Провадження № 1-і/761/51/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Санпро» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000010 від 16.01.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Санпро», в якому вони просили:

1) накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 29.07.2024 у справі №761/27134/24 (провадження №1-кс/761/17492/2024) на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро», а саме: - НОМЕР_1 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 ); - НОМЕР_3 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 ); - НОМЕР_4 - валюта українська Гривня, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 ); - НОМЕР_4 - валюта Євро, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 ); - НОМЕР_4 - валюта ОСОБА_3 , відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 - валюта українська Гривня відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168); - НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168); - НОМЕР_8 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО З281б8);

2) скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.08.2024 у справі №761/31394/24 (провадження №1-кс/761/20764/2024) на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро», а саме: - НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770); - НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770); - НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770).

В обгрунтування клопотання вказано, що кримінальне провадження №0000010 від 16.01.2024 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, відтак підстави для продовження даного заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

У судове засідання представник ТОВ «Санпро», адвокат ОСОБА_4 подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та здійснювати розгляд без їх участі.

Слідчий та прокурор у судове засідання також не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/27134/24 (провадження №1-кс/761/17492/2024) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро» (), а саме:

- НОМЕР_1 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 );

- НОМЕР_3 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 ); - НОМЕР_4 - валюта українська Гривня, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_4 - валюта Євро, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_4 - валюта ОСОБА_3 , відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 - валюта українська Гривня відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168);

- НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168);

- НОМЕР_8 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО З281б8);

із забороною службовим особам, ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вказаних рахунках, за Документ сформований в системі «Електронний суд» 05.05.2025 3 винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

30.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/31394/24 (провадження №1- кс/761/20764/2024) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро» (), а саме:

- НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770);

- НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770);

- НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770);

із забороною службовим особам АТ «А - БАНК» (МФО 307770) та іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

При цьому, листом за вихідним №11/6/4.1.1/12206-25 від 05.05.2025 за підписом детективу Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , було повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 16.01.2024, завершено 05.05.2025 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи те, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт, закрито, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню, а клопотання заявника - задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати повністю арешт, в тому числі із встановленою забороною, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2024 у справі №761/27134/24 (провадження №1-кс/761/17492/2024) на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро» (), а саме:

- НОМЕР_1 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 );

- НОМЕР_3 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_2 );

- НОМЕР_4 - валюта українська Гривня, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_4 - валюта Євро, відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 );

- НОМЕР_4 - валюта ОСОБА_3 , відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк»( НОМЕР_5 ); - НОМЕР_6 - валюта українська Гривня відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168);

- НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФ0 328168);

- НОМЕР_8 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО З281б8).

Скасувати повністю арешт, в тому числі із встановленою забороною, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2024 у справі №761/31394/24 (провадження №1-кс/761/20764/2024) на грошові кошти у сумі 105 385 653 грн, що знаходяться на рахунках ТОВ «Санпро» (), а саме:

- НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770);

- НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770);

- НОМЕР_11 - валюта ОСОБА_3 , відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770).

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1