Провадження № 1-кс/344/4453/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного 03.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000268 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В:

Cлідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000268 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою сфері оборони Західного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області група осіб із числа керівного складу одного із навчальних закладів області та працівників одного із військових формувань Івано-Франківської області, які зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб та використовують службове становище всупереч інтересам служби спричиняючи тяжкі наслідки.

Так, група осіб із числа керівного складу Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створило умови для ухилення від мобілізації громадян України призовного віку шляхом зарахування на денну форму навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із призначенням стипендії, яку керівництво закладу розподіляє між собою.

Так, в 2024-2025 навчальних роках, за сприянням осіб із числа керівного складу до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано на денну форму навчання 48 осіб чоловічої статі, мобілізаційного віку, тобто понад 25 років, однак, вказані особи заняття не відвідують.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та поданої звітності, отримання коштів та перерахування коштів державного бюджету на оплату праці, виплату стипендій, надходження коштів на благодійний рахунок, та інші відомості щодо ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2012 № 1407, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_4 17.01.2013 за № 130/22662.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.03.2012 № 309, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_4 20.03.2012 за № 419/20732

У процесі реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників і одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, відповідно до законодавства може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по ДНЗ та інформацію щодо рахунків та виплат, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо:

1. Відкриття службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем дистанційного обслуговування, а також Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування; Заяви про підключення клієнта, листа щодо дистанційного обслуговування, відомостей/документів про відкриття КЕП та печатки, відомостей/документів щодо облаштування робочого місця для роботи в СДО, заявок про надання персонального доступу до СДО;

2. Відомості про формування та візування документів службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час;

3. IP-адреси з яких здійснювався доступ до систем дистанційного обслуговування ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням ключів доступу у період з 01.01.2022 по теперішній час;

4. Відомості про відкриті рахунки особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, відкритих на ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписок з рахунків клієнта, виписок щодо надходження на рахунки коштів з 01.01.2022 по теперішній час;

5. Відомості, щодо перерахування коштів від ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банківських установ щодо виплати стипендій плати із супровідними документами для перерахування, у період з 01.01.2022 по теперішній час.

6. Відомості щодо відкриття рахунків учнями ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задля виплати їм стипендій, а саме ПІБ особи, дату відкриття, ключ з якого було здійснено відкриття (додавання), супровідні документи для долучення працівника до системи;

7. Відомості щодо перерахування бюджетних коштів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для оплати стипендій за період з 01.01.2022 по теперішній час, із супровідними документами;

8. Інші документи, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що стосуються ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині що стосується отримання коштів та перерахування коштів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий у клопотанні просила розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, участі прокурора та володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у друкованому або електронному вигляді наступної інформації:

1. Відкриття службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем дистанційного обслуговування, а також Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування; Заяви про підключення клієнта, листа щодо дистанційного обслуговування, відомостей/документів про відкриття КЕП та печатки, відомостей/документів щодо облаштування робочого місця для роботи в СДО, заявок про надання персонального доступу до СДО;

2. Відомості про формування та візування документів службовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 17.06.2025;

3. IP-адреси з яких здійснювався доступ до систем дистанційного обслуговування ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням ключів доступу у період з 01.01.2022 по 17.06.2025;

4. Відомості про відкриті рахунки ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , а також інших рахунках, відкритих на ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписок з рахунків клієнта, виписок щодо надходження на рахунки коштів з 01.01.2022 по 17.06.2025;

5. Відомості, щодо перерахування коштів від ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банківських установ щодо виплати стипендій із супровідними документами для перерахування, у період з 01.01.2022 по 17.06.2025.

6. Відомості щодо відкриття рахунків учнями ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задля виплати їм стипендій, а саме ПІБ особи, дату відкриття, ключ з якого було здійснено відкриття (додавання), супровідні документи для долучення учня до системи за період з 01.01.2022 по 17.06.2025;

7. Відомості щодо перерахування бюджетних коштів до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для оплати стипендій в період з 01.01.2022 по 17.06.2025, із супровідними документами;

8. Інші документи, які наявні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що стосуються ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в частині що стосується отримання коштів та перерахування коштів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1