Справа № 450/1873/25 Провадження № 1-кс/450/291/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"09" травня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000098 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

08.05.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період із 07.03.2025 року по час виконання ухвали. Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2025 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 500 грн, які вона 07.03.2025 близько 15 год 43 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ІТС ІНП №6658. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 05.05.2025 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2024 року вона у мережі інтернет знайшла інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займався продажем меблів під замовлення. Так як вона кілька разів у них замовляла меблі та з доставкою та їх якістю ніколи не було проблем то вона вирішила їх замовити у них знову. 05.03.2025 року вона перебуваючи за місцем свого проживання знову вирішила замовити шафу та пенал. В подальшому вона розпочала переписку з переписку з менеджером вказаної компанії у месенджері «Viber» де він використовував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Підібравши необхідний варіант, вартість шафи та пеналу склала 29 000 грн. В подальшому менеджер повідомив їй що для оформлення замовлення необхідно перерахувати 50% від вартості замовлення, що буде складати 14 500,00 грн. на банківський « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Решту суми за замовлення вона мала б їм оплатити лише після того як воно буде готове. В подальшому вона 07.03.2025 року близько 15 год 43 хв, перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 14 500 грн. Про що повідомила менеджера у месенджері «Viber». Так як обумовлені терміни виконання замовлення складає два-три тижні, 25.03.2025 року вона вирішила написати менеджеру щоб уточнити чи готове уже її замовлення, на що він відповів, що воно буде готове на кінець березня. В подальшому, так як замовлення в обумовлені терміни виконано не було вона вирішила знову написати менеджеру, проте на її повідомлення ніхто не відповідав. Так як у неї був мобільний номер телефону майстра який мав би виконувати замовлення, а саме НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) вона вирішила у нього уточнити чому так довго виконують замовлення. На що він кожного разу відтерміновував його виконання та вигадував нові причини. Згодом вона побачила, що інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став неактивним, а номери телефонів ФОП ОСОБА_7 стали неактивними. Зрозумівши що її ошукали, вона вирішила звернутись до відділу поліції для написання письмової заяви по факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви по розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025 року та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.05.2025 року, платіжної інструкції № 9371-8565-9445-6536 від 07.03.2025 року, копій скріншотів переписки у месенджері «Viber» вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів у сумі 14 500 грн. на рахунок НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом продажу меблів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14 500 грн., та така може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_5 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період із 07.03.2025 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000098 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.03.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період із 07.03.2025 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1