Справа № 606/2499/24
УХВАЛА

28 серпня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання в.о. начальника СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

Встановив:

У провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 30 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В.о. начальника СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з"явився, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 року в ВП №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в ході листування в мобільному додатку «Viber» з користувачем зареєстрованим за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з метою продажу вишиванки на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.03.2024 року о 19:20 годині здійснила переказ власних коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 4200 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

На виконання Ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду по справі 606/2499/24 1-кс/606/260/25 від 25.07.2025 року було проведено тимчасовий доступ до документів, проаналізувавши матеріали якого встановлено, що 30.03.2024 року о 19:21 годині грошові кошти сумою 4200 гривень, які перерахувала ОСОБА_6 було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 .

Надалі, встановлено, що 04.04.2025 року ОСОБА_7 перерахував отримані кошти частково на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , сумою 1000 гривень, частково на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , сумою 828,11 гривень та на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , сумою 2817,50 гривень.

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , кожен з яких належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених карткових рахунках.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також розрахункові документи по вище зазначених карткових рахунках є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю яка зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ,та з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 25.03.2024 року по 30.05.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25.03.2024 року по 30.05.2025 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 25.03.2024 року по 30.05.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 25.03.2024 року по 30.05.2025 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , в. о. начальника СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору взаємодії з громадами відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1