Провадження № 1-кс/686/7586/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001347 від 20.09.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 20.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою власного незаконного збагачення, займаються придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, з метою збуту та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів на території Хмельницької області, та інших областей України, за допомогою мережі «Інтернет».

З метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, проведено ряд слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, в ході проведення яких вилучено особливо небезпечні психотропні наркотичні засоби та речовини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_9 . РНОКПП: НОМЕР_7 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 . РНОКПП: НОМЕР_8 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 . РНОКПП: НОМЕР_9 , які використовують, карткові рахунки, розрахункові рахунки, банківські картки відкриті за розрахунковими рахунками, для зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшого перерахування даних грошових коштів між власними банківськими рахунками або ж перерахування грошових коштів іншими учасникам злочинної групи.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки, розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків та банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками.

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на карткові рахунки, розрахункові рахунки, картки відкриті за розрахунковими рахунками зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального праовпорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками в період часу з дня відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками по 30 квітня 2025 року включно за ідентифікаційними номерами фізичних осіб платників податку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, українець, уродженець та житель АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_9 . РНОКПП: НОМЕР_7 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_10 . РНОКПП: НОМЕР_8 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 . РНОКПП: НОМЕР_9 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя