Справа №443/143/25
Провадження №1-кс/443/55/25
УХВАЛА

слідчого судді

09 травня 2025 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 23.01.2025,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 22.01.2025 в сектор дізнання відділення поліції № 1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про незаконне заволодіння невідомою особою 21.01.2025 шахрайським способом її грошовими коштами в сумі 36 880 грн, які вона особисто перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . По телефону не спілкувались. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 29.01.2025 слідчим суддею Жидачівського районного суду Львівської області постановлено ухвалу (справа № 443/143/25) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 31.01.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 скеровано ухвалу суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та за результатами розгляду ухвали слідчого судді до сектору дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій йдеться про те, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування, 12.03.2025 скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про власника банківських карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та іншої інформації, що стосується даних банківських карт. 24.03.2025 до сектору дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій банк відмовив у наданні інформації, зазначеної в запиті. 01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області, справа № 443/143/25 від 07.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Банківська карта за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Банківська карта за № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .Згідно виписки про рух коштів по банківських картах за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено що грошові кошти вказаними особами одразу ж після зарахування від потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 (21.01.2025 о. 15.59 год., 21.01.2025 о 15.14 год.). Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період з 00.00 год. 21.01.2025 по час фактичного виконання ухвали суду, оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею і без ухвали слідчого судді отримати цю інформацію неможливо. Отримання відомостей про зазначені банківські платіжні картки має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаних банківських рахунків, осіб, яким такі кошти були перераховані, а, в подальшому, дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 23.01.2025 внесені до ЄРДР (№0000008) (а.к.5). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 (а.к.6), протоколу допиту потерпілого від 22.01.2025 (а.к.7-8), відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.03.2025 про розкриття банківської таємниці (а.к.9-10), заявами-згодами на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування» фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.к.11, 12), протоколом огляду предмета від 06.05.2025 (а.к.13), виписками про рух коштів по банківській карті (а.к.15-16), протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.05.2025 (а.к.17), вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння та наявні об`єктивні перешкоди у отриманні органом досудового розслідування запитуваної інформації у інший спосіб.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 23.01.2025, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_3 ) відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з «00» год «00» хв 21.01.2025 до 09.05.2025, а саме:

-копій документів, на підставі яких було відкрито банківський НОМЕР_5 ;

-інформації про зміну рахунків по банківському рахунку НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів)

-грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківському рахунку НОМЕР_5 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

-часу та дати зміни РІN-коду по банківському карт по банківському рахунку НОМЕР_5 , з метою авторизації клієнта;

-часу та дати зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківському рахунку НОМЕР_5 ,

шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1