Справа № 487/2518/25
Провадження № 1-кс/487/2249/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000252 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати слідчим ГУНП в Херсонській області, що входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженню, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2020-2024 р.р., які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії, а саме Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2024 р.р., які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

19.05.2023 до Херсонської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Херсонській області ДСР НПУ про виявлені факти здійснення господарської діяльності представників окупаційної влади та мешканців Херсонської області з вирощування зернових культур з використанням земель та засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 19.05.2023 за ч.4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних так званого «Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації» 03.05.2023 невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснено реєстрацію в окупаційних органах влади юридичної особи - так званого «товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мовою оригіналу, російською - общества с орграниченной отвественностю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_2 . Зареєстрованим видом економічної діяльності товариства по загальноросійському класифікатору економічної діяльності є вирощування зернових (окрім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур (основний).

Директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_11 , засновниками - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Згідно матеріалів УСР в Херсонській області встановлено, що на земельних ділянках, розташованих на території тимчасово окупованої частини Херсонської області, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оренди, представники незаконно створеної окупаційної адміністрації спільно з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводили господарську та фінансову діяльність, використовуючи активи, а також наявні у підприємства площі сільськогосподарських угідь, з метою вирощування сільськогосподарської продукції та подальшого заволодіння вказаною продукцією із вивезенням її на територію російської федерації.

Крім того, встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого зазначений ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні свідків кримінального правопорушення, а саме здійснення господарської діяльності службовими особами так званого «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співпраці з державою-агресором рф, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть володіти відомостями щодо здійснення з 24.02.2022 підприємством господарської діяльності у співпраці з державою агресором та її окупаційною владою.

В порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання відомостей про сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування у розрізі реєстрованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано до ІНФОРМАЦІЯ_5 звітність «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску» за період з січня 2022 року по грудень 2024 року. Інформація, стосовно анкетних даних осіб, які перебувають у трудових відносинах зі страхувальником належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до неї здійснюється в порядку, визначеному КПК України.

Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення у кримінальному провадженні, т.я. вказані особи можуть володіти відомостями, що встановлюються в ході досудового розслідування та є предметом доказування злочину.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГУНП в Херсонській області, що входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженню, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум єдиного внеску» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2020-2024 р.р., які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29.06.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1