Дата документу 02.07.2025Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/8212/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 08.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри) на загальну суму понад 24 млн. грн. за завищеною вартістю, а саме поставка товарів відповідно до наступних договорів:

1.Договір № 29-т/мз від 20.06.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2.Договір № 30-т/мз від 20.06.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

3.Договір № 54-т/мс від 06.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

4.Договір № 55-т/мс від 06.09. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

5.Договір № 56-т/мс від 06.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6.Договір № 57-т/мс від 06.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Договір № 59-т/мс від 20.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

8.Договір № 60-т/мс від 20.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

9.Договір № 61-т/мс від 20.09. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.Договір № 62-т/мс від 20.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.Договір № 63-т/мз від 20.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.Договір № 64-т/мз від 20.09.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

13.Договір № 77-т/мс від 01.11. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.Договір № 78-т/мс від 01.11. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.Договір № 79-т/мс від 01.11.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.Договір № 80-т/мз від 01.11.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

17.Договір № 81-т/мс від 01.11.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.Договір № 82-т/мс від 01.11.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

19.Договір № 94-т/мс від 17.11. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.Договір № 96-т/мз від 17.11. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.Договір № 99-т/мз від 17.11.2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22.Договір № 104-т/мз від 17.11. 2023 року, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, від суми виділених бюджетних асигнувань, під час проведення оборонних закупівель вказаними службовими особами вживалися спільні заходи щодо попереднього узгодження очікуваної вартості продукції, технічних умов (з метою обмеження інших претендентів) та забезпечення її постачання за цінами, що є вищі ринкових в середньому на 40-50%. В подальшому частина перерахованих коштів за придбання ТМЦ конвертується у готівку та привласнюється організаторами вказаної схеми.

Крім того, отримано дані, що в рамках укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 59-т/мс, № 62-т/мс від 20.09.2023 року на поставку прожекторів та бінокулярів на загальну суму 9,1 млн. грн. посадовими особами Департаменту перераховано бюджетні кошти на рахунки вказаного СГД, підписано видаткові накладні та акти приймання передачі ТМЦ без фактичного отримання продукції, що завдає істотної шкоди обласному бюджету у сфері оборони.

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є бухгалтер ОСОБА_4 громадянка ОСОБА_6 , яка володіє інформацією про рух коштів та веде бухгалтерську звітність, а також частково готує договірні ціни та комерційні пропозиції для участі в державних закупівлях.

На даний час виникла необхідність в вилученні оригіналів наступних документів: з приводу отримання на баланс товарів чи передачу їх на потреби інших органів чи суб`єктів господарської діяльності, запити на отримання ТМЦ по договорах № 29-т/мз від 20.06.2023 року, № 30-т/мз від 20.06.2023, № 54-т/мс від 06.09.2023 року, № 55-т/мс від 06.09.2023, № 56-т/мс від 06.09.2023, № 57-т/мс від 06.09.2023, № 59-т/мс від 20.09.2023, № 60-т/мс від 20.09.2023, № 61-т/мс від 20.09.2023, № 62-т/мс від 20.09.2023, № 63-т/мз від 20.09.2023, № 64-т/мз від 20.09.2023, № 77-т/мс від 01.11.2023, № 78-т/мс від 01.11.2023, № 79-т/мс від 01.11.2023, № 80-т/мз від 01.11.2023, № 81-т/мс від 01.11.2023, № 82-т/мс від 01.11.2023, № 94-т/мс від 17.11.2023, № 96-т/мз від 17.11.2023, № 99-т/мз від 17.11.2023, № 104-т/мз від 17.11.2023.; оригінали документів, які слугували підставою для формування ціни по закупівлям за результатами яких укладені вказані договори, в тому числі довідки торгово-промислової палати та запити торгово-промислової палати; завірену копію розпорядження №89 від 18.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 , завірена копія «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 », завірену копію розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_20 №56-к від 24.04.2023 про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів вказаних документів.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 . та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні. Слідчий у клопотанні посилається на те, що вилучені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проте матеріали клопотання не містять постанови слідчого про призначення експертизи.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: з приводу отримання на баланс товарів чи передачу їх на потреби інших органів чи суб`єктів господарської діяльності, запити на отримання ТМЦ по договорах № 29-т/мз від 20.06.2023 року, № 30-т/мз від 20.06.2023, № 54-т/мс від 06.09.2023 року, № 55-т/мс від 06.09.2023, № 56-т/мс від 06.09.2023, № 57-т/мс від 06.09.2023, № 59-т/мс від 20.09.2023, № 60-т/мс від 20.09.2023, № 61-т/мс від 20.09.2023, № 62-т/мс від 20.09.2023, № 63-т/мз від 20.09.2023, № 64-т/мз від 20.09.2023, № 77-т/мс від 01.11.2023, № 78-т/мс від 01.11.2023, № 79-т/мс від 01.11.2023, № 80-т/мз від 01.11.2023, № 81-т/мс від 01.11.2023, № 82-т/мс від 01.11.2023, № 94-т/мс від 17.11.2023, № 96-т/мз від 17.11.2023, № 99-т/мз від 17.11.2023, № 104-т/мз від 17.11.2023; документів, які слугували підставою для формування ціни по закупівлям за результатами яких укладені вказані договори, в тому числі довідки торгово-промислової палати та запити торгово-промислової палати; копію розпорядження №89 від 18.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 , завірена копія «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 », завірену копію розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_20 №56-к від 24.04.2023 про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_8 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1