Справа № 136/2314/24
провадження № 1-кс/136/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 03.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 02.10.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 5721 від 21.09.2024 по заяві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.09.2024 о 18 год. 15 хв. отримала смс у месенджері «Телеграм» від знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити їй кошти, що остання і зробила перерахувавши кошти у сумі 5 200 гривень на картку НОМЕР_1 та згодом дізналася, що сторінку подруги взламали та її коштами заволоділи шахраї.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 20.09.2024 о 18 год. 15 хв. отримала смс у месенджері «Телеграм» від знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити їй кошти. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась та попросила скину картку на яку перекинути кошти.

У подальшому, 20.09.2024 о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_6 перерахувавши кошти у сумі 5 200 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом дізналася, що сторінку подруги взламали та її коштами заволоділи шахраї.

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_6 та квитанцією про переказ коштів.

Під час здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 15.10.2024 по справі № 136/1901/24, до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти, в сумі 5200 грн., які було перераховано потерпілою ОСОБА_6 , однією транзакцією, 20.09.2024 о 18 год. 25 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де у подальшому, остання, 20.09.2024 о 18 год. 34 хв. 18 с. здійснила переказ коштів у сумі 5 199 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка згідно даних банку належить ОСОБА_9 та емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 19.12.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка після зарахування на вище вказану карту коштів у сумі 5 199 грн. здійснила їх переказ, двома транзакціями на інші картки, а саме:

- 20.09.2024 о 19 год. 16 хв. 46 с. здійснила переказ коштів у сумі 1 756 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іменем отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 21.09.2024 о 06 год. 20 хв. 32 с. здійснила переказ коштів у сумі 4 671 грн. 63 коп. на картку № НОМЕР_4 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 16.01.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який після зарахування на вище вказану карту коштів у сумі 1 756 грн. здійснив їх переказ, однією транзакцією на іншу картку, а саме:

- 20.09.2024 о 19 год. 21 хв. 35 сек. ОСОБА_10 здійснив переказ коштів у сумі 1 507 грн. 50 коп. зі своєї картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_5 , знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або його відокремлених підрозділах, по картковому рахунку або його відокремлених підрозділах по картці№ НОМЕР_5 і стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14