Справа № 473/4559/25
Номер провадження 1-кс/473/991/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом повідомлення Вознесенського РВ УСБУ в Миколаївській області про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », за договором підряду №151222 від 15.12.2022.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 як підрядником, укладено договір №151222 від 15.12.2022, згідно якого підрядник узяв зобов`язання виконаними роботи на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу A1 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ». Ціна договору 4 085 784,64 грн.

Впродовж грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти прийняття виконаних будівельних робіт з поточного ремонту покрівлі корпусу A1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підписано замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, що стало підставою проведенню розрахунку.

Отримані під час досудового розслідування відомості дають підстави вважати, що виконані роботи на об`єкті не відповідають договірній ціні та технічному завданню, зокрема згідно акту №15-14-13/10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , завищено вартість робіт на суму 570 553,46 грн., що є фактичною сумою спричиненого матеріального збитку інтересам держави.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність встановити інформацію про осіб які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконували роботу на об`єкті будівництва, час та місце придбання будівельних матеріалів які використано під час будівництва.

Дана інформація відображається у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, інформація яка становить інтерес досудовому розслідуванню перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зумовлює звернутись до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із зазначенням повних анкетних даних, року народження, адреси проживання, кожної особи за період з 01.10.2022 - 31.06.2023; перелік контрагентів та додатків №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, за період з 01.10.2022 - 31.06.2023; номери всіх наявних банківських рахунків та назви банківських установ у яких вони відкриті.

В інший спосіб ніж як через дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів, неможливо провести вилучення вказаних вище документів, оскільки вони містять охоронювану законом конфіденційну інформацію в тому числі, що містить комерційну таємницю та персональні дані.

ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщене за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2023 було внесено відомості до ЄРДР №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію та документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із зазначенням повних анкетних даних, року народження, адреси проживання, кожної особи, за 01.10.2022 - 31.06.2023;

- перелік контрагентів та додатки №5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, за період з 01.10.2022 - 31.06.2023;

- номери всіх наявних банківських рахунків та назви банківських установ у яких вони відкриті.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1