Справа № 953/4466/25
н/п 1-кс/953/3715/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000347 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються клієнта на ім`я якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 по теперішній час, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000347 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 12.06.2024 до ХРУП № 1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , про те, що 11.06.2024 останній, маючи намір придбати каркасний бассейн, знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 написав повідомлення та номер власного мобільного телефону невстановленій особі. Невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 останньому та повідомила, що необхідно внести предоплату у розмірі 6000 грн. ОСОБА_5 з власної банківської картки перерахував грошові кошти у розмірі 6000 грн на банківську картку НОМЕР_3 . 12.06.2024 ОСОБА_5 здійснив ще один переказ з власної банківської картки перерахував грошові кошти у розмірі 5500 грн на банківську картку НОМЕР_3 . У подальшому невстановлена особа грошові кошти не повернула, ОСОБА_5 бассейн не отримав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 11.06.2024 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу каркасного басейну. Після оформлення замовлення, переказав грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Перший переказ здійснив зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 11.06.2024 0 13:16 у сумі 6030 грн. Другий переказ грошових коштів здійснив зі своєї вищевказаної банківської картки на № НОМЕР_3 12.06.2024 о 12:35 у сумі 5527 грн. В подальшому, товар ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти повернуто не було.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В матеріалах клопотання міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються клієнта на ім`я якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 по 16.05.2025, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.07.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1