490/6891/25 08.09.2025
н/п 1-кс/490/3566/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6891/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001020 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значения по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 12.08.2025 до ВП № 1 МРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.08.2025 в період часу з 12:01 12:02 год. невідома особа в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані 07.08.2025 12:01 год., з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з банківський рахунком НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 5 338,56 грн. та 07.08.2025 о 12:02 год., з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з банківський рахунком НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 34 181, 76 грн. В подальшому невстановленим шляхом отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із номером рахунку НОМЕР_7 котра надлежить потерпілій ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 43815,99 шляхом здійснення двох транзакцій 07.08.2025 на невідомий рахунок. Такми чином потерпілій завдано матеральний збиток на суму 43815,99 грн.

З протоколу повторного допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 12 серпня 2025 року потерпіла звернулася до поліції із письмовою заявою. Вона повідомила, що невідома особа отримала доступ до її мобільного телефону «HOKIA» моделі «TA-1528». 7 серпня 2025 року, приблизно об 11:52, її рахунок мобільного телефону було поповнено рахунок номера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на різні суми: три рази по 1 грн, один раз на 3 грн, потім на 100 грн і ще раз на 100 грн. Спочатку потерпіла не звернула на це уваги, але 8 серпня 2025 року її донька не змогла додзвонитися до неї, хоча гудки лунали.

7 серпня 2025 року, з 12:01 до 12:02 год., з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) без її відома було здійснено транзакції на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 :

- 5 338,56 грн о 12:01 год.;

- 54,99 грн о 12:37 год.

Також, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було здійснено транзакції на загальну суму 34 181,76 грн:

- 21 106,72 грн о 12:02 год.;

- 13 075,05 грн о 12:02 год.

Потерпіла уточнила, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 належить їй, і вона користується нею понад три роки для отримання кредиту. На цьому рахунку відкрита лише одна картка.

Проаналізувавши виписку по руху коштів, отриману у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено, що 7 серпня 2025 року на її рахунок було здійснено поповнення з коментарем «Зарахування переказу MoneySend P24 CR MD UA(I0110SWQ), DNIPRO, UKR» на суми:

- 5 312,00 грн;

- 13 010,00 грн;

- 21 001,70 грн;

- 49,99 грн.

Далі, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) 7 серпня 2025 року було здійснено два перекази з коментарем «поповнення рахунку»:

- на суму 43 000,00 грн;

- на суму 700,00 грн.

Потерпіла також зазначила, що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були кредитні кошти в сумі 4 600 грн. Вона стверджує, що не переходила за невідомими посиланнями, нікому не повідомляла банківські дані та не передавала картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій у відділенні в м. Миколаїв, а саме до:

-інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 07.08.2025 по 08.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 06.08.2025 по з 08.08.2025 доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 07.08.2025 по 08.08.2025

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_10 за 07.08.2025.

Строк дії ухвали по 08 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1