Справа № 314/1897/25
Провадження № 1-кс/314/875/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

08.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 18.04.2025 о 15 годині 39 хвилин до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.04.2025 о 13 годині 12 хвилин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці написала невідома особа під іменем « ОСОБА_7 » та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням в чаті оператор підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказав їй пройти оформлення доставки та надіслав посилання (посилання не збереглося), перейшовши на яке заявницю перенесло до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснила верифікацію. Цього ж дня, о 14 годині 41 хвилин, останній зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , невідомий представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про підозрілу транзакцію. О 14 годині 46 хвилин потерпілій надійшов дзвінок через додаток «Telegram», контакт підписаний як « НОМЕР_2 », повідомив, що потрібно пройти процедуру «блокування карток» та надіслав посилання. Перейшовши за посиланням заявниця потрапила сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зайшла до свого кабінету та у вкладці «Контакти» ввела номер телефону, який їй надали. Після чого заявниця виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 невідома особа 18.04.2025 в період часу із 15 години 06 хвилин до 15 години 07 хвилин з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами двома транзакціями на невідомі банківські картки в загальній сумі 42913,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 2-ма транзакціями, а саме: 18.04.2025 о 15 годині 06 хвилин та о 15 годині 07 хвилин сумами по 20000,00 грн. були перераховані на не встановлену в ході досудового розслідування банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на поповнення рахунку за сервісом накопичення «Банка», яка має номер рахунку НОМЕР_4 . Також, в ході вивчення інформації отриманої в ході тимчасового доступу було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої 18.04.2025 о 15:08:27 год. у сумі 39999,00 грн. були зняті на банківську картку з описом транзакції «Зняття готівки/Виплата депозиту «До вимоги»» на рахунок № НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , номер/код отримувача: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 18.04.2025 до 00 годин 00 хвилин 18.06.2025.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню із таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , номер/код отримувача: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 18.04.2025 до 00 годин 00 хвилин 18.06.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.07.2025