Справа № 643/7838/25
Провадження № 1-кс/643/2700/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 16.01.2025 до ЄРДР за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб в 2024 році коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 - 2025 роках група осіб, здійснюючи вирішальний вплив на суб`єктів господарської діяльності приватного права, вчинила заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області шляхом внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів в частині зазначення відпускної ціни з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281, по 33 договорам, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для вчинення кримінальних правопорушень використано наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_7 ; ТОВ ППТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши, що в даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Документи і інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поточних рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

За результатами досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні; за результатами здійснення тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи і відомості, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

Відповідно, до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи і інформація, яка міститься на різних носіях, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.

Слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2023 по 19.05.2025, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

Строк дії ухвали до 22.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1