Справа № 474/728/25
Провадження № 1-кс/474/129/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10.09.25р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

30.07.2025р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурорка), в рамках кримінального провадження, внесеного 28.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких є клієнтом ОСОБА_5 на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказаного банку з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;

- документів стосовно відкриття по банківським картках ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та входів в особистий кабінет по банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток по банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.09.2025р. слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 30.07.2025р. звернулася до суду із заявою, в якій підтримує клопотання та просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000144 та матеріалів клопотання вбачається, що 27.07.2023р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про, те що 23.07.2023р. йому зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_3 , яка шляхом зловживання довірою представившись працівником соціальної служби, під приводом надання соціальної допомоги, попросила назвати номер його банківської картки і номер на звороті вказаної картки та ОСОБА_6 продиктував, після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн. 00 коп. з належної йому пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та належної йому кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в сумі 7000 грн. 00 коп., в результаті чого йому було завдано матеріального збитку на загальну суму 7600 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 28.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000144 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що станом на 23.07.2023р. у нього було дві банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 на якій в нього було 600 грн. 00 коп. 23.07.2023р. йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що йому доступна допомога в сумі 6600 грн. 00 коп. та для її оформлення необхідно виконати наступну інструкцію, а саме продиктувати номера своїх вищевказаних карток, а також три цифри, які наявні на звороті вказаних карток, які потерпілий добровільно надав. Через хвилину потерпілому надійшло смс повідомлення в якому був код, який останній надав добровільно вказаному невідомому чоловіку, після чого йому зателефонували з банку, та він підтвердив операцію, яку саме не пам`ятає, шляхом натискання на цифру 1. В ході чого сестра потерпілого ОСОБА_7 повідомила йому, що це шахраї. Потім 27.07.2023р. потерпілий вирішив за допомогою банкомату перевірити баланс своїх вище вказаних карток та виявив, що з його пенсійної банківської карти № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 600 грн. 00 коп., а також з кредитної картки № НОМЕР_2 в сумі близько 7800 грн. трьома транзакціями на невідому мені банківську картку, відповідно чого він зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії та відповідно чого він звернувся до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівників поліції 27.07.2023р. Хто б міг здійснити перерахунки грошових коштів та їх зняття за допомогою його банківських карток, йому не відомо, натомість в наслідок вище вказаних дій йому було завдано збитку на суму 8 400 грн. 00 коп.

Відповідно до долученої потерпілим ОСОБА_5 копії історії по картковому рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 за період з 01.07.2023р. по 09.08.2023р. відомо, що з його банківської картки 23.07.2023р. було здійсненні три транзакції, а саме безготівковий платіж RONLINE C2C KYIV 7065 грн. 08 коп.; безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV 669 грн. 50 коп., безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV 40 грн. 17 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що інформацією щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: ( АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб (особу), причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого злочинним шляхом та відповідно будуть використані, як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000144; рапортом помічника чергового СРПП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 27.07.2023р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.07.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.07.2025р.; історією по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2023р. по 09.08.2023р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких є клієнтом ОСОБА_5 на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вказаного банку з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;

- документів стосовно відкриття по банківським картках ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та входів в особистий кабінет по банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток по банківським картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.07.2023р. по 29.07.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1