Провадження № 1-кс/522/3919/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 року до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи. Ця особа 05.02.2025 року, між 18:05 та 18:14, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та "фішингового посилання", отримала доступ до банківського рахунку потерпілої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) і викрала грошові кошти на загальну суму 15 307 гривень, здійснивши 10 транзакцій. За цим фактом слідчим відділом ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має рахунок IBAN НОМЕР_1 . У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, оскільки іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, неможливо, і іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, не надається можливим. Отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, що є важливим для остаточної кваліфікації.

Слідчий та прокурор не з`явилися в судове засідання, згідно з письмовою заявою слідчого, який підтримує клопотання в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, що є важливим для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

?усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити реалізувати право тимчасового доступу

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.08.25