Справа № 585/3290/25
Номер провадження 1-кс/585/1150/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Розглянути клопотання та надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000622 від 17.08.2025 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 15.08.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про ІР - адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000622 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , та повідомила, що в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 16.08.2025 донька заявниці - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продаючи разом із заявницею в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар - спортивні штани, донька заявниці під час спілкування в застосунку «Телеграм» надала покупцю, який представився в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під ім`ям ОСОБА_20 , ( НОМЕР_3 ) особисті дані банківської картки матері ОСОБА_18 № НОМЕР_4 із зазначенням паролю від картки та ССVкоду, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через, що одразу з банківської картки № НОМЕР_4 декількома платежами було знято кредитні грошові кошти на загальну суму 35 000 грн., та з іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було знято двома платежами особисті грошові кошти в сумі 1000 грн. Не зупиняючись на цьому, невстановлена особа, зателефонувала заявниці ОСОБА_18 в застосунку «Телеграм» з невідомого номеру під назвою чат богу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та продовжила, шляхом використання електронно-обчислювальних машин, в період дії воєнного стану, увівши заявницю в оману, стосовно надання допомоги в блокуванні карток, шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами заявниці, та під час спілкування було здійснено дві транзакції з картки заявниці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 49 872 грн., які були перераховані на картку № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_21 . Встановлено, що потерпіла ОСОБА_18 у своєму користуванні має одну банківську картку, відкритих на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме особисту банківську картку № НОМЕР_2 . Саме з даного рахунку в відповідно до показів потерпілої ОСОБА_18 та квитанцій з онлайн-банкінгу невідомою особою за допомоги електронно- обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 32 000 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , яку було створено в онлайн-застосунку потерпілою ОСОБА_18 під час спілкування з невстановленою особою, з якої вона в подальшому перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_21 . Рух коштів по рахунку вищевказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 32 000 грн. перерахованих з даної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших коштів перерахованих з інших карток потерпілої та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 15.08.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про ІР - адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згіднозі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000622 від 17.08.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000622 від 17.08.2025 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 15.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1