Справа № 201/5606/25
Провадження № 1-кс/201/2076/2025
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ ВП №2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження№0000418 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального № 0000418, внесеного 28.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірів 10 000 доларів США, чим спричинила майнової шкоди заявнику.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він самостійно проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також має рідного сина ОСОБА_6 , який мешкає окремо разом із своєю родиною, однак підтримує з заявником близькі родинні стосунки. Також, як зазначив потерпілий, вдома він мав пені грошові заощадження в розмірі 10 000 доларів США, які збирав багато років.

27.03.2025 приблизно о 13:10 потерпілому на його номер НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Телефонував чоловіка, який представився лікарем реанімаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Лікар повідомив, шо у відділення з важкими травмами після ДТП поступив син потерпілого ОСОБА_7 , після чого передав слухавку особі, чий голос був схожий на голос сина потерпілого. «Син» підтвердив, що з травмами після наїзду на нього автівки поступив до лікарні, йому негайно необхідна операція, яка може бути проведена лише в м. Запоріжжя в приватній клініці, та ціна на операцію може складати 200 000 доларів США, яких «син» не має. Після чого вказана особа попросила в ОСОБА_5 чи може той допомогти з грошима, на що потерпілий, перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, будучи літньою особою, погодився, та сказав, що зараз буде збирати гроші та особисті речі сину в лікарню. Протягом наступної години шахраї, з метою підтримання потерпілого в стані напруження та хвилювання, з метою запобігання тому, щоб той оговтався та зателефонував своєму справжньому синові ОСОБА_6 або піддав сумнівам історію з ДТП, з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 постійно телефонували потерпілому (не менше 20 вхідних дзвінків). Протягом цього часу потерпілий зміг зібрати 10 000 доларів США, які зберігав вдома, а також речі синові в лікарню, серед яких термос, рушники, ложка, виделка, кружка. Вказані речі, разом із грошовими коштами та запискою із переліком майна та вказаною грошових коштів, потерпілий поклав в поліетиленовий пакет, з малюнком стилізованим під «леопард» чорно-жовтого кольору. В зборах потерпілому допомагала його подруга ОСОБА_8 , яка в той день була у нього в гостях.

Приблизно о 14:10 год. з одного з вищевказаних номерів потерпілому зателефонував «син» та повідомив, що часу на те, щоб батько самостійно приніс речі та гроші в лікарню вже немає, автомобіль який везе його до м. Запоріжжя вже виїжджає, тому він попросив знайому особу підійти до будинку батька для того, щоб взяти у нього речі та гроші. Коли потерпілий вийшов з під`їзду його вже чекав чоловік приблизно 25 років на вигляд, вдягнутий в одяг чорного кольору. Вказаний чоловік представився ОСОБА_9 , другом «сина». «Син» в телефонній розмові підтвердив батькові, що вказаний чоловік дійсно його довірена особа та йому можна безпечно віддати гроші, що ОСОБА_5 і зробив, після чого чоловік взявши в руки пакет пішов в напрямку вул. Шевченко, а потерпілий повернувся додому.

Після чого, потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_6 , телефонувала жінка яка представилася співробітником органів прокуратури, після чого ще тривалий час відволікала потерпілого під приводом необхідності скласти заяви на начальників поліції та прокуратури м. Дніпра. Після чого зв`язок перервався, і потерпілий вже не міг додзвонитися ані «лікарю», ані «сину» або «прокурору». Лише наступного дня, один з номерів взяв слухавку, та чоловік який не представився зазначив потерпілому, що його гроші «Уплыли в Россию, на военные нужды».

В подальшому, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів був встановлений чоловік, який під ім`ям « ОСОБА_10 » прибув до потерпілого та особисто прийняв від нього грошові кошти. Вказана особа встановлена як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_11 впізнав як потерпілий так і ОСОБА_8 , яка бачила його з вікна.

Підозрюваний ОСОБА_11 користувався банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на яку могли поступати грошові кошти за вчинений кримінальний злочин, а також здійснювати перекази грошових коштів, якими заволодів під час кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , а саме:

до документів, що містять відомості щодо банківської карти № НОМЕР_7 - на магнітному носії (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2024 по теперішній час, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнту банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1