Справа № 202/4715/25
Провадження № 1-кс/202/3623/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001400 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, організували нелегальне переправлення військовозобов?язаних громадян України через державний кордон до країн Європейського союзу, шляхом надання військовозобов?язаним «безпечних маршрутів» слідування до місця перетину державного кордону України та подальшого супроводження «спеціальними провідниками», які орієнтуються на місцевості.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 16 серпня 2024 року близько 14 години 15 хвилин, перебуваючи в приміщенні міського комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 отримали від ОСОБА_7 8500 (вісім тисяч п?ятсот) доларів США за організацію та подальші дії спрямовані на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України до країни Європейського союзу, а також ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , в період часу починаючи з 15 серпня 2024 року по 16 серпня 2024 року здійснювали організаційні заходи та дії спрямовані на незаконного переправлення ОСОБА_7 поза контрольно-пропускними пунктами пропусків через державний кордон України, а саме під час особистої зустрічі керували діями ОСОБА_7 , надавали вказівки щодо пересування та місця знаходження, надавали йому поради, підшукували невстановлених в ході досудового розслідування осіб та координувала їх дії, підшукували невстановлені в ході досудового розслідування транспортні засоби, а також житло для тимчасового і конспіративного перебування до моменту незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 16.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16.08.2024 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , згідно ч. 1, 3 ст. 233, ст. 234,237 КПК України, у зв?язку з невідкладним випадком, пов?язаним зі збереженням майна, та у зв`язку з тяжкістю правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки "One Plus"; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13",; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А22";

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 13 купюр;

- змиви з целофанового пакету в якому розташовані згортки з аркушів паперу білого кольору;

- предмети схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 85 шт.

Під час огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів встановлено листування ОСОБА_6 з різним особами, в ході спілкування з якими пересилаються особисті та військово-облікові документи, а також зразки документів для оформлення опікунства, що на певний проміжок часу було підставою для виїзду за кордон. Так, серед листувань, встановлено листування з контактом « ОСОБА_9 » (особу встановлено як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виїхав за межі України під час дії воєнного стану одружившись на ОСОБА_5 ), в чаті бесіди ведеться про допомогу оформлення документів для перетину кордону, підшукання свідоцтв про народження, оплаті за надані послуги. В ході листування останнім надіслано номер та фото банківської картки банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Також, виявлено листування з « ОСОБА_11 » (дружина ОСОБА_10 ), в чаті бесіди ведеться розмова про допомогу в оформленні документів для перетину кордону, підшукання клієнтів чоловіків для переправлення через державний кордон України, оплаті за надані послуги з незаконного переправлення, а також пересилаються фотографії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, довідки переселенця, паспорти чоловіків. В переписці пересилається номер банківської картки для пересилання грошових коштів «за свідоцтво», а саме НОМЕР_4 , з написом « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , щодо здійснених операцій в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучені при тимчасовому доступі документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001400 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , щодо здійснених операцій в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

- виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1