Справа №613/797/25 Провадження № 1-кс/613/328/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 червня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000203 від 15.04.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідча СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчій СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 09 години 00 хвилин14 квітня 2025 року, по 23 годину 59 хвилин 14 травня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 10.04.2025 по 14.04.2025 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 74 787 гривень 65 копійок, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.04.2025 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що у нього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 10.04.2025 на його номер телефону почав телефонувати невідомий чоловік з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки банку. В ході розмови, представник банку говорив виконувати його вказівки та він почав на екрані свого телефону підтверджувати операції, в результаті чого з його банківської картки були списані гроші в сумі 11500 гривень. 14.04.2025 йому знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та невідома особа повідомила, що вони знайшли шахраїв та він повинен перерахувати гроші, які залишилися на банківській картці № НОМЕР_3 на банківську картку за № НОМЕР_2 . Після чого, він перерахував на вказану картку гроші в загальній сумі 61305 гривень.

14.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 25.04.2025 (справа № 613/797/25) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.05.2025 слідчим було оглянуто інформацію, яка мається на компакт диску СD-Rз 7122378-ВБ № LH3181 CK29190609 D5, а саме рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень, також 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилині на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 28140 гривень та 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22110 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що у нього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 10.04.2025 на його номер телефону почав телефонувати невідомий чоловік з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки банку. В ході розмови, представник банку говорив виконувати його вказівки та він почав на екрані свого телефону підтверджувати операції, в результаті чого з його банківської картки були списані гроші в сумі 11500 гривень. 14.04.2025 йому знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та невідома особа повідомила, що вони знайшли шахраїв та він повинен перерахувати гроші, які залишилися на банківській картці № НОМЕР_3 на банківську картку за № НОМЕР_2 . Після чого, він перерахував на вказану картку гроші в загальній сумі 61305 гривень.

14.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 25.04.2025 (справа № 613/797/25) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.05.2025 слідчим було оглянуто інформацію, яка мається на компакт диску СD-Rз 7122378-ВБ № LH3181 CK29190609 D5, а саме рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень, також 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилині на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 28140 гривень та 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22110 гривень.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчій СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 09 години 12 хвилин 14 квітня 2025 року, по 23 годину 59 хвилин 14 травня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 3 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя