Справа № 296/7754/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 липня 2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000514 від 21.12.2022, за ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації та сприяння особам у незаконному перетині державному кордону з фіктивним використанням документів та реквізитів благодійних організацій задля прикриття злочинної діяльності, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливого мотиву.

На даний час в ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігурантів кримінального провадження, сприяли особам чоловічої статі, військовозобов`язаним, включенню в ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом надсилання листів до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, встановлено що за сприяння фігурантів кримінального провадження виїхали наступні особи:

- за листами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого є ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_6 виїхало 7 осіб, 3 з яких не повернулось на територію України:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного терміналу НОМЕР_2

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного терміналу НОМЕР_2

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер мобільного терміналу НОМЕР_3 ;

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного терміналу НОМЕР_4 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер мобільного терміналу НОМЕР_5 ;

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного терміналу НОМЕР_6

- за листами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівником якого є ОСОБА_14 виїхало 44 особи, з яких 16 не повернулось на територію України:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер мобільного терміналу НОМЕР_8 ;

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер мобільного терміналу НОМЕР_9 ;

4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , номер мобільного терміналу НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , номер мобільного терміналу НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , номер мобільного терміналу НОМЕР_12 ;

9. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , номер мобільного терміналу НОМЕР_13 ;

10. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

11. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; номер мобільного терміналу НОМЕР_14 ;

12. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , номер мобільного терміналу НОМЕР_15 ;

13. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер мобільного терміналу НОМЕР_16 ;

14. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер мобільного терміналу НОМЕР_17 ;

15. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , номер мобільного терміналу НОМЕР_18 ;

16. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , номер мобільного терміналу НОМЕР_19 ;

17. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , номер мобільного терміналу НОМЕР_20 ;

18. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , номер мобільного терміналу НОМЕР_21 ;

19. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , номер мобільного терміналу НОМЕР_22 ;

20. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , номер мобільного терміналу НОМЕР_23 ;

21. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , номер мобільного терміналу НОМЕР_24 ;

22. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , номер мобільного терміналу НОМЕР_25 ;

23. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , номер мобільного терміналу НОМЕР_26 ;

24. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , номер мобільного терміналу НОМЕР_27 ;

25. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , номер мобільного терміналу НОМЕР_28 ;

26. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного терміналу НОМЕР_4 ;

27. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , номер мобільного терміналу НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , номер мобільного терміналу НОМЕР_30 ;;

29. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , громадянство України;

30. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , номер мобільного терміналу НОМЕР_31 ;

31. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , номер мобільного терміналу НОМЕР_32 ;

32. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , номер мобільного терміналу НОМЕР_33 ,

33. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , номер мобільного терміналу НОМЕР_34 ;

34. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , номер мобільного терміналу НОМЕР_35 ;

35. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,

36. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , номер мобільного терміналу НОМЕР_36 ;

37. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , громадянство України;

38. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , номер мобільного терміналу НОМЕР_37 ;

39. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , номер мобільного терміналу НОМЕР_38 ;

40. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер мобільного терміналу НОМЕР_39 ;

41. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , номер мобільного терміналу НОМЕР_40 ;

42. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , номер мобільного терміналу НОМЕР_41 ;

43. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , номер мобільного терміналу НОМЕР_42 ;

44. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , громадянство України;

- за листами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , керівником якого є ОСОБА_14 виїхало 6 осіб, які не повернулись на територію України:

1. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , номер мобільного терміналу НОМЕР_44

2. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , номер мобільного терміналу НОМЕР_45

3. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , номер мобільного терміналу НОМЕР_46

4. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , номер мобільного терміналу НОМЕР_47

5. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , номер мобільного терміналу НОМЕР_48

6. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , номер мобільного терміналу НОМЕР_49

З огляду на викладене встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовували БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БФ «Шлях від серця до серця», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Поряд з цим, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир № 296/993/25 від 29.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено оригінали листів БО БФ «Шлях від серця до серця» про включення в систему «Шлях» водіїв благодійного фонду з метою виїзду закордон за гуманітарною допомогою. Вказані листи підписані керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5

З метою отримання достовірно вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої буде ідентифіковано підпис та почерк особи, яка підписувала листи від імені БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також забезпечення проведення повного, всебічного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки документи до яких просить слідчий тимчасовий доступ можуть містити охоронювану законом таємницю передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України , саме слідчий суддя має надати такий дозвіл, що і зумовлює звернення слідчого з цим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити. Також наявне клопотання про його розгляд без повідомлення ссіб в розпорядженні яких перебувають документи

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя дійшов наступного

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації та сприяння особам у незаконному перетині державному кордону з фіктивним використанням документів та реквізитів благодійних організацій задля прикриття злочинної діяльності, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливого мотиву.

На даний час в ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігурантів кримінального провадження, сприяли особам чоловічої статі, військовозобов`язаним, включенню в ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом надсилання листів до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За сприяння фігурантів кримінального провадження виїхали щонайменше 50 осіб частина з яких не повернулися до України:

Встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовували БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БФ «Шлях від серця до серця», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

Поряд з цим, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир № 296/993/25 від 29.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено оригінали листів БО БФ «Шлях від серця до серця» про включення в систему «Шлях» водіїв благодійного фонду з метою виїзду закордон за гуманітарною допомогою. Вказані листи підписані керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 16.06.2025 повідомило ГУ НП в Житомирській області, що ОСОБА_5 перебуває на обліку в ТЦК .

Документи до яких просить слідчий тимчасовий доступ можуть містити охоронювану законом таємницю передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий вказує, що документи зі зразками підписів ОСОБА_5 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Правила проведення експертиз викладені в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі Інструкція) та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі Рекомендації), що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5.

За приписами п.3.4 розділу ІІІ вказаної інструкції експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

01.07.2025 слідчим призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000514 від 21.12.2022, на вирішення експерта поставлено питання чи виконано підписи на листах БФ «Шлях від серця до серця» ОСОБА_5 ?

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000514 від 21.12.2022 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливісю вилучення їх оригіналів у даномувипадку підлягає задоволенню, оскільки таким чином буде досягнута мета з якою воно подається.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчом СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_69 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх оригіналів .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1