Справа № 442/5115/25
Провадження № 1-кс/442/911/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 23.05.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.05.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 23.05.2025 по термін виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу взуття через інтернет-магазин, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3500 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на два карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_12 стало відомо, що 19.05.2025 вона у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення із продажу кросівок. Зайшовши на сторінку підписника ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла почала вести переписку, в ході якої прийняла умови про повну оплату за товар. Однак, 19.05.2025 вона не мала повної суми в розмірі 3500 гривень, тому домовилась із підписником про те, що 19.05.2025 вона бронює замовлення, а 23.05.2025 здійснить повну оплату за товар. Продавець надіслала реквізити для оплати смс повідомленням і 19.05.2025 о 22 год 58 хв потерпіла ОСОБА_12 перерахувала 500 гривень в якості броні за товар, а 23.05.2025 о 14 год 26 хв потерпіла перерахувала 3000 грн зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номер рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 4663. Після чого підписник на зв`язок не вийшов та заблокував сторінку.

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, а тому просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000103, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 23.05.2025 по час винесення ухвали - 08.07.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 23.05.2025 по 08.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.05.2025 по 08.07.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківський рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 23.05.2025 по 08.07.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1