Справа № 712/7827/25
Провадження № 1-кс/712/2912/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0002939 від 14.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002939 від 14.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 11.09.2023 близько 16 год 30 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 60 000 грн.

Допитаний як потепілий ОСОБА_5 пояснив, що 11.09.2023 близько 16 год 30 хв. йому надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , за яким невстановлена особа представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківської картки потерпілого за рахунком НОМЕР_3 була спроба списати грошові кошти, і після чого невстановлена особа запропонувала убезпечити банківську картку заявника від шахраїв, на що він погодився. Після цього потерпілий виявив, що з його банківського рахунку невідомі особи перерахували грошові кошти в сумі 53 500 грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, під час огляду якої встановлено, що 11.09.2023 у період часу з 15 год 54 хв. до 16 год 00 хв. грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 в розмірі 53 500 грн були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв. 10.09.2023 до 00 год 00 хв. 01.01.2024, до рахунків/банківських карток, вікритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год 00 хв. 10.09.2023 до 00 год 00 хв. 01.01.2024, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 близько 16 год 30 хв. невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 60 000 грн. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за періоди з 00 год 00 хв. 10.09.2023 до 15 год 59 хв 11.09.2023 та з 00 год 00 хв 13.09.2023 до 00 год 00 хв. 01.01.2024, а також щодо надання інформації стосовнономерів інших банківських рахунків клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023 та про відмову у наданні тимчасового доступу до інформації стосовно інших банківських рахунків.

До того ж, слідчий просить доручити виконання такої ухвали особам, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не беруть участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у такому кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , а тому підстави для надання таким особам тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити у паперовому та електронному вигляді копії наступних документів:

- щодо власника рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів за період 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу до рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ за період з 16 год 00 хв. 11.09.2023 до 23 год 59 хв. 12.09.2023;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому сектору агентурно- оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1