Справа № 598/969/25
провадження № 1-кс/598/113/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні № 0000028 від 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у провадженні СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, 04 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року приблизно о 16 год. ОСОБА_4 моніторила у соціальній мережі «Фейсбук» та натрапила на оголошення з приводу подачі заяви для отримання виплати від держави у розмірі 1000 грн., так звана «Єпідтримка». Перейшовши за посиланням, яке було вказане у даному дописі вона зауважила, що для подальшої авторизація потрібно було вказати свій мобільний номер телефону та пароль від входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі їй висвітилася інформація про те, що впродовж 30 секунд до неї надійде дзвінок від представника банку, проте дзвінок не надійшов і вона повторила всі вищевказані дії для того, щоб все ж таки авторизуватися. Спроб для авторизації було три і лише після останнього разу до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 та особа, яка розмовляла чоловічим голосом, назвавши її ім`я, представилася працівником банку та запитали чи ОСОБА_4 здійснювала якісь покупки в інтернет магазинах, проте остання зазначила, що жодних онлайн покупок вона не здійснювала. Далі, особа, яка представилася працівником банку зазначила, що із належного їй карткового рахунку відбулося три транзакції на суму по 900 грн. кожна та швидше за все даними карткового рахунку заволоділи шахраї і для того, щоб зберегти грошові кошти, що залишалися на рахунку, потрібно створити онлайн рахунок на який можна буде перерахувати суму кошті, що залишилася на рахунку. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та їй було створено картковий рахунок НОМЕР_2 . В подальшому чоловік, який представився представником банку повідомив, що зателефонує у месенджер Telegram. За декілька секунд їй зателефонували, профіль був підписаний ОСОБА_5 та чоловік, який розмовляв із ОСОБА_4 зазначив, що він скине посилання, за яким потрібно було перейти, що остання і зробила та виконувала вказівки даного чоловіка, які полягали в тому, що перейшовши за посиланням потрібно було у графі, де зазначена цифра нуль натиснути 20000, після чого натиснути кнопку Pay, та два рази натиснути бокову кнопку телефону. Дану операцію ОСОБА_4 повторила близько шести разів. Після проведення цих операцій, чоловік, який представився представником банку закінчив розмову, та через деякий час видалив посилання, які надсилав у месенджері Telegram. Таким чином із картки ОСОБА_4 «Для виплат» було перераховано 78700 грн.

В подальшому, звернувшись в банк ОСОБА_4 з`ясувала, що онлайн картковий рахунок, який їй створили виявився кредитним рахунком, що створений на її ім`я, та з якого також перерахували 60000 грн. на невідомий рахунок.

За результатами проведеного тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 встановлено, що із даного рахунку було ряд транзакцій на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідності у її вилученні

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її, а саме:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якщо так то прошу надати інформацію про їх власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 28.02.2025 року поданий час;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 28.02.2025 по даний час із рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 28.02.2025 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 28.02.2025 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 28.02.2025 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 12 липня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8