Провадження № 1-кс/592/5774/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» з метою заробітку та надіслала смс-повідомлення з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким остання перейшла та зареєструвалась. Після чого гр. ОСОБА_4 почала виконували платні завдання та перераховувати грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . В загальній сумі 159407 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2025 по 01.07.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих №0001271 від 02.05.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1