Провадження № 1-кс/686/7123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 30.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023, близько 17 год. 27 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом зміни пін-коду картки, дізнавшись чотири останні цифри картки, після чого на мобільний телефон заявника приходили смс-повідомлення із кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він називав невідомій особі, внаслідок чого з картки заявника НОМЕР_3 , було перераховано кошти на невідомий рахунок, чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у сумі 14 500 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого.

В подальшому, проведено огляд вилученої інформації, в ході проведення якого було встановлено, що 28.03.2023 о 17:27:13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 .

В подальшому, в ході розслідування вказаного кримінального провадження, проведено огляд диску, який було вилучено під час тимчасового доступу до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із інформацією щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яку відкрито на банківський рахунок НОМЕР_6 , в ході проведення якого було виявлено наступні транзакції: 28.03.2023 о 17:27:15 год. здійснено зарахування грошових коштів в сумі 14 500 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_6 ; 28.03.2023 о 17:37:48 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 16 215 грн. 50 коп. з банківського НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями та/або користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив`язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілим.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000774 (згідно з витягом з ЄРДР від 18.07.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров`я особи СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 27.03.2023 по 10.04.2023, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 27.03.2023 по 10.04.2023, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя