Справа № 175/5552/25
Провадження № 1-кс/175/680/25
Ухвала

Іменем України

02 травня 2025 року с. Слобожанське

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №50000059 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

У травні 2025 до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №50000059 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №50000059 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Так, за наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд договорів з реконструкції захисних споруд цивільного захисту, а саме:

- Договір на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024 року, «Реконструкція споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5

за адресою: АДРЕСА_4 »;

- Договір на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024 року,

«Реконструкція споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття

№12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_5 »;

Загальна сума укладених договорів складає 28 млн. грн., а термін виконання робіт до кінця 2024 року.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання робіт по об?єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на виконання робіт по об?єкту:

«Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 », договорів на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів.

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 19 Конституції України посадова особа органу місцевого самоврядування повинна діяти виключно у межах та у спосіб, що передбачений законами України.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об?єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_2 , та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Укладених між

ІНФОРМАЦІЯ_2 та:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання робіт по об?єкту:

«Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою:

АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024, зі змінами та доповненнями;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на виконання робіт по об?єкту:

«Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 », договорів на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024, зі змінами та доповненнями;

- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на закупівлю робіт №24-551 від 26.04.2024 року по об?єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024, «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 »;

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов?язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024

по об?єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договір з надання послуг №15/04-3 від 16.04.2024, «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 »;

- проектно-кошторисну документацію зі змінами;

- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;

- дефектних актів, актів прихованих робіт;

- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;

- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;

- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об?єкті реконструкції;

- матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий обґрунтовує необхідність огляду зазначених документів, долучення їх до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових експертиз.

Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документі.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, до яких просить отримати доступ слідчий, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що застосування заходів процесуального примусу мають винятковий характер, такі можуть застосовуватися лише у разі відмови особи, залученої до сфери кримінального провадження, добровільно виконати свій процесуальний обов`язок. З цього випливає висновок про те, що застосуванню процесуального примусу, в тому числі і надання тимчасового доступу до речей та документів, має передувати пропозиція виконати вимогу закону.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті слідчий суддя зазначає, що вказані речі можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття діяльністю державних установ та рівні можливості таким установ в організації та здійсненні ними своєї діяльності і будь-яке втручання в діяльність закладу, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від них, відомостей, що становлять таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

А відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, тому суд приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №50000059 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати Право на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2

ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу утвореної групи слідчих, прокурорам Слобожанської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, із залученням працівників оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

Укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на виконання робіт по об?єкту:

«Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024, зі змінами та доповненнями;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на виконання робіт по об?єкту:

«Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 », договорів на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024, зі змінами та доповненнями;

- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на закупівлю робіт №24-55П від 26.04.2024 по об?єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договорів на закупівлю робіт №15/04-3 від 16.04.2024, «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 »;

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов?язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на закупівлю робіт №24-551 від 26.04.2024

по об?єкту: «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12112) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », договір з надання послуг №15/04-3 від 16.04.2024, «Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №12127) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 »;

- проектно-кошторисну документацію зі змінами;

- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;

- дефектних актів, актів прихованих робіт;

- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;

- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;

- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об?єкті реконструкції;

- матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1