Провадження №1- кс/712/4028/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002904 від 08.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002904 від 08.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

08.09.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних про те, що невстановлена особа, яка є адміністратором каналу в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє незаконні дії з інформацією приватного характеру неповнолітніх осіб, публікуючи фотозображення негативного характеру.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 362 КК України несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

29.05.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.05.2025, виявила у Телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допис, в якому закріплена фотографія останньої, разом з якою зазначена інформація принизливого характеру. У описі Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була інформація про можливе видалення публікацій з каналу та надання інформації про особу, котра надала фотографії з текстом для публікації. У описі також було зазначено посилання із акаунтом того, кому треба написати з метою отримання інформації про авторів публікацій, а саме акаунту, котрий підписаний як « ОСОБА_7 » (ім`я користувача: ОСОБА_8 ). Вказаного ж дня ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону доньки написала акаунту « ОСОБА_7 » повідомлення про бажання отримання інформації про того, хто написав такий текст, котрий був опублікований разом з фотографією її доньки, на що останній надійшла відповідь про те, що вказані «послуги» коштують по 129 гривень і надіслав номер банківської картки, на котру необхідно переказати кошти для отримання вказаних «послуг», а саме: НОМЕР_1 . На вказану картку остання кошти не надсилала, до матеріалів кримінального провадження долучила скріншоти Телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зображено вказаний допис відносно ОСОБА_6 та посилання на акаунт « ОСОБА_7 ».

Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025 по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 по 23 год. 59 хв. 14.08.2025;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1