Справа № 740/5180/25
Провадження № 1-кс/740/716/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 вересня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 20 червня 2025 року № 0000171 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000171 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.06.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області щодо шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 19.06.2025 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ в сумі 10 000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй надіслано в соціальній мережі «Телеграм» від імені сестри, аккаунт якої був зламаний.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку (карткового рахунку), відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 10 000,00 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.06.2025 по 25.06.2025, та інформацію про власника вказаного банківського рахунку (банківської картки).

Дізнавча просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 18.06.2025 по 25.06.2025 з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 (в разі їх наявності зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків);

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи ІНФОРМАЦІЯ_4 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошові суми, які виводилися в готівку.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1