Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

19 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.06.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання бюджетних коштів, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 , на суму: 6 291 563,03 грн грн. Договір № 45-1 від 27.05.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення роботи з розробки проектної документації по об`єкту: «Будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 », на суму: 409 000,00 грн грн. Договір № 92-К від 24.07.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення з розробки проектної документації по об`єкту: «Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району», на суму: 320 000,00 грн. Договір № 91-К від 24.07.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення будівництва артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: АДРЕСА_4 , на суму: 2 509 652,75 грн. Договір № 102-К від 13.02.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення будівництва бюветного комплексу на АДРЕСА_3 , місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_5 , на суму: 6 598 393,32 грн. Договір № 129-К від 20.11.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення будівництва павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району, на суму: 3 758 917,92 грн. Договір № 128-К від 20.11.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_10 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення капітального ремонту бюветного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , на суму: 472 057,90 грн. Договір № 44-К від 03.04.2025.

- ІНФОРМАЦІЯ_11 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договори по двом лотам з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 , на суму: 631 981,2 грн. Договори № 137-К та 138-К від 22.11.2025. Також було укладено договір по одному лоту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 , на суму: 431 912, 19 грн. Договір № 131-К від 20.11.2025.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договори по двом лотам з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 , на суму: 677 913,6 грн. Договори № 60-К та 61-К від 11.06.2024. Також було укладено договір по семи лотам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 , на суму: 2 972 896,59 грн. Договори № 67-К, 68-К, 69-К, 70-К, 71-К, 72-К, 73-К від 19.06.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Укладено договір по одному лоту з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_8 , на суму: 343 935,60 грн. Договір № 122-К від 11.11.2024. Також було укладено договори по трьом лотам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_8 , на суму: 1 276 242,59 грн. Договори № 123-К, 124-К, 125-К від 11.11.2024.

В ході перевірки встановлено, що вищевказані договори на проведення ремонту, будівництва та проектної розробки були укладені за завищеними ціновими показниками. Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності, які отримували грошові кошти за виконання умов договорів, в подальшому перераховували їх на підконтрольні підприємства з метою виведення в тіньовий сектор економіки, для привласнення та розподілення їх між учасниками злочинної схеми.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-ЗВ та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Крім того, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за попередньою інформацією, зазначені СГД за юридичними адресами не знаходяться.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного товариства.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Вищевказані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Просить розгляд клопотання проводити за відсутності володільця документів, задля недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.06.2025 - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.06.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000085 від 16.06.2025 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- договір № 45-К від 27.05.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на проведення будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 ;

- договір № 92-К від 24.07.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на проведення робіт з розробки проектної документації по об`єкту: «будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 »;

- договір № 91-К від 24.07.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на проведення робіт з розробки проектної документації по об`єкту: «Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району»;

- договір № 102-К від 13.09.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договір № 129-К від 20.11.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 ;

- договір № 128-К від 20.11.2024 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району;

- договір № 44-К від 03.04.2025 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, що стали підставою проведення вищевказаних закупівель та результатів їх виконання, а саме договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів;

- установчих (статутних) документів ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, накази про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель, актуальних в період з 01.02.2024 по 16.09.2025;

- листування між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу підготовки закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та участі у ній;

- журналу вихідної кореспонденції ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2025, або іншого облікового журналу, книги, реєстру тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи направлялися запити, листи або інші вихідні документи до СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- журналу вхідної кореспонденції ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2025, або іншого облікового журналу, книги, реєстру тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи надходили запити, листи або інші вхідні документи від СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1