Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1728/25
номер провадження 1-кс/695/508/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання начальника ВР ЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника ВР ЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.04.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 25 березня 2025 року через пошукову систему «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Рено Трафік» (дані сайта не збереглися), де будучи введений в оману особою, що представилась ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а в подальшому спілкування продовжувалось ОСОБА_7 (тел.. НОМЕР_2 ) перевів на придбання автомобіля через каси банку в смт. Чорнобай в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в с. Іркліїв в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в період часу з 26.03.2025 по 31.03.2025 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , в загальній сумі 254 000 грн., але до цього часу автомобіль не отримав.

По даному факту 09.04.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав покази про те, що він вирішив придбати собі автомобіль. Після чого в соціальних мережах почав шукати даний автомобіля. В соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Рено трафік», який перебував за кордоном, а саме на території Польщі. В даному повідомленні були зазначені номера, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . За вказаними телефонами він почав телефонувати . За номером НОМЕР_6 особа представилась капеланом, а за номером НОМЕР_7 представився ОСОБА_8 . Останні йому повідомили, що вони проживають в м. Львів. Останні мені також пропонували, ще автомобілі та скидали мені фотознімки даних автомобілів та свої документи, копії документів надаю. Він зупинився на автомобілі «Рено Трафік». Ціна даного автомобіля становила з розмитненням 8000 доларів США.

Всі питання по замовленню даного автомобіля, він вирішував по вище зазначених номерах та з вище зазначеними особами. Також по даних номерах вів переписку з 28.03.2025 по 02.04.2025. Останні йому говорили, щоб він скинув їм копію свого паспорту для розмитнення вибраного автомобіля. Він їм в особисті повідомлення скидав свій паспорт, вони в свою чергу також йому скинули свої документи де були зазначені їх ПІП, а саме ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію документів, які йому скидали додаю. Вони також йому присилали, що на нього вже були оформлені документи на розмитнення та документи на автомобіль.

В подальшому останні говорили, що потрібно заплатити за зняття автомобіля та за послуги, а саме виготовлення документів та зняття її з обліку, спочатку перерахував грошові кошти в сумі 27.000 грн. на ім`я ОСОБА_10 , як останні мені повідомляли, що дана особа являється їх бухгалтером. Частину грошових коштів він перераховував на її ім`я, а частину грошових коштів на ОСОБА_11 . Всі перерахунки відбувалися в гривні.

Загальна сума перерахунку грошових коштів останнім за оформлення документів, доставку автомобіля до м. Золотоноша, брокерські послуги та інші послуги склала близько 254. 000 грн. це з комісією.

З яких він перевів 27.03.2025 на рахунок НОМЕР_5 в сумі 70 тис. грн., та 28.03.2025 на цей рахунок перевів ще 75 тис. грн.., так як за один раз не можливо було здійснити переказ 145 тис., тому він переводив кошти двома платежами, копії квитанцій додаю.

Частину грошових коштів він скидав на карточку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . На які інші карточки він перераховував кошти він не знає, так як частину повідомлень останні видалили з переписки. Грошові кошти він платив в касах в селищі Чорнобай в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в с. Іркліїв в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахунок грошових коштів ішли на банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ще якісь рахунки, які саме він вже не пам`ятає, так як переписка вище зазначеними особами видалена. Додаю копію платіжних квитанцій та копії документів. По домовленості, автомобіль мав бути 05.04.2025 року доставлений в м. Золотоноша, але даного автомобіля ніхто не пригнав. На телефонні дзвінки останні не відповідають, але телефони час- від -часу вимкнені.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати:

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 26.03.2025 до 31.03.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 26.03.2025 до 31.03.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 26.03.2025 до 31.03.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву, згідно якої просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000376 від 09.04.2025 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_28 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000376 від 09.04.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника ВР ЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з зазначенням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 26.03.2025 по 31.03.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 26.03.2025 по 31.03.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 26.03.2025 по 31.03.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 , а також НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1