ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8368/25
провадження № 1-кс/753/1169/25
У Х В А Л А

"30" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000126,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

?документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 17.01.2025 по 27.01.2025 з указуванням суми обороту та залишку;

?фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 17.01.2025 по 27.01.2025;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком

№ НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 17.01.2025 по 27.01.2025;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку

№ НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 по 27.01.2025;

? інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати

абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (трансакціях) та користувачах за період часу період з 17.01.2025 по 27.01.2025.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 під № 0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини здійснення операції з переказу грошових коштів в сумі 10 500 (3 000+7 500) гривень з банківської картки НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 , що мало місце 17.01.2025 о 18-00 год та 19.01.2025 11-12 год.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.01.2025 дружина заявника - ОСОБА_5 знайшла в Інтернеті на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж собаки породи «Мальтіпу», вартістю 10 000 грн. Продавцем в оголошенні було зазначено особу на ім`я « ОСОБА_6 », контактний номер телефону НОМЕР_3 (спілкувався продавець з заявником по телефону НОМЕР_4 ). При спілкуванні з продавцем було обумовлено сплату завдатку в розмірі 3 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , а після передачі собаки перевізнику потрібно було сплатити залишок грошових коштів в сумі 7 500 грн. Продавець надіслав покупцю фото маршрутного таксі, на якому, ніби він відправив собаку покупцеві та попросив скинути на картку залишок суми за доставку собаки у розмірі 500 грн. 17.01.2025 о 18:00 було здійснено переказ у розмірі 3 000 № та 19.01.2025 о 11:12 було здійснено переказ у розмірі 7 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться заявлені до доступу документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно частини другої статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення потерпілою ОСОБА_5 операції з переказу грошових коштів на рахунок невідомої особи підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Згідно з даними наявними в розпорядженні дізнання, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

За приписами частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про контрагента за операцією з переказу грошових коштів на суму 10 500 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

?документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 17.01.2025 по 27.01.2025 з указуванням суми обороту та залишку;

?фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 17.01.2025 по 27.01.2025;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком

№ НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 17.01.2025 по 27.01.2025;

?інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку

№ НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2025 по 27.01.2025;

? інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку

№ НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати

абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (трансакціях) та користувачах за період часу період з 17.01.2025 по 27.01.2025.

з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: