Справа № 577/5138/25
Провадження № 1-кс/577/1292/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000315 від 26.08.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000315 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2025 до ЧЧ Конотопського РВП з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особо під приводом купівлі холодильника зв`язалась через мережу "Вайбер", та в подальшому потерпіла самостійно перевела грошові кошти зі своєї банківської карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень, без урахування комісії.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 23.08.2025 її донька ОСОБА_7 виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж холодильнику та вказала її номер телефону НОМЕР_2 як контактний. Того ж дня в мережі «Вайбер» до неї звернулась невідома особа, яка була підписана як « ОСОБА_8 » та вони з нею домовились про купівлю-продаж товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку. В подальшому вона передала телефон свої доньці ОСОБА_7 , та подальшу переписку продовжила вона. Як в подальшому стало відомо невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень (без урахування комісії) які були надіслані на карті OTP банку № НОМЕР_3 з моєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , повідомила, що 23.08.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона створила оголошення про продаж холодильнику та вказала контактний телефон матері ОСОБА_5 , 1967 р.н., НОМЕР_5 . Цього ж дня її матері написала невідома особа в додатку «Вайбер» та повідомила, що хоче купити холодильник. Вона взяла у матері телефон та продовжила переписку, поки матір няньчила маленьку дитину. В переписці вони домовились про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй скинули посилання в мережі «Вайбер» де перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням вона ввела ПІН-код від карти та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому їй перетелефонували в додатку «Телеграм» (переписка та дзвінки видалені) та невідома особа сказала їй, що зараз будуть зараховані кошти, та потрібно перекинути кошти в сумі 7 та 12 тисяч гривень. В подальшому вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з карти матері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перекинула грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 в сумі 7000 гривень, без урахування комісії.

Банківська картка з номером НОМЕР_3 , на яку в подальшому було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7000 грн, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_6 , а саме у період часу з 23.08.2025 до дати пред`явлення ухвали. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.08.2025 року до ЄРДР за № №0000315 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_6 а саме у період часу з 23.08.2025 до дати пред`явлення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1