Справа № 362/4288/25
Провадження № 1-кс/362/422/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання ст.слідчого відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000102 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

11.06.2025 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000102 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.06.2025 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 28.05.2025 о 11 год. 00 хв. на абонентський номер телефону заявниці ? НОМЕР_1 ? зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_2 ?, яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відбуваються підозрілі дії, на що їй потрібно перевірити цю інформацію і для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 та сказати, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 і підтвердила, що це дійсно вона намагається підключити карту до ОСОБА_6 та після чого оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого з вищевказаних рахунків шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів на суму 1061000 грн.??????

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 близько о 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ввівши її в оману та користуючись її довірою, як їй здавалося, працівник банку повідомив, що з її картками відбуваються підозрілі дії, назвавши номери всіх відкритих банківських карток та звернувся до мене по імені та по-батькові. При розмові чоловік повідомив, що на її ім`я намагалися взяти кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомляв, що це можуть бути працівники банку з гарячої лінії банку, що трапляється часто витік інформації через працівників банку, їм потрібно перевірити дану інформацію, потрібно щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 , та вони зможуть вирахувати людину, яка намагається здійснити шахрайські дії, також було повідомлено, щоб вона видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону. Далі, зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_8 , але під час розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував перед цим, та сказав залишайтеся на лінії, особу шахрая встановлено та вони її встановлюють, крім цього говорили, що потрібно по протоколу банку залишатися на зв`язку. На зв`язку з даною особою ОСОБА_5 залишалася до 21 год. 30 хв. та їй повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлено, проте вона зможе зайти до нього наступного дня о 12 год. Розмови між ними тривали протягом дня та були дуже довгими.

Цього ж дня, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання про вказану ситуацію, ОСОБА_5 розповіла своєму чоловіку ОСОБА_7 , та він їй сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнатися баланс на її картках, коли зателефонувала, їй повідомили, що на рахунку залишилась 1 грн.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 13:31 банкомат 5205612, АДРЕСА_1 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:32 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:38 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 8 000 грн.;

28.05.2025 о 13:56 банкомат 6499867 102. ІНФОРМАЦІЯ_7 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:58 банкомат А2401921, Branch 10024-0279 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 14:34 Алло, АДРЕСА_2 , розрахунок 108 204 грн.;

28.05.2025 о 14:54 магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , розрахунок 24 557 грн.;

28.05.2025 о 15:10 Магазин мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , розрахунок 10 598 грн.;

28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.;

28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.;

28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 20:03 FOP ОСОБА_8 , 1V, 77 Guards Division str., розрахунок в сумі 221 596 грн.;

28.05.2025 о 20:17 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 22 222 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 здійснені перекази між своїми картками.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 19:06 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 119 498 грн.;

28.05.2025 о 19:21 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 176 217 грн.;

28.05.2025 о 20:18 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 19 998 грн..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Договорів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 27.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " клієнтам за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме в АДРЕСА_5 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи: ОСОБА_5 є власником банківських карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх причетності.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, в подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картковими рахунками НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 27.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " клієнтам за період з 00:00 години 26.05.2025 по 24:00 год. 29.05.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Представникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, зробити належним чином копії вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1