Справа № 442/6226/25
Провадження № 1-кс/442/1106/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2025 за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 30.06.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.06.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 30.06.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, 15.08.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 30.06.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довіри під приводом продажу лавки та вуличного смітника заволоділа її грошовими коштами у сумі 15200 грн., які заявниця самостійно переказала одним платежем із рахунку IBAN НОМЕР_2 на IBAN НОМЕР_1 який належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом 16.08.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 27.06.2025 у чат-боті «Viber» вона виявила оголошення з обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із продажу лавок та вуличних смітників. В подальшому вона почала вести переписку у даному боті, та узгодила купівлю продукції, а саме лавки та вуличного смітника за ціною 15 200 гривень. Після чого, даний підписник у смс повідомленні надіслав реквізити щодо оплати, а саме IBAN НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку ОСОБА_5 , о 13 год.12 хв. 30 червня 2025 року самостійно із свого рахунку IBAN НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 15 200 гривень. Після чого товару ОСОБА_5 не отримала, і зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у поліцію із письмовою заявою.

Дізнавач вказує, що з метою виявлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власників рахунків, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаного банківського рахунку, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

16.08.2025 за №0000150в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за фактом, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 30.06.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довіри під приводом продажу лавки та вуличного смітника заволоділа її грошовими коштами у сумі 15200 грн., які заявниця самостійно переказала одним платежем із рахунку IBAN НОМЕР_2 на IBAN НОМЕР_1 який належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.08.2025 вбачається, що 27.06.2025 у чат-боті «Viber» вона виявила оголошення з обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із продажу лавок та вуличних смітників. В подальшому вона почала вести переписку у даному боті, та узгодила купівлю продукції, а саме лавки та вуличного смітника за ціною 15 200 гривень. Після чого, даний підписник у смс повідомленні надіслав реквізити щодо оплати, а саме IBAN НОМЕР_1 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку ОСОБА_5 , о 13 год.12 хв. 30 червня 2025 року самостійно із свого рахунку IBAN НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 15 200 гривень. Після чого товару ОСОБА_5 не отримала, і зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась у поліцію із письмовою заявою.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена у поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити наявність чи відсутність факту вчинення кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000150.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 30.06.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.06.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 .

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 .

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , в період часу з 30.06.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13