Справа № 686/9341/25
Провадження № 1-кс/686/3921/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012 від 15.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що, у період часу з 05.12.2024 по 20.12.2024, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення, про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 перерахував з власної банківської картки на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у сумі 82525 грн., в наслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

15.02.2025, дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, 21.11.2024, він перебував на службі в Нетішинському р-ні, Хмельницької обл., відпочивавши після чергування, останній натрапив в мережі інтернет на рекламу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено посилання на телеграм (бот), після чого зайшовши на нього, ОСОБА_5 ввів свої особисті дані, а саме: ім`я та номер мобільного телефону. В подальшому до нього зателефонував номер (надати не зміг, пам`ятав тільки код: НОМЕР_3 ), який представився брокером під ім`ям ОСОБА_6 , та повідомив йому умови співпраці з даною брокерською компанією, яка здійснює торги на біржі. Після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що до нього зателефонує інший брокер даної компанії, який буде безпосередньо співпрацювати з ним, на що останній погодився. Тоді ж, до потерпілого зателефонував так званий брокер, який був записаний в телеграмі, як « ОСОБА_7 », повідомивши йому вже конкретизовано про даний заробіток, який полягає торгівлею золота, нафти. Після чого останній надіслав ОСОБА_5 в телеграмі посилання (назву якого він видалив), перейшовши на нього, останній помітив, що це є платформа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він перейшовши за вказаним посиланням створив свій власний кабінет. Коли потерпілий зареєструвався, до нього зателефонував той самий брокер « ОСОБА_7 », який повідомив, що для відкриття мінімальних торгів, від ОСОБА_5 потрібно закинути 100 доларів США на рахунок, який він не зберіг (скріншотів не зробив) та аналогічно від нього. Переказавши дані грошові кошти, потерпілий їх побачив в себе на балансі в особистому кабінеті, та на спільній платформі. В подальшому, на даній платформі був графік торгів, за яким ОСОБА_5 разом із брокером (який до нього телефонував в телеграмі на відео-зв`язок, але тільки відео здійснювалось на відео-екран з гучномовцем, де вони налаштовували тейк- профіт (фіксували прибуток по даних ф`ючерсних торгах). В період часу з 21.11.2024 по 28.11.2024, ОСОБА_5 разом із брокером здійснювали так звані торги золотом використовуючи грошові кошти, які були на їхньому спільному балансі на платформі, а саме 200 доларів США. 29.11.2024 ОСОБА_5 спілкуючись по телефону з «TimurZakirov», який йому повідомив, що для торгівлі нафтою потрібно збільшити баланс (маржу). Тоді 29.11.2024, ОСОБА_5 перераховував грошові кошти: 12:16 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти в загальній сумі 22215,73 грн. (з врахуванням комісії банку) на банківський рахунок, який йому перекинув брокер (номер надати не зміг); 12:36 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22189,6 грн.( з врахуванням комісії банку) з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту брокера (номер карти надати не зміг); 13:02 год. був здійснений переказ в загальній сумі 17780 грн.( з врахуванням комісії банку) з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 .

Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 1400 доларів США.З 29.11.2024 по 09.12.2024, потерпілий здійснював так звані торги по настановах «брокера», використовуючи грошові кошти, які були на балансі. 10.12.2024, до ОСОБА_5 зателефонував знову « ОСОБА_7 », який повідомив, що закінчується поточний рік, та іде до завершення річний ф`ючерсний контракт, та те, що ринок по торгівлі переходить на нові контракти, де змінені суми для торгівлі нафти, зазначивши, що йому потрібно докинути грошові кошти, аби збільшити баланс (маржу), на що він погодився. 10.12.2024, ОСОБА_5 здійснював перекази зі своїх банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 : 10.12.2024 о 15:08 год. був здійснений переказ в загальній сумі 29145 грн. (з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту номер якої вказати не зміг. 10.12.2024 о 15:09 год. був здійснений переказ в загальній сумі 7705,34 грн. (з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту номер якої вказати не зміг. 10.12.2024 о 15:38 год. був здійснений переказ в загальній сумі 29950 грн. (з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . 10.12.2024 о 16:37 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22584 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . 10.12.2024 о 17:10 год. був здійснений переказ в загальній сумі 18116,88 грн. (з врахуванням комісії банку) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

Тобто, 10.12.2024, ОСОБА_5 здійснив перекази на вищезазначені банківські рахунки на загальну суму 107 501,22 (з врахуванням комісії банку), які йому перекидав в особисті повідомлення в телеграмі брокер, який час від часу видаляв їхнє спілкування. (скріншотів, потерпілий не зробив). Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 2430 доларів США, які вони використовували з брокером для так званої торгівлі нафти. 18.12.2024 до потерпілого зателефонував брокер, повідомивши, що на їхньому спільному балансі недостатньо коштів для здійснення в подальшому торгів, і що потрібно знову поповнити маржу, на що ОСОБА_5 погодився, бо надіявся, що зможе їх вивести на особистий рахунок. Тоді ж, 18.12.2024 о 15:46 год. потерпілим був здійснений переказ в загальній сумі 22750 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який йому вказав брокер. Після чого дані грошові кошти, він побачив на балансі спільної платформи та в особистому кабінеті, які були переведені автоматично в 550 доларів США, які він використовував з брокером для так званої торгівлі нафти.19.12.2024 знову до ОСОБА_5 зателефонував брокер, повідомивши, що потрібно ще поповнити маржу, на що останній погодився. Так 19.12.2024 о 11:56 год. ОСОБА_5 був здійснений переказ в загальній сумі 20 000 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту, яку йому вказав брокер (номер якої вказати не зміг). В подальшому, ОСОБА_8 з брокером здійснювали так звані торги до 25.12.2024, пояснюючи останнім що у зв`язку з новорічними святами, у них будуть вихідні до 10.01.2025. Приблизно 11.01.2025 до потерпілого зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що планується в подальшому на ринку великий продаж (попит) на нафту, але перед цим їм потрібно чим більше її купити, зазначивши, що ОСОБА_5 потрібно для цього знову поповнити баланс їхньої платформи на загальну суму 4000 доларів США, на що потерпілий погодився, тому що брокер пообіцяв, що після цього підуть колосальні торги, де буде великий прибуток, який ОСОБА_5 зможе вивести з балансу даної платформи на свій особистий рахунок ( НОМЕР_11 ). 17.01.2025 о 13:22 год. ОСОБА_5 був здійснений переказ в загальній сумі 3 900 доларів США (161400,4 грн.) через обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 на власний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , потім 15:12:36, він здійснив переказ на рахунок спільної платформиз так званим брокером TWVxFXozeTGhWB5D72kPRQ1xSHCe1jpdT5. Після чого дані грошові кошти, потерпілий побачив на балансі вищезазначеної платформи та в особистому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_5 хотів з особистого рахунку, де знаходилось понад 30 000 доларів США вивести грошові кошти в сумі 10 000 доларів США на свій власний рахунок, але зв`язавшись з службою підтримки, йому повідомили, що буде здійснено опрацювання даного запиту від 3-ох до 7-ми днів. Потерпілий, одразу зателефонував до так званого брокера, який його запевняв, щоб він не хвилювався, що з даним запитом все буде добре. В подальшому, ОСОБА_5 прийшла відповідь від служби підтримки, що йому погоджено запит на виведення грошових коштів, але в той самий час до нього зателефонували з фінансового відділу, та повідомили, що виведення вищезазначених коштів не можливе, через те, що в них не співпадає фінансова звітність, і те , що вони в програмі не бачать грошових коштів, які ОСОБА_5 перераховував на баланс платформи, та те що йому знову потрібно поповнити даний баланс. Тоді ж, ОСОБА_5 одразу зрозумів, що відносно нього були здійснені шахрайські дії, після чого він звернувся до працівників поліції.

