справа № 619/4029/25
провадження № 1-кс/619/707/25
УХВАЛА

іменем України

23 липня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106 від 05 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що 04.07.2025 приблизно о 19 год. 00 хв. шахрайським шляхом невстановлена особа, використовуючи телефонний номер: НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 62286,57 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 самостійно переказала з власних банківських карток вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що за вищевказаною адресою вона мешкає разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04 липня 2025 року приблизно о 17 год. 40 хв. потерпіла їхала з м. Харків у бік с-ща. Солоницівка додому. Їй на мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонували з номеру НОМЕР_12 , остання підняла слухавку та почала розмову з чоловіком, який запитав у неї чи робила вона сьогодні інтернет замовлення, ОСОБА_5 відповіла, що ні, далі він повідомив їй, що з її банківськими рахунками відбуваються шахрайські дії, намагаються списати з банківської картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3000 грн, також з банківської картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3000 грн, так як вона була в дорозі зв`язок був не стабільний, вона поклала слухавку і перетелефонувала на 3700, автовідповідач повідомив, що їй перетелефонують через 3 хвилини. Після чого їй перетелефонували і чоловік запитав, чи підтверджує вона інтернет замовлення, та чи буде вона здійснювати захист своїх карток, остання відповіла, що будемо здійснювати захист. Зв`язок знову перервався. ОСОБА_5 перетелефонували вже коли вона була вдома з номеру телефону НОМЕР_15 і чоловік продовжив їх розмову з того ж на чому перервалася розмова, далі він сказав, що для того щоб захистити рахунок необхідно перевести грошові кошти, що знаходяться у неї на рахунку, на її інший безпечний рахунок № НОМЕР_10 , що прописаний в її договорі з банком, після чого ним було надано покрокову інструкцію, що і куди вона повинна була вводити. Розмова тривала близько години, у неї це не викликало ніяких сумнівів, бо в графі одержувач, були її дані. Так, о 17 год. 55 хв. вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_13 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 3396,90 грн. Далі о 18 год. 04 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 потерпіла здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 9728,67 грн. У подальшому чоловік повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів з банківських карток, які у неї ще є, щоб в подальшому вони їх заблокували. Після чого вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18 год. 13 хв. здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 19800,00 грн та о 18 год. 42 хв у сумі 5000,00 грн, після чого вона о 18 год. 44 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 5055,00 грн, о 18 год. 45 хв. у сумі 4550,00 грн та 6065,00 грн, та о 18 год. 46 хв. 8691,00 грн. Після того, як вона переказала грошові кошти з своїх карток то звернула увагу, що її безпечний рахунок це картка Visa незнайомого їй банку, вона почала задавати питання чоловіку, який весь цей час був на зв`язку з нею, чому цієї картки нібито безпечної немає у неї в наявності та багато інших питань, відповіді на які вона не отримала і після чого чоловік поклав слухавку і більше не відповідав. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії у зв`язку з чим вирішила звернутися до поліції для написання заяви за вказаним фактом.

Відповідно до виписки по картці / рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_13 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 17 год. 55 хв. у розмірі 3396 грн 90 копійок.

Відповідно до виписки по картці / рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_14 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18 год. 04 хв. у розмірі 9447 грн. 67 копійок.

Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_18 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_16 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18 год. 13 хв. у розмірі 19800 грн; 2) 04.05.2025 о 18 год. 42 хв у розмірі 5000 грн.

Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_19 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_17 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18 год 44 хв. у розмірі 5055 грн; 2) 04.05.2025 о 18 год. 45 хв. у розмірі 4550 грн та 6065 грн; 3) 04.05.2025 о 18 год. 46 хв. у розмірі 8691 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліціїї ОСОБА_7 , встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 кошти переказано: 04.07.2025 18:15:21 у сумі 10215,14 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 04.07.2025 18:16:02 у сумі 6687,21 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ; 04.07.2025 18:17:30 у сумі 2895,67 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 04.07.2025 18:44:28 у сумі 4999,50 на банківську картку № НОМЕР_6 ; 04.07.2025 18:47:15 у сумі 5999,40 на банківську картку № НОМЕР_7 ; 04.07.2025 18:47:54 у сумі 9494,00 на банківську картку № НОМЕР_8 ; 04.07.2025 18:48:31 у сумі 8602,17 на банківську картку № НОМЕР_8 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківським карткам Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СД СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським карткам Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп. 6-8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач, прокурор довели наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації та документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація та документи, що містять банківську таємницю перебувають у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначеної вище інформації та документів, які містять банківську таємницю, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106 від 05 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 23 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1