Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7450/25
Номер провадження 1-кс/711/1847/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява про вчинення кримінального правопорушення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно, з перевищенням службових повноважень, передали в оренду на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельні ділянки на території громади.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 18.06.2021 заключила договір №18.06.21 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 . Предмет договору: замовник доручає, а розробник приймає на себе зобов`язання виконати виготовлення:

- технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 130.0997 га, кадастровий номер :02:004:0046, та земельної ділянки площею 44.1990 га, кадастровий номер :02:004:0047, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 130.0997 га, кадастровий номер :02:004:0046 на земельні ділянки площами 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5856 га, 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5856 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 44.1990 га, кадастровий номер :02:004:0047 на земельні ділянки площами 14.7330 га, 14.7330 га, 14.7330 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради.

В подальшому, 30.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняті рішення №11-151/VIIІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 44.1990 га кадастровий номер :02:004:0047» та №11-152/ VIIІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 130.0997 га кадастровий номер :02:004:0046». За результатами вищевказаних рішень, шляхом затвердження поділу земельних ділянок з кадастровим номерами: :02:004:0047, площею 44.1990 га, та :02:004:0046, площею 130.0997 га, утворено 10 земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0147, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 369 353.93 грн;

2. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0155, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 460 355.73 грн;

3. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0146, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 382 301.71 грн;

4. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0154, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 477 188.98 грн;

5. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0148, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 371 278.71 грн;

6. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0150, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 418 217.76 грн;

7. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0152, площею 18.8 га та нормативною грошовою оцінкою 412 380.78 грн;

8. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0151, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 430 332.42 грн;

9. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0149, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 456 600.47 грн;

10. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0153, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 459 962.46 грн;

Після утворення, шляхом поділу, вищевказаних земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 30.06.2021 рішенням №11/156/ VIIІ «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 8-12/ VIIІ від 06.04.2021 «Про включення в перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону, розташованих на території Мошнівської сільської ради та старостинських округів, що входять до її складу», вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлює, що земельні ділянки: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону.

В подальшому, 01.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір б/н на організацію та проведення земельних торгів (у формі аукціону), предметом якого, були послуги щодо організації (в т.ч. та у разу необхідності виготовлення документації із землеустрою, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, тощо) та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них, зазначених в п. 1.3. Договору, відповідно до Земельного кодексу України. У свою чергу організатор зобов`язаний передати Виконавцю необхідний пакет документів для організації та проведення відкритих земельних торгів (у формі аукціону).

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконавцем земельних торгів ФОП « ОСОБА_5 » в ході організації проведення земельних торгів зареєстровано 4 учасники по кожному лоту, а саме: учасник №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , учасник №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі уповноваженої особи ОСОБА_8 , учасник №3 ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , учасник №4 ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 .

Надалі, 11.08.2021 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд земельних торгів (аукціонів) за результатами яких земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 передані в оренду терміном на 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування 10.09.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який в ході допиту повідомив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ліцитатор ФОП « ОСОБА_5 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_7 вступили в змову з метою недопущення учасників до земельних торгів та передачі права оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 ОСОБА_7 .

Так, приблизно з червня 2021 ОСОБА_13 маючи намір орендувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Мошнівської ОТГ дізнався про організацію земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 почав здійснювати моніторинг офіційного веб-порталу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Приблизно в кінці липня - на початку серпня 2021 ОСОБА_11 натрапив на оголошення про проведення земельного аукціону №35365 з продажу права оренди :02:004:0147 лот №72622, :02:004:0155 лот №72652, :02:004:0146 лот №72568, :02:004:0154 лот №72648, :02:004:0148 лот №72627, :02:004:0150 лот №726435, :02:004:0152 лот №72641, :02:004:0151 лот №726438, :02:004:0149 лот №72633, :02:004:0153 лот №72645.

Маючи намір прийняти участь у земельних торгах ОСОБА_11 роздрукував оголошення про проведення земельних торгів із вказаними в них реквізитами для сплати гарантійних внесків та реєстраційних внесків для участі в земельних торгах, а саме: рахунок для сплати реєстраційного внеску НОМЕР_5 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1703055.

Прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою внесення грошових коштів, однак в працівник банку повідомив, що розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в банківській системі не обліковуються, в той же час контактний номер мобільного телефону ліцитатора торгів ФОП « ОСОБА_5 » знаходився поза зоною досяжності, а голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 уникав надання будь-яких пояснень з приводу земельних торгів.

Окрім цього, ОСОБА_11 стало відомо, про інших осіб які мали намір прийняти участь у проведенні торгів та не змогли внести грошові кошти для участі в них у зв`язку з відсутністю вказаних розрахункових рахунків в банківській системі.

Відповідно до пунктів 2.3.5. та 2.3.6. договору Б/Н від 01.07.2021 «про організацію та проведення земельних торгів» виконавець (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов`язаний забезпечити публікації оголошень про проведення торгів, приймати документи від учасників торгів та реєструвати учасників торгів в книзі реєстрації.

Пунктом 2.3.11. визначено, що виконавець земельних торгів не пізніше п`яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відеозапис торгів, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення

В ході досудового розслідування ОСОБА_11 надано викопіювання з офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 оголошень про проведення земельного аукціону №35365 по кожному лоту, у наданих викопіюваннях зазначені наступні реквізити: рахунок для сплати реєстраційного внеску НОМЕР_5 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1703055.

В той же час в ході здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено належним чином завірені копії платіжних документів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантійних та реєстраційних внесків за участь в земельних торгах, а саме: рахунок для сплати реєстраційного внеску UA1176284 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1603055.

Аналізом вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено гарантійні та реєстраційні внески за участь у земельних торгах на рахунки які однією цифрою відрізняються від рахунків вказаних в оголошеннях розміщених на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, в ході аналізу договору Б/Н від 01.07.2021 «про організацію та проведення земельних торгів» укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що в розділі 9 вказаного договору вказані реквізити сторін, серед яких вказаний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_7 , який є ідентичним до того, на який переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало реєстраційний внесок для участі в проведені земельного аукціону №35365 та фактично однією цифрою відрізняється від того рахунку, який вказаний у оголошеннях на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, відповідно до протоколів земельних торгів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 від 11.08.2021 зазначено, що витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лоту відповідно (ч.5 ст. 136 ЗКУ) та винагорода виконавця в розмірі 50% річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян шляхом внесенняна наступні реквізити виконавця земельних торгів: розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_8 в філія Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », протягом п`яти робочих днів, вказаний рахунок так само є ідентичним до того, на який переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало реєстраційний внесок для участі в проведені земельного аукціону №35365 та фактично однією цифрою відрізняється від того рахунку, який вказаний у оголошеннях на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №10-28-0.221-9513/2-24 від 12.09.2024 зазначено, що виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.

Водночас у листі зазначено, що наразі відсутня технічна можливість отримати доступ до розділу «Земельні аукціони» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1362/09-13 від 20.09.2024 земельні ділянки за вказаними у запиті кадастровими номерами виставлялися на публічні торги в 2021 році. Модерація та формування відповідних оголошень на спеціальному електронному відкритому майданчику здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_9 за поданням ліцетатора земельних торгів, яким відповідно до укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 » виступала «виконавець» ОСОБА_5 . Будь-які документи на підставі яких розміщувалися оголошення (по кожному лоту) з реквізитами банківських рахунків ліцетатора передбачених останнім для сплати гарантійного та реєстраційного внесків в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.

З огляду на вищевикладене вбачається, що, імовірно, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_5 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з метою недопущення інших учасників до участі в земельних торгах та подальшої передачі земельних ділянок в оренду саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівником якого є ОСОБА_7 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження можливих порушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:

- анкети-заяви на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.05.2021 по 31.10.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , за період з 01.05.2021 по 31.10.2021, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

- інформації чи здійснювалося АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » обслуговування рахунку НОМЕР_5 у період з 01.05.2021 по 31.10.2021, у разі здійснення обслуговування вказаного рахунку, надати анкету заяву на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.05.2021 по 31.10.2021;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , за період з 01.05.2021 по 31.10.2021, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.

Враховуючи викладене слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000272 від 21.10.2022 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява про вчинення кримінального правопорушення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно, з перевищенням службових повноважень, передали в оренду на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельні ділянки на території громади.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 18.06.2021 заключила договір №18.06.21 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , згідно умов якого предметом договору є те, що замовник доручає, а розробник приймає на себе зобов`язання виконати виготовлення:

- технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 130.0997 га, кадастровий номер :02:004:0046, та земельної ділянки площею 44.1990 га, кадастровий номер :02:004:0047, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 130.0997 га, кадастровий номер :02:004:0046 на земельні ділянки площами 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5856 га, 18.5857 га, 18.5857 га, 18.5856 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 44.1990 га, кадастровий номер :02:004:0047 на земельні ділянки площами 14.7330 га, 14.7330 га, 14.7330 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01) за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н., адміністративні межі Мошнівської сільської ради.

30.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення №11-151/VIIІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 44.1990 га кадастровий номер :02:004:0047» та №11-152/ VIIІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 130.0997 га кадастровий номер :02:004:0046». За результатами вищевказаних рішень, шляхом затвердження поділу земельних ділянок з кадастровим номерами: :02:004:0047, площею 44.1990 га, та :02:004:0046, площею 130.0997 га, утворено 10 земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0147, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 369 353.93 грн;

2. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0155, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 460 355.73 грн;

3. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0146, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 382 301.71 грн;

4. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0154, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 477 188.98 грн;

5. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0148, площею 14.7 га та нормативною грошовою оцінкою 371 278.71 грн;

6. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0150, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 418 217.76 грн;

7. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0152, площею 18.8 га та нормативною грошовою оцінкою 412 380.78 грн;

8. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0151, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 430 332.42 грн;

9. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0149, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 456 600.47 грн;

10. кадастровий номер земельної ділянки :02:004:0153, площею 18.5 га та нормативною грошовою оцінкою 459 962.46 грн;

Після утворення, шляхом поділу, вищевказаних земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_6 30.06.2021 рішенням №11/156/ VIIІ «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 8-12/ VIIІ від 06.04.2021 «Про включення в перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону, розташованих на території Мошнівської сільської ради та старостинських округів, що входять до її складу», вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлює, що земельні ділянки: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону.

В подальшому, 01.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір б/н на організацію та проведення земельних торгів (у формі аукціону), предметом якого, були послуги щодо організації (в т.ч. та у разу необхідності виготовлення документації із землеустрою, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, тощо) та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них, зазначених в п. 1.3. Договору, відповідно до Земельного кодексу України. У свою чергу організатор зобов`язаний передати Виконавцю необхідний пакет документів для організації та проведення відкритих земельних торгів (у формі аукціону).

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконавцем земельних торгів ФОП « ОСОБА_5 » в ході організації проведення земельних торгів зареєстровано 4 учасники по кожному лоту, а саме: учасник №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , учасник №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі уповноваженої особи ОСОБА_8 , учасник №3 ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , учасник №4 ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 .

Надалі, 11.08.2021 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ряд земельних торгів (аукціонів) за результатами яких земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 передані в оренду терміном на 25 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У даному кримінальному провадженні 10.09.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який зазначав про те, що, на його переконання, голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ліциатотр ФОП « ОСОБА_5 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вступили в змову з метою недопущення учасників до земельних торгів та передачі права оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:004:0147, :02:004:0155, :02:004:0146, :02:004:0154, :02:004:0148, :02:004:0150, :02:004:0152, :02:004:0151, :02:004:0149, :02:004:0153 ОСОБА_7 .

При цьому свідок вказував, що маючи намір орендувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Мошнівської ОТГ, він здійснював моніторинг офіційного веб-порталу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Приблизно в кінці липня - на початку серпня 2021 ОСОБА_11 натрапив на оголошення про проведення земельного аукціону №35365 з продажу права оренди вказаних вище земельних ділянок.

