Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2837/25
номер провадження 1-кс/695/759/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.06.2025 до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував послуги з заміни тарифу, на що заявниця погодилась та в подальшому їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодовими цифрами, які заявниця продиктувала, після чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 було перераховано кошти двома транзакціями: 0 19:18:30 тип та деталі операції: 25.06.2025 переказ коштів з карти на карту за 24.06.2025, Platon P2P 6V, kyiv, visa, локальні, Nadiia Petrivna Kikot сума операції 21 000 грн., та 0 19:21:02 тип та деталі операції: переказ коштів з карти на карту ОСОБА_6 сума операції 300 грн.

По даному факту 26.06.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_3 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_1 . 24.06.2025 близько о 19 год. 00 хв. вона перебувала вдома, де на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували із номеру НОМЕР_2 та чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запропонував підключити акцію на її номер телефону, на що вона погодилася. В подальшому, їй повідомили, що на її номер телефону прийде смс-повідомлення, та вона повинна повідомити цифри в повідомленні. Та на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло, де було повідомлення, яке саме вказати не може та цифри, які вона продиктувала представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого їй було повідомлено, що буде підключена акція на телефон, на цьому розмова була закінчена. 25.06.2025 приїхавши в с-ще Чорнобай, вона хотіла зняти грошові кошти, однак виявила на балансі картки недостачу та звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мені було повідомлено про те, що 24.06.2025 року о 19 год. 18 хв. з її вище вказаної картки було переведено грошові кошти в сумі 21000 грн. та 300 грн.

Згідно виписки від 25.06.2025, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.06.2025 було здійснено наступні операції:

- 24.06.2025 0 19:18:30 номер картки: НОМЕР_3 ; тип та деталі операції: 25.06.2025 переказ коштів з карти на карту за 24.06.2025, АДРЕСА_2 сума операції 21 000 грн.

- 24.06.2025 0 19:21:02 номер картки: НОМЕР_3 ; тип та деталі операції: переказ коштів з карти на карту ОСОБА_6 сума операції 300 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 період часу з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 ,слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 період часу з 24.06.2025 до 25.06.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1