КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/260/25
Провадження № 1-кс/552/1660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме про суми/джерела виплачених доходів, видів доходів (заробітна плата, дивіденди, інші), інформації про подані декларації, дані про реєстрацію особи як ФОП, дані про сплату податків та внесків (ЄСВ), наявність відкритих/закритих рахунків ФОП, за період з І кварталу 2023 року по 19.08.2025 стосовно ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 12.01.2025 за ч. 5 ст. 185 КК України.

Установлено, що 11.01.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 17:00 год. 10.01.2025 по 07:00 год. 11.01.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа таємно, з метою особистого збагачення, діючи умисно, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу, проникла до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звідки здійснила крадіжку трудових книжок співробітників ТОВ та грошових коштів в сумі близько 1 500 000 грн., чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що в період часу з 17:00 год. 10.01.2025 по 07:00 год. 11.01.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, проникла до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки здійснила крадіжку 28 (двадцяти восьми) трудових книжок співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошових коштів в сумі близько 1 500 000 грн., котрі знаходилися у сейфі в офісному приміщенні товариства, де також зберігались і ключі від сейфу. Після виявлення вищезазначеного ОСОБА_11 звернувся по лінії « НОМЕР_2 » та повідомив про те що трапилося.

Протиправними діями невідомої особи, потерпілому ОСОБА_11 спричинено майнової шкоди на загальну суму 1 500 000 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, становить особливо великий розмір, перевищуючи 600 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення фінансового стану особи та наявності офіційних джерел доходу, а також перевірки можливого виведення незаконно здобутих грошових коштів, викрадених у потерпілого ОСОБА_11 , на родичів, приховування активів, фіктивне оформлення доходів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме про суми/джерела виплачених доходів, видів доходів (заробітна плата, дивіденди, інші), інформації про подані декларації, дані про реєстрацію особи як ФОП, дані про сплату податків та внесків (ЄСВ), наявність відкритих/закритих рахунків ФОП, за період з І кварталу 2023 року по 19.08.2025 стосовно: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України: НОМЕР_5 від 21.12.2000); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України : НОМЕР_7 від 09.06.2009); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України: НОМЕР_9 від 18.10.1999); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_11 від 13.10.1999); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ) ; ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_13 ).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від прокурора ОСОБА_12 , надійшло заява про розгляд клопотання без її участі та участі слідчого, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.01.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 17.00 год. 10.01.2025 по 07.00 год. 11.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа таємно шляхом вільного доступу, проникла до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки здійснила крадіжку 28 (двадцяти восьми) трудових книжок співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю та грошових коштів в сумі близько 1 500 000 грн. (а.с.4-24).

Під час проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( а.с.25)

Для перевірки фінансового стану останнього та наявності офіційних джерел доходу, а також перевірки можливого виведення незаконно здобутих грошових коштів, викрадених у потерпілого ОСОБА_11 , на родичів, приховування активів, фіктивне оформлення доходів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме про суми/джерела виплачених доходів, видів доходів (заробітна плата, дивіденди, інші), інформації про подані декларації, дані про реєстрацію особи як ФОП, дані про сплату податків та внесків (ЄСВ), наявність відкритих/закритих рахунків ФОП щодо ОСОБА_5 та його родичів ( а.с.25-60), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код згідно з ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме про суми/джерела виплачених доходів, видів доходів (заробітна плата, дивіденди, інші), інформації про подані декларації, дані про реєстрацію особи як ФОП, дані про сплату податків та внесків (ЄСВ), наявність відкритих/закритих рахунків ФОП, за період з І кварталу 2023 року по 19.08.2025 стосовно включно стосовно:

ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України: НОМЕР_5 від 21.12.2000);

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України : НОМЕР_7 від 09.06.2009);

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України: НОМЕР_9 від 18.10.1999);

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_11 від 13.10.1999);

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ) ;

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_13 ).

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1