Справа № 524/658/24
Провадження № 1-кс/524/1690/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 про власника картки, оформлення рахунку, рух коштів по рахунку, зняття коштів тощо, за період часу з 00.00 годин 16.10.2023 по 23.59 годину 31.12.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.12.2023 від співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стало відомо, що на її ім`я, без відома ОСОБА_5 , невідомою особою, з використанням електроннообчислювальної техніки, оформлено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_3 , з якої 16.10.2023 знято кошти в сумі 52393,58 грн., чим спричинено матеріального збитку.

В ході проведеної Банком перевірки встановлено, що 16.10.2023 року з кредитної картки "Універсальна" № НОМЕР_4 кошти на загальну суму 48075.00 грн. були перераховані на рахунки іншого банку № НОМЕР_1 (RAIFFEISEN BANK AVAL), які перераховані через термінал I0110SWA та Е8518527 наступними транзакціями:

16-10-2023 року о 14:59:16 загальна сума у валюті картки 1511.32 грн. (сума у валюті операції 1467.30грн., сума комісій 44.02 грн. +7.30 грн., а всього - 51.32 грн.);

16-10-2023 року о 15:08:29 загальна сума у валюті картки 2173.82 грн. (сума у валюті операції 2110.50 грн., сума комісій 63.32 грн. + 10.50 грн., а всього - 73.82 грн.);

16-10-2023 року о 15:10:07 загальна сума у валюті картки 25361.18 грн. (сума у валюті операції 24622.50 грн., сума комісій 738.68 грн. + 122.50 грн., а всього - 861.18 грн.);

16-10-2023 року о 15:11:02 загальна сума у валюті картки 19667.85 грн. (сума у валюті операції 19095.00 грн.., сума комісій 572.85 грн. + 95.00 грн., а всього - 667.85 грн.).

16-10-2023 року о 16:03:28 загальна сума у валюті картки 1045.45 грн. (сума у валюті операції 1015.00 грн., сума комісій 30.45 грн.).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 у них не відкривалась.

Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого) убачається, що дійсно, 21.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особою з використання електронно-обчислювальної техніки, оформлено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 без відома останньої, з якої 16.10.2023 року знято кошти в сумі 52393,58 грн., чим спричинено потерпілій матеріального збитку.

В подальшому кошти були перераховані на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої, неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що групі слідчим слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження із зображенням особи, яка знімала кошти у банкоматах і відділеннях банку за період з 00:00 годин 16.10.2023 року по 23:59 годину 31.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.), заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «O.Bank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 16.10.2023 по 23.59 годину 31.12.2023 року.

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «O.Bank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 годин 16.10.2023 по 23.59 годину 31.12.2023 року.

Строк дії даної ухвали закінчується 15 жовтня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1