Провадження № 1-кс/643/4457/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000018 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № №0000018, внесене 09.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем при укладанні договорів між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) засновано 21.02.2023, директором товариства є ОСОБА_4 , засновником є ОСОБА_5 .

З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержав від КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 8675360 грн. за поставлену продукцію та послуги.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг надавати послуги ремонту обладнання і без укладання договорів з сервісного післягарантійного поточного ремонту та обслуговування медичного обладнання в 2023, 2024 та 2025 роках. Так, є підстави вважати, що укладання вказаних договорів направлено на заволодіння коштами лікарні, на що також вказує надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поставка обладнання за завищеними цінами.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй діяльності використовує 2 розрахункових рахунки відкритих в наступних банківських установах: рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_3 ); рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 по 04.08.2025, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину.

Отже, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 04.08.2025, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також рух коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у першому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по 04.08.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2023 по 04.08.2025;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2023 по 04.08.2025 та способу підтвердження входу;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по 04.08.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), за період 01.01.2023 по 04.08.2025;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), за період 01.01.2023 по 04.08.2025, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- повної інформації про прив`язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), за період 01.01.2023 по 04.08.2025, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів;

- відомостей про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ) із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.01.2023 по 04.08.2025 та способу підтвердження входу.

Строк дії ухвали до 11.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1