Справа № 216/1685/25
провадження 1-кс/216/1956/25
УХВАЛА

іменем України

27 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002220 від 22.10.2024, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

-первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-первинні документи при оформленні банківських карток, рахунків, тощо.

-данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.185, ч.4 ст.191 КК України.

А саме в одне провадження було об`єднано кримінальні провадження такі як: № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом: 22.10.2024 до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в нього з рідною сестрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з травня 2024 втрачено зв`язок, за місцем свого мешкання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 не з`являлась. Місце знаходження останньої йому не відомо.

№ 0000383 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся з письмовою заявою про те, що невстановлені особи, за допомогою банківської картки його безвісти зниклої сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 08.10.2024 по 11.12.2024 таємно викрали грошові кошти. Сума збитків та обставини з`ясовуються.

№0001511 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом: 03.07.2025 до СВ Криворізького РУП надійшли матеріали згідно яких, в період дії воєнного стану, посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР було здійснено розтрату грошових коштів, шляхом забезпечення проживання осіб без належного оформлення та поміщення до інтернату.

В ході проведення досудового розслідування до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно якого в ході проведення оперативнорозшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської обласної ради, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , та в подальшому з карти ОСОБА_5 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_5 а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають під постійною опікою, в періодичні більшості користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста та в подальшому не передають власникам.

В ході подальшого проведення досудового розслідування та оперативним шляхом, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб, більша частина з яких є власниками банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших банківських установ, та які є підопічними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в наслідок похилого віку та хронічних психічних захворювань не мають можливості в повній мірі самостійно користуватись всіма банківськими послугами та використовувати банківські картки.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості банківської таємниці (інформації) відносно власників банківських рахунків та карток з числа підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР.

На території м. Кривого Рогу розташоване відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 , яке виконує функцію центрального відділення у м. Кривому Розі, тому вважаю за можливе отримати (вилучити) копії вказаних документів та провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Копії документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.4 ст.185, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового прокурорам, що входять до групи прокурорів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей щодо повного ім`я та по батькові унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно:

1.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

4.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_3 ;

5.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

6.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

7.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

8.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

9.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

10.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

11.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

12.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

13.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

14.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

15.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

16.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

17.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

18.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

19.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

20.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

21.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

22.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

23.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

24.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

25.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

26.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

27.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

28.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

29.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

30.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

31.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

32.ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

33.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

34.ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

35.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

36.ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

37.ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

38.ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

39.ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

40.ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

41.ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;

42.ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

43.ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

44.ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

45.ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

46.ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

47.ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

48.ОСОБА_57

49.ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

50.ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

51.ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

52.ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

53.ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

54.ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

55.ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

56.ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

57.ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15

58.ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

59.ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_60 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ;

60.ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 ;

61.ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ;

62.ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

63.ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_64 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ;

64.ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

65.ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

66.ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ;

67.ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

68.ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ;

69.ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

70.ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

71.ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

72.ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ;

73.ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

74.ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

75.ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

76.ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

77.ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

78.ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ;

79.ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

80.ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

81.ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ;

82.ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ;

83.ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ;

84.ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ;

85.ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ;

86.ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;

87.ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ;

88.ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ;

89.ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ;

90.ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

91.ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_90 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;

92.ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ;

93.ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ;

94.ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ;

95.ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ;

96.ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ;

97.ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

98.ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ;

99.ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ;

100.ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ;

101.ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ;

102.ОСОБА_111 ,

103.ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ;

104.ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ;

105.ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ;

106.ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ;

107.ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_104 ;

108.ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

109.ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 ;

110.ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_107 ;

111.ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 ;

112.ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 ;

113.ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ;

114.ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

115.ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ;

116.ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ;

117.ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 ;

118.ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_114 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ;

119.ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ;

120.ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ;

121.ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 ;

122.ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ;

123.ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ;

124.ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ;

125.ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ;

126.ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ;

127.ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_37 ;

128.ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , картка

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ;

129.ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ;

130.ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , картка

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 ;

131.ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_127 ;

132.ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_128 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 ;

133.ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_129 ;

134.ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ;

135.ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_131 ;

136.ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

137.ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;

138.ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_133 ;

139.ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_43 ;

140.ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_135 ;

141.ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_136 ;

142.ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_44

143.ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_137 ;

144.ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_138 ;

145.ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_139 ;

146.ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 ;

147.ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_141 ;

148.ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_142 ;

149.ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 ;

150.ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_47 ;

151.ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_145 .

152.ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_146 ;

153.ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_147 ;

154.ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_148 ;

155.ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

156.ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_149 ;

157.ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_150 ;

158.ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_151 ;

159.ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_152 ;

160.ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_153 ;

161.ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_154 ;

162.ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_155 ;

163.ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_156 ;

164.ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_157 ;

165.ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 ;

166.ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_159 .

167.ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_160 .

168.ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_161 ;

169.ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_162 ;

170.ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_49 ;

171.ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_164 ;

172.ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_165 ;

173.ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_166 ;

174.ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_167 ;

175.ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_168 ;

176.ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 ;

177.ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_170 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_51 ;

178.ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_171 ;

179.ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_172 ;

180.ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_173 ;

181.ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_52 ;

182.ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_175 ;

183.ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_176 ;

184.ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_177 ;

185.ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_178 ;

186.ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_179 ;

187.ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_180 ;

188.ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_181 ;

189.ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_182 ;

190.ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_183 ;

191.ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_184 ;

192.ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_185 ;

193.ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_186 ;

194.ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_187 ;

195.ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_188 ;

196.ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_189 ;

197.ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_190 ;

198.ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ;

199.ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_191 ;

200.ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_192 ;

201.ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 ;

202.ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_194 ;

203.ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_195 ;

204.ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 ;

205.ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_197 ;

206.ОСОБА_215 ,

207.ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_198 ;

208.ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_199 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_55 ;

209.ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_200 ;

210.ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_201 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_56

211.ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_202 ;

212.ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_203 ;

213.ОСОБА_222 , 19.07.1973 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_57 ;

214.ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_204 ;

215.ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_205 ;

216.ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_206 ;

217.ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_207 ;

218.ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_208 ;

219.ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_209 ;

220.ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_210 ;

221.ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_211 ;

222.ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_212 ;

223.ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

224.ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_214 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_60 ;

225.ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_215 ;

226.ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_216 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_61 ;

227.ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_217 ;

228.ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_218 ;

229.ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_219 ;

230.ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_220 ;

231.ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_221 ;

232.ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_222 ;

233.ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_223 ;

234.ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_224 ;

235.ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ;

236.ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_225 ;

237.ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_226 ;

238.ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_227 ;

239.ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_228 ;

240.ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_229 ;

241.ОСОБА_250 ,

242.ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_230 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_62

243.ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_231 ;

244.ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_232 ;

245.ОСОБА_254 ,

246.ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_233 ;

247.ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_234 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_63 ;

248.ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_235 ;

249.ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_236 ;

250.ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_237 ;

251.ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_238 ;

252.ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_239 ;

253.ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_240 ;

254.ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_241 ;

255.ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_242 ;

256.ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_243 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_64 ;

257.ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_244 ;

258.ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_245 ;

259.ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_246 ;

260.ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_247 ;

261.ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_248 ;

262.ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_249 ;

263.ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_65

264.ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_250 ;

265.ОСОБА_274 ІНФОРМАЦІЯ_251 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 ;

266.ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_252 ;

267.ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_253 ;

268.ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_254 ;

269.ОСОБА_278 , 19.12.1967 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 ;

270.ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_255 ;

271.ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_256 ;

272.ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_257 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 ;

273.ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_258 ;

274.ОСОБА_283 ,

275.ОСОБА_284 , ІНФОРМАЦІЯ_259 ;

276.ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_260 ;

277.ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_261 ;

278.ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_262 ;

279.ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ;

280.ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_263 ;

281.ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_264 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_69 ;

282.ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_265 ;

283.ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_266 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_70 ;

284.ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_267 ;

285.ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_268 ;

286.ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_269 ;

287.ОСОБА_296 ,

288.ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_270 ;

289.ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_271 ;

290.ОСОБА_299 ІНФОРМАЦІЯ_272 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_71 ;

291.ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_273 ;

292.ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_274 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 ;

293.ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_275 ;

294.ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_276 ;

295.ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

296.ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_136 ;

297.ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_277 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_73 ;

298.ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_278 ;

299.ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_279 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_74 ;

300.ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_280 ;

301.ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_281 ;

302.ОСОБА_311 ІНФОРМАЦІЯ_282 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_75

303.ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_283 ;

304.ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_284 ;

305.ОСОБА_314

306.ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_285 ;

307.ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_286 ;

308.ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_287 ;

309.ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_288 ;

310.ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_289 ;

311.ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_290 ;

312.ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_291 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_76 ;

313.ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_292 ;

314.ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_293 ;

315.ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_77 ;

316.ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_294 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_78 ;

317.ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_295 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79 ;

318.ОСОБА_327 , ІНФОРМАЦІЯ_296 ;

319.ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_297 ;

320.ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_298 ;

321.ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_299 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_80 ;

322.ОСОБА_331 , ІНФОРМАЦІЯ_300 ;

323.ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_301 ;

324.ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_302 ;

325.ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_303 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_81 ;

326.ОСОБА_335 , ІНФОРМАЦІЯ_304 ;

327.ОСОБА_336 , ІНФОРМАЦІЯ_305 ;

328.ОСОБА_337 , ІНФОРМАЦІЯ_306 ;

329.ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_307 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 ;

330.ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_308 ;

331.ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_309 ;

332.ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_310 ;

333.ОСОБА_342 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

334.ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_311 ;

335.ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_312 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_83 ;

336.ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_313 ;

337.ОСОБА_346 , ІНФОРМАЦІЯ_314 ;

338.ОСОБА_347 , 31.10.1982 картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_84 ;

339.ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_315 ;

340.ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_316 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_85 ;

341.ОСОБА_350 ІНФОРМАЦІЯ_317 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_86 ;

342.ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_318 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_87 ;

343.ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_319 ;

344.ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_320 ;

345.ОСОБА_354 , ІНФОРМАЦІЯ_321

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

-первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-первинні документи при оформленні банківських карток, рахунків, тощо.

-данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_355