Провадження № 1-кс/592/5367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000888, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.07.2025 р. о 13 год 00 хв невстановлена особа користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, надіслала потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження платежу, перейшовши по вказаному посиланню, остання ввела данні своєї банківської карти, у зв`язку з чим невідомі заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 35360 грн., чим спричинили матеріальні збитки потерпілій.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 р. по 11.08.2025 р.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, а саме:

руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.07.2025 по 11.08.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 20.07.2025 по 11.08.2025;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до мобільного додатку;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.07.2025 по 11.08.2025;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.07.2025 по 11.08.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1