ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/484/25
Провадження № 1-кс/483/81/2025
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2025 року невідома особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та представилась працівником КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування ОСОБА_5 невідомій особі надала зміст інформації з смс-повідомлень, які надходили на її мобільний телефон. 04 квітня 2025 року ОСОБА_5 виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитна картка) зникли грошові кошти на загальну суму 13 842 грн 59 коп..

Допитана за даним фактом ОСОБА_5 пояснила, що вона має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер якої не пам`ятає, так як інформація не зберіглася, але є рахунок НОМЕР_3 , на якому були грошові кошти в сумі 14 000 грн. Вказаною кредитною карткою вона протягом тривалого часу не користувалася. Так, 03 квітня 2025 року о 13 год. 17 хв. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що вона є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначила, що з її картки невідомі особи намагалися викрасти грошові кошти, а тому необхідно здійснити блокування кредитної картки та змінити пін-код. Під час розмови невідома жінка зазначила, що в даний момент на мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення, яке необхідно буде їй повідомити для подальшого блокування картки. О 13 год. 21 хв. їй надійшло смс-повідомлення цифри: 527 та 21-07, для зміни пароля входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані цифри в телефонній розмові вона повідомила жінці, яка зазначила, що через деякий час вона отримує нову картку та пін-код. На цьому розмова з невідомою жінкою припинилася. 03 квітня 2025 року після 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 не змогла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04 квітня 2025 року ОСОБА_5 звернулася за допомогою до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в місті Очакові. У відділенні стало відомо, що з її карткового рахунку НОМЕР_3 були викрадені грошові кошти в сумі 13 842 грн 59 коп..

На підставі ухвали слідчої судді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучена інформація по картковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти з її рахунку були перераховані на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_11 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0145553) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунком НОМЕР_5 за період 02.04.2025р. по 04.04.2025р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки/рахунку НОМЕР_5 за період 02.04.2025р. по 04.04.2025р.; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період за вказаний період здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 , а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківську картку/рахунок № НОМЕР_5 за період 02.04.2025р. по 04.04.2025р. з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки/рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку: НОМЕР_5 ; документів, що надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки/рахунку: НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: