Справа № 635/782/25
Номер провадження 1-кс/635/1485/2025
У Х В А Л А
01 вересня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистим рахунком НОМЕР_2 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на особистий рахунок НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери),;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з ЄРДР, 22.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що йому зателефонувала з номеру НОМЕР_8 невідома особа представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що картка заявника заблокована так як картку зламали шахраї, та необхідно перевести грошові кошти на розрахунковий рахунок, а потім кошти йому повернуться, заявник переказав грошові кошти в сумі 545204 гривні на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , та грошові кошти йому не повернули.
Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній пояснив, що 17.01.2025 він перебував у м. Харків, в Холодногірському районі, де ніс службу та о 12:34 на його мобільний телефон зателефонував невідомий для раніше номер НОМЕР_8 . Він підняв слухавку та співрозмовник українською мовою представився як працівник служби безпеки на прізвище ОСОБА_19 , ім`я та по-батькові потерпілий не пам`ятаю. Під час розмови ОСОБА_19 почав поясняти потерпілому, що його акаунт може бути заблокований, через що шахраї зможуть з нього зняти грошові кошти. Далі ОСОБА_19 повідомив, що уникнути цього можна, шляхом переведення грошових коштів на іншу картку, з якої в подальшому ОСОБА_18 . Потерпілий погодився перекидати кошти на іншу картку та ОСОБА_19 сказав, що він зараз перетелефонує через месенжер «Телеграм» та буде розказувати йому, що далі робити. Він відразу перетелефонував через Телеграм, ОСОБА_18 включив гучний зв`язок та в ході розмови так званий робітник служби безпеки почав казати, що робити та куди нажимати потерпілому. ОСОБА_18 в свою чергу під його вказівками співрозмовника здійснював через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перекази власних коштів на реквізити та суми, які йому диктував ОСОБА_19 . Два перекази були на особистий рахунок ОСОБА_20 , але номер особистого рахунку його потерпілий не пам`ятає.
На наступний день 18.01.2025, близько о 15:00 ОСОБА_19 зателефонував потерпілому, але вже з іншого мобільного номеру, а саме НОМЕР_10 . Під час розмови ОСОБА_19 запевняв потерпілого, що вони не шахраї та не треба хвилюватися, кошти повернуться на ОСОБА_18 рахунок. Далі, ОСОБА_19 почав знову диктувати потерпілому, що робити, для здійснення переказів, а саме банківські картки та суми на які треба виконувати переказ коштів, що ОСОБА_18 і робив. В той день один переказ був на особистий рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_9 на суму 150 500 гривень. Далі, під час розмови ОСОБА_19 повідомив, що потерпілому треба відкрити картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб на неї отримати кошти, які він переказував на рахунки. Під його керівництвом ОСОБА_18 залишив заявку на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ОСОБА_19 сказав, що наразі через вихідний день система трохи підвиса та реєстрація пройде вже завтра. Після чого він потерпілому повідомив, що перетелефонує через годину та поклав слухавку. ОСОБА_18 він так і не перетелефонував. Потерпілий самостійно намагався до нього додзвонитися, але слухавку він не підіймав.
Після чого, 21.01.2025 потерпілий ОСОБА_18 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та пояснив за ситуацію, що склалася. Працівники банку в свою чергу повідомили йому, що це були шахраї. Також вони заблокували картки потерпілого та випустили йому нові. Також ОСОБА_18 додав, що пізніше, увійшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через шаблони переказів він знайшов декілька банківських карток, на які він здійснював перекази на суми 29 000 гривень, а саме: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 . Загальна сума на яку ОСОБА_18 здійснив переказав власних коштів за три дні, а саме з 17.01.2025 по 19.01.2025 складає десь 565 933 гривні з особистого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з особистого рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_14 та який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистого рахунку НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за особистим рахунком НОМЕР_2 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на особистий рахунок НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери),;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистому НОМЕР_2 за період з 17.01.2025 по 20.01.2025 та банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 17.01.2025 по 17.04.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 01 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1