Справа № 274/4357/25 Провадження № 1-кс/0274/1130/25
У Х В А Л А

01.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 р. по 31.01.2023 р., із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів у банкоматах за наявними останніми транзакціями у 2025 р., та здійснити виїмку роздруківок руху коштів і фотознімків в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 ;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_5 .

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 23.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000035 від 06.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, упродовж грудня 2022 р. січня 2023 р. учасники процедури відкритих торгів з особливостями, предметом закупівлі яких були "Засоби для догляду за малюками (НК 024:2019:11239 Підгузник для дорослих; НК 024:2019:35008 Дитячий підгузник" (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом зловживання довірою та підробки офіційних документів, заволоділи коштами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Бердичівської міської ради в особливо великих розмірах у сумі 1 347 675 грн.

Вказані обставини достатньо підтверджуються доданими до клопотання доказами.

З наданих Слідчим документів, вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_5 .

З документів, доданих до клопотання вбачається, що ФОП ОСОБА_5 має такі відкриті банківські рахунки:

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, та з зазначенням конкретного періоду транзакцій у 2025 р.

Клопотання Слідчого в частині надання можливості вилучити документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати (здійснити виїмку) в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки не містить належного обґрунтування необхідності такого вилучення.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомтися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні банківських установ, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 р. по 31.01.2023 р. про номери карток, до яких прив`язано розрахункові рахунки, дату, час, вид операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (персональні дані), призначення платежу, суми зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адреси, та до фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з цих рахунків у період з квітня по червень 2025 р. у банкоматах, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 ;

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_5 .

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1