Єдиний унікальний номер: 343/1553/25
Номер провадження: 1-кс/343/278/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського ВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 22.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів.

Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації,-

ВСТАНОВИВ:

.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2024 року до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що 20.08.2024 року на її оголошення на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячого взуття відреагувала невідома особа, яка в ході спілкування надіслала фішингове посилання заявниці, на яке остання перейшла та надала свої банківські дані належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа за допомогою використання електронно-обчислюваної машини здійснила переказ грошових коштів на суму 4573 грн., з вищевказаної банківської картки. В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів 20.08.2024 року о 22:55 год., на суму 4595,87 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , який в подальшому 22.08.2024 року о 15:58 год. здійснює переказ коштів у сумі 208 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 ; 23.08.2024 року о 10:15 год. здійснює переказ коштів на суму 208 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ОСОБА_6 ; 24.08.2024 року о 16:53 год. та о 17:05 год. здійснено розрахунок даною банківською карткою у терміналах за купівлю товару в магазинах в м. Долина, Калуського району, ІваноФранківської області.

Також, слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 09.02.2025 про те, що 30.01.2025 близько 15:02 год., невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці шахрайським способом під приводом покупки одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовим коштами ОСОБА_9 , в сумі 4700 грн., які були перераховані на банківську катку НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку було перераховано грошові кошти потерпілої належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Долина) в якому вказано, що у власності ОСОБА_6 , у користуванні наявні банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 - історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з

якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації. Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя