Провадження №1- кс/712/3934/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000137 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квітні 2022 року, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога російської федерації шляхом добровільного вступу в м. Донецьк Донецької області до « ІНФОРМАЦІЯ_2 окремого спеціального полку в/ч НОМЕР_1 », а також в період з квітня 2022 року по даний час, в умовах воєнного стану, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України надає допомогу країні агресору російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України, а саме приймає участь у бойових діях проти Сил оборони України в Донецькій області.

До вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до матеріалів досудового розслідування, а саме рапорту № 41/61 від 24.05.2025 Звенигородського МРВ Управління СБ України в Черкаській області на виконання доручення слідчого, встановлено що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На сьогоднішній день слідчий вказує на необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 11.08.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить банківська таємниця.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів та документів щодо відкриття рахунків матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 11.08.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , т.в.о начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1