Провадження №: 1-кс/752/6305/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000872, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, що полягав у: підшуканні осіб, які мають відкриті рахунки в національних банках України та отримавши доступ до особистої та банківської інформації зазначених осіб, використати вказані відомості, з метою підробки договорів позики грошових коштів та виконавчих написів щодо зобов`язання повернення неіснуючого боргу вищевказаними особами як боржників на спеціально підшукані (створені) ОСОБА_5 банківські рахунки та у подальшому заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом подання завідомо підроблених договорів позики та виконавчих написів до державної виконавчої служби, за місцем знаходження осіб-боржників.

Задля реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше 22.07.2024, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та не бути викритим правоохоронними органами, підшукав та залучив до вищевказаного злочинного плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах та отиравши згоду від останніх, розпочав його реалізацію за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримала відомості про наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є особами, рахунки яких заблоковані, у зв`язку з перебуванням на території російської федерації та Республіки Білорусь, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, які перебувають на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 належному ОСОБА_7 у сумі 5 200 000,00 грн.; НОМЕР_4 належному ОСОБА_8 у сумі 4 800 000,00 грн.; НОМЕР_6 належному ОСОБА_9 у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та маючи при собі наступні підроблені документи: Договір позики №3698 між ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надав їх співробітнику відділу документообігу ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із заявами ОСОБА_6 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; за вх. №27614 з додатком: Договором позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; за вх. №27672 разом із додатками: Договору позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, 23.07.2024 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27611 відкрито виконавче провадження №75602344 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 5 200 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_7 , а також 23.07.2024 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27614 відкрито виконавче провадження №75602501 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 4 800 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_8 .

Разом з тим, 23.07.2024 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27672 відкрито виконавче провадження №75612941 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 3 100 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_9 .

При цьому, 24.07.2024 та 25.07.2024 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за виконавчим провадження №75602344 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн., а також у вказаний період, сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за виконавчим провадження №75602501 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

Також, 24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитні рахунки Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та IBAN НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за виконавчим провадження №75612941 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

Тобто, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих напису службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації та скасовано виконавчі провадження №75602344, №75612941 та №75612941.

Крім того, ОСОБА_6 спільно з невстановленими слідством особами підробили офіційні документи, які посвідчується нотаріусом і які надають право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Так, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 22.07.2024 ОСОБА_6 діючи умисно, згідно спільного з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідування особами, злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений слідством, час день та місці, але не пізніше 22.07.2024, підробили наступні документи:

-Договір позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Договір позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Договір позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою їх використання вказаних підроблених документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.07.2024, надала відомості про своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу реєстрації, засоби зв`язку, реквізити банківського рахунку невстановленим досудовим розслідуванням особам, якими було здійснено друк текстів Договору позики №3698, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн.; Договору позики за №3697, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн.; Договору позики за №3699, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не укладала 09.06.2021 Договір позики №3698 з ОСОБА_7 , Договір позики за №3697 між з ОСОБА_8 , а також Договір позики за №3699 з ОСОБА_9 , ніколи не передавала ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_8 - у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_9 - у розмірі 3 100 000,00 грн., а також про те, що приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_10 не посвідчувались з участю ОСОБА_6 договори позики та не вчинялись виконавчі написи №5146, №5147, №5148 відповідно від 01.12.2021 на користь ОСОБА_6 , остання в графі «Позикодавець» кожного договору позики власноручно підписала від свого імені викладені на підроблених бланках тексти договорів позики, нібито укладених 09.06.2021 з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою їх використання спільно з ОСОБА_5 під час подачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості виконавчих документів одночасно із заявами про відкриття виконавчих проваджень та стягнення на її користь сум боргу.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено факт вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, шляхом подання документів, що містять недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою з`ясування інформації ким виконаний підпис у Договорі позики №3698, Договорі позики за №3697, а також Договорі позики за №3699.

02.07.2025 призначено судово-почеркознавчу еспертизу, з метою з`ясування чи виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 , у вищевказаних договорах позики, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою виконнаня клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 03.07.2025 на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять вільні зраки підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до замаху на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному проваджені №0000872 від 01.08.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні № 0000872 від 01.08.2024, на тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме: заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , складені при відкритті, користуванні чи закритті рахунків; Договори банківського обслуговування/Договорів банківського рахунку ОСОБА_6 ; опитувальник клієнта, картки із зразками підпису клієната ОСОБА_6 ; інші оригінали чи завірені копії документів, що містять підписи ОСОБА_6 ;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1