Справа № 372/2972/25
Провадження 1-кс-711/25
ухвала

Іменем України

29 травня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що з належної йому банківської картки НОМЕР_1 21.02.2025 двома транзакціями було переказано грошові кошти на картку НОМЕР_2 у сумі 28034 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, 26.03.2025, о 11:30 перебував на роботі та отримав сповіщення від інтернет- додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою погасити кредит. Коли ОСОБА_3 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то виявив, що з належної йому кредитної карти НОМЕР_1 21.02.2025 о 02:53, було здійснено переказ грошових коштів на належну йому карту для виплат НОМЕР_3 у сумі 4620 гривень, з якої в подальшому, того ж дня, о 02:54 було здійснено платіж на невідому карту у сумі 7934 гривень. Також з належної ОСОБА_3 кредитної карти НОМЕР_1 21.02.2025 о 02:52, було здійснено переказ коштів на карту НОМЕР_2 у сумі 20100 гривень. Вказані транзакції були здійснені не ОСОБА_3 та без його відома та згоди, доступ до належних останньому карток мав лише він, дзвінків напередодні стосовно карти не надходило.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаної особи, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку за період часу з 01.02.2025 з 00 год. 00 хв. по 01.04.2025 00 год. 00 хв., яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754 від 15 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять банківську таємницю, та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді а саме:

- про власника рахунку « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

- про рух коштів по рахунку « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.04.2025 00 год. 00 хв. із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 » та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб контрагентів, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів

з « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.04.2025 00 год. 00 хв. включно, із зазначенням адрес місцезнаходження відділень, банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.04.2025 00 год. 00 хв. включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку « НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за період з 01.02.2025 00 год. 00 хв. по 01.04.2025 00 год. 00 хв. включно;

- документів юридичної справи щодо рахунку

« НОМЕР_2 », « НОМЕР_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1