Справа № 296/4670/25
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000070 від 21.11.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

Однак, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підрядником будівельні роботи здійснюються неякісно, також встановлено, що підрядником було внесено завідомо завищені дані щодо вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів до підсумкової відомості ресурсів, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору № 1138-22 від 07.10.2022.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані кошти за договором на виконання ремонтно-будівельних робіт по благоустрію території ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнюють на свої банківські рахунки шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Встановлено, що плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступними податковими накладними: № 23 від 14.11.2022, № 14 від 07.11.2022, № 32 від 18.11.2022, № 35 від 21.10.2022, № 13 від 23.12.2022, № 52 від 31.10.2022, № 36 від 21.10.2022, № 44 від 24.10.2022, № 45 від 25.10.2022, № 47 від 25.10.2022, № 46 від 25.10.2022, № 18 від 09.11.2022, № 15 від 08.11.2022, № 24 від 15.11.2022, № 34 від 21.11.2022, № 35 від 23.11.2022, № 31 від 16.11.2022, № 3 від 12.12.2022, № 11 від 16.12.2022, № 12 від 20.12.2022, № 51 від 28.10.2022, № 1 від 03.12.2022, № 2 від 05.12.2022, № 28 від 17.10.2022, № 37 від 28.11.2022, № 4 від 01.11.2022.

Окрім цього, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 3/06-30-08/ від 16.02.2024 встановлено, що в актах виконаних робіт відображено встановлення на об`єкті 11 шт. Лавок ЛСП №1 «Євро» на загальну вартість 107 627,85 грн. та 7 шт. урн для сміття «Соло» загальною вартістю 66 101 грн., при цьому встановлено. що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично встановила на об`єкті інші лавки та урни, які були придбані за 50 416,63 грн. (лавки) та 6 183 грн. (урни), відповідно.

Встановлено, що лавки бетонні «Вікторія» у кількості 11 шт. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані лавки закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за податковою накладною № 1 від 05.12.2022.

Щодо урн бетонних типу «Венеція» у кількості 7 шт. встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані лавки закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за податковою накладною № 1 від 05.12.2022.

Співробітниками УСБУ в Житомирській області під час виконання доручення у ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки:

- НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 08.11.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 04.09.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчим зазначено, що задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості щодо банківської таємниці, що перебувають у володінні банківських установ, за номерами розрахункових банківських рахунків вказаних вище.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні яких знаходяться документи повідомлялась про час та місце розгляду клопотання. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000070 від 21.11.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, із зазначенням наступної інформації, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать за зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаною вище юридичною особою;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2022 по теперішній час, по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_6 , (українська гривня) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1