печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі колегії:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

представника близького родича померлого обвинуваченого - адвоката ОСОБА_7 ,

провівши в приміщенні суду відкрите судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 17.07.2019, за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, з повною вищою освітою, який одружений, має неповнолітню дитину, працює директором ТОВ «Фінансова компанія Сайма», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - коштами ОСОБА_9 в сумі 40 тисяч доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 1 002 400 гривень та є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Так, 03.04.2015 засновано ТОВ «Преміум Фінанс», основним видом економічної діяльності якого являється надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Учасником ТОВ «Преміум Фінанс» з часткою в статутному капіталі в розмірі 100% являється ТОВ «Грандкомпані Груп».

Учасником ТОВ «Грандкомпані Груп» з часткою в статутному капіталі в розмірі 99,99% являється фізична особа ОСОБА_9 .

Таким чином, опосередковано через ТОВ «Грандкомпані Груп»

ОСОБА_9 являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Преміум Фінанс».

Відповідно до вимог Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв`язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 712/7000 (в редакції, що діяла станом на 28.12.2016), небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв`язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії.

Пунктом 3 частини 1 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що фінансовими вважаються в тому числі послуги діяльності з обміну валют.

28.12.2016 ТОВ «Преміум Фінанс» отримало генеральну ліцензію № 201 від Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Зазначена ліцензія надана ТОВ «Преміум Фінанс» на право здійснення операцій, зазначених у пункті 3 (діяльність з обміну валют) частини 1 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», строком дії до 21.12.2019.

02.01.2019 постановою Правління Національного банку України № 9 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297 «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв`язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», якою в тому числі змінено назву постанови на «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв`язку ліцензій на здійснення валютних операцій».

07.07.2018 набрав чинності та 07.02.2019 введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції», частина 4 статті 9 якого передбачає, що ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій діють безстроково.

У зв`язку з тим, що 21.12.2019 закінчувався строк дії генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій від 28.12.2016

№ 201, ТОВ «Преміум Фінанс» прийнято рішення про подачу документів для отримання безстрокової ліцензії від Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Так, 21.05.2019 ТОВ «Преміум Фінанс» подано пакет документів до Національного банку України з клопотанням, в якому названий суб`єкт господарювання відповідно до пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 9 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв`язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297, просив переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій на ліцензію на здійснення валютних операцій: торгівля валютними цінностями в готівковій формі.

27.06.2019 Правлінням Національного банку України прийнято рішення

№ 441-рш «Про відмову в переоформленні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та відмову у видачі ТОВ «Преміум Фінанс» ліцензії на здійснення валютних операцій», оскільки останнє мало вісімдесят одне суттєве порушення вимог валютного законодавства, що перевищило п`ятдесят відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської фінансової установи.

В зв`язку з цим, ОСОБА_9 вирішив знайти компетентну особу, з метою отримання консультацій або юридичної допомоги в даній сфері.

14.07.2019 ОСОБА_9 опосередковано познайомився з особою на ім`я ОСОБА_10 , якому повідомив про виниклі труднощі в отриманні ТОВ «Преміум Фінанс» в Національному банку України ліцензії на здійснення валютних операцій.

В подальшому ОСОБА_10 познайомив ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , який обіймав посаду менеджера Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України.

Так, наказом Національного банку України від 02.04.2018 № 1468-к

ОСОБА_8 переведено з посади головного спеціаліста матеріально-технічного забезпечення управління господарського забезпечення Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України на посаду менеджера Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Посадової інструкції менеджера Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України, затвердженої 02.04.2018 директором Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (далі - Посадова інструкція) менеджер Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (далі - Департамент забезпечення діяльності, Департамент) є посадовою особою, основним завданням якої є забезпечення виконання названого Департаментом функцій суб`єкта кошторисного процесу, процесу управління витратами та фінансової дисципліни.

Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Посадової інструкції менеджер є безпосереднім учасником усіх процесів другого рівня Департаменту в частині забезпечення виконання фінансової та кошторисної дисципліни в межах компетенції Департаменту, процесу другого рівня Департаменту фінансового контролінгу: «Організація, супроводження та забезпечення процесу управління витратами» та інших процесів Національного банку, власниками яких є підрозділи Національного банку.

Основними завданнями менеджера Департаменту відповідно до підпунктів 2.2. - 2.11. пункту 2 Посадової інструкції є:

В частині планування кошторису адміністративних витрат Національного банку України (далі - КАВ НБУ) в сфері відповідальності Департаменту:

- участь в процесі планування КАВ НБУ в сфері відповідальності Департаменту та в рамках своїх повноважень;

- участь в розробці та актуалізацій форматів розрахунку потреб та фінансових ресурсів, драйверів до форматів розрахунку, таблиць обґрунтувань показників кошторису витрат та інвестицій;

- участь в підготовці запитів підрозділам щодо планових обсягів витрат; збір, аналіз та консолідація інформації структурних підрозділів Національного банку;

- участь в розробці та актуалізації норм і лімітів витрат по статям в сфері відповідальності Департаменту, норм запасів матеріально-технічних ресурсів;

- участь в підготовці прогнозів показників КАВ НБУ поточного року в сфері відповідальності Департаменту за визначеними статтями.

В частині дотримання кошторисної дисципліни та виконання функцій процесу управління витратами в сфері відповідальності Департаменту:

- поточний контроль та моніторинг показників кошторису поточних доходів і витрат та коштрису інвестицій по статтям;

- контроль за дотриманням затверджених показників КАВ НБУ по відповідним статтям в сфері відповідальності підрозділу;

- участь в щомісячному аналізі фактичних показників доходів, витрат та інвестицій ПП поточного року порівняно з плановими, забезпечення ужиття заходів щодо дотримання кошторисної дисципліни;

- підготовка пропозицій щодо внесення змін до затверджених показників кошторису за відповідними статтями витрат та підготовка пояснювальних записок до пропозицій щодо внесення змін до кошторису за відповідними статтями витрат;

- розгляд та погодження заявок на внесення в план закупівель та заявок на закупівлю, проектів договорів (додаткових договорів) про закупівлю, супровідних листів/електронних повідомлень щодо здійснення оплати за договорами/рахунками з господарських питань ПП; документів, що впливають на кошторис (матеріальні звіти щодо списання з підзвіту матеріалів, документів на списання матеріальних цінностей (иезамортизованих тощо) на предмет виконання кошторисної дсципліни (перевірка наявності відповідних лімітів у кошторисі, аналіз обґрунтування необхідності здійснення витрат, відповідність наданих розрахунків наведеному обґрунтуванню та погодженим внутрішнім методикам розрахунків, правильність зазначених кодів фінансової позиції (ФП) і підрозділу фінансового менеджменту (ПФМ), виду витрат (ВВ) і місця виникнення витрат (MBB), за якими заплановано відповідну суму та/або суми витрат);

- контроль за коректним відображенням операцій в обліку на аналітичні рахунки відповідно до економічного змісту;

- візування документів, за якими відбувається переміщення матеріальних цінностей зі складу або списання з підзвіту для подальшого відображення цих витрат по відповідним видам витрат за місцями виникнення витрат;

- супроводження операцій в SAP в рамках наданих повноважень та в порядку передбаченому відповідними технологічними інструкціями;

- участь у внутрішніх проектах інших підрозділів Національного банку щодо оптимізації процесів (бере участь в робочих групах, розробці технічного завдання, тестуванні процесів).

Здійснює постійне підвищення кваліфікації шляхом участі у навчальних семінарах Національного банку та здійснення самостійного навчання;

Надає пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту за відповідним напрямком.

Бере участь у аналізі проектів нормативно-правових актів і методичних матеріалів, які розробляються іншими структурними підрозділами Національного банку, з питань, що належать до його компетенції;

Навчає та надає інформаційно-аналітичну підтримку та організаційну допомогу структурним підрозділам Національного банку з питань планування та контролю кошторису та супроводження операцій в 8АР в сфері відповідальності Департаменту.

За дорученням керівництва бере участь у:

- підготовці презентацій, доповідних записок, нарадах, конференціях, семінарах,

- навчанні з питань вдосконалення роботи.

Здійснює інші повноваження, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку;

Виконує інші доручення директора Департаменту або Старшого менеджера Департаменту за відповідним напрямком;

На час відсутності Старшого менеджера Департаменту по відповідному напрямку виконує його обов`язки.

Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Посадової інструкції менеджер Департаменту має право за дорученням керівництва представляти Департамент в структурних підрозділах Національного банку України, інших організаціях та установах з питань, що стосуються його повноважень; візувати, підписувати та узгоджувати в межах своєї компетенції відповідні документи; брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції; отримувати необхідну для виконання своїх завдань і функцій інформацію від відповідних підрозділів; виносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи в частині вдосконалення кошторисного процесу та оптимізації витрат Департаменту.

Таким чином, ОСОБА_8 , будучи менеджером Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України за своїми посадовими обов`язками не мав повноважень на здійснення реалізації функцій Національного банку України щодо видачі небанківським фінансовим установам ліцензій на здійснення валютних операцій.

Після отримання пропозиції щодо сприяння у вирішенні питання отримання ТОВ «Преміум Фінанс» в Національному банку України ліцензії на здійснення валютних операцій, у ОСОБА_8 , який, будучи обізнаним про наміри ОСОБА_9 знайти компетентну особу з метою отримання консультацій або юридичної допомоги в даній сфері, в період з липня 2019 року по 14.08.2019 року, виник умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 під виглядом надання останньому своїх послуг у сприянні отриманні необхідної ТОВ «Преміум Фінанс» ліцензії.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 , визначивши основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування вчинення особливо тяжкого майнового злочину, обравши предметом посягання кошти громадянина ОСОБА_9 та маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти ними, визначив план злочинної діяльності, який полягав у повідомленні ОСОБА_9 завідомо недостовірної інформації про те, що він може посприяти у вирішенні питання щодо видачі Національним банком України для ТОВ «Преміум Фінанс» ліцензії за винагороду в розмірі

50 тисяч доларів США, отримати вказані грошові кошти та заволодіти ними.

Діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинною діяльності,

ОСОБА_8 , з метою забезпечення передачі ОСОБА_9 завідомо неправдивої інформації, 14.08.2019 приблизно о 11 год 30 хв. зустрівся з останнім біля входу до Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, провів його у внутрішній двір Національного банку України, де при зустрічі представився працівником Національного банку України, сказав ОСОБА_9 , що йому відомо про проблеми ТОВ «Преміум Фінанс» з отриманням в Національному банку України ліцензії на здійснення валютних операцій та повідомив завідомо недостовірну інформацію про те, що може вирішити питання щодо отримання ТОВ «Преміум Фінанс» необхідної ліцензії за винагороду в розмірі 50 тисяч доларів США.

ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що ТОВ «Преміум Фінанс» необхідно підготувати новий пакет документів та порадив звернутись до його знайомого юриста.

ОСОБА_9 вирішив не користуватися послугами вищевказаного юриста та підготувати необхідні документи самостійно.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, бажаючи довести вчинення кримінального правопорушення до кінця, маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_9 шляхом обману, вирішив повідомити останньому завідомо недостовірну інформацію, яка могла би його спонукати передати кошти та викликати у ОСОБА_9 уяву про те, що в разі ненадання коштів ТОВ «Преміум Фінанс» не зможе отримати в Національному банку України ліцензію на здійснення валютних операцій.

Діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинною діяльності, ОСОБА_8 , 10.10.2019, приблизно о 13:30 год., знаходячись в кафе La Cantina, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13а, під час зустрічі з ОСОБА_9 , повідомив останньому, що йому необхідно буде передати грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США разом з подачею ТОВ «Преміум Фінанс» до Національного банку України пакету документів на отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.

Крім того, в ході зустрічі 10.10.2019 з ОСОБА_9 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, маючи на меті переконати ОСОБА_9 в дійсності своїх намірів допомогти в отриманні ТОВ «Преміум Фінанс» від Національного банку України необхідної ліцензії, усвідомлюючи, що обманює ОСОБА_9 , умисно повідомив останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що питання видачі Національним банком України ліцензії ТОВ «Преміум Фінанс» на здійснення валютних операцій буде позитивно вирішено на засіданні комісії Департаменту ліцензування Національного банку України лише після передачі йому ОСОБА_9 обумовленої суми грошових коштів.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про те, що не зможе віддати всю суму на перед, оскільки її в наявності немає.

Після цього ОСОБА_9 повідомив, що зможе віддати спочатку 10 тисяч доларів США, а решту потім, на що ОСОБА_8 повідомив, що подумає, проконсультується та надасть відповідь.

В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи на меті створити уяву у ОСОБА_9 в дійсності своїх намірів допомогти в отриманні ТОВ «Преміум Фінанс» від Національного банку України ліцензії на здійснення валютних операцій, з 10.10.2019, здійснюючи телефонні дзвінки та надсилаючи текстові повідомлення ОСОБА_9 , надавав консультації останньому щодо підготовки ТОВ «Преміум Фінанс» пакету документів, необхідного для подачі до Національного банку України.

16.10.2019, не повідомляючи ОСОБА_8 , ТОВ «Преміум Фінанс» подало самостійно пакет документів до Національного банку України для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.

ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи намір довести злочин до кінця та заволодіти шляхом обману коштами ОСОБА_9 , 17.10.2019 о 19:34 год., зі свого номеру НОМЕР_1 написав ОСОБА_9 повідомлення в месенджер Whatsapp про те, що він згоден отримати спочатку 40 тисяч доларів США, а решту 10 тисяч доларів США потім, давши строк на підготовку коштів приблизно два тижні.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою домовленістю 29.10.2019 приблизно о 15.10 год. зустрілися в кафе La Cantina, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13а.

ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в ході зустрічі повідомив ОСОБА_9 про те, що пакет документів, поданий ТОВ «Преміум Фінанс» до Національного банку України, потрапив на розгляд до Департаменту грошового обігу Національного банку України, та, у зв`язку з цим, йому терміново необхідно взяти під особистий контроль цю ситуацію.

Крім того, під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи на меті створити уяву у ОСОБА_9 в дійсності своїх намірів допомогти в отриманні ТОВ «Преміум Фінанс» від Національного банку України ліцензії на здійснення валютних операцій, повідомив останньому про необхідність оформлення цього ж дня від ТОВ «Преміум Фінанс» довіреностей на підконтрольних йому осіб, які зможуть вести переговори з представниками Національного банку України щодо видачі ТОВ «Преміум Фінанс» ліцензії на здійснення валютних операцій, достовірно знаючи, що вирішувати ніякі питання не буде, а отриманими коштами від ОСОБА_9 заволодіє.

В ході розмови ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні кафе La Cantina, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13а, о 15 год. 17 хв. положив на стіл, за яким сидів з ОСОБА_9 , паперовий конверт та сказав останньому перепакувати кошти в конверт.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 поклав пакунок з коштами в сумі 40 тисяч доларів США, які були у файлі, до вищевказаного паперового конверту.

ОСОБА_8 вийшов з кафе на вулицю, приблизно через 2 хвилини повернувся, та сказав ОСОБА_9 , щоб той ішов з ним.

Після цього, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 вийшли з кафе та направились до припаркованого неподалік автомобіля марки Lexux, державний номер НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 , діючи умисно відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману - коштами ОСОБА_9 , знаходячись 29.10.2019 приблизно о 15 год. 20 хв. біля автомобіля марки Lexux, державний номер НОМЕР_2 , відкривши задні праві двері вказаного автомобіля, повідомив ОСОБА_9 , щоб останній поклав на заднє сидіння автомобіля пакунок з коштами.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , поклав на заднє сидіння вищевказаного автомобіля марки Lexux, державний номер НОМЕР_2 паперовий конверт з коштами в сумі 40 тисяч доларів США, переданими ОСОБА_8 для вирішення питання щодо видачі Національним банком України ТОВ «Преміум Фінанс» ліцензії на здійснення валютних операцій.

Отриманою від ОСОБА_9 першою частиною грошових коштів в сумі 40 тисяч доларів США ОСОБА_8 заволодів, однак не зміг ними розпорядитися, оскільки цього ж дня, знаходячись біля автомобіля марки Lexux, державний номер НОМЕР_2 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, був затриманий працівниками поліції, якими під час затримання та проведення обшуку вищевказаного автомобіля були вилучені кошти в сумі 40 тисяч доларів США, попередньо переданими йому ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні 03.04.2025 захисник ОСОБА_6 підтримав письмове клопотання дружини померлого обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_11 від 17.02.2025 про закриття кримінального провадження №0000622 від 17.07.2019, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки обвинувачений ОСОБА_8 помер приблизно 04.03.2022 відповідно до наданої копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 , виданого 08.04.2022 Київським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Мінестерства юстиції (м.Київ), актовий запис №7788. При цьому, ОСОБА_11 дійсно є дружиною померлого обвинуваченого ОСОБА_8 , що підтверджується копією свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 , виданого 03.07.2020 Подільським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ).

