Провадження № 1-кс/947/8432/25
УХВАЛА

09.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001597 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001597 від 15.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 14.11.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 в якій просить вжити заходи правового характеру щодо малознайомої особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з вересня 2021 року по теперішній час під приводом придбання на замовлення автомобілів з аукціонів США шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами у великих розмірах.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є фізичною особою-підприємцем та займається підприємницькою діяльністю, а саме купівлею та продажем легкових автомобілів. Підприємницька діяльність проводиться у демонстраційному майданчику (автосалоні) «NNauto», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході здійснення підприємницької діяльності, через спільних знайомих, він познайомився із ОСОБА_5 , який повідомив, що займається придбанням з аукціонів у Сполучених Штатів Америки та подальшу доставкою, розмитненням, відновленням і постановкою на облік легкових автомобілів. Його зацікавила співпраця з ОСОБА_5 та на протязі 2021 року він знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 грошовікошті у сумі 18500 доларів США на придбання, доставку та розмитнения автомобілів LINCOLN MKZ (VIN: НОМЕР_1 ) та FORD FIESTA (VIN НОМЕР_2 ), проте до теперішнього часу ОСОБА_5 автомобілі не передав, грошові кошті не повернув. Під час отримання грошових коштів за постачання автомобілів, ОСОБА_5 писав відповідні розписки. Як поясное ОСОБА_4 , що упродовж 2021-2023 року він перебуваючи демонстраційному майданчику (автосалоні) «NNauto», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 передавав ОСОБА_5 грошові кошти на купівлю наступних автомобілів: LINCOLN MKZ (VIN: НОМЕР_1 ); BMW X5 (VIN: НОМЕР_3 ); MAZERATI LEVANTE (VIN: НОМЕР_4 ); BMW 640 GTvin (VIN: НОМЕР_5 ); NISSAN QUEST (VIN: НОМЕР_6 ); FORD FIESTA (VIN: НОМЕР_2 ); WOLKSVAGEN PASSAT CC (VIN: НОМЕР_7 ); INFINITI Q50 (VIN: НОМЕР_8 ); DODGE GRAND CARAVAN (VIN: НОМЕР_9 ). Проте замість ОСОБА_5 , ОСОБА_4 був змушений сам шукати автомобілі BMW X5 (VIN: НОМЕР_3 ): MAZERATI LEVANTE (VIN: НОМЕР_4 ); BMW 640 GTvin (VIN: НОМЕР_10 ); NISSAN QUEST (VIN: НОМЕР_6 ); WOLKSVAGEN PASSAT CC (VIN: НОМЕР_7 ); INFINITI Q50 (VIN НОМЕР_8 ); DODGE GRAND CARAVAN (VIN: НОМЕР_9 ), а місце знаходження автомобілів LINCOLN MKZ (VIN: НОМЕР_1 ) та FORD FIESTA (VIN: НОМЕР_2 ) досі йому не відомо.

З допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що вони протягом 2021-2023 працювали в автосалоні «NNauto», якій розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де директором автосалона «NNauto» с ОСОБА_4 також їм відомо, що ОСОБА_4 працював з ОСОБА_5 , якій зобов`язався купляти за грошові кошті ОСОБА_4 у США легкові автомобілі, доставляти їх до України, проводити їх митне очищення. ремонт та реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Протягом 2021-2023 років ОСОБА_5 , знаходячись в автосалоні «NNauto» за адресою: АДРЕСА_1 неодноразово отримував від ОСОБА_4 різні суми грошових коштів на придбання на аукціонах США легкових автомобілів, які він повинен був доставити до України, провести їх митне очищення, ремонт та реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому в їх присутності, ОСОБА_4 протягом 2021-2023 років неодноразово передавалися ОСОБА_5 грошові кошти на придбання на аукціонах США легкових автомобілів з подальшою їхньою доставкою в Україну, розмитненням, ремонтом та постановкою на облік. Щоразу ОСОБА_5 у їх присутності, а також у присутності ОСОБА_4 та інших працівників автосалону власноруч писав розписки про отримання від ОСОБА_4 грошових коштів та запевняв ОСОБА_4 , що виконає свої зобов`язання.

Згодом їм стало відомо, що ОСОБА_5 до теперішнього часу автомобілі не передав, грошові кошті ОСОБА_4 не повернув. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.12.2023 за №7.10-3/28.1-01/8.5/24068 та митної декларації за № UA500230/2022/005349 від 2022 року встановлено, що одержувачем автомобілю LINCOLN MKZ (VIN: НОМЕР_1 ) с ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; згідно митної декларації за № UA500030/2022/014218 від 2022 року встановлено, що одержувачем автомобілю FORD FIESTA (VIN: НОМЕР_2 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до інформації за ким в наступний час зареєстровані вказані автомобілі, чи зняті вони з реєстрації.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим оперативним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів - автомобілів LINCOLN MKZ (VIN: НОМЕР_1 ); BMW X5 (VIN: НОМЕР_11 ); MAZERATI LEVANTE (VIN: НОМЕР_4 ); BMW 640 GTvin (VIN: НОМЕР_12 ); NISSAN QUEST (VIN: НОМЕР_6 ); FORD FIESTA (VIN: НОМЕР_2 ); WOLKSVAGEN PASSAT CC (VIN: НОМЕР_7 ); INFINITI Q50 (VIN: НОМЕР_13 ); DODGE GRAND CARAVAN (VIN: НОМЕР_9 ) з наданням всіх наявних документів, які послужили підставою для реєстрації та перереєстрації цих автомобілів, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, які послужили підставою для перереєстрації цих автомобілів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1