Справа № 686/5998/25
Провадження № 1-кс/686/4598/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавачки СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2025 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом допомоги в отриманні посилки, листування з якою здійснювалось у мобільному застосунку "WhatsApp", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала з власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 20 112 грн. 50 коп., внаслідок чого ОСОБА_6 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

19.02.2025 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду №686/5998/25 від 14.03.2025 отримано відомості щодо руху грошових коштів по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку потерпіла ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти двома транзакціями, а саме: 08.02.2025 о 11:44 год. з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 10 000 грн.

- 08.02.2025 о 17:21 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 7600 грн.

Під час детального огляду відомості про рух коштів по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 встановлено, що 08.02.2025 о 18:11:39 год. був здійснений переказ грошових коштів з вищезазначеної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в загальній сумі 7003 грн.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 07.02.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.02.2025 по 06.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.02.2025 по 06.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.02.2025 по 06.05.2025;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.02.2025 по 06.05.2025;

- завірених копій документів при оформлені та відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 07.02.2025 по 06.05.2025.

Ухвала діє по 05 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1