С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6835/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 травня 2025 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, однак завершити його до 20.05.2025, коли закінчується тримісячний строк, встановлений постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 16.04.2025, неможливо через особливу складність провадження. Складність зумовлена наявністю трьох підозрюваних, двоє з яких перебувають за межами України, значним обсягом слідчих і процесуальних дій, необхідністю отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз, розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), а також впливом воєнного стану на організацію процесуальних дій. Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 20.07.2025.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Підозрювані у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляду клопотання у їх відсутність. Захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000327 від 25.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру 20.02.2025, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - 25.02.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. За даними досудового розслідування, ОСОБА_9 , будучи кінцевим бенефіціарним власником АТ «У.П.Е.К.» та АТ «ХАРП», які є акціонерами російського підприємства ОАО «ОПЗ ХАРП» (з частками 12,269% та 87,706% відповідно), за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організував господарську діяльність підконтрольних російських підприємств після введення воєнного стану в Україні (24.02.2022). Зокрема, у період з березня 2022 по серпень 2023 року підозрювані забезпечували функціонування ОАО «ОПЗ ХАРП» та його правонаступника ООО «Оскольские сельхозмашины», директором якого є ОСОБА_11 ОСОБА_9 координував діяльність, ухвалюючи ключові рішення щодо реалізації майна, взаємозаліків та сплати податків. ОСОБА_11 , як член наглядової ради ОАО «ОПЗ ХАРП», відповідала за оплату податків, контакти з суб`єктами господарювання рф, регулювання цін та взаємозаліки з ООО «Белагро Бел» і ООО «Оскольские сельхозмашины». ОСОБА_10 , перебуваючи за кордоном з 08.03.2022, забезпечувала облік заборгованостей, розробку схем продажу активів та координацію дій співучасників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані, діючи умисно та усвідомлюючи заборону господарської діяльності з рф, передбачену постановами КМУ № 187 від 03.03.2022 та НБУ № 18 від 24.02.2022, постачали підшипники суб`єктам господарювання рф, зокрема ООО «Прогресс подшипник», на суму 9 075 508,86 рублів за період з квітня 2022 по серпень 2023 року. Ці товари реалізовувалися підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, включаючи ОАО «Российские железные дороги» та ОАО «МТС Восток» (пов`язане з АО «Вертолёты России»), на суму 72 500 рублів. Крім того, ОАО «ОПЗ ХАРП» сплатило до бюджету рф податки на прибуток, доходи фізичних осіб та ПДВ на загальну суму 4 987 137 рублів, що сприяло економічному розвитку держави-агресора та її військово-промислового комплексу.

Причетність підозрюваних підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, зокрема протоколами оглядів інтернет-ресурсів (сайт «e-disclosure.ru»), результатами НСРД (листування у месенджерах Telegram, що підтверджує координацію дій між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), фінансовими документами (рахунки, операції по сплаті податків та постачанню товарів), а також іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру. Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, але не більше дванадцяти місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування неможливо завершити у встановлений строк, він може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його заступником. Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що продовження строку до шести місяців можливе внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для завершення експертиз, за умови, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а також якщо немає достатніх підстав вважати, що подія кримінального правопорушення мала місце та підозрювані причетні до неї.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування не завершене. Для повного, всебічного та неупередженого розслідування необхідно виконати такі дії:

?отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз щодо вилученої комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв;

?розглянути клопотання про заходи забезпечення кримінального провадження, що перебувають на розгляді слідчих суддів;

?допитати підозрюваного ОСОБА_9 ;

?встановити та допитати свідків щодо діяльності російських підприємств, контрольованих Гіршфельдом;

?провести огляд вилученої комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв;

?розсекретити матеріали НСРД, включаючи клопотання та ухвали;

?виконати інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході розслідування;

?забезпечити відкриття матеріалів провадження відповідно до ст. 290, 291 КПК України та скерувати справу до суду з обвинувальним актом.

Вказані дії мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки можуть підтвердити причетність підозрюваних до вчинення злочину та бути використані як докази в суді. Неможливість завершення цих дій до 20.05.2025 зумовлена об`єктивними причинами, зокрема:

?значною кількістю матеріалів НСРД, які потребують розсекречення, та завантаженістю Київського апеляційного суду;

?складністю комп`ютерно-технічних експертиз і завантаженістю експертів через розслідування злочинів, пов`язаних з агресією рф;

?перебуванням двох підозрюваних ( ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) за межами України;

?впливом воєнного стану на організацію процесуальних дій.

Слідчий суддя констатує, що кримінальне провадження є особливо складним через кількість підозрюваних, міжнародний характер правопорушення, пов`язаний з діяльністю підприємств на території рф, значний обсяг слідчих дій та необхідність координації в умовах воєнного стану. Продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 20.07.2025, є необхідним для завершення запланованих дій та забезпечення повного розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Продовжити до п`яти місяців, тобто до 20 липня 2025 року включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: