пр. № 1-кс/759/3204/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що:

1. В період не пізніше 16.12.2023 року та в подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у проміжок між 11.01.2024 року - 24.02.2022 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так, 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

2. Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , і надалі до моменту викриття) останні та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г. (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г)

3. Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце але приблизно в грудні 2023 року у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_4 , попередньо зорганізувшись разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи - її організатор ОСОБА_4 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_4 як організатора цього злочину входило спільно із ОСОБА_7 , пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

В подальшому ОСОБА_4 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , починаючи приблизно з 16.12.2023 року та в подальшому, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце (окрім ОСОБА_6 , який приблизно з квітня 2024 року за домовленістю із ОСОБА_4 для якомога більшого зростання злочинних прибутків організованої групи від незаконного збуту психотропних речовин, спільно із ОСОБА_8 організував та став утримувати окреме місце незаконного виготовлення особливо небезпечної речовини в іншому населеному пункті неподалік).

В подальшому приблизно з 11.01.2024 року по 24.02.2022 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так, 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_1 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Продовжуючи вище вказані злочинні дії по утриманню місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вище перелічені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і надалі) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г. (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г)

07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_1 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

4. Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце наприкінці квітня 2024 року ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 по мірі того як останній навчив ОСОБА_5 процесу незаконного виготовлення психотропної речовини PVP, для збільшення обсягів його незаконного виробництва вирішили розділитись. Приблизно в липні - серпні 2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторну організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_6 , в указаний вище проміжок часу підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам його злочинної діяльності, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В подальшому ОСОБА_6 , починаючи приблизно з кінця липня-початку серпня 2024 року та в подальшому у вересні 2024 року, за допомогою автомобілів різних марок за невстановлених точно обставин придбав в тому числі шляхом пересилання поштовими відправленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевіз до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, (в тому числі прекурсори), каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, таким чином повторно організувавши та ставши утримувати в подальшому до моменту ліквідації цього місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року.

16.08.2024 року під час обстеження підсобного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з пластикової ємності із рідиною коричневого кольору, що знаходилась в морозильній камері, пластиковій ємності білого кольору звідти ж, пластикової ємності із кришкою червоного кольору з того самого місця, пластикової ємності, яка знаходилась на підлозі в картонній коробці, пластикової ємності чорного кольору з того самого місця, пластикової ємності білого кольору з підлоги, пластикової ємності чорного кольору об`ємом 50 л, із прозорої пластикової ємності об`ємом 10 л з підлоги, були отримані зразки речовин. Вказані зразки містять у собі: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон масою 5,5785г, та прекурсор - валерофенон масою 1,1348г, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого становить понад 50% об`ємом 0,009л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якого становить понад 15% об`ємом 0,012л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - піролідин (тетрагідропірол), особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 0,0446г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,3603г, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон масою 0,2877г, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якого становить понад 15% об`ємом 0,014л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого становить понад 50% об`ємом 0,005л.

5. Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 16.08.2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне виготовлення, придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP та альфа-бромвалерофенон з метою подальшого збуту у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині незаконного виготовлення та подальшого зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP та альфа-бромвалерофенон з метою подальшого збуту ОСОБА_6 , в указаний вище проміжок часу в орендованому ним приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ряду придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, (в тому числі прекурсори), каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) виготовив та став незаконно зберігати з метою подальшому збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено PVP, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон масою 5,5785г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 0,0446г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 1,3603г.

6. Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.08.2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання прекурсорів з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині щодо незаконного придбання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_6 , в указаний вище проміжок часу але не пізніше 16.08.2024 року не законно придбав, перевіз та став зберігати в орендованому ним приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , прекурсори з вище вказаною метою.

Так, 16.08.2024 року під час обстеження підсобного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з пластикової ємності із рідиною коричневого кольору, що знаходилась в морозильній камері, пластиковій ємності білого кольору звідти ж, пластикової ємності із кришкою червоного кольору з того самого місця, пластикової ємності, яка знаходилась на підлозі в картонній коробці, пластикової ємності чорного кольору з того самого місця, пластикової ємності білого кольору з підлоги, пластикової ємності чорного кольору об`ємом 50 л, із прозорої пластикової ємності об`ємом 10 л з підлоги, були отримані зразки речовин. Вказані зразки містять у собі в тому числі: прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон масою 1,1348г, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого становить понад 50% об`ємом 0,009л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якого становить понад 15% об`ємом 0,012л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - піролідин (тетрагідропірол), прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон масою 0,2877г, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - соляну кислоту відсотковий вміст якого становить понад 15% об`ємом 0,014л, прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - ацетон відсотковий вміст якого становить понад 50% об`ємом 0,005л.

7. Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 29.08.2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, групою осіб за попередньою змовою.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP ОСОБА_6 , до вказаної дати, в орендованому ним приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено PVP у точно не установленій кількості після чого став незаконно зберігати її у вказаному місці з метою подальшого збуту.

29.08.2024 року приблизно о 15 год. 50 хв., ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взяв із собою точно не установлену кількість психотропної речовини PVP, після чого помістив її до автомобіля «BMW Х3», д.н.з. НОМЕР_1 та незаконно перевіз її до місця мешкання ОСОБА_8 , а саме до будинку АДРЕСА_3 з яким попередньо вступив злочинну змову, направлену на незаконний збут виготовленої ним психотропної речовини PVP.

В той же день, близько 18 год. 22 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу місця мешкання останнього, пересіли до автомобіля «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився в користуванні ОСОБА_8 та поїхали на ньому до лісового масиву по вул. Санаторній в м. Житомирі, де в подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у купі сміття у місці із координатами: НОМЕР_16 залишили три пакунки із кристалічною речовиною, що містила PVP, таким чином збувши її, після чого на вказаному вище автомобілі з місця скоєння злочину поїхали.

29.08.2024 року в період часу з 19 год. 20 хв., по 19 год. 50 хв., в ході огляду вказаних вище трьох пакунків, залишених ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було відібрано зразки речовини із даних пакетів. Згідно висновку експертизи у наданих на дослідження зразках кристалічної речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP загальною масою 44,3297г.

8. Продовжуючи свої злочинні дії в період не пізніше 06.09.2024 року ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу із ОСОБА_8 , направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок перемістив до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у проміжок між 16.08.2024 року - 06.09.2024 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин повторно незаконно виготовив та став зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 06.09.2024 року під час обстеження приміщення гаражу та прохідних кімнат до нього за адресою: АДРЕСА_2 , з пластикового лотка, що знаходився на стелажі ліворуч від входу до гаражного приміщення, були отримані зразки речовин, які поміщені до двох полімерних пакетів.

Згідно висновку експертизи у наданих на дослідження зразках кристалічної речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP загальною масою 42,4467г.

9. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на забезпечення сталого виготовлення учасниками злочинної групи особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою її подальшого збуту, ОСОБА_6 , приблизно 08.09.2024 року у точно не установлені час, місце та спосіб, діючи повторно, придбав у неустановленої на даний час особи прекурсори, з метою незаконного виготовлення вище вказаної особливо небезпечної психотропної речовини.

09.09.2024 року неустановлена особа, перебуваючи в м. Дніпро через Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовуючи дані « ОСОБА_9 » та номер телефону « НОМЕР_4 », здійснила два поштових відправлення із ТТН №9757 та №3503 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 розташоване за адресою: Житомирська обл., с. Довжик, на вигадані ОСОБА_6 « ОСОБА_10 » телефон отримувача « НОМЕР_6 ».

10.09.2024 в ході огляду поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТТН №9757 та ТТН №3503, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , зроблено відбори зразків з двох коробок приблизною вагою 20 кг кожна, всередині першої коробки знаходилась каністра з рідиною приблизним об`ємом 5 літрів та 5 пляшок приблизним об`ємом 1 літр кожна, та з другої коробки в якій знаходились пляшки приблизним об`ємом 1 літр кожна в кількості 10 штук наповнені рідиною, зразки яких містили у собі прекуросор піролідин - «тетрагідропірол» та прекурсор, обіг якого обмежено валерофенон масою 0,7132г.

10. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , приблизно 08.09.2024 року у точно не установлені час, місце та спосіб, діючи повторно, придбав у неустановленої на даний час особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено з метою її подальшого збуту.

09.09.2024 року неустановлена особа, перебуваючи в м. Дніпро через Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 розташований за адресою АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовуючи дані « ОСОБА_9 » та номер телефону « НОМЕР_4 », здійснила два поштових відправлення із ТТН №9757 та №3503 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 розташоване за адресою: Житомирська обл., с. Довжик, на вигадані ОСОБА_6 « ОСОБА_10 » телефон отримувача « НОМЕР_6 ».

10.09.2024 в ході огляду поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТТН №9757 та ТТН №3503, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , зроблено відбори зразків з двох коробок приблизною вагою 20 кг кожна, всередині першої коробки знаходилась каністра з рідиною приблизним об`ємом 5 літрів та 5 пляшок приблизним об`ємом 1 літр кожна, та з другої коробки в якій знаходились пляшки приблизним об`ємом 1 літр кожна в кількості 10 штук наповнені рідиною, зразок яких містили у собі особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бром валерофенон масою 6,7640г.

11. Крім того, у точно не установлений досудовим розслідуванням час та місці у раніше судимого ОСОБА_11 , особи, яка раніше вчинила, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 КК України судимість якого не знята та не погашена в установленому порядку, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом збуту особливо небезпечних психотропних речовин неперсоніфікованому широкому колу осіб, шляхом так званих «закладок», тобто схованок психотропної речовини на загально доступній місцевості, що дозволяє уникати безпосереднього контакту збувача та споживача. З цією метою не пізніше 27.09.2024 року ОСОБА_11 зв`язавшись у меседжері «Telegram» із неустановленою особою, що використовувала аккаунт, підписаний як " ОСОБА_12 » запропонував останньому свої послуги в якості особи, яка буде виконавцем злочинів, пов`язаних із незаконним збутом так званих «закладок» психотропної речовини на території м. Житомира в інтересах так званої «крамниці» із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі інтернет із назвою « ОСОБА_13 » та повідомив їй (неустановленій особі) про готовність вчиняти злочини, попросивши «видати» йому так званий «клад» тобто дистанційно передати йому певну кількість психотропної речовини, яку останній мав в подальшому пофасувати дрібними партіями та збути шляхом закладок, на що зазначена вище особа надала свою згоду, таким чином ОСОБА_11 вступив у попередню злочинну змову із вказаною вище неустановленою особою.

В подальшому неустановлена особа у неустановлений на даний час спосіб та час, але не пізніше 27.09.2024 року, зв`язалась із ОСОБА_6 , та надала йому вказівку зробити так званий «клад» для ОСОБА_11 , тобто пофасувати, упакувати, сховати на території м. Житомира точно не установлену кількість психотропної речовини, після чого координати та фото місця схованки передати їй (неустановленій особі).

До цього в проміжок часу приблизно з 06.09.2024 по 27.09.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 , та неустановленою особою, перебуваючи в спеціально обладнаному ним приміщенні для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP за адресою: АДРЕСА_2 , в декілька етапів повторно незаконно виготовив та став зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

27.09.2024 року приблизно о 17 год. 35 хв., ОСОБА_6 , залишивши автомобіль «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 , що був у нього в користуванні на паркувальному майданчику поблизу буд. АДРЕСА_6 , скориставшись неустановленим на даний час автомобілем, приблизно о 18 год. 00 хв., прибув до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де зважив та пофасував до зіп пакетів психотропну речовину, яку в подальшому помістив до власного рюкзака та покинув приміщення. Надалі скориставшись автомобілем марки «Chevrolet Bolt» ОСОБА_6 близько 19 год. 20 хв., приїхав до будинку АДРЕСА_6 , де вийшовши з вказаного автомобіля, попрямував в напрямку лісового масиву, розташованого неподалік. Перебуваючи в лісовому масиві у місці із координатами: НОМЕР_17, ОСОБА_6 сховав під стовбуром дерева полімерний пакет, приблизною вагою 261 г., обгорнутий клейкою стрічкою із психотропною речовиною PVP в середині, таким чином ставши його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, приблизно о 19 год. 40 хв., ОСОБА_6 , вийшовши із лісового масиву направився до припаркованого ним раніше автомобіля «BMW X3», д.н.з НОМЕР_1 , та направився до будинку АДРЕСА_3 до місця проживання ОСОБА_8 повідомивши про місце схованки неустановлену особу.

27.09.2024 року в період часу з 19 год. 55 хв., по 20 год. 15 хв., в ході огляду вказаного пакунку, залишеного ОСОБА_6 було відібрано зразки речовини із даного пакету. Згідно висновку експертизи у наданих на дослідження зразках кристалічної речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP загальною масою 9,1695г.

28.09.2024 року приблизно о 10 год. 27 хв., ОСОБА_11 , отримавши напередодні, тобто 27.09.2024 року о 19 год. 52 хв., від неустановленої особи із нікнейом « ОСОБА_12 » в меседжері «Telegram» фотографію та координати зробленої ОСОБА_6 закладки (тобто схованки, у якій останній зберігав особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту) прибув на самокаті до лісового масиву в районі АДРЕСА_6 .

Знайшовши по наданій йому неустановленою особою фотографією та координатам: НОМЕР_17, місце схованки ОСОБА_6 психотропної речовини, ОСОБА_11 підняв схований пакет із психотропною речовиною вагою не менше 9,1695г, тим самим незаконно придбавши її з метою подальшого збуту, помістив до власного рюкзака та з місця вчинення злочину поїхав.

12. Крім того, у проміжок часу приблизно з 06.09.2024 по 15.10.2024 року у ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_8 злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в указаний вище проміжок часу в орендованому приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ряду придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, (в тому числі прекурсори), каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) виготовив та став незаконно зберігати з метою подальшому збуту, групою осіб за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0446г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 220,275г, 4,419г, 6,633г, 187,187г, 315,253г, 34,996г (загальна маса PVP становить 768,763г).

Окрім цього наприкінці квітня 2024 року ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 по мірі того як останній навчив ОСОБА_5 процесу незаконного виготовлення психотропної речовини PVP, для збільшення обсягів його незаконного виробництва вирішили розділитись. Приблизно в липні - серпні 2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторну організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_6 , в указаний вище проміжок часу підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам його злочинної діяльності, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В подальшому ОСОБА_6 , починаючи приблизно з кінця липня-початку серпня 2024 року та в подальшому у вересні 2024 року, за допомогою автомобілів різних марок за невстановлених точно обставин придбав в тому числі шляхом пересилання поштовими відправленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіз до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, (в тому числі прекурсори), каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, таким чином повторно організувавши та ставши утримувати в подальшому до моменту ліквідації цього місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року.

У точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.08.2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, групою осіб за попередньою змовою спільно із ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP ОСОБА_6 , до вказаної дати, в орендованому ним приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено PVP у точно не установленій кількості після чого став незаконно зберігати її у вказаному місці з метою подальшого збуту.

29.08.2024 року приблизно о 15 год. 50 хв., ОСОБА_6 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , взяв із собою точно не установлену кількість психотропної речовини PVP, після чого помістив її до автомобіля «BMW Х3», д.н.з. НОМЕР_1 та незаконно перевіз її до місця мешкання ОСОБА_8 , а саме до будинку АДРЕСА_3 з яким попередньо вступив злочинну змову, направлену на незаконний збут виготовленої ним психотропної речовини PVP.

В той же день, близько 18 год. 22 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу місця мешкання останнього, пересіли до автомобіля «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився в користуванні ОСОБА_8 та поїхали на ньому до лісового масиву по вул. Санаторній в м. Житомирі, де в подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у купі сміття у місці із координатами: НОМЕР_16 залишили три пакунки із кристалічною речовиною, що містила PVP, таким чином збувши її після чого на вказаному вище автомобілі з місця скоєння злочину поїхали.

29.08.2024 року в період часу з 19 год. 20 хв., по 19 год. 50 хв., в ході огляду вказаних вище трьох пакунків, залишених ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було відібрано зразки речовини із даних пакетів. Згідно висновку експертизи у наданих на дослідження зразках кристалічної речовини міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP загальною масою 44,3297г.

Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місці але пізніше 12.09.2024 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на повторне незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, групою осіб за попередньою змовою, через мережу Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP ОСОБА_8 , за неустановлених досудовим розслідуванням обставин, час та місце, незаконно придбав, перевіз та став зберігати точно не установлену досудовим розслідуванням кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено PVP за місцем свого проживання: АДРЕСА_7 .

12.09.2024 року приблизно об 11 год. 23 хв., ОСОБА_14 , в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ТВ24Оperator під час контролю за вчиненням злочину замовив у неустановлених осіб, що використовували нікнейми «TotalBlack Розничньій оператор» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбання психотропної речовини PVP в м. Житомир, масою 75 г.

В подальшому вказані особи у листуванні надали дані криптогаманців та банківських краток на які в подальшому ОСОБА_14 приблизно о 16 год. 45 хв., здійснив оплату та відправив фотографії чека неустановленій особі-оператору.

Після цього 12.09.2024 року приблизно о 16 год. 40 хв., ОСОБА_8 перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_7 , вийшов з будинку до автомобіля «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_2 , взяв щось у ньому та повернувся до будинку. О 16 год. 55 хв., ОСОБА_8 вийшов з вище вказаної адреси сів до даного автомобіля та поїхав в напрямку вул. Дібровна, в м. Житомир. Після чого зупинився на перехресті вул. Дібровна та провулок 1-й Березівський, вийшов з автомобіля та пішов в сторону лісового масиву.

В подальшому 0 17 год. 04 хв., ОСОБА_8 дійшов до місця із координатами: НОМЕР_18, зупинився біля дерева та поклав пакунок коричневого кольору, після чого на вказаному вище автомобілі з місця скоєння злочину поїхав.

О 17 год. 16 хв., неустановлена особа відправив ОСОБА_14 , фото так званої закладки психотропної речовини на якій було зазначено географічні координати: НОМЕР_18 та напис «прикоп по метке, коричневьій скотч».

В подальшому 12.09.2024 року в період часу з 17 год. 40 хв., по 18 год. 00 хв., ОСОБА_14 пройшов до вказаного невстановленою особою місця де підняв вище вказаний пакунок із речовиною, та в подальшому добровільно видав його працівникам поліції.

Згідно висновку судової експертизи надана на дослідження кристалічна речовина у зіп пакетах містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP загальною масою 60,0227г.

Крім того, у проміжок часу приблизно з 06.09.2024 по 15.10.2024 року у ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_8 злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в указаний вище проміжок часу в орендованому приміщенні приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ряду придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, (в тому числі прекурсори), каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) виготовив та став незаконно зберігати з метою подальшому збуту, групою осіб за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0446г, особливо небезпечну психотропну речовину обіг, якої заборонено PVP масою 220,275г, 4,419г, 6,633г, 187,187г, 315,253г, 34,996г (загальна маса PVP становить 768,763г).

Відповідно, 15.10.2024 року в ході санкціонованого обшуку було вилучено автомобіль марки «BMW», модель «Х3», VIN: НОМЕР_7 , тип кузова - універсал, номер двигуна - НОМЕР_8 , рік випуску - 2015, категорія ТЗ - В, тип ТЗ - легковий, тип кузова ТЗ - універсал, класифікація ТЗ - загальний, об`єм двигуна - 1997, паливо - бензин, повна маса - 2304, власна маса - 1795, кількість циліндрів - 4, реєстраційна операція - реєстрація Б/В ТЗ привезеного із-за кордону по ВМД, кількість сидінь - 5, кількість дверей - 5, держаний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який використовувався підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в злочинній діяльності та який на праві власності належить ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Транспортний засіб після вилучення був поміщений на зберігання до спеціального майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Вказаний транспортний засіб 18.05.2024 року зареєстрований на дружину підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_15 . Відповідно, як відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 04.06.2024 року, номер запису: - ОСОБА_15 , інп. НОМЕР_9 , зареєстрована як ФОП, з наступними кведами: 55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний); 56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 56:21 - Постачання готових страв для людей; 56:29 - Постачання інших готових страв; 56:30 - Обслуговування напоями; 47:25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

15.10.2024 року в ході санкціонованого обшуку було вилучено автомобіль «LAND ROVER DISCOVERY SPORT», VIN: НОМЕР_10 , тип кузова - універсал, рік випуску - 2018, категорія ТЗ - В, тип ТЗ - легковий, тип кузова ТЗ - універсал, класифікація ТЗ - загальний, об`єм двигуна - 1999, паливо - дизельне паливо, повна маса - 2505, власна маса - 1846, кількість циліндрів - 4, реєстраційна операція - перереєстрація на нового власника за дог купівлі - продажу (СГ), кількість сидінь - 5, кількість дверей - 5, держаний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який використовувався підозрюваним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в злочинній діяльності та який на праві власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Транспортний засіб після вилучення був поміщений на зберігання до спеціального майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Вказаний транспортний засіб 09.08.2024 року зареєстрований на тітку підозрюваного ОСОБА_8 - ОСОБА_16 . Відповідно, як відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 22.01.2018 року, номер запису: - ОСОБА_16 , інп. НОМЕР_11 , зареєстрована як ФОП, з наступними кведами: 52.47.0. - Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами (основна); 52.41.0. - Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами. Окрім цього 26.01.2018 року, номер запису: - ОСОБА_16 , інп. НОМЕР_11 , зареєстрована як ФОП, з наступними кведами: 47.65 - Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах (основна); 47.62 - Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах. Вказані підприємницька діяльність припинена 19.01.2024 року за рішенням ФОП.

Під час подальшого досудового розслідування на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі банківську, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 являється військовослужбовцем, однак відповідно до банківської інформації, шляхом аналізу банківських операцій, отримання та використання грошових коштів по рахунках, виявлено що офіційно зареєстровані доходи значно не відповідають рівню його витрат, а проведені операції по рахункам містять ознаки легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Під час подальшого досудового розслідування на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі банківську, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 являється ФОП. Дата запису: 10.05.2019, Номер запису: 0042975 за наступними кведами: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 56.30 Обслуговування напоями, який припинено 17.09.2019 року. Зі слів останнього на судових засіданнях - працював також барменом в закладі, однак відповідно до банківської інформації, шляхом аналізу банківських операцій, отримання та використання грошових коштів по рахунках, виявлено що офіційно зареєстровані доходи значно не відповідають рівню його витрат, а проведені операції по рахункам містять ознаки легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Враховуючи кримінальну складову, яку інкримінують на даний час підозрюваному ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи, що займалась збутом наркотичних та психотропних речовин, виявлено великі грошові надходження на банківські рахунки як підозрюваних так і їх рідних, які ніяким документальним чином не підтверджуються та які в подальшому обготівковувались та використовувались для власних потреб.

Під час подальшого досудового розслідування на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі банківську, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 являється військовослужбовцем, однак відповідно до банківської інформації, шляхом аналізу банківських операцій, отримання та використання грошових коштів по рахунках, виявлено що офіційно зареєстровані доходи значно не відповідають рівню його витрат. Враховуючи кримінальну складову, яку інкримінують на даний час підозрюваному ОСОБА_6 та іншим учасникам злочинної групи, що займалась збутом наркотичних та психотропних речовин, виявлено великі грошові надходження на банківські рахунки як підозрюваних так і їх рідних, які ніяким документальним чином не підтверджуються та які в подальшому обготівковувались та використовувались для власних потреб.

Вказане свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_6 , шляхом отримання грошових коштів від незаконної діяльності по збуту наркотичних та психотропних речовин, придбав автомобіль марки «BMW», модель «Х3», VIN: НОМЕР_7 , днз. « НОМЕР_1 », який з метою унеможливлення його конфіскації в разі виявлення його злочинних дій зареєстрував на свою дружину - ОСОБА_15 , але фактично продовжував його використовувати під час вчинення злочинних дій по «розкладці», перевезенні наркотичних та психотропних речовин, сумішей для їх виготовлення, учасників злочинної групи та збуту даних речовин, що підтверджується матеріалами НСРД.

