Дата документу 22.09.2025Справа № 554/4489/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено: Епізод. 1

24.07.2022 ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) на номер НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_6 представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_2 , емітовану АТ «РайффайзенБанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 котрий 24.07.2022 перебуваючи на території міста Полтава, точної адреси встановити в ході досудового розслідування не вдалося, використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_1 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.07.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_1 на суму 4100 грн.

В подальшому ОСОБА_7 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_1 на банківський картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк», належить гр. ОСОБА_9 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_7 , після чого розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду в розмірі 4200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 2

20.08.2022 ОСОБА_6 дійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_10 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_5 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 20.08.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 20.08.2022 добровільно здійснила два перекази грошових коштів на картку НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк», а саме: о 16:28 - на суму 6700 грн; о 16:32 - на суму 100 грн, загалом на суму 6 800 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітована в АТ «Ощадбанк», належить гр. ОСОБА_9 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_7 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних злочинних дій потерпілій ОСОБА_10 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 800 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 3

24.08.2022 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_11 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 24.08.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_8 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_11 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.08.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_11 на суму 7912 грн.

В подальшому ОСОБА_7 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_11 на банківський картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк».

Крім того, ОСОБА_7 шляхом обману переконав потерпілу в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки НОМЕР_8 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку»

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.08.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «Ощадбанк», а саме: о 15:15 - на суму 20100 грн;о 15:58 - на суму 16165 грн; о 16:10 - на суму 4752 грн., в загальному на суму 41 017 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітована в АТ «Ощадбанк», належить гр. ОСОБА_9 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_7 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 200 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 4

11.11.2022 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_12 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 котрий 11.11.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_12 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_12 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_14 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_14 на суму 9500 грн.

В подальшому ОСОБА_7 використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане», ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні. Після цього, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_1 на банківський картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ОщадБанк».

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , емітована в АТ «Ощадбанк», належить гр. ОСОБА_9 , але фактично перебувала у користуванні ОСОБА_7 . Коштами останній розпорядився на власний розсуд

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду в розмірі 9500 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 5

27.11.2022 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_13 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_16 , емітовану в АТ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 котрий 27.11.2022 використовуючи мобільний телефон з SIM-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 , здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_13 .

Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_16 на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_11 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 11.11.2022 добровільно зі своєї банківської картки № НОМЕР_16 здійснила поповнення свого мобільного рахунку НОМЕР_11 на суму 5000 грн.

В подальшому ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману та дізнався у неї чотирьох значний код «****» котрий вона отримала у повідомленні та використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_9 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_7 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду в розмірі 5000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 6. 09.12.2022 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_14 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_18 , емітовану в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 09.12.2022 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 .. Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_18 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 09.12.2022 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_19 , емітовану в АТ «Райффайзен Банк», а саме: о 12:59 - на суму 26 000 грн; о 13:02 - на суму 13 936 грн; о 13:10 - на суму 488 грн, загалом на суму 40 424 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_9 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_7 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 424 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 7

01.03.2023 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_15 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_20 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 01.03.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_15 . Представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 01.03.2023 добровільно зняла грошові кошти зі своєї банківської картки та у терміналі «Приватбанку» поповнила банківську картку № НОМЕР_22 , емітовану в АТ «РайффайзенБанк» на суму 14 308 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів та їх легалізації, ОСОБА_7 частинами перерахував зазначені грошові суми на інші банківські рахунки, в тому числі на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «Ощадбанк», що належить гр. ОСОБА_9 та яка фактично знаходилася у ОСОБА_7 , Коштами останній розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду в розмірі 14 308 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 8. 23.08.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_16 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки, емітованої в АТ КБ «Приват Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 06.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_16 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 06.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_24 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:15 год. - на суму 12 600 грн., яка належить ОСОБА_7 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_16 спричинено майнову шкоду в розмірі 12 600 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 9. 12.09.2023 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_17 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , котрі емітовані АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 12.09.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_17 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_27 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна». Виконуючи вказівки ОСОБА_7 12.09.2023 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_17 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_7 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «EasyPay» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_27 на власний банківський рахунок відкритий в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_28 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_17 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 12.09.2023 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_25 на картку № НОМЕР_29 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:51 - на суму 9 550 грн; о 13:55 - на суму 3 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_17 заподіяно майнову шкоду в розмірі 18 595 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 10

28.12.2023 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_18 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_15 , яка емітована в АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 28.12.2023 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_18 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 28.12.2023 добровільно здійснила переказ грошових коштівз картки № НОМЕР_15 на картку № НОМЕР_33 , емітовану в АТ КБ «Приват Банк», а саме: о 12:45 - на суму 11 000 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_18 спричинено майнову шкоди в розмірі 11 000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод 11. 08.01.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_19 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_34 , котрі емітовані АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 08.01.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_19 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_35 , а саме: о 12:40 - на суму 14500 грн. на банківську картку , дані якої в ході досудового розслідування встановити не вдалося.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_19 спричинено майнову шкоду в розмірі 14500 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 12. 20.01.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_20 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_36 , емітовану АТ «ПУМБ».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 20.01.2024 здійснив 6 вихідних дзвінків на номер потерпілої ОСОБА_20 ?????????????Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_37 , емітованої АТ «ПУМБ», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 20.01.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_38 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:02 - на суму 12900 грн.; о 14:05 - на суму 200 грн.; о 14:21 - на суму 12400 грн., загалом на суму 25500 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_30 , та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду в розмірі 25500 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 13. 23.01.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_21 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_39 та НОМЕР_40 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 23.01.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої. У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_39 та НОМЕР_40 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 23.01.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_41 , емітовану АТ «Ідея Банк» у такому розмірі: о 13:55 - 25000 грн., о 14:02 - 25000 грн., о 14:11 - 20000 грн., на загальну суму 70000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_21 спричинено майнову шкоду в розмірі 70 000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 14. 02.02.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_22 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_34 , котрі емітовані АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 02.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_22 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 08.01.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_35 на картку № НОМЕР_44 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:29 - на суму 8050 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду в розмірі 8050 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 15. 16.02.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_23 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_45 , емітовану АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 16.02.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_23 .????????????? Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_45 , емітовану АТ «УніверсалБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 16.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_46 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:58 - на суму 11600 грн.; о 13:39 - на суму 31800 грн.; о 13:56 - на суму 800 грн., в загальному на суму 44200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_24 спричинено майнову шкоду в розмірі 44 200 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 16

24.02.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_25 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 24.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер потерпілої - ? НОМЕР_49 ?.???????????????????????? Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належних їй банківських карток № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».?

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_50 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:44 год. на суму 7700 грн.; о 13:58 год. на суму 16800 грн.; о 14:05 год. на суму 300 грн., на загальну суму 24800 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду в розмірі 24800 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 17

28.02.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_26 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , котрі емітовані в АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 28.02.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_26 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 28.02.2024 добровільно здійснила три перекази грошових коштів із карток № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 на картку № НОМЕР_54 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:04 - на суму 29000 грн.; о 14:10 - на суму 26800 грн., о 14:16 - на суму 4650 грн., на загальну суму - 60450 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду в розмірі 60450 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 18. 02.03.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_27 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_55 , котрі емітовані АТ КБ «Приватбанк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 02.03.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_56 , що належить ОСОБА_27 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_56 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_7 02.03.2024 о 15:12 год. та 15:34 год. ОСОБА_27 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 14 448 грн. та 510 грн.

В подальшому ОСОБА_7 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «EasyPay» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_56 на власний банківську картку відкриту в АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_57 та в подальшому розпорядився ними.

Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_27 про те, що для убезпечення належних їй грошових коштів іншу частину їй необхідно перерахувати на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 02.03.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки № НОМЕР_25 на картку № НОМЕР_58 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:58 - на суму 8200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_27 спричинено майнову шкоду в розмірі 23158 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 19. 04.03.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_28 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_59 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 04.03.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_28 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_60 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 04.03.2024 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 6450 грн. на банківську картку № НОМЕР_61 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду в розмірі 6 450 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 20

06.03.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_29 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_62 , емітованої в АТ «Універсал Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 06.03.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_29 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_63 , емітованої в АТ «Універсал Банк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 06.03.2024 о 13:54, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 21300 грн. на банківську картку № НОМЕР_64 , емітовану АТ «Ідея Банк».

