Справа № 459/1899/25
Провадження № 1-кс/459/613/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000119 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що з 25.05.2025 по 28.05.2025 невідома особа діючи під вигаданим приводом спілкуючись через соціальну мережу «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 62680 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 декількома транзакціями.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 30.05.2025 за №0000119, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 25.05.2025 у соціальну мережу

«Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім?я ОСОБА_6 , яка запропонувала роботу онлайн, а саме суть роботи щоб ОСОБА_5 зареєструвалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мала би кожного дня робити по два скріпи, поповнювати баланс і на підставі того виводити гроші. ОСОБА_5 дана пропозиція зацікавила, і ОСОБА_6 перекинула мене на іншого адміністратора у Телеграмі на ім?я ОСОБА_7 , у подальшому ОСОБА_5 виконувала завдання. У телеграмі їй кидали номер банківської карти на яку вона мала перераховувати кошти, гроші які ОСОБА_5 заробила могла вивести лише тоді коли кидала наступний платіж. 26.05.2025 о 13 годині 07 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 350 гривень. 27.05.2025 о 12 годині 54 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1250 гривень. 27.05.2025 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 650 гривень. 28.05.2025 о 11 годині 40 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1800 гривень. 28.05.2025 о 13 годині 28 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9250 гривень. 28.05.2025 о 14 годині 44 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24690 гривень. 28.05.2025 о 16 годині 32 хвилин ОСОБА_5 із належної їй банківської карти НОМЕР_8 перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24690 гривень. У подальшому я зрозуміла що це шахрайство, і жодного призу не виграю. Сума завданих мені збитків становить 62 680 гривень, яка на даний час мені не повернута. До протоколу додаю копію паспорта виданого на моє ім?я, сріншот із додатку «Телеграм», квитанція із додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та квитанції із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виписки по рахунках.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано

користування картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 13 год. 00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025

із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківськими картками із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 13 год. 00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 13 год.

00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 13 год. 00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6

з 13 год. 00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025;

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 13 год. 00 хв. 26.05.2025 по 13 год. 00 хв. 02.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1