Номер провадження 1-кс/754/1953/25
Справа № 754/8869/25
У Х В А Л А

12 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

05.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 27.01.2025 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила, що на акаунт її чоловіка надійшло повідомлення від родича ОСОБА_6 з проханням позичити кошти, на що вона погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 16100 гривень на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_1 , після чого невідома особа від імені ОСОБА_6 попросила позичити ще 20000 грн., на що вона також погодилась та здійснила ще два перекази на суму 13620 грн. та 1000 грн. У подальшому їй стало відомо, що акаунт ОСОБА_7 було зламано шахраями.(ЄО 4700).

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.01.2025 р., перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від нібито родича чоловіка на ім`я ОСОБА_8 з проханням позичити кошти в борг, при цьому, останній пообіцяв повернуть кошти наступного дня, на що вона погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 16100 грн. на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_1 . Протягом 10 хвилин з вищевказаного акаунту надійшло ще одне повідомлення з проханням позичити кошти, на що вона також погодилась та здійснила ще дві транзакції із власного рахунку на вищевказану картку на суму 13620 гривень та 1000 гривень. У подальшому їй стало відомо, що акаунт особи, якій вона перерахувала кошти було зламано, а її ошукано шахраями.

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з банку, з якої вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, стосовно рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 р. по 00 год. 00 хв. 26.02.2025 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, стосовно рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 р. по 00 год. 00 хв. 26.02.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -