Справа №705/3346/25
1-кс/705/971/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000327 від 21.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання ст..дізнавач зазначає, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000327 від 21.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що в період з 11.05.2025 по 12.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, під приводом роботи в мережі Інтернет, яка заключалась в придбанні різного роду товарів на Інтернет платформах, кошти за які обіцяли повернути з відсотками, 11.05.2025 о 12 год. 22 хв. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 1081 грн. на карту № НОМЕР_2 , о 12 год. 37 хв перерахувала грошові кошти в сумі 5196 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , о 12 год. 57 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 8450 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , та на цю ж банківську карту о 13 год. 00 хв. грошові кошти в сумі 9020 грн., о 13 год. 44 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9350 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , та на цю ж банківську карту о 14 год. 18 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 8120 грн.. Після чого, 12.05.2025 продовжуючи виконувати поставлені завдання в мережі Інтернет, о 13 год. 27 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 11500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , на цю ж банківську карту о 13 год. 41 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 9850 грн. та знову ж таки на банківську карту № НОМЕР_6 о 14 год. 01 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 8650 грн., о 17 год. 57 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 12880 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , та на цю ж банківську карту того дня 0 18 год. 01 хв. та 18 год. 04 хв. перерахувала грошові кошти в сумах 9850 грн. та 9559 грн. відповідно, які по даний час їй не повернулись, у зв`язку з чим потерпілій завдано збитку на загальну суму 103506 грн..

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунки/картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000327 від 21.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл сектору старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відноситься до банківської таємниці, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якого відкриті рахунки/картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2025 по 04.06.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках/картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 10.05.2025 по 04.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.05.2025 по 04.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.05.2025 по 04.06.2025;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1