Справа № 163/1818/25
Провадження № 1-кс/163/411/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000152 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 17.08.2025 о 21 год. 38 хв., невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , після спілкування в додатку Viber ( НОМЕР_2 ) з приводу бронювання оренди житла для відпочинку на озері АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання з метою бронювання житла в період з 22.08.2025 по 24.08.2025 року в с. Світязь Ковельського району, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про здачу в оренду житла біля озера Світязь, а саме по АДРЕСА_1 , вартістю 4000 грн. за одну добу проживання. Після чого за допомогою СМС - листування в додатку Viber стала спілкуватися із невідомою особою ( НОМЕР_2 ), що в оголошенні була зазначене як « ОСОБА_6 » з приводу оренди та оплати даного житла та отримавши номер карткового рахунку НОМЕР_1 , о 21 год. 38 хв. переказала із своєї банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. Після чого отримавши пропозицію від даної невідомої особи про додаткову оплату, переглянувши ще раз оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановила, шо зображуваний будинок в оголошенні про здачу в оренду житла в с. Світязь, міститься в інших оголошеннях про здачу в оренду житла у м. Луцьк та зрозуміла, що особа з якою вона вела СМС -листування шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинності Волинській області було встановлено, що грошові кошти в сумі 3500 грн. 17.08.2025 року о 21 год. 45 хв. були перераховані з карткового рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_7 .

В той же час оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинності у Волинській області на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що в період часу з 17.08.2025 року по 18.08.2025 року ОСОБА_8 розпорядився даними коштами, а саме розраховувався в магазинах та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також перерахував кошти на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , що належить його дружині ОСОБА_9 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківську НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 17.08.2025 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 серпня 2025 року за № 0000152, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 та перерахунок грошових когтів на рахунок НОМЕР_1 , а в подальшому на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, скріншотом з месенджера та з онлайн-банкінгу щодо переказу коштів, доручення оперативному підрозділу, рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК у Волинській області, витягу з сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківський рахунок потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000152 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, про банківську картку № НОМЕР_5 , за період часу з 17.08.2025 по 26.08.2025, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання мобільного додатку по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни PIN коду по картковому рахунку № НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 26 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1