Провадження №1-кс/193/133/25
У Х В А Л А

іменем України

10 червня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.06.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування свого клопотання вказує, що 21.02.2025 о 13.34 годині до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 08.02.2025 по 18.02.2025 року по теперішній час невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 188 000 гривень..

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.02.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , що в 2024 році син ОСОБА_6 почав зустрічатись з неповнолітньою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка періодично залишалась на ночівлю за місцем проживання ОСОБА_8 . 05.02.2025 приблизно о 18.00 годині до них знову прийшла неповнолітня ОСОБА_7 , повечерявши, він ліг відпочивати, при цьому свій мобільний телефон марки «Хіаоmі» білого кольору з номером НОМЕР_2 , поклав як завжди на столі в спальній кімнаті. 06.02.2025 потерпілий продав свою земельну ділянку розміром близько 6 га, на суму 450 000 гривень, які 06.02.2025 були зараховані на банківський рахунок потерпілого, банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , до якого мається банківська картка НОМЕР_4 . В той же день потерпілий зняв грошові кошти у сумі 20 000 гривень у м. Кривий Ріг та повернувся додому, де повідомив своїй сім`ї про продаж земельної ділянки, неповнолітня ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були присутні.

08.02.2025 неповнолітня ОСОБА_9 пішла з дому потерпілого і більше не поверталась. Невдовзі потерпілий зрозумів, що з телефоном щось трапилось, так як до нього ніхто не телефонував. 18.02.2025 з самого ранку він разом із дружиною поїхав до м. Кривий Ріг, де потерпілий у відділення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Кривому Розі розташоване на АДРЕСА_1 (біля центрального світлофора), працівників вказаного центру повідомили, що в його телефоні знаходиться інша сім-картка, яка не збігається з названим потерпілим номером телефону. Також працівники банку повідомили, що за допомогою сім-карти невідомі можуть красти грошові кошти з банківського рахунку. Потерпілий заблокував банківський рахунок. 19.02.2025 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у м. Кривий Ріг на мкр. Схід (Восход), дізнався від працівників банку, що на рахунку залишилась приблизно 225 000 гривень, при цьому взявши роздруківку руху грошових коштів по рахунку вони виявили залишок грошових коштів на суму 229 047,70 гривень та зрозуміли, що якимось чином ОСОБА_7 переводила собі грошові кошти без відома потерпілого, та здійснювались перекази на рахунок ОСОБА_9 та покупки.

Крім того, вказує, що під час досудового розслідування було відібрано письмове пояснення від неповнолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за обставинами події вказала, що 06.02.2025 вона в обідній час доби (точного часу слідством не встановлено) перебувала за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де дізналась про отримання його батьком ОСОБА_5 на його банківський рахунок велику суму коштів за продаж земельної ділянки. У зв`язку з чим, у неповнолітньої ОСОБА_7 виник умисел на викрадення грошей з рахунку ОСОБА_5 .. Так, 08.02.2025, приблизно о 12:00 год неповнолітня ОСОБА_7 , звернулась з проханням про відновлення, буцімто, втраченої нею сім-карти з номером НОМЕР_5 до своєї знайомої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В свою чергу, ОСОБА_12 , нічого не підозрюючи, погодилась на її прохання, і так вони 08.02.2025 приблизно о 13:00 год разом з малолітніми дітьми ОСОБА_12 , братом неповнолітньої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та його співмешканкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , поїхали на маршрутному таксі до м. Кривого Рогу до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до вказаного місця приблизно о 14:00 год, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залишились з малолітніми дітьми. ОСОБА_12 разом із ОСОБА_7 пішли до адміністративної будівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання за своїм паспортом відновила, буцімто, втрачену напередодні неповнолітньою ОСОБА_7 сім-карту з номером НОМЕР_5 та в подальшому полишили дане приміщення. Далі, неповнолітня ОСОБА_7 зареєструвалась за номером мобільного телефону ОСОБА_5 на невстановленому мобільному пристрої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тим самим отримала доступ до усіх рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, в період часу з 08.02.2025 по 18.02.2025 почала перераховувати кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на свою власну карту № НОМЕР_6 , з якої потім знімала грошові кошти в банкоматі та магазинах м. Кривий Ріг та купувала різне майно, продукти харчування разом зі своєю сестрою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , братом ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , співмешканкою брата ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та хлопцем сестри ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В зв`язку з вище викладеним та з метою відпрацювання зазначеного номеру сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які можуть бути використані як докази для встановлення істини у кримінальному проваджені та які містять інформацію з якими абонентами мобільного зв`язку (сім картами) працював абонентський номер НОМЕР_5 , час та тривалість розмов і повідомлень, місце дислокації мобільних терміналів абоненту, тип з`єднання у період 00:00 год. 07.02.2025 по 00:00 год. 19.02.2025 з обов`язковою прив`язкою до місцевості, оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, протокол допиту потерпілого, виписки по карткам, тощо свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення особи злочинця та можливих співучасників вчинення злочину, обставин вчинення злочину, встановлення істини по справі, а також можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого зв`язку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання яких можливе тільки на підставі рішення суду.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 39 «Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ на оптичних дисках чи паперових носіях до відомостей, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію:

- з якими, сім-картами абонент мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 співпрацює, а саме про зв`язки, час та тривалість розмов і повідомлень, реєстрації абонентів на базових станціях, тип з`єднань з вказанням ІМЕІ, та сім - карт з якими абоненти здійснювали зв`язок із їх прив`язкою до місцевості на момент з`єднання у період з 00:00 год. 07.02.2025 по 00:00 год. 19.02.2025 (про вхідні та вихідні зв`язки абонента А та абонентів Б);

- стосовно сім-карти абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 про зв`язки, час та тривалість розмов і повідомлень, реєстрації абонентів на базових станціях, тип з`єднань з вказанням ІМЕІ, якими користуються абоненти та їх прив`язки до базових станцій на момент з`єднання у період з 00:00 год. 07.02.2025 по 00:00 год. 19.02.2025, з вказанням ІМЕІ телефонів та їх прив`язкою до місцевості (про вхідні та вихідні зв`язки абонентів А та абонентів Б).

Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1