Справа № 716/332/25>
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2025 Заставнівський районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

сторони обвинувачення:

прокурора - ОСОБА_3 ,

сторони захисту:

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Заставна кримінальне провадження внесене до ЄРДР під № 0000005 від 06.02.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Василів, Заставнівського району, Чернівецької області, жителя АДРЕСА_1 , пенсіонера, одруженого, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 КК України, ч.1 ст.209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, наприкінці березня 2021 року, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, зі змінами та доповненнями, організував азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, а також шляхом відповідного облаштування організував функціонування закладу (гральної зали, каси, грального обладнання) з метою надання доступу гравцям до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, достовірно знаючи визначені Законом «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» правові аспекти організації і функціонування в Україні закладів з надання доступу до азартних ігор, в тому числі, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи відповідної ліцензії на провадження такого виду діяльності, наприкінці березня 2021 року у м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, використовуючи належне йому нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , облаштував у ньому із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, гральний зал, каси, встановив гральне обладнання, таким чином організувавши функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Для організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у період з березня 2021 року по серпень 2023 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, підшукав осіб (операторів), які в приміщенні для організації та проведення азартних ігор отримували від гравців грошові кошти, надавали їм коди доступу та видавали виграші.

При цьому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виплачував операторам грального закладу грошову винагороду у вигляді заробітної плати, здійснював облік результатів вищевказаної незаконної діяльності, утримував спеціально пристосоване для організації та проведення азартних ігор приміщення за адресою АДРЕСА_2 , організовував та контролював проведення азартних ігор, контролював прибутки та витрати закладу, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі осіб в азартних іграх.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, до участі у якій за добровільною згодою залучено ОСОБА_6 , останній, 29.05.2023 о 10 годині 02 хвилин в приміщенні вказаного закладу, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, м. Заставна, вул. Незалежності, 86А, організованого ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, для надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі.

Так, ОСОБА_6 підійшов до столу оператора-касира та передав їй

грошові кошти у сумі 500 грн, які остання прийняла та, скориставшись спеціалізованим програмним забезпеченням, який встановлений на її комп`ютері касира, активізувала роботу одного із комп`ютерів, розташованих в ігровому залі, після чого сказала ОСОБА_6 сісти за вказаний комп`ютерний термінал та ввести код «2667», за допомогою якого в подальшому ОСОБА_6 був забезпечений доступом до сайту, на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів, та на якому в подальшому була надана можливість ОСОБА_6 доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Водночас, на екрані комп`ютера відображалась інформація про суму ставки та баланс зарахованих та конвертованих електронних грошових коштів у загальній сумі 5000 кредитів, яка відповідала тій сумі готівкових коштів, які були передані в якості ставки ОСОБА_6 оператору-касиру. Після вибору гри ОСОБА_6 здійснював керування внесеними коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображалось на екрані та керувалось ОСОБА_6 . Під час участі в азартній грі ОСОБА_6 на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «фруктів», результат яких залежав від випадковості. Після кожного розіграшу, здійсненого ОСОБА_6 , сума зменшувалась на віртуальному рахунку, в залежності від розміру разової ставки та кількості виграшних комбінацій. При цьому, коли випадали певні комбінації, підсвічувались можливі віртуальні виграшні лінії, які давали можливість збільшити суму виграшу від першочергової зробленої разової ставки. При вчиненні ОСОБА_6 декількох таких комбінацій, його рахунок в подальшому зменшився та сягнув 2000 електронних коштів, що змусило ОСОБА_6 звернутись до адміністратора-касира за отриманням залишку в гривневому еквівалентні відповідно до суми на віртуальному рахунку, що складає 200 грн. 29.05.2023 о 10 годині 15 хвилин, отримавши від адміністратора-касира готівкові кошти в сумі 200 грн, ОСОБА_6 покинув приміщення грального закладу.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, надаючи можливість доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах у облаштованому для організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в закладі за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з березня 2021 року по 13 серпня 2023 року, отримував незаконний прибуток від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Крім цього ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, в період часу з 31 липня 2021 року по 01 травня 2023 року, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримуючи незаконний прибуток від надання незаконних послуг з азартних ігор, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, вирішив використовувати картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на власне ім`я в АТ КБ «Приватбанк».

Так, в період часу з 31 липня 2021 року по 01 травня 2023 року,

ОСОБА_4 приймав на вищевказану власну банківську картку грошові кошти від відвідувачів грального закладу для подальшого нарахування ставки для здійснення азартної гри, а також грошові кошти від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор.

Отримані грошові кошти за надані незаконні послуги з азартних ігор ОСОБА_4 у подальшому перераховував із власної картки на перекази іншим особам, на проведення розрахункових операцій з фізичними особами-підприємцями, на розрахунки за автозаправку, придбання продуктів харчування, купівлю електронної валюти, зняття готівкових коштів та інші витрати, тим самим шляхом використання власної картки вчиняв фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження.

Всього у період часу з 31 липня 2021 року по 01 травня 2023 року ОСОБА_4 здійснив фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, отриманих від наданих незаконних послуг з азартних ігор з власної картки № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», тобто здійснив відмивання (легалізацію) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 134 326 грн.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав беззастережно та в повному обсязі, у скоєному щиро розкаявся, повідомив, що не здійснює підприємницьку діяльність, не є фізичною особою підприємцем, ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не має. Обвинувачений підтвердив обставини, вказані в обвинувальному акті, пояснив суду , що упродовж 2021 - 2023 років виконував функції по організації функціонування незаконного грального закладу в м. Заставна, у власному приміщенні, яке він здавав в оренду. Грошові кошти від проведення азартних ігор надходили на його особистий банківський рахунок. Отримані грошові кошти він в подальшому знімав з банківської картки або перераховував із власної картки на перекази іншим особам, на проведення розрахункових операцій з фізичними особами-підприємцями, на розрахунки за автозаправку, придбання продуктів харчування, купівлю валюти та інші витрати. Також обвинувачений повідомив, що глибоко жалкує, про те, що опинився в такій ситуації і пояснив, що причиною цього було скрутне матеріальне положення в сім`ї у зв`язку з складними сімейними обставинами, пов`язаними з хворобою дружини.

Враховуючи, що обвинувачений в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав в повному обсязі, надані ним пояснення відповідають фактичним обставинам, викладеним в обвинувальному акті, суд, за згодою сторін відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів фактичних обставин кримінального правопорушення, які ніким не оспорюються і обмежився допитом обвинуваченого, дослідженням документів, що характеризують особу обвинуваченого. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє зміст цих обставин. За відсутності сумнівів у добровільності позиції обвинуваченого, останньому роз`яснено, що він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Судовий розгляд проведено в межах висунутого обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.

З огляду наведеного, суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Дії обвинуваченого правильно кваліфіковано: за ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організація, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені за попередньою змовою групою осіб; за ч. 1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Згідно з ст. 65 КК України при призначенні покарання враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про вид та міру призначеного покарання , суд приймає до уваги що ОСОБА_4 повністю визнав вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Як особистість ОСОБА_4 за місцем проживання характеризується виключно з позитивного боку, раніше не судимий, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, являється особою похилого віку, пенсіонером, проживає з дружиною ОСОБА_7 , яка являється інвалідом другої групи загального захворювання.

В якості пом`якшуючих обставин відповідно до ст. 66 КК України при призначенні покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 відповідно до ст.67 КК України судом не встановлено.

Суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення.

Призначаючи ОСОБА_4 покарання за ч.2 ст. 203-2 КК України, суд вважає, що з урахуванням характеру та тяжкості злочину, особи винного, достатнім для його виправлення буде передбачене санкцією статті покарання у виді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому необхідно призначити додаткове покарання у виді позбавлення ОСОБА_4 права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на три роки.

Санкцією ч.1 ст.209 КК України визначено покарання у виді позбавлення волі від на строк трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Статтею 77 КК України визначено, що у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням додаткове покарання у виді конфіскації майна не призначається, про що також роз`яснено у п.19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Призначаючи ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 209 КК України, суд вважає, що з урахуванням характеру та тяжкості злочину, особи винного, достатнім для його виправлення буде передбачене санкцією статті основне покарання в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією цієї статті у виді трьох років позбавлення волі з додатковим покаранням у виді позбавлення ОСОБА_4 права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на два роки.

Остаточне покарання ОСОБА_4 слід призначити за сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на три роки.

Така міра покарання з урахуванням обставин кримінального правопорушення, особи винного, наявності обставин, які пом`якшують порання та відсутності обтяжуючих є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченого та відповідає загальним засадам призначення покарання.

Крім того, суд вважає, що сукупність вищенаведених обставин щодо тяжкості злочину, особи винного, його поведінку після вчинення злочину, усвідомлення ОСОБА_4 наслідків вчиненого злочину, піддавання його негативній оцінці, свідчить про бажання обвинуваченого стати на шлях виправлення, що в свою чергу, істотно знижує ступінь його суспільної небезпеки, яка не перевищує положення принципу поваги до особистої свободи, і дає підстави суду для висновку про можливість виправлення останнього без відбування покарання.

У зв`язку з цим, суд приходить до висновку, про можливість звільнення ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробуванням на підставі ст.75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України, а отже не призначати додаткове покарання у виді конфіскації майна, як того вимагає санкція статті кримінального закону за яким засуджується ОСОБА_4 , що узгоджується з положеннями ст.77 КК України, призначивши при цьому додаткове покарання у виді позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на три роки.

Вирішуючи питання про речові докази суд керується приписами ст.100 КПК України. Частиною 9 ст.100 КПК України встановлено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

При цьому суд враховує, що згідно з вимогами ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення, за який передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (ч. 2 ст. 96-1 КК України).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо майно використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вилучені грошові кошти в національній валюті України в сумі 185 700 гривень, які визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, то суд вважає що вони підлягають спеціальній конфіскації, отже їх необхідно примусово безоплатно вилучити у власність держави.

Також відповідно до ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта на стадії досудового розслідування, які складають 1912 гривень

Крім того, до ОСОБА_4 під час досудового розслідування було застосовано запобіжний захід у виді застави.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Під час перебування під заставою ОСОБА_4 умови запобіжного заходу не порушував, та виконував покладені на нього обов`язки, внесена заставодавцем ОСОБА_8 застава в розмірі 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, в дохід держави не зверталася.

З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе повернути грошові кошти в розмірі 302 800 гривень, внесені заставодавцем ОСОБА_8 на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області заставодавцю після набрання вироком законної сили. До набрання вироком законної сили запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_4 у виді застави необхідно залишити без мін.

Керуючись ст.ст.370, 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 203-2 КК України - у виді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на три роки;

за ч. 1 ст. 209 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням послуг у сфері азартних ігор строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_4 обчислювати з моменту проголошення вироку суду.

Речові докази: грошові кошти в сумі 185 700 гривень, вилучені під час обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , передані на депозитний рахунок Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області -конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України, застосувавши спеціальну конфіскацію.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати за проведення експертизи у кримінальному провадженні в сумі 1912 гривень.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід застосований відносно ОСОБА_4 у виді застави залишити без мін.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, внесену ОСОБА_8 повернути заставодавцю.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду через Заставнівський районний суд Чернівецької області протягом 30 днів з дня проголошення.

Вирок суду не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним.

Копія вироку вручається прокурору, обвинуваченому негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_9