Справа №:755/9383/25
Провадження №: 1-кс/755/1810/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно користувача (абонента), який користувався ІР - адресою - НОМЕР_2 , а саме: інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з ІР - адреси НОМЕР_2 у період часу: 05.08.2024 о 21:46:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год. Документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час. Інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за ІР-адресою: НОМЕР_2 , при цьому вхід до мережі було здійснено з мобільного телефону, що використовував абонентський номер НОМЕР_3 у період часу: 05.08.2024 о 12:38:44 год., 05.08.2024 о 21:56:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год. Документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000786 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 року до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ОСОБА_5 , про те, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ було встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейковий телеграм акаунт під назвою « ОСОБА_7 » до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 та підроблений лист з підписом начебто голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , шляхом обману, а саме повідомленням неправдивих відомостей в письмовій формі, використовуючи підроблені документи та підписи ставлять на меті заволодіння грошовими коштами приватних та державних підприємств і організацій під виглядом збору коштів на ЗСУ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який представники приватних та державних підприємств і організацій перерахували грошові кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до нього вказаним банком емітовано банківську картку № НОМЕР_6 на клієнта: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП ,19, кв. 18, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_7 .

В подальшому в ході аналізу номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » встановлено, що його активність фіксується в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_8 , додатково встановлено, що в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_8 станом на 15.10.2024 року працював номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Також встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_9 станом на 16.10.2024 був активний та перебував в зоні покриття базової станції: АДРЕСА_3 . Окрім того, абонентський номер НОМЕР_7 був активний також в зоні покриття вищезазначеної БО.

Разом з тим, встановлено, що вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювався з ІР - адреси: НОМЕР_2 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Також встановлено, що з платіжної картки з номером № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 було здійснено що найменше п`ять грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_10 .

Встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 здійснювалась з ІР-адреси НОМЕР_2 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Крім того, зазначена IP-адреса також використовувалась при авторизації до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , тобто кримінальне правопорушення фактично вчинялось з використанням зазначеної ІР-адреси. Також встановлено, що вказана ІР-адреса обслуговується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, встановлено розташування пристрою з якого авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , що співпадає з адресою реєстрації ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_4 .

Додатково встановлено, що в ОСОБА_9 є рідний син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено базову станцію, в зоні покриття якої станом на 01:07:46 17.10.2024 року працював абонентський номер терміналу стільникового зв?язку НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_10 .

Окрім того встановлено історію IMEI пристрою, в якому знаходилась сім-картка з фінансовим номером мобільного телефону: НОМЕР_7 ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_12 , та надалі встановлено, що в цьому ж пристрої була наявна сім-картка з номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього.

Також, встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на яку 10.10.2024 року з рахунку ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 грн, належить ОСОБА_10 , а грошові кошти в подальшому перераховані на платіжну картку № НОМЕР_14 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на клієнта ОСОБА_9 .

Так, 11.12.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , з сім-картою № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , 4 (чотири) жорсткі диски, мобільний телефон «Nomi» чорного кольору imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 , без сім-карти.

Таким чином, встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » використовувався в мобільному телефону «Nomi» з imei 1: НОМЕР_19 , що був вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що акаунтом у «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 » користується ОСОБА_10 .

Крім того в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 був вилучений мобільний телефон «Iphone 13» з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_18 , вказаний номер телефону являється фінансовим номером телефону та прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього та були здобуті шахрайським шляхом.

Отримання інформації відносно IP-адрес НОМЕР_2 можливо лише у порядку ст. ст. 159,160, 163, 164 КПК України.

Дані про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені з використанням IP-адреси НОМЕР_2 неможливо отримати в інший спосіб, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конференційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно користувача (абонента), який користувався ІР - адресою - НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з ІР - адреси НОМЕР_2 у період часу: 05.08.2024 о 21:46:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год.;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за ІР-адресою: НОМЕР_2 , при цьому вхід до мережі було здійснено з мобільного телефону, що використовував абонентський номер НОМЕР_3 у період часу: 05.08.2024 о 12:38:44 год., 05.08.2024 о 21:56:48 год., 05.08.2024 о 13:02:49 год., 02.08.2024 о 15:16:47 год., 30.08.2024 о 12:32:38 год., 23.08.2024 о 19:48:08 год., 23.08.2024 о 19:38:11 год., 03.09.2024 о 12:08:29 год., 23.08.2024 о 23:45:00 год., 03.09.2024 о 12:07:07 год., 27.08.2024 о 14:06:34 год., 23.08.2024 о 19:22:54 год., 30.08.2024 о 12:59:08 год.;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаною IP-адресою: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: