Справа № 215/5930/25
1-кс/215/713/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 01 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000463 від 01 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 22:30 по 23:30 годину 29.06.2025 року, невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану, шляхом здійснення транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів, з належних останньому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з особовим рахунком НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку в загальній сумі 45 225 гривень. (ЄО № 14060 від 30.06.2025 року)

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчим ОСОБА_3 , 01 липня 2025 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 29.06.2025 року він вийшов з лікарні на прогулянку, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там він познайомився з людиною на ім?я ОСОБА_6 , потім вони пішли з ним до магазину, придбали продукти алкоголь і вказаний чоловік запропонував потерпілому піти до нього до додому. Перебуваючи у нього на квартирі, він запитав у ОСОБА_6 , чи може знайти йому дівчину, після чого той сказав, що зможе допомогти, та зателефонував людині на невідомий потерпілому номер. Вони чекали вдома у ОСОБА_6 , поки невідомі підійдуть. В подальшому, вийшовши на вулицю спілкувались про вартість послуги та домовились на 2 тисячі гривень, після чого потерпілий погодився. Вказані два чоловіка попросили телефон потерпілого, щоб зателефонувати, після того вони попросили скинути кошти. Телефон в потерпілого був розблокований, тому це дало доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вони самостійно зробили переказ. Невідомі особи повідомили, що гроші відправили, та повідомили, щоб потерпілий чекав вдома на квартирі у вищевказаного чоловіка на ім?я ОСОБА_6 . Через годину потерпілий побачив, що з його картки списано грошові кошти двома транзакціями, на суму про котру вони не домовлялись, а саме, 45 000 гривень, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував рахунки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 45 000 гривень з рахунку НОМЕР_2 , що належать потерпілому були переказані на картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході допиту остання пояснила, що 29.06.2025 вона перебувала вдома, о 22:59 їй із застосунку банку надійшло повідомлення про надходження грошових коштів на суму 20 000 гривень, через хвилину надійшло ще одне повідомлення про надходження 25 000 гривень. Потім їй зателефонував ОСОБА_8 , 2003 року народження, та повідомив, що їй надійшли грошові кошти та щоб вона їх надіслала на іншу карту. Коли запитала, що це за гроші, він відповів, що не важливо. Після чого вона перевела 25 тисяч гривень на картку № НОМЕР_4 , 10 тисяч гривень залишила на своїй картці, решту 10 тисяч гривень вона перевела на іншу свою картку та потім декількома транзакціями перерахували на картку № НОМЕР_4 останні кошти.

В подальшому в ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що 29.06.2025 він разом з ОСОБА_10 , приблизно 23-24 роки, гуляли по мікрорайону Даманський. Приблизно о 21:00, можливо раніше, йому надійшов дзвінок від невідомого абонента, потім він зрозумів, що це був малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_6 зателефонував з проханням допомогти його другу ОСОБА_11 , військовослужбовцю, знайти дівчину та інше, та ОСОБА_11 сказав, що за все оплатить. На це, він відповів, що зможе допомогти, але треба зачекати. Після чого, разом зі своїм другом ОСОБА_12 , пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині вони придбали алкогольних напоїв та пішли до місця, де домовились зустрітися з ОСОБА_6 , а саме неподалік від першого під`їзду, що розташований, за адресою, АДРЕСА_2 . Там вони познайомились з вказаним ОСОБА_6 та його знайомим ОСОБА_11 і почали спілкуватись на побутові теми, за життя. Потім ОСОБА_11 сказав, що хоче собі дівчину, він в нього запитав, що він має на увазі, він сказав, для заняття сексом. Потім ОСОБА_11 , запропонував придбати алкоголь, та його друг ОСОБА_13 пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою, АДРЕСА_2 . Вони в трьох залишились неподалік вказаного під`їзду та продовжили спілкуватись та в подальшому розпивати алкогольні напої. Після чого, він зателефонував знайомій на ім`я ОСОБА_14 , та запитав чи зможе вона приїхати зараз, на що вона відповіла, що вже в дорозі та скоро буде. Потім ОСОБА_11 було сказано, що необхідно розплатитись, вартість вказаних послуг не повинна була перевищувати 10 000 гривень, на що останній погодився, та сказав, що готівки в нього немає. ОСОБА_11 запропонував йому, переказати кошти на його банківську картку. У зв`язку з тим, що в нього відсутня особиста картка та ОСОБА_11 перебував в сильному алкогольному сп`янінні, він розблокував свій мобільний телефон, відкрив доступ в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », передав йому свій телефон, після чого він переказав з його телефону грошові кошти в сумі 45 000 гривень, на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , для того, щоб розплатитись за послуги та щоб в нього залишилась на майбутнє готівка. Потім він зателефонував ОСОБА_15 , так як ця картка є віртуальною, та зняти з неї готівку неможливо, та сказав, щоб вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , котра належить малознайомій дівчині ОСОБА_16 , вказана картка перебувала у нього, яку він взяв для особистого користування, у знайомої ОСОБА_17 , яка проживає за адресою, АДРЕСА_3 . Потім він попросив ОСОБА_12 , щоб той пішов і зняв готівку, в банкоматі, котрий розташований, за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_13 пішов знімати кошти. Вони залишились в трьох на вказаному місці, та продовжили пити спиртні напої. Після чого почекавши ОСОБА_12 та не дочекавшись його з грошовими коштами, вони розійшлись та він пішов додому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2025 о 22:59 з рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить свідку ОСОБА_7 , далі 29.06.2025 о 23:00 з рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 125 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить свідку ОСОБА_18 , далі з банківського рахунку НОМЕР_6 , що належить свідку ОСОБА_18 , було здійснено переказ грошових коштів 29.06.2025 о 23:35 у розмірі 25 000 гривень та о 30.07.2025 о 05:07 годині 8 380 гривень, на банківську картку № НОМЕР_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 , крім того з банківського рахунку НОМЕР_6 , що належить свідку ОСОБА_18 , о 23:19 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7 200 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , що належить свідку ОСОБА_18 , після чого з банківського рахунку НОМЕР_8 , що належить свідку ОСОБА_18 , о 00:02, 05:07, 05:08 годині 30.06.2025, здійснено грошові перекази на суму 600, 600, 5 400 гривень відповідно, на банківську картку № НОМЕР_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 . Також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 , о 23:39:33 та о 23:40:41, 29.06.2025 відбулося зняття грошових коштів, у розмірі 10 000, 10 000 гривень відповідно, з банкомату DN00, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , крім того о 05:08:38 та о 05:09:43, 30.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_7 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 , відбулося зняття грошових коштів, у розмірі 10 000, 6 500 гривень відповідно, з банкомату DN00, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того в порядку статті 93 КПК України було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інформацією, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходиться банкомат з назвою «CADN7215».

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , телефон: НОМЕР_10 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , про зняття грошових коштів у відділені банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформацію з банківського терміналу CADN7215, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з якого здійснювалася зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 28.06.2025 по 01.07.2025, а саме, копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкомату, з якого здійснювалися вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів тощо.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: