УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000851 від 08.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.09.2025 о 14 год. 42 хв. до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, яка 28.08.20025, під приводом продажу смартфону Google Pixel 9 Pro, шляхом довіри, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7300 грн., які заявниця перерахувала в якості предоплати зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали, відносно громадянки, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з метою встановлення усіх банківських карток, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали - з можливістю вилучення даної інформації, шляхом копіювання фото, відеозаписів на електронний носій оптичний диск.

Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам до якого відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до яких відносяться банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.11.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення даної інформації, шляхом копіювання фото, відеозаписів на електронний носій оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя