Провадження № 1-кс/686/6961/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого групи ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000003 від 12.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2023-2025 років, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, допустили відчуження земель та споруд вказаної організації, а саме: приміщення ремонтно-механічної майстерні літ. «Б» загальною площею 1062,4 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення насосної літ. «І» загальною площею 3,9 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення пункту технічного обслуговування літ. «В» загальною площею 147,2 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення гаражу літ. «Г» загальною площею 35,0 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення складу ПММ літ. «Ж» загальною площею 23,4 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення складу масел літ. «Е» загальною площею 103,9 кв.м за адресою АДРЕСА_2 ; приміщення туалету на 10 чоловік за адресою АДРЕСА_2 ; площадка для вигрузки/загрузки техніки (з естакадою) за адресою АДРЕСА_2 ; навіс за адресою АДРЕСА_2 , шляхом реалізації на аукціоні за ініціативи ІНФОРМАЦІЯ_1 в рахунок погашення податкового боргу, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінали документів відносно заставного майна згідно акту опису 1936/25 від 02.10.2023 де ОСОБА_5 надає в податкову заставу майно, яке перебуває на балансі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення погашення податкового боргу, також документи щодо наявності у ДУ «55 управління начальника робіт» податкового боргу, окремо станом на 01.01.2021, станом на 01.01.2022, станом на 01.01.2023, станом на 01.01.2024 та станом на 01.01.2025 років, а також детальні рахунки, на підставі яких утворився борг на вказаний період. Окрім того вилучити оригінали наступних документів: податкову вимогу до ДО «55 Управління начальника робіт» з детальним розрахунком суми податкового боргу, що утворився та внаслідок якого прийнято подальші рішення про реалізацію майна, документи щодо призначення податкового керуючого; рішення керівника податкового органу про опис майна у податкову заставу; лист керівника ДО «55 управління начальника робіт» 20.09.2023 №320; акти опису майна від 02.10.2023 №1936/25; журнал реєстрації актів опису майна у податкову заставу; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2023 по справі № 560/18397/23; відповідь від керівника ДО «55 управління начальника робіт» про відсутність обігових коштів та неможливості самостійно провести експертну оцінку; договір на проведення оцінки майна, яке описано в податкову заставу згідно акту опису від 02.10.2023 № 1936/25; акт оцінки майна; договір - доручення на організацію та проведення цільового аукціону з продажу заставного майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір- доручення на продаж заставленого майна на аукціоні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протокол проведення аукціону від 11.02.2025 № 6/25-п; договір купівлі-продажу від 20.02.2025 № 6/25-п; документи про запрошення понятих для підписання договорута відповідно інші договори купівлі-продажу, експертні звіти та відповідні договори з експертними установами, копії листів та відповідей, накази, рішення, розпорядження, протоколи, якими було оформлено неявку керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії наказів про призначення на посаду та інші докуенти, які стосуються даного заставного майна, копії функціональних обов`язків відносно ОСОБА_6 , та інших осіб, які були залучені до даного оформлення заставного майна з числа ввіреного Вам підрозділу.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003 (згідно з витягом з ЄРДР від 14.07.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого групи ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів відносно заставного майна згідно акту опису 1936/25 від 02.10.2023 де ОСОБА_5 надає в податкову заставу майно, яке перебуває на балансі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення погашення податкового боргу, також документи щодо наявності у ДУ «55 управління начальника робіт» податкового боргу, окремо станом на 01.01.2021, станом на 01.01.2022, станом на 01.01.2023, станом на 01.01.2024 та станом на 01.01.2025 років, а також детальні рахунки, на підставі яких утворився борг на вказаний період; податкової вимоги до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з детальним розрахунком суми податкового боргу, що утворився та внаслідок якого прийнято подальші рішення про реалізацію майна; документів щодо призначення податкового керуючого; рішення керівника податкового органу про опис майна у податкову заставу; листа керівника ДО «55 управління начальника робіт» 20.09.2023 №320; акту опису майна від 02.10.2023 №1936/25; журналу реєстрації актів опису майна у податкову заставу; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2023 по справі № 560/18397/23; відповіді від керівника ДО «55 управління начальника робіт» про відсутність обігових коштів та неможливості самостійно провести експертну оцінку; договору на проведення оцінки майна, яке описано в податкову заставу згідно акту опису від 02.10.2023 № 1936/25; акту оцінки майна; договору - доручення на організацію та проведення цільового аукціону з продажу заставного майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору - доручення на продаж заставленого майна на аукціоні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протоколу проведення аукціону від 11.02.2025 № 6/25-п; договору купівлі-продажу від 20.02.2025 № 6/25-п; документів про запрошення понятих для підписання договору та відповідно інші договори купівлі-продажу, експертні звіти та відповідні договори з експертними установами, копії листів та відповідей, накази, рішення, розпорядження, протоколи, якими було оформлено неявку керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії наказів про призначення на посаду та інші документи, які стосуються даного заставного майна, копії функціональних обов`язків відносно ОСОБА_6 , та інших осіб, які були залучені до даного оформлення заставного майна з числа ввіреного Вам підрозділу.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 22 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя