Справа № 487/3951/25
Провадження № 1-кс/487/2905/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

10.06.2025 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 20 лютого 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 20 лютого 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші операції. Розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000128 від 02.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Крім того у судовому засіданні встановлено, що 02.05.2025 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.02.2025 року відкрила на ім`я заявника кредит в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 5000 гривень.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 10445 від 02.05.2025 та відомості викладені в ньому внесено 02.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000128, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілого, та він повідомив що 02.05.2025 близько о 15.00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , що йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що у нього наявна заборгованість по кредиту, договір №9922 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2025, в сумі 5000 тис. гривень та необхідно повернути кредити та сплатити комісію.

Також ОСОБА_5 повідомив, що у нього є відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме віртуальна карта НОМЕР_4 , але він нею не користується.

Оскільки встановлено, що 24.02.2025 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківського рахунку, на який було знято грошові кошти заявниці, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку - НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 20 лютого 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за 20 лютого 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 02.08.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1