Маючи намір прийняти участь у земельних торгах ОСОБА_11 роздрукував оголошення про проведення земельних торгів із вказаними в них реквізитами для сплати гарантійних внесків та реєстраційних внесків для участі в земельних торгах, а саме: рахунок для сплати реєстраціного внеску НОМЕР_5 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1703055.

Проте здійснити платежі на вказані рахунки він не зміг, оскільки працівник відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив, що розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в банківській системі не обліковуються. При цьому свідок вказував, що контактний номер мобільного телефону ліцитатора торгів ФОП « ОСОБА_5 » знаходився поза зоною досяжності, а голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 уникав надання будь-яких пояснень з приводу земельних торгів.

Також, ОСОБА_11 стало відомо, про інших осіб які мали намір прийняти участь у проведенні торгів та не змогли внести грошові кошти для участі в них у зв`язку з відсутністю вказаних розрахункових рахунків в банківській системі.

В ході досудового розслідування ОСОБА_11 надано викопіювання з офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 оголошень про проведення земельного аукціону №35365 по кожному лоту, у наданих викопіюваннях зазначені наступні реквізити: рахунок для сплати реєстраційного внеску НОМЕР_5 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1703055.

В той же час, в ході здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено належним чином завірені копії платіжних документів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантійних та реєстраційних внесків за участь в земельних торгах, а саме: рахунок для сплати реєстраціного внеску НОМЕР_7 та рахунок для сплати гарантійного внеску UA1603055.

Аналізом вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено гарантійні та реєстраційні внески за участь у земельних торгах на рахунки, які однією цифрою відрізняються від рахунків вказаних в оголошеннях розміщених на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, в ході аналізу договору Б/Н від 01.07.2021 «про організацію та проведення земельних торгів» укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що в розділі 9 вказаного договору вказані реквізити сторін, серед яких вказаний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_7 , який є ідентичним до того, на який переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало реєстраційний внесок для участі в проведені земельного аукціону №35365 та фактично однією цифрою відрізняється від того рахунку, який вказаний у оголошеннях на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, відповідно до протоколів земельних торгів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 від 11.08.2021 зазначено, що витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лоту відповідно (ч.5 ст. 136 ЗКУ) та винагорода виконавця в розмірі 50% річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян шляхом внесення на наступні реквізити виконавця земельних торгів: розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_8 в філія Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », протягом п`яти робочих днів, вказаний рахунок так само є ідентичним до того, на який переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачувало реєстраційний внесок для участі в проведені земельного аукціону №35365 та фактично однією цифрою відрізняється від того рахунку, який вказаний у оголошеннях на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №10-28-0.221-9513/2-24 від 12.09.2024 зазначено, що виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.

Водночас у листі зазначено, що наразі відсутня технічна можливість отримати доступ до розділу «Земельні аукціони» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1362/09-13 від 20.09.2024 земельні ділянки за вказаними у запиті кадастровими номерами виставлялися на публічні торги в 2021 році. Модерація та формування відповідних оголошень на спеціальному електронному відкритому майданчику здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_9 за поданням ліцетатора земельних торгів, яким відповідно до укладеного договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 » виступала «виконавець» ОСОБА_5 . Будь-які документи на підставі яких розміщувалися оголошення (по кожному лоту) з реквізитами банківських рахунків ліцетатора передбачених останнім для сплати гарантійного та реєстраційного внесків в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.

За версією органу досудового розслідування, імовірно, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_5 » та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з метою недопущення інших учасників до участі в земельних торгах та подальшої передачі земельних ділянок в оренду саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівником якого є ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження можливих порушень органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по зазначених вище банківських рахунках.

В ході слідства встановлено, що відомості по банківському рахунку НОМЕР_7 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000272 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інформації в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, а саме:

-анкету заяву на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.05.2021 по 31.10.2021;

-виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , за період з 01.05.2021 по 31.10.2021, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

-інформацію чи здійснювалося АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » обслуговування рахунку НОМЕР_5 у період з 01.05.2021 по 31.10.2021, у разі здійснення обслуговування вказаного рахунку, надати анкету заяву на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.05.2021 по 31.10.2021;

-виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , за період з 01.05.2021 по 31.10.2021, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1