Справа № 524/8553/25
Провадження № 1-кс/524/1596/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001193 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001193, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання слідчий посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про дату, час, місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування. Визначений орган досудового розслідування - Кременчуцьке РУП ГУНП в Полтавській області та слідчі, які здійснюють розслідування.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду, за який останній просить надати доступ, зокрема за 01.07.2025, 03.07.2025 - 04.07.2025, а також щодо надання тимчасового доступу до карткового рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України). КПК України не передбачені повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

На території Україні введений воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України).

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Таким чином, питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Оскільки на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для чаткового задоволення внесеного клопотання, матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001193 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до банківських документів, а саме:

до документів щодо власника карткового рахунка, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання),

до документів про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за 02.07.2025,

про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунку за запрошуваний період часу),

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків у банківських установах, у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України/ інший документ на підтвердження особи, РНОКПП, ін.), заяв, анкет, тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, фотозображення особи, яка відкривала рахунок,

документів із інформацією про входи до банківського програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатора пристрою, що входив до банківського програмного комплексу, його найменування, типу, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, GPS-координат пристрою з якого здійснений вхід до системи 02.07.2025;

документів про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання із системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів із розшифровкою із зазначенням дати, часу у форматі година/ хвилина/ секунда, типу операційної системи, браузера, ІР-адрес, МАС-адрес входу до системи з фінансового номера карткового рахунка, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи за 02.07.2025.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1