УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/410/25

Провадження № 1-кс/126/609/2025

"15" серпня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 13.02.2025, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 12.02.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що 10.02.2025 під час переустановлення онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29290 грн., які перебували на карті НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , які невідомим чином перераховано на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 13.02.2025 старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього у користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого підв`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) і на яку йому приходить заробітна плата. Онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на мобільний термінал його дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в зв`язку із тим, що в ОСОБА_4 кнопочний телефон.

Так, 08.02.2025 мобільний термінал його дочки з абонентським номером НОМЕР_5 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було зламано та отримано доступ до телефону. 10.02.2025 його дочка ОСОБА_5 поїхала в сел. Чечельник, щоб відремонтувати свій мобільний телефон, так як він був не справний, де після ремонту дізналися, що в нього з рахунку 10.02.2025, шахраї зняли грошові кошти в сумі 29 290 грн. Номер мобільного телефону НОМЕР_5 на даний час не використовує. Після ремонту мобільний телефон був оновлений, а вищевказані грошові кошти перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 . Під час допиту ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НБУ: НОМЕР_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області здійснено тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно наданої інформації вищевказаний картковий рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Також за даним рахунком закріплений фінансовий номер НОМЕР_9 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на даний час працює. Під час вивчення руху коштів, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 онлайн перераховуються 10.02.2025 в сумі 28 950 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 - клієнт отримувач ОСОБА_7 .

Згідно до ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області 09.07.2025, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно наданої інформації вищевказаний картковий рахунок відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Також за даним рахунком закріплений фінансовий номер НОМЕР_12 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на даний час працює. Під час вивчення руху коштів, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 перераховуються 10.02.2025 в сумі 16 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 та 12 400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку: НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 09.02.2025 по строк дії ухвали: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по них, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 13.02.2025, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_17 , факс НОМЕР_18 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_14 , про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 09.02.2025 по термін дії ухвали, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1