Справа № 712/8316/25
Провадження № 1-кс/712/3118/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001459 від 22.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001459 від 22.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Черкаси, з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через мережу Інтернет, оголошення про продаж якого розміщено у вільному доступі за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 12.04.2025 близько 15:30 ОСОБА_5 в мережі інтернет натрапив на оголошення щодо продажу якісної алкогольної продукції світових брендів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому ОСОБА_5 перейшов за зазначеним посиланням та з метою здійснення подальшого замовлення здійснив реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення особистого кабінету, зазначивши для зворотного зв`язку власну електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Після чого ОСОБА_5 здійснив замовлення алкогольної продукції з метою власного вживання, а саме: 1 тетрапаку Горілки Finlandia (фінляндія) 3 літри вартістю 250 грн., 1 тетрапаку віскі Hennessy (ХЕННЕСІ) 2 літри вартістю 270 грн., 1 тетрапаку ром Карта Бланка (bacardicartablanca) 2 літри вартістю 270 грн., 1 пляшки коньяку Молдова (Шоколад) 5 літрів вартістю 385 грн., 1 пляшки горілки Пшенична 5 літрів вартістю 360 грн. Після оформлення замовлення ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого невідома особа чоловічої статі, яка представилася менеджером відділу продаж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 поцікавилася чи підтверджує ОСОБА_5 замовлення, на що заявник поцікавився чи розміщена на сайті алкогольна продукція відповідає стандартам якості та чи є оригінальною, на що «менеджер відділу продаж сайту» повідомив, що вся продукція оригінальна та має всі відповідні сертифікати якості. Надалі ОСОБА_5 підтвердив своє замовлення, вартість якого, без врахування вартості доставки, становила 1535,00 грн. Після підтвердження замовлення в ході телефонної розмови, о 16:01 12.04.2025 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов електронний лист про підтвердження замовлення № 3293, яке має бути надіслане на вказане заявником відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: відділення № НОМЕР_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

15.04.2025 о 08:48 ОСОБА_5 надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що на його ім`я на поштове відділення № НОМЕР_3 надійшла посилка ТТН № 6888 від ОСОБА_6 та вартість якої складає 1753,38 грн.

Відповідно до інформації з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 відправлення ТТН № 6888 здійснено від імені ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_4 ) з вантажного відділення № НОМЕР_5 , що розташоване в АДРЕСА_2 , вага посилки 15 кг.

15.04.2025 о 16:29 ОСОБА_5 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яке надійшла посилка, де отримав зазначену посилку ТТН № 6888 від ОСОБА_7 , сплативши при цьому 1585,70 грн. за посилку та 167,68 грн. за послуги доставки.

Прибувши до місця проживання ОСОБА_5 оглянув вміст посилки та побачив дві пластикові ємності з рідинами прозорого та коричневого кольорів, які не мали жодних маркувань та емблем, окрім написів чорним маркером (фломастером) у вигляді букв на кришках, а на трьох тетрапаках були відсутні емблеми чи відтиски, що свідчать про якість товару.

Вжитими оперативними заходами було встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання незаконного прибутку від продажу контрафактної алкогольної продукції, організували незаконну діяльність по збуту підробленого алкоголю за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього встановлено, що замовлення алкогольної продукції на вказаному Інтернет ресурсі приймаються за допомогою абонентського номера НОМЕР_2 ,який належить невстановленій особі. Замовлена алкогольна продукція відправляється за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », територіально розташованого в селі Забір`я, Боярської міської територіальної громади, Фастівського району, Київської області, а також відправником зазначається ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_4 . Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_7 використовує для спілкування абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході відпрацювання відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , було встановлено особу, яка безпосередньо відправляє контрафактну алкогольну продукцію, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра для спілкування користується абонентськими номерами мобільногозв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Під час досудового розслідування встановлено, що у вчиненні кримінальних правопорушень, задіяні особи, які в своїй протиправній діяльності використовують низку абонентських номерів мобільного зв`язку, що обслуговуються оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 18червня 2025 року, абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , необхідно для встановлення інформації, чи підтримували між собою зв`язок зазначені абоненти, а також для визначення їхнього місцезнаходження у певні проміжки часу шляхом аналізу прив`язки до базових станцій мобільного зв`язку, що дозволить встановити маршрут їхнього пересування, підтвердити факт перебування за конкретними адресами у періоди вчинення протиправних дій, а також підтвердити або спростувати факт координації дій між учасниками, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 22.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 з приводу того, що група невстановлених осіб шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

24.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001459 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено факти, що можуть свідчити про незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами через мережу Інтернет.

Вжитими оперативними заходами було встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання незаконного прибутку від продажу контрафактної алкогольної продукції, організували незаконну діяльність по збуту підробленого алкоголю за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього встановлено, що замовлення алкогольної продукції на вказаному Інтернет ресурсі приймаються за допомогою абонентського номера НОМЕР_2 ,який належить невстановленій особі. Замовлена алкогольна продукція відправляється за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », територіально розташованого в селі Забір`я, Боярської міської територіальної громади, Фастівського району, Київської області, а також відправником зазначається ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_4 . Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_7 використовує для спілкування абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході відпрацювання відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , було встановлено особу, яка безпосередньо відправляє контрафактну алкогольну продукцію, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра для спілкування користується абонентськими номерами мобільногозв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Під час досудового розслідування встановлено, що у вчиненні кримінальних правопорушень, задіяні особи, які в своїй протиправній діяльності використовують низку абонентських номерів мобільного зв`язку, що обслуговуються оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За таких обставин, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , що має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 червня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 20 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1