Провадження № 1-кс/592/4680/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 12.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 17.09 год. до 17.28 год. 11.06.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням у додатку «Телеграм» чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сайту: ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 96000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які він з метою збільшення місячного ліміту на перекази на інші картки, перейшовши за наданим йому під час листування у чат-боті посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за вказівками менеджера, надавши останньому всі данні власної «чорної» картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку НОМЕР_2 , та слідуючи його інструкціям, 11.06.2025 о 17.28 год. перерахував грошові кошти у сумі 96000,00 гривень з відкритої 11.06.2025 на своє ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «білої» картки, яка відкрита до рахунку НОМЕР_3 , на наданий менеджером рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але під час підтвердження даної банківської операції йому стало відомо, що його ошукали.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 о 17.28 год. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 96000,00 гривень з відкритої 11.06.2025 на своє ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «білої» картки, яка відкрита до рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та а також під час скоєння щодо нього протиправних дії він надав невстановлений особі данні належної йому «чорної» картки № НОМЕР_1 , яку відкрито до рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »): № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого вона відкрита, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому відкрито картку № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_1 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 ;

-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито рахунок НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх карток які до них відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому (яких) відкрито рахунок НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 , дані працівника (працівників), який відкрив дані рахунки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито рахунок НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 та по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних рахунків; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_3 та за рахунком НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1