У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000236 від 15.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 14.12.2023 до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 14.12.2023 невідома особа через акаунт в месенджері Viber, під приводом потреби позичити кошти другу, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які заявник перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення працівниками ДКП НП було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів відбулось наступне перерахування, а саме:

14.12.2023 року о 18:33:20 год., на банківську рахунок НОМЕР_2 в сумі 3850 грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «RB24».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться дані щодо банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в банку АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 10.12.2023 по термін дії ухвали банківського рахунку НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_5 , ст. дізнавачу ОСОБА_6 , начальник СД ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

документи на особу котра відкрила банківський рахунок.

виписку по руху коштів рахунку та емітованих до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.12.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «RB24».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 відкритих в АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.12.2023 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «RB24» по даним банківських рахунках АТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1