Справа № 204/7050/25
Провадження № 1-кс/204/1978/25
УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу ІР операторського рівня, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном громадян України у великих розмірах. Також, встановлено, що особи мають у користуванні базу даних осіб, котрі раніше замовляли різні ліки, та на даний час під приводом телефонних дзвінків, представляючись працівниками державної виконавчої служби, входячи в довіру громадян, повідомляють про необхідність отримання ліків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відмові отриманні ліків погрожують судовим розглядом та конфіскацією майна. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих осіб, які здійснювали замовлення біологічно активних добавок та отримували їх у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним номером НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним номером НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується мобільним номером НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним номером НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним номером НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується мобільним номером НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується мобільним номером НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка користується мобільним номером НОМЕР_22 . В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що активні учасники групи відправляють поштові відправлення з вмістом біологічних активних добавок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою перерахування коштів здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та в подальшому здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи наступні мобільні телефони: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 . Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, що містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме в яких містяться відомості про: реєстр переказів грошових коштів вищевказаними клієнтами за період з 01.01.2023 по теперішній час; деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_28 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та іншим прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме в яких містяться відомості про: реєстр переказів грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час вищевказаними клієнтами з зазначенням банківських рахунків відправника/отримувача; деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1