Справа № 522/5762/25
Провадження №1-кс/522/2401/25
УХВАЛА

23 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_4 залучив інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_5 , інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

28.02.2023 року державним нотаріусом Біляївської державної нотаріальної контори Одеської області було підготовлене та видане ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492/2020, на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД №025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_9 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_5 .

07.03.2023 ОСОБА_8 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

24.03.2023 ОСОБА_10 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_5 , здійснив розділ земельної ділянки загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002 на дві окремі ділянки, а саме:

- :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га;

- :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

26.04.2023 року ОСОБА_10 продав на підставі договору купівлі-продажу №1347, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1125, 1126, ОСОБА_12 передала земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», .

Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1123, 1124, ОСОБА_10 передав земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», .

Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ «АМК УКРАЇНА», , була знову об`єднана, внаслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Згідно з актом прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

22.04.2024 ОСОБА_15 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 за № 1069.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином, має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, внаслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками.

За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_3 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

?- блокнот синього кольору з написом «Interter» 1шт.

?- блокнот синьо-блакитного кольору з написом «AQUA MARINE» 1 шт.

Враховуючи, що вказані речі та документи можуть бути об`єктом протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, згідно з ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучені речі, предмети та документи визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.

Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_4 залучив інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_5 , інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

28.02.2023 року державним нотаріусом Біляївської державної нотаріальної контори Одеської області було підготовлене та видане ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492/2020, на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД №025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_9 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_5 .

07.03.2023 ОСОБА_8 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

24.03.2023 ОСОБА_10 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_5 , здійснив розділ земельної ділянки загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002 на дві окремі ділянки, а саме:

- :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га;

- :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

26.04.2023 року ОСОБА_10 продав на підставі договору купівлі-продажу №1347, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1125, 1126, ОСОБА_12 передала земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», .

Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1123, 1124, ОСОБА_10 передав земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», .

Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ «АМК УКРАЇНА», , була знову об`єднана, внаслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Згідно з актом прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

22.04.2024 ОСОБА_15 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 за № 1069.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином, має місце шахрайське заволодіння земельними ділянками на території міста Одеси, внаслідок чого територіальній громаді міста завдано збитків у особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділа земельними ділянками.

За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 0000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_3 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

?- блокнот синього кольору з написом «Interter» 1шт.

?- блокнот синьо-блакитного кольору з написом «AQUA MARINE» 1 шт.

Враховуючи, що вказані речі та документи можуть бути об`єктом протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи обставини кримінального правопорушення, вищевказані речі та документи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, самостійно і в сукупності, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень вказаних предметів, без проведення яких, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання, а саме - накладення арешту на:

?- блокнот синього кольору з написом «Interter» 1шт.

?- блокнот синьо-блакитного кольору з написом «AQUA MARINE» 1 шт.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на документи, вилучені 03 квітня 2025 року у ході проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме: блокнот синього кольору з написом «Interter» 1шт. та блокнот синьо-блакитного кольору з написом «AQUA MARINE» 1 шт.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1