Справа № 456/900/25
Провадження № 1-кс/456/749/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000033 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 року у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка заволоділа грошами коштами заявниці в сумі 6500 грн., які остання перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 , 11.02.2025 о 11:23 год., на прохання її подруги ОСОБА_5 , у соц-мережі «Телеграм», сторінку якої було взламано невідомою особою.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.02.2025, близько 11:00 год вона переглядала месенджер «Телеграм», який зареєтрований на її мобільному номері телефону- НОМЕР_2 , та їй написала в цей час товаришка ОСОБА_6 , що проживає у м.Львів, із проханням позичити грошові кошти в сумі 6500,00 грн, зі слів останньої «до завтра», на що потерпіла погодилась та надіслала грошові кошти в сумі 6500 грн 11.02.2025 року о 11:23 на банківську картку, яка була надіслана із чату ОСОБА_7 ,а саме НОМЕР_1 , та після цього остання надіслала СМС повідомлення: « чи прийшли грошові кошти їй», та із аканту товаришки відповіли « гак». Через декілька хвилин потерпіла зайшла у соц- мережу «Фейсбук», та побачила допис ОСОБА_6 , щодо взламу її телеграм каналу, вона одразу зателфонувала їй на м.т. НОМЕР_3 , та повідомила що надіслала кошти на банківський рахунок який ніби-то вона скинула у СМС повідомленні у їй чат, остання повідомила, що сторінку у соц-мережі «Телеграм» взламали невідомі особи, та вона не має доступ до неї, а також жодних СМС повідомлень прохального характеру щодо позики грошових коштів ОСОБА_7 не надсилала. Потім потерпіла зайшла у месенджер «Телеграм», та побачила, що чат із ОСОБА_6 є видалений, не має жодних повідомлень, та вона вирішила одразу заблокувати свою банківську картку із якої здійснювала переказ, та звернулась у поліцію по даному факту.

Проведеним аналізом по банківські карті № НОМЕР_1 встановлено що 11.02.2025 року о 11:23 год. грошові кошти в сумі 6500 які належать ОСОБА_4 перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель, АДРЕСА_2 . Надалі 11.02.2025 року о 11:49 год ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи, на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_4 , за період з 11.02.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_4 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 12.02.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000033).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУГІ ГУ Н11 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектбру дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_4 , за період з 11.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- га відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1