Справа № 453/872/25
№ провадження 1-кс/453/229/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

03 червня 2025 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000130 від 28 травня 2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 27 травня 2025 року по 29 травня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці, номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 28 травня 2025 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 63 798 гривень 50 копійок, чим спричинила останній майнової шкоди.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 28 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка у своїх показах вказала, що 27 травня 2025 року, близько 14 години 11 хвилин, вона знаходилась вдома, коли на її мобільний телефон марки РОСО ?2010 G19CG ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ). По голосу було чутно, що це чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвався ОСОБА_5 (прізвище та по батькові вона не зауважила, оскільки, вищевказана особа швидко розмовляла). Дана особа повідомила, що її банківський картковий рахунок заблоковано та, щоб не звертатись у відділення банку, він може допомогти переоформити картковий рахунок на своє ім`я, але для цього необхідно виконати певний алгоритм дій. На це вона погодилась. Після чого, дана особа повідомила їй, що на номер мобільного телефону будуть здійснюватись дзвінки, щоб вона піднімала слухавку та виконувала вказані, в подальшому, дії. Після чого особа на ім`я ОСОБА_5 поклала слухавку. В подальшому, о 14 годині 17 хвилин, (цього ж дня) на її мобільний телефон було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_4 , вона підняла слухавку та почула слова «це знову я - ОСОБА_5 », після чого дана особа повідомила про те, що на її мобільний номер буде здійснено дзвінок, щоб вона підняла слухавку та їй буде повідомлено код. О 14 годині 29 хвилин на її мобільний телефон було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_5 . Піднявши слухавку вона почула голос особи, яка попередньо представилась ОСОБА_5 . В даній телефонній розмові їй було повідомлено чотиризначний код. О 14 годині 30 хвилин їй зателефонувала вищевказана особа з номера НОМЕР_6 та попросила продиктувати код, який було названо в попередньому дзвінку, на що вона і зробила. Також дана особа попросила назвати останні чотири цифри своєї банківської картки, що вона також зробила (вказала останні чотири цифри даної банківської картки виданої на її ім`я), після чого невідома ососба на ім`я ОСОБА_5 запитала чи бажає вона змінити пін код даної картки, на що остання відповіла, що не бажає. О 14 годині 33 хвилині на її мобільний телефон здійснено дзвінок з номера НОМЕР_7 . Піднявши слухавку вона почула голос особи, яка попередньо в телефонних дзвінках представлялась ОСОБА_5 та вказувала, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній телефонній розмові, як і в попередніх телефонних розмовах, вона підтверджувала коди, які їй повідомляла невідома особа, та здійснювала вказаний нею алгоритм дій. О 14 годині 34 хвилині невідома особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала їй з номеру НОМЕР_8 та, також, просила підтверджувати названі коди, а також повідомити останні чотири цифри свого банківського карткового рахунку, що вона і зробила, а саме вказала чотири останні цифри банківської картки виданої на її ім`я НОМЕР_1 , після чого вищевказана невідома особа повідомила, що завершено роботу по переоформленні банківської картки та поклала слухавку. ОСОБА_4 , вказала, що на той момент вона думала, що дійсно до неї телефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якого вона є клієнтом. 28 травня 2025 року вона звернулась у відділення» ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Сколе, Стрийського району Львівської області, де отримала виписку по своєму банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , згідно якого сума коштів, знятих невідомою особою 27 травня 2025 року, становить 63 798, 50 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 27 травня 2025 року по 29 травня 2025 року включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1