Справа№751/3905/25
Провадження №1-кс/751/1019/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0001016 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії облікових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); копії податкової звітності за формою 1-ДФ за період з 09.10.2024 до 30.04.2025 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів; відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), перед бюджетом у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства-постійного лісокористувача з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації не облікованої деревини, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у сфері охорони довкілля, є рапорт співробітників Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На думку органу досудового розслідування, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: лісничий ОСОБА_9 , який залучив до своїх злочинних дій підлеглих осіб з числа працівників лісництва: помічника лісничого, старшого майстра та майстра лісу, організували злочинну схему, яка полягає у формуванні надлишкової лісопродукції шляхом внесення недостовірних відомостей до матеріалів відведення і таксації лісосік, з метою її подальшої реалізації за готівкові кошти суб`єктам господарювання. З метою реалізації своїх злочинних дій ОСОБА_9 залучив фізичних осіб підприємців.

Працівники лісництва, на думку органу досудового розслідування, здійснюють відвод лісових ділянок із заниженням фактичних об?ємів деревини на лісових ділянках, де плануються рубки.

На думку органу досудового розслідування, після здійснення заготівлі лісопродукції працівниками лісництва здійснюється відпуск неоприбуткованої деревини за готівкові кошти у розрахунку близько 800 гривень за 1 метр кубічний фізичній особі-підприємцю.

Також, на думку органу досудового розслідування, частина неоприбуткованої деревини вивозиться на підконтрольні ОСОБА_9 виробничі потужності (пилораму), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0331).

На думку органу досудового розслідування, для прикриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_9 залучив ФОП ОСОБА_5 , який здійснює контроль за переробкою та реалізацією пиломатеріалу від незаконно отриманої деревини на території виробничих потужностей (пилорамі).

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, пиломатеріал та інша лісопродукція, отримана злочинним шляхом, реалізується суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

В ході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження та аналізу проведених заходів передбачених главою 21 КПК України органом досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення злочину особи могли залучити до своєї протиправаної діяльності ряд фізичних осіб-підприємців: фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; фізичну особу - підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; фізичну особу - підприємця ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії облікових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); копії податкової звітності за формою 1-ДФ за період з 09.10.2024 до 30.04.2025 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів; відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), перед бюджетом у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії облікових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); копії податкової звітності за формою 1-ДФ за період з 09.10.2024 до 30.04.2025 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); відомості щодо ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 09.10.2024 до 30.04.2025; інформації про кількість найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, із зазначенням їх анкетних даних та наданням копій підтверджуючих документів; відомостей про наявність заборгованості у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), перед бюджетом у період часу з 09.10.2024 до 30.04.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1