Справа №705/3991/25
1-кс/705/1136/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000278 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до чергової служби Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те що в період з 24.04. по 25.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував на банківські картки: № НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн., № НОМЕР_4 в сумі 21 000 грн., та № НОМЕР_5 в сумі 15 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на загальну суму 56 000 грн. ЖЄО № 11964 від 30.04.2025.

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000278 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані на рахунок/картку № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим переведенням коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Судом встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої від 01.05.2025 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок власних коштів на рахунок/картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

-анкету заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

-відеоряд по проведених операціях обготівковування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , при знятті коштів за період часу з 20.04.2025 по 30.04.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності матеріалів дізнання у кримінальному провадженні № 0000278 від 01.05.2025 року і розгляду її в суді по суті, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім`я яких відкрито рахунки/картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

-анкету заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.04.2025 по 30.04.2025 року;

-відеозаписи камер по проведених операціях зняття готівки через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 20.04.2025 по 30.04.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1