Справа № 346/1024/25
Провадження № 1-кс/346/805/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному № 0000059 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому посилається на те, що 25 лютого 2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт т.в.о начальника чергової частини Коломийського РВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що спільно із заступником начальника ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області підполковником поліції ОСОБА_5 , під час перевірки матеріалів ЄО №15603 від 06.12.2024 по зверненню від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , було встановлено, що останній в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Iphone", та зв`язавшись із продавцем в мережі "Інстаграм", заявнику було повідомлено, що потрібно внести завдаток за товар, на що останній погодився. Так, 17.11.2024 о 13:50 год. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6900 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , в подальшому невідомий на контакт не виходив. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 6900 (шість тисяч дев`ятсот) гривень.

В ході проведення досудового розслідування 25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний диск із інформацією на ньому.

В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 .

Окрім цього, оглядом руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що 17.11.2024 о 13:50:35 на карту надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 у сумі 6900 грн., після чого 17.11.2024 о 13:54 ОСОБА_8 перераховує грошові кошти у сумі 6950 грн. на ім`я ОСОБА_9 . Також у виписці вказаний його реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000059 від 26.02.2025 року; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту потерпілого від 27.02.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 28.03.2025 року; копію виписки, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- чи являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 ? якщо так то надати :

- інформацію про всі наявні рахунки ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські рахунки. Якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація рахунків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- чи не є банківські рахунки ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 17.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 17.11.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 на мобільні номера телефонів, вказати номера мобільних телефонів та кому вони належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 17.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 17.11.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 17.11.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських рахунків ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 17.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачам СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1