Справа № 562/1534/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 березня 2025 року до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 від 06.03.2025 про те, що в ході проведення оперативних заходів, методом особистого пошуку було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 зберігає та збуває наркотичні засоби, прекурсори та їх аналоги на території м.Здолбунів.

Відповідні відомості по даному факту 06 березня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Згідно рапорта оперуповноваженого СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , проведеними оперативними заходами встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 , що перебуває на обслуговуванні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали, виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, за період часу з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефона, який закріплений за вказаною банківською карткою, за період часу з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахунках), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, за період з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- ІР-адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою, за період з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 06.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 14.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя