Справа № 404/6163/22
Номер провадження 1-кс/404/1916/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001042 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у період з 2018 року по теперішній час громадянин Бразилії Де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими невстановленими особами організував у м. Кропивницький та інших регіонах України протиправну фінансову схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян України та іноземних громадян в особливо великих розмірах під виглядом надання послуги «хмарного майнінгу» (спосіб добування криптовалют без необхідності придбання власного обладнання, за допомогою потужностей, встановлених у центрах обробки даних так званих «майнінг-центрах») найбільш капіталізованих світових криптовалют, без фактичного їх надання.

Вищевказана організована група осіб, здійснюючі активну агітаційну кампанію з використанням соціально-орієнтованих і загальнодоступних інформаційних платформ, проведенням різноманітних рекламних презентацій, залучають фінансово спроможних громадян у якості інвесторів для просування та реалізації власного проекту, обіцяючи при цьому отримання надприбутків через незначний проміжок часу в результаті розповсюдження інформаційних технологій та залучення нових клієнтів, так званої «фінансової піраміди» на платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 з IР-адресою: НОМЕР_1 .

За наявною інформацією компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює продаж доступу до власних апаратних потужностей через Інтернет-мережу за грошові кошти, зокрема долар США. Інвесторам пропонується придбати інвестиційні плани так звані «Кар`єрні плани», вартість яких складає відповідно 100, 500, 1 200, 20 000, 35 000 доларів США, які в подальшому будуть приносити щоденний пасивний дохід у криптовалюті майнінг-бонус.

Разом з тим, при спробі інвесторів отримати отримані прибутки, або повернути вкладені кошти, компанія під різними приводами блокує ці дії.

Також за результатами аналізу веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд ознак, що вказують на причетність «MiningExpress» до SCAM-проекту, а саме: відсутність інформації про розробників сайту, юридичної адреси представництва та наявності відповідних ліцензій.

Встановлено, що на території України вказаний протиправний механізм реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якої є приватна компанія « ОСОБА_6 », кінцевий бенефіціарний власник громадянин Бразилії Де ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

При цьому, в якості фінансових активів від учасників піраміди окрім грошових коштів (у т.ч. в іноземній валюті) також залучаються електронні грошові кошти та криптовалюти, які через системи небанківських електронних платіжних систем та системи розрахунку криптовалютами, отримуються організаторами та звертаються останніми на свою користь.

Одночасно з цим встановлено, що місцем здійснення діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є нежитлова будівля загальною площею 10383 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :37:306:0035 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке безпосередньо підпорядковується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2023 відповідно до акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 100% статутного капіталу передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 06.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1