Справа № 211/1798/23
Провадження № 1-кс/211/1574/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000703 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву де просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового встановлено, що 26.07.2022 року о 20:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надала заявку про отримання матеріальної допомоги через інтернет посилання, однак грошової допомоги не отримала, та внаслідок чого із належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було переказано грошові кошти у розмірі 16000 грн. на картку НОМЕР_2 . Обставини події встановлюються.

В рамках даного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлені відомості які підлягають перевірці у зв`язку із чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо :

повного номера банківської карти, на яку 24.07.2022 о 14:31:24 год. здійснюється переках грошових коштів у розмірі 14 200 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача ОСОБА_22 , Номер/Код отримувача НОМЕР_6 , призначення платежу Переказ власних коштів;

повного номера банківського рахунку, що прив`язаний до вищевказаної банківської карти;

руху коштів на банківській карті, на яку 24.07.2022 о 14:31:24 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 14 200 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача ОСОБА_22 , Номер/Код отримувача НОМЕР_6 , призначення платежу Переказ власних коштів, та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

повних номерів карток, банківських рахунків, які відкриті на власника вищезазначеної банківської карти;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику вищевказаної банківської карти, у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти, копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти та адреси розташування банкоматів;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.07.2022 по дату надання інформації;

дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.07.2022 по дату надання інформації;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП;

повного номера банківської карти, на яку 24.07.2022 о 14:33:35 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 8 684 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача ОСОБА_22 , Номер/Код отримувача НОМЕР_6 , призначення платежу Переказ власних коштів;

повного номера банківського рахунку, що прив`язаний до вищевказаної банківської карти;

руху коштів на банківській карті, на яку 24.07.2022 о 14:33:35 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 8 684 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_4 код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, найменування отримувача ОСОБА_22 , Номер/Код отримувача НОМЕР_6 , призначення платежу Переказ власних коштів, та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

повних номерів карток, банківських рахунків, які відкриті на власника вищезазначеної банківської карти;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику вищевказаної банківської карти, у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу;

руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з вищевказаної банківської карти у період часу з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти, копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти та адреси розташування банкоматів;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.07.2022 по дату надання інформації;

дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.07.2022 по дату надання інформації;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1