МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2030/25
Провадження 1-кс/945/318/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.

У клопотанні зазначено, що упровадженні СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000054 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 19.08.2025 по 21.08.2025 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару, а саме мобільного телефону на сайті інтернет- магазину, на сторінці у мережі Інстаграм, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 переказала двома платежами у загальній сумі 4 500 грн на банківські картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, шляхом перевірки банківського ідентифікаційного номеру (BIN, 6-значного номеру, який ідентифікує емітента картки у платіжній системі) на інтернет-ресурсі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 випущено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в банківській справі по вищезазначеним карткам, яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть вказати на особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Дізнавач та прокурор, який погодив клопотання у судове засідання не прибули, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи без повідомлення будь-яких причин, до суду не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки ним надано суду належні та достатні докази того, що вказана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.08.2025 на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- інформацію про повний рух коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 19.08.2025 року по час вилучення інформації із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період часу з 19.08.2025 року по теперішній час, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківських картках за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в системі онлайн-банкінгу в період часу з 19.08.2025 року по теперішній час;

- відомостей щодо проведення за даним фактом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службової перевірки, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6

22.09.2025