справа № 166/581/25
провадження № 1-кс/166/691/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 квітня 2025 року за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

установив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури (далі прокурор) ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с-ще Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 22.04.2025 о 20:40, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 квітня 2025 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_13 кримінальні провадження №0000123 та №0000141 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний номер 0000123.

Крім того, 24.05.2025 близько 03:40 год, на автодорозі «М07» в межах населеного пункту с. Озерне Ковельського району Волинської області, зупинено транспортний засіб марки «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за грошову винагороду перевозив ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в напрямку державного кордону.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 07 травня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08 травня 2025 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_13 кримінальне провадження №0000175 об`єднано до кримінального провадження №0000123.

Крім того, 24.07.2025 о 12:50 год, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. с. Підкормілля Камінь-Каширського району Волинської області, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, з території Волинської області організовував незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме: гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 24 липня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24 липня 2025 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_13 кримінальне провадження №0000293 об`єднано до кримінального провадження №0000123.

Крім того, ОСОБА_21 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 24.05.2025 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, сприявши його вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 13 травня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15 серпня 2025 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_13 кримінальне провадження №0000010 об`єднано до кримінального провадження №0000123.

27.08.2025 в період часу з 11:27 год по 14:29 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomy Redmi Note14», IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакета NPU5015777.

Крім того, 27.08.2025 в період часу з 18:40 год по 19:15 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору з серійним номером «LOQ15IAX9», який поміщено до спеціального пакета BYM4009359.

Вилучені у ході проведення вищевказаних слідчих дій речі постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий та володільці майна, будучи повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились. Слідчий у поданій заяві просив клопотання розглянути за його відсутності.

Неявка учасників провадження в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000123 за ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації на території Ковельського району Волинської області, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Білорусь.

У ході проведення обшуку 27.08.2025 в період часу з 11:27 год по 14:29 год у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomy Redmi Note14», IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету NPU5015777.

Крім того, в ході проведення обшуку 27.08.2025 в період часу з 18:40 год по 19:15 год у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору з серійним номером «LOQ15IAX9», який поміщено до спеціального пакету BYM4009359.

Постановою слідчого від 28.08.2025 вказані вище грошові кошти вилучені з місця події визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть бути важливими речовими доказами, а також можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуків 27 серпня 2025 року шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном, а саме на:

- мобільний телефон марки «Xiaomy Redmi Note14», IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету NPU5015777, належний гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жит. АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_4 ;

- ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору з серійним номером «LOQ15IAX9», який поміщено до спеціального пакету BYM4009359, належний гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жит. АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1