Справа № 592/9013/25
Провадження № 1-кс/592/3806/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178, розпочате 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 12.02.2025 в період часу з 15.45 год. до 16.07 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги у розмірі 130000,00 гривень сім`ям, у яких рідні особи зникли під час бойових дій, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання двома транзакціями у сумі 28400,00 гривень та у сумі 16800,00 гривень перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час спілкування банківську картку, номер якої не збережено, але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали, чим завдано матеріальний збиток на загальну суму 45200,00 гривень (ЄО № 15640 від 13.02.2025).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_2 картки № НОМЕР_3 , з якої відбулось списання грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період з 01.02.2025 по 30.03.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2025 по 30.03.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1