печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , подав заяву про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2023 по теперішній час службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою власного збагачення, використовуючи підроблені документи організували протиправну схему з постачання товарів неналежної якості, чим спричинили збитки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Установлено, що 08.07.2024, за результатами відкритих торгів за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлі за номенклатурою «ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини, 24312122-5 Хлорид заліза (хлорид заліза (ІІ) рідкий)», переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено договір №1170/24/16-24 від 02.08.2024.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося поставити на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 600 тон коагулянту хлорид заліза марки «ІНФОРМАЦІЯ_5» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Угорщина) по ціні 15 499 грн за тону на загальну суму 24 799 968 грн.

Зокрема, відповідно до тендерної документації до вказаної закупівлі, а саме додатку № 4 «Технічна специфікація до предмета закупівлі» передбачено поставку «Хлориду заліза (ІІ) рідкого 22-30 % FeCl2» із наступними технічними та якісними характеристиками: зовнішній вигляд: рідина з забарвленням від світлого до темно-зеленого кольору, допускаються відтінки іншого кольору. Вміст заліза (Fe2+), % - 10,0 - 13,0. Вміст заліза загального (Fe заг.), % - 10,0 - 13,0. Вміст заліза (Fe3+), % -

Також, тендерною документацією було передбачено, що у разі якщо Учасник є офіційним дистриб`ютором/дилером/представником виробника предмету закупівлі, то у складі тендерної пропозиції надається документальне підтвердження від виробника, що такий учасник є дистриб`ютором/дилером/ представником та/або договір з виробником/постачальником, у разі якщо Учасник не є виробником товару.

Додатковою вимогою до вказаної закупівлі було надання потенційним постачальником довідки в довільній формі з інформацією про походження товару та виробника товару.

Таким чином, на виконання вимог тендерної документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічну специфікацію до предмету закупівлі (додаток 4 тендерної документації) вих. № 703 від 25.06.2024 за підписом директора товариства ОСОБА_6 у якій зазначено, що товариство має намір здійснювати поставки «Хлориду заліза (ІІ) рідкого 22-30 % FeCl2», а саме «коагулянту хлорид заліза ІНФОРМАЦІЯ_5, водний розчин двовалентного заліза», із технічними та якісними характеристиками, які ідентичні технічній специфікації до предмета закупівлі.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано довідку № 705 від 25.06.2024 за підписом директора товариства ОСОБА_6 у якій зазначено, що виробником товару «Коагулянт хлорид заліза ІНФОРМАЦІЯ_5, водний розчин двовалентного заліза» є ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Угорщина) та висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству, виданий ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національної академії медичних наук України за №2024/04/2673 від 11.06.2024 про те, що коагулянт хлорид заліза « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.

Під час досудового розслідування установлено, що в продовж 2023- 2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не імпортував коагулянт хлорид заліза « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5.

Більш того установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати укладання договору, а саме з 02.08.2024 по даний час поставлено на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більш ніж 850 тон коагулянту хлорид заліза по ціні 15 499 грн за тону, який був придбаний товариством у обсязі 850 тон по ціні 11 496 грн за тону у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою приховування вказаного факту на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилаються підроблені супровідні документи (ТТН, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо), що підтверджують походження зазначеного коагулянту хлорид заліза.

Також, факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коагулянту хлорид заліза, який не відповідає заявленим якісним характеристикам згідно тендерної документації та умовам укладеного договору, підтверджено протоколом вхідного контролю якості від 19.07.2024 (лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 2936/18/36/02-24 від 23.07.2024).

Таким чином, за результатами виконання умов вказаного договору та поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коагулянту хлорид заліза виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » замість коагулянту хлорид заліза « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Угорщина) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на загальну суму понад 6 406 368 грн.

Більш того, під час досудового розслідування, за результатом проведення комплексу процесуальних дій установлено, що вантажівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під видом отримання коагулянту хлорид заліза від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично здійснює завантаження вказаної речовини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які пов`язані між собою кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_7 , після чого, водієм вантажівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримується супровідна документація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та останній їде до м. Києва в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в дорозі змінює супровідні документи, відповідно до яких постачальником та відправником вказаної хімічної речовини стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, з метою документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі проведення судових почеркознавчих експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) операцій з експорту та імпорту товарів виробництва «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002789 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих, створеної у кримінальному провадженні №0002789 від 20.12.2024 у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, за період з 01.01.2023 по 01.04.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з експорту та імпорту товарів виробництва «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_7», а саме до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій: митні декларації в режимі «експорт» та «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізнична накладна, авіаційна накладна, коносамент, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб`єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки СPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі товару, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей із додатками, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, документи (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо здійснення митного оформлення товарів, протоколи про порушення митних правил із додатками у разі їх складанні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/19305/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_1 )

01.05.2025