печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" про арешт майна у кримінальному провадженні №0000794 від 09.05.2025, - ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" про арешт майна у кримінальному провадженні №0000794 від 09.05.2025, а саме грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (). Адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та одночасно просив задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків. Обґрунтовуючи вказане клопотання, адвокат ОСОБА_4 вказує, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000794 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами АТ "БАНК АЛЬЯНС" в особливо великих розмірах службовими особами СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" () спільно зі службовими особами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (), відповідні грошові кошти були отримані СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" по кредитним договорам. Так, службові особи та учасники СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (), СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заволоділи коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит та вчиняють дії по відчуженню майна з метою приховування злочину та неможливості стягнення коштів. Вказані твердження виходять із наступного. Між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" було укладено ряд кредитних договорів, а саме:

І. Договір № 22-009/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 19.01.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 50 000 000,00 грн, під 16% річних, (надалі - "Договір № 22-009/ЮК").

Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 18.01.2023.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 10 від 16.08.2024 до Договору № 22-009/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 50 000 000,00 грн. до 63 932 420,09 грн.

Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 20.09.2024 до Договору № 22-009/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025. Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" аграрних розписок на суму зобов'язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн. Також, забезпеченням за вказаним договором є: 1. Застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються); 2. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються); 3. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" (підтверджуючі документи додаються); 4. Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (), (підтверджуючі документи додаються). ІІ. Договір № 22-024/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 04.02.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 15 000 000,00 грн, під 16% річних, (надалі - "Договір № 22-024/ЮК"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.02.2024. Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 11 від 16.08.2024 до Договору № 22-024/ЮК, ліміт кредитування було збільшено з 15 000 000,00 грн. до 19 004 000,00 грн. Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 12 від 20.09.2024 до Договору № 22-024/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025. Також, забезпеченням за вказаним договором є: 1. Наступна застава рухомого майна, а саме автотранспортні засоби в кількості 6 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ". 2. Наступна застава рухомого майна, а саме сільськогосподарська техніка у кількості 15 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; 3. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарське обладнання в кількості 12 одиниць, що належать СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ"; 4. Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (). ІІІ. Договір про надання кредиту (посівна) № 22-047/ЮК/5-7-9 від 08.04.2022 в сумі 6 500 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-047/ЮК/5-7-9"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 07.10.2022. Крім того, відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 29.03.2024 до Договору № 22-047/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22- 047/ЮК/5-7-9 було викладено наступним чином: 1. Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., строком до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради. 2. Порука юридичної особи ФГ "БОВБАСІВСЬКЕ" (). 3. Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором. Крім того, між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" також було укладено ряд кредитних договорів, а саме: І. Договір про надання кредиту № 22-045/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 23 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-045/ЮК/5-7-9"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 06.12.2023. Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 5 від 28.03.2025 до Договору № 22-045/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026, а забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Договором №22- 045/ЮК/5-7-9 полягає у заставі рухомого майна, що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, всього 35 одиниць, та гарантії Міністерства Фінансів України. ІІ. Договір про надання кредиту № 22-046/ЮК/5-7-9 від 07.04.2022 в сумі 19 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 22-046/ЮК/5-7-9"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 03.10.2022. Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 3 від 18.04.2024 до Договору № 22-046/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026. Забезпечення виконання зобов`язань позичальника:

Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.840 BI7762EI, рік виробництва - 2012, д.н.з. НОМЕР_1 , об`єм двигуна 12419 см. куб., VIN - НОМЕР_2 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

Застава рухомого майна Сідельний тягач MAN TGX 18.440 (2) BI0891СР, рік виробництва - 2013, д.н.з. НОМЕР_3 , об`єм двигуна 10518 см. куб., VIN - НОМЕР_4 , що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ".

Гарантія Кабінету Міністрів України, видана Гарантом на користь Банку. Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 02.12.2023. Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 2 від 18.04.2024 до Договору № 22-084/ЮК/5-7-9, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 31.03.2026. Забезпечення виконання зобов`язань позичальника: 1. Фінансові аграрні розписки на суму зобов`язання не менше 7 150 000,00 грн., строком до 05.06.2023, забезпеченням за якими є майбутній врожай пшениці, що вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше 168 га, що знаходиться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка. (підтверджуючі документи додаються) 2. Порука фізичної особи ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ). 3. Гарантія, видана Гарантом на користь Банку, з метою гарантування виконання Позичальником частини своїх грошових зобов`язань за цим Договором. ІV. Договір № 22-094/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 27.07.2022 у валюті кредитування гривня та з лімітом кредитування: 5 500 000,00 грн, під 20% річних, (надалі - "Договір № 22-094/ЮК"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 26.12.2023. Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 4 від 20.09.2024 до Договору № 22-094/ЮК, кінцевий термін повернення заборгованості було змінено на 20.09.2025. Також, забезпеченням за вказаним договором є: 1. Застава рухомого майна, а саме сільськогосподарських транспортних засобів в кількості 3 одиниці, що належать на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". V. Кредитний договір № 24-007/ЮК/5-7-9 від 02.02.2024 в сумі 9 410 000,00 грн. Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026. Забезпечення виконання зобов`язань позичальника: 1. Застава сільськогосподарської техніки в кількості 4 одиниці, яка придбавається за кредитні кошти та буде належати на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Загальна вартість - 9 410 000,00 грн, а саме:

- автомобіль спеціалізований вантажний RENAULT PREMIUM, паливозаправник-С, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_6 ;

- трактор колісний CASE STX 430, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_7 ;

- трактор колісний CASE IH MAGNUM MX 310, 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_9 ;

- обприскувач самохідний John Deere 4830, 2009 р.в., заводський номер НОМЕР_10 . VІ. Кредитний договір № 24-042/ЮК/5-7-9 від 25.11.2024 в сумі 33 000 000,00 грн, (надалі - "Договір № 224-042/ЮК/5-7-9"). Кінцевим терміном повернення заборгованості за цим Договором є 31.03.2026. Забезпечення виконання зобов`язань позичальника є: 1. Застава рухомого майна (наступна застава), що належить на праві власності СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" відповідно до переліку, в загальній кількості 32 одиниці. Договором № 22-009/ЮК передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" аграрних розписок на суму зобов`язання не менше 58 500 000,00 грн., забезпеченням за якими є майбутній врожай кукурудзи, вирощений та зібраний на земельних ділянках площею не менше, ніж 1153 га, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради, загальною вартістю майбутнього врожаю кукурудзи, за такими фінансовими аграрними розписками на суму не менше, ніж 76 701 947,40 грн. Також, відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 19.01.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 05.12.2022. Крім того, Договором № 22-047/ЮК/5-7-9 передбачено надання СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" на користь АТ "БАНК АЛЬЯНС" Фінансових аграрних розписок на суму зобов`язання 6 500 000,00 грн., зі строком виконання до 07.10.2022. Земельні ділянки площею не менше 250,4133 га, культура - кукурудза, що знаходяться на території Полтавська обл., Хорольський р-н, Хильківської сільської ради. Також, відповідно до умов вказаної вище Фінансової аграрної розписки від 16.05.2022, Боржник зобов`язаний не змінювати та/або не здійснювати передачу прав на земельні ділянки, зазначені у відповідній Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022, до моменту повного виконання зобов`язань перед Банком, який вже протерміновано, оскільки строк виконання сплинув 07.10.2022. Однак, Банку стало відомо, що 29.04.2025 службові особи СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ", всупереч вказаним вище умовам, здійснили продаж права оренди відповідних земельних ділянок (близько 1500 га), що вказані у Фінансовій аграрній розписці від 19.01.2022 та Фінансовій аграрній розписці від 16.05.2022 на користь СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ". Таке відчуження підтверджується відповідними витягами з Державного реєстру речових прав по вказаним земельним ділянкам. З огляду на вказане вище, службові особи і бенефіціари СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" вчинили шахрайські дії з метою заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, які були отримані в кредит. Також, з метою приховування своїх злочинних намірів, службовими особами і бенефіціарами СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (які є пов`язаними між собою) ініціювалися подовження строків повернення кредитних коштів з метою введення в оману Банку. Головою СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" є ОСОБА_6 , бенефіціарами являються ОСОБА_6 (50%), ОСОБА_8 (25%) та ОСОБА_10 (25%), а головою та бенефіціаром (на 50%) СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" є ОСОБА_5 , бенефіціаром на 50% є ОСОБА_7 . Вказане свідчить про узгодженість дій між собою з метою заволодіння кредитним коштами, наданами Банком у кредит. Станом на 09.05.2025 загальна сума майнової шкоди, завданої Банку складає: кошти основного боргу в сумі 182 846 420,09 грн., кошти прострочених відсотків СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" на загальну суму 8 386 636,42 грн. Таким чином, на даний час існує ризик привласнення вказаних грошових коштів. Також у вказаному кримінальному провадженні АТ "БАНК АЛЬЯНС" є цивільним позивачем.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2025 у справі №757/21853/25-к накладено арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" () у межах суми 182 846 420,09, а саме:

СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" ():

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_11 Філія - Полтавське обласне управління АТ ОЩАДБАНК НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
350589Харківська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_14 840-ДОЛАР США
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_14 978-ЄВРО
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 978-ЄВРО
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 840-ДОЛАР США
НОМЕР_18 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_18 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" ():

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_11 Філія - Полтавське обласне управління АТ ОЩАДБАНК НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_26 978-ЄВРО
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_26 840-ДОЛАР США
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_29 978-ЄВРО
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_29 840-ДОЛАР США
НОМЕР_18 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_32 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США
НОМЕР_32 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300335АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_18 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_18 АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Однак, з метою уникнення накладеного арешту та створення перешкод досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000794 від 09.05.2025, вказаними юридичними особами відкриті нові банківські рахунки, а саме:

СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () - відкрито рахунок 26.05.2025:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_39 АТ "ПУМБ"НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" () - відкрито рахунок 14.05.2025:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_39 АТ "ПУМБ"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Відповідно до ч. 2 ст. 61 КПК України права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в межах кримінального провадження №0000794 від 09.05.2025 АТ "БАНК АЛЬЯНС" подано цивільний позов на суму 182 846 420,09 грн. та незастосування накладення арешту на грошові кошти може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою можливого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), відтак клопотання адвоката ОСОБА_4 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в межах заявленої суми цивільного позову 182 846 420,09 грн. Керуючись статтями 170-173, 175, 369-372 КПК України, суд,- У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (), а саме:

СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" ():

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_39 АТ "ПУМБ"НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" () - відкрито рахунок 14.05.2025:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_39 АТ "ПУМБ"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Заборонити банківським установам у яких відкриті відповідні банківські рахунки СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" () проводити будь-які банківські операції, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету, а також заборонити банківським установам відкривати нові розрахункові рахунки для СВК "ХИЛЬКІВСЬКИЙ" () та СВК "БАГАЧАНСЬКИЙ" (). Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 12.06.2025 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1