Справа № 755/9373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001622 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 1 НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а самедо: інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2025 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, в якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», із дня відкриття рахунку та до дати його закриття в паперовому та електронному вигляді, договорів щодо надання послуг «Клієнт-банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) за рахунком (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком), із дня відкриття рахунку та до дати його закриття; інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із дня її відкриття до дати закриття або теперішнього часу, із зазначенням: дати, часу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід; типу пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток); ідентифікаторів сесій (cookies, tokens, device ID); подій входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації; запитів до служби підтримки/звернення користувача, а саме аудіозаписів або текстових розшифровок звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив`язана до рахунку; відомостей про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв, зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін; даних про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію в момент входу/транзакції, якщо така фіксується; повної хронології підключення послуги «Клієнт-банк», а саме відомостей про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано інструкції та акти про встановлення ПЗ, налаштування доступу; даних про операції за допомогою QR-кодів/NFC/Google Pay/Apple Pay (якщо використовувалися) відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем; відомостей про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з банкоматів (якщо збереглися в межах терміну зберігання), облікові журнали роботи банкоматів, із зазначенням часу, IP, номеру банкомату; відомостей щодо підключених послуг/автоплатежів/шаблонів переказів, а саме автоматичних платежів, підписок, регулярних транзакцій; відомостей, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо, з можливістю отримання оригіналів вищевказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001622 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили злам профілю «Kuksenko_hair», що є робочим профілем ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» та розмітили оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 15 pro max». У подальшому, ОСОБА_7 , з метою придбання вказаного мобільного телефону, в діректі «Інстаграм» почав вести спілкування з продавцем (дані про якого містились у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого, на надані останнім реквізити рахунку № НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 30 000 гривень в якості оплати за мобільний телефон, проте, товару не отримав та дізнався, що профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в ході листування особа, яка видавала себе за ОСОБА_8 , повідомила, що оплату за мобільний телефон «Apple iPhone 15 pro max» можна здійснити за номером картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та потерпілий надіслав на дану картку 30 155 гривень, та в подальшому дізнався, що акаунт в соціальній мережі «Інстаграм», який належить ОСОБА_9 , було зламано.

Так, в ході встановлення всіх обставин події, проведено тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , та, оглянувши надані банківською установою документи, встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На даний час, виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб які фактично укладали договір обслуговування вищевказаної банківської картки, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаною банківською карткою, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказану банківську картку, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначену інформацію необхідно отримати за весь період існування банківської картки, із дня її відкриття до дати закриття або теперішнього часу, що надасть змогу провести ретельний фінансовий та цифровий аналіз операцій, виявити закономірності, а також зіставити події у часі для підтвердження чи спростування причетності конкретних осіб до протиправної діяльності. Не встановлення зазначених обставин може призвести до втрати доказової бази, унеможливити проведення подальших слідчих дій та ускладнити притягнення винних осіб до відповідальності

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджалися ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 1 НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а самедо: інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2025 року до 15.07.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, в якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», із дня відкриття рахунку та до дати його закриття в паперовому та електронному вигляді, договорів щодо надання послуг «Клієнт-банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) за рахунком (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за рахунком), із дня відкриття рахунку та до дати його закриття; інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із дня її відкриття до дати закриття або 15.07.2025 року, із зазначенням: дати, часу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід; типу пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток); ідентифікаторів сесій (cookies, tokens, device ID); подій входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації; запитів до служби підтримки/звернення користувача, а саме аудіозаписів або текстових розшифровок звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив`язана до рахунку; відомостей про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв, зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін; даних про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію в момент входу/транзакції, якщо така фіксується; повної хронології підключення послуги «Клієнт-банк», а саме відомостей про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано інструкції та акти про встановлення ПЗ, налаштування доступу; даних про операції за допомогою QR-кодів/NFC/Google Pay/Apple Pay (якщо використовувалися) відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем; відомостей про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з банкоматів (якщо збереглися в межах терміну зберігання), облікові журнали роботи банкоматів, із зазначенням часу, IP, номеру банкомату; відомостей щодо підключених послуг/автоплатежів/шаблонів переказів, а саме автоматичних платежів, підписок, регулярних транзакцій; відомостей, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо, з можливістю отримання оригіналів вищевказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя