УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3024-1. Ds. 72.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий СУ ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей (інформації), що зберігаються в Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю наявну інформацію про осіб/ компанію, які користувалися послугами хостингу для інтернет сторінок, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року; ІР: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року; IР: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022.

Також надати інформацію про історичних власників домену у зазначені вище періоди, а також дані осіб, або компаній, які зареєстрували домени.

2. Відомостей (інформації), що зберігаються в Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю документацію та інші носії даних, включаючи електронні носії, пов?язані з цими Р-адресами:

- IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022 року;

- IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року;

- IP: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022 року.

Клопотання мотивує тим, виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3024-1. Ds. 72.2023.

3 матеріалів запиту вбачається, що досудове розслідування відкрите у зв?язку зі злочином, який стався у період з 21 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, за посередництвом Інтернет-мережі, де зловмисник, діючи впродовж коротких проміжків часу, виконуючи заздалегідь визначений намір, з метою досягнення фінансової вигоди змусив ОСОБА_5 до невигідного розпоряджання майном на загальну суму 397849, 13 зл., шляхом введення потерпілої в оману, щодо наміру та можливості інвестування у фінансові інструменти - крипто валюти за посередництвом портал «ІНФОРМАЦІЯ_5» та можливості виплати заінвестованих коштів. Таким чином під час розслідування встановлено, що на території країни відбулося шахрайство проти декількох десятків осіб.

Також розслідуванням встановлено, що шахрайські інструменти розміщувалися на інтернет сторінках ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановлених (наведених нижче) IP адрес. Окрім цього, встановлено, що схема злочинної діяльності полягала в тому, що потерпілі отримували інструкції від так званих «фінансових консультантів», які використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначені раніше інтернет сторінки, заохочували своїх жертв вносити гроші на вказані ними банківські рахунки. Водночас, зловмисники мали легший доступ до електронних пристроїв потерпілих за допомогою програми «AnvDesk». яку жертви встановлювали на свої комп`ютери, планшети та телефони.

У зв?язку з вище викладеним компетентний орган Республіки Польщі просить:

1. Надати (витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), всю наявну інформацію про осіб/ компанію, які користувалися послугами хостингу для інтернет сторінок, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року; IР: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року; IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022.

Також вони просять вказати історичних власників домену у зазначені вище періоди, а також дані осіб, або компаній, які зареєстрували домени.

2. Надати (витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), всю документацію та інші носії даних, включаючи електронні носії, пов?язані з цими Р-адресами:

- IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022 року;

- IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року;

- IP: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022 року.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах запиту про надання міжнародної правової допомоги є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні вище вказаної установи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та паперовому вигляді.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3024-1. Ds. 72.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей (інформації), що зберігаються в Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю наявну інформацію про осіб/ компанію, які користувалися послугами хостингу для інтернет сторінок, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року; ІР: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року; IР: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022.

Також надати інформацію про історичних власників домену у зазначені вище періоди, а також дані осіб, або компаній, які зареєстрували домени.

2. Відомостей (інформації), що зберігаються в Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю документацію та інші носії даних, включаючи електронні носії, пов?язані з цими Р-адресами:

- IP: НОМЕР_2 в період з 03.09.2022 року по 09.09.2022 року;

- IP: НОМЕР_5 - в період з 13.10.2022 року до 03.12.2022 року;

- IP: НОМЕР_3 - в період з 23.08.2022 року до 13.10.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 23.08.2022 року;

- IP: НОМЕР_4 - в період з 13.07.2022 року до 15.07.2022 року.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: