Справа № 632/1021/25
провадження № 1-кс/632/80/25

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 30 березня 2025 року до ЄРДР за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 29.03.2025 по 30.04.2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.03.2025 по 30.04.2025 (включно);на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 30 березня 2025 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обстави

Так, 29.03.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 181,00 грн, які заявниця о 10 годині 47 хвилин самостійно переказала з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку ПУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ), та в сумі 12 448,00 грн, які заявниця об 11 годині 47 хвилин самостійно переказала з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (Matyakh Oleg), в результаті листування із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» за невстановленим номером телефону, під приводом просування туристичних агенцій для отримання доходу, чим завдала матеріального збитку в загальному розмірі 14629 гривень.

Згідно ст. 214 КПК України відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 30.03.2025.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 30.03.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), проводиться СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що приблизно 19.03.2025 за допомогою веб-ресурсу пошуку новин та оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона шукала пропозиції по роботі онлайн, та через посилання на канал в месенджері «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступила в дану спільноту. Протягом приблизно 10 днів ОСОБА_6 спостерігала за оголошеннями, які викладались в даній групі адміністратором каналу та іншими користувачами, зокрема в ній йшлося про роботу з просування туристичних агенцій та отримання доходу від виконання завдань. Також в даній групі була наявна інформація щодо розмірів вкладень та розміру прибутку, який можна було за них отримати, до кожного блоку інформації присвоювався відповідний номер. Відповідно до інформації, завдання полягали в переході за посиланнями, які надавались в групі, та підтвердження таких переходів за допомогою скріншотів, які необхідно було направляти відповідному менеджеру групи та адміністратору.

29.03.2025 потерпіла ОСОБА_6 написала у вищевказаній групі загальне повідомлення про вибір замовлення № 1 з вкладенням в розмірі 2 181,00 грн. для отримання доходу в розмірі 2 780,00 грн. В подальшому ОСОБА_6 виконувала завдання, які були вказані в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За деякий час в особистому листуванні в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_6 написала невідома особа-користувач, яка начебто була фінансовим менеджером даної групи, та за вказівками якої потерпіла ОСОБА_6 зареєструвала особистий кабінет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого продовжила виконувати завдання, які надавались невстановленою особою. Далі ОСОБА_6 було повідомлено про необхідність поповнення балансу у своєму особистому кабінету на вищевказаному веб-ресурсі на суму 12 448,00 грн. для можливості подальшого виведення отриманого прибутку на свій картковий рахунок. 29.03.2025 об 11 годині 47 хвилин потерпіла ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зробила грошовий переказ на суму 12 448,00 грн зі свого карткового рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на наданий в листуванні картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . До теперішнього часу грошові кошти потерпілій ОСОБА_6 не повернуті, обіцяний прибуток за грошове вкладення остання не отримала.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.04.2025 здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 .

Згідно відповіді, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має ліцензію Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_10 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку), у зв`язку з чим запитувана інформація надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 30 березня 2025 року за № 0000033.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000033, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами не можливо, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 29.03.2025 по 30.04.2025 (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.03.2025 по 30.04.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 18 липня 2025 року (включно).

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_7