Провадження №: 1-кс/752/6606/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000672 від 30 травня 2024 року,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000672 від 30 травня 2024 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим Управління ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

03 квітня 2024 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. В подальшому, 15 травня 2025 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині виправлення описок анкетних даних та вилучення інформації про експертизи, на підставі яких встановлювались ймовірні збитки.

Так, відповідно до пред`явленої підозри ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме, службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Підозра обґрунтовується наявністю матеріального збитку, встановленого Висновком експерта складеного за результатами судової товарознавчої експертизи 821/25-53 від 24.02.2025, складеного на підставі комерційних пропозицій про вартість товару трьох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається зі змісту Висновку судової товарознавчої експертизи №821/25-53 від 24.02.2025 року, на адреси підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були направлені запити щодо надання інформації про ринкову вартість.

Як зазначається у висновку, ринкова вартість об`єктів дослідження визначалась згідно цінової інформації, яка наведене в листах від 17.02.2025 року №б/н (вх. №2990-12-25) за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на 21 арк., від 17.02.2025 (вх. №2989-12-25) за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 на 1 арк., від 19.02.2025 (вх. №3187-12-25) за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на 28 арк.

У сторони захисту є достатні підстави вважати, що вказані підприємства не постачають відповідний товар, зокрема протягом їх діяльності такий товар ними не закупався, не вироблявся та відповідно не реалізовувався.

Більше того, сторона захисту має обґрунтовані сумніви, щодо того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі здійснює реальну господарську діяльність та дійсно мало компетентність у наданні інформації про ціни на світлодіодні світильники, з огляду на наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: За даними витягу з ЄДР з веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (додається), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) очолює директор ОСОБА_8 , товариство засноване 08.07.2016, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Експертиза, проводилась у січні-лютому 2025 року, в час коли підприємство не здійснювало господарську діяльність, в свою чергу, зважаючи на те, що свідоцтво ПДВ анульоване вказаному підприємству у зв`язку із неподанням декларацій та відсутністю поставок є всі підстави вважати, що принаймні у 2024 році, час за який запитувалась інформація це підприємство вже не здійснювало фактичної господарської діяльності.

За даними публічних реєстрів, в останнє вказане підприємство демонструвала ділову активність у 2021 році, участь в закупівлях підприємство брало участь у 2020 році. Станом на сьогоднішній день на підприємстві працює 1 працівник - це директор.

Таким чином, є об`єктивні сумніви, щодо можливості постачання вказаною компанією товару, по визначенню ціни, якого й здійснювалася експертиз та надання правдивої інформації стосовно вартості вказаної продукції.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надало свою комерційну пропозицію для проведення товарознавчого дослідження не реалізовувало та не реалізовує світильники, відповідно надані ними комерційні пропозиції не є належними та допустимими для проведення експертизи, що, відповідно, означає неналежність та недопустимість експертиз, що містяться в матеріалах кримінального провадження та на підставі яких оголошено підозру.

А тому у сторони захисту виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. Листа ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо надання інформації про ринкову вартість світильників світлодіодних та документів які підтверджують надходження листа копія конверту, скріншот з електронної пошти, витяг з журналу реєстрації вхідної кореспонденції тощо Якщо Лист було отримано наручно, надати інформацію, хто саме його вручав та хто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його отримав.

2. Листа від 19.02.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно вартості світильників світлодіодних. Документи, що підтверджують відправлення (надання) цінової інформації (копія конверту, скріншот з електронної пошти, витяг з журналу реєстрації вихідної кореспонденції, розписка про отримання тощо).

3. Документів, що підтверджують купівлю світильників світлодіодних у інших постачальників (в тому числі, але не виключно, договори, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, податкові накладні, паспорти, сертифікати якості).

4. Документів, що підтверджують можливість виробництва товару у 2022-2024 році - наявність матеріально-технічної бази (наявність місць для зберігання товарів (власні чи орендовані складські приміщення, договори зберігання ТМЦ; наявність засобів для транспортування товарів (наявність власних чи орендованих транспортних засобів, посередників у транспортуванні, наявність власних або орендованих фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності); що підтверджується, свідоцтвом права власності на техніку, чи нерухоме майно, витяги з відповідних реєстрів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передавання майна, звітність до органів ДПС форми 20-ОПП; наявність трудових ресурсів (повідомлення про прийняття на роботу працівників, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску висновки уповноважених органів (в тому числі сертифікати якості, відповідності, а також інші документи, що підтверджують можливість і фактичне виробництво цього товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Документів, які підтверджують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає та постачало у 2023-2024 році світильники світлодіодні (договори, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, паспорти, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують постачання товару у період 2023-2024 року)

В судове засідання адвокат не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в цих документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, адвокатом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (cвідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серії КС № 6003/10 від 24.03.2017) як захиснику підозрюваної у кримінальному провадженні №0000672 від 30.05.2024 року - ОСОБА_4 , (або іншому захиснику підозрюваної) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, копіювання (фотографування) документів, з можливістю копіювання інформації з електронних носіїв зберігання, а саме:

1. Листа ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо надання інформації про ринкову вартість світильників світлодіодних та документів які підтверджують надходження листа копія конверту, скріншот з електронної пошти, витяг з журналу реєстрації вхідної кореспонденції, інформації та її документального підтвердження щодо особи, яка вручала лист та особи, яка отримувала лист від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якщо лист вручався наручно).

2. Листа від 19.02.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 стосовно вартості світильників світлодіодних. Документів, що підтверджують відправлення (надання) цінової інформації (копія конверту, фіскальні чеки та накладні про відправлення, скріншот з електронної пошти, витяг з журналу реєстрації вихідної кореспонденції, розписка про отримання тощо).

3. Документів, що підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світильників світлодіодних у інших постачальників (в тому числі, але не виключно, договори, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, податкові накладні, паспорти, сертифікати якості).

4. Документів, що підтверджують можливість виробництва світильників світлодіодних у 2022-2024 році - наявність матеріально-технічної бази (наявність місць для зберігання товарів (власні чи орендовані складські приміщення, договори зберігання ТМЦ; наявність засобів для транспортування товарів (наявність власних чи орендованих транспортних засобів, посередників у транспортуванні; наявність власних або орендованих фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності - свідоцтва про право власності на техніку, нерухоме майно, витяги з відповідних реєстрів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передавання майна, звітність до органів ДПС форми 20-ОПП; наявність трудових ресурсів (повідомлення про прийняття на роботу працівників, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску висновки уповноважених органів (в тому числі сертифікати якості, відповідності, а також інші документи, що підтверджують можливість і фактичне виробництво світильників світлодіодних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Документів, які підтверджують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає та постачало у 2023-2024 році світильники світлодіодні (договори, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, паспорти, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують постачання товару у період 2023-2024 року).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1