Справа № 646/5109/25
№ провадження 1-кс/646/1381/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000387 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 о 19:20 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.03.2025, приблизно о 18:00 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту Одеська в м. Харків де останній задрімав, невідомі особи, таємно шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, заволоділи його сумкою чорного кольору, в якій були його документи, банківська картка та мобільний телефон «Redmi note 11» на 128 GB., та в подальшому здійснили крадіжку грошових коштів з банківської карти, яку останній не пам`ятає. Сума завданої матеріальної шкоди встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.03.2025 знаходився в Харкові, перебував в районі Одеської приблизно о 10:00, та він хотів розслабитися, відпочити, тому зайшов спочатку в одне кафе, яке розташоване біля кругу тролейбусного на Одеській, де потерпілий трохи випив, потім він зайшов в інше, яке було поруч з попереднім. Ближче до вечора, приблизно о 18:00 ОСОБА_5 вже збирався піти додому, пішов на зупинку на тролейбус, який ходить у бік Основи, та на зупинці, сів на лавочку та заснув, через деякий час він прокинувся сів у тролейбус та поїхав на Основу, пішов пішки через рельси додому, та виявив що в нього відсутня сумка барсетка чорного кольору із золотими змійками, тканинна, в якій знаходилися: паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, ведійське посвідчення, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та моно банку, номерів карток у нього не залишилось, мобільний телефон Редмі Нот 11,128 гб, чорного кольору, на склі є тріщини, в чохлі силіконовому чорного кольору з прозорими вставками по тильній стороні, ключі від квартири, та приблизно 1000 гри. готівкою, купюрами по 500 гри. Потім він пішов додому до сестри переночувати, оскільки ключі від його квартири знаходились в зниклій барсетці, тому він не зміг попасти додому. Після чого на наступний день потерпілий поїхав до військової частини, де він проходить службу ВЧ НОМЕР_1

07.04.2025 ОСОБА_5 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_1 зробити собі картку та там дізнався, що з вкраденої картки було списано кошти перший раз о 12-19 та потім були ще списання з картки на загальну суму приблизно 26 000 грн. (надає виписку з ІНФОРМАЦІЯ_1 ), після чого він звернувся до кіберполіції через телефон та потім перетелефонували та порадили звернутися із заявою до відділу поліції,

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку за НОМЕР_2 відкриту у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка належить громадянину ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в сулі як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000387 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 о 19:20 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.03.2025, приблизно о 18:00 год., перебуваючи на зупинці громадського транспорту Одеська в м. Харків де останній задрімав, невідомі особи, таємно шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, заволоділи його сумкою чорного кольору, в якій були його документи, банківська картка та мобільний телефон «Redmi note 11» на 128 GB., та в подальшому здійснили крадіжку грошових коштів з банківської карти, яку останній не пам`ятає. Сума завданої матеріальної шкоди встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.03.2025 знаходився в Харкові, перебував в районі Одеської приблизно о 10:00, та він хотів розслабитися, відпочити, тому зайшов спочатку в одне кафе, яке розташоване біля кругу тролейбусного на Одеській, де потерпілий трохи випив, потім він зайшов в інше, яке було поруч з попереднім. Ближче до вечора, приблизно о 18:00 ОСОБА_5 вже збирався піти додому, пішов на зупинку на тролейбус, який ходить у бік Основи, та на зупинці, сів на лавочку та заснув, через деякий час він прокинувся сів у тролейбус та поїхав на Основу, пішов пішки через рельси додому, та виявив що в нього відсутня сумка барсетка чорного кольору із золотими змійками, тканинна, в якій знаходилися: паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, ведійське посвідчення, банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та моно банку, номерів карток у нього не залишилось, мобільний телефон Редмі Нот 11,128 гб, чорного кольору, на склі є тріщини, в чохлі силіконовому чорного кольору з прозорими вставками по тильній стороні, ключі від квартири, та приблизно 1000 гри. готівкою, купюрами по 500 грн. Потім він пішов додому до сестри переночувати, оскільки ключі від його квартири знаходились в зниклій барсетці, тому він не зміг попасти додому. Після чого на наступний день потерпілий поїхав до військової частини, де він проходить службу ВЧ НОМЕР_1

07.04.2025 ОСОБА_5 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_1 зробити собі картку та там дізнався, що з вкраденої картки було списано кошти перший раз о 12-19 та потім були ще списання з картки на загальну суму приблизно 26 000 грн. (надає виписку з ІНФОРМАЦІЯ_1 ), після чого він звернувся до кіберполіції через телефон та потім перетелефонували та порадили звернутися із заявою до відділу поліції,

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку за НОМЕР_2 відкриту у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка належить громадянину ОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № І ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка належить громадянину ОСОБА_5 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційною дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРГІОУ (ПІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 30.03.2025 по 01.04,2025;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому-передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), з 30.03.2025 по 01.04.2025.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1