Провадження № 1-кс/592/4679/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про вчинення невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.02.2024 по 20.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару у додатку «Telegram» на каналі інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68820,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останнім трьома транзакціями було перераховано з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані для здійснення оплати за замовлений товар рахунки та картки, але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.02.2024 по 20.02.2024 потерпілим ОСОБА_5 було здійснено три транзакції по переказу грошових коштів у сумі: 50500,00 гривень, 8650,00 гривень та 9670,00 гривень з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000269 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до них карток, а також: прізвище, ім`я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , дані працівника, яким було відкрито вказані рахунки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по рахункам за період часу з 17.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 12.09.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.