Справа № 161/9572/25
Провадження № 1-кс/161/2968/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, а саме: Печатка ТОВ «Ноку» (для документів) () 1 шт.; Печатка ТОВ «Сікрейт» () 1 шт.; Печатка ТОВ «Будтранскомпанія» () 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) 1 шт.; Печатка ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» () 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) 1 шт.; Печатка ТОВ «Горинь Авто» () 1 шт. Флеш носій (USB-накопичувач срібного кольору) ємкістю 7,20 ГБ, (зайнято 6,61 ГБ) з назвою «Оля» - 1 шт.; Флеш носій (USB-накопичувач жовтого кольору) ємкістю 28,8 0 ГБ, (зайнято 3,67 ГБ) з назвою «USB DISK» - 1 шт.; Флеш носій (USB-накопичувач білого кольору) ємкістю 28,8 0 ГБ, (зайнято 10,1 ГБ) з назвою «USB DISK» - 1 шт.; Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», Product Key VRT8W-RPW7G-Q2Y4D-432BP-QPVCH (з зарядним пристроєм); Блокнот з чорновими записами на 100 арк. 1 шт.; Блокнот з чорновими записами в срібній обкладинці 1 шт.; Блокнот з чорновими записами на 96 арк. 1 шт.; Блокнот з чорновими записами з надписом «BULLET» на 80 арк. 1шт.; Блокнот з чорновими записами в коричневій обкладинці 1шт.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ОСОБА_10 » (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 546 арк. Ноутбук сірого кольору «Lenovo», модель: MS Windows OVGorskiy edit, код продукту: 00378-2000-00003-АА479 (з зарядним пристроєм). Папка сірого кольору з надписом «Бетон Нетішки», з документами щодо реалізації бетону ТОВ «Сікрейт» (рахунки на оплату, талони на вивіз бетону) за 2024 рік, на 92 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт березень 2025 р. 631», з документами придбання товарів ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти звірки) за березень 2025 року, на 112 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт» Рахунок 631 жовтень 2024 р» з документами щодо придбання товарів ТОВ «Сякрейт» (ТТН, видаткові накладні) за жовтень 2024 рік, на 16 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт» Рахунок 631 Грудень 2024р» з документами щодо придбання товарів та послуг ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за грудень 2024 року, на 105 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт лютий 2025р. 631» з документами щодо придбання товарів ТОВ «Сікрейт»(видаткові накладні, акти надання послуг) за лютий 2025 року, на 100 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт жовтень 2024р. 361» з документами щодо реалізації товарів ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти надання послуг) за жовтень 2024 року, на 18 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Документи Оренда ТЗ Сікрейт» з документами щодо оренди транспортних засобів ТОВ «Сікрейт» (акти приймання-передачі виконаних робіт, договори), на 215 арк.; Папка сірого кольору з надписом «20-ОПП ТОВ «НОКУ» з документами ТОВ «Ноку» (заяви щодо ліцензій на право зберігання пального, договори оренди транспортних засобів, акти приймання-передачі тз), на 43 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТТН Леман-Бетон-Сікрейт грудень 2024 р.» з документами щодо надання послуг перевезень ТОВ «Сікрейт» (ТТН) за грудень 2024 року, на 229 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт» з документами щодо придбання транспортних послуг ТОВ «Сікрейт» (договра, акти приймання-передачі виконаних робіт) за 2024 2025 роки, на 389 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт квітень 2025 631» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості), за березень квітень 2025 року, на 56 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт січень 2025 631» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості, акти приймання-передачі) за січень 2025 року, на 111 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт лютий 2025 361» з документами щодо реалізації товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти звірки), за лютий 2025 року, на 27 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт січень 2025 361» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, договори), за січень 2025 року, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт квітень 2024 361» з документами щодо реалізації товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні), за квітень 2024 року, на 9 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 Сікрейт листопад» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні), за листопад 2024 року, на 86 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт грудень 2024 р 361» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, акти звірки, подорожні листи вантажних автомобілів) за грудень 2024 року, на 281 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт Рахунок 361 листопад 2024р» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні) за листопад 2024 року, на 163 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 25.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 27.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 25.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 31.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 27.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 31.03.2025 з реєстром, всього на 26 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 29.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 30.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 29.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 28.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 30.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 28.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 21.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 23.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 23.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 12.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 24.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 24.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 20.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 20.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 19.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 22.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 21.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 17.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 17.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 18.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 19.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 18.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 22.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 15.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 16.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 16.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 11.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 13.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 13.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 15.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 11.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 14.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 14.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «БЕТОН СІЧЕНЬ 2025р.» з документами щодо реалізації товарів ТОВ «Сікрейт» (акти звірки, видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за січень 2025 року, на 141 арк.; Видаткові накладні ТОВ «Сікрейт» за березень 2025 року, на 25 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт березень 2025 361» з документами ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки) за березень 2025 року, на 94 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні) за березень 2025 року, на 265 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки) за лютий 2025 року, на 251 арк.; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «БЕТОН ГРУДЕНЬ 2024р», в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за грудень 2024 року, на 387 арк.; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «БЕТОН ЛИСТОПАД 2024р», в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за листопад 2024 року, на 479 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (договори з додатками) за 2024 - 2025 роки, на 65 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЧЕРВЕНЬ 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні), за червень 2021 року, на 119 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ВЕРЕСЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за вересень 2021 року, на 457 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 СЕРПЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за серпень 2021 року, на 189 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЖОВТЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за жовтень 2021 року, на 275 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ГРУДЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за грудень 2021 року, на 311 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЛИСТОПАД 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за листопад 2021 року, на 264 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Травень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за травень 2021 року, на 69 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Квітень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за квітень 2021 року, на 43 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Березень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за березень 2021 року, на 21 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЛИПЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК»» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за липень 2021 року, на 250 арк.; Блокнот з чорновими записами за 2021 2023 роки, формату А-4, синього кольору 1 шт.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто» за 2023 рік (акти звірки, договори, видаткові накладні, ТТН), на 35 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Ноку» (договори, акти звірки, видаткові накладні), на 128 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки), на 167 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні), на 29 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт та ін.), на 1175 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 286 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 360 арк.. Папка сірого кольору з надписом «Січень 2024р. 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні) за січень 2024 року, на 19 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 361 Серпень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти приймання виконаних будівельних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні) за серпень 2023 року, на 106 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Рахунки Акти звірки» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, видаткові накладні) за 2023 рік, на 51 арк.; Пака сірого кольору з надписом «Квітень 2024 р. 631р. «Горинь Авто»» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за квітень 2024 року, на 6 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Січень 2024 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за січень 2024 року, на 72 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Березень 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за березень квітень 2024 року, на 80 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто вересень 2023 р 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти надання послуг) за вересень 2023 року, на 40 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Серпень 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, накладні на відпуск товарів) за серпень 2023 року, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 361 квітень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки, акти надання послуг) за квітень 2024 року, на 54 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 липень 2023р. Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, накладні) за липень 2023 року, на 78 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Лютий 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) за лютий 2024 року, на 81 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь травень 2024 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткова накладна) від 31 травня 2023 року, на 1 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто серпень 2024 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за серпень 2024 року, на 73 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Жовтень 2023р. 631 Горинь» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, картки рахунку) за жовтень - листопад 2023 року, на 99 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто липень 2024 361.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, договори) за липень 2024 року, на 84 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 серпень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні) за серпень 2023 року, на 79 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Грудень 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, рахунки) за грудень 2023 року, на 205 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_11 » з документами ФОП « ОСОБА_11 » (договори, виписки з ЄДР юридичних осіб, довідки про відкриття рахунків), на 30 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП Власюк» з документами ФОП « ОСОБА_7 » (договори, видаткові накладні, рахунки на оплату), на 89 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП Кащин» з документами ФОП « ОСОБА_9 » (договори, видаткові накладні, рахунки на оплату), на 30 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь авто 361 жовтень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти звірки, видаткові накладні, акти надання послуг, договори) за вересень жовтень 2024 року, на 39 арк.; Папка сірого кольору з надписом «лютий 2024 631 Горинь Авто.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за лютий 2024 року, на 67 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 361 липень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за липень 2023 року, на 71 арк.; Папка сірого кольору з прикріпленим аркушем формату А4 «ТОВ «Горинь Авто» Оборотно-саьдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг) за жовтень 2023 року, на 121 арк.; Папка сірого кольору з надписом «жовтень 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за жовтень 2024 року, на 22 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 липень» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за липень 2024 року, на 83 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 серпень 2024 р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2024 року, на 89 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 Березень 2024р. Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за березень 2024 року, на 116 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 квітень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за квітень 2024 року, на 81 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ ТБД «СК» 2024р» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт) за травень, вересень 2024 року, на 18 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Горинь Авто» 361 червень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (Акти звірки, договори підряду, видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2023 року, на 139 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 361 вересень 2024р» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за вересень 2024 року, на 113 арк.; Папка сірого кольору з надписом «361 червень Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2024 року, на 134 арк.; Папка сірого кольору з надписом «вересень 361 2023 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за вересень 2023 року, на 152 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто серпень 2024р. 361» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за серпень 2024 року, на 158 арк.; Папка сірого кольору з надписом «грудень 2023р 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за грудень 2023 року, на 279 арк.; Папка сірого кольору з надписом на жовтому папері «Договора ТОВ «ГОРИНЬ АВТО»» з договорами ТОВ «Горинь Авто, на 429 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 травень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за травень 2024 року, на 132 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 631 травень» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за травень 2023 року, на 6 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто вересень 2024р. 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за вересень, жовтень 2024 року, на 46 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Акти звірки 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (рахунки на оплату, акти звірки) за 2023 рік, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Заробітна плата Горинь Авто 2023р» з документами ТОВ «Горинь Авто», на 20 арк.; Папка сірого кольору, з документами ТОВ «Горинь Авто» (ТТН) за липень - серпень 2024 року, на 207 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 » з документами ФОП « ОСОБА_8 » (договори, акти приймання передачі виконаних робіт), на 410 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) 2023, 2024 роки, на 142 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто Оренда ТЗ, зем. Ділянки 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (договори найму транспорту, акти прийняття-здачі виконаних робіт, картки рахунку, видаткові касові ордери), на 679 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Документи ТОУДТА» з документами ТОВ «Горинь Авто», на 25 арк.; Файл прозорого кольору з документами ФОП « ОСОБА_9 » (договір, видаткова накладна, ТТН), на 12 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт з документами ТОВ «Сікрейт» (договір, виписка з ЄДР юридичних осіб), на 5 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_7 » з документами ФОП « ОСОБА_7 » (виписка з ЄДР юридичних осіб, банківські документи), на 9 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_9 » з документами ФОП « ОСОБА_9 » (виписка з ЄДР юридичних осіб, банківські документи), на 13 арк.; Папка сірого кольору з надписом «361 Горинь Авто травень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за травень 2024 року, на 325 арк.; Папка сірого кольору з прикріпленим аркушем А4 надписом «ТОВ «Горинь Авто» оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Листопад 2023 р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за листопад 2023 року, на 134 арк.; Папка сірого кольору з надписом «листопад 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за листопад 2023 року, на 150 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 382 арк.. ТТН щодо автомобільних перевезень ТОВ «Горинь Авто» за 2023 рік, всього 198 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 147 арк.; мобільний телефон марки «iPhone», моделі: 14 Plus, серійний № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 (без сім карти); мобільний телефон марки «iPhone», моделі: 12 Pro Max, серійний № НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 (без сім карти).

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, з метою подальшого забезпечення цивільного позову, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від представника володільця майна адвоката ОСОБА_12 надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті, просив відмовити в задоволенні клопотання.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення цивільного позову, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, а саме: Печатка ТОВ «Ноку» (для документів) () 1 шт.; Печатка ТОВ «Сікрейт» () 1 шт.; Печатка ТОВ «Будтранскомпанія» () 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) 1 шт.; Печатка ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» () 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) 1 шт.; Печатка ТОВ «Горинь Авто» () 1 шт. Флеш носій (USB-накопичувач срібного кольору) ємкістю 7,20 ГБ, (зайнято 6,61 ГБ) з назвою «Оля» - 1 шт.; Флеш носій (USB-накопичувач жовтого кольору) ємкістю 28,8 0 ГБ, (зайнято 3,67 ГБ) з назвою «USB DISK» - 1 шт.; Флеш носій (USB-накопичувач білого кольору) ємкістю 28,8 0 ГБ, (зайнято 10,1 ГБ) з назвою «USB DISK» - 1 шт.; Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», Product Key VRT8W-RPW7G-Q2Y4D-432BP-QPVCH (з зарядним пристроєм); Блокнот з чорновими записами на 100 арк. 1 шт.; Блокнот з чорновими записами в срібній обкладинці 1 шт.; Блокнот з чорновими записами на 96 арк. 1 шт.; Блокнот з чорновими записами з надписом «BULLET» на 80 арк. 1шт.; Блокнот з чорновими записами в коричневій обкладинці 1шт.; Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ОСОБА_10 » (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 546 арк. Ноутбук сірого кольору «Lenovo», модель: MS Windows OVGorskiy edit, код продукту: 00378-2000-00003-АА479 (з зарядним пристроєм). Папка сірого кольору з надписом «Бетон Нетішки», з документами щодо реалізації бетону ТОВ «Сікрейт» (рахунки на оплату, талони на вивіз бетону) за 2024 рік, на 92 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт березень 2025 р. 631», з документами придбання товарів ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти звірки) за березень 2025 року, на 112 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт» Рахунок 631 жовтень 2024 р» з документами щодо придбання товарів ТОВ «Сякрейт» (ТТН, видаткові накладні) за жовтень 2024 рік, на 16 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт» Рахунок 631 Грудень 2024р» з документами щодо придбання товарів та послуг ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за грудень 2024 року, на 105 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт лютий 2025р. 631» з документами щодо придбання товарів ТОВ «Сікрейт»(видаткові накладні, акти надання послуг) за лютий 2025 року, на 100 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт жовтень 2024р. 361» з документами щодо реалізації товарів ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти надання послуг) за жовтень 2024 року, на 18 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Документи Оренда ТЗ Сікрейт» з документами щодо оренди транспортних засобів ТОВ «Сікрейт» (акти приймання-передачі виконаних робіт, договори), на 215 арк.; Папка сірого кольору з надписом «20-ОПП ТОВ «НОКУ» з документами ТОВ «Ноку» (заяви щодо ліцензій на право зберігання пального, договори оренди транспортних засобів, акти приймання-передачі тз), на 43 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТТН Леман-Бетон-Сікрейт грудень 2024 р.» з документами щодо надання послуг перевезень ТОВ «Сікрейт» (ТТН) за грудень 2024 року, на 229 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт» з документами щодо придбання транспортних послуг ТОВ «Сікрейт» (договра, акти приймання-передачі виконаних робіт) за 2024 2025 роки, на 389 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт квітень 2025 631» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості), за березень квітень 2025 року, на 56 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт січень 2025 631» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості, акти приймання-передачі) за січень 2025 року, на 111 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт лютий 2025 361» з документами щодо реалізації товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні, акти звірки), за лютий 2025 року, на 27 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт січень 2025 361» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, договори), за січень 2025 року, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт квітень 2024 361» з документами щодо реалізації товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні), за квітень 2024 року, на 9 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 Сікрейт листопад» з документами щодо придбання товарі ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні), за листопад 2024 року, на 86 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт грудень 2024 р 361» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, акти звірки, подорожні листи вантажних автомобілів) за грудень 2024 року, на 281 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Сікрейт Рахунок 361 листопад 2024р» з документами щодо надання послуг ТОВ «Сікрейт» (видаткові накладні) за листопад 2024 року, на 163 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 25.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 27.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 25.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 31.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 27.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 31.03.2025 з реєстром, всього на 26 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 29.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 30.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 29.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 28.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 30.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 28.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 26.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 21.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 23.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 23.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 12.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 24.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 24.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 20.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 20.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 19.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 22.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 21.03.2025 з реєстром, всього на 28 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 17.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 17.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 18.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 19.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 18.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 22.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 15.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 16.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 16.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 11.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 10.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 13.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 13.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 15.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 11.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 14.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 14.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 09.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 07.03.2025 з реєстром, всього на 31 арк.; ТТН щодо надання послуг перевезень, вантажовідправник - ТОВ «Сікрейт» за 08.03.2025 з реєстром, всього на 61 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «БЕТОН СІЧЕНЬ 2025р.» з документами щодо реалізації товарів ТОВ «Сікрейт» (акти звірки, видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за січень 2025 року, на 141 арк.; Видаткові накладні ТОВ «Сікрейт» за березень 2025 року, на 25 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт березень 2025 361» з документами ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки) за березень 2025 року, на 94 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні) за березень 2025 року, на 265 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки) за лютий 2025 року, на 251 арк.; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «БЕТОН ГРУДЕНЬ 2024р», в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за грудень 2024 року, на 387 арк.; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «БЕТОН ЛИСТОПАД 2024р», в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за листопад 2024 року, на 479 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору без позначень та надписів, в якій знаходяться документи ТОВ «Сікрейт» (договори з додатками) за 2024 - 2025 роки, на 65 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЧЕРВЕНЬ 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні), за червень 2021 року, на 119 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ВЕРЕСЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за вересень 2021 року, на 457 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 СЕРПЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за серпень 2021 року, на 189 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЖОВТЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за жовтень 2021 року, на 275 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ГРУДЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за грудень 2021 року, на 311 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЛИСТОПАД 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за листопад 2021 року, на 264 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Травень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за травень 2021 року, на 69 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Квітень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за квітень 2021 року, на 43 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 Березень 2021 року ТОВ «ТБД «СК» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за березень 2021 року, на 21 арк.; Папка з надписом «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНИИ РАХУНОК №631 ЛИПЕНЬ 2021 року ТОВ «Торгово-будівельний дім «СК»» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні) за липень 2021 року, на 250 арк.; Блокнот з чорновими записами за 2021 2023 роки, формату А-4, синього кольору 1 шт.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто» за 2023 рік (акти звірки, договори, видаткові накладні, ТТН), на 35 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Ноку» (договори, акти звірки, видаткові накладні), на 128 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки), на 167 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні), на 29 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт та ін.), на 1175 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 286 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 360 арк.. Папка сірого кольору з надписом «Січень 2024р. 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні) за січень 2024 року, на 19 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 361 Серпень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти приймання виконаних будівельних робіт, акти надання послуг, видаткові накладні) за серпень 2023 року, на 106 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Рахунки Акти звірки» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, видаткові накладні) за 2023 рік, на 51 арк.; Пака сірого кольору з надписом «Квітень 2024 р. 631р. «Горинь Авто»» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за квітень 2024 року, на 6 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Січень 2024 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за січень 2024 року, на 72 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Березень 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки) за березень квітень 2024 року, на 80 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто вересень 2023 р 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти надання послуг) за вересень 2023 року, на 40 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Серпень 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, накладні на відпуск товарів) за серпень 2023 року, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 361 квітень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, акти звірки, акти надання послуг) за квітень 2024 року, на 54 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 липень 2023р. Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, накладні) за липень 2023 року, на 78 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Лютий 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН) за лютий 2024 року, на 81 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь травень 2024 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткова накладна) від 31 травня 2023 року, на 1 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто серпень 2024 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за серпень 2024 року, на 73 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Жовтень 2023р. 631 Горинь» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, картки рахунку) за жовтень - листопад 2023 року, на 99 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто липень 2024 361.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, договори) за липень 2024 року, на 84 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 серпень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні) за серпень 2023 року, на 79 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Грудень 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, рахунки) за грудень 2023 року, на 205 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_11 » з документами ФОП « ОСОБА_11 » (договори, виписки з ЄДР юридичних осіб, довідки про відкриття рахунків), на 30 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП Власюк» з документами ФОП « ОСОБА_7 » (договори, видаткові накладні, рахунки на оплату), на 89 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП Кащин» з документами ФОП « ОСОБА_9 » (договори, видаткові накладні, рахунки на оплату), на 30 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь авто 361 жовтень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (акти звірки, видаткові накладні, акти надання послуг, договори) за вересень жовтень 2024 року, на 39 арк.; Папка сірого кольору з надписом «лютий 2024 631 Горинь Авто.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН) за лютий 2024 року, на 67 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 361 липень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за липень 2023 року, на 71 арк.; Папка сірого кольору з прикріпленим аркушем формату А4 «ТОВ «Горинь Авто» Оборотно-саьдова відомість по рахунку 361 за жовтень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг) за жовтень 2023 року, на 121 арк.; Папка сірого кольору з надписом «жовтень 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за жовтень 2024 року, на 22 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 липень» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за липень 2024 року, на 83 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 серпень 2024 р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2024 року, на 89 арк.; Папка сірого кольору з надписом «631 Березень 2024р. Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за березень 2024 року, на 116 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 квітень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за квітень 2024 року, на 81 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ ТБД «СК» 2024р» з документами ТОВ «ТБД «СК» (видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт) за травень, вересень 2024 року, на 18 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ТОВ «Горинь Авто» 361 червень 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (Акти звірки, договори підряду, видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2023 року, на 139 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 361 вересень 2024р» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за вересень 2024 року, на 113 арк.; Папка сірого кольору з надписом «361 червень Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за червень 2024 року, на 134 арк.; Папка сірого кольору з надписом «вересень 361 2023 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за вересень 2023 року, на 152 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто серпень 2024р. 361» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за серпень 2024 року, на 158 арк.; Папка сірого кольору з надписом «грудень 2023р 361 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за грудень 2023 року, на 279 арк.; Папка сірого кольору з надписом на жовтому папері «Договора ТОВ «ГОРИНЬ АВТО»» з договорами ТОВ «Горинь Авто, на 429 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто 631 травень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за травень 2024 року, на 132 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь 631 травень» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за травень 2023 року, на 6 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто вересень 2024р. 631» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) за вересень, жовтень 2024 року, на 46 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Акти звірки 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (рахунки на оплату, акти звірки) за 2023 рік, на 29 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Заробітна плата Горинь Авто 2023р» з документами ТОВ «Горинь Авто», на 20 арк.; Папка сірого кольору, з документами ТОВ «Горинь Авто» (ТТН) за липень - серпень 2024 року, на 207 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 » з документами ФОП « ОСОБА_8 » (договори, акти приймання передачі виконаних робіт), на 410 арк.; Файл прозорого кольору в якому знаходяться документи ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН) 2023, 2024 роки, на 142 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Горинь Авто Оренда ТЗ, зем. Ділянки 2023р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (договори найму транспорту, акти прийняття-здачі виконаних робіт, картки рахунку, видаткові касові ордери), на 679 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Документи ТОУДТА» з документами ТОВ «Горинь Авто», на 25 арк.; Файл прозорого кольору з документами ФОП « ОСОБА_9 » (договір, видаткова накладна, ТТН), на 12 арк.; Папка сірого кольору з надписом «Сікрейт з документами ТОВ «Сікрейт» (договір, виписка з ЄДР юридичних осіб), на 5 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_7 » з документами ФОП « ОСОБА_7 » (виписка з ЄДР юридичних осіб, банківські документи), на 9 арк.; Папка сірого кольору з надписом «ФОП ОСОБА_9 » з документами ФОП « ОСОБА_9 » (виписка з ЄДР юридичних осіб, банківські документи), на 13 арк.; Папка сірого кольору з надписом «361 Горинь Авто травень 2024р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за травень 2024 року, на 325 арк.; Папка сірого кольору з прикріпленим аркушем А4 надписом «ТОВ «Горинь Авто» оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за Листопад 2023 р.» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за листопад 2023 року, на 134 арк.; Папка сірого кольору з надписом «листопад 2023р. 631 Горинь Авто» з документами ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, акти надання послуг, ТТН, акти звірки) за листопад 2023 року, на 150 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 382 арк.. ТТН щодо автомобільних перевезень ТОВ «Горинь Авто» за 2023 рік, всього 198 арк.; Ящик для паперу, в якому знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТБД «СК», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Ноку», ТОВ «Горинь Авто» (видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, акти звірки, чорнові записи, акти виконаних робіт, договори, касові ордери та ін.), на 1 147 арк.; мобільний телефон марки «iPhone», моделі: 14 Plus, серійний № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 (без сім карти); мобільний телефон марки «iPhone», моделі: 12 Pro Max, серійний № НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 (без сім карти).

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1