Справа №766/5725/25
н/п 1-кс/766/5817/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000001 від 29.03.2025 року, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000001 від 29.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 27.03.2025 по 27.06.2025, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- операції по банківському рахунку НОМЕР_2 які здійснювались за допомогою терміналу, вказати його місце знаходження із зазначенням адреси за період з 27.03.2025 по 27.06.2025.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 29.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

29.03.2025 до Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП №418611, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час перебуває у республіці Німеччина, т. НОМЕР_3 , про те, що на інтернет-платформі «Telegram» він знайшов оголошення про перерахування коштів на Україну. 27.03.2025 він зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом під приводом перерахування коштів на територію України заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 21250 грн., які він перерахував на банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 (моно)».

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2025, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду міста Херсон №766/5725/25 від 18.04.2025 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, встановлено власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проведеним оглядом інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.06.2025 під час тимчасового доступу до речей і документів та інформації, встановлено, що 27.03.2025 року о 13:06:26 год. ОСОБА_5 безготівково перерахував грошові кошти в сумі 21250 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованої на ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 27.03.2025 по 27.06.2025, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 27.03.2025 по 27.06.2025;

- операції по банківському рахунку НОМЕР_2 які здійснювались за допомогою терміналу, вказати його місце знаходження із зазначенням адреси за період з 27.03.2025 по 27.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1