печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001464 від 19.05.2025.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Слідством встановлено ймовірну причетність Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що за період 2025 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила імпорт сировини (субстанції) від компанії - нерезидента, саме "ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , на загальну суму 72 350 489, 40 грн., а також компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 84 227 500, 94 грн.

За період 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила імпорт сировини (субстанції) від компанії - нерезидента " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_4 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , на загальну суму 57 607 271,94 грн, компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 111 826 944,50 грн., а також безпосередньо від компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_4 на загальну суму 105 349 827,40 грн.

Як вбачається з клопотання, відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення слідством встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з " ІНФОРМАЦІЯ_5, на банківський рахунок НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ,з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій на території Сербської Республіки.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001464 від 19.05.2025, яка полягає у проведенні на території Сербської Республіці слідчих та процесуальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 або представнику компетентного органу Сербської Республіки у кримінальному провадженні № 0001464 від 19.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді а саме:

- документи щодо структури, списку засновників (інвесторів), статутного капіталу, керівного складу, правління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- контракти укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на постачання сировини, вартість даної сировини;

- контракти «ІНФОРМАЦІЯ_4», реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з виробниками нерезидентами (постачальниками) сировини, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювала продаж та поставку згідно укладеного контракту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- митні документи щодо ввезення сировини від виробників до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1