КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

Справа 133/480/25

16.05.2025 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали зазначеного досудового розслідування.

Враховуючи, що отримання відомостей, вказаних у клопотанні, надасть можливість встановити дані, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, дізнавачза погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Про дату і час розгляду клопотання належним чином повідомленні учасники кримінального провадження, які в судове засідання не з`явились та подали заяви, в яких просять суд розглянути клопотання без їх участі, його підтримують і просять задовольнити у повному обсязі. Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, повідомленні про дату і час розгляду клопотання, але до суду не з`явились, заяв та клопотань не подавали. У зв`язку з викладеним, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та долученні до нього додатки, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, за даним фактом 06.02.2025 до ЄРДР внесено відомості за № 0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 .

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеним у клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, відповідають вимогам п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 160 та ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України. Доступ до речей і документів не позбавляють особу, яка ними володіє, можливості здійснювати свою діяльність, тому тимчасовий доступ до них можливо надати.

Крім того, судом враховано, що обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей та документів, неможливо встановити іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість їх доведення іншими способами, а також, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та наявні достатні підстави вважати, що отримання вказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 018861 видане 30.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ( спеціальний жетон 0186363, посвідчення ВНП №018572), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон 0190973, посвідчення 018574); старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), та капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме повні данні про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформації про проведення банківських операцій за номером банківської карти НОМЕР_2 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів та відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації;

- інформації про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події, які відносяться до банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий судя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

16.05.2025