Справа № 386/1406/25
Провадження № 1-кс/386/296/25
УХВАЛА

про арешт майна

11 серпня 2025 року селище Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Клопотання надійшло до суду поштою 08.08.2025.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2025 на території АЗС UPG, розташованої на території автодороги Ульянівка-Миколаїв, поблизу селища Голованівськ Голованівського району, Кіровоградської області було виявлено вантажне авто «DAF» р.н. НОМЕР_1 з причепом BURG р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , який незаконно транспортував етиловий спирт без відповідних документів.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій слідчим було прийнято рішення провести огляд місця події на території АЗС UPG, розташованої проворуч на території автодороги Ульянівка-Миколаїв, поблизу селища Голованівськ Голованівського р-ну, Кіровоградської області де в період часу з 16.34 год. по 17.05 год. 06.08.2025 під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: напівпричіп цистерну BURG р.н. НОМЕР_2 з завантаженою в цистерну з рідиною прозорого кольору, з різким запахом, схожим на спирт; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу цистерни серії НОМЕР_3 марки BURG р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 ; товаротранспортну накладну № 37 від 05.08.2025 у трьох екземплярах, згідно якої в вище вказаній цистерні знаходиться гідрофуз кормовий у розмірі 22,4 тони, та які зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення та які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В подальшому було встановлено, що даний вантажний автомобіль «DAF» р.н. НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію належить ТОВ «Віст-2013», , та напівпричіп цистерна серії марки BURG р.н. НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_6 та якими законно користувався найнятий перевізник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані вилучені речі, постановою слідчого від 06.08.2025, визнано речовими доказами, оскільки існують підстави вважати, що дані речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (ч.2 ст.168 КПК України).

У зв`язку з цим виникли законні підстави для накладення арешту на матеріальні об`єкти, які було тимчасово вилучено в ході проведення слідчих дій, із забороною розпоряджатись та користуватись ними.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що визначено ч.1 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, наявні законні підстави для прийняття рішення про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження його, як речового доказу, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того майно може мати сліди злочину, які можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, а також для проведення необхідних криміналістичних експертиз.

Накласти арешт на об`єкти, а саме: напівпричіп цистерну BURG реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; завантажену в вказану цистерну рідину прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, у розмірі згідно товаротранспортної накладної 22,4 тони; вантажний автомобіль «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Віст-2013», , юридична адреса Харківська область, Харківський р-н, м. Мерефа, пров. Станціонний, 1а, директором якого є ОСОБА_7 моб. тел. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу цистерни серії НОМЕР_3 марки BURG р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 ; товаротранспортну накладну № 37 від 05.08.2025 у трьох екземплярах із забороною розпорядження та користування вказаним майном, з метою позбавлення можливості його приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Просив накласти арешт на об`єкти, а саме: напівпричіп цистерну BURG реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; завантажену в вказану цистерну рідину прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, у розмірі згідно товаротранспортної накладної 22,4 тони,; вантажний автомобіль «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Віст-2013», , юридична адреса Харківська область, Харківський р-н, м. Мерефа, пров. Станціонний, 1а, директором якого є ОСОБА_7 моб. тел. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу цистерни серії НОМЕР_3 марки BURG р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 ; товаротранспортну накладну № 37 від 05.08.2025 у трьох екземплярах із забороною розпорядження та користування вказаним майном, з метою позбавлення можливості його приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали через канцелярію суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Вивчивши внесене клопотання, ознайомившись з письмовими заявами учаснів кримінального процесу та дослідивши додані до клопотання документи та матеріали, приходжу до наступних висновків.

Клопотання складено належною на те особою, та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактично позбавлення підозрюваного можливості, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до п.п. 3,4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.ч 1,2 ст.170 КПК України арешт майна є тимчасово позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливість відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.94, ст.132, ст.173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено в клопотанні, арешт на майно необхідно накласти оскільки вилучений транспортний засіб має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою забезпечення його зберігання та використання як речового доказу у справі.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним із завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, яка є власником зазначеного майна.

За даних обставин слідчий суддя вважає, що є обгрунтована необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на матеріальні об`єкти, які було вилучено 06.08.2025 в ході огляду місця події на території АЗС UPG, розташованої на території автодороги Ульянівка-Миколаїв, поблизу селища Голованівськ Голованівського району, Кіровоградської області, а саме: напівпричіп цистерну BURG реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; завантажену в вказану цистерну рідину прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, у розмірі згідно товаротранспортної накладної 22,4 тони; вантажний автомобіль «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Віст-2013», , юридична адреса Харківська область, Харківський районн, м. Мерефа, пров. Станціонний, 1а, директором якого є ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу цистерни серії НОМЕР_3 марки BURG р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 ; товаротранспортну накладну №37 від 05.08.2025 у трьох екземплярах, на яких збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, які було вилучено 06.08.2025 в ході огляд місця події, а саме: на напівпричіп цистерну BURG реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ; завантажену в вказану цистерну рідину прозорого кольору з різким запахом схожим на спирт, у розмірі згідно товаротранспортної накладної 22,4 тони; вантажний автомобіль «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Віст-2013», , юридична адреса Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, пров. Станціонний, 1а, директором якого є ОСОБА_7 ; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу цистерни серії НОМЕР_3 марки BURG р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля марки «DAF» р.н. НОМЕР_1 ; товаротранспортну накладну № 37 від 05.08.2025 року у трьох екземплярах, на яких збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, із забороною будь-кому права на розпорядження та користування вказаним майном, до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді згідно з п. 9 ч. 1 ст.309 КПК України, може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи, обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1