Справа № 756/8477/25
Номер провадження № 1-кс/756/1598/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 10.06.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей, а саме:

- інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- відомості, щодо ІР-адрес, що використовувались при проведенні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- аудіо записи, що є в наявності у випадках звернення до служб підтримки - Call центру та служб безпеки, по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- інформацію щодо особи, яка користується банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 02.01.2025, у невстановлений час, невстановлена органом досудового розслідування особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 .

Своїми діями, невстановлена особа, спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 11 115 грн 00 коп.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_10 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки - № НОМЕР_3 (відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_4 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 були перераховані за допомогою Інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку, яка була відкрита ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 . Під час допиту свідок ОСОБА_11 , будучи приведеним до присяги, надав показання про обставини відкриття рахунку та зазначив, що відкрив вказаний банківський рахунок на прохання знайомого ОСОБА_12 за грошову винагороду у розмірі 1500 грн 00 коп.

У подальшому, із банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 11 000 грн 02.01.2025 о 20:39 год., були перераховані на банківську картку , відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 03.01.2025 о 01:20 год., частину грошових коштів, зокрема 7000 грн., були переказані на власний рахунок - НОМЕР_2 який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а частину на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви від ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.01.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 11.01.2025, випискою про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2025 до 08.01.2025, фотознімками здійсненого замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2025, протоколом огляду речей і документів від 28.05.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано доказів щодо наявності повноважень у кримінальному провадженні, внесеного 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, іншого слідчого - ОСОБА_8 , а отже суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частини.

3.6. Суд звісно урахував, що обставини інкримінованих подій мали місце 02.02.2025, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що наведені в пункті 1.2. рішення за період часу з моменту оформлення банківської платіжної карти, що виходить за межі інкримінованих подій.

Надаючи доступ у вказаний період, слід узяти до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, яка полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А отже, отримання відомостей за вказаний період матиме на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності, ураховуючи й те, що грошові кошти неодноразово переказувались з одного банківського рахунку на інший.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушень, таке виняткове втручання у банківську таємницю та надання доступу за вказаний період буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.7. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- заяви та договори про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківського рахунку до 24.07.2025;

- про особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківського рахунку;

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком;

- про рух грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по вказаному банківському рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- фото та відео файли, з фіксацією під час зняття грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківського рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- про ІР-адрес, що використовувались при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківського рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківського рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківського рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком у користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з банківського рахунку у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 04.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1