Справа № 577/4720/25
Провадження № 1-кс/577/1226/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 15 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 серпня 2025 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 14 липня 2025 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах; рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, які пов`язані із вказаними рахунками, точного часу вказаних транзакцій; особу, на рахунок якої були перераховані грошові; особу, якій належить банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фото документів, які були надані при відкритті банківського рахунку чи видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 ; ІР-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адресу комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою; дату та час таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 14 липня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 21 800 грн 00 коп.

За вказаним фактом 15 липня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти, які були зняті з рахунку потерпілої ОСОБА_11 , були перераховані на банківський рахунок, відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, на даний час не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 14 липня 2025 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 15 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 14 листопада 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 21 800 грн 00 коп, які ОСОБА_11 14 липня 2025 року перерахувала із банківського рахунку, відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (20 000 грн 00 коп), та на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (1 800 грн 00 коп) .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

В той же час дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14 липня 2025 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000268, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14 липня 2025 року до 13 серпня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 15 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 14 липня 2025 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах; рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, які пов`язані із вказаними рахунками, точного часу вказаних транзакцій; особу, на рахунок якої були перераховані грошові; особу, якій належить банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фото документів, які були надані при відкритті банківського рахунку чи видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 ; ІР-адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адресу комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою; дату та час таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1