Провадження № 1-кс/344/5628/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 13.12.2012, відповідно до протоколу зборів учасників № 1 від 12.12.2012, ОСОБА_4 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Сервіс» () (далі ТОВ «Вест Сервіс»), з основним видом діяльності згідно КВЕД «45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами».

29 липня 2015 року Департаментом Державтоінспекції МВС України № 7252, ТОВ «Вест Сервіс» надано дозвіл № 4-8-3522 на початок діяльності, пов`язаної з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівенська, 76А, офіс 302.

Надалі в травні 2022 року, директор ТОВ «Вест Сервіс» ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану, відповідно до вимог Постанови КМУ № 1200 від 11.09.2009, отримав від ТОВ «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал» персональні логін та пароль до КП АРМ «Торгівля КТЗ» та від Головного сервісного центру МВС отримав персональні логін та пароль до ЄДР ТЗ МВС України, тим самим одержавши можливість їх подальшого використання та оформлення електронних документів в інформаційних (автоматизованих) системах КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України.

У травні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збільшення прибутків від діяльності ТОВ «Вест Сервіс», вирішили організувати на території Львівської та Івано-Франківської областей схему несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України особами, які не наділені у встановленому законодавством України порядку правом доступу до них, та налагодження схеми внесення цими особами до електронного реєстру інформації про надходження, передачу, реалізацію автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірку транспортних засобів по базі даних та видачу довідок щодо наявності обтяжень (арештів), оформлення угод купівлі-продажу транспортних засобів.

З цією метою у травні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 створили та очолили організовану групу, до якої ОСОБА_4 завербував свою співмешканку ОСОБА_7 , а в свою чергу ОСОБА_6 до організованої групи завербував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , які бажали отримувати особисту матеріальну вигоду від несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України, довели до них детальний план спільної злочинної діяльності, розподілили між ними ролі, направлені на успішне виконання злочинного плану й досягнення злочинної мети отримання прибутку, визначили загальні правила поведінки та обумовили правила конспірації місць вчинення несанкціонованого доступу та інші організаційні питання.

В подальшому діючи відповідно до відведених ролей, ОСОБА_4 , доручив та передав ОСОБА_7 дублікат носія «Алмаз-1К» із ключем та сертифікатом до нього який був виданий на ім`я директора ТОВ «Вест Сервіс» ОСОБА_5 , для здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України, у свою чергу ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану доручив та передав дублікати носіїв «Алмаз-1К» із ключем та сертифікатом до нього який був виданий на ім`я директора ТОВ «Вест Сервіс» ОСОБА_5 виконавцям - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які останні використовували для протиправного входу до системи.

Упродовж травня 2023 року березня 2024 року учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до відведених їм ролей, здійснювали несанкціоновані втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи ЄДР ТЗ МВС України, з використанням КП АРМ «Торгівля КТЗ» формували інформаційні картки транспортних засобів на предмет наявності відомостей про їх розшук; акти технічного стану транспортних засобів; підписували договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти огляду реалізованих транспортних засобів; надсилати їх в електронному вигляді до інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України для подальшої перереєстрації особами права власності у відповідних підрозділах ГСЦ МВС України, що призвело до витоку інформації.

Крім того ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 в період з травня 2023 по березень 2024 року, внаслідок несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України, та витоку інформації, використовуючи реквізити власних банківських рахунків та рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не були усвідомлені про злочинні наміри щодо набуття права володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним, отримали прибуток грошові кошти.

Впродовж з травня 2023 по березень 2024 року ОСОБА_6 , від несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України незаконно отримав грошові кошти в загальній сумі 3 548 878,00 грн.

ОСОБА_4 за вказаний період від несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем КП АРМ «Торгівля КТЗ» та ЄДР ТЗ МВС України незаконно отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 396 157 грн.

У такий спосіб ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_6 отримали право володіння, використання та розпорядження грошовими коштами в загальній сумі 4 945 035 грн., щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджень Республіки Грузія, житель АДРЕСА_1 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, крім того громадянин російської федерації, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 КК України, із яких ч. 5 ст. 361 КК України відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Проведеними заходами встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби: автомобіль марки/модель «Maserati Quattroporte», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_3 , Фургон спеціалізований, марки «ГАЗ 2705-415» д.н.з. НОМЕР_4 ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_5 , мотоцикл марки «Ducati Monster», д.н.з НОМЕР_6 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_7 .

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що при ухваленні остаточного рішення, суд може призначити покарання ОСОБА_4 у виді конфіскації майна, оскільки такий вид додаткового покарання прямо передбачено у санкції ч. 2 ст. 209 КК України.

Більше того, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке на праві власності належить ОСОБА_4 може призвести до його відчуження як підозрюваним так і іншими особами, що унеможливить в подальшому виконання вимог кримінального процесуального законодавства щодо конфіскації майна, як додаткового виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Власник майна у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання вбачається, що 06 серпня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 КК України, із яких ч. 5 ст. 361 КК України відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Проведеними заходами встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби: автомобіль марки/модель «Maserati Quattroporte», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_3 , Фургон спеціалізований, марки «ГАЗ 2705-415» д.н.з. НОМЕР_4 ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_5 , мотоцикл марки «Ducati Monster», д.н.з НОМЕР_6 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_7 .

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що при ухваленні остаточного рішення, суд може призначити покарання ОСОБА_4 у виді конфіскації майна, оскільки такий вид додаткового покарання прямо передбачено у санкції ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження майном, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000476 від 18.05.2023, а саме на:

автомобіль «Maserati Quattroporte», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_3 ,

фургон спеціалізований, марки «ГАЗ 2705-415» д.н.з. НОМЕР_4 ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_5 ,

мотоцикл марки «Ducati Monster», д.н.з НОМЕР_6 , ідентифікаційний VIN номер: НОМЕР_7 з метою конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1