Справа № 214/9155/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000286 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 28.08.2025 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2025 року до ВП№4 Криворізького РУП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності не встановлену особу, яка 28.08.2025 року шляхом обману під приводом продажу авто в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , попрохала перерахувати аванс за доставку на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти. Грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримано. Обставини події встановлюються.

Під час телефонної розмови потерпілий ОСОБА_5 , так як він знаходиться у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку та на допит з`явитись не зможе, пояснив, що переказ грошових коштів здійснив на банківську картку НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 інших транзакцій з 28.08.2025 року по термін дії ухвали.

Згідно п.2ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 28.08.2025 року по термін дії ухвали , що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в своєму клопотанні зазначив, просить клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 28.08.2025 року по термін дії ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:

клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 28.08.2025 року по термін дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1