Справа № 357/7063/25
У Х В А Л А

14 травня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біла Церква, Київської області, в приміщенні суду, по кримінальному провадженню № 0000164 від 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, що є речовими доказами у провадженні, із забороною його користування та розпорядження власником, користувачем, іншим добросовісним набувачам, так і третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а саме на:

- наказ про вивезення № КАБП-000066 від 25.11.2024;

- додаток № 1 до Наказу № КАБП-000066 від 25.11.2024 список автотранспортних засобів, яким дозволено здійснювати перевезення сільськогосподарських культур з зерноочисного комплексу в період з 27.11.2024 до 26.12.2024 (включно);

- відповідь на запит «Про отримання інформації та її документальне підтвердження» вих. № 13 від 27.03.2025 (матеріали реєстрації виїзду автомобіля);

- висновок ПП «Арт-Софт» вих. № 12/03/25-001 від 12.03.2025 в яких відображена інформація про вилучення даних з 1 С;

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 18.12.2024;

- товарно-транспортна накладна № 829 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 458 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №458 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 828 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 457 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №457 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 827 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 456 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №456 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- відео реєстратор марки WD S/N:Y6GK3WAD, P/N:WDBBGB0140HBK-NB з відеофайлами з камер відеоспостереження, розташованих на території ТОВ «Ківшовата Агро»;

- журнал реєстрації вивозу сільськогосподарської продукції, розпочатий 01.11.2023;

- журнал технологічних процесів за 2024 рік;

- книгу вагаря ввезення/вивезення, розпочату 04.07.2024;

- журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час приймання зерна, розпочатий 07.11.2023;

- журнал попереднього визначення показників якості при відвантаженні зерна, розпочатий у 2023 році;

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, який надавався охороні за 27.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024 та 06.12.2024.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000164 від 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.12.2024 посадові особи ТОВ «КІВШОВАТА АГРО» вчинили дії щодо заволодіння сільськогосподарською продукцією (кукурудзи) у кількості 29,2 тон, внаслідок чого спричинили збитки на суму 241 325, 74 гривень.

Зокрема встановлено, що відповідно до наказу № КАБП-000066 від 25.11.2024, керівництво за підписом директора та головного бухгалтера надало розпорядження на відвантаження на користь ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) кукурудзи в кількості 416,409 тон. До наказу додано перелік автомобілів, яким дозволено перевезення сільськогосподарських культур з елеватора Товариства в період з 27.11.2024 по 26.12.2024.

В списку зазначені три автомобілі, за допомогою яких буде відбуватись відвантаження, а саме:

- автомобіль марки РЕНО реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки ВОЛЬВО реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки ВОЛЬВО реєстраційний номер НОМЕР_4 .

В журналі охорони Товариства за 18.12.2024 відображено, що на території елеватора перебували всі вище перелічені вантажні автомобілі, на які відбувалось відвантаження кукурудзи.

В той же час при аналізі журналу охорони за 18.12.2024 було встановлено, що окрім вище перелічених автомобілів на території елеватора перебувала ще одна ЧЕТВЕРТА вантажівка - автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 , яка вивезла кукурудзу в кількості 29,2 т. (нетто) на підставі Товарно-транспортної накладної № 830.

В графі відповідної Товарно-транспортної накладної зазначено, що вантажоодержувачем є також ФОП ОСОБА_4 .

При аналізі журналу охорони Товариства було встановлено, що після цієї дати наступне відвантаження було 26.12.2024, де підставою для вивезення кукурудзи вагою 28,82 тони (нетто) на автомобілі марки ВОЛЬВО реєстраційний номер НОМЕР_3 , зазначена та ж сама Товарно-транспортна накладна № 830.

Вантажоодержувачем за відповідною Товарно-транспортною накладною №830 зазначено ТОВ «АГРОФОРТУНА» (, адреса: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул. Будівелька, буд. 1-А).

Також встановлено, що в журналі реєстру зважування вантажів на автомобільних вагах який формується в 1-С бухгалтерії (автоматично) після кожної зміни за 18.12.2024 перелічено ЧОТИРИ вантажівки, в тому числі автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 за ТТН № КАБП-000830

В паперовому журналі реєстрації зважування вантажів за 18.12.2024 зазначено 4 (чотири) вантажівки, в тому числі автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 за ТТН № 830. Також в цьому журналі за 26.12.2024 зазначено ту ж саму ТТН № 830, але вже від 26.12.2024, з іншим вантажоодержувачем (ТОВ «АГРОФОРТУНА»), автомобіль марки ВОЛЬВО реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В системі 1С Товариства є журнал реєстрації зважування, в якому за 18.12.2024 вказано лише 3 (три) вантажних автомобіля і відсутній автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 на якому вивезено 29,2 т. кукурудзи, а також і ТТН № 830 від 18.12.2024.

При аналізі системи 1С було встановлено, що ТТН № 830 від 18.12.2024 в системі відсутня. Натомість в системі 1С є ТТН № 830 від 26.12.2024 з вагою кукурудзи 28,82 тони.

Надалі було встановлено, що ТТН № 830 від 18.12.2024 була внесена в 1С, але пізніше була видалена бухгалтером елеватора ОСОБА_5 . В подальшому 26.12.2024 відбулось нове відвантаження з елеватора, тому нумерація ТТН в системі 1С продовжилася з № 830, проте вже з датою 26.12.2024, а також іншою вантажівкою і кількістю кукурудзи.

В телефонній розмові власник четвертої вантажівки автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 , який вивіз кукурудзу в кількості 29,2 т. (нетто), надав фото ТТН № 7112, по якій вантажівка їхала в порт. В цій ТТН поставка здійснювалася на користь Кернел-Трейд. В телефонній розмові водій четвертої вантажівки повідомив, що цю ТТН йому надав в ОСОБА_6 на білому автомобілі Рено, який є робочим автомобілем Товариства.

08.04.2025 від представника потерпілого ОСОБА_7 в особі адвоката ОСОБА_8 отримано як додаток до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення окрім копій, оригінали документів та відеодокази, а саме:

- наказ про вивезення № КАБП-000066 від 25.11.2024;

- додаток № 1 до Наказу № КАБП-000066 від 25.11.2024 список автотранспортних засобів, яким дозволено здійснювати перевезення сільськогосподарських культур з зерноочисного комплексу в період з 27.11.2024 до 26.12.2024 (включно);

- відповідь на запит «Про отримання інформації та її документальне підтвердження» вих. № 13 від 27.03.2025 (матеріали реєстрації виїзду автомобіля);

- висновок ПП «Арт-Софт» вих. № 12/03/25-001 від 12.03.2025 в яких відображена інформація про вилучення даних з 1 С;

- Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 18.12.2024;

- товарно-транспортна накладна № 829 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 458 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №458 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 828 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 457 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №457 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 827 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 456 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №456 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- відео реєстратор марки WD S/N:Y6GK3WAD, P/N:WDBBGB0140HBK-NB з відеофайлами з камер відеоспостереження, розташованих на території ТОВ «Ківшовата Агро».

Постановою від 12.05.2025 вищевказані документи відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України, за вихідним № СЕД-77798-2025 від 16.04.2025 до ТОВ «Ківшовата Агро» направлено запит про надання оригіналів документів.

25.04.2025 отримано відповідь з ТОВ «Ківшовата Агро» щодо надання оригіналів документів, а саме: журнал реєстрації вивозу сільськогосподарської продукції, розпочатий 01.11.2023; журнал технологічних процесів за 2024 рік; книгу вагаря ввезення/вивезення, розпочату 04.07.2024; журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час приймання зерна, розпочатий 07.11.2023; журнал попереднього визначення показників якості при відвантаженні зерна, розпочатий у 2023 році; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, який надавався охороні за 27.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024 та 06.12.2024.

Постановою від 25.04.2025 вищевказані документи відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в тому числі проведення необхідних судових експертиз (технічних експертиз документів) із майном, а також запобігання подальшого використання та розпорядження майном з боку їх власників та інших третіх осіб, які можуть заявити право вимоги на нього, зокрема відчуження, зміни, спотворення, знищення рухомого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

В судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_8 не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання, в якому останній просить розглядати клопотання про арешт майна без участі представника ТОВ «Ківшовата Агро», проти задоволення клопотання прокурора не заперечував.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вислухавши доводи прокурора по заявленому клопотанню, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000164 від 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, 08.04.2025 від представника потерпілого SDGs Corporation в особі адвоката ОСОБА_8 отримано як додаток до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення окрім копій, оригінали документів та відеодокази, а саме:

- наказ про вивезення № КАБП-000066 від 25.11.2024;

- додаток № 1 до Наказу № КАБП-000066 від 25.11.2024 список автотранспортних засобів, яким дозволено здійснювати перевезення сільськогосподарських культур з зерноочисного комплексу в період з 27.11.2024 до 26.12.2024 (включно);

- відповідь на запит «Про отримання інформації та її документальне підтвердження» вих. № 13 від 27.03.2025 (матеріали реєстрації виїзду автомобіля);

- висновок ПП «Арт-Софт» вих. № 12/03/25-001 від 12.03.2025 в яких відображена інформація про вилучення даних з 1 С;

- Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 18.12.2024;

- товарно-транспортна накладна № 829 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 458 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №458 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 828 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 457 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №457 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 827 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 456 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №456 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- відео реєстратор марки WD S/N:Y6GK3WAD, P/N:WDBBGB0140HBK-NB з відеофайлами з камер відеоспостереження, розташованих на території ТОВ «Ківшовата Агро».

Вищевказані документи постановою слідчого від 12.05.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім цього, 25.04.2025 отримано відповідь з ТОВ «Ківшовата Агро» щодо надання оригіналів документів, а саме: журнал реєстрації вивозу сільськогосподарської продукції, розпочатий 01.11.2023; журнал технологічних процесів за 2024 рік; книгу вагаря ввезення/вивезення, розпочату 04.07.2024; журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час приймання зерна, розпочатий 07.11.2023; журнал попереднього визначення показників якості при відвантаженні зерна, розпочатий у 2023 році; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, який надавався охороні за 27.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024 та 06.12.2024.

Вищевказані документи постановою слідчого від 25.04.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливість володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Так, прокурор у клопотанні зазначає, що на даний час по кримінальному провадженні вбачається необхідність у призначенні технічних експертиз вказаних документів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна, із забороною його користування та розпорядження власником, користувачем, іншим добросовісним набувачам, так і третім особам, що заявлять право вимоги на нього.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170-173, 175, 309, 392, 532, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000164 від 08.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що є речовими доказами у провадженні, із забороною його користування та розпорядження власником, користувачем, іншим добросовісним набувачам, так і третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а саме на:

- наказ про вивезення № КАБП-000066 від 25.11.2024;

- додаток № 1 до Наказу № КАБП-000066 від 25.11.2024 список автотранспортних засобів, яким дозволено здійснювати перевезення сільськогосподарських культур з зерноочисного комплексу в період з 27.11.2024 до 26.12.2024 (включно);

- відповідь на запит «Про отримання інформації та її документальне підтвердження» вих. № 13 від 27.03.2025 (матеріали реєстрації виїзду автомобіля);

- висновок ПП «Арт-Софт» вих. № 12/03/25-001 від 12.03.2025 в яких відображена інформація про вилучення даних з 1 С;

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 18.12.2024;

- товарно-транспортна накладна № 829 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 458 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №458 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 828 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 457 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №457 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- товарно-транспортна накладна № 827 від 18.12.2024;

- типова форма № 42 - Посвідчення № 456 від 18.12.2024;

- форма № 47 картка №456 від 18.12.2024 аналізу зерна;

- відео реєстратор марки WD S/N:Y6GK3WAD, P/N:WDBBGB0140HBK-NB з відеофайлами з камер відеоспостереження, розташованих на території ТОВ «Ківшовата Агро»;

- журнал реєстрації вивозу сільськогосподарської продукції, розпочатий 01.11.2023;

- журнал технологічних процесів за 2024 рік;

- книгу вагаря ввезення/вивезення, розпочату 04.07.2024;

- журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час приймання зерна, розпочатий 07.11.2023;

- журнал попереднього визначення показників якості при відвантаженні зерна, розпочатий у 2023 році;

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах, який надавався охороні за 27.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 04.12.2024 та 06.12.2024.

Копію ухвали негайно скерувати прокурору Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 - для виконання, ТОВ «Ківшовата Агро» - для відома.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_9