Справа№639/4306/24
Провадження №1-кс/639/1175/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000672 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2024 в денний час доби, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у ромірі 19 500 гривень.

Так, з допиту стало відомо, що 05.07.2024 потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання і в цей час на його пенсійну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у сумі 19 500 гривень. Потерпілий здивувався, що пенсія прийшла на 2 000 гривен більше. Так як потерпілий не має застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому він дізнавався залишок грошових коштів шляхом телефонних дзвінків на номер банку НОМЕР_1 . Автоматичний відповідач перед з`єднанням з оператором пропонував встановити чат-бот банку в месенджері «Телеграм». Потерпілий вирішив встановити вказаний додаток, щоб через нього дізнаватися про стан рахунку. Потерпілий ОСОБА_5 знайшов посилання в інтернеті для встановлення чат-боту на сайті банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки його було перенаправлено за посиланням в бот «Телеграм». В чаті потерпілий заповнив реквізити, а потім необхідність введення коду. Після його потерпілому поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловік назвався працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив назвати останні 4 цифри банківської картки та код, який надійшов йому смс-повідомлення. ОСОБА_5 назвав даному працівнику 4 цифри банківської картки та код, так як він сказав, що якщо потерпілий не наддасть вказану інформацію, то картку буде заблоковано.

Після цього потерпілий зрозумів, що зробив помилку та знов подзвонив на гарячу лінію банку, де від оператора дізнався, що у нього без його відома було знято грошові кошти у сумі близько 19 500 гривень. Після його потерпілий через оператора заблокував свою картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 о 17:32 відбулася транзакція з його картки у сумі 18 700 гривень (18 892 гривень з комісією), а саме:

?Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Проте, до даної транзакції з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілий відношення не має.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом встановлено, що з банківської картки

№ НОМЕР_3 , яка належить потерілому ОСОБА_5 , 05.07.2024 о 17:32 здійснена транзакція на банківську картку № НОМЕР_6 , у розмірі 18 700 грн. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/4306/24 від 27.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки:

№ НОМЕР_6 . В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що 05.07.2024 о 17 год. 32 хв. відбулося зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6

( НОМЕР_7 ) у сумі 18 700 грн. Крім того, мається опис операції: «Безналичное зачисление денежных средств по MoneySend/VisaDirect, MCC6536».

Після вищевказаного зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , маються наступні транзакції, а саме:

?05.07.2024 о 17:36:42 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 22 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

?05.07.2024 о 17:55:25 здійснюється перерахування грошових коштів у сумі 5 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

?09.07.2024 здійснювалася оплата у сумі 533,08 гривень (опис: стягнення за ВП № 73926066 з виконання виконавчого документу: судовий наказ № 134/127/24 виданий 18.01.2024 документ видав: КРИЖОПIЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВIННИЦЬК».

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів, у зв`язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000672 від 06.07.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_8 , а саме:

?Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

?Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

?Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

?Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

?Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

?Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 05.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1