УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/6776/25

провадження № 1-кс/712/2621/25

23.05.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 о 13 год 07 хв з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у сумі 23 740 грн 00 коп.; 06.02.2025 о 14 год 03 хв з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 списано 25 052 грн 84 коп.; 06.02.2025 о 14 год 11 хв з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 списано 6 103 грн 00 коп.. Загальна сума збитку склала 55 168 грн 36 коп. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися у неї. Після виявлення несанкціонованих списань потерпіла звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168 грн 36 коп., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських рахунків заявниці шахрайським шляхом були списані кошти, а саме:

06.02.2025 о 13 год 07 хв з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740 грн 00 коп.

06.02.2025 о 14 год 03 хв з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 списано 25 052 грн 84 коп.

06.02.2025 о 14 год 11 хв з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 списано 6 103 грн 00 коп.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (рахунок IBAN НОМЕР_6 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн 00 коп. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; з картки потерпілої № НОМЕР_9 списання: сума 24 365 грн 00 коп. ід.транзакції: 1, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; сума 6 103 грн. ід.транзакції: 6, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

Надалі, були встановлені відомості по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме:

06.02.2025 о 13:19:00 здійснено переказ у сумі 9 554 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_12 ;

06.02.2025 о 13:20:46 здійснено переказ у сумі 13 846 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_13 ;

06.02.2025 о 14:20:45 здійснено переказ у сумі 25 000 грн 00коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_14 ;

06.02.2025 о 14:32:46 здійснено переказ у сумі 5 520 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_15 .

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ):

06.02.2025 о 13:28:52 оплата 78 грн 00 коп. еквайр 458120 термінал S1HN07LD деталі: АДРЕСА_2 ;

06.02.2025 о 13:29:51 оплата 120 грн 00 коп. еквайр 458120 термінал S1HN07VX деталі: АДРЕСА_2 ;

06.02.2025 о 13:40:28 переказ 14 859 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_16 .

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 ):

06.02.2025 о 13:36:01 оплата 785 грн 34 коп. сквайр 414361 термінал 38652267 деталі: EUROGIANT DONEGAL F94T YOF;

07.02.2025 о 12:02:43 оплата 260 грн 82 коп. сквайр 469769 термінал 26570809 деталі: HOUSE OF VALUE SLIGO ;

07.02.2025 о 13:52:57 оплата 2 256 грн 13 коп. еквайр 416362 термінал 23685914 деталі: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_14 ( ОСОБА_11 ):

06.02.2025 о 16:56:11 зняття готівки 10 000 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

06.02.2025 о 16:56:58 зняття готівки 10 000 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

07.02.2025 о 17:31:30 зняття готівки 7 200 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_3 ;

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ):

06.02.2025 о 20:46:40 переказ на суму 134 грн 00коп. нa картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_17 ;

07.02.2025 о 17:53:47 оплата 14 грн 00 коп. еквайр 458120 термінал S1LF03Y2 деталі: АДРЕСА_4 , У країна, 82400;

08.02.2025 о 21:14:08 оплата 450 грн 00 коп. еквайр 458120 термінал S1LF0D5X деталі: АДРЕСА_5 ;

07.02.2025 о 17:59:25 оплата 30 грн 00 коп. еквайр 458120 термінал S1LF03Y2 деталі: Lv_Stryj_Promyslova_1 STRYY;

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_17 ( ОСОБА_13 ):

07.02.2025 о 21:28:46 переказ 1080 грн 00 коп. на рахунок " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 .

Посилаючись на те, що з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) АДРЕСА_6 , слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені клопотання наполягають.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому ч. 6 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч. 2 вказаної вище статті передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, серед яких (п. 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (п. 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Між тим, до клопотання не надано належних доказів на підтвердження обставин перерахунку коштів на банківські картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно з частиною першою статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Згідно з положенням ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України наголошують на тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі № 6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен у даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань, за органи досудового розслідування, та формально підходити до розгляду таких клопотань, та приймати рішення про задоволення клопотань слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14