Справа № 683/2556/25
УХВАЛА
28 серпня 2025 року м. Старокостянтинів
25 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
На обґрунтування клопотання вказує, що 10 квітня 2025 року близько 12 год. 45 хв, невстановлена особа, із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_5 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки, випитала реквізити картки, після чого із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбулось списання грошових коштів на загальну суму 77 236 грн.
Слідчий у клопотанні зазначив, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 квітня 2025 року близько 12 год. 46 хв. до неї зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, ввійшовши в довіру та скориставшись цим, дізналась від потерпілої ОСОБА_5 реквізити її банківських карток, а саме останні шість цифр банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Крім того, ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення із кодом авторизації до оплати банкінгу, які аналогічно, самостійно передала невстановленій особі в момент розмови по телефону.
В подальшому, ОСОБА_5 вирішила звернутись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення інформації та остання з`ясувала, що на її банківську картку, на яку надходить заробітна плата, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 10 квітня 2025 о 13 год. 14 хв. надійшли грошові кошти у загальній сумі 22 000 грн. О 13 год. 14 хв. 10 квітня 2025 року дані грошові кошти були перераховані на невстановлений рахунок.
Крім того, ОСОБА_6 з`ясувала, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на невстановлений рахунок, а саме: 10.04.2025 о 13 год. 08 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 29 969 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 09 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 29 968 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 10 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 5 000 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 11 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 11 300 грн.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому
СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рух коштів в період часу з 00 години 00 хвилин 10 квітня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 28 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя