Справа № 592/9405/25
Провадження № 1-кс/592/3965/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000881 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

10.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 19.08.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що мешканці м. Суми під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3550 грн. Грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З клопотання вбачається, що під час здійснення оперативних заходів, встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, використовуючи назви магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримують оплату за товар на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 . У подальшому, після отримання грошових коштів, останні перестають виходити на зв`язок, а особи, які здійснили переказ коштів товар не отримують.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 07.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- копії клієнтських справ осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1