Справа № 185/4337/25
Провадження № 1-кс/185/331/25
У Х В А Л А

01 травня 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 0000275, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 0000275, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 11.02.2025 до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 14.01.2025 приблизно о 19 год. 38 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій використанням електронно-обчислювальної техніки, a caмe посилання в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 29 000 грн, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом внесені 12.02.2025 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, внаслідок вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 29 000 грн та грошові кошти були списані його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

01.04.2025, на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів погодженої з керівником Павлоградської окружної прокуратури, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано тимчасовий доступ до речей і документів, щодо розкриття банківської таємниці стосовно клієнта. При аналізі отриманої інформації було встановлено, що 14.01.2025 о 19:38 год. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти у сумі 29 000 грн на карту № НОМЕР_3 , імітовану банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

11.04.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скеровано постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджену з керівником Павлоградської окружної прокуратури.

15.04.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано лист, де зазначено, що в постанові від 10.04.2025 не зазначено жодних обставин, за яких слідчий суддя об`єктивно не може виконувати повноваження, передбачені статтями 163, 164 КПК України, а саме, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та постановити відповідну ухвалу. Враховуючи викладене, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні законні підстави для виконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.04.2025 та надання персональних даних клієнтів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готове надати запитувану інформацію щодо відкриття рахунку, персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківському картковому рахунку під номером НОМЕР_3 ; документів про відкриття, закриття рахунку, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 0000275, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки під номером - НОМЕР_3 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному банківському рахунку за період з 14.01.2025 по 14.02.2025, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишку грошових коштів на картковому рахунку;

- дати проведення фінансових операцій із зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції за період з 14.01.2025 по 14.02.2025 по банківській картці під номером - НОМЕР_3 ;

- суми фінансових операції;

- призначення платежів;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного карткового рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1