Провадження № 1-кс/686/8891/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Дунаївці, Дунаєвецького району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, оголошеного у міжнародний розшук,

у кримінальному провадженні № 0000214,

ВСТАНОВИЛА:

15.09.2025 старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

18.02.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та цього ж дня ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку останнім внесено 19.02.2020.

13.04.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

04.03.2020 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 4 місяців.

05.05.2020 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 10.06.2020.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_6 на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся, за місцем проживання відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. На даний час його місце перебування підозрюваного невідоме, за місцем проживання останній не з`являється і 05.05.2020 підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в розшук.

Метою обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є попередження в подальшому реалізації підозрюваним наведених ризиків: переховування від органів досудового розслідування; незаконного впливу на свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, указаних у клопотанні, просив його задовольнити. Пояснив, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України; відносно нього було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави, яка була сплачена, після чого ОСОБА_6 поза пунктом пропуску перетнув кордон України, у зв`язку із чим оголошений у міжнародний розшук. Також існують передбачені ст.177 КПК України ризики.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду, повідомивши, що йому невідоме місце знаходження підозрюваного та просив при обранні запобіжного заходу визначити заставу.

Забезпечити явку підозрюваного у судове засідання не виявилося можливим із причини відсутності відомостей про місце його проживання та перебування, у зв`язку із чим підозрюваний оголошений в міжнародний розшук, а тому клопотання розглянуто без участі ОСОБА_6 у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306.

Досудовим розслідуванням встановлено, що « ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, у продовж 2018 року, точний час слідством не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої протиправні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу.

Для цього, ОСОБА_6 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора: надання інформаційного матеріалу та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»; підшукування наркотичних засобів та психотропних речовин для придбання в особливо великих розмірах; підтримання зв`язків з учасниками тематичних Інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами створених для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у «Телеграм» каналах; безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин; надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів; безпосереднє планування спільної злочинної діяльності; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових наркотичних засобів та психотропних речовин; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних терміналів для конспірації злочинної діяльності; забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам організованої групи, через обладнані схованки або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ «Нова Пошта»; конспірація усієї діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками та постійну зміну ідентифікаційних даних її членів (нікнеймів); встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_22 та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом надання вказівок особі «складу» - ОСОБА_7 , для надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин); визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; підшукання осіб для нанесення «графіті», яке містить рекламний характер; підшукування осіб та прийняття рішення щодо фізичних покарань до учасників організованої групи у разі порушення правил безпеки, заходів конспірації або недотримання умов співпраці;

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 особисто підібрав її учасників з числа знайомих та раніше незнайомих йому осіб. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість запланованих ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а також обізнаність у сфері збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У продовж червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, як організатор, за допомогою «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував раніше не знайомому ОСОБА_8 як виконавцю (співвиконавцю) вступити до складу організованої групи, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на що останній погодився.

В подальшому, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 до складу вказаної організованої групи, як виконавця (співвиконавця) залучив свого знайомого ОСОБА_7 , який з метою систематичного отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився вступити до складу організованої групи ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_6 поклав на кожного із них різні обов`язки:

- ОСОБА_7 - особа «склад», що відповідає за наркотичні засоби та психотропні речовини, які надсилав йому організатор групи ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, а також їх відшукання в обумовлених місцях, замовлених ОСОБА_6 . Здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які шляхом здійснення «мастер клад» розміщував на території міста Хмельницького, адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження яких надсилав шляхом листування ОСОБА_6 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або пересилав їх за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» покупцям (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- ОСОБА_8 - особа «кур`єр», що відповідає за відшукання фасованих наркотичних засобів та психотропних речовин «мастер клад», залишених особою «складом» - ОСОБА_7 і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження «закладки» кур`єр пересилає шляхом листування з ОСОБА_6 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі відомості про розміщенні «закладками» в подальшому продавалися покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою «Телеграм» каналу.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у «Телеграм каналі» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме:

- ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_8 ОСОБА_23, ОСОБА_24 ;

Крім цього, ОСОБА_6 , для поширення інформації щодо функціонування «Телеграм» каналу із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, залучав до роботи «графітчиків» - осіб, які займається малюванням графіті в містах на території функціонування «Телеграм» каналу, з метою розповсюдження реклами магазину по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначене графіті містить посилання на «Телеграм» канал.

У випадку виникнення проблем, які відносяться до порушення конфіденційності організованої групи, не виконання вказівок організатора, спроб вийти зі складу організованої групи, ОСОБА_6 залучав за винагороду (грошові кошти чи наркотичні засоби, психотропні речовини) «спортсменів» - осіб, які займається виконанням «покарання» щодо учасників організованої групи, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни, намагались присвоїти або присвоїли наркотичний засоби, психотропні речовини. За такі порушення покарання проявлялось у вигляді фізичної розправи.

Метою діяльністю вказаної організованої групи, окрім незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором - ОСОБА_6 .

Для повноцінного функціонування «Телеграм» каналу ОСОБА_6 , створив обліковий запис на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_22, на якому розміщував контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм», з ручними або автоматичними продажами, який адмініструвався (контролювався) ним вручну (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу та психотропної речовини). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби та психотропні речовини, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини, кількість та бажане місце отримання, після цього ОСОБА_6 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою платіжних систем.

В подальшому, ОСОБА_6 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «склада» - ОСОБА_7 , або надавав вказівку останньому про відправлення замовлених наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта».

У випадку з автоматичним продажом, чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених ним налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини, які покупець бажав отримати.

В подальшому, ОСОБА_6 , перевіривши надходження коштів на відповідні рахунки від покупця, повідомляв про адресу (координати та фотозображення місця) так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра» - ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , як організатор використовував платіжні системи:

Easypay - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного;

GlobalMoney - електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків. За допомогою якого можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в Інтернет-магазинах. Електронні гаманці фізичних осіб анонімні, не потребують ідентифікації. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного телефону чи електронну пошту.

Вказані електронні платіжні системи усували потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на відкриті ОСОБА_6 рахунки, у банках та платіжних системах конвертувались у криптовалюту. Крім цього, частина вказаних грошових коштів використовувались для подальшого придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин невизначеному колу осіб на території міста Хмельницького та Хмельницької області, за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_6 використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи не мали особистих контактів між собою, спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми», а також мобільні пристрої та сім-картки, які визначені тільки для використання між учасниками організованої групи.

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин; належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу; наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї організованої групи, тобто могли ефективно протидіяти загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена організована група функціонувала на основі наступних принципів:

а) запровадженням окремих підрозділів (кур`єри, кладовщики, графітчики, спортсмени) функціонального призначення, де здійснювалася діяльність організованої групи зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальною мережею Інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

б) наявність системного контролю за діяльністю учасників організованої групи, що виражається в безпосередньому наданні учасникам вказівок, що стосуються незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у вимозі від учасників організованої групи щоденного інформування про хід та результати розміщення «закладок», а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин кожного виду;

в) відсутність особистих взаємин між учасниками організованої групи та покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одним з правил роботи створеної організованої групи також є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, види наркотичних засобів та психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:

- «сіль», «КР», «кристали» - особливо небезпечна психотропна речовина - PVP;

- «СП», «мука», «СК», «спіди», «фєдя», «фрекс», «кросівки», «побігати», «шустрий», «сульфат» - психотропна речовина амфетамін;

- «бошки», «п`ятка», «трава», «шиш», «почитати», «драп», «дубас», «дим», «ганжик», «зелена» - особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс;

- «марки», «ЛСД», «промокашка», «бумага» - особливо небезпечна психотропна речовина лізергід;

- «кальоса», «екстази», «кайфарік» - небезпечна психотропна речовина, метилендиоксіметамфетамін (МДМА).

Також, у спілкування використовувались інші завуальовані слова:

- «мастер клади», «мастера» - партії наркотичних засобів та психотропних речовин у великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані «складами» для отримання їх «кур`єрами», яку в подальшому розміщували їх шляхом аналогічних «закладок», в обумовлених з організатором місцях з метою збуту через телеграм канал;

- «падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка;

- «бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою;

- «поднял» - підтвердження покупцем успішного відшукання згідно наданих продавцем координат та фотографій, місця знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин.

За час злочинної діяльності, в період часу з 2018 року по 29 січня 2020 року, ОСОБА_6 , з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, створив наступні «Телеграм» канали із операторами з продажу:

- ОСОБА_9 - оператор під назвою ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_10 - оператор під назвою ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - оператор під назвою ОСОБА_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 - оператор під назвою ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_12 - оператор під назвою ОСОБА_20 .

Крім цього, ОСОБА_6 створено на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_22 ботів, за допомогою яких останній здійснював автоматичний продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, без участі будь-яких осіб:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_21 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_20;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 - бот магазину ІНФОРМАЦІЯ_19.

Загалом встановлено, що ОСОБА_6 організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти за які находили на платіжну системи EasyPay, за наступними рахунками:

НОМЕР_3, № НОМЕР_1 - загальна сума надходження грошових коштів 17 277.55 грн. (з врахуванням комісії 17 362.55 грн.);

НОМЕР_4 - загальна сума надходження грошових коштів 19 571 грн. (з врахуванням комісії 20 286 грн.);

НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 - загальна сума надходження грошових коштів 201 196 грн. (з врахуванням комісії 206 246.17 грн.);

НОМЕР_15, НОМЕР_16 - загальна сума надходження грошових коштів 34 129 грн. (з врахуванням комісії 34 294 грн.);

НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_17, НОМЕР_18 - загальна сума надходження грошових коштів 27 393.87 грн. (з врахуванням комісії 28 613.87 грн.);

НОМЕР_29, НОМЕР_28 - загальна сума надходження грошових коштів 91 579.09 грн. (з врахуванням комісії 92 338.79грн.);

НОМЕР_30 - загальна сума надходження грошових коштів 2 137 582.47 грн. (з врахуванням комісії 2 162 534.45 грн.)

Загальна сума отримана на платіжні системи за збут наркотичних засобів та психотропних речовин становить 2 527 078.02 грн. (з врахуванням комісії 2 563 056.6 грн.).

Таким чином, протягом липня 2019 року до січня 2020 року, ОСОБА_6 в складі організованої групи та за попередньою змовою із іншими співучасниками, активно вчиняв злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами».

18.02.2020, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

13.04.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 29.01.2020 року, протокол огляду автомобіля марки «Mercedes CLK200», номерний знак НОМЕР_2 , протокол огляду предметів від 31.01.2020 року, протокол огляду 07.02.2020 року, протокол огляду 11.02.2020 року, протокол огляду від 10.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 13.02.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 31.01.2020 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, протокол огляду предметів, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2020 року, ротокол огляду предметів, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 13.02.2020 року, протокол огляду від 11.01.2020 року, протокол огляду предмету від 12.02.2020 року, висновки експертів №№8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, 8.6-1060:20 від 31.01.2020 року, 8.6-0019:20 від 11.01.2020 року, 8.6-0026:20 від 21.01.2020 року, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, інші матеріали кримінального провадження.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2020 застосовано відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 15 квітня 2020 року включно. Визначено заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 210200 грн. та в разі її внесення покладено на підозрюваного обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування; утриматись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності); носити електронний засіб контролю.

19.02.2020 ОСОБА_6 під підпис був ознайомлений із своїми обов`язками.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.05.2020 строк досудового розслідування було продовжено до п`яти місяців.

Однак у подальшому ОСОБА_6 на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся, за місцем проживання був відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. А тому постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 від 05.05.2020 був оголошений в розшук.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким. Дії, передбачені частиною першою статті 306 КК України, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Постановою слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_5 від 15.09.2025 підозрюваного оголошено в міжнародний розшук, оскільки 11.05.2025 до СУ ГУНП у Хмельницькій області надійшов рапорт 3-го відділу УБН ГУНП у Хмельницькій області, згідно із яким у результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 неофіційно здійснив перетин державного кордону поза межами пунктів пропуску та його місце знаходження на даний час невідоме.

Постановою слідчої СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_5 від 15.09.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлено.

Відповідно до ч. 7 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Зазначене дає підстави для висновку, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, постановою слідчого його оголошено в міжнародний розшук у зв`язку із переховуванням від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

А отже, стороною обвинувачення доведено існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також доведеним є ризики незаконного впливу на свідків з метою зміни останніми показань на свою користь, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Вивченням особи ОСОБА_6 установлено, що останній є громадянином України, не одружений, раніше не судимий.

Ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, у зазначеній нормі КПК законодавець прямо передбачив, що у випадку наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та оголошений у міжнародний розшук слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а не про його застосування, яке розглядається за відсутності підозрюваного. Специфікою є те, що таке рішення слідчий суддя, суд приймає за відсутності підозрюваного, а запобіжний захід лише обирається, а не застосовується.

Згідно із п. 1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 Уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну. Для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу формуляр для запиту публікації Червоного оповіщення, а також, серед іншого, завірену копію ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу) на стадії досудового розслідування.

У ході розгляду клопотання прокурором та слідчим було доведено наявність підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а саме існування ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, факт виїзду підозрюваного за кордон та оголошення його у міжнародний розшук, а тому слідча суддя прийшла до висновку про можливість обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою за відсутності підозрюваного та задоволення вимог клопотання.

Ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини у їх сукупності, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, приходжу до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу та, що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідча суддя уважає, що підстави і обставини, які зазначені у клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор та слідчий у повному обсязі довели, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим.

За установлених обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Обставин, які б указували на неможливість утримання ОСОБА_6 під вартою не встановлено.

На підставі ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом із тим, ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 575 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніше як через 48 годин із часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя