Справа№938/521/25
Провадження № 1-кс/938/133/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

20 травня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00 год. 05.03.2025 по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти та надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів).

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00 год. 26.03.2025 по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти та надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів).

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) в період з 00 год. 05.03.2025по час винесення ухвали судом;

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) в період з 00 год. 26.03.2025 по час винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 року ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою шахрайським способом в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 5 000 доларів США, що становить 205 000 гривень, та 14 700 гривень, чим завдав майнової шкоди у вказаній сумі, що є шкодою у великих розмірах.

ОСОБА_7 , будучи допитаня як потерпіла, пояснила, що на початку лютого 2025 року приїхала до селища Верховина на відпочинок, де захотіла придбати будинок. Пізніше познайомилась із ОСОБА_6 , який запропонував декілька варіантів будинків для покупки. Їй сподобався будинок, який розміщений в присілку Слупійка селища Верховина Верховинського району, за ціною 80 тисяч доларів. Пізніше ОСОБА_6 зателефонував до неї та повідомив, що йому потрібні кошти для оформлення документів, а саме витягу, після чого ОСОБА_7 05.03.2025 року перерахувала кошти в сумі 2700 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , яку їй надав ОСОБА_6 . Пізніше до неї знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що йому потрібні додаткові кошти в сумі 12 000 гривень для прискорення процесу, а саме оформлення витягу, після чого вона 26.03.2025 року перерахувала свої кошти у вказаній сумі зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на іншу банківську картку, яку надав ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . Після другого переказу коштів ОСОБА_6 на дзвінки ОСОБА_7 не відповідав, зустрічі уникав та жодних документів чи будь яких пояснень не надав. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що стала обманутою.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

07.05.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду №938/521/25 від 17.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами проведення якого вбачається, що банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Під час огляду даної інформації встановлено, що 05.03.2025 року о 15.02 год. здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 2 700 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_7 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , а також 26.03.2025 року о 12:39 год. здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 12 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_5 , належного ОСОБА_7 , в сумі 12 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме подальший рух коштів, та яким чином ОСОБА_6 розпорядився вищевказними грошовими коштами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00 год. 05.03.2025 року до 20.05.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти та надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів);

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00 год. 26.03.2025 по 20.05.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку (де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було знято кошти із банківської карти та надати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів);

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) в період з 00 год. 05.03.2025 року по 20.05.2025 року;

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) в період з 00 год. 26.03.2025 по 20.05.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 та начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10