Справа № 610/3391/25
Провадження № 1-кс/610/588/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- виписку по банківській картці, що містить інформацію про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної банківської картки, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які були переказані грошові кошти у сумі 1 200 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.08.2025 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9 700 грн, які останній перерахував зі своїх розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 30.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.08.2025 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9 700 грн, які останній перерахував зі своїх розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківські карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.08.2025 у мобільному додатку "Facebook" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшов оголошення про доставку дров твердих порід від ОСОБА_5 , якому він зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 та замовив дрова породи чурка 10 м3 вартістю 850 грн за 1м3. За доставку дров потрібно було заплатити 1 200 грн шляхом перерахування на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Так, 27.08.2025 о 08:24 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 200 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Наступного дня продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що за оформлення фіскального чеку необхідно сплатити ще 2 550 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Так, 28.08.2025 о 12:14 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . Після чого, приблизно о 16:00 год йому зателефонував той же чоловік та повідомив, що по дорозі водія зупинили працівники поліції та оскільки у нього фіскальний чек виписаний на 3 м3, а він везе 10 м3 , то потрібно доплатити ще грошові кошти за дрова у сумі 6 000 грн. Після чого, 28.08.2025 о 16:47 год він здійснив переказ грошових коштів в сумі 6 000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . Того ж дня приблизно о 19:30 год він знову телефонував продавцю, який повідомив, що автомобіль з дровами зламався та залишився стояти на дорозі, тому завтра вранці буде завантажено новий автомобіль з дровами, та їх буде доставлено потерпілому. Після чого його номер було заблоковано.

Наведене вище підтверджується також даними копіями платіжних інструкцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.08.2025 та 28.08.2025, платіжною інструкцією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 28.08.2025 та скріншотами листування з абонентом ОСОБА_6 у мобільному додатку "Telegram" (а.с. 16, 17, 18, 19-22)

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.08.2025 до 16.09.2025, а саме:

- виписку по банківській картці, що містить інформацію про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної банківської картки, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які були переказані грошові кошти у сумі 1 200 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.11.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1