Справа № 128/5135/24
ВИРОК

Іменем України

23 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці Вінницької області угоду про визнання винуватості від 30.12.2024 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.12.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , уродженця смт. Муровані Курилівці, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого у встановленому законом порядку та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , розлученого, офіційно не працюючого, раніше не судимого, військовозобов`язаного -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 1 ст. 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація базується на такому основному принципі, як обов`язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Частиною 1 статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» передбачено, що оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Марка акцизного податку - це спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Реалізація підакцизних товарів (продукції) - це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Пунктом 215.1 статті 215 Податкового кодексу України (далі ПК України) визначено, що до підакцизних товарів належать: спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння). Пунктом 226.1. ст. 226 Податкового кодексу України встановлено, що у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Обвинувачений ОСОБА_5 22.02.2023 більш точне місце та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, діючи умисно, маючи на меті отримання незаконного та не контрольованого державою прибутку, з корисливих мотивів, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на збуту підакцизних товарів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, в порушення вимог п.п.14.1.5, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190 ст. 14, п.п.226.1, 226.9 ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою КМУ № 1251 від 27.12.2010 (зі змінами та доповненнями), вирішив організувати протиправну діяльність із незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Вінниця незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку України, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

Так, 22.02.2023 у невстановлені в ході досудового розслідування місце та час, обвинувачений ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених обставинах, для особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та підроблених марок акцизного податку України, за власні грошові кошти, перебуваючи в смт. Летичів, Хмельницької області, незаконно придбав, з метою подальшого збуту на території м. Вінниця, за ціною значно нижчою за передбачену постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018, № 748 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008, № 957» незаконно виготовлені алкогольні напої, достовірно знаючи, що придбані алкогольні напої промарковані підробленими марками акцизного податку України, не маючи при цьому будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва, загальною кількістю 296 літрів, а саме:

- 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна, в загальній кількості 56 літрів, з підробленими марками акцизного податку України;

- 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна, в загальній кількості 170 літрів, з підробленими марками акцизного податку України;

- 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна, в загальній кількості 70 літрів з підробленими марками акцизного податку України.

В подальшому вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку України обвинувачений ОСОБА_5 , з метою подальшого їх збуту, транспортував до м. Вінниця, на автомобілі «Mersedes-Benz» моделі «Vito» зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу VIN: НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_6 .

Так, 26 лютого 2023 року о 15 годині 00 хвилин працівниками відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, вул. Гагаріна, біля будинку 67, зупинено автомобіль «Mersedes-Benz» моделі «Vito», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням обвинуваченого ОСОБА_5 , який перевозив 296 літрів алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку України без відповідних документів.

Під час проведення огляду вказаного транспортного засобу, за добровільної згоди обвинуваченого ОСОБА_5 , виявлено та в подальшому вилучено:

- 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна, в загальній кількості 56 літрів, з підробленими марками акцизного податку України;

- 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна, в загальній кількості 170 літрів, з підробленими марками акцизного податку України;

- 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна, в загальній кількості 70 літрів, з підробленими марками акцизного податку України.

Згідно висновків судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/102-23/4900-ФХД від 26.04.2023, № СЕ-19/102-23/4889-ФХД від 28.04.2023 та № СЕ-19/102-23/4892-ФХД від 01.05.2023 Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру вилучені у обвинуваченого ОСОБА_5 рідини є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає діючим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновків судової технічної експертиз документів № СЕ-19/102-23/4907-ДД від 15.03.2023, № СЕ-19/102-23/4905-ДД від 16.03.2023 та № СЕ-19/102-23/4906-ДД від 16.03.2023 Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру марки акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходилися на вилучених у обвинуваченого ОСОБА_5 пляшках з алкогольними напоями, не відповідають встановленим зразкам, що перебувають в офіційному обігу тобто виготовлені не підприємством-виробником, що здійснює їх випуск.

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, незаконного виготовлених алкогольних напоїв, та за ч.1 ст.199 КК України, як придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку.

Разом із обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 30.12.2024, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 .

Відповідно до умов угоди обвинувачений ОСОБА_5 визнав беззастережно свою винуватість у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, також в угоді викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію; зазначені істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгоджено призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , а саме:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

Сторонами кримінального провадження також узгоджено визначення остаточного покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та на підставі ст.75 КК України із звільненням ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України, при чому визначення тривалості іспитового строку та обов`язків залишається в компетенції суду.

21.05.2025 у підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, надав суду пояснення аналогічні зазначеним в обвинувальному акті за обставин та в обсязі вказаному в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості. Обвинувачений суду зазначив, що права надані йому законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості розуміє, з наслідками укладення та затвердження угоди обізнаний, характер обвинувачення та його суть йому зрозумілі, обраний вид покарання, який застосовується до нього у разі затвердження угоди у виді позбавлення волі із застосуванням судом положень ст.ст.75, 76 КК України, з ним узгоджено та є цілком зрозумілим; просить суд затвердити угоду.

Прокурор ОСОБА_3 просив суд також затвердити угоду на умовах, викладених у ній та вирішити процесуальні питання щодо речових доказів, зняття накладеного арешту та стягнення з обвинуваченого понесених державою витрат на проведення судових експертиз в даному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_4 також просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч.4, ч. 5 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Санкція ч.1 ст.204 КК України, передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Таким чином, кримінальне правопорушення, у вчинені якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, згідно із ч.4 ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Окрім цього, санкція ч.1 ст.199 КК України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Отже, кримінальне правопорушення, у вчинені якого обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винуватим, згідно із ч.5 ст.12 КК України є тяжким злочином.

Суд, шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом також з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 , повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе беззаперечно винним, вид та міру покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження даної угоди судом. Окрім зазначеного , обвинувачений також розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Виходячи з викладеного, судом установлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб.

Суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що обвинувачений ОСОБА_5 вчинив придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, та його дії вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, а тому дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, за участю захисника і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження до обвинуваченого не застосовувались, клопотань про їх застосування до суду не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого ОСОБА_5 підлягають до стягнення процесуальні витрати на користь держави за проведення: судових експертиз спиртовмісних сумішей № СЕ-19/102-23/4900-ФХД від 26.04.2023 в сумі 2868,00 грн., № СЕ-19/102-23/4889-ФХД від 28.04.2023 в сумі 2390,00 грн. та № СЕ-19/102-23/4892-ФХД від 01.05.2023 в сумі 2390,00 грн. Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а також судових технічних експертиз документів № СЕ-19/102-23/4907-ДД від 15.03.2023 в сумі 2265,36 грн., № СЕ-19/102-23/4905-ДД від 16.03.2023 в сумі 2265,36 грн. та № СЕ-19/102-23/4906-ДД від 16.03.2023 в сумі 3775,60 грн. Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що в загальному розмірі становить 15 954,32 грн., призначення яких було зумовлено розслідуванням скоєних ним злочинів.

Згідно до ч.2 ст.174 КПК України, слід скасувати накладений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2023 (справа №127/5574/23) арешт, на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події за адресою: вул. Гагаріна, 67, с. Бохоники, Вінницького району Вінницької області, а саме: 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна; 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна; 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна та автомобіль марки «Mersedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_2 , оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Долю речових доказів у даному кримінальному провадженні, які згідно квитанції №172-23 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження, передані до кімнати зберігання речових доказів ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України, а саме:

- 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна, - знищити, оскільки це майно було предметом кримінального правопорушення;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_2 , який відповідно до розписки написаної власноруч ОСОБА_6 , переданий їй на відповідальне зберігання, - залишити власнику ОСОБА_6 за належністю.

Керуючись ст.ст.100, 124, 174, 314, 373, 374, 469-470, 472-476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду укладену 30.12.2024 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 про визнання винуватості у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048 від 30.12.2024.

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.1 ст.199 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.75, п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обчислювати з дня проголошення вироку суду 23.05.2025.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , на користь держави процесуальні витрати за проведення: судових експертиз спиртовмісних сумішей № СЕ-19/102-23/4900-ФХД від 26.04.2023 в сумі 2868,00 грн., № СЕ-19/102-23/4889-ФХД від 28.04.2023 в сумі 2390,00 грн. та № СЕ-19/102-23/4892-ФХД від 01.05.2023 в сумі 2390,00 грн. Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а також судових технічних експертиз документів № СЕ-19/102-23/4907-ДД від 15.03.2023 в сумі 2265,36 грн., № СЕ-19/102-23/4905-ДД від 16.03.2023 в сумі 2265,36 грн. та № СЕ-19/102-23/4906-ДД від 16.03.2023 в сумі 3775,60 грн. Вінницького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що в загальному розмірі становить 15 954,32 грн. (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят чотири гривні 32 копійки).

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2023 (справа №127/5574/23) арешт, на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду місця події за адресою: вул. Гагаріна, 67, с. Бохоники, Вінницького району Вінницької області, а саме: 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна; 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна; 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна та автомобіль марки «Mersedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_2 , - скасувати.

Речові докази:

- 80 скляних пляшок горілки ТМ «Хлібна» об`ємом 0,7 літра кожна, - знищити;

- 340 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька особлива» об`ємом 0,5 літра кожна, - знищити;

- 140 скляних пляшок горілки ТМ «Гайдамацька традиційна» об`ємом 0,5 літра кожна, - знищити;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz» моделі «Vito» д.н.з. НОМЕР_2 , який відповідно до розписки написаної власноруч ОСОБА_6 , переданий їй на відповідальне зберігання, - залишити власнику ОСОБА_6 за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький районний суд Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч.4 ст. 394 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити прокурору, захиснику та обвинуваченому.

Суддя: ОСОБА_7