Справа № 950/883/25
Номер провадження 1-кс/950/381/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП УНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033 від 22.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 21.03.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.03.2025 близько 18 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, шляхом використання мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 89050 грн., які останній самостійно перерахував з належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карти: № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2025 перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук ОСОБА_4 помітив оголошення від « ОСОБА_6 » від ОСОБА_7 про продаж автомобіля Mitsubishi L 200, яке можна придбати в розстрочку на 6 місяців для ЗСУ. У оголошенні були вказані технічні характеристики автомобіля, а саме: мотор 2,5 дизель, пробіг 252 тис., рік 2008 та ціна 2550 дол. та номер мобільного телефону у Вайбер НОМЕР_1 . Вказане оголошення зацікавило заявника, так як автомобіль був за ціною нижче ринкової вартості. ОСОБА_4 15.03.2025 зателефонував на номер, який вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , на що йому продавець повідомив, що його звати ОСОБА_8 та розповів, що він є колишнім військовослужбовцем та допомагає військовим, продаючи автомобілі за ціною нижче ринкової вартості та надіслав йому фото себе з паспортом. Паспорт серії НОМЕР_8 , виданий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження місто Зборів Тернопільської області. Заявник повірив продавцеві та він йому сказав, щоб надіслав йому копію посвідчення УБД та військовий квиток для подальшого оформлення документів, що заявник і зробив того ж дня. Потім через деякий час продавець повторно зателефонував йому та повідомив, що документи він оформив та для того, щоб машину пригнали з Львівської області потрібно заплатити грошові кошти у сумі 12 600 грн. Заявник погодився та продавець надіслав йому номер банківської карти НОМЕР_4 та написав, що кошти потрібно перерахувати на вказану карту. ОСОБА_4 за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 о 18 год. 01 хв. 15.03.2025 перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 12 660 грн. 00 коп. (комісія становила 63 грн.) про що надіслав продавцеві скріншот квитанції.

О 18 год. 18 хв. надійшло повідомлення про те, що він повинен ще перерахувати кошти у сумі 22 600 грн. для того, щоб автомобіль доставили через зелений коридор. Заявник погодився і йому надіслали карту, на яку він повинен перерахувати кошти НОМЕР_7 . ОСОБА_4 повторно за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 та з вищевказаної карти о 18 год. 46 хв. перерахував кошти у сумі 22 600 грн. (комісія становила 113 грн.) про що надіслав скріншот квитанції.

В подальшому на номер мобільного телефону заявника близько 19 год. 15 хв. зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_10 та повідомив, що він є працівником, який оформлював мені документи на автомобіль та надіслав мені платіжне доручення на суму 27 800 грн. (ваш автомобіль Mitsubishi L 200, автомобіль чорний, номерний знак автомобіля НОМЕР_9 ) та вказані реквізити для оплати НОМЕР_6 та попрохав поставити плюс в знак згоди. Потім продавець надіслав фото дорожніх номерних знаків НОМЕР_9 та написав, щоб перерахував кошти на карту НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ). Потерпілий також за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 о 20 год. 06 хв. перерахував кошти у сумі 27 850 грн. Потім продавець пояснив, що для того, щоб закінчити повністю оформлення документів та пригону автомобіля потрібно ще внести на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 26 000 грн., комісія становила 130 грн. Заявник погодився та повторно з належної йому карти за допомогою особистого кабінету перерахував кошти о 21 год. 22 хв. на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 26 000 грн. (комісія становила 130 грн.) та одразу надіслав скрін шот квитанції про оплату. Потім близько 22 години заявник вирішив зателефонувати продавцеві, але номери телефонів були вимкнені. Тому він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Гроші йому не повернуті, автомобіль не доставлений.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 89050 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

Відповідно до виписки про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 було встановлено, що:

-15.03.2025 о 21 год. 22 хв. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 26 000 гривень були перераховані з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому грошові кошти 15.03.2025 о 21:23 год. в сумі 13 250 гривень були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 . Крім того, 15.03.2025 року о 21:24 год. грошові кошти в сумі 13 250 гривень також були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;

-15.03.2025 о 18:46 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 22 600 гривень з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . В подальшому грошові кошти потерпілого з вищевказаної банківської картки 15.03.2025 року о 18:49 год. в сумі 15 100 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 . Крім того, 15.03.2025 року о 18:50 год. грошові кошти потерпілого в сумі 15 200 гривень з вищевказаної банківської картки також були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 ;

-15.03.2025 о 18 год. 01 хв. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 12 660 гривень були перераховані з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому грошові кошти 15.03.2025 о 18:06 год. в сумі 12 570 гривень були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , копій документів наданих особою для відкриття картки/рахунку, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки/рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у період з 15.03.2025 по 25.03.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у період з 15.03.2025 по 25.03.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № №0000033 від 22.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14