Провадження № 1-кп/344/1244/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000527 від 05.08.2022 року, розслiдуване за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.07.2022 року невстановлена особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній переказав на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку липня 2022 року він вирішив придбати транспортний засіб, у зв`язку з чим почав переглядати оголошення на інтернет-сайтах. Так, 17.07.2022 року на одному з таких сайтів він натрапив на оголошення про продаж автомобіля за 2400 доларів США (приблизно 88 000 гривень). З метою уточнення деталей він зателефонував за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні. Телефонну розмову прийняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та в ході розмови сторони узгодили умови купівлі-продажу та домовилися про огляд транспортного засобу. Разом із тим, ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль наразі перебуває в смт Летичів, Хмельницької області, а тому для організації його транспортування до м. Івано-Франківська необхідно здійснити передоплату. Після цього у месенджері «Viber» ОСОБА_6 надіслав фото банківської картки з номером НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 зі своєї особистої банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 93000 гривень декількома транзакціями. Після переказу коштів він повідомив про це ОСОБА_6 . У відповідь ОСОБА_6 заявив, що необхідно здійснити ще один платіж у розмірі 30000 гривень на іншу банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпілий погодився та здійснив відповідний переказ. Після отримання коштів ОСОБА_6 повідомив, що вже виїхав з Хмельницької області та після прибуття до м. Івано-Франківськ зателефонує. Однак протягом 17.07.2022 року жодного дзвінка від нього ОСОБА_4 не отримав. У подальшому потерпілий неодноразово намагався самостійно зателефонувати ОСОБА_6 , однак на дзвінки більше ніхто не відповідав.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) дій:

08.08.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.08.2025 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.09.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 у зв`язку із чим отримано інформацію на цифровому носії інформації CD-R диск із надписом ВХ12147-ВБ від 16.08.2022. Було встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_4 та в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено вісім транзакцій на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 93000 гривень, також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ двома транзакціями на загальну суму 10000 на банківську картку НОМЕР_3 .

08.08.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.08.2025 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.09.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 . Згідно із аналізом руху коштів, встановлено що ОСОБА_7 19.07.2022 року о 09:36 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 21000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ; 19.07.2022 року о 09:51 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 ; 19.07.2022 року о 11:31 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 19500 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 19.07.2022 року о 12:03 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ; 19.07.2022 року о 12:11 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 19.07.2022 року о 13:39 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 22500 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 ; 19.07.2022 року о 14:44 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 19.07.2022 року о 14:45 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

08.08.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15.08.2025 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.09.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що інформація про адреси базових станцій, на яких реєструвався абонентський номер за весь період часу відсутній.

08.09.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19.09.2022 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.10.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 . Згідно із аналізом руху коштів, встановлено що ОСОБА_7 19.07.2022 року о 16:03 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 ; 19.07.2022 року о 16:11 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

19.09.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.09.2022 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті емітованій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 . Згідно із аналізом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_8 19.07.2022 року о 13:39 год. на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 22500 гривень, після цього, 19.07.2022 року о 14:46 зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 ; 19.07.2022 року о 15:02 год. зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 .

19.09.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.09.2022 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.10.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті емітованій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 . Згідно із аналізом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_9 після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 26.07.2022 року о 15:49 год. зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 4400 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 .

19.09.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

22.09.2022 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

14.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до банківських карток зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя м. Одеса, банківська картка № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 жительки АДРЕСА_4 , банківська картка № НОМЕР_9 емітована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_5 , банківська картка № НОМЕР_10 емітована на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_6 .

12.10.2022 року до окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

25.10.2022 року отримано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів та скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

14.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до банківських карток зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_15 та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 емітована на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_7 , банківська картка № НОМЕР_15 емітована на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителя АДРЕСА_8 .

19.09.2022 року скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7

20.10.2022 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення точне місцезнаходження гр. ОСОБА_7 не представилось можливим. Окрім цього, здійснюючи перевірку по наявних базах даних вдалось встановити мобільний номер телефону, який може належати гр. ОСОБА_7 , НОМЕР_16 , однак на неодноразові дзвінки слухавки ніхто не підняв.

02.11.2022 року скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9

06.02.2023 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення точне місцезнаходження гр. ОСОБА_9 не представилось можливим.

Так, 11.08.2025 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою потерпілий ОСОБА_4 , в якій вказав про те, що він не заперечує проти скерування кримінального провадження № 0000527 від 05.08.2022 з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом, а також про те, що претензій ні до кого не має.

Отже, під час досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив задоволити.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлена в належний спосіб, причини неявки суду не повідомив. До матеріалів клопотання долучено заяву потерпілого від 11 серпня 2025 року про те, що він не заперечує щодо направлення клопотання у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у зв`язку з строками давності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами матеріали, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні 0000527 від 05.08.2022 року здійснювалося досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з липня 2022 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального провадження № №0000527 від 05.08.2022 року у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Питання речових доказів у справі вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження - задоволити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- оптичний носій інформації у кримінальному провадженні № 0000527 (постанова дізнавача від 06.09.2022 року) - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 26 серпня 2025 року.

Головуюча суддя ОСОБА_16