Справа №766/3024/25
н/п 1-кс/766/4989/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ФОП « ОСОБА_4 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.01.2025 № 152103-07/166-2025 щодо результатів проведеної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадовими особами навчального закладу допущено ряд порушень у сфері бюджетного законодавства, які призвели до можливої розтрати бюджетних коштів на загальну суму 1 238 332,00 гривень.

Так, ревізією виявлено факти зайвого витрачання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування по завищеним цінам на загальну суму 67032,00 гривень.

Окрім того, встановлено, що в період з березня по квітень 2022 року у період тимчасової окупації м. Херсона між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 укладено 21 договір з на поставку продуктів харчування для курсантів та студентів, що призвело до незаконних видатків на загальну суму 486083,00 гривень.

Також академією укладено договір з ПП « ОСОБА_6 » від 06.04.2022 № 4/48 на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг: Гуртожиток №2 (будівля гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (контрольнопропускний пункт №1, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 . Термін дії договору з 06.04.2022 до 24.04.2022, тобто у період окупації, що призвело до незаконних видатків на загальну суму у 168065,00 гривень.

Оскільки навчальний процес в ІНФОРМАЦІЯ_5 з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України не здійснювавсь та курсанти і студенти були переведені на дистанційне навчання, та в приміщеннях академії не перебували, а таму харчування не здійснювалось.

Вказані обставини свідчать про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_6 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, які було виділено на придбання продуктів харчування.

Відповідно до п.1 Постанови КМУ від 6 грудня 2022 №1364 «Деякі питання формування переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі?, а тимчасово окупованих Росіи?ською Федерацією» перелік територіи?, на як ведуться (велися) бои?ові діі? або тимчасово окупованих росіи?ською федерацією (далі - перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіи?.

Відповідно до Переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі? а тимчасово окупованих росіи?ською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграціі? тимчасово окупованих територіи? Украі?ни в 22.12.2022 №309, зареєстрованого в Міністерстві юстиціі? Украі?ни 23 грудня 2022 за №1668/39004, м. Херсон був тимчасово окуповании? Росіи?сько Федерацією в період з 01.03.2022 по 11.11.2022.

Крім того, зазначено, що будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично були заи?няті окупаціи?ною владою у березні 2022 року.

Під час досудового розслідування проаналізувавши договори які були укладені між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що в момент окупації дані договори були укладені та здійснено оплату в повному обсязі за поставку продуктів харчування, однак навчання в момент окупації не здійснювалось та їдальня фактично не працювала.

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної та судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що становити комерційну таємницю, з можливістю доступу до речей і документів, які перебувають у ФОП « ОСОБА_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: Договірну документацію яка була укладена між ФОП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.03.2022 по 31.12.2022; Товаротранспортні накладні, фіскальні чеки, щодо поставки, довідки та сертифікати якості на поставлені продукти харчування, платіжні документи за договорами які були укладені між ФОП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Дані документи перебувають в розпорядженні ФОП « ОСОБА_4 » оскільки є стороною договорів та один примірник договорів надавався підписанту, окрім цього в обов`язки ФОП « ОСОБА_4 » входить здійснення поставки продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин зокрема встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та обставини які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

03.04.2025 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу суду №766/3024/25 н/п 1-кс/766/2876/25 від 03.04.2025, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », під час виконання ухвали суду за місцем реєстрації АДРЕСА_4 ФОП ОСОБА_4 відсутня та вручити ухвалу суду не представилось за можливе. 03.06.2025 строк дії ухвали закінчився, яка залишилась без виконання у зв`язку з невідомим місцем перебування ОСОБА_4 .

10.06.2025 в ході виконання доручення слідчого встановлено місце перебування ОСОБА_4 , яка на даний час тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене для встановлення істини в кримінальному провадженні і враховуючи, що неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доводи сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник ФОП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки загальною фразою зазначено, що вказані у клопотанні документи «мають суттєве значення для встановлення обставин зокрема встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та обставини які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження». До клопотання долучено договір купівлі-продажу від 25.03.2022, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слідчий просить надати тимчасовий доступ до «договірної документації». Незрозуміло що мав на увазі слідчий під поняттям «договірна документація», який об`єм документів і якого характеру має в себе включати «договірна документація», зазначене поняття є неточним, може відноситися до необмеженого кола документів, що не може бути ні метою, ні завданням тимчасового доступу.

Крім того, слідчим метою тимчасового доступу до речей і документів зазначено необхідність «проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної та судової почеркознавчої експертизи». Однак, ані клопотання, ані документи, долучені до нього, не мають відомостей про призначення у вказаному кримінальному провадженні будь-яких експертиз, а тому подання до слідчого судді зазначеного клопотання із зазначеною слідчим метою є передчасним.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом. Процитовані слідчим норми КПК України визначають вимоги до клопотання, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025, володільцем яких є ФОП ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1