Справа № 461/2580/25
Провадження № 1-кс/461/3051/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 14.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2025 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України у вигляді сприяння порадами (щодо деталей перетину державного кордону), надання засобів (документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану), а також усунення перешкод для незаконного переправлення через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України та незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

Незважаючи на встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони й обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_5 виник намір здійснити незаконне переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_7 через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.

Відтак, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 23.03.2025 приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи на території паркувального майданчика ТЦ «Легенда Клас» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрівся з ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів) з метою сприяння останньому у безперешкодному перетині державного кордону України.

Зокрема, ОСОБА_5 надав поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу такого перетину), а також гарантував забезпечити засобами (для транспортування до лінії державного кордону, тимчасового проживання поруч із ним та виготовлення страхового полісу для перебування за межами України) і вжиття заходів для усунення перешкод (уникнення перевірки службовими особами Державної прикордонної служби України у пункті пропуску). Крім того, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо надання йому грошових коштів у розмірі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 04.04.2025, приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи на території паркувального майданчика ТЦ «Легенда Клас» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, діючи умисно, за попередньою змовою групою осію з іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, зустрівся із ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

Під час зустрічі ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину кордону та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу незаконного перетину), повідомив про засоби (щодо транспортування до лінії державного кордону та місця тимчасового проживання поруч із ним), а також про усунення можливих перешкод (зокрема, перевірку з боку службових осіб Державної прикордонної служби України у пункті пропуску) щодо незаконного перетину лінії державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану в Україні після чого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 42 000, 00 гривень як «завдаток».

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 10.04.2025 приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 132, зустрівся з ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

Під час особистої розмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону України та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу такого перетину), а також запевнив у вчиненні дій, спрямованих на усунення можливих перешкод, які могли б завадити незаконному перетину державного кордону.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, здійснив перевезення ОСОБА_7 автомобілем до готелю за адресою: АДРЕСА_1 , для тимчасового проживання ОСОБА_7 поблизу лінії державного кордону України з метою підготовки сприятливих умов для незаконного переправлення останнього через державний кордон, однак свої протиправні дії до кінця не довів.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осію з іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 12.04.2025 приблизно о 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрівся з ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

У ході особистої розмови ОСОБА_5 повторно надав ОСОБА_7 поради (щодо речей, які необхідно мати при собі під час незаконного перетину державного кордону України та поведінки в пункті пропуску), вказівки (щодо місця, часу та способу незаконного перетину), а також запевнив у вчиненні дій, спрямованих на усунення можливих перешкод, які могли б завадити такому перетину.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, здійснили перевезення ОСОБА_7 автомобілем до готелю, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення тимчасового проживання ОСОБА_7 поблизу лінії державного кордону України для підготовки сприятливих умов щодо незаконного переправлення останнього через державний кордон, однак свої протиправні дії до кінця не довів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 30.04.2025, підшукав і залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , якому повідомив про свій умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану з метою незаконного збагачення за рахунок одержаних грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності та у подальшому вони вже спільно здійснювали організацію незаконного перенаправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, у цілях безпеки, зменшення ризику викриття правоохоронними органами та для прикриття протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, 30.04.2025 приблизно о 15 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукав та залучив до своєї протиправної діяльності іншу невстановлену на даний час особу, яка відповідно до пп. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зі змінами та доповненнями) не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на перетин державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, та яка повинна була забезпечити транспортування ОСОБА_7 до державного кордону України для подальшого його перетину в межах пункту пропуску.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення 30.04.2025 приблизно о 22 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111-А, зустрілися з ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

У ході особистої розмови ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 два договори комплексного страхування витрат: № 012ЕП-3010701 від 31.03.2025 та № 012ЕП-3010726 від 17.04.2025, а також повідомив, що перетин державного кордону України буде здійснюватися в автомобілі невстановленої на даний час особи, чим сприяв та надав засоби для незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Надалі, в ході особистої розмови, ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, повідомив ОСОБА_7 обставини подальшого незаконного переправлення через державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, які полягали в забезпеченні його проживання поблизу державного кордону України з метою підготовки сприятливих умов для такого переправлення. Після настання відповідних умов ОСОБА_7 мав здійснити перетин державного кордону України в межах пункту пропуску на автомобілі під керуванням невстановленої на даний час особи, яку підшукав та залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими, наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 30.04.2025 приблизно о 22 год. 26 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Renault Lodgy» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) під керуванням ОСОБА_6 , прибули до готелю «Ланцелот», що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3.

До цього готелю, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яку підшукав та залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «Skoda Octavia» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) доставила ОСОБА_7 (який діяв під контролем правоохоронних органів).

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в період дії правового режиму воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими, наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив, здійснив оплату в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень за готельний номер у готелі «Ланцелот», що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3 для забезпечення тимчасового проживання ОСОБА_7 поблизу лінії державного кордону України для підготовки сприятливих умов його незаконного переправлення через державний кордон

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та переслідуючи корисливий мотив з метою власного протиправного збагачення, 30.04.2025 приблизно о 23 год. 50 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Renault Lodgy» (р.н.з. НОМЕР_1 ) під керуванням ОСОБА_6 , що знаходився за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Зелена, 3, отримали від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США кожна, в загальній кількості 22 000, 00 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а також за сприяння останньому порадами щодо деталей перетину кордону, надання засобів та усунення перешкод для такого переправлення під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу після цього протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було припинено працівниками правоохоронних органів, а одержані ними від ОСОБА_7 несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США кожна, в загальній кількості 22 000 (двадцять дві тисячі) доларів США були вилучені під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій.

Таким чином ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні у незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.05.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприянні у незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч.3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Статтею 59 КК України передбачено, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Відповідно до відомостей наявних у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого у власності підозрюваного ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) перебуває: земельна ділянка із кадастровим номером :01:000:0260 площею 0,7953 (РНОНМ 258); квартира АДРЕСА_2 (РНОНМ 01), яка перебуває на праві спільної сумісної власності.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у кримінальному провадженні №0000073 від 14.03.2025, на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львів, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , із забороною пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0260 площею 0,7953 (РНОНМ 258);

- квартиру АДРЕСА_2 (РНОНМ 01), яка перебуває у спільній сумісній власності.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .