Справа № 473/5714/24
Номер провадження 1-кс/473/690/2025
У Х В А Л А

іменем України

"19" червня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за кримінальним провадженням №0001034 від 07.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0001034 від 07.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що 06.10.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, отримала доступ до електронного кабінету банківських рахунків ОСОБА_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де таємно від власника, з кредитного рахунку № НОМЕР_1 , провела операції з переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній сумі 30000 гривень, чим було спричинено заявнику ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

07.10.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Аналізом виписки по руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що кошти 06.10.2024 року були перераховані п`ятнадцятьма транзакціями на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інформація щодо банківських рахунків учасників групи та осіб, картки яких використовувались в процесі злочинної діяльності; руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001034 від 07.10.2024.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2024 було внесено відомості до ЄРДР №0001034 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за кримінальним провадженням №0001034 від 07.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків з зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.10.2024 року по 06.11.2024 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.10.2024 року по 06.11.2024 року;

зазначити рахунки на які в період з 06.10.2024 року по 06.11.2024 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1