БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1033/25
Провадження № 1-кс/497/366/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2025 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

05.05.2025 надійшло клопотання т.в.о.слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з здійсненням досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000255 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - яким слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , - у період з 15.04.2025 і до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.04.2025 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що в неї з використанням її картки АТ КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено крадіжку 10400грн.

З наданих матеріалів кримінальної справи №0000255 від 16.04.2025, вбачається, що 15.04.2025 о 16:49 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - мешканці селища Соборне Болградського району Одеської області, - ввівши її в оману - представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заволоділа коштами на загальну суму 10400 гривень, чим спричинила майнову шкоду. Відповідно до інформації з виписки по банківському рахунку, власником якого є потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що кошти - 10400грн. з її банківського рахунку, 15.04.2025 о 17:41 годині були видані банкоматом 6194294, 1.ZHYTNIY RYNOK SQR.

Слідчий та прокурор надали до суду кожен окремо заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, та, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Так, згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши викладені слідчим обставини та підстави, та, матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих слідчим відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000255 від 16.04.2025, а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні результати яких можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, вбачається наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати 2-х місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, на виконання вимог ч.2 статті 562 цього Кодексу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання т.в.о.слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), - надати т.в.о слідчому СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), - а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , - у період з 15.04.2025 до теперішнього часу, - з обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Встановити строк виконання ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1