Справа № 206/2879/25
Провадження № 1-кс/206/805/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання про арешт майна, яке надійшло від старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 у кримінальному провадженні під № 0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року до слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра із вказаним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 у кримінальному провадженні під №0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно виготовляють, придбають, зберігають з метою збуту та незаконно збувають психотропні речовини на території Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, в січні та квітні 2025 року здійснили збут психотропної речовини на території міста Добропілля, Донецької області та на території міста Ладижин, Вінницької області.

У подальшому до складу вказаної групи також увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи на території міста Дніпро, використовуючи відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», займається пересилання психотропної речовину з метою збуту на територію Донецької області та в інші міста безпосередньо ОСОБА_6 або ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які в свою чергу передають отриману психотропну речовину з метою подальшого збуту ОСОБА_6 , та також займаються збереженням психотропної речовини.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного злочину підтверджена проведеними під час досудового розслідування розсекреченими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, проведених згідно положень ст. 262 КПК України.

Згідно розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 262 КПК України, є підстави вважати, що ОСОБА_7 , використовуючи послуги відділення ТОВ «Нова Пошта», надсилає ОСОБА_6 та іншим особам психотропну речовину та отримує грошові кошти, які були здобути внаслідок збути психотропної речовини, що підтверджується наступними протоколами:

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 12.05.2025 № 78/2/5/3 562т;

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 12.05.2025 № 78/2/5/3 561т;

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 10.05.2025 № 78/2/5/3 560т;

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 09.05.2025 № 78/2/5/3 559т;

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 09.05.2025 № 78/2/5/3 558т;

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції від 08.05.2025 № 78/2/5/3 557т.

Крім того, 05.05.2025 проведено огляд речей, які пересилалися ОСОБА_7 в приміщені ТОВ «Нова Пошта» (розсекречений протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції № 78/2/5/3 537т), під час огляду вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/113 25/3477-НЗПРАП від 23.05.2025 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

18.04.2025 проведено огляд речей, які пересилалися ОСОБА_7 в приміщені ТОВ «Нова Пошта» (розсекречений протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка кореспонденції № 78/2/5/3 478т), під час огляду вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/113 25/3476-НЗПРАП від 23.05.2025 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

Згідно з повідомлення працівників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 користується гаражем № НОМЕР_1 , що розташований в гаражному кооперативі «Колос 2» в с-щі Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, де може зберігати психотропну речовину та засоби для її виготовлення. Також під час вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом психотропної речовини останній використовує банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_2 на яку може отримувати грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини та мобільний телефон в якому перебуває сім картка з номером мобільного телефону НОМЕР_3 (imei НОМЕР_4 ), разом з тим при пересиланні психотропної речовини, використовуючи відділення ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_7 користується мобільним телефоном в якому перебуває сім картка з номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 зазначив, що йому відомий ОСОБА_12 , якого неодноразово бачив на території гаражного кооперативу «Колос - 2», що знаходиться в с-щі Дослідне, Дніпропетровської області, також йому відомо, що останній користується гаражем № НОМЕР_1 , оскільки бачив його біля вказаного гаражу, як він завантажував коробки з логотипом «Нової пошти».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , зазначив, що тривалий час працює в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, працівниками вказаного підрозділу здійснюється оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження № 0004448 від 21.11.2024 , під час якого встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 займається збутом психотропної речовини. Крім того, під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_12 використовує гараж № НОМЕР_1 , що розташований в гаражному кооперативі «Колос 2» в с-ще Дослідне, Дніпровського району, Дніпропетровської області де зберігає психотропну речовину для подальшого збуту разом з вказаними учасниками злочину.

17.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра по справі №206/2879/25, провадження №1-кс/206/729/25 за місцем мешкання ОСОБА_7 , у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

1) телефон NOKIA чорного кольору imei: НОМЕР_6 з sim картою «Київстар» на якій маються написи НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100851);

2) смартфон SAMSUNG темно - синього кольору imei: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100850);

3) телефон NOKIA чорного кольору (на момент обшуку не вмикається) imei: НОМЕР_13 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100849);

4) 4 банківські картки з наступними номерами:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- DE77-8605-5592-1633-7780-68;

- НОМЕР_16 .

(упаковано до сейф-пакету PSP 2100848)

5) смартфон SAMSUNG чорного кольору без оппізнавальних написів окрім фірми на корпусі якого розбитий дисплей (на момент обшуку не вмикається), (упаковано до сейф-пакету PSP 2100847)

6) упаковки від стартових пакетів без сім карт з наступними номерами:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 .

Окрім того, стартові пакети з сім картами з наступними номерами:

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 .

(упаковано до сейф-пакету PSP 2100846).

7) сім карти на яких наявні наступні номери:

- 860770013F

- 933568386F

- 864264492F

- 949964371F

- 864264484F

- 864058084F

- 864058035F

- 860769502F

- 949425704F

- 950090579F

- НОМЕР_29

(упаковано до сейф-пакету SUD 1119179).

8) Зв`язка ключів у шкіряному футлярі з яких 5 ключів металевих та один пластиковий-магнітний (упаковано до сейф-пакету PSP 2100855).

9) Флеш накопичувач з написами «Transced MMS plusTM 2 GB зеленого кольору (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників).

Також, у період часу з 21 год. 57 хв. 17.06.2025 по 05 год. 52 хв. 18.06.2025 у ході проведення обшуку в гаражі за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с-ще Дослідне, гаражний кооператив «Колос-2», гараж № НОМЕР_1 , виявлено та вилучено:

1. Предмет, зовні схожий на арбалет, який упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих;

2. 18 (вісімнадцять) стріл до арбалету, які упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих;

3. Предмет зовні схожий на штик-ніж, який упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих;

4. Банківські картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» загальною кількістю 32 (тридцять дві), а саме:

№ НОМЕР_30 , строк дії до 09/26;

№ НОМЕР_31 , строк дії до 09/26;

№ НОМЕР_32 , строк дії до 09/26;

№ НОМЕР_33 , строк дії до 09/26;

№ НОМЕР_34 , строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3312, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3304, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3296, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3221, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3197, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3163, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3478, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3460, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3452, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3445, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3437, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3429, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3411, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3213, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3189, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3155, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3239, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3247, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3395, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3254, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3130, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3122, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3114, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3403, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3205, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3171, строк дії до 09/26;

№ 5168 7451 2132 3148, строк дії до 09/26;

Банківські картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» загальною кількістю 32 (тридцять дві), а саме:

№ НОМЕР_35 , строк дії до 09/26;

№ НОМЕР_36 , строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5724, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5750, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5958, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5966, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5974, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5982, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5990, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6006, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6014, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5354, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6022, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6030, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6048, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5842, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5834, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5826, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5867, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5812, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5800, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5792, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5776, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5768, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5405, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6097, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5397, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 5727, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6089, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6071, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6063, строк дії до 09/26;

№ 5457 0822 9161 6055, строк дії до 09/26;

Упаковані в заводську упаковку мобільні платіжні термінали АТ КБ «ПриватБанк» у кількості 4 (чотирьох).

Речі, вказані в п. 4 упаковані до спеціального пакету PSP 2100817;

5. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 26.05. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100822;

6. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 30.04. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100844;

7. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 12.05. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100816;

8. 5 (п`ять) упаковок зіп-пакетів по 100 (сто) одиниць у кожному, та окремо 64 зіп-пакети, упаковано до спеціального пакету PSP 2100862;

9. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до паперового конверту, нанесено пояснювальні написи, а також підписами понятих та учасників;

10. Короб картонний до стартового пакету ПрАТ «Київстар» без сім-картки, проте без сім-картки, однак з утримувачем для неї з номером НОМЕР_37 ;

Упакований у заводську упаковку мобільний платіжний термінал АТ КБ «ПриватБанк» у кількості 1 (однієї) штуки.

Речі, вказані в п. 10 упаковані до паперового конверту, нанесено пояснювальні написи, а також підписами понятих та учасників

17.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпро по справі № 206/2879/25, провадження № 1кс/206/725/25 від 29.05.2025, проведено обшук автомобіля «SUBARU OUTBACK» (VIN 4 НОМЕР_38 ), реєстраційний номер НОМЕР_39 , під час чого виявлено та вилучено:

- накладна ТОВ «Нова Пошта» за реквізитними: відправник - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_9 , дата відправлення - 20.05.2025, місце відправлення- Дослідне відділення № 1, телефон відправника - НОМЕР_3 , телефон отримувача - НОМЕР_40 , упакована до спеціального пакету PSP-2100825;

- ніж в пластиковому чохлі, упакований до спеціального пакету SUD-3103142;

- ніж в шкіряному чохлі, упакований до спеціального пакету PSP-2100824;

- мачете (довгий ніж), упакований до спеціального пакету PSP-3103148;

- зв`язка ключів в кількості 3 шт., упакована до спеціального пакету PSP-2100823, у зв`язку з переупакуванням, перебувають в спеціальному пакеті WAR-1061353;

- дві картонні упаковки до стартових пакеті оператору мобільного зв`язку ПАТ «Водафон Україна» та два утримувача сім-карток, на яких є маркування абонентських номерів НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , упаковані до спеціального пакету PSP-2100820;

- три картонні упаковки до стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфсел» з маркуванням абонентських номерів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , три утримувача сім-карток та сім-картка абонентського номеру НОМЕР_45 .

18.06.2025 на усі вищевказані речі, визнанні речовими доказами.

Вилучені предмети свідчать про безпосередній зв`язок ОСОБА_7 з із ОСОБА_9 , а використання великої кількості зіп-пакетів, банківських карток, а також мобільних терміналів, підтверджують здійснення ОСОБА_7 прихованої злочинної діяльності, спрямованої на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що саме й встановлюється під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1. ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки сукупність обставин, встановлених в ході розслідування, дає достатньо підстав вважати, що зазначене майно є матеріальним об`єктом, щодо якого є достатні підстави вважати, що він зберіг на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має доказове значення для кримінального провадження.

З метою забезпечення збереження речових доказів та здійснення конфіскації майна як виду покарання виникає необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою збереження від приховування, псування, пошкодження, знищення та відчуження речових доказів, забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову, а також для забезпечення виконання можливого рішення суду в частині конфіскації майна згідно до санкції ч. 2 ст. 307 КК України у кримінальному провадженні, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0004448 від 21.11.2024, яке визнано речовими доказами, вилучене 17.06.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024, яке визнано речовими доказами, вилучене 17.06.2025 під час проведення обшуку у гаражі, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0004448 від 21.11.2024, яке визнано речовими доказами, вилучене 17.06.2025 під час проведення обшуку в автомобілі «SUBARU OUTBACK» (VIN 4S4BSATC0H3427179), реєстраційний номер НОМЕР_39 . Визначити місцем зберігання вищевказаного арештованого майна камера зберігання речових доказів слідчого управління ГУНП в Луганській області.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 та його захисник-адвокат ОСОБА_19 до судового засідання для розгляду клопотання про арешт майна не з`явилася, будучи повідомлені належним чином. Через «Електронний суд» захисником-адвокатом ОСОБА_19 надіслано клопотання в якому остання просить здійснювати розгляд клопотання без її участі та участі ОСОБА_7 .

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2024; постанова про визначення групи слідчих по кримінальному провадженню від 26.05.2025, постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 16.12.2024, постанова про визначення групи прокурорів від 21.11.2024, повідомлення щодо виконання доручення, копія ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 02.06.2025, протокол обшуку від 17.06.2025, ухвала слідчого судді про проведення обшуку від 02.06.2025, протокол обшуку від 17.06.2025, постанови про визнання речових докаів від 18.06.2025, ухвала слідчого судді про проведення обшуку від 29.05.2025, протокол обушку від 17.06.2025, постанова про визнання речових доказів від 18.06.2025, протколи за резульататми проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд і виїмка від 12.05.2025, від 21.04.025, від 08.05.2025, від 21.04.2025, висновок експерта №СЕ-19/113-25/3476-НЗПРАП від 23.05.2025, висновок експерта №СЕ-19/113-25/3477-НЗПРАП від 23.05.2025, та інші матеріали.

Дослідивши клопотання та матеріали подані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 8 КПК України: кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В статті 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен зазначається: кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої повноваження. Згідно із статтею 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання (ч.ч.1-2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно зі ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів судової справи, СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вказані вимоги слідчим при поданні клопотання про арешт майна виконані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, незаконно виготовляють, придбають, зберігають з метою збуту та незаконно збувають психотропні речовини на території Донецької області. Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного злочину підтверджена проведеними під час досудового розслідування розсекреченими матеріалами негласних слідчих розшукових дій, проведених згідно із положенням ст. 262 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КК України. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України.

Частина 4 ст.173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст.170 КПК України). Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані у клопотанні тимчасове вилучене майно, яке визнано речовим доказом, може бути доказами кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження, як речового доказу, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання ризиками приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання вказаних речей, необхідно накласти арешт на таке майно.

За таких обставини, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, які йому відомі, на час розгляду клопотання, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 132,167,170-173,309, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні під № 0004448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 17.06.2025 в ході обшуку майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні під № 0004448 від 21.11.2024, а саме: 17.06.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) телефон NOKIA чорного кольору imei: НОМЕР_6 з sim картою «Київстар» на якій маються написи НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100851); 2) смартфон SAMSUNG темно- синього кольору imei: НОМЕР_11 imei2: НОМЕР_12 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100850); 3) телефон NOKIA чорного кольору (на момент обшуку не вмикається) imei: НОМЕР_13 (упаковано до сейф-пакету PSP 2100849); 4) 4 банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; DE77-8605-5592-1633-7780-68; НОМЕР_16 , упаковано до сейф-пакету PSP 2100848; 5) смартфон SAMSUNG чорного кольору без оппізнавальних написів окрім фірми на корпусі якого розбитий дисплей (на момент обшуку не вмикається), (упаковано до сейф-пакету PSP 2100847); 6) упаковки від стартових пакетів без сім карт з наступними номерами: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 . Окрім того, стартові пакети з сім картами з наступними номерами: - НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , упаковано до сейф-пакету PSP 2100846; 7) сім карти на яких наявні наступні номери: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_29 , упаковано до сейф-пакету SUD 1119179. 8) Зв`язка ключів у шкіряному футлярі з яких 5 ключів металевих та один пластиковий-магнітний (упаковано до сейф-пакету PSP 2100855); 9) Флеш накопичувач з написами «Transced MMS plusTM 2 GB зеленого кольору (упаковано до паперового конверту з пояснювальними написами та підписами учасників) з метою забезпечення запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, знищення, перетворення, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0004448 від 21.11.2024, яке визнано речовими доказами, вилучене 17.06.2025 під час проведення обшуку у гаражі, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, с-ще Дослідне, гаражний кооператив «Колос-2», гараж № НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: 1. Предмет, зовні схожий на арбалет, який упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих; 2. (вісімнадцять) стріл до арбалету, які упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих; 3. Предмет зовні схожий на штик-ніж, який упаковано у паперову обгортку та обклеєно клейкою лентою, поверх скріплено биркою з пояснювальними написами та підписами учасників та понятих; 4. Банківські картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» загальною кількістю 32 (тридцять дві), а саме: № НОМЕР_30 , строк дії до 09/26; № НОМЕР_31 , строк дії до 09/26; № НОМЕР_32 , строк дії до 09/26; № НОМЕР_33 , строк дії до 09/26; № НОМЕР_34 , строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3312, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3304, строк дії до 09/26; НОМЕР_56 , строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3221, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3197, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3163, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3478, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3460, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3452, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3445, строк дії до 09/26; №5168 7451 2132 3437, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3429, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3411, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3213, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3189, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3155, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3239, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3247, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3395, строк дії до 09/26; №5168 7451 2132 3254, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3130, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3122, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3114, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3403, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3205, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3171, строк дії до 09/26; № 5168 7451 2132 3148, строк дії до 09/26; Банківські картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» загальною кількістю 32 (тридцять дві), а саме: № НОМЕР_35 , строк дії до 09/26; № НОМЕР_36 , строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5724, строк дії до 09/26; №5457 0822 9161 5750, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5958, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5966, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5974, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5982, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5990, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6006, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6014, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5354, строк дії до 09/26; №5457 0822 9161 6022, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6030, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6048, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5842, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5834, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5826, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5867, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5812, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5800, строк дії до 09/26; №5457 0822 9161 5792, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5776, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5768, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5405, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6097, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5397, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 5727, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6089, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6071, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6063, строк дії до 09/26; № 5457 0822 9161 6055, строк дії до 09/26; Упаковані в заводську упаковку мобільні платіжні термінали АТ КБ «ПриватБанк» у кількості 4 (чотирьох). Речі, вказані в п. 4 упаковані до спеціального пакету PSP 2100817; 5. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 26.05. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100822; 6. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 30.04. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100844; 7. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» від 12.05. /відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до спеціального пакету PSP2100816; 8. 5 (п`ять) упаковок зіп-пакетів по 100 (сто) одиниць у кожному, та окремо 64 зіп-пакети, упаковано до спеціального пакету PSP 2100862; 9. Відрізок картонного коробу з наліпкою з інформацією від ТОВ «Нова пошта» відправник ОСОБА_9 , отримувач - ОСОБА_7 , упаковано до паперового конверту, нанесено пояснювальні написи, а також підписами понятих та учасників; 10. Короб картонний до стартового пакету ПрАТ «Київстар» без сім-картки, проте без сім-картки, однак з утримувачем для неї з номером НОМЕР_37 ; Упакований у заводську упаковку мобільний платіжний термінал АТ КБ «ПриватБанк» у кількості 1 (однієї) штуки. Речі, вказані в п. 10 упаковані до паперового конверту, нанесено пояснювальні написи, а також підписами понятих та учасників з метою забезпечення запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, знищення, перетворення, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0004448 від 21.11.2024, яке визнано речовими доказами, вилучене 17.06.2025 під час проведення обшуку в автомобілі «SUBARU OUTBACK» (VIN 4S4BSATC0H3427179), реєстраційний номер НОМЕР_39 , під час чого вилучено: 1) накладна ТОВ «Нова Пошта» за реквізитними: відправник - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_9 , дата відправлення - 20.05.2025, місце відправлення- Дослідне відділення № 1, телефон відправника - НОМЕР_3 , телефон отримувача - НОМЕР_40 , упакована до спеціального пакету PSP-2100825; 2) ніж в пластиковому чохлі, упакований до спеціального пакету SUD-3103142; 3) ніж в шкіряному чохлі, упакований до спеціального пакету PSP-2100824; 4) мачете (довгий ніж), упакований до спеціального пакету PSP-3103148; 5) зв`язка ключів в кількості 3 шт., упакована до спеціального пакету PSP-2100823, у зв`язку з переупакуванням, перебувають в спеціальному пакеті WAR-1061353; 6) дві картонні упаковки до стартових пакеті оператору мобільного зв`язку ПАТ «Водафон Україна» та два утримувача сім-карток, на яких є маркування абонентських номерів НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , упаковані до спеціального пакету PSP-2100820; 7) три картонні упаковки до стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфсел» з маркуванням абонентських номерів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , три утримувача сім-карток та сім-картка абонентського номеру НОМЕР_45 з метою забезпечення запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, знищення, перетворення, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Визначити місцем зберігання арештованого майна: вищевказаного арештованого майна камера зберігання речових доказів слідчого управління ГУНП в Луганській області.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1