Справа №463/5844/25
Провадження №1-кс/463/5909/25
У Х В А Л А

07 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000548 від 22.06.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем місцезнаходженням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за №0000548 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіряються обставини щодо заволодіння коштами потерпілого. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про рахунок, рух коштів по картковому рахунку та записів з камер банкомата. Така інформація надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, встановлення причетних до подій осіб. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, з врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності його представника на підставі наявних доказів.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання у кримінальному провадженні за №0000548 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З отриманих даних вбачається, що невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які в подальшому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводяться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, дізнавачу необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рахунок, рух коштів та їх зняття.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні банку, що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про рух коштів та відеозапис з камер банкомата можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи дізнавача, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, отримання важливих речових доказів, постійного доступу до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,заступнику начальника ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2025 по 07.07.2025, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2025 по 07.07.2025, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 21.06.2025 по 07.07.2025, а саме:

1. Інформація про власника рахунку:

1.1. Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3. Заяви про відкриття рахунку.

1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6. Картка із зразками підпису.

1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2. Інформація про рух грошових коштів:

2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2. Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3. Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3. Інформація про телефонний номер:

3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4. Інформація про зняття готівки:

4.1. Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5. Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6. Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.;

з можливістю вилучення таких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_32