Справа № 471/1079/25
Провадження №1-кс/471/307/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що до 28.07.2025 року до Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця селища Єланець Вознесенського району Миколаївської області про те що, 13.07.2025 року близько 15:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки останнього № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 19 760 грн, тим самим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

29.07.2025 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за .№ 0000150 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2025 року, більш точної дати ОСОБА_5 не пам`ятає, він відкрив банківський рахунок у місцевому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як була необхідність у оформленні банківської картки для його неповнолітньої доньки. Вказаний банківський рахунок, який має реквізити НОМЕР_2 та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , включав в себе надання кредитних коштів в сумі 20 000 грн. Після оформлення, ОСОБА_5 не користувався банківською карткою та не знімав грошових коштів. 13.07.2025 року близько 15:00 год. в мобільному додатку «Му Raiff» ОСОБА_5 отримав сповіщення про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 19 000 грн. та додатково знято 760 грн. в якості комісії. Відкривши деталі переказу, ОСОБА_5 виявив, що грошові кошти в сумі 19 760 грн. ймовірно пішли на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, загальна сума збитку завдана потерпілому ОСОБА_5 в результаті вчинення шахрайських дій становить 19 760 грн.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до : до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 13.07.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів в період з 13.07.2025 по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що документи та інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказу. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме доступ до :

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_2 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відеофіксацію особи, яка знімала кошти в період з 13.07.2025 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів в період з 13.07.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1