Справа № 172/770/25
Провадження № 1-кс/172/146/25
У Х В А Л А

07.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 19.01.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2025 року, близько 15:00 год. через мережу «Інтернет», а саме на сайті «воїн-воля» (посилання відсутнє) знайшов оголошення про продаж майнаплитоноски та РПС, після чого заявник самостійно зв`язався із продавцем через месенджер «WhatsApp» та домовився про придбання вказаного товару. Далі, ОСОБА_3 самостійно та добровільно здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 25000 грн одним платежем. Грошові кошти останньому не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 25000 грн.

20.01.2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.01.2025 року близько 13:00 через соціальну мережу «Тік-Ток» знайшов сторінку під назвою «воїн-воля», де розміщено оголошення про продаж плитоноски та РПС для військовослужбовців. На даному сайті був вказанимй номер телефону для замовлення НОМЕР_2 . Вирішивши придбати даний товар потерпілий перейшов до месенджеру «ВотсАпп», де зв`язався з продавцем. Узгодивши всі питання, домовився про продаж товару, після чого продавець повідомив про те, що потрібно внести передоплату за вказаний товар у сумі 12500 грн. на карту № НОМЕР_1 . Після чого, того ж дня, о 15:14 год. ОСОБА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив двічі переказ власних грошових коштів у сумі 12500 на карту № НОМЕР_1 . Після чого, товар потерпілому не було надіслано та особисті кошти у сумі 25000 грн. не було повернуто.

01.05.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від УПК в дніпропетровській області надійшов рапорт 20.06.2025 року про те, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи за номером картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 20.01.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000002.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),із можливістю вилучити таку інформацію, а саме;

- виписку руху грошових коштів за номером картки НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку у період з 19.01.2025 по 07.07.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період з 19.01.2025 по 07.07.2025 та чи здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 19.01.2025 по 07.07.2025;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 19.01.2025 по 07.07.2025 року.

2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД Відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1