Справа № 453/808/25
№ провадження 1-кс/453/213/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

22 травня 2025 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000124 від 19 травня 2025 року, -

встановив:

старший слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 24 жовтня 2024 року по 22 грудня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); - банківської виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку; - особової справи та детальної інформацію про власника банківського карткового рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 19 травня 2025 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що протягом 2024 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи її довірою, в умовах дії воєнного стані, заволоділа її коштами на загальну суму 1 554 735 гривень шляхом переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

19 травня 2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка у своїх показах вказала, що 06 травня 2023 року її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пропав безвісти у населеному пункті Спірне, Донецької області. Згодом ОСОБА_6 дізналася, що її син перебуває в полоні, про що жінці повідомив слідчий. Через два місяці в мобільному додатку «Телеграм» із нею зв`язався невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив жінці, що вона може поспілкуватися із її сином ОСОБА_8 , що ОСОБА_6 і зробила. Протягом року ОСОБА_6 спілкувалася із сином через вищезазначеного чоловіка ОСОБА_7 безкоштовно. ОСОБА_6 додає, що мобільного номеру телефону ОСОБА_7 не пам`ятає та смс-повідомлень у неї у даній соціальній мережі не залишилося, оскільки чоловік видаляв переписку. Пізніше зв`язок із ОСОБА_7 пропав, саме тоді із потерпілою через мобільний додаток «Вайбер» зв`язався інший невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_9 . Даний чоловік писав жінці із двох мобільних номерів телефону, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Марк повідомляв, що син ОСОБА_8 перебуває в полоні та вона може поспілкуватися із ним за певну суму коштів. Після цього ОСОБА_10 надіслав реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримувачем являється ОСОБА_11 . На вищезазначений банківський рахунок ОСОБА_6 постійно здійснювала грошові перекази на різні суми. Перекази грошових коштів ОСОБА_6 здійснювала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) із номером рахунку НОМЕР_2 , а також здійснювала перекази грошових коштів безпосередньо у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер рахунку НОМЕР_2 для того, аби поспілкуватися із сином, який перебував у полоні.

21.10.2024 року о 09:34 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 10 050 грн на рахунок ОСОБА_11

22.10.2024 року о 13:00 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 10 100 грн на рахунок ОСОБА_11

23.10.2024 року о 08:40 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 35 050 грн на рахунок ОСОБА_11

23.10.2024 року о 13:51 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 20 850 грн на рахунок ОСОБА_11

24.10.2024 року о 08:13 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 61 859 грн на рахунок ОСОБА_11

25.10.2024 року о 10:58 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 43 272 грн на рахунок ОСОБА_11

28.10.2024 року о 10:39 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 216 000 грн на рахунок ОСОБА_11

30.10.2024 року о 10:35 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 123 150 грн на рахунок ОСОБА_11

01.11.2024 року о 10:07 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 84 010 грн на рахунок ОСОБА_11

02.11.2024 року о 16:13 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 61 550 грн на рахунок ОСОБА_11

04.11.2024 року о 10:07 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 118 255 грн на рахунок ОСОБА_11

06.11.2024 року о 10:06 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 102 750 грн на рахунок ОСОБА_11

11.11.2024 року о 11:51 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 131 360 грн на рахунок ОСОБА_11

18.11.2024 року о 10:12 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 230 000 грн на рахунок ОСОБА_11

25.11.2024 року о 09:50 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 201 грн на рахунок ОСОБА_11

02.12.2024 року о 10:19 я здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 103 грн на рахунок ОСОБА_11

02.12.2024 року о 10:19 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 102 000 грн на рахунок ОСОБА_11

16.12.2024 року о 10:55 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 62 975 грн на рахунок ОСОБА_11

19.12.2024 року о 10:48 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 90 050 грн на рахунок ОСОБА_11

20.12.2024 року о 14:17 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 18 050 грн на рахунок ОСОБА_11

21.12.2024 року о 11:20 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 20 050 грн на рахунок ОСОБА_11

22.12.2024 року о 12:21 ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 13 050 грн на рахунок ОСОБА_11 .

Загальна сума завданих збитків 1 554 735 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять п`ять гривень).

Також жінка додає, що при спілкуванні із сином, який наразі знаходиться на реабілітації у м. Полтава та вийшов із полону на початку травня 2025 року, ОСОБА_8 повідомляв, що перебуваючи у полоні дійсно спілкувався зі матір`ю через чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , проте чоловіка на ім`я ОСОБА_10 він не знає та не спілкувався із його номеру телефону із жінкою.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаному банківському рахунку, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 21 жовтня 2024 року по 22 грудня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); - банківської виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку; - особової справи та детальної інформацію про власника банківського карткового рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; - відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1