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_29 спричинено майнову шкоду в розмірі 21300 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 21. 29.03.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_30 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_65 , емітованої в АТ «Універсалбанк» та № НОМЕР_66 емітована в АТ «Акцент-Банк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 29.03.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_30 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 29.03.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_65 на картку № НОМЕР_68 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 15:49 - на суму 30000 грн.; о 15:56 - на суму 785 грн., о 16:08 - на суму 5500 грн., на загальну суму 36285 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_30 спричинено майнову шкоду в розмірі 36285 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 22. 05.04.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_32 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_69 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк.

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 05.04.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_32 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_70 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 05.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_71 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: 13:11 на суму 20000 грн.; 13:16 на суму 19500 грн.; 13:23 на суму 14300 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_32 спричинено майнову шкоду в загальному розмірі 53800 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 23

11.04.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_35 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_72 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 11.04.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_35 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_73 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 11.04.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_74 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:35 - 10800 грн.; о 15:06 - 12000 грн.; о 15:13 - 11500 грн., на загальну суму 34300 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_35 спричинено майнову шкоду в розмірі 34 300 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 24. 12.04.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_38 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_75 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 12.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_38 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 12.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_76 на картку № НОМЕР_77 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:22 - на суму 14400 грн.; о 13:31 - на суму 20000 грн., о 13:36 - на суму 4800 грн. та із картки № НОМЕР_76 на картку № НОМЕР_78 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:41 - на суму 35070 загальну суму 77890 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_38 спричинено майнову шкоду в розмірі 77 890 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 25. 19.04.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_41 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_79 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 19.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_80 , що належить ОСОБА_38 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 19.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_79 на картку № НОМЕР_81 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:54 - на суму 4280 грн.; о 18:00 - на суму 30 000 грн, о 18:04 - на суму 9450 грн., о 19:15 - на суму 7 500 грн., на загальну суму 51 230 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_41 спричинено майнову шкоду в розмірі 51 230 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 26

24.04.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_43 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_82 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 24.04.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_83 , що належить ОСОБА_43 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.04.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_82 на картку № НОМЕР_84 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:16 - на суму 9500 грн., та на картку № НОМЕР_85 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:56 - на суму 20000 грн., о 13:58 - на суму 20000 грн., о 13:59 - на суму 20000 грн., о 14:01 - на суму 10000 грн., о 14:04 - на суму 30000 грн., на загальну суму 132910 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду в розмірі 132910 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 27

08.05.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілій ОСОБА_46 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номери банківських карток - № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 08.05.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_88 , що належить ОСОБА_46 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 08.05.2024 добровільно здійснила чотири перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 на картку № НОМЕР_91 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 17:28 - на суму 20000 грн., о 17:30 - на суму 20000 грн., о 17:40 - на суму 9600 грн. на загальну суму 49600 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_46 спричинено майнову шкоду в розмірі 49 600 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 28. 12.05.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_49 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_92 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 12.05.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_49 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_93 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 12.05.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_94 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:57 - 4200 грн.; о 14:31 - 17000 грн., на загальну суму 21200 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_49 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 200 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 29. 28.05.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_52 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківських карток - № НОМЕР_95 котрі емітовані АТ КБ «Приватбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 28.05.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_96 , що належить ОСОБА_52 . Під час телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності закриття рахунку та перерахування частини грошових коштів на свій абонентський номер, а саме мобільний номер НОМЕР_96 з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Виконуючи вказівки ОСОБА_7 28.05.2024 о 13.34 год. та 13.36 год. ОСОБА_52 добровільно здійснила поповнення свого мобільного рахунку на суму 3959 грн. та 2086 грн.

