Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/4630/25
УХВАЛА
"16" червня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, із загальною середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження :
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня місяця 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, вважаючи, що іншого шляху ніж злочинний для поліпшення свого матеріального становища не існує, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вчинив кримінальні правопорушення проти власності заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території м. Харкова.
Так, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи злочинний умисел, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого останні, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телепередачу «Откровенный разговор», що транслюється на телеканалах російського телебачення, організували та здійснювали діяльність, пов`язану з наданням «цілительських» послуг, що використовуються для вчинення шахрайств.
У вказаній телепередачі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, представляючись «помічниками ясновидців» та «ясновидцями», шляхом телефонних дзвінків, у тому числі, з використанням технічних засобів у системі SIP-телефонії, яка надає можливість змінювати параметри з`єднання, абонентські номери, IP-адреси та інші атрибути, спілкуються з потенційними потерпілими особами з приводу проблем, які у них наявні та володіючи інформацією про проблеми громадян, переслідують мету заволодіння грошовими коштами останніх вводячи їх в оману, та заявляючи про здатність допомогти їм у вирішенні проблем у житті та лікуванні хвороб через проведення «обрядів» та «зцілення». Після проведення «обрядів», відповідно до розробленого плану, потерпілі, які скаржилися на проблеми у житті, на стан свого здоров`я та, у тому числі, на стан здоров`я своїх близьких осіб, повинні здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки, реквізити яких їм надавалися в ході телефонних розмов або надсилалися у багатоплатформовому месенджері «Telegram». Під виглядом «ясновидців», які представляються вигаданими іменами серед яких: «Софія», «Ангеліна», «Міра», « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », «Азарія», «Стефанія», «Асія» та «помічників ясновидців», невстановлені в ході досудового розслідування особи, вводили в оману потерпілих, які не підозрюючи злочинний умисел співрозмовника, надсилали грошові кошти за проведення «обрядів», що полягали у вирішенні проблем та лікуванні хвороб при цьому не надаючи потерпілим зазначених послуг, а лише надаючи обіцянки позитивних результатів та «зцілень». Надалі при отриманні грошових переказів від потерпілих, невстановлена в ході досудового розслідування особа передавала інформацію ОСОБА_7 про надходження грошових коштів на банківські картки, після чого останній інформував інших співучасників для подальшого зняття грошових коштів у банкоматах, які розташовані у м. Харкові.
Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої функції, ОСОБА_7 вирішив залучити до злочинної діяльності осіб, які є мешканцями м. Харкова.
Так, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняти участь у здійсненні злочинної діяльності, яка буде направлена на вчинення злочинів проти власності шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ.
На вказану пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_4 погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини.
Таким чином, вказані особи, діючи за єдиним злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, сприяли вчиненню ряду шахрайств, у яких потерпілі втратили грошові кошти, довірившись «цілительським» послугам, які насправді не мали жодних результатів.
Так, згідно спільного злочинного плану ОСОБА_7 :
- розробив план вчинення злочинів проти власності, а саме незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- особисто залучив до вказаних злочинних дій осіб, які разом з ним повинні були незаконно заволодівати майном громадян України, шляхом вчинення шахрайських дій, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
- особисто здійснював керівництво групою осіб, розподіляючи та погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи;
- контролював обіг грошових коштів, отриманих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- розподіляв між учасниками злочинної групи грошові кошти, отримані злочинним шляхом;
- займався пошуком банківських карток на які будуть надходити грошові кошти, які отримані злочинним шляхом;
У свою чергу, згідно спільного злочинного плану ОСОБА_8 :
- здійснювала функції щодо отримання та зберігання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;
- здійснювала облік всіх грошових коштів, що надходили внаслідок вчинення кримінальних правопорушень (вела детальну бухгалтерію щодо сум, отриманих злочинним шляхом).
- розподіляла між учасниками групи грошові кошти, які отримані злочинним шляхом.
ОСОБА_4 згідно спільного злочинного плану здійснював зняття грошових коштів з банківських карток та у подальшому передавав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, не пізніше грудня місяця 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, за допомогою телепередачі «Откровенный разговор», яка транслюється на телеканалах російського телебачення, отримали інформацію про потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на одному з телеканалів російського телебачення побачила вищевказану телепередачу. У подальшому ОСОБА_11 , у зв`язку із проблемами зі здоров`ям онуки ОСОБА_12 вирішила скористатися послугами «ясновидців» з вказаної телепередачі, зателефонувавши на номер НОМЕР_1 за допомогою багатоплатформового месенджеру «Телеграм».
Надалі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, представляючись «помічниками ясновидців» під вигаданими іменами, такими як: « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_14 », а також «ясновидцями» під вигаданими іменами, такими як « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та «Стефанія», повідомили потерпілій про наявність проблем зі здоров`ям її онуки у зв`язку з «порчами», які наявні у потерпілої та повідомили про необхідність проведення «обрядів» з метою зняття «порч» та лікування, за що остання повинна була сплатити грошові кошти.
Після чого, ОСОБА_11 , в силу свого похилого віку, сприймаючи отриману інформацію як достовірну, про те, що дійсно проведення «обрядів» допоможе вилікуватись її онучці ОСОБА_12 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами у максимально можливому розмірі, у період часу з 28.12.2022 по 25.11.2024, за допомогою банків «ПриватБанк», «Ощадбанк» та платіжної системи «НоваПей» здійснила перекази грошових коштів на банківські картки банків «ПриватБанк» та «Ощадбанк», реквізити яких їй вказували зловмисники, а саме:
- 28.12.2022 грошові кошти у розмірі 23 790 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 29.12.2022 грошові кошти у розмірі 23 850 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 09.01.2023 грошові кошти у розмірі 48 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 10.01.2023 грошові кошти у розмірі 55 930 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 11.01.2023 грошові кошти у розмірі 79 600 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 13.01.2023 грошові кошти у розмірі 79 600 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 16.01.2023 грошові кошти у розмірі 80 100 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 18.01.2023 грошові кошти у розмірі 79 600 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 20.01.2023 грошові кошти у розмірі 94 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 23.01.2023 грошові кошти у розмірі 107 190 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 25.01.2023 грошові кошти у розмірі 131 340 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 27.01.2023 грошові кошти у розмірі 131 340 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 30.01.2023 грошові кошти у розмірі 130 880 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 01.02.2023 грошові кошти у розмірі 111 160 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 02.02.2023 грошові кошти у розмірі 20 050 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 04.02.2023 грошові кошти у розмірі 24 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 04.02.2023 грошові кошти у розмірі 15 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 04.02.2023 грошові кошти у розмірі 19 940 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_18 ;
- 07.02.2023 грошові кошти у розмірі 49 400 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 09.02.2023 грошові кошти у розмірі 101 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 11.02.2023 грошові кошти у розмірі 63 073 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 11.02.2023 грошові кошти у розмірі 64 969 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_19 ;
- 14.02.2023 грошові кошти у розмірі 99 250 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 16.02.2023 грошові кошти у розмірі 30 938 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 21.02.2023 грошові кошти у розмірі 129 146 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 25.02.2023 грошові кошти у розмірі 31 836 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 25.02.2023 грошові кошти у розмірі 25 798 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 27.02.2023 грошові кошти у розмірі 74 201 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_20 ;
- 11.03.2023 грошові кошти у розмірі 91 716 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_21 ;
- 11.03.2023 грошові кошти у розмірі 36 027 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_21 ;
- 21.03.2023 грошові кошти у розмірі 24 950 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_22 ;
- 23.03.2023 грошові кошти у розмірі 19 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_23 ;
- 23.03.2023 грошові кошти у розмірі 12 075 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_23 ;
- 23.03.2023 грошові кошти у розмірі 57 035 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_23 ;
- 06.04.2023 грошові кошти у розмірі 33 080 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_23 ;
- 21.04.2023 грошові кошти у розмірі 22 654 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_24 ;
- 29.04.2023 грошові кошти у розмірі 18 750 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_25 ;
- 03.05.2023 грошові кошти у розмірі 18 712 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_24 ;
- 24.05.2023 грошові кошти у розмірі 39 800 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_26 ;
- 03.11.2023 грошові кошти у розмірі 33 000 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , власником якої є ОСОБА_27 ;
- 22.02.2024 грошові кошти у розмірі 39 800 гривень на банківську карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_28 ;
- 06.07.2024 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_28 ;
- 06.07.2024 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень на банківську карту банку «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , власником якої є ОСОБА_28 ;
- 27.07.2024 грошові кошти у розмірі 24 625 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк»№ НОМЕР_15 , власником якої є ОСОБА_29
- 11.10.2024 грошові кошти у розмірі 29 999 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 11.10.2024 грошові кошти у розмірі 10 700 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 12.10.2024 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 12.10.2024 грошові кошти у розмірі 20 600 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 16.10.2024 грошові кошти у розмірі 22 660 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 16.10.2024 грошові кошти у розмірі 19 704 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 05.11.2024 грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 05.11.2024 грошові кошти у розмірі 14 300 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 25.11.2024 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 ;
- 25.11.2024 грошові кошти у розмірі 19 300 гривень на банківську карту банку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , власником якої є ОСОБА_30 , на загальну суму 2 628 468 гривень.
Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_7 , діючи умисно та по заздалегідь розробленому злочинному плану, отримувавши інформацію від невстановленої в ході досудового розслідування особи, про здійснені перекази грошових коштів ОСОБА_11 , передавав вказану інформацію ОСОБА_4 та невстановленим в ході досудового розслідування особам, які у свою чергу здійснили знаття грошових коштів у банкоматах, які знаходяться у м. Харкові. Після чого, вказані грошові кошти передавалися ОСОБА_8 з метою ведення бухгалтерської діяльності, обліку, підрахунку сум грошових коштів та розподілу їх між співучасниками.
В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також діями невстановлених в ході досудового розслідування осіб потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2 628 468 гривень, тобто в особливо великих розмірах.
Крім того, не пізніше 21.09.2024 (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинного плану, узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та з невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, за допомогою телепередачі «Откровенный разговор», яка транслюється на телеканалах російського телебачення, отримали інформацію про потерпілу ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка побачила вищевказану телепередачу на 8 телеканалі російського телебачення.
У подальшому ОСОБА_32 , у зв`язку з сімейними проблемами її доньки ОСОБА_33 , вирішила скористатися послугами «ясновидців» з вказаної телепередачі та зателефонувала на номер НОМЕР_17 . Надалі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, представляючись «помічником ясновидців» під вигаданим ім`ям ОСОБА_34 та «ясновидицею» під вигаданим ім`ям « ОСОБА_16 », повідомили потерпілій про наявність сімейних проблем у зв`язку з «порчею», яка наявна у останньої та повідомили про необхідність проведення «обряду» з метою зняття «порчі», за що остання повинна була сплачувати грошові кошти.
Після чого, ОСОБА_32 , в силу свого похилого віку, сприймаючи отриману інформацію як достовірну, про те, що дійсно проведення «обряду» допоможе вирішити сімейні проблеми її доньки, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, 21.09.2024 за допомогою платіжної системи «НоваПей» здійснила переказ грошових коштів на банківську картку банку «Ощадбанк», реквізити якої їй зазначали зловмисники, а саме на банківську карту № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 28 000 гривень.
Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_7 , діючи по заздалегідь розробленому злочинному плану, отримавши інформацію від невстановленої в ході досудового розслідування особи, про здійснений переказ грошових коштів ОСОБА_32 , передав вказану інформацію ОСОБА_4 , який у свою чергу 21.09.2024 здійснив зняття вказаних грошових коштів у банкоматі, який знаходиться у м. Харків. Після чого вказані грошові кошти передалися ОСОБА_8 з метою ведення бухгалтерської діяльності, обліку, підрахунку сум грошових коштів та розподілу їх між співучасниками.
В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також діями невстановлених в ході досудового розслідування осіб, потерпілій ОСОБА_32 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 28 000 гривень.
Крім того, не пізніше 26.09.2024 (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинного плану, узгодженого з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та з невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, за допомогою телепередачі «Откровенный разговор», яка транслюється на телеканалах російського телебачення, отримали інформацію про потерпілу ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка на 8 телеканалі російського телебачення побачила вищевказану телепередачу. У подальшому ОСОБА_37 , у зв`язку з проблемами зі станом здоров`я та наявністю хвороб, вирішила скористатися послугами «ясновидців» з вказаної телепередачі, зателефонувавши на номер НОМЕР_19 . Надалі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, представляючись «помічником ясновидців» під вигаданими іменами ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та «ясновидицею» під вигаданим ім`ям « ОСОБА_40 » вказали потерпілій про наявність у неї захворювань у зв`язку з «порчею», яка наявна у останньої та у членів її родини та повідомили про необхідність проведення «обрядів» з метою зняття «порчі», за що остання повинна була сплачувати грошові кошти.
Після чого, ОСОБА_37 , в силу свого похилого віку, сприймаючи отриману інформацію як достовірну, про те, що дійсно проведення «обрядів» допоможе вилікувати останню, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, 30.09.2024 за допомогою банку «Ощадбанк» здійснила переказ грошових коштів на банківську картку банку «Ощадбанк», реквізити якої їй зазначали зловмисники, а саме на банківську карту № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 28 000 гривень.
Продовжуючи свої противоправні дії ОСОБА_7 , діючи по заздалегідь розробленому злочинному плану, отримавши інформацію від невстановленої в ході досудового розслідування особи, про переказ грошових коштів здійснених ОСОБА_37 , передавав вказану інформацію ОСОБА_4 , який у свою чергу 30.09.2024 обготівковував вказані грошові кошти у банкоматі, який знаходиться в м. Харків. У подальшому вказані грошові кошти передалися ОСОБА_8 з метою ведення бухгалтерської діяльності, підрахунку сум грошових коштів та розподілу між учасниками групи.
Надалі, 01.10.2024, невстановлені в ході досудового розслідування особи, повідомили потерпілій ОСОБА_37 , що необхідно продовжити проведення «обрядів» для зняття «порчі» з потерпілої та членів її родини, здійснюючи психологічний тиск, вказуючи на те, що вона та її родина загине. ОСОБА_37 , в силу свого похилого віку, сприймаючи отриману інформацію як достовірну, про те, що дійсно проведення «обрядів» допоможе вилікувати її та зберегти життя родини, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, 02.10.2024 за допомогою банку «Ощадбанк» здійснила переказ грошових коштів на банківську картку банку «Ощадбанк», реквізити якої їй зазначали зловмисники, а саме на банківську карту № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 28 000 гривень.
Продовжуючи свої противоправні дії ОСОБА_7 , діючи по заздалегідь розробленому злочинному плану, отримавши інформацію від невстановленої в ході досудового розслідування особи про переказ грошових коштів, здійснених ОСОБА_37 , передав вказану інформацію ОСОБА_4 , який у свою чергу 02.10.2024 здійснив зняття вказаних грошових коштів у банкоматі, який знаходиться в м. Харків. У подальшому вказані грошові кошти передалися ОСОБА_8 з метою ведення бухгалтерської діяльності, підрахунку сум грошових коштів та розподілу між співучасниками.
В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також діями невстановлених в ході досудового розслідування осіб потерпілій ОСОБА_32 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 56 000 гривень.
18.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.
18.03.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на строк 60 днів, до 16 травня 2025 року включно, із встановленням підозрюваному застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень 00 коп.
31 березня 2025 року ОСОБА_4 звільнено з під варти в зв`язку з внесенням застави у розмірі 454 200 гривень та на останнього покладено обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 травня 2025 року строк дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2025, передбачених ст.194 КПК України, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 червня 2025 року включно.
16 червня 2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 вересня 2025 року включно.
Підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 30.08.2024; протоколом огляду документів від 31.08.2024; заявою ОСОБА_32 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 від 12.12.2024; заявою ОСОБА_37 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_37 від 12.12.2024; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_11 від 11.01.2025; протоколом огляду документів від 11.01.2025; протоколом огляду предмету (мобільного телефону) від 11.01.2025; протоколами оглядів від 03.09.2024, 18.11.2024, 19.11.2024, 12.12.2024, 19.12.2024; протоколом за результатом проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та додатками до нього від 29.10.2024 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.10.2024 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД аудіо-відеоконтроль особи від 29.10.2024 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.10.2024 стосовно ОСОБА_8 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.11.2024 стосовно ОСОБА_4 ; протоколом за результатом проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та додатками до нього від 26.10.2024 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД візуальне спостереження за особою від 26.12.2024 стосовно ОСОБА_41 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.12.2024 стосовно ОСОБА_8 ; протоколом за результатом проведення НСРД аудіо-відеоконтроль особи від 27.12.2024 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 29.01.2025 стосовно ОСОБА_41 ; протоколом за результатом проведення НСРД аудіо-відеоконтроль особи від 21.02.2025 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом за результатом проведення НСРД зняття і інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.02.2025 стосовно ОСОБА_7 ; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_11 від 17.03.2025; протоколом огляду предмету (мобільного телефону) від 17.03.2025; протоколом огляду документів від 17.03.2025; протоколами обшуків від 18.03.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 19.03.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 26.03.2025; протоколом огляду редмету (мобільного телефону) ОСОБА_42 ; висновками судово-криміналістичних експертиз матеріалів і засобів відео-звукозапису, які підтверджують промовлені ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , слова та фрази позначені в протоколах НСРД за №№ 3156/нт/38/104/2024 від 29.10.2024, 4185/нт/38/104/2024 від 27.12.2024, 663/нт/38/104/2024 від 21.02.2025, 368/нт/38/104/2025 від 29.01.2025, 671/нт/38/104/2025 від 21.02.2025, 2006/нт/38/104/2024 від 09.07.2024, 3155/нт/38/104/2024 від 29.10.2024, від 30.10.2024, 3630/нт/38/104/2024 від 3227/нт/38/104/2024, 26.11.2024, 4183/нт/38/104/2024 від 27.12.2024, 4184/нт/38/104/2024 від 27.12.2024.
Сторона обвинувачення зазначила, що з метою закінчення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати низку процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема: за допомогою співробітників УОТЗ ГУНП в Харківській області провести аналіз інформації операторів мобільних зав`язків ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» про вхідні та вихідні дзвінки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 з метою встановлення всіх осіб, які можуть мати відношення до вчиненого злочину, або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування (встановлення власника абонентського номеру, що виражається у тривалому користуванні зазначеним абонентським номером; з`єднання з так званими постійними абонентами, яким властиво перебувати у місцях вчинення злочину; з`єднання фігурантів (підозрюваних) до та після вчинення злочину, з`єднання фігурантів (підозрюваних) між собою та з потерпілими); отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових лінгвістичних семантико-текстуальних експертиз, які призначені за результатами аналізу проведених негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 264 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у інкримінованим їм кримінальних правопорушеннях; встановити місцезнаходження свідків, які є власниками банківських карток на які надходили грошові кошти, отримані злочинним шляхом та осіб, які отримували вказані грошові кошти та допитати вказаних осіб в якості свідків з приводу відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення; провести слідчі (розшукові) дії відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 з метою перевірки на причетність до вчинення інших злочинів аналогічного характеру; встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
Провести вказані процесуальні дії у тримісячний строк з дня повідомлення про підозру ОСОБА_4 не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, через кількість підозрюваних осіб, кількість речових доказів вилучених під час проведення обшуків, подальшого проведення їхнього огляду, встановлення всіх потерпілих, проведення аналізу інформації отриманої під час проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та судових експертиз, проведення яких потребує значного часу та без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
З огляду на вищевикладене, прокурор просить суд продовжити строк дії обов`язків покладених відповідно ч.5 ст.194 КПК України - підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні причетність до інкримінованих кримінальних правопорушень визнав, щодо продовження строку дії процесуальних обов`язків не заперечував.
Захисник ОСОБА_6 не заперечував щодо продовження строку дії процесуальних обов`язків.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.
18 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
18 березня 2025 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на строк 60 днів, до 16 травня 2025 року включно, із встановленням підозрюваному застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень 00 коп.
31 березня 2025 року ОСОБА_4 звільнено з під варти в зв`язку з внесенням застави та на останнього покладено обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12 травня 2025 року строк дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2025, передбачених ст.194 КПК України, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 червня 2025 року включно.
16 червня 2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 вересня 2025 року включно.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Висновок про обґрунтованість підозри не констатує винуватості у вчиненні інкримінованого злочину та відповідно не порушує принципу «презумпції невинуватості».
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.
Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваному, слідчим суддею враховані вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та є підтвердженими належним чином.
На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2025 року, передбачених ст.194 КПК України, строком на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 серпня 2025 року включно.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Вказане рішення не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки, як вище зазначалося, у провадженні існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають усталеній практиці Європейського Суду з прав людини.
Керуючись ст. ст. 182, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому провадженні;
здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1