Справа № 369/8397/25
Провадження №1-кс/369/1495/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000117 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000117 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03 травня 2025 року невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом примноження грошових коштів, заволоділи грошовими коштами в сумі 117 967 грн. 20 коп., які потерпіла перерахувала на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

07 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що

01 травня 2025 року близько 1435 год. ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_9 зі змістом того, щоб остання ставила «лайк» та тим самим заробляла грошові кошти. На дану пропозицію потерпіла погодилась. Після чого остання зареєструвалась за посиланням, яке надійшло від невідомої особи, де було показано баланс ОСОБА_5 .. На зареєстрованій сторінці, потерпілій було виведено баланс та бонуси за виконані завдання.

Через деякий час ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення із завданням відмічати 5 «лайків» під коментарями Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. За вказане завдання остання отримала 125 грн., які надійшли на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому потерпіла виконувала завдання та отримала близько 600 грн.

Після чого, 03 травня 2025 року потерпілій знову надійшло смс повідомлення з новим завданням. В ході виконання завдання, потерпілій надійшла вказівка, що потрібно викупити товар та перерахувати грошові кошти в сумі 7532 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому знову надійшло смс повідомлення з завданням про викуп наступного товару та для цього необхідно перерахувати 16 820 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня, ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення з завданням про викупом наступного товару, за який потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 45 820 грн. на платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . На вказану пропозицію потерпіла погодилась та перерахувала вказану суму двома платежами. Потім невідома мені повідомила, що в системі стався збій та потрібно знову внести вказану суму вже на іншу платіжну картку, а саме:

№ НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 . В подальшому, 03 травня 2025 року, ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 23 088 грн. 60 коп. на платіжну картку № НОМЕР_3 та через термінал перерахувала 22 960 грн. на платіжну картку № НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 знову надійшло смс повідомлення про те, що потрібно перерахувати 650 грн. на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , що вона і зробила. В подальшому потерпілій було надано декілька завдань та потрібно було перераховувати грошові кошти на платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , де потерпіла виконуючи завдання адміністратора, перераховувала грошові кошти на вказані платіжні картки.

03 травня 2025 року ОСОБА_5 знову надійшло смс повідомлення про виконання завдань та з коригуючими діями, для того щоб вивести грошові кошти, але для цього потерпіла повинна перераховувати більшу суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 відмовилась виконувати завдання та попрохала повернути грошові кошти, але адміністратор відмовився. Після чого потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шахрайським шляхом заподіяли матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 117 967 грн. 20 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що власниками платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 є клієнти Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 травня 2025 року по 12 травня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період часу з 03 травня 2025 року по 12 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; Відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 травня 2025 року по 12 травня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період часу з 03 травня 2025 року до 12 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000117 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 травня 2025 року по 12 травня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період часу з 03 травня 2025 року до 12 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1