У Х В А Л А

слідчого судді

25.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000555 від 25.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000555 від 25.06.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_4 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР

- адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року;

- інформацію про pyx коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 , в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що 24.06.2025 у ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , про те, що 21.06.2025 близько 14:00 год., невідома особа, за допомогою електронно обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 16800 гривень, які списалися з банківської картки N? НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 21.06.2025 року близко 13:30 год, точно пригадати не може, вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи на роботі, вирішила скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб контролювати свої рахунки та перекази, які здійснює. В мобільному додатку «Плеймаркет» останній не вдалось скачати вищевказаний додаток, тому вона вирішила у мобільному месенджері «Телеграм» знайти канал, де можна скачати даний додаток. Ввівши у пошуку назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » появилось декілька результатів пошуку та потерпіла перейшла на канал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здався їй офіційним. В подальшому, на даному каналі була кнопка «Розпочати», яку ОСОБА_6 натиснула, після чого появилась графа в якій потрібно було вказати номер банківської картки, та вказала номер своєї картки, а саме: N? НОМЕР_5 , після чого ввела пін код від даної банківської картки.

В подальшому, 21.06.2025 в період часу з 14:00 год до 17:00 год до неї почали телефонувати нібито оператори банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_5 лише один раз підняла слухавку та вони просили повторити номер банківської картки та пін код до неї. Після чого, потерпіла поклала слухавку та більше не підносила трубки від невідомого номера телефона, даний мобільний телефон пригадати не зможу. В подальшому, 23.06.2025 ОСОБА_6 прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб анулювати вищевказану банківську картку. Однак працівники банку повідомили, що по вказаній банківській карті N? НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 16800 гривень. Також потерпіла зазначила, що дані кошти появились внаслідок підняття кредитного ліміту на вищевказаній банківській карті. Даною картою остання не користувалась.

Проте, щоб заблокувати банківську карту N? НОМЕР_5 ОСОБА_6 змушена була перекрити борг в сумі 16800 гривень, що вона і зробила, після чого картка була заблокована.

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000555 від 16.07.2025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_4 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР

- адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року;

- інформацію про pyx коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_5 , в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 в період з 21.06.2025 по 23.06.2025 року, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого РУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1