Справа № 161/8828/25
Провадження № 1-кс/161/2750/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 травня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді та які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000034 від 19.02.2025 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.113, ч.1 ст.304 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що з метою досягнення спланованої мети за рахунок підшуковування та надання завдань особам із числа громадян України, здатним вчиняти протиправні діяння, невстановлена особа чоловічої статті, не пізніше 18.10.2024 створила у клауд-месенджері «Telegram» акаунти з нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на тематичних сайтах з пошуку роботи та знайомств розміщувала оголошення щодо легкого заробітку в розмірі від 300 до 5 000 доларів США за вчинення підпалів, спрямованих на зруйнування або пошкодження трансформаторів, газопроводів, залізничних шаф, адміністративних приміщень державних, судових, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, поштових відділень, автотранспортних засобів ЗС України, правоохоронних та інших органів, інших об`єктів, які мають важливе народногосподарське або оборонне значення, оплачуваної та небезпечної роботи, за деталями якої необхідно було зв`язуватись особисто, а також представляючись при цьому як - мовою оригіналу - « ОСОБА_6 » або « ОСОБА_7 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що фінансування засобів для вчинення підпалів зазначених вище об`єктів здійснювалось з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вище викладеним, відомості по вищевказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об`єктивної істини у справі. Разом з цим, такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку із цим слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий також не з`явилися, однак попередньо подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Окрім того, слідчий суддя визначає строк дії ухвали до 12.06.2025 року, що буде достатнім для досягнення мети досудового розслідування, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації про зміну рахунків по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в період від дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про переказ та отримання коштів - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карток відкритих на ім`я вищевказаної особи, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 Любиміською сільською радою Каховського району Херсонської області, документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо номерів мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовували для адміністрування карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , які обслуговуються платіжними картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків, відкритих на імена вищевказаних осіб, по дату постановлення ухвали;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- залишку коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , свідоцтво про народження № НОМЕР_3 , видане 10.11.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_4 , виданим 04.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на дату постановлення ухвали включно.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 12.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1