкритий ТОВ «Ларс Солюшн» (код 39769777) в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, з призначенням платежу: «плата за товар згідно Договору N? 1/0211 від 02.11.2017 року в т.ч. ПДВ»;

- N? 1155, відкритий ТОВ «Сіт Сек?юриті» (код 40427842) в АТ «Кристалбанк», МФО 339050, з призначенням платежу: «за послуги інкасації зг.р-ф.N? СФ-71 від 17.11.17 до дог.N? 28/02/17-1 від 28.02.17р. за ТОВ «Завжди Право» (підстава дог.доруч.N? 1/0210 від 02.10.17) Без ПДВ»;

- N? 001, відкритий ТОВ «ФК «Річмонд» (код 41112695) в АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, з призначенням платежу: «внесок до статутного капіталу згідно Протоколу загальних зборів учасників N? 5 від 28.11.2017 р., без ПДВ»;

- N? 101, відкритий ОСОБА_5 (код ін НОМЕР_15 ) в АТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, з призначенням платежу: «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у вигляді позики згідно Договору N? 1/2811 від 28.11.2017 року. Без ПДВ».

Також встановлено, що 24.11.2017 ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код 40193925) з рахунка N? НОМЕР_16 АТ «БАНК Інвестицій та заощаджень» перераховує 4 510 565,20 грн. на рахунок N? НОМЕР_17 АТ «Таскомбанк» СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна -Мерседес бенц» (код 20021843) з призначенням платежу: «Попередня оплата за авто S500LV222, згідно рахунку?1983- від 15.11.2017 за ОСОБА_5 (підстава: договір доручення N?1/0211 від 02.11.2017) у т.ч. ПДВ - 751760,87 грн.».

27.11.2017 СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна -Мерседес бенц» перераховує 4 510565,20 грн. на рахунок ТОВ «ІВК «Рециклінг» з призначенням платежу: « повернення помилково перерахованої попередньої оплати за авто згідно з платіжним дорученням N? 155 від 24.11.2017,в т.ч. ПДВ- 751 760,87 грн.».

28.11.2017 ТОВ «ІВК «Рециклінг» з рахунку N? НОМЕР_16 АТ «БАНК Інвестицій та заощаджень» перераховує 4 512 000,00 грн. на рахунок N? 101 АТ «БАНК Інвестицій та заощаджень» ОСОБА_5 з призначенням платежу: «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у вигляді позики згідно Договору N? 1/2811 від 28.11.2017 року без ПДВ».

Згідно реєстру pyxy грошових коштів рахунку N? НОМЕР_18 АТ «БАНК Інвестицій та заощаджень» ОСОБА_5 , 28.11.2017 грошові кошти отримані від ТОВ «ІВК «Рециклінг» були перераховані у розмірі 4 510 565,20 грн. на рахунок N? НОМЕР_17 АТ «Таскомбанк» СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна - Мерседес бенц» (код 20021843) з призначенням платежу: «Попередня оплата за автомобіль S 500 L V222 згідно рахунку N?1983- від 15.11.2017р. в т.ч. ПДВ - 751 760,87 грн.».

З урахуванням вищевикладеного можливо припустити, що ТОВ «ІВК «РЕЦИКЛІНГ» (ПН 40193925) ймовірно безпідставно перерахувало 4 512 000,00 грн. ОСОБА_5 , які в подальшому були витрачені на придбання автомобіля Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long VIN НОМЕР_19, що може містити ознаки легалізації - є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності та арешту майна, яке було здобуто в злочинний спосіб, вказаний автомобіль було перереєстровано на ОСОБА_67 у подальшому здійснено що ряд перереєстрації права власності. На даний час згідно відомостей автоматизованої інформаційної системи МВС України вказаний автомобіль належить ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час слід зазначити, що 01.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000632 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону N? 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, матеріали відносно якого виділене в окреме кримінальне провадження, яке зупинено а ОСОБА_69 оголошено в міжнародний розшук.

08.04.2025 винесено постанову про визнання речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої автомобіль Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long VIN НОМЕР_19 визнано речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт рухомого майна, а саме :

- Автомобіль марки «Mercedes-Benz» S 400 d 4MATIC Long VIN НОМЕР_19 , держаний номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1