САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1339/25
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 11.01.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, під час дії воєнного стану, за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке функціонувало на території Луганської області, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме у сумі 1 489 933, 00 грн.

Вказані матеріали були передані до СУ ГУНП в Луганській області, які було розглянуто та на підставі яких внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідуванням було встановлено, що 23.11.2021 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), було оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Найменування закупівлі - «ДК 021:2015: 79713000-5 - Послуги з охорони об`єктів та особистої охорони».

Очікувана вартість - 2 641 025,40 грн. без ПДВ. Участь у торгах прийняло два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 розглядалось питання про укладання договору з одним із учасників процедури відкритих торгів та за результатами голосування членами тендерного комітету було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дане підприємство надало найбільш економічно вигідну пропозицію.

28.12.2021 на підставі рішення тендерного комітету № 256(704/20) від 14.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №248 про закупівлю послуг з фізичної охорони адміністративних будівель на загальну суму 2 640 220,70 грн. без ПДВ, строк надання послуг з 01.01.2022 по 30.06.2022.

Відповідно до Додатку №1 до Договору від 28.12.2021 №248 «ДИСЛОКАЦІЯ постів по забезпеченню фізичної охорони» визначено перелік адміністративних будівель, які підлягають фізичній охороні, місце надання послуг з охорони та режим роботи охоронників на об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (сервісний центр) за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_13 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_1 ), було проведено аналітичне дослідження діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до висновку якого за №5/12-32-08-21782461 від 12.12.2024 підтверджено вищевказані договірні відносини, а також встановлено факт того, що в діях ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з період з 01.01.2022 по 20.06.2022, з огляду на наступне.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від останніх отримано копії документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких були акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) за період з 01.03.2022 по 30.06.2022 до Договору №248 від 28.12.2022.

Аналізувавши вказані акти, встановлено, що вони підписанні між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі підписаних актів було здійснено перерахування грошових коштів з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремими платежами на загальну суму 1 489 933, 00 грн.

Однак, 24.02.2022 запроваджено воєнний стан в Україні, який було продовжено та діє на теперішній час, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, що вже унеможливлювало виконання Договору з 01.03.2022 року, у зв`язку з тим, що об`єкти які підлягають охороні з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться безпосередньо на території активних бойових дій.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» встановлено, що під тимчасовою окупацією перебувають наступні населені пункти: - з 24.02.2022 по теперішній час смт. Біловодськ, смт. Мілове, смт. Марківка, смт. Станиця-Луганська; - з 25.02.2022 по теперішній час смт. Новоайдар; - з 28.02.2022 по теперішній час м. Старобільськ; - з 03.03.2022 по теперішній час смт. Новопсков; - з 05.03.2022 по теперішній час смт. Білокуракине; - з 06.03.2022 по теперішній час смт. Троїцьке; - з 07.05.2022 по теперішній час м. Попасна; - з 13.05.2022 по теперішній час м. Рубіжне; - з 25.06.2022 по теперішній час м. Сєвєродонецьк; - з 03.07.2022 по теперішній час м. Лисичанськ.

Враховуючи вищенаведене, надання послуг з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вбачається можливим у періоди тимчасової окупації територій України, з урахуванням реальної загрози для життя та здоров`я мирних мешканців територіальних громад Луганської області, відсутності доступу до адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_18 як представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , так і працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у висновку значиться, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 28.02.2022 № 14 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з 01.03.2022 року втратило можливість виконувати умови договору від 28.12.2021 № 248 через введений воєнний стан в Україні та знаходження в умовах воєнних дій об`єктів які підлягали охороні. У вказаному листі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилалося на п. 9.2 договору від 28.12.2021 № 248, повідомляло, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.03.2022 року знаходиться під дією ІНФОРМАЦІЯ_19 та про припинення Форс-Мажору зобов`язувалося повідомити ІНФОРМАЦІЯ_4 додатково.

Таким чином, можна вважати, що послуги з фізичної охорони адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 не були надані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсягах визначених умовами договору від 28.12.2021 № 248, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 1 489 933, 00 грн.

Так, інформація яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 яку необхідно отримати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно ст. 162 КПК України, є охоронювана законом таємниця, та доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, швидкого, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також через те, що встановити обставини, що підлягають доказування та мають значення у кримінальному провадженні, а саме відомості, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо іншим шляхом, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо банківських рахунків, обов`язкової податкової звітності, відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес, реєстраційну справу, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий просить суд, надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична адреса: АДРЕСА_14 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022;

- відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувались за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022;

- відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їх завірених паперових копій) за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платник єдиного податку третьої групи з юридичних осіб зі ставкою 5 відсотків за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022.

- відомості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 11.01.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична адреса: АДРЕСА_14 ) за фактичною адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022;

- відомості щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувались за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022;

- відомості податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їх завірених паперових копій) за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платник єдиного податку третьої групи з юридичних осіб зі ставкою 5 відсотків за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022.

- відомості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо офіційно працевлаштованих осіб, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період часу 01.10.2021 по 31.12.2022, із зазначенням П.І.П. особи, номерів платників податків;

Строк дії ухвали - до 06.07.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1