Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/4429/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином електронних та паперових документів, у яких містяться відомості щодо відправок та отримання посилок особою на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, IP- адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, яка отримує грошові кошти за ці відправлення.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просила проводити без виклику представника особи у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу препаратів для лікування суглобів «Суглобол», заволоділи грошовими ОСОБА_11 на загальну суму 9329 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що для вчинення відносно неї шахрайський дій їй телефонували з різних номерів телефонів, з яких вона записала номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , інші не запам`ятала.

03.02.2025 у постановою слідчого змінено правову кваліфікацію у даному кримінальному провадженні з ч.2 ст.190 на ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПК в Харківській області ДКП НПУ, згідно якого встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який організував злочинне угрупування, діяльність якого направлена на реалізацію на території України підроблених біологічно активних добавок з метою збагачення.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_12 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спеціалізується на виробництві БАДів (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Для виготовлення біологічно активних добавок ОСОБА_12 орендував приміщення (адреса встановлюється), де розгорнув виробництво продукції, для якої використовує неякісну сировину, а склад виготовленого препарату не відповідає складу, вказаному на упаковці.

Збут виробленої продукції під маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють через соціальну мережу «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_5 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_6

Також, орендував приміщення (офіси 710, 712, НОМЕР_6 , які об`єднані в одне приміщення) у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , де розгорнув роботу «колл-центру». Договір оренди оформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , графік роботи колл-центру з 09:30 до 17:30.

Адміністратор колл-центру: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується н.м.т. НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 (згідно інтернет-ресурсу «SNDeepInfo» - Apple iPhone XS), НОМЕР_10 (використовується для акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Встановлено, що окрім адміністрування, ОСОБА_13 може здійснювати відправки БАДів з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 (до 30 кг), розташованого на 2-му поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Для відправок БАДів ОСОБА_13 використовує акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований на своє ім`я та н.м.т. НОМЕР_10 . Окрім цього, відомо, що ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Київ, здійснює відправку БАДів сам собі з різних місць України.

Встановлено, що також відправки здійснюються від імені особи на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (акаунт НП).

Довіреність зроблено на ОСОБА_14 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , на теперішній час мешкає у м. Буча, раніше мешкав: АДРЕСА_8 , користується н.м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (акаунт НП).

Слідчий зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності вказаних осіб, отримання інформації яка може мати інтерес для матеріалів досудового розслідування, встановлення інших учасників злочинної групи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей документів, зазначених у клопотанні. Вказані відомості мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Без отримання відомостей, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає у задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, у яких містяться відомості щодо відправок та отримання посилок особою на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, IP- адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, яка отримує грошові кошти за ці відправлення, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому, який згідно змісту витягу з ЄРДР, здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій електронних та паперових документів, у яких містяться відомості щодо відправок та отримання посилок особою на ім`я ОСОБА_10 , н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місць відправок, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та банківських карток, з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання відправлення та/або грошових коштів в якості оплати, IP- адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка здійснює відправлення, використовуючи вищезазначені дані, та особи, яка отримує грошові кошти за ці відправлення.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 18.08.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1