Справа №333/6642/25
Провадження №1-кс/333/2644/25
УХВАЛА

іменем України

05 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчогоСУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000005 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

01.08.2025 (засобами поштового зв`язку) слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», та достовірно обізнаною з вищевказаними нормативними актами та порядком проведення закупівель за бюджетні кошти, а саме: про можливість проведення закупівлі без застосування відкритих торгів у разі, коли відмінено торги через неподання жодної тендерної пропозиції, діючи в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 05.12.2024, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направленою на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів за таких обставин.

На виконання злочинної домовленості ОСОБА_6 , не пізніше 05.12.2024 за допомогою мережі Інтернет та засобів мобільного зв`язку підшукав ФОП ОСОБА_8 , який самостійно виготовляв обладнання, призначене для особистого використання з розважальною метою без сертифікації, та домовився про придбання трьох комплектів саморобних пристроїв на користь ФОП ОСОБА_9 за 51 150 грн.

ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, у період часу з 11.12.2024 до 19.12.2024надала ОСОБА_5 комерційну пропозицію від імені ФОП ОСОБА_10 від 11.12.2024 з пропозицією придбати 3 комплекти гри лазертаг за ціною 1 395 000,00 грн. без ПДВ та комерційну пропозицію від імені ФОП ОСОБА_9 від 17.12.2024 з пропозицією придбати 3 комплекти гри лазертаг за ціною 1 360 000,00 грн. без ПДВ.

Після чого, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, в мовах воєнного стану, з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, 19.12.2024 прийняла рішення №95 від 19.12.2024 відповідно до якого вирішила проводити закупівлю без використання електронної системи закупівель та на підставі наданих ОСОБА_7 комерційних пропозицій підготувала та 19.12.2024 передала на підпис директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» договір № 69/24 від 19.10.2024 між навчальним закладом та ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до умов договору, а саме: пунктом 2.2. передбачено, що предметом договору є «Симулятори бойових дій», код за ДК 021:2015 35740000-3 (комплект гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України». Загальна сума цього Договору становить 1 360 000,00 грн. Строк поставки становить 15 днів після укладання вищевказаного Договору. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 та 2.3 даного договору постачальник повинен передати покупцю новий, не раніше 2022 року виготовлення, товар, якість якого відповідає стандартам та загальним вимогам до звичайного рівня якості, а також підтверджує, що переданий товар не матиме недоліків, дефектів і відповідає умовам договору та законодавству України.

Після підписання вказаного договору, 19.12.2024 з метою завершення свого злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 за місцем здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_8 отримали від останнього 3 комплекти обладнання, призначеного для особистого використання з розважальною метою без сертифікації, на користь ФОП ОСОБА_9 за 51 150 грн.

Отримавши вказане обладнання, яке відповідно до висновку експерта не відповідає нормативним вимогам, регламентованим чинними ДСТУ за показниками якості та безпеки для життя і здоров`я споживачів, а також вимогам діючих державних стандартів, технічних умов, технічних регламентів, вимогам іншого діючого законодавства, що регламентує загальні вимоги до звичайного рівня якості та безпечності, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 20.12.2024 в денний час, перебуваючи за адресою м. Запоріжжя вул. Виробнича 15, передали до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО». Після чого на рахунок ФОП ОСОБА_9 №НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент Банк», доступ до якого здійснює ОСОБА_7 , 25.12.2024 від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» були перераховані грошові кошти в сумі 1 360 000 грн. В результаті злагоджених злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 25.12.2024 остання отримала реальну можливість розпоряджатись привласненими бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, в мовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, здійснила розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, чим завдала збитку ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», на суму 1 360 000,00 грн., що на час скоєння злочину в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

30.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.07.2025 у проміжок часу з 06.40 год. до 14.40 год. на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 24.07.2025 за справою № 333/6642/25; провадження №:1-кс/335/2531/25 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: приміщень квартири АДРЕСА_2 .

