Справа № 683/713/25
У Х В А Л А

17 вересня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 19.02.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що біля 14 год. 49 хв. 14.02.2025 невстановлена особа зателефонувала із мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_5 та представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування її сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 шахрайським шляхом із застосуванням електрооблислювальних систем заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 36 000 грн.

19.02.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді у справі № 683/713/25 1-кс/683/434/2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим вилученням інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , з подальшим вилучення 1 (одного) компакт-диску формату CD-R фірми «Verbatim» з написом на ньому виконаний барвником чорного кольору у виді « НОМЕР_5 », на якому містяться файли з назвами: «780220.pdf», «_42834781_966873.csv», «ІР.xlsx», «0.PNG», « ОСОБА_6 », «1.PDF», «2.PDF», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_7 » та «214960.JPG».

У ході огляду вилученої інформації, проведеного в період часу з 19 год. 44 хв. до 20 год. 24хв. 03.09.2025 встановлено, що у файлі з назвою «_42834781_966873.csv» виявлено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , з якої встановлено, що 14.02.2025 грошові кошти в сумі 21 235 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_8 ) та 14.02.2025 грошові кошти в сумі 12 361 грн були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_8 ).

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, та важливих обставин у об`єднаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала банківський рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.02.2025 по 16.09.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 13.02.2025 по 16.09.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 13.02.2025 по 16.09.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу 13.02.2025 по 16.09.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

(адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, надання їх електронних копій в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Хмельницькому.

Ухвала діє до 17 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1