печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0009870 від 12.09.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0009870 від 12.09.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управляння Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009870 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі в умовах воєнного стану через державний кордон України, сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів шляхом забезпечення ухвалення судових рішень в цивільних справах за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану, та надання таких рішень для подальшого перетину кордону.

З цією метою, розуміючи, що самостійно та без залучення інших осіб реалізувати злочинний умисел буде неможливо, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 серпня 2024 року ОСОБА_4 домовився із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими на цей час не встановленими службовими особами, ухвалювати позитивні рішення у справах щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років, за неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США. При цьому особа чоловічої статі, в інтересах якої ухвалюється відповідне судове рішення, не повинна підписувати та подавати до суду позовну заяву, сплачувати судовий збір, а також брати участь в судовому засіданні.

З метою відшукання найбільшої кількості військовозобов`язаних громадян, які зацікавлені отримати відстрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон під час дії воєнного стану, ОСОБА_4 , 20.08.2024, діючи з метою особистого збагачення, перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про свої можливості щодо організації ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 судового рішення в інтересах осіб чоловічої статі, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком дитини за надуманих обставин, на підставі якого можливо уникнути призову на військову службу під час мобілізації та безперешкодно виїхати за межі кордону України. При цьому, ОСОБА_4 довів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що для винесення відповідного судового рішення необхідно надати йому електронні копії паспортів особи, в інтересах якої ухвалюється судове рішення, та його дружини, їх ідентифікаційних кодів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження неповнолітньої дитини, а також надати номери їх мобільних телефонів. Також ОСОБА_4 повідомив, що судове рішення буде ухвалене через 10 днів після надання йому за допомогою месенджерів копій вищевказаних документів, при цьому запевнив, що брати участь в судовому засіданні, підписувати будь-які документи та сплачувати судовий збір, не потрібно. При цьому, ОСОБА_4 вказав, що за організацію підготовки указаного ним судового рішення, кожна зацікавлена особа перед його отриманням, повинна буде передати йому грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, частина з яких буде ним передана працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розуміючи, що написання позовної заяви та супроводження цивільної справи коштують значно дешевше, ніж 3000 доларів США, а самі судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійшли висновку, що вказана сума грошових коштів є неправомірною вигодою для ОСОБА_4 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період з 17.09.2024 по 28.09.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, вчинив умисні дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_7 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

Так, 17.09.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Покровськ Донецької області, під час приватної бесіди повідомив своєму знайомому ОСОБА_7 про можливість організації та сприяння ОСОБА_4 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_4 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_7 дійшов висновку, що вказана сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_4 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_7 через месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_5 фотокопії сторінок паспортів громадян України на своє ім`я ОСОБА_7 та на ім`я його дружини ОСОБА_8 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітнього сина, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_5 , одержавши вказані документи, 18.09.2024 о 09 год. 32 хв. переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_4 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_7 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання ОСОБА_7 неповнолітнього сина.

27.09.2024 о 08 год 30 хв ОСОБА_4 через месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 написав ОСОБА_5 повідомлення про зустріч 28.09.2024 з метою передачі йому примірників судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухваленого за позовом ОСОБА_7 , та одержання грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

Діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_4 , прибувши 28.09.2024 приблизно о 12 год 44 хв до визначеного місця поблизу залізничного вокзалу у м. Дніпро, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_4 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.09.2024 у справі № 237/3699/24, ухваленого суддею ОСОБА_9 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_8 , третя особа: орган опіки і піклування ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_8 , встановлено факт, що ОСОБА_7 самостійно виховує та утримує неповнолітнього сина ОСОБА_10 . Після одержання вказаного судового рішення ОСОБА_5 , дотримуючись попередніх домовленостей, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 28.09.2024 становить 123 625 гривень 50 копійок, поклавши їх на виконання вказівки останнього до автомобіля «Honda Accord», номерний знак НОМЕР_2 , на якому ОСОБА_4 прибув на вказану зустріч.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , сприяючи порадами та вказівками в організації незаконного переправлення громадян України чоловічої статі через державний кордон України та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, вказав ОСОБА_5 про необхідність у подальшому подачі одержаного судового рішення до відповідного ІНФОРМАЦІЯ_10 не особисто ОСОБА_7 , а через адвоката. Крім того, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повідомив про можливість організувати ухвалення подібних судових рішень в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_11 , у період з 29.09.2024 по 09.10.2024, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, повторно вчинив дії, направлені на організацію незаконного переправлення особи - громадянина ОСОБА_12 через державний кордон України та сприяння вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів за наступних обставин.

29.09.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Хмільник Вінницької області, під час приватної бесіди за участі ОСОБА_7 , розповів ОСОБА_12 про можливість організації та сприяння ОСОБА_4 переправлення останнього через державний кордон України шляхом забезпечення ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання та утримання батьком неповнолітньої дитини, яке надає підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон, при наданні електронних копій раніше вказаних ОСОБА_4 документів, та при умові надання йому грошової винагороди в сумі 3000 доларів США. Розуміючи, що подібні судові рішення є незаконними, оскільки ґрунтуються на видуманих обставинах, судовий розгляд відбувається без участі та без необхідності підписання та подачі до суду позовної заяви, ОСОБА_12 дійшов висновку, що вказана грошова сума є неправомірною вигодою для ОСОБА_4 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, 02.10.2024 ОСОБА_12 надіслав через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 фотокопії сторінок паспортів громадянин України на своє ім`я ОСОБА_12 та на ім`я його дружини ОСОБА_13 , ідентифікаційних кодів його, дружини та неповнолітньої доньки, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини. В свою чергу, ОСОБА_5 , одержавши вказані документи, 02.10.2024 о 14 год 06 хв переслав їх через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_4 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 , на що останній повідомив, що організує ухвалення судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розірвання шлюбу ОСОБА_12 , позбавлення батьківських прав його дружини, а також встановлення факту самостійного виховання та утримання його неповнолітньої доньки ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 04.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що готові паперові примірники судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за позовом ОСОБА_12 він матиме 08.10.2024. У подальшому, 08.10.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 передати йому попередньо обумовлену суму грошової винагороди в сумі 3000 доларів США в гривневому еквіваленті, оскільки такі вимоги йому висунули судді ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також останній домовився з ОСОБА_5 про їх зустріч у м. Дніпро для передачі грошових коштів в обмін на судове рішення.

Прибувши 09.10.2024 до визначеного місця, а саме на територію паркувального майданчика ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі, приблизно о 16 год 27 хв. ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_4 картонний конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходились три паперові примірника копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.2024 у справі № 237/3818/24, ухваленого суддею ОСОБА_9 , про розгляд у відкритому судовому засіданні цивільної справи за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_13 , третя особа: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав. Зазначеним рішенням суду розірвано шлюб між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , позбавлено батьківських прав ОСОБА_13 , встановлено факт, що ОСОБА_12 самостійно виховує та утримує неповнолітню доньку ОСОБА_14 . Після одержання вказаних судових рішень ОСОБА_5 , дотримуючись попередніх домовленостей, сівши до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», номерний знак НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_4 прибув на вказану зустріч, передав йому грошові кошти в сумі 124 500 гривень, які ОСОБА_5 попередньо за вказівкою ОСОБА_4 обміняв з 3000 доларів США, а ОСОБА_4 поклав ці грошові кошти у бардачок автомобіля.

Так, судові рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав винесені в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , ухвалені суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 при секретарі ОСОБА_15 , а тому наразі виникла необхідність перевірити їх причетність, а також інших суддів та працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації незаконного переправлення громадян України, в умовах воєнного стану, через державний кордон України, шляхом ухвалення судових рішень за завідомо надуманих обставин, які дають підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрюваний ОСОБА_4 після одержання 28.09.2024 грошових коштів у сумі 3000 доларів США та 09.10.2024 грошових коштів у сумі 124 500 гривень за організацію ухвалення судових рішень Мар`їнського районного суду Донецької області за позовами ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , вчиняє наступні банківські операції:

14.10.2024 о 13:37:32 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 29 500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_16 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_6 ).

14.10.2024 о 13:38:33 здійснено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку тещі ОСОБА_4 - ОСОБА_17 НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у сумі 29 500 грн., на банківський рахунок ОСОБА_16 НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

14.10.2024 о 13:39:13 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у сумі 2 000 грн., на банківський рахунок ОСОБА_16 НОМЕР_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Надалі, 14.10.2024 о 15:12:53 ОСОБА_16 здійснено перерахунок частини одержаних грошових коштів від ОСОБА_4 у сумі 10 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, можливого розподілу незаконно одержаних коштів між іншими учасниками вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття та обслуговування банківського рахунку, НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), і подальше використання банківського рахунку за період часу з 24.02.2022 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 , а також всіх інших банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 24.02.2022 по 09.05.2025, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

документів, на підставі яких відкривали банківські рахунки;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 , за період з 24.02.2022 по 09.05.2025;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 ;

заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 ;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку (банківській картці) НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 24.02.2022 по 09.05.2025;

документів, що стосуються надання в оренду сейфових скриньок володільцю банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 ;

матеріалів фото-, відеофіксації зняття готівки у банкоматах, поповнення у терміналах самообслуговування щодо банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунків, які належать власнику рахунку НОМЕР_9 , за період з 14.10.2024 по 31.12.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21627/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1