УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000060, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору ОСОБА_15 , компетентним органам Республіки Кіпр, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр,

1. Отримати (вилучити) з дотриманням законодавства Республіки Кіпр відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр, а саме:

1.1 реєстраційні документи, документи щодо фінансової звітності, звіти щорічних аудиторських перевірок та інші наявні документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 02.11.2009) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 28.04.2014) на території Республіки Кіпр за період з 01.01.2009 до 28.04.2025;

1.2 документи з відомостями відносно відкриття банківських рахунків та сплати податків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 02.11.2009) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 28.04.2014) на території Республіки Кіпр та інших країн за період з 01.01.2009 до 28.04.2025;

1.3 відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо права власності на рухоме (у тому числі цінні папери) та нерухоме майно, корпоративні права інших юридичних осіб юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 02.11.2009) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 28.04.2014) на території Республіки Кіпр та інших країн за період з 01.01.2009 до 28.04.2025.

1.4 відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо вартості акцій (номінальна та фактична) юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 02.11.2009) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 28.04.2014) за період з 01.01.2009 до 28.04.2025.

2. Отримати (вилучити) з дотриманням законодавства Республіки Кіпр відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр стосовно купівлі корпоративних прав « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 02.11.2009) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації юридичної особи 28.04.2014), згодом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , Сейшельські острови), і згодом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 , Угорщина), яка наразі є актуальним власником 100% корпоративних прав « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

2.1 документи з відомостями відносно ціни купівлі, способу та підтвердження розрахунків;

2.2 документи з відомостями відносно суми сплачених податків за результатами таких угод тощо, у т.ч. шляхом отримання такої інформації від директорів та секретаря « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. Отримати (вилучити) з дотриманням законодавства Республіки Кіпр відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр стосовно діяльності ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , виданий 30.08.2018 та НОМЕР_7 , виданий 25.07.2019; закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_8 , виданий 19.08.2014, а також серії 53 № 0425396, виданий 31.07.2013), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_9 , виданий 19.02.2016, закордонний паспорт громадянки рф серії НОМЕР_10 ; закордонний паспорт громадянки Об`єднаного Королівства № НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_12 , виданий 10.04.2021, закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина Об`єднаного Королівства № НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянки рф серії НОМЕР_15 , виданий 04.04.2014), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_16 ) та ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_17 ) на території Республіки Кіпр, а саме:

3.1 документи з відомостями відносно володіння корпоративними правами юридичних компаній, що прямо або опосередковано належать таким особам або пов`язані із ними (із указанням характеру зв`язку) з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.2 документи з відомостями відносно рухомого (у тому числі цінні папери) та нерухомого майна, яке на праві власності належить/належало вказаним особам з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.3 документи з відомостями відносно взяття на податковий облік та сплати податків до податкових органів Республіки Кіпр (із зазначенням операцій, які оподатковувались) з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.4 документи з відомостями відносно відкритих банківських рахунків та руху коштів по цих рахунках (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, дати та часу проведення операцій, суми операцій, призначення платежу тощо) з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.5. документи з відомостями відносно перетину кордону вказаними особами з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.6. декларації про доходи вказаних осіб з 2015 року і джерела їх походження з 01.01.2015 до 28.04.2025;

3.7 документи з відомостями відносно виданих довіреностей на третіх осіб з 01.01.2015 до 28.04.2025;

4. Отримати (вилучити) з дотриманням законодавства Республіки Кіпр відомості та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні офіційних уповноважених органів Республіки Кіпр компрометуючу (притягнення до кримінальної відповідальності) чи іншу оперативно-вагому інформацію (у т.ч. стосовно зв`язків з резидентами рф) щодо наступних осіб і компаній ? резидентів Республіки Кіпр:

? ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянка Кіпру, паспорт НОМЕР_18 );

? ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Угорщини, паспорт НОМЕР_19 )

? ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянка Кіпру, паспорт НОМЕР_20 );

? ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянка Кіпру, паспорт НОМЕР_21 );

? ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин Кіпру, паспорт НОМЕР_22 );

? ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин Кіпру, паспорт НОМЕР_23 );

? ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянка Кіпру, паспорт НОМЕР_24 );

? ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянка Кіпру, паспорт НОМЕР_25 );

? « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_26 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_27 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (реєстраційний номер НОМЕР_28 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (реєстраційний номер НОМЕР_29 , Республіка Кіпр).

? « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстраційний номер НОМЕР_30 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (реєстраційний номер НОМЕР_31 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (реєстраційний номер НОМЕР_32 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (реєстраційний номер НОМЕР_33 , Республіка Кіпр);

? « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (реєстраційний номер НОМЕР_34 , Республіка Кіпр).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: