Справа № 202/866/25
Провадження № 1-кс/202/3763/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 15.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19.05.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна публічна закупівля з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій: Замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Предмет закупівлі ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія.

За вказаним тендером укладено договір № 15.12.21-1Е від 05.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, ціна договору - 81 180 000 грн 00 коп, строк дії з 05 січня по 31 грудня 2022 року.

До вказаного договору укладено ряд додаткових угод, якими підвищено вартість кВт електричної енергії більше ніж на 25% порівняно від початкової, що с порушенням п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

В ході досудового розслідування оглянуто веб сторінку за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знаходиться тендерна документація та інформацію про тендер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду сайту встановлено, що за вказаним посиланням прикріпленні файли формату «.doc» та «pdf», котрі були завантажені та роздруковані. Під час вивчення даних документів встановлено наступне:

- 15 листопада 2021 року проведено засідання тендерного комітету Нікопольсокого УЗМДВ, протокол №28, відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначено переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі «Електрична енергія» - код національного класифікатора України ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія згідно оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 05 січня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ).

Укладено договір №15.12.21-1Е «Про постачання електричної енергії споживачу» на термін до 31 грудня 2022 року. За цим договором постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає електричну енергію споживачу код за ДК 021:2015 - 09310000-5(Електрична енергія) для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії (товар) включно з тарифом на передачу електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору. Обсяг товару за цим договором становить 22 000000 кВт*год. Ціна цього договору встановлюється у національній валюті України та становить 67 650 000 грн. 00 коп., крім того ПДВ (20%) 13 530 000 грн. 00 коп., всього з ПДВ - 81 180 000 грн.00 коп. (Вартість електричної енергії (сума Договору) визначається відповідно до пропозиції переможця процедури закупівлі).

Так відповідно до п.5.2. ціна за одиницю товару за цим Договором може змінюватися з дотриманням Сторонами норм, передбачених частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: - збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

- 05 січня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №1 до Договору № 15.12.201-1Е«Про постачання електричної енергії споживачу» відповідно до якого обсяг товару зменшено до 16 404 500 кВт*год, відповідно ціна цього договору встановлюється у національній валюті України та становить 51 366 337 грн. 50 коп., крім того ПДВ (20%) 10 273 267 грн. 50 коп., всього з ПДВ - 61 639 605 грн.00 коп.)

- 27 січня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №3 до Договору № 15.12.201-1Е «Про постачання електричної енергії споживачу» відповідно до якої сторони дійшли згоди збільшити ціну за одиницю товару на 3,752052 грн/кВтгод з ПДВ. відповідно ціна цього договору встановлюється у національній валюті України та становить 52 230 127 грн. 20 коп., крім того ПДВ (20%) 10 446 025 грн. 44 коп., всього з ПДВ - 62 676 152 грн.64 коп.).

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо банківських рахунків у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), а саме:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 ;

- ГУ по АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м. Київ ( НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що додаткові угоди укладені всупереч вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )безпідставно заволоділо бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків IBAN: НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, та/або прокурорам групи прокурорів,тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам IBAN: НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з 01.01.2022 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», в оригіналах .

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 17.07.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1