КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кп/552/710/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2025 м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт, який надійшов з угодою про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України Кримінального кодексу України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України Кримінального кодексу України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Полтави, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України Кримінального кодексу України,

встановив:

До Київського районного суду м. Полтави 24.07.2025 за підсудністю з Полтавського апеляційного суду надійшов обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні за № 0000002 від 09.05.2024, за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та внаслідок автоматизованого розподілу судової справи між суддями надійшов до провадження судді ОСОБА_1 .

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, обставини, встановлені судом відповідно до угоди про визнання винуватості.

Установлено, що ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не будучи зареєстрованими в органах державної влади як суб`єкт господарювання, не маючи відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, у період з лютого 2024 року по червень 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно неконтрольовані прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, прийняв рішення про створення з цією метою злочинної групи, тобто стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом організації діяльності по придбанню, зберіганню та транспортуванню з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність обігу підакцизних товарів, зокрема:

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, №465-IX від 16 січня 2020 року ) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Тютюнові вироби це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

-п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

-п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію)або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);

-п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

-п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну ;

-п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Згідно п. 11 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб`єкти господарювання, зобов`язані: проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

Таким чином, з метою збільшення неконтрольованого прибутку від збуту підакцизної продукції ОСОБА_6 , прийняв рішення створити та очолити злочинну групу, для реалізації діяльності якої, розробив план злочинної діяльності та визначив необхідну кількість осіб для організації діяльності направленої на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідно до плану злочинної діяльності, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження масового збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу реалізованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, до складу організованої групи ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

При створенні вказаної групи ОСОБА_6 використовував ту обставину, що її членів об`єднували дружні та узгоджені тісні довірливі відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування. ОСОБА_7 є другом ОСОБА_6 , знайомі більше двадцяти років. ОСОБА_8 інші учасники організованої групи залучили, для ведення діяльності з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області, тобто для розширення території здійснення злочинної діяльності.

Тим самим, ОСОБА_6 усвідомлював, що вказані особи не працюють, не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_6 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного збуту алкогольної та тютюнової продукції, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів (без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням джерел збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_6 визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_6 - самостійно підібрав учасників групи, розробивши усний план вчинення злочинів, з урахуванням якого надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи.

Зокрема, ОСОБА_6 здійснював організацію безперебійного постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту; здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; організував місця для зберігання алкогольних напоїв для подальшого збуту; виконував безпосереднє управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі здійснював розрахунки з покупцями алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також приймав замовлення на подальше постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів; здійснював узгодження з покупцями умов постачання та способів розрахунку; займався самостійним пошуком покупців.

Залучив до злочинної діяльності. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сплачував їм процент з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Виконавець ОСОБА_7 - будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь в організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснював транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, приймав замовлення на продаж вказаного товару, був обізнаний про збут та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за що відповідно до поділу функції організованої групи відповідали інші учасники, отримував грошові кошти від вказаної злочинної діяльності.

Виконавець ОСОБА_8 будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснював розрахунки з покупцями алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також приймав замовлення на подальше постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів; здійснював узгодження з покупцями умов постачання та способів розрахунку; займався самостійним пошуком покупців, здійснював зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою подальшого продажу.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 в лютому 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів залучив раніше знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність у них ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, та про порядок їх обігу, через мережу Інтернет здійснював придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у невстановлених під час досудового розслідування осіб.

У подальшому ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 транспортували незаконно виготовлені підакцизні товари частково до орендованих гаражних приміщень, а також до гаражних приміщень орендованих ОСОБА_8 для зберігання з метою подальшого збуту.

Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснювався учасниками організованої групи оптовими та роздрібними партіями мешканцям Полтавської та Харківської областей за готівкові кошти за цінами нижче ринкових без створення суб`єкту господарювання поза офіційними обліками та в порушення законодавства щодо обігу підакцизних товарів.

Зокрема, в середині квітня 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, про незаконність виготовлення алкогольних напоїв, транспортував одну пластикову пляшку водно-спиртової суміші, об`ємом 5 л за адресою: АДРЕСА_4 , де збув її ОСОБА_9 за ціною 300 грн.

Також, в середині квітня 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, про незаконність виготовлення алкогольних напоїв, збув одну пластикову пляшку водно-спиртової суміші, об`ємом 5 л ОСОБА_10 за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156-А, за ціною 300 грн.

Також, у травні 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, про незаконність виготовлення алкогольних напоїв, збув 7 пластикових пляшок водно-спиртової суміші прозорого кольору, об`ємом 5 л та 5 пластикових пляшок водно-спиртової суміші темного кольору, об`ємом 5 л ОСОБА_11 , за ціною 250 грн за 5 л. вказаних алкогольних напоїв.

Так, у ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2024 проведено ряд обшуків нежитлових приміщень та транспортного засобу у яких ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно зберігали попередньо придбані незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшого збуту, зокрема:

1) в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:

- пластикову ємність білого кольору, загальним об`ємом 1 200 л, наповнену рідиною приблизно 100 л із характерним запахом спирту;

- пластикову ємність білого кольору, загальним об`ємом 1 200 л, наповнену рідиною приблизно 100 л із характерним запахом спирту;

- пластикову ємність білого кольору, загальним об`ємом 1 200 л, наповнену рідиною приблизно 500 л із характерним запахом спирту;

- Полімерна каністра білого кольору, об`ємом 20 л. із рідиною темного кольору із характерним запахом спирту, приблизно 5 л.

(Відповідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/12359-ФХД від 25.07.2024 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, рідини в полімерних ємностях з позначками «К 12 С», «К 11» є водно-спиртовими сумішами, міцністю 32,4% об.; 32,45% об.; безбарвна рідина, в полімерній ємності з позначкою «К 10» є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 94,4% об. Зразок спирту не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за заниженою міцністю).

2) у гаражному боксі № НОМЕР_1 ГК «Бастіон» за адресою: м. Харків, пров. Білобровський, 12, у ході якого виявлено та вилучено:

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л наповнені рідиною червоно-коричневого кольору із характерним запахом спирту у кількості 44 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 10 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 77 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 27 шт.;

(Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/12361-ФХД від 25.07.2024 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, рідина червоно-коричневого кольору в полімерній ємності є водно-спиртовою сумішшю,

міцністю 34,8% об., виготовленою на основі спирту етилового ректифікованого з додаванням ароматичних інгредієнтів; надані на дослідження прозорі безбарвні рідини є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 94,6% об.; 94,1% об. Зразки досліджуваного спирту не відповідають ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за заниженою міцністю).

3) у автомобілі марки «Opel Movano», білого кольору, 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 279 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 30 штук;

(Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/12360-ФХД від 26.07.2024 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, прозора безбарвна рідина є водно-спиртовою сумішшю, міцністю 32,9% об., виготовленою на основі спирту етилового ректифікованого; рідина коричневого кольору є водно-спиртовою сумішшю, міцністю 34,8% об., виготовленою на основі спирту етилового ректифікованого з додаванням ароматичних інгредієнтів).

4) гаражного боксу № НОМЕР_3 у обслуговуючому кооперативі «Автогаражний колектив «Надія» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156-А, у ході якого виявлено та вилучено:

- пластикові пляшки, об`ємом 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 18 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 15 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 13 шт.;

- пластикова пляшка, об`ємом 6 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 140 шт.;

- скляні пляшки, об`ємом 0,5 л з надписом «Колос. Пшенична настоянка» без марки акцизного податку з прозорою рідиною з різким запахом спирту у кількості 20 шт.;

- скляні пляшки, об`ємом 0,5 л з надписом «AL Capone» з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту у кількості 7 шт.;

Сигарети без марок акцизного податку:

- Compliment Red у кількості 120 пачок;

- Marlboro Less Smell у кількості 170 пачок;

- Compliment Blue у кількості 90 пачок;

- Sobranie London у кількості 40 пачок;

- Man Strong у кількості 50 пачок;

- Mustang Gold у кількості 40 пачок;

- Winston Gold у кількості 40 пачок;

- Winston Blue у кількості 30 пачок;

- Mustang Blue у кількості 40 пачок;

- Dandy White Demi у кількості 100 пачок;

- Dandy Black Demi у кількості 90 пачок;

- Parlament Aque Blue у кількості 70 пачок;

- Rothmans Demi у кількості 160 пачок;

- Milano Super Slim у кількості 28 пачок;

- Compliment Demi Slims Turbo filter у кількості 160 пачок;

- Compliment Blue Demi Slims у кількості 120 пачок;

- Lucky Strike у кількості 200 пачок;

- Compliment Blue 25 у кількості 48 пачок;

- Compliment Blue Demi Slims 25 у кількості 160 пачок;

- Mustang silver з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

- Dandy White з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

- Mustang Blue Demi з маркою акцизного податку у кількості 40 пачок.

(Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/12363-ФХД від 29.07.2024 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, прозорі безбарвні рідини, які знаходяться в полімерних пляшках є спиртовмісними, міцністю

33,1% об., 39,6% об., 32,9% об.; прозора безбарвна рідина, яка знаходиться в полімерній пляшці місткістю 5 л є спиртом етиловим, міцністю 91,8% об. Зразок досліджуваного спирту не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за заниженою міцністю).

5) гаражного боксу № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі за адресою: м. Полтава, вул. Олеся Гончара, біля будинку № 64, у ході якого виявлено та вилучено:

Сигарети без марок акцизного податку:

- Compliment Blue Demi Slims у кількості 280 пачок;

- Compliment Violet Turbo Demi Slims у кількості 50 пачок;

- Compliment Blue Demi Slims у кількості 120 пачок;

- тетропак «Hennessy V.S.O.P.» об`ємом 2 л 7 шт.;

- тетропак «Captain Morgan» об`ємом 2 л 3 шт.;

- тетропак «Bacardi Morgan» об`ємом 2 л 3 шт.;

- тетропак «Finlandia Vodka» об`ємом 2 л 11 шт.;

- тетропак «Jack Daniels» об`ємом 2 л 5 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.;

- пластикова пляшка, об`ємом 5 л з рідиною темного кольору з характерним запахом спирту у кількості 1 шт.;

- скляні пляшки, об`ємом 0,5 л з етикеткою «Колос Пшенична» у кількості 40 шт.;

- настойка «Журавлина вермут» об`ємом 0,5 л у кількості 35 шт.;

- настойка «Вермут абрикос» об`ємом 0,5 л у кількості 5 шт.;

- настойка «Вишня вермут» об`ємом 0,5 л у кількості 20 шт.;

- скляні пляшки «Петриківська» об`ємом 1 л. у кількості 12 шт.;

- скляні пляшки «Петриківська Журавлина» об`ємом 1 л. 6 шт.;

- коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,25 л. у кількості 12 шт.;

- коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л у кількості 3 шт.;

- коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,5 л у кількості 5 шт.;

- коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л у кількості 9 шт.;

- коньяк «Charles Lovis» об`ємом 0,5 л у кількості 9 шт.;

- тетропаки об`ємом 10 л без будь яких написів у кількості 2 шт.;

- пластикові пляшки, об`ємом 10 л з рідиною рожевого кольору з написом «Вода питна» з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.

(Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/12364-ФХД від 25.07.2024 за результатами судової експертизи спиртовмісних сумішей, надані для дослідження рідини є спиртовмісними з міцністю 36,4% об., 35,5% об., 37,8% об.).

Як наслідок, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, у період з лютого по червень 2024 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, на території Полтавської та Харківської областей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється, діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів, незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Кваліфікація дій обвинуваченої органами досудового розслідування.

Дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою.

Позиції сторін у підготовчому судовому засіданні.

У підготовчому судовому засіданні прокурор повідомив, що 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, укладена угода про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_6 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 .

Згідно з угодою ОСОБА_6 повністю та беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Окрім того, ОСОБА_6 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину. Підтвердити відомі йому та надані ним відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно нього матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Також, 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, укладена угода про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_7 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 .

Згідно з угодою ОСОБА_7 повністю та беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Окрім того, ОСОБА_7 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину. Підтвердити відомі йому та надані ним відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно нього матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Окрім того, прокурор повідомив, що 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, укладена угода про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_8 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 .

Згідно з угодою ОСОБА_8 повністю та беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Окрім того, ОСОБА_8 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину. Підтвердити відомі йому та надані ним відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно нього матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Сторони при вирішенні питання щодо укладення угоди про визнання винуватості та її умов враховали такі обставини:

характер і тяжкість обвинувачення (підозри) вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , нетяжкого злочину;

визнання підозрюваним вини, сприяння розкриттю злочинів, як пом`якшуючі обставини покарання;

ступінь та характер сприяння підозрюваного у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, а саме активне сприяння підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні ними обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 активно сприяли встановленню обставин кримінального провадження;

особу підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які позитивно характеризується за місцем проживання, мають сталі соціальні зв`язки.

можливість зменшення навантаження на систему здійснення правосуддя у кримінальному провадженні;

економія бюджетних коштів на витрати пов`язані з кримінальним провадженням, проведенням експертиз;

наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження.

процесуальне спрощення розгляду справи, можливість прискорення судового розгляду;

При укладенні угоди враховано обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Вказані вище обставини, зокрема наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, позитивну характеристику підозрюваних, істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинений злочин.

Отже, з урахуванням даних про особу підозрюваного ОСОБА_6 , сторонами узгоджено, що у разі затвердження судом угоди необхідно призначити покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

З урахуванням даних про особу підозрюваного ОСОБА_7 , сторонами узгоджено, що у разі затвердження судом угоди необхідно призначити покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

З урахуванням даних про особу підозрюваного ОСОБА_8 , сторонами узгоджено, що у разі затвердження судом угоди необхідно призначити покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 роз`яснено зміст статей 473, 474, 476 КПК України щодо обмеження права на оскарження вироку, відмови від права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, заявлення клопотань, виклик свідків і надання суду доказів, а також наслідків невиконання угоди.

Прокурор вважав, що угоди з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 укладено відповідно до вимог закону, а тому просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченим узгоджену у ній міру покарання, речові докази конфіскувати у дохід держави та знищити, а речові докази, які не мають відношення до події кримінального правопорушення, повернути власникам.

Захисник ОСОБА_4 просила затвердити угоду про визнання винуватості з підозрюваним ОСОБА_8 від 20 листопада 2024 року.

Адвокат ОСОБА_13 просив затвердити угоду про визнання винуватості з підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 20 листопада 2024 року.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 свою вину у зазначеному кримінальному правопорушенні визнали повністю за обставин, що викладені в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості, запевнили суд про своє виправлення та не повторення подібних випадків у майбутньому. Просили суд затвердити угоду та призначити узгоджене покарання. Крім того, пояснили, що вони цілком розуміють, що мають право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 визнали себе винуватими, вид та міра узгодженого покарання та доля речових доказів.

Мотиви затвердження угоди судом та призначення узгодженого сторонами покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , суд виходить з наступного.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим чи підозрюваним.

Згідно з пунктом 1 частини 4 статті 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією).

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, у вчиненні якого обвинувачені визнали себе винними, відповідно до частини 4 статті 12 КК України віднесене до нетяжкого злочину.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 цілком розуміють положення частини 5 статті 474 КПК України, відповідно до якої обвинувачений:

1) має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 цього Кодексу;

3) характер кожного обвинувачення;

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Розуміючи це, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 погоджуються на призначення узгодженого покарання, а також на застосування інших заходів, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Призначаючи покарання ОСОБА_6 , суд, пом`якшуючими покарання обставинами вважає, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Призначаючи покарання ОСОБА_8 , суд, пом`якшуючими покарання обставинами вважає, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 , суд, пом`якшуючими покарання обставинами вважає, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_6 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28).

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_8 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28).

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_7 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28).

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

З урахуванням усіх даних в їх сукупності, виходячи з загальних засад призначення покарання, суд вважає, за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_6 узгоджене угодою про визнання винуватості покарання за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Обвинуваченому ОСОБА_7 узгоджене угодою про визнання винуватості покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Обвинуваченому ОСОБА_8 узгоджене угодою про визнання винуватості покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Таке покарання, на переконання суду, відповідає положенням статей 65-68 КК України та буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім, для досягнення встановленої ст. 50 КК України мети покарання.

