Справа № 288/811/25
Провадження № 1-кс/288/147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000007 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 о 13 год. 12 хв. до чергової частини відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кордишівка Козятинського району Вінницької області, жительки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за посиланням на Сайт Інвестування, переказала 117776 гривень, невідомому чоловіку.

Проведеною перевірко встановлено, що у заявниці виникла ідея по інвестуванню в криповалюту, тому вона розпочала пошуки сайтів та Телеграм каналів для купівлі криптовалюти. 24.01.2025 року через пошук в месенджері «Telegram» заявниця самостійно знайшла чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому у вказаному чат боті остання побачила оголошення про продаж криптовалюти. Після чого заявниця розпочала переписку із невідомим чоловіком акаунт якого підписаний як ОСОБА_6 , про покупку криптовалюти. В подальшому заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала в період часу з 24.01.2025 року по 01.02.2025 року з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 грошові кошти на банківські картки, а саме: 24.01.2025 року о 12:30 год. грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 24.01.2025 року о 14:05 год. грошові кошти в сумі 7233 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 14:21 год. грошові кошти в сумі 11292гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 15:00 год. грошові кошти в сумі 13500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 15:26 год. грошові кошти в сумі 21339 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 16:08 год.грошові кошти в сумі 24112 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 18:30 год. грошові кошти в сумі 14800 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 01.02.2025 року о 12:01 год. грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", 01.02.2025 року о 12:07 год. грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Після отримання коштів невідомий чоловік перестав відповідати на повідомлення заявниці.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа №288/193/25 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 04.02.2024 було здійснено тимчасовий доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку

НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та в предстаника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано та проаналізувано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 .

В ході аналізу було встановлено, що

- грошові кошти в сумі 7233 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 о 14:05:04 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 вподальшому ним 24.01.205 року о 14:07:45 годині платежом на сумму 6800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- грошові кошти в сумі 11292 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 о 14:21:42 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 вподальшому ним 24.01.205 року о 14:27:00 годині платежом на сумму 10636 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- грошові кошти в сумі 13500 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 о 15:00:34 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 вподальшому ним 24.01.205 року о 15:03:18 годині платежом на сумму 12650 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-грошові кошти в сумі 24112 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 о 16:08:41 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 вподальшому ним 24.01.205 року о 16:12:10 годині платежом на сумму 19800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_14 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

(інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_14 , за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 02.02.2025; - постанова сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП№ 2 ГУНП в Житомирській області від 18.02.2025 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - рапорт старшого дільничного офіцера відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області від 01.02.2025; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.02.2025; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 01.02.2025; - пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 01.02.2025; - протокол допиту потерпілого від 01.02.2025; - скін- шот переписки; - постанова про створення слідчої групи від 05.03.2025; - витяг з ЄДР; - виписка по рахунку; - довідка начальника сектору дізнання; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 17.02.2025 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_14 , за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2025 по час надання інформації, а саме :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1