ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5734/25
провадження № 1-кс/753/835/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000673,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 та усі банківські рахунки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673від 14.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

До управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що зазначеним Товариством виявлено підозрілу активність з використання подарункових сертифікатів супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на касах магазинів у місті Києві.

Установлено, що до ОСОБА_5 - начальника охорони супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , 15.01.2025 звернулися співробітники вищевказаного магазину з проханням перевірити інформацію стосовно підозрілої активності з використання кліієнтами подарункових сертифікатів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході спілкування з`ясування обставин ОСОБА_5 стало відомо, що клієнти супермаркету звертались на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі скаргами стосовно того, що при спробі використати свій подарунковий сертифікат на касі магазину, касир повідомляв, що придбаний сертифікат уже Використаний. У подальшому перевірка кожного такого сертифікату показала, що сертифікат дійсно був отоварений раніше.

За попередньо отриманою інформацією ОСОБА_5 установлено, що до підозрілої активності може бути причетна особа, яка неодноразово здійснювала покупки товарів у магазині за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою використання подарункових сертифікатів. Також за інформацією працівників більш компетентних відділів, а саме відділу IT та відділу безпеки надано інформацію, що при використанні цих сертифікатів була використана одна і та сама бонусна картка «Novus» (особистий кабінет клієнта магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який авторизований з використанням абонентського номеру мобільного телефону), що дає певні підстави вважати, що усі сертифікати були використані однією особою, у той час, як скарги надходили від різних осіб стосовно того, що їхні сертифікати виявились використаними кимось стороннім.

Після отримання скарг від клієнтів магазину працівниками гарячої лінії зібрано дані, які у подальшому дають змогу проведення ідентифікації та систематики вчинення підозрілих дій з використанням сертифікатів, а саме штрих-коду подарункового сертифікату «Novus», який генерується ІТ департаментом. З використанням наведеної вище інформації встановлено, що вся кількість підозрілих сертифікатів використовується однією особою, яка авторизована у мобільному додатку з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та присвоєним системою індивідуальним ідентифікатором «кодом клієнта» - С_1500826 та номером картки клієнта - НОМЕР_6 .

Згідно відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариству завдано матеріальної шкоду на суму 17 000,00 гривень.

Свідок під час допиту повідомив, що приблизно на початку березня 2024 року, він, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення з продажу подарункових сертифікатів супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від користувача з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході листування на веб-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із особою-продавцем, свідок запитав невідому йому зазначену вище особу про порядок придбання та використання сертифікатів, на що отримав відповідь. Крім того, в ході листування особа-продавець повідомила свідка про те, що оплата за придбані в неї сертифікати здійснюється після успішного їх використання на кассах супермаркету.

Свідок на вищевказану пропозицію погодився та отримав від особи-продавця файл з електронним сертифікатом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 гривень за зниженою ціною в 150 гривень, в подальшому, у невстановлені дату та час, свідок успішно використав вищевказний сертифікат, про що повідомив особу-продавця і отримав реквізит для оплати за придбаний та використаний сертифікат, а саме, картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

У подальшому, приблизно в кінці червня 2024 року зазначена вище особа-продавець запропонувала свідку продовжити листування у месенджері «Telegram» для більш зручного спілкування. Згодом, у ході листування у вищевказаному мессенджері, особа-продавець, використовуючи аккаунт під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_8 , 25 червня 2024 року, надіслав свідку ще 2 електронних сертифікати супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 500 та 200 гривень за ціною 450 гривень, які свідок успішно використав та у подальшому, здійснив відповідну оплату на картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У період з 25 червня 2024 року по 11 грудня 2024 року особа-продавець, яка використовує аккаунт під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_8 , періодично пропонувала свідку сертифікати різного номіналу від 100 до 500 гривень за зниженою ціною, яка становила приблизно 25 відсотків від вартості номіналу сертифікату, які свідок успішно використовував на касах та касах самообслуговування. Свідок додав, що особою-продавцем увага акцуентувалася на терміні дії сертифікатів, тобто він завжди був обмеженим, діяв у день придбання та наступний.

Проведенними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 належить громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Вказані відомості підтверджуються рапортом оперуповноваженого УПК в місті Києві Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673від 14.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 та усі банківські рахунки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 та усім банківським рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1