Представник близького родича померлого обвинуваченого - дружини ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні також підтримав вказане клопотання і просив його задовольнити. При цьому, адвокат також підтримав позицію дружини померлого обвинуваченого ОСОБА_8 , викладену у письмовому клопотанні ОСОБА_11 від 17.02.2025, про залишення без розгляду її попередньо поданої заяви від 24.10.2023 про продовження кримінального провадження з метою реабілітації обвинуваченого ОСОБА_8 , що було задоволено судом.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання та одночасно просив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із його смертю.

Потерпілий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, прокурором надана заява останнього від 03.04.2025, в якій він не заперечував проти закриття кримінального провадження на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_8 .

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до долученої до клопотання ОСОБА_11 копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 , виданого 08.04.2022 Київським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Мінестерства юстиції (м.Київ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер приблизно 04.03.2022 (т.1 а.с. 218). Зазначене підтверджується копією актового запису про смерть №7788 від 08.04.2022.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

17.02.2025 дружиною обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_11 подано до суду клопотання про закриття кримінального провадження №0000622 від 17.07.2019, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із його смертю.

Відповідно до п.1 ст.3 КПК України близькими родичами та членами сім`ї є - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

ОСОБА_11 - є дружиною померлого обвинуваченого ОСОБА_8 , що підтверджується копією свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 , виданого 03.07.2020 Подільським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ) (т.1 а.с.219)

Інших клопотань від близьких родичів про продовження судового розгляду вказаного кримінального провадження з метою реабілітації померлого ОСОБА_8 до суду не надходило.

Таким чином, наявні усі правові підстави для закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю останнього.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Арешт, накладений у даному кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.10.2019 (справа № 752/22505/19) на майно, що зазначене в змісті цієї ухвали, слід скасувати.

Керуючись ст. 174, п. 5 ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 284, ст. 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Письмове клопотання дружини померлого обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_11 від 17.02.2025, а також клопотання прокурора ОСОБА_5 в судовому засіданні, задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000622 від 17.07.2019, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з його смертю.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 31.10.2019 (справа № 752/22505/19) на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 2 000 доларів С1ІІА номіналом по 100 доларів США в кількості 20 купюр, які мають серію та номер KF41870605C, КВ65581679В, KF21353000C, AB54465878Q, KF21352998C, AB04710996D, НВ72526054І, АА07954067А, FF55574444B, КА17323257А, CD78192002B, КВ10276302С, КІ04121705А, HD92410366A, HF64729712D, HF64176382E, НС10717705В, FB30184517C, DB47501809D, KG96788905A та - грошові кошти в сумі 38 000 доларів США (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США в кількості 380 купюр, які мають єдину серію та номер HJ53405509A;

- мобільний телефон марки iPhone з сім-картою з номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки Sumsung, імеі 1 НОМЕР_6 , імеі 2 НОМЕР_7 , з сім-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , -

- скасувати.

Речові докази, а саме:

- грошові кошти в сумі 2 000 доларів США номіналом по 100 доларів США в кількості 20 купюр, які мають серію та номер KF41870605C, КВ65581679В, KF21353000C, AB54465878Q, KF21352998C, AB04710996D, НВ72526054І, АА07954067А, FF55574444B, КА17323257А, CD78192002B, КВ10276302С, КІ04121705А, HD92410366A, HF64729712D, HF64176382E, НС10717705В, FB30184517C, DB47501809D, KG96788905A, які добровільно було надано надано згідно заяви співробітникам ГУ БКОЗ СБУ потерпілим ОСОБА_9 , повернути останньому;

- мобільний телефон марки iPhone з сім-картою з номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_8 , який зберігається у ЦЗ №1 ГУНП у м.Києві (квитанція №004815 від 21.02.2020) - повернути його дружині ОСОБА_11 ;

- грошові кошти в сумі 38 000 доларів США (імітаційні засоби) номіналом 100 доларів США в кількості 380 купюр, які мають єдину серію та номер HJ53405509A, зберігаються у сейф-пакеті, - які передані на зберігання заст.начальника відділу СУ ГУНП України у м. Києві ОСОБА_13 (квитанція від 19.02.2020), знищити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий - суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3