Справа № 577/4935/25
Провадження № 1-кс/577/1257/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 25 липня 2025 року до 00 год 00 хв. 26 липня 2025 року; власника банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси зняття грошових коштів, відео- та фотозображення особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку; відомості про особуотримувача грошових коштів, на ім`я якої відкритий рахунок, із зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи); інформацію про відкриття та закриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 ; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо фінансових та контактних номерів телефонів, які пов`язані із банківським рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, Ір-адреси, МАС-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, пов`язаних з банківським рахунком отримувача за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також надати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, 25 липня 2025 року ОСОБА_10 , будучи введеною невстановленою особою в оману, перерахувала грошові кошти в сумі у розмірі 8 143 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 26 липня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання була отримана інформація, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_10 25 липня 2025 року на банківську карту № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 25 липня 2025 року до 00 год 00 хв. 26 липня 2025 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 26 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 25 липня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 8 143 грн 00 коп, які ОСОБА_10 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження № 0000281 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Дізнавачем надані докази, що ОСОБА_10 25 липня 2025 року грошові кошти в сумі 8 143 грн 00 коп перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 25 липня 2025 року до 00 год 00 хв. 26 липня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 26 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 25 липня 2025 року до 00 год 00 хв. 26 липня 2025 року; власника банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси зняття грошових коштів, відео- та фотозображення особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку; відомості про особуотримувача грошових коштів, на ім`я якої відкритий рахунок, із зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи); інформацію про відкриття та закриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 ; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; відомості щодо фінансових та контактних номерів телефонів, які пов`язані із банківським рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, Ір-адреси, МАС-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, пов`язаних з банківським рахунком отримувача за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1