Справа № 190/2610/24
Провадження №1-кс/190/147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 12.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 12.11.2024 року до ЧЧ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає по АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 12.11.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом здійснила переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 50 000 грн, на невідомий рахунок, двома платежами.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно 4-5 років тому вона брала у нас в м. П`ятихатки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар у розстрочку та їй представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який і оформляла розстрочку запропонував оформити кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона періодично користувалася кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 12.11.2024 року о 15:35 год., на її мобільний зателефонував номер НОМЕР_3 та коли вона зняла слухавку чоловік представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » назвався ОСОБА_6 та сказав, що їй» пот потрібно оновити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що в зв`язку з російською агресією почастішали шахрайські дії. Потім сказав, що їй у мобільний додаток «Вайбер» надійде повідомлення для переходу на новий застосунок. Отримавши повідомлення вона ввімкнула телефон на гучний зв`язок та зайшовши в «Вайбер» чоловік сказав натиснути «1» для того щоб її перевело в новий застосунок. ОСОБА_5 , натиснула «1» після чого чоловік сказав щоб вона ввела код старого застосунку, вона запитала навіщо його вводити, після чого сказав щоб вона не хвилювалася це потрібно для синхронізації нового застосунка, ОСОБА_5 , ввела пароль доступу до застосунка, потім сказав що зараз їй прийде смс повідомлення на телефон яке вона також повинна була ввести в «Вайбері», отримавши повідомлення вона ввела чотири цифри отриманні в смс. Потім вона отримала ще одне смс повідомлення з кодом з чотирьох цифр та чоловік їй сказав їх також ввести в «Вайбері» це потрібно щоб завершити синхронізацію застосунку. Також чоловік їй розповів щоб вона не користувалася банкоматами інших банків так як банки можуть блокувати картку, після чого зв`язок обірвався. ОСОБА_5 , відразу вирішила зайти на встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її рахунку 0,00, після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час розмови з оператором гарячої нії, у неї запитали з якого телефону вона заходила в додаток, також їй сказали щоб вона звернулася до кіберполіції. Після того як вона звернулася до кіберполіції, вона знову зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де під час розмови оператор їй повідомила, що грошові кошти з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховувалися двома транзакціями 24 000 грн та 26 000грн. Потім вона вирішила передивитися смс повідомлення у «Вайбері» які їй відправляли під час розмови з чоловіком та виявила, що вони всі були видалені.

Під час виконання ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, що грошові кошти з банківської карти належній потерпілій ОСОБА_5 , у сумі 24 000,00 грн., було перераховано 12.11.2024 року о 15:51:24 було на банківську картку № НОМЕР_4 імітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 , також 12.11.2024 року о 15:51:24 було переховано на вказану банківську карту грошові кошти у сумі 26 000,00 грн.

Під час виконання ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 відкрито на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 . Також було встановлено, що 12.11.2024 року о 15:56:38 год., з банківської карти № НОМЕР_4 на вище вказаний рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 25 000,00 грн імітовану ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з правом вилучення в обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 15.00 год. 12.11.2024 по 13.05.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 15.00 год. 12.11.2024 по 13.05.2025.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених за період часу з 15.00 год. 12.11.2024 по 13.05.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою/особами з використанням банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити виготовлення вищевказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 13 травня 2025 року по 13 червня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1