справа № 361/5769/25
провадження № 1-кс/361/942/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000491 від 02.03.2016 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме:

-Оригіналів службового розслідування з наявними додатками, проведеним Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Оригіналів кредитного договору № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками;

-Оригінал договору застави від 09.04.2014 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого в заставу передано майнові права на обладнання з наявними додатками;

-Оригінал контракту № 15 від 25.02.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(м. Луганськ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Італія) з наявними додатками.

Т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена вище інформація має виняткове значення для даного кримінального провадження, за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 02.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами та обладнанням належним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті чого завдали вказаному товариству шкоди в особливо великих розмірах. Так, 09.04.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сто відсотків якого належить державі Україна та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) укладено кредитний договір № 6114К1 згідно якого банк відкрив позичальнику акредитив з відстрочкою платежу та дисконтуванням за програмою постімпортного торгівельного фінансування за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 та надав кредит строком до 08.04.2015. Загальна сума кредитного договору 525 000 Євро, при цьому вказаний кредит був наданий на фінансування контракту № 15 від 25.02.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Луганськ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Італія) на придбання обладнання для розфасовки і пакування круп, пластівців в картонні коробки та гофрокоробки, що планувалося використовувати підприємством в виробничому процесі. Крім цього 09.04.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави відповідно до якого в заставу передано майнові права, а саме право вимоги на вищевказане обладнання. Встановлено, що до теперішнього часу підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погашено не було та при цьому вищевказане майно банку як заставне не було передано. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили банк про те, що вказане 03.12.2014 обладнання було доставлено на територію виробничих потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Луганськ про що складено акт-приймання передачі із компанією виробником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але враховуючи, що на період часу грудня 2014 року територія м. Луганська знаходилась та до теперішнього часу знаходиться окупованою незаконними збройними формування т.з.в. «ЛНР», а також військами рф, факт доставки обладнання на вказану територію є неможливим.

З метою пошуку заставного майна працівниками Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що перевезенням обладнання з Італії до України займались працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме водій ОСОБА_5 , підтвердив, що вказане обладнання у проміжку часу 09-10 жовтня 2014 року було доставлено та розвантажено за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться складські приміщення ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім цього, згідно з показами завідуючого складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ОСОБА_6 встановлено, що вказане підприємство орендувало складські приміщення поруч із орендованим складським приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігало обладнання (лінію по розфасовці круп) до початку 2015 року та після цього було вказане обладнання було вивезено разом із виготовленою продукцією.

Згідно з показами начальника відділу економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 встановлено, що у період листопада-грудня 2014 року на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було доставлено обладнання по пакування круп. Також ОСОБА_7 в свої показах вказує на те, що вищезазначене обладнання було отримано безпосередньо працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які діяли в інтересах ОСОБА_8 (керівника керуючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). При цьому ОСОБА_7 ставить під сумнів запевнення ОСОБА_8 , що дане обладнання було переміщено до м. Луганськ, так як в період грудня 2014-січня 2025 року воно не могло фактично перетнути лінію розмежування АТО.

Крім цього встановлено, що дане обладнання було розмитнено 06.10.2014 на Київській регіональній митниці та в подальшому згідно контрольного листа до дорожнього листа № 415334 було доставлено до м. Бровари Київської області.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ураховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію, крім за допомогою вказаних документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів таких документів в електронному та паперовому вигляді:

-Оригіналів службового розслідування з наявними додатками, проведеним Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Оригіналів кредитного договору № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками;

-Оригінал договору застави від 09.04.2014 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого в заставу передано майнові права на обладнання з наявними додатками;

-Оригінал контракту № 15 від 25.02.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(м. Луганськ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Італія) з наявними додатками.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, за допомогою такої інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_14 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що т.в.о. старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_3 достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000491 від 02.03.2016, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні дозвіл т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000491 від 02.03.2016 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Оригіналів службового розслідування з наявними додатками, проведеним Управління економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Оригіналів кредитного договору № 611К1 від 09.04.2014, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками;

-Оригінал договору застави від 09.04.2014 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого в заставу передано майнові права на обладнання з наявними додатками;

-Оригінал контракту № 15 від 25.02.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(м. Луганськ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Італія) з наявними додатками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом 15 днів з моменту постановлення, тобто по 20 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1