Провадження № 1-кс/582/101/25
Справа № 582/614/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

20 травня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківській карті із номером № НОМЕР_1 за період часу з 12.05.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням зарахування грошових коштів в сумі 8000 грн та 5000 грн від ОСОБА_5 ; детальної інформації про власника картки (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською картою із номером № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , у застосунку "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дизельного мотоблоку "Зубр" вартістю 21000 грн. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась із продавцем мотоблоку, номер телефону якого було вказано в оголошенні - НОМЕР_2 , через месенджер "Вайбер", продавець представився ОСОБА_6 . Надалі в переписці у месенджері "Вайбер" ОСОБА_6 надавав потерпілій вказівки щодо перерахунку коштів на різні банківські карти для придбання мотоблоку. Слідуючи вказівкам продавця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснила переказ належних їй грошових коштів із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із номером НОМЕР_3 , на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером НОМЕР_1 у сумі 5000 грн та 8000 грн на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із номером НОМЕР_4 у сумі 8000 грн. Після проведення перерахунку грошових коштів, ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Мотоблок ОСОБА_5 не доставлено, гроші не повернуто. Таким чином сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 21000 грн.

Відповідні відомості 15.05.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де у неї відкрито банківську картку із № НОМЕР_3 .

12.05.2025 ОСОБА_5 побачила оголошення в застосунку "Фейсбук" про продаж дизельного мотоблоку "Зубр" за 21 000 гривень та зв`язалася з продавцем в застосунку "Вайбер" для подальшої купівлі цього мотоблоку. Продавця мотоблоку ОСОБА_5 особисто не знає, до цього часу ніколи не робила в нього замовлення. Зазначений продавець має в користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який було вказано в оголошенні як контактний. Через даний номер телефону ОСОБА_5 протягом двох днів тримала з продавцем зв`язок.

12.05.2025 о 12:55 ОСОБА_5 зателефонувала продавцю мотоблоку на номер телефону НОМЕР_5 , щоб проговорити умови оплати та пересилання замовлення, а саме мотоблоку. Піднявши слухавку, продавець сказав, що його звати " ОСОБА_6 " та повідомив потерпілій, що вона має перерахувати йому 5000 гривень, для того, ОСОБА_6 зміг заплатити за пересилку мотоблоку, так як наразі, особисто не має коштів це зробити, а по іншому оформити відправлення неможливо. Після цієї розмови, о 15:14 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 у месенджері "Вайбер" свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером № НОМЕР_1 , щоб ОСОБА_5 здійснила на неї переказ грошових коштів у сумі 5000 грн.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_6 , 12.05.2025 о 15:42 ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером № НОМЕР_1 , та надіслала скріншот чека про оплату ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 голосове повідомлення, в якому повідомив, що він їде на пошту відправляти мотоблок та щоб ОСОБА_5 була на зв`язку, якщо виникнуть якісь питання. Через деякий час, того ж дня, ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 повідомлення у месенджері "Вайбер", де вказала адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 куди необхідно оформити доставку мотоблоку, а саме: " АДРЕСА_3 ". Після отримання повідомлення, ОСОБА_6 знову відправив у месенджері "Вайбер" голосове повідомлення ОСОБА_5 та запитав її прізвище та номер телефону. ОСОБА_7 відповіла на це повідомлення, та надала інформацію яку просив ОСОБА_6 .

В подальшому, 12.05.2025 о 16:19 ОСОБА_6 у месенджері "Вайбер" надіслав ОСОБА_5 номер накладної (20 4511 6273 2482) з даними про дату відправлення, відправника та одержувача, яка свідчила про те, що мотоблок підготовлений до відправки. Згодом ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи зможе вона здійснити переказ ще 8000 гривень, тому що він зараз перебуває у скрутному становищі. ОСОБА_5 не підозрюючи, що стала жертвою шахрая, 12.05.2025 о 16:26 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 8000 гривень на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яку вказав ОСОБА_6 , із номером № НОМЕР_1 .

Увечері 12.05.2025 ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення від " ОСОБА_8 " із змістом "Ваш код: НОМЕР_6 . Не повідомляйте його нікому». На дане повідомлення ОСОБА_5 ніяк не відреагувала, код нікому не повідомляла.

13.05.2025 о 05:21 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_4 та голосове повідомлення, в якому говорив, щоб решту коштів, а саме залишок у 8000 грн, ОСОБА_5 перерахувала саме на цю картку. Після отримання повідомлення, ОСОБА_5 зв`язалася із ОСОБА_6 , який в ході розмови попрохав ОСОБА_5 розрахуватися з ним повністю до 11:00 13.05.2025, щоб він зміг спокійно поїхати на службу. Після даної розмови, ОСОБА_5 не підозрюючи, що стала жертвою шахрая, о 08:54 13.05.2025 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 8000 гривень на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із № НОМЕР_4 .

Після всіх здійснених ОСОБА_5 переказів грошових коштів, зв`язок із ОСОБА_6 обірвався, він перестав брати від ОСОБА_5 слухавку та відповідати на її смс-повідомлення в застосунку "Вайбер". ОСОБА_5 постійно телефонувала продавцеві ОСОБА_6 , щоб запитати коли він все ж таки відправить їй замовлення, але ОСОБА_6 не брав слухавку.

Згодом, розуміючи, що продавець все-рівно не відправляє замовлення, ОСОБА_5 почала частіше телефонувати ОСОБА_6 , кожного дня, зі свого номеру телефону, але він не відповідав.

14.05.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для отримання виписки про рух коштів по своїй банківській картці № НОМЕР_3 , щоб мати підтвердження про здійснення переказів грошових коштів.

Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 21000 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме отримання даних щодо руху грошових коштів, які надійшли 12.05.2025 на банківську карту № НОМЕР_1 від потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн та 5000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21000 грн належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківські картки із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 в якості передплати за мотоблок (а.с. 5).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2025 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2025 (а.с. 7-10), установлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21000 грн.

Вказане підтверджується також випискою по картковому рахунку потерпілої (а.с. 11).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів, які надійшли 12.05.2025 на банківську карту № НОМЕР_1 від потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 8000 грн та 5000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000053, внесене в ЄРДР 15.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 12.11.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківській карті із номером № НОМЕР_1 за період часу з 12.05.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням зарахування грошових коштів в сумі 8000 грн та 5000 грн від ОСОБА_5 ; детальної інформації про власника картки (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок); детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською картою із номером № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1