Справа № 372/1000/25
Провадження 1-кс-577/25
ухвала

Іменем України

13 травня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000427, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Обухівського РУП надійшли матеріали за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , 20.09.2024 року до потерпілого зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що його банківську картку заблоковано, після чого, на прохання іншої невідомої жінки, вважаючи, що остання є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 повідомив їй коди з смс повідомлення, що надходили, внаслідок чого з його банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 19500 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_1 являється банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.04.2025 року слідчим за ухвалою суду справа №1372/1000/25 від 25.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00год. 00 хв. 19.09.2024 по 00 год. 00 хв. 20.09.2024;

Внаслідок чого встановлено, наступне:

номери банківських карток «дропів» першої черги [066671]; [071481].

Банком емітентом банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному проваджені, зокрема з`ясування ролі власників банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , на які були переведені кошти потерпілого, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 доступ до документації, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по момент виконання ухвали;

-інформацію щодо IPадрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАСадреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 по момент виконання ухвали;

-інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

-будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Строк дії ухвали визначити до 11 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1