Справа №: 630/364/25 Провадження № 1-кс/630/635/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000680 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024, приблизно о 22:02, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 9547 грн. 50 коп., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ІПНП № 7619).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 17.12.2024, створила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж товару. Приблизно о 21:00 годин, надійшло повідомлення до додатку на телефоні «Вайбер», з посиланням на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для нібито підтвердження замовлення. Після чого вона перейшла за посиланням, та виконувала надані інструкції. Тим самим думаючи, що підтверджує платіж, на свою банківську картку.

Зі слів потерпілої 19.12.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо збільшення кредитного ліміту за банківською картою № НОМЕР_1 . Після чого вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що з її вищевказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9547 грн. 50 коп. Після цього вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9547 грн. 50 коп.

Наступного дня ОСОБА_4 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписки про переказ з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових коштів у сумі 9547 грн. 50 коп. Вказану транзакцію вона не здійснювала. Після чого працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадили звернутися до Національної поліції.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_3 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.12.2024 по теперішній час.

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів за карток за банківським рахунком НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.12.2024 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів карток за банківським рахунком НОМЕР_3 , з 00:00 годин 01.12.2024 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Виконання даної ухвали доручити наступним слідчим: старшому слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10