справа № 208/4931/25
№ провадження 1-кс/208/1839/25
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 30.04.2025 під час обшуку торгового відділу у приміщенні торгівельного центру «Добропілля», розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Добропілля, мрн. Сонячний, буд. 30-а.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 та володілець майна ОСОБА_5 у судове засіданні не з`явились, надали письмове клопотання, у якому зазначили, що прохають розгляд клопотання провести без їх участі, рішення прийняти на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді електронних сигарет із рідиною, яка використовується в електронних сигаретах, без марок акцизного податку у торгових приміщеннях на території м. Добропілля Покровського району Донецької області.

30.04.2025 в ході обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 24.04.2025, в період часу з 09 год. 27 хв. по 19 год. 18 хв. в торговому відділі торгівельного центру «Добропілля», розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Добропілля, мрн. Сонячний, буд. 30-а, слідчим у присутності особи, яка здійснює безпосередню реалізацію підакцизних товарів за вказаною адресою, виявлено та вилучено тютюнові вироби та одноразові електронні сигарети (POD-системи) з рідиною для вживання, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки різних виробників та найменувань, документи, грошові кошти, чорнові записи, банківській термінал.

Вказане вилучене в ході обшуку 30.04.2025 майно (документи, пристрої, рідини, тютюнові вироби, чорнові записи) постановою слідчого від 01.05.2025 визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно для збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 30.04.2025 під час обшуку торгового відділу у приміщенні торгівельного центру «Добропілля», розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Добропілля, мрн. Сонячний, буд. 30-а, а саме:

-грошові кошти українська гривня номіналом: 1000 гривень 2 купюри, 500 гривень 5 купюр, 200 гривень 9 купюр, 100 гривень 11 купюр на загальну суму 7400 грн.;

-одноразові POD-системи (електронні сигарети) з зазначенням вмісту нікотину без марок акцизного податку, а саме: «Vozol 10000» - 18 од.; «Vozol 12000» - 4 од.; «Hyperbar 15000» - 5 од.; «Kubikmax 6000» - 3 од.; «Vapes 5500» - 5 од.; «Gord 4000» - 5 од.; «LostMary 12000» - 1 од.; «LavieMilk 7000» - 5 од.; «Eovape 800» - 5 од.; «Roqy 40000» - 15 од.; «ElfbarNicking 30000» - 9 од.; «ElfbarIceking 30000» - 3 од.; «ElfbarRays D3 25000» - 5 од.; «ElfbarPlanetSpace 25000» - 20 од.; «Elfbar BC 20000» - 3 од.; «Elfbar FS 18000» - 2 од.; «Elfbar BC15000» - 2 од.; «Elfbar BC 10000» - 25 од.; «ElfbarCombo» - 7 од.; «Elfbar CR8000» - 4 од.; «Elfbar 1500 Ultra» - 4 од. загальною кількістю 150 одиниць;

-рідини з зазначенням вмісту нікотину з різними смаками для використання в електронних сигаретах (ємності з маслянистою рідиною з позначеннями), без марок акцизного податку, а саме: «Katana» 30 mg - 8 од.; «Lucky» 50 mg - 5 од.; «Flip» 30 mg - 8 од.; «Solana» 30 mg - 28 од.; «Elfio» 30 mg - 4 од.; «Vazol» 30 mg 1 од.; «Elix 30» mg 1 од.; «Carrotjuice» 30 mg 1 од. загальною кількістю 56 одиниць;

-3 (три) зіп-пакети з тютюновими виробами (сигаретами) по 20 сигарет загальною кількістю 60 сигарет;

-зошити з чорновими записами у кількості 2 од.;

-картон з чорновими записами у кількості 3 од.;

-1 аркуш паперу з зазначенням номерів карт банківських установ України «Приват Банк» та «Монобанк», котрий у файлі;

-договір №55/Д оренди частини нежитлового приміщення у файлі з додатками на 9 арк.,

-безтютюновінікотиновмістни порції (з підсолоджувачем) (Нікотинові паучі/снюс), а саме: «Street» 13 g - 62 од.; «Killa» 16 g - 7 од.; «Triplekick» 15.5 g - 4 од.; «Siberia» 16 g - 2 од.; «Cuba» 13g - 7 од.; «Vika» 13 g - 8 од.; «End» 13 g - 8 од. без марок акцизного податку загальною кількістю 98 одиниць;

-банківський термінал «Verifone» model: VX520-GS/N 332-440-786 з адаптером живлення;

-нікобустер у флаконах об`ємом 3 мл. у кількості 9 од.;

-гліцерин у флаконах об`ємом по 12 мл., у кількості 9 од.,

-тютюнові вироби «Terea», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1057 пачок;

-тютюнові вироби «Heets», різні по смакамз марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 573 пачок;

-тютюнові вироби «Deelia», різні по смакамз марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 29 пачок;

-тютюнові вироби «Fiit», різні по смакамз марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 41 пачка;

-тютюнові вироби (сигарети) «Blends», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 93 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Sobranie», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 427 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Winston», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 894 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Davidoff», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 416 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Kent», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 647 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Rothmans», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 853 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Dunhill», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 59 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marlboro», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 268 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LuckStrike», різні по смакам з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 417 пачок,

-тютюнові вироби (сигарети) «West», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 280 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «L&M», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 354пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «MonteCarlo», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 88 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Chesterfield», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 244 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Camel», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 235 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Parliament», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 475 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Прилуки», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 74пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LD», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 342 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Winchester», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 3 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Прима», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 167пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «PhilipMorris», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 159 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Bond», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 140 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marvel», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 539 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Capri», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 30 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Jade розовий» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пачок,

-тютюнові вироби (сигарети) «Jade синій» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 23 пачок,

-тютюнові вироби (сигарети) «Jade жовтий» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 27 пачок,

-тютюнові вироби (сигарети) «Jade голубий» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 6 пачок, загальна кількість пачок складає 60 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LMXXL сині», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 14 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LM XXL червоний», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «MarlboroXXL червоний», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 11 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «MarlboroXXLGold», котрі різні за видом з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 6 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LSчервоний великі» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «LS ваніль великі» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Davidoff сині XXL» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Davidoff червоний XXL» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Imperial 25» з марками акцизного податку, загальна кількість пачок складає 32 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «deli сині Imperial» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 51 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «deli червоні Imperial» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 37 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Strong Армійський» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 55 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Strong синій 25» та Strong 25 червоний» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 38 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Strongdemi вишня» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 22 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Strongdemi ваніль» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 41 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Rothmansdemi 6» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 8 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «CapitanBlack» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 48 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Forte» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 7 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Grafe» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 42 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Chapmannano» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Chapmanslim» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Chapmandemi» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 5пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Chapman» великий з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Lincor» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Moods» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Sobranieblack» та «Sobraniecoctel» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 12 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Coffeecream» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 10 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) 11 сигар у дерев`яному портсигарі різних найменувань;

-тютюнові вироби (сигарети) «Hommgaecigars», з марками акцизного податку, загальна кількість у одній пачці складає 15 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Velo», безтютюновінікотиновмістни подушечки, з маками акцизного податку, загальна кількість баночок 81 одиниць;

-тютюнові вироби (сигарети) «Vica», нікотиновмістні подушечки, з маками акцизного податку, загальна кількість баночок 14 одиниць;

-тютюнові вироби (сигарети) «Complement» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 40 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «UT сині» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 27 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «UT червоні» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 20 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Passageslimclassic» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 5 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Urtaneoblack»з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 48 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marshal червоний» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 50 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marshal синій» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 50 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marshal коричневий» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 25 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Marshal чорний» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 9 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «JM»з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 31пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Mustangsilver» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Mustanggold» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 49 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Mustangblue» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 17 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Mustang чорний» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 15 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Mustang червоний» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 16 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Plaisirnano» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) «Basiowhite» з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 7 пачок.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1