Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6405/25
Провадження № 1-кс/644/860/25
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 06.03.2025 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомостей:

- щодо документів про відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год.;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid»), унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год.

Клопотання мотивовано тим, що 05.03.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в сумі 24843 грн. 60 коп. та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » и А 1223906 в розмірі 28845 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи якій належить картка № НОМЕР_7 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з карток потерпілої ОСОБА_10 .

Під час ознайомлення з вищевказаними документами, було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вказану картку відбувалося зарахування грошових коштів з карток потерпілої ОСОБА_10 , а саме з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.03.2025 двома операціями відбувалося зарахування на картку ОСОБА_11 в розмірі 25900 грн. та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 28845 грн.

Крім того, відповідно до виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , встановлено, що грошові кошти переказано шістьма операціями, а саме: 05.03.2025 о 12:28:45 переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача № НОМЕР_3 в розмірі 16353 грн., 05.03.2025 о 12:29:32 переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача № НОМЕР_8 в розмірі 7647 грн., 05.03.2025 о12:32:43 переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача № НОМЕР_3 в розмірі 1900 грн.

Також в ході ознайомлення з вказаною випискою встановлено, що 05.03.2025 о 13:24:44 відбулося зарахування з картки потерпілої з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 28845 грн, які відразу було переведено двома операціями на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача № НОМЕР_4 в розмірі 7672 грн., № НОМЕР_5 в розмірі 1747 грн та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що надання вищевказаної інформації та копій відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомостей:

- щодо документів про відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год.;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid»), унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 05.03.2025 з 00:00 год. по 06.03.2025 до 00:00 год.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1