Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001169 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 в період часу з 13:18 год. по 16:05 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, перерахувавши з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на інший банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , декількома платежами, а саме: 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн.,чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальну шкоду на суму 174 251, 00 грн.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, власника розрахункового рахунку банку, повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 18.04.2025 по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 18.04.2025 по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки. Щодо банківського рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховані грошові кошти о 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн., на загальну суму 174 251 грн., із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації. Щодо власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису. Щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти о 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн.,в сумі 174 251 грн., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку. Щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період за 18.04.2025 року.

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, а саме оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховані грошові кошти 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн., на загальну суму 174 251 грн., із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; щодо власника рахунку ( прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису; щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти о 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн., в сумі 174 251 грн., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку; щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період за 18.04.2025 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином викликаний, у судове засідання не з`явився, причин неприбуття на виклик суду не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001169 від 06.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаного володільця та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: щодо банківського рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховані грошові кошти 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн., на загальну суму 174 251 грн., із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; щодо власника рахунку ( прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису; щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти о 18.04.2025 о 16:05 год. на суму 42497 грн., 18.04.2025 о 14:56 год. на суму 30149 грн., 18.04.2025 о 14:36 год. на суму 1608 грн., 18.04.2025 о 14:20 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 14:14 год. на суму 24924 грн., 18.04.2025 о 13:51 год. на суму 20000 грн., 18.04.2025 о 13:49 год. на суму 30149 грн., в сумі 174 251 грн., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку; щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період за 18.04.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1