Справа №463/8061/25
Провадження №1-кс/463/7790/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000448 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000448 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.05.2025 о 11:54 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись менеджером банку, використовуючи месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 29000 гривень, які останній перерахував двома платежами зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_3 від 17.05.2025.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.05.2025 о 11:23 год. він перебував на перехресті вулиць Вірменська та Театральна м. Львова, де на куті будинку у терміналі самообслуговування хотів поповнити свою банківську карту, однак після поповнення грошові кошти на баланс карти не зарахувалися, і він зрозумів що помилився у номері карти, тому вирішив написати у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак, зайшов у додаток «Телеграм» та у пошуковому вікні знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), куди написав про свою проблему. Згодом йому надіслали контакти менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшовши за посиланням він написав цьому менеджеру про освою проблему. Після повідомлення, до нього о 11:37 год. на месенджер телеграм з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 до нього зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, яка диктувала покрокові дії для того, щоб він зміг повернути свої кошти. Він виконував дії згідно вказівок і таким чином навіть не зрозумів як відкрив нову банківську карту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (білу) та оформив на неї кредитний ліміт, після чого з цієї банківської карти (білої) НОМЕР_1 о 11:54 год. 17.05.2025 здійснив переказ коштів на банківську карту, яку йому продиктувала невідома особа, а саме: НОМЕР_2 у сумі 15000 грн. без комісії. Однак на цьому це не завершилося, та діючи за вказівками цієї невідомої особи він знову зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 о 11:56 год. 17.05.2025 здійснив переказ 14000 грн., без комісії на банківську карту, яку повідомила невідома особа, а саме: НОМЕР_2 . Після останньої банківської операції ця невідома особа повідомила йому, щоб він написав заяву про оновлення даних та її фото надіслав їм у чат-бот. Текст заяви йому почала диктувати ця невідома особа, та згодом зв`язок обірвався, а зворотнього зв`язку вже не було. Тоді він знову почав шукати у «Телеграмі» чат-бот і виявив інший акаунт і як виявилося він був офіційним, а інший чат-бот, на який він писав первинно є фейковим. Про це він написав в офіційний чат-бот підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому надали інформацію про здійсненні платежі та порекомендували звернутися до поліції, що він і зробив. Сума завданих збитків становить 29000 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_2 на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів. Відтак, відповідно до інформації по фінансовим операціям банківської карти НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на інші банківські карти, а саме: 17.05.2025 о 09:03:54 год. на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 12895,68грн., 17.05.2025 о 09:03:01год.на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 2102,82 грн. та 17.05.2025 о 09:02:05год.на банківську карту НОМЕР_6 у сумі 12895,68 грн.

Емітентом банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000448 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 17.05.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у тому числі копії паспорта, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.05.2025 по час постановлення ухвали;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.05.2025 року по дату постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в облікові записи, дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 17.05.2025 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 17.05.2025 року по дату постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1