Справа № 303/1285/25
Провадження № 1-кп/303/189/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області у складі судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області кримінальне провадження № 000039 від 29.02.2024 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ужгород Закарпатської області, українця, громадянина України, освіта вища, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З 2022 року ОСОБА_6 проходив військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_2 . 31 травня 2022 року ОСОБА_6 загинув при виконанні бойового завдання у м. Лисичанськ, Луганської області.

Згідно Наказу № 943-ос начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19 грудня 2022 року, на підставі висновку від 19.12.2022 № 1 про призначення одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у зв`язку зі смертю сина ОСОБА_6 , матері - ОСОБА_7 було вирішено виплатити грошові кошти в сумі 7 500 000 гривень на рахунок IBAN: НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Приблизно в червні 2022 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) у ОСОБА_7 . На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи в довірливих відносинах із потерпілою ОСОБА_7 , оскільки являвся хрещеним батьком померлого ОСОБА_6 , допомагав останній із отриманням зазначеної виплати та оформленням всіх необхідних документів.

Зокрема, 03 червня 2022 року ОСОБА_5 допоміг ОСОБА_7 з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_2 у одному з відділень АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я та створюючи у потерпілої враження законності своїх дій зазначену банківську картку залишив у себе для здійснення перерахунку грошових коштів сину померлого ОСОБА_6 - ОСОБА_8 в загальній сумі 7 000 000 гривень (6 000 000 грн. на депозитний рахунок, а 1 000 000 грн. частинами за 1 рік) на виконання вказаної домовленості. ОСОБА_9 , яка відповідно до рішення Виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 07.12.2022 року №613 є опікуном ОСОБА_8 , отримала від ОСОБА_5 зарахування грошових коштів в чотири етапи по 10 000 грн. і один раз 5 000 гривень, що в сумі становить 45 000 гривень.

Після чого, в період з 22.12.2022 по 15.02.2023 роки ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи довірою, заснованою на особистих дружніх відносинах з потерпілою ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» на свій картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою додатку «Приват 24» виконавши наступні банківські операції, зокрема:

- 22.12.2022 о 15.35 год. перебуваючи за адресою: на 789 км. траси «Київ-Чоп», Ужгородського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Nokia G11 Plus», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 100 050 грн;

- 23.12.2022 о 08.58 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 100 050 грн;

- 23.12.2022 о 20.28 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 299 050 грн;

- 26.12.2022 року о 01.50 год. перебуваючи за адресою: смт. Чинадієво, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 854,27 грн;

- 26.12.2022 року о 01.56 год. перебуваючи за адресою: смт. Чинадієво, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 100 050 грн;

- 26.12.2022 року о 06.17 год. перебуваючи за адресою: вул. Партизанська буд. 12 в м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 900 050 грн;

- 26.12.2022 року о 06.55 год. перебуваючи за адресою: вул. Партизанська буд. 12 в м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 900 050 грн;

- 29.12.2022 о 17.05 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 990 050 грн;

- 29.12.2022 о 17.07 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 990 050 грн;

- 30.12.2022 року о 09.50 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 990 050 грн;

- 30.12.2022 року о 16.27 год. перебуваючи за адресою: вул. Духновича буд. 1 в м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 990 050 грн;

- 30.12.2022 року о 17.27 год. перебуваючи за адресою: вул. Духновича буд. 1 в м. Мукачево, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 400 050 грн;

- 30.12.2022 року о 22.28 год. перебуваючи за адресою: урочище Шипка, с. Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А235F», ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на суму - 400 050 грн;

- 15.02.2023 о 20.32 год. точне місце перебування слідством не вдалось встановити, ОСОБА_5 з мобільного телефону марки «Sаmsung SM-А536В», ІМЕІ НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на суму - 12050 грн.

Протиправними діями ОСОБА_5 було здійснено перерахування коштів з банківського рахунку потерпілої на свій банківський рахунок на загальну суму 7 172 504,27 гривень та зняття готівкових коштів з банківського рахунку потерпілої через банківські термінали на суму 466 000 грн. Крім цього, з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ним було здійснено перерахування (повернення) коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 у загальній сумі - 520 000 грн. (19.01.2023 переказ на суму - 400 000 грн та 11.02.2023 переказ на суму - 120 000 грн).

Отже, ОСОБА_5 незаконно, шляхом грошових переказів та зняття готівки, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на суму 7 118 504, 27 грн. (7 172 504, 27 + 466 000 - 520 000 = 7 118 504,27).

Але, з суми 7 118 504, 27 грн. ОСОБА_5 , частину коштів, а саме 45 000 грн шляхом здійснення грошових переказів перерахував ОСОБА_9 - опікуну ОСОБА_8 , готівкові кошти у сумі 200 000 грн. у грудні 2022 року передав потерпілій ОСОБА_7 , а також за свої послуги як гонорар, за попередньою домовленістю з потерпілою ОСОБА_7 , взяв кошти в сумі 500 000 грн., що в результаті становить (7 118 504,27 - 45 000 - 200 000 - 500 000 = 6 373 504,27).

Після чого, в лютому 2023 року ОСОБА_5 повернув банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , на якій були кошти в сумі 349 986 гривень.

В результаті чого, ОСОБА_5 своїми умисними незаконними діями заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 6 373 504,27 грн, чим самим завдав потерпілій збитків на вище вказану суму.

Крім цього ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , в період з 22.12.2022 по 15.02.2023 роки, набув у власність грошові кошти у сумі 6 373 504,27 грн, які отримав з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_7 , на свій рахунок НОМЕР_8 (карта НОМЕР_3 ) відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», здійснивши перерахування через додаток «Приват 24», а також знімаючи готівкові грошові кошти за допомогою банківських терміналів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 , тобто вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

Достовірно знаючи, що вищевказані грошові кошти прямо і повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 набув їх, володів ними, розпоряджався цими коштами, в тому числі здійснював фінансові операції, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, при наступних обставинах.

Так, у період з 22.12.2022 року по 05.04.2024 року ОСОБА_5 здійснював фінансові операції з коштами одержаними злочинним шляхом з своїх рахунків НОМЕР_8 (карта НОМЕР_3 за період 22.12.2022 - 04.04.2024; карта НОМЕР_9 за період 04.04.2023 - 24.04.2023; карта НОМЕР_10 за період 25.04.2023 - 05.04.2024).

Стосовно вказаних грошових коштів, якими ОСОБА_5 протиправно заволодів шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , в період з 22.12.2022 - 15.02.2023 останній розпорядився ними шляхом здійснення фінансових операцій, тобто легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом наступним чином, а саме:

- видача готівки в касі - на загальну суму 960 000, 00 грн.;

- зняття готівки - на загальну суму 1 955 004,00 грн;

- переказ на карти - на загальну суму 53 872,08 грн;

- покупка: (ТОВ «Епіцентр» та «Нова лінія» (будівельні матеріали), ПрАТ «Водафон» (поповнення мобільного та ін.), ФОП « ОСОБА_10 », «Золотий вік» (ювелірні вироби), Автосалон Мукачево , купівля продуктів харчування) - на суму 212 736, 39 грн;

- покупка (Рорзваги в інтернеті) - на загальну суму 73 000,00 грн;

- скарбничка (банківські послуги) - на загальну суму 1028,21 грн;

- переказ на карту Приват 24 іншим особам - у загальній сумі 3 117 863,59 грн.

У період з 22.12.2022 по 05.04.2024 ОСОБА_5 набув, володів та розпоряджався майном (грошовими коштами), одержаними злочинним шляхом, здіснивши фінансові операції на загальну суму 6 373 504, 27 гривень.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину за ч. 1 ст. 209 КК, ч.4 ст.190 КК України визнав повністю. Підтвердив обставини скоєння кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті. Зазначив, що отримані грошові кошти витрачав на власні потреби. В скоєному щиро розкаюється, попрохав вибачення у потерпілої сторони.

Потерпіла ОСОБА_7 в судовому засіданні прохала суворо не карати обвинуваченого.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_5 та інші учасники судового розгляду погоджуються з недоцільністю дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності та істинності їх позиції немає, суд згідно ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження документів кримінального провадження, а обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючих особу обвинуваченого матеріалів.

Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за ч. 4ст.190 КК України в редакції станом до 11.08.2023 року) , оскільки він вчинив заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайства), шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч.1ст.209 КК України, тобто легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю отримано злочинним шляхом.

Доведеність вини і така кваліфікація дій обвинуваченого в суду не викликає сумнівів. Наведені вище докази винності у своїй сукупності є логічними і послідовними та відтворюють реальні події, що мали місце.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.209 та ч.4 ст.190 КК України є тяжкими злочинами.

Обвинувачений ОСОБА_5 раніше не судимий, по місцю проживання характеризується формально, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_5 суд визнає щире каяття.

На підставі викладеного, з урахуванням характеру та ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних про особу обвинуваченого, суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_5 покарання у межах санкції статті обвинувачення у виді позбавлення волі та призначити додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади з конфіскацією майна.

Судові витрати стягнути з обвинуваченого ОСОБА_12 на користь держави.

Початок строку ОСОБА_5 рахувати з дня вступу вироку в законну силу.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст..100 КПК України.

Керуючись ст. 12, 63, 65-67,75, 76, ч. 1 ст. 209 КК України, ст. 165 КВК України, ст. 349 ч. 3, 368-370, 374-376 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

Визнати винним ОСОБА_5 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст.209 КК України у виді 3-х (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5- ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 1 рік з конфіскацією майна.

Стягнути з ОСОБА_13 га користь держави судові витрати за проведення судової економічної експертизи у сумі 12 734, 40 грн.

Речові докази по справі: оптичний СД диск з назвою «вх.. 17429 вих.12185/3 кт», оптичний СД диск з назвою «СД -24-10831/кі», оптичний дикс від 11.04.2024 за № 201.0.0.0/7 -240909/34492, оптичний СД-Р диск, на якому знаходиться виписка по рахунку № НОМЕР_3 , оптичний СД-Р диск від 02.07.2024 року, на якому знаходиться виписка по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , оптичний СД-Р диск, на якому знаходиться виписка по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , рух коштів по основному рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 зберігати в матеріалах справи, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_11 дійсний до 19.12.2028 року - повернути власнику, скретч- карти від сім-карт мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ; мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; мобільного оператора «Водафон», серійний номер № НОМЕР_14 ; флеш-накопичувачі в кількості 2 штуки обємом 16 GB; No.AOOLF; коробку від мобільного телефону марки «Samsung SM-A536B», ЙМЕЙ 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 ; коробку від мобільного телефону марки «Samsung SM-A536E», ЙМЕЙ 1: НОМЕР_17 ; IMEI 2: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; упаковку від стартового пакету мобільного оператора «Vodafon», серійний номер № НОМЕР_20 ; два гарантійні талони від мобільних телефонів марки «Samsung SM-A536E/128» 3 серійними номерами НОМЕР_15 та № НОМЕР_17 - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1