Справа № 482/1244/25
Номер провадження 1-кс/482/466/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000076 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство) засновано 23.04.2020 ОСОБА_5 . Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Директором Товариства призначено ОСОБА_5 .

У подальшому, частку ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30 000 грн. викупив ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки №1 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства від 23.09.2020, а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн викупила ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу частки №2 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) від 23.09.2020 у статутному капіталі Товариства.

01.03.2021 директором Товариства призначено ОСОБА_7 .

Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти без зміни співвідношення часток.

Так, у 15 березня 2021 року на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 50 000,00 грн до 2 000 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_6 з 30 000,00 грн до 1 200 000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_7 з 20 000,00 грн. до 800 000,00 грн., частка в Товаристві 40% та прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік учасники направляють на збільшення статутного капіталу Товариства, таким чином нерозподілений прибуток в розмірі 570 000,00 грн. ОСОБА_6 направив на збільшення статутного капіталу Товариства, ОСОБА_7 також направила нерозподілений прибуток в розмірі 380 000,00 грн. на збільшення статутного капіталу Товариства. (протокол загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н).

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н, ОСОБА_6 сплатив статутні внески в розмірі 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B08776156 від 25.03.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B08872865 від 29.03.2021; 120000,00 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B09416934 від 15.04.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09411274 від 15.04.2021.

14.03.2024 на Загальних зборах учасників Товариства вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000,00 грн до 5 100 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_6 з 1200000,00 грн до 3060000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_7 з 800000,00 грн. до 2040000,00 грн., частка в Товаристві 40%.

Статутний капітал було збільшено з метою збільшення оборотних коштів на період посівної.

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 14.03.2024 №40, ОСОБА_6 у березні-квітні сплатив статутні внески в розмірі 500 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B62926850 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B62927165 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №lB62980972 від 22.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №lB63615712 від 01.04.2024; 138 985 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1B65176297 від 24.04.2024 з призначенням платежу статутний внесок та кошти в розмірі 51 014 грн., сплачені згідно прибуткового касового ордеру №67 від 02.04.2024.

Загалом ОСОБА_6 вніс до Статутного капіталу Товариства 3 060 000 грн., таким чином повністю сплатив належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%. ОСОБА_7 також повністю оплатила свою частку в розмірі 2 040 000 грн., таким чином повністю сплатила належну їй частку в Товаристві в розмірі 40%.

12.09.2024 проведено загальні збори учасників Товариства, на зборах був присутній учасник Товариства ОСОБА_6 , який володіє 60% голосів, та за результатами загальних зборів учасників ОСОБА_7 звільнено з посади директора Товариства та призначено директором Товариства ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 4.3.1., 4.3.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому Рішенням від 23.04.2020 №1, збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок додаткових вкладів або нерозподіленого прибутку Товариства. Порядок, спосіб та строки збільшення Статутного капіталу визначається відповідним рішенням Загальних зборів Учасників, вимогами чинного законодавства та положенням цього Статуту.

Відповідно до п. 4.2.3. Статуту кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

Відповідно до п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. Статуту Загальні збори Учасників Товариства (далі - Збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Частка в 1 (один) відсоток від розміру Статутного капіталу дорівнює 1 (одному) голосу.

Відповідно до п.п. 3 п. 7.2.4. Статуту до виключної компетенції Зборів належить зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Розділу 7.3. Збори скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, а також: 1) з ініціативи Директора; 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п.п. 7.6.1., 7.6.2., 7.2.4. Статуту Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3 та 12 пункту 7.2.2 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Незважаючи на повну оплату ОСОБА_6 належної йому частки в Товаристві, 19.11.2024 ОСОБА_7 скликано та проведено загальні збори учасників, на яких присутній учасник Товариства ОСОБА_7 , яка володіє 40% голосів. За результатами зборів прийнято протокол №1, відповідно до якого прийнято рішення виключити ОСОБА_6 з учасників Товариства, у зв`язку з несплатою ним статутного внеску в повному обсязі. Дійсність підпису ОСОБА_7 у протоколі посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу 19.11.2024.

На підставі поданих документів (протоколу загальних зборів учасників Товариства №1 від 19.11.2024 та Довідки від 01.09.2024, складеною ОСОБА_7 , та підписаною нею як Директором Товариства і завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що ОСОБА_6 повністю не сплачено належний статутний внесок), без відома законного власника частки в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 3 060 000,00 грн. ОСОБА_6 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 провів реєстраційну дію 010001137, - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено 20.11.2024.

Також, за результатами загальних зборів учасників від 19.11.2024 складено Рішення №2, відповідно до якого зменшено статутний капітал Товариства з 5100000,00 грн до 2040000 грн.

Відповідно до Рішення єдиного учасника Товариства від 21.11.2024 №1/2024 ОСОБА_6 звільнено з посади Директора Товариства.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 заявив, що 26.11.2024, зайшовши через мережу інтернет і вільно доступні сайти, виявив, що станом на 26.11.2024 року єдиним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 . Однак він, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував належні йому 60% частки в статутному капіталі вказаного Товариства.

Також, ОСОБА_6 не приймав участі, в останні декілька місяців, у будь-яких загальних зборах учасників-засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу його виходу зі складу засновників вказаного підприємства та зміни директора-уповноваженої особи, крім того його ніхто не запрошував та не повідомляв в порядку ст. 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до офісного приміщення Товариства з`явилась ОСОБА_7 разом із 6 невстановленими на даний час особами, та повідомила трудовому колективу, що вона на даний час є єдиним власником та директором Товариства, а ОСОБА_6 звільнено з посади і виключено зі складу учасників.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 заявив, що з 27.11.2024 розпочалось виведення оборотних коштів з рахунків Товариства, а транспортні засоби, техніка, товар, належні Товариству були вивезені з підприємства.

Відповідно до протоколу №2/2024 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 05.12.2024 встановлено, що здійснено включення нового учасника ОСОБА_9 , затверджено результат внесення новим учасником додаткового вкладу загальною сумою 2040000, за рахунок внеску нового учасника ОСОБА_9 .

Також, з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.12.2024 вбачається, що до складу учасників Товариства включено ОСОБА_9 і тепер він володіє 50% Статутного капіталу Товариства.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за НОМЕР_2 , встановлено, що 27.11.2024 на рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_9 здійснено нарахування грошових коштів у сумі 900 000 грн.

Враховуючи вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів (квитанції, фіскальні чеки, виписки тощо) на підтвердження внесення новим учасником додаткового вкладу загальною сумою 2040000 (статутного капіталу), за рахунок внеску нового учасника ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відповідно до протоколу №2/2024, з метою включення до Товариства та документи, щодо підстав (договір №3 та додаткові документи до нього у разі наявності) та на підтвердження отримання грошових коштів у сумі 900000 грн., які отримані ОСОБА_9 від Товариства, що мало місце 27.11.2024 (Допоміжна діяльність у рослинництві зг. договору №3 від 26.11.2024 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , без ПДВ).

Вказані документи та наявна в них інформація являються джерелом доказів за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи та відомості про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, складають комерційну таємницю. У відповідності до Кримінально процесуального закону вони є такими, доступ до яких охороняється законом та не можуть бути надані інакше як за Ухвалою суду.

Зважаючи на вказану слідчим мету тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю під час розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України на думку слідчого судді слідчим на даному етапі досудового розслідування є доведеною необхідність у отриманні вищевказаних документів та відомостей.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів (інформації), що зберігаються у фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів та/або завірених належним чином копій документів (квитанції, фіскальні чеки, виписки тощо) на підтвердження внесення новим учасником ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткового вкладу загальною сумою 2040000 грн. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відповідно до протоколу №2/2024, з метою включення його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- оригіналів та/або завірених належним чином копій договору №3 від 26.11.2024 та додаткових документів до нього у разі наявності;

- оригіналів та/або завірених належним чином копій документів на підтвердження отримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), грошових коштів у сумі 900 000 грн., що мало місце 27.11.2024 за призначенням платежу «Допоміжна діяльність у рослинництві зг. договору №3 від 26.11.2024 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , без ПДВ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1