Провадження № 1-кс/752/3112/25
У Х В А Л А

08 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернулась до суду із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує , що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява начальника філії-Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 щодо неправомірних дій з боку службових осіб АТ «Ощадбанк», які використовуючи своє службове становище, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами клієнтів вказаної банківської установи.

28.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Як на підставу звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту слідчий послався на наявність обгрунтованої підозри повідомленої ОСОБА_4 , а також запобігання спробам вчинити вчинити дії, передбачені ч.ч.1-5 ст. 177 КПК України .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав, вказавши, зокрема, на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, та необхідність забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак зазначив, що сторона захисту не заперечує щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домащнього арешту у нічний час доби. Крім того зазначив, що досудове розслідування, про яке також було відомо і підозрюваному триває майже рік, а тому ризики, передбачені статтею 177 КПК України відсутні.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку підозрюваної, захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.

28.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Заявами АТ «Ощадбанк» про вчинення кримінального правопорушення та про визнання потерпілим;

-висновком та матеріалами службового розслідування від 14.06.2024, проведеного на підставі наказів АТ «Ощадбанк» від: 16.04.2024 №5816-АГ «Про проведення службового розслідування», 26.04.2024 №6262-АГ «Про внесення змін до наказу», 31.05.2024 №7910 - АГ «Про внесення змін до наказу»;

-речовими доказами та інформацією в електронному вигляді, які вилучені в АТ «Ощадбанк» 21.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 22.07.2024;

-допитом свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданими нею копіями документів: лист АТ «Ощадбанк» СЕД №11/5-11/1336/2025 від 03.03.2025 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом (спадкова справа №19/2020, зареєстровано в реєстрі №524) (НРА 241892) на 1 арк. з витягом на 2 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_9 від 29.08.2024 року на 4 арк.; виписка по картковому рахунку НОМЕР_1 на 3 арк.; виписки з рахунків в іноземній валюті на 2 арк.;

-показаннями свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-показаннями свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-показаннями свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-показаннями свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-показаннями свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-показаннями свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-протоколами огляду інформації, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 22.07.2024;

-заявами ОСОБА_16 про часткове відшкодування завданого збитку та повернення частини грошових коштів, які були зняті з рахунку ОСОБА_17 ;

-Іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності, що містять докази причетності ОСОБА_4 до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За правилами ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не вдаючись до детальної оцінки дій та винуватості особи, на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були надані органом досудового розслідування, та досліджені в судовому засіданні, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_4 підозра не може вважатись не обґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність останнього до кримінальних правопорушень, що йому інкримінуються.

Щодо застосування заявленого запобіжного заходу саме у виді цілодобового домашнього арешту, та вирішуючи питання про існування передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, зазначає наступне.

Згідно з ч.2 ст.181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Інкриміноване підозрюваному правопорушення передбачає застосування покарання у виді позбавлення волі, тобто домашній арешт, як запобіжний захід, може бути застосований до підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування, про те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема з високим ступенем ймовірності, що підозрюваний може ухилятися від явки до органу досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину, у якому він підозрюється, незаконно впливати на свідків та оскільки слідчі дії на даний час органом досудового розслідування не проведено у повному обсязі.

Водночас, оцінюючи дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не вбачає доцільності застосовування до підозрюваної саме цілодобового домашнього арешту, оскільки встановленим ризикам можна запобігти, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби.

До вказаного висновку слідчий суддя приходить, зокрема і з огляду на те, що ОСОБА_4 раніше не судимий.

За приписами ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків передбачених даною нормою, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені вище обставини є достатніми для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби та покладення на ОСОБА_4 обов`язків, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки такі сприятимуть контролю за поведінкою підозрюваного під час строку дії запобіжного заходу.

Відтак, заявлене слідчим клопотання є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_7 в межах кримінального провадження № 0000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України про застосування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, уродженця смт. Гребінки Васильківського району Київської області, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого у встановленому законом порядку та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 23 00 години до 06 00 години наступної доби, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду у межах кримінального провадження № 0000524 від 24.04.2024 року;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 у період з 23 00 години до 06 00 години наступної доби;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- передати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти), що дають право для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування з працівниками ТВБВ з роздрібного бізнесу територіально відокремленим безбалансовим відділенням №10026/0533 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» щодо обставин, викладених в письмовому повідомленні про підозру;

-утримуватися від спілкування з начальником відділу організації проведення службових розслідувань у філіях Банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 щодо обставин викладених в письмовому повідомленні про підозру та обставин, які викладені у висновку службового розслідування від 14.06.2024;

-утримуватися від спілкування з головним фахівцем відділу організації проведення службових розслідувань у філіях Банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 щодо обставин викладених в письмовому повідомленні про підозру та обставин, які викладені у висновку службового розслідування від 14.06.2024

-утримуватися від спілкування з головним фахівцем відділу організації проведення службових розслідувань у філіях Банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 щодо обставин викладених в письмовому повідомленні про підозру та обставин, які викладені у висновку службового розслідування від 14.06.2024;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_21 , який перебував на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки управління банківської безпеки філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»;

-утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-утриматися від спілкування зі спеціалістами та експертами у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування, а саме до 28 травня 2025 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1