Справа № 496/3988/25
Провадження № 1-кп/496/581/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 , відеоконференція,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Біляївка матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рені Одеської області, громадянина України, з повною середньою освітою, зі слів має на утриманні 5 неповнолітніх дітей, працюючого трактористом «РНКП», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 04.06.2024 року вироком Ренійського районного суду Одеської області за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України до 1 (одного) року 4 (чотирьох) місяців обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання

на строк 1 рік,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні суду знаходився вказане вище кримінальне провадження № 0000056 від 25.06.2025 року за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судове засідання від обвинуваченого ОСОБА_4 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання обвинуваченого не заперечував.

Дослідивши клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження, приймаючи до уваги позицію учасників кримінального провадження, які не заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням у теперішній час особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 200 (двісті) доларів США за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі 2017 -2019 років, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, підписав документи з завідомо неправдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів та заснування юридичних осіб ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» ().

Так, ст. 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

На підставі ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

2) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4)відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5)установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктами 10, 12, 13, 14, 18 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості:

10. про місцезнаходження юридичної особи;

12. відомості про органи управління юридичної особи;

13. відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14.відомості про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування;

18.інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в серпні 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вступив у змову надавши згоду на пропозицію невстановленої у теперішній час особи стати засновником і директором ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (), у свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом наступні документи, у тому числі: протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 08.08.2017, Статут ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА», довіреність від 29.09.2017 та таким чином надати зазначеним заявам статусу документів.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Ренійським РВ ГУ МВС України в Одеській області 16.01.2007 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_4 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами він не орендуватиме та не використовуватиме, статутний капітал не формуватиме, статутною діяльністю не займатиметься, засоби зв`язку підприємства не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 08.08.2017;

- статут ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» протоколом № 4 від 08.08.2017.

Після цього, 08.08.2017 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 08.08.2017;

- статут ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» протоколом № 4 від 08.08.2017.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_4 розумів, що він з 08.08.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА», а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» (основний вид діяльності за КВЕД: «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» (_46.21), а також він не буде орендувати і використовувати приміщень за юридичними адресами підприємства, не формуватиме статутний капітал ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» у сумі 250 000 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА»: телефон +86, а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, 09.08.2017 та 02.10.2017 вказані вище документи з завідомо неправдивими відомостями були подані державним реєстраторам до Київської філії комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг» (м. Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 13) та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, здійснили державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» ().

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичними адресами, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Окрім того, у грудні 2018 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступив у змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами та надав згоду останнім за грошову винагороду внести в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та подати такі документи державному реєстратору.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА», у свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом наступні документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 28.12.2018 № 2/18 та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» та таким чином надати вказаним протоколу і заяві статусу документів.

При цьому ОСОБА_4 , розумів, що він надає згоду для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА», оскільки фактично офісного приміщення за юридичною адресою: місто Світловодськ, Кіровоградська область, селище міського типу Власівка, вулиця Лівобережна, 5, він не орендував, орендуватиме та не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- протокол № 2/18 загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 28.12.2018;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 28.12.2018.

Після цього, 28.12.2018 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (м. Одеса, вул. Пироговська, 7/9, Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- протокол № 2/18 загальних зборів учасників ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 28.12.2018;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» від 28.12.2018.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_4 , розумів, що він з 28.12.2018 не орендував та не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства: місто Світловодськ, Кіровоградська область, селище міського типу Власівка, вулиця Лівобережна, 5, а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, 29.12.2018 вказані вище документи з завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору - приватному нотаріусу ОСОБА_7 (м. Київ, вул. Тарасівська, 16, оф. 50, Голосіївський район м. Києва) для здійснення державної реєстрації, яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» ().

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичними адресами, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, в червні 2019 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступив у змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами та надав згоду останнім за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ», у свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

При цьому ОСОБА_4 , розумів, що він надає згоду для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ», оскільки фактично директором та засновником вищевказаного підприємства він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою він не орендуватиме та не використовуватиме, статутний капітал не формуватиме, статутною діяльністю не займатиметься, засоби зв`язку не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію - створення юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () від 24.06.2019;

- статут ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () затверджений установчими зборами засновників (учасників) протоколом № 1 від 24.06.2019;

- протокол № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» від 24.06.2019.

Після цього, 24.06.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу

ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2, Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію - створення юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () від 24.06.2019;

- статут ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () затверджений установчими зборами засновників (учасників) протоколом № 1 від 24.06.2019;

- протокол № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» від 24.06.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_4 розумів, що він з 24.06.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» (), основний вид діяльності за КВЕД: «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» (_46.21), а також він не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А), та він не орендував і не буде буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписував), юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за вказаним місцем реєстрації, не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ»: телефон НОМЕР_3 та адресу електронної пошти , що він не формував статутний капітал юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» у сумі 1000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, вказані вище документи, 24.06.2019 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору комунального підприємства «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» (Одеський район, (Біляївський район) Одеська область, селище міського типу Хлібодарське, вулиця Маяцька Дорога, 20) для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, цього ж дня здійснив державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» ().

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів

ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичною адресою, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Судом роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_4 , що закриття кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КПК України не відноситься до числа реабілітуючих обставин, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді та вичерпані можливості їх отримати), проте обвинувачений ОСОБА_4 надав згоду на закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

У відповідності до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. 2-4 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода особи на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 44 КК України встановлено, що звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення за

ч. 2 ст. 205-1 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, а засудження ОСОБА_4 04.06.2024 року вироком Ренійського районного суду Одеської області за вчинення кримінальних проступків за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, не є підставою для переривання перебігу давності.

В рішенні Верховного Суду від 14.09.2020 року в справі №493/1843/16-к зроблено висновок про те, що матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що суттєво позначається на досягненні мети покарання. Досягнення мети кари і виправлення особи, яка вчинила злочин, загального і спеціального попередження іноді стає або взагалі неможливим, або просто зайвим. Тому недоцільним є і притягнення особи до кримінальної відповідальності. Внаслідок цього ст. 49 КК України встановлює строки давності, тобто строки, після закінчення яких особа не може бути піддана кримінальній відповідальності за раніше вчинений злочин. Закінчення цих строків є підставою обов`язкового і безумовного звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Таке звільнення є обов`язком, а не правом суду, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 5 ст. 49 КК України.

При цьому суд також враховує правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 29.07.2021 року № 552/5595/18, згідно якій за змістом статей 284. 288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність таких умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Таким чином, з дня вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 205-1 КК України, щодо якого розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056, минув встановлений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічний строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки останнє кримінальне порушення вчинено 24.06.2019, а тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності та кримінальне провадження щодо нього підлягає закриттю.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся. Матеріальних збитків кримінальним правопорушенням не завдано. Судові витрати відсутні. Речові докази згідно постанови про визнання речовими доказами від 19.06.2025 (копії реєстраційних справ ТОВ «ПОРТО ФРАНКО УКРАЇНА» () та ТОВ «КОРН ТРЕЙД КОНТРОЛ» () необхідно зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 284, 286, 314, КПК України, ст. 49 КК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про закриття кримінальної справи у зв`язку з закінченням строків давності - задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд Одеської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 11.09.2025 року, з урахуванням тривалої недостатньої кількості суддів в Біляївському районному суду Одеської області, щодо яких здійснюється автоматизований розподіл справ (без урахування суддів, які на лікарняному, перебувають у відрядженні, знаходяться у відпустці), що створює надмірне навантаження та виключає можливість розгляду справи в строки, передбачені національним законодавством, судом було здійснено розгляд справи з урахуванням поточного навантаження, яке обумовило збільшення строку виготовлення повного тексту рішення суду по незалежним від суду причинам.