Справа№ 693/581/25
1-кс/693/99/25
У Х В А Л А
14.05.2025 м. Жашків
Дізнавач сектору дізнання просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальнику СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що в період часу із 23.08.2022 по 20.03.2025 ОСОБА_7 , з метою заволодіння державними бюджетними коштами шляхом обману, надавала завідомо неправдиві відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи, в результаті чого, заволоділа коштами державного бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2022 ОСОБА_7 звернулася у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого комітету Маньківської селищної ради із заявою про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа із трьома неповнолітніми дітьми та отримала довідки внутрішньо переміщених осіб.
23.08.2022 ОСОБА_7 подала заяву на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (згідно ПКМУ №332 від 20.03.2022). При подачі документів заявниця вказала зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 та фактичне місце перебування після переміщення: АДРЕСА_3 .
Після чого, 18.03.2024 ОСОБА_7 повторно звернулася із заявою до відділу ЦНАП для продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Згідно із декларацій про майно ОСОБА_8 , який є чоловіком ОСОБА_7 зареєстровано дохід дружини за 2022 та 2023 роки у вигляді державної та соціальної допомоги, який вона отримує від ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто по зареєстрованому місцю проживання у м. Миколаєві. Разом з тим, вказані декларації не містять жодних відомостей щодо отримання ОСОБА_7 допомоги як внутрішньо переміщеної особи по фактичному місцю перебування після переміщення на території Уманського району Черкаської обл. Однак, при поданні ОСОБА_8 декларації про майно за 2024 рік, то він зовсім не зазначає відомостей про дохід дружини у вигляді соціальної допомоги.
01.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - Управління) та вилучено особову справу ОСОБА_7 , щодо призначення та виплати їй усіх видів державної соціальної допомоги, зокрема, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. При чому, у заяві ОСОБА_7 та рішенні Управління вказано банківський рахунок на який останній здійснюється нарахування коштів у вигляді допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме рахунок відкритий в банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 .
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа ОСОБА_7 , яка користується банківським рахунком НОМЕР_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України: сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні начальник сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, дізнавач сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.08.2022 по 08.05.2025.
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1