УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000170 від 29.01.2024, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

ДокументНомерДатаСума документа (с ПДВ)Кількість аркушів
1Договір поставки1/250525.05.2020 2
2видаткова накладна11303.06.2020456 206,401
3ТТНР11303.06.2020 1
4видаткова накладна11405.06.2020420 073,941
5ТТНР11405.06.2020 1
6видаткова накладна11506.06.2020411 279,351
7ТТНР11506.06.2020 1
8видаткова накладна11609.06.2020416 061,671
9ТТНр11609.06.2020 1
10видаткова накладна11812.06.2020401 714,711
11ТТНР11812.06.2020 1
12видаткова накладна11912.06.2020286 939,081
13ТТНР11912.06.2020 1
14видаткова накладна12019.06.2020286 938,081
15ТТНР12019.06.2020 1
16видаткова накладна12130.06.2020320 797,691
17ТТНР12130.06.2020 1
18видаткова накладна193307.10.2021520 718,751
19ТТНР193307.10.2021 1
20видаткова накладна193412.10.2021534 702,481
21ТТНР193412.10.2021 1
22видаткова накладна193519.10.20212 651 224,771
23ТТНР193519.10.2021 1
24видаткова накладна193622.10.20211 293 354,001
25ТТНР193622.10.2021 1
26видаткова накладна145122.04.20211 271 795,001
27ТТНСЗ-.04.2021 1
28видаткова накладна144826.04.20211 728 205,001
29ТТНСЗ-.04.2021 1
30видаткова накладна184402.09.20211 499 452,411
31ТТНР184402.09.2021 1
32видаткова накладна184502.09.20211 500 547,691
33ТТНР184502.09.2021 1
34видаткова накладна12829712.08.2022605 700,001
35ТТН12829712.08.2022 1
36видаткова накладна12829816.08.2022589 394,351
37видаткова накладна12829922.08.2022727 613,971
38ТТН12829922.08.2022 1
39видаткова накладна12830517.08.2022772 627,681
40ТТН12830517.08.2022 1
41видаткова накладна12830622.08.2022679 756,351
42ТТН12830622.08.2022 1
43видаткова накладна12830725.08.2022647 387,001
44ТТН12830725.08.2022 1
45видаткова накладна12831526.08.20221 116 104,001
46ТТН12831526.08.2022 1
47видаткова накладна12831430.08.2022753 152,001
48ТТН12831430.08.2022 1
49видаткова накладна12831602.09.20221 046 795,001
50ТТН12831602.09.2022 1
51видаткова накладна12831707.09.20221 097 708,001
52ТТН12831707.09.2022 1
53видаткова накладна16365120.09.2022702 426,181
54ТТН16365120.09.2022 1
55видаткова накладна16365223.09.2022536 880,001
56ТТН16365223.09.2022 1
57видаткова накладна16365015.09.2022771 333,721
58ТТН16365015.09.2022 1
59Акт звіркиб/нтравень 2020-червень 2020 1
60Акт звіркиб/н01.08.2021-15.09.2021 1
61Акт звіркиб/н01.01.2022-25.08.2022 1
62Акт звіркиб/н26.08.2022-07.09.2022 1
63Банківська виписка Банк Південнийб/н01.01.2020-31.12.2023 1
64Банківська виписка ПриватБанкб/н01.01.2020-07.08.2023 1
65Наказ273-К01.11.2024 1
66Наказ274-К01.11.2024 1
67Наказ272-К01.11.2024 1
68Наказ347-1-К01.09.2022 1
69Наказ347-К31.08.2022 1
70Наказ260-К16.10.2024 1
71Наказ259-К16.10.2024 1
72Наказ123-К05.07.2024 1
73Наказ23-О08.07.2024 1
74Наказ6-О06.03.2024 1
75Наказ18-К22.02.2024 1
76Наказ26-О01.11.2023 1
77Наказ7217.08.2022 1
78Наказ15-О25.02.2022 1
79Наказ23322.10.2019 1
80Акт перевідки ГУ ДПС4817/Ж5/24-13-07-01/.11.2021 60
81Акт перевідки ГУ ДПС32117/Ж5/24-13-07-01/.12.2024 66

-Ноутбук марки «IPhone», модель А1466, серійний номер FVFTF392H3QD сірого кольору , без зарядного пристрою.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М», а також ряду пов`язаних СГД, організували схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «МІК» (), ТОВ «Наш Імпорт» (), ТОВ «Професійний розкрій» (), ТОВ «Югсталь» () організували схему з виготовлення та постачання спецодягу, за заздалегідь завищеними цінами та заниженого класу якості, на замовлення підприємств оборонної сфери України, у тому числі Міністерства Оборони України. При декларуванні вказаних операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) - ОСОБА_4 , фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , та іншими особами організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ «Югсталь» (код 37941143) шляхом документального (фіктивного) придбання податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі: ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (код 43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (код 41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (код 40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (код 43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (код 44945225), ТОВ «АВ - Пром» (код 42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (код 33718185), ТОВ «Залізний Рух» (код 37442661), ТОВ «Байда 2015» (код 39874488), ТОВ «Промспецбуд - Україна» (код 41576122), в період з 01.01.2020 по 31.10.2024.

Також встановлено, що з метою отримання надприбутків співвласником та фактичним керівником ТОВ «Югсталь» (код 37941143) ОСОБА_4 , спільно з фактичним головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , керівником підприємства ОСОБА_7 , впродовж з 2020 року по теперішній час організовано та здійснюється незаконна діяльність з надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування безтоварних операцій щодо постачання металовиробів та виведення безготівкових коштів у готівку від підконтрольних СГД, у тому числі ТОВ «Югсталь» (код 37941143) на суму понад 600 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремими суб`єктами господарської діяльності організовано схему постачання спецодягу підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами та заниженим класом якості, внаслідок чого завдано збитків державному бюджету України, а також при декларуванні окремих операцій здійснюється документальне (фіктивне) оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств з метою завищення витратної частини підконтрольних підприємств та виводу грошових коштів з обігу. В ході досудового розслідування встановлено, що до даної протиправної діяльності може бути причетне ТОВ «Сітка Захід Україна» (код 42756975), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

07 серпня 2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2025 проведено обшук за згаданою адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 08 серпня 2025 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000170 від 29.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000170 від 29.01.2024 на майно, вилучене 07.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

ДокументНомерДатаСума документа (с ПДВ)Кількість аркушів
1Договір поставки1/250525.05.2020 2
2видаткова накладна11303.06.2020456 206,401
3ТТНР11303.06.2020 1
4видаткова накладна11405.06.2020420 073,941
5ТТНР11405.06.2020 1
6видаткова накладна11506.06.2020411 279,351
7ТТНР11506.06.2020 1
8видаткова накладна11609.06.2020416 061,671
9ТТНр11609.06.2020 1
10видаткова накладна11812.06.2020401 714,711
11ТТНР11812.06.2020 1
12видаткова накладна11912.06.2020286 939,081
13ТТНР11912.06.2020 1
14видаткова накладна12019.06.2020286 938,081
15ТТНР12019.06.2020 1
16видаткова накладна12130.06.2020320 797,691
17ТТНР12130.06.2020 1
18видаткова накладна193307.10.2021520 718,751
19ТТНР193307.10.2021 1
20видаткова накладна193412.10.2021534 702,481
21ТТНР193412.10.2021 1
22видаткова накладна193519.10.20212 651 224,771
23ТТНР193519.10.2021 1
24видаткова накладна193622.10.20211 293 354,001
25ТТНР193622.10.2021 1
26видаткова накладна145122.04.20211 271 795,001
27ТТНСЗ-.04.2021 1
28видаткова накладна144826.04.20211 728 205,001
29ТТНСЗ-.04.2021 1
30видаткова накладна184402.09.20211 499 452,411
31ТТНР184402.09.2021 1
32видаткова накладна184502.09.20211 500 547,691
33ТТНР184502.09.2021 1
34видаткова накладна12829712.08.2022605 700,001
35ТТН12829712.08.2022 1
36видаткова накладна12829816.08.2022589 394,351
37видаткова накладна12829922.08.2022727 613,971
38ТТН12829922.08.2022 1
39видаткова накладна12830517.08.2022772 627,681
40ТТН12830517.08.2022 1
41видаткова накладна12830622.08.2022679 756,351
42ТТН12830622.08.2022 1
43видаткова накладна12830725.08.2022647 387,001
44ТТН12830725.08.2022 1
45видаткова накладна12831526.08.20221 116 104,001
46ТТН12831526.08.2022 1
47видаткова накладна12831430.08.2022753 152,001
48ТТН12831430.08.2022 1
49видаткова накладна12831602.09.20221 046 795,001
50ТТН12831602.09.2022 1
51видаткова накладна12831707.09.20221 097 708,001
52ТТН12831707.09.2022 1
53видаткова накладна16365120.09.2022702 426,181
54ТТН16365120.09.2022 1
55видаткова накладна16365223.09.2022536 880,001
56ТТН16365223.09.2022 1
57видаткова накладна16365015.09.2022771 333,721
58ТТН16365015.09.2022 1
59Акт звіркиб/нтравень 2020-червень 2020 1
60Акт звіркиб/н01.08.2021-15.09.2021 1
61Акт звіркиб/н01.01.2022-25.08.2022 1
62Акт звіркиб/н26.08.2022-07.09.2022 1
63Банківська виписка Банк Південнийб/н01.01.2020-31.12.2023 1
64Банківська виписка ПриватБанкб/н01.01.2020-07.08.2023 1
65Наказ273-К01.11.2024 1
66Наказ274-К01.11.2024 1
67Наказ272-К01.11.2024 1
68Наказ347-1-К01.09.2022 1
69Наказ347-К31.08.2022 1
70Наказ260-К16.10.2024 1
71Наказ259-К16.10.2024 1
72Наказ123-К05.07.2024 1
73Наказ23-О08.07.2024 1
74Наказ6-О06.03.2024 1
75Наказ18-К22.02.2024 1
76Наказ26-О01.11.2023 1
77Наказ7217.08.2022 1
78Наказ15-О25.02.2022 1
79Наказ23322.10.2019 1
80Акт перевідки ГУ ДПС4817/Ж5/24-13-07-01/.11.2021 60
81Акт перевідки ГУ ДПС32117/Ж5/24-13-07-01/.12.2024 66

-Ноутбук марки «IPhone», модель А1466, серійний номер FVFTF392H3QD сірого кольору , без зарядного пристрою.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1