Справа № 369/7844/25
Провадження №1-кс/369/1424/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 квітня 2025 року перебуваючи в м. Боярка Фастівського району Київської області перерахував грошові кошти в загальній сумі 12 300 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за оренду квартири, але в послідуючому виявилось, що натрапив на шахраїв та ні хто квартиру не здає в оренду.

25 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що

23 квітня 2025 року ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про оренду квартири. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після чого останній перейшов на вказане оголошення де був вказаний абонентський номер НОМЕР_5 , на який потерпілий намагався зателефонувати, але телефон був поза зоною. Після чого останній почав вести переписку в телеграм каналі з невідомою особою, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_5 . В ході переписки з невідомою особою обговорили оренду квартири. Вказана квартира знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , але номер квартири невідомий чоловік не повідомляв, лише сказав, що двохкімнатна та надав фотознімки. Оренда коштувала 3 900 грн. Умовами оренди були такі, що ОСОБА_4 сплачує за перший та останній місяць, сплачує за оформлення документів та страховку в разі пошкодження майна.

Після чого ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_5 надійшло смс - повідомлення з платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку потрібно було перерахувати 600 грн. за послуги юриста.

23 квітня 2025 року ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_6 перерахував вказану суму на платіжну картку

№ НОМЕР_1 .

Через деякий час невідомий чоловік повідомив, що оформив договір оренди та необхідно перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3900 грн. за перший місця оренди та 3900 грн. за останній місця оренди. Потерпілий не підозрюючи, що натрапив на шахрая, 23 квітня 2025 року зі своєї платіжної картки, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_2 два платіж по 3900 грн.

Наступного дня, 24 квітня 2025 року ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_7 , про те, що необхідно сплатити 3 900 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за страховку у вигляді пошкодження майна. Цього ж дня, потерпілий зі своєї платіжної карти перерахував вказану суму на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В подальшому невідомий чоловік повідомив потерпілого, щоб підходив до буд. АДРЕСА_2 та чекав на нього. ОСОБА_4 будучи біля вищевказаного будинку, чекавши тривалий час, вирішив написати смс - повідомлення невідомому чоловікові, але його абонентський номер телефону було заблоковано, на зв`язок не вийшов та не прийшов на зустріч. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 12 300 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_1 є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці

№ НОМЕР_1 та інші операції.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідних відомості в інший спосіб, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки

№ НОМЕР_1 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки

№ НОМЕР_1 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7