Справа № 548/1415/24
Провадження №1-кс/548/333/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 у сумі 75 000 гривень, які остання перерахувала з власної банківськох картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Під час виконання доручення було проведено аналіз вилученої інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить потерпілій гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого було встановлено, що грошові кошти із б/к № НОМЕР_3 були перераховані:

1) 02.05.2024 0 16:44:38 в сумі 15050 гривень на її власну б/к АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

2) 02.05.2024 0 16:47:56 в сумі 29145 гривень на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

3) 02.05.2024 ? 16:48:34 в сумі 28542 гривень на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

4) 02.05.2024 ? 16:49:39 в сумі 85,44 гривні на її власну б/к АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на яку 02.05.2024 здійснено переказ грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалдів клопотання слідчого встановлено, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 у сумі 75 000 гривень, які остання перерахувала з власної банківськох картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі /володіє/ Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 :

- по банківській картці № НОМЕР_6 іззазначенням анкетних даних особи, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаному рахунку в період часу із 02.05.2024 по 18.06.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 02.05.2024 по 18.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.05.2024 по 18.06.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.05.2024 по 18.06.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_6 за період часу з 02.05.2024 по 18.06.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1