КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3811/25
Провадження № 1-кс/552/990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовити на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію про усі матеріали і документи, в тому числі документів, поданих у електронній формі, щодо клієнтів даного товариства, які користувалися електронними гаманцями (обліковими записами), проводили фінансові операції за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 02.05.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

02.05.2025 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману її коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Установлено, що 02.05.2025 ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання. В одній з груп у Вайбері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила оголошення про грошову допомогу громадянам України, для отримання якої потрібно було перейти за посиланням. Так, при переході за посиланням (яким саме вона вказати не може) вона обрала банк, на карту якого хоче отримати грошову допомогу, ввела пароль, який використовує для входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови вона повинна була натиснути на «1» для підтвердження операції, а саме отримання грошової допомоги. Після виконання цієї дії 02.05.2025 о 14:32 год. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритій на її ім`я, відразу відбулось списання коштів в сумі 14145 грн., також, списались кошти як комісія за проведену банківську операцію в сумі 70,73 грн. Деталі операції, згідно виписки про рух коштів є наступними: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , відкритої на її ім`я, без її участі та згоди, відбувся переказ коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкриту на її ім`я, в сумі 25000 грн. ( комісія становила 50 грн.).

Таким чином, встановлено, що злочинець у своїй злочинній діяльності використовує « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа.

Користуючись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) злочинець шляхом обману перерахував з картки, відкритої на ім`я потерпілої в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошт, тим самим заволодів ними.

Таким чином, з метою встановлення відомостей, які мають значення для встановлення злочинної схеми з вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у вищевказаному кримінальному провадженні, задля об`єктивного і повного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучити їх копії у паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації), що перебувають у володінні посадових осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо клієнта, який користується електронним гаманцем (обліковим записом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону: НОМЕР_2 , а також наведених номерів потерпілої: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі рахунків (включно поточні, карткові, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишкам на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому числі такої, яка подавалась в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми з вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 02.05.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, 02.05.2025 невідома особа під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , після дзвінка з номеру НОМЕР_2 , а саме з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритій на її ім`я, відбулось списання коштів в сумі 14145 грн., також, списались кошти як комісія за проведену банківську операцію в сумі 70,73 грн. Деталі операції, згідно виписки про рух коштів є наступними: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , відкритої на її ім`я, без її участі та згоди, відбувся переказ коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкриту на її ім`я, в сумі 25000 грн.(а.с.5-7).

Користуючись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,) невстановлена особа шляхом обману перерахувала з картки, відкритої на ім`я потерпілої в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти, тим самим заволоділа ними.

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо клієнта, який користується електронним гаманцем (обліковим записом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону: НОМЕР_2 , а також номерів потерпілої: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні та виготовити на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів, поданих у електронній формі, щодо клієнтів даного товариства, які користувалися електронними гаманцями (обліковими записами), проводили фінансові операції за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківського рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі рахунків (включно поточні, карткові, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху коштів по рахункам, інформації по залишкам коштів на рахунках та проведених операціях із зазначенням дати, часу, суми, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ір-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції), в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації, у тому числі, яка подавалася в електронному вигляді, котра стала підставою реєстрації облікових записів клієнта в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 02.05.2025 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1