Дата документу 03.09.2025Справа № 554/9905/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002690 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002690 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 09.10.2023 до Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що останній вирішив у вересні 2022 р. придбати автомобіль для чого обрав сайт в інтернеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заключив договір про придбання автомобіля Honda CRV за 5200 дол. США і перерахував кошти у розмірі 228 130 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою 3 транзакцій. Даний автомобіль мали пригнати з Європи через кілька днів. Далі особа на ім`я ОСОБА_5 , який був представником « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) і з ким спілкувався заявник перестав виходити на зв`язок і відповідати на повідомлення. Після вищевказаних подій ОСОБА_3 вирішив звернутися до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківським № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по кінцевий термін ухвали:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером. А саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку.

1.3.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу із зазначенням дати, часу місця здійснення транзакції).

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.10.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчим групи Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

1.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи)

2.слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ;

3.слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

4.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

5.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

6.слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

7.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

8.слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

9.слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

10.слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

11.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

12.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

13.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

14.слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19

15. слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1