справа № 208/4812/25
№ провадження 1-кс/208/1756/25
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старший о/у ВКП лейтенант поліції ОСОБА_17 , о/у ВКП лейтенант поліції Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за якою закріплено розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відокремленому відділенні банку.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на виключно паперових носіях, завірених належних чином.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, До ЧЧ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 09.04.2025 у період часу з 17:00 год. до 20:14 год. невстановлена особа здійснила крадіжку майна з гаражу № НОМЕР_4 , розташованого поблизу буд. АДРЕСА_2 , чим завдала майнового збитку потерпілому ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_19 повідомив, що 09.04.2025 у період часу з 18:00 год. по 20:30 год., не встановлена особа, перебуваючи у приміщенні гаражу № НОМЕР_4 , який розташований біля буд. АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку мобільного телефона марки Huawei білого кольору, нардів (гральна доска з двома костями та фішками - 14 чорних, 15 білих), болгарки червоно-помаранчевого кольору, двох банківських карт банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та однієї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать потерпілому ОСОБА_19 , чим завдала майнового збитку останньому, крім цього ОСОБА_19 повідомив, що 09.04.2025 року невстановлена особа таємно, невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за якою закріплено розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 18:30 год. по 20:14 год., здійснивши загально 7-м транзакцій на суму 3808 гривень 38 копійок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра незаконно заволоділа заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 3808 гривень 38 копійок, які належать потерпілому ОСОБА_19 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старший о/у ВКП лейтенант поліції ОСОБА_17 , о/у ВКП лейтенант поліції Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за якою закріплено розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відео інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 08.04.2025 року по 12.04.2025.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відокремленому відділенні банку.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на виключно паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1