Справа №155/764/25
Провадження №1-кп/155/136/25
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2025 місто Горохів

Горохівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 30 квітня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Горохів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньо-спеціальною освітою, працюючого найманим працівником у ФОП ОСОБА_4 , одруженого, маючий на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація базується на такому основному принципі, як обов`язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Частиною 2 статті 29 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що роздрібна торгівля пальним здійснюється суб`єктом господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 41 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

На підставі ліцензії на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним та/або ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

може здійснюватися діяльність з оптової або роздрібної торгівлі та зберігання пального виключно з місць оптової/роздрібної торгівлі, які зазначені у. отриманні таким суб`єктом господарювання ліцензії на здійснення такої діяльності та використовуються ліцензіатом на правах власності або користування;

не може здійснюватися діяльність, яка передбачає зберігання та/або продаж такого пального з місць оптової або роздрібної торгівлі місць зберігання, які належать або використовуються за відповідними договорами іншими суб`єктами господарювання.

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм статті 215.1 Податкового кодексу України до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення, з двигунам внутрішнього згорання з іскровим запалюванням та ін.

Про такі норми чинного законодавства ОСОБА_3 був обізнаний, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вирішив вчинити кримінальне правопорушення з корисливих мотивів, пов`язане із незаконним обігом підакцизних товарів, всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.

Так, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, у порушення вимог чинного законодавства України, зокрема, п.п.11, п.1, п.3 ст.212, п.1 ст.213, п.1, 2, 3 ст. 215, ст.228, 230 Податкового кодексу України, ст.ст.1, 2, 28, 29 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та одноособово, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного пального.

Переслідуючи вказану мету, ОСОБА_3 , будучи найманим працівником у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (основний вид діяльності: «46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами»), займаючи посаду різноробочого, до функціональних обов`язків якого входили функції із заправляння дизельним пальним транспортних засобів, що використовуються ФОП ОСОБА_4 в підприємницькій діяльності (ліцензія № 2400095 на зберігання ФОП ОСОБА_4 пального; дата видачі/переоформлення 29.04.2024 з терміном дії до 15.05.2029; зберігання пального виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки за адресою: АДРЕСА_2 ), в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №3817-ІХ від 18.06.2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з початку листопада 2024 року до лютого 2025 року (точний дата та час досудовим розслідуванням не встановлено), придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлене дизельне пальне. Після придбання, вказане пальне доставлялось невстановленими особами ОСОБА_3 на адресу; АДРЕСА_2 вантажними автомобілями та переливалось у ємності, належні ФОП ОСОБА_4 , що знаходились за тією ж адресою.

Таким чином, упродовж листопада 2024 - лютого 2025 років (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 незаконно зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 . незаконно виготовлене дизельне пальне в загальній кількості близько 2216 (дві тисячі двісті шістнадцяти) літрів (більш точної кількості пально-мастильних матеріалів (дизельного пального) під час досудового розслідування не встановлено).

У подальшому, з метою отримання протиправного прибутку, ОСОБА_3 , упродовж періоду з січня 2025 року по 20 лютого 2025 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), знаходячись за місцем зберігання незаконно виготовленого дизельного пального за адресою: АДРЕСА_2 , збував його фізичним особам покупцям, використовуючи при цьому спеціальне обладнання для заправляння транспортних засобів, належне ФОП ОСОБА_4 , якому не було відомо про незаконну діяльність ОСОБА_3 .

Так, 12.02.2025 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 здійснив збут частини незаконно придбаного незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_7 у кількості 86 літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 4150 (чотири тисячі сто п`ятдесят) гривень.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, 20.02.2025, орієнтовно о 12:30 здійснив збут частини незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_8 , у кількості 130 літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень.

У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, керуючись єдиною метою особистого збагачення, 20.02.2025 о 13:20 год. здійснив збут незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_7 , у кількості 2000 (тисяч) літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 98000 (дев`яносто вісім тисяч) гривень.

Вказані незаконні дії ОСОБА_3 було припинено детективами ТУ БЕБ у Волинській області, шляхом проведення 20.02.2025 санкціонованого обшуку на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0150, :01:001:0151, :01:001:0230, :001:0149, за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано факт збуту останнім незаконно виготовленого дизельного пального, у кількості 2000 (тисяч) літрів на загальну суму 98000 (дев`яносто вісім тисяч гривень), з яких: 4000 грн (купюри з наступними серіями: ГП2999628, ЕГ5666739, ГН5444968, АА6080664) та імітаційні грошові кошти (купюрами по 1000 гривень у кількості 94 штуки), загальною сумою 94 000 гривень, а також вилучено грошові кошти в загальній кількості 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, отримані ОСОБА_3 від незаконної реалізації (збуту) незаконно виготовленого дизельного пального.

За таких обставин, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також в збуті незаконно виготовленого пального, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

30.04.2025, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участі захисника адвоката ОСОБА_6 , було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначено покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень.

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України сторонами погоджено про застосування спеціальної конфіскації у власність держави до майна - грошових коштів отриманих ОСОБА_3 від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів дизельного пального, тобто грошей, отриманих за наслідками вчинення ним умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень..

Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_3 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

Суд вважає, що вказане узгоджене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення як ним, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України, а скасування арешту майна відповідно до вимог ст.174 КПК України.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.04.2025 року у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 30 квітня 2025 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію у власність держави до майна - грошових коштів отриманих ОСОБА_3 від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів дизельного пального, тобто грошей, отриманих за наслідками вчинення ним умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.02.2025 року на речі та предмети, скасувати.

Речові докази:

- рідину з характерним запахом дизельного пального в кількості 2216 літрів, яка передана на відповідальне зберігання ТзОВ «Мустанг Транс», що знаходиться за адресою:вул. Богдана Хмельницького, 32, м. Устилуг, Волинська область знищити;

- чорнові записи насипом, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату дизельного пального, видаткові накладні на 20 аркушах, записна книжка з чорновими записами, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень з серійними номерами ГП 2999628; ЕГ 5666739; АА 6080664; ГН 5444968 та імітаційні грошові кошти з маркуванням 1000 гривень в кількості 94 штуки, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон (робочий) ОСОБА_3 марки «Sigma mobile», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та мобільний телефон (особистий) ОСОБА_3 марки «РОСО М5s» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_3 ;

- грошові кошти в загальній сумі 666 500 (шістсот шістдесят шість тисяч п`ятсот) гривень, які передано на депозитний рахунок ТУ БЕБ у Волинській області та рідину з характерним запахом дизельного пального в кількості 6942 літрів, яка передана на відповідальне зберігання ТзОВ «Мустанг Транс», що знаходиться за адресою:вул. Богдана Хмельницького, 32, м. Устилуг, Волинська область - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_4 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення через Горохівський районний суд Волинської області.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1