Справа № 595/1368/24
Провадження № 1-кс/595/229/2025
У Х В А Л А

30 червня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000217, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 25 червня 2025 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та заступнику начальника начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; відомості про рахунки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка; матеріали службового розслідування по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000217, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000217 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 до відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ), про те, що 23.07.2024 невідома особа, шляхом обману та проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій, заволоділа грошовими коштами останнього із банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на загальну суму 5200 грн, чим спричинила ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму. Також встановлено, що до ОСОБА_13 не телефонували невідомі номери мобільних телефонів, останній не переходив за фішинговими посиланнями та нікому не повідомляв даних своєї банківської карти.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 10.08.2024 за №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 10.08.2024 останній повідомив, що 10.08.2024 в нього виникла необхідність в оплаті судового збору, а тому того дня він направився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_2 , та намагався оплатити судовий збір, однак йому не вдавалося здійснити оплату грошових коштів, оскільки їх просто не було, що його дуже здивувало, оскільки кредитним лімітом він не користувався, а крім того, на даній банківській карточці ще було 300 гривень його особистих. Прийшовши до спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Бучач та взявши виписку по банківській карті № НОМЕР_2 , він виявив, що 23.07.2024 без його відома було знято грошові кошти у загальній сумі 5200 гривень, а саме : 23.07.2024 о 14.18 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень; 23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень; 23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 - сума невідомої транзакції на 1200 гривень.

Згідно довідки № 81, виданої 13.08.2024 ТВБВ № НОМЕР_7 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_13 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_8 в грн з номером картки НОМЕР_2 . Шахрайськими діями 23.07.2024 було здійснено три перекази на суму 5200 грн з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_9 через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволенню не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, у форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 22.08.2024 по 00:00 24.08.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка;

- матеріали службового розслідування по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_13 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1