Провадження № 1-кс/643/4748/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 22.08.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від Управління СБУ в Харківській області щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 . До зазначеної групи підприємств та ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_2 ), якими фактично керує ОСОБА_4 , також входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ). Для формування пакету документів необхідних для звернення до ХОЦЗ, з метою одержання компенсації за державні кошти, ОСОБА_4 проводив безтоварні операції, для одержання документів на придбання комп`ютерної техніки, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), як покупцями, та між наступними суб`єктами господарювання, як постачальниками техніки та послуг: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн: НОМЕР_14 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з клопотанням надали заяви у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі.

Володілець документів у судове засідання не з`явився,про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до:

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_16 (код НОМЕР_2 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 );

документів щодо одержання доходів, за період з 2020 року по 2025 рік, ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 );

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання;

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), в тому числі до інформації щодо розрахункових рахунків, які суб`єкт господарювання використовував у своїй діяльності, за весь час її здійснення;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів. В разі відсутності звітів, які мали бути подані і фактично не були подані, надати доступ до довідки з інформацією, які звіти мали бути подано та фактично не подано;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи була ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання.

Встановити термін дії ухвали до 28.09.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1