Справа №463/4142/25
Провадження №1-кс/463/4263/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000035 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0000035 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали УСБУ у Львівській області по факту зловживання владою та службовим становищем всупереч інтересам служби посадовими особами органу місцевого самоврядування міста Львова, з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам.

Встановлено, що у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Департамент) безпідставно та з порушеннями нормативно-правових вимог (в т.ч. із завищеними процентними ставками) здійснено нарахування та виплати працівникам департаменту премій, відпускних та компенсацій за невикористану відпустку на загальну суму 4 230 870,00 грн. та, як наслідок, зайво сплати єдиного соціального внеску на суму 888 630,00 грн. При цьому, преміювання здійснювалося на підставі наказів директора Департаменту ОСОБА_5 без затверджених ІНФОРМАЦІЯ_1 основних показників і відсоткових коефіцієнтів преміювання.

Крім цього, отримано інформацію щодо безпідставного та з порушенням порядку преміювання безпосередньо директора Департаменту ОСОБА_5 без рішення виконавчого комітету в період з 01.03.2022 по 30.08.2023 року на загальну суму 449.560,00 грн. та, як наслідок, зайво сплачено єдиного соціального внеску на заробітну плату в сумі 98 900,00 грн. Вказане преміювання здійснювалося лише на підставі розпорядження міського голови.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( далі -Постанова №268) конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

Із акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.06.2024 від 04.11.2024 №002000-24/27 вбачається, що В 2021-2022 роках преміювання працівників Департаменту здійснювалось на підставі щомісячних розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 та наказів директора департаменту з посиланням на норми ухвали міської ради від 13.02.2007 N?558, якою затверджено Положення про преміювання працівників виконавчих органів.

Відповідно до пункту 1.1 Положення N? 558 премія - це грошова виплата працівнику за виконання основних показників роботи структурного підрозділу та особистий вклад у загальні результати роботи.

Пунктом 2.2 розділу 2 «Порядок преміювання» Положення N? 558 визначено, що система преміювання базується на комплексі якісних та кількісних показників, досягнення, виконання або перевиконання яких е основою матеріального заохочення працівників. Показники преміювання поділяються на основні та додаткові.

Згідно пункту 2.4 Положення N? 558 передбачено, що додаткові показники преміювання встановлюються, виходячи з функціональних завдань працівників, їх важливості та затверджуються окремим розпорядчим документом керівника виконавчого органу.

Пунктом 2.5 Положення N? 558 визначено, що керівники виконавчих органів міської ради встановлюють та подають на затвердження виконавчого комітету до 25 січня щороку основні показники і відсоткові коефіцієнти преміювання працівників за цими показниками, виходячи з основних завдань, які покладені на той чи інший структурний підрозділ. У разі необхідності протягом року керівники виконавчих органів мають право ініціювати перед виконавчим комітетом внесення змін до основних показників преміювання.

Відповідно до пункту 3.5 Положення N? 558 керівники виконавчих органів з врахуванням вимог цього Положення затверджують внутрішні положення про преміювання працівників.

В 2022 році наказом від 24.08.2022 N?189-к затверджено Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого премія працівникам департаменту виплачується після підписання відповідних розпорядчих документів (п. 1.4).

Проте, в ході ревізії встановлено, що при затверджені Положення про преміювання, директором Департаменту вимогу щодо встановлення та подання на затвердження виконавчому комітету до 25 січня щороку основних показників і відсоткових коефіцієнтів преміювання працівників не враховано.

Таким чином, на порушення підпункту 2 пункту 2 Постанови N? 268, пунктів 2.5, 3.5 Положення N? 558 директором Департаменту не встановлювались та не подавались на затвердження ІНФОРМАЦІЯ_1 основні показники і відсоткові коефіцієнти преміювання своїх працівників, а їх преміювання здійснювалося лише на підставі наказів директора, що призвело до безпідставного нарахування та виплати працівникам Департаменту щомісячних та разових премій на загальну суму 4 230 874,89 грн та, як наслідок, зайво проведено нарахування та виплату відпускних і компенсацій за невикористану відпустку на суму 121 029,28 грн та перерахування єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 888 633,50 гривень.

Нарахування та виплата премій директору Департаменту здійснювалась відповідно до розпоряджень міського голови. Однак, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.02.2007 N? 558 затверджено Положення про преміювання працівників виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Положення N? 558), яким зокрема передбачено, що преміювання здійснюється: міського голови - на підставі ухвали міської ради (п. 1.4.1): посадових осіб номенклатури посад міського голови - на підставі розпорядження міського голови (п. 1.4.2).

Пунктом 3.1 Положення N? 558 передбачено, що проект рішення виконавчого комітету про преміювання посадових осіб. номенклатури посад міського голови готується відділом кадрів апарату виконкому. Крім цього, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.08.2008 N? 800 затверджено Положення про преміювання посадових осіб номенклатури посад міського голови (далі - Положення N? 800) згідно якого, преміювання посадових осіб номенклатури посад міського голови здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету (пункт 1.2), а виплачується премія після підписання розпорядження міського голови (пункт 1.4).

Проте, ревізією встановлено, що на порушення підпункту 2 пункту 2 Постанови N? 268, пункту 3.1 Положення N? 558, пункту 1.2 Положення N? 800, частини 3 статті 1 Регламенту, посадовій особі номенклатури посад міського голови - директору Департаменту ОСОБА_5 без рішення виконавчого комітету в період з 01.03.2022 (з дати призначення ОСОБА_5 на посаду в.о. директора) по. 30.08.2023 здійснювалося преміювання лише на підставі розпорядження міського голови, внаслідок чого ОСОБА_5 безпідставно нараховано та виплачено щомісячних та разових премій на загальну суму 449556,59 грн та, як наслідок, зайво проведено нарахувань на заробітну плату перерахування єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 98902,45 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей. Попри вищевказане, ознайомлення та вилучення вказаних документів є прерогативою для подальшого виявлення, фіксації чи спростування доводів розтрати коштів з місцевого бюджету, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей. Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000035 від 19.03.2025 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином звірених копій таких документів:

-належним чином завіреної копії Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.12.2022 №179-к,

- належним чином завіреної копії Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом директора департаменту від 24.08.2022 №189-к,

- Положення по преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом директора департаменту від 25.09.2023 №206-к,

-належним чином завірену копію Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2022 №820-к,

-належним чином завірену копію Ухвали міської ради від 13.02.2007 №558, якою затверджено Положення про преміювання працівників виконавчих органів,

-належним чином завірена копії бюджетних запитів на 2021-2023 роки з відповідними розрахунками ( видатки на преміювання в межах видатків на оплату праці),

-належним чином завірені копії подання на затвердження виконавчому комітету ЛМР основних показників і відсоткових коефіцієнтів преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2021 по 2023 рік,

- належним чином завірена копія Рішення про затвердження основних показників та відсоткових коефіцієнтів преміювання за цими показниками працівників виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2021-2023 роки,

-належним чином завірена копія меморіального ордеру №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за 2021-2023 роки за дебетом субрахунку «Виплати на оплату праці», кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати»,

- належним чином завірена копія форми 2-м «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» за 2021-2023 роки,

-оригінали Наказів директора (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2021 по 2023 рік,

-належним чином завірена копія рішення щодо прийняття на роботу директора (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_2 та директору (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_4 (розпорядження, наказ) ОСОБА_5 ,

-оригінали посадових інструкцій з відміткою про ознайомлення директором (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 чинних станом на 2021-2023 роки,

- оригінали розпорядження міського голови щодо нарахованої та виплаченої премії директору (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_2 та директору (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2021-2023 рік,

-належним чином завірена копія Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.08.2008 №800, а також Положення №800,

-також всі інші документи на підставі яких було нараховано та виплачено премії працівника та директору (в.о. директора) ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2021 по 2023 рік.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1