Справа № 638/8012/24
Провадження № 1-кс/638/1845/25
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20 червня 2025 року слідча відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому, визначеному банком, відділенні у м. Харкові, а саме:

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_5 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням копії його особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_6 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_7 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_8 ;

- Копії особових справ осіб, за банківськими рахунками яких закріплені наступні фінансові телефоні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Клопотання мотивоване тим, що в період 2021-2024 років мешканці Ізюмського району Харківської області спільно із старостою Великокомишуваського старостинського округу, Державними реєстраторами Ізюмського району Харківської області та працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлюють право власності на нерухоме майно, яке фактично не було зруйноване під час детонації боєприпасів та вибухових речовин в результаті військової агресії РФ проти України, з метою в подальшому отримати державну компенсацію за зруйноване нерухоме майно.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 03.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2024 року до Державного реєстратора ОСОБА_9 звернулася громадянка ОСОБА_7 щодо реєстрації права власності свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Документом, який був наданий ОСОБА_7 про підтвердження права власності на вказаний будинок, була виписка із погосподарської книги, видана 18.08.2020 року за вих. № 56 старостою Великокомишуваського старостинського округу ОСОБА_10 .

Крім цього, 15.01.2024 року до Державного реєстратора ОСОБА_9 звернулася громадянка ОСОБА_8 , щодо реєстрації права власності свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Документом, який був наданий ОСОБА_8 про підтвердження права власності на вказаний будинок, була виписка із погосподарської книги, видана 06.03.2020 року за вих. № 15 старостою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Крім цього, 31.01.2024 року до Державного реєстратора ОСОБА_11 звернулася громадянка ОСОБА_5 , щодо реєстрації права власності свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Документом, який був наданий ОСОБА_5 про підтвердження права власності на вказаний будинок, була виписка із погосподарської книги, видана 15.07.2020 року за вих. № 45 старостою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Крім цього, 19.01.2024 року до Державного реєстратора ОСОБА_12 звернувся громадянин ОСОБА_6 , щодо реєстрації права власності свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . Документом, який був наданий ОСОБА_6 про підтвердження права власності на вказаний будинок, була виписка із погосподарської книги, видана 07.06.2020 року за вих. № 22 старостою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Однак ІНФОРМАЦІЯ_8 утворений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 02.09.2021 року № 763-VIII, посада старости ІНФОРМАЦІЯ_7 введена до структури апарату ІНФОРМАЦІЯ_10 та виконавчого комітету рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.09.2021 № 764-VIII, староста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 була затверджена на відповідну посаду рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22 жовтня 2021 року № 847-VIII з 01 листопада 2021 року.

Зареєструвавши право власності на об`єкти нерухомості, вказані особи через застосунок «Дія», сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », подали електронні заяви на отримання відшкодування збитків за знищене майно.

Під час отримання тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отримано дані щодо подання через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заяв та документів на отримання відшкодування збитків за знищене нерухоме майно. Проаналізувавши отриманні матеріали, встановлено, що:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , 05.02.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під M3B-05.02.2024-82119 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , 20.02.2024 року подано заяву про надання компенсації та знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № НОМЕР_9 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , 13.02.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № НОМЕР_11 з мобільного терміналу з абонентським номером ? НОМЕР_7 ?;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , 06.03.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № ЗВ-06.03.2024-89269 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні належності абонентських номерів, з яких було подано заяви через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особам, від імені яких ці заяви подавалися. Встановити ці обставини можливо через отримання тимчасового доступу до їх особових справ та відкритих особових рахунків, до яких прив`язані ці фінансові номери, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, на переконання слідчого, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте не може бути отримана в інший спосіб, оскільки містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом того, що мешканці Ізюмського району Харківської області спільно з посадовими особами підприємств, установ та організацій державного підпорядкування та приватної форми власності, використовуючи документи з ознаками підробки, вчиняють дії, направлені на оформлення права власності на нерухоме майно (житлові будинки та інше), з метою в подальшому отримання компенсації за зруйноване майно в результаті військової агресії РФ проти України. Сума нарахованої компенсації за зруйноване майно є особливо великим розміром.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державними реєстраторами ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у січні-лютому 2024 року проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_7 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . У кожному випадку документом, на підставі якого здійснено державну реєстрацію, були виписки із погосподарських книг від 18.08.2020 вих. № 56, від 06.03.2020 вих. № 15, від 15.07.2020 року за вих. № 45, від 07.06.2020 року за вих. № 22 відповідно, видані старостою Великокомишуваського старостинського округу ОСОБА_10 .

Однак, як вбачається з копії Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 02.09.2021 року № 763-VIII, посада старости Великокомишуваського старостинського округу введена до структури апарату ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.09.2021 № 764-VIII, староста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 була затверджена на відповідну посаду рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22 жовтня 2021 року № 847-VIII з 01 листопада 2021 року.

Відповідно до Витягів з державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 22 травня 2025 року, встановлено, що:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , 05.02.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під M3B-05.02.2024-82119 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , 20.02.2024 року подано заяву про надання компенсації та знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № НОМЕР_9 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , 13.02.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № НОМЕР_11 з мобільного терміналу з абонентським номером ? НОМЕР_7 ?;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , 06.03.2024 року подано заяву про надання компенсації за знищений об`єкт нерухомого майна з додатками, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка була зареєстрована під № ЗВ-06.03.2024-89269 з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 03 квітня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому, визначеному банком, відділенні у м. Харкові, а саме:

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_5 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням копії його особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_6 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_7 ;

- Довідку про всі особові банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 з наданням копії її особової справи;

- Інформацію про фінансові номери, які приєднані до банківських рахунків ОСОБА_8 ;

- Копії особових справ осіб, за банківськими рахунками яких закріплені наступні фінансові телефоні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали до 25 серпня 2025 року.

Роз`яснити уповноважентм особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1