В подальшому ОСОБА_7 ввівши потерпілу в оману та дізнавшись від неї чотирьох значний код «****», який вона отримала у повідомленні, використовуючи небанківську платіжну систему «Портмане» перерахував грошові кошти з мобільного номеру НОМЕР_96 на банківський рахунок НОМЕР_97 , належний ОСОБА_55 .

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_52 спричинено майнову шкоду в розмірі 7000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 30. 04.08.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_56 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_98 , емітованої в АТ «Універсал Банк».

Будучи детально обізнаною щодо механізму вчинення злочину, отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 04.08.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_99 , що належить ОСОБА_56 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 04.08.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із картки - № НОМЕР_98 на картку № НОМЕР_101 , емітовану в АТ «Полтава Банк», а саме: о 10:17 - на суму 29600 грн., яка належить ОСОБА_7 . Отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_56 спричинено майнову шкоду в розмірі 29600 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 31

19.09.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_59 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_102 , емітованої в АТ «Універсалбанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 19.09.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_103 , що належить ОСОБА_59 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 19.09.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_102 на картку № НОМЕР_104 (рахунок НОМЕР_105 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 12:46 - на суму 4600 грн., о 13:11 - на суму 5000 грн. на загальну суму 9600 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_31 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_59 спричинено майнову шкоду в розмірі 9600 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 32

02.10.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_62 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_106 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 02.10.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_62 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_93 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 02.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_107 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:39 на суму 20800 грн., о 15:46 на суму 9800 грн., о 15:52 на суму 15800 грн., а також на банківську картку НОМЕР_108 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 15:11 на суму 28000 грн., о 15:12 на суму 19171 грн., о 15:28 на суму 12000 грн., о 15:30 на суму 10800 грн., на загальну суму 116371 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_62 спричинено майнову шкоду в розмірі 116 371 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 33

24.10.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_65 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_109 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 24.10.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_65 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_110 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 24.10.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_111 , емітовану АТ «Ідея Банк» о 14:03 на суму 3000 грн., а також на банківську картку НОМЕР_112 , емітовану АТ «Ідея Банк», о 13:52 на суму 25000 грн., о 13:57 на суму 25000 грн., о 14:00 на суму 20000 грн., загальною сумою 74000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_65 спричинено майнову шкоду в розмірі 74000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 34

28.10.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_68 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_113 , емітованої в АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 28.10.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_114 , що належить ОСОБА_68 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 28.10.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_115 на картку № НОМЕР_116 (рахунок НОМЕР_117 ), емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:52 - на суму 20500 грн., о 13:56 - на суму 300 грн., о 13:58 - на суму 500 грн. на загальну суму 21300 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_68 спричинено майнову шкоду в розмірі 21 300 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 35

16.11.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої - ОСОБА_71 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - НОМЕР_118 .

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 16.11.2024 здійснив вихідний телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_71 . У ході телефонної розмови, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів з належної їй банківської картки № НОМЕР_118 на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 16.11.2024 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_119 , емітовану АТ «Ідея Банк», а саме: о 13:55 - 25000 грн, о 14:02 - 25000 грн, о 14:11 - 20000 грн, о 14:15 - 20000 грн, о 14:15 - 17800 грн, на загальну суму 107 800 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_71 спричинено майнову шкоду в розмірі 107800 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 36

26.11.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_74 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_113 , емітованої в АТ «РайффайзенБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 26.11.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_120 , що належить ОСОБА_74 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 26.11.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_121 на картку № НОМЕР_122 , емітовану в АТ «Ідея Банк» о 15:37 - на суму 30000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_74 спричинено майнову шкоду в розмірі 30 000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 37

19.12.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_77 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_123 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 19.12.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_124 , що належить ОСОБА_77 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 19.12.2024 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_125 на картку № НОМЕР_126 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:32 - на суму 40 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_42 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_77 спричинено майнову шкоду в розмірі 40 000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 38

26.12.2024 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_80 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_127 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 26.12.2024 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_128 , що належить ОСОБА_80 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 26.12.2024 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_127 на картку № НОМЕР_129 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 14:00 - на суму 30000 грн., о 14:01 - на суму 30000 грн., о 14:41 - на суму 28800 грн., на загальну суму 88800 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_130 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_80 спричинено майнову шкоду в розмірі 88 800 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 39

06.01.2025 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_83 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_131 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 06.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_132 , що належить ОСОБА_83 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 06.01.2025 добровільно здійснила два перекази грошових коштів із карток - № НОМЕР_131 на картку № НОМЕР_133 , емітовану в ПуАТ КБ «Акорд Банк», а саме: о 15:12 - на суму 25 000 грн., о 15:34 - на суму 12 400 грн. на загальну суму 37 400 гривень.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_130 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_83 спричинено майнову шкоду в розмірі 37 400 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Епізод. 40

23.01.2025 ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на номер мобільного телефону потерпілої потерпілій ОСОБА_86 , представилася співробітницею комісійного магазину, зацікавленою у придбанні товару виставленого потерпілою на продаж. Під приводом підготовки до оплати вона дізналася персональні дані потерпілої, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та номер банківської картки - № НОМЕР_134 , емітованої в АТ «УніверсалБанк».

Отриману інформацію ОСОБА_6 передала своєму співучаснику - ОСОБА_7 , котрий 23.01.2025 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_135 , що належить ОСОБА_86 . Під час телефонних розмов, представляючись працівником служби безпеки банківської установи, що функціонує на території України, ОСОБА_7 ввів потерпілу в оману шляхом повідомлення неправдивої інформації щодо нібито несанкціонованих операцій із її банківським рахунком, переконавши її в необхідності перерахування грошових коштів на інший рахунок, продиктований ним під виглядом «захищеного рахунку».

Внаслідок таких умисних дій, потерпіла, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , 23.01.2025 добровільно здійснила переказ грошових коштів із карток - № НОМЕР_134 на картку № НОМЕР_136 , емітовану в АТ «Ідея Банк», а саме: о 14:25 - на суму 50 000 грн.

Надалі, з метою приховання злочинного походження коштів, ОСОБА_7 , частинами перераховував на власний рахунок відкритий в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_30 та на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_130 , після чого коштами розпоряджалися на власний розсуд.

В результаті вказаних дій потерпілій ОСОБА_88 спричинено майнову шкоду в розмірі 50 000 гривень.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Загалом внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 507 311 гривень.

17.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку .Бердянськ, Запорізької області, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , із повною середньою освітою, розлучену, не офіційно непрацевлаштовану, без інвалідності, не є учасником бойових дій, маючу на утриманні малолітнього сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судиму, повідомлено про нову підозру у вчиненні 33 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, 4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб. у вчиненні 3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою змовою групою осіб. Загалом 40 епізодів.

Вказане повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1) заявами про кримінальне правопорушення від потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 , ОСОБА_52 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_65 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_80 , ОСОБА_83 , ОСОБА_86 .

2) показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 , ОСОБА_49 , ОСОБА_52 , ОСОБА_56 , ОСОБА_59 , ОСОБА_62 , ОСОБА_65 , ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_74 , ОСОБА_77 , ОСОБА_80 , ОСОБА_83 , ОСОБА_86 , в ході яких останні повідомили про те, що перераховували грошові кошті внаслідок введення їх в оману особами, одна з яких - жінка, котра представлялася працівником комісійного магазину та чоловіком, котрий представлявся працівником банку;

3) протоколом обшуку за місце проживання ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), в ході проведення якого було вилучено чисельні банківські картки та сім- картки мобільних операторів, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень;

4) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператори телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар» що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_8 ;

5) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Лайфселл» що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_10 ;

6) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_11 ;

7) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та операторів телекомунікаційного зв`язку ТОВ «Портмане», ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_12 ;

8) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ощадбанк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар» та платіжної системи «EasyPay», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_13 ;

9) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківських установ АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_14 ;

10) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Райффайзен Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_15 ;

11) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_16 ;

12) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», платіжної системи «EasyPay», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_17 ;

13) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_18 ;

14) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківської установи АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_19 ;

15) документами вилученими ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_20 ;

16) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_21 ;

17) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_22 ;

18) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_23 ;

19) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_25 ;

20) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_26 ;

21) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ТОВ «Лайфселл», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_27 ;

22) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_28 ;

23) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_29 ;

24) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_30 ;

25) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_32 ;

26) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк»» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_35 ;

27) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_38 ;

28) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_41 ;

29) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_43 ;

30) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_46 ;

31) документами вилученими в ході тимчасового доступу до речей та документів до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_49 ;

32) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківської установи АТ «Універсал Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», ТОВ «Потмане», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_52 ;

33) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківської установи АТ «Полтава Банк», та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_56 ;

34) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ТОВ «Лайфселл», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_59 ;

35) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. гр. ОСОБА_62 ;

36) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_65 ;

37) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_68 ;

38) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_71 ;

39) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_74 ;

40) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ» та оператору телекомунікаційного зв`язку ТОВ «Тримоб», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_77 ;

41) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», ПуАТ «Акорд Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_101 ;

42) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», ПуАТ «Акорд Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_83 ;

43) документами вилученими в ході тимчасового доступу до банківський установ АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк» та оператору телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», що містять охоронювану законом таємницю, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відносно гр. ОСОБА_86 ;

44) показаннями свідка ОСОБА_102 , в ході якого остання повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

45) показаннями свідка ОСОБА_103 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

46) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_104 , щодо обставин переказу їй грошових коштів у зв`язку із укладенням угоди через платформу Binance;

47) показаннями свідка ОСОБА_105 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

48) показаннями свідка ОСОБА_106 , котрий повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

49) показаннями свідка ОСОБА_107 , щодо обставин переказу йому грошових коштів у зв`язку із укладенням угоди через платформу Binance;

50) показаннями свідка ОСОБА_108 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

51) показаннями свідка ОСОБА_109 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

52) показаннями свідка ОСОБА_110 , котрий повідомляє про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

53) показаннями свідка ОСОБА_111 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

54) показаннями свідка ОСОБА_112 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

55) показаннями свідка ОСОБА_113 , котра повідомила про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

56) показаннями свідка ОСОБА_114 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

57) показаннями свідка ОСОБА_55 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких він збирав та надавав власні банківські картки та банківські картки своїх знайомих третій особі, за грошову винагороду;

58) протоколом слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_55 , в ході якого останній продемонстрував як працює криптовалютна міжнародна біржа «Binance» та яким чином він купляв/продавав криптовалюту;

59) показаннями свідка ОСОБА_117 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власні банківські картки третій особі;

60) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_118 , в ході якого остання повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

61) рапортом опитування в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_119 , в ході якого останній повідомляє про обставини при яких вона надавала власні банківські картки третій особі;

62) показаннями свідка ОСОБА_9 , котрий повідомив про обставини при яких він надав власну банківську картку третій особі на ім`я ОСОБА_120 .

Підозрювана ОСОБА_6 вчинила злочини, зокрема тяжкі, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Під час досудового розслідування встановлено підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, наявність ризиків, передбачених п.1, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, які лають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Метою застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам:

1) Переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, оскільки розуміє тяжкість покарання визначеного санкцією інкримінованих їй кримінальних правопорушень, а саме позбавлення волі на строк до 8 років. офіційно ніде не працевлаштована, розлучена, не є особою з інвалідністю, не є учасником бойових дій, зареєстрована у м. Бердянськ, у м. Полтава проживає тимчасово, що свідчить про те, що жодні обставини не можуть перешкодити їй залишити місце свого тимчасового проживання та в подальшому переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може призвести до порушення розумності строків досудового розслідування та розгляду кримінального провадження;

2) Незаконно впливати та чинити психологічний тиск на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, оскільки їй відомі місця їх проживання, aбo намагатись переконати змінити покази шляхом умовлянь, погроз, переслідувань, що може негативно вплинути на повноту та об?єктивність досудового розслідування.

3) Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки офіційно ніде не працює, не має сталого джерела доходу, окрім вчинення корисливих злочинів.

