Справа № 185/7225/25
Провадження № 1-кс/185/563/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02 липня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001037 від 17 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15 червня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввела номер своєї банківської картки, строки її дії та CVV код, внаслідок чого, невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківському картковому рахунку під номером - НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються відкриття та використання банківської карти НОМЕР_1 .

На підставі частини 2 статті 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що у межах кримінального провадження виявлено факт вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка шляхом обману отримала доступ до банківського карткового рахунку під номером НОМЕР_1 .

Документи, які містять інформацію про рух коштів по цьому рахунку, дати та суми фінансових операцій, відомості про осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, та інші відомості щодо використання банківської картки дадуть змогу органу досудового розслідування належним чином дослідити обставини можливих протиправних дій, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цих дій, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки) а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання по банківській карті НОМЕР_1 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху коштів по банківській карті - НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу - з 15 червня 2025 року по 16 червня 2025 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період часу - з 15 червня 2025 року по 16 червня 2025 року, по банківській карті - НОМЕР_1 ;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити слідчим Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів цих документів або їх завірених копій (у разі неможливості надання оригіналів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1