Єдиний унікальний номер № 333/6467/25
Провадження 1-кс/333/2585/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, яке 27.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.368 КК України, за участі слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатись майном, яке належить йому на праві приватної власності, а саме на автомобіль марки та моделі "HYUNDAI SANTA FE", з державним номерним знаком " НОМЕР_1 ", VIN: НОМЕР_2 .

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий просить з метою забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію, відчуження вищезазначеного транспортного засобу унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий під час розгляду клопотання його підтримав та просив задовольнити.

Захисник просив задовольнити клопотання частково та передати вказаний автомобіль в користування ОСОБА_4 , який забезпечить його збереження у нормальному стані. Підозрюваний підтримав думку захисника.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 за № 0000038 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу, визначивши для себе вчинення злочинів, пов`язаних з недоторканістю державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, джерелом доходів, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері охорони державного кордону України, в період дії воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, коли чоловікам, громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, та в порушення Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок перетину державного кордону України, вчинив кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, за наступних обставин.

28.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці познайомився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонував останньому свої послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України.

У той же час, у ОСОБА_4 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_8 , внаслідок чого з метою реалізації злочинного наміру у невстановлений органом досудового розслідування час та місці ОСОБА_4 залучив невстановлених органом досудового розслідування осіб, які проживають на території Рахівського району Закарпатської області, що межує з державним кордоном України з Румунією, які добре обізнані на місцевості та мають досвід й можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

В подальшому, а саме 12.07.2025 приблизно о 09 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись корисливим мотивом направленим на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, під час особистої зустрічі детально пояснив ОСОБА_8 , якого органом досудового розслідування залучено до конфіденційного співробітництва, план незаконного переправлення та надав відповідні інструкції, а саме: ОСОБА_8 , який бажав незаконно перетнути державний кордон України, перед виїздом з міста Запоріжжя повинен переодягнутися у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ДСНС з метою маскування справжньої мети поїздки, після чого разом з ОСОБА_4 на його особистому автомобілі, який останній надасть для поїздки, марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , виїхати з міста Запоріжжя та прямувати до Закарпатської області, де шляхом слідування до місця призначення ОСОБА_4 , використовуючи своє службове посвідчення працівника ДСНС, забезпечить безперешкодне проходження блокпостів на території України, усуваючи при цьому будь-які перешкоди, які можуть виникнути на їх шляху, після чого по прибуттю до попередньо обумовленого місця зустрічі на території Закарпатської області здійснить передачу ОСОБА_8 раніше залученому ним до реалізації злочинної схеми ОСОБА_7 , який має досвід та можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску на територію Румунії, після чого ОСОБА_4 отримає від ОСОБА_8 обумовлену грошову винагороду у розмірі 19 000 доларів США, яку буде зберігати при собі до моменту перетину ОСОБА_8 державного кордону України, а після цього, отримавши відомості про вдалий перетин кордону останнім, привласнить ці кошти та в подальшому поділить їх з ОСОБА_7 .

У продовження реалізації злочинного умислу та на виконання заздалегідь обумовленого плану організації незаконного переправлення через державний кордон України, 26.07.2025 приблизно о 05 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на власному автомобілі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , підібрав ОСОБА_8 у місті Запоріжжі за адресою проспект Соборний, поблизу буд. 190, який відповідно до раніше наданих інструкцій ОСОБА_4 був переодягнений у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ДСНС з метою маскування справжньої мети поїздки та забезпечення безперешкодного проходження блокпостів на території України.

Безпосередньо перед початком поїздки ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та на виконання попередньої домовленості, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн), які попередньо перелічив, тим самим особисто пересвідчився про наявність у ОСОБА_8 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів, після чого повернув їх останньому для тимчасового зберігання під час транспортування та подальшої їх передачі ОСОБА_4 , вже після прибуття до пункту призначення у Закарпатській області, як було доведено ним ОСОБА_8 під час попереднього інструктажу.

Надалі, ОСОБА_4 , використовуючи власне службове посвідчення працівника ДСНС, здійснював транспортування ОСОБА_8 власним автомобілем HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , по території України від міста Запоріжжя у напрямку Івано-Франківської області, забезпечуючи безперешкодне проходження блокпостів по всьому напрямку руху.

Шляхом слідування за вказаним маршрутом 26.07.2025 в період часу з 05 год. 50 хв. до 20 год. 01 хв., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , додатково інструктував ОСОБА_8 з приводу незаконного перетину ним державного кордону України, зокрема повідомив, що безпосередньо незаконний перетин державного кордону України поза пунктом пропуску, відповідно до раніше розробленого плану, буде здійснювати інший співучасник злочинної схеми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забезпеченням необхідних засобів конспірації, які будуть надані йому особисто ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Яремче Івано-Франківської області.

В подальшому, на виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, останній разом із ОСОБА_8 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 01 хв. прибув до попередньо визначеного ним місця призначення у Івано-Франківській області, а саме на парковку продуктового магазину "АТБ", розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, буд. 24А, де ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 переодягнувся у цивільний одяг та залишив формений одяг працівника ДСНС в його автомобілі.

Одразу після цього, ОСОБА_8 , підкоряючись вимогам ОСОБА_4 , перебуваючи у автомобілі марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 19 000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн), які останній повторно перелічив, тим самим особисто вчергове пересвідчився про наявність у ОСОБА_8 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів та розподілив її на дві окремі частини у розмірі 10 900 доларів США та 8 100 доларів США, що відповідало раніше досягнутим домовленостям щодо розподілу та отримання незаконного прибутку між учасниками злочинної схеми, після чого знову повернув їх ОСОБА_8 для тимчасового зберігання.

В подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 , перебуваючи у автомобілі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 44 хв. виїхали з парковки продуктового магазину "АТБ" та приблизно о 20 год. 48 хв. зустрілися з ОСОБА_7 на території АЗС "ОККО" за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А.

Після цього, відповідно до раніше розробленого плану та попередньої домовленістю, ОСОБА_7 на автомобілі марки та моделі SKODA OCTAVIA, державний номерний знак НОМЕР_3 та ОСОБА_4 на автомобілі марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , в салоні якого перебував ОСОБА_8 , різними маршрутами одночасно направились до готелю «Кісва», розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, с. Яблуниця, ділянка Горішків, 330В, де протягом певного часу повинен був перебувати ОСОБА_8 очікуючи подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України поза пунктів пропуску.

В подальшому, приблизно о 22 год. 00 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 прибули до готелю «Кісва», розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, с. Яблуниця, ділянка Горішків, 330В, де ОСОБА_4 наказав ОСОБА_8 залишити попередньо розподілені на дві частини кошти у загальній сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн) в салоні автомобіля марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , та прослідувати до приміщення готелю «Кісва», а саме до кімнати №21 у супроводі ОСОБА_4 .

В той же час, до приміщення вказаного готелю прибув ОСОБА_7 , який перебуваючи у кімнаті №21 провів детальний інструктаж ОСОБА_8 щодо особливостей та процедур подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України, дотримання заходів конспірації під час перетину державного кордону України, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої його легалізації на території країн Європейського Союзу.

Після проведення вказаного інструктажу, приблизно о 22 год. 30 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 залишили ОСОБА_8 в приміщення кімнати №21 готелю «Кісва» та покинули територію вказаного готелю розподіливши між собою раніше передані грошові кошти ОСОБА_8 в якості сплати за надання послуг з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, а саме ОСОБА_4 залишив собі 8100 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 338367,78 грн) та передав ОСОБА_7 раніше обумовлену частину грошових коштів у сумі 10900 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 455334,42 грн).

Однак одразу після розподілу грошових коштів між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, незаконна протиправна діяльність вказаних осіб була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вчинив всі дії, раніше визначені відповідно до розробленого ним злочинного плану, які полягали в організації та сприянні своїми порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України.

27 липня 2025 року старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі страшим лейтенантом Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу отриманої з Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, встановлено, що автомобіль марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », VIN: НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, а РНОКПП: НОМЕР_4 , що зазначений у вказаній картці, належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надаючи правову оцінку вказаним правовідносинам, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.131, ч.ч.1-3 ст.170 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки це необхідно для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , з метою запобігти можливості його відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обмеженням його власника права розпоряджатися і користуватися вказаним майном, а саме на автомобіль марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », VIN: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошений 05 серпня 2025 року об 11 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1