СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2479/25
ун. № 759/9229/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так встановлено, що протягом 2023-2024 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у злочинну змову з керівниками структурних підрозділів виконкому міської ради, налагодили незаконну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання - виконавців робіт та постачальників товарів і послуг за бюджетні кошти та розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об`єктів інфраструктури, а також придбання товарів та послуг.

Зокрема, службові особи тендерного комітету департаменту, які входять до складу зазначеної групи, відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладають договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання. В подальшому, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди у визначеному еквіваленті. Така неправомірна вигода формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи.

Так, 08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 533 щодо «нового будівництва укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Васильківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », код ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель.

Звернувшись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою в порядку ст. 93 КПК України від 08.04.2025 за № 70195, з метою отримання договірної документації (додаткові угоди до договору, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію, дефектні акти); повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту: Нове будівництво укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023; товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023; журнали технічного нагляду за будівництвом, журнал авторського нагляду під час будівництва; технічний паспорт/матеріали технічної інвентаризації на будівлю/приміщення в якій проводяться будівельні роботи; первинні облікові документи в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, №КБ-3); інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), отримано відповідь від 10.04.2025 вих. № 2-10/4, де зазначено, що будь-яка інформація та надання документів буде надана після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку із тим, що без вилучення належним чином завірених копій документів, що складені по проведенню робіт на вище зазначених об`єктах, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, провести будівельно-технічну експертизу з метою встановлення визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

26.03.2025 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо перевірки достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації договору підряду № 533 щодо «нового будівництва укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Васильківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

02.04.2025 до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме :

-договірної документації (додаткові угоди до договору, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію, дефектні акти);

-повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту: Нове будівництво укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Васильківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ;

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023;

-товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023;

-журнали технічного нагляду за будівництвом, журнал авторського нагляду під час будівництва;

-технічний паспорт/матеріали технічної інвентаризації на будівлю/приміщення в якій проводяться будівельні роботи;

-первинні облікові документи в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, №КБ-3);

-інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме : договірної документації (додаткові угоди до договору, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію, дефектні акти); повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту: Нове будівництво укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Васильківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023; товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023; журнали технічного нагляду за будівництвом, журнал авторського нагляду під час будівництва; технічний паспорт/матеріали технічної інвентаризації на будівлю/приміщення в якій проводяться будівельні роботи; первинні облікові документи в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, №КБ-3); інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), з огляду на те, що у них містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000047 від 26.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-договірної документації (додаткові угоди до договору, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію, дефектні акти);

-повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту: Нове будівництво укриття опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; виконавчі схеми тощо) в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023;

-товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору № 533 від 08.12.2023;

-журнали технічного нагляду за будівництвом, журнал авторського нагляду під час будівництва;

-технічний паспорт/матеріали технічної інвентаризації на будівлю/приміщення в якій проводяться будівельні роботи;

-первинні облікові документи в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, №КБ-3);

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 02.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1