Провадження № 1-кс/592/5563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

19 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами виконавчого комітету Сумської міської ради, закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Сумської міської ради та ТОВ «Тірада» під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Тірада» () є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами виконавчого комітету Сумської міської ради, визначено Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Сумської міської ради замовником закупівлі « Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ЗОШ №2» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 76. В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Тірада» (), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт Загальна вартість робіт за договором складає 14 077 802 грн., вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024.

Крім того, Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України в Сумській області посадові особи Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "Тріада", внесли до офіційних документів, а саме: актів виконання будівельних робіт за договором підряду №74 від 28.10.2024 по проведенню капітального ремонту харчоблоку Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконання робіт на суму понад 1 млн. грн.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що т.в.о. директора ТОВ «Тірада» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із фактичним власником ТОВ «Тірада» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надають усні вказівки інженеру-проектувальнику (кошториснику) ТОВ «Тірада» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно внесення недостовірних даних до локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів та актів виконаних робіт, завідомо недостовірних даних, а саме завищених обсягів виконаних робіт та штучно збільшених цін на матеріали, що використовуються у межах виконання договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Окрім цього встановлено, що фактичний власник ТОВ «Тірада» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Панбуд С» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було досягнуто домовленостей відносно закупівлі припливно-витяжної установки TM «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ «Вент-сервіс» за завищеною вартістю для подальшого розподілу грошових коштів.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання припливно-витяжної установки TM «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ «Вент-сервіс».

16.05.2025 винесено постанову про залучення спеціаліста сектору боротьби з відмиванням доходів,одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Сумській області для здійснення всебічного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тіріда» ( ), пов`язаної з виконанням договору № 74 від 28.10.2024, та додаткової угоди № 1 від 26.11.2024 до договору № 74 від 28.10.2024.

Відповідно до висновку Державної податкової служби України Головного Управління ДПС у Сумській області № 23/18-28-08-11/40446713 від 25.06.2025 при дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тіріда» ( ), пов`язаної з виконанням договору № 74 від 28.10.2024, та додаткової угоди № 1 від 26.11.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 встановлено придбання ТОВ «Тіріда» товарів за номенклатурою «Припливно-витяжна уст. «Aerostar Green STR 9 ПВ1», «Зовнішній блок RAS-24HNBCMQ» та «Комплект автоматики» через ТОВ «ПАНБУД С», який може бути задіяний з метою штучного збільшення вартості згаданого обладнання на загальну суму 969 610,19 грн., що може бути використано службовими особами ТОВ «Тірада» для відображення у документах неправдивої інформації щодо вартості матеріалів при виконанні будівельних робіт по договору підряду № 74 від 28.10.2024. Даним дослідженням встановлено ознаки внесення службовими особами ТОВ «Тірада» завідомо неправдивої інформації до Актів форми КБ-2в стосовно вартості використаних матеріалів, що могло призвести до завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 969 610,19 грн., та заволодіння бюджетними коштами на відповідну суму.

14.08.2025 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми за №592/12684/25 від 06.08.2025 проведено обшук за адресою м. Суми, просп. Свободи, буд. 12, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Тірада» (), в ході якого виявлено та вилучено:

1. Оригінал особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ «Сервіс Групп» зі ймовірними зразками підписів та почерку вказаної особи на 13 ркушах поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

2. Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.12.2016 зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

3. Оригінал наказу № 3-В від 30.11.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

4. Оригінал наказу № 2-В від 31.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

5. Оригінал наказу № 1-В від 31.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

6. Оригінал наказу № 2-К від 03.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

7. Оригінал заяви ОСОБА_6 від 06.07.2016 зі зразком підпису на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

8. Оригінал наказу № 1-К від 29.04.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

9. Оригінал наказу № 111-К від 06.07.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

10. Оригінал графіку відпусток ТОВ « Сервіс Групп» на 2106 рік, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

11. Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.05.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

12. Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 02.01.2020, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

13. Оригінал наказу № 3-В від 27.12.2019 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

14. Оригінал наказу № 2-В від 27.12.2018 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

15. Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.07.2019, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

16. Оригінал наказу № 1-В від 25.06.2019 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

17. Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.01.2019, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

18. Оригінал наказів та штатних розкладів ТОВ «Сервіс Групп» за 2013 рік зі зразком підпису ОСОБА_6 на 37 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

19. Оригінал журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ТІРАДА» від 27.04.2016 р., на 50 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

20.Флеш накопичувач -USB з маркуванням «D33193N14939», об`єм пам`ять 2 GB, на якому наявні файли під назвою «ТІРАДА», поміщено до спец-пакету PSP 1048000;

21. Мобільний телефон торгівельної марки Apple, Iphone, модель 13, в корпусі червоного кольору, серійний номер JOKNHJP9MV, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , яка являється головним бухгалтером ТОВ «Сервіс Групп», та в якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «ТІРАДА», поміщено до спец-пакету PSP 1047999;

Вилучені речі є безпосереднім знаряддям вчинення кримінального правопорушення та використовувались у злочинній діяльності ТОВ «Тірада» та ТОВ « Сервіс Групп».

На даний час з метою встановлення вичерпної інформації що міститься на вилучених речах, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою проведення слідчих дій передбачених главою 21 КПК України. У інший спосіб отримати підтвердження чи спростування використання вказаного майна у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення не видається за можливе.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі та документи, які вилучені 14.08.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Суми, просп. Свободи, буд. 12, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, шляхом позбавлення власника права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

-Оригінал особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ «Сервіс Групп» зі ймовірними зразками підписів та почерку вказаної особи на 13 ркушах поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.12.2016 зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 3-В від 30.11.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

- Оригінал наказу № 2-В від 31.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 1-В від 31.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 2-К від 03.10.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал заяви ОСОБА_6 від 06.07.2016 зі зразком підпису на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 1-К від 29.04.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 111-К від 06.07.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал графіку відпусток ТОВ « Сервіс Групп» на 2106 рік, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.05.2016, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 02.01.2020, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 3-В від 27.12.2019 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 2-В від 27.12.2018 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.07.2019, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал наказу № 1-В від 25.06.2019 р., зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

- Оригінал штатного розкладу працівників ТОВ «Сервіс Групп» з 01.01.2019, зі зразком підпису ОСОБА_6 на 1 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

- Оригінал наказів та штатних розкладів ТОВ «Сервіс Групп» за 2013 рік зі зразком підпису ОСОБА_6 на 37 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Оригінал журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ТІРАДА» від 27.04.2016 р., на 50 арк., поміщено до спец-пакету RAW 0221637;

-Флеш накопичувач -USB з маркуванням «D33193N14939», об`єм пам`ять 2 GB, на якому наявні файли під назвою «ТІРАДА», поміщено до спец-пакету PSP 1048000;

-Мобільний телефон торгівельної марки Apple, Iphone, модель 13, в корпусі червоного кольору, серійний номер JOKNHJP9MV, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , яка являється головним бухгалтером ТОВ «Сервіс Групп», та в якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «ТІРАДА», поміщено до спец-пакету PSP 1047999;

Старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 виконати ухвалу про арешт майна.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1