Справа № 645/2367/25
Провадження № 1-кс/645/1020/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду м.Харкова, з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.04.2025 року невстановлена особа через соціальну мережу «Телеграм», під приводом працевлаштування, запропонувала гр. ОСОБА_5 дистанційну роботу. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (банк емітент невстановлений) та № НОМЕР_2 (банк емітент невстановлений), на наступні банківські картки шахраїв, емітовані одним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 24137 грн., на картку № НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в сумі 18000 грн., на картку № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 10288 грн.. Таким чином, заявниці спричинені матеріальні збитки в розмірі 52 425 гривень 00 копійок (ITC 7261 від 06.04.2025).

За даним фактом СД ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000163 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: 01.04.2025 року на її номер телефона к.т. НОМЕР_6 в соціальній мережі, написала невідома особа з пропозицією роботи через інтернет. Номер особи був скритий, їй пояснили, що вона повинна буде перейти за посиланням, щоб бронювати готелі. В цей же день їй скинули декілька посилань, щоб вона заходила на сайти та робила скрин-шоти готелів та ресторанів. За цю роботу на її картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшли грошові кошти в сумі 150 гривень, так звані бонуси. Скрини готелів та ресторанів вона скидувала в загальну групу. На наступний день в особисту переписку її куратор скинув наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 02.04.2025 вона перейшла за посиланням та почала робити бронювання готелів. Вона купила аккаунт за 400 гривень. Вона перерахувала ці грошові кошти з власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ця картка також емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, як заробітну плату їй перерахували на картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1776 гривень. Номер картки, з якого їй перерахували грошові кошти побачити неможливо через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день, тобто 03.04.2025 за бронювання готелів та ресторанів через даний сайт вона вже повинна була сплачувати свої грошові кошти, як її запевнив менеджер в переписці, всі гроші їй будуть повернені разом з її бонусами. Саме 03.04.2025 вона бронювала готелі та перераховувала власні грошові кошти за наступними транзакціями:

- з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.08 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень;

- з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.55 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень;

- з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 12.53 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень;

- з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 14.20 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень.

Працюючи на сайті, куди вона переходила за вищезазначеним посиланням, при її намаганні вивести власні кошти, їй від системи надходило повідомлення, що вона повинна перерахувати ще грошові кошти. Тільки в цьому випадку у неї б з`явилась можливість отримати зароблені бонуси та повернути власні кошти. З цього питання вона звернулась до куратора, який запропонував їй перерахувати ще 30 000 гривень на бронювання якогось готелю, повідомивши, що тільки потім вона отримає власні кошти та бонуси. Вона відмовилась, бо розуміла, що це нескінчений процес. З куратором (менеджером) вона спілкувалась тільки смс-повідомленями в системі «телеграм». З переписки було зрозуміло, що це чоловік, але на аватарці жіноче фото. Так, 04.04.2025 року о 12.10 годин їй в телеграмі надійшло повідомлення від куратора, що вона повинна оновити аккаунт, тобто купити новий аккаунт, тільки тоді вона отримає бонуси та свої грошові кошти. Вона повідомила в переписці куратору, що коли працювала на сайті, то бачила умови платформи, згідно з якими, коли вона знову оновить аккаунт, то повинна буде ще виконувати завдання. Куратор відповів, що їй потрібно зробити лише п`ять бронювань, тоді вона поверне свої грошові кошти. Вона вважає, що за усною домовленістю стосовно надання послуг з бронювання, вона виконала всі свої зобов`язання, але друга сторона не виконала свої зобов`язання, не розрахувались за її послуги з бронювання та не повернули її грошові кошти, які вона згідно умов цієї платформи (сайту) вложила у бронювання готелів, коли виконувала завдання. Вона написала куратору, що звернеться до поліції, на що той відповів, що вона має на це право, але існують умови платформи, які вона не виконала у повному обсязі, тому не отримала бонуси та не повернула особисті грошові кошти. Куратор запевнив її, що вони готові повернути її грошові кошти та бонуси після виконання умов праці платформи, тобто оновлення аккаунту та виконання певних завдань. Таким чином, ій спричинені матеріальні збитки на суму 52 425 гривень 00 копійок.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 були зроблені наступні транзакції:

- з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 10.08 год. перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень;

- з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 10.55 год. перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень;

- з картки потерпілої № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 12.53 год. перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень;

- з картки потерпілої № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») о 14.20 год. перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень.

Згідно інформації, отриманої під час виїмки 08.05.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала власні грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_7 ); № НОМЕР_4 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ) та на картку № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ).

Відповідно інформації, отриманої під час дізнання встановлено наступне:

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) перераховано 03.04.2025 о 10.51 год. грошові кошти в сумі 10300 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовано згідно сервісу банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) перераховано 03.04.2025 о 10.57 год. грошові кошти в сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовано згідно сервісу банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) перераховано 03.04.2025 о 12.55 год. грошові кошти в сумі 16363 гривні на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовано згідно сервісу банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ) перераховано 03.04.2025 о 14.26 год. грошові кошти в сумі 1850 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , емітовано згідно сервісу банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ) перераховано 03.04.2025 о 14.43 год. грошові кошти в сумі 8350 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовано згідно сервісу банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення дізнання було проведено вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, з наступних банків: 02.07.2025 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10.07.2025 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації, отриманої під час виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.04.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , оформленої на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти перераховані на наступні картки:

-2 025 грн. о 13 год. 19 хв. на картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-8 293 грн. о 10.53 год. на картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, під час виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучена наступна інформація стосовно руху грошових коштів: 03.04.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , емітованої на ім`я ОСОБА_11 , встановлено наступні транзакцїї: о 11.02 год. 8 757 грн. на картку № НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та о 11.05 год. 8 757 грн. на картку № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

Дізнавач зазначає, що з метою швидкого розкриття даного злочину, необхідно отримати наступну інформацію, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.04.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власників поточних рахунків № НОМЕР_14 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_16 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.04.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власників поточних рахунків № НОМЕР_16 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, за період з дня її оформлення та по теперішній час, на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Крім цього, є необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 . З метою швидкого розкриття даного злочину, необхідно отримати наступну інформацію, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.04.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власників поточних рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, за період з дня її оформлення та по теперішній час, на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 03.04.2025 року по 07.08.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; майору поліції ОСОБА_14 ; капітану поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення вилучення інформації у м. Харкові.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_14 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_14 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_16 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_16 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_16 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_13 та № НОМЕР_15 , за період часу з 03.04.2025 по 07.08.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Враховуючи положення у країні, надати можливість дізнавачам проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.09.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.08.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1