Справа № 592/8149/25
Провадження № 1-кс/592/3492/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Зазначає, що невстановлена особа із застосуванням вищевказаного Телегарм-акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом спілкування від імені особи жіночої статі з використанням соціальної інженерії ініціює переписку із конкретним колом осіб, після чого, в ході діалогу прохає про допомогу у оновленні на його пристроях операційної системи iOS до 18-ї версії. Для виконання такої дії, необхідно виконати вихід із власного облікового запису « ОСОБА_4 » та увести авторизаційні дані, надані даною особою, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попередньо наданий пароль.

Надалі встановлено, що після виконання авторизації за наданими даними «Apple Account», невстановлена особа на пристрої Apple, через який здійснювалась авторизація, дистанційно вмикає функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Локатор», що в свою чергу, надає змогу відділено керувати/блокувати/видаляти інформацію з пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до наданого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, невстановлена особа, після проведення даної авторизації має змогу здійснювати копіювання усіх даних з мобільного пристрою в «Apple Account».

У подальшому, після отримання дистанційного доступу до пристрою, невстановлена особа у застосунку «Telegram» надсилає скріншот із системною інформацією «зламаного» пристрою та повідомлення наступного змісту: «Поздравляю, чувак, ты попал на скам. Я контроллирую твой телефон. У тебя есть два варианта: 1. Поплакать, высказать свое негодование и проигнорировать в таком случае я просто сотру твой телефон. 2. Взвесить все за и против и заплатить мне 2800 грн после чего я дам тебе пароль от iCloud и ты спокойно вернешь себе свой айфон. В сервисный центр нести бесполезно, они ничего не смогут сделать) Твой телефон мне не нужен, бро, только деньги».

Надалі, в ході діалогу із зазначеним користувачем встановлено, що останній, після ігнорування вищевказаного повідомлення виконує 2 дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також зазначає номери банківських карток, на які необхідно виконати платіж для розблокування iPhone, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Тому для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою отриманням інформації по картці НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 28.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.05.2025 вбачається, що невстановлена особа задля відновлення акаунту на мобільному телефоні вимагала перерахування коштів на різні картки різних банків, зокрема, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Так, інформація по картці № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000082 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отриманням інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власника картки № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2025 по 23.05.2025;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 23.05.2025, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.