Справа № 539/971/20
Провадження №1-кп/548/15/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст)

24 червня 2025 року м. Хорол

Хорольський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

обвинуваченої - ОСОБА_10

сторони захисту - адвоката ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол кримінальне кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 за № 0001264 по обвинуваченню

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клепачі Лубенського району Полтавської області, громадянки України, українки, з середньою освітою, не працюючої проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Органом досудового розслідування ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме, зайняття гральним бізнесом, і обвинувачення сформульоване наступним чином.

Встановлено судом, що відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009, який набрав чинності 25.06.2009 та був чинним на момент вчинення кримінального правопорушення, в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 (чинний на момент вчинення кримінального правопорушення): гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості; організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор; учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.

Не пізніше червня 2017 року (більш точної дати та часу розслідуванням не встановлено), у невстановленої під час досудового розслідування особи, виник злочинний умисел, направлений на зайняття гральним бізнесом в тому числі, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з корисливих мотивів та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України у зв`язку із забороною зайняття гральним бізнесом в Україні, в тому числі яким заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організувала функціонування закладу з надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи обізнаною з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані не контрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, не пізніше березня 2019 року (більш точної дати та часу розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, у нежитловому підвальному приміщенні торгового центру «Салют», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, організувала і забезпечила функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

З метою безперебійного функціонування вказаного закладу забезпечила його меблями та комп`ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням для отримання доступу до віддалених серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, з внесенням гравцем ставки, що дає можливість програти або отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, завдяки чому отримувався прибуток у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців.

Розуміючи, що скоєння злочину, пов`язаного із зайняттям гральним бізнесом, в тому числі проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та уникнення викриття своєї злочинної діяльності, можливе лише у співучасті з іншими суб`єктами злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа, почала підшукувати таких осіб.

З цією метою у невстановлений розслідуванням час (але не пізніше березня 2019 року), невстановлена досудовим розслідуванням особа, вирішила залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 і запропонувала їй позмінну роботу адміністратора (касира), за грошову винагороду в організованому нею ігровому закладі в нежитловому підвальному приміщенні торгового центру «Салют», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, у якому здійснювалося надання послуг грального бізнесу, в тому числі надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_15 , керуючись корисливим мотивом, надала добровільну згоду на роботу адміністратора (касира) у зазначеному ігровому закладі.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_13 , зокрема про розмір і порядок оплати за виконану роботу, її обов`язки (прибирання приміщення, отримання від гравців та облік готівки, отриманої від проведення азартних ігор, видачу виграшу учасникам азартної гри, пропуск таких осіб в приміщення залу, де проводились азартні ігри), а також довела до її відома порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі надає грошові кошти адміністратору (касиру) грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Також з метою проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання незаконного прибутку, у нежитловому підвальному приміщенні торгового центру «Салют», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, на персональних комп`ютерах встановлено програмне забезпечення для доступу до азартних ігор.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі онлайн за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Зокрема, близько 17:00 год. 28.03.2019 в приміщенні грального закладу нежитлового підвального приміщення торгового центру «Салют» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, адміністратор (касир) ОСОБА_13 прийняла сплачені ОСОБА_16 (анкетні дані змінено), грошові кошти в сумі 500 грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Далі ОСОБА_16 , зайнявши вільний комп`ютер, ввів код доступу наданий адміністратором (касиром) ОСОБА_13 , яка в той момент забезпечувала функціонування грального залу, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме логотипи різних ігор, також зазначено, що у гравця на рахунку є 500 грн., що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором закладу, в розмірі 500 грн., під час проведення азартної гри особи, яка залучалася для проведення негласної слідчої (розшукової) дії, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_16 (анкетні дані змінено) були програні.

Отже, надавши можливість доступу до азартних ігор, в тому числі, які проводяться в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі нежитлового підвального приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у період з березня 2019 року по 28 березня 2019 року ОСОБА_13 забезпечувала отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор які проводяться в мережі Інтернет.

Умисні дії ОСОБА_13 кваліфіковані за ч.1 ст.203-2 КК України, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016), а саме, зайняття гральним бізнесом.

Позиція обвинуваченої ОСОБА_13 щодо пред`явленого обвинувачення.

Обвинувачена ОСОБА_13 вину в скоєному кримінальному правопорушенні не визнала, пояснивши, що вона знайшла роботу на олх (оператор комп"ютерного набору, державна лотерея мсл). У березні 2019 року у закладі нежитлового підвального приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, проходила стажування. Основними функціями були: показувати як убирати, як роздруковувати лотерейний білет, одного разу взяла грошові кошти та поклала під стіл в день обшуку, роздрукувала та віддала лотерейний білет . Особи брали квиток і сідали за комп"ютера. Комп"ютерну техніку не отримувала. Код доступу до гри вона не знала , видавала лотерейний білет.

Позиція сторони захисту - адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні просила суд виправдати обвинувачену ОСОБА_13 за недоведеністю вчинення кримінального правопорушення. Посилалась на Постанову Обєданої палати Касаційного кримінального суду ВС від 25.07.2022 року (справа 554/3311/20).

Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Незважаючи на не визнання вини ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, суд вважає, що її вина повністю доведена та підтверджується належними і допустимими доказами, а саме:

Допитаний в судому засідання свідок ОСОБА_16 (залегендована особа) дав пояснення суду, які відповідають та узгоджуються із зібраними раніше матеріалами, в тому числі протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколу проведення спеціального слідчого експеримента за участі свідка ОСОБА_16 , протоколу про пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_13 . Свідок показав суду, що його дійсно весною 2019 року запрошували працівники поліції для взяття участі у проведенні негласної слідчої дії, під час якої були присутні двоє понятих чоловічої статі, для здійснення гри в гральному закладі, що надав незаконні послуги грального бізнесу у підвальному приміщенні ТЦ «Салют» поблизу ЗОШ № 2 в м.Лубни. Йому були вручені грошові кошти 500 грн чотирма купюрами, які були попередньо оглянуті та зафісовані в протоколі, а потім він одразу пішов до закладу. У гральному закладі працювала жінка адміністратор, яка приймала грошові кошти та видавала код (паролі) для гри. Вхід до залу був зачинений, а коли він постукав то йому відчинили та пустили грати. Всі грошові кошти останній програв у закладі та одразу повернувся до відділу поліції. Будь якого тиску на нього з боку працівників правоохоронних органів не здійснювалося. Він ставив свої підписи у складених протоколах та їх зміст підтверджує.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показав суду, що він у 2019 році перебував у підвальному приміщенні ТЦ «Салют» поблизу ЗОШ № 2 в м.Лубни з метою випити кави та пограти на комп`ютерах у азартні ігри. Останні дав адміністратору 50 грн. та взамін отримав чек із цифрами. Щоб пограти потрібно було ввести цифри з коду. Раніше свідок уже вигравав грошові кошти в сумі 100 грн., які останньому видавала готівкою дівчина адміністратор.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав суду , що навесні 2019 року він зайшов до знайомої у ТЦ «Салют» поблизу ЗОШ № 2 в м.Лубни щоб випити каву. В приміщенні знаходилися комп`ютери та столи на яких особи грали в азартні ігри. На моніторах було видно картинки, які змінювалися.

- витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0001264 від 03.10.2019 року (т. 2 , а.с. 38);

- постановою про доручення здійснення досудового розслідування від 03.10.2019 ( т.2, а.с 39);

- повідомленням та постановою від 03.10.2019 про визначення групи прокурорів ( т.2, а.с 40-43);

- рапортом слідчого ОСОБА_19 від 03.10.2019 про виявлення факту незаконного отримання прибутку як оператора комп`ютерних симуляторів з зайняття гральним бізнесом ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 ( т.2, а.с 44);

- постановою від 03.10.2019 про виділення матеріалів досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №00000123 разом з виділеними матеріалами кримінального провадження по факту зайняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_2 ( т.2, а.с 45-49);

- витягом з ЄРДР кримінального провадження № 0000123 ( т.2, а.с 50);

- рапортом старшого інспектора-чергового ОСОБА_20 від 22.11.2018 про те, що до чергової частини Лубенського ВП зі служби 102 надійшло повідомлення невідомої особи що за адресою: м. Лубни, поблизу ЗОШ № 2 працюють незаконні ігрові автомати ( т.2, а.с 56);

- рапортом оперуповноваженого МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 від 19.01.2019 щодо функціонування в підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому організовано послуги грального бізнесу ( т.2, а.с 57);

- Ухвалою слідчого судді Лубенського районного суду Полтавської області від 22.03.2019 щодо надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення речових доказів по кримінальному провадженню, а саме грошових коштів, документів у сфері грального бізнесу, комп`ютерної техніки, іншого технічного обладнання за допомогою якого надаються незаконні послуги у сфері грального бізнесу ( т.2, а.с 67);

- протоколом проведення обшуку підвального приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 28.03.2019 за участі спеціаліста в якому організовано незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу. Зі змісту протоколу встановлено, що у вказаному приміщенні, яке складається із однієї кімнати в якій розташовано 19 столів та барна стійка. В залі за 9 столами розміщені комп`ютери. На 5 екранах комп`ютерів відображено вікно, що складається з поля введення коду (14 цифр), кнопок для введення коду, кнопок підтвердження та відміни ( т.2, а.с 68-77).

На екрані одного монітору відображено ігрове вікно з назвою «Hot Sevens» при чому в полі кредит мається значення «21230, 212, 30 грн». В полі страховка мається значення «1000, 10 000 грн.».

На екрані одного монітору відображено поле гри з назвою «Roll Ramses». Також на столі міститься аркуш паперу де маються написи та шифр. Встановлено, що комп`ютери об`єднані в комп`ютерну мережу за допомогою маршрутизаторів. Дана локальна мережа під`єднана до вай-фай роутера (2 шт.), які в свою чергу під`єднані до інтернет медіа конвектора.

В подальшому, в ході обшуку оглянуто барну стійку на якій знаходяться грошові кошти. Також за барною стійкою розміщується комп`ютер, який знаходиться у ввімкненому стані та поєднаний з іншими комп`ютерами до мережі. На вказаному комп`ютері відкрито вкладку при переході на яку встановлено, що це сторінка касира інтерактивного клубу онлайн казино з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній сторінці міститься інформація стосовно керуванням рахунку: інформація стосовно коштів, яка ведеться в грн., кількість балансу та бонусу, номер рахунку (при чому номери 2-х рахунків співпадають з номерами, які виявлені на столах, поблизу моніторів в залі).

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено 5853 грн., два аркуші паперу з друкованими чотиризначними позначеннями, принтер для друку чеків, 2 камери онлайн зйомки, 10 системних блоків, в тому числі 1 адміністратора, 6 мереживих маршрутизатори, 2 вай-фай роутери,

- оглядом відеозапису до протоколу обшуку підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , також встановлено наявність вищевказаного грального обладнання, що перелічене в протоколі обшуку, також чітко видно зображення слідчого, понятих при проведенні слідчої дії, та чітко видно зображення ОСОБА_13 , яка була учасником обшуку, проте відмовилася називати свої особисті дані, отримувати копії ухвали слідчого судді про проведення обшуку та розписуватися у процесуальних документах. На вказаних відеозаписах підтверджено відсутність будь-яких незаконних дій працівників правоохоронних органів, а навпаки фіксуються загальний стан приміщення, де організовано незаконні послуги грального бізнесу, зображено ввімкнений стан комп`ютерів та їх працездатність, зображено огляд програмного забезпечення та відвідування історії браузерів комп`ютера адміністратора та комп`ютера гравців перед їх вилученням ;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» №19/3 КТ-18 від 06.05.2019 з дослідження комп`ютера адміністратора та одного комп`ютера з грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно змісту вказаного висновку комп`ютери надійшли на дослідження без їх зовнішнього пошкодження та без пошкодження їх упаковки ( т.2, а.с 96-107). Встановлено, що програмний продукт «iConneсt», що міститься в пам`яті накопичувача жорстких магнітних дисках комп`ютера НР Compaq, призначений для проведення симуляційної відеогри, а саме гри у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи для інтерактивного онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Серед виявленої інформації, в пам`яті накопичувача на жорстких магнітних дисках системного блоку комп`ютера Geroy наявний неодноразовий перехід за допомогою браузера Google Chrome на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється адміністративною сторінкою касира гральної платформи для інтерактивного онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №23217/19-35/24144/19-35 від 30.08.2019, на дослідження якого надані жорсткі диски пам`яті (НМЖД) з комп`ютерів адміністратора та гравця грального закладу, що надає послуги незаконного проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_2 , а саме НЖМД Seagate S/N: 5M4Q4LHVY (адмін) та НЖМД Western Digital S/N: WMФМ3Ф190926 (із залу (т.2, а.с. 132-141);Згідно змісту вказаного висновку на об`єкті НЖМД Seagate S/N: 5M4Q4LHVY встановлено журнал відвідування сторінок мережі Інтернет та перелік закладок веб-браузера Google Chrome, який скопійовано в файл «report.html» на диск і долучено до висновку. В журналі відвідування web-сторінок, серед іншого, багаторазово зустрічається адреса «https://chcblack.net». Також при дослідженні виявлені файли, що мають значення для справи, які записані в файл «Doc.html» та скопійовані на диск, який долучено до висновку.На об`єкті НЖМД Western Digital S/N: WMФМ3Ф190926 виявлено програмне забезпечення «iConnect». Зазначений програмний продукт призначений для проведення ігор у симулятори гральних автоматів та являється програмним забезпеченням гральної платформи для онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При дослідженні об`єкту виявлено завантаження операційної системи на екран Lubuntu 15.04 Vivid Vervet. Після її відкриття на екран виводиться вікно «Золотий тріумф», «Державна лотерея» та інша інформація. Після натискання кнопки «так» відбувається завантаження програмного забезпечення «iConnect». На екран виводиться вікно, де відображено меню для вводу коду доступу, яке містить поле для ведення 14 цифр, кнопки, що складаються з цифр для введення, кнопка підтвердження та відміни.Надалі взято демо-коди, які знаходяться у вільному доступі (на сайтах «https://championclubnet.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При вводі одного з наведених кодів завантажується інтерфейс вибору гри. При виборі довільної гри завантажується інтерфейс симулятора грального автомату.Враховуючи викладене, програмне забезпечення «iConnect» можна використовувати в якості симулятора гральних апаратів.Зважаючи на викладене, можна зробити однозначний висновок, що ці комп`ютери об`єднувалися в 1 локальну мережу та використовувалися для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу. Комп`ютер адміністратора залу та комп`ютер гравця можна також однозначно відрізнити за призначенням по встановленому програмному забезпеченню та по історії використання.

- Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме: протоколом про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину від 28.03.2019, проведеного 28.03.2019 на підставі постанови прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_9 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, за участі понятих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також за участі залученої конфіденційної особи зі зміненими відомостями про неї ОСОБА_16 , у присутності яких оглянуто та останньому вручено грошові кошти на загальну суму 500 грн отирма купюрами: 200 грн ПД 2503252, 200 грн СИ 3437548 50 грн РЕ 9256698 та 50 грн. ТЄ 6880588, для здійснення гри в азартні ігри, що проводяться у підвальному приміщенні в м. Лубни, проспект Володимирський, 57А.Під час проведення слідчої дії ОСОБА_16 повідомив присутнім, що йому відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , в підвальному приміщенні надаються послуги у сфері грального бізнесу, після чого направився до вищевказаного приміщення для здійснення гри в азартні ігри. Після його повернення 28.03.2019 приблизно о 10 год. 40 хв. ОСОБА_16 повернувся до відділу поліції та знову підтвердив факт надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу та проведення ним гри у вказаному закладі з витрачанням вручених коштів. Зауваження, заперечення, клопотання від учасників слідчої дії за результатами її проведення учасниками не подавалися.Додатком «Пам`яткою роз`яснення прав та обов`язків свідкам» при проведенні негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину від 28.03.2019 свідку ОСОБА_16 ;

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 28.03.2019, під час якого за участі понятих оглянуто особисті речі свідка ОСОБА_16 , оглянуто та вручено грошові кошти для гри на загальну суму 500 грн чотирма купюрами: 200 грн ПД 2503252, 200 грн СИ 3437548 50 грн РЕ 9256698 та 50 грн. ТЄ 6880588 (т. 2 , а.с. 120-122);

-протоколом огляду грошових коштів від 28.03.2019 та додатком «Спеціально виготовлені копії» вручених грошових коштів для гри на загальну суму 500 грн чотирма купюрами: 200 грн ПД 2503252, 200 грн СИ 3437548 50 грн РЕ 9256698 та 50 грн. ТЄ 6880588 з фототаблицею (т.2, а.с. 116-119);

- протоколом від 13.05.2019 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій: -аудіо, -відеоконтролю місця грального закладу Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57А, яким засвідчено надання послуг грального бізнесу за вказаною адресою. Згідно протоколу Особа 1 заходить до підвального приміщення в зал де розташовані комп`ютери зі столами та стільцями. В лівому куті облаштоване місце для касира котра стоїть за барною стійкою. Особа 1 дає Особі 2, котра стоїть за барною стійкою грошові кошти та потім прямує до залу і сідає за стіл з монітором на якому мається зображення «Золотий тріумф». На моніторі періодично з`являється колонка з написом «Кредит», «Ставка» (т. 2 , а.с. 124-126);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 19.09.2019 зі свідком ОСОБА_16 , який у присутності понятих за загальними рисами обличчя на фотознімку №3 впізнав ОСОБА_13 як особу, яка надавала йому код доступу та якій він надавав грошові кошти за гру в азартні ігри в гральному закладі в м. Лубни проспект Володимирський, 57А (т.2, а.с. 143-144);

- постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 16.0.2020 з матеріалів кримінального провадження №0000123 в кримінальне провадження №0001264 за ч.1 ст.203-2 КК України;

- постановами про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину від 25.02.2019 та від 15.03.2019 щодо проведення спеціального слідчого експерименту в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 з втратою грошових коштів без затримання осіб; Дорученням від 05.02.2019 на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відеоконролю місця за адресою: АДРЕСА_2 ; Клопотанням про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконролю місця; Ухвалою слідчого судді Полтавського апеляційного суду від 28.01.2019 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відеоконролю місця за адресою: м. Лубни проспект Володимирський, 57А.

- клопотанням прокурора про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій від 29.11.2019 та ухвалою слідчого судді Полтавського апеляційного суду від 09.12.2019 про надання дозволу на використання в кримінальному провадженні №0001264 від 03.10.2019 за ч.1 ст.203-2 КК України інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000123 від 17.10.2017.

Суд, безпосередньо дослідивши письмові докази по кримінальному провадженню, доводи захисника-адвоката ОСОБА_11 в частині визнання недопустимими доказами: висновок експертного дослідження №19/3 КТ-18 від 06.05.2019 в порядку ст. 89 КПК України, протокол про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину від 28.03.2019, протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 28.03.2019, протокол добровільної видачі від 28.03.2019 року в порядку ст. 87 КПК України, протокол огляду речей від 03.06.2019 року, висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №23217/19-35/24144/19-35 від 30.08.2019, протокол від 13.05.2019 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій: -аудіо, -відеоконтролю місця, вважає необґрунтованими .

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Статтею 87 КПК України визначено недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини і встановлено:Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованихКонституцієюта законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Відповідно до ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Також безпідставними є доводи сторони захисту щодо визнання недопустимим доказом висновки експертів, оскільки доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку передбаченому КПК України, при цьому враховується законність джерела, спосіб отримання доказів. Висновок експерта в свою чергу є законним процесуальним джерелом доказів, який складено у відповідності із ст.ст. 101-102 КПК України. Окрім цього, відповідно до п. 3.5 Наказу № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Тому долучена стороною обвинувачення на дослідження судово комп`ютерно-технічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №23217/19-35/24144/19-35 від 30.08.2019, висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» №19/3 КТ-18 від 06.05.2019, приймається судом як допустимий доказ.

Таким чином жодних порушених вимог КПК України при отриманні вищезазначених доказів судом не встановлено і відсутні підставі згідно ст. 87,89 КПК України для визнання доказів недопустимими.

Пояснення ОСОБА_13 про те, що вона не є винуватою в скоєнні кримінального правопорушення, в якому обвинувачується, суд до уваги не приймає, так як сама обвинувачена не заперечувала що вона надавала доступ до азартних ігор, які проводились в мережі Інтернет, отримувала гроші, а також із цих грошей отримувала свою частину заробітної плати.

Пояснення сторони захисту про те, що в діях ОСОБА_13 відсутня суб`єктивна сторона кримінального правопорушення ст. 203-2 ч.1 КК України, так як обвинувачена не мала корисного мотиву, судом до уваги не приймається, так як доведено в суді ті обставини, що ОСОБА_13 отримувала грошові кошти в розмірі за кожного клієнта від 50 грн до 100 грн та заробітну плату .

Кримінальна відповідальність ст. 203-2 по ч.1 КК України наступає в разі організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, що караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністюстроком на один рік.

Суб`єктом вказаного кримінального правопорушення є осудна особа, яка досягла 16 років. Суб`єктивна сторона сторона є прямий умисел, корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку. Кримінальне правопорушення вважається закінченим незалежно від того, чи вдалося винній особі отримати дохід.

Однак, в суді доведено, що ОСОБА_13 мала прямий умисел та корисний мотив з метою отримання незаконного прибутку, коли працевлаштовувалась у підвальне приміщення ТЦ «Салют» де проводились азартні ігри ізвесни 2019 року, їй були роз`яснені обов`язки показувати відвідувачам спосіб та механізм працювання системних блоків і за це вона отримувала незаконий прибуток.

Заслухавши показання обвинуваченої, свідків, дослідивши та проаналізувавши всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до висновку, що в судовому засіданні встановлені достатні докази, які «поза розумним сумнівом» вказують на доведеність вини ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, як зайняття гральним бізнесом (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016).

Верховний Суд України у свої постанові від 13.10.2016 у справі № 5-205кс16 зазначив, що під поняттям діяльності, пов`язаної з наданням можливості доступу до азартних ігор слід розуміти будь-які дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, обміну грошових одиниць на гральні жетони, забезпечення виплати виграшів учасникам таких ігор тощо.(п.5)

У цій же постанові Верховний Суд України вказує, що стосовно розглядуваної справи вагомим для встановлення однаковості застосування норми, передбаченої частиною першою статті 203-2 КК, є також розгляд суб`єктивної сторони цього злочину.

Щодо даного злочину це, насамперед, стосується усвідомлення особою її участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності та наявності корисливого мотиву. А отже, у тих випадках, коли особа, не будучи організатором забороненого грального бізнесу, усвідомлено, маючи на меті отримання прибутку, бере участь у забезпеченні його (хоча б і частковому) діяльності, здійснюючи функції адміністратора, оператора, менеджера, крупє, касира тощо, то діяння такої особи містять склад злочину, передбаченого частиною першою статті 203-2 КК. (п.7)

Ураховуючи наведене, Верховним Судом України зроблено правовий, висновок про те, що діяльність операторів грального закладу щодо забезпечення обмеженого доступу громадян до його приміщення, розміну гравцям грошей, надання допомоги у прийнятті ставок, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор слід розцінювати як пов`язану із наданням можливості доступу до азартних ігор, а їх виконавців визнавати суб`єктами злочину, передбаченого частиною першою ст. 203-2 КК, як і осіб, які здійснювали функцію керування такими діями операторів.

Так, ОСОБА_13 в судовому засіданні не заперечувала, що вона проходила працювала адміністратором у нежитловому підвальному приміщенні торгового центру «Салют», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а, а також те, що до її функцій входило надавати доступ клієнтам до мережі Інтертету на комп`ютерах, які знаходилися в приміщенні цього закладу та у разі виграшу, отримувала грошові кошти за вказані послуг громадян, отримувала щоденний прибуток за свої дії і була обізнана про видачу гравцям лотерейних білетів та виграшних коштів.

Дані пояснення обвинуваченої узгоджуються з показаннями свідків.

На підставі викладеного, суд вважає, що ОСОБА_13 здійснювала діяльність, пов`язану з наданням можливості доступу до азартних ігор, займалася гральним бізнесом у нежитловому підвальному приміщенні торгового центру «Салют», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 57-а.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, в тому числі, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотиви і мета вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.1Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні гральний бізнес -діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах,в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі черезсистему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організація і проведення азартних ігор -діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

Згідно ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» вУкраїні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Враховуючи покази свідків і самої обвинуваченої ОСОБА_13 та вилучені 10 системних блоків до ПК; 6 мережевих маршрутизаторів; принтер для друку чеків; роутер Asus та роутер TP-Link; дві камери онлайн зйомки, про те, що для здійснення гри використовувались гроші, а також те, в обшуканому приміщенні проводилася заборонена законом діяльність зі здійснення ігрового бізнесу, а саме проведення азартнних ігор , які знаходяться в мережі Інтернет.

Невизнання обвинуваченою своєї вини суд розціює як їх захисну версію з метою уникнення кримінальної відповідальності за особливо-тяжкий злочин.

Суд вважає за необхідне зазначити, що всі докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, вони є допустимими, та такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченою діянь, інкримінованого їй стороною обвинувачення.

Таким чином, аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені під час судового розгляду докази, оцінюючи їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку, розглядаючи кримінальне провадження відповідно до вимог ст. 337 КПК України в межах висунутого обвинувачення, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_13 у вчиненні злочину доведена повністю, а її дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 203-2 КК України як зайняття гральним бізнесом (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016).

При вирішенні питання щодо обрання ОСОБА_13 покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання та слідує принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Суд зазначає, що згідно положень ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченій у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, а також особу обвинуваченої.

Так, судом враховано особу ОСОБА_13 яка є раніше не судимою , на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває , не працює, характеризується за місцем проживання посередньо, має на утриманні малолітню дитину .

Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_13 судом не встановлено.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_13 судом не встановлено.

При призначенні покарання, суд враховує, що ОСОБА_13 не визнала свою винуватість у скоєному та не розкаялась, з урахуванням особи обвинуваченої та її ставлення до скоєного, суд приходить до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_13 слід призначити покарання за ч.1ст.203-2КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 гривень.

Суд переконаний, що саме покарання у виді штрафу призначене ОСОБА_13 буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише покарання за вчинене, а й буде слугувати для обвинуваченої, як виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як нею, так і іншими особами.

Також, відповідно до ст. 124 КПК України з обвинуваченої ОСОБА_13 слід стягнути вартість проведення криміналістичних досліджень, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчиненого нею кримінального правопорушення.

Долю речових доказів в кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_13 , до вступу вироку в законну силу - не застосовувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 176-179, 369 371, 373 376, 394, 395 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_13 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначити їй покарання у вигляді десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. ( сто сімдесят тисяч гривень) .

Запобіжний захід відносно ОСОБА_13 , до вступу вироку в законну силу - не застосовувати.

Відповідно до ст. 124 КПК України судові витрати за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 19/3 КТ-18 від 06.05.2019 в розмірі 6000 грн, комп`ютерно-технічної експертиз №23217/19-35/24144/19-35 від 30.08.2019 в розмірі 5024 грн, а всього: 11024 грн ( одинадцять тисяч двадцять чотири гривні) стягнути із ОСОБА_13 , уродженки с. Клепачі Лубенського району Полтавської області, громадянки України, українки, з середньою освітою, не працюючої, РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 на користь держави.

Речові докази в кримінальному провадженні, а саме: два аркуші паперу з друкованими чотирнадцятизначними позначеннями, після набрання вироком суду законної сили - знищити.

На підставі ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК застосувати спеціальну конфіскацію щодо:

- жорсткий диск на якому зроблено пояснювальний напис «Копія НЖМД Seogate S/N: 5MQ4LHVY»;

- жорсткий диск на якому зроблено пояснювальний напис «Копія НЖМД Western Digital, s/n: WMAV3A190926», які поміщено на зберігання до камери речових доказів Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області;

- грошові кошти в сумі 5853 грн ( п"ять тисяч вісімсот п"ятдесят три гривні).

Речові докази: 10 системних блоків до ПК; 6 мережевих маршрутизаторів; принтер для друку чеків; роутер Asus та роутер TP-Link; дві камери онлайн зйомки, які передано на зберігання власнику майна ОСОБА_24 , ввжати переданим володільцю.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку через Хорольський районний суд Полтавської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст вироку негайно після проголошення вступної та резолютивної частини згідно ч.15 ст.615 КПК України вручити обвинуваченому, прокурору.

ГоловуючийОСОБА_1