Справа № 750/9918/25
Провадження № 1-кс/750/3062/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001997 від 08.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001997 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 07.07.2025 о 16 год. 30 хв. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився працівником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що термін дії його номеру телефону закінчується; якщо він хоче і надалі ним користуватись, то має назвати йому коди доступу, які надійдуть, що ОСОБА_5 і зробив. Після того, як він завершив розмову, у нього почались проблеми з телефоном. Він здогадався, що йому телефонували шахраї, тому одразу увійшов у застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що на його банківську картку № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були переведені невідомій особі. Окрім того, він з`ясував, що 07.07.2025 з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями були переведені грошові кошти в сумі 12800 грн (4800 грн та 8000 грн), після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) переведені невідомій особі: ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 12731 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 05.07.2025 по 00.00 год. 18.07.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1