Справа № 462/3180/25
провадження 1-кс/462/834/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000129 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 13.05.2025 року (вх. № 10335) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000129 від 02.05.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 29 квітня 2025 року одним платежем у сумі 142 500 гривень було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , в період з 29.04.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.04.2025 року по фактичну дату виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 29.04.2025 року та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчого.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

У провадженні СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000129 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 29.04.2025 року в час 11 год. 18 хв., під вигаданим приводом продажу модульної камери DJ 03 Air Unit у кількості 17 штук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 142 500 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму. Сума загальних збитків 142 500 гривень.

Окрім цього, 01.05.2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 30.04.2025 року в час 10 год. 01 хв., під вигаданим приводом продажу модульних камер DJ O3 Air unit у кількості 9 штук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 250 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_6 , на банківський рахунок НОМЕР_4 , спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 29.04.2025 року близько 11:18 год потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 142 500 гривень з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Перед тим, 28.04.2025 року близько 19:00 год мати потерпілої ОСОБА_6 зайшла на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі камери DJ O3 Air Unit, а саме 19 штук для потреб ЗСУ. Знайшовши акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 домовилась з останнім про те, що у подальшому продовжать спілкування у «Viber». Після чого, повідомивши ОСОБА_6 , про те, що вищезазначені камери у наявності, невідома особа написала, що відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише після повної оплати на вищезазначений рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 29.04.2025 року близько 07 год 00 хв. ранку ОСОБА_6 скинула потерпілій вищевказаний рахунок, щоб остання оплатила товар. Переказавши грошові кошти у сумі 142 500 грн з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначений банківський рахунок, потерпіла ОСОБА_5 відправила квитанцію про успішну транзакцію своїй матері, яка переслала платіжну квитанцію на акаунт невідомої особи у месенджері «Viber», яка підтвердила надходження коштів на вказаний нею рахунок та повідомила, що увечері 29.04.2025 відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 01.05.2025 року близько 08.12 год ранку мати потерпілої ОСОБА_6 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , щоб забрати вказану посилку. Однак в ході огляду, виявила, що у картонній коробці була лише банка огірків та крафтовий папір. Після чого повідомила потерпілу ОСОБА_5 , та останні звернулись у відділення поліції № 1 для написання письмової заяви.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанцій про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 від 29.04.2025 року.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000129 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 29 квітня 2025 року одним платежем у сумі 142 500 гривень було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , в період з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 14.05.2025 рік; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 14.05.2025 рік.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: