11.06.2025
Справа №642/1491/25
Провадження №1-кс/642/822/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.06.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2025 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за служби « НОМЕР_1 » про те, що 16.03.2025, на проїжджій частині поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль ВАЗ 2112, з метою перевірки документів водія. В ході перевірки, водій вказаного автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_5 ВРА № НОМЕР_2 , яке містить ознаки підробки.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 отримав вказане посвідчення водія поштою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи яка користується к.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) за умови післяплати.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу вилученої інформації встановлено банківські картки на які здійснювались грошові перекази, які належать ОСОБА_6 . Однією з таких банківських карток є банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено запитувану інформацію по рахунку № НОМЕР_4 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, перекази грошових коштів з вказаної картки на рахунки декількох інших банків, в тому числі на рахунки НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 16.03.2025 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за служби « НОМЕР_1 » про те, що 16.03.2025, на проїжджій частині поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль ВАЗ 2112, з метою перевірки документів водія. В ході перевірки, водій вказаного автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_5 ВРА № НОМЕР_2 , яке містить ознаки підробки. ОСОБА_5 отримав вказане посвідчення водія поштою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи яка користується к.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) за умови післяплати.

Встановлено, що ОСОБА_5 отримав вказане посвідчення водія поштою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи яка користується к.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) за умови післяплати.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу вилученої інформації встановлено банківські картки на які здійснювались грошові перекази, які належать ОСОБА_6 . Однією з таких банківських карток є банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено запитувану інформацію по рахунку № НОМЕР_4 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, перекази грошових коштів з вказаної картки на рахунки декількох інших банків, в тому числі на рахунки НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді відділення у Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 які містять банківську таємницю, а саме: до відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за рахунками НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по теперішній час; копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаних рахунках; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7