Справа № 481/40/25
Провадж.№ 1-кс/481/382/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2025 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 05.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 04.01.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.01.2025 р. в період часу з 12:00 год. до 14:45 год. невідома особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами у сумі 110000 гривень з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 59000 гривень декількома платежами та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 51000 гривень, які перераховано двома платежами на картку зловмисника НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зайшовши до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 12:54 год. перейшла за посиланням на чат бот в телеграм, де в ході переписки в чаті телеграму надала свій фінансовий номер телефону та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 після чого ввела код для ідентифікації, пін код картки, після чого їй надійшло посилання для спілкування з менеджером банку для вирішення питання розблокування картки, яку попередньо заблокували ІНФОРМАЦІЯ_5 Після переходу за вказаним посиланням перейшла до чату телелеграму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким в подальшому перейшла, та після чого було знято грошові кошти з її власних банківських карток на вказану вище суму. Відтак, невідома особа своїми умисними діями завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 110000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.01.2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено детальний аналіз моніторинг тимчасового доступу до інформації, наданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 під час детального аналізу було отримано інформацію, що власниками зазначених банківських карток є:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає: АДРЕСА_1 , фінансовий номер ( НОМЕР_6 ) має банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку було переведено грошові кошти в сумі 50500 грн., котрі належать ОСОБА_4 та 04.01.2025 близько12:38 та 12:40 год. зазначені грошові кошти з зазначеної банківської картки було перераховано на інші картки невідомого власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адщресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер ( НОМЕР_9 ) має банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку було переведено грошові кошти в сумі 50500 грн, котрі належать ОСОБА_4 , та 04.01.2025 року близько 10:39 - 11:10 год. зазначені грошові кошти з зазначеної банківської картки було перераховано на іншу картку невідомого власника AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відтак, слідчий, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам; копій документів та відомостей щодо власників рахунків; відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків та матеріалів щодо зняття коштів у банкоматах.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників провадження, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000007, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2025, рапорт оперуповноваженого ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, заява ОСОБА_4 від 04.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.01.2025, копія картки № НОМЕР_2 , копія виписки ро рух коштів, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №0000007 від 05.01.2025 року належним чином не підтверджені.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням суми, дати, ПІБ відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з моменту відкриття рахунку по 25.07.2025 року.

копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , в разі користування їх власниками web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкритя рахунку по 25.07.2025 року;

?фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку, за період часу 04.01.2025 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 25.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя