Провадження № 1-кс/686/5207/25
19 травня 2025 року м. Хмельницький
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська картка емітована АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .
Окрім того в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти належні ОСОБА_4 ..
В ході виконання якого оперативним шляхом встановлено, що належні потерпілому грошові кошти було перераховано наступним чином:
З банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі 08.04.2025 о 19:07 год. здійснено один переказ грошових коштів на суму 270 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі;
08.04.2025 о 23:24 год. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі здійснено переказ один на суму 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі;
08.04.2025 о 23:31 год. з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі здійснено переказ на суму 2000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, оскільки його незастосування може призвести до втрати грошових коштів потерпілого, інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
07.05.2025 прокурор окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ТОВ «Нова Пей» № НОМЕР_9 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1