Провадження № 1-кс/643/4876/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0001108 від 23.10.2024,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 03.09.2025 надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 23.10.2024 за ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи підприємств комунальної та державної власності на території Харківської області створюють перешкоди у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом фіктивного працевлаштування зацікавлених осіб на об`єкти критичної інфраструктури та їх подальшого бронювання від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

Разом з цим, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується картковими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів та кінцевих отримувачів та розпорядників перерахованих коштів, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом зловживання службовим становищем. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 23.10.2024 за ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_36 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, та стосуються карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_43