Справа №534/1162/25
Провадження №1-кс/534/171/25
У Х В А Л А

05 травня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000140 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_4 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_5 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

-до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: (інформацію про особу, контактний телефон, копія паспорта,адреси реєстрації) в період часу з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.

-до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати та часу, в період з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

-інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.02.2025 до відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.02.2025 близько 13 год. 53 хв., невідома особа, використовуючи інформаційнокомунікаційні системи, шахрайським шляхом, за допомогою інтернет-посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами її неповнолітньої доньки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 5300, які знаходилися на картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 "), що відкритий на імя останньої та які були перераховані на карту № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківського рахунку. Приблизно в 2024 році зареєструвалась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де відкрила банківську карту. Станом на 26.02.2025 13 годину 50 хвилин загальна сума на банківській карті становила 5300 грн. Так 26.02.2025 близько 13 години 00 хвилин остання зареєструвала оголошення. Близько 13 годин 25 хвилин потерпілій написала в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 особа, яка підписана як ОСОБА_12 з н.м.т. ( НОМЕР_5 ), яка повідомила, що хоче придбати товар, та вже оформлює оплату через інтернет, надіслала посилання, та попрохала перейти по посиланню та ввести необхідні дані. 26.02.2025 близько 15 години 27 хвилин потерпіла виявила, що з її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ( НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5300 грн, на картку, яку потерпіла не створювала АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла повідомила про даний факт в поліцію. Також, остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своєму картковому рахунку.

Також, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якої було переведено грошові кошти невідомою особою;

Також, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку було переведено грошові кошти невідомою особою;

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000140 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_4 , слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_5 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

-до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: (інформацію про особу, контактний телефон, копія паспорта,адреси реєстрації) в період часу з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.

-до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати та часу, в період з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;

інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:01 год 26.02.2025 року по 23:59 год 26.02.2025 року.здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13