Також одночасно з попередніми подіями 05.12.2024, ОСОБА_5 проходив медичну комісію у м. Хмельницькому, очікуючи чергу до лікаря, він в інтернеті побачив рекламу про додатковий заробіток, після чого через посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий перейшов в телеграм-канал, тоді з ним зв`язались по мобільному телефону, представившись брокером під іменем ОСОБА_9 , який представляє дану компанію, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Останній повідомив йому умови співпраці ( робото-торгівля) з вищезазначеною компанією, та те, що йому потрібно встановити мобільний застосунок. Дана пропозиція ОСОБА_5 сподобалась, на що він погодився. В подальшому так званий брокер, повідомив йому, що він має для початкового рівня співпраці завести на платформу № НОМЕР_12 , яка була відображена в застосунку грошові кошти в сумі 12 525 грн., на що останній погодився, також брокер зазначив, що від їхньої сторони будуть переведені грошові кошти в сумі 6 800 грн. 05.12.2024 о 11:50 ОСОБА_5 був здійснений переказ з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в загальній сумі 12 523 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 (отримувач- ОСОБА_10 ), яку надав йому так званий брокер. Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі платформи-особистий кабінет, які були переведені автоматично в 300 доларів США. В подальшому потерпілому так званий брокер повідомив, що за ним буде закріплений інший брокер який був підписаний в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який буде йому допомагати в крипто-торгівлі. Через деякий час « ОСОБА_11 » запропонував ОСОБА_5 взяти участь в проекті «Фаст фінанс», та повідомив, що для цього йому потрібно вложити грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США, на що ОСОБА_5 йому відповів, що таких коштів в нього немає. Тоді « ОСОБА_11 » запропонував потерпілому, взяти грошові кошти в кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомивши, що в нього там є знайома, яка допоможе йому оформити кредит без відсотків та в найближчий час, на що останній погодився. Одразу до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якою він оформив через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » віртуальну карту № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , на яку одразу прийшли грошові кошти в сумі 75 000 грн. Після чого 20.12.2024, ОСОБА_5 знаходився на лікуванні в госпіталі в с. Ружичанка Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., де з вищезазначеної банківської карти ним були перераховані грошові кошти на банківські картки, які йому повідомив так званий брокер, а саме: 20.12.2024 о 12:13 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22199 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 . 20.12.2024 о 12:17 год. був здійснений переказ в загальній сумі 22199 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 . 20.12.2024 о 12:21 год. був здійснений переказ в загальній сумі 25602 грн. з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 .

Після чого дані грошові кошти, ОСОБА_5 побачив на балансі платформи-особистий кабінет, які були переведені автоматично в 1700 доларів США. В подальшому брокер повідомив йому, що дані кошти пішли в проект «Фаст фінанс», та те що потерпілому потрібно зачекати деякий час. Тоді 07.01.2025, ОСОБА_5 зателефонував до « ОСОБА_11 », запитати як просуваються справи по даному проекту, на що він відповів, що наддасть йому відповідь в найближчий час. 08.01.2025, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де побачив, що на балансі 11 900 доларів США, та хотів вивести дані кошти на власний рахунок. Одразу до нього зателефонували з закордонного номеру, представившись працівником фінансового відділу, який повідомив, для того щоб вивести 11 000 доларів США, потерпілому потрібно завести з його карти на їхній рахунок 10% від зазначеної суми для легалізації фінансів. В цей момент, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були здійснені шахрайські дії.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.12.2024 по 16.12.2024.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; завірених копій документів при оформлені та відкритті банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 09.12.2024 по 16.12.2024, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.12.2024 по 16.12.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.12.2024 по 16.12.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.12.2024 по 16.12.2024; матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.12.2024 по 16.12.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя