Справа № 136/961/25
провадження 1-кс/136/179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

25.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява(ЄО4683) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 23 та 24 травня 2025 перебуваючи в с. Струтинка Липовецької ТГ, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 телефонували особи чоловічої статті, які представлялись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також в месенджері Вайбер з номеру НОМЕР_14 , які повідомляли про необхідність авторизації безпеки банківських карток та оновлення даних. ОСОБА_5 під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману, надав дані своїх карт ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_15 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 та доступ до їх мобільних застосунків, після чого 24.05.2025 відбулись транзакції з переказу грошових коштів, платежами 31 000 грн., 29000 грн., 25 000 грн. та 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_17 який імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в наслідок вчинення шахрайських дій не встановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму біля 115 000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 . Дані картки були прив`язані до його мобільного номеру телефону НОМЕР_18 .

24.05.2025 перебувавши на місці несення служби в с. Струтинка Липовецької ТГ Вінницького району у в/ч НОМЕР_19 до нього зателефонували спочатку із номеру НОМЕР_20 де із ним стала спілкуватися особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно обновити дані задля безпеки картки із даною особою він спілкувався протягом 5 хв. Потім невідома особа повідомила, що йому потрібні будуть дані від картки імітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 . Згодом до потерпілого ОСОБА_5 стали телефонувати невстановленні особи чоловічої статті, із інших телефонних номерів та представлятись також представниками банків надходити дзвінки від невідомих осіб які представлялися працівниками банку, яким ОСОБА_5 і надавав дані які надходили йому із СМС в тому числі PIN коди.

Відповідно до наданої потерпілим інформації то до нього на протязі 23 травня 2025 надходили наступні телефонні дзвінки :о 15:59 год. з номеру НОМЕР_21 тривалістю 48 с., о 16:01 год. з номеру НОМЕР_22 тривалістю 53 хв, о 16:54 год. з номеру НОМЕР_23 тривалістю 42 с, о 16:56 год. з номеру НОМЕР_24 тривалістю 1 год., о 17:57 год. з номеру НОМЕР_25 тривалістю 5 хв, о 18:07 год. пропущений виклик з номеру НОМЕР_26 , о 18:09 та 18:10 год. два пропущенні виклики з номеру НОМЕР_27 , о 18:11 год. з номеру НОМЕР_27 тривалістю 6 хв, о 18:18 та 18:19 год. два пропущені аудіовиклики в мессенджері Вайбер з номеру НОМЕР_28 , о 18:20 год. з номеру НОМЕР_29 тривалістю 35 хв.

Також під час розмов шахраї запитували ОСОБА_5 про наявність в нього інших карток, після чого він повідомив їм про наявність картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 . Крім того шахраї також телефонували до потерпілого ОСОБА_5 24.05.2025, а саме: о 16:13 год. з номеру НОМЕР_30 тривалістю 40 с, о 17:23 год. з номеру НОМЕР_31 тривалістю 23 с., о 17:39 год. з номеру НОМЕР_31 тривалістю 19 хв., о 18:07 год. з номеру НОМЕР_27 тривалістю 6 с., о 18:09 год. з номеру НОМЕР_32 тривалістю 20 с., о 18:10 год. з номеру НОМЕР_33 тривалістю 7 хв., о 18:19 год. з номеру НОМЕР_26 тривалістю 13 хв.

Після всіх дій і надання інформації про свої карткові рахунки імітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , потерпілий помітив з отриманих СМС-повідомлень, що з його картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 було знято грошові коштів в сумі 115 тисяч гривень. По картковому рахунку імітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 то встановити суму коштів було знято не представляється за можливе, оскільки наявні тільки СМС із кодами для підтвердження платежів, а мобільні додатки заблоковані.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_15 потерпілого ОСОБА_5 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а інформація по карті № НОМЕР_16 знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні у володінні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а інформація по карті № НОМЕР_16 знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка містить інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00.00 год. 27.05.2025 щодо:

- руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);

-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

-здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

та АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить інформацію по карті № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00.00 год. 26.05.2025 щодо:

- руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);

-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-встановлення, зміни паролів входу до мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

-здійснених транзакцій у системі інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15