Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7881/25
Провадження № 1-кс/644/1034/25
УХВАЛА

Іменем України

03 вересня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 23.08.2025 і просить надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області а саме, старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжних карток (анкети/заяви/договору), операцій за платіжними картками, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.08.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 22.08.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період з 21.08.2025 невстановлена особа під приводом можливості ОСОБА_13 заробити грошові кошти під час купівлі товарів в інтернет мережі, пообіцяла останній повернення грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 69430 грн., які добровільно ОСОБА_13 частинами перерахувала на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з банківської карти своєї матері ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_8 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має банківську карту зазначеного банку № НОМЕР_8 , однак даною банківською картою користується її донька ОСОБА_13 , оскільки на її телефон неможливо встановити банківський додаток, а на телефоні доньки встановлений банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вона з даної банківської карти здійснює різні платежі, такі як комунальні та інші.

Так 19.08.2025 їй донька повідомила, що знайшла підробіток в мережі інтернет, де потрібно ставити лайки та здійснювати викуп товару, а потім гроші будуть повертатися з винагородою та необхідно надіслати номер банківської карти на яку будуть здійснювати зарахування винагороди, та вона відправила номер моєї вищевказаної банківської карти. Після чого 19.08.2025 на вищевказану банківську карту її доньці за виконане завдання було нараховано 125 гривень. Так 20.08.2025 її донька також виконала завдання, тобто здійснила викуп товару та на банківську карту повернулися витрачені кошти разом з винагородою, винагорода становила приблизно 800 гривень. Повернувши витрачені кошти та ще й з винагородою, її донька вирішила продовжити заробіток та 21.08.2025 знов почала виконувати завдання та вході виконання завдань вона з банківської карти ОСОБА_14 здійснила викуп товару, а саме перерахувала грошові кошти на наступні банківські карти:

- 21.08.2025 о 12:00 грошовий переказ в сумі 8112 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ;

- 21.08.2025 о 12:21 грошовий переказ в сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ;

- 21.08.2025 о 12:25 грошовий переказ в сумі 12750 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- 21.08.2025 о 12:38 грошовий переказ в сумі 19700 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- 21.08.2025 о 12:45 грошовий переказ в сумі 5620 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .

Здійснивши вищевказані перекази їй знову прийшло повідомлення про те, що необхідно ще виконати завдання, однак грошей на карті більше ОСОБА_14 не було, та ОСОБА_13 повідомила це в робочій групі, на що їй відповіли, що необхідно виконати всі завдання та здійснювати подальші викупи товарів і тільки тоді вона зможе отримати вкладені грошові кошти назад та ще й з винагородою, а якщо вона не виконає всі завдання, то не може повернути свої кошти. Після чого її донька зрозуміла, що це були шахраї та звернулась з заявою до поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала покази, що 19.08.2025 на її аккаунт в месенджері «Телеграм», який зареєстрований на номер НОМЕР_9 , прийшло повідомлення від невідомої особи, в даному повідомлені запропонували заробіток в інтернеті, а саме необхідно було виконувати різні завдання, ставити лайки в мережі інтернет та здійснювати викуп товару, після виконання завдання повинні були повертатися вкладені кошти та ще й з відсотком, ОСОБА_13 на дану пропозицію погодилась. Після чого їй надіслали посилання, в результаті чого, її долучили до робочої групи в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так 19.08.2025 ОСОБА_13 виконала перше своє завдання, після чого ОСОБА_13 надала номер банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить її матері ОСОБА_14 , на яку повинні були зарахувати грошові кошти за виконане завдання, даною картою користувалася ОСОБА_13 , оскільки мати ОСОБА_14 не вміє користуватися банківським додатком « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого на дану карту прийшла винагорода за виконане завдання в сумі 125 гривень. Так, 20.08.2025 в робочу групу прийшло завдання, а саме, ОСОБА_13 знову поставила лайки в інтернет мережі та здійснила викуп товару на суму 852 гривень, після чого написала в групу, про те, що виконала завдання та на вищевказану банківську карту прийшла винагорода в сумі 1643 гривень.

Так, 21.08.2025 ОСОБА_13 в робочу групу прийшло повідомлення про те, що необхідно знову виконати завдання, а саме здійснити викуп товару, після чого їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_7 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти та вона з банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить її матері ОСОБА_14 , 21.08.2025 о 12:00 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8112 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 . Після чого їй знову приходили завдання в яких необхідно було здійснювати викуп товару, та вона ще виконала чотири завдання, та зробила чотири платежі, а саме:

- 21.08.2025 о 12:21 здійснила переказ грошових коштів в сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_6

- 21.08.2025 о 12:25 здійснила переказ грошових кошті в сумі 12750 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- 21.08.2025 о 12:38 здійснила переказ грошових кошті в сумі 19700 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- 21.08.2025 о 12:45 здійснила переказ грошових кошті в сумі 5625 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .

Виконавши дані завдання, їй знову прийшло повідомлення про те, що необхідно виконати ще завдання, однак ОСОБА_13 повідомила про те, що в неї більше не має грошей, на що їй відповіли повідомили, що вона повинна виконати всі завдання на день і тільки в такому разі буде нарахована винагорода, якщо ОСОБА_13 не буде продовжувати виконувати завдання, то не зможе повернути свої кошти.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 надала квитанції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, дізнавач звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області а саме, старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжних карток (анкети/заяви/договору), операцій за платіжними картками, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.08.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.10.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1