Єдиний унікальний № 501/3397/25
Провадження № 1-кс/501/735/25
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000397 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковим рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які перерахувались грошові кошти потерпілої, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, починаючи з 25 квітня 2025 року по 01 травня 2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 25 квітня 2025 року по 01 травня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в провадженні СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000397 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала кошти з банківської карти потерпілої, чим завдала матеріальний збиток останній.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам потерпілої.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування № 0000397 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З наданих слідчому судді доказів вбачається, що 25 квітня 2025 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25 квітня 2025 року, приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувавши їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 та, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом закриття кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 150 000 гривень, які були списані з банківської карти відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я заявниці № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) кількома транзакціями.

При подальшому проведені досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які перерахувались грошові кошти потерпілої, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме у цьому банку відкриті рахунки на які шахрайським шляхом були перераховані кошти потерпілої.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах банківської справи щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст. 132, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000397 від 25 квітня 2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які перерахувались грошові кошти потерпілої, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, починаючи з 25 квітня 2025 року по 01 травня 2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 25 квітня 2025 року по 01 травня 2025 року.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя