Справа № 464/3162/25
пр.№ 1-кс/464/566/25
У Х В А Л А

13 травня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000163 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів на магнітних та паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, інформації по банківській карті № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 08.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.04.2025 року близько 12:06 год невідома особа, через месенджер «телеграм», під приводом надання підробітку, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 26 800 грн, які остання перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

З показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 02.04.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , їй у месенджері «телеграм» написала людина (на даний момент вона пригадати її нікнейм не може, оскільки листування було видалено) та запропонувала додатковий підробіток, який був пов`язаний із тим, що потрібно було ставити лайки під певними постами і надалі купляти фільми, за це потерпілій будуть оплачувати певну суму грошей. Після цього потерпілій було скинуто посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким вона пройшла реєстрацію, де ввела свій номер телефону, ім`я та придумала собі пароль. Після цього у месенджері «телеграм», їй написала інша людина під ім`ям « ОСОБА_7 », ( ОСОБА_8 ) та почала їй розповідати про умови та сам процес заробітку. Надалі він сказав, що потрібно буде поповнити свій рахунок на вищевказаному сайті для того, щоб почати виконувати завдання. Зазначила, що вона змогла «заробити» із вищевказаного сайту близько 3000 грн, проте її знову спонукали до того, що вона має поповнювати рахунок на цьому сайті, кидаючи туди власні кошти (її обманули таким чином, що вона повірила в те, що чим більше грошей закинути на цей сайт то тим більше будуть давати завдань і тим більше зможе заробити). Самі завдання полягали у тому, що вона повинна була переходити за посиланням, де відкривались фейкові сторінки різних фірм, і вона мала писати їм хороші відгуки, робити скріншот цього і кидати цьому ОСОБА_7 в листуванні. Номер банківської карти, на який потрібно було здійснювати переказ грошей, вона отримала від ОСОБА_7 в листуванні. Потерпіла провела один переказ на суму 26 800 грн із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_7 продовжував писати, що потрібно скинути ще кошти, але вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв, оскільки вони нічого не повернули.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копії таких на магнітному і паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання дізнавача слід задовольнити частково та надати такий тимчасовий доступ до інформації за період з 02.04.2025 по 13.05.2025, оскільки дізнавачем не наведено доцільності надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період з 02.04.2025 по дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів на паперових та магнітних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.04.2025 по 13.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.04.2025 по 13.05.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.04.2025 по 13.05.2025.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9