У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 11.02.2025 в ЧЧ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 , про факт вчинення крадіжки грошей у період із 29.11.2024 по 02.12.2024 року, із кредитної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Токи Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, на загальну суму 12 602 гривень.

Відомості про даний факт 11.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що вході досудового розслідування вказаного кримінального з показань потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в її користуванні знаходиться банківська картка даного банку, а саме «Універсальна» із банківським рахунком НОМЕР_1 . 14.01.2025 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 , зателефонували із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що за її карткою даного банку із № НОМЕР_2 є заборгованість в загальній сумі 12 602, 68 гривень проте остання заперечує факт взяття нею даного кредиту на вищевказану суму. 15.01.2025 ОСОБА_6 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 та відповідно до якої у період із 29.11.2024 по 02.12.2024 відбувалися списання грошових коштів, які потерпіла не здійснювала.

Слідчий вказує, що 14.05.2025 із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшов рапорт щодо проведення аналізу по матеріалах тимчасового доступу по банківській картці потерпілої ОСОБА_6 , - де вказано що з даного рахунку 29.11.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 060 грн., на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належний невідомій особі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів

Слідчий вказав, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка зберігається в керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання про тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) -підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ про інформацію-виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 29 листопада 2024 року по день винесення ухвали, зокрема зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів також зазначенням усіх реквізитів, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів та розшифровкою контрагентів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю вилучення даної документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1