Висновок суду про відповідність угоди вимогам закону та мотиви ухвалення інших рішень, що вирішуються судом при ухваленні вироку.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваним (обвинуваченим) та прокурором.

Суд встановив відсутність порушення угодою прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, у зв`язку із чим підстави для його вирішення судом відсутні.

Витрати на залучення експертів під час проведення досудового розслідування складають:

- 5679,6 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12359-ФХД від 25.07.2024.

- 3029,12 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12364-ФХД від 25.07.2024.

- 3029,12 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12360-ФХД від 26.07.2024.

- 3029,12 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12361-ФХД від 25.07.2024.

- 3029,12 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12362-ФХД від 22.07.2024.

- 4543,68 грн. згідно довідки про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0000002 до висновку експерта №СЕ-19/117-24/12363-ФХД від 29.07.2024.

Отже, загальна сума витрат на проведення експертизи складає 22 339,76 грн. У зв`язку із ухваленням обвинувального вироку ця сума підлягає стягненню з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у рівних частках.

Арешт накладений ухвалами Київського районного суду м. Полтави від 06.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1281/24, від 06.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1282/24, від 07.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1309/24, від 07.06.2024 у справі № 552/3144/24 провадження № 1-кс/552/1310/24, підлягає скасуванню.

Запобіжний захід до обвинувачених не обирався, підстав для його обрання до набрання вироком законної сили суд не вбачає. Відповідних клопотань стороною обвинувачення не заявлено.

Речовими доказами суд вважає за необхідне розпорядитися відповідно до статті 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 368-371, 373-374, 376, 468-469, 471, 473-475, 615 КПК України,

ухвалив:

Угоду про визнання винуватості від 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, між підозрюваним ОСОБА_6 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 , - затвердити.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо ОСОБА_6 не обирати.

Угоду про визнання винуватості від 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, між підозрюваним ОСОБА_7 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 , - затвердити.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, та призначити узгоджене покарання у виді і штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо ОСОБА_7 не обирати.

Угоду про визнання винуватості від 22 листопада 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 09.05.2024, між підозрюваним ОСОБА_8 та прокурором ОСОБА_12 , за участю захисника ОСОБА_4 , - затвердити.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо ОСОБА_8 не обирати.

Арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 06.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1281/24, від 06.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1282/24, від 07.06.2024 у справі № 552/3144/24, провадження № 1-кс/552/1309/24, від 07.06.2024 у справі № 552/3144/24 провадження № 1-кс/552/1310/24, скасувати.

Після набрання вироком законної сили речові докази, а саме:

- пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л, під умовним номером 7, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 300 л, пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л, під умовним номером 8, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 1200 л, пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л, під умовним номером 9, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 1200 л, бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 200 л, бочка синього кольору, об`ємом 200 літрів, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 170 л, повернути власнику ФОП ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон Redmi Model: 23021RAAZY, мобільний телефон POCO 5G Model: 23021RAAZY, мобільний телефон iPhone 14 Pro Max IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , ключ від автомобіля «Opel Movano», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію «Opel Movano», серія НОМЕР_7 , квитанція про сплату штрафу відповідно до постанови серія БАД №320854 складена та винесена на ім`я ОСОБА_6 , протокол перевірки технічного стану т.з. № 01535-01529-22 від 28.12.2022, поліс страхування № 219268625 на ім`я ОСОБА_6 , перепустка від Дергачівського міського голови на ім`я ОСОБА_6 від 17.03.2022 р., прохання від Товариства Червоного Хреста України №46 від 02.03.2022р., запит «Про отримання гуманітарної допомоги» від 27.03.2022 від голови ХОО ТЧХУ, технічний пристрій чорного кольору схожий на спецтехніку, автомобіль «Opel Movano» білого кольору, 2014 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_2 , повернути ОСОБА_6 ;

-чеки, видаткові накладні, довідка, в кількості 15 аркушів, зберігати у матеріалах кримінального провадження;

