Справа № 404/7329/25
Номер провадження 1-кс/404/2388/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001844 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001844 від 11.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу 08.07.2025 по 10.07.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 08.07.2025 по 10.07.2025із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 року народження, в період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001844 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 10.07.2025 до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2025 близько 19.30 год. їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом уникнення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківських карток, порадила заявниці виконати ряд дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання ОСОБА_6 виявила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 9972 гривні з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому їй банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,чим було завдано матеріальних збитків заявниці на загальну суму 9972 гривні

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001844 від 11.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «10.07.2025 до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2025 близько 19.30 год. їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом уникнення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківських карток, порадила заявниці виконати ряд дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після виконання яких ОСОБА_5 виявила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 9972 гривні з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому їй банківську картку № НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальних збитків заявниці на загальну суму 9972 гривні».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої; випискою по картці; платіжними інструкціями.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 08.07.2025 по 10.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 09 липня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . у кримінальному провадженні № 0001844 від 11.07.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.07.2025 по 10.07.2025

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу 09.07.2025 по 10.07.2025

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2025 по 10.07.2025

- відомості щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.07.2025 по 10.07.2025із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 09.07.2025 по 10.07.2025

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 року народження, в період часу з 09.07.2025 по 10.07.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1