Справа № 308/8502/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

17 червня 2025 року дізнавач СД відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2025 року до ВП №1 Ужгородського РУП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання роботи в соціальній мережі «Телеграм» виманила у заявниці грошові кошти в сумі 120844 грн, які остання в період з 06.04.2025 по 09.04.2025 добровільно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки: НОМЕР_2 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 325 грн,двома транзакціями на картку НОМЕР_3 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 75 грн та 306 грн , НОМЕР_4 , видану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2191 грн, НОМЕР_5 , видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 16655 грн,двома транзакціями на картку НОМЕР_6 , видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 25000 грн та 14852 грн , НОМЕР_7 , видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 25000 грн, 049863, видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 30000 грн, 415195, видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 5174 грн. А також здійснила переказ через термінал самообслуговування в м. Ужгород в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_7 , видану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чим спричинила заявниці матеріального збитку на суму 120844 грн.

Крім того, прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_6 , було винесено постанову у рамках вказаного кримінального провадження, про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації що становить банківську таємницю, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у її виконанні було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації,з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений, про що свідчить клопотання слідчого.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, а саме дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять банківську таємницю за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025., із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даної банківської картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місцезнаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів із зазначенням адреси місцезнаходження такого терміналу) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Екобанкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Екобанкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу за період часу з 06.04.2025 по 03.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти дізнавача сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1