Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1157/25
номер провадження 1-кс/695/337/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській облатсі надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання спілкувалася в месенжері "Телеграм" з невідомою особою, яка в подальному скидала посилання на купівлю товару, за який заявиці повинен йти відповідний процент за купівлю в месенжері "Телеграм", заявниця переходила за посиланнями та почала купувати товари та на сайті на який невідома особа скидала посилання була зазначена банківська картка НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 , зі своєї банківської карточки НОМЕР_2 перерахувала загальну суму за товори 20 280 грн., але товари та грошові кошти заявниці не повернулися, таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявинці на вище зазначену суму.

Відомості по даному факту 22.02.2025 внесені до ЄРДР за № 000105, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.02.2025 року заявниця отримала повідомлення у додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка була підписана як « ОСОБА_6 », ім?я користувача ОСОБА_7 номер телефону невідомий, та представившись представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала заявниці роботу, а саме ставити зірочки та лайки, на що заявниця погодилася, після чого заявниці повідомлено, що із нею зв?яжуться протягом 24 годин. Після чого, 19.02.2025 у соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_8 », номер телефону відсутній, та повідомила заявницю, що вона менеджер, який буде давати завдання і допомагати ОСОБА_5 у виконанні завдань, та попросила заявницю надати анкетні дані заявниці та номер банківської картки, та заявниця надала свій номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Перед цим, як зазначила заявниця, їй у додатку «Телеграм» написала інша особа, яка надіслала посилання, та попросила перейти за посиланням та поставити лайки, що заявниця і зробила. Після чого, 21.02.2025, заявниця, виконуючи завдання, надані їй « ОСОБА_8 », перерахувала грошові кошти за покупку товарів, а саме а саме футболки «Мето», футболки «Defakto», шорти спортивні « ОСОБА_9 », Шорти джинсові«Tally Weiji», сумки шкіряної жіночої «Michahel Kors», та брюки «i am studio»,за який товар яку суму було перераховано, заявниця точно вказати не може, проте повідомила, що перерахувала грошові кошти, у розмірі 738 грн на банківську картку НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , у розмірі 1580 грн. на банківську картку НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 , у розмірі 5740 грн. на банківську картку НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 , у розмірі 12960 грн. на банківську картку НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_13 . Як повідомили заявниці « ОСОБА_8 », вказані грошові кошти буде їй повернено із відсотком. В подальшому, « ОСОБА_8 » повідомила заявниці, що вона некоректно виконала завдання, тому її рахунок заморожено, та коли заявниця зажадала повернути власні грошові кошти, їй було відмовлено, та вказана вище особа перестала виходити на зв`язок. В ході оперативного реагування на вищевказане звернення заявниця надала номери банківських карток, на які вона перераховувала грошові кошти за покупку товарів, а саме НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що банківські рахунки на який були переказані дані грошві кошти, являються: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітентом яких являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Згідно інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 21.02.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 21.02.2025.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях та у витягу з ЄРДР № 0000105 від 22.02.2025 за період часу 21.02.2025 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 22.02.2025 лише вони здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 не зазначеному у витягу з ЄРДР № 0000105 від 22.02.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за період 21.02.2025;

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по банківських карточках : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 21.02.2025;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карточках : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за 21.02.2025;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карточках : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карточках : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період 21.02.2025;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківських карточках : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за 21.02.2025 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1