печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує, що в суб`єктів господарювання відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення засвідчених копій наступних документів ПСПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2015 по 20.06.2025, а саме:

- документи та відомості щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах, а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних вище юридичних осіб;

- копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) рахунків вказаних вище юридичних осіб;

- довіреності на право користування (розпорядження) рахунками;

- договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2015 року по теперішній час, однією зі сторін яких були зазначені вище юридичні особи;

- документальні матеріали юридичної, банківської та кредитної справ, за період з 2015 року по теперішній час, щодо договірних відносин кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а боржниками/поручителями/іпотекодавцями/тощо є/були вище зазначені юридичні особи, у тому числі: - анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; - кредитні договори, договори іпотек, договори застав тощо, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; - документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки тощо) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав тощо; - статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; - документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; - документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; - документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; - інших матеріалів;

- виписки платіжних доручень вище зазначених юридичних осіб з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вище зазначених юридичних осіб, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписки за IP-адресам з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів вище зазначених юридичних осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини;

- картки зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 2015 року по цей час користувались/користуються банківськими рахунками вище зазначених юридичних осіб;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документи, на підставі яких через касу банку в період з 01.01.2015 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків вище зазначених юридичних осіб (заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи);

- документи щодо зарахування на рахунки зазначених юридичних осіб будь-якої іноземної валюти та документи щодо купівлі будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених юридичних осіб в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1