Справа № 642/2441/25
Провадження № 1-кс/642/675/25
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000120 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів стосовно інформації, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.05.2025 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000120 від 05.05.2025 року, за фактом того, що 04.05.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 03.05.2025 року, коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 37000,00 грн., шляхом переказів грошових коштів з карток потерпілого за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які було перераховано на картки шахраїв за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 01.05.2025 близько 10 год. 42 хв., знаходячись в буд. АДРЕСА_2 в додатку «Telegram» його додали до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акаунт, підписаний як « ОСОБА_5 » (без контактного номеру телефону, тільки лінк ОСОБА_6 ). Також вищевказаний акаунт під ім`ям « ОСОБА_5 », повідомив, що для отримання винагороди ОСОБА_4 потрібно додати їхнього адміністратора до своїх контактів у даному додатку. Для цього потрібно було перейти за посиланням, яке переслала « ОСОБА_5 », а саме: (htts//t.me//Zoray 123). Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у нього з?явилася можливість придбати за окрему плату фільми для перегляду. Купуючи фільм для перегляду, рейтинг його підвищується та ОСОБА_7 згодом повертається 30%. Спочатку ОСОБА_4 заплатив 500 грн., перевівши їх зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку, яку прислала « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_6 (без зазначення найменування банку). Дані гроші вони зачисляли ОСОБА_7 на його баланс. Після цього ОСОБА_7 скинули код посади та щоб він додав наставника в «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), після цього акаунт з ім`ям « ОСОБА_8 » написав, що він викладач з поглибленим навчанням та вислав правила. Згодом ОСОБА_7 перейшов до свого особистого кабінету, який він створив, де у нього на балансі були 500 грн., там він ввів свої П.І.Б., номер банківської картки, куди будуть зараховуватися кошти у подальшому та найменування самого банку.

У подальшому, 02.05.2025, ОСОБА_7 перейшов за посиланням, яке йому надіслав «Dmytro», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , де ОСОБА_7 перейшов на «Universal», там він обрав фільм, який вирішив купити за свої 500 грн. У подальшому ОСОБА_7 зарахували 650 грн. на карту. Потім ОСОБА_7 зачислив на рахунок в даному додатку 1000 грн., купив фільм, та йому зарахували на карту 1300 грн.

03.05.2025 о 10:01 год. ОСОБА_7 зачислив 3000 грн. на свій баланс через картку шахраїв за № НОМЕР_7 зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого купив фільм, де на балансі було 3900 грн. Потім було зачислення у сумі 8500 грн. (з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , на картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») для покупки (на балансі вже було 12400 грн.). За 8500 грн. ОСОБА_7 купив ще один фільм, і йому на баланс прийшли 2400 грн. Потім було завдання від наставника про можливість придбати фільм за 25500 грн., до яких повернеться 50%, та в цілому ОСОБА_7 на картку банківську буде зараховано близько 50000 грн. ОСОБА_7 вирішив купити фільм за 25500 грн. (з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), які вони зачислили на баланс ОСОБА_7 на сайті. У подальшому наставник написав, що ОСОБА_7 щось неправильно зробив. Він написав, що вказану суму, яка є на балансі ОСОБА_7 не зможе перерахувати на свою банківську картку. У подальшому він сказав, що ОСОБА_7 повинен перерахувати 48800 грн., на що ОСОБА_7 відмовив. Так ОСОБА_7 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Гроші йому повернуто не було, матеріальна шкода склала 37000 грн.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.05.2025 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів стосовно інформації, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.05.2025 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1