печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002370 від 11.10.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату коштів Товариства шляхом закупівлі електричної енергії по завищеній вартості, спричинивши збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , а також іншому слідчому який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002370 від 11.10.2024, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? оригіналу договору № про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № від 30.12.2020 та додаткових угод до нього;

? оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № від 30.12.2020: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 28.10.2021, № 3 від 14.12.2021, № 4 від 30.12.2021 (із усіма додатками до таких);

? оригіналу документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № від 30.12.2020 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

? актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу № від 30.12.2020;

? оригіналу договору № про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № від 06.01.2021 та додаткових угод до нього;

? оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № від 06.01.2021: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 07.10.2021, № 3 від 07.12.2021, № 4 від 31.12.2021 (із усіма додатками до таких);

? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № від 06.01.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

? актів звірок взаєморозрахунків за Договором про постачання електричної енергії споживачу № від 06.01.2021;

? документів щодо заперечень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії;

? копій документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснювала перерахування коштів за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору

№ від 30.12.2020 та Договору № від 06.01.2021;

? листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за Договорами про постачання електричної енергії споживачу № від 30.12.2020 і № від 06.01.2021;

? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо)

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які стали підставою для укладення договорів

№ від 30.12.2020 та № від 06.01.2021 та додаткових угод до них;

? копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договорів № № від 30.12.2020 і № від 06.01.2021 та додаткових угод до них;

? копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади і звільнення із займаних посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), трудових договорів (контрактів), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими підписувалися договори № від 30.12.2020 та № від 06.01.2021 із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них;

? копій документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) в період часу з 01.10.2020 по 31.12.2022 службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими підписувалися договори № від 30.12.2020 та № від 06.01.2021 із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них;

? копій документів щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.10.2020 по 31.12.2022 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

? копій наказів про призначення на посаду, копій посадових інструкцій (в тому числі положень про сектор, службу, відділ, управління, департамент), оригіналів документів (у кількості не менше 25 зразків), що містять оригінал підпису: працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які брали участь в укладенні, підписанні та виконанні Договорів № від 30.12.2020 та № від 06.01.2021 та додаткових угод до них (в тому числі візування/підписання договору, додаткових угод чи актів приймання-передачі);

? копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.10.2020 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30701/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1