Справа № 442/5878/25
Провадження № 1-кс/442/1058/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року місто Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за №00118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фінансові номери телефонів, прив`язані до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власників банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банкіських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 19.06.2025 року по 26.06.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що19.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_12 про те, що 19.06.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом внеску у сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами 44 576 гривень, які потерпіла самостійно надсилала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за допомогою введення номеру банківської картки було визначено, що банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 20.06.2025 вбачається, що 17.06.2025 о 09:32, коли ОСОБА_12 перебувала у м. Дрогобич та проводила покупки, до потерпілої у Telegram-акаунті написала особа з мобільного номера телефону НОМЕР_7 та повідомила, що представляє компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Особа зазначила, що, ставлячи серця на товарах, ОСОБА_12 нібито сприяє їх просуванню у продажах, за що буде отримувати грошові кошти. Після цього потерпілій було надіслано посилання на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де ОСОБА_12 додала кілька товарів до обраного. Згодом із цього ж акаунту ОСОБА_12 надіслали посилання у Telegram на акаунт «менеджера» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ніком « ОСОБА_13 ». Потерпіла зацікавилась та розпочала реєстрацію, під час якої вказала вік, номер телефону, банк, яким зазвичай користується, та надіслала свій номер. Починаючи з 17.06.2025, ОСОБА_12 почала виконувати завдання, які надсилалися у Telegram-групі. Вони полягали в тому, щоб додавати товари, на які надсилались посилання, до обраного. Згодом почались завдання, що вимагали викупу зазначених товарів. У процесі цього ОСОБА_12 спілкувалася з менеджером ОСОБА_14 , яка надсилала посилання на товари, які потерпіла викуповувала у особистому кабінеті, створеному за отриманим посиланням. Після викупу товарів кошти з відсотками виводилися на акаунт на сайті. Ці дії ОСОБА_12 здійснювала до 19.06.2025. У той день потерпіла отримала перелік завдань придбати товари на суми 1582 грн, 8054 грн, 8054 грн, 17 470 грн, 17 470 грн. Вказані кошти ОСОБА_12 сплатила, переказуючи їх зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 загалом на суму 44 576 гривень. Коли потерпіла вирішила отримати зароблені кошти, менеджер ОСОБА_14 відповіла, що завдання були виконані неправильно, кошти заморожено, і для їх розмороження необхідно сплатити або 100 000 гривень, або 30 000 гривень. У відповідь ОСОБА_12 заявила, що більше грошей не надсилатиме та звернеться до правоохоронних органів. Після цього зв`язок із представниками компанії припинився.

Відомості за вказаним фактом 19.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах та встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №00118.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2

- фінансові номери телефонів, прив`язані до банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власників банківських карток, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банкіських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 19.06.2025 року по 26.06.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15