У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1313/24 Провадження № 1-кс/401/552/25

09 червня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у проваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000313 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

В ході слідства встановлено підстави вважати, що службові особи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснили розкрадання державних коштів на території міста Світловодськ та смт. Онуфріївка Олександрійського району Кіровоградської області шляхом проведення прихованих операцій, у т.ч. здійснених стосовно товарів завезених до України із території російської федерації, без сплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб російської федерації.

В ході слідства встановлено, що на території Олександрійського району зареєстровані наступні підприємства, які мають у своєму статутному капіталі частку, що належить громадянам Російської Федерації, у тому числі:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , засновник громадянин РФ ОСОБА_4 , розмір внеску якого до статутного фонду підприємства складає 360,45 тис. грн.).

Дата первинної реєстрації підприємства 13.05.2011.

Керівник ОСОБА_5 . На даний час місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_2 . ТОВ є платником податків на загальній системі оподаткування. Основний вид діяльності надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту. Звітність надається, заборгованості зі сплати податків відсутні.

При цьому, з`ясувати обставини даного кримінального провадження, а саме: внесення змін в реєстраційні документи, зміни часток засновників в статутному капіталі Товариства, можливо також при вивчені даних, які містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду на дозвіл вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи у ІНФОРМАЦІЯ_6 де відбувалася перереєстрація " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На виконання вищезазначеної ухвали було отримано відповідь, що суб`єктом державної реєстрації прав на нерухоме майно/суб`єктів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі підприємств які зареєстровані на території Онуфріївської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволу на вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 26.02.2024 СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000313 від 26.02.2024 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволу на вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09.06.2025 до 08.07.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом