Справа № 134/1216/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 серпня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000204 від 01.08.2025у, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 31.07.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.07.2025 невстановлена особа здійснила втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, а саме до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого на банківський рахунок, надійшли невстановленого походження грошові кошти, які в подальшому без відома директора підприємства, були перераховані на невстановлені рахунки в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 01.08.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також надійшли із СФГ « ОСОБА_4 », яке має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському крхунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі. В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000204, 31.07.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.07.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.07.2025 невстановлена особа здійснила втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, а саме до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого на банківський рахунок, надійшли невстановленого походження грошові кошти, які в подальшому без відома директора підприємства, були перераховані на невстановлені рахунки в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 01.08.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також надійшли із СФГ « ОСОБА_4 », яке має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському крхунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо. Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ додокументів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчоїСВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовийдоступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить СФГ « ОСОБА_4 », зокрема інформації в період часу з 25.07.2025 по 05.08.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_11