Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/5801/25
УХВАЛА

"25" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката- ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000147 від 03.04.2023 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слобідський Російської Федерації, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

встановив :

18.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня місяця 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вчинив кримінальні правопорушення проти власності - заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Харкова.

Так, ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи злочинний умисел, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого останні, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телепередачу «Откровенный разговор», що транслюється на телеканалах російського телебачення, організували та здійснювали діяльність, пов`язану з наданням «цілительських» послуг, що використовуються для вчинення шахрайств.

У вказаній телепередачі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, представляючись «помічниками ясновидців» та «ясновидцями», шляхом телефонних дзвінків у тому числі з використанням технічних засобів у системі SIP-телефонії, яка надає можливість змінювати параметри з`єднання, абонентські номери, IP-адреси та інші атрибути, спілкуються з потенційними потерпілими особами з приводу проблем, які у них наявні та володіючи інформацією про проблеми громадян, переслідують мету заволодіння грошовими коштами останніх вводячи їх в оману, та заявляючи про здатність допомогти їм у вирішенні проблем у житті та лікуванні хвороб через проведення «обрядів» та «зцілення». Після проведення «обрядів», відповідно до розробленого плану, потерпілі, які скаржилися на проблеми у житті, на стан свого здоров`я та у тому числі на стан здоров`я своїх близьких осіб, повинні здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки, реквізити які їм надавалися в ході телефонних розмов або надсилалися у багатоплатформовому месенджері «Telegram». Під виглядом «ясновидців», які представляються вигаданими іменами серед яких: «Софія», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », «Асія», « ОСОБА_12 » та «помічників ясновидців», невстановлені в ході досудового розслідування особи, вводили в оману потерпілих, які не підозрюючи злочинний умисел співрозмовника, надсилали грошові кошти за проведення «обрядів», що полягали у вирішенні проблем та лікуванні хвороб при цьому не надаючи потерпілим зазначених послуг, а лише надаючи обіцянки позитивних результатів та «зцілень». Надалі при отриманні грошових переказів від потерпілих, невстановлена в ході досудового розслідування особа передавала інформацію ОСОБА_6 про надходження грошових коштів на банківські картки, після чого останній інформував інших співучасників для подальшого зняття грошових коштів у банкоматах, які розташовані у м. Харкові.

Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої функції, ОСОБА_6 вирішив залучити до злочинної діяльності осіб, які є мешканцями м. Харкова.

Так, ОСОБА_6 спочатку запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а у подальшому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняти участь у здійсненні злочинної діяльності, яка буде направлена на вчинення злочинів проти власності - шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини.

Таким чином, вказані особи, діючи за єдиним злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, сприяли вчиненню ряду шахрайств, у яких потерпілі втратили грошові кошти, в особливо великих розмірах, довірившись «цілительським» послугам, які насправді не мали жодних результатів.

Прокур зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчити неможливо, внаслідок того, що на даний час проводиться досудове розслідування, а строки дії запобіжного заходу спливають, та необхідно провести ряд слідчих дій: встановити місцезнаходження свідків, які є власниками банківських карток на які надходили грошові кошти, отримані злочинним шляхом та осіб, які отримували вказані грошові кошти та допитати вказаних осіб в якості свідків з приводу відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру;встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 від 27.12.2023; заяву ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення; протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 30.08.2024; протокол огляду документів від 31.08.2024; заяву ОСОБА_16 про вчинення кримінального правопорушення; протокол допиту потерпілої ОСОБА_16 від 05.04.2024; протокол огляду документів від 11.04.2024; протокол додаткогвого допиту потерпілої ОСОБА_16 від 15.01.2025; заяву ОСОБА_17 про вчинення кримінального правопорушення; протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 від 28.07.2024; протокол огляду предметів від 29.07.2025; протокол огляду документів від 06.08.2024; протокол додаткогвого допиту потерпілої ОСОБА_17 від 15.01.2025; протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 від 11.01.2025; протокол огляду документів від 11.01.2025; протокол огляду предмету (мобільного телефону) від 11.01.2025;протокол оглядів від 08.07.2024, 03.09.2024, 18.11.2024, 19.11.2024, 12.12.2024, 19.12.2024; протокол за результатом проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 від 09.07.2024; протокол за результатом проведення НСРД -візуальне спостереження за особою стосовно ОСОБА_5 від 10.07.2024; протокол за результатом проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 від 29.10.2024; протокол за результатом проведення НСРД - аудіо-відеоконтроль особи від 29.10.2024 стосовно ОСОБА_6 ; протокол за результатом проведення НСРД - аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_6 від 27.12.2024; протокол за результатом проведення НСРД - аудіо-відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_6 від 21.02.2025; протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 від 17.03.2025;протокол огляду предмету (мобільного телефону) від 17.03.2025;протокол огляду від 08.04.2025.

Постановою виконувача обов`язків керівника Харківської обласної прокуратури від 09.05.2025 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 18.06.2025.

16.06.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.09.2025

27.06.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 27.08.2025.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: незаконного впливу на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає не доведеним, оскільки підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, стороною обвинувачення не надано документів, які б підтверджували, що підозрювана вчиняла подібні дії у минулому.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винуватим у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, у вигляді нічного домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня (за виключенням випадків необхідності перебування у безпечному місці під час оголошення сирени «Повітряна тривога»), в межах строку досудового розслідування, строком на 22 дні, тобто до 18.09.2025 (включно).

На підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня без дозволу слідчого, прокурора, чи суду, крім випадків необхідності перебування у безпечному місці під час оголошення сирени «Повітряна тривога»; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування зі свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалу направити для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваного через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 .

Встановити строк дії ухвали до 18.09.2025 (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1