Справа 688/3249/25
№ 1-кс/688/1391/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000409 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08 липня 2025 року до ЧЧ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт ПОГ СВГ ВП Шепетівського РУП ОСОБА_5 , проте , що ним в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП № 7441 від 30 червня 2025 було виявлено, що в діях ОСОБА_6 , 1957 року народження, вбачаються ознаки кримінального правопорушення (проступку) за ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що близько півтора року назад, працюючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримувати заробітну плату та для власного користування. Увесь цей час потерпіла користувалася даною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 23 червня 2025 року близько 17:35 ОСОБА_7 була в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , де купила шкарпетки, розрахувалася даною карткою та поклала її в кишеню своєї куртки, після даної покупки вийшла з магазину та пішла до додому. 28 червня 2025 року потерпілій потрібно було зняти кошти зі своєї картки та вона почала її шукати і виявила, що її втратила. ОСОБА_7 одразу зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але з представником банку не поспілкувалася, тому що не могла додзвонитися. На наступний день 29 червня 2025 року вдалося додзвонитися до представника банку і сказала, що втратила картку та запитала чи хтось розраховувався нею, тому що точно не була впевнена чи потерпіла її втратила чи можливо хтось із її дітей десь її заховав, тоді працівник банку повідомив що з моєї картки вже були наявні списання. ОСОБА_7 також запитала, де саме розраховувалися її карткою, на що їй відповіли, що наявні списання у селищі Гриців Шепетівського району, також працівник в усній формі розповів, на які саме суми були списання, але які точно вже не пам`ятає. Тоді як потерпіла попросила працівника заблокувати дану картку. Під час спілкування із працівником банку, потерпілій порадили зробити виписку рахунку та звернутися до працівників поліції. 30 червня 2025 року ОСОБА_7 поїхала в м. Шепетівка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб відновити картку так як їй вона потрібна була для роботи та також взяла виписку по рахунку тієї картки, що втратила. З отриманої виписки було встановлено, що картці залишилося зовсім мало коштів, та сума списання становила 2139,53 грн та тоді звернулася до працівників поліції.

На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 22 червня 2025 року по 00:00 год 30 червня 2025 року та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 22 червня 2025 року по 00:00 год 30 червня 2025 року та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 22 червня 2025 року по 00:00 год 30 червня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя