Справа № 215/7831/25
УХВАЛА
23 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2025 Комунальним закладом спеціалізованої мистецької освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір, відповідно до якого постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в строк дії договору до 30.08.2025 має здійснити капітальний ремонт найпростішого укриття в підвалі будівлі Комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до укладеного договору капітальний ремонт зобов?язано виконати до 31.08.2025 та здійснити оплату за роботи у сумі 2 656 933, 00 гривень.
Також в ході проведення досудового розслідування отримана відповідь на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наявності рахунків, номерів рахунків (карткових), операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки грошовий коштів, призначення платежу, зняття готівки (з зазначенням адреси терміналів/банкоматів), залишок коштів на рахунках за період часу з 18.04.2025 року по 04.07.2025 контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Опрацьовуючи інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вказана установа не має право надати запитувану інформацію, оскільки згідно зі статтею 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльністю» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлений ст. 62 Закону.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , види діяльності 41.10 Організація будівництва будівель; керівник ОСОБА_5 , та має банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно руху грошових коштів по рахункам із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв?язків, які мають прив?язку до банківського рахунку.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу, є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року до 22.09.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року до 22.09.2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року до 22.09.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року до 22.09.2025, в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року до 22.09.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя