Справа № 583/3224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2025 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000336 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №№ 0000336 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише в банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1)встановити повний номер банківської карти НОМЕР_1 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 19.01.2025 перерахованого грошові кошти в сумі 2000 грн за договором 2157834.

2)власника банківської карти одержувача 5 НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати відкриття рахунку та документами, що подавалися під час відкриття рахунку;

3)руху коштів по банківській картці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 НОМЕР_2 з 19.01.2025 по 22.07.2025 року;

4)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської карти 5 НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.01.2025 по 22.07.2025 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

5)відомостей про користувача банківської карти на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 НОМЕР_2 з 19.01.2025 по 22.07.2025 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 НОМЕР_2 з 19.01.2025 по 22.07.2025 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

7)у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 НОМЕР_2 з 19.01.2025 по 22.07.2025 року за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 НОМЕР_2 з 19.01.2025 по 22.07.2025 року у разі перерахунку грошових коштів за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 22.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1