Справа № 462/1448/25
провадження 1-кс/462/1001/25
У Х В А Л А

28 липня 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.02.2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 01.02.2025 року по дату виконання ухвали, що містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000063 від 24.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.02.2024 року приблизно о 17:15 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 100 882 грн., котрі остання самостійно переказала п`ятьма трансакціями з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Перекази були здійснені за адресою: АДРЕСА_2 . ІТС ІПНП 4204.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 23.02.2025 року приблизно о 17:15 год., їй зателефонувала, невідома особа, з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та повідомила, що з її банківської карти намагаються здійснити оплату товару та оскільки це шахраї, то їй необхідно перекинути всі гроші з карти іншим особам. Після чого невідомі особи продиктували банківську карту НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переконали останню здійснити платежі з своєї карти на інші рахунки та в подальшому перевести на вказаний номер, що остання й зробила. Окрім цього, в ході телефонної розмови, вказана особа переконала ОСОБА_4 здійснити переказ у розмірі 19 800 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ. Дізнавачем не обґрунтовано необхідність надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації з 01.02.2025 року, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 23.02.2025 року. Також тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із такими документами та отримати їх копії, які перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 23.02.2025 року по термін винесення ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_2 ? яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 23.02.2025 року по термін винесення ухвали слідчого судді, що містять охоронювану законом таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1