печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015,-

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт корпоративних прав та прав кредитора, які належать ТОВ «Альфа Трейд Газ» ().

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані корпоративні права та інші активи у виді прав кредитора є речовими доказами відповідно до його постанови від 05.05.2025, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_3 подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України, зокрема на необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спроби його відчуження, тому враховуючи думку прокурора слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника зважаючи на те, що це майно не було тимчасово вилученим.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Так, одним із епізодів діяльності організованої злочинної організації є факт заволодіння ОСОБА_50 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації, шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Інвестиційна долина» на суму 162 000 000 гривень.

У період часу з 23.01.2018 до 02.02.2018 ОСОБА_50 спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 за співучасті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та участі інших осіб, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «Фактор Пей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених фіктивних підприємств та подальшим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та інших осіб у період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 на суму 4 385 000 доларів США.

Також, в результаті злочинних дій створеної та очолюваної ОСОБА_50 злочинної організації, метою якої є одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, ОСОБА_50 в період з 20.01.2020 по 07.04.2020, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_59 , ОСОБА_16 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «ТПК «Екодім» (код 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код 40608231), ТОВ «Даймор» (код 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код 42000170), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу - Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) на суму понад 450 млн. грн. з послідуючим їх привласненням.

У листопаді 2017 році через ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «РЕЦИКЛІНГ» () здійснено легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (коштів ПАТ «Донецькоблгаз», отриманих внаслідок незаконного їх привласнення) для ОСОБА_5 . Останньому здійснено перерахування 4 055 016,25 грн у вигляді «позики», які в подальшому було використано (легалізовано) на придбання автомобіля Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long № НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3.

Крім того, в період часу з 17.12.2020 року по 31.01.2021, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «Газ Ком Трейд», директором якого являлась ОСОБА_19 , та ТОВ «Спец Газ Енерго», директором якого являвся ОСОБА_21 , під приводом закупки та поставки природного газу здійснила фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «НГ Трейдінг» на загальну суму 449 739 686 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та фірм нерезидентів України, підконтрольних ОСОБА_60 .

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_50 вчинено також інші кримінальні правопорушення.

За результатами аналізу фінансових операцій, що проводились за рахунками, відкритими ТОВ «Газ Ком Трейд» в АКБ «Індустріалбанк» в період з жовтня 2018 року по листопад 2020 року встановлено, що вказане товариство входить до конвертаційно-транзитної групи очолюваної ОСОБА_50 , яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також за допомогою вказаного товариства проходить конвертація грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

Також встановлено, що на рахунки ТОВ «Газ Ком Трейд» частина гривневих коштів надходить від ТОВ «ФК «Дельта + Фінанс», ТОВ «ФК «Фінтандем», ТОВ «ФК» Ампір Капітал», ТОВ «Татойл», ТОВ «Праймгаз», як фінансова допомога, частина гривневих коштів надходить від ТОВ «Альфа Трейд Газ», ТОВ «Газ Інпром», ТОВ «Газ Опттрейд», ТОВ «Газ Холд Трейд», ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «Інпекс Газ», ТОВ «Марк-Ойл», ТОВ «Метіда», ТОВ «НГ Трейдінг», ПП «Газпостач», ПРАТ «ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «Ракурс-Сервіс», ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Спец Газ Енерго», ТОВ «Стрім Газ», ТОВ «Татойл», ТОВ «Укргазпродакшн», ТОВ «Укр Газ Ресурс», ТОВ «Укртрейд Компані ЛТД», ТОВ «ФК «Фінтандем», ТОВ «Ю.Комодітіз», ТОВ «Газ Інпром», як оплата (попередня оплата) за природній газ, за рахунок яких товариство здійснює купівлю іноземної валюти та перерахування її за рамковими контрактами № 02-GКТ від 24.10.2018, укладеного з фірмою Соlоmbаnіег Аnаlуtiks SЕ (Чехія), та № 05-GКТ від 13.11.2018, укладеним з фірмою Ргоmtorg s.г.о (Чехія) на закупівлю природного газу, постачання якого відповідно до вище зазначених рамкових контрактів не здійснюється.

Водночас, органом досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності, 27.01.2025 ТОВ «Альфа Трейд Газ» () було перереєстровано на нового власника та директора в одній особі: ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Також, в Єдиному реєстрі судових рішень встановлено наявність ухвали Господарського суду Вінницької області від 01.04.2025 у справі № 902/162/25 про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо ТОВ «Альфа Трейд Газ» () за заявою ТОВ «Маштехконструкція» (). Відповідно до вказаної ухвали Господарського суду Вінницької області, ТОВ «Маштехконструкція» (орендодавець) уклало із ТОВ «Альфа Трейд Газ» (орендар) договір оренди нерухомого майна (складські приміщення, загальною площею 936,8 м2) №01/12/23-1 від 01.12.2023. Далі, у зв`язку із несплатою оренди ТОВ «Альфа Трейд Газ» за період 01.12.2023-30.11.2024 сформувалась заборгованість на суму 210 тис.грн.

Крім того, в межах справи про банкрутство постановлено наступні рішення:

- про відкриття провадження у справі № 902/162/25 про банкрутство ТОВ «Альфа Трейд Газ» ();

- про введення процедури розпорядження майном боржника - ТОВ «Альфа Трейд Газ» на 170 календарних днів, до 18.09.2025 року;

- задоволено заяву арбітражного керуючого ОСОБА_62 про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ «Альфа Трейд Газ».

- призначено розпорядником майна ТОВ «Альфа Трейд Газ» () арбітражного керуючого: ОСОБА_63 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) НОМЕР_4 від 02.07.2013 року (адреса: АДРЕСА_2).

При цьому, у період оренди приміщення ТОВ «Альфа Трейд Газ», тобто з 01.12.2023 по 30.11.2024 мало середньомісячний оборот компанії понад 25 млн грн, що може свідчити про платоспроможність, можливість погашення оренди та на даній стадії кримінального провадження вказує на здійснення фіктивного банкрутства.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 05.05.2025 корпоративні права та права кредитора, які належать ТОВ «Альфа Трейд Газ» (), - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України, і що вказані корпоративні права та інші активи у виді прав кредитора містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Водночас, вимоги клопотання прокурора про встановлення заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора та будь-яким іншим особам, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, задоволенню не підлягають, оскільки чинний КПК України виключає можливість вирішення слідчим суддею, в ході розгляду клопотання про арешт майна, зазначених вимог.

Наведені вимоги прокурора у порядку кримінального судочинства вирішенню не підлягають, адже стосуються порядку здійснення реєстраційних дій, а не самого майна та визначених КПК України заборон, які можливо до цього майна застосувати.

Натомість, зазначені корпоративні права та інші активи у виді прав кредитора, необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості перетворення, втрати або передачі, а також мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України для вжиття заборони відчуження та розпорядження.

Ураховуючи наведені мотиви та положення закону, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, статутний капітал та інші активи (майно) ТОВ «Альфа Трейд Газ» (), єдиним учасником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який володіє часткою розміром 100 000,00 грн., що складає 100% у статутному капіталі товариства.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на права кредитора щодо прав вимоги до ТОВ «Альфа Трейд Газ», що заявлені та/або визнані судовими рішеннями у справі № 902/162/25 про банкрутство ТОВ «Альфа Трейд Газ» ().

В іншій частині вимог клопотання прокурора відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_64