Справа № 950/752/25
Номер провадження 1-кс/950/424/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

28 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000096 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 11 та 12 березня 2025 року, невстановлена особа, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом повідомлення потерпілому неправдивих даних про продаж автомобіля марки «Volvo XC90», за ціною 4000 доларів США, заволодів належними заявнику грошовими коштами в сумі близько 171000 грн., які останній у вказаний період, самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_4 . Також, встановлено, що 26.03.2025 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.03.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 136800 грн., які заявник самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з власної картки в оплату автомобіля, а саме сплата доставки авто. Заявникові зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 .

На виконання хвали слідчого судді Лебединського районного суду від 26.05.2025 здійснено тимчасовий до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_8 . Аналізом інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), банківський рахунок до карти НОМЕР_10 ). Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що 25.03.2025 о 12 год. 35 хв. та о 12 год. 42 хв. на вище зазначену карту були здійснені 2 перекази в сумі 29400,00 грн. та 29400,00 грн. з банківської картки від ОСОБА_7 , після чого, вони були перераховані на карткові рахунки, а саме:

- 25.03.2025 о 12 год. 54 хв. в сумі 43110,00 грн. на карту № НОМЕР_11 ;

- 25.03.2025 о 13 год. 08 хв. в сумі 14000,00 грн. на карту № НОМЕР_12 ;

- 25.03.2025 о 14 год. 20 хв. в сумі 1500,00 грн. на карту № НОМЕР_13 .

Картковий рахунок № НОМЕР_11 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий вважає, що для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні центрального офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_11 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 до 23 год. 59 хв. 31.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів під час зняття грошових коштів, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000096 від 14.03.2025 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_11 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 до 23 год. 59 хв. 31.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12