Під час обшуку було вилучено:

-Рахунок фактичний за лютий 2024 Хайат Естейт з додатками, загально на 4 аркушах;

-Рахунок фактичний за січень 2024 Хайат Естейт з додатками, загально на 3 аркушах;

-Договір №1 комісії на реалізацію продукції від 28.02.2023р;

-Акт надання послуг №84 від 31.12.2023 на 2 аркушах;

-Акт надання послуг №83 від 30.09.2023 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг №82 від 30.06.2023 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг №81 від 31.03.2023 на 1 аркуші;

-Додаткову угоду до договору суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023 з додатком на 2 аркушах;

-Комерційну пропозицію від ТОВ «Січавтоком» до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області;

-Податкову звітність ФОП ОСОБА_11 на 36 аркушах;

-Рахунок-фактуру №СФ-0000001 від 03.01.2024 на 1 аркуші;

-Акт №ОУ-0000001 до договору №3-Г-02/23;

-Договір суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023 з додатками;

-Акт звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_11 за період з 01.01.2023 по 30.06.2023;

-Справу №2/16-03/5061 ЦНАП;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_9 16 аркушів;

-Договір поруки №674/2021-П2 від 21.05.2024 з додатками;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_12 за 2021 рік на 14 аркушах;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_13 за 2021 рік на 20 аркушах;

-Копію закордонного паспорту ОСОБА_11 ;

-Видаткову накладну №76 від 18.06.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №66 від 02.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №65 від 02.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №72 від 29.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №52 від 09.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №58 від 23.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №61 від 08.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №62 від 10.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №64 від 28.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №47 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №46 від 03.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №59 від 25.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №54 від 17.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №48 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №49 від 16.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №33 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №53 від 16.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №32 від 09.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №41 від 26.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №35 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №36 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №37 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №38 від 21.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №44 від 28.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №25 від 03.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №20 від 25.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №39 від 24.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №21 від 26.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №03 від 13.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №02 від 07.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №18 від 19.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №4 від 14.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №9 від 04.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №31 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №30 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №23 від 27.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №22 від 27.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №17 від 21.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №11 від 06.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №19 від 03.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Рахунок на оплату №20 від 24.02.2025;

-Видаткову накладну №15 від 13.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №8 від 29.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №6 від 22.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №57 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №56 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №55 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №16 від 13.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №1 від 06.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №29 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №20-РН014123 від 27.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №20-РН014113 від 26.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 23.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №1044 від 25.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №966 від 19.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №833 від 05.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №820 від 04.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №583 від 07.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №642 від 14.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №723 від 22.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №779 від 29.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №354 від 09.04.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №87 від 22.04.2025 ТОВ «Перша грибна компанія»

-Видаткову накладну №132 від 04.03.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №88 від 13.02.2025;

-Видаткову накладну №89 від 13.02.2025;

-Акт надання послуг №33 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Акт надання послуг №22 від 28.02.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Акт надання послуг №11 від 31.01.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну №/01/00314 від 15.01.2025 ТОВ «Агроресурс-А»;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «торф Агро Трейд» та рахунок на оплату;

-ТТН №1 від 09.01.2025;

-Видаткову накладну №295 ТОВ «Владам-Юг» та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №152 від 20.03.2025

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №/01/00314 від 15.01.2025 ТОВ «Агроресурс-А» та рахунок фактура;

-Специфікація №7 до договору поставки №10406/24/п/ЗПБІ від 20.08.2024 з додатками на 3 аркушах;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Акт надання послуг в сфері інформатизації №279 від 23.01.2025 та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Акт надання послуг №11 від 31.01.2025 та рахунок;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента»;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Договір поставки №02/01/24-2 від 02.01.2024 ТОВ «СМ Агро»;

-Видаткову накладну №75 від 28.06.2024 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок;

-Видаткову накладну №319 від 02.03.2023 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок;

-Платіжна інструкція та рахунок на оплату №882 до ФОП ОСОБА_11 ;

-Платіжна інструкція та рахунок на оплату №896 до ФОП ОСОБА_11 ;

-Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023;

-Договір поставки №30/01-2025 від 30.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та додатки;

-Договір поставки №42 від 27.12.2024 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД» з додатками;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку ФОП ОСОБА_14 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку ФОП ОСОБА_15 ;

-ТТН №22 від 27.02.2025;

-Видаткову накладну №12831 від 21.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Видаткову накладну №12832 від 21.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Договір поставки №03/25-1 від 15.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну №/10/00141 від 02.10.2024 та рахунок ТОВ «Профіпак+»

-Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.12.2023

ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 11.12.2023 по 11.01.2024

ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

ФОП ОСОБА_17 ;

-Підсумкова виписка за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

-Трудові договори між ФОП ОСОБА_11 та фізичними особами

на 19 аркушах;

-Договір №20/03-23 про надання поворотної фінансової допомоги

від 21.03.2023 між ОСОБА_15 та ТОВ «Гросстар»;

-Договір поставки №СО-0130 від 15.01.2024 ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір поставки №БС-2107 від 15.01.2024 ТОВ «Бадваси»;

-Договір №15/03-23 про надання поворотної фінансової допомоги між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Гросстар» від 15.03.2023;

-Заключні виписки ФОП ОСОБА_11 ;

-Підсумкова виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ФОП ОСОБА_17 ;

-Видаткову накладну №1889 від 14.02.2024 ТОВ «ПМТЗ» «Інженерний центр «Реагент», рахунки на оплату та сертифікати якості;

-Видаткову накладну №1615 від 14.02.2024 ТОВ «ПМТЗ» «Інженерний центр «Реагент», рахунки на оплату та сертифікати якості, ТТН;

-Довіреність №2005-1 від 20.05.2025 від імені ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 23.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014113 від 26.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014123 від 27.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 16.07.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014209 від 09.07.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «Торф Агро Трейд» та рухунок;

-Договір поставки №42 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД» від 27.12.2024;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД»;

-Договір оренди транспортного засобу від ОСОБА_16 та ТОВ «СМ Агро»;

-Договір №44пк-5524/25 від 29.04.2025 ТОВ «Компанія Окко бізнес» з додатками;

-Договір поставки №10406/24/П/ЗПБІ від 20.08.2024 ТОВ «Агроресурс-А» з додатками;

-Договір №8/д від 02.01.2025 ТОВ Сингента» з додатками;

-Договір №05-14/24 від 08.10.2024 ТОВ «Інвестбуд ленд» з додатками;

-Договір оренди обладнання №2 від 10.05.2024 ТОВ «Перша грибна компанія» з додатками;

-Договір поставки №1/2-2024 від 04.01.2024 ТОВ «Компанія «Садівник» з додатками;

-Договір поставки №02/06/2023-1 від 02.06.2023 ТОВ «Перша грибна компанія» з додатками;

-Базова специфікація №СР-28 від 28.05.2024 до договору №2024_121 від 13.11.2023;

-Договір №20220024_1874 від 29.09.2023 ТОВ «Сингента»;

-Договір поставки №27/11-2023 від 27.11.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №28/09-2023 від 28.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №11/09-2023 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №11/09-2023-1 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО»;

-Договір поставки №11/09-2023-1 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №04/09-2023 від 04.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №17/04-2023 від 17.04.2023

ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №04/09-2023 від 04.09.2023

ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Видаткові накладні №347, 346, 345, 343, 342, 344, 341, 340, 348

ТОВ «СМ АГРО»;

-Договір поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Видаткові накладні №347, 346, 345, 343, 342, 344, 341, 340, 348

ТОВ «СМ АГРО»;

-Додатки до договору поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 №3-10, видаткові накладні №348, 340, 341, 344, 342, 343, 345, 347, 346

ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткові накладні №350, 356, ТОВ «СМ Агро»;

-Додаток №6 до договору поставки №16/03-2023 від 16.03.2023

ТОВ «СМ АГРО»;

-Довіреність №62, 63 від 21.08.2023 ТОВ «Дніпро-99»;

-Видаткову накладну №339 від 12.07.2023 ТОВ «СМ АГРО», довіреність №7 ФГ «АРГО УСПІХ», довіреність №6 ФГ «АРГО УСПІХ», додаток №4 до договору поставки №11/04-2023 від 11.04.2023, видаткову накладну №324 від 15.05.2023 та рахунок;

-Договір поставки №21/06-2023 від 21.06.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Договір поставки №29/06-2023 від 29.06.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №02/05-2023 від 02.05.2023 ТОВ «СМ АГРО», видаткову накладну №337, рахунок та довіреність;

-Договір поставки №02/05-2023 від 02.05.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №03/04-2023 від 03.04.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №1 до договору поставки №17/04-2023 від 17.04.2023 ТОВ «СМ АГРО», видаткову накладну №334, рахунок та довіреність, договір поставки №17/04-2023;

-Договір поставки №11/04-2023 від 11.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №16/03-2023/1 від 16.03.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №03/01-2023 від 03.01.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Видаткову накладну №348, №340, №341, №344, №342, №343, №345, №347, №346 ТОВ «СМ АГРО», додатки №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 до договору поставки №03/04-2023 від 04.04.2023,

-Видаткову накладну № 883 від 20.07.2022 ТОВ «Планета Пластик»;

-Договір поставки №157/23 від 21.06.2023 ТОВ «Гарден клаб»;

-Видаткову накладну №РН-00112802 від 27.10.2023 ТОВ «АгроРось»

та ТТН;

-Видаткові накладні №РН-0012174, РН-0012133, РН-0011991, РН-0011990, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009987 від 27.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009612 від 13.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009412 від 06.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009182 від 29.06.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0008417 від 14.06.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0007339 від 29.05.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0006344 від 12.05.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0005042 від 26.04.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0004013 від 13.04.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0001340 від 07.03.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0000338 від 02.02.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Рахунок на оплату №20087 від 23.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Видаткову накладну №63 від 15.05.2025.

-ноутбук марки ASUS VivoBook 15, s/n fejm, QHY0091632;

-грошові кошти у національній валюті загальною кількістю 71 700 гривень купюрами номіналом 1000 гривень АТ3688229, ЄР9948832, ЄР9948831, ЄР9948830, ЄР9948829, ЄР9948828, ЄР9948833, ЄР7452789, ЄР7452788, ЄР7452787, ЕВ3890213, ВС1486068, ГН2941696, ГР2938033, АМ3803439, АБ5231724, ГК0838257, ВС5314386, ГС0147157, АТ6565504, АК8851755, ГС3402937, БК6196230, БМ0577088, АА4834274, БК0754958, ГМ4837272 купюрами номіналом 500 гривень: ЗН5816973, АЕ6597903, ЄИ2578796, ЕЕ2107415, ЕИ4334837, ГН4952916, ВИ6484747, ВЗ0622364, АБ4485317, ЄЕ2412683, АГ3519829, ЄГ3257739, ВЕ4785528, ЄИ2182667, ЗЛ6917136, ЄЛ3519090, ЄД6884926, АЛ5019147, ЄА8489103, ГЛ8969998, ЄБ2535873, ЄЖ0157116, АД8851380, ЕЖ4808812, КД5511106, АЄ5373421, ЄП7812021, ЕН0066340, ББ8495765, ЗМ0098962, ЕБ8876449, ЛД1099266, ЄЖ3468793, ЄБ6410863, ГБ6991802, ЕЗ0068435, ЛЗ1766028, ЄП7209538, ВИ1100206, ХГ8414251, ЄР9083560, ЕС3502147, ЄП4910448, ЄА9668341, ЗА7397814, ЄД9176338, АЛ0719876, АМ3250741, ГБ7757251, ЄР2861216, ЗГ4397310, ВД4238013, АЄ365807, ЕБ3078477, ЕН7646645, ХА0821581, АВ0089707, АП6470024, ЕП7711011, ЕР5477344, ЗВ0154418, ЕЛ5484564, ХГ5471821, ГБ2253466, ЕБ2934237, ЄП3517533, КА4364794, АЛ0740274, ЗН0192009, АЄ1745866, ГН8129210, ЄЕ2357770, ГМ9146631, КБ8541073, ЄЄ5243271, БУ7938234, ГЛ0045563, ЛВ5865487, ЄД6713432, ХЖ8942250, ЄЕ7685179, ЕС2961629, ВЄ5660166, АК1655618, ХЕ2846169, АЛ4567761, купюрами номіналом 200 гривень: ЕЕ0875266, АУ5633222, БУ2877087, ЄИ6791137, ЕЄ0389476, ЄБ6060594, ЯБ9602146, купюрами номіналом 100 гривень: УС6408017, ЕЗ6287134, ЄГ7796923, у валюті долари США, купюрами номіналом 100 доларів США: KL51849109D, HF14754244C, KB98041346H, HB72614195B, HB13032874A, LB09627468U, LB96356932E, LL66763216G, JD03262779A, MK06987838C, PK50903393H, LB87422288J, LB17089657K, MB29497356L, LL98218840I, PB42497365S, PF72661945J, PH25686578P, PF72661947J, PF72661941J.

-мобільний телефон марки Iphone 16 Proi Max ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung IMEI94587/01.

-печатки ПВК «Анжей», ФОП ОСОБА_19 , ТОВ «Січавтоком», ТОВ «СМ АГРО», 2 флеш-накопичувачі USB, 2 блокноти з рукописним текстом.

Таким чином, вилучена комп`ютерна техніка має значення речових доказів, оскільки знаходились у користуванні ОСОБА_7 , та могли використовуватися останньою під час здійснення кримінальних правопорушень проти власності (складання тендерної документації), для підтримки зв`язку (дзвінків, листування), у т.ч. з іншими невстановленими органами досудового розслідування особами;

- документи з написом ФОП « ОСОБА_9 », блокноти з чорновими записами, мають значення речових доказів, оскільки вказують на те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 можуть виготовляти документи від ФОП « ОСОБА_9 », чорнові записи можуть містити оригінали зразків підпису та почерку, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз, що зберегли на собі сліди злочину проти власності, також документи, що відносяться до інших ТОВ та ФОП, мають значення речових доказів, оскільки можуть свідчити про аналогічні кримінальні правопорушення та потребують аналізу;

- вилучені грошові кошти, мають доказове значення, оскільки можуть бути отримані під час вчинення злочину проти власності;

- вилучені печатки, мають значення речових доказів, оскільки деякі з них використовувались під час надання комерційних пропозицій до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО».

Тобто, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, зо встановлюються під час кримінального провадження, нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

30.07.2025 вищезазначені речі визнано речовими доказами, про що складено відповідну постанову.

Вказані вище предмети, вилучені під час проведення обшуку, потребують детального огляду та можливого направлення до експертних установ, з метою проведення відповідних судових експертиз тощо.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву, за змістом якої клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000005).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене з прокуроромШевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати. Таким чином, клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Так, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку з ч. 5 ст. 171 КПК України.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000005 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК Українизадовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню, яке було вилучено в ході обшуку 30.07.2025 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - квартири АДРЕСА_2 , а саме:

-Рахунок фактичний за лютий 2024 Хайат Естейт з додатками, загально на4 аркушах;

-Рахунок фактичний за січень 2024 Хайат Естейт з додатками, загально на 3 аркушах;

-Договір №1 комісії на реалізацію продукції від 28.02.2023р;

-Акт надання послуг №84 від 31.12.2023 на 2 аркушах;

-Акт надання послуг №83 від 30.09.2023 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг №82 від 30.06.2023 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг №81 від 31.03.2023 на 1 аркуші;

-Додаткову угоду до договору суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023 з додатком на 2 аркушах;

-Комерційну пропозицію від ТОВ «Січавтоком» до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області;

-Податкову звітність ФОП ОСОБА_11 на 36 аркушах;

-Рахунок-фактуру №СФ-0000001 від 03.01.2024 на 1 аркуші;

-Акт №ОУ-0000001 до договору №3-Г-02/23;

-Договір суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023 з додатками;

-Акт звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_11 за період з 01.01.2023 по 30.06.2023;

-Справу №2/16-03/5061 ЦНАП;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_9 16 аркушів;

-Договір поруки №674/2021-П2 від 21.05.2024 з додатками;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_12 за 2021 рік на 14 аркушах;

-Документи стосовно ФОП ОСОБА_13 за 2021 рік на 20 аркушах;

-Копію закордонного паспорту ОСОБА_11 ;

-Видаткову накладну №76 від 18.06.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №66 від 02.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №65 від 02.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №72 від 29.05.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №52 від 09.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №58 від 23.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №61 від 08.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №62 від 10.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №64 від 28.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №47 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №46 від 03.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №59 від 25.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №54 від 17.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №48 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №49 від 16.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №33 від 04.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №53 від 16.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №32 від 09.04.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №41 від 26.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №35 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №36 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №37 від 17.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №38 від 21.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №44 від 28.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №25 від 03.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №20 від 25.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №39 від 24.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №21 від 26.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №03 від 13.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №02 від 07.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №18 від 19.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №4 від 14.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №9 від 04.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №31 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №30 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №23 від 27.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №22 від 27.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №17 від 21.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №11 від 06.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №19 від 03.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Рахунок на оплату №20 від 24.02.2025;

-Видаткову накладну №15 від 13.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №8 від 29.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №6 від 22.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №57 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №56 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №55 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №16 від 13.02.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №1 від 06.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №29 від 10.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткову накладну №20-РН014123 від 27.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №20-РН014113 від 26.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 23.06.2025 ТОВ «БЕЙО Україна» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №1044 від 25.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №966 від 19.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №833 від 05.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №820 від 04.06.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №583 від 07.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №642 від 14.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №723 від 22.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №779 від 29.05.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №354 від 09.04.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №87 від 22.04.2025 ТОВ «Перша грибна компанія»

-Видаткову накладну №132 від 04.03.2025 ТОВ «Агроексперт-центр» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №88 від 13.02.2025;

-Видаткову накладну №89 від 13.02.2025;

-Акт надання послуг №33 від 31.03.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Акт надання послуг №22 від 28.02.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Акт надання послуг №11 від 31.01.2025 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну №/01/00314 від 15.01.2025 ТОВ «Агроресурс-А»;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «торф Агро Трейд» та рахунок на оплату;

-ТТН №1 від 09.01.2025;

-Видаткову накладну №295 ТОВ «Владам-Юг» та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №152 від 20.03.2025

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну №/01/00314 від 15.01.2025 ТОВ «Агроресурс-А» та рахунок фактура;

-Специфікація №7 до договору поставки №10406/24/п/ЗПБІ від 20.08.2024 з додатками на 3 аркушах;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Акт надання послуг в сфері інформатизації №279 від 23.01.2025 та рахунок на оплату;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Акт надання послуг №11 від 31.01.2025 та рахунок;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента»;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та рахунок фактура;

-Договір поставки №02/01/24-2 від 02.01.2024 ТОВ «СМ Агро»;

-Видаткову накладну №75 від 28.06.2024 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок;

-Видаткову накладну №319 від 02.03.2023 ТОВ «СМ АГРО» та рахунок;

-Платіжна інструкція та рахунок на оплату №882 до ФОП ОСОБА_11 ;

-Платіжна інструкція та рахунок на оплату №896 до ФОП ОСОБА_11 ;

-Додаткова угода до договору суборенди нежитлового приміщення №3-Г-08/23 від 07.08.2023;

-Договір поставки №30/01-2025 від 30.01.2025 ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну № ТОВ «Сингента» та додатки;

-Договір поставки №42 від 27.12.2024 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД» з додатками;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку ФОП ОСОБА_14 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку ФОП ОСОБА_15 ;

-ТТН №22 від 27.02.2025;

-Видаткову накладну №12831 від 21.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Видаткову накладну №12832 від 21.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Договір поставки №03/25-1 від 15.03.2025 ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну №/10/00141 від 02.10.2024 та рахунок ТОВ «Профіпак+»

-Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.12.2023

ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 11.12.2023 по 11.01.2024

ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022

ФОП ОСОБА_17 ;

-Підсумкова виписка за період з 01.01.2024 по 31.03.2024;

-Трудові договори між ФОП ОСОБА_11 та фізичними особами

на 19 аркушах;

-Договір №20/03-23 про надання поворотної фінансової допомоги

від 21.03.2023 між ОСОБА_15 та ТОВ «Гросстар»;

-Договір поставки №СО-0130 від 15.01.2024 ФОП ОСОБА_18 ;

-Договір поставки №БС-2107 від 15.01.2024 ТОВ «Бадваси»;

-Договір №15/03-23 про надання поворотної фінансової допомоги між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Гросстар» від 15.03.2023;

-Заключні виписки ФОП ОСОБА_11 ;

-Підсумкова виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024

ФОП ОСОБА_17 ;

-Заключна виписка за період з 01.01.2024 по 31.12.2024

ФОП ОСОБА_17 ;

-Видаткову накладну №1889 від 14.02.2024 ТОВ «ПМТЗ» «Інженерний центр «Реагент», рахунки на оплату та сертифікати якості;

-Видаткову накладну №1615 від 14.02.2024 ТОВ «ПМТЗ» «Інженерний центр «Реагент», рахунки на оплату та сертифікати якості, ТТН;

-Довіреність №2005-1 від 20.05.2025 від імені ТОВ «СМ АГРО»;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 23.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014113 від 26.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014123 від 27.06.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014073 від 16.07.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №20-РН014209 від 09.07.2025 ТОВ «Бейо Україна»;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «Торф Агро Трейд» та рухунок;

-Договір поставки №42 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД» від 27.12.2024;

-Видаткову накладну №2 від 09.01.2025 ТОВ «ТОРФ АГРО ТРЕЙД»;

-Договір оренди транспортного засобу від ОСОБА_16 та ТОВ «СМ Агро»;

-Договір №44пк-5524/25 від 29.04.2025 ТОВ «Компанія Окко бізнес» з додатками;

-Договір поставки №10406/24/П/ЗПБІ від 20.08.2024 ТОВ «Агроресурс-А» з додатками;

-Договір №8/д від 02.01.2025 ТОВ Сингента» з додатками;

-Договір №05-14/24 від 08.10.2024 ТОВ «Інвестбуд ленд» з додатками;

-Договір оренди обладнання №2 від 10.05.2024 ТОВ «Перша грибна компанія» з додатками;

-Договір поставки №1/2-2024 від 04.01.2024 ТОВ «Компанія «Садівник» з додатками;

-Договір поставки №02/06/2023-1 від 02.06.2023 ТОВ «Перша грибна компанія» з додатками;

-Базова специфікація №СР-28 від 28.05.2024 до договору №2024_121 від 13.11.2023;

-Договір №20220024_1874 від 29.09.2023 ТОВ «Сингента»;

-Договір поставки №27/11-2023 від 27.11.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №28/09-2023 від 28.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №11/09-2023 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №11/09-2023-1 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО»;

-Договір поставки №11/09-2023-1 від 11.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №04/09-2023 від 04.09.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №17/04-2023 від 17.04.2023

ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №04/09-2023 від 04.09.2023

ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Видаткові накладні №347, 346, 345, 343, 342, 344, 341, 340, 348

ТОВ «СМ АГРО»;

-Договір поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Видаткові накладні №347, 346, 345, 343, 342, 344, 341, 340, 348

ТОВ «СМ АГРО»;

-Додатки до договору поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 №3-10, видаткові накладні №348, 340, 341, 344, 342, 343, 345, 347, 346

ТОВ «СМ АГРО»

-Видаткові накладні №350, 356, ТОВ «СМ Агро»;

-Додаток №6 до договору поставки №16/03-2023 від 16.03.2023

ТОВ «СМ АГРО»;

-Довіреність №62, 63 від 21.08.2023 ТОВ «Дніпро-99»;

-Видаткову накладну №339 від 12.07.2023 ТОВ «СМ АГРО», довіреність №7 ФГ «АРГО УСПІХ», довіреність №6 ФГ «АРГО УСПІХ», додаток №4 до договору поставки №11/04-2023 від 11.04.2023, видаткову накладну №324 від 15.05.2023 та рахунок;

-Договір поставки №21/06-2023 від 21.06.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Договір поставки №29/06-2023 від 29.06.2023 ТОВ «СМ АГРО»

з додатками;

-Додаток №2 до договору поставки №02/05-2023 від 02.05.2023 ТОВ «СМ АГРО», видаткову накладну №337, рахунок та довіреність;

-Договір поставки №02/05-2023 від 02.05.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Договір поставки №03/04-2023 від 03.04.2023 ТОВ «СМ АГРО» з додатками;

-Додаток №1 до договору поставки №17/04-2023 від 17.04.2023 ТОВ «СМ АГРО», видаткову накладну №334, рахунок та довіреність, договір поставки №17/04-2023;

-Договір поставки №11/04-2023 від 11.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №03/04-2023 від 04.04.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №16/03-2023/1 від 16.03.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Договір поставки №03/01-2023 від 03.01.2023 ТОВ «СМ АГРО»

-з додатками;

-Видаткову накладну №348, №340, №341, №344, №342, №343, №345, №347, №346 ТОВ «СМ АГРО», додатки №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 до договору поставки №03/04-2023 від 04.04.2023,

-Видаткову накладну № 883 від 20.07.2022 ТОВ «Планета Пластик»;

-Договір поставки №157/23 від 21.06.2023 ТОВ «Гарден клаб»;

-Видаткову накладну №РН-00112802 від 27.10.2023 ТОВ «АгроРось»

та ТТН;

-Видаткові накладні №РН-0012174, РН-0012133, РН-0011991, РН-0011990, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009987 від 27.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009612 від 13.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009412 від 06.07.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0009182 від 29.06.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0008417 від 14.06.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0007339 від 29.05.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0006344 від 12.05.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0005042 від 26.04.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0004013 від 13.04.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0001340 від 07.03.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Видаткову накладну №РН-0000338 від 02.02.2023, рахунки, ТТН ТОВ «АгроРось»;

-Рахунок на оплату №20087 від 23.05.2025 ФОП ОСОБА_16 ;

-Видаткову накладну №63 від 15.05.2025.

-ноутбук марки ASUS VivoBook 15, s/n fejm, QHY0091632;

-мобільний телефон марки Iphone 16 Proi Max ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung IMEI94587/01.

-печатки ПВК «Анжей», ФОП ОСОБА_19 , ТОВ «Січавтоком», ТОВ «СМ АГРО», 2 флеш-накопичувачі USB, 2 блокноти з рукописним текстом;

-грошові кошти у національній валюті загальною кількістю 71 700 гривень купюрами номіналом 1000 гривень АТ3688229, ЄР9948832, ЄР9948831, ЄР9948830, ЄР9948829, ЄР9948828, ЄР9948833, ЄР7452789, ЄР7452788, ЄР7452787, ЕВ3890213, ВС1486068, ГН2941696, ГР2938033, АМ3803439, АБ5231724, ГК0838257, ВС5314386, ГС0147157, АТ6565504, АК8851755, ГС3402937, БК6196230, БМ0577088, АА4834274, БК0754958, ГМ4837272 купюрами номіналом 500 гривень: ЗН5816973, АЕ6597903, ЄИ2578796, ЕЕ2107415, ЕИ4334837, ГН4952916, ВИ6484747, ВЗ0622364, АБ4485317, ЄЕ2412683, АГ3519829, ЄГ3257739, ВЕ4785528, ЄИ2182667, ЗЛ6917136, ЄЛ3519090, ЄД6884926, АЛ5019147, ЄА8489103, ГЛ8969998, ЄБ2535873, ЄЖ0157116, АД8851380, ЕЖ4808812, КД5511106, АЄ5373421, ЄП7812021, ЕН0066340, ББ8495765, ЗМ0098962, ЕБ8876449, ЛД1099266, ЄЖ3468793, ЄБ6410863, ГБ6991802, ЕЗ0068435, ЛЗ1766028, ЄП7209538, ВИ1100206, ХГ8414251, ЄР9083560, ЕС3502147, ЄП4910448, ЄА9668341, ЗА7397814, ЄД9176338, АЛ0719876, АМ3250741, ГБ7757251, ЄР2861216, ЗГ4397310, ВД4238013, АЄ365807, ЕБ3078477, ЕН7646645, ХА0821581, АВ0089707, АП6470024, ЕП7711011, ЕР5477344, ЗВ0154418, ЕЛ5484564, ХГ5471821, ГБ2253466, ЕБ2934237, ЄП3517533, КА4364794, АЛ0740274, ЗН0192009, АЄ1745866, ГН8129210, ЄЕ2357770, ГМ9146631, КБ8541073, ЄЄ5243271, БУ7938234, ГЛ0045563, ЛВ5865487, ЄД6713432, ХЖ8942250, ЄЕ7685179, ЕС2961629, ВЄ5660166, АК1655618, ХЕ2846169, АЛ4567761, купюрами номіналом 200 гривень: ЕЕ0875266, АУ5633222, БУ2877087, ЄИ6791137, ЕЄ0389476, ЄБ6060594, ЯБ9602146, купюрами номіналом 100 гривень: УС6408017, ЕЗ6287134, ЄГ7796923, у валюті долари США, купюрами номіналом 100 доларів США: KL51849109D, HF14754244C, KB98041346H, HB72614195B, HB13032874A, LB09627468U, LB96356932E, LL66763216G, JD03262779A, MK06987838C, PK50903393H, LB87422288J, LB17089657K, MB29497356L, LL98218840I, PB42497365S, PF72661945J, PH25686578P, PF72661947J, PF72661941J,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1