Справа № 642/767/25
Провадження № 1-кс/642/965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що в ході дізнання встановлено, що 29.01.2025 у месенджері "Вотсап" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів через соцмедійний застосунок "ТікТок", на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про те, що необхідно внести платіж для авторизації виведення грошових коштів, на що ОСОБА_4 , погодився, та перевів грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 12500 гривень, тобто невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 . У ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що у подальшому шахрай переказав грошові кошти потерпілого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після цього грошові кошти з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були переведені на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2025 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднано до рахунку в період часу з 01.01.2025 року по теперішній час. Такі документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000044 від 05.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.02.2025 вбачається, що останній надав дізнавачу показання, відповідно до яких 29.01.2025 у месенджері "Вотсап" ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів через соцмедійний застосунок "ТікТок", на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що необхідно внести платіж для авторизації виведення грошових коштів, на що ОСОБА_4 , погодився, та перевів грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 12500 гривень. Тобто невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

Також з матеріалів клопотання вбачається, що кошти потерпілого 31.03.2025 були переказані з картки потерпілого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В той же день грошові кошти з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перераховувалися, зокрема на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення документів у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у м. Харкові, а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документи, що подавалися особою при оформленні вказаного карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по такому картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по дату постановлення цієї ухвали; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, ІР- адрес, Мас-адреси, чи змінювалися фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, в період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення цієї ухвали.

Надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16