Справа № 946/5059/25
Провадження № 1-кс/946/1366/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 року Ізмаїльській міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2025 Органом кримінального переслідування Південного регіонального управління Генерального інспекторату прикордонної поліції ст. 361-1 п. (2) буква а), b), c) Кримінального кодексу за фактом того, що приблизно у вересні-жовтні 2022 року співробітники прикордонної поліції разом з іншими особами, не встановленими на даний момент органом кримінального переслідування, серед яких були громадяни Республіки Молдова та України, з метою отримання фінансової вигоди, в обмін на гроші, організували незаконний в`їзд шляхом обходу або ухилення від контролю, що здійснюється при перетині кордону, з території України на територію Республіки Молдова громадян українського походження, а саме: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які не є громадянами або резидентами Республіки Молдова, сприяючи таким чином їх незаконній міграції з України до Республіки Молдова.

З огляду на викладене, Запитуюча Сторона звернулась з проханням встановити місце знаходження та провести процесуальні дії за участю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення актуального місця перебування вищевказаних осіб 19.06.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

25.06.2025 отримано відповідь з вказаної установи відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст. 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст. 159 КПК).

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Також ч. 1 ст. 561 КПК України передбачено, що з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги на території України можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Також ч. 1 ст. 562 КПК України передбачено, що для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість оглянути та вилучити (зробити виїмку) завірених належним чином копії документів в паперовому або/та електродному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:

-податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

-джерел доходів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за останні 5 років;

-податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

-джерел доходів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за останні 5 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1