Провадження №1-кс/592/4973/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 р. о 20:59 та 21:06 год. невстановленою особою викрадено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 на загальну суму 69706,80 грн.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.02.2025 р. було допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідчення, що 29.01.2025 р. почали приходити повідомлення про спроби злому доступу до мобільних застосунків, а саме спочатку втрачено доступ до аккаунту в «Вайбер», потім «Телеграм». В подальшому з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.01.2025 р. надійшло повідомлення про авторизацію з іншого пристрою та повідомлення про те, що кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив запит на кредитну історію потерпілого з метою видачі кредиту від 30.01.2025 р. о 20:30.

На електронній пошті наявне повідомлення від Швидко гроші зі змістом схваленого кредиту на 8000 грн., де був закріплений документ, а саме Договір про надання кредиту на 8000 грн. від кредитора - Швидко гроші.

Перевірити рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вдалося, увійти в додаток не вийшло Через відсутність зв`язку ОСОБА_3 підключився до «Старлінк» та звернувся до свого товариша, який працює в ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням допомогти заблокувати рахунки у зв`язку з підозрілими операціями з моїм номером телефону та додатками. Товариш через оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 заблокував рахунки та можливість здійснювати будь-які операції по ним.

При відвідуванні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працівником банку повідомлено, що з банківської картки ОСОБА_3 30.01.2025 р. о 20.59 год. знято 19 456 грн. 80 коп. та того ж дня о 21.06 год. знято 50 250 грн на ім`я ОСОБА_4 .

При аналізі отриманих відомостей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ході тимчасового доступу до документів від 13.03.2025 стало відомо банківський рахунок, що належить Філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який переведено грошові кошти потерпілого, а саме НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_4 ;

дані щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/рахунках НОМЕР_2 , за період з 29.01.2025 по теперішній час;

дані про дату та час перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 , на інші рахунки (картки), за період з 29.01.2025 по теперішній час;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 29.01.2025 по теперішній час;

надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 29.01.2025 по теперішній час;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 29.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1