Справа № 166/627/24
Провадження 1-кс/166/372/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000050 від 15 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що до відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 14.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про шахрайство, а саме те, що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/627/24 від 24.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який потерпілий переказав грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя м. Городок Хмельницької області.

З виписки про рух коштів слідує, що на картку НОМЕР_3 зараховано грошові кошти:

- 5000 грн 13.04.2024 о 23:43 год з картки НОМЕР_1 ;

- 6000 грн 14.04.2024 о 00:37 год з картки НОМЕР_1 ;

- 6000 грн 14.04.2024 о 00:56 год з картки НОМЕР_1 ;

- 6000 грн 14.04.2024 о 01:58 год з картки НОМЕР_2 ;

- 6000 грн 14.04.2024 о 17:12 год з картки НОМЕР_2 .

Після зарахування коштів здійснюється переказ з картки НОМЕР_3 :

- о 23:50 год переказ 4770,10 грн на картку НОМЕР_4 ;

- о 0:38 год переказ 6000 грн на картку НОМЕР_5 ;

- о 1:11 год переказ 3200 грн на картку НОМЕР_6 ;

- о 2:07 год переказ 3000 грн на картку НОМЕР_7 ;

- о 17:17 год переказ 3000 грн на картку НОМЕР_8 .

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/627/24 від 12.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Днапродзежинськ, Дніпропетровської області. жителя АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_9 . З виписки про рух коштів слідує, що на картку НОМЕР_4 зараховано грошові кошти:

13:04.2024 о 23:50 год зарахування 4770,10 з картки ОСОБА_7 . Після зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_4 ОСОБА_7 розпоряджається коштами шляхом переказів на інші картки.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/627/24 від 12.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про банківські операції по банківських картках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 встановлено, що:

- картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 . Фінансовий номер НОМЕР_10 .

З виписки про рух коштів слідує, що з картки НОМЕР_5 здійснено наступні транзакції:

- 15.04.2024 о 20:466 год переказ 2300, 36 грн на рахунок отримувала ОСОБА_8 НОМЕР_11 ;

- 15.05.2024 о 22:10 год переказ 925 грн на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_11 ;

- 15.05.2024 о 22:13 год переказ 2480.00 грн на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_11 ;

- 15.05.2024 о 22:24 год переказ 1700.00 грн на рахунок отримувачааДолгіх А.О. НОМЕР_11 .

2) картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки та жительки с. Великий Дальник, Біляївського району, Одеської області. Фінансовий номер НОМЕР_12 .

З виписки про рух коштів слідує, що з картки НОМЕР_6 здійснено наступні транзакції:

- 15.04.2024 о 22:45 год переказ 122 грн на рахунок НОМЕР_13 ;

- 15.04.2024 о 22:47 год переказ 144 грн на рахунок НОМЕР_13 ;

- 06.05.2024 о 22:07 год переказ 230 грн на рахунок НОМЕР_13 ;

- 06.05.2024 о 22:09 год переказ 340 грн на рахунок НОМЕР_13 ;

- 06.05.2024 о 22:27 год переказ 940 грн на рахунок НОМЕР_13 ;

- 06.05.2024 о 22:48 год переказ 260 грн на рахунок НОМЕР_13 .

3) картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 . Фінансовий номер НОМЕР_14 .

З виписки про рух коштів слідує, що з картки НОМЕР_7 здійснено наступні транзакції:

-14.04.2024 о 23:12 год - операція з карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" у терміналах інших банків № S1K4098B, SMARTSHOP24EALP, OTAK,NEMIRIV,UA, 4812, 14/04/2024, № картки: НОМЕР_15 , 180.00 UAH.

-01.05.2024 о 19:26 год переказ на картку іншого банку, рахунок отримувача НОМЕР_16 ;

- 01.05.2024 о 19:44 год переказ на картку іншого банку, рахунок отримувача НОМЕР_17 ;

4) картка НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця та жителя АДРЕСА_5 . Фінансовий номер НОМЕР_18 .

З виписки про рух коштів:

-17.04.2024 о 18:35 год - отримання переказу коштів 1600 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у терміналах інших банків. Рахунок отримувача НОМЕР_19 ;

-17.04.2024 о 18:40 год переказ 1261 грн на рахунок НОМЕР_20 ;

-17:04.2024 о 18:44 год - переказ 150 грн на рахунок НОМЕР_21 .

Отже, особа, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , НОМЕР_18 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальний проступок користувалася сім-картками оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер НОМЕР_12 , НОМЕР_18 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_18 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 10.04.2024 по теперішній час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , яким користувалася особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, до моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з 00:00 год 10.04.2024 інформацію про те, де знаходився абонент під час здійснення переказу грошових коштів та де на даний момент знаходиться особа, яка користується вказаним номером.

Просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000050 від 15.04.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року,протоколами огляду предметів з скріншотами від 15.03.205 року, 27.03.2025 року, 27.05.2024 року, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту того, що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею установлено, що документи, до яких просить доступ дізнавачка з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управлінняполіції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , серійних номерів їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 27.02.2024 по 13.05.2025 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1