Справа № 216/5639/25
провадження 1-кс/216/1826/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 липня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 22.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0001923 від 22.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.07.2021 по 31.12.2021, при виконанні договору підряду №1001 від 16.07.2021, укладеного між замовником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого було виробництва металоконструкцій, шахрайським шляхом здійснили заволодіння майном AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №1001 на виконання ремонтних робіт, відповідно до п. 1.1 якого визначено, що підрядник зобов`язується в порядку і на умовах, зазначених у даному договорі, власними силами та на власний ризик виконати за завданням замовника роботи по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ. ОР, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до локальних кошторисів з розрахунком договірної ціни, які погоджуються та підписуються сторонами додатково та є невід`ємною частиною договору (додатки №№1,2,3). Замовник зобов`язується створити підрядникові необхідні умови, прийняти виконані роботи та оплатити відповідно до умов договору. Згідно п. 2.1 - вартість робіт, доручених до виконання підрядникові, відповідно до кошторисів з розрахунком договірної ціни становить 19 800 000 грн., у тому числі ПДВ 3 300 000 грн.

При цьому, в період 2021 року підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав, підписав і надав замовнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки про вартість і акти приймання виконаних робіт, які на думку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять неправдиві відомості про об`єми виконаних будівельних робіт, а саме:

- довідка від 28.09.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 2 506 521,6 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 417 753,6 грн.;

- акт №01/10 від 28.09.2021 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року примірної форми №КБ-2В, на загальну суму 2 506 521,6 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 417 753,6 грн.;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту №01/10 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР;

- підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);

- довідка від 29.10.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 1 698 080,4 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 283 013,4 грн.;

- акт №02/10 від 29.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2В, на загальну суму 1 246 172,4 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 207 695,4 грн.;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР;

- підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);

- довідка від 29.11.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 1 772 092,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 295 348,8 грн.;

- акт №03/11 від 29.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року примірної форми №КБ-2В, на загальну суму 1 772 092,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 295 348,8 грн.;

- розрахунок загальновиробничих витрат до акту №на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР;

- підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту);

- довідка від 22.12.2021 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року примірної форми №КБ-3, на загальну суму 4 063 456,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 677 242,8 грн.;

- акт №4/12 від 22.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2В, на загальну суму 4 063 456,8 грн. з урахуванням ПДВ в сумі 677 242,8 грн.;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на виконання робіт по ремонту копра та канатапідтримуючої щогли стовбура ш. Жовтнева з усуненням дефектів, зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР;

- підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: виконання робіт по ремонту копра та канатопідтримуючої щогли стовбура ш. «Октябрська» з усуненням дефектів зазначених в вимірювально-обстежувальному звіті №10-20052-5088-КМ.ОР (витрати - по факту).

Згідно реквізитів до вищевказаного договору підряду №1001 від 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_3 .

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

14 липня 2025 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких маються підписи засновника та директора підприємства ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких мається підпис засновника та директора підприємства ОСОБА_4 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 вересня 2025 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5