Справа № 173/2091/25
Провадження №1-кс/173/315/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2024 до відділення поліції №3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 13800 грн. належних заявниці ОСОБА_4 чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО4050).

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , яку отримала в цьому році, у зв`язку із закінченням терміну попередньої. На вказану картку вона отримує два види виплат, а саме: пенсія та виплата грошових коштів ВПО. Фінансовий номер лише той, яким вона користуюсь у повсякденному житті, а саме: НОМЕР_2 . Має у власності мобільний телефон марки «РОСО» IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 . На вказаному телефоні встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується не часто.

Так, 16.05.2024 приблизно о 10 год 00 хв переглядаючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 у сумі 3 000 грн. Вказані грошові кошти були переведені на картки інших громадян, на жаль, через те, що заблоковано банківську картку, не може зайти у застосунок та назвати номера рахунків.

Після того як вона виявила відсутність коштів, вирішила переглянути історію платежів, де також виявила списання грошових коштів у сумі 10 800 грн на невідому їй банківську картку. Вказані кошти були переведені одним платежем.

Додала, що приблизно місяць назад їй у якийсь із меседжерів, який точно не пам`ятає, надійшло повідомлення від банку про те, що є можливість отримання додаткових грошових коштів для ВПО від фонду, точний зміст повідомлення на жаль сказати не може, так як вказаних повідомлень більше немає на її телефоні. Вона перейшла за посиланням та заповнила онлайн-форму, в якій зазначила ПІБ, мобільний номер та номер банківської картки, чи потрібно було зазначати CVV-код не пам`ятає. Після успішної реєстрації, отримала повідомлення про те, що заявку буде розглянуто та в подальшому будуть зараховані грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000273 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000273 від 17.05.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надатислідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

-виписку руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.03.2024 по 17.05.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 01.03.2024 по 17.05.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/315/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1