Справа № 333/3472/25
Провадження №1-кс/333/1628/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 000001 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15,ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.05.2025 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, організували та здійснюють сприяння чоловікам призовного віку проходження військової служби, з метою подальшого безперешкодного перетину державного кордону України.

29.04.2025 о 14 годині 20 хвилин в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15,ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення затримання при особистому обшуку у останнього було виявлено та вилучено:

- полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_5 : паспорту на 2 арк.,

Довідка додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер;

- грошові кошти у розмірі 200 доларів США, 2 купюри номіналом

100 доларів США: KF25531128D, KB66381668H;

- імітаційні засоби у вигляді купюр, номіналом 100 доларів США у кількості 138 купюр;

- грошові кошти у загальному розмірі 3200 грн, 1 купюра номіналом 1000 грн АТ5689173, 4 купюри по 500 грн.: ЄП1847158, АГ9455197, ГЛ8970043, ЄС5153821; 1 купюра номіналом 200 грн ЄД7803734;

- листівка з написом «Любимой», в якій знаходяться грошові кошти у сумі 1900 доларів США, 19 купюр номіналом по 100 дол. США;

- вітальна листівка зеленого кольору, в якій знаходяться грошові кошти у загальному розмірі 1200 доларів США, 12 купюр номіналом по 100 дол. США;

- документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме: довідка № 825281, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 , індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1026 на 2 арк, довідка № 119/6232, довідка № 119/10600 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з резерв +, диплом з додатком на ім`я ОСОБА_6 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» S24FE в корпусі фіолетового кольору, imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 в пластиковому чохлі;

- зв`язка ключів з брелком у вигляді Біблії та ключем від омофону з двома ключами, 2 ключі;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Volkswagen Tiguan» д.н.з

НОМЕР_7 та ключ-брелок.

29 квітня 2025 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.332 КК України.

Таким чином, вилучене майно перебувало у володінні ОСОБА_4 та може належить останньому.

30.04.2025 вищевказані вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження для проведення відповідних експертиз та слідчих дій.

Вважаючи, що вилучені під час обшуку, предмети, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження, а також для проведення відповідних експертиз та відповідних слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду надійшло 13.03.2025 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий судді вважає, що зв`язку ключів з брелком у вигляді Біблії та ключем від домофону з двома ключами, 2 ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Volkswagen Tiguan» д.н.з НОМЕР_7 та ключ-брелок необхідно передати на відповідальне зберігання власнику вищезазначеного майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 000001 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15,ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на майно, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме:

- полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_5 : паспорту на 2 арк.,

Довідка додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер;

- грошові кошти у розмірі 200 доларів США, 2 купюри номіналом

100 доларів США: KF25531128D, KB66381668H;

- імітаційні засоби у вигляді купюр, номіналом 100 доларів США у кількості 138 купюр;

- грошові кошти у загальному розмірі 3200 грн, 1 купюра номіналом 1000 грн АТ5689173, 4 купюри по 500 грн.: ЄП1847158, АГ9455197, ГЛ8970043, ЄС5153821; 1 купюра номіналом 200 грн ЄД7803734;

- листівка з написом «Любимой», в якій знаходяться грошові кошти у сумі 1900 доларів США, 19 купюр номіналом по 100 дол. США;

- вітальна листівка зеленого кольору, в якій знаходяться грошові кошти у загальному розмірі 1200 доларів США, 12 купюр номіналом по 100 дол. США;

- документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме: довідка № 825281, пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 , індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1026 на 2 арк, довідка № 119/6232, довідка № 119/10600 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , витяг з резерв +, диплом з додатком на ім`я ОСОБА_6 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung» S24FE в корпусі фіолетового кольору, imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 в пластиковому чохлі.

Накласти арешт на майно: зв`язку ключів з брелком у вигляді Біблії та ключем від домофону з двома ключами, 2 ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Volkswagen Tiguan» д.н.з НОМЕР_7 та ключ-брелок, передати вищезазначене майно на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1