Справа № 466/5322/25
Провадження № 1-кс/466/1745/25
У Х В А Л А

12 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000292 від 03.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

12.06.2025 старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000292 від 03.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.06.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 02.05.2025, під приводом продажу мобільного телефону марки iPhone 16 Pro Мах на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, котрі останній самостійно переказав із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 45 910 грн. ІТС ІПНП № 16471 від 02.06.2025.

У своїх показах потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у квітні 2025 року, , перебуваючи у м. Львові в особистих справах, знайшов рекламне оголошення на сайті торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мобільного телефону, користувач під іменем « ОСОБА_6 ». Спілкуючись із автором оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 (слухавку підняв чоловік, молодого віку, спілкувався літературною українською мовою), про умови купівлі-продажу, погоджено відправлення мобільного телефону марки «iPhone 16 Pro Max, Black Titanium 256 Gb» післяплатою через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з умовою мінімальної передоплати в сумі 500 грн. Відтак, 30.04.2025 о 10:07 год, перебуваючи на закупах у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 і, зі своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів в сумі 500 грн на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , надіслав квитанцію про оплату на номер телефону НОМЕР_1 в мобільному застосунку Вайбер та дані для доставки посилки. Продавець повідомив, що відправить товар найближчим часом, протягом 1-2 днів.

01.05.2025 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ОСОБА_5 побачив, що на адресу, яка вказана для доставки, а саме відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) прямує посилка під назвою «ІМЕІ НОМЕР_5 , номер ттн: НОМЕР_6 », яка була прийнята до відправлення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 м. Львів. Відправником даної посилки вказана ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_1 , післяплата становила 45 410 грн. Посилка прибула для отримання у відділення № НОМЕР_4 селища Яблунів Косівського району 02.05.2025. Прийшовши у відділення отримувати товар, менеджер пошти повідомив, що на посилку накладена заборона огляду до моменту сплати повної вартості, а тому ОСОБА_5 спочатку оплатив вартість посилки в сумі 45 410 грн, а вже після цього її розпакував. Розкриття посилки здійснив у приміщені відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши відправлення, побачивши вміст коробки, у потерпілого виникли сумніви в оригінальності телефону, який за характеристиками та зовнішніми ознаками зовсім не відповідав мобільному телефону марки «iPhone 16 Pro Max, Black Titanium 256 Gb». Оглянувши детально пристрій разом із присутніми працівниками поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дійшли висновку, що було надіслано муляж телефону. З метою уникнення непорозуміння, на думку потерпілого, він одразу зателефонував продавцю та повідомив про дану ситуацію, у відповідь останній вказав, що він купує телефони з-за кордону на аукціонах, а тому такі випадки можливі, через це він запропонував повернути мобільний телефон назад, він перевірить його, а тоді здійснить обмін. Адресу для доставки вказав: м. Тячів, отримувач: ОСОБА_8 , номер телефону: НОМЕР_1 . Потерпілий упакував посилку до початкового стану, відправив з того ж відділення телефон за ттн НОМЕР_8 . Однак, згідно маршруту та сповіщення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач від посилки відмовилися і вона повернулася назад у відділення в селище Яблунів.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме реквізити банківської картки (банківського рахунку), на яку здійснювалося зарахування коштів в сумі 44500 грн 02 травня 2025 року у період часу 11:49-12:00 год, як післяплати за експрес накладною № 2027, платник ОСОБА_5 , відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Якщо емітентом такої картки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію по вказаній банківській картці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.01.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання старший дізнавач не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000292 від 03.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме реквізити банківської картки (банківського рахунку), на яку здійснювалося зарахування коштів в сумі 44500 грн 02 травня 2025 року у період часу 11:49-12:00 год, як післяплата за експрес накладною № 2027, платник ОСОБА_5 , відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Якщо емітентом такої картки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію по вказаній банківській картці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.01.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1