Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4197/24
номер провадження 1-кс/695/826/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000678 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000678 від 18.05.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- інформацію про власника банківської карточки № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті чого, невідома особа незаконно заволоділа з її банківської карточки коштами в сумі 12331 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої (25.05.2024) ОСОБА_5 повідомила, що 17.04.2024 вона на платформі он-лайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила газо-дров`яний котел та через деякий час з нею зв`язалась жінка, яка запитала «чи даний котел ще не проданий?». Після чого, вона відповіла жінці, що котел ще не проданий. Потім велася із даною жінкою, яка була підписана як ОСОБА_6 , переписка, в ході якої остання сказала їй, що допоможе і підкаже як правильно відправити газово-дров`яний котел. ОСОБА_7 повідомила, що вона не може оплатити доставку та порадила їй звернутися в службу підтримки, надавши посилання. Потім потерпіла зайшла в службу підтримки, де почала листуватись з оператором на ім`я ОСОБА_8 , на що останній сказав, що на її рахунок зайдуть кошти і вона повинна буде їх повернути, а також додав, що таким методом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевіряє дані. Їй надійшло сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що кошти були нараховані, але як потім виявилось в історії транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони не відображались, але на самій карті вони дійсно були. Потім ОСОБА_5 перерахувала дані кошти на свій картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а потім вже дані кошти перерахувала двома транзакціями на картковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який їй надали в службі підтримки. Після чого, вони попросили надіслати скріншот щодо повернення даних коштів, але їй це не вдавалось, через деякий час, вона зателефонувала ОСОБА_7 , якій вона повідомила, що у неї не виходить відправити скріншот щодо повернення коштів, але дана жінка відповіла, що вона сама надішле їм скріншот. Потім служба підтримки перестала відповідати, так само як і ОСОБА_6 . На наступний день, відкривши додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила, що на її банківській картці оформлений кредитний ліміт на суму 13 000 грн. і кошти з даного кредитного ліміту в сумі 12331 грн. були перераховані на картковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Спроби зв`язатись з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та скріншоти, котрі їм було скинуто, не дали ніяких результатів, нічого встановити не вдалось.

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітентом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період надходження грошових коштів від потерпілої, а саме з 17.04.2024 по 19.04.2024. Даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000678 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 .

Із платіжних інструкцій вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 .

Потерпіла у протоколі допиту від 25.05.2024 р. вказувала, що дані транзакції вона здійснила на карту № НОМЕР_3 , яка обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить конфіденційну інформацію та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому С-В Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- інформацію про власника банківської карточки № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1