Справа № 461/6003/25
Провадження № 1-кс/461/4625/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.07.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000086 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

а саме:

роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаними особами (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаними особами;

документів щодо повної ідентифікації вищевказаних осіб як власників відкритих ними рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців.

Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаними особами.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб, у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 28.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 , діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, добровільно взяв безпосередню участь у діяльності незаконного збройного формування «ДНР», що бере участь у військових діях на території України у складі підрозділів збройних сил російської федерації, чим вчинив перехід на бік ворога в період збройного конфлікту.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Макіївка Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , приймає участь у діяльності терористичної організації, зокрема, на посаді «командира 2-ої реактивної батареї, бригади « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в/ч НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр». Крім цього, ОСОБА_5 , будучи на посаді «командира 2-ої реактивної батареї, бригади « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в/ч НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», приймає учать у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У такий спосіб вказаний громадянин України, ігноруючи свій передбачений Конституцією України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, діючи добровільно з усвідомленням негативних наслідків своїх дій, та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. Крім цього, ОСОБА_5 , умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, вступив в ряди незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», в складі якого, на даний час, приймає участь у бойових діях проти ЗС України, чим вчинив державну зраду.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що вищевказаний громадянин України був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахунках, які відкриті вищевказаними громадянами, відомостями про персональні дані, які були використані ними при їх відкритті, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000086, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по таких рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності, пов`язаної із переходом вказаних осіб на бік ворога, а також відомостей щодо власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даного банківського рахунку, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно вищевказаних осіб у зазначеній фінансовій установі.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000086 від 28.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

а саме:

роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаними особами (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаними особами;

документів щодо повної ідентифікації вищевказаних осіб як власників відкритих ними рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаними особами.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1