справа № 166/618/25
провадження № 1-кс/166/509/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000049 від 15 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 12.04.2025 року близько 14:00 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16000 грн, які останній самостійно перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 , на картку № НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 12.04.2025 року в месенджері "Вайбер" йому надійшло повідомлення від його кума ОСОБА_6 , з абонентського номеру НОМЕР_3 з проханням терміново позичити 16000 гривень, а пізніше відредагував повідомлення та просив 36000 гривень. У подальшому, вказана особа надіслала номер картки на яку потрібно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_2 . Того ж дня о 13:58 год. потерпілий перерахував власні грошові кошти в сумі 16080 гривень (з яких 80 грн комісія) з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Після зарахування коштів особа, яка назвалась ОСОБА_7 , повідомила що дійсно грошові кошти йому надійшли, однак він помилився в повідомленні, потрібно було скинути не 16000 грн, а 36000 грн. Однак, потерпілий повідомив що в нього більше грошових коштів немає. 13.04.2025 року ОСОБА_5 прийшов додому до ОСОБА_6 для того щоб з?ясувати чи дійсно він просив перерахувати кошти, на що ОСОБА_8 відповів що це писав не він, жодних грошових коштів не просив. Після чого заявник зрозумів, що натрапив на шахраїв.

На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 30.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти. Встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким закріплений фінансовий номер НОМЕР_4 .

Отже, ОСОБА_9 , який може бути причетний до вчинення шахарайських дій, користується сім-карткою оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з абонентським номером НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_4 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 10.04.2025 року по 18.04.2025 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні та вихідні дзвінки, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000049 від 15.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року, копією платіжної інструкції Р24ФD6058 підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 12.04.2025 року близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16000 грн, які останній самостійно перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 , на картку № НОМЕР_2 .

З протоколу огляду предмета від 16.06.2025 убачається, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 16000 грн належить ОСОБА_9 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею установлено, що документи до яких просить надати доступ дізнавачка, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла, грошових коштів потерпілого та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останню надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_4 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 10.04.2025 року по 18.04.2025 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні та вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1