Справа № 211/8619/25
Провадження № 1-кс/211/1446/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000430 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 06.12.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №26402 від 05.12.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 02.12.2024 під вигаданим приводом заробітку в інтернеті шляхом покупки криптовалюти та подальшої її реалізації, шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ввела останню в оману та отримала, грошові кошти в сумі 4000 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, в подальшому грошові кошти так і не повернулись на рахунок ОСОБА_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 4000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: «……..02.12.2024 року близько 22.11 год. я в телеграмі отримала повідомлення про те, що мене додали в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даній групі були оголошення про інтернет заробіток, а саме поповнення рахунків, які надають особи та за допомогою цих коштів вони будуть купувати крипто валюту та в подальшому її перепродавати та заробіток повертати вкладальнику. Мене це зацікавила, тому я відгукнулась на дане оголошення та натиснула на посилання під постом. Де почала листування з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування мені запропонували поповнити рахунок спочатку на 4000, оскільки це є мінімальним розміром вкладу. Я на це погодилась і після чого мені надіслали номер картки НОМЕР_1 . Після чого о 22.18 год. я перерахувала зі своєї картки на вище вказану картку 4000 грн. Надалі 03.12.2024 року мені надійшло смс від менеджера, що вкладання моїх 4000 грн. були вдалими та загальний заробіток з цих 4000 грн. складає 53124 грн. Однак моя виплата складає тільки 42499, а 10624 грн. це оплата особі, яка працювала з моїми коштами. Після чого мені повідомили, що для того, щоб мені отримати мій заробіток, я додаткового повинна сплатити ще 20% комісії від суми, тобто 10000 грн.. Я повідомила, що наразі 10000 грн. не маю і тому чи не могли вони відразу вичитати з мого виграшу 42499 грн. ці 10000 грн. На що мені відповіли, що така послуга не можлива, оскільки 42499 грн. знаходяться на 1 рахунку, а комісію треба заплатити посереднику. Після даних смс я зрозуміла, що це шахраї. Листування в телеграмі в мене не збереглося, оскільки телефон був на ремонті і тому я такий довгий час не могла прибути на допит. Таким чином даними протиправними діями мені завданого матеріального збитку складаю 4000 грн..».

В подальшому встановлено, що картка НОМЕР_1 на яку перераховувала потерпіла грошові кошти імітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів під час зарахування та списання коштів з рахунку, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 02.12.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) відомостей, щодо інших рахунків, які відкриті у володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у разі наявності інших карткових рахунків надати по ним вище вказану інформацію.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1