25 червня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час участі в державних закупівлях з січня 2024 року надавали замовникам свою ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 року, яка втратила чинність 09.01.2024 року згідно Закону України «Про управління відходами». Незважаючи на це, замовники торгів укладали угоди, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у свою чергу здійснювали діяльність з управління небезпечними відходами без відповідної ліцензії у період з 09.01.2024 по 29.03.2024, надаючи послуги із управління небезпечними відходами державним та комунальним закладам (медичним установам) на території Запорізької області.
При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про відсутність у підприємства ліцензії з управління небезпечними відходами, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, при укладення договорів із державними та комунальними медичними закладами, надавали замовникам закупівель недіючу ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 та складали фіктивні акти про надання послуг, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами в умовах військового стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 132 від 24.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з проводження із небезпечними відходами.
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 27 Закону України «Про управління відходами», суб`єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов`язаний мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1278 від 05.12.2023, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, набрала чинності 12.12.2023.

Відповідно до абз. 1 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про управління відходами», суб`єкти господарювання у сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання та оброблення небезпечних відходів, зобов`язані отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом. Вказаний шестимісячний строк сплив 09.01.2024.

Відповідно до роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданих в листі № 165/20-24 від 11.01.2024, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закон України «Про управління відходами» не містять виключень і випадків, за наявності яких суб`єкти господарювання у сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання та оброблення небезпечних відходів, мають право після 08.01.2024 провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

При цьому, відповідно до абз. 1 п.п. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», управління небезпечними відходами також не може провадитися на підставі декларації, поданої суб`єктом господарювання.

За змістом ст. 16 Конституції України, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є одним з обов`язків держави.

Згідно Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», внутрішня політика в екологічній сфері є однією з пріоритетних для держави.

Відповідно до п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пріоритетність вимог екологічної безпеки та запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища є одними з основних принципів охорони навколишнього природного середовища.

За змістом ч. 1 ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічною безпекою є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров`я людей.

Таким чином, вчинення юридичною особою правочину без ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами не лише порушує загальні вимоги цивільного законодавства України, але й не відповідає інтересам держави і суспільства, з огляду на те, що забезпечення екологічної безпеки є пріоритетом для держави, а ліцензування у сфері управління небезпечними відходами є одним з державних засобів для її забезпечення. При цьому, здійснення суб`єктом господарювання своєї діяльності без отримання такої ліцензії створює ризики для забезпечення екологічної безпеки державою, адже позбавляє останню можливості в повній мірі використовувати такий засіб її забезпечення як ліцензування, зокрема, шляхом перевірки відповідності здобувачів ліцензії та ліцензіатів ліцензійним умовам; зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії тощо.

Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.03.2024 №329 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на управління небезпечними відходами (на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів).

Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 11.09.2023 № 48-ОК тимчасове виконання повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано фінансовому директору ОСОБА_6 з 12.09.2023.

У період часу з 09.01.2024 по 29.03.2024 в.о. директора-фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та комерційним директором товариства ОСОБА_7 із комунальними підприємствами та державними установами Запорізької області укладено договори про надання послуг у сфері поводження із небезпечними відходами в яких зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги у сфері поводження з небезпечними відходами на підставі ліцензії, виданої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №132 від 24.04.2018 (втратила чинність 09.01.2024 року) та Декларація № 057800/24 про провадження господарської діяльності від 03.01.2024 (відповідно до абз. 1 п.п. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», управління небезпечними відходами також не може провадитися на підставі декларації). Крім того, у вказаний період часу підприємством надавались послуги із поводження з небезпечними відходами іншим державним та комунальним закладам на підставі раніше укладених договорів.

Таким чином, у період часу з 09.01.2024 по 29.03.2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами за відсутності дозвільних документів на поводження із небезпечними відходами укладено 10 договорів із державними та комунальними закладами охорони здоров`я щодо поводження із небезпечними відходами, а також надано аналогічні послуги закладам та установам на підставі раніше укладених договорів, в результаті останні заволоділи бюджетними грошовими коштами в умовах військового стану.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.08.2024 № 11172/08-46 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2018 № -149, терміном дії необмежений, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов Дозволу від 23.02.2018 № -149 у виробничій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує установку для термічного знищення відходів «УТ 300Д», для якої визначено граничнодопустимі викиди.

Відповідно до акту перевірки від 27.02.2024 № 53-24 відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, складеного головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має установку для термічного знищення відходів УТ 300Д (утилізатор термічний) (1 один). За результатами перевірки встановлено, що матеріально-технічна база ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає заявленим технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, що були розглянуті під час перевірки.

Разом з цим, у ході участі у проведенні закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано організаторам закупівлі Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, у якій зазначається наявність у підприємства: установки для термічного знищення відходів УТ 300Д (утилізатор термічний). Кількість 1 шт; установка термічного знищення відходів УТ 300Д МЕД. Кількість 1 шт.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробничій діяльності із утилізації небезпечних відходів використовується Установка термічного знищення відходів УТ 300Д МЕД, яка не зазначена у Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2018 № -149, в результаті чого здійснюється забруднення атмосферного повітря, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи для довкілля.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу використовує установку для спалювання відходів, що призводить до забруднення атмосферного повітря.

Спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі постанови процесуального керівника у кримінальному провадженні 04.09.2024 складено висновок аналітичного дослідження № 54/08-01-08-01-05/40277858 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 09.01.2024 по 31.07.2024, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у періоді з 09.01.2024 по 31.07.2024 складено податкові накладні з надання послуг з поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) на загальну суму 6 939 773,92 грн.

Ймовірно на порушення п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про управління відходами» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.01.2024 по 29.03.2024 в адресу державних підприємств та комунальних закладів складено податкові накладні з відсутністю діючої ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та отримано бюджетні кошти на суму 2 052 068,99 грн.

З метою повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події та винних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився. 20.06.2025 від уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без участі уповноваженого представника , заперечень проти клопотання слідчого не подав.

У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 до теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-1-м, 2-м «Фінансова звітність малого підприємства»;

-1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;

-1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;

-2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємництва»;

-2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»;

-1-відходи (річна) «Звіт про відходи»;

-2 ТП (повітря);

-1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати а охорону навколишнього природного середовища»;

-4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів

Встановити строк дії даної ухвали до 25 липня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчим надано доступ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1