Провадження № 1-кс/742/740/25
Єдиний унікальний № 742/3206/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2024 невстановлені особи, під приводом купівлі товар на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням фішингових посилань та м/т НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами заявника, які облікувалися на БПК№ НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 60000 грн. Згідно виписки по рахунку, грошові кошти були перераховані на БПК № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на БПК № НОМЕР_5 яка відкрита в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на БПК № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний факт 20.05.2024 внесений до ЄРДР за №0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

11.06.2024 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в ході огляду яких встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на БПК № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

У досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням операцій, які проводилися з 19.04.2024 по 19.07.2024 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_8 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6