Справа №: 630/386/25 Провадження № 1-кс/630/359/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000070 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.02.2025 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської карти за № НОМЕР_1 грошовими коштами на загальну суму 5455 грн.

В період часу з 07:11 до 11:11 24.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де було виявлено і вилучено: банківські картки, в загальній кількості 21 шт., а саме: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_11 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_12 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_16 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_20 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_21 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_22 , які запаковані в сейф-пакет PSP 1304988) та інше майно.

Крім того, в період часу з 11:29 до 13:28, 24.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області в ході проведення обшуку ТЗ ОСОБА_6 , номерні знаки: НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , який знаходився на парковці поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено і вилучено :

-анкета-заява №B1402742 від 04.06.2024 на відкриття та обслуговування картрахунку/картрахунків фізичної особи № 9818 від 04.04.2024 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » банківського рахунку НОМЕР_25 на 2 арк

-анкета-заява №B1402737 від 04.06.2024 на відкриття та обслуговування картрахунку/картрахунків фізичної особи № 9816 від 04.04.2024 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » банківського рахунку НОМЕР_26 на 2 арк.;

-договір комплексного обслуговування фізичної особи № 100376747 від 04.06.2024 ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 3 арк;

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,, за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час.

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів за № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською картою за № НОМЕР_18 , та банківських рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період з 00:00 годин 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2.Виконання ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старший слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1