Справа № 192/1759/25
Провадження № 1-кс/192/226/25
Ухвала

Іменем України

"30" липня 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 05 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які містять ідентифікаційні данні про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 31 травня 2025 року по теперішній час включно;

- документів, які містять інформацію про адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 31 травня 2025 року по теперішній час включно;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 04 червня 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31 травня 2025 року невстановлена особа шляхом розміщення об`яви в мережі Інтернет про продаж автомобільних шин, ввівши його в оману заволоділа грошовими в сумі 11500 грн. 00 коп., які він добровільно перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в якості сплати за замовлений товар.

За даним фактом 05 червня 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000105 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 31 травня 2025 року він знайшов оголошення з приводу продажу дисків на автомобіль та в подальшому в ході смс переписки з невідомим в месенджері «Instagram» домовився про їх купівлю та в подальшому перерахував з власної банківської картки, номер якої не пам`ятає, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 115000 грн. 00 коп., але диски для автомобіля так і не отримав, після чого, він зрозумів, що став жертвою шахраїв так, як диски для автомобіля йому не надійшли.

Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року за №0000105, за фактом, що 04 червня 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи під приводом продажу автомобільних шин, ввівши його в оману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 11500 грн. 00 коп., які він добровільно перерахував із власної банківської картки на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а. с. 4).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Однак в клопотанні дізнавача не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а саме не вказано диспозицію частини статті за якою здійснюється досудове розслідування.

Також, дізнавачем мотивувальній частині клопотання маються розбіжності щодо товару, який ОСОБА_5 бажав придбати та за який перевів грошові кошти невідомій особі, та розбіжності щодо вартості вказаного товару.

Крім того, в своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації банківського рахунку за період з 31 травня 2025 року по теперішній час включно, в той час, будь-якого обґрунтування щодо періоду часу саме по теперішній час клопотання не містить.

Окрім цього, з клопотання дізнавача та доданих до нього доказів, в порушення п. 4 ч. 3 ст. 160 КПК України, не вбачається підстав вважати, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додане до клопотання «зображення №2 Загальний вигляд телефону» є нечитабельним і з даної фототаблиці неможливо встановити інформацію щодо переказу коштів (а. с. 19).

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього докази, вважаю, що дізнавачем не доведено наявність підстав вважати, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 05 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1