справа №176/2710/25
провадження №1-кс/176/416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000333, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.06.2025 о 21:20 надійшла заява до РУ про те, що 23.06.2025 о 21:00 за адресою: АДРЕСА_1 , 23.06.2025 р. до чергової частини ВП N? 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 про те що 20.06.2025 р. близько 12.00 год. знайшов через мережу інтернет оголошення про продаж "Страрлінків", зателефонувавши за номером оголошення НОМЕР_1 продавець представився на ім`я ОСОБА_6 який повідомив що треба перерахувати кошти в сумі 180000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , після чого даний громадянин пообіцяв відправити 15 шт. старлинків, але товар не відправив та на дзвінки не відповідає. Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 24.06.2025 року було розпочато кримінальне провадження № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 2 ст.190 КК України.

Здійснення досудового розслідування доручено групі слідчих СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, серед яких зазначений слідчий СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 20.06.2025 року він знаходився на роботі та перед обідньою перервою йому зателефонував його син - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході діалогу з ним він розказав, що побачив об?яву на платформі продажів а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу міні-старлінків по приємній ціні та сказав що домовився з ним про продаж 15 штук. Після обідньої перерви син скинув йому скріншоти переписки з продавцем та реквізити на оплату. Через годину приблизно він оплатив усю суму на рахунок ФОП - ОСОБА_8 р/р НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 в загальній суммі 180 000,00 грн 20.06.2025 року після оплати вони зауважили що відправка буде в понеділок максимум але до сьогоднішнього дня нічого не відправили, а на смс та дзвінки не відповідали, а 23.06.2025 року потерпілий звернувся до працівників поліції з приводу вирішення данного питання.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , tel:3700, документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1)Інформацію про власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

2)Інформацію про рух грошових коштів у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням часу транзакції.

3)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти.

4)У разі якщо з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки.

5)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками.

6)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківського рахунку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

7)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали, з банківського рахунку

НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

8)Інформацію про власника рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

9)Інформацію про рух грошових коштів у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням часу транзакції.

10)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти.

11)У разі якщо з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки.

12)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками.

13)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківського рахунку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

14)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 20.06.2025 по момент виконання ухвали, з банківського рахунку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя