Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/253/25
Єдиний унікальний №733/873/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 серпня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 26 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження. В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 25.04.2025 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 25.04.2025 року шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9 800 грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , під приводом позичити грошові кошти нібито знайомій, яка нібито написала їй в мережі Інстаграм. Даний факт 26 квітня 2025 року внесений до ЄРДР за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому 29.04.2025 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. 29.04.2025 року було отримано ухвалу за № 1-кс/733/150/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). 28.05.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало інформацію в друкованому вигляді на 13 арк, яку згідно опису до протоколу тимчасового доступу було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.05.2025 року на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 29.04.2025 року за № 1-кс/733/150/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. 31.05.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 . Виписками по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 року о 16:50:34 на вказану картку надійшло 9 800 грн і того ж дня 25.04.2025 року о 16:56:18 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 8 490 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Як у подальшому встановлено, даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 25.04.2025 року о 17:04:19 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 1 150 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Як у подальшому встановлено, даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 04.06.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/183/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ). 01.07.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало інформацію на оптичному носії інформації DVD диску, яку згідно опису до протоколу тимчасового доступу, було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.07.2025 року на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 04.06.2025 року за №1-кс/733/183/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. 03.07.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого в АДРЕСА_6 . Виписками по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 року о 16:56:32 на вказану картку надійшло 8 490 грн і того ж дня 25.04.2025 року о 17:12:02 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 4 251 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.04.2025 року о 17:16:22 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 3 216 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.07.2025 року було отримано ухвалу за № 1-кс/733/215/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ). 06.08.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало інформацію на оптичному носії інформації DVD диску, яку згідно опису до протоколу тимчасового доступу, було надано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 10.07.2025 року за №1-кс/733/215/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. 07.08.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої в АДРЕСА_8 . Виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 року о 17:12:02 на вказану картку надійшло 4 251 грн і того ж дня 25.04.2025 року о 17:14:54 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 4 114 грн на рахунок № НОМЕР_1 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ОСОБА_11 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00-00 год 25.04.2025 року по час виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 25.04.2025 року по час виконання ухвали.

Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами у даному випадку неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але письмово просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити та надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, які входять до групи дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000010 від 26 квітня 2025 року, на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 26 серпня 2025 року з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000040 від 26 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

- копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку в до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по 26 серпня 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1