ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/6274/25
Провадження № 1-кс/932/2368/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , яке подане у рамках виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки -

про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки.

Встановлено, що невідомий злочинець відповів у день 14 липня 2023 року о 12:14 годин на оголошення потерпілої ОСОБА_5 , яке вона оприлюднила 14 липня 2023 року у період близько 14:45 годин на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оголошення стосувалося купівлі епілятора, який потерпіла пропонувала за 3000 чеських крон. Невідомий зловмисник встановив зв`язок через WhatsApp, коли в рамках спілкування надіслав їй посилання на кур`єра -транспортну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла відкрила посилання, яке перенаправило її на сайт, схожий на сайт транспортної компанії DPD. За цією адресою потерпіла ввела дані свого банку та всі дані кредитної картки та інтернет-банкінгу. Потім вона отримала текстове повідомлення від свого інтернет-банкінгу з проханням підтвердити, що вона увійшла в інтернет-банкінг, що вона й підтвердила, а згодом отримала повідомлення з проханням підтвердити, що транзакція була авторизована, що вона також підтвердила. Однак згодом вона побачила транзакцію на суму 1200 доларів, яку відхилила. Вважаючи, що стала жертвою шахрайства, вона увійшла до свого онлайн-банкінгу. Тут вона виявила, що з її банківського рахунку було незаконно знято 25698,08 чеських крон на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , UAB.

Від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , UAB, встановлено, що отримувачем вищезгаданого платежу з рахунку потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 1.182,047 USDT є особа ОСОБА_6 , номер PAS: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Платіж був реалізований 14 липня 2023 року о 11:06 годині. Потім 15 липня 2023 року було цифрову валюту переведено в українські гривні, які були надіслані на банківську карту номер НОМЕР_4 , яку веде банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакціями (2.664 UAH, 4.162,5 UAH, 18.750 UAH, 18.750 UAH) на загальну суму 44.326,5 UAH.

Відомостями про володільця дебетової картки з номером № НОМЕР_4 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Одночасно встановлено, що розпочато процедуру виведення з ринку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом запровадження процедури ліквідації строком на три роки, з 02.08.2023 по 01.08.2026.

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, подав клопотання проводити розгляд клопотання за його відсутності. Просив задовольнити.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Окрім цього, прохав прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки.

Виконання вказаного доручення уповноважено Центральну окружну прокуратуру.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , яке подане у рамках виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-101925/TC-2023-140581-15, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 та ч.3 ст.234 Закону номер 40/2009 Зб. Законів, Кримінальний кодекс Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у його розпорядженні з метою ознайомлення та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення а саме, до інформації про банківський рахунок, до якого було видано кредитну картку № НОМЕР_4 , яка містить наступні відомості:

- Коли було відкрито банківський рахунок, як було відкрито рахунок, хто є власником або розпорядником рахунку (ім`я, прізвище, дата народження, адреса проживання, електронна пошта, телефонний або інший контакт) та надати копії особистих документів, наданих при відкритті рахунку;

- Виписку з вказаного банківського рахунку і виписку з кредитної картки номер НОМЕР_4 за період з 1 липня 2023 року по теперішній час;

- Надати ІР-адреси, які використовувалися для входу в систему власника банківського рахунку або доступу до інтернет-банкінгу за період з 1 липня 2023 року по теперішній час;

- Повідомити чи була платіжна картка номер НОМЕР_4 токенізована. Якщо так, то повідомити номер токенізованих карток.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано усі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 06.07.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8