Справа № 452/879/25
Провадження № 1-кс/452/331/2025
УХВАЛА

26 травня 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №0000148 від 27.02.2025 року, у зв`язку з тим, що, 27.02.2024 року, в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.02.2025 о 18:44 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до її банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого в подальшому здійснила одну трансакцію на невідомий рахунок у сумі 3 503 грн. та у період часу з 18:45 год. по 19:35 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до її банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого в подальшому здійснила сім трансакцій на невідомі рахунки на загальну суму 79 565 грн. Сума завданих збитків становить 83 068 грн.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000148 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 27 лютого 2025 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати, слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , а саме: до наступних рахунків: власника банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку; інформації руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025з банківськихрахунків№ НОМЕР_4 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 з банківських рахунків № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати, слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , а саме: до наступних рахунків: власника банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку; інформації руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025з банківських рахунків№ НОМЕР_4 ; подальший рухкоштів з банківських рахунків на якіперерахованогрошовікошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 з банківських рахунків № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». та надати дану документацію чи їх копії останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 26 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя