Справа № 588/1304/25
Провадження № 1-кс/588/252/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.07.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 19.07.2025 о 10 год. 08 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік, який зателефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з кредитної картки заявника № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. У зв`язку з цим заявнику було рекомендовано переказати кошти на картку іншого банку для їхньої «збереженості». У подальшому ОСОБА_5 здійснив два перекази грошових коштів на його картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: перший переказ на суму 17 000 грн, другий на суму 27 000 грн. Після цього останньому знову зателефонував той самий чоловік і попросив назвати шість останніх цифр картки, на яку були переказані кошти. Згодом ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїй картці, а саме: 19.07.2025 о 10 год. 02 хв. було перераховано 26 800 грн (разом із комісією 27 073 грн); 19.07.2025 о 10 год. 09 хв. перераховано 16 700 грн (з комісією 16 872 грн).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення слідчих дій виникла необхідність отримання оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці потерпілого № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 19.07.2025 по 00:00 годин 21.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2025 о 10 год. 08 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік, який зателефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з кредитної картки заявника № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. У зв`язку з цим заявнику було рекомендовано переказати кошти на картку іншого банку для їхньої «збереженості». У подальшому ОСОБА_5 здійснив два перекази грошових коштів на його картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: перший переказ на суму 17 000 грн, другий на суму 27 000 грн. Після цього останньому знову зателефонував той самий чоловік і попросив назвати шість останніх цифр картки, на яку були переказані кошти. Згодом ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своїй картці, а саме: 19.07.2025 о 10 год. 02 хв. було перераховано 26 800 грн (разом із комісією 27 073 грн); 19.07.2025 о 10 год. 09 хв. перераховано 16 700 грн (з комісією 16 872 грн).Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 4, 5).

22.07.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(а.с. 7-14).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2025 по 24 год. 00 хв. 19.07.2025.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2025 по 00 год. 00 хв. 21.07.2025, оскільки потерпілий повідомив, що саме 19.07.2025 з його карткового рахунку було знято кошти, що також підтверджується наданою ним випискою по картці/рахунку.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2025 по 24 год. 00 хв. 19.07.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 19.07.2025 по 24:00 годин 19.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1