Справа № 456/1573/25
Провадження № 1-кс/456/723/2025
УХВАЛА

"10" червня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими номерами картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.03.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: м. Львів до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 15.03.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій невідомої особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання можливості онлайн підробітку у туристичній фірмі, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які заявниця 15.03.2025 самостійно через застосунок мобільний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Заявниця ОСОБА_11 11.03.2025 року близько 12:10 год. перебувала вдома і в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої особи під ім`я « ОСОБА_12 », в якому їй було запропоновано роботу, а саме переходити на сайти готелів, щоб збільшити кількість переглядів, за що вона мала отримувати кошти, на що ОСОБА_11 погодилась.

12.03.2025 року близько 09:35 год. ОСОБА_13 написала невідома особа під ім`ям « ОСОБА_14 », яка представилась менеджером з підбору персоналу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка скинула три посилання, на які остання перейшла - тобто виконала умови їхньої компанії. Після виконання невідома особа « ОСОБА_14 » написала, щоб вона зконтактувалась з фінансовим менеджером та надіслала їй контакти даної особи. Близько 19:00 год. ОСОБА_15 написала фінансовому менеджеру «Оксана», про те, що вона виконала завдання та скинула їй свій номер карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та 13.03.2025 близько 10:59 год. на надану карту їй було нараховано 150 грн. від ОСОБА_16 .

13.03.2025 року о 11:07 год. від « ОСОБА_17 » прийшло повідомлення про те, щоб продовжити дану роботу потрібно приєднатися до групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в «Телеграм» та скинула їй посилання, вказала умови і вона погодившись приєдналась до даної групи.

Приєднавшись до даної групи ОСОБА_15 одразу почала виконувати дані завдання - заходити на сайти готелів та потрібно було зробити скрін, що вона заходила на сайт та скинути фото в групу та фінансовому менеджеру, що вона і зробила. Після цього виконала ще два аналогічних завдання.

14.03.2025 о 15:30 год. потерпіла почала виконувати задания бронювання готелів, для того щоб виконати це, потрібно було оплатити в сумі 350 грн., на що вона погодилась. О 16:07 год. їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на яку вона зі своєї карти № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перерахувала кошти в сумі 350 грн. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . О 16:10 год від « ОСОБА_17 » було надіслано посилання, на яке потрібно було зареєструватись, що остання і зробила та надіслала їй скрін, що зареєструвалась. Де потрібно було виконати умови, а саме бронювання 30 готелів, що вона і виконала. В даному посиланні потерпіла заробила 632,64 грн. та після цього « ОСОБА_17 » скинула їй фото покроково як вивести дані кошти, о 17:56 год. їй було перераховано на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 632 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 . Надалі ОСОБА_15 продовжувала виконувати завдання і « ОСОБА_17 » написала, що вона має внести вклад у сумі 738 грн., і надіслала номер карти № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_18 перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на дану карту о 18:07 год. Зайшовши в систему щоб завершити завдання їй потрібно було скинути ще 444 грн. та о 18:24 год. вона перерахувала кошти на карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_19 . Та з системи вона вивела кошти в сумі 1637 грн. на карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

15.03.2025 потерпіла продовжувала виконувати завдання- а саме заходила на сайти, бронювала готелі. О 09:54 год. ОСОБА_15 почала виконувати завдання і потрібно було скинути кошти в сумі 2130 грн. на карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )- ОСОБА_20 . О 09:58 год. нею було здійснено даний переказ зі своєї карти № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )- через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Винуючи завдання їй потрібно було перерахувати кошти в сумі 6156 грн., що остання і зробила. О 10:25 год. з карти чоловіка № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - ОСОБА_21 перерахувала кошти на карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )- ОСОБА_22 . Після цього їй потрібно було ще перерахувати кошти у сумі 26604 грн, на що вона не погодилась та після цього зрозуміла, що її коштами у сумі 8286 грн заволоділи шахраї.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Стрий.

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 16.03.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000065).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до даних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати дізнавачу тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП в Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими номерами картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15.03.2025 по 10.06.2025, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: м. Львів до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1