Провадження 1-кс/127/5704/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області бригадного генерала ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник УСБУ у Вінницькій області бригадний генерал ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні оперуповноваженого відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_5 знаходиться контррозвідувальна справа №106 «Трейдер», заведена 28 січня 2025 року за класифікацією «Діяльність на шкоду інформаційній безпеці України».

За отриманими даними об`єктом справи організовано механізм легалізації коштів отриманих злочинним шляхом із використання благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником та засновником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Зокрема, об`єкт справи отримує грошові кошти за розробку та підтримку криптобірж, замовниками яких є громадяни рф, на підставні фірми на території Європи. В подальшому з метою приховання співпраці з громадянами рф переказує кошти на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керівником вище вказаної БО періодично обготівковуються кошти та передаються менеджеру українського IT-підприємства, засновником якого є об`єкт справи.

Вжитими за справою заходами встановлено, що грошові кошті переказуються на наступні рахунки:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3

840-ДОЛАР США, дата відкриття 04.01.2024.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 20.09.2023.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 19.09.2023.

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5

978-ЄВРО, дата відкриття 20.10.2023.

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.06.2023.

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 .

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 .

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 - належить ОСОБА_7 .

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 - належить ОСОБА_7 .

Таким чином, у ході роботи за СКП отримані точні відомості про наявність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації щодо переказів та в подальшому обготівкуванням коштів грошових коштів з підставних рахунків Європейських фірм на рахунки благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також на рахунки керівника БО.

Іншим способом, крім тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, перевірити наявну інформацію оперативного характеру, отримати додаткові дані щодо діяльності суб`єкта господарювання на шкоду інформаційній безпеці України, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.06 № 267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні (постанові) суду. Отже, лише за рішенням суду, правоохоронним органам може бути розкрита особа / особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї / них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Враховуючи викладене, з метою перевірки обставин здійснення можливих протиправних дій, попередження і недопущення їх вчинення в подальшому, керуючись п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 5 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», оперуповноважений відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Вінницькій області капітан ОСОБА_5 просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання начальник УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також від оперуповноваженого відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_5 надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» визначено, функції і повноваження органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, зокрема, витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області бригадного генерала ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків за період часу з 18.04.2023 по 02.05.2025;

- руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів за період часу з 18.04.2023 по 02.05.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя