Справа № 591/7787/25
Провадження № 1-кс/591/2596/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000158 від 11.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000158 від 11.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами у сумі 8956 гривень.

З метою встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення злочину, що підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, у дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Тому дізнавач просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

В судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що підрозділ дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області визначено органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 11.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні фінансової установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000158: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести виїмку через Сумську філію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахуються банківські картки/рахунки, яким володіє ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, яким володіє ОСОБА_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти/рахунків, яким володіє ОСОБА_5 , які оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківським карткам/рахункам, яким володіє ОСОБА_5 , у період часу з 10.06.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківські картки/рахунки, яким володіє ОСОБА_5 , у період часу з 10.06.2024 по 14.07.2025;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківських картках/рахункам, яким володіє ОСОБА_5 , які оформлені в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківських картках/рахункам, яким володіє ОСОБА_5 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 10.06.2024 по 14.07.2025 із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 10.06.2024 по 14.07.2025, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаної карти/рахунку, яким володіє ОСОБА_5 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 10.06.2024 по 14.07.2025, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній карті/рахункам, яким володіє ОСОБА_5 за період з 01.00 год. 10.06.2024 по 14.07.2025,з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1