Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9227/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000076 від 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування кримінального провадження №0000076, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами комунального підприємства.

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Генпідрядник) за результатами проведення закупівлі «Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об`єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковується на балансі комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 » укладено договір генпідряду №24/Б-Т4Г-Р від 28.03.2024.

Згідного договору в будівлі по АДРЕСА_1 повинні виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, влаштувати водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію, електромережі та освітлення (в тому числі художнє освітлення фасадів), блискавкозахист, заземлення і системи протипожежного захисту, а також виконати благоустрій території.

У підсумковій відомості ресурсів 6,47 млн грн відведено на металопластикові конструкції вікон по 10 110 грн/кв. м (тут і далі вказано ціни з ПДВ).

Для прикладу встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовляло металопластикові вікна по 3 559 грн/кв. м, що майже втричі дешевше, а військова частина НОМЕР_1 - по 3 340 грн/кв. м, що втричі дешевше. Також у прифронтовому Краматорську міськрада замовляла металопластикові віконні блоки для пошкодженого в результаті воєнних дій житлового будинку по 5 400 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

Також 1,99 млн. грн. відведено на цеглу по 45 грн/шт. Для прикладу «Епіцентр» продає цеглу по 7-9 грн/шт.

Бітум ProM Baudicht 1K врахували по 402 грн/кг. Офіційний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропонує його по 185 грн/кг, а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зі знижкою по 187 грн/кг, тобто вдвічі дешевше.

За таких обставин є підстави стверджувати про завищення ціни договору, що в свою чергу могло бути здійснено з метою заволодіння коштами комунального підприємства.

В рамках кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначеної ухвали не було надано слідчому (згідно протоколу тимчасового доступу - з невідомих причин) доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді від 06.03.2025.

З урахуванням зазначеного 16.04.2025 за № 45-4063ВИХ-25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання належним чином завірених копій документів, тимчасовий доступ до яких надано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2025.

На вказаний запит отримано відповідь від 21.04.2025 вих. №2104/25-1, згідно з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що документи, доступ до яких було надано узвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2025 були надані у кількості 560 аркушів.

При цьому належним чином завірені копії документів, зазначені в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, які не були надані під час складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів, надані так і не були, та не було повідомлено про причини їх ненадання.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначеної ухвали не було надано слідчому (згідно протоколу тимчасового доступу - з невідомих причин) доступ до необхідних документів, зазначених в ухвалі слідчого судді від 06.03.2025.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: реєстр податкових накладних (виданих, отриманих) з номенклатурою товарів, робіт, послуг за період 2022-2025 роки; перелік банківських рахунків юридичних осіб; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів) за період 2022-2025 роки; IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності за період 2022-2025 роки; повідомлення (заяви) за формою № 20-ОПП за 2022-2025 роки; відомості про проведені у 2022-2025 рр. податкові перевірки; акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2025 роки.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання прошу розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а також з метою забезпечення таємниці досудового розслідування.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином засобами підсистеми "Електронний Суд".

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000076 від 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000076, від 02.05.2024 - старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- реєстр податкових накладних (виданих, отриманих) з номенклатурою товарів, робіт, послуг за період 2022-2025 роки (по момент виконання ухвали);

- перелік банківських рахунків юридичних осіб;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів) за період 2022-2025 роки;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності за період 2022-2025 роки;

- повідомлення (заяви) за формою № 20-ОПП за 2022-2025 роки;

- відомості про проведені у 2022-2025 рр. податкові перевірки;

- акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2025 роки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13