Провадження № 1-кс/592/4758/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що на території України діє група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилає користувачам вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розміщують оголошення про продаж товарів, фішингові посилання, під час переходу за якими потерпілий потрапляє на фішингову сторінку, яка перебуває під контролем члена групи правопорушників, та, під час вводу потерпілим реквізитів своєї платіжної банківської картки, правопорушник вводить указані реквізити до платіжної системи та перераховує гроші на платіжні банківські картки співучасників, у наслідок чого заволодіває грошима потерпілого.

У ході здійснення слідчих розшукових дій встановлено, що частина грошових коштів потерпілих надходила на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 .

Враховуючи те, що ця картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 20.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у ході здійснення слідчих розшукових дій встановлено, що частина грошових коштів потерпілих надходила, зокрема, на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 .

Однак, доказів перерахування коштів на вказані карти слідчим не надано, відтак з доданих до клопотання документів не вбачається, що банківські карти № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , стосуються кримінального провадження № 0000086 від 20.01.2022.

Слід зазначити, що рапорт інспектора та покази інспектора поліції не можуть бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану інспектором. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.

Також слідчий не довів, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086 від 20.01.2022.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1