СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5569/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на закупівлю 3,6 тонни «Масло солодковершкове 73%» (унікальний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , класифікатор та його відповідний код: ДК021:2015:15530000-2 Вершкове масло) на загальну суму 962 900 грн.

За результатами проведеного тендеру, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та укладено договір №02-25-25 від 13.02.2025 року, яким передбачено постачання продукції в термін до 31.12.2025 (на даний час поставлено продукції на суму понад 300 тис. грн., яка використовується для харчування працівників державного підприємства та військовослужбовців підрозділів сил оборони України в зоні відчуження).

Разом з цим, за результатами лабораторних досліджень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Масло солодковершкове 73%» не відповідає технічним і якісним вимогам та ДСТУ зазначених в умовах договору №02-25-25,вказана продукція не є «Масло солодковершкове 73%», а являється спредом (емульсія, в якій комбінуються рослинні та молочні жири).

За отриманими даними, службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спред (під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за попередньою домовленістю, було придбано у підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 260,2 грн/кг., яка в свою чергу придбала зазначену продукцію через ряд комерційних структур у виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) за відпускною ціною 110 грн/кг.

Внаслідок вказаних дій службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державному підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 962 900 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасників можливої протиправної схеми із постачання масла ДСП «ЦСП», предмет закупівлі - масло солодковершкове селянське 73% (5кг) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (загальна маса - 4405кг., ціна - 163-219 грн/кг.) протягом 07.05.2024 - 24.04.2025 років товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що орендує складські приміщення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Протягом 15.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказане масло (загальна маса - 15295 кг., ціна - 150-189 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В свою чергу, протягом 08.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначене масло (загальна маса - 18935 кг., ціна - 109-115 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане масло та інші харчові продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можливо зберігає в складських приміщеннях виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що свідчать їхні фінансові взаєморозрахунки із оренди приміщень та спільні адреси реєстрації юридичних осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є можливо виробником предмету закупівлі до договору №02-25-25 від 13.02.2025 року між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснює виробництво, пакуванння та маркування власної продукції за адресами власних потужностей, про що свідчать платіжки з придбанням «Гофроящики» (більше 70 000 штук), «Клейка стрічка» (більше 70 000 штук) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 на папері з покриттям «Масло Солодковершкове…», «Пергамент», « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тощо.

З відкритих джерел інформації, в т.ч. мережі «Інтернет» встановлено, вказаний емульгатор Dimodan використовується в харчовій промисловості для виробництва спредів.

ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ). Директор - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 25.07.2025 про визначення слідчої групи, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

04.09.2025 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, за їх допомогою можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів, які перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення: службової записки від 31.12.2024 №С3-551-24; договір поставки товару №02-25-25 від 13.02.2025, додаткові угоди, щодо зазначеного договору, специфікації; видаткової накладної №6019 від 08.05.2025; платіжної інструкції №0 (внутрішній номер 422959473) від 12.05.2025; декларації виробника яка надавалася при поставці товару за договором №02-25-25 від 13.02.2025; рахунок на оплату №21 від 08.05.2025; товарно-транспортної накладної №Р6019 від 08.05.2025; виписки з рахунку за 14.05.2025, а також інші документи щодо виконання договору №02-25-25 від 13.02.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1