печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, група осіб діючи за попередньою змовою разом з службовими особами військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб оборони. Виведення бюджетних грошових коштів здійснюється на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення - 02.02.2024, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з основним КВЕД 47.42 (роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах). Відносно даного суб`єкта господарювання в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня інформація щодо сплати ними єдиного соціального внеску та інформація щодо ввезення будь яких товарів на територію України, тобто відсутня інформація щодо походження товарів. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює свою діяльність без сплати податків до державного бюджету тим самим порушуючи податкове законодавство України.

З часу створення по теперішній час товариством, укладено 18 договорів з різними суб`єктами господарювання на загальну суму 53 800 869 грн. (кошти державного бюджету, в тому числі у сфері закупівель для потреб оборони).

20.04.2024 на сайті уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено тендерну процедуру щодо закупівлі квадрокоптерів для ВЧ НОМЕР_3 (закупівля для потреб оборони) «ДК 021:2015:34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» ІНФОРМАЦІЯ_5 ) очікуваною вартістю 41 143 455,00 грн.

20.04.2024 підписано договір № 38 між замовником ВЧ НОМЕР_3 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 25.04.2024 на суму 6 522 694 грн., 01.05.2024 на суму 13 500 529 грн., 09.05.2024 на суму 10 702 408 грн. та 14.05.2024 на суму 9 680 439 грн.

Згідно відомостей командування ІНФОРМАЦІЯ_7 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними не укладались.

Під час укладення договору про закупівлю № 38 військова частина НОМЕР_3 зазначила рахунок НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 .

Вищезазначена інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0001121, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до засвідчених копій документів, інформації у письмовому вигляді щодо платежів у розмірі 6 522 694 гривень 25.04.2024, у розмірі 13 500 529 гривень 01.05.2024, у розмірі 10 702 408 гривень 09.05.2024, у розмірі 9 680 439 гривень 14.05.2024 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_4 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_5 , а саме: договори з усіма змінами, доповненнями та додатками, додаткові угоди, специфікації, акти- прийому передачі виконаних робіт, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, інші документи, що стали підставою проведення фінансових операцій та які підтверджують виконання договірного зобов`язання;

рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду;

в разі наявності інших фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВЧ НОМЕР_3 надати копії документів які стали підставою проведення платежів та підтверджують виконання договірного зобов`язання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1