Справа № 405/3813/22
провадження № 1-кс/405/1360/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приватного підприємця ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_6 звітує за 2-х найманих працівників.

ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 договорів підряду по щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Разом тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), приватний підприємець ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Згідно з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » асфальтобетонні, щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації отриманої з сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», стало відомо, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), на момент укладання договорів по субпідряду на виконання робіт та послуг по вище зазначеним об`єктам була одна і та сама особа, а саме ОСОБА_5 , це може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів та завищену ціну, що були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), та в подальшому використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 було заключено договори:

-№ 100/18 від 05.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н -01» на суму 964 224,4 грн.;

-№ 74/18 від 18.06.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значеннгя С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка» на суму 948 675, 20 грн.;

-№ 72/18 від 18.06.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар?янівка - вихід на а/д М-12» на суму 1 420 834, 40 грн;

-№ 98/18 від 04.07.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси)» на суму 1 040 306 грн;

-№ 133/18 від 20.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121403 - Новоукраїнка - Глодоси» на суму 6 822 340 грн;

-№ 132/18 від 20.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка» на суму 6 988 581 грн;

-№ 147/18 від 06.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під?їздом до хлібоприймального пункту» на суму 6 249 312 грн;

-№ 99/18 від 05.07.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району)» на суму 1 132 706 грн;

-№ 73/18 від 18.06.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка» на суму 3 509 223,20 грн.

Таким чином, у зв`язку із необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення, проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а саме до: тендерної документації по об`єктам, проектно-кошторисної документації, матеріалів відображення ходу виконання робіт (звірки,акти форми КБ-2в, КБ-3 тощо), матеріалів технічного та авторського нагляду, оплат за фактично виконані роботи, договорів, розрахункових документів та актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів, робіт, які використовувались для виконання основної угоди, за вказаними вище договорами.

Враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є однією із сторін договорів, це є достатньою підставою вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні даної юридичної особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся за вказаною в матеріалах клопотання адресою, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000149 від 03.08.2018: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: тендерної документації по об`єктам, проектно-кошторисної документації, матеріалів відображення ходу виконання робіт (звірки,акти форми КБ-2в, КБ-3 тощо), матеріалів технічного та авторського нагляду, оплат за фактично виконані роботи, договорів, розрахункових документів та актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів, робіт, які використовувались для виконання основної угоди, за договорами:

-№ 100/18 від 05.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н -01» на суму 964 224,4 грн.;

-№ 74/18 від 18.06.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значеннгя С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка» на суму 948 675, 20 грн.;

-№ 72/18 від 18.06.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар?янівка - вихід на а/д М-12» на суму 1 420 834, 40 грн;

-№ 98/18 від 04.07.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси)» на суму 1 040 306 грн;

-№ 133/18 від 20.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121403 - Новоукраїнка - Глодоси» на суму 6 822 340 грн;

-№ 132/18 від 20.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка» на суму 6 988 581 грн;

-№ 147/18 від 06.08.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під?їздом до хлібоприймального пункту» на суму 6 249 312 грн;

-№ 99/18 від 05.07.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району)» на суму 1 132 706 грн;

-№ 73/18 від 18.06.2018 по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка» на суму 3 509 223,20 грн.

Строк дії ухвали встановити до 06.08.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17