УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Київської області діє організована злочинна група, в тому числі за участі неповнолітніх осіб, які шляхом обману та продажу товарів заволоділи грошовими коштами громадян України.

Також встановлено, що на даний час учасники групи починаючи з 10.03.2025, по теперішній час, маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код.ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, в ході яких представляються волонтерами екстрасенсів та ясновидців, таких як:

- екстрасенс ОСОБА_5 (інформ. з вікіпедії - ясновидиця в п`ятому поколінні, переможниця 5-го та 8-го сезону міжнародного телешоу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », медійна особа);

- ясновидець ОСОБА_6 з відкритих джерел - вигаданий персонаж українського серіалу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випущеного на телеканалі ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2020 р., що відчуває людей та має силу передбачення);

- ясновидець ОСОБА_7 (серед відкритих джерелах інформація про дану особу не знайдено, та не підтверджено), під легендою «у вас чорна мітка над будинком» змушуючи на постійній основі купувати «енергетично заряджені» аксесуари для поліпшення фізичного здоров`я, матеріального благополуччя, духовного щастя та зняття порчі від заздрісників, чим вчиняють шахрайство відносно громадян України.

Відповідно, під час досудового розслідування встановлено, що частина учасників злочинної групи, діє за принципом здійснення «холодних» дзвінків потенційним потерпілим з використанням послуг SIP - телефонії, вводячи в оману, представляючись представниками вище зазначених «Ясновидців» реалізовують товари, які ніби то мають магічне значення, після чого інша частина злочинної групи займається відправкою замовлених товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшим отриманням грошових коштів від потенційних потерпілих.

В ході допитів потерпілих підтверджено факт отримання телефонних дзвінків від осіб, які представлялись представниками екстрасенсів, в подальшому зловживаючи довірою, надсилали на адресу відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари, тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих.

На даний час, за підтвердженою оперативною інформацією, встановлено особи потерпілих, які безпосередньо отримували посилки із так званими «цілющими» предметами, а саме:

ОСОБА_8 ТТН 5972

ОСОБА_9 ТТН 5671 , ТТН 96611, ТТН 1478

ОСОБА_10 ТТН 5025

ОСОБА_11 ТТН 6617, ТТН 8913, ТТН 6330, ТТН 5692, ТТН 6123;

ОСОБА_12 ТТН 1173

ОСОБА_13 ТТН 7632

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб, перевірки інформації та здобуття доказів причетності злочинної групи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв`язків між собою, ієрархії організованої групи, а також дослідженні інформації стосовно поштових відправлень, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де особа була відправником.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити вилучення в паперовому та електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо інформації стосовно поштових відправлень які надходили/надсилались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.03.2025 р. по 21.05.2025:

ТТН 5972; ТТН 5671, ТТН 9611,

ТТН 1478, ТТН 5025, ТТН 6617, ТТН 8913, ТТН 6330, ТТН 5692, ТТН 6123;ТТН 1173;ТТН 7632, а саме:

ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, тип товару, адреси доставки та дати отримання поштових відправлень, анкетні дані кур`єрів, які здійснювали доставку, спосіб отримання коштів по результату отримання такого відправлення, дата отримання грошового переказу, ідентифікуючі данні отримувача грошових коштів ( анкетні дані, банківський рахунок, тощо) із зазначенням точної суми по кожному відправленню, інформацію про наявність електронних кабінетів абонентів відправника зазначених посилок із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному відправленню, з моменту створення та товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, та інші документи, які формувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час отримання/відправки кожного зазначеного поштового відправлення;

відеоматеріали якими було зафіксовано особу відправника та отримувача посилок із зазначеними номерами накладних: ТТН 5972; ТТН 5671, ТТН 9611, ТТН 1478; ТТН 5025; ТТН 6617, ТТН 8913, ТТН 6330, ТТН 5692, ТТН 6123; ТТН 1173; ТТН 7632 у відповідних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1