- інші речові докази, у тому числі незаконно виготовлені підакцизні товари та засоби для їх зберігання і виготовлення, зокрема: п`ятилітрову пляшку пластикову із прозорою рідиною із характерним запахом спирту, у кількості 7 шт., пластикову пляшку із рідиною темного кольору із характерним запахом спирту у кількості 5 шт., Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 10 л., у кількості 18 шт., пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 15 шт.; пластикова баклажка з рідиною коричневого кольору характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 13 шт.; пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 6 л., у кількості 1 шт.; пластикова пляшка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 140 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,5 л. «Колос. Пшенична настоянка», без марки акцизного податку, у кількості 20 шт., з прозорою рідиною з різким запахом спирту; скляна пляшка з надписом «AL Capone» з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 7 шт.; сигарети без марок акцизного податку: Compliment Red у кількості 120 пачок; Marlboro Less Smell у кількості 170 пачок; Compliment Blue у кількості 90 пачок; Sobranie London у кількості 40 пачок; Man Strong у кількості 50 пачок; Mustang Gold у кількості 40 пачок; Winston Gold у кількості 40 пачок; Winston Blue у кількості 30 пачок; Mustang Blue у кількості 40 пачок; Dandy White Demi у кількості 100 пачок; Dandy Black Demi у кількості 90 пачок; Parlament Aque Blue у кількості 70 пачок; Rothmans Demi у кількості 160 пачок; Milano Super Slim у кількості 28 пачок; Compliment Demi Slims Turbo filter у кількості 160 пачок; Compliment Blue Demi Slims у кількості 120 пачок; Lucky Strike у кількості 200 пачок; Compliment Blue 25 у кількості 48 пачок; Compliment Blue Demi Slims 25 у кількості 160 пачок; Mustang silver з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок; Dandy White з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок; Mustang Blue Demi з маркою акцизного податку у кількості 40 пачок, Compliment Blue Demi Slims 280 пачок; Compliment Violet Turbo Demi Slims 50 пачок; Compliment Blue Demi Slims 120 пачок; тетропак «Hennessy V.S.O.P.» об`ємом 2 л. 7 штук; тетропак «Captain Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки; тетропак «Bacardi Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки; тетропак «Finlandia Vodka» об`ємом 2 л. 11 штук; тетропак «Jack Daniels» об`ємом 2 л. 5 штук; 2 баклажки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю; 1 баклажка об`ємом 5 л. з рідиною темного кольору з характерним запахом алкоголю; скляні пляшки з етикеткою «Колос Пшенична» об`ємом 0,5 л. 40 штук; настойка «Журавлина вермут» об`ємом 0,5 л. 35 штук; настойка «Вермут абрикос» об`ємом 0,5 л. 5 штук; настойка «Вишня вермут» об`ємом 0,5 л. 20 штук; скляні пляшки «Петриківська» об`ємом 1 л. 12 штук; скляні пляшки «Петриківська Журавлина» об`ємом 1 л. 6 штук; коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,25 л. 12 штук; коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 3 штуки; коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,5 л. 5 штук; коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 9 штук; коньяк «Charles Lovis» об`ємом 0,5 л. 9 штук; 2 тетропаки об`ємом 10 л. без будь яких написів; 2 баклажки об`ємом 10 л. з рідиною рожевого кольору з написом «Вода питна» з характерним запахом алкоголю; пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 279 (двісті сімдесят дев`ять) штук; пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту у кількості 30 (тридцять) штук; 865 штук пустих ємностей об`ємом 5 літрів; 4 білих мішка з кришками синього кольору для пляшок об`ємом 5 літрів; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 1, яка на момент проведення обшуку не наповнена рідиною; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 2, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною без характерного запаху спирту, приблизно 1200 л.; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1000 л., під умовним номером 3, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною, приблизно 1000 л. без характерного запаху спирту; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 4, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 200 л., без характерного запаху спирту; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 5, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною 400 л., без характерного запаху спирту; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 6, яка на момент проведення обшуку не наповнена рідиною; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 10, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною 500 л. із характерним запахом спирту; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 11, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 100 л. із характерним запахом спирту; пластикова ємність для збереження рідини, білого кольору, загальним об`ємом 1200 л., під умовним номером 12, яка на момент проведення обшуку наповнена рідиною приблизно 100 л. із характерним запахом спирту; труби блакитного кольору різної довжини із з`єднувачами у кількості 3 шт.; шланги прозорого кольору різної довжини у кількості 2 шт.; фільтр прозорого кольору із синьою наклейкою із написом «Water Filter» - 1 шт.; електричний насос «ВОДОЛЕЙ» блакитного кольору, БЦ 1,6-25 У1,1 1 шт.; електричний насос «ВОДОЛЕЙ» блакитного кольору, БЦ 1,6-20 У1,1 2 шт; пусті пакети BAG IN BOX об`ємом 10 л., з дозатором, загальною кількістю 226 шт; картонні коробки для пакування пакетів BAG IN BOX з дозатором загальною кількістю 29 шт; спиртометр 1 шт; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк карамельний на 100 л.» наповнений на половину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор чорнослив на коньяку на 100 л.» наповнений на половину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк мигдальний на 100 л.» наповнений на третину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк шоколадний на 100 л.» наповнений на половину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк шоколадний на 100 л.» наповнений на половину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор горілка чорна смородина на 100 л.» наповнений на четвертину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк кавовий на 100 л.» наповнений на четвертину 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк мигдальний на 100 л.» наповнений на приблизно 90 мл. 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор коньяк горіховий на 100 л.» наповнений на приблизно 20 мл. 1 шт.; пластикова прозора ємність із білою кришкою, об`ємом 100 мл. із рідиною, на якому мається маркування «ароматизатор вишня на коняку на 100 л.» наповнений на 30 мл. 1 шт.; пластикова пляшка із написом «Вишня», об`ємом 5 л. із рідиною темного кольору приблизно 4 л.; пластикова пляшка із написом «Груша», об`ємом 5 л. із рідиною темного кольору приблизно 4 л.; пластикова пляшка із написом «Порт», об`ємом 5 л. із рідиною темного кольору приблизно 3 л.; картонна коробка із пакетом BAG IN BOX об`ємом 10 л., з дозатором, наповнена рідиною; полімерна каністра білого кольору , об`ємом 20 л. із рідиною темного кольру із характерним запахом спирту, приблизно 5 л., пластикові десятилітрові пляшки (10 л.), наповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту у загальній кількості 77 шт.; пластикова п`ятилітрова пляшка (5 л.), наповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту у загальній кількості 27 шт.; пластикова п`ятилітрова пляшка (5 л.), наповнена темною рідиною із характерним запахом спирту у загальній кількості 44 шт.; пластикова п`ятилітрова пляшка, наповнена рідиною темного кольору із наліпкою із написом «Вишня», наповнена приблизно на 4 л. 1 шт.; пластикова п`ятилітрова пляшка, наповнена рідиною темного кольору із наліпкою із написом «Гранат» наповнена приблизно на 4,5 л. 1 шт.; пластикова п`ятилітрова пляшка, наповнена рідиною темного кольору із наліпкою із написом «Порт» наповнена приблизно на 4 л. 1 шт.; пластикова прозора пляшка 100 мл. із рідиною коричневого кольору із наліпкою із написом «Ароматизатор коньяк мигдальний на 100 л.», наповнена приблизно 10 мл. 1 шт.; пластикова прозора пляшка 100 мл. із рідиною коричневого кольору із наліпкою із написом «Ароматизатор чорнослив на коньяку на 100 л.», наповнена приблизно 40 мл. 1 шт.; пластикова прозора пляшка 100 мл. із рідиною коричневого кольору із наліпкою із написом «Ароматизатор коньяк карамельний на 100 л.», наповнена приблизно 20 мл. 1 шт.; пакет BAG in BOX на 10 л. із дозатором у кількості 11 шт., конфіскувати та знищити.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у рівних частках, процесуальні витрати у сумі 7413,26 з кожного (сім тисяч чотириста тринадцять гривень двадцять шість копійок).

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена, - протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

У разі невиконання затвердженої судом угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого законом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності за статтею 389-1 КК України.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо на нього не буде подана апеляційна скарга учасниками судового провадження. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Резолютивна частина вироку проголошена судом на підставі частини 15 статті 615 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_1