Справа № 592/7608/25
Провадження № 1-кс/592/3303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2024 о 12:11 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 12.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Ленд Крузер 100» за ціною 130000 грн., зв`завшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , останній представився ім`ям ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно сплатити 14600 грн. за брокерські послуги, після чого автомобіль буде завантажено та відправлено. В подальшому продавець попрохав сплатити ще 57700 грн. передоплати, після чого вже відправить автомобіль. Тоді ОСОБА_4 перерахував грошові кошти трьома окремими платежами на суми 14600 на банківську картку НОМЕР_3 , на суму 28700 грн. та 29000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , однак авто не отримав та грошові кошти повернені не були. 15.07.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. 26.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 та по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Проаналізувавши отриману під час тимчасового доступу до документів інформацію встановлено, що 13.07.2024 о 15:16 потерпілим ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14600 грн. на банківську картку за номером № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 , після чого о 15:20 13.07.2024 з картки, належної ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7400 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Також відомо, що о 18:49 13.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 28700 грн. потерпілим ОСОБА_4 на банківську картку за номером № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .. В подальшому з картки, належної ОСОБА_7 о 18:49 13.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 28700 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . 29.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_8 та по номеру банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 . Проаналізувавши отриману під час тимчасового доступу до документів інформацію встановлено, що після зарахування о 18:49 13.07.2024 грошових коштів в сумі 28700 на банківську № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , з неї було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16290 грн. о 18:52 13.07.2024 на банківську НОМЕР_7 , в сумі 12305 грн. о 18:53 на банківську картку НОМЕР_8 та в сумі 12537 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Відповідно до інформації, яка мається в Інтернет-мережі на сайті із загальним доступом банківська картка з номером НОМЕР_7 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належать банківська картка з номером НОМЕР_7 , а саме у період часу з 13.07.2024 по 13.10.2024. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по номеру банківська картка з номером НОМЕР_7 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_7 , а саме у період часу з 13.07.2024 по 13.10.2024, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000160, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0000160 від 15.07.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1