Справа № 457/8/25
провадження №1-кс/457/299/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, старшої слідчої відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000075 від 11 листопада 2024 року та яке надійшло до суду 10 липня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 11 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 358 та ч.3 ст.358 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про отримання ним восьми одиниць інтерактивних панелей INBOADR GT65 Android 13.0, а саме: власноручно підписав видаткові накладні № Т/П-000147 від 17 вересня 2024 року, № Т/П-000147 від 26 вересня 2024 року та № Т/П-000146 від 26 вересня 2024 року чим внаслідок вказаних дій незаконно розтратив кошти державного бюджету в розмірі 522 457,86 грн. Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету виділених на закупівлю товарів «Комплектів мультимедійного обладнання для НУШ», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, які посягають на чужу власність, склав завідомо підроблені документи, які посвідчують факт поставки товару до ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору про закупівлю № 329 від 17 вересня 2024 року, внісши до видаткових накладних №Т/П- 000147 від 17 вересня 2024 року, №Т/П- 000147 від 26 вересня 2024 року та №Т/П- 000146 від 26 вересня 2024 року, недостовірні відомості про вартість, використавши при цьому завищену ціну товару, та надав вказані вище завідомо підроблені офіційні документи для підписання замовнику- начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .. При цьому, що сам товар ІНФОРМАЦІЯ_1 був поставлений лише після 06 листопада 2024 року. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 , незаконно привласнив кошти державного бюджету у виді субвенції у сумі 522 457,86 грн. 25.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , з 07.03.2001 зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах. На даний час, наявна інформація про припинення підприємницької діяльності з 19.05.2025. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 за результатами проведення публічних торгів із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 329 від 17.09.2024 та здійснено закупівлю комплектів телевізійного обладнання для НУШ, а саме інтерактивних панелей «Intboard GT65 Android 13.0» в кількості 8 штук. Ціна вищевказаного договору 1299200 гривень. При цьому, ціна за одиницю товару складає 162400 грн. Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення повного розслідування обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки відкриті ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця до моменту припинення діяльності із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ. Також існує необхідність в отриманні копій на електронних чи паперових носія податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за вказаний період часу, інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), про працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 працівників з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця до моменту припинення діяльності, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи був ОСОБА_6 . У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить надати доступ до вищевказаної документації, розгляд клопотання проводити без участі особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак зазначили в клопотанні, що просять проводити розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що з метою виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема щоби унеможливити їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії та судові експертизи, зокрема дасть змогу провести об`єктивну почеркознавчу експертизу для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. У досудового слідства не має можливості іншим чином отримати інформацію, доступ до якої, планується отримати у випадку проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Вказані документи необхідні для проведення їх детального вивчення, аналізу та дослідження під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в тому числі під час проведення необхідних судових експертиз. Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, сторона обвинувачення не зможе проводити подальше досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме за період часу з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця, оскільки договір про закупівлю укладений 17 вересня 2024 року, а відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: до даних про інформацію про рахунки відкриті ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 17 вересня 2024 року до моменту припинення діяльності із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, а також податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) з 17 вересня 2024 року до моменту припинення діяльності, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання з 17 вересня 2024 року по час отримання ухвали на виконання, а також інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) про працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 працівників з 17 вересня 2024 року до моменту припинення діяльності, а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи був ОСОБА_6 з можливістю вилучення їх копій на електронних чи паперових носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 28 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1