Справа № 404/4498/25
Номер провадження 1-кс/404/1444/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду м. Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури у ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000083 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що до Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали СБУ в Кіровоградській області про те, що службові особи державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем в ході виконання Договору про постачання електричної енергії споживачу № 10-64К/1 від 29.12.2020, укладеного між державним навчальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог чинного законодавства, впродовж 2021 року уклали 7 додаткових угод, якими безпідставно збільшено вартість електричної енергії на загальну суму 2 млн. гривень, внаслідок чого завдали збитків державному бюджету на вказану суму.

На підтвердження необхідності отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних в клопотанні документів слідчим надано копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.05.2024 року яким встановлено протиправне збільшення ціни на електричну енергію та визнані недійсними додаткові угоди №3, №5. №6, №7, №8, №9, №10 підписані внаслідок неправомірних дій обох сторін в однаковій мірі, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дане рішення господарського суду набрало законної сили 06.03.2025 року.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні філії - Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по всім рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 29.12.2020по теперішній час, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті в Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всім рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 29.12.2020 по теперішній час;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів філії, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику філії, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на момент відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

9) платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по всім рахункам філії;

10) заяв на видачу готівки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників філії, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та банківською установою починаючи з 29.12.2020 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 29.12.2020 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 07.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1