Справа № 456/3816/25
Провадження № 1-кс/456/877/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 липня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні, відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2023 (дата відкриття кредитного договору) по даний час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 23.01.2025 о 07:00 з використанням обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які знаходились на банківській картці останньої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні близько 2-х років є банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 23.05.2025 за адресою її проживання надійшов лист AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому зазначалось, що за її кредитом відбувається передача інформації в Українське бюро кредитних історій та вказана сума прострочення 2463 грн. Остання зазначила, що ніколи не оформлювала кредити в жодній кредитній установі, тому одразу зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб з`ясували деталі кредиту. В ході розмови працівники банку повідомили, що на її ім`я оформлений кредит у сумі близько 32000 гривень із врахуванням відсотків. Після чого, сформувавши виписку по руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 побачила, що 23.01.2025 о 07:00 год. із даної картки списано 20000 гривень. Окрім цього в виписці зазначено наступні операції, які вона не здійснювала: 03.01.2025 о 10:13 год. кредитний ліміт підвищено на суму 11000 гривень, 01.01.2025 17:53 год. розстрочка на картку 20000 гривень. Потерпіла повідомила, що близько 2-х років знайома із 16-ти річним ОСОБА_6 , жителем с.м.т. Дашава, Стрийського району. З останнім вона перебувала у товариських відносинах та знала його як хорошого знавця в техніці. В кінці 2024 ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 оформити « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримати 1000 гривень від держави. На пропозицію останнього заявниця погодилась та надала йому свій мобільний телефон. При оформленні допомоги ОСОБА_9 просив ОСОБА_10 надати свій паспорт, фотографував його як на її так і на свій особистий мобільний телефон, також фотографував потерпілу, просив дивитись у камеру та кліпати очима. Після чого ОСОБА_9 повідомив, що на даний час існує багато шахрайських схем та зазначив, що видалить додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки це небезпечно. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила, що у 2023 році купила новий мобільний телефон Galaxy А54, який ОСОБА_7 допомагав їй налаштовувати, проте які саме дії він здійснював остання не бачила. Скачавши недавно застосунок Дія, ОСОБА_5 виявила, що у неї наявні сповіщення від різних кредитних установ про запити на копії цифрових документів та відкриття нових кредитів на її ім`я. ОСОБА_5 повідомила, що підозрює, що саме ОСОБА_11 міг відкрити на неї кредити, попередньо незрозумілим для неї чином отримавши доступ до її персональних даних, а грошові кошти у сумі 20000 гривень, які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та про які вона вказувала у заяві про кримінальне правопорушення від 26.05.2025 були кредитними та ймовірно знятті ОСОБА_7 . До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 долучено рух коштів по картці та кредитний звіт від 23.05.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого вбачається, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її імені було відкрито кредитний договір №1077 від 30.09.2023 на загальну суму 11000.00 гривень. БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2023 (дата відкриття кредитного договору) по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 30.09.2023 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 30.09.2023 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація про зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) фото- та відеоінформцію щодо особи, яка у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 30.09.2023 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_12 просять проводити розгляд такого без їх участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.05.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000519).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні, відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 30.09.2023 (дата відкриття кредитного договору) по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної: особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 30.09.2023 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 30.09.2023 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 08.03.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1