Справа № 576/2035/25
Провадження № 1-кс/576/309/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0001051 від 12.04.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що 10.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, в ході розмови ОСОБА_4 повідомила особі коди, які надходили в смс повідомлення, після чого 11.04.2025 виявила списання грошових коштів з особистих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 40726 грн. Відомості щодо вказаного факту 12.04.2025 внесено до ЄРДР за №0001051.

Також, 22.04.2025 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом забезпечити банківський рахунок від несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання, будучи введеною в оману, надіслала на банківські картки: НОМЕР_6 о 16:26 год. в сумі 6850 грн., о 16:38 год. в сумі 5000 грн., о 16:51 год. в сумі 9984 грн.; 790538 о 17:06 год. в сумі 25000 грн., о 17:18 год. в сумі 25000 грн. Загальна сума заподіяної шкоди становить 71550 грн. Під час заволодіння грошовими коштами потерпілої використовувались номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 . Відомості щодо вказаного факту 01.05.2025 внесено до ЄРДР за №0000096.

27.05.2025 постановою прокурора вказані матеріали кримінальних проваджень об`єднані та їм присвоєно єдиний номер №0001051.

06.06.2025 вилучено інформацію по тимчасовому доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Встановлено рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 на яку потерпіла ОСОБА_6 здійснила три грошові перекази з власних кредитних банківських карток на загальну суму 21000 грн. Власником даної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 14.03.2025 року, місце видачі 5301, фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . В день вчинення шахрайства дана банківська картка весь час працює за однією ІР-адресою НОМЕР_11 (країна Польша).

16.05.2025 вилучено інформацію по тимчасовому доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Встановлено рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 на яку потерпіла ОСОБА_6 здійснила два грошові перекази з власних кредитних банківських карток на загальну суму 50000 грн. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження: с. Панасівка, Синельниківського району Дніпропетровської області, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , ID-картка НОМЕР_14 , виданий 17.05.2028, орган що видав 1257, (м.т. НОМЕР_15 ). В подальшому з банківської картки № НОМЕР_12 здійснюються грошові перекази на інші банківські картки а саме: 22.04.2025 о 17:10:30. на банківську картку НОМЕР_16 переказано 15110 грн., 22.04.2025 о 17:12:20. на банківську картку НОМЕР_17 переказано 9890 грн., 22.04.2025 о 17:20:03. на банківську картку НОМЕР_18 переказано 21666 грн., 22.04.2025 о 17:22:56. на банківську картку НОМЕР_19 переказано 3334 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про надання телекомунікаційних послуг по номерам абонентів НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , належним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетності підозрюваних до їх вчинення. Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2025 по 23 год. 00 хв. 11.08.2025.Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Зазначена інформація перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Витягом з об`єднаного кримінального провадження № 0001051 від 12.04.2025 стверджується, що слідчим розслідується кримінальне провадженняза ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, інформація компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення документів в електронному так або в роздрукованому вигляді, володільцем яких є оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про зв`язки абонентів, а саме: вхідні та вихідні телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms- повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, по номерам абонентів НОМЕР_20 , НОМЕР_15 належним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в проміжок часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2025 по 23 год. 00 хв. 11.08.2025.

Роз`яснити керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1