Відсутність будь-яких легальних засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заошаджень, соціальних зв?язків, є неспростовним ризиком вчинення ОСОБА_6 нових кримінальних правопорушень.

При цьому, жоден більш м?який запобіжний захід не здатний гарантувати виконання підозрюваною процесуальних обов?язків, передбачених ч. 7 ст. 42 КПК України, та його самокеровану правослухняну поведінку, з огляду на таке:

1) особисте зобов?язання - занадто м?який запобіжний захід, який не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні зокрема тяжких злочинів;

2) особиста порука - не можливо застосувати, оскільки жодна особа, яка б заслуговувала на відповідну довіру, не звернулась до органу досудового розслідування з метою поручитись за підозрюваної та такого прохання від неї самої не надходило;

3) застава - не можливо застосувати, оскільки підозрювана ніде не працює, не має легальних джерел доходу в достатньому розмірі та відповідної заяви від неї чи інших осіб про можливість сплати відповідної суми грошових коштів, в якості застави, не надходило.

Таким чином, у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м?якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки вони передбачають перебування на волі, що дає можливість негативно впливати на повне та всебічне встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні та ухилитися від органів досудового розслідування, суду. Даний запобіжний захід дозволить забезпечити якнайшвидше завершення досудового розслідування, виходячи з необхідності завершення та долучення до матеріалів провадження призначених судових експертиз, завершення збору документів, що характеризують особу підозрюваного, відкриття матеріалів досудового розслідування, розгляду та, за наявності підстав, виконання клопотань сторони захисту. ОСОБА_6 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрювана та захисник з клопотанням не погодились, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов"язання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зі змісту ст. 131-132 КПК України встановлено, що запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

У відповідності до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Аналізуючи пояснення прокурора щодо наявних ризиків, долучені до клопотання матеріали, суд не вдаючись до оцінки доказів на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя констатує, що під час розгляду клопотання прокурор, не довів наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України та не довели недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Оскільки прокурором не доведено наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що твердження прокурора про існування цих ризиків є непідтвердженими та передчасними, також такими, що ґрунтуються в своїй переважній більшості на припущеннях.

Відповідно до п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини-обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

В той же час суд враховує, що п. 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Стороною обвинувачення не доведено всіх зазначених в клопотанні ризиків, а також того, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КК України, а також із врахуванням того, що запобігти навіть не доведеним слідчим та прокурором ризикам можливо покладенням судом на підозрюваного певних обов`язків, визначених ч.5 ст. 195 КПК України, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 179 КПК України не застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час, а застосувати до неї запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Згідно ст. 197 КПК України - особисте зобов`язання у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки. У разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає, що запобіжний захід домашній арешт в нічний час, як винятковий запобіжний захід є необґрунтований, але вбачаючи наявність вчинення злочину, наявність суспільного резонансу, суддя вважає за можливе обрати більш м`який запобіжний захід - особисте зобов`язання , що на думку суду забезпечить її належну поведінку та попередить її спроби вчинити інше кримінальне правопорушення.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї на строк не більше двох місяців такі обов`язки: прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або суллі, у якого на розгляді перебуває провадження, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; не відлучатися за межі м. Полтави, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свою місця проживання;

Вирішуючи питання про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останньої, що на утриманні має малолітню дитину за якою потрібен догляд та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

З огляду на наведене вище слідчим суддею встановлено, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно підозрюваної ОСОБА_6 є занадто суворим в даному конкретному випадку. Крім того, органом досудового розслідування під час розгляду клопотання не доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе виправдати потреби досудового розслідування кримінального провадження.

Разом із тим, враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення, міцність соціальних зв`язків підозрюваної, наявність постійного місця проживання, особу підозрюваної, наслідки вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що так як ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому з метою попередження можливого його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, до останньої слід застосувати запобіжний захід покладенням на підозрювану процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України

Керуючись ст. 181,183, 193,196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов?язки:

1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження або суллі, у якого на розгляді перебуває провадження, за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Полтави, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свою місця проживання;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 що у разі невиконання встановлених щодо неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний засіб та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1