ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6907/25
провадження № 1-кс/753/1763/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу коштів № від 28 листопада 2024 року, час транзакції 14:23:10, у кримінальному провадженні № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 18 березня 2025 року до чергової частини Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16 березня 2025 року про те, що невстановлена особа здійснює незаконне збирання конфіденційної інформації та стежить за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

19 березня 2025 року в період часу з 15 год. 06 хв. по 15 год. 24 хв. в ході проведення огляду місця події дізнавачем ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 на відкритій ділянці місцевості, розташованій неподалік буд. АДРЕСА_1 , під заднім лівим підкрилком транспортного засобу марки «Audi» модель «Q8» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, було виявлено пристрій схожий на електронний, обмотаний чорною ізоляційною стрічкою, скріплений чотирьома болтами, чорного кольору, корпус вироблений з пластику, на якому наявні металеві пластини, вилучено та поміщено до спеціального пакету та опечатано.

Також на вказаній ділянці місцевості було оглянуто т.з. марки «Jeep» модель «Wrangler» д.н.з. НОМЕР_2 під заднім правим підкрилком якого було виявлено пристрій схожий на електронний, корпус вироблений з пластику, на тильній стороні пристрою наявний напис «TKSTAR» зафіксований на п`ять болтів, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 7134964 та опечатано.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у період с серпня місяця 2024 року за ним стежать невідомі особі, а саме фотографують особистий транспортний засіб ОСОБА_6 марки «JEEP» модель «Jeep Grand Cherokee» д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, зокрема, вперше 21 серпня 2024 року під час руху на автомобілі Jeep Grand Cherokee д.н.з. НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , та останній звернув увагу ОСОБА_5 на те, що за ними, на протязі всього шляху слідування, рухається повністю затонований автомобіль Volkswagen Jetta (A5) із д.н.з. НОМЕР_3 , темно-сірого кольору, має характерні незначні пошкодження правої задньої арки з вогнищем корозії, на що останній на протязі тривалого часу помічав вказане стеження. Пізніше, 08 березня 2025 року о 9 годині, ОСОБА_5 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , з вікна власного помешкання помітив, що з під його автомобіля AUDI Q8 , д.н.з. НОМЕР_1 вилазить невідома особа, чоловічої статі, яка після цього швидко побігла у напрямку Дніпровської Набережної. Наступного дня, 09 березня 2025 року приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_4 , з метою обстеження власних автомобілів на наявність та виявлення закладних засобів. Так, в ході перевірки автомобіля Jeep Wrangler д.н.з. НОМЕР_2 було знайдено трекер TKSTAR під заднім правим підкрилком. Крім того, у ході перевірки автомобіля AUDI Q8, д.н.з. НОМЕР_1 було знайдено пристрій, що випромінює в діапазоні GSM 900/1800 МГц, схований у задньому лівому підкрилку.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав тотожні пояснення.

В подальшому дізнавачем ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві призначено судову телекомунікаційну експертизу.

Відповідно до висновка експерта від 25 березня 2025 року № СЕ-19-25/18747-ТК встановлено:

Серед інформаційного вмісту електронної пам`яті SIM - карти оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначеннями « НОМЕР_4 », що була виявлена в наданому на експертизу GPS - трекері «TKSTAR TK905» виявлено інформацію щодо її ідентифікаторів: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - НОМЕР_5 , ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - НОМЕР_6 .

Встановлено абонентський номер SIM - карти оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з позначеннями « НОМЕР_4 », що була виявлена в наданому на експертизу GPS - трекері «TKSTAR TK905» на момент проведення дослідження: НОМЕР_7

Серед інформаційного вмісту електронної пам`яті SIM - карти оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначеннями « НОМЕР_8 », що була виявлена в наданому на експертизу GPS - трекері «TKSTAR TK905 mini», виявлено інформаціїю щодо її ідентифікаторів: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - НОМЕР_9 , ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - НОМЕР_10 .

Встановлено абонентський номер SIM - карти оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з позначеннями « НОМЕР_10 », що була виявлена в наданому на експертизу GPS - трекері «TKSTAR TK905 mini» на момент проведення дослідження: НОМЕР_11

В подальшому отримано тимчасовий доступ до документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по абонентським номерам НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , де було надано інформацію по транзакції № .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з`ясування інформації щодо нарахування, зняття (перерахуванням) коштів з рахунку, їх руху, яка має важливе доказове значення у справі, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу коштів (транзакції) .

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_13 ), АДРЕСА_5 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме: по транзакції № від 28 листопада 2024 року, час транзакції 14:23:10 у тому числі, П.І.Б., номер телефону, номер розрахункового рахунку особи, яка здійснювала зазначену транзакцію, відеофайли та/або фотофайли на яких зафіксована особа, що здійснювала зазначену транзакцію, спосіб здійснення даної транзакції, сума транзакції, місце здійснення транзакції тощо.

Строк дії ухвали - до 25 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1