А, відповідно підозрюваний ОСОБА_8 , за аналогічною злочинної схемою, шляхом отримання грошових коштів від незаконної діяльності по збуту наркотичних та психотропних речовин, придбав автомобіль «LAND ROVER DISCOVERY SPORT», VIN: НОМЕР_10 , днз. « НОМЕР_2 », який з метою унеможливлення його конфіскації в разі виявлення його злочинних дій зареєстрував на свою тітку (матір свого родича ОСОБА_6 ) - ОСОБА_16 .

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , шляхом відкриття рахунків в банківських установах України отримував грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин а з метою прикриття своєї злочинної діяльності зареєструвався як фізична особа - підприємець, дата запису 30.08.2019, номер запису: 0043802 за наступними кведами: 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах (основна); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. та інше. Отримані грошові кошти ніяким документальним чином не підтверджуються про що свідчить дані отримані вже на підставі судової економічної експертизи №СЕ-19/111-25/12090-ЕК від 15.05.2025.

У зв`язку з тим, що на даний час в діях підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , вбачаються ознаки набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом - тобто «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» (ст. 209 КК України), виникла необхідність в перевірці доходів та рівня життя особи, на яку зареєстрований документально вказаний транспортний засіб, з метою перевірки даного факту та визначення складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України.

Отже, з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, встановлення наявності в діях підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, походження грошових коштів на його офіційних рахунках та купівлі автомобіля, враховуючи виявлені факти незаконної доходи та маніпуляції із грошовими коштами, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, а також спростування/підтвердження даної інформації, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо взяття та перебування на податковому обліку, а також податкової звітності відносно ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_12 , за весь період перебування її на обліку як фізичної особи-підприємця, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, заяви про взяття на облік платників податків, документа щодо реєстрації книги обліку доходів та витрат, витягу з реєстру платників єдиного податку, заяви за формою №1-ПДВ та витягу з реєстру платників ПДВ, податкової звітності за весь період перебування на обліку як фізичної особи-підприємця (у електронному та паперовому вигляді), листування з платником, інших документів, які знаходяться в особовій справі платника відносно ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_12 .

Обґрунтуванням необхідності вилучення зазначених копій документів є те, що вони дозволяють встановити факт предмету та об`єкта, суб`єктів вчинення злочинів, що суттєво впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та будуть використані під час призначення та проведення ряду експертиз, проведення яких виникне у ході досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , а також слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 та/або старшому оперуповноваженому ДНБ НПУ ОСОБА_27 , начальнику 3-го відділу (міжрайонний) УБН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УБН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_29 за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- відомості з Реєстру платників податків щодо взяття на облік із зазначенням обраної системи оподаткування (загальна, спрощена, група ітд)

- інформацію у вигляді довідки із зазначенням сум задекларованих/отриманих доходів, як фізичною особою/фізичною особою-підприємцем/засновником (службовою особою) підприємств та зазначенням сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів; - інформацію про пов`язані підприємства;

- картки платників податків (з історію) з відомостями про засновників та директорів підприємств, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ);

- інформації щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

- наявної податкової звітності (всіх поданих декларацій та додатків);

- переписку з платником податків, складені податкові інформації, листи направлення податкових інформацій до інших ДПС тощо;

- звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій);

- акти податкових перевірок щодо ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_14 , за весь період перебування їх на обліку як фізичної особи-підприємця по момент які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, заяви про взяття на облік платників податків, документа щодо реєстрації книги обліку доходів та витрат, витягу з реєстру платників єдиного податку, заяви за формою №1-ПДВ та витягу з реєстру платників ПДВ, податкової звітності за весь період перебування на обліку як фізичної особи-підприємця (у електронному та паперовому вигляді), листування з платником, інших документів, які знаходяться в особовій справі платника відносно ФОП « ОСОБА_15 », РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_16 », РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1