У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/26/25 № 1-кс/610/288/2025
м. Балаклія02 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000146 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 29.10.2024 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 08.11.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 07.11.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється військовослужбовцем ЗСУ. 29.10.2024 зайшов через свій мобільний телефон до додатку «Google», де знайшов посилання на продажу дров твердої породи. Також в вказаному посиланні він знайшов мобільний телефон НОМЕР_2 , де через додаток «Viber» зв`язався з продавцем дров. Під час переписки він дізнався, скільки коштують дрова, його ціна влаштувала та він замовив їх. Після чого продавець в застосунку «Viber» скинув реквізити куди і скільки треба сплатити на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Потім в переписці продавець сказав, що через 1-2 дні відправить йому товар з доставкою обговореною в додатку «Viber», а саме за адресою: АДРЕСА_1 . На протязі 7 днів він чекав на дрова, але дрова не приїхали, з продавцем зв`язатися не вийшло, тому він звернувся до поліції.

Даними протоколу огляду мобільного телефону марки «Орро» А54, що належить потерпілому ОСОБА_4 , від 08.11.2024 встановлено, що у мобільному додатку «Viber» мається переписка з абонентом « ОСОБА_6 », у якого він замовив дрова, оплативши замовлення на суму 8542,71 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , вказаний в переписці.

З платіжної інструкції вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 8542,71 грн на рахунок отримувача НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 29.10.2024 по 02.05.2025;

інформації про власника розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власника рахунку та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)Строк дії даної ухвали 2 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1