ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/560/25
Провадження № 1-кс/483/76/2025
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2025 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Passat В5, оголошення про продаж якого він знайшов на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн, які заявник за домовленістю самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами 16 квітня 2025 року о 19 год. 23 хв. в сумі 10 000 грн та о 19 год. 57 хв. в сумі 25 000 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 , в якості завдатку за доставку автомобіля з Польщі.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , 16 квітня 2025 року на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання собі автомобіля він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat В5» за 900 доларів США. Зв`язавшись з продавцем, він дізнався, що вказаний автомобіль знаходиться у Польщі, та за його бажанням автомобіль можуть доставити до України. Він на вказану пропозицію погодився та на прохання продавця 16 квітня 2025 року зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , яку надано продавцем, спочатку о 19 год. 23 хв. у сумі 10 000 грн та о 19 год. 57 хв. у сумі 25 000 грн, нібито для оформлення відповідних документів. Після того, як продавець почав вимагати перерахування ще грошових коштів за інші послуги, про які вони не домовлялися, він зрозумів, що натрапив на шахраїв, оскільки особа продавець з ним перестав виходити на зв`язок, повідомивши що не можуть йому повернути гроші. Також, потерпілий повідомив, що спілкувався з невідомою йому особою щодо продажу вищевказаного автомобіля через месенджер «WhatsApp» за мобільними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, отримано інформацію про те, що зазначений рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За змістом виписки по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , 16 квітня 2025 року о 19 год. 23 хв. від ОСОБА_5 було зарахування грошових коштів на в сумі 10 000 грн, після чого відразу о 19 год. 37 хв. грошові кошти в сумі 9 000 грн з рахунку були переведені на картковий рахунок за № НОМЕР_5 ; та о 19 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 1 000 грн з рахунку були переведені на картковий рахунок за № НОМЕР_6 . В подальшому, 16 квітня 2025 о 19 год. 57 хв. було зарахування від ОСОБА_5 грошових коштів на в сумі 25 000 грн, після чого о 20 год. 12 хв. грошові кошти в сумі 24 000 грн з рахунку були переведені на рахунок ОСОБА_8 (ЄРДПУ/ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; а о 20 год. 16 хв. грошові кошти в сумі 1 000 грн з рахунку були переведені на картковий рахунок за № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_8 , на який переказувалися грошові кошти потерпілого, відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_8 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0145653) - тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 00 год. 01 хв. 15 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 01 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 15 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 01 травня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 00 год. 01 хв. 15 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 01 травня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_8 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: