Справа № 296/5384/25
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 09.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 20.05.2025 слідчий за погодженням з прокурором подав до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повної інформації про особу, яка 19.01.2025 о 20:00:18 здійснила поповнення рахунку номеру телефону НОМЕР_3 на 200 гривень (ідентифікаційні ознаки платежу: MSISDN 36; дата та час фіксації - 19.01.2025 20:00:18; фінансова установа/мобільний номер - Поповнення privat; тип транзакції - Пополнение счета с помощью электронного платежа Система BSS; номер транзакції ; IP - 217.117.76.1; код платіжної системи privat; номер чеку ; канал - SENTRY02; зміна балансу - 200.0; баланс - 200.0); повної інформації про платіжні картки, а також рахунки, відкриті на ім`я вказаної особи, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаної особи, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначеної особи; повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, відкритих на ім`я зазначеної особи, з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаною особою (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо).

1.2. Вказується, що СВ УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 09.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, з підстав того, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця кримінального правопорушення, а саме вчинення терористичного акту шляхом вчинення вибуху із застосуванням саморобних вибухових пристроїв.

1.3. 20.01.2025 у даному кримінальному провадженні проведено огляд місця події приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 та ділянки місцевості на подвір`ї вказаного житлового будинку, де серед інших був виявлений та вилучений мобільний телефон чорного кольору у чохлі зеленого кольору марки Xiaomi Mi 9 Lite, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_6 .

1.4. 27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 07.02.2025 (справа №296/1286/25) у ході тимчасового доступу вилучено інформацію у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої наявні відомості щодо поповнення 19.01.2025 рахунку номеру телефону НОМЕР_3 на 200 гривень.

1.5. 01.04.2025 в ході огляду вказаної інформації встановлено ідентифікаційні ознаки зазначеного платежу, а саме:

- MSISDN 36;

- Дата та час фіксації - 19.01.2025 20:00:18;

- Фінансова установа/мобільний номер - Поповнення privat;

- Тип транзакції - Пополнение счета с помощью электронного платежа Система BSS;

- Номер транзакції ;

- IP - 217.117.76.1;

- Код платіжної системи privat;

- Номер чеку ;

- Канал - SENTRY02;

- Зміна балансу - 200.0;

- Баланс - 200.0.

1.3. Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи, яка 19.01.2025 о 20:00:18 здійснила поповнення рахунку номеру телефону НОМЕР_3 на 200 гривень, її рахунків, копій офіційних документів вказаної особи, відомостей про фінансові транзакції, здійснені по її рахункам для встановлення відомостей про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим способом встановити обставини, за відсутності таких відомостей неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

2.3. Володілець документів в судове засідання не викликався за клопотанням слідчого, у зв`язку із наявністю обставин, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом СВ УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 09.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація щодо особи, яка 19.01.2025 о 20:00:18 здійснила поповнення рахунку номеру телефону НОМЕР_3 на 200 гривень, її рахунків, копій офіційних документів вказаної особи: 1) може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повної інформації про особу, яка 19.01.2025 о 20:00:18 здійснила поповнення рахунку номеру телефону НОМЕР_3 на 200 гривень (ідентифікаційні ознаки платежу: MSISDN 36; дата та час фіксації - 19.01.2025 20:00:18; фінансова установа/мобільний номер - Поповнення privat; тип транзакції - Пополнение счета с помощью электронного платежа Система BSS; номер транзакції ; IP - 217.117.76.1; код платіжної системи privat; номер чеку ; канал - SENTRY02; зміна балансу - 200.0; баланс - 200.0); повної інформації про платіжні картки, а також рахунки, відкриті на ім`я вказаної особи, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаної особи, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначеної особи; повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток та рахунків, відкритих на ім`я зазначеної особи, з дати відкриття рахунків та карток по дату винесення ухвали включно;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаною особою